Script สำหรับแถลงผลประกอบการปี 2546 (สำหรับ KWT)hmpro-th.listedcompany.com/misc/shareholderMTG/AGM... · ประชุมและออกเสียง

1

รายงานการประชมสามญผถอหนประจ าป 2557 ของ

บรษท โฮม โปรดกส เซนเตอร จ ากด (มหาชน) ---------------------------------------------------------------------------------------

ประชมเมอวนท 10 เมษายน 2557 เวลา 10.00 น. ณ หองแกรนดบอลรม ชน 1 โรงแรมแมนดารน เลขท 662 ถนนพระราม 4 แขวงบางรก เขตบางรก กรงเทพมหานคร นายอนนต อศวโภคน ประธานกรรมการเปนประธานทประชม ไดกลาวเปดการประชมโดยไดแนะนาคณะกรรมการ ผสอบบญช และทปรกษากฎหมายอสระ ทมารวมประชม ดงน รายชอคณะกรรมการทเขารวมประชม 1. นาย อนนต อศวโภคน ตาแหนง ประธานกรรมการ 2. นาย รตน พานชพนธ ตาแหนง กรรมการบรหารและประธานกรรมการสรรหาและกาหนดคาตอบแทน 3. นาย นพร สนทรจตตเจรญ ตาแหนง กรรมการบรหาร 4. นาย จมพล มสข ตาแหนง กรรมการ 5. นาง สวรรณา พทธประสาท ตาแหนง กรรมการ 6. นาย มานต อดมคณธรรม ตาแหนง กรรมการและประธานกรรมการบรหาร 7. นาย คณวฒ ธรรมพรหมกล ตาแหนง กรรมการผจดการ 8. นาย อภชาต นารถศลป ตาแหนง กรรมการสรรหาและกาหนดคาตอบแทน 9. นาย อภลาศ โอสถานนท ตาแหนง ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอสระ 10. นาย ทววฒน ตตยมณกล ตาแหนง กรรมการตรวจสอบและกรรมการอสระ 11. นาย ชนนทร รนสาราญ ตาแหนง กรรมการตรวจสอบ กรรมการอสระและกรรมการสรรหาและ กาหนดคาตอบแทน กรรมการทไมไดเขารวมประชม นายพงส สารสน ตาแหนง กรรมการอสระ เลขานการบรษทและท าหนาทเลขานการทประชม นางสาว วรรณ จนทามงคล ตาแหนง ผชวยกรรมการผจดการสายบญชและการเงน (ผบรหารสงสดดานบญชและการเงน)

รายชอผสอบบญชจากบรษทส านกงานอวาย จ ากด (เดมชอ บรษท เอนสท แอนด ยง จ ากด) นาง กงกาญจน อศวรงสฤษฎ ผสอบบญชรบอนญาตทะเบยนเลขท 4496 รายชอตวแทนอสระและคนกลางในการตรวจนบคะแนน นางสาว ชโนบล พรหมสถต ทปรกษากฎหมายบรษท วสเซน แอนด โค จากด นางสาว ลดดาวลย โลหะศรภากรณ ผถอหนรายยอย

2

จ านวนผถอหนทเขารวมประชม นายอนนต อศวโภคน ประธานกรรมการเปนประธานทประชมครงน ไดรายงานใหผถอหนทราบถงองคประชม ดงน มผถอ

หนทเขารวมประชมดวยตนเองและทมอบฉนทะรวมทงสน 1,474 ราย มจานวนหนรวมทงสน 7,286,461,127 หน คดเปนรอยละ 75.9833 ของจานวนหนทจาหนายไดทงหมด ซงครบองคประชม โดยแยกประเภทของผถอหนทเขารวมประชมไดดงน

1. บคคลธรรมดาเขาประชมดวยตนเองรวมทงสน 426 ราย จานวนหน 980,674,693 หน 2. ผมอบฉนทะรวมทงสน 1,046 ราย จานวนหน 1,510,746,155 หน 3. ผถอหนประเภทนตบคคลทถอหนเกน 10% 2 ราย จานวนหน 4,795,040,279 หน การด าเนนการประชม

ประธานทประชมไดมอบหมายใหนายคณวฒ ธรรมพรหมกล เปนผชแจงขนตอนในการประชม การลงคะแนน สทธในการแสดงความเหน และการสอบถาม รวมถงรายละเอยดในแตละวาระ ดงน ในการประชมจะมการดาเนนการประชมเรยงตามวาระทแจงไวตามหนงสอเชญประชม โดยผดาเนนการประชมจะแจงรายละเอยดของแตละวาระ

สทธของผถอหนในการแสดงความคดเหน หากผถอหนทานใดมขอคดเหน หรอขอซกถาม ใหยกมอขนพรอมแจงชอจากนนใหผถอหนแจงขอคดเหน หรอขอซกถาม

เพอใหทประชมตอบขอซกถาม

วธการลงคะแนน บรษทฯ ใชวธการลงคะแนนเสยงแบบ 1 หนตอ 1 เสยง (1 Share : 1 Vote) โดยไดจดเตรยมบตรลงคะแนนในแตละวาระไวใหผถอหนแตละทานแลว ซงหลงจากจบการรายงานในแตละวาระจะขอใหทประชมลงคะแนนเสยง โดยจะแจงวาหากมทานใดไมเหนดวย หรองดออกเสยงใหยกมอขน จากนนจะมเจาหนาทเขาไปเกบบตรลงคะแนนในสวนทไมเหนดวย หรองดออกเสยง เพอรวบรวมคะแนนแจงตอทประชม ในการรวบรวมผลคะแนน บรษทจะนาคะแนนเสยงทไมเหนดวยหรองดออกเสยงหกจากคะแนนเสยงทงหมด

สาหรบผถอหนทมอบฉนทะใหผอนเขารวมประชมและออกเสยงลงคะแนนตามความประสงคของผถอหนนน บรษทไดนาคะแนนเสยง เหนดวย ไมเหนดวย งดออกเสยง บนทกลงเครองคอมพวเตอรเพอการลงมตตามวาระไวแลว

ทงนสาหรบบตรลงคะแนนในสวนทเหนดวย ทไมไดเกบระหวางการประชม ขอใหทกทานสงคนหลงจากจบการประชม โดยบรษทไดแตงตงตวแทนอสระ คอ ทนายความ จากบรษท วสเซน แอนด โค จากด และผถอหนรายยอย เปนคนกลางในการตรวจนบคะแนนเสยง

สาหรบขอบงคบบรษทในสวนทเกยวกบการประชมผถอหน และมตของทประชมผถอหน สามารถตรวจสอบไดจากสงทสงมาดวยลาดบท 8 (หนา 66) ในหนงสอเชญประชม หมายเหต เนองจาก พรบ.มหาชนไดมขอกาหนดไววา การลงมตสาหรบเรองทวไปตองไดรบคะแนนเสยงไมนอยกวากงหนงของผถอหนทมาประชมและออกเสยง โดยไมนบเสยงของผถอหนทงดออกเสยง ดงนน ในแตละวาระยกเวนวาระท 5, 6, 8 และวาระท 9 (ซงใชคะแนนเสยงไมนอยกวาสามในสของผถอหนทเขารวมประชมและมสทธออกเสยงลงคะแนน) จงไมนาคะแนนเสยงของผถอหนทงดออกเสยงมารวมคานวณดวย

3

การปฏบตตอผถอหนอยางเทาเทยมกน 1. การเสนอวาระการประชมผถอหน และชอกรรมการ บรษทไดเปดโอกาสใหผถอหน เสนอวาระการประชมผถอหนและชอกรรมการ โดยมหลกเกณฑเสนอผาน Web Site พรอม

ทงแจงขาวผานตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทย ตงแตวนท 30 กนยายน 2556 และสนสดการรบการเสนอวาระในวนท 15 มกราคม 2557 ทงนในชวงเวลาการเสนอวาระการประชมผถอหนและชอกรรมการของผถอหนดงกลาว ไมมผถอหนทานใดเสนอวาระการประชมและเสนอชอกรรมการเพอพจารณา

2. การสงค าถามลวงหนา บรษทไดมการเปดโอกาสใหผถอหนสามารถสงคาถามลวงหนามายงบรษทฯ ภายในวนท 28 มนาคม 2557 ไดทหนวยงานนก

ลงทนสมพนธ หรอ [email protected] ซงในชวงเวลาดงกลาวไมมผถอหนทานใดสงคาถามมายงบรษทฯ 3. การเผยแพรหนงสอเชญประชม เพอใหผถอหนสามารถเขาถงรายละเอยดการประชมสามญผถอหนประจาปครงน บรษทฯ ไดทาการเผยแพรหนงสอเชญ

ประชมทงภาษาไทยและภาษาองกฤษไวบน Web Site ของบรษท พรอมทงแจงขาวตอตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทย ตงแตวนท 7 มนาคม 2557

หมายเหต ภายหลงจากทประธานไดแจงจานวนหน ไดมผถอหนเขารวมประชมเพมขนจานวน 135 ราย เปนจานวน 9,224,509 หน ดงนนจานวนผ ถอหนทเขารวมประชมจงมจานวนทงสน 1,609 ราย และรวมเปนจานวนหนทงสน 7,295,685,636 หน และบรษทไดเปดโอกาสใหผถอหนไดมสทธออกเสยงลงคะแนน จงทาใหผลของคะแนนในแตละวาระเพมขน

ทประชมสามญผถอหนประจ าป 2557 ไดพจารณาวาระตางๆ พรอมทงมมต ดงรายละเอยดตอไปน

วาระท 1 พจารณารบรองรายงานการประชมวสามญผถอหนครงท 1/2556 ประธานทประชมไดเสนอรายงานการประชมวสามญผถอหนครงท 1/2556 ซงประชมไปเมอวนท 22 ตลาคม 2556

ซงรายงานการประชมไดนาสงใหผถอหนพรอมกบหนงสอเชญประชมแลว ขอใหทประชมพจารณารบรองรายงานการประชมดงกลาว

มตทประชม ทประชมพจารณาแลวมมตรบรองรายงานการประชมวสามญผถอหนครงท 1/2556 ดวยคะแนนเสยงมากกวาครงหนงของจานวนเสยงทงหมดของผถอหนทเขารวมประชมและออกเสยงลงคะแนน โดยมรายละเอยดดงน

มตทประชม จานวนหน รอยละของผถอหนซงมาประชม

และออกเสยงลงคะแนน - เหนดวย 7,295,630,604 100 - ไมเหนดวย 0 0 - งดออกเสยง 55,032 ไมนบรวม

วาระท 2 พจารณารบทราบรายงานผลการด าเนนงานของบรษทฯ ในรอบป 2556

คณวรรณ รายงานผลการดาเนนงานของบรษทฯ ในรอบป 2556 โดยสรปดงน ณ สนป 2556 บรษทฯ มสาขาทงสนรวม 64 สาขา สาขาทเปดใหมในป 2556 รวมเมกาโฮมมจานวน 13 สาขา โดยแบงเปน 11 สาขาของโฮมโปร และ 2 สาขา ของเมกาโฮม จานวนสาขารวมของโฮมโปรและเมกาโฮมจานวน 66 สาขา แบงเปนสาขาในกรงเทพฯ 22 สาขา และสาขาในตางจงหวด 44 สาขา ในป 2556 บรษทมยอดขายทงสน 40,111.64 ลานบาท เพมขนจากปทผานมา 5,570.10 ลานบาท คดเปน 16.13% ยอดขายทเพมสวนใหญเกดจากการเตบโตของสาขาเดม การเปดสาขาใหมในป 2556 และธรกจของเมกาโฮมทเพง

mailto:[email protected]

4

เปด มรายไดอน ไดแก คาเชาพนท คาบรการตาง ๆ ซงไดรวมสวนของบรษท มารเกต วลเลจ จากด คาสนบสนนทางการตลาดจากคคา และรายไดคาบรการอนๆ 2,718.59 ลานบาท เพมขน 290.84 ลานบาท คดเปนรอยละ 11.98% ในดานคาใชจายการขายและการบรหารป 2556 มมลคาเทากบ 9,350.32 ลานบาท เพมขนจากปทผานมา 1,569.18ลานบาท คดเปน 20.17% สงผลให ในป 2556 บรษทมกาไรสทธเทากบ 3,068.50 ลานบาท เพมขนจากปทผานมา 397.70 ลานบาท คดเปนรอยละ 14.89% และมกาไรตอหนขนพนฐานหนละ 0.32 บาท กาไรสทธทเพมขนเปนผลมาจากการเพมขนของยอดขาย และรายไดอน

มตทประชม ในวาระนเปนการรายงานผลการดาเนนงานเพอทราบ จงมไดมการลงมต

หมายเหต ภายหลงจากทประชมไดพจารณาวาระท 1 และวาระท 2 เสรจสนแลว ไดมผถอหนเขารวมประชมเพมขนจานวน 60 ราย เปนจานวน 5,133,313 หน ดงนนจานวนผถอหนทเขารวมประชมจงมจานวนทงสน 1,669 ราย และรวมเปนจานวนหนทงสน 7,300,818,949 หน และบรษทไดเปดโอกาสใหผถอหนไดมสทธออกเสยงลงคะแนน จงทาใหผลของคะแนนในวาระท 3 เพมขน

วาระท 3 พจารณาอนมตงบแสดงฐานะการเงน และงบก าไรขาดทนเบดเสรจ และรายงานของผสอบบญชส าหรบรอบปบญช สนสด ณ วนท 31 ธนวาคม 2556 ประธานทประชมไดแถลงใหทประชมทราบวาในป 2556 มขอมลสรปทางดานการเงน ดงน

ยอดขาย = 40,111.64 ลานบาท เพมขนจากปกอน 5,570.10 ลานบาท คดเปนรอยละ 16.13 รายไดรวม = 42,830.20 ลานบาท เพมขนจากปกอน 5,860.90 ลานบาท คดเปนรอยละ 15.80 มกาไรสทธ = 3,068.50 ลานบาท เพมขนจากปกอน 397.70 ลานบาท คดเปนรอยละ 14.90

กาไรตอหนขนพนฐานหนละ 0.32 บาท ทนทเรยกชาระแลว = 9,589.50 ลานบาท ณ วนท 31 ธนวาคม 2556 บรษทมสนทรพยรวม = 35,941.70 ลานบาท หนสนรวม = 23,225.30 ลานบาท สวนของผถอหน = 12,716.38 ลานบาท

สาหรบรายละเอยดของผลการดาเนนงานปรากฏตามงบแสดงฐานะการเงน และงบกาไรขาดทนเบดเสรจและรายงานของผสอบบญช สาหรบรอบปบญชสนสด ณ วนท 31 ธนวาคม 2556 ซงไดนาสงใหผถอหนแลวพรอมกบหนงสอเชญประชม จงขอเสนอทประชมผถอหนเพอพจารณาอนมตงบแสดงฐานะการเงน และงบกาไรขาดทนเบดเสรจ และรายงานของผสอบบญช สาหรบรอบปบญช สนสด ณ วนท 31 ธนวาคม 2556

มตทประชม ทประชมพจารณาแลวมมตอนมตงบแสดงฐานะการเงน และงบกาไรขาดทนเบดเสรจ และรายงานของผสอบบญช สาหรบรอบปบญช สนสด ณ วนท 31 ธนวาคม 2556 ดวยคะแนนเสยงมากกวาครงหนงของจานวนเสยงทงหมดของผถอหนทเขารวมประชมและออกเสยงลงคะแนน โดยมรายละเอยดดงน


และออกเสยงลงคะแนน - เหนดวย 7,300,794,042 100 - ไมเหนดวย 0 0 - งดออกเสยง 24,907 ไมนบรวม

5

หมายเหต ภายหลงจากทประชมไดพจารณาวาระท 3 เสรจสนแลว ไดมผถอหนเขารวมประชมเพมขนจานวน 38 ราย เปนจานวน 2,855,161 หน ดงนนจานวนผถอหนทเขารวมประชมจงมจานวนทงสน 1,707 ราย และรวมเปนจานวนหนทงสน 7,303,674,110 หน และบรษทไดเปดโอกาสใหผถอหนไดมสทธออกเสยงลงคะแนน จงทาใหผลของคะแนนในวาระท 4 เพมขน

วาระท 4 พจารณาอนมตจายปนผลและการจดสรรเงนก าไรเพอเปนทนส ารองตามกฎหมายประจ าป 2556 ประธานทประชมแถลงใหทประชมทราบวา บรษทมนโยบายการจายเงนปนผลทกาหนดไวไมตากวารอยละ 40 ของกาไรสทธ ในปนบรษทมกาไรสทธตามงบเฉพาะกจการประจาป 2556 รวมทงปเปนเงน 3,119.93 ลานบาท และไมมยอดขาดทนสะสมเหลออย ประกอบกบมกระแสเงนสดเพยงพอทจะจายเงนปนผลไดตามนโยบายของบรษท คณะกรรมการไดพจารณาแลวเหนสมควรทจะจดสรรทนสารองตามกฎหมายและจายเงนปนผล ดงน

สาหรบผลประกอบการครงปแรก ทประชมวสามญผถอหนครงท 1/2556 ซงประชมเมอวนท 22 ตลาคม 2556 ไดมมตใหจดสรรทนสารองไวแลวตามกฎหมายจานวน 5% ของกาไรสทธเปนเงนเทากบ 71.56 ลานบาท ซงคดจากกาไรสทธตามงบเฉพาะกจการงวดเดอนมกราคม 2556 ถงเดอนมถนายน 2556 จานวน 1,431.19 ลานบาท และไดอนมตจายปนผลระหวางกาลสาหรบผลประกอบการงวด 6 เดอนแรกของป 2556 เมอวนท 15 พฤศจกายน 2556 ดงน ก. จายปนผลเปนหนสามญของบรษทใหแกผถอหนของบรษทในอตรา 6 หนเดมตอ 1 หนปนผล หรอคดเปนอตราการจายเงนปนผล 0.1667 บาทตอหน ทงนในกรณทผถอหนรายใดมเศษของหนเดมหลงการจดสรรหนปนผลแลวใหจายปนผลเปนเงนสดแทนการจายเปนหนปนผลในอตราหนละ 0.1667 บาท ข. จายปนผลเปนเงนสดในอตราหนละ 0.0186 บาท รวมเปนการจายปนผลสาหรบครงปแรกทงสนในอตรา 0.1853 บาทตอหน

คณะกรรมการจงขอเสนอตอทประชมผถอหนเพอรบทราบการจายปนผลระหวางกาลดงกลาว โดยมขอมลการเปรยบเทยบการจายเงนปนผลทเปนเงนสดและหนปนผลในปทผานมา ดงน

ระยะเวลา ป 2553 ป 2554 ป 2555 อตราการจายหนปนผล (จานวนหนเดม : หนปนผล)

(6 :1) , (6:1) (ระหวางกาล) , (สนป)

(7:1) , (เงนสด) (ระหวางกาล) , (สนป)

(5:1) , (6:1) (ระหวางกาล) , (สนป)

มลคาหนปนผลตอหน (กอนปรบลด) 0.3334 0.1429 0.3667 มลคาเงนสดปนผลตอหน (หนวย : บาท / หน) 0.0386 0.1659 0.040823 รวมมลคาการจายปนผล (หนวย : บาท / หน) 0.372 0.3088 0.407523 อตราการจายเงนปนผลเทยบกบกาไรสทธ 92.38% 83.61% 98.03%

สาหรบผลประกอบการครงปหลง (กรกฎาคม 2556 – ธนวาคม 2556) ตามงบเฉพาะกจการ จงขอเสนอทประชมสามญผถอหนเพออนมตการจดสรรทนสารองตามกฎหมายและการจายปนผล ดงน ก. จดสรรเพอเปนทนสารองตามกฎหมายประจาป 2556 อกจานวน 84.42 ลานบาท โดยคานวณจาก 5% ของกาไรสทธตามงบเฉพาะกจการงวดเดอนกรกฎาคม 2556 – ธนวาคม 2556 จานวน 1,688.74 ลานบาท ข. อนมตจายปนผลเปนหนสามญของบรษทจานวนไมเกน 1,370.35 ลานหน มลคาทตราไวหนละ 1 บาท ใหแกผ ถอหนของบรษทในอตรา 7 หนเดมตอ 1 หนปนผล รวมมลคาทงสนไมเกน 1,370.35 ลานบาท หรอคดเปนอตราการจายเงนปนผล 0.1429 บาทตอหน ทงนในกรณทผถอหนรายใดมเศษของหนเดมหลงการจดสรรหนปนผลแลวใหจายปนผลเปนเงนสดแทนการจายเปนหนปนผลในอตราหนละ 0.1429 บาท

6

ค. อนมตจายปนผลเปนเงนสดในอตราหนละ 0.0159 บาท หรอคดเปนจานวนเงนไมเกน 152.48 ลานบาท

รวมการจดสรรเงนกาไรเพอเปนทนสารองตามกฎหมายประจาป 2556 ทงสนเปนเงน 155.98 ลานบาท และรวมเปนการจายปนผลทงในรปแบบหนปนผลและเงนสดปนผล ทงปเทากบอตราหนละ 0.3441 บาท (กอนปรบลด) คดเปนจานวนเงนรวมทงสนประมาณ 3,045.64 ลานบาท หรอคดอตราการจายเงนปนผลรวมประมาณ 97.62% แบงเปนอตราการจายหนปนผลประมาณ 87.83% และอตราการจายเงนสดปนผลรวมประมาณ 9.79% อตราการจายปนผลดงกลาวเปนไปตามนโยบายการจายปนผลของบรษท เงนปนผลทงหมดจะถกหกภาษ ณ ทจาย ตามอตราทกฎหมายกาหนด

โดยกาหนดรายชอผถอหนทมสทธรบเงนปนผลในวนท 22 เมษายน 2557 และรวบรวมรายชอตามมาตรา 225 ของ พรบ.หลกทรพยฯ โดยวธปดสมดทะเบยนพกการโอนหนในวนท 23 เมษายน 2557 และกาหนดจายเงนปนผลภายในวนท 8 พฤษภาคม 2557

มตทประชม ทประชมพจารณาแลวมมตรบทราบการจายปนผลระหวางกาล และอนมตการจดสรรทนสารองตามกฎหมายและการจายปนผล ดงน ก. จดสรรเพอเปนทนสารองตามกฎหมายประจาป 2556 อกจานวน 84.42 ลานบาท โดยคานวณจาก 5% ของกาไรสทธตามงบเฉพาะกจการงวดเดอนกรกฎาคม 2556 – ธนวาคม 2556 จานวน 1,688.74 ลานบาท ข. อนมตจายปนผลเปนหนสามญของบรษทจานวนไมเกน 1,370.35 ลานหน มลคาทตราไวหนละ 1 บาท ใหแกผ ถอหนของบรษทในอตรา 7 หนเดมตอ 1 หนปนผล รวมมลคาทงสนไมเกน 1,370.35 ลานบาท หรอคดเปนอตราการจายเงนปนผล 0.1429 บาทตอหน ทงนในกรณทผถอหนรายใดมเศษของหนเดมหลงการจดสรรหนปนผลแลวใหจายปนผลเปนเงนสดแทนการจายเปนหนปนผลในอตราหนละ 0.1429 บาท ค. อนมตจายปนผลเปนเงนสดในอตราหนละ 0.0159 บาท หรอคดเปนจานวนเงนไมเกน 152.48 ลานบาท

โดยกาหนดรายชอผถอหนทมสทธรบเงนปนผลในวนท 22 เมษายน 2557 และรวบรวมรายชอตามมาตรา 225 ของ พรบ.หลกทรพยฯ โดยวธปดสมดทะเบยนพกการโอนหนในวนท 23 เมษายน 2557 และกาหนดจายเงนปนผลภายในวนท 8 พฤษภาคม 2557

ทประชมมมตดวยคะแนนเสยงเกนกงหนงของผถอหนซงมาประชมและออกเสยงลงคะแนน ดงน

มตทประชม จานวนหน รอยละของผถอหนซงมาประชมและ

ออกเสยงลงคะแนน - เหนดวย 7,303,541,145 99.9984 - ไมเหนดวย 111,999 0.0015 - งดออกเสยง 20,966 ไมนบรวม

หมายเหต ภายหลงจากทประชมไดพจารณาวาระท 4 เสรจสนแลว ไดมผถอหนเขารวมประชมเพมขนจานวน 23 ราย เปนจานวน 587,291 หน ดงนนจานวนผถอหนทเขารวมประชมจงมจานวนทงสน 1,730 ราย และรวมเปนจานวนหนทงสน 7,304,261,401 หน และบรษทไดเปดโอกาสใหผ ถอหนไดมสทธออกเสยงลงคะแนน จงทาใหผลของคะแนนในวาระท 5 เพมขน

7

วาระท 5 พจารณาอนมตใหลดทนจดทะเบยนของบรษท โดยวธตดหนสามญจดทะเบยนทคงเหลอจากการจดสรรหนปนผลระหวางกาล ตามมตทประชมวสามญผถอหนครงท 1/2556 จ านวน 296,905 หน มลคาทตราไวหนละ 1 บาท และแกไขหนงสอบรคณหสนธของบรษท ขอ 4. เพอใหสอดคลองกบการลดทนจดทะเบยน

ประธานทประชมแถลงใหทประชมทราบวา สบเนองจากทประชมวสามญผถอหนครงท 1/2556 เมอวนท 22ตลาคม 2556 ไดมมตอนมตใหมการจายปนผลเปนหนไมเกนจานวน 1,370,210,000 หน ซงผลจากการจายหนปนผลดงกลาวจรง มผถอหนไดรบหนปนผลทงสน 1,369,913,095 หน จงยงคงมหนเหลอสาหรบรองรบการจายปนผลอกจานวน 296,905 หน เนองจากบรษทยงมหนทจาหนายไมครบตามทจดทะเบยนไว เพอใหเปนไปตามขอกาหนดของกฎหมายจงตองดาเนนการลดทนจดทะเบยน จงขอใหทประชมผถอหนพจารณาอนมตลดทนจดทะเบยนของบรษทจากทนจดทะเบยนเดม 9,589,847,893 บาท โดยวธตดหนสามญจดทะเบยนทคงเหลอจากการจดสรรหนปนผลตามมตทประชมวสามญผถอหนครงท 1/2556 จานวน 296,905 หน มลคาทตราไวหนละ 1 บาท และแกไขหนงสอบรคณหสนธของบรษท ขอ 4. เพอใหสอดคลองกบการลดทนจดทะเบยนดงน

“ ขอ 4. ทนจดทะเบยน จานวน 9,589,550,988 บาท (เกาพนหารอยแปดสบเกาลานหาแสนหาหมน เการอยแปดสบแปดบาท)

แบงออกเปน 9,589,550,988 หน (เกาพนหารอยแปดสบเกาลานหาแสนหาหมน เการอยแปดสบแปดหน)

มลคาหนละ 1 บาท (หนงบาท) โดยแยกออกเปน

หนสามญ 9,589,550,988 หน (เกาพนหารอยแปดสบเกาลานหาแสนหาหมน เการอยแปดสบแปดหน)

หนบรมสทธ - หน (...........................-.........................)”

มตทประชม ทประชมพจารณาแลวมมตอนมตใหลดทนจดทะเบยนของบรษท โดยวธตดหนสามญจดทะเบยนทคงเหลอ จากการจดสรรหนปนผลตามมตทประชมวสามญผถอหนครงท 1/2556 จานวน 296,905 หน มลคาทตราไว หนละ 1 บาท และแกไขหนงสอบรคณหสนธของบรษท ขอ 4. เพอใหสอดคลองกบการลดทนจดทะเบยนดงน

“ ขอ 4. ทนจดทะเบยน จานวน 9,589,550,988 บาท (เกาพนหารอยแปดสบเกาลานหาแสนหาหมน เการอยแปดสบแปดบาท)

แบงออกเปน 9,589,550,988 หน (เกาพนหารอยแปดสบเกาลานหาแสนหาหมน เการอยแปดสบแปดหน)

มลคาหนละ 1 บาท (หนงบาท) โดยแยกออกเปน

หนสามญ 9,589,550,988 หน (เกาพนหารอยแปดสบเกาลานหาแสนหาหมน เการอยแปดสบแปดหน)

หนบรมสทธ - หน (...........................-.........................)” ทประชมมมตดวยคะแนนเสยงมากกวาสามในสของผถอหนซงมาประชมและมสทธออกเสยงลงคะแนน ดงน

มตทประชม จานวนหน รอยละของผถอหนซงมาประชม และมสทธออกเสยงลงคะแนน

- เหนดวย 7,304,239,435 99.9996 - ไมเหนดวย 0 0 - งดออกเสยง 21,966 0.0003

8

หมายเหต ภายหลงจากทประชมไดพจารณาวาระท 5 เสรจสนแลว ไดมผถอหนเขารวมประชมเพมขนจานวน 16 ราย เปนจานวน เปนจานวน 316,100 หน ดงนนจานวนผถอหนทเขารวมประชมจงมจานวนทงสน 1,746 รายและรวมเปนจานวนหนทงสน 7,304,577,501 หน และบรษทไดเปดโอกาสใหผถอหนไดมสทธออกเสยงลงคะแนน จงทาใหผลของคะแนนในวาระท 6 เพมขน

วาระท 6 พจารณาอนมตใหเพมทนจดทะเบยนจ านวน 1,370,350,000 หน เพอรองรบการจายหนปนผล และแกไขหนงสอบรคณหสนธของบรษทขอ 4 เพอใหสอดคลองกบการเพมทนจดทะเบยน ประธานทประชมแถลงใหทประชมทราบวา สบเนองจากทประชมผถอหนไดมมตจายปนผลเปนหนสามญ ตามทระบในวาระท 4 ซงบรษทจะตองจดสรรหนสาหรบรองรบการจายปนผลจานวน 1,370,350,000 หน แตเนองจากจานวนหนทบรษทมอยน นไมเพยงพอ จงขอเสนอใหทประชมผถอหนอนมตใหเพมทนจดทะเบยนจากทนจดทะเบยนเดมจานวน 9,589,550,988 บาทเปนทนจดทะเบยนจานวน 10,959,900,988 บาท แบงออกเปน 10,959,900,988 หน โดยการออกหนสามญใหมจานวน 1,370,350,000 หน มลคาทตราไวหนละ 1 บาท เพอรองรบการจายหนปนผล และใหแกไขหนงสอบรคณหสนธขอ 4. ของบรษท เพอใหสอดคลองกบการเพมทนจดทะเบยนของบรษท ดงน “ ขอ 4. ทนจดทะเบยนจานวน 10,959,900,988 บาท (หนงหมนเการอยหาสบเกาลานเกาแสน เการอยแปดสบแปดบาท) แบงออกเปน 10,959,900,988 หน (หนงหมนเการอยหาสบเกาลานเกาแสน เการอยแปดสบแปดหน) มลคาหนละ 1 บาท (หนงบาท) โดยแยกออกเปน หนสามญ 10,959,900,988 หน (หนงหมนเการอยหาสบเกาลานเกาแสน เการอยแปดสบแปดหน) หนบรมสทธ - หน (...................-.........................)

มตทประชม ทประชมพจารณาแลวมมตอนมตใหเพมทนจดทะเบยนจากทนจดทะเบยนเดมจานวน 9,589,550,988 บาทเปนทนจดทะเบยนจานวน 10,959,900,988 บาท แบงออกเปน 10,959,900,988 หน โดยการออกหนสามญใหมจานวน 1,370,350,000 หน มลคาทตราไวหนละ 1 บาท เพอรองรบการจายหนปนผล และใหแกไขหนงสอบรคณหสนธขอ 4. ของบรษท เพอใหสอดคลองกบการเพมทนจดทะเบยนของบรษท ดงน “ ขอ 4. ทนจดทะเบยนจานวน 10,959,900,988 บาท (หนงหมนเการอยหาสบเกาลานเกาแสน เการอยแปดสบแปดบาท) แบงออกเปน 10,959,900,988 หน (หนงหมนเการอยหาสบเกาลานเกาแสน เการอยแปดสบแปดหน) มลคาหนละ 1 บาท (หนงบาท) โดยแยกออกเปน หนสามญ 10,959,900,988 หน (หนงหมนเการอยหาสบเกาลานเกาแสน เการอยแปดสบแปดหน) หนบรมสทธ - หน (...................-.........................)

ทประชมมมตดวยคะแนนเสยงมากกวาสามในสของผถอหนซงมาประชมและมสทธออกเสยงลงคะแนน ดงน

9


- เหนดวย 7,304,514,102 99.9991 - ไมเหนดวย 38,800 0.0005 - งดออกเสยง 24,599 0.0003

หมายเหต ภายหลงจากทประชมไดพจารณาวาระท 6 เสรจสนแลว ไดมผถอหนเขารวมประชมเพมขนจานวน 19 ราย เปนจานวน 212,991 หน ดงนนจานวนผถอหนทเขารวมประชมจงมจานวนทงสน 1,765 รายและรวมเปนจานวนหนทงสน 7,304,790,492 หน และบรษทไดเปดโอกาสใหผ ถอหนไดมสทธออกเสยงลงคะแนน จงทาใหผลของคะแนนในวาระท 7 เพมขน

วาระท 7 พจารณาอนมตการจดสรรหนสามญเพมทนเพอรองรบการจายหนปนผล

ประธานทประชมแถลงใหทประชมทราบวา สบเนองจากการทบรษทไดมมตเรองการจายปนผลเปนหนสามญ ของบรษทใหกบผถอหนตามวาระท 4 บรษทจะตองจดสรรหนสามญเพอรองรบการจายปนผล จานวน 1,370,350,000 หน จงขอเสนอตอทประชมสามญผถอหนประจาป 2557 เพอพจารณาอนมตการจดสรรหนสามญเพมทนจานวน 1,370,350,000 หน เพอรองรบการจายหนปนผล

มตทประชม ทประชมพจารณาแลวมมตอนมตใหจดสรรหนสามญเพมทนจานวน 1,370,350,000 หน เพอรองรบการจาย หนปนผล ทประชมมมตดวยคะแนนเสยงเกนกงหนงของผถอหนซงมาประชมและออกเสยงลงคะแนน ดงน


และออกเสยงลงคะแนน - เหนดวย 7,304,755,193 99.9998 - ไมเหนดวย 13,033 0.0001 - งดออกเสยง 22,266 ไมนบรวม

หมายเหต ภายหลงจากทประชมไดพจารณาวาระท 7 เสรจสนแลว ไดมผถอหนเขารวมประชมเพมขนจานวน 2 ราย เปนจานวน 261,943 หน ดงนนจานวนผถอหนทเขารวมประชมจงมจานวนทงสน 1,767 รายและรวมเปนจานวนหนทงสน 7,305,052,435 หน และบรษทไดเปดโอกาสใหผถอหนไดมสทธออกเสยงลงคะแนน จงทาใหผลของคะแนนในวาระท 8 เพมขน

วาระท 8 พจารณาอนมตแกไขเพมเตมหนงสอบรคณหสนธขอ 3 (วตถประสงค)

ประธานทประชมไดแถลงใหทประชมทราบวา เนองจากปจจบนบรษทอยในชวงการขยายธรกจและมความจาเปนตองมการจดตงบรษทยอยหลายบรษท เพอดาเนนทางธรกจในหลายประเภท ทงทเปนรปแบบศนยการคา ธรกจคาปลกทงในประเทศและตางประเทศ ธรกจใหเชาพนทบนหลงคาเพอผลตกระแสไฟฟา รวมทงธรกจรปแบบใหมๆ ทอาจเกดขนในอนาคต ซงอาจมความจาเปนตองมการคาประกนเงนกใหแกบรษทยอย หรอบรษทรวมในการดาเนนการในระยะแรก แตเนองจากวตถประสงคทระบไวเดมนนยงมขอความไมชดเจนและไมครอบคลมในเรองดงกลาว ดงนน เพอใหวตถประสงคของบรษทมความชดเจนและครอบคลม จงจาเปนตองแกไขวตถประสงค รวมทงเพมเตมวตถประสงคใหสอดคลองกน จงขออนมตตอทประชมผถอหนเพอพจารณาอนมตแกไขเพมเตมหนงสอบรคณหสนธขอ 3 (วตถประสงคของบรษท) โดยแกไขวตถประสงคเดม 1 ขอ และเพมเตมวตถประสงคจากเดมทม 44 ขอ เพมอก 3 ขอ รวมเปน 47 ขอ ดงมรายละเอยดทขอแกไขเพมเตม ดงน

10

8.1 วตถประสงคทขอแกไข วตถประสงคเดม กยมเงน เบกเงนเกนบญชจากธนาคาร นตบคคล หรอสถาบนการเงนอน และใหกยมเงนหรอใหเครดตดวยวธการอนโดยจะมหลกประกนหรอไมกตาม รวมทงการรบ ออก โอน และสลกหลงตวเงนหรอ ตราสารทเปลยนมอไดอยางอน เวนแตในธรกจธนาคาร ธรกจเงนทน และธรกจเครดตฟองซเอร วตถประสงคแกไขจากเดมเปนดงน กยมเงน เบกเงนเกนบญช หรอกระท าดวยประการใดๆ ในลกษณะเปนการกยม จากธนาคาร นตบคคล หรอสถาบนการเงนอน การใหกยมเงนหรอใหเครดตดวยวธการอน โดยจะมหลกประกนหรอไมกตาม รวมทงการรบ ออก โอน และสลกหลงตวเงนหรอ ตราสารทเปลยนมอไดอยางอน เวนแตในธรกจธนาคาร ธรกจเงนทน และธรกจเครดตฟองซเอร และรวมถงการค าประกนการช าระหน การปฏบตตามสญญา หรอหนอนใดทงปวง ของบรษท หรอบรษทยอย หรอบรษทรวม ทงนสงสดไมเกนสดสวนการถอหน ดวยวธการใดๆ ซงรวมถงแตไมจ ากดเฉพาะการน าอสงหารมทรพยของบรษทใดๆ ไปจดทะเบยน จ านอง การน าสงหารมทรพยไปจ าน าหรอการกอภาระผกพนใดๆ แกทรพยสนของบรษท 8.2 วตถประสงคทขอเพมเตมมดงน (1) ประกอบกจการผลตและจาหนายกระแสไฟฟาภายในประเทศใหแกภาครฐและเอกชน (2) ประกอบกจการผลตและจาหนายเครองกาเนดกระแสไฟฟา และดานพลงงานแสงอาทตย ใหแกภาครฐและ ภาคเอกชน (3) ประกอบกจการเกยวกบการศกษา โรงเรยน สถาบนการศกษา เมอไดรบอนญาตจากหนวยงานทเกยวของแลว

มตทประชม ทประชมพจารณาแลวมมตอนมตใหแกไขเพมเตมหนงสอบรคณหสนธขอ 3 (วตถประสงคของบรษท) โดยแกไขวตถประสงคเดม 1 ขอ และเพมเตมวตถประสงคจากเดมทม 44 ขอ เพมอก 3 ขอ รวมเปน 47 ขอ ดงมรายละเอยดทขอแกไขเพมเตม ดงน 8.1 วตถประสงคทขอแกไข วตถประสงคเดม กยมเงน เบกเงนเกนบญชจากธนาคาร นตบคคล หรอสถาบนการเงนอน และใหกยมเงนหรอใหเครดตดวยวธการอนโดยจะมหลกประกนหรอไมกตาม รวมทงการรบ ออก โอน และสลกหลงตวเงนหรอ ตราสารทเปลยนมอไดอยางอน เวนแตในธรกจธนาคาร ธรกจเงนทน และธรกจเครดตฟองซเอร วตถประสงคแกไขจากเดมเปนดงน กยมเงน เบกเงนเกนบญช หรอกระท าดวยประการใดๆ ในลกษณะเปนการกยม จากธนาคาร นตบคคล หรอสถาบนการเงนอน การใหกยมเงนหรอใหเครดตดวยวธการอน โดยจะมหลกประกนหรอไมกตาม รวมทงการรบ ออก โอน และสลกหลงตวเงนหรอ ตราสารทเปลยนมอไดอยางอน เวนแตในธรกจธนาคาร ธรกจเงนทน และธรกจเครดตฟองซเอร และรวมถงการค าประกนการช าระหน การปฏบตตามสญญา หรอหนอนใดทงปวง ของบรษท หรอบรษทยอย หรอบรษทรวม ทงนสงสดไมเกนสดสวนการถอหน ดวยวธการใดๆ ซงรวมถงแตไมจ ากดเฉพาะการน าอสงหารมทรพยของบรษทใดๆ ไปจดทะเบยน จ านอง การน าสงหารมทรพยไปจ าน าหรอการกอภาระผกพนใดๆ แกทรพยสนของบรษท

11

8.2 วตถประสงคทขอเพมเตมมดงน (1) ประกอบกจการผลตและจาหนายกระแสไฟฟาภายในประเทศใหแกภาครฐและเอกชน (2) ประกอบกจการผลตและจาหนายเครองกาเนดกระแสไฟฟา และดานพลงงานแสงอาทตย ใหแกภาครฐและ ภาคเอกชน (3) ประกอบกจการเกยวกบการศกษา โรงเรยน สถาบนการศกษา เมอไดรบอนญาตจากหนวยงานทเกยวของแลว





วาระท 9 พจารณาอนมตแกไขเพมเตมขอบงคบของบรษท ขอ 24 ซงเกยวกบอ านาจกรรมการในการลงลายมอชอแทนบรษท

ประธานทประชมไดแถลงใหทประชมทราบวา เนองจากธรกจอยในชวงของการขยายตว เพอความคลองตวและรวดเรวเกยวกบเรองการขออนญาต และการตดตองานราชการตางๆ จงเหนควรมอบหมายใหกรรมการเพยงทานเดยวสามารถลงลายมอชอแทนบรษทไดเฉพาะในเรองทเกยวกบการขออนญาตตางๆ จากสวนราชการ หรอหนวยงานของรฐ หรอหนวยงานรฐวสาหกจ แตเนองจากขอบงคบทระบเดมนนกาหนดตองมกรรมการสองคนลงลายมอชอ จงมความจาเปนตองแกไขขอบงคบของบรษท จงขอตอทประชมผถอหนเพอพจารณาอนมตแกไขเพมเตมขอบงคบของบรษท ขอ 24 ซงเกยวกบอานาจกรรมการในการลงลายมอชอแทนบรษท ดงน ขอบงคบเดม ขอ 24. กรรมการผมอานาจลงลายมอชอแทนบรษทเพอมผลผกพนบรษทได คอ กรรมการสองคน ยกเวนกรรมการอสระและกรรมการตรวจสอบ ลงลายมอชอรวมกนและประทบตราสาคญของบรษท ภายใตขอกาหนดของวรรคแรก คณะกรรมการอาจกาหนดชอกรรมการผมอานาจลงลายมอชอผกพนบรษทจากจานวนกรรมการทงหมด พรอมประทบตราสาคญของบรษท ขอบงคบ ทขอแกไข “ขอ 24. กรรมการผมอานาจลงลายมอชอแทนบรษทเพอมผลผกพนบรษทได คอ กรรมการสองคน ยกเวนกรรมการอสระและกรรมการตรวจสอบ ลงลายมอชอรวมกนและประทบตราสาคญของบรษท ยกเวนในเรองการยนค ารอง การยนขออนญาตทกประเภท การยนจดทะเบยนทกประเภท การยนแบบแสดงรายการ รวมถงการด าเนนการใดๆ ทเกยวของกบเรองดงกลาว ตอหนวยงานราชการ หรอหนวยงานของรฐ หรอรฐวสาหกจ หรอองคกรใดๆ ทรบผดชอบในเรองดงกลาว ใหกรรมการคนใดคนหนงลงลายมอชอและประทบตราส าคญของบรษท

ภายใตขอกาหนดของวรรคแรก คณะกรรมการอาจกาหนดชอกรรมการผมอานาจลงลายมอชอผกพนบรษทจากจานวนกรรมการทงหมด พรอมประทบตราสาคญของบรษท”

12

มตทประชม ทประชมพจารณาแลวมมตอนมตใหแกไขเพมเตมขอบงคบของบรษท ขอ 24 ซงเกยวกบอานาจกรรมการในการลงลายมอชอแทนบรษท ดงน ขอบงคบเดม ขอ 24. กรรมการผมอานาจลงลายมอชอแทนบรษทเพอมผลผกพนบรษทได คอ กรรมการสองคน ยกเวนกรรมการอสระและกรรมการตรวจสอบ ลงลายมอชอรวมกนและประทบตราสาคญของบรษท ภายใตขอกาหนดของวรรคแรก คณะกรรมการอาจกาหนดชอกรรมการผมอานาจลงลายมอชอผกพนบรษทจากจานวนกรรมการทงหมด พรอมประทบตราสาคญของบรษท ขอบงคบ ทขอแกไข “ขอ 24. กรรมการผมอานาจลงลายมอชอแทนบรษทเพอมผลผกพนบรษทได คอ กรรมการสองคน ยกเวนกรรมการอสระและกรรมการตรวจสอบ ลงลายมอชอรวมกนและประทบตราสาคญของบรษท ยกเวนในเรองการยนค ารอง การยนขออนญาตทกประเภท การยนจดทะเบยนทกประเภท การยนแบบแสดงรายการ รวมถงการด าเนนการใดๆ ทเกยวของกบเรองดงกลาว ตอหนวยงานราชการ หรอหนวยงานของรฐ หรอรฐวสาหกจ หรอองคกรใดๆ ทรบผดชอบในเรองดงกลาว ใหกรรมการคนใดคนหนงลงลายมอชอและประทบตราส าคญของบรษท

ภายใตขอกาหนดของวรรคแรก คณะกรรมการอาจกาหนดชอกรรมการผมอานาจลงลายมอชอผกพนบรษทจากจานวนกรรมการทงหมด พรอมประทบตราสาคญของบรษท”




หมายเหต ภายหลงจากทประชมไดพจารณาวาระท 9 เสรจสนแลว ไดมผถอหนเขารวมประชมเพมขนจานวน 17ราย เปนจานวน 13,022 หน ดงนนจานวนผถอหนทเขารวมประชมจงมจานวนทงสน 1,801 รายและรวมเปนจานวนหนทงสน 7,305,345,399 หน และบรษทไดเปดโอกาสใหผถอหนไดมสทธออกเสยงลงคะแนน จงทาใหผลของคะแนนในวาระท 10 เพมขน วาระท 10 พจารณาอนมตการแตงตงกรรมการบรษทแทนกรรมการทตองออกตามวาระ

ประธานไดแจงใหทประชมทราบวา โดยทขอบงคบขอ 14 ของบรษทไดกาหนดไววา ในการประชมสามญประจาปทกครงกรรมการจานวนหนงในสามตองออกจากตาแหนง ถาจานวนกรรมการทจะแบงออกใหตรงเปนสามสวนไมไดแลว ใหกรรมการในจานวนใกลทสดกบสวนหนงในสามออกจากตาแหนง ในปแรกและปทสองภายหลงการจดทะเบยนแปรสภาพเปนบรษทมหาชน การออกจากตาแหนงของกรรมการตามวาระจะใชวธจบสลากกน สวนในปตอๆ ไปใหกรรมการคนทอยในตาแหนงนานทสดเปนผออกจากตาแหนง ทงนกรรมการทออกตามวาระนนๆ อาจถกเลอกเขามาดารงตาแหนงใหมได

กรรมการทครบกาหนดออกตามวาระในปนมจานวน 4 ทาน คอ 1. นาย อนนต อศวโภคน ตาแหนง ประธานกรรมการ 2. นาย พงส สารสน ตาแหนง กรรมการและกรรมการอสระ 3. นาย คณวฒ ธรรมพรหมกล ตาแหนง กรรมการและกรรมการผจดการ 4. นาย อภชาต นารถศลป ตาแหนง กรรมการ และกรรมการสรรหาและกาหนดคาตอบแทน

13

ในปนบรษทไดเปดโอกาสใหผถอหนไดเสนอรายชอกรรมการ สาหรบเสนอใหผถอหนพจารณาในวาระแตงตงกรรมการในเวบไซดของบรษทตงแตวนท 30 กนยายน 2556 ถงวนท 15 มกราคม 2557 ปรากฏวาไมมบคคลเสนอชอเขารบการพจารณาเลอกตงเปนกรรมการของบรษท และคณอภชาต นารถศลป ไดแจงความประสงคมายงบรษทวาไมประสงคดารงตาแหนงกรรมการบรษทตอไป คณะกรรมการสรรหาและกาหนดคาตอบแทนไดพจารณาแลวเหนวากรรมการซงครบกาหนดออกตามวาระในปนทเหลอท งสามทานมคณสมบตครบถวนตามพระราชบญญตบรษทมหาชนจากด พ.ศ.2535 และมความร ความสามารถ ประสบการณในธรกจทเกยวของกบการดาเนนงานของบรษท จงเหนสมควรเสนอแตงตงเขาเปนกรรมการในอกวาระหนง คณะกรรมการสรรหาและกาหนดคาตอบแทนไดเสนอใหแตงตง คณอาชวณ อศวโภคน เปนกรรมการแทน คณอภชาต นารถศลป โดยไดพจารณาแลวเหนวามคณสมบตครบถวนตามพระราชบญญตบรษทมหาชนจากด พ.ศ.2535 คณะกรรมการไดพจารณาแลว เหนชอบกบขอเสนอของคณะกรรมการสรรหาและกาหนดคาตอบแทน ซงมหลกเกณฑการสรรหาโดยพจารณาจากคณสมบตและเหนวากรรมการทเหลอทงสามทานมคณสมบตครบถวนตามพระราชบญญตบรษทมหาชนจากด พ.ศ.2535 และมความร ความสามารถ ประสบการณในธรกจทเกยวของกบการดาเนนงานของบรษท และกรรมการทงสามทานไดปฏบตงานใหกบบรษทดวยดมาตลอด จงเสนอตอทประชมผถอหนเพอพจารณาอนมตแตงตงกรรมการทตองออกตามวาระสามทาน กลบเขามาดารงตาแหนงกรรมการของบรษทอกวาระหนง และเสนอแตงตงคณอาชวณ อศวโภคน เปนกรรมการแทนคณอภชาต นารถศลป โดยไดพจารณาแลวเหนวามคณสมบตครบถวนตามพระราชบญญตบรษทมหาชนจากด พ.ศ.2535 รายละเอยดประวตกรรมการ จานวนปทดารงตาแหนงกรรมการ จานวนครงทเขารวมประชมมดงน

14

ขอมลกรรมการ ชอ - นามสกล นาย อนนต อศวโภคน อาย 63 ป

ต าแหนงทเสนอ ประธานกรรมการ

วนทไดรบแตงตง 29 พฤษภาคม 2544 (นบแตวนทแปลงสภาพเปนบรษทมหาชน) ประวตการศกษา

วฒการศกษา สาขาวชา สถาบน ปรญญาโท บรหารธรกจ มหาวทยาลยธรรมศาสตร M.S. Industrial Engineering Illinois Institute of Technology, USA ปรญญาตร วศวกรรมศาสตร (โยธา) จฬาลงกรณมหาวทยาลย

การอบรม สมาคมสงเสรมสถาบนกรรมการบรษทไทย (IOD) ชอหลกสตร Director Certification Program (DCP) ป 2547

ประสบการณ 5 ป ยอนหลงโดยสงเขป

ชวงเวลา ต าแหนง ชอหนวยงาน / บรษท ประเภทธรกจ 2538 – ปจจบน ประธานกรรมการ บมจ. โฮม โปรดกส เซนเตอร คาปลก Home center 2552 - ปจจบน ประธานกรรมการ บมจ. แอล เอช ไฟแนนซเชยล กรป ธรกจลงทน 2548 – ปจจบน ประธานกรรมการ บมจ.ธนาคาร แลนด แอนด เฮาส ธนาคารพาณชย

กรรมการ บจก. แอล แอนด เอช พรอพเพอรต พฒนาอสงหารมทรพย กรรมการ บจก. แอล แอนด เอช สาทร พฒนาอสงหารมทรพย

2528 – ปจจบน ประธานกรรมการ และ บมจ. แลนด แอนด เฮาส พฒนาอสงหารมทรพย กรรมการผจดการ

2526 – ปจจบน กรรมการ บมจ. ควอลตเฮาส พฒนาอสงหารมทรพย ปจจบนดารงตาแหนงกรรมการในบรษททจดทะเบยนในตลาดหลกทรพย 4 แหง และ บรษททไมไดจดทะเบยนในตลาดหลกทรพยโดยสงเขป 3 แหง โดยสงเขป ไดแก

บรษททจดทะเบยนในตลาดหลกทรพย บรษททไมไดจดทะเบยนในตลาดหลกทรพย

บมจ. โฮม โปรดกส เซนเตอร บมจ.ธนาคาร แลนด แอนด เฮาส บมจ. แอล เอช ไฟแนนซเชยล กรป บจก. แอล แอนด เอช พรอพเพอรต บมจ. แลนด แอนด เฮาส บจก. แอล แอนด เอช สาทร บมจ. ควอลตเฮาส

กรรมการไมมการดารงตาแหนงกรรมการหรอผบรหารในกจการทอาจทาใหเกดความขดแยงทางผลประโยชนตอบรษท จ านวนหนทถอครอง 14,526,271 หน คดเปน 0.15%

15

จานวนวาระและจานวนปทกรรมการเคยดารงตาแหนง จานวน 4 วาระ ไดแก ป 2545 ,2548 ,2551 และ 2554 จากจานวนปทงหมด 12 ป สรปจานวนครงทเขาประชมสาหรบในปทผานมาเพอประกอบการพจารณา ดงน 1. การประชมคณะกรรมการบรษท บรษทจดประชมทงหมด 12 ครง กรรมการไดเขารวมประชมจานวน 9 ครง

16

ขอมลกรรมการ ชอ - นามสกล นาย พงส สารสน อาย 86 ป

ต าแหนงทเสนอ กรรรมการอสระ

วนทไดรบแตงตง 29 พฤษภาคม 2544 (นบแตวนทแปลงสภาพเปนบรษทมหาชน) ประวตการศกษา

วฒการศกษา สาขาวชา สถาบน ปรญญาดษฎบณฑตกตตมศกด บรหารธรกจ จฬาลงกรณมหาวทยาลย

ปรญญาตร บรหารธรกจ Boston University ประสบการณ 5 ป ยอนหลงโดยสงเขป

ชวงเวลา ต าแหนง ชอหนวยงาน / บรษท ประเภทธรกจ 2538 - ปจจบน กรรมการอสระ บมจ. โฮม โปรดกส เซนเตอร คาปลก Home center 2543 – ปจจบน ประธานกรรมการ บจก. ฮอนดา ออโตโมบล (ประเทศไทย) ผลต และประกอบรถยนต 2539 - ปจจบน ประธานกรรมการ บมจ. แชงกร –ลา โฮเตล ธรกจโรงแรม 2537 - ปจจบน กรรมการ บมจ. สวนอตสาหกรรมโรจนะ พฒนาอสงหารมทรพย

กรรมการ บมจ. สมมากร พฒนาอสงหารมทรพย 2543 - 2556 ประธานกรรมการ บจก. ไทยนาทพย ผลตและจาหนายเครองดม

ปจจบนดารงตาแหนงกรรมการในบรษททจดทะเบยนในตลาดหลกทรพย 4 แหง และบรษททไมไดจดทะเบยนในตลาดหลกทรพยโดยสงเขป 1 แหง โดยสงเขป ไดแก


บมจ. โฮม โปรดกส เซนเตอร บจก. ฮอนดา ออโตโมบล (ประเทศไทย) บมจ. แชงกร –ลา โฮเตล บมจ. สวนอตสาหกรรมโรจนะ บมจ. สมมากร

กรรมการไมมการดารงตาแหนงกรรมการหรอผบรหารในกจการทอาจทาใหเกดความขดแยงทางผลประโยชนตอบรษท การมสวนไดเสยในลกษณะตอไปน ในปจจบนและชวง 2 ป ทผานมา

1.ไมเปนกรรมการทมสวนรวมในการบรหารงาน พนกงาน ลกจาง หรอทปรกษาทไดรบ เงนเดอนประจา 2.ไมเปนผใหบรการทางวชาชพ (เชน ผสอบบญช ทปรกษากฎหมาย)

3.ไมมความสมพนธทางธรกจทมนยสาคญอนอาจมผลทาใหไมสามารถทาหนาทไดอยาง เปนอสระ

จ านวนหนทถอครอง 21,959,831 หน คดเปน 0.22%

17

จานวนวาระและจานวนปทกรรมการเคยดารงตาแหนง จานวน 4 วาระ ไดแก ป 2545, 2548, 2551 และ 2554 จากจานวนปทงหมด 12 ป สรปจานวนครงทเขาประชมสาหรบในปทผานมาเพอประกอบการพจารณา ดงน 1. การประชมคณะกรรมการบรษท บรษทจดประชมทงหมด 12 ครง กรรมการไดเขารวมประชมจานวน 9 ครง

18

ขอมลกรรมการ ชอ - นามสกล นาย คณวฒ ธรรมพรหมกล อาย 57 ป

ต าแหนงทเสนอ กรรมการ กรรมการบรหาร และกรรมการผจดการ วนทไดรบแตงตง 29 พฤษภาคม 2544 (นบแตวนทแปลงสภาพเปนบรษทมหาชน) ประวตการศกษา

วฒการศกษา สาขาวชา สถาบน ปรญญาโท บรหารธรกจ สถาบนบณฑตพฒนบรหารศาสตร

การอบรม สมาคมสงเสรมสถาบนกรรมการบรษทไทย (IOD)

ชอหลกสตร Director Certification Program (DCP)

ปทเขารวม 2544


ชวงเวลา ต าแหนง ชอหนวยงาน / บรษท ประเภทธรกจ 2538 - ปจจบน กรรมการ กรรมการบรหาร บมจ. โฮม โปรดกส เซนเตอร คาปลก Home center และ กรรมการผจดการ 2548 - ปจจบน กรรมการ บจก. มารเกต วลเลจ บรหารพนทใหเชา 2554 - ปจจบน กรรมการ บจก. โฮม โปรดกส เซนเตอร(มาเลเซย) คาปลก 2555 – ปจจบน กรรมการบรหาร บมจ.ธนาคารแลนด แอนด เฮาส ธนาคารพาณชย 2556 – ปจจบน กรรมการ บมจ.แอล เอช ไฟแนนซเชยล กรป ธรกจลงทน

ปจจบนดารงตาแหนงกรรมการในบรษททจดทะเบยนในตลาดหลกทรพย 2 แหง และบรษททไมไดจดทะเบยนในตลาดหลกทรพยโดยสงเขป 3 แหง โดยสงเขป ไดแก


บมจ. โฮม โปรดกส เซนเตอร บมจ.ธนาคารแลนด แอนด เฮาส บมจ.แอล เอช ไฟแนนซเชยล กรป บจก. มารเกต วลเลจ บจก. โฮม โปรดกส เซนเตอร(มาเลเซย)

กรรมการไมมการดารงตาแหนงกรรมการหรอผบรหารในกจการอน และกจการทอาจทาใหเกดความขดแยงทางผลประโยชนตอบรษท จ านวนหนทถอครอง 138,205,944 หน คดเปน 1.44%

จานวนวาระและจานวนปทกรรมการเคยดารงตาแหนง จานวน 4 วาระ ไดแก ป 2545 ,2548 , 2551 และ 2554 จากจานวนปทงหมด 12 ป

19

สรปจานวนครงทเขาประชมสาหรบในปทผานมาเพอประกอบการพจารณา ดงน 1. การประชมคณะกรรมการบรษท บรษทจดประชมทงหมด 12 ครง กรรมการไดเขารวมประชมจานวน 12 ครง 2. การประชมคณะกรรมการบรหาร บรษทจดประชมทงหมด 12 ครง กรรมการไดเขารวมประชมจานวน 12 ครง

20

ขอมลกรรมการ ชอ - นามสกล นาย อาชวณ อศวโภคน อาย 38 ป

ต าแหนงทเสนอ กรรมการ วนทไดรบแตงตง เสนอแตงตงในการประชมสามญผถอหนประจาป 2557 ประวตการศกษา

วฒการศกษา สาขาวชา สถาบน ปรญญาตร การเงน University of Pennsylvania ปรญญาตร วศวกรรมระบบ University of Pennsylvania

การอบรม ไมไดอบรม

ชอหลกสตร -

ปทเขารวม -


ชวงเวลา ต าแหนง ชอหนวยงาน / บรษท ประเภทธรกจ 2554 - ปจจบน ผอานวยการอาวโส บรษทหลกทรพยจดการกองทน ไทยพาณชย จากด บรหารสนทรพย

2548 - 2551 ผชวยผอานวยการ กองทนบาเหนจบานาญขาราชการ บรหารจดการกองทนของขาราชการ

ปจจบนไมไดดารงตาแหนงกรรมการในบรษททจดทะเบยนในตลาดหลกทรพย และบรษททไมไดจดทะเบยนในตลาดหลกทรพย กรรมการทเสนอชอนไมมการดารงตาแหนงกรรมการหรอผบรหารในกจการอน และกจการทอาจทาใหเกดความขดแยงทางผลประโยชนตอบรษท จ านวนหนทถอครอง - หน คดเปน - จานวนวาระและจานวนปทกรรมการเคยดารงตาแหนง ไมเคยดารงตาแหนง เนองจากเพงเสนอเปนกรรมการในการประชมสามญผถอหนประจาป 2557 เปนครงแรก สรปจานวนครงทเขาประชมสาหรบในปทผานมาเพอประกอบการพจารณา ไมเคยเขารวมประชม เนองจากเพงเสนอเปนกรรมการในการประชมสามญผถอหนประจาป 2557 เปนครงแรก

21

มตทประชม ทประชมพจารณาแลวมมตอนมตแตงต งกรรมการทง 3 ทาน กลบเขาดารงตาแหนงกรรมการอกวาระหนงและแตงตงคณอาชวณ อศวโภคน เปนกรรมการใหมแทนนายอภชาต นารถศลป ซงไดแจงความประสงคมายงบรษทวาไมประสงคดารงตาแหนงกรรมการบรษทตอไป ดวยคะแนนเสยงมากกวาครงหนงของจานวนเสยงทงหมดของผถอหนทเขารวมประชมและออกเสยงลงคะแนนโดยในวาระนบรษทไดจดใหมการลงคะแนนเสยงแตงต งคณะกรรมการเปนรายบคคล ซงมรายละเอยดดงน

ชอกรรมการ ตาแหนง เหนดวย (เสยง)

(%)

ไมเหนดวย (เสยง)

(%)

งดออกเสยง (เสยง)

(%) คณอนนต อศวโภคน ประธานกรรมการ 7,272,717,043

(99.5542%) 32,561,812 (0.4457%)

66,544 (ไมนบรวม)

คณพงส สารสน กรรมการและกรรมการอสระ 7,304,269,627 (99.9862%)

1,007,062 (0.0137%)


คณคณวฒ ธรรมพรหมกล กรรมการและกรรมการผจดการ 7,291,627,923 (99.8162%)

13,424,599 (0.1837%)


คณอาชวณ อศวโภคน กรรมการ 7,277,187,001 (99.6203%)

27,729,959 (0.3796%)


จานวนเสยงทลงมต 1 หน = 1 เสยง % = เปอรเซนตของจานวนหนทงหมดทเขารวมประชมและใชสทธออกเสยงลงคะแนน

หมายเหต ภายหลงจากทประชมไดพจารณาวาระท 10 เสรจสนแลว ไดมผถอหนเขารวมประชมเพมขนจานวน 16 ราย เปนจานวน 1,460,642 หน ดงนนจานวนผถอหนทเขารวมประชมจงมจานวนทงสน 1,817 รายและรวมเปนจานวนหนทงสน 7,306,806,041 หน และบรษทไดเปดโอกาสใหผ ถอหนไดมสทธออกเสยงลงคะแนน จงทาใหผลของคะแนนในวาระท 11 เพมขน

วาระท 11 พจารณาอนมตคาตอบแทนกรรมการประจ าป 2557 ประธานทประชมไดแจงใหทประชมทราบวา พระราชบญญตบรษทมหาชนจากด พ.ศ.2535 มาตรา 90 กาหนดวา หามมใหบรษทจายเงนหรอทรพยสนอนใดใหแกกรรมการ เวนแตจายเปนคาตอบแทนตามขอบงคบของบรษท ขอบงคบบรษทขอ 15 กาหนดวา กรรมการมสทธไดรบคาตอบแทนจากบรษทในรปของเงนรางวล เบยประชม บาเหนจ โบนส หรอผลประโยชนตอบแทนในลกษณะอน ๆ ตามขอบงคบ หรอตามททประชมผถอหนพจารณา ทงนไมวาจะกาหนดเปนจานวนแนนอน หรอกาหนดเปนกฎเกณฑทจะใชในการพจารณาเปนคราว ๆ ไป หรอกาหนดใหมผลตลอดไป จนกวาจะมการเปลยนแปลงกได และนอกจากนนใหกรรมการมสทธไดรบเบยเลยง และสวสดการตาง ๆ ตามระเบยบของบรษท ความในวรรคหนง ไมกระทบกระเทอนถงสทธของพนกงานหรอลกจางของบรษทซงไดรบเลอกตงเปนกรรมการในอนทจะไดรบคาตอบแทนและผลประโยชนในฐานะทเปนพนกงาน หรอลกจางของบรษทอกตางหากดวย บรษทฯ มขนตอนการเสนอคาตอบแทน โดยผานการพจารณาจากคณะกรรมการสรรหาและกาหนดคาตอบแทน กอนนาเสนอคณะกรรมการบรษท เพอพจารณาอนมตใหนาเสนอตอทประชมผถอหน ซงคณะกรรมการสรรหาและกาหนดคาตอบแทนไดพจารณาตามหลกเกณฑทไดกาหนดไว ดงน

22

1. พจารณาตามความเหมาะสม ซงเทยบเคยงจากหลกเกณฑ วธการ อตราการจาย หนาทความรบผดชอบทไดรบมอบหมายของบรษทซงอยในธรกจ/อตสาหกรรมเดยวกน และโดยคานงถงสภาพคลองของบรษท

2. พจารณาจากผลประกอบการบรษท ณ สนป และจะจายเมอบรษทมกาไร 3. พจารณาจายเมอบรษทไดจายผลตอบแทนใหกบผถอหนและพนกงานแลว

องคประกอบของคาตอบแทนกรรมการ คอ คาตอบแทนในการใหคาแนะนาในดานตางๆ แกคณะทางานของบรษท และคาเบยประชม ซงโดยปกตบรษทไดมการจดประชมคณะกรรมการอยางนอยเดอนละ 1 ครง และมการจดประชมคณะกรรมการชดพเศษอนๆ เชน การประชมของคณะกรรมการตรวจสอบ การประชมคณะกรรมการบรหาร การประชมของคณะกรรมการสรรหาและกาหนดคาตอบแทน

คณะกรรมการสรรหาและกาหนดคาตอบแทนและคณะกรรมการบรษท ไดพจารณากาหนดคาตอบแทนกรรมการของบรษทจากผลงานของบรษทฯ ในภาพรวม การจายเงนปนผลใหกบผถอหน ภาระหนาทและความรบผดชอบของกรรมการแตละคณะแลว สาหรบเกณฑในการจายคาตอบแทน ใชเกณฑเดยวกบการจายคาตอบแทนกรรมการของบรษททประกอบธรกจประเภทเดยวกน จงขอเสนออนมตจายคาตอบแทนกรรมการและกรรมการชดยอยประจาป 2557 สาหรบสทธประโยชนอยางอน บรษทฯ ขอเสนอใหทประชมรบทราบวา สทธประโยชนอยางอนทบรษทใหกบกรรมการนน มเฉพาะการใหสวสดการในการซอสนคาในราคาทไดรบสวนลดเทานน ซงสวนลดทใหนนเปนไปตามทระบไวในขอบงคบของบรษทซงไดผานการพจารณาอนมตจากทประชมผถอหนแลว และสวสดการดงกลาวบรษทไดใหในอตราไมมากกวาทบรษทใหกบลกคาระดบ VIP ทวไป โดยกาหนดในอตราสงสดไมเกน 10%

โดยมขอมลเปรยบเทยบการจายคาตอบแทนกรรมการในปทผานมาดงน ปทจายคาตอบแทน จานวนเงนทอนมต จานวนเงนทจายจรง

2554 12,000,000 บาท 10,435,000 บาท 2555 12,000,000 บาท 10,570,000 บาท 2556 12,000,000 บาท 11,120,000 บาท

จานวนครงของการประชมของคณะกรรมการในปทผานมามดงน คณะกรรมการ จานวนการประชมป 2555

- คณะกรรมการบรษท 12

- คณะกรรมการบรหาร 12 - คณะกรรมการตรวจสอบ 14 - คณะกรรมการสรรหาและกาหนดคาตอบแทน 2

คณะกรรมการไดพจารณาแลว เหนชอบกบขอเสนอของคณะกรรมการสรรหาและกาหนดคาตอบแทน จงนาเสนอ

ตอทประชมผถอหนเพอพจารณาอนมตคาตอบแทนกรรมการและคณะกรรมการชดยอยประจาป 2557 ในอตรา

ดงตอไปน ซงเปนอตราเดยวกบป 2556

23

คาตอบแทนของคณะกรรมการแตละคณะเปนดงน องคประกอบคาตอบแทน จ านวนเงน คาตอบแทนกรรมการ 1. คาตอบแทนรายเดอน - ประธานกรรมการ - กรรมการ

80,000 บาท / คน / เดอน 40,000 บาท / คน / เดอน

2. คาเบยประชม(จายคาตอบแทนตามการประชม) - ประธานกรรมการ - กรรมการ

30,000 บาท / คน / ครงทเขารวมประชม 20,000 บาท / คน / ครงทเขารวมประชม

คาตอบแทนของกรรมการชดยอย : ก าหนดจายคาเบยประชมเปนรายครง เฉพาะครงทมาประชม(คณะกรรมการชดยอย ประกอบดวย คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบรหาร และ คณะกรรมการสรรหาและก าหนดคาตอบแทน) คาเบยประชม(จายคาตอบแทนตามการประชม) - ประธานกรรมการชดยอย - กรรมการชดยอย

30,000 บาท / คน / ครงทเขารวมประชม 20,000 บาท / คน / ครงทเขารวมประชม

นอกเหนอจากคาตอบแทนกรรมการดงกลาว บรษทฯ ไดมอบสทธประโยชนใหกบคณะกรรมการ คอ การใหสวสดการในการซอสนคาในราคาทไดรบสวนลดซงสวนลดทใหนนเปนไปตามทระบไวในขอบงคบของบรษทซงไดผานการพจารณาอนมตจากทประชมผถอหนแลว และสวสดการดงกลาวบรษทไดใหในอตราไมมากกวาทบรษทใหกบลกคาระดบ VIP ทวไป โดยกาหนดในอตราสงสดไมเกน 10%

ท ง น คณะกรรมการบรษทมเจตนารมยทจะแสดงความโปรงใส และตามหลกการกากบดแลกจการทด คณะกรรมการทไดรบคาตอบแทนจะงดออกเสยงในวาระน

มตทประชม ทประชมพจารณาแลวมมตอนมตคาตอบแทนกรรมการและกรรมการชดยอยประจาป 2557 โดยมเกณฑในการจายคาตอบแทนของคณะกรรมการแตละคณะตามทประธานเสนอทกประการ นอกเหนอจากคาตอบแทนกรรมการดงกลาว ไดอนมตมอบสทธประโยชนใหกบคณะกรรมการ คอ การใหสวสดการในการซอสนคาในราคาทไดรบสวนลดซงสวนลดทใหนนเปนไปตามทระบไวในขอบงคบของบรษทซงไดผานการพจารณาอนมตจากทประชมผ ถอหนแลว และสวสดการดงกลาวบรษทไดใหในอตราไมมากกวาทบรษทใหกบลกคาระดบ VIP ทวไป โดยกาหนดในอตราสงสดไมเกน 10%

ซงมมตดวยคะแนนเสยงมากกวาครงหนงของจานวนเสยงทงหมดของผถอหนทเขารวมประชมและออกเสยงลงคะแนน โดยมรายละเอยดดงน


และออกเสยงลงคะแนน - เหนดวย 6,858,440,277 99.9963 - ไมเหนดวย 249,393 0.0036 - งดออกเสยง 448,116,371 ไมนบรวม


24

วาระท 12 พจารณาอนมตจายเงนบ าเหนจกรรมการประจ าป 2556 ประธานทประชมไดแถลงใหทประชมทราบวา พระราชบญญตบรษทมหาชนจากด พ.ศ.2535 มาตรา 90 กาหนดวา หามมใหบรษทจายเงนหรอทรพยสนอนใดใหแกกรรมการ เวนแตจายเปนคาตอบแทนตามขอบงคบของบรษท ขอบงคบบรษทขอ 15 กาหนดวา กรรมการมสทธไดรบคาตอบแทนจากบรษทในรปของเงนรางวล เบยประชม บาเหนจ โบนส หรอผลประโยชนตอบแทนในลกษณะอน ๆ ตามขอบงคบ หรอตามททประชมผถอหนพจารณา ทงนไมวาจะกาหนดเปนจานวนแนนอน หรอกาหนดเปนกฎเกณฑทจะใชในการพจารณาเปนคราว ๆ ไป หรอกาหนดใหมผลตลอดไป จนกวาจะมการเปลยนแปลงกได และนอกจากนนใหกรรมการมสทธไดรบเบยเลยง และสวสดการตาง ๆ ตามระเบยบของบรษท ความในวรรคหนง ไมกระทบกระเทอนถงสทธของพนกงานหรอลกจางของบรษทซงไดรบเลอกตงเปนกรรมการในอนทจะไดรบคาตอบแทนและผลประโยชนในฐานะทเปนพนกงาน หรอลกจางของบรษทอกตางหากดวย คณะกรรมการไดพจารณาแลวเหนชอบกบขอเสนอของคณะกรรมการสรรหาและกาหนดคาตอบแทน ซงไดพจารณาเงนบาเหนจกรรมการโดยกลนกรองถงความเหมาะสมตางๆ และเปรยบเทยบโดยอางองจากอตสาหกรรมเดยวกน รวมถงพจารณาการขยายตวทางธรกจและการเตบโตทางผลกาไรของบรษท

คณะกรรมการสรรหาและกาหนดคาตอบแทน ไดพจารณาเงนบาเหนจกรรมการโดยกลนกรองถงความ เหมาะสมตางๆ โดยมหลกเกณฑ ดงน

1. เนองจากคณะกรรมการบรษทมสวนกาหนดนโยบาย แนวทางการดาเนนงาน รวมถงการใหคาปรกษาในการดาเนนงานดานตางๆของบรษ ท พจารณาไดจากผลกาไรสทธของบรษทมการเตบโตเพมขนจากป 2555 ถง 14.89%

2. ในป 2556 ดชนตลาดทรพยโดยรวมกลม SET 50 ลดลง 6.56% เมอเปรยบเทยบกบป 2555 แตในขณะทมลคาหลกทรพยตามราคาตลาด หรอ Market Capitalization ของบรษทเพมขน 1.06% เกดจากผลประกอบการของบรษททยงคงมการเตบโตขน 14.89% ซงทงหมดนเกดจากการมสวนรวมของกรรมการ

โดยมขอมลเปรยบเทยบการจายเงนบาเหนจกรรมการในปทผานมาดงน ปทอนมตจายเงนบาเหนจกรรมการและกรรมการชดยอย จานวนเงนทอนมต จานวนเงนทจายจรง

2553 15,000,000 บาท 15,000,000 บาท 2554 17,000,000 บาท 17,000,000 บาท 2555 22,000,000 บาท 22,000,000 บาท

คณะกรรมการไดพจารณาแลวเหนชอบกบขอเสนอของคณะกรรมการสรรหาและกาหนดคาตอบแทน จง เสนอตอทประชมผถอหน เพอพจารณาอนมตจายเงนบาเหนจใหกรรมการและกรรมการชดยอยประจาป 2556 เปนจานวนเงน 25,000,000 บาท (ยสบหาลานบาท)

ท ง น คณะกรรมการบรษทมเจตนารมยทจะแสดงความโปรงใส และตามหลกการกากบดแลกจการทด คณะกรรมการทไดรบคาตอบแทนจะงดออกเสยงในวาระน มตทประชม ทประชมพจารณาแลวมมตอนมตใหจายบาเหนจกรรมการประจาป 2556 เปนจานวนเงน 25,000,000 บาท (ยสบ

หาลานบาท) ดวยคะแนนเสยงมากกวาครงหนงของจานวนเสยงทงหมดของผถอหนทเขารวมประชมและออกเสยงลงคะแนน โดยมรายละเอยดดงน

25


และออกเสยงลงคะแนน - เหนดวย 6,831,750,437 99.6939 - ไมเหนดวย 20,971,253 0.3060 - งดออกเสยง 454,124,409 ไมนบรวม

หมายเหต ภายหลงจากทประชมไดพจารณาวาระท 12 เสรจสนแลว ไดมผถอหนเขารวมประชมเพมขนจานวน 2 ราย เปนจานวน 3,383 หน ดงนนจานวนผถอหนทเขารวมประชมจงมจานวนทงสน 1,826 รายและรวมเปนจานวนหนทงสน 7,306,849,482 หน และบรษทไดเปดโอกาสใหผถอหนไดมสทธออกเสยงลงคะแนน จงทาใหผลของคะแนนในวาระท 13 เพมขน

วาระท 13 พจารณาอนมตแตงตงผสอบบญช และก าหนดคาสอบบญชประจ าป 2557

ประธานทประชมไดแถลงตอทประชมผถอหนวา ขอบงคบของบรษทขอ 30 (5) กาหนดวา กจการอนทประชมสามญประจาปพงกระทามดงน (5) แตงตงผสอบบญชและกาหนดคาตรวจสอบบญช คณะกรรมการตรวจสอบไดพจารณาเลอกผสอบบญชหลายราย โดยพจารณาจากผลการปฏบตงาน ความเปนอสระของผสอบบญช และไดนาเสนอคณะกรรมการเพอพจารณาแตงตงผสอบบญชจากบรษทสานกงานอวาย จากด (ชอเดมบรษทสานกงานเอนสท แอนด ยง จากด) เปนผสอบบญชของบรษทและบรษทยอยประจาป 2557 ดงมรายชอผสอบบญชตอไปน 1. นางกงกาญจน อศวรงสฤษฎ ผสอบบญชรบอนญาต ทะเบยนเลขท 4496 และ/หรอ 2. นายโสภณ เพมศรวลลภ ผสอบบญชรบอนญาต ทะเบยนเลขท 3182 และ/หรอ 3. นายชยพล ศภเศรษฐนนท ผสอบบญชรบอนญาต ทะเบยนเลขท 3972 และ/หรอ 4. นางสาวพมพใจ มานตขจรกจ ผสอบบญชรบอนญาต ทะเบยนเลขท 4521 เนองจากมมาตรฐานการทางานทด มความเชยวชาญในการสอบบญช รวมทงปฏบตหนาทไดเปนอยางดตลอดมา นอกจากนเมอเปรยบเทยบกบปรมาณงานและอตราคาสอบบญชของบรษทจดทะเบยนอนในระดบเดยวกนแลวเหนวามคาสอบบญชทเหมาะสม และอนมตคาสอบบญชประจาป 2557 เปนเงนไมเกน 3,200,000 บาท นอกเหนอจากคาสอบบญชแลว บรษทฯ มจายคาตอบแทนอน ไดแก คาสงเกตการณทาลายสนคาประมาณ 100,000 บาท และในระหวางปอาจมคาใชจายเกยวกบคาสอบบญชเพมขนไดเนองจากการขยายสาขาเพมเตมขน หรอการจดทะเบยนจดตงบรษทใหม ซงคาใชจายทเพมเตมนบรษทขออนมตประมาณคาใชจายไวไมเกน 500,000 บาท โดยมรายละเอยดคาสอบบญช ประจาป 2557 ดงน

คาตรวจสอบงบการเงน ป 2555 ป 2556 ป 2557 คาตรวจสอบงบการเงนประจาปของบรษทและบรษทยอย

1,590,000 บาท 1,720,000 บาท 2,090,000 บาท

คาสอบทานงบรายไตรมาสของบรษทและบรษทยอยรวมทงปเปนเงน

930,000 บาท 960,000 บาท 1,110,000 บาท

รวมเปนเงนทขออนมต 2,520,000 บาท 2,680,000 บาท 3,200,000 บาท

26

ในกรณทผสอบบญชดงกลาวขางตนไมสามารถปฏบตหนาทได ใหบรษทสานกงานอวาย จากด (ชอเดมบรษทสานกงานเอนสท แอนด ยง จากด) จดหาผสอบบญชรบอนญาตอนของสานกงานทาหนาทตรวจสอบบญชและแสดงความเหนตองบการเงนของบรษทแทนผสอบบญชดงกลาวได

บรษทไดแตงตงผสอบบญชจาก บรษทสานกงาน อวาย จากด (ชอเดมบรษทสานกงานเอนสท แอนด ยง จากด) เปนผสอบบญชของบรษทมาแลวเปนเวลา 6 ป แตไดเปลยนผสอบบญชทมอานาจลงนามในงบการเงนของบรษท โดยผสอบบญชทลงนามในงบการเงนของบรษทในป 2557 คอ นางกงกาญจน อศวรงสฤษฎ ไดรบแตงตงเปนผสอบบญชของบรษทนบแตป 2553 ถงปจจบนเปนเวลา 5 ป ทงน ผสอบบญชมไดมสวนไดเสยกบบรษท/บรษทยอย/ผบรหาร/ผถอหนรายใหญ หรอผทเกยวของกบบคคลดงกลาว โดยผสอบบญชของบรษท และผสอบบญชของบรษทยอย สงกดสานกงานสอบบญชเดยวกน จงขอเสนอทประชมผถอหนเพอพจารณาอนมตแตงตงผสอบบญช จากบรษทสานกงานอวาย จากด (เดมชอ บรษท เอนสท แอนด ยง จากด) เปนผสอบบญชของบรษทฯ ประจาป 2557 และอนมตคาสอบบญชเปนเงนจานวน 3,200,000 บาท รวมทงคาตอบแทนอนๆ ไดแก คาสงเกตการณทาลายสนคาประมาณ 100,000 บาท และในระหวางปอาจมคาใชจายเกยวกบคาสอบบญชเพมขนไดเนองจากการขยายสาขาเพมเตมขน หรอการจดทะเบยนจดตงบรษทใหม ซงคาใชจายทเพมเตมนบรษทขออนมตประมาณคาใชจายไวไมเกน 500,000 บาท

มตทประชม ทประชมพจารณาแลวมมตอนมตใหแตงตงผสอบบญชจากบรษทสานกงานอวาย จากด (เดมชอ บรษท เอนสท แอนด ยง จากด) เปนผสอบบญชของบรษทและบรษทยอยประจาป 2557 ดงมรายชอผสอบบญชตอไปน 1. นางกงกาญจน อศวรงสฤษฎ ผสอบบญชรบอนญาต ทะเบยนเลขท 4496 และ/หรอ 2. นายโสภณ เพมศรวลลภ ผสอบบญชรบอนญาต ทะเบยนเลขท 3182 และ/หรอ 3. นายชยพล ศภเศรษฐนนท ผสอบบญชรบอนญาต ทะเบยนเลขท 3972 และ/หรอ 4. นางสาวพมพใจ มานตขจรกจ ผสอบบญชรบอนญาต ทะเบยนเลขท 4521 และอนมตคาสอบบญชเปนเงนจานวน 3,200,000 บาท รวมทงคาตอบแทนอนๆ ไดแก คาสงเกตการณทาลายสนคาประมาณ 100,000 บาท และในระหวางปอาจมคาใชจายเกยวกบคาสอบบญชเพมขนไดเนองจากการขยายสาขาเพมเตมขน หรอการจดทะเบยนจดตงบรษทใหม ซงคาใชจายทเพมเตมนบรษทขออนมตประมาณคาใชจายไวไมเกน 500,000 บาท

ในกรณทผสอบบญชดงกลาวขางตนไมสามารถปฏบตหนาทได ใหบรษทสานกงานอวาย จากด (เดมชอ บรษท เอนสท แอนด ยง จากด) จดหาผสอบบญชรบอนญาตอนของสานกงานทาหนาทตรวจสอบบญชและแสดงความเหนตองบการเงนของบรษทแทนผสอบบญชดงกลาวได

โดยทประชมมมตดวยคะแนนเสยงมากกวาครงหนงของจานวนเสยงทงหมดของผถอหนทเขารวมประชมและออกเสยงลงคะแนน โดยมรายละเอยดดงน

มตทประชม จานวนหน รอยละของผถอหนซงมาประชมและ

ออกเสยงลงคะแนน - เหนดวย 7,225,978,512 98,8939 - ไมเหนดวย 80,817,616 1.1060 - งดออกเสยง 53,354 ไมนบรวม

27

ผถอหนถาม 1. คณอดวศว ศรโชต สงสยวาธรกจไฟฟา ประมาณการสดสวนรายไดไวกเปอรเซนต 2. อยากทราบวาจะทาจรงจงเปน 1,000 ไรเลยในอนาคต หรอแคประหยดคาไฟฟา กรรมการตอบ 1. สดสวนรายไดนอยมาก รฐบาลมโครงการใหทาโซลาเซลลบนหลงคาเพอขายไฟฟาใหกบรฐบาล และหนงสาขา

ผลตไดเพยง 1 เมกะวตต บรษทใหสมปทานบรษทหนงมาทาบนหลงคา และแบงสวนแบงรายไดกน แตตอนนยงไมสามารถบอกไดวารายไดเปนเทาใด ขณะนไดใบอนญาตมาแลว

2. ไมมเจตนาทาเปนธรกจโซลาฟารม ผถอหนถาม คณสพงษ วบลยเศรษฐ ผรบมอบฉนทะจากสมาคมสงเสรมผลงทนไทย

ถามเรองการตอตานคอรรปชน โดยปจจบนสงคมไดมการตนตวเรองการตอตานคอรปชน ในตลาดทนไทยกมการตนตว สมาคมสถาบนกรรมการบรษทไทย ไดจดใหมโครงการแนวปฏบตของเอกชนไทยตอตานการทจรตคอรรปชน บรษทมความสนใจเขารวมโครงการนหรอไม และถาสนใจจะมนโยบายปฏบตอยางไร

กรรมการตอบ บรษทในตลาดหลกทรพยสวนใหญใหความสนใจ บรษทเองกมความสนใจ แตขอใหทาง IOD กาหนดนยามของคาวา คอรปชน ใหชดเจนวากรณใดเขาขายหรอไมเขาขายกอนทจะสมครเขารวมโครงการ สาหรบบรษทน น ภายในกมคมอการปฏบตงานไวอยแลว โดยกาหนดเปนจรยธรรมทางธรกจ มการกาหนดวธการควบคม การดแลพนกงาน ซงทานผถอหนสามารถดไดจากแบบ 56-1

สวนเรองการใหสนบนกบทางการทเปนสวนงานราชการ บรษทฯ ไมมนโยบายเพราะเปนเรองทผดกฎหมาย ผถอหนถาม คณจระวฒน มวงอย แผนงานของบรษทจะมเปดสาขาโฮมโปรกสาขา เมกาโฮมกสาขา และมาเลเซยกสาขา กรรมการตอบ โฮมโปรมแผนเปดประมาณ 8 สาขา เมกา โฮม ในปนมแผนเปดประมาณ 2 สาขา ตนปถงปจจบนเปดไปแลว 2 สาขาทหนองคายและบอวน สรปตอนน

เมกาโฮมมทงหมด 4 สาขา คอ รงสต แมสอด หนองคาย และบอวน มาเลเซย มแผนเปดในป 2557 ประมาณเดอนพฤศจกายน 1 สาขา ทกวลาลมเปอร ตงอยทศนยการคา IOI และจะ

ทยอยเปดเพมขน ผถอหนถาม คณการนต จาปา นโยบายการจายเงนปนผลเปนหน มโอกาสหรอไมทจะรวมพาร หรอหยดจายปนผลเปนหน กรรมการตอบ เรองน ไดมการพบปะนกลงทนคอนขางมาก ซงมบางกลมกชอบทจะจายเปนหน บางกลมกชอบใหจายเปนเงนสด

แตนโยบายบรษทการจายเปนหนหรอเงนสดนน บรษทจะพจารณาจากสภาพคลองทางการเงน และการขยายสาขา ซงหากบรษทตองขยายสาขาเพม การนาเงนทจะตองจายปนผลนมาขยายกจการจะไดผลตอบแทนดกวา เพราะ ROE อยท 10 กวาเปอรเซนต เปนการดกวาการกยมเงน

ผถอหนถาม คณพชน หาญประมขกล การขายพนทเขากองทน REIT มความคบหนาอยางไร กรรมการตอบ ปจจบนกองทนรวมสทธการเชาอสงหารมทรพย แอล เอช ชอปปง เซนเตอร ไดรบอนมตจาก กลต. มระยะเวลาการ

ขายภายใน 1 ป แตจะขายเมอใดขนอยกบความเหมาะสมของตลาด ผถอหน คณจระวฒน มวงอย มแนวคดทจะเปดโฮมโปร สาขาทไมใชสาขาใหญ เปดแบบรานคายอยหรอไม กรรมการตอบ ตอนนยงเปดโฮมโปร และเมกาโฮมเปน Size ขนาดใหญกอน แตกมแนวคดเหมอนกนแตตองรอไวกอน ผถอหนถาม คณสมคด วงศภากร ผลกระทบของเหตการณทางการเมองในปจจบน ถาไมมรฐบาล มผลกระทบกบบรษทหรอไม

และจะแกไขปญหาอยางไร

28

กรรมการตอบ มผลกระทบในบางพนท 3 เดอนทผานมายอดขายกยงคงเปนไปตามเปาหมาย บางสาขากมผลกระทบ แตโดยรวมยงดอย บรษทมการพฒนาปรบปรงประสทธภาพในเรองตางๆ ใหดขน บรษทมลกคาทเปนสมาชกประมาณ 1,800,000 ราย บรษทไดสรางระบบสมาชกเพอดงลกคามาซอสนคาไดตอเนอง ประกอบกบธรกจของบรษทขายสนคาทมความจาเปนกบทอยอาศย เรองบานเปนเรองจาเปน เพราะฉะนนลกคากยงมาซอสนคาตอเนอง เรองการเมองไมคอยกระทบ ธรกจยงดาเนนตอไปได

ผถอหนถาม คณเอกอดม วฒนธนาทรพย งบลงทนปนประมาณเทาไร และสดสวนของยอดขายในกรงเทพฯ และตางจงหวดท

ไหนเยอะกวากน กรรมการตอบ งบลงทนในปนประมาณ 7-8 พนลานบาท สดสวนยอดขายตางจงหวดจะมสดสวนสงกวากรงเทพฯ ผถอหนถาม คณอภเชษฐ วงศประสทธ ธรกจใหมของเมกาโฮม ดอยางไร ตวชวดในการขยายหรอชะลอสาขาดจากอะไร

ระยะเวลาประเมนวาดหรอไม ใชกรอบเวลาเทาไร กรรมการตอบ เมกาโฮม เปดแลว 2 สาขา ปนมแผนเปดอก 2 สาขา การจะพจารณาวาดหรอไม จะดจากการซอซ า ถามการซอซ า

ปรมาณลกคาเพมขนกมยอดขายเพมขน เหลานเปนตวชวด ทผานมาผลตอบรบด ผถอหนถาม คณวภษต จนทอดมสข การเพมสดสวนรายไดจากคาเชาของมารเกต วลเลจ จะมแนวทางขยายเพมขนหรอไม กรรมการตอบ ขณะนกาลงทาศนยการคามารเกต วลเลจทสวรรณภม ขณะนกาลง Renovate ทาลานจอดรถและขยายพนท

ศนยการคา ผถอหนถาม คณนฤชต แตงสวน ผรบมอบฉนทะมาประชมแทน 1.ลกคาเมกาโฮม Break Down ผรบเหมา ซอสรางบาน ทาบานจดสรร โรงแรม และอยางอน กเปอรเซนต 2.ในวาระท 7 ทขอเพมวตถประสงคใหมการคาประกนการชาระหนใหบรษทยอย ถาเราวด Dept to Equity Ratio จะ

ไมสามารถ Detect การคาประกนหนของบรษทยอยไดหรอไม อยางนโยบายทวาหนกทออกหลง ออกตงแตป 2556 ทจะให Dept to Equity Ratio (D/E) ไมเกน 2.5 ถาสมมตวาบรษทแมมการไปคาประกนหนใหบรษทยอย เปนไปไดหรอไมท Dept to Equity จะเกน 2.5 ไปพอสมควร แตดวยขอจากดในงบดลไมสามารถหยบขนมาโชวได ทาใหผถอหนไมสามารถ Monitor ความเสยงตรงนได

กรรมการตอบ 1. ผรบเหมาซอสรางบานสวนใหญเปนผรบเหมารายยอย ซอไปใชในกจการของตนเอง ผรบเหมารายใหญจะซอตรงกบผผลต

2. D/E Ratio จะเปนภาระหนสนทมดอกเบยไมนบการคาประกน แตในงบการเงนจะมเปดเผยไวชดเจนในหมายเหตประกอบงบการเงนกรณมการคาประกน

ผสอบบญชตอบ ในป 2556 จะอยในหมายเหตของงบการเงนขอ 32.4 แตในอดตยงไมมรายการนเกดขน ถามรายการเกดขนกจะมารวมเปดอยทภาระผกพนเกยวกบการคาประกน และในแงของรายการถาเปนบรษททเกยวของกน รายการกจะมเปดเผยในหมายเหตรายการทเกยวของกนอกหมายเหตหนงดวย

ผถอหนถาม คณสรยะ วไลนรนดร 1. ไปเปดสาขายอยในจงหวดรอง สาขาทเปดใหมยอดขายจะนอยกวาสาขาเดมทเปดในจงหวดทมประชากร

หนาแนนหรอเปลา 2. ถาเปดในอตรา 10 สาขาตอป ไปเรอยๆ ความเจรญจะทนกบสาขาทไปเปดหรอไม

29

กรรมการตอบ 1. ทผานมาลกคาในจงหวดยอย Scale เลกลง Size กเลกลงไปดวย และทผานมาผลการดาเนนงานกเปนไปตามเปาหมาย แตจะเทยบกบกรงเทพฯ เทยบไมไดเพราะวา Scale ตางกน ยอดขายกตองตางกน แตทตองเปดเพราะตองการอานวยความสะดวกใหลกคา

2. Market size ในธรกจ Home Improvement ในบานเราประมาณ 1.5% ของ GDP ในประเทศแถบตะวนตกประมาณ 3-5% ถาพจารณาตรงนแสดงวายงสามารถพฒนาไดอกหนงเทาตว ใน Sector น เรองระยะเวลา ธรกจนในตางประเทศใชเวลาเรมตนถงวนท Mature ประมาณ 35 ป แตในประเทศไทยเพงเรมได 17 ป เพราะฉะนนตลาดยงไปไดอกไกล ปจจบนพฤตกรรมผบรโภคเปลยนไปตองการความสะดวกมากขน ตองการแบบ One Stop Service ตองการความเปนอยทดขน จงทาใหมโอกาสขยายตวทางธรกจเพมขน

ผถอหนถาม คณจระวฒน มวงอย 1. ขอใหชวยอธบายเรองมาเลเซย เคยกลาววาจะขยายถง 40 สาขา 2. ตนทนการขายลดลงตอเนองด แตตนทนการบรหารการขายและดาเนนงานเพมขนพอควบคมไดหรอไม กรรมการตอบ 1. ทกลาวไววา 40 สาขาเปนแผนระยะยาว เปนการคานวณวาขนาดประชากรเทาใด GDP เทาใด มเมองอะไรบาง

คานวณแลวไดพนทขายเทาไร จงเปนทมาของการประมาณการ 40 สาขา 2. คาใชจายในการขายและบรหารเพมขนเพราะเปนคาใชจายในชวงเตรยมการของธรกจมาเลเซย และเมกาโฮม ผถอหนถาม คณวสนต มานะสรางกล 1. การรบรรายไดของกองทน Property Fund จะทยอยรบร 30 ป ทาไดหรอไมและกป 2. DC เพงสรางไมทราบวาปจจบน Serve ใครบาง 3. สนคา Private Brand มหยดอยท 36 แบรนด มความตงใจเพม Brand หรอไม กรรมการตอบ 1. การรบรรายไดของกองทนจะรบรตามอายสญญา สทธการเชาอสงหารมทรพยจะนาเขากองทนเปนเวลา 27 ป กจะ

ทยอยรบรรายได 27 ป ขอดคอทาใหม Cash Flow เขามาทงจานวนในปแรก 2. DC สามารถรองรบได 80 สาขา และไมมนโยบายใหคนอนเชา 3. สาหรบสนคา Private Brand มสดสวนเพมขน แตการเตบโตจะชาเพราะวาฐานใหญ อตราการเพมจะชากวา

ชวงแรก โดยจานวน Brand จะเทาเดม แตจะเพมกลมสนคามากขน ผถอหนถาม คณไพศาล วฒบญชร 1. สภาวะการแขงขนทมาเลเซยเปนอยางไร และ Market Share ทใหญๆ ทใครบาง 2. วางแผนลงทนในประเทศอนมหรอไม กรรมการตอบ 1. ผเลนรายใหญไมม โครงสรางจะเปนการขายสนคาเฉพาะอยางเปนจดๆ แตไมม One Stop Service 2. ตอนนยงไมม รอเปดมาเลเซยใหเรยบรอยกอน ผถอหน คณมลวลย จตรญาตธรรม ขอใหบรษทฯ แจกของชารวยใหกบผถอหนทมารวมประชมดวย กรรมการ ในการประชมผถอหน มวตถประสงคเพอชแจงผลประกอบการของบรษท และแนวโนมการเตบโตของธรกจ และ

ประกอบกบไดมหลายหนวยงาน เชน ตลาดหลกทรพย สมาคมสงเสรมผลงทนไทย ไดขอความรวมมอมายงบรษทฯ ใหงดการแจกของชารวย บรษทฯ จงใหความรวมมองดแจกของชารวย

30

ผถอหน คณอศรา จรจตการณ ผรบมอบฉนทะจากคณนมต จรจตการณ ขอใหบรษททาบตรลดราคาสนคาใหกบผถอหน กรรมการ เนองจากผถอหนมจานวนมาก และมการเปลยนแปลงทกวน บรษทฯไมสามารถตรวจสอบไดวา ณ วนทมาซอสนคา

เปนผถอหนหรอไม เพราะฉะนนจงไมสามารถออกบตรสวนลดใหได แตบรษทฯ มบตรสมาชก Home Card จงขอเสนอใหผถอหนสมครบตร Home Card และ HomePro Visa Card กจะไดสวนลดเชนกน

ผถอหนถาม คณนวฒน กมตระกล สถานการณปจจบน ไดมการเปรยบเทยบกบคแขงหรอไม ขอใหชวยวเคราะหคแขง และขอใหชวยเปดเผยกลยทธ

ในการพชตคแขง กรรมการตอบ ทกปบรษทจะม survey ตลาด มการเปรยบเทยบคแขงเปนปกตอยแลว สาหรบกลยทธ คอ การขยายสาขา พฒนาการ

บรการใหดยงขน ขยายกลมสนคา ผถอหนถาม คณรศพงษ ทวแสงสกลไทย ขอทราบความคบหนาวาจะขายกองทนเมอไหรในปน จะมนโยบายทจะทยอยออกกองทนไปเรอยๆ หรอไม กรรมการตอบ ขณะนกองทนไดรบอนมตจาก กลต. แลว แตตอนน YEILD ยงไมด ถาดขนกจะเรมออกขาย สวนกองทนจะออก

เรอยๆ หรอไมขนอยกบวาจะมศนยการคาเพมเตมทจะออกกองทนหรอไม ถามพนทศนยการคาเพมเตมกจะออกกองทนเพมเตม แตตองปฏบตตามเกณฑของ กลต. ในเรองของ REIT แทน

ผถอหนถาม คณสมภพ คงวรรณ Home Improvement Business Online เปนไปไดมากนอยแคไหน กรรมการตอบ ขณะนเปดแลว สดสวนรายไดยงตาอย แตเปอรเซนตการเตบโตสงมาก ผถอหนถาม ควเฮาส และแลนด แอนด เฮาส เปนผถอหนรายใหญ สามารถชวยยอดขายไดหรอไม กรรมการตอบ ควเฮาส และแลนด แอนด เฮาส แทบจะไมไดซอจากโฮมโปร ควเฮาส และแลนด แอนด เฮาส จะซอจากแหลงทถก

ทสด ไมมผถอหนทานใดซกถามตอไปอก จงปดการประชมสามญผถอหนประจาป 2557 ปดประชมเวลา 12.30 น. ลงชอ ประธานทประชม ( นายอนนต อศวโภคน ) ลงชอ เลขานการบรษท ( นางสาววรรณ จนทามงคล )

Documents

Script สำหรับแถลงผลประกอบการปี 2546 (สำหรับ KWT)hmpro-th.listedcompany.com/misc/shareholderMTG/AGM... · ประชุมและออกเสียง