สงทสงมาดวย 1 บรษท ทปโกแอสฟลท จ ำกด (มหำชน) ประชมสำมญประจ ำป ครงท 1/2555

ประชมวนท 27 เมษำยน 2555

สรปผลแจงมตทประชมให ตลำดหลกทรพย

1

สงทสงมาดวย 2

ประวตกรรมการแทนกรรมการทครบก าหนดออกจากต าแหนงตามวาระป 2555

ชอ : นายจาคส มารแชล วนเกด : 14 ธนวาคม 2508 สญชาต : ฝรงเศส การศกษา : Master Degree in Corporate Finance จาก Dauphine University, Paris (DESS),

France French Business School Graduation - Audencia Business School, Nantes France

ประวตการท างาน : 2554 - ปจจบน ผอ านวยการ ฝายการเงนและกฏหมายระหวางประเทศ บรษท ทปโกแอสฟลท จ ากด (มหาชน) 2543 - 2554 International Finance Manager ฝายการเงน, COLAS SA. ปารส ประเทศฝรงเศส 2539 - 2543 Deputy International Finance Manager ฝายการเงน, COLAS SA. ปารส ประเทศฝรงเศส 2536 - 2539 Financial Executive, COLAS SA. ปารส ประเทศฝรงเศส 2534 - 2535 Treasure at the Financial Department of SACER,ปารส ประเทศฝรงเศส 2532 - 2533 Trader Assistant in the Middle Office CIC Bank, ปารส ประเทศฝรงเศส

2

สงทสงมาดวย 2

ประวตกรรมการแทนกรรมการทครบก าหนดออกจากต าแหนงตามวาระป 2555 ชอ : นายนพพร เทพสทธา วนเกด : 21 กมภาพนธ 2497 การศกษา :

• วศวกรรมศาสตรบณฑต สาขาวศวกรรมไฟฟา จฬาลงกรณมหาวทยาลย • หลกสตร Audit Committee Program (ACP) รนท 14/2006 • หลกสตร Director Certification Program (DCP) รน 62/2005 สมาคมสงเสรม

สถาบนกรรมการบรษทไทย (IOD) • หลกสตร Finance for Non-finance Director (FND) รน 11/2005 สมาคม

สงเสรมสถาบนกรรมการบรษทไทย (IOD) ประวตการท างาน : 2547 - 2554 กรรมการบรหารและรองประธานอาวโสการจดสง บรษท ปนซเมนตนครหลวง จ ากด (มหาชน) 2545 - 2546 ผจดการฝายจดสง บรษท ปนซเมนตนครหลวง จ ากด (มหาชน) 2543 - 2544 กรรมการบรหาร ดแลสายงานบรการกลาง บรษท ทซซโฮลดง จ ากด 2542 - 2543 ผจดการฝายปฏบตการ บรษท คาสากลซเมนตไทย จ ากด กลมซเมนตไทยดสทรบวชน

เครอซเมนตไทย 2541 - 2542 กรรมการผจดการ บรษท บางซอขนสง จ ากด (บรษท เอสซจโลจสตกส จ ากด) 2539 - 2540 ผอ านวยการฝายปฏบตการ บรษท ปนซเมนตไทย จ ากด (มหาชน) 2526 - 2539 บรษท ปนซเมนตไทย จ ากด (มหาชน) ต าแหนงงานปจจบน :

• กรรมการอสระ และ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ บรษท ยเนยน ปโตรเคมคอล จ ากด (มหาชน)

• กรรมการอสระ และ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ บรษท อนนดา ดเวล ลอปเมนท จ ากด (มหาชน)

3

• รองประธานสภาผสงสนคาทางเรอแหงประเทศไทย และ ประธานคณะกรรมการGlobal Logistics สภาผสงสนคาทางเรอแหงประเทศไทย

• กรรมการ คณะกรรมการมาตรฐานคณภาพบรการขนสงดวยรถบรรทก และคณะกรรมการก ากบการศกษาโครงการสงเสรมมาตรฐานคณภาพบรการขนสงดวยรถบรรทก กรมการขนสงทางบก กระทรวงคมนาคม

• กรรมการ คณะกรรมการบรหารและพฒนาสาขาการจดการโลจสตกส บณฑตวทยาลยการจดการและนวตกรรม มหาวทยาลยเทคโนโลยพระจอมเกลาธนบร

4

สงทสงมาดวย 2

ประวตกรรมการแทนกรรมการทครบก าหนดออกจากต าแหนงตามวาระป 2555

ชอ : นายชายนอย เผอนโกสม วนเกด : 8 มถนายน 2493 การศกษา :

• ประกาศนยบตรชนสง สถาบนพระปกเกลา หลกสตร การเมองปกครองในระบอบประชาธปไตย ส าหรบนกบรหารระดบสง รนท 6

• ปรญญาโทการบรหาร สถาบนบณฑตบรหารธรกจศศนทรแหงจฬาลงกรณมหาวทยาลย

• Bachelor Degree in Higher Accounting California College of Commerce, USA

• หลกสตร Director Accreditation Program (DAP) รน 63/2007 สมาคมสงเสรมสถาบนกรรมการบรษทไทย (IOD)

• หลกสตรผบรหารระดบสง สถาบนวทยาการตลาดทน (หลกสตรวตท. รนท 9) • หลกสตร Financial Institutions Governance Program รน 3/2011 สมาคม

สงเสรมสถาบนกรรมการบรษทไทย (IOD) การด ารงต าแหนงกรรมการทส าคญ :

• กรรมการอ านวยการ สถาบนปโตรเลยมแหงประเทศไทย • ประธานคณะกรรมการบรหารสถาบนสงแวดลอมอตสาหกรรม

สภาอตสาหกรรมแหงประเทศไทย • รองประธานสภาอตสาหกรรมแหงประเทศไทย • กรรมการบรษท เนชนแนล เพาเวอร ซพพลาย จ ากด (มหาชน) • กรรมการบรษท เอชเอมซ โปลเมอส จ ากด • กรรมการบรษท ทสโกไฟแนนเชยลกรป จ ากด (มหาชน)

5

• กรรมการผทรงคณวฒ สถาบนบรหารกองทนพลงงาน (องคการอสระ) ต าแหนงงานปจจบน :

• ทปรกษา บรษท ปตท. จ ากด (มหาชน) • รองประธานสภาอตสาหกรรมแหงประเทศไทย