1

รายงานการประชมสามญผถอหนประจาป 2559 (คร�งท� 12)

บรษท ยบส (เอเชย) จากด (มหาชน)

เวลาและสถานท�

ประชมเม�อวนพฤหสบดท� 11 เมษายน 2559 ณ หองแกรนด ฮาวเวรด ช�น 5 โรงแรมแกรนด ฮาวเวรด เลขท� 50 ถนน

เจรญราษฎร แขวงบางเคลา เขตบางคอแหลม กรงเทพมหานคร 10120

รายนามกรรมการท�เขารวมประชม

1. นายฉฐภม ขนตวรยะ 2. นายภกด กาญจนาวลย

3. นายพงษศกด� เล�ยงศร 4. นายสธร เพชรโลหะกล

5. นางฐตภรณ ศลปรศม 6. นายณวรรธน ตรยพงศพฒนา

7. นายสวาง ท�งวฒโนทย 8. นางสาวโสภา นาจนหอม

9. นายศรศกด� ปยทสสกล

เร�มการประชมเวลา 14.00 น.

นายฉฐภม ขนตวรยะ ประธานกรรมการบรษท เปนประธานท�ประชม

คณธญพงศ ล�มวงศยต ท�ปรกษากฎหมาย จากบรษท อนเทลลเจนท พารทเนอรส จากด เปนท�ปรกษากฎหมายในการประชม และ

เปนเลขานการท�ประชมในคร� งน�

เลขาฯ สวสดครบ บรษท ยบส (เอเชย) จากด (มหาชน) ขอตอนรบทานผถอหนทกทานเขารวมการประชมสามญผถอหน

ประจาป 2559 ณ วนกาหนดรายช�อผถอหนท�มสทธเขารวมประชมสามญผถอหนประจาป 2559 หรอ Record

Date ในวนท� 4 มนาคม 2559 โดยรวบรวมรายช�อตามมาตรา 225 ของพระราชบญญตหลกทรพยและตลาด

หลกทรพย พ.ศ. 2535 โดยวธปดสมดทะเบยนพกการโอนหนในวนท� 7 มนาคม 2559 มจานวนผถอหนรวม

ท�งส�น 1,228 ราย จานวนหนท�จาหนายไดแลวท�งหมด 227,999,991 หน และในการประชมคร� งน� มผถอหนเขา

รวมประชมดวยตนเองและมผรบมอบฉนทะรวม 76 ราย รวมจานวนหน 187,636,661 หน คดเปนรอยละ

82.2968 ของจานวนหนท�จาหนายไดแลวท�งหมด จานวน 227,999,991 หน (มาดวยตนเอง 40 ราย จานวนหน

38,836,440 หน และผรบมอบฉนทะ 36 ราย จานวนหน 148,800,221 หน) ครบเปนองคประชมตามขอบงคบ

ของบรษทขอท� 38 กอนเปดการประชมขอแนะนากรรมการบรษทท�เขารวมประชมในคร� งน�ดงตอไปน�

1. นายฉฐภม ขนตวรยะ ประธานกรรมการบรษท

2. นายภกด กาญจนาวลย รองประธานกรรมการ กรรมการอสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ

3. นายพงษศกด� เล�ยงศร กรรมการอสระ / กรรมการตรวจสอบ

4. นายสธร เพชรโลหะกล กรรมการอสระ / กรรมการตรวจสอบ

5. นางฐตภาณ ศลปรศม กรรมการอสระ

6. นายณวรรธน ตรยพงศพฒนา กรรมการ / กรรมการผจดการ

7. นางสาวโสภา นาจนหอม กรรมการ

2

8. นายสวาง ท�งวฒโนทย กรรมการ

9. นายศรศกด� ปยทสสกล กรรมการ

นอกจากน�บรษทยงไดเรยนเชญผสอบบญชบรษทคอ นายประวทย ววรรณธนานตร จากบรษท พว ออดท จากด

เขารวมประชมในคร� งน� และบรษทไดใหบรษท อนเวนทเทค ซสเตมส (ประเทศไทย) จากด เปนผดาเนนการ

ลงทะเบยนและตรวจสอบผลการนบคะแนนในการลงคะแนนในแตละวาระ บดน�ไดเวลานดหมายการประชม

ผมขอเรยนเชญคณฉฐภม ขนตวรยะ ประธานกรรมการบรษทกลาวเปดประชม

ประธานฯ สวสดครบ กระผมและคณะกรรมการ ผ บรหารและพนกงานของบรษท ยบส (เอเชย) จากด (มหาชน)

ขอบพระคณทานผถอหนท�สละเวลาอนมคามารวมประชมผถอหนในวนน� และผมขอเปดประชมสามญผถอหน

ประจาป 2559 ครบ โดยกอนเร�มการพจารณาวาระตางๆ ผมขอใหเลขานการท�ประชมช�แจงถงวาระการประชมใน

คร� งน�และวธการออกเสยงลงคะแนนในวาระตางๆ ใหทานผถอหนทราบกอนครบ เชญเลขานการฯ ครบ

เลขาฯ ในเร�องการออกเสยงลงคะแนนน�น ผมขอเรยนช�แจง ดงน�

1. ในการออกเสยงลงคะแนน ผถอหนทกคนมคะแนนเสยงลงคะแนน หน�งเสยงตอหน�งหน

2. ผถอหนท�มอบฉนทะและออกเสยงลงคะแนนมาแลว บรษทไดทาการรวบรวมและบนทกคะแนนไวใน

ระบบคอมพวเตอรแลว ทานท�รบมอบฉนทะเขารวมประชมไมตองออกเสยงลงคะแนนอก และสาหรบผถอ

หนท�มอบฉนทะแตไมไดระบถงวธการออกเสยงลงคะแนน ขอใหผรบมอบฉนทะออกเสยงลงคะแนนตาม

วธการท�จะแจงตอไปครบ

3. หากผถอหนทานใดประสงคจะซกถาม หรอตองการใหกรรมการหรอผบรหารช�แจงเพ�มเตมในประเดนใด

ขอใหแจงช�อและซกถามเม�อนาเสนอจบในแตละวาระ หรอเม�อพจารณาครบทกวาระแลวทางกรรมการและ

ประธานจะมการแจงทานผถอหนอกคร� งสาหรบกรณท�จะมการซกถามขอมลเพ�มเตม

4. ผถอหนทานใดมสวนไดเสยเปนพเศษในวาระใด หามมใหออกเสยงในวาระน�น หรอบรษท อาจเชญให

ผถอหนดงกลาว ออกจากท�ประชมไดเปนการช�วคราวในวาระน�นๆ ในสวนของของการอนมตการแตงต�ง

กรรมการ ผถอหนทกทานสามารถลงคะแนนไดโดยไมถอวามสวนไดเสยเปนพเศษครบ

5. ผถอหนทานใดประสงคจะคดคานหรอจะงดออกเสยง ขอใหทานลงคะแนนในบตรลงคะแนนท�ไดแจกให

ในขณะท�ลงทะเบยนและขอใหทานชมอข�น เพ�อใหพนกงานของบรษทไปเกบบตรเพ�อมานบคะแนน

สาหรบการเกบบตรลงคะแนนบรษทจะเกบบตรเฉพาะทานท�ไมเหนดวยหรองดออกเสยง เวนแตวาระใน

การเลอกต�งกรรมการบรษทจะเกบบตรลงคะแนนท�งหมดแตวาเราจะเกบบตรลงคะแนนเฉพาะในสวนทาน

ท�ไมเหนดวยหรองดออกเสยง แลวบตรลงคะแนนในสวนท�เหลอจะขอเกบบตรคะแนนท�งหมดหลงจากการ

ลงคะแนนเสยงเสรจในวาระน�น

6. เพ�อใหสอดคลองกบหลกธรรมาภบาลท�ดในวาระพจารณาการแตงต�งกรรมการน�น ขอใหทานผ ถอหน

ลงคะแนนเสยงเปนรายบคคล ซ� งทางฝายตรวจสอบการนบคะแนนจะมการประกาศคะแนนเปนรายบคคล

ขอเรยนเชญทานประธานประชมวาระท� 1 ครบ

วาระท� 1 พจารณารบรองรายงานการประชมสามญผถอหนประจาป 2558 (คร�งท� 11)

3

ประธานฯ วาระท� 1 พจารณารบรองรายงานการประชมสามญผถอหนประจาป 2558 (คร� งท� 11) ขอเชญเลขาฯครบ

เลขาฯ ในวาระท� 1 บรษทไดจดใหมการประชมสามญผถอหน ประจาป 2558 เม�อวนท� 9 เมษายน 2558 และบรษ ทได

จดทารายงานการประชมดงกลาว พรอมท� งทาการเปดเผยขอมลใหแกตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทย

และกระทรวงพาณชยภายในเวลาท�กาหนดตามกฎหมายท�เก�ยวของและไดเผยแพรขอมลในเวบไซตของ

บรษ ท (www.ubisasia.com) แล ว รายละเอยดปรากฏตามรายงานการประชมสามญผถอหน ประจาป 2558

(คร� งท� 11) ซ� งไดจดสงใหทานผ ถอหนตามหนงสอเชญประชม

คณะกรรมการพจารณาแลว เหนวารายงานการประชมดงกลาวไดทาการบนทกขอมลไว โดยถกตองและ

ครบถวนแลว จงเหนสมควรเสนอท�ประชมสามญผถอหน ประจาป 2559 ในคร� งน� พจารณารบรองรายงานการ

ประชมสามญผถอหน ประจาป 2558 ซ� งประชมเม�อวนท� 9 เมษายน 2558 ตามรายงานการประชมท�คณะกรรมการ

บรษทไดนาเสนอ

ทานผถอหนทานใดจะสอบถามหรอประสงคจะแสดงความคดเหน ขอใหยกมอและแจงช�อดวยครบ

ประธานฯ หากไมมทานผถอหนทานใดซกถาม ผมขอใหท�ประชมลงมตครบ

มตท�ประชม รบรองรายงานการประชมสามญผถอหนประจาป 2558 (คร� งท� 11) ดวยคะแนนเสยงขางมากของจานวนเสยง

ท�งหมดของผถอหนท�มาประชมและใชสทธออกเสยงลงคะแนน ดงน�

จานวนเสยง คดเปนรอยละ

เหนดวย 187,738,431 100.0000

ไมเหนดวย 0 0.0000

งดออกเสยง 0 0.0000

วาระท� 2 รบทราบผลการดาเนนงานของบรษทฯในรอบป 2558

ประธานฯ วาระท� 2 รบทราบผลการดาเนนงานของบรษท ขอเชญคณอครวนทร CFO เปนผช�แจงครบ

คณอครวนทร ผลการดาเนนงานของบรษทและบรษทยอยในรอบป 2558 ท�ผานมา บรษทมรายได 827 ลานบาท เทยบกบปท�

แลว 847 ลานบาท ลดลง 2% โดยมอตรากาไรข�นตนป 2558 อยท� 39% และป2557 อยท� 35%

ในสวนของรายได แยกรายไดในประเทศ 334 ลานบาท ลดงจากป 2557 410 ลานบาท ลดลง 19% ขณะท�รายได

ตางประเทศ 493 ลานบาท เพ�มข�นจากป 2557 438 ลานบาท เพ�มข�น 13%

คาใชจายม 3 สวน สวนท�ไมมการเปล�ยนแปลงคอคาใชจายในการบรหาร 95 ลานบาท คาใชจายในการขายปน�

96 ลานบาท ลดลงจากป 2557 104 ลานบาท ลดลง 8 ลานบาท คาใชจายทางการเงนเพ�มข�นโดยป 2558 12 ลาน

บาท เพ�มข�นจากป 2557 3 ลานบาท เพ�มข�น 9 ลานบาท เน�องจากเงนกยม

กาไรสทธ ป 2558 145 ลานบาท เพ�มข�นจากป 2557 86 ลานบาท เพ�มข�น 69% กาไรเพ�มข�นเน�องจากบรษทรบร

กาไรจากเงนลงทนในบรษทรวมจานวน 36 ลานบาท

ภาพรวมฐานะการเงนของบรษท ทรพยสนรวมปน� 900 ลานบาท เพ�มข�น 36% หน� สนรวม 474 ลานบาท เพ�มข�น

59% และสวนของผถอหน 426 ลนบาท เพ�มข�น 17%

4

ในสวนของอตราทางการเงนท�สาคญ อตราผลตอบแทนสนทรพย ป 2558 19% ซ� งป 2557 14% อตรา

ผลตอบแทนตอผถอหน ป 2558 37% ป2557 24% อตาการหมนเวยน (current ratio) ป 2558 เทากบ 1.03 ขณะท�

ป 2557 เทากบ 2.08 บรษท มอตราหน� สนตอทน (D/E ratio) ป 2558 เทากบ1.11 ขณะท� 2557 เทากบ 0.82

ขอรายงานผลการดาเนนเพยงเทาน� ขอบคณครบ

เลขาฯ เน�องจากวาระน� เปนวาระแจงเพ�อทราบจงไมมการลงคะแนนเสยง ทานผถอหนทานใดมความประสงคจะซกถาม

กรณายกมอแสดงความเหนไดครบ

ผถอหน ผมนายสถาพร ผงนรนดร ผถอหนมาดวยตนเอง

ประเดนแรก ขอขอมลอตราสวนทางการเงนมากกวาน� เพ�อเปนขอมลสรปท�เสมอนการตรวจสอบสขภาพ

ทางการเงนของบรษท ประเดนท�สอง ขอทราบ key success ในป 2558 ท�ผานมา โดยเฉพาะยอดขายท�ลดลงแต

buttom line กาไรสทธเพ�มข�น และขอขอบคณในความพยายามจนทาใหบรษทมผลประกอบการท�ดในปท�ผานมา

ประธานฯ ประการแรกเร�องอตราสวนทางการเงน ขอใหตดตอคณอครวนทรหลงประชมเพ�อจดสงใหครบ เร�อง key

success ขอใหคณณวรรธน กรรมการผจดการ เปนผช�แจงครบ

คณณวรรธน ขอเรยนช�แจงดงน� ปท�แลวเปนปท�คอนขางยากจากสภาวทางเศรษฐกจท�งในประเทศและตางประเทศ จดหน�งท�

บรษทดาเนนการมาโดยตลอดและยงคงเปนเปาหมายหลกตอไปในอนาคตท�เราตองมความคงท�ของคณภาพ

สนคา ในปท�ผานมาเราม case บาง case ท�ผมคดวาเปนตวอยางท�ดเน�องจากวาคแขงรายใหญพบปญหาวาสนคา

คณภาพไมคงท� ช�อเสยงของทางบรษทยบส เปนท�ยอมรบของลกคาวามคณภาพท�คอนขางด เม�อลกคารายใหญ

ของเราท�ขายอยแลวพบปญหากบคณภาพสนคาของคแขงรายใหญน� เขาไดนกถงเราข�นมาทนท เรากสามารถ

convert ลกคาเหลาน� เปนยอดขายใหมในป 2558 เหนไดจากสดสวนยอดขายตางประเทศท�เพ�มข�นอยางตอเน�อง

ในทกๆป จะเหนไดวาสดสวนปท�แลวเปนสดสวนตางประเทศประมาณ 60 %

Key success ท�สองคอ การคงกาไรของสนคา ปท�ผานมาราคาวตถดบหลายตวมแนวโนมลดลง แตกลบเปนเวลา

ท�ยากตอการขาย ซ� งในชวงเวลาท�ราคาวตถดบข�นกลบเปนชวงเวลาท�ขายของไดงายกวาชวงเวลาท�ราคาวตถดบ

ลดลง เพราะชวงขาลงลกคาจะชลอการซ�อ และขอตอราคาลงขณะท�ทกคนพยายามแยงกนขายสนคา และอก

ประการคอความสามารถในการบรหารคาใชจายและการคงกาไรในสนคาเปนปจจยหน�งเชนกน ดงน�นผมวา key

success หลกท�งสองท�กลาวมาจงเปนปจจยท�ทาใหเรามผลการดาเนนงานท�ดในปท�ผานมา

ผถอหน ผมช�อสวรรณ ขอถามทานประธานวา บรษทเรามรายไดหลกอนดนท� หน� ง สอง สาม คออะไร และมมารจน

เปนอยางไร ขอบคณครบ

ประธานฯ ผมขอเชญคณณวรรธนใหรายละเอยดรายไดหลกของบรษท บรษทเราเปนผผลตสนคาและจาหนายท�งในตลาด

ในประเทศและตลาดตางประเทศ เชญคณณวรรธน

คณณวรรธน รายไดหลกของสนคาแบงออกเปน 2 ประเภท แตม 3 กลมหลกๆ ประเภทแรกคอผลตและจาหนายเอง อก

ประเภทคอเปนตวแทนจาหนาย

5

ประเภทท�หน�ง ผลตและจาหนายเอง เปนยางยาแนวและแลคเกอรเคลอบกระปอง ในแงปรมาณการขายยางยา

แนวจะมน�าหนกกโลขายมากกวาแลคเกอร ในทางกลบกนรายไดจากทางแลคเกอรมากกวาเน�องจากมราคาขาย

ตอหนวยสงกวา สองสวนน�จะสรางยอดขายประมาณ 94-95% ของท�งบรษท และสวนท�เหลอเปนสนคาท�เราเปน

ตวแทนจาหนาย ซ� งเปนสนคาท�เก�ยวของกบอตสาหกรรมบรรจภณฑโลหะ ขอบคณครบ

ผถอหน สวสดครบ ผมนายอน วองสารกจ ขอถามวาผลการดาเนนงานน� ไดรวมรายไดของบรษท แฟมล มาหรอยงครบ

ประธานฯ การลงทนใน แฟมล จานวน 40% การรบรรายไดของแฟมลจงไมเก�ยวของ แตรบรจากผลกาไรของแฟมลตาม

สดสวนท�ถออย 40% ซ� งปท�ผานมาเรารบรกาไรท� 36 ลานบาท

ผถอหน เปนการรบรในรปแบบเงนปนผลหรอครบ และถอวาเปนบรษทยอยหรอบรษทรวม

ประธานฯ เปนการรบรทางบญช และถอเปนบรษทรวม

ผถอหน ผมสพฒน พรหมสอาด ผถอหนมาดวยตนเอง ขอทราบเก�ยวสนคาคแขงท�วาไมเสถยรขอรายละเอยดเทาท�ม เราก

อยากเรยนร และเราเองกตองระวงเพราะอาจมปญหาอยางเขาได

ประธานฯ สนคาเรามสองตว และคแขงเราท�มอย ถาในประเทศสวนยางยาแนวมบรษทฝร�งรายเดยว แตถาแลคเกอรกม

หลายราย ในรายละเอยดคแขงขอเชญคณณวรรธนช�แจงเพ�มเตม

คณณวรรธน เหตการณท�เกดข�น ทางฝายเราพยายามขายสรางการเตบโตดวยตวเราเอง ไมใชวารอคนอ�นพลาดแลวเราคอยขาย

แตวาในโอกาสท�เกดข�นมนเกดมาพรอมกนพอด ซ� งทางเรากทมเทการขายของเราคอนขางมาก ลกคาพบวาเม�อ

ใชสนคาแลวเกดปญหากบตวผลตภณฑของกระปองท�ใชบรรจสนคาเม�อสงตอไปผบรโภคจงมการ recall สนคา

ทาใหลกคานกถงเราซ� งมยอดขายในสดสวนท�มากพอสมควรแตไมมากเทารายใหญ กรณน� เปนกรณท�เกดข�นท�

ตางประเทศ

ประธานฯ กรณเร�องการ recall น�น ณ วนน�บรษทมนโยบายปดชองวางเร�องความเส�ยงตรงน� โดยมนโยบายการทาประกน

เร�อง Product Liability เพ�อรองรบกรณเหลาน� เพราะยบสเราไมไดแคขายในประเทศ เรามการขายในจนเยอะ

และจะมในยโรปในอเมรกาใต ปญหาน�คอนขางจะเส�ยงถามการ recall หรอมปญหาสนคาข�นมา ซ� งนโยบายน�

จะทาใหลกคามความสบายใจวาเรามความสามารถชดใชถาเกดปญหาข�นมา แตเราเองกตองมการบรการลกคา

ใหไดใจและเม�อมปญหาเรากตองเคลย เพ�อไมไหเสยลกคา

ผถอหน แลวสนคาเราผาน FDA ไหมครบ

คณณวรรธน สนคาท�เราจาหนายเปนกลมอตสาหกรรมอาหาร จาเปนท�มตองมการรบรอง ในการรบรองสามารถขอการ

รบรองจาก Third Party ได ในไทยกม SGS ในบางกรณเราตองสงไปท� Switzerland กมซ� งเปนสถาบนท�เปนท�

ยอมรบ แนนอนวาสนคาท�สมผสอาหาร หรอสนคาแมอยภายนอกแตมโอกาสท�จะสมผสอาหารไดหลายคร� งท�

ลกคาท�จะรองขอหนงสอรบรองเชนกน

เลขาฯ ถาไมมผถอหนทานใดซกถามเพ�มเตม ขอดาเนนการประชมในวาระถดไปครบ

มตท�ประชม ท�ประชมรบทราบผลการดาเนนงานในรอบป 2558

6

วาระท� 3 พจารณาอนมตงบการเงนสาหรบปส�นสดวนท� 31 ธนวาคม 2558

ประธานฯ พจารณาอนมตงบแสดงฐานะทางการเงน และงบกาไรขาดทนเบดเสรจ ประจาป 2558 ส�นสดวนท� 31 ธนวาคม

2558 ซ� งผานการตรวจสอบจากผสอบบญชท�ไดรบอนญาตแลว ขอเรยนเชญเลขาฯ ช�แจงรายละเอยดครบ

เลขาฯ เพ�อใหเปนไปตามมาตรา 112 แหงพระราชบญญตบรษทมหาชนจากด พ.ศ.2535 และตามขอบงคบของบรษท

ขอ 53. คณะกรรมการไดจดใหมการทางบดลและบญชกาไรขาดทนประจาป 2558 ส�นสดวนท� 31 ธนวาคม 2558

ของบรษท เสนอตอท�ประชมสามญผถอหน ประจาป 2559 เพ�อพจารณาอนมต โดยงบดลและบญชกาไรขาดทน

สาหรบปส�นสดวนท� 31 ธนวาคม 2558 ซ� งไดผานการพจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบของบรษทและไดรบ

การตรวจสอบโดยผสอบบญชรบอนญาตแลว ดงมรายละเอยดสรปสาระสาคญจากงบการเงนดงน�

งบแสดงฐานะทางการเงน สวนงบเฉพาะกจการ บรษทมสนทรพย 937 ลานบาท หน� สน 614 ลานบาท และสวน

ของผถอหน 323 ลานบาท ตอไปเปนสวนงบการเงนรวม มสนทรพยรวม 899 ลานบาท หน� สนรวม 474 ลาน

บาท และสวนของผถอหน 425 ลานบาท

ผลการดาเนนงาน สวนงบเฉพาะกจการ บรษทมรายได 677 ลานบาท กาไรสทธ 64 ลานบาท และกาไรตอหน

0.28 บาท ตอไปเปนสวนงบการเงนรวม บรษทมรายไดรวม 827 ลานบาท กาไรสทธ 145 ลานบาท และกาไรตอ

หน 0.64 บาท

คณะกรรมการตรวจสอบมความเหนวากระบวนการจดทารายงานทางบญชและการเงนของบรษทมระบบการ

ควบคมภายในท�ดและเพยงพอท�ทาใหม�นใจไดวารายงานทางการเงนแสดงฐานะทางการเงนและผลการ

ดาเนนงานของบรษทอยางถกตองตามท�ควรตามมาตรฐานการบญชท�กฎหมายกาหนด รวมท�งมการเปดเผย

ขอมลในงบการเงนอยางเพยงพอและถกตองเพ�อเปนประโยชนกบผถอหน นกลงทน หรอผใชงบการเงนในการ

ตดสนใจลงทน จงเหนสมควรเสนอท�ประชมสามญผถอหนอนมตงบดลและบญชกาไรขาดทนประจาป 2558

ส�นสด ณ วนท� 31 ธนวาคม 2558 ซ� งไดผานการพจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบของบรษท และไดรบการ

ตรวจสอบโดยผสอบบญชรบอนญาตแลว ขอเรยนเชญทานประธานครบ

ประธานฯ ทานผถอหนทานใดตองการซกถามขอเชญยกมอครบ

ผถอหน สวสดครบ ผมวตสนต พงศวราภา มาประชมดวยตนเอง ขอเรยนถามวางบการเงนของงบเฉพาะกจการม

ทรพยสน 900 กวาลาน แตวางบการเงนรวมมทรพยสน 800 กวาลาน ผมไมคอยเขาใจเทาไหร โดยสวนตวผม

เขาใจวาทรพยสนในงบการเงนรวมนาจะมากกวางบเฉพาะกจการ

คณอครวนทร ขอเรยนช�แจงดงน� การท�งบการเงนเฉพาะกจการมสนทรพย 937 ลานบาท ขณะท�ในงบการเงนรวมมสนทรพย

899 ลานบาทน�น เปนผลมาจากรายการเงนลงทนซ� งบรษทมการลงทนในจนและในประเทศหน�งแหง และเม�อม

การทางบการเงนรวม เงนลงทนเหลาน� จะหายไป สงผลใหงบการเงนรวมจะนอยลง ซ� งไมไดเกดข�นทกคร� งแต

ข�นอยกบวาเวลาทา conso แลวรายการจะหายไป

ประธานฯ ขออธบายเพ�มเตมวาการทางบการเงนคอการตดรายการระหวางกนออกจากบญช

7

ผถอหน สวสดครบ ผมนายอน วองสารกจ ขอเรยนถามเร� องสดสวนของรายได และเงนกาไรท�ยงไมจดสรรเพ�มข� น

คอนขางมากไมทราบวามแผนการลงทนอะไรเพ�มเตมในปน�บางไหมครบ เพราะถามกขอทราบแผน สวนท�สาม

เงนลงทนปท�แลวม 315 ลานบามไดรบสวนแบงรายไดมาเกอบ 10% คอประมาณ 35 ลานบาท ถาผมดไมผดและ

ในปถดไป สวนแบงรายไดจะเปนอยางไร และเราตองลงทนเพ�มอกหรอไม หรอวาลงทนแคคร� งเดยว แลว

หลงจากน�นเราได 35 ลานบาททกๆปในสวนแบงรายไดแบบน�หรอปาว เพราะถาไดแบบน�จะคอนขางดมาก

ประธานฯ ในคาถามท�หน�งสดสวนรายไดในประเทศกบตางประเทศ ขอเชญคณณวรรธนช�แจงครบ

คณณวรรธน ในสวนคาถามท�เจาะจงวายโรปเราโตข�นหรอยงในสดสวนตางประเทศ ขอเรยนวาของยโรปอยในชวงการ

qualify สนคา เพราะฉะน�นในการเตบโตในป 2558 ในสวนตางประเทศยงมาจากในตลาดเดมของเราคอภมภาค

เอเชยเปนหลกซ� งเราเร�มมการขายในตะวนออกกลางบางแลว

ประธานฯ คาถามท�สองกาไรสะสมเยอะมแผนการลงทนไหม ขอเรยนวาเรามแผนการลงทนในตางประเทศท�จนซ� งเราม

ยอดขายโตข�นทกปและเปาปน�กเพ�มข�นอก แนวโนมเราตองการไปทาโรงงานท�จน เพราะคแขงมโรงงานท�น�น

แลว ทาใหเราจะคอนขางจะเสยเปรยบ จะมคาใชจายในการสงของสง อกสวนในการลงทนคอการแยกหองแลป

ของ R&D มาทาในเร�อง product ใหม และการขยายตลาดในอเมรกาใตตลอดจนการต�งเอเยนตในภมภาคน�น

สาหรบในอาเซยนจะเนนการเพ�มยอดขาย

คาถามท�สาม เราลงทนในบรษทรวม คอบรษท แฟมล คอรปอรเรช�น จากด ลงทนจานวน 280 ลานบาทกาไรท�

ไดมาจากการ take equity คอ 35 ลานบาท คงไมใชรายไดท�แนนอน ตองบอกวาวช�นของเราน�น วนน� ยบสโตดวย

ธรกจหลกน�น ตองยอมรบวา ตลาดของธรกจน�ไมไดใหญโตมาก ขนาด market size ไมไดเปนพนพนลาน ซ� งถา

เราเดนไปแบบน� โอกาสท�เราจะโตไดมากกวาน�คงจะชามาก เราเขาตลาดมาเกอบ 10 ปเราควรจะมการ invest บาง

เพ�อธรกจเจรญกาวหนามากข�นและตองหาผลประโยชนจากภายนอกเขามาเสรม เพ�อเปนตวท�จะ back up ให

บรษท ถาไมเชนน�นวนดคนดเกดเศรษฐกจไมดแลวทาใหธรกจมปญหา ผมมองวาอยางนอยเรากยงมธรกจท�มตว

back up และตวแฟมลเองทางเจาของมองวาจะเขาตลาดหลกทรพยดวย ซ� งถาเขาตลาดฯไดผมมองเก�ยวกบ

ผลประโยชนจะกลบมาท�ยบสจะมากกวา 35 ลานท�เรา take มา

ผถอหน สวสดครบ ผมนายฤทธชย หยบเจรญพร ผถอหนรายยอย ขอเรยนถามในงบการเงน สบเน�องจากมการสราง

โรงงานใหม เม�อดงบการเงนรวม รายไดไมไดเพ�มแตท�กาไรเพ�มมาจาก personal expenses คาใชจายพนกงาน

ลดลงจาก 144.29 ลานบาทเหลอ 89.94 ลานบาท คาถามคอการลดลงเกดจากสาเหตประการใด และการลดลงน�น

ถาวรหรอไมเกดจากการลงทนแลวทาใหมคาใชจายนอยลงหรอปาว คาถามท�สองทานมการลงทนในแฟมล 28

ลาน แตมกาไร 35 ลานในปน� คาถามคอเกดข�นไดอยางไร

ประธานฯ ผมช�แจงขอแรกเร�องคาใชจายท�ลดลง เม�อตอนส�นป 2557 ผบรหารเกาของยบส มนโยบายรวมกนคอ retire ออก

ตอนส�นป 57 ทาใหคาใชจายสวนผบรหารป 58 ลดลง และป 59 กลดตอไปเพราะคาใชจายสวนน�นไมปรากฎ

แลว คาถามท�สอง งบลงทน 280 ลาน กาไร 35 ลาน เปนกาไรจากผลประกอบการของแฟมลเอง ซ� งกอนหนา

น�นแฟมลเองกมผลกาไรมาโดยตลอด ซ� งในป 57 แฟมลมกาไร 60 กวาลาน ในป 58 เรารบรใน Q3 และ Q4

8

ผถอหน ขอใหประมาณการยอดขายในปน�และปถดๆไปจะโตไหมครบ เพราะในปน� รายไดรวมในป 57 848 ลาน ในป

58 เหลอ 827 ลาน

ประธานฯ ตวเลขรายไดในป 58 ดเหมอนลดลง แตเราลดลงเพราะป 58 เราจาหนายบรษทยอยแหงหน�งคอ ยบส ออล โดย

เม�อป 57 ยบส ออล มรายไดประมาณ 80 ลาน แตรายไดป 58 ไมมรายไดบรษทดงกลาว ดงน�นถาเราหกรายได 80

ลานออกในป 57 จะเหนวารายไดป 58 โตข�นกวาป 57 หรอประมาณ 5% และเปนการโตในตางประเทศเปนสวน

ใหญ ในสวนของการวเคราะหตลาดขอใหคณณวรรธน ช�แจง

คณณวรรธน สาหรบตลาดผลตภณฑใหมในปน� เราไดดาเนนการมา 2-3 ปแลว แตตองรอการขยายผล เดมสนคาหลกแลด

เกอรจะเนนหนกทางดานภายนอกของกระปอง และมบางสวนอยภายใน ปน� มสนคาใหมเพ�มเตมคอสนคาท�ใช

กบงานพมพ ท�อยภายนอกกระปองเชนเดยวกน แตเราไมม ในปท�ผานมาเราไดทาการคนควาจนสามารถเร�มขาย

แลวแตยงม demand ท�ยงไมมาก โดยมตลาดพอๆกบตลาดเดมท�ม สนคาตวน� ไมใชหมกพมพแตเปนงานรองพ�น

กอนการพมพ

ผถอหน สวสดคะ ดช�นภาวนา ผถอหนมาดวยตนเอง ขอเรยนถาม 2 คาถาม คาถามแรกเก�ยวกบแฟมล มเสนหอะไรในตว

บรษท และงบ Q2-Q3 ท�มกาไรทาใหเราไดกาไร 32 ลานบาท ไมทราบมรายการพเศษอะไรหรอเปลาในชวงน�น

และจะตอเน�องหรอเปลา คาถามท�สองการลงทนในจนไมทราบวามงบลงทนเทาไหร

ประธานฯ สาหรบคาถามแรก แฟมล ผมมองมโอกาสในปท�แลวเร�อง set top box ทางราชการมงบสนบสนน ซ� งทางแฟมลก

เปน 1 ใน 3 รายใหญท�จาหนายไดเยอะท�สด ซ� งนาสนใจในการลงทน และเม�อกลางปท�แลวถงปลายป ไดโปรเจค

ดานอปกรณทาง wifi ไดโปรเจคท�เชยงใหม ซ� งโปรเจคน� เขาคอนขางม�นใจและสามารถจะขยายตอไปไดในปน�

และปหนา เปนลกษณะ wifi ชมชน ซ� งรฐบาลไดออกมาประกาศท�จะสนนสนน เขาม knowhow เทคโนโลยของ

เขาท�จะประสานกบทางตางชาตท�จะเขามาตดต� งและใหบรการ เทาท�ทราบมการทาไปแลวท�เชยงรายและ

เชยงใหมเม�อปท�แลว ปน� เหนเขาวาจะไดงานเพ�มอก รวมท�งโปรเจคของ wifi หมบาน ในสวนของการลงทนคง

ไมไดมองวามาจากกาไรของบรษทเพยงอยางเดยว ตวภาระหน�กคอนขางโตข�นมา จดหน�งคอเม�อป 57 ตอ 58 เรา

มการซ�อท�ดนในนคมอตสาหกรรมและทาโรงงาน หมดเงนไปรอยกวาลาน เราจงม agenda ขางหนาท�เราจะ

ประชมกนในเร�องการเพ�มทน ซ� งน�นคอวตถประสงคหลกท�เราจะใชเงนไปลงทนในจน และการทาหอง Lab

เพ�มเตม และอกสวนไปลดภาระหน� ธนาคารเพ�อลดภาระดอกเบ� ยลง โดยประมาณเงนลงทนในจน 50-60 ลาน

ทนท�จะเพ�มประมาณ 200 ลาน และหองแลป ประมาณ 10 ลาน

ผถอหน ขอทราบราคา acquired, par เทาไหร และไดก�หน หนละเทาไหร

ประธานฯ ท�เราลงทนคอ 280 ลาน คอ 40% ของทนจดทะเบยน ซ� งทนจดทะเบยนของแฟมล ณ เวลาน�นคอ 100 ลานบาท

par คอ 100 บาท เราซ� อท� 700 บาทตอหน ตองยอมรบวาธรกจของเขาเอง ดวยธรกจท�อยมา 30 ป กพอพอกบย

บสของเรา ในอดตเขากมคอนขางจะ success เทาท�ดโรงงานกมทรพยสน มธรกจ มการดาเนนงาน งานฉดพลา

สตคกไดบโอไอ ซ� งปน�แนวโนมกเร�มดข�น

ผถอหน ขอทราบกาลงการผลต

9

ประธานฯ กาลงการผลตเรายงใชไมเตมประมาณ 40-50% แตท�ตองไปท�จนเพราะเราตองการสรางศกยภาพและการ

ใหบรการท�จน เพราะเราเสยปรยบคแขงคอนขางมาก เชนผผลตรายใหญแหงหน�ท�จนใชสนคาคแขงปละ 800 ตน

และเม�อปลายปท�แลวท�เราไดไปเย�ยมกเร�มมการ order เราประมาณ 10 ตน ซ� งถอเปนเร�องท�ด แนวทางการผลตท�

จนเปนลกษณะ premix และนาไป dilute อกทคงไมใชการผลตแบบต�งตนเหมอนในไทย

ผถอหน ผมสถาพรครบ รบกวนถามจากในงบเรามนโยบายจะทาอยางไรกบเร�องสารองท�งสองตว สารองหน� สญกบ

obsolete คาเผ�อสนคาท�ลดลงเหนตวเลขท�ไมคอยขยบจะทายงไง และในการผลตท�เพ�งทราบวาใชกาลงการผลต

เพยงคร� งหน�งเทาน�น สวนสญเสยจากการผลตเทาท�พอจะบอกไดไหมครบวา ณ ตอนน� จะมประมาณก�เปอรเซน

เปนคาถามท�สอง สวนคาถามท�สามในวาระท� 5 ของรายงานการประชมท�เรารบรองไปแลวเม�อวาระท� 1 ท�เรา

แตงต�งผสอบบญชไวอย 4 ราย มคณประวทย คณบรรจง คณเทอดทอง คณไกรสทธ� แตปรากฎวาเปนทานท� 5 คอ

คณอดม ธนรตนพงษ เปนผใหความเหนงบการเงนของ พว ออดท อยากทราบวาทาไมถงมคนท� 5 ขอบคณครบ

ประธานฯ ผมขอคาถามท�สามกอน ขอใหคณประวทย เปนผช�แจงกอนครบ

คณประวทย เรามผสอบบญช 8 ทานในสานกงานสอบบญชของเรา ซ� งจะไมใหกลาวช�อท�งหมด 8 ทาน โดยเวลาแตงต�งผสอบ

บญชเราจะใหผสอบบญช 4 ทาน และกหรอผสอบบญชอ�นท�ไดรบความเหนชอบ คณอดมเคยด job น� มากอน

หลายปต�งแตเขาตลาดฯ แตวาเขาตองไปชวยงานท�สภาวชาชพฯเรากเลยลดปรมาณงานเขา พอเขาเบางานท�น�น

และถงเวลาท�เราตองหมนผสอบบญชตามเกณฑมาตรฐานของบรษทไมใหผสอบบญชคนใดคนหน�งปฏบตงาน

บรษทน�นานเกนไป เรากจะใชคณอดมท�เปนคนเกาท�รเร�อง แทนท�เราจะไปใชคนใหมท�ตองมาศกษาใหมอาจม

ผลกระทบตอความลาชาของงบการเงน จงไดเรยกคณอดมมาดแล job น� เพ�อความคลองตว

ประธานฯ ในสวนสารองหน� สญและหรอสนคา ใหคณอครวนทรช�แจงวานโยบายการต�งสารองพวกน� เปนอยางไร

คณอครวนทร เรยนช�แจงดงน� รายการหน� สญจะดจากอายหน� ท�มากกวา 1 ปเปนตวต�ง ในสวนของสนคาจะดท�อายของสนคา

ปกตจะต�งประมาณ 1 ปเหมอนกน ยกเวนสวนของจนท�เปน trading จะม liquidity สงแตกจะมสนคาบางตวท�

เปนเร� องการตลาดและการ test ตลาด มนจะทาใหมการ move ชา เรากจะมการแยกสดสวนท�มการต�งท�จน

แตกตางออกไปตามความเหมาะสมท�จนเอง โดยนโยบายประมาณ 1 ป ท�ผานมาหน� สญในไทยไมม ในสวน

สนคาท�ไทยเองกไมม จะมกในสวนสนคาใหมท�ใชในการทดรองตลาดซ� งไมใชสนคาท�มเพ�อการขาย จงมการ

คางนาน เรากตองช�แจงใหทาง ออดท เขาใจ และพยายามนาออกมาใช

ประธานฯ สาหรบสนคาสญเสย ขอใหคณณวรรธนชวยอธบาย

คณณวรรธน ขอช�แจงพรอมกบคาถามเร�องกาลงการผลต ปท�แลวในแงของกโล เราขายเพ�มข�น 8-9% น�นหมายถงวาถาเรายง

อยท�โรงงานเดม เราจะไมสามารถรองรบไดเพราะกาลงการผลตเราเตม และเราผลตแบบม back log order มา

หลายปจนมาอยโรงงานใหม ดงน�นกาลงการผลตใหมท�เพ�มมาอกเทาตว กมารองรบ 8-9% จงไมอยากใหกงวลวา

เราไมไดใชประโยชนแตวามนได take ไป 8-9% ไปแลว สาหรบสวนสญเสยจากการผลตท�งยางยาแนวหรอแลค

เกอร สามารถนากลบมา rework ได ในข�นตอนการผลตเราจะมการตรวจสอบเปน step ถา stepไหนมปญหาเรา

สามารถแยกออกมาเกบไวใชผสมกบการผลต lot ใหมได ขอบคณครบ

10

ประธานฯ มเพ�มเตมไหมครบ ถาไมมผมขอใหทานผถอออกความเหน สาหรบวาระท� 3 เชญทานเลขาฯ

เลขาฯ ในวาระน�การไดรบอนมตจะตองไดรบเสยงขางมากของจานวนเสยงท�งหมดของผถอหนท�มาประชมและออก

เสยงลงคะแนน มผถอหนทานไหนจะงดออกเสยงหรอออกสยงไมเหนดวยไหมครบ

มตท�ประชม อนมตงบการเงนของบรษทและบรษทยอย สาหรบปส�นสดวนท� 31 ธนวาคม 2558 ดวยคะแนนเสยงขางมากของ

จานวนเสยงท�งหมดของผถอหนท�มาประชมและใชสทธออกเสยงลงคะแนน ดงน�

จานวนเสยง คดเปนรอยละ

เหนดวย 188,469,012 99.9999

ไมเหนดวย 0 0.0000

งดออกเสยง 100 0.0000

วาระท� 4 พจารณาอนมตจายเงนปนผลสาหรบป 2558

ประธานฯ พจารณาอนมตจายเงนปนผลสาหรบป 2558 และงดการจดสรรกาไรเปนทนสารองตามกฎหมาย ขอเชญเลขาฯ

เลขาฯ ในวาระท� 4 เปนเร�องของการจายเงนปนผลประจาป 2558 ซ� งตามพระราชบญญตบรษทมหาชน จากด พ.ศ.2535

มาตรา 116 และขอบงคบของบรษท ขอ 49 กาหนดใหบรษทตองจดสรรกาไรสทธประจาปสวนหน�งไวเปนทน

สารองไมนอยกวารอยละ 5 ของกาไรสทธประจาป จนกวาทนสารองจะมไมนอยกวารอยละ 10 ของทนจด

ทะเบยน โดยในปจจบน บรษทฯ ไดมทนสารองไวแลวเปนเงนจานวน 22,800,000 บาท (ย�สบสองลานแปดแสน

บาท) หรอเทากบรอยละ 10 ของทนจดทะเบยนของบรษท ซ� งถอวาบรษทมทนสารองตามกฎหมายครบถวนแลว

ดงน�นในสวนน� จงไมตองมการจดสรรกาไรเปนเงนทนสารองใหม

ในสวนเงนปนผล บรษทมนโยบายการจายเงนปนผลของบรษทไมนอยกวารอยละ 40 ของกาไรสทธหลงหกภาษ

เงนไดนตบคคลแลวในแตละป ท�งน� ในการจายเงนปนผลในอตราดงกลาว บรษทจะตองแสดงใหเหนวาไมมเหต

จาเปนท�จะตองใชเงนเพ�มเตม และการจายเงนปนผลจะตองไมมผลกระทบตอการดาเนนงานปกตของบรษทและ

บรษทยอยอยางมนยสาคญ

ในป 2558 บรษทมผลกาไรสทธหลงหกภาษเงนไดตามงบการเงนเฉพาะกจการ เปนจานวนเงน 64,440,271.91

บาท คดเปนกาไรตอหนเทากบ 0.28 บาทตอหน และไดรบเงนปนผลท�บรษทยอยประกาศจายจากผลการ

ดาเนนงานป 2558 จานวน 70,000,000 บาท คดเปนเงนปนผลรบตอหนเทากบ 0.307 บาทตอหน รวมเปนอตรา

กาไรรวมตอหนเทากบ 0.587 บาท บรษทจงสามารถพจารณาจายเงนปนผลใหแกผถอหนไดตามนยของมาตรา

115 แหงพระราชบญญตบรษทมหาชนจากด พ.ศ.2535 และตามขอบงคบของบรษท ขอท� 45.

คณะกรรมการบรษทไดมมตนาเสนอท�ประชมสามญผถอหน ประจาป 2559 (คร� งท� 12) เพ�อพจารณาอนมตการ

จายเงนปนผลจากผลประกอบการของบรษทประจาป 2558 และจากกาไรสะสม โดยแบงออกเปน 2 สวนดงน�

ก) จายเงนปนผลเปนหนสามญในอตรา 3 หนเดม ตอ 1 หนปนผล ในราคามลคาท�ตราไวหนละ 1.00 บาท คด

เปนอตราเงนปนผลหนละ 0.333 บาท ในกรณท�มเศษหนท�คานวณแลวไดนอยกวา 1 หนปนผล บรษทจะ

ตดเศษหนดงกลาวท�ง และจายเปนเงนสดใหกบผถอหนในอตราหนละ 0.333 บาทแทน

11

ข) จายเงนปนผลเปนเงนสดในอตราหนละ 0.037 บาท คดเปนจานวนเงนประมาณ 8,435,999.67 บาท เพ�อ

ชาระภาษหก ณ ท�จายสาหรบเงนไดจากการไดรบหนปนผลและเงนปนผลของผถอหนของบรษท ในอตรา

รอยละ 10 โดยหกจากเงนปนผลท�จายเปนเงนสด

ท�งน� หากท�ประชมสามญผถอหนประจาป 2559 (คร� งท� 12) มมตอนมตใหจายเงนปนผลตามท�คณะกรรมการ

บรษทเสนอท�งสองกรณดงกลาว คณะกรรมการบรษทกาหนดใหวนกาหนดรายช�อผถอหนท�มสทธในการรบเงน

ปนผล (Record Date) ในวนท� 25 เมษายน 2559 โดยจะรวบรวมรายช�อตามมาตรา 225 ของพระราชบญญต

หลกทรพยและตลาดหลกทรพย พ.ศ. 2535 (แกไขเพ�มเตม พ.ศ. 2551) ดวยวธปดสมดทะเบยนพกการโอนหนใน

วนท� 26 เมษายน 2559 กาหนดจายเงนปนผลในวนท� 10 พฤษภาคม 2559

ท�งน� เน�องจากวาการเงนปนผลท�เปนหนสามญอยภายใตเง�อนไขวาบรษทจะตองไดรบอนมตการเพ�มทนจด

ทะเบยนดวยครบ ซ� งจะเปนวาระท�เราจะพจารณาในวาระตอไป หากวาระการเพ�มทนจดทะเบยนไมไดรบการ

อนมตการจายเงนปนผลจะจายเฉพาะเงนสดในอตรา 0.037 บาทตอหน โดยไมสามารถนาหนสามญมาจายเปน

หนปนผลได เชญทานประธานฯครบ

ประธานฯ เชญทานผถอหนมคาถามซกถามไหมครบ

ผถอหน ขอบคณครบท�จายปนผล แตจายแบบมเง�อนไขถาไมเพ�มทนเพราะไมไดแยกวาระ มนเปน package ถาไมเพ�มทน

ไมอนมตออก warrant กไมไดหนปนผล ไมเปนไรครบ อยากถามนดหน�งวาการออกหนปนผลตวน� จะ dilute ใน

ราคาตลาดยงไง และทางบรษทไดพจารณาไหมวาการจาย stock dividend เงนสดยงคงท�บรษท สวนของผถอหน

กเทาเดมแตจานวนหนจะเพ�มข�น กคอการเปล�ยน category ในสวนของผ ถอหนระหวางกาไรสะสมท�ยงไม

จดสรรมาเปน paid up capital ทนจดทะเบยนท�จายชาระ ดงน�น EPS earning per share ถา earning ไมไดขยบ

ตาม share ท�เพ�มข�น earning กถก dilute ดวย กมผลไปท� PE ration ของบรษทสงข�นกจะสะทอนกลบไปท�ราคา

market price ของยบส วาจะตอง drop ลง ดงน�นพอจะบอกเปน package ไดไหมวาจะมผลกบราคาอยางไร

ขอบคณครบ

ประธานฯ ผมช�แจงดงน� การจาย stock dividend จายใหกบผถอหนเดมทกรายตามสดสวนท�ถออย dilution effect สาหรบ

การน�คงไมเกด เพราะทกคนไดสทธเทาเดมสดสวนการถอหน เปอรเซนตการถอหนของทกทานยงคงเทาเดมน�น

จงไมเกด effect ตรงน�น ในสวนของ earnings per share ในอนาคตคงลดลง แตดวยความท�ทกทานไมถก dilute

ท�งส�งท�สะทอนกลบมาทกทานยงถอสดสวนเหมอนเดม กาไรท�รบรกยงอยในสดสวนเดม

ผถอหน คอการ dilution ในสวน right dilution มนไม effect แตสวน price dilution มน effect ครบ

ประธานฯ ส�งท�ผมพยายามบอกวา value ท�ทานถออยน�น มลคาท�งหมดยงคงเดม dilution ของราคาเกดข�นจรง แตจานวนหน

ท�ถอเพ�มข�นเม�อคานวณออกมา มลคารวมกยงไมไดลดลง

ผถอหน ผมนายอน วองสารกจ สงสยวาทาไมตองใชอตรา 3 ตอ 1 เพราะจะเกดเศษหน และกจะถกปดเศษท�ง จงอยาก

ทราบวาทาไมตองเปน 3 ตอ 1

12

ประธานฯ ผมเปนคนนาเสนอตอท�ประชมคณะกรรมการบรษท และกรรมการเหนวาเราควรเกบกาไรสะสมไวบางและนา

สวนหน�งออกมาปน เราคงไมปนรอย อยางนอยกไมนอยกวารอยละ 40 ตามนโยบายท�บรษทมไว และมมตจากท�

ประชมคอ 3 หนเดมตอ 1 หนปนผล หรอประมาณท� 0.333 และรวมเงนสดอก 0.037 รวมท�งส�น 0.37 บาทตอหน

ท�จะไดรบ ซ� งเม�อเทยบกบผลประกอบการและการรบปนผลจากบรษทยอย จะเปน 0.58 กจะเหลอ gap 10 กวา

สตางค กถอวาเหมาะสมตามความเหนของคณะกรรมการ

ประธานฯ มเพ�มเตมไหมครบ ถาไมมผมขอใหทานผถอออกความสาหรบมตการจายปนผลดวยครบ เชญทานเลขาฯ

เลขาฯ ทานผถอหนทานใดมความประสงคจะลงคะแนนไมเหนดวยหรองดออกเสยง โปรดยกมอข�นดวยครบ ตองเรยน

ย �าอกคร� งวาวาระการจายหนปนผลจะข�นอยกบการเพ�มทนจดทะเบยนดวย ซ� งในวาระการเพ�มทนจดทะเบยน

ไมไดรบการอนมต ผลของวาระน� เปนการจายเฉพาะสวนท�เปนเงนสดครบ

มตท�ประชม อนมตจายเงนปนผลประจาป 2558 ดวยคะแนนเสยงขางมากของจานวนเสยงท�งหมดของผถอหนท�มาประชม

และใชสทธออกเสยงลงคะแนน ดงน�

จานวนเสยง คดเปนรอยละ

เหนดวย 131,832,702 69.9492

ไมเหนดวย 56,636,410 30.0508

งดออกเสยง 0 0.0000

วาระท� 5 พจารณาอนมตลดทนจดทะเบยน

ประธานฯ พจารณาอนมตลดทนจดทะเบยน ขอเชญเลขานการฯ

เลขาฯ ตามท�ท�ประชมสามญผถอหน ประจาป 2556 ซ� งประชมเม�อวนท� 24 เมษายน 2556 ไดมมตอนมตการเพ�มทนจด

ทะเบยนบรษท จานวน 38,000,000 หน มลคาหนละ 1 บาท เพ�อรองรบการจายหนปนผลในอตรา 5 หนสามญ

เดม ตอ 1 หนปนผล ทาใหทนจดทะเบยนเพ�มข�นจาก 190 ลานบาท เปน 228 ลานบาท และในการจดสรรหนปน

ผลน�น บรษทไดจดสรรหนปนผลใหแกผถอหนเดมรวมท�งส�น 37,999,991 หน ทาใหเหลอหนสามญเพ�มทนท�

ไมไดจดสรรเปนหนปนผล อนเน�องจากการเกดเศษของหนท�ไมสามารถจดสรรใหแกผถอหนเดมตามสดสวน

การจดสรรได เปนจานวน 9 หน หรอเทยบเทากบมลคาทนจดทะเบยนของบรษทจานวน 9 บาท

สบเน�องจากวาระท� 4 ท�ผานมาสาหรบการจายหนปนผล บรษทมความจาเปนท�จะตองเพ�มทนจดทะเบยนของ

บรษท ซ� งตามมาตรา 136 แหงพระราชบญญตบรษทมหาชนจากด พ.ศ.2535 ไดกาหนดใหการออกหนเพ�มทนจะ

กระทาไดเม�อหนท�งหมดไดออกจาหนายและไดรบชาระเงนคาหนครบถวนแลวหรอในกรณหนยงจาหนายไม

ครบ หนท�เหลอตองเปนหนท�ออกเพ�อรองรบหนกแปลงสภาพหรอใบสาคญแสดงสทธท�จะซ�อหน และเม�อ

พจารณาจากทนจดทะเบยนของบรษทท�เหลอ จานวน 9 บาท หรอแบงออกเปนจานวน 9 หนน�น มใชหนท�ออก

เพ�อรองรบหนกแปลงสภาพหรอใบสาคญแสดงสทธท�จะซ�อหนแตอยางใด ดงน�น กอนการเพ�มทนจดทะเบยน

บรษทฯ จะตองดาเนนการลดทนจดทะเบยนโดยการตดหนสามญท�ยงไมไดออกจาหนายออกกอน จงจะสามารถ

ดาเนนการเพ�มทนจดทะเบยนใหมได

13

คณะกรรมการพจารณาแลว เหนสมควรเสนอใหท�ประชมสามญผถอหน ประจาป 2559 (คร� งท� 12) พจารณา

อนมตการลดทนจดทะเบยนจานวน 9 บาท โดยการตดหนสามญท�ยงไมไดออกจาหนายจานวน 9 หน มลคาท�

ตราไวหนละ 1.00 บาท ซ� งเปนหนสามญจดทะเบยนท�เหลอจากการจดสรรหนปนผล สงผลใหทนจดทะเบยน

เดม จานวน 228,000,000 บาท เปนทนจดทะเบยนใหม จานวน 227,999,991 บาท เชญทานประธาน

ประธานฯ มผตองการสอบถามเชญครบ

ผถอหน ผมยกมอกอนเขาวาระนะครบ ขอเรยนถามทานเลขาฯ วาคะแนนเสยงวาระการจายปนผล มผไมเหนดวยถง 30%

จะมประเดนอะไรไหมครบ

เลขาฯ ในวาระน�ตามกฎหมายใหใชเสยงขางมากได

ผถอหน ครบทกวาระท�เปนเสยงขางมาก หากมเสยง vito มากถง 10% 20% 30% จะมประเดนไหมครบขอถามเปนความร

ครบ

เลขาฯ สาหรบวาระท�กฎหมายกาหนดไวเปนพเศษ เชนการเพ�มทน การลดทน การแกไขบรคณหสนธ ซ� งตองใชเสยง

สามในส� ดงน�นหากเสยงในกรณดงกลาว เสยงไมถงสามในส� วาระน�นจะไมสามารถอนมตไดครบ ในสวนวาระ

น� เปนการจายปนผลเปนวาระสามญท�วไปซ�งตามกฎหมายใหใชเสยงขางมากได แตอยางท�เรยนทานผถอหนวา

ในสวนน� เงนสดสามารถจายไดตามเสยงอนมต แตในสวนของหนปนผลจะข�นอยกบวาระการเพ�มทนดวยซ� งถา

เพ�มทนไมได หนปนผลกจะจดสรรไมได ผถอหนกจะไดรบเฉพาะสวนของเงนสดเทาน�น

ประธานฯ ในสวนวาระท� 5 เร�องการเพ�มทน มผถอหนทานใดสอบถามเพ�มเตมไหมครบ ถาไมมผมขอไปท�ผลคะแนนครบ

เลขาฯ ขอเรยนย �าอกคร� งครบวาวาระการลดทนเปนการเร�มตนของวาระการเพ�มทนดงน�นหากในวาระน� เปนวาระท�ตอง

ใชมตพเศษ หรอใชคะแนนเสยงไมนอยกวาสามในส�ของจานวนเสยงของผถอหนท�มาประชมและมสทธออก

เสยงลงคะแนน ดงน�นหากวาระน�ผลงคะแนนเหนดวยไมถง 75% จะไมมการพจารณาวาระเร�องของการเพ�มทน

และวาระอ�นๆท�เก�ยวของ เชนวาระการแกไขบรคณหสนธ รวมท�งวาระการออกและเสนอขาย warrant และวาระ

การจดสรรหนสามญเพ�มทน

ประธานฯ ขอใหเกบคะแนนสาหรบผถอหนท�เหนดวยหรองดออกเสยง ขอผลคะแนน

มตท�ประชม ไมอนมตการลดทนจดทะเบยน ดวยคะแนนเสยงไมถง 3 ใน 4 ของผถอหนท�มาประชมและมสทธออกเสยง

ลงคะแนน ดงน�

จานวนเสยง คดเปนรอยละ

เหนดวย 131,832,602 69.9492

ไมเหนดวย 56,636,510 30.0508

งดออกเสยง 0 0.0000

ดงน�นในวาระน� เน�องจากมผเหนดวยไมถง สามในส� หรอรอยละ 75 ของผถอหนท�มาประชมและมสทธออกเสยง

ลงคะแนน วาระน� จงไมไดรบการอนมต และผลการไมไดรบการอนมต การประชมในคร� งน�จะไมมการประชม

14

วาระท� 6 พจารณาอนมตการแกไขหนงสอบรคณหสนธ

วาระท� 7 พจารณาอนมตการออกและเสนอขายใบสาคญแสดงสทธท�จะซ�อหนสามญของบรษท

วาระท� 8 พจารณาอนมตการเพ�มทนจดทะเบยนบรษท

วาระท� 9 พจารณาอนมตการแกไขหนงสอบรคณหสนธของบรษท เพ�อใหสอดคลองกบการเพ�มทนจดทะเบยน

วาระท� 10 พจารณาอนมตการจดสรรหนสามญเพ�มทน

การประชมในคร� งน�จะไปประชมวาระท� 11 ตอไปเลยครบ

ประธานฯ ผมขอสรปวา ดวยความท�ผถอหนบางสวนไมเหนดวยกบเร�องของการลดทนซ� งมผลตอเร�องของการเพ�มทน

สารองสาหรบ warrant สาหรบการจาย dividend และสาหรบ RO right offering ถอวาเปนการเสยโอกาสไปของ

บรษทบางสวน กไมเปนไรผมคงตองหาวธการจด structure ทางการเงนใหมอกรอบหน�ง ซ� งผมกตองทาใหด

ท�สด โอกาสหนาผมจะนาเสนอใหม เลขาฯ มขอสรปทางกฎหมายไหมครบ

เลขาฯ ขอสรปวาผถอหนจะไดรบเงนปนผลท�เปนเงนสดในอตราหนละ 0.037 เทาน�นไมรวมหนปนผล ในสวนของทน

จดทะเบยน ทนท�ชาระแลวของบรษทไมมการเปล�ยนแปลง ขอเชญทานประธานฯครบ

วาระท� 11 พจารณาเลอกต�งกรรมการแทนกรรมการท�ออกตามวาระ

ประธานฯ พจารณาอนมตเลอกต�งกรรมการแทนกรรมการท�ออกจากตาแหนงตามวาระป 2559 ขอเชญเลขาฯ

เลขาฯ ตามมาตรา 71 แหงพระราชบญญตบรษทมหาชนจากด พ. ศ. 2535 ตามขอบงคบของบรษท ขอท� 18 กาหนดวา

ในการประชมใหญสามญประจาปผถอหน ใหกรรมการจานวนไมนอยกวาหน� งในสามของจานวนกรรมการ

ท�งหมดในคณะกรรมการพนจากตาแหนงตามวาระ ถาจานวนกรรมการท�จะแบงออกใหตรงเปนสามสวนไมได

กใหออกโดยจานวนใกลท�สดกบสวนหน�งในสาม และกรรมการผพนจากตาแหนงมสทธไดรบเลอกต�งใหมอก

ได ในการประชมใหญสามญผถอหน ประจาป 2559 น� กรรมการท�จะตองพนจากตาแหนงตามวาระในอตรา

หน�งในสามของจานวนกรรมการท�งหมด คดเปนจานวน 3 ทาน ไดแก

1. นายภกด กาญจนาวลย กรรมการอสระและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

2. นางสาวโสภา นาจนหอม กรรมการและกรรมการบรหาร

3. นายสวาง ท�งวฒโนทย กรรมการ

ประวตตามท�แสดงหนาจอครบ

ในกระบวนการคดเลอกผดารงตาแหนงกรรมการของบรษทไมไดผานคณะกรรมการสรรหา เน�องจากปจจบน

บรษทมคณะกรรมการสรรหาสองทานคอ นายภกด กาญจนาวลย และนางสาวโสภา นาจนหอม ไดครบวาระใน

คร� งน� จงไดดาเนนการใหความเหนสาหรบนโยบายการสรรหาและหลกเกณฑการสรรหา ตลอดถงคณสมบต

ของผ ท�จะไดรบการคดเลอก และว ธการสรรหา นาเสนอตอท�ประชม โดยในปน� ไดขอใหท�ประชม

คณะกรรมการบรษท เปนผพจารณาคดเลอกแทน คณะกรรมการบรษทไดรวมกนพจารณาเลอกบคคลมาดารง

ตาแหนงกรรมการ ตามนโยบายท�คณะกรรมการสรรหาและพจารณาคาตอบแทนกาหนด ตลอดจนการพจารณา

ถงโครงสรางของคณะกรรมการ และความหลากหลายในโครงสรางของคณะกรรมการ (Board Diversity

policy) คณสมบตในฐานะกรรมการในดานตางๆ โดยความเหมาะสมดานคณวฒ ประสบการณ และความ

เช�ยวชาญ ผลการปฏบตงานในฐานะกรรมการบรษทในชวงท�ผานมา รวมท�งเปนบคคลท�มคณสมบตครบถวน

15

ท�งในสวนของการดารงตาแหนงกรรมการและการดารงตาแหนงกรรมการอสระและไมมลกษณะตองหามตาม

มาตรา 68 แหงพระราชบญญตบรษทมหาชนจากด พ.ศ.2535 และหลกเกณฑท�ก าหนดโดยสานกงาน

คณะกรรมการกากบหลกทรพยและตลาดหลกทรพย และตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทย รวมท�งหลกเกณฑ

ตามกฎหมายอ�นๆ ท�เก�ยวของ

คณะกรรมการไดพจารณาแลว เหนวากรรมการท�ครบกาหนดออกจากตาแหนงตามวาระท�ง 3 คนดงกลาว ลวน

แตเปนผทรงคณวฒ มความรความสามารถและประสบการณในธรกจของบรษท และท�ผานมาไดปฏบตหนาท�

ในฐานะกรรมการของบรษทไดอยางมประสทธภาพ จงเปนผท�มความเหมาะสมท�จะไดรบเลอกต�งเปนกรรมการ

ของบรษทอกวาระหน� ง ดงน�น คณะกรรมการจงเหนสมควรท�จะเสนอใหท�ประชมผถอหนอนมตแตงต� ง

กรรมการท�ครบกาหนดออกตามวาระดงรายนามขางตน ใหกลบเขาดารงตาแหนงตอไปอกวาระหน�ง

ในการออกเสยงลงคะแนนในวาระน� จะลงคะแนนกรรมการเปนรายบคคล บรษทจะเกบในสวนท�ไมเหนดวย

และงดออกเสยงกอน หลงจากท�ประกาศมตในวาระน� แลว เจาหนาท�จะเกบบตรลงคะแนนเสยงท�เหนดวย

ท�งหมดครบ

ประธานฯ สรปคอจะเกบในสวนท�ไมเหนดวยและงดออกเสยงกอน แลวจะเกบบตรลงคะแนนเสยงท�เหนดวยท�เหลอ

ตามหลงครบ

มตท�ประชม อนมตแตงต�งกรรมการ ดวยคะแนนเสยงขางมากของจานวนเสยงท�งหมดของผถอหนท�มาประชมและใชสทธ

ออกเสยงลงคะแนน เปนรายบคคล ดงน�

(7.1) นายภกด กาญจนาวลย

จานวนเสยง คดเปนรอยละ

เหนดวย 188,118,192 99.8138

ไมเหนดวย 340,120 0.1805

งดออกเสยง 10,800 0.0057

(7.2) นางสาวโสภา นาจนหอม

จานวนเสยง คดเปนรอยละ

เหนดวย 179,101,782 95.0298

ไมเหนดวย 9,355,330 4.9639

งดออกเสยง 12,000 0.0063

(7.3) นายสวาง ท�งวฒโนทย

จานวนเสยง คดเปนรอยละ

เหนดวย 188,458,312 99.9943

ไมเหนดวย 0 0.0000

งดออกเสยง 10,800 0.0057

16

วาระท� 12 พจารณากาหนดคาตอบแทนกรรมการบรษท ประจาป 2559

ประธานฯ พจารณากาหนดคาตอบแทนกรรมการประจาป 2559 ขอเชญเลขาฯ

เลขาฯ ตามมาตรา 90 แหงพระราชบญญตบรษทมหาชนจากด พ.ศ. 2535 และขอบงคบของบรษทขอท� 19 ไดกาหนดให

กรรมการมสทธไดรบคาตอบแทนจากบรษท โดยใหท�ประชมใหญสามญผ ถอหนประจาปพจารณากาหนด

คาตอบแทนกรรมการดงกลาว คณะกรรมการสรรหาและพจารณาคาตอบแทน ไดกาหนดนโยบายและ

โครงสรางคาตอบแทนกรรมการบรษท และเหนควรกาหนดคาตอบแทนสาหรบป 2559 ในวงเงน 4,500,000

บาท รายละเอยดโครงสรางคาตอบแทนตามเอกสารแนบท�ไดจดสงใหทกทาน

คณะกรรมการบรษทพจารณาในคร� งน� ท�ประชมไดรวมกนพจารณาโครงสรางคาตอบแทนกรรมการบรษทตาม

การเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพจารณาคาตอบแทนแลว เหนวาโครงสรางคาตอบแทนดงกลาวจะชวย

ในการสนบสนนและสงเสรมการปฏบตหนาท�ของคณะกรรมการ และมความเหนตามขอเสนอของ

คณะกรรมการสรรหาและพจารณาคาตอบแทน เหนสมควรเสนอใหท�ประชมผ ถอหนพจารณาอนมต

คาตอบแทนคณะกรรมการบรษทประจาป 2559 ดงน�

ตาแหนง คาตอบแทนป 2559 คาตอบแทนป 2558 (บาท)

ประธานกรรมการบรษท ปละ 800,000 บาท/คน/ป 590,000

ประธานกรรมการตรวจสอบ ปละ 500,000 บาท/คน/ป 470,000

กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ

ปละ 350,000 บาท/คน/ป 2,940,000

เบ� ยประชมคณะกรรมการบรษท คร�งละ 10,000 บาทไมเกน 45,000 บาท/คน/ป

-

เบ� ยประชมคณะกรรมการตรวจสอบ

คร�งละ 10,000 บาทไมเกน 12,000 บาท/คน/ป

-

เบ� ยประชมคณะกรรมการสรรหาและพจารณาคาตอบแทน

คร�งละ 10,000 บาทไมเกน 10,000 บาท/คน/ป

-

วงเงนป 2559 ไมเกน 4,500,000 4,000,000

คณะกรรมการบรษทไดพจารณาตามความเหนของคณะกรรมการสรรหาและพจารณาคาตอบแทนแลว

เหนสมควรเสนอใหท�ประชมสามญผถอหนอนมตกาหนดคาตอบแทนกรรมการ ประจาป 2559 เปนจานวนเงน

ไมเกน 4,500,000 บาท ตามขอเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพจารณาคาตอบแทน ท� งน� ในสวน

คาตอบแทนกรรมการสวนท�เหลอน�น ใหอานาจแกคณะกรรมการบรษทในการจดสรรเปนคาตอบแทนพเศษ

ใหแกคณะกรรมการตอไป เรยนเชญทานประธานฯ ครบ

ประธานฯ มผถอหนทานใดจะสอบถามไหมครบ

17

ผถอหน ปท�แลวเราอนมตคาตอบแทนกรรมการในวงเงน 1,5000,000 บาท

ประธานฯ ปท�แลววงเงน 4 ลานบาท

ผถอหน ผมเหนในรายงานการประชม

ประธานฯ ในป 2557 วงเงน หน�งลานหาแสนบาท และในป 2558 วงเงน ส�ลานบาท

ผถอหน แลวป 2558 มการจายจรงเทาไหร

ประธานฯ จายจรงตามวงเงน ส�ลานเตม

ผถอหน แตในป 2557 วงเงน 1,500,000 บาท จายจรงแค 540,000 บาท

ประธานฯ ดวยในป 2557 ผบรหารสงสดเปนกรรมการดวย ซ� ง ณ เวลาน�นทานไมรบเงนคาตอบแทนกรรมการ เพราะทาน

ไดรบเงนเดอนแลว

ผถอหน จากเดม ส�ลานเพ�มอก หาแสน เพ�มประมาณ 10% เศษ แลวพนกงานบรษทไดรบก�เปอรเซนในการพจารณา

เงนเดอน แลวเงนปนผลท�ใหผถอหน ถาเปรยบเทยบแลวเพ�มข�นก�เปอรเซนต ในการพจารณาของผม ผมจะมอง

stakeholder ในทกสวนท�เก�ยวของ ในวาระน� เปนวาระท�มประเดนเพราะตองพจารณาดวยคะแนนเสยงสองใน

สาม ตาม พ.ร.บ. มหาชน กอนพจารณาคาตอบแทนกรรมการ ขอเรยนถามวาตวเลขพจารณาเพ�มเงนเดอนก�

เปอรเซนต แลวเงนปนผลท�ผมได 0.37 บาท เพ�มก�เปอรเซนต

ประธานฯ ในสวนของพนกงานท�ปรบตนป ประมาณ 7% ในสวนเงนปนผลเปนคนละสวนกน สวนของเงนปนผลมนเปน

สวนตางท�จายจากกาไร เงนปนผลท�จายในปน� สดสวนแตกตางนอยกวาปท�แลว แตดวยความท�บรษทมภาระท�

ตองเดนหนาในการสรางธรกจใหมการขยายตวออกไป จงจาเปนตองเกบบางสวนไวดาเนนการของบรษท ใน

สวนของคณะกรรมการในปน� กรรมการทกทานคงตองทางานหนกกวาเดม และการจายในป 59 ผมเหนวา

เหมาะสมแลวซ� งไมไดปรบเพ�มจากป 58 เยอะถาเทยบเปนตวเงนแค 500,000 บาทไมมากเม�อเทยบกบกรรมการ

9 ทาน ในปน�จะเนนผลการดาเนนงาน CG และการดแล stakeholder ทกทาน มทานอ�นมคาถามไหมครบ

เลขาฯ ในการออกเสยงลงคะแนนในวาระน� จะไดรบอนมตตองไดรบคะแนนเสยงไมนอยกวาสองในสามของผถอท�มา

ประชมและมสทธออกเสยงลงคะแนน มผถอหนทานใดมความประสงคงดออกเสยงหรอไมเหนดวย ขอใหยก

มอครบ

มตท�ประชม อนมตกาหนดคาตอบแทนกรรมการบรษท ประจาป2559 ในวงเงนไมเกน 4,500,000 บาท ดวยคะแนนเสยงขาง

มากของจานวนสองในสามของผถอหนท�มาประชมและมสทธออกเสยงลงคะแนน ดงน�

จานวนเสยง คดเปนรอยละ

เหนดวย 179,097,942 95.0277

ไมเหนดวย 9,355,570 4.9640

งดออกเสยง 15,600 0.0083

18

วาระท� 13 พจารณาแตงต�งผสอบบญชและกาหนดคาสอบบญช ประจาป 2559

ประธานฯ พจารณาอนมตแตงต�งผสอบบญชและกาหนดคาสอบบญช ประจาป 2559 เชญเลขาฯ

เลขาฯ เพ�อใหเปนไปตามพระราชบญญตบรษทมหาชนจากด พ.ศ.2535 มาตรา 120 ท�กาหนดใหท�ประชมสามญผถอ

หนแตงต� งผ สอบบญช และกาหนดคาสอบบญชของบรษททกป และโดยการพจารณาและเสนอแนะของ

คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบรษทไดพจารณาแลว เหนสมควรเสนอใหท�ประชมสามญผถอหน

พจารณาอนมตใหแตงต�งบรษท ไพรสวอเตอรเฮาสคเปอร เอบเอเอส จากด เปนสานกงานสอบบญชของบรษท

และบรษทยอย ประจาป 2559 โดยกาหนดใหผสอบบญชคนใดคนหน�งตามรายช�อดงตอไปน� เปนผทาการ

ตรวจสอบและแสดงความเหนตองบการเงนของบรษทในป 2559

1. นางสาวนภนช อภชาตเสถยร ผสอบบญชรบอนญาต เลขท� 5266 และ/หรอ

2. นายชาญชย ชยประสทธ� ผสอบบญชรบอนญาต เลขท� 3760 และ/หรอ

3. นายขจรเกยรต อรณไพโรจนกล ผสอบบญชรบอนญาต เลขท� 3445

ท�งน� ผสอบบญชท�ง 3 รายขางตน จะเปนผสอบบญชของบรษทและบรษทยอยเปนปแรก

ในกรณท�ผสอบบญชรบอนญาตดงกลาวขางตนไมสามารถปฏบตงานได ใหบรษท ไพรสวอเตอรเฮาสคเปอร เอ

บเอเอส จากด จดหาผสอบบญชรบอนญาตอ�นของสานกงานเดยวกนแทนได

นอกจากน� บรษท ไพรสวอเตอรเฮาสคเปอร เอบเอเอส จากด และผสอบบญชท�ไดรบการเสนอช�อดงกลาวไมม

ความสมพนธและ/หรอสวนไดเสยกบบรษท/บรษทยอย/ผบรหาร/ผถอหนรายใหญหรอผท�เก�ยวของกบบคคล

ดงกลาว ในลกษณะท�จะมผลกระทบตอการปฏบตหนาท�อยางเปนอสระแตอยางใด

ในสวนคาตอบแทนผสอบบญชน�น คณะกรรมการตรวจสอบไดพจารณาถงภาระหนาท�ในการสอบทานและ

ตรวจสอบงบการเงนของบรษทแลว เหนควรกาหนดคาสอบบญชสาหรบบรษท ประจาป 2559 เปนจานวนเงน

ไมเกน 3,420,000 บาท โดยมรายละเอยดดงน�

บรษท ยบส (เอเชย) จากด (มหาชน)

คาสอบทานงบการเงนไตรมาสละ 350,000 บาท (3 ไตรมาส) จานวน 1,050,000 บาท

คาสอบบญช ประจาปส �นสดวนท� 31 ธนวาคม 2559 จานวน 2,200,000 บาท

รวมคาสอบบญชสาหรบบรษท ยบส (เอเชย) จากด (มหาชน) จานวน 3,250,000 บาท

บรษท ยบส พรมาเทค จากด

คาสอบบญช ประจาปส �นสดวนท� 31 ธนวาคม 2559 จานวน 170,000 บาท

รวมคาบรการ จานวน 3,420,000 บาท

ผถอหน ขอใหบนทกในรายงานการประชมวา ผมขอใชโอกาสน� ในการขอขอบคณทาง พวออดท ท�ไดดแล ยบส มาเปน

ระยะเวลาหน�ง ในการใหความเหนตองบการเงน และขอถามวาการท�บรษทมคาสอบบญขท�สงข�น 3.42 ลานบาท

บรษทจะ generate income อยางไร และจะมผลตอเงนปนผลของผมในปหนาอยางไร

19

ประธานฯ ผมยอมรบวาคาสอบบญชปน� สงกวาปท�แลวมาก แตตองยอมรบวามความแตกตางกนในดานมาตรฐานงาน และ

อกวตถประสงคคอการท�มเปาหมายขยายงานในตางประเทศ และถามโอกาสดดอาจไดมการรวมงานกบบรษท

ในตางประเทศ ผถอหนยบสอาจจะมนกลงทนตางชาตเพ�ม จงมความจาเปนตองมผสอบบญชท�เปนอนเตอร เพ�อ

จะไดแสดงความโปรงใสในงบการเงนและเปนท�ยอมรบในตลาดตางประเทศ

อกประเดนคอทาง พว ออดท เปนผแจงทางยบส วามงานลนมอมากปน� คงตรวจไมไหวและขอพกงานของยบส

ทางบรษทจงจาเปนตองตดตอกบทาง PWC กบ EY ซ� งทางคณะกรรมการตรวจสอบกมความเหนในทางเดยวกน

คอการท�ตองเดนไปขางหนาดวยผสอบบญชท�เปนอนเตอร ดวยความชดเจนในงบการเงน

ผถอหน ขออยากเชญตวแทน พว ออดท ท�ปฏเสธการรบงานยบส ชวยช�แจงครบ

ประธานฯ เชญคณประวทยครบ

คณประวทย Firm คนไทยกตองทามาตรฐานเดยวกบ Big 4 ดวยตนทนเดยวกน ปท�แลวขอข�นคา fee ลานกวาบาท เราถกตอ

ราคาเหลอลานเดยว ในปน� เลยตองขอถอนตว และในชวงน� มบรษทใหมท�ตองการเขาตลาดฯ กลมน� กจะสราคา

เพราะตนทนเราสงข�น ดงน�นงานท�ต �ากวาลานหา เราอยไมได ดงน�นถาการปรบคาสอบบญชแลวผบรหารไมเหน

ดวย เรากจะพจารณาถอนตว ขอบคณครบ

ผถอหน เรยนถามวาคาสอบบญชไดรวมงานลงทนท�ไมผานการเพ�มทนหรอเปลา สามารถลดลงไดไหมเพราะงานลงทน

คงลดลง ไมทราบวาจะสามารถตอรองกบผสอบบญชไดหรอไม

ประธานฯ ขอตอบคาถามในสวนเงนลงทน สาหรบโครงการลงทนยงคงเดนหนาตอ สวนเงนลงทนคงตองปรบโครงสราง

เงนทนอาจตองใชเงนกสาหรบการลงทน ดวยการปรบเปล�ยนการลงทนแบบคอยๆทยอยลงทนทละ Step ใน

สวนงานตรวจสอบอาจเปนเร�องเดยวกน หรอคนละเร�องกเปนได เพราะแมงานลงทนไมคบ แตเปาการขยายตว

พนลานยงคงมอย งานของบรษทจงยงเพ�มข�นเหมอนเดม งานของออดทเตอรกยงไมลดลง มคาถามเพ�มเตมไหม

ครบ ถาไมมขอใหทานท�ไมเหนดวยหรองดออกเสยงยกมอดวยครบ

เลขาฯ วาระน� จะตองไดรบอนมตดวยเสยงขางมากของจานวนเสยงของผถอท�มาประชมและออกเสยงลงคะแนน

มตท�ประชม อนมตแตงต�งผสอบบญชและกาหนดคาสอบบญช ประจาป 2559 ดวยคะแนนเสยงขางมากของจานวนเสยง

ท�งหมดของผถอหนท�มาประชมและใชสทธออกเสยงลงคะแนน ดงน�

จานวนเสยง คดเปนรอยละ

เหนดวย 179,109,442 95.0248

ไมเหนดวย 9,366,870 4.9695

งดออกเสยง 10,800 0.0057

วาระท� 14 พจารณาเร�องอ�นๆ

ประธานฯ มทานใดประสงคจะสอบถามขอมลเพ�มเตมหรอไมครบ

ผถอหน ขอเรยนถามดงน�

20

1 ทานคดวา gross margin ปน�จะสงกวาปท�แลวเพยงไร

2 การพฒนาการตางๆของบรษทมการไปชวย gross margin ของปน�และปถดๆไปไดมากนอยแคไหน

3 ทานบอกวา target ปน�พนลาน ขอทราบวาอยในประเทศไทยเทาไหร และในตางประเทศเทาไหรและใน

ประเทศใดบาง

4 Gross margin ในประเทศไทยและในตางประเทศตางกนมากนอยเพยงไร

5 ผมยงไมเขาใจเร�องแฟมล ทานbook รายไดเขามา 36 ลานบาท รายไดมาจากไหนและมความย�งยนในป

ถดๆไปหรอไม

6 เราไดเปรยบคแขงของเราตรงไหน และเสยปรยบคแขงของเราตรงไหนบาง ท�งเมองไทยและตางประเทศ

ขอบคณครบ

ประธานฯ ผมขอตอบขอ 4 เร�องแฟมลและจะใหคณณวรรธนตอบเร�อง gross margin

เทาท�ไดประชมรวมกบทางเจาของและทมงาน set top box ไดจบแลวแตคงเหลองวดสดทายนาจะจบประมาณ

เดอนพฤษภาคมหรอมถนายนปน� สวนอ�นท�ทารายไดคอ ทวท�จาหนายในสวน สพฐ สช เม�อปท�แลวไมก�เดอน

จาหนายไดกวา หม�นตว ท�มเพ�มเขามาใหมคอ wifi ชมชนไดเรยนไปแลว ในปท�แลวและตอเน�องปน�และปหนา

สวนคาถามเร�อง GP ขอใหคณณวรรธน

คณณวรรธน คาถามท�วา gross margin ปน� จะดกวาปท�แลวหรอไม ตองเรยนวา เราอยในระดบ 30% มาโดยตลอด และก

พยายามรกษาไว เพยงแตวาในสองปท�ผานมาเปนขาลงของวตถดบ แนนอนวาสงผลบวกในดาน margin ท�ดข�น

แตดวยสภาพเศรษฐกจท�ไมด ลกคาหลายรายทยอยลดการผลตลง ตามท�ทานประธานฯไดเรยนวาตวเลขการ

สงออกผลตภณฑกระปองของเมองไทยลดลง 9-10% แสดงใหถงภาพรวมทางเศรษฐกจยงออนแอ แนนอนวา

gross margin อาจตองมการปรบตวลงเพ�อใหลกคาสามารถอยได สดสวนของ ตางประเทศและในประเทศจะ

ใกลเคยงกน ดานการไดเปรยบเสยบเปรยบ ในยานน�ทางเอเซย ดานยางยาแนว เราไมเสยเปรยบคแขงเทาไหร แต

เราเสยเปรยบดาน landscape ซ� งเรามท�ไทยเพยงแหงเดยว ขณะท�คแขงม 4-5 โรงงานในเอเซย เชนท�จน การท�เรา

ตองสงสนคาไปท�ท�เขามโรงงาน เราจะเสยเปรยบเร�องการสงสนคา ดานเวลาท�เราตองสงมอบใหทน เพราะ

ธรกจกระปองบางคร� งกเปน season ท�ตองเรงสงใหทนกอนฤดหนาว ดงน�นการลงทนท�จนดวยการสง premix

ไปจนแลวผลตตอ กชวยใหเราใกลลกคามากข�น การลงทนของ R&D จะชวยเพ�ม margin เพราะเราจะมสนคา

ใหมออกมาท�จะเพ�มยอดขายและมารจน

ผถอหน ไมทราบวาปท�แลว แฟมล มการปนผลมาใหเราไหมครบ และมนโยบายการจายปนผลอยางไร รวมถง

รายละเอยดทรพยและหน� สนโดยเฉพาะหน� สนท�เปนดอกเบ�ยมอยประมาณเทาไหร

ประธานฯ รบรดานการ take equity 36 ลาน สาหรบการปนผลไมไดปนมา เร�องดอกเบ�ยมาจาก set top box ท�มการจายเงน

ลาชาจงตองเงนกคอนขางมาก เทาท�ทราบจายดอกเบ�ยประมาณเดอนละ 3-4 ลานบาท และถางวดสดทายไดรบ

เงนเรวกจะชวยลดภาระดอกเบ�ยลงได

ขอแจงเพ�มเตมวาบรษทจะแจงเร�องการจด Company visit ขอใหคณอครวนทรใหขอมลเพ�มเตม

21

คณอครวนทร ขอเรยนดงน� บรษทจดใหมการเย�ยมชมกจการโรงงานวนท� 3 พฤษภาคม 2559 ชวงเชา และไดตดตอกบทาง

เจาหนาท� mai เผ�อวานกลงทนทานอ�นจะสนใจ สาหรบผถอหนท�สนใจ ในบตรลงคะแนนจะมบตรเย�ยมชม

กจการทานสามารถระบเบอรโทรศพทกบ email address เพ�อวาจะไดสงขอมลใหทาง email หรอโทรแจง และ

ทางบรษทจะลงกจกรรมใน website ของบรษทสามารถตดตามขาวสารได ท�งน� ขอประชาสมพนธ IR website

จงขอเรยนทานเขาเย�ยมชมดวยครบ ขอบคณครบ

ประธานฯ ไมมผใดสอบถามเร�องอ�นใด ขอปดการประชมผถอหนเพยงเทาน� ขอบคณครบ

ปดประชมเวลา 16.32 น.

ลงช�อ................................................................................

( นายฉฐภม ขนตวรยะ )

ประธานท�ประชม

ลงช�อ................................................................................

( นายอครวนทร บญมงคลรศม� )

เลขานการบรษท

บนทกการประชม