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LEY CONTRA LOS ILICITOS CAMBIARIOS Y LEY SOBRE DELITO DE CONTRABANDO. UNIVERSIDAD FERMIN TORO. ESCUELA DE DERECHO. NUCLEO PORTUGUESA. ESTUDIANTE: SAINE SARAY GUALDRON CHACÓN. C.I: 24.712.772 ARAURE, 2015.

Ley contra los ilicitos cambiarios y ley sobre delito de contrabando

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LEY CONTRA LOS ILICITOS CAMBIARIOS Y LEY SOBRE DELITO DE CONTRABANDO.

LEY CONTRA LOS ILICITOS CAMBIARIOS Y LEY SOBRE DELITO DE CONTRABANDO.UNIVERSIDAD FERMIN TORO.ESCUELA DE DERECHO.NUCLEO PORTUGUESA.ESTUDIANTE:Saine Saray Gualdron Chacn.C.I: 24.712.772

Araure, 2015.

LEY CONTRA LOS ILCITOS CAMBIARIOS.

ART.1: tiene por objeto regular los trminos y condiciones en que los Organismos con competencia en el rgimen de administracin de divisas.* Mercado cambiario:Refiere al conjunto de espacios o mecanismos dispuestos por las autoridades competentes, donde concurren de forma ordenada oferentes y compradores de divisas al tipo de cambio aplicable en funcin de la regulacin del mismo.

* Tipo de cambio:Es el precio de la moneda domstica en trminos de una divisa.

* Operador Cambiario:Persona jurdica que realiza operaciones de corretaje, cambio o intermediacin de divisas, autorizadas por la normativa correspondiente y, especficamente por la dictada por el Banco Central de Venezuela, que haya cumplido con los requisitos establecidos por la autoridad competente.

DEFINICIONESOBJETO

* Divisa:Todas las monedas diferentes al bolvar, entendido ste como la moneda de curso legal en la Repblica Bolivariana de Venezuela, incluidos los depsitos en bancos e instituciones financieras nacionales e internacionales, las transferencias, cheques bancarios y letras, ttulos valores o de crdito, as como cualquier otro activo u obligacin que est denominado o pueda ser liquidado o realizado en moneda extranjera en los trminos que establezca el Banco Central de Venezuela y conforme al ordenamiento jurdico venezolano.* Operacin Cambiaria:Compra y venta con el bolvar de cualquier divisa.* Fecha de operacin:Es la fecha en la que se pactan operaciones de compra-venta de moneda extranjera en el mercado de divisas.* Fecha valor:Es la fecha efectiva en la que se lleva a cabo la liquidacin de las divisas producto de la operacin cambiaria realizada.

TIPOS DE ILICITOS CAMBIARIOS.

* Adquisicin de divisas mediante engao.Quienes adquieran divisas a travs de los mecanismos administrados por las autoridades competentes del rgimen de administracin de divisas a que se refiere el artculo 6 del presente Decreto Ley, mediante engao, alegando causa falsa o valindose de cualquier otro medio fraudulento

* Utilizacin de las divisas a fines diferentes.Quienes destinen las divisas obtenidas, a travs de los mecanismos administrados por la autoridades competentes del rgimen de administracin de divisas, a que se refieren el artculo 6 del presente Decreto Ley, para fines distintos a los que motivaron su solicitud

* Obtencin de divisas violando las normas.Quienes hubiesen obtenido divisas mediante la violacin de las normas rectoras de los procedimientos dispuestos por las autoridades competentes del rgimen de administracin de divisas, sern sancionados con penas de prisin de dos a cinco aos y el reintegro de las mismas al Banco Central de Venezuela.

LEY SOBRE DELITO DE CONTRABANDOArtculo 1. La presente Ley tiene por objeto tipificar y sancionar el delito de contrabando que se cometa en el territorio y dems espacios geogrficos de la Repblica Bolivariana de Venezuela, independientemente del lugar donde se hubieren realizado los actos preparatorios del delito.

OBJETODEFINICIONCualquier persona que mediante actos u omisiones, eluda o intente eludir la intervencin o cualquier tipo de control de la autoridad aduanera, en la introduccin, extraccin o trnsito de mercancas al territorio y dems espacios geogrficos de la Repblica Bolivariana de Venezuela.

TIPOS DE CONTRABANDO.1. La tenencia, depsito, transporte o circulacin de mercancas extranjeras, si no se comprueba su legal introduccin al territorio y dems espacios geogrficos de la Repblica o su adquisicin mediante lcito comercio en el pas.

2. La tenencia o depsito de mercancas en lugares no autorizados, dentro de la zona primaria de la aduana o, la tenencia o depsitos de mercancas en lugares autorizados para un rgimen de almacenamiento o depsito distinto a aquel que ha sido autorizado.

3. La tenencia o depsito de mercancas no relacionadas o no notificadas formalmente ante la aduana, como legalmente abandonadas, cuando el auxiliar disponga de la informacin.