Hall A ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริ ...mcot-th.listedcompany.com/misc/shareholderMTG/agm2016/...จ านวน Y ราย ค อ

รายงานการประชมสามญผถอหน บรษท อสมท จ ากด (มหาชน) ประจ าป 2559

วนศกรท 22 เมษายน 2559 ณ หองบอลรม Hall A ศนยการประชมแหงชาตสรกต เลขท 60 ถ.รชดาภเษก คลองเตย กรงเทพมหานคร

--------------------------------------------------------------------- กรรมการทเขาประชม

1. พลเอกฉตรเฉลม เฉลมสข ประธานกรรมการ 2. พลเอกสกนธ สจจานตย รองประธานกรรมการ ประธานกรรมการก าหนดคาตอบแทน และประธานกรรมการสรรหา 3. นางปานทพย ศรพมล กรรมการ และประธานกรรมการบรหารความเสยง 4. นางภทรยา เบญจพลชย กรรมการอสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ 5. นายวรศกด โฆสตไพศาล กรรมการอสระ และประธานกรรมการก ากบดแลกจการ 6. นางจราพร คสวรรณ กรรมการอสระ 7. นายไกรทส องคชยศกด กรรมการอสระ 8. นางสดารตน ดษยวรรธนะ จนทราวฒนากล กรรมการอสระ และกรรมการตรวจสอบ 9. ศาสตราจารยปารชาต สถาปตานนท กรรมการอสระ และกรรมการตรวจสอบ 10. นายสวทย นาคพระยทธ กรรมการอสระ 11. นายพเศษ จยาศกด กรรมการอสระ 12. นายศวะพร ชมสวรรณ กรรมการและกรรมการผอ านวยการใหญ

กรรมการทไมไดเขาประชม

1. นายณฐจกร ปทมสงห ณ อยธยา ตดภารกจ กรรมการอสระ

ผบรหารทเขาประชม 1. นายธนะชย วงศทองศร รองกรรมการผอ านวยการใหญ สายงานสนบสนนองคกร 2. นายพลชย วนจฉยกล รองกรรมการผอ านวยการใหญ สายงานพฒนาธรกจ 3. นายเสฏฐวฒ จนทรวาววาม รองกรรมการผอ านวยการใหญ สายงานการผลตเนอหาและรายการ 4. นายสนทร อารรกษ รองกรรมการผอ านวยการใหญ สายงานการตลาดและสอ 5. นายวโรจน ตรบวงศวทยา รองกรรมการผอ านวยการใหญ สายงานวศวกรรมและ สนบสนนเชงเทคนค 6. นางสาวธนพร ทวพาณชย ผอ านวยการฝายเลขานการบรษท เลขานการบรษท

-2- รายงานการประชมสามญผถอหน บรษท อสมท จ ากด (มหาชน) ประจ าป 2559 วนศกรท 22 เมษายน 2559

ผตรวจสอบบญชจากส านกงานการตรวจเงนแผนดน 1. นางสาวระพพร เครอมา ผอ านวยการส านกตรวจสอบการเงนท 20 2. นางสาวดารณ ตรสมทธ นกวชาการตรวจเงนแผนดนช านาญการ 3. นางเบญจมาภรณ ปญญาพานช นกวชาการตรวจเงนแผนดนช านาญการ ผมาประชม

1. กระทรวงการคลง ถอหนจ านวน 452,134,022 หน (โดย นางภรวรรณ ทวสทธ นกวเคราะหรฐวสาหกจช านาญการพเศษ ส านกงานคณะกรรมการนโยบายรฐวสาหกจ เปนผรบมอบฉนทะ)

2. ธนาคารออมสน จ ากด ถอหนจ านวน 78,865,978 หน (โดยนางสาววลยพร เรองฉาย เปนผรบมอบฉนทะ) 3. ผถอหนรายอนๆ จ านวน 570 ราย ถอหนจ านวน 30,780,267 หน

เรมประชมเวลา 13.30 น. พลเอกฉตรเฉลม เฉลมสข ประธานกรรมการ ท าหนาทประธานทประชม แจงวา ขณะนมผถอหนเขารวมประชม จ านวน 572 ราย โดยเปนผถอหนทมาประชมดวยตนเองจ านวน 366 ราย ถอหน 2,243,231 หน และผถอหนทมอบฉนทะ จ านวน 206 ราย นบจ านวนหนได 559,537,036 หน รวมทงหมด 561,780,267 หน คดเปนรอยละ 81.7612 ของจ านวนหนทจ าหนายไดทงหมด จงครบองคประชมตามขอบงคบของบรษทฯ และขอเปดการประชมสามญผถอหน บมจ. อสมท ประจ าป 2559 และกอนเขาสระเบยบวาระการประชม ประธานฯ ขอใหผถอหนรายใหญล าดบท 1 แสดงตนและแนะน าตวตอทประชม

นางภรวรรณ ทวสทธ นกวเคราะหรฐวสาหกจช านาญการพเศษ ผรบมอบฉนทะจากกระทรวงการคลง แสดงตนพรอมแนะน าตนเอง

ประธานฯ แจงทประชมทราบวาบรษทฯ มกรรมการจ านวนทงสน 13 คน โดยมกรรมการทไมมาประชมจ านวน 1 คน เนองจากตดภารกจ ส าหรบกรรมการทเขารวมประชม จ านวน 12 คน ประกอบดวย 1. พลเอกฉตรเฉลม เฉลมสข ประธานกรรมการ 2. พลเอกสกนธ สจจานตย รองประธานกรรมการ ประธานกรรมการก าหนดคาตอบแทน และประธานกรรมการสรรหา 3. นางปานทพย ศรพมล กรรมการ และประธานกรรมการบรหารความเสยง 4. นางภทรยา เบญจพลชย กรรมการอสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ 5. นายวรศกด โฆสตไพศาล กรรมการอสระ และประธานกรรมการก ากบดแลกจการ 6. นางจราพร คสวรรณ กรรมการอสระ


7. นายไกรทส องคชยศกด กรรมการอสระ 8. นางสดารตน ดษยวรรธนะ จนทราวฒนากล กรรมการอสระและกรรมการตรวจสอบ 9. ศาสตราจารยปารชาต สถาปตานนท กรรมการอสระและกรรมการตรวจสอบ 10. นายสวทย นาคพระยทธ กรรมการอสระ 11. นายพเศษ จยาศกด กรรมการอสระ 12. นายศวะพร ชมสวรรณ กรรมการและกรรมการผอ านวยการใหญ

นายศวะพร ชมสวรรณ กรรมการผอ านวยการใหญ แนะน าผบรหารระดบสง เลขานการบรษท และผสอบบญชจากส านกงานการตรวจเงนแผนดน

จากนนประธานฯ ขอใหนางสาวธนพร ทวพาณชย เลขานการบรษท ชแจงผถอหนทราบเกยวกบวธการลงคะแนนเสยงและวธปฏบตในการประชม นางสาวธนพร ทวพาณชย เลขานการบรษท ชแจงผมาประชมโดยสรปดงน การออกเสยงลงคะแนนใหนบหน 1 หนเปน 1 เสยง ดงนนผถอหนแตละราย จะมเสยงตามจ านวนหนทถออยหรอรบมอบฉนทะมา การขอมตจากทประชมสามญ ผถอหน เมอสนสดการประชมแตละวาระ ขอใหผถอหนทกทานลงมตเหนดวย ไมเหนดวย หรองดออกเสยงในบตรลงคะแนน จากนนประธานฯ จะขอมตจากทประชม โดยขอใหผทไมเหนดวยและงดออกเสยงยกมอขนกอน เพอใหเจาหนาทของบรษท เกบบตรลงคะแนน และจะขอเกบบตรผทเหนดวยเปนล าดบตอไป ทงน เมอเสรจสนการประมวลผลคะแนน บรษทจะประกาศผลใหทประชมทราบ แบงเปนคะแนนเสยงเหนดวย ไมเหนดวย และงดออกเสยง โดยแสดงเปนสดสวนรอยละของผถอหนตามมตทตองใช ผลคะแนนเสยงทนบไดจะเปนคะแนนเสยงทรวมคะแนนเสยงของผถอหน ทเขาประชมทงดวยตนเองและการมอบฉนทะ โดยในแตละวาระจะใชจ านวนหนของผลงทะเบยนเขาประชมลาสดในวาระนนๆ ส าหรบวาระเลอกตงกรรมการจะประกาศผลคะแนนเปนรายบคคล และในกรณผถอหนมขอซกถามหรอแสดง ความคดเหนในแตละวาระ ขอใหแจงเจาหนาทประจ าจดไมโครโฟน และเมอประธานฯ อนญาตแลว ขอความกรณาแนะน าตนเอง กอนแสดงความคดเหนดวย

ประธานฯ ชแจงวาเพอใหเกดความโปรงใสในการนบคะแนนเสยง บมจ. อสมท ไดจดใหมสกขพยานผตรวจสอบการนบคะแนนเสยง โดยขออาสาสมครผถอหนรายยอย 2 คน รวมเปนสกขพยานผตรวจสอบการนบคะแนนเสยง คอ

1. นางสาววรดา โสรตน ผถอหนรายยอย เสนอชอรวมเปนผตรวจสอบการนบคะแนนเสยง 2. นายเอกลกษณ รตนะ ผ รบมอบฉนทะจาก นางสาวปรารถนา หงษกา เสนอชอรวมเปนผตรวจสอบการนบคะแนนเสยง

จากนน จงไดด าเนนการประชมตามระเบยบวาระ ดงน

วาระท 1 เรองทประธานฯ แจงใหทประชมทราบ ประธานฯ แจงทประชมทราบวา บรษทไดเปดโอกาสใหผถอหนรายยอยสามารถเสนอระเบยบวาระการประชมสามญ ผถอหน และเสนอชอบคคลเพอพจารณาสรรหาเปนกรรมการบรษท เพอใหสอดคลองกบแนวทางการก ากบดแลกจการ ทด โดย บมจ. อสมท ไดเผยแพรประกาศหลกเกณฑการใหสทธผถอหนเสนอระเบยบวาระการประชมสามญผถอหน


และเสนอชอบคคลเพอพจารณาสรรหาเปนกรรมการ บมจ. อสมท ทางเวบไซต www.mcot.net/ir ระหวางวนท 1 ตลาคม – 31 ธนวาคม 2558 เมอครบก าหนดเวลาทเปดใหผถอหนเสนอระเบยบวาระและรายชอบคคลเพอพจารณาเขารบการสรรหาเปนกรรมการในการประชมสามญผถอหน ประจ าป 2559 แลว ไมปรากฏวามผถอหนรายใดเสนอระเบยบวาระและรายชอบคคล เพอพจารณาเขารบการสรรหาเปนกรรมการในการประชมสามญผถอหน ประจ าป 255 9 ท งทางไปรษณย จดหมายอเลกทรอนกส (E-mail) และทางโทรสาร

นอกจากนบรษทไดค านงถงความส าคญของผถอหน และเพอเปนการสงเสรมการก ากบดแลกจการทด จงไดจดใหมระบบรบค าถาม เพอใหผถอหนสามารถสงค าถามลวงหนาเกยวกบวาระการประชมสามญผถอหน ทงทางไปรษณย จดหมายอเลกทรอนกส (E-mail) และทางโทรสารระหวางวนท 28 มนาคม - 8 เมษายน 2559 ซงเมอครบก าหนดเวลาแลว ไมปรากฏวามผถอหนสงค าถามลวงหนามา แตบรษทไดรบค าถามลวงหนาทางไปรษณยภายหลงจากวนครบก าหนด จ านวน 1 ราย คอ ดร.พรชย ดไพศาลสกล ไดสงค าถามลวงหนาเกยวกบวาระการประชมสามญผถอหน วาระท 4 โดยตองการทราบความเปนไปไดดานกลยทธในการสรางผลตอบแทนการลงทน (ROE) ทชดเจน ซงฝายบรหารจะไดตอบค าถามดงกลาวในวาระทเกยวของตอไป ทงนบรษทไดจดสงเอกสารการประชมผถอหนใหบรษทศนยรบฝากหลกทรพย (ประเทศไทย) จ ากด เมอวนท 21 มนาคม 2559 เพอจดสงใหกบผถอหนในวนท 25 มนาคม 2559 วาระท 2 พจารณารบรองรายงานการประชมสามญผถอหน บมจ. อสมท ประจ าป 2558 วนศกรท 24 เมษายน 2558 ประธานฯ รายงานตอทประชมวา บรษทไดจดท ารายงานการประชมสามญผถอหน บมจ. อสมท ประจ าป 2558 วนท 24 เมษายน 2558 และจดสงใหตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทยแลว ภายใน 14 วน ตามทกฎหมายก าหนด และจดสงรายงานการประชมใหกบผถอหนพรอมเอกสารการประชมลวงหนา รวมทงไดจดสงรายงานการประชมทางไปรษณยลงทะเบยนใหผถอหนทแสดงขอคดเหนไดพจารณา โดยแจงวาหากประสงคแกไขรายงานการประชม โปรดแจงกลบบรษทภายใน 7 วน ตามค าแนะน าของผถอหน ส าหรบในทประชมนหากผถอหนมความประสงคขอแกไขรายงานการประชมดงกลาว โปรดแจงทประชมทราบดวย และหากไมมผใดประสงคจะแกไขรายงานการประชม จะขอใหทประชมลงมตรบรองรายงานการประชมสามญผถอหน บมจ. อสมท ประจ าป 2558 วนท 24 เมษายน 2558

ประธานฯ ขอใหทประชมผถอหนลงมตรบรองรายงานการประชมสามญผถอหน ประจ าป 2558

มตทประชม ทประชมพจารณารายงานการประชมสามญผถอหน บมจ. อสมท ประจ าป 2558 วนท 24 เมษายน 2558 แลว มมตรบรองรายงานการประชมสามญผถอหน บมจ. อสมท ประจ าป 2558 วนท 24 เมษายน 2558 ดวยคะแนนเสยงดงน

เหนดวย 562,160,161 เสยง หรอ รอยละ 99.9953 ไมเหนดวย 5,600 เสยง หรอ รอยละ 0.0009 งดออกเสยง 20,500 เสยง หรอ รอยละ 0.0036

http://www.mcot.net/ir


วาระท 3 พจารณารบทราบรายงานผลการด าเนนกจการของบรษท ประจ าป 2558 (วนท 1 มกราคม – 31 ธนวาคม 2558) ประธานฯ มอบหมายใหนายศวะพร ชมสวรรณ กรรมการผอ านวยการใหญ รายงานตอทประชม นายศวะพร ชมสวรรณ กรรมการผอ านวยการใหญ น าเสนอผลการด าเนนกจการประจ าป 2558 ตอทประชมในรปแบบของ Video Presentation เพอใหทประชมพจารณารบทราบ โดย บมจ. อสมท ไดน าสงรายงานประจ าป 2558 และรายงานเพอการพฒนาอยางย งยน ประจ าป 2558 ในรปแบบ CD–Rom พรอมหนงสอเชญประชมใหผถอหนทกคนแลว และรายงานรายละเอยดอน ๆ เพมเตม ดงน

1. สถานการณของธรกจโทรทศนดจตอล ปจจบนธรกจโทรทศนดจตอลมการแขงขนทรนแรงมาก ประกอบกบพฤตกรรมผบรโภค และเทคโนโลยม

การเปลยนแปลงอยางรวดเรว โดยผบรโภคนยมบรโภคสอดจตอลเพมมากขน สงผลใหเกดการยายงบโฆษณาจากสอประเภทเดมไปยงสอดจตอลอยางรวดเรว จากสถานการณดงกลาว บมจ.อสมท จงไดวางแผนรองรบการเตบโตของสอดจตอล โดยก าหนดประเดนเรองดจตอลเปน 1 ใน 5 ยทธศาสตร ตามแผนยทธศาสตรของ บมจ. อสมท ประจ าป 2559-2563 รวมทงก าหนดเปาหมายของการด าเนนการทชดเจน โดยในระยะแรกในป 2559-2560 จะเนนการสราง Platform และคลงของเนอหารายการ (Contents) ทเปนลขสทธของ บมจ. อสมท เพอเปนพนฐานในการพฒนาธรกจทสรางรายไดเพมขนใหกบ บมจ. อสมท ในอนาคต

2. การด าเนนการตามนโยบายการตอตานการทจรตคอรรปชน บมจ. อสมท ไดใหความส าคญในการตอตานการทจรตคอรรปชน โดยในป 2558 ไดด าเนนการตาม

กระบวนการขอรบประกาศนยบตรรบรองฐานะสมาชกแนวรวมปฏบตจากคณะกรรมการแนวรวมปฏบตของภาคเอกชนไทย และจะยนขอรบประกาศนยบตรฯ ภายในเดอนมถนายน 2559

3. ความรบผดชอบตอสงคมเพอการพฒนาอยางย งยน - ในป 2558 บมจ. อสมท ไดด าเนนกจกรรมดานความรบผดชอบตอสงคม โดยจดกจกรรม

“โครงการปนความรสอสรางสรรคสโรงเรยน” เพอเผยแพร แนวคดและสรางความตระหนกดานการรเทาทนสอ อยางตอเนองตงแตป 2556”

- บมจ. อสมท เปน 1 ใน 100 หลกทรพยจดทะเบยนทมผลงานโดดเดนในการด าเนนธรกจทย งยนดานสงแวดลอม สงคม และธรรมาภบาล (Environment Social and Governance) หรอ ESG 100

- บมจ. อสมท ไดรบรางวล “Recognition” รายงานความยงยน ประจ าป 2558 ส าหรบการด าเนนการของ บมจ. อสมท ในประเดนส าคญทเกยวของกบผลการด าเนนงานตามทผถอหนได

แสดงความคดเหนไวในการประชมสามญผถอหน บมจ. อสมท ประจ าป 2558 นน มดงน 1. คลนความถยาน 2600 MHz (MMDS)

บมจ. อสมท ไดหารอรวมกบ ส านกงานคณะกรรมการกจการกระจายเสยง กจการโทรทศน และกจการโทรคมนาคม (กสทช.) และรองนายกรฐมนตร ทก ากบกระทรวงเทคโนโลยสารสนเทศและการสอสาร (ไอซท)ไดขอสรป ดงน

- สวนท 1 บมจ. อสมท จะคนคลนความถยาน 2600 MHz (MMDS) บางสวนใหกบภาครฐเพอน าไปประมลใหบรการระบบสอสารไรสายความเรวสง (4G) ขณะนอยระหวางการด าเนนการแกไขกฎหมาย เพอให กสทช. มอ านาจในการจายคาเยยวยาใหกบ บมจ. อสมท โดยมหนวยงานกลางเปนผประเมนมลคาของคลนความถดงกลาว


- สวนท 2 บมจ. อสมท จะน าคลนความถยาน 2600 MHz (MMDS) สวนทเหลอมาประกอบธรกจการใหบรการโทรทศนแบบบอกรบเปนสมาชก ซงจะเปนรายไดในระยะยาวของ บมจ. อสมท

2. การบรหารจดการทรพยสน – ทดน 50 ไร - บมจ. อสมท ไดแตงตงคณะท างาน เพอศกษาแนวการพฒนาทดนของ บมจ. อสมท ทงดานศกยภาพ

ขอจ ากด และสาธารณปโภคตางๆ ทจะน าไปสการพฒนาทดน 50 ไร ในทางธรกจ ซงปจจบนสภาพแวดลอมทดน 50 ไร มการเปลยนแปลงไปอยางรวดเรว และจากการศกษากฎหมายและขอบญญตกรงเทพมหานครทเกยวของกบผงเมอง พบวา ในแตละสวนของพนทบนทดน 50 ไร มขอจ ากดดานกฎหมายแตกตางกน เชน พนทบางสวนสามารถสรางอาคารสงไดไมเกน9 เมตร บางสวนสรางอาคารสงไดไมเกน 23 เมตร บางสวนสามารถสรางอาคารไดไมจ ากดความสง เปนตน

- เมอวนท 19 เมษายน 2559 คณะรฐมนตร ไดอนมตแผนการพฒนาและกอสรางรถไฟฟาสาย สสมแลว โดยจะเปดประมลโครงการฯ ในเดอนสงหาคม 2559 และคาดวาจะเรมกอสรางในไตรมาสท 2 ของป 2560 และคาดวาจะเปดใหบรการในป 2565 ซงแนวเสนทางกอสรางอโมงคใตดน มสวนหนงทลอดผานทดน 50 ไร ของ บมจ. อสมท ทงน บมจ. อสมท ไดเจรจากบ การรถไฟฟาขนสงมวลชนแหงประเทศไทย (รฟม.) เพอพฒนาการใชประโยชนรวมกน เชน เจรจาขอเชอมตอทางขนลงรถไฟฟามายงทดนของ บมจ. อสมท ทงฝงทท าการของ บมจ. อสมท ในปจจบน และฝงทดน 50 ไร

3. นโยบายและแนวทางการเพมรายได และลดคาใชจาย จากผลประกอบการดานธรกจโทรทศนทลดลง บมจ. อสมท ไดก าหนดแผนงานทงในระยะสนและ

ระยะยาวเพอการสรางรายไดเพม และลดคาใชจาย สรปไดดงน - การหารายไดจากทดน 50 ไร บมจ. อสมท ไดแบงการพฒนาทดน 50 ไร ออกเปนแผนระยะสนและ

ระยะยาว ซงมการวางแผนการใชประโยชนของพนทบนทดน 50 ไร อยางชดเจน เพอใหไดรายไดทงในระยะสนและระยะยาว

- การผลตเนอหารายการ (Contents) จากจ านวนของโทรทศนดจตอลทเพมขนเปน 24 ชอง ท าใหเกดการแขงขนทางดานเนอหารายการโทรทศน (Contents) ซงสงผลใหตนทนการซอรายการจากตางประเทศมราคาสงขน การหารายไดเพอใหครอบคลมตนทนทสงขนจงท าไดคอนขางยาก บมจ. อสมท จงไดจดใหมโครงการ The Creator ซงเปนโครงการทเปดโอกาสใหผมความคดสรางสรรคมาน าเสนอรายการเพอสงเขาประกวด โดยจะน ารายการทชนะการประกวดในแตละประเภทมาผลตและออกอากาศทางชอง 9 MCOT HD และสงไปขายยงตางประเทศ นอกจากน ยงมโครงการ The Road to Cannes เปนการรวบรวมรายการ ท บมจ. อสมท เปนเจาของลขสทธ และรายการทเจาของลขสทธ มอบหมายให บมจ. อสมท เปนตวแทนในการน าไปเสนอขายทเมองคานส ประเทศฝรงเศส

- การด าเนนธรกจโทรทศนบอกรบสมาชก โดยใชคลน MMDS รวมถงการสรางรายไดจากทรพยสนทไมไดใชงาน เชน ทดนและส านกงานในสวนภมภาค โดยอาจจะเปนรปแบบการใหเชา หรอการจ าหนาย

- การใหเชาอปกรณตางๆ เชน รถถายทอดโทรทศน (Outdoor Broadcast – OB Van) และหองสงผลตรายการโทรทศน (Studio) โดยรถถายทอดโทรทศน สามารถสรางรายไดจากการถายทอดรายการฟตบอลไทยพรเมยรลก ตงแตปทผานมาจนถงปจจบน ส าหรบการใหเชาหองสงเพอผลตรายการโทรทศน (Studio) บมจ. อสมท ไดมนโยบาย ใหผผลตรายการของบมจ. อสมท ใชหองสงผลตรายการโทรทศน (Studio) ของ บมจ. อสมท เพอเปนการลดตนทนการผลตรายการลงอกทางหนง ทงน ในอนาคต บมจ. อสมท จะปรบปรงหองสงใหเปนระบบความคมชดสง (HD) ทงหมด


- การจดกจกรรมตางๆ เชน MCOT ACADEMY ซงมหลกสตรฝกอบรมทหลากหลาย โดยปจจบน มกลมลกคาทงหนวยงานภาครฐ และภาคเอกชนสงบคคลากรมาอบรมในหลกสตรตางๆ ของ บมจ. อสมท นอกจากน ยงมกจกรรมการจดทวร ซงเปนการตอยอดธรกจทสรางรายไดเพมใหกบ บมจ. อสมท รวมทงกจกรรมธรกจบนเทง (Showbiz) ซงมทงการจดรายการทอลคโชว และรายการวาไรตตางๆ

- การเพมทมขายโครงการภาครฐ เพอเพมประสทธภาพในการหารายได เนองจากงบประมาณของโครงการภาครฐมแนวโนมเตบโตขน และจากการท บมจ. อสมท มความแขงแกรงในดานสอทครบวงจร ทงสอโทรทศน วทย และดจตอล จงคาดวาจะไดรบการสนบสนนจากหนวยงานภาครฐ และสามารถสรางรายไดเพมขนได

- จดตงทมงานสรางสรรค (Creative) เพอตอบสนองความตองการของลกคาในการประชาสมพนธในทกๆ สอของ บมจ. อสมท ทงสอโทรทศน วทย และดจตอล

- ปรบโครงสรางสอดจตอล เพอหารายไดเพมจากเนอหารายการ (Contents) ทเปนลขสทธของ บมจ. อสมท

- การท างานในรปแบบการสอสารการตลาดแบบครบวงจร (Integrated Marketing Communication: IMC) ซงเปนการเสนอสอของ บมจ. อสมท ใหแกลกคาในแพคเกจเดยวกน

4. นโยบายในการบรหารบรษทยอย - บรษท พาโนรามา เวลดไวด จ ากด ในป 2557 มผลการด าเนนงานขาดทน แตในป 2558 ไดพลกฟน

องคกรจนสามารถสรางก าไร และอนาคตคาดวาจะมแนวโนมผลการด าเนนงานทดขนอยางตอเนอง - บรษท ซด เอมคอท จ ากด ยงประสบปญหาผลการด าเนนงานขาดทน ทงน ตนป 2559 บรษท ซด

เอมคอท จ ากด ไดปรบปรงการด าเนนงานในหลายประเดน เชน การลดจ านวนพนกงานจาก 54 คน เหลอ 37 คน ปรบลดเงนดอนลงเดอนละ 0.9 ลานบาท ไมท าธรกจทไมกอใหเกดก าไร เชน การผลตรายการโทรทศน ลดพนทส านกงานเพอลดคาใชจายคาเชา เปนตน ซงคาดวาจะมผลการด าเนนงานทดขนในชวงครงปหลงของป 2559

5. นโยบายการผลตรายการประเภทละคร ในอดต บมจ. อสมท ประสบความส าเรจจากรายการละครประเภทซทคอม วนเสาร-อาทตย ซงปจจบน

บมจ. อสมท ไดก าหนดผงรายการละครประเภทซทคอมกอนขาววนเสาร-อาทตย ไวเชนเดม โดย บมจ. อสมท จะไมผลตละครหลงขาว เพอแขงขนกบสถานโทรทศนไทยทวสชอง 3 สถานโทรทศนสกองทพบก ชอง 7 และชองโทรทศนดจตอลชองอนๆ เนองจากชวงเวลาดงกลาวมการแขงขนทรนแรงมาก แตจะเนนละครประเภทซทคอม ซงเปนจดแขงของ บมจ. อสมท ใหประสบความส าเรจดงเชนทผานมา

นายเสกสรร ศภแสง ผถอหน มความเหนและสอบถามวา 1. แนวทางการสรางรายได ของ บมจ. อสมท หลายโครงการยงไมเปนรปธรรมทชดเจน เชน รายไดจาก

ธรกจโทรทศนบอกรบเปนสมาชก รายไดจากโครงการทดน 50 ไร ในขณะทป 2559 มรายจายทชดเจน เชน คาใบอนญาตใหบรการโทรทศนในระบบดจตอล ชอง 9 MCOT HD จ านวน 664 ลานบาท ชอง 13 MCOT Family จ านวน 60 ลานบาท รวมถงตนทนการผลตทตองจายในแตละเดอน ดงนน บมจ. อสมท ควรเปรยบเทยบอตราการเตบโตของรายไดทชดเจนดวย

2. การด าเนนการดานคดการทจรตคาโฆษณาระหวาง บมจ. อสมท และ บรษท ไรสม จ ากด ซงไดมการแจงความด าเนนคดกบผกระท าความผด ฐานฉอโกง และปลอมแปลงเอกสาร กอนทคดจะหมดอายความ ตามความเหนของคณะท างานฯ ทคณะกรรมาธการการสอสารมวลชนฯ สภานตบญญตแหงชาตแตงตงขน


ประธานฯ กลาววา กรรมการผอ านวยการใหญ จะตอบค าถามทง 2 ประเดนในวาระท 4 พจารณาอนมตงบแสดงฐานะการเงน บญชก าไรขาดทน ส าหรบรอบระยะเวลาบญชสนสด ณ 31 ธนวาคม 2558 อยางไรกด ส าหรบกรณบรษท ไรสม จ ากด นน บมจ. อสมท ยงคงใหความส าคญกบความคบหนาของการด าเนนการในประเดนตางๆ อยางตอเนอง จากนน ประธานฯ ขอใหทประชมพจารณารบทราบรายงานผลการด าเนนกจการของบรษท ประจ าป 2558 (วนท 1 มกราคม – 31 ธนวาคม 2558)

มตทประชม ทประชมพจารณารายงานผลการด าเนนกจการของบรษท ประจ าป 2558 แลว มมตรบทราบรายงานผลการด าเนนกจการของบรษท ประจ าป 2558 (วนท 1 มกราคม – 31 ธนวาคม 2558) วาระท 4 พจารณาอนมตงบแสดงฐานะการเงน บญชก าไรขาดทน ส าหรบรอบระยะเวลาบญชสนสด ณ 31 ธนวาคม 2557 ประธานฯ มอบหมายใหนายศวะพร ชมสวรรณ กรรมการผอ านวยการใหญ น าเสนอผลการด าเนนงานดานการเงนของบรษทตอทประชม นายศวะพร ชมสวรรณ กรรมการผอ านวยการใหญ รายงานผลการด าเนนงานดานการเงนป 2558 ทปรากฏตามงบแสดงฐานะการเงน บญชก าไรขาดทน ส าหรบรอบระยะเวลาบญชสนสด ณ 31 ธนวาคม 2558 ซงส านกงานการตรวจเงนแผนดน ในฐานะผสอบบญชของบรษทฯ ไดตรวจสอบและรบรอง และจดสงใหผถอหนพรอมหนงสอเชญประชมแลว โดยสรปดงน 1. งบแสดงฐานะการเงนของบรษท ณ วนท 31 ธนวาคม 2558 บรษทมสนทรพยรวมทงสน 11,641 ลานบาท โดยเปนสนทรพยหมนเวยน 3,713 ลานบาท และสนทรพยไมหมนเวยน 7,929 ลานบาท โดยสนทรพยไมหมนเวยนดงกลาว เกดจากการท บมจ. อสมท ไดรบใบอนญาตใหใชคลนความถเพอใหบรการโทรทศนในระบบดจตอล และการลงทนในการเปนผใหบรการโครงขายกระจายเสยงหรอโทรทศนภาคพนดนในระบบดจตอล หนสนรวม 4,260 ลานบาท เปนหนสนหมนเวยน 1,534 ลานบาท และหนสนไมหมนเวยน 2,726 ลานบาท ซงมสวนของผถอหนเปนจ านวนรวม 7,382 ลานบาท

2. งบก าไรขาดทนของบรษท ส าหรบงวดตงแตวนท 1 มกราคม ถง วนท 31 ธนวาคม 2557 บรษทมรายไดทงหมด 3,840 ลานบาท โดยเปนรายไดจากการด าเนนงานโทรทศนและวทย 3,107 ลานบาท

รายไดจากการรวมด าเนนกจการ 418 ลานบาท รายไดผลประโยชนพเศษนอกเหนอสญญา 47 ลานบาท และรายไดอนๆ 267 ลานบาท

มคาใชจายรวม 3,779 ลานบาท และก าไรสทธหลงหกภาษแลว 44 ลานบาท ประกอบดวยก าไรสทธสวนทเปนของบรษทใหญ 58 ลานบาท และก าไรสทธสวนทเปนของสวนไดเสยทไมมอ านาจควบคม (-14) ลานบาท คดเปนก าไร ตอหน 0.08 บาท

นายเสกสรร ศภแสง ผถอหน มความเหนและสอบถามดงน


1. ในป 2558 บมจ. อสมท มรายไดลดลง 615 ลานบาท รายจายลดลง 165 ลานบาท ก าไรส าหรบปลดลง 346 ลานบาท ขณะทมลกหนการคาเพมขน 172 ลานบาท เมอเทยบกบป 2557 อกทง ก าไรตอหนลดลงจาก 0.6 บาท ในป 2557 เหลอเพยง 0.08 บาท ในป 2558

2. รายไดของ บมจ. อสมท ลดลง สวนหนงมาจากรายไดคาโฆษณาทลดลง เนองจากมความนยม (Rating) ลดลง ประกอบกบการแขงขนในอตสาหกรรมโทรทศนเพมสงขน ดงนน จงควรก าหนดแนวทางการสรางความนยม (Rating) และศกยภาพการแขงขนใหค มคากบการลงทน รวมท งพจารณาปรบปรงผลการด าเนนงานแยกตามสวนงาน ซงประกอบดวย สวนบรการทางโทรทศน สวนบรการทางวทย สวนบรการทางขาว สวนบรการทางวศวกรรม สวนบรการธรกจสอใหม สญญารวมด าเนนกจการ และสวนงานอ านวยการใหมรายไดสอดคลองกบคาใชจาย

3. รายละเอยดของรายไดทใหบรการภายใน ตามหมายเหตประกอบงบการเงนขอ 34 เนองจากในป 2558 บมจ. อสมท มรายไดทใหบรการภายใน เพมขนจาก 71.12 ลานบาท ในป 2557 เปน 216.24 ลานบาท ในป 2558

4. ประมาณการสวนแบงรายไดตามสญญารวมด าเนนกจการ ในป 2559 ซงมแนวโนมลดลงอยางตอเนอง โดยในป 2558 บมจ. อสมท มสวนแบงรายไดตามสญญารวมด าเนนกจการ 239.49 ลานบาท ลดลง จาก 377.40 ลานบาท ในป 2557

5. คาตอบแทนกรรมการบรษท ในหมายเหตประกอบงบการเงน ขอ 35 (ช) ลดลงจาก 8 ลานบาท ในป 2557 เปน 6.24 ลานบาท ในป 2558

6. คดทอยระหวางการพจารณาของศาลฏกา 4 คด ประกอบดวย 6.1 คดทศาลแรงงานกลางพพากษาให บมจ. อสมท ช าระหน 3 คด มมลฟอง 35.55 ลานบาท 6.2 คดทศาลแรงงานกลางพพากษายกฟองแลว 1 คด แตโจทกอทธรณ มมลฟอง 60.86 ลานบาท

นายศวะพร ชมสวรรณ กรรมการผอ านวยการใหญ ชแจงดงน 1. ในป 2558 บมจ. อสมท มผลการด าเนนงานไมเปนไปตามเปาหมาย โดยมรายไดลดลงเมอเทยบกบป 2557

ซงเปนไปในทศทางเดยวกนกบผประกอบการธรกจโทรทศนดจตอลรายอน ทประสบปญหาการขาดทนเชนกน ทงน สาเหตหลกมาจากการเพมขนของจ านวนชองรายการโทรทศนดจตอล และเงนโฆษณาในอตสาหกรรมโทรทศนทลดลง โดยอตราคาโฆษณา ณ ปจจบน ลดลงเหลอเพยงรอยละ 30 ดงนน บมจ. อสมท จงตองปรบเปลยนกลยทธการขายโฆษณา โดยเพมทมขายโครงการภาครฐและภาคเอกชน และเนนการขายโฆษณาทตอบสนองความตองการของลกคาไดมากขน ส าหรบคาใชจายทเพมขนในป 2558 คอ คาใบอนญาตใหใชคลนความถเพอใหบรการโทรทศนภาคพนดน ในระบบดจตอล และคาใบอนญาตการเปนผใหบรการโครงขายกระจายเสยงหรอโทรทศน สวนคาใชจายดานอนๆ ปรบลดลงอยางมนยส าคญดงน 1.1 คาลวงเวลา จาก 167 ลานบาท ในป 2557 ลดลง 30 ลานบาท เหลอเพยง 137 ลานบาท ในป 2558 และในป 2559 มเปาหมายการจายคาลวงเวลาเพยง 100 ลานบาทเทานน

1.2 คาสวสดการผบรหาร ในป 2558 ลดลงประมาณ 1 ลานบาท จากป 2557 และในป 2559 ก าหนดเปาหมายลดลงประมาณ 2 ลานบาท จากป 2558

2. กลยทธในการผลตเนอหารายการ ( Contents) ของ บมจ. อสมท ในป 2559 จะมงเนนการผลตเพอออกอากาศในทก Platform โดยเฉพาะสอดจตอล ซงไดรบความนยมมากขนเรอย ๆ เนองจากคนรนใหมใหความสนใจรบชมเนอหารายการ (Contents) ผานเวบไซตออนไลน ในโทรศพทเคลอนท (Smart Phone) เชน www.youtube.com , www.facebook.com

http://www.youtube.com/

http://www.facebook.com/


และโปรแกรมประยกต (Application) เชน Line มากขน ทงน การลงทนผลตเนอหารายการ (Contents) อาจท าใหคาใชจายของ บมจ. อสมท เพมขน แตหากเปนรายการทมความนยม (Rating) สง จะท าใหมรายไดเพมขนตามไปดวย

3. ธรกจอน ๆ ของ บมจ. อสมท โดยเฉพาะคลนความถยาน 2600 MHz (MMDS) และโครงการพฒนาทดน 50 ไร ขณะนไดด าเนนการศกษาและจดท าแผนธรกจไวเรยบรอยแลว ซงคาดวาจะเปนแหลงรายไดระยะยาวของ บมจ. อสมท ในอนาคต

4. คดการทจรตคาโฆษณาระหวาง บมจ. อสมท กบ บรษท ไรสม จ ากด ทศาลชนตนมค าพพากษาแลว และ อยระหวางการยนอทธรณ รวมทงมผรองเรยนให บมจ. อสมท ด าเนนการเอาผดกบพนกงานทมสวนเกยวของนน ขอยนยนวา บมจ. อสมท ท าทกอยางถกตองตามกระบวนการตรวจสอบ และจะไมปกปองผเกยวของทกระท าผด อยางไรกตาม เนองจากเปนคดทศาลชนตนมค าพพากษาแลว ดงนน การแตงตงคณะกรรมการตรวจสอบขอเทจจรงตามขอเรยกรองในหนงสอรองเรยน จงไมอาจด าเนนการไดทนท บมจ. อสมท จงมหนงสอหารอไปยงส านกงานอยการสงสด เพอขอความชดเจนกอนด าเนนการ ซงตองไมขดกบกฎ ระเบยบ และกฎหมายทเกยวของ

5. การยกเลกการประมลโครงการจดซอและตดตงระบบและอปกรณส าหรบใหบรการโครงขายกระจายเสยงหรอโทรทศนภาคพนดนในระบบดจตอล และรายการปรบปรงสงอ านวยความสะดวกดานกระจายเสยงหรอโทรทศน ของ บมจ. อสมท ในครงแรก ท าให บมจ. อสมท ไมสามารถจดซอและตดตงระบบอปกรณฯไดทนภายในก าหนดเวลาตามท กสทช. ก าหนด ดงนน เพอใหสามารถด าเนนการใหบรการโครงขายฯ ไดทนภายในก าหนดเวลาของ กสทช. บมจ. อสมท จงมคาใชจายทเกดขนจากการเชาเครองสงโทรทศนดจตอล พรอมอปกรณสวนควบ เพอใชงานจนกวาการจดซอและตดตงอปกรณฯแลวเสรจ อยางไรกตาม เมอการประมลโครงการจดซอและตดตงระบบและอปกรณฯ แลวเสรจ บมจ. อสมท สามารถลดคาใชจายลงไดรอยละ 45 ของราคากลาง

6. บมจ. อสมท มรายไดตามสญญารวมด าเนนกจการในป 2558 ลดลง เนองจากสญญารวมด าเนนกจการใหบรการสงโทรทศนระบบบอกรบเปนสมาชก ระหวาง บมจ. อสมท กบ บมจ. ทร วชน สนสดอายสญญาลงเมอวนท 30 กนยายน 2557 อยางไรกตาม บมจ. ทร วชนส ไดชดเชยความเสยหายใหกบ บมจ. อสมท กรณยายฐานสมาชกไปยง ทร วชนส กรป โดยอนญาตให บมจ. อสมท น าสญญาณถายทอดสดการแขงขนฟตบอลไทยพรเมยรลก ไปเผยแพรทางสถานโทรทศนชอง 9 MCOT HD และสถานโทรทศนโมเดรนไนน นอกจากน บมจ. ทร วชนส ยงรบซออปกรณเครองสงคนในมลคายตธรรม 230 ลานบาท ซง บมจ. อสมท ไดบนทกเปนก าไรสะสม ของป 2557 เรยบรอยแลว

7. คด บจ. แมคพาย แอดวานซ ซพพลาย (MAS) ยนขอพพาทใหอนญาโตตลาการพจารณา กรณ บมจ. อสมท ผดสญญา โดยมมลฟอง 730 ลานบาท ปจจบนอนญาโตตลาการไดยกค ารองเรยบรอยแลว สวนคดทอยระหวางการพจารณาของศาลฎกา เปนคดขอพพาททางดานแรงงาน

นายนรเทพ บญเกบ ผ รบมอบฉนทะจาก นายศเรนทร ฐปนางกร มความเหนวา เพอไมใหคณะกรรมการบรษทและผบรหาร ถกรองเรยนวาเขาขายมความผดฐานละเวนการปฏบตหนาท บมจ. อสมท ควรด าเนนการตรวจสอบพนกงานทมสวนเกยวของกบคดการทจรตคาโฆษณาระหวาง บมจ. อสมท กบ บรษท ไรสม จ ากด เพอใหเกดความชดเจน เนองจากอยในความสนใจของสงคม

นายฉตรชย วงแกวเจรญ ผรบมอบฉนทะ จากนางมยร วงแกวเจรญ สอบถามและมความเหนดงน


1. คลนความถ 2600 MHz (MMDS) 1.1 รายละเอยดการเยยวยา กรณรฐบาลขอเรยกคนคลนความถยาน 2600 MHz (MMDS) ของ บมจ.

อสมท บางสวน 1.2 ความแตกตางของเทคโนโลยในการใหบรการโทรทศนระบบบอกรบเปนสมาชก ระหวางคลน

ความถยาน 2600 MHz (MMDS) กบสายเคเบลใยแกวน าแสง และความเหมาะสมในการน าคลนความถยาน 2600 MHz (MMDS) มาใหบรการดงกลาว เนองจากกลมผชมในปจจบนใหความสนใจรบชมเนอหารายการ (Contents) ผาน Platform ทเปนสอออนไลนมากกวา ดงนน ธรกจการใหบรการโทรทศนระบบบอกรบเปนสมาชก อาจไมสามารถสรางรายไดมากเชนในอดต

2. ทรพยสนประเภททดน 2.1 รายละเอยดขอจ ากดในการสรางอาคารของแตละพนทในบรเวณทดน 50 ไรของ บมจ. อสมท กรณ

กฎหมายและขอบญญตกรงเทพมหานครทเกยวของกบผงเมอง ก าหนดใหบางพนทสามารถสรางอาคารสงไดไมจ ากด และบางพนทถกจ ากดความสงไว รวมทงกรณเสนทางรถไฟฟาสายสสม พาดผานทดน 50 ไร

2.2 รายละเอยดกรรมสทธในทดนซงเปนทตงส านกงานปจจบนของ บมจ. อสมท และจ านวนพนททงหมด

2.3 บมจ. อสมท ควรจดท ารายละเอยดเกยวกบทรพยสนประเภททดนทวประเทศ ทเปนกรรมสทธของ บมจ. อสมท น าเสนอตอทประชมสามญผถอหน บมจ. อสมท เพอทราบ

นายศวะพร ชมสวรรณ กรรมการผอ านวยการใหญ ชแจงดงน 1. คลนความถ 2600 MHz (MMDS)

1.1 รายละเอยดและลกษณะของการเยยวยา กรณรฐบาลขอเรยกคนคลนความถยาน 2600 MHz (MMDS) ของ บมจ. อสมท บางสวน ยงไมสามารถประเมนมลคาได อาจตองพจารณาใหมบคคลหรอหนวยงานทเปนกลาง เปนผพจารณามลคายตธรรม เพอใหเกดความเปนธรรมทกฝาย

1.2 คลนความถยาน 2600 MHz (MMDS) จะเปนเทคโนโลยใหม ในการใหบรการโทรทศนระบบบอกรบเปนสมาชก แตกตางจากเทคโนโลยสายเคเบลใยแกวน าแสง และคลนความถทวไป โดยสามารถเชอมโยงเนอหารายการ (Contents) ไดจากหลาย Platform

1.3 คลนความถยาน 2600 MHz (MMDS) สวนทเหลอ บมจ. อสมท จะรวมกบคสญญา (บรษท เพลยเวรค จ ากด ) ด าเนนธรกจการใหบรการโทรทศนระบบบอกรบเปนสมาชก โดยคสญญาจะเปนผลงทนเองทงหมด และจดสรรสวนแบงรายไดให บมจ. อสมท

2. ทรพยสนประเภททดน 2.1 หากพจารณาตามขอก าหนดในกฎหมายและขอบญญตกรงเทพมหานครทเกยวของกบผงเมอง

สามารถจ าแนกทดน 50 ไร ของ บมจ. อสมท ไดเปน 3 โซน ดงน 2.1.1 โซน A อยในรศมหางจากสถานหลกของรถไฟฟาสายสสมประมาณ 500 เมตร สามารถสรางอาคารไดไมจ ากดความสง 2.1.2 โซน B อยในรศมทหางจากทตงส านกงาน บมจ. อสมท ในปจจบนมากทสด สามารถสรางอาคารสงไดไมเกน 23 เมตร


2.1.3 โซน C อยในแนวขนานกบศนยวฒนธรรมแหงประเทศไทย สามารถสรางอาคารสงไดไมเกน 9 เมตร ทงน หาก บมจ. อสมท ประสานขอเชอมเสนทางขนลงสถานรถไฟฟาสายสสมกบทดน 50 ไรของ บมจ. อสมท จะสงผลกบมลคาของทดนดงกลาว ปจจบน บมจ. อสมท ไดท าการศกษารปแบบการพฒนาโครงการ และ ผลวเคราะหทางการเงนเรยบรอยแลว โดยจะน าเสนอคณะกรรมการบรษท เพอพจารณาในสปดาหหนา และคาดวา บมจ. อสมท จะสามารถด าเนนการเปดประมล เพอใหผสนใจรวมลงทนน าเสนอโครงการและผลประโยชนท บมจ. อสมท จะไดรบ ประมาณป 2560

2.2 ทตงส านกงานปจจบนของ บมจ. อสมท มพนททงหมดประมาณ 20 ไร 2.3 บมจ. อสมท ไดมการส ารวจทรพยสนประเภททดนทวประเทศ ทเปนกรรมสทธของ บมจ. อสมท

ทงจ านวน และขอจ ากดตางๆ

นายฉตรชย วงแกวเจรญ ผ รบมอบฉนทะ จากนางมยร วงแกวเจรญ สอบถามเกยวกบระยะเวลาในการถอครองคลนความถยาน 2600 MHz (MMDS) ของ บมจ. อสมท

นายศวะพร ชมสวรรณ กรรมการผอ านวยการใหญ ชแจงวา บมจ. อสมท สามารถใชคลนความถยาน 2600 MHz (MMDS) ในการใหบรการโทรทศนระบบบอกรบเปนสมาชก ตอไปไดเปนระยะเวลา 15 ป นบตงแตวนทเรมใหบรการฯ ตามสญญาทท าไวกบภาคเอกชน

นายเสกสรรค ศภแสง ผถอหน มความเหนและสอบถามดงน 1. บมจ. อสมท ควรพจารณาแตงตงคณะกรรมการสอบสวนขอเทจจรง เพอสอบสวนพนกงานทมสวนเกยวของใน

คดการทจรตคาโฆษณาระหวาง บมจ. อสมท กบ บรษท ไรสม จ ากด อยางจรงจง ซงเปนไปตามหลกการบรหารงานแบบธรรมาภบาลขององคกร และสอดคลองกบนโยบายการตอตานการคอรปชนของรฐบาล

2. แนวทางการเยยวยากรณรฐบาลขอเรยกคนคลนความถยาน 2600 MHz (MMDS) ของ บมจ. อสมท บางสวน ทจะท าให บมจ. อสมท ไดรบประโยชนสงสดคอ สวนแบงรายไดในอตรารอยละจากการน าไปเปดประมลเพอใหบรการเทคโนโลย 4 G

3. รายละเอยดภาระจ ายอมของ ทดน 50 ไร บมจ. อสมท ตองมคาใชจายในการเชาพนทเพอเปดทางเขา – ออก 4. สวนแบงการตลาดระหวางการขายโฆษณาภาครฐและภาคเอกชน 5. บมจ. อสมท ควรเรงด าเนนการเรยกเกบเงนจากลกหน ซงถอเปนรายไดของ บมจ. อสมท ทงน เนองจาก

ในป 2558 บมจ. อสมท มลกหนการคาและลกหนอน ๆ รวม 800.12 ลานบาท ซงเพมสงขนเมอเทยบกบป 2557 6. กรรมการผอ านวยการใหญ ควรยดหลกการบรหารงานแบบธรรมาภบาล โปรงใส ตรวจสอบได และปองกน

การทจรตทกรปแบบ รวมทงตองมมาตรการรกษาบคลากรทมความสามารถไวกบองคกร 7. มาตรการลดรายจาย เพมรายไดของ บมจ. อสมท เปนมาตรการทด แตควรพจารณาปรบลดรายจายเฉพาะ

ในสวนทจ าเปนและมความเหมาะสมเทานน เพอไมใหสงผลกระทบตอการด าเนนธรกจขององคกร


นายศวะพร ชมสวรรณ กรรมการผอ านวยการใหญ ชแจงดงน 1. หากส านกงานอยการสงสด แจงผลการหารอวา บมจ. อสมท สามารถด าเนนการตรวจสอบขอเทจจรง กรณม

ผรองเรยนให บมจ. อสมท ด าเนนการเอาผดกบพนกงานทมสวนเกยวของกบคดการทจรตคาโฆษณาระหวาง บมจ. อสมท กบ บรษท ไรสม จ ากด ได บมจ. อสมท จะด าเนนการแตงตงคณะกรรมการตรวจสอบขอเทจจรง กรณดงกลาวทนท โดยจะประกอบดวย กรรมการบรษท และบคคลภายนอก ซงเปนทยอมรบในดานความยตธรรมและโปรงใส ทงนจะ ไมมการพจารณาใหบคคลทมสวนไดเสย รวมเปนกรรมการอยางแนนอน

2. บมจ. อสมท ไดเจรจากบ การรถไฟฟาขนสงมวลชนแหงประเทศไทย ซงเปนผครอบครองทดนแปลงใกลเคยง เพอเชาพนทเปดทางเขา – ออก ขณะนอยระหวางการเจรจาในลกษณะของผลประโยชนตางตอบแทน ทงนปจจบน บมจ. อสมท ยงไมไดจายคาเปดทางเขาออกทดน 50 ไร ดงกลาว

3. แนวทางการเยยวยากรณรฐบาลขอเรยกคนคลนความถยาน 2600 MHz (MMDS) ของ บมจ. อสมท บางสวนนน ขณะนอยในระหวางการพจารณาและเจรจาระหวางหนวยงานทเกยวของ เนองจากคลนความถมคณสมบตและมลคาไมเทากน

4. ปจจบน บมจ. อสมท อยระหวางการปรบปรงเนอหารายการ (Contents) เพอสรางความนยมใหเพมขน โดยด าเนนการตามจดยน (Positioning) ทชดเจนขององคกรในการเปนสอทมทงสาระและบนเทง

ประธานฯ ขอใหทประชมผถอหนลงมตอนมตงบแสดงฐานะการเงน บญชก าไรขาดทน ส าหรบรอบระยะเวลาบญชสนสด ณ 31 ธนวาคม 2558

มตทประชม ทประชมมมตอนมตงบแสดงฐานะการเงน บญชก าไรขาดทน ส าหรบรอบระยะเวลาบญชสนสด ณ 31 ธนวาคม 2558 ดวยคะแนนเสยง ดงน เหนดวย 562,695,384 เสยง หรอ รอยละ 99.9937 ไมเหนดวย 2,600 เสยง หรอ รอยละ 0.0004 งดออกเสยง 32,600 เสยง หรอ รอยละ 0.0057 วาระท 5 รบทราบการจายเงนปนผลระหวางกาล และพจารณาการจายเงนปนผลประจ าป 2558 ประธานฯ มอบหมายใหนายศวะพร ชมสวรรณ กรรมการผอ านวยการใหญ น าเสนอรายงานการจายเงนปนผลระหวางกาลและการจายเงนปนผลประจ าป 2557 ตอทประชม

นายศวะพร ชมสวรรณ กรรมการผ อ านวยการใหญ รายงานตอทประชมวา การจายเงนปนผลประจ าป 2558 คณะกรรมการบรษท ไดมมตใหเสนอตอทประชมพจารณาจดสรรก าไรสทธเพอจายเงนปนผล ประจ าป 2558 ให แกผถอหนในอตราหนละ 0.08 บาท คดเปนรอยละ 100 ของก าไรสทธตอหน โดย บรษทไดจายเงนปนผลระหวางกาลจากผลประกอบการระหวางวนท 1 มกราคม – 30 มถนายน 2558 ในอตราหนละ 0.06 บาท แลว เมอวนท 20 ตลาคม 2558 และก าหนดจายเงนปนผลส าหรบผลประกอบการระหวางวนท 1 กรกฎาคม – 31 ธนวาคม 2558 ใหแกผถอหนทมชอ ณ วนก าหนดรายชอผถอหนทมสทธเขารวมประชมและรบเงนปนผล (Record Date) คอ วนท 14 มนาคม 2559 โดยบรษทปดสมดทะเบยนผถอหนเพอรวบรวมรายชอผถอหนดงกลาวเมอวนท 15 มนาคม 2559 ในอตราหนละ 0.02 บาท ในวนท 12 พฤษภาคม 2559 ทงนเงนปนผลจายจากก าไรสทธทเสยภาษเงนไดนตบคคลในอตรารอยละ 20


ประธานฯ ขอใหทประชมผถอหนลงมตรบทราบการจายเงนปนผลระหวางกาล และอนมตการจายเงนปนผล ประจ าป 2558

มตทประชม ทประชมผถอหนมมตรบทราบการจายเงนปนผลระหวางกาล และอนมตจายเงนปนผล ประจ าป 2558 ดวยคะแนนเสยง ดงน เหนดวย 562,611,605 เสยง หรอ รอยละ 99.9786 ไมเหนดวย 37,600 เสยง หรอ รอยละ 0.0066 งดออกเสยง 82,379 เสยง หรอ รอยละ 0.0146 วาระท 6 รบทราบการแตงตงกรรมการแทนกรรมการท พนจากต าแหนงกอนครบวาระ และกรรมการทตองออกตามวาระ และพจารณาเลอกตงกรรมการแทน ประธานฯ แจงตอทประชมวา เพอใหเปนไปตามหลกการก ากบดแลกจการทด กรรมการทครบวาระ 3 คน ซงไดเขารวมประชมในวนน แสดงความจ านงขอออกจากหองประชมชวคราว เพองดการมสวนรวมในวาระน ประกอบดวย 1. พลเอกฉตรเฉลม เฉลมสข กรรมการอสระ 2. นางสดารตน ดษยวรรธนะ จนทราวฒนากล กรรมการอสระ 3. นายศวะพร ชมสวรรณ กรรมการ

และขอเชญพลเอกสกนธ สจจานตย รองประธานกรรมการ บมจ. อสมท ท าหนาทเปนประธานในทประชม

พลเอกสกนธ สจจานตย รองประธานกรรมการ บมจ. อสมท ในฐานะประธานกรรมการสรรหา รายงานใหทประชมทราบ ดงน

1. ในชวงตงแตเดอนเมษายน 2558 – เมษายน 2559 มกรรมการทพนจากต าแหนงกอนครบวาระ จ านวน 1 คน คอ นายเทวนทร วงศวานช ประธานกรรมการและกรรมการอสระ ซงลาออกจากต าแหนงเมอวนท 1 กนยายน 2558

คณะกรรมการสรรหาไดด าเนนการสรรหาบคคลจากบญชรายชอกรรมการรฐวสาหกจ (Directors’ Pool) และรายชอบคคลในสาขาอาชพตางๆ โดยพจารณาความร ความสามารถ ความช านาญ ประสบการณตามองคประกอบทมความจ าเปน ตรงตามความตองการขององคกร (Skill Matrix) อนจะเปนประโยชนสงสดตอการด าเนนงานและการพฒนาของ บมจ. อสมท รวมทงการมคณสมบตของกรรมการตามทก าหนดในขอบงคบของบรษทและกฎหมายอนทเกยวของ และน าเสนอรายชอพลเอกฉตรเฉลม เฉลมสข ตอคณะกรรมการ บมจ. อสมท เพอพจารณาเลอกตงเปนกรรมการแทน โดยบคคลทเขาเปนกรรมการแทนจะมวาระการด ารงต าแหนงตามระยะเวลาทเหลอของกรรมการทตนแทน 2. กรรมการทออกจากต าแหนงตามวาระในปน มจ านวนหนงในสามของจ านวนกรรมการบรษททงหมด โดยกรรมการ ซงปจจบนคณะกรรมการของบรษท มจ านวนทงสน 13 คน โดยกรรมการซงอยในต าแหนงนานทสดเปน ผออกจากต าแหนงตามวาระตามวาระ จ านวน 4 คน ประกอบดวย

1) พลเอกฉตรเฉลม เฉลมสข กรรมการอสระ 2) นายณฐจกร ปทมสงห ณ อยธยา กรรมการอสระ 3) นางสดารตน ดษยวรรธนะ จนทราวฒนากล กรรมการอสระ 4) นายศวะพร ชมสวรรณ กรรมการ


บมจ. อสมท ไดประกาศในเวบไซตของ บมจ. อสมท เชญใหผถอหนเสนอรายชอบคคลทเหนวาคณสมบตเหมาะสม เพอเขารบการสรรหาเปนกรรมการบรษท ตงแตวนท 1 ตลาคม -31 ธนวาคม 2558 แตไมมผใดเสนอรายชอบคคลเขารบการสรรหาเปนกรรมการ

คณะกรรมการสรรหา ไดด าเนนการสรรหาบคคลทงจากบญชรายชอกรรมการรฐวสาหกจ และรายชอบคคลในสาขาอาชพตางๆ โดยพจารณาความเหมาะสม ความร ความสามารถ และประสบการณ รวมถงองคประกอบทจ าเปนตรงตามความตองการขององคกร อนจะเปนประโยชนสงสดตอการด าเนนงานและการพฒนาของบรษท ในสถานการณทมการเปลยนแปลงทางดานกฎหมาย เศรษฐกจและเทคโนโลยในปจจบน รวมทงการมคณสมบตของกรรมการตามขอบงคบของบรษทและกฎหมายทเกยวของ และเหนสมควรเสนอรายชอตอทประชมสามญผถอหน บมจ. อสมท เพอพจารณาเลอกตงเปนกรรมการ บมจ. อสมท ดงรายชอตอไปน

1) พลเอกฉตรเฉลม เฉลมสข กรรมการอสระ 2) นางสดารตน ดษยวรรธนะ จนทราวฒนากล กรรมการอสระ 3) นายศวะพร ชมสวรรณ กรรมการ 4) นายดสทต โหตระกตย กรรมการอสระ

ทงนกรรมการล าดบท 1-3 เปนกรรมการ บมจ. อสมท ทไดรบการเสนอชอกลบเขาด ารงต าแหนงกรรมการ บมจ. อสมท อกวาระหนง ส าหรบประวตของผไดรบการเสนอชอเปนกรรมการ ปรากฏตามเอกสารการประชมทไดจดสงใหกบ ผถอหนและบนจอภาพ ดงน

1) กรรมการอสระ พลเอกฉตรเฉลม เฉลมสข มความรความช านาญดานการบรหารจดการองคกรภาครฐ การวางแผนกลยทธ การก ากบดแลกจการ และการสอสารโทรคมนาคม เคยด ารงต าแหนงผชวยทตทหารบก ประจ าสหพนธสาธารณรฐเยอรมน ผชวยเสนาธการทหารบกฝายยทธการ รองเสนาธการทหารบก และเกษยณอายในต าแหนงเสนาธการทหารบก นอกจากนยงเปนกรรมการอสระ และประธานกรรมการก ากบดแลกจการทด ของ บมจ. ปตท. รวมทงประธานการยางแหงประเทศไทย ซงสามารถจะน าความรและประสบการณมาใชในการก ากบดแล และใหค าแนะน าการด าเนนงานของ บมจ. อสมท ใหเกดประโยชนสงสดได

โดยตลอดระยะเวลาทด ารงต าแหนงกรรมการอสระและประธานกรรมการไดปฏบตหนาทอยางเหมาะสม และเขารวมการประชมคณะกรรมการอยางสม าเสมอ โดยมวสยทศนในการรบต าแหนงกรรมการ ตามทน าเสนอในทประชม

2) กรรมการอสระ นางสดารตน ดษยวรรธนะ จนทราวฒนากล มความรความช านาญดานสอสารมวลชนและพฒนาองคกร ปจจบนด ารงต าแหนงคณบด คณะนเทศศาสตร สถาบนจดการปญญาภวฒน ซงสามารถจะน าความรและประสบการณดานสอสารมวลชนและการจดการ ตลอดจนการวจยและพฒนาเพอปรบปรงการน าเสนอเนอหาและรปแบบรายการ มาใชในการก ากบดแล และใหค าแนะน าการด าเนนงานของ บมจ. อสมท ใหเกดประโยชนสงสดได รวมทงเปนกรรมการตรวจสอบและกรรมการก ากบดแลกจการของ บมจ. อสมท ดวย โดยตลอดระยะเวลาทด ารงต าแหนงกรรมการอสระไดปฏบตหนาทกรรมการอสระ และกรรมการตรวจสอบอยางเหมาะสมและเขารวมการประชมคณะกรรมการชดตางๆ อยางสม าเสมอ โดยมวสยทศนในการรบต าแหนงกรรมการ ตามทน าเสนอในทประชม


3) กรรมการ นายศวะพร ชมสวรรณ มความรความสามารถ ดานบรหารธรกจ การเงน การตลาดและการขาย ธรกจสอสารมวลชนและมลตมเดย ปจจบนด ารงต าแหนงกรรมการผอ านวยการใหญ บมจ. อสมท และเปนประธานกรรมการ บรษท พาโนรามา เวลดไวล จ ากด และบรษท ซด เอมคอท จ ากด ซงเปนบรษทยอยของ บมจ. อสมท

โดยตลอดระยะเวลาทด ารงต าแหนงกรรมการไดปฏบตหนาทอยางเหมาะสม และเขารวมการประชมคณะกรรมการชดตางๆ อยางสม าเสมอ และมวสยทศนในการรบต าแหนงกรรมการ ตามทน าเสนอในทประชม

4) กรรมการอสระ นายดสทต โหตระกตย มความรความสามารถ ดานกฎหมาย ระเบยบขอบงคบ การมวสยทศนเชงกลยทธ การบรหารจดการองคกรภาครฐ ภาคเอกชน และบรษทมหาชน รวมทงการก ากบดแลกจการ ทด และความรบผดชอบตอสงคมและสงแวดลอมขององคกร ปจจบนด ารงต าแหนงเลขาธการคณะกรรมการกฤษฎกา และเปนกรรมการอสระธนาคารกรงไทย จ ากด (มหาชน) และการไฟฟาฝายผลตแหงประเทศไทย ซงสามารถจะน าความรและประสบการณมาใช ในการก ากบดแล และใหค าแนะน าการด าเนนงานของ บมจ. อสมท โดยเฉพาะดานกฎหมายและการปฏบตตามหลกเกณฑใหเกดประโยชนสงสดได และเปนผทมรายชอในบญชรายชอกรรมการรฐวสาหกจ (Directors’ Pool) ครงท 3/2551 โดยมวสยทศนในการรบต าแหนงกรรมการ ตามทน าเสนอในทประชม

นายเสนาะ พรงเพราะ ผ รบมอบฉนทะจากนางกมลาสร อศรางกร ณ อยธยา ใหความเหนเกยวกบรายละเอยดประวตของผไดรบการเสนอชอเขารบการเลอกตงใหด ารงต าแหนงกรรมการบรษทวา ควรมการระบหนวยงานทเคยด ารงต าแหนงและขนาดรายไดของหนวยงานทกรรมการเคยมประสบการณในการบรหารงานไวดวย เพอใหมนใจวาเปนตามหลกเกณฑทก าหนด และผทไดรบการเสนอชอเขารบการเลอกตงไมมความขดแยงทางผลประโยชน

นายเสกสรร ศภแสง ผ ถอหน สอบถามเกยวกบคณสมบตการด ารงต าแหนงกรรมการผอ านวยการใหญของนายศวะพร ชมสวรรณ ตามประกาศ บมจ. อสมท ท 86/2557 เรอง การสมครบคคลเขารบการด ารงต าแหนงกรรมการผอ านวยการใหญ / กรรมการผอ านวยการใหญ ของ บมจ. อสมท ขอ 1.11 ขอ 2.1 และขอ 2.2 เนองจากในประวตการท างานทน าเสนอ นายศวะพร ชมสวรรณ ไมเคยด ารงต าแหนงเปนผบรหารหรอกรรมการของบรษทอน ทมรายไดมากกวา 1,500 ลานบาท และยงเคยด ารงต าแหนงเปนผบรหารบรษทแหงหนงทท าสญญาจางผลตรายการกบชอง MCOT World ซงอาจจะขดกบหลกเกณฑตามประกาศดงกลาว

พลเอกสกนธ สจจานตย รองประธานกรรมการ บมจ. อสมท ในฐานะประธานกรรมการสรรหา ชแจงวา คณะกรรมการสรรหาไดด าเนนกระบวนการสรรหาบคคลเขาด ารงต าแหนงเปนผอ านวยการใหญ/กรรมการผอ านวยการใหญ ตามประกาศ ระเบยบ และขอบงคบของบรษทฯ รวมทงกฏหมายทเกยวของ ซงมขนตอนการตรวจสอบคณสมบตทงทางตรงและทางออมอยางถกตองชดเจน โดยเฉพาะคณสมบตทเกยวของกบการด ารงต าแหนงหรอเคยด ารงต าแหนงผบรหารหรอกรรมการในหนวยงานทมรายไดมากกวา 1,500 ลานบาท และการมประโยชนไดเสยเกยวของกบกจการของ บมจ. อสมท จากนน พลเอกสกนธ สจจานตย รองประธานกรรมการ บมจ. อสมท และท าหนาทประธานการประชม ขอให ทประชมรบทราบการแตงตงกรรมการแทนกรรมการทพนจากต าแหนงกอนครบวาระ และกรรมการทตองออกตามวาระ และพจารณาเลอกตงกรรมการแทน มตทประชม ทประชมรบทราบการแตงตงกรรมการแทนกรรมการทพนจากต าแหนงกอนครบวาระ และรบทราบกรรมการทตองออกตามวาระ และมมตเลอกตงกรรมการบรษท ตามทคณะกรรมการสรรหาเสนอเขาด ารงต าแหนงแทน


กรรมการทออกตามวาระ โดยกรรมการล าดบท 1-3 เปนกรรมการทครบวาระการด ารงต าแหนง และไดกลบเขาด ารงต าแหนงอกวาระหนง ดงรายชอและคะแนนเสยงตอไปน 1) พลเอกฉตรเฉลม เฉลมสข กรรมการอสระ


2) นางสดารตน ดษยวรรธนะ จนทราวฒนากล กรรมการอสระ เหนดวย 562,370,861 เสยง หรอ รอยละ 99.9358 ไมเหนดวย 140,441 เสยง หรอ รอยละ 0.0249 งดออกเสยง 220,582 เสยง หรอ รอยละ 0.0391

3) นายศวะพร ชมสวรรณ กรรมการ เหนดวย 562,517,144 เสยง หรอ รอยละ 99.9618 ไมเหนดวย 98,379 เสยง หรอ รอยละ 0.0174 งดออกเสยง 116,361 เสยง หรอ รอยละ 0.0206

4) นายดสทต โหตระกตย กรรมการอสระ เหนดวย 562,369,323 เสยง หรอ รอยละ 99.9373 ไมเหนดวย 112,700 เสยง หรอ รอยละ 0.0200 งดออกเสยง 239,861 เสยง หรอ รอยละ 0.0426 บตรเสย 10,000 เสยง หรอ รอยละ -

วาระท 7 พจารณาอนมตคาตอบแทนของกรรมการบรษท พลเอกสกนธ สจจานตย รองประธานกรรมการ บมจ. อสมท ท าหนาทประธานฯ มอบหมายใหนางปานทพย ศรพมล กรรมการ บมจ. อสมท ในฐานะกรรมการก าหนดคาตอบแทน รายงานตอทประชมผถอหน

นางปานทพย ศรพมล กรรมการ บมจ. อสมท ในฐานะกรรมการก าหนดคาตอบแทน รายงานตอทประชมวา คณะกรรมการก าหนดคาตอบแทนไดพจารณาก าหนดคาตอบแทนของกรรมการใหมความสอดคลองกบภาระหนาท ความรบผดชอบของกรรมการ ขนาดของธรกจ แนวปฏบตในอตสาหกรรมเดยวกน รวมทงศกษาเปรยบเทยบกบรฐวสาหกจอนซงเปนบรษทจดทะเบยนในตลาดหลกทรพยแลว และเนองจาก บมจ. อสมท อยในภาวะอตสาหกรรมทมการแขงขนสง ซง กรรมการ บมจ. อสมท มภาระหนาทตองภาระความรบผดชอบทตองดแลทงนโยบายและกลยทธอยางใกลชด เพอใหกจการสามารถรองรบการแขงขนทสงขนและเตบโตอยางย งยน จงเหนควรก าหนดหลกเกณฑการจายคาตอบแทนแกกรรมการบรษท เพอน าเสนอทประชมสามญผถอหน ประจ าป 2559 เปนหลกเกณฑเดยวกบป 2558 ประกอบดวย


1. คาตอบแทนของกรรมการบรษท ประจ าป 2559 (คาตอบแทนและเบยประชมกรรมการ)

ชอคณะ ป 2559

คาตอบแทนรายเดอน คาเบยประชม

(เฉพาะกรณทมาประชม) 1) คณะกรรมการ บมจ.อสมท - ประธานกรรมการ - กรรมการ 2) คณะกรรมการตรวจสอบ - ประธานกรรมการ - กรรมการ 3) คณะกรรมการสรรหา 4) คณะกรรมการก าหนดคาตอบแทน 5) คณะกรรมการบรหารความเสยง 6) คณะกรรมการก ากบดแลกจการ 7) คณะกรรมการกจการสมพนธ 8) คณะกรรมการฯ คณะอนกรรมการฯ และ คณะท างานชดตางๆ นอกเหนอจาก ขอ 1)-7) (เฉพาะกรรมการ บมจ. อสมท ทไดรบแตงตงจาก คณะกรรมการ บมจ. อสมท)

40,000.-บาท/เดอน 20,000.-บาท/เดอน

12,500.-บาท/เดอน 10,000.-บาท/เดอน

- - - - - -

15,000.-บาท/ครง

5,000.-บาท/เดอน

10,000.-บาท/เดอน 10,000.-บาท/เดอน 10,000.-บาท/เดอน 10,000.-บาท/เดอน 10,000.-บาท/เดอน 10,000.-บาท/เดอน

หากกรรมการ บมจ. อสมท ทไดรบแตงตงใหเปนกรรมการ อนกรรมการ หรอคณะท างานในชดตางๆ มากกวา 2 คณะ นอกเหนอจากคณะกรรมการ บมจ. อสมท (โดยใหนบรวมทงคณะกรรมการในขอ 2-8) ใหไดรบ เบยประชมเพยง 2 คณะเทานน หมายเหต: 1. คาตอบแทนของคณะกรรมการ บมจ. อสมท และคณะกรรมการตรวจสอบ หากเขารบต าแหนงในระหวางเดอน ใหค านวณตามระยะเวลาการด ารงต าแหนง 2. เบยประชมคณะกรรมการ บมจ. อสมท ใหไดรบไมเกน 15 ครงตอป (เฉพาะกรณทมาประชม) 3. ประธานกรรมการและรองประธานกรรมการ ใหไดรบเบยประชมเพมอกรอยละ 25 และ รอยละ 12.5 ตามล าดบ

2. สทธประโยชนอนๆ -ไมม- 3. ก าหนดหลกเกณฑการจายโบนสประจ าปของกรรมการป 2559 จนกวาจะมการเปลยนแปลงตามมตทประชมผถอหนเปนหลกเกณฑเดยวกบป 2558 ดงน


โบนสกรรมการ ป 2559 วงเงนโบนสกรรมการ ไมเกนรอยละ 0.25 ของก าไรสทธ ทงน ไมเกน 500,000.- บาทตอคน ในกรณท บมจ. อสมท ไดรบคะแนนประเมนผลการด าเนนงาน ต ากวาระดบ 3.00 ใหปรบลดโบนสกรรมการ ลงตามสดสวน ดงน

- ระดบคะแนนต ากวา 3.00 – 2.50 ใหปรบลดโบนสกรรมการลงรอยละ 25 ตอคน - ระดบคะแนนต ากวา 2.50 – 2.00 ใหปรบลดโบนสกรรมการลงรอยละ 50 ตอคน

ประธานกรรมการและรองประธานกรรมการ ใหไดรบโบนสเพมอกรอยละ 25 และรอยละ 12.5 ตามล าดบ

ส าหรบโบนสกรรมการ ประจ าป 2558 เนองจากในปทผานมา บมจ. อสมท ประสบปญหาประกอบการลดลงจากภาวะการแขงขนทสงขน ซงฝายบรหารและพนกงานไดรวมกนเสยสละเพอลดคาใชจาย โดยเฉพาะคาลวงเวลา และคาใชจายในการด าเนนงานอนๆ ซงสามารถควบคมคาใชจายการด าเนนงานไดอยางมประสทธภาพ ดงนน เพอใหมสวนรวมในความรบผดชอบผลการด าเนนงานของ บมจ. อสมท ทไมเปนไปตามเปาหมาย คณะกรรมการจงเหนควรทจะไมขอรบโบนสกรรมการประจ าป 2558

พลเอกสกนธ สจจานตย รองประธานกรรมการ บมจ. อสมท ท าหนาทประธานฯ ขอใหทประชมลงมตอนมตคาตอบแทนของกรรมการบรษท ประจ าป 2559 และหลกเกณฑการจายโบนสกรรมการ ป 2559

มตทประชม ทประชมมมตอนมตคาตอบแทนของกรรมการบรษท ประจ าป 2559 (คาตอบแทนและเบยประชมกรรมการ) และหลกเกณฑการจายโบนสกรรมการ ป 2559 จนกวาจะมการเปลยนแปลงตามมตทประชมผถอหน ดวยคะแนนเสยง ดงน


วาระท 8 พจารณาแตงตงผสอบบญช และก าหนดคาตอบแทนแกผสอบบญช ประจ าป 2559 พลเอกสกนธ สจจานตย รองประธานกรรมการ บมจ. อสมท ท าหนาทประธานฯ มอบหมายใหนางภทรยา เบญจพลชย กรรมการ บมจ. อสมท ในฐานะประธานกรรมการตรวจสอบ รายงานตอทประชมผถอหน

นางภทรยา เบญจพลชย กรรมการ บมจ. อสมท ในฐานะประธานกรรมการตรวจสอบ รายงานใหทประชมทราบวาคณะกรรมการบรษท โดยความเหนชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ ไดมมตใหเสนอทประชมผถอหนพจารณาอนมตแตงตงส านกงานการตรวจเงนแผนดน (สตง.) เปนผสอบบญชของ บมจ. อสมท เพอใหเปนไปตามระเบยบกระทรวงการคลงวาดวยการบญชและการเงนของรฐวสาหกจ พ.ศ. 2548 ทก าหนดให สตง. เปนผสอบบญชรฐวสาหกจ รวมทง สตง. เปนหนวยงานดานการตรวจสอบของรฐทมความนาเชอถอ มผลงานด และมบคลากรทมความรความสามารถ โดย สตง. เสนอคาตอบแทนผสอบบญช ป 2559 เปนเงน 1,900,000.- บาท (หนงลานเกาแสนบาทถวน) ซงเทากบป 2558 ทงน สตง. ไมมความความสมพนธและไมมสวนไดเสยกบบรษท ผบรหาร ผถอหนรายใหญ หรอผทเกยวของกบบคคลดงกลาว ส าหรบบรษทยอยและบรษทรวม ไมไดมฐานะเปนรฐวสาหกจ จงสามารถแตงตงส านกงานบญชอสระอนได


มตทประชม ทประชมมมตอนมตแตงตงส านกงานการตรวจเงนแผนดนเปนผสอบบญชของ บมจ. อสมท ประจ าป 2559 และอนมตคาตอบแทนผสอบบญช จ านวน 1,900,000.- บาท (หนงลานเกาแสนบาทถวน) ดวยคะแนนเสยง ดงน


วาระท 9 เรองอนๆ พลเอกสกนธ สจานตย รองประธานกรรมการ บมจ. อสมท ท าหนาทประธานฯ กลาววา วาระนเปดโอกาสให ผถอหนไดแสดงความคดเหน ขอเสนอแนะ ตลอดจนสอบถามเรองตางๆ ทเกยวกบ บมจ. อสมท

นายเสกสรร ศภแสง ผ ถอหน สอบถามผตรวจสอบบญชของส านกงานการตรวจเงนแผนดน และขอให บมจ. อสมท ด าเนนการกรณทมการรองเรยนเกยวกบเรอง บรษท ไรสม จ ากด และสภานตบญญตแหงชาต (สนช.) ไดแตงต งคณะท างานพจารณาศกษาการทจรตคาโฆษณาระหวาง บมจ. อสมท และ บรษท ไรสม จ ากด ซงสรปสาระส าคญจากเอกสารรายงานการพจารณาศกษาฯ ไดดงน

1. ขอมลการทจรตคดไรสมในชวง พ.ศ. 2548 – 2549 ซงท าให บมจ. อสมท รฐ และประชาชนผถอหนไดรบ ความเสยหายและสงผลกระทบตอรายไดของแผนดน ตามกฏหมายตองมการแสดงในผลการตรวจสอบงบการเงนของ บมจ. อสมท และรายงานตอหนวยงานนอกทเกยวของ เชน ส านกงานคณะกรรมการก ากบหลกทรพยและตลาดหลกทรพย กระทรวงการคลง เปนตน เพอด าเนนการตามกฎหมายในสวนทแตละหนวยงานมหนาทตรวจสอบและก ากบดแลตอไป

2. การบนทกรายรบสวนท บมจ. อสมท อางวาถก บรษท ไรสม จ ากด ฉอโกง ตามมาตรฐานการบญช 3. ขอมลทางการเงน ในรางหนงสอชชวนเสนอขายหนสามญตอประชาชนทวไป ป 2547 เชน การแสดง

ผลประโยชนตอบแทนจากสญญารวมด าเนนกจการกบบรษท ไทยสกายเคเบลทว จ ากด ซงไดยกเลกสญญาไปแลวตงแต พ.ศ. 2542

4. การด าเนนการใด ๆ ตอผกระท าผดในคดทจรตไรสม ตามทส านกนายกรฐมนตรมหนงสอแจง

พลเอกสกนธ สจจานตย รองประธานกรรมการ บมจ. อสมท ท าหนาทประธานฯ กลาววา เนองจากกรณการทจรตคาโฆษณาระหวาง บมจ. อสมท กบ บรษท ไรสม จ ากด เปนเหตการณทเกดขนมานานรวม 10 ป มประเดนทเกยวของกบกฎหมายหลายประการ รวมทงมค าพพากษาของศาลยตธรรมไปเรยบรอยแลว ส าหรบประเดนอน ๆ เชนขอมลในหนงสอชชวนฯ บมจ. อสมท ไดเคยชแจงขอเทจจรงใหกบหนวยงานทเกยวของไปแลวหลายครง อยางไรกตาม ขอใหผถอหน มอบเอกสารและขอมลในประเดนทเปนขอสงสย เพอให บมจ. อสมท และส านกงานการตรวจเงนแผนดน (สตง.) ตรวจสอบ เพอ บมจ. อสมท จะไดรวบรวมขอเทจจรงและชแจงรายละเอยดดงกลาวใหผถอหนทราบตอไป นางสาวระพพร เครอมา ผตรวจสอบบญชจากส านกงานการตรวจเงนแผนดน ชแจงวา โดยหลกการของการรบรองงบการเงนถอวาเปนไปตามมาตรฐานการบญช เนองจากประเดนดงกลาวไมมสาระส าคญพอทจะระบเปนเงอนไขหรอไมถกตอง จงไมไดแสดงรายละเอยดไวในรายงานการรบรองงบการเงนของ บมจ. อสมท

นางภทรยา เบญจพลชย กรรมการ บมจ. อสมท ในฐานะประธานกรรมการตรวจสอบ ชแจงวา งบการเงน บรษท อสมท จ ากด (มหาชน) และบรษทยอย ส าหรบปสนสดวนท 31 ธนวาคม 2558 และป 2557 ไมมประเดนทเกยวโยงกบกรณ การทจรตคาโฆษณาระหวาง บมจ. อสมท กบ บรษท ไรสม จ ากด ซงเปนเรองทเกดขนตงแตป 2547 โดยคณะกรรมการ


ตรวจสอบ ไดมการสอบทานทกรายการทปรากฎในงบการเงนอยางถกตอง กอนเสนอคณะกรรมการ บมจ. อสมท และเสนอทประชมสามญผถอหนประจ าป 2559 พจารณาอนมต

นางสาวจฑารตน จประเสรฐ ผ ถอหน สอบถามความเหนของฝายบรหาร บมจ. อสมท เกยวกบความคมคาของ การลงทนในหลกทรพยของ บมจ. อสมท

นายศวะพร ชมสวรรณ กรรมการผอ านวยการใหญ กลาววา ในอนาคต บมจ. อสมท มโครงการอน ๆ ทนอกเหนอจากการด าเนนธรกจหลก เชน การพฒนาทดน 50 ไร และการน าคลนความถ MMDS มาพฒนาในทางธรกจ ซงขณะนทงสองโครงการมระยะเวลาด าเนนการทแนนอน ทจะด าเนนการใหเกดผลโดยเรวทสด

นางภทรยา เบญจพลชย กรรมการ บมจ. อสมท มความเหนวา การลงทนในหลกทรพยมความเสยง นกลงทนจะตองมขอมลทเพยงพอ โดยตองมการประเมนขอมลท งในปจจบนและในอนาคตดวยความรความเขาใจเกยวกบภาวะอตสาหกรรม บรษท และสถานะการลงทนของผลงทนเอง รวมทงวตถประสงคของการลงทน และผลตอบแทนทตองการ ซงควรใชวจารญาณของตนเองในการตดสนใจโดยพจารณาจากขอมลทเพยงพอและประเมนความเสยงใหถกตอง มากกวาการรบฟงขอมลจากผอน

นายเสกสรร ศภแสง ผ ถอหน มความเหนวา ผถอหนตองการให บมจ. อสมท เปนแบบอยางของสอสารมวลชน ทม ธรรมาภบาล มจรรยาบรรณและจรยธรรม เปนศนยกลางของการขอมลขาวสาร และสรางสรรคสงคมใหเปนสงคม อดมปญญา จงขอใหบรหารงานดวยความโปรงใส ปราศจากการทจรต ไมเออประโยชนตอพวกพอง และลดรายจายเพมรายได

พลเอกสกนธ สจานตย รองประธานกรรมการ บมจ. อสมท ท าหนาทประธานฯ กลาวขอบคณผถอหนทรวมกนอภปรายแสดงความคดเหนในประเดนตางๆ และขอขอบคณผถอหนทเปนอาสาสมครในการเปนสกขพยานตรวจสอบการนบคะแนนเสยง และเชญใหรบมอบของทระลกจากกรรมการผ อ านวยการใหญ บมจ. อสมท รวมท งขอขอบคณ ผถอหนและผรบมอบฉนทะทมารวมประชมในวนน

สรปผถอหนทมาประชมดวยตนเอง จ านวน 517 ราย ผถอหนทมอบฉนทะ จ านวน 291 ราย รวมเปนจ านวนผถอหนทมาประชม 808 ราย เทากบ 562,733,284 หน หรอรอยละ 81.8999 ของจ านวนหนทจ าหนายไดทงหมด

เลกประชมเวลา 16.48 น. นางสาวธนพร ทวพาณชย เลขานการบรษท ผจดบนทกการประชม

พลเอก

(นายศวะพร ชมสวรรณ) (สกนธ สจจานตย) กรรมการผอ านวยการใหญ รองประธานกรรมการ บรษท อสมท จ ากด (มหาชน) บรษท อสมท จ ากด (มหาชน) ประธานในทประชม

Documents

Hall A ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริ ...mcot-th.listedcompany.com/misc/shareholderMTG/agm2016/...จ านวน Y ราย ค อ