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PROFESORA: Abg. Eleana Santander ALUMNO: Eli Saúl Pulgar C.I.: 15.692.646 SAIA C UNIVERSIDAD FERMÍN TORO FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS ESCUELA DE DERECHO LEGISLACIÓN PENAL ESPECIAL Araure, septiembre de 2015 MAPA CONCEPTUAL LEY SOBRE EL DELITO DE CONTRABANDO LEY CONTRA ILÍCITOS CAMBIARIOS

Ley sobre el delito de contrabando y ley contra los ilícitos cambiarios

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PROFESORA: Abg. Eleana SantanderALUMNO: Eli Sal PulgarC.I.: 15.692.646SAIA CUNIVERSIDAD FERMN TOROFACULTAD DE CIENCIAS JURDICASESCUELA DE DERECHOLEGISLACIN PENAL ESPECIALAraure, septiembre de 2015MAPA CONCEPTUALLEY SOBRE EL DELITO DE CONTRABANDO LEY CONTRA ILCITOS CAMBIARIOS

LEY SOBRE DELITO DE CONTRABANDO

Promulga en Gaceta Oficial de la Repblica Bolivariana de Venezuela nm. 6.017, 30/12/2010.Objeto Artculo 1. Su objeto radica en tipificar y sancionar los actos y omisiones que constituyan ilcitos penales o administrativos en materia de contrabando.mbito de aplicacin: Esta ley se aplicar a quienes dentro del espacio geogrfico venezolano, realicen ilcitamente actividades de introduccin, extraccin o trnsito aduanero de mercancas o bienes. Art. 2Definicin de Contrabando. Art. 3 Se define contrabando, como los actos u omisiones donde se eluda o intente eludir la intervencin del Estado, con el fin de impedir el control en la introduccin, extraccin o trnsito de mercancas o bines que constituyan delitos, falta o infracciones administrativas.Tiene como elementos resaltantes la consolidacin de una estructura legal que permite combatir eficientemente el delito de contrabando; asimismo, se definen los rganos encargados de la actuacin y las autoridades destinadas a la prevencin y se ataca el delito desde tres perspectivas como lo son : La introduccin, La extraccin y el trnsito aduanero.GENERALIDADES

MODALIDAD ARTCULO Contrabando simpleArtculo 7 Auxiliares de la administracin.Artculo 8Despacho o entrega de mercancas sin autorizacin. Artculo 9Contrabando de mercancas incautadasArtculo 10Seguridad para el resguardo. Artculo 11Regmenes aduaneros especialesArtculo 12Mercancas extranjeras. Artculo 13Mercancas extranjeras en vehculos de cabotaje. Artculo 14Transporte, depsito o tenencia. Artculo 15 Transporte o desembarque. Artculo 16Trasbordo.Artculo 17Abandono de mercanca.Artculo 18Ocultamiento.Artculo 19Contrabando agravadoArtculo 20Introduccin de petrleo o minerales.Artculo 21Extraccin de petrleo o minerales.Artculo 22

MODALIDADES DE CONTRABANDO

LEY DEL RGIMEN CAMBIARIO Y SUS LICITOS2010 (VIGENTE)

LEY CONTRA ILCITOS CAMBIARIOS 2008 (DEROGADA)

Decreto extraordinario nmero 5.975, publicado en Gaceta Oficial N 38.879, de fecha 27 de febrero de 2008mbito de aplicacin Aplica tanto a personas naturales como jurdicas, bien sea que acten en nombre propio o como administradores, intermediarios, verificadores o beneficiarios de las operaciones cambiariasLa Autoridad Administrativa en Materia Cambiaria a la es Comisin de Administracin de Divisas(CADIVI) y en materia sancionatoria al Ministerio del Poder Popular para las Finanzas a travs de la Direccin General de Inspeccin Fiscalizacin

LEY CONTRA LOS ILCITOS CAMBIARIOS

DEFINICIONES BSICAS.Artculo2.A los efectos de esta Ley, se entender por:1. Divisa:Expresin de dinero en moneda metlica, billetes de bancos, distinta al bolvar ()2.Operador Cambiario:Persona jurdica que realiza operaciones de corretaje o intermediacin de divisas, autorizadas por la ley y por la normativa dictada por el Banco Central de Venezuela()3.Operacin Cambiaria:Compra y venta de cualquier divisa con el bolvar.4.Autoridad Administrativa en Materia Cambiaria: (CADIVI).5.Autoridad Administrativa Sancionatoria en Materia Cambiaria: Ministerio del Poder Popular con competencia en materia de finanzas, a travs de la Direccin General de Inspeccin y Fiscalizacin y la Comisin Nacional de Valores()Objeto Artculo1.establecer los supuestos de hecho que constituyen ilcitos cambiarios y sus respectivas sanciones.

LOS ILCITOSCAMBIARIOS. Operacin cambiaria realizada por personas naturales o jurdicas a travs de operadores cambiarios no autorizados por el BCV relacionada con la venta y compra de divisas por cualquier monto.Artculo 9.Es competencia exclusiva del Banco Central de Venezuela, bien en moneda, bien en ttulos valores, realizada con el objeto final de obtener para s o para sus clientes la liquidacin de saldos en moneda extranjera por la enajenacin de los mismos en una oportunidad previa a su fecha de vencimiento, la venta y compra de divisas por cualquier monto. Quien contravenga esta normativa est cometiendo un ilcito cambiario y ser sancionado con multa del doble del monto de la operacin o su equivalente en bolvares.Quien en una o varias operaciones en un mismo ao calendario, sin intervencin del Banco Central de Venezuela, compre, venda o de cualquier modo ofrezca, enajene, transfiera o reciba divisas entre un monto de diez mil dlares (US$ 10.000,00) hasta veinte mil dlares (US$20.000,00) de los Estados Unidos de Amrica o su equivalente en otra divisa, ser sancionado con multa del doble del monto de la operacin o su equivalente en bolvares.Cuando en el caso sealado anteriormente, el monto de la operacin sea superior a los veinte mil dlares de los Estados Unidos de Amrica (US$ 20.000,00) o su equivalente en otra divisa, la pena ser de prisin de dos a seis aos y multa equivalente en bolvares al doble delmonto de la operacin.Sin perjuicio de la obligacin de reintegro o venta de las divisas ante el BancoCentral de Venezuela, segn el ordenamiento jurdico aplicable.Artculo 10.Quien obtenga divisas, mediante engao, alegando causa falsa o valindose de cualquier otro medio fraudulento, ser penado de tres a siete aos de prisin y multa del doble del equivalente en bolvares del monto de la respectiva operacin cambiaria ()LEY CONTRA LOS ILCITOS CAMBIARIOS

Artculo 11.Quienes destinen las divisas obtenidas lcitamente para fines distintos a los que motivaron su solicitud, sern sancionados con multa del doble del equivalente en bolvares de la operacin cambiaria. ()Artculo 12.Cuando para la comisin de cualesquiera de los ilcitos cambiarios establecidos en esta Ley, se hiciere uso de medios electrnicos o informticos, (), la pena ser la del ilcito cometido aumentada de un tercio a la mitad ()Artculo 13.Al funcionario pblico o funcionaria pblica que valindose de su condicin o en razn de su cargo, incurra, participe o coadyuve a la comisin de cualquiera de los ilcitos establecidos en esta Ley,se le aplicar la pena del ilcito cometido aumentada de un tercio a la mitad,sin menoscabo de las sanciones administrativas y disciplinarias a que haya lugar.LEY CONTRA LOS ILCITOS CAMBIARIOSContinuacin ilcitos cambiarios

LEY DEL RGIMEN CAMBIARIO Y SUS LICITOS2010 (VIGENTE)

GOE N 6.150. 18/11/2014 Decreto N 1.403Objeto y naturaleza Artculo 1 regular los trminos y condiciones en que los rganos y entes con competencia en el rgimen de administracin de divisas, ejercen las atribuciones que le han sido conferidas por el ordenamiento jurdico ()

mbito de aplicacin: Artculo 3 Ley de Rgimen Cambiario y sus ilcitos (LRCI) Jerarquizacin de las necesidades cubiertas con el rgimen cambiario. Art. 4 LRCIDivisas destinadas al Poder Pblico y a la Satisfaccin de Necesidades Esenciales. Art. 6 LRCIAUTORIDADES ADMINISTRATIVAS DEL RGIMEN CAMBIARIO Ministerio del Poder Popular con competencia en materia de finanzas Centro Nacional de Comercio Exterior Corporacin Venezolana de Comercio Exterior

DEFINICIONES BSICAS EN LA LRCI VIGENTEMercado cambiario: Espacios o mecanismos dispuestos por las autoridades donde concurren oferentes y compradores de divisasTipo de cambio: precio de la moneda domstica en trminos de una divisaDivisa: Todas las monedas diferentes al bolvarOperador cambiario: Persona jurdica que realiza operaciones de corretaje.Operacin cambiaria: Compra y venta con el bolvar de cualquier divisa Fecha de operacin: fecha en la que se pactan operaciones de compraventa de moneda extranjeraFecha valor: Es la fecha efectiva en la que se lleva a cabo la liquidacin de las divisas producto de la operacin cambiaria realizada Convenio cambiario: Acuerdo entre el Ejecutivo Nacional y el BCV para regular los aspectos de la poltica cambiaria

ILCITOS CAMBIARIOSIncorporados dos (2) nuevos ilcitos cambiarios, el primero de ellos es la presentacin de documentos o informacin falsa o forjada, y el otro, es la promocin de ilcitos cambiarios.Delitos Tipificados desde Artculos 16 al 2o de la Ley del Rgimen Cambiario y sus IlcitosPresentacin de documentos o informacin falsa o forjada Art 16 LRCI: Presentar balances, estados financieros, documentos o recaudos falsos o forjados.Sancin: Pena de 1 a 3 aos de prisin y multa equivalente a 0,5 U.T, por cada dlar de los Estados Unidos de Amrica o su equivalente en otra divisa, del monto correspondiente a la operacin involucrada.

Adquisicin de Divisas mediante engaoUtilizacin de las divisas a fines diferentes Promocin de ilcitos cambiarios Medios electrnicos, financieros o conocimiento especializadoIlcitos Cambiarios Alegando causa falsa u otro medio fraudulento. Prisin de 3 a 7aos. Multa: 0.5 U.T.La adquisicin y liquidacin de divisas es intransferible. Prisin 2 a 6 aos. Multa: 0,5 U.TSe hace uso de medio electrnico, especial conocimiento o instrumento de materia bancaria. Pena la del ilcito cometido aumentada de un tercio a la mitad.Promueva o estimule la comisin de algn ilcito. Prisin 2 a 6 aos. Multa: 0,5 U.TPrestadores de servicio en rganos y entes pblicosIncurra, participe o coadyuve en la comisin de algn ilcito. Pena la del ilcito cometido aumentada de un tercio a la mitad.

REFERENCIAS BIBLIOGRFICAS Ley Sobre el Delito de Contrabando 2010.Ley Contra los Ilcitos Cambiarios 2008 (derogada)Ley del Rgimen Cambiario y sus Ilcitos 2010 (vigente)