Upload
others
View
6
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
สงทสงมาดวย 4 เอกสารประกอบวาระท 5
- 23 -
ประวตของผไดรบการเสนอชอเปนกรรมการ
ชอ นายบญชย เบญจรงคกล สญชาต ไทย อาย 60 ป วฒการศกษา - ปรญญาเอก เศรษฐศาสตรดษฎบณฑตกตตมศกด
มหาวทยาลยรามค าแหง - B.Sc. in Management, Northern Illinois University, USA
การอบรม หลกสตร Role of the Chairman Program (11/2548) โดยสมาคมสงเสรมสถาบนกรรมการบรษทไทย (IOD)
ประเภทของกรรมการทเสนอแตงตง กรรมการ จ านวนปทด ารงต าแหนงกรรมการ 24 ป 4 เดอน (ไดรบการแตงตงเมอวนท 29 ตลาคม 2533) จ านวนครงทเขารวมประชมในป 2557 การประชมคณะกรรมการบรษทจ านวน 9 ครงจาก 9 ครง การถอหนในบรษท 10 หน (0.00%) การด ารงต าแหนงในกจการอนทเปนบรษทจดทะเบยน ไมม การด ารงต าแหนงในกจการอนทไมใชบรษทจดทะเบยน 10 บรษท การด ารงต าแหนงในกจการทอาจท าใหเกดความขดแยงทางผลประโยชน - ประธานกรรมการ บรษท เบญจจนดา โฮลดง จ ากด (ธรกจการถอหนในบรษทอน (Holding Company)) - ประธานกรรมการ บรษท ไพรเวท พรอพเพอรต จ ากด (ธรกจบรหารอสงหารมทรพย) - กรรมการ บรษท บางแสนทาวนเฮาส จ ากด (ธรกจอสงหารมทรพย) - กรรมการ บรษท หองเยนและการเกษตรสากล จ ากด (ธรกจบรหารอสงหารมทรพย) - กรรมการ บรษท ส านกขาว ไอ.เอน.เอน. จ ากด (ธรกจสอและสงพมพ) - กรรมการ บรษท ไอ.เอน.เอน. เรดโอ จ ากด (ธรกจสอและสงพมพ) - กรรมการ บรษท ยไนเตด ดสทรบวชน บซซเนส (ธรกจจดจ าหนายโทรศพทเคลอนท) การม/ไมมสวนไดเสยในบรษท บรษทใหญ และบรษทในเครอ ไมม ประสบการณการท างาน ป ต าแหนง บรษท 2533 – ปจจบน ประธานกรรมการ บมจ. โทเทล แอคเซส คอมมนเคชน 2555 – ปจจบน กรรมการ บจก. บซเอซ โฮลดง 2533 – ปจจบน ประธานกรรมการ บจก. เบญจจนดา โฮลดง 2532 – ปจจบน ประธานกรรมการ บจก. ไพรเวท พรอพเพอรต 2541 – ปจจบน ประธานมลนธ มลนธรวมดวยชวยกนส านกรกบานเกด 2544 – ปจจบน ประธานสหกรณ สหกรณรวมดวยชวยกน จ ากด 2545 – ปจจบน กรรมการ บจก. ยไนเตด ดสทรบวชน บซซเนส
- 26 -
ชอ นางชนญญารกษ เพชรรตนสญชาต ไทยอาย 51 ปวฒการศกษา - ปรญญาโท สาขา Management Information System
มหาวทยาลยเวสท เวอรจเนย สหรฐอเมรกา- ประกาศนยบตรดานการจดการ (Special Management
Program) มหาวทยาลยมารแชล สหรฐอเมรกา- ปรญญาตร สาขาบรหารธรกจ เอกการบญช มหาวทยาลย
รามค าแหงการอบรม หลกสตร Director Certification Program (DCP) (49/2547)
โดยสมาคมสงเสรมสถาบนกรรมการบรษทไทย (IOD)
ประเภทของกรรมการทเสนอแตงตง กรรมการอสระจ านวนปทด ารงต าแหนงกรรมการ 3 ป 5 เดอน (ไดรบการแตงตงเมอวนท 5 กนยายน 2554)จ านวนครงทเขารวมประชมในป 2557 การประชมคณะกรรมการบรษทจ านวน 7 ครงจาก 9 ครง
การประชมคณะกรรมการก ากบดแลกจการจ านวน 1 ครงจาก 1 ครง
การถอหนในบรษท ไมมการด ารงต าแหนงในกจการอนทเปนบรษทจดทะเบยน ไมมการด ารงต าแหนงในกจการอนทไมใชบรษทจดทะเบยน 1 บรษทการด ารงต าแหนงในกจการทอาจท าใหเกดความขดแยงทางผลประโยชน
ไมม
ประสบการณการท างานป ต าแหนง บรษท2557 – ปจจบน กรรมการ บจก. ดแทค ไตรเนต2556 – ปจจบน ประธานกรรมการก ากบดแลกจการ บมจ. โทเทล แอคเซส คอมมนเคชน2554 – ปจจบน กรรมการอสระ บมจ. โทเทล แอคเซส คอมมนเคชน2551 – ปจจบน กรรมการผจดการ บจก. ดเอชแอล เอกซเพรส อนเตอรเนชน
แนล (ประเทศไทย)2547 – 2551 ผจดการประจ าประเทศไทย
กลมอปกรณโทรศพทเคลอนทบจก. โมโตโรลา (ประเทศไทย)
ชอ นายสตเฟน วดรฟ ฟอรดแฮม สญชาต องกฤษ อาย 63 ป วฒการศกษา MA Jurisprudence, Oxford University, UK การอบรม -
ประเภทของกรรมการทเสนอแตงตง กรรมการอสระ จ านวนปทด ารงต าแหนงกรรมการ 8 ป 3 เดอน (ไดรบการแตงตงเมอวนท 17 พฤศจกายน 2549) จ านวนครงทเขารวมประชมในป 2557 การประชมคณะกรรมการบรษทจ านวน 6 ครงจาก 9 ครง
การประชมคณะกรรมการตรวจสอบจ านวน 12 ครงจาก 12 ครง การประชมคณะกรรมการสรรหาจ านวน 4 ครงจาก 4 ครง การประชมคณะกรรมการก าหนดคาตอบแทนจ านวน 3 ครงจาก 3 ครง
การถอหนในบรษท 10,000 หนสามญ และ 6,000 เอนวดอาร (0.00%)
การด ารงต าแหนงในกจการอนทเปนบรษทจดทะเบยน ไมม การด ารงต าแหนงในกจการอนทไมใชบรษทจดทะเบยน 3 บรษท การด ารงต าแหนงในกจการทอาจท าใหเกดความขดแยง ทางผลประโยชน
ไมม
การม/ไมมสวนไดเสยในบรษท บรษทใหญ และบรษทในเครอ ไมม
ประสบการณการท างาน ป ต าแหนง บรษท 2556 – ปจจบน กรรมการ Masterbulk Ship Management Pte Ltd. 2555 – ปจจบน ประธานกรรมการสรรหา บมจ. โทเทล แอคเซส คอมมนเคชน 2550 – ปจจบน กรรมการอสระ ประธานกรรมการก าหนด
คาตอบแทน และกรรมการตรวจสอบ บมจ. โทเทล แอคเซส คอมมนเคชน
2550 – ปจจบน กรรมการ Masterbulk Maritime Pte Ltd 2538 – ปจจบน กรรมการ Masterbulk Private Limited
- 24 -
ชอ นางชนญญารกษ เพชรรตน สญชาต ไทย อาย 51 ป วฒการศกษา - ปรญญาโท สาขา Management Information System
มหาวทยาลยเวสท เวอรจเนย สหรฐอเมรกา - ประกาศนยบตรดานการจดการ (Special Management
Program) มหาวทยาลยมารแชล สหรฐอเมรกา - ปรญญาตร สาขาบรหารธรกจ เอกการบญช มหาวทยาลย
รามค าแหง การอบรม หลกสตร Director Certification Program (DCP) (49/2547)
โดยสมาคมสงเสรมสถาบนกรรมการบรษทไทย (IOD)
ประเภทของกรรมการทเสนอแตงตง กรรมการอสระ จ านวนปทด ารงต าแหนงกรรมการ 3 ป 5 เดอน (ไดรบการแตงตงเมอวนท 5 กนยายน 2554) จ านวนครงทเขารวมประชมในป 2557 การประชมคณะกรรมการบรษทจ านวน 7 ครงจาก 9 ครง
การประชมคณะกรรมการก ากบดแลกจการจ านวน 1 ครงจาก 1 ครง
การถอหนในบรษท ไมม การด ารงต าแหนงในกจการอนทเปนบรษทจดทะเบยน ไมม การด ารงต าแหนงในกจการอนทไมใชบรษทจดทะเบยน 1 บรษท การด ารงต าแหนงในกจการทอาจท าใหเกดความขดแยง ทางผลประโยชน
ไมม
ประสบการณการท างาน ป ต าแหนง บรษท 2557 – ปจจบน กรรมการ บจก. ดแทค ไตรเนต 2556 – ปจจบน ประธานกรรมการก ากบดแลกจการ บมจ. โทเทล แอคเซส คอมมนเคชน 2554 – ปจจบน กรรมการอสระ บมจ. โทเทล แอคเซส คอมมนเคชน 2551 – ปจจบน กรรมการผจดการ บจก. ดเอชแอล เอกซเพรส อนเตอรเนชน
แนล (ประเทศไทย) 2547 – 2551 ผจดการประจ าประเทศไทย
กลมอปกรณโทรศพทเคลอนท บจก. โมโตโรลา (ประเทศไทย)
- 25 -
ชอ นายสตเฟน วดรฟ ฟอรดแฮมสญชาต องกฤษอาย 63 ปวฒการศกษา MA Jurisprudence, Oxford University, UKการอบรม -
ประเภทของกรรมการทเสนอแตงตง กรรมการอสระจ านวนปทด ารงต าแหนงกรรมการ 8 ป 3 เดอน (ไดรบการแตงตงเมอวนท 17 พฤศจกายน 2549)จ านวนครงทเขารวมประชมในป 2557 การประชมคณะกรรมการบรษทจ านวน 6 ครงจาก 9 ครง
การประชมคณะกรรมการตรวจสอบจ านวน 12 ครงจาก 12 ครงการประชมคณะกรรมการสรรหาจ านวน 4 ครงจาก 4 ครงการประชมคณะกรรมการก าหนดคาตอบแทนจ านวน 3 ครงจาก 3 ครง
การถอหนในบรษท 10,000 หนสามญ และ 6,000 เอนวดอาร (0.00%)
การด ารงต าแหนงในกจการอนทเปนบรษทจดทะเบยน ไมมการด ารงต าแหนงในกจการอนทไมใชบรษทจดทะเบยน 3 บรษทการด ารงต าแหนงในกจการทอาจท าใหเกดความขดแยงทางผลประโยชน
ไมม
การม/ไมมสวนไดเสยในบรษท บรษทใหญ และบรษทในเครอ ไมม
ประสบการณการท างานป ต าแหนง บรษท2556 – ปจจบน กรรมการ Masterbulk Ship Management Pte Ltd.2555 – ปจจบน ประธานกรรมการสรรหา บมจ. โทเทล แอคเซส คอมมนเคชน2550 – ปจจบน กรรมการอสระ ประธานกรรมการก าหนด
คาตอบแทน และกรรมการตรวจสอบบมจ. โทเทล แอคเซส คอมมนเคชน
2550 – ปจจบน กรรมการ Masterbulk Maritime Pte Ltd2538 – ปจจบน กรรมการ Masterbulk Private Limited
- 25 -
สงทสงมาดวย 5เอกสารประกอบวาระท 8
- 28 -
ชอ นางกมลวรรณ วปลากร สญชาต ไทย อาย 52 ป วฒการศกษา - ปรญญาโท บรหารธรกจมหาบณฑต (การเงน)
มหาวทยาลยเวสเทรน อลลนอยส สหรฐอเมรกา - Certificate Harvard Executive Program
มหาวทยาลยฮารวารด สหรฐอเมรกา - ปรญญาตร รฐศาสตรบณฑต ภาควชาความสมพนธระหวาง
ประเทศ จฬาลงกรณมหาวทยาลย การอบรม - หลกสตร Director Certification Program (DCP) (122/2552)
และหลกสตร Diploma Examination (Exam) (26/2552) โดยสมาคมสงเสรมสถาบนกรรมการบรษทไทย (IOD)
- หลกสตรผบรหารระดบสง สถาบนวทยาการตลาดทน รนท 19
ประเภทของกรรมการทเสนอแตงตง กรรมการอสระ จ านวนปทด ารงต าแหนงกรรมการ 2 เดอน (ไดรบการแตงตงเมอวนท 8 ธนวาคม 2557) จ านวนครงทเขารวมประชมในป 2557 การประชมคณะกรรมการบรษทจ านวน 0 ครงจาก 0 ครง (ไดรบการแตงตง
ในการประชมคณะกรรมการบรษทครงท 9/2557 เมอวนท 8 ธนวาคม 2557) การประชมคณะกรรมการตรวจสอบจ านวน 1 ครงจาก 1 ครง การประชมคณะกรรมการสรรหาจ านวน 0 ครงจาก 0 ครงการประชมคณะกรรมการก าหนดคาตอบแทนจ านวน 0 ครงจาก 0 ครง
การถอหนในบรษท ไมม การด ารงต าแหนงในกจการอนทเปนบรษทจดทะเบยน 1 บรษท การด ารงต าแหนงในกจการอนทไมใชบรษทจดทะเบยน ไมม การด ารงต าแหนงในกจการทอาจท าใหเกดความขดแยง ทางผลประโยชน
ไมม
ประสบการณการท างาน ป ต าแหนง บรษท 2557 – ปจจบน กรรมการอสระ กรรมการตรวจสอบ
กรรมการสรรหา กรรมการก าหนดคาตอบแทน และกรรมการก ากบดแลกจการ
บมจ. โทเทล แอคเซส คอมมนเคชน
2554 – ปจจบน กรรมการผจดการใหญ บมจ. ด เอราวณ กรป 2552 – 2553 รองประธานเจาหนาทบรหารฝายการเงน บมจ. ด เอราวณ กรป
- 26 -