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Centros Cambiarios

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Centros Cambiarios. Participación en la Prevención del Lavado de Dinero. Febrero 22, 2013. Participar. Actuar, junto con otras personas, en un suceso, un acto o una actividad, generalmente con el mismo nivel de implicación. Diccionario General de la Lengua Española Vox 2013. - PowerPoint PPT Presentation

Text of Centros Cambiarios

  • Centros CambiariosParticipacin en laPrevencin del Lavado de DineroFebrero 22, 2013

  • Actuar, junto con otras personas, en un suceso, un acto o una actividad, generalmente con el mismo nivel de implicacin.Diccionario General de la Lengua Espaola Vox2013

  • Casas de Cambio de menudeo

  • Casas de Cambio de menudeoIntermediarioscambiarios

  • Casas de Cambio de menudeoIntermediarioscambiariosEstablecimientos mercantiles

  • Casas de Cambio de menudeoIntermediarioscambiariosEstablecimientos mercantilesOperacin sin lmites ni regulacin

  • Sujetos Obligados

  • Sujetos ObligadosSupervisados por el SAT

  • Sujetos ObligadosSupervisados por el SATLmite de $10,000 USD por cliente por da

  • Sujetos ObligadosSupervisados por el SATLmite de $10,000 USD por cliente por daIdentificacin a partir de $3,000.00 USD

  • Sujetos ObligadosSupervisados por el SATLmite de $10,000 USD por cliente por daIdentificacin a partir de $500.00 USD

  • Aviso RC

  • Aviso RCActitud Voluntaria

  • Aviso RCActitud Voluntaria

  • Iniciativa de Reforma a la LGOAACPersonas MoralesEstablecimientos fsicosCapital Social Fijo sin derecho a retiroSupervisin de la CNBV

  • Centros CambiariosSupervisados por la CNBVLmite de $10,000 USD por cliente por daPersonas MoralesEstablecimientos fsicos exclusivos

  • Actividad exclusivaCuota de supervisinInforme de transmisin de accionesProfesional y habitualRegistro ante la CNBV

  • Auditora de cumplimientoReuniones de trabajo con la CNBVSistemas informticos ms inteligentes

  • Registro 2013

    Grfico1

    02800SAT

    2.51570CNBV

    Hoja1

    SAT02800

    CNBV2.51570

    Para actualizar el grfico, introduzca los datos en esta tabla. Los datos se guardarn automticamente en el grfico.

    2800100

    157056.0714285714

  • Cultura de Prevencin de Lavado de Dinero

  • Centros CambiariosParticipacin en laPrevencin del Lavado de Dinero