Download pdf - Årsberetning 2005

INNHOLD

Forvaltning IKS

ÅRSBERETNING

2005

INNHOLD

ÅRSBERETNING 20052

INNHOLD

side 3 Fakta om HAMOS

side 4 Forord

side 5 Organisering av selskapet

side 7 Styrets årsberetning

side 12 Avfallsmengder og gjenvinning

side 15 Regnskap

side 20 Revisjonsberetning

side 21 Øvrige aktiviteter

side 23 Vedlegg

Forside: Kommuneblomsten for Snillfjord er Rosenrot. Rosenrot ble i eldre tid plantet på takene i den tro at planten ville beskytte mot lynnedslag og brann. Dette førte merkelig nok til at man senere brukte planten som middel mot brannsår..... (Norsk Naturleksikon, Det Beste AS, 1978).

KASSERING

INNLEVERING

ETTERBEHANDLING

GJENVINNING

NY BRUK

KRETSLØPET

ER VINDUET EN MILJØBOMBE?

De fleste vinduer fra 1965 - 1980 inneholder

miljøgiften PCB og må leveres til gjenbrukstorget.

ÅRSBERETNING 2005 3

Renovasjonsselskapet HAMOS ble for-melt stiftet 6. november 1995, og hadde sitt første driftsår i 1996. Vedtektene ble fra den 12. februar 2004 tilpasset til lov om interkommunaleselskaper og fikk navnet HAMOS Forvaltning IKS. Fra siste årsskifte ble selskapet utvidet med to nye kommuner og eies nå av følgende ni kommuner: Hemne, Agdenes, Meldal, Orkdal, Snillfjord, Skaun, Rindal, Hitra og Frøya.

HAMOS Forvaltning IKS og Kystmiljø AS har de siste tre årene hatt et for-

malisert driftssamarbeid. Fra 1. januar 2005 vedtok selskapene å gjennomføre en virksomhetsoverdragelse hvor all egendrift ble samlet i et felles drifts-selskap; Retura HK AS. Driftsselskapet har en femårig driftsavtale med HAMOS Forvaltning IKS på utvalgte tjenester.

Selskapets formål er på vegne av eier-kommunene og i henhold til delegasjon å utføre den forvaltningsmyndighet og de oppgaver som eierkommuner har i tilknytning til innsamling, transport, behandling og omsetning av avfall/slam

og alt som naturlig hører med til dette i eierkommunene, samt delta i eller etablere andre selskaper til utøvelse av virksomheten innenfor denne formåls-angivelse. Selskapet kan også utføre for-valtningsoppgaver for eierkommune på andre områder.

I tillegg til dette formålet skal selskapet søke å redusere avfallsmengdene, utnytte ressursene i avfallet og behandle avfal-let på en måte som fullt ut tilfredsstiller miljømessige krav som myndighetene stiller.

HAMOS jubilerer – Selskapets 10. driftsår

Befolkning:FOLKETALL ANTALL ABONNENTER

31.12.2005 Endring siste år Husholdning FritidHemne kommune 4.293 + 16 1723 860Agdenes kommune 1.779 - 24 708 770Meldal kommune 3.903 - 33 1741 0Orkdal kommune 10.632 + 126 4441 0Snillfjord kommune 1.046 + 20 424 1013Skaun kommune 6.146 + 79 2300 0Rindal kommune 2.088 - 13 829 0Hitra kommune 4.021 - 4 1697 1668Frøya kommune 4.059 - 55 1659 948SUM 37.967 + 112 15522 5259

Nøkkeltall: 1996 2002 2003 2004 2005

Omsetning (i mill. kr) 10,7 30,7 32,6 34,5 42,4Investeringer (i mill. kr) 7,1 3,3 1,9 2,8 5,8Resultat (i mill.kr) 1,6 2,0 2,8 1,8 1,3Langsiktig gjeld (i mill kr) 7,0 22,3 20,5 16,7 22,3Egenkapital (i mill kr) 1,1 6,4 9,2 11,0 12,3Soliditet 10% 21% 28% 32% 29%Avfallsmengder (i 1000 tonn) 5,3 13,2 14,5 15,4 16,4Gjenvinningsgrad forbruksavfall 25% 44% 45% 46% 46%Gjennomsnittlig gebyr i kr/ab. 1044 1606 1642 1680 1695Antall fast ansatte 9 17 17 18 8

Fakta om Hamos

HAMOS betjener nå et område som er 4.485 km2 i utstrekning, dobbelt så stort som hele Vestfold fylke.

ÅRSBERETNING 20054

Fornøyde kunderHAMOS Forvaltning IKS ble fra 01.01.2005 omskapt til et ”bestiller”-selskap, og har som formål å ivareta eiernes oppgaver innenfor avfalls-sektoren. Selskapet skal sørge for å gi husholdningene en miljømessig god renovasjonsordning, til lavest mulig kostnad for den enkelte og samfunnet for øvrig.

Selskapets operative drift ble samti-dig skilt ut i et eget ”utfører”-selskap; Retura HK AS. Denne virksomhets-overdragelsen omfattet hele HAMOS og samarbeidsselskapet Kystmiljø AS sin egendrift, og omfattet totalt 18 ansatte. Hensikten med omorganiseringen var å tilpasse selskapsstrukturen nye ramme-betingelser og konkurranseeksponering av driften.

Selskapets lovpålagte oppgaver og de konkurranseutsatte aktivitetene er nå

skilt i egne rettsubjekt. På den måten er den skattepliktige delen av virksom-heten klart definert.

HAMOS har de tre siste årene også drevet renovasjonsordningen i kommu-nene Hitra og Frøya, gjennom selskapet Kystmiljø AS. Vi oppfatter det som en anerkjennelse at disse kommunene nå har valgte å tiltre renovasjonssam-arbeidet som fullverdige medeiere.

Vi er opptatt av å gi innbyggerne gode renovasjonstjenester. Derfor gjennom-fører vi regelmessig omfattende spørre-undersøkelser, hvor vi ønsker å få kart-lagt kundenes behov og forventninger. Tilbakemeldingen er svært oppmun-trende, hvor åtte av ti innbyggere sier at de godt eller svært godt fornøyd med renovasjonsordningen i sin kommune.

De gode tilbakemeldingene er en stor oppmuntring for alle ansatte. Vi er klar over at resultatene forplikter. Derfor er alle våre ansatte opptatt av å fortsatt

innfri innbyggernes forvent-ninger til kvalitet og service.

HAMOS Forvaltning IKS har etablert eget miljø- og kvalitets-system, og er nå sertifisert etter stan-dardene NS-EN ISO 14001 og NS-EN ISO 9001:2000. Selskapet har medarbeidere som tar ansvar for kvalite-ten på utført arbeid, reagerer på avvik og

tar initiativ til forbedringer for å oppnå felles mål og et godt arbeidsmiljø.

2005 føyer seg inn i rekken som et godt år for HAMOS Forvaltning IKS. Disse resultatene er oppnådd gjennom et målrettet samarbeid mellom styret og selskapets ansatte. Det er all grunn til å rette en ekstra takk til selskapets ansatte for godt utført arbeid i året som gikk.

Trygve BerdalDaglig leder

Forord

innfri innbyggernes forvent-

sertifisert etter stan-dardene NS-EN ISO 14001 og NS-EN ISO 9001:2000. Selskapet har medarbeidere som tar ansvar for kvalite-ten på utført arbeid, reagerer på avvik og


Representantskapet er selskapets øverste organ og velges for en periode på 4 år, i samsvar med den kommunale valgpe-rioden. Kommunestyrene i eierkommu-nene utpeker medlemmene til represen-tantskapet, som så velger styret.

Medlemmer i representantskapet stem-mer etter antall innbyggere i eierkom-munen. Eierbrøken ble endret fra års-skiftet som følge av selskapsutvidelsen med to nye eierkommuner.:

Hemne kommune ..................... 15%

Agdenes kommune .................... 6%

Meldal kommune ...................... 13%

Orkdal kommune ....................... 35%

Snillfjord kommune .................. 4%

Skaun kommune ....................... 20%

Rindal kommune ....................... 7%

Hitra kommune ........................... 0%

Frøya kommune .......................... 0%

Representantskapet hadde i 2005 to møter og behandlet 12 saker.

StyretStyret velges av representantskapet og består av ett medlem fra hver av eier-kommunene, med tre varamedlemmer i rekkefølge. Første varamedlem innkal-les fast til alle styremøter. I tillegg ett styremedlem som er valgt av og blant de ansatte, denne med personlige vara-medlem.

Styret hadde i 2005 sju møter og behandlet 44 saker.

KlageorganetStørrelsen på klagenemden er fastsatt til tre. Det ble ikke holdt møter i 2005, ettersom det var ingen klagesaker til behandling. KontaktutvalgDette er et administrativt arbeidsutvalg, som ikke er hjemlet i selskapets ved-

tekter. Brukes som et forum for å drøfte aktuelle spørsmål. Det har vært holdt to møter i kontaktutvalget i 2005. Sentrale tema har vært evaluering av ordningen med septikrenovasjon og utarbeiding av nye felles renovasjonsforskrifter.

Administrativ organiseringDaglig drift ivaretas av daglig leder med driftsleder som stedfortreder.

Oversikt over alle selskapets valgte medlemmer i styrende organ, fremgår av vedlegg nr. 1.

Ansatteoversikt ved utgangen av mel-dingsåret følger på vedlegg nr. 2.

Eierkommunene

HemneAgdenes

MeldalOrkdal

Snillfjord

SkaunRindal

KontaktutvalgMed driftsledere

teknisk/miljø

Styret10 medlemmer

Leder: Oddbjørn Bang

Representantskap9 medlemmer

Leder: Tove Sølberg

AdministrasjonDaglig leder: Trygve Berdal

NK/DriftslederGunnar Slupphaug

Klageorgan3 medlemmer

Organisering av selskapet

Felles stabsfunksjonerKontorleder: Per Jostein Blokkum

Organisering

INNHOLD

ÅRSBERETNING 20056

KASSERING

INNLEVERING

ETTERBEHANDLING

GJENVINNING

NY BRUK

KRETSLØPET

I GODE HENDER

PCB er svært giftig og brytes ikke

ned i naturen. På gjenbrukstorget

håndteres og lagres vinduene

forsvarlig.


Styrets årsberetningÅrsmeldinga er styrets årlige rapport til eierne, som er kommunene ved repre-sentantskapet.

Styret i HAMOS Forvaltning IKS har i løpet av den siste perioden blitt endret to ganger. Først ble styret endret for å oppfylle lovens krav til kjønnsfordeling. I representantskapets møte den 07.11.05 ble styremedlemmene Gunnar Hynne og Jens Selnes byttet ut med Åse Torevik og Wenche Vuttudal. Samtidig som kommunene Hitra og Frøya ble tatt opp som ny eiere den 09.01.06 ble Oddrun Ottervik og Marit Norborg valg inn i styret.

StrategiarbeidStyret har igangsatt arbeid med å videre-utvikle selskapets forretningsstrategier.

DriftsaktivitetHAMOS Forvaltning IKS opererer innen-for både monopol- og konkurranseut-satte markedet. Innenfor monopoldelen, husholdnings- og fritidsrenovasjonen, ivaretar selskapet eierkommunenes lovpålaget oppgaver. Den konkurranse-eksponerte virksomheten, nærings-renovasjon, utøves gjennom eierskap i egne aksjeselskap.

2005 var det 7. året med kildesortering og to-dunk system. Henteordningen for papir og restavfall er nå godt inn-arbeidet. Returpunktene er et funge-rende bringe-systemet for glass- og metallemballasje og brukte klær. Gjenbrukstorgene som ble etablert for å opprettholde et lokalt tilbud for levering av grovavfall benyttes i sta-dig økende grad. Her kan både hus-holdninger og næringsdrivende levere en rekke rene avfallsfraksjoner gratis,

mens usortert restavfall kan leveres mot gebyr.

De totale avfallsmengdene økte i 2005 med 1.018 tonn, eller 7% til totalt 16.434 tonn. Restavfallsmengden til energigjenvinning fra husholdningene viser en jevn årlig økning på 3%.

HAMOS er gjennom eierskap i ”datter-selskap” en totalleverandør av avfalls-tjenester. Salgs- og markedsselskapet Retura Sør-Trøndelag AS betjener næringskundene i vår region. Drift- og gjenvinningsselskapet Retura HK AS samler inn og sorterer næringsavfallet.

Andelen som deponeres utgjør nå 7% av den totale mengden behandlet avfall. Mengden restavfall til deponi har økt med 307 tonn siste år. Det er iverksatt tiltak i sorteringshallen for å redusere mengden til deponi.

Selskapet har satset målbevist for å øke innsamlingen av farlig avfall. Resultatet viser at mengden har økt med hele 59%, totalt 158 tonn eller 5,3 kg per innbygger.

Oppslutningen om innsamlingsord-ningen fra helsevesenet er tredoblet. I tillegg har selskapet håndtert 2,5 tonn med PCB-holdige isolerglass, som er forskriftsmessig sanert.

Materialgjenvinningen har totalt sett økt med 7% siste år. Dette tilsvarer den generelle økningen i avfallsmengdene.

Innsamling av papir fra husholdningene er tilnærmet konstant. Det er særlig meng-den glassemballasje og metall som har økt i 2005, med ca 35% hver av fraksjonene.

Mengden av mottatt landbruksplast har økt i takt med næringens eget fokus på avfallsbehandling. Innføringen av

”Kvalitetssystem i Landbruket” krever at hvert gårdsbruk skal han en avfalls-plan for kildesortering av avfallet og dokumentasjon på at dette er levert til godkjent mottak. Som en følge av dette vil det bli igangsatt egen innsamlings-ordning med henting av alle avfalls-typer fra landbruket.

Tall fra Statistisk sentralbyrå viser at i fjor kastet hver nordmann 390 kg avfall. Dette er en økning på 115 kg/person i løpet av de siste ti år. Veksten i vår region viser tilsvarende utvikling. Andelen som gjenvinnes har i perioden økt fra 25% til knapt 50%. Hvis en tar hensyn til energiutnyttelsen av rest-avfallet så gjenvinnes 93% av alt avfall som samles inn i vår region.

Styret har vedtatt å etablere innsamling av kildesortert plast fra husholdningene i løpet av året.

Ytre miljøHAMOS Forvaltning IKS ble i april 2005 sertifisert etter miljø- og kvalitet-standardene NS-EN ISO 14001 og NS-EN ISO 9001:2000. Styret mener at selskapets miljø- og kvalitetssystem, sammen med internkontrollsystem for helse, miljø og sikkerhet ivaretar vårt miljømessige ansvar på en god måte.

Selskapets virksomhet påvirker det ytre miljø svært positivt, ved at kas-serte gjenstander og miljøfarlige stoffer samles inn og behandles på en sikker og miljømessig god måte. Det er heller ikke i år 2005 registrert noen brudd på selskapets utslippstillatelser.

Styrets årsberetning

I GODE HENDER

PCB er svært giftig og brytes ikke

ned i naturen. På gjenbrukstorget

håndteres og lagres vinduene

forsvarlig.

ÅRSBERETNING 20058

ArbeidsmiljøHAMOS er tilsluttet HMS-Tjenesten i Orkladal.

Samlet sykefravær i 2005 er på 1,1%, mot 3,8% i 2004. Korttidsfravær (under 16 dager) utgjør samlet kun 11 arbeids-dager. Halvparten av arbeidsstokken har ikke hatt sykefravær overhode i 2005.

På landsbasis er gjennomsnittet syke-fravær i offentlig forvaltning 6,5%. HAMOS har med klar margin nådd sitt mål om å holde sykefraværet under 3,0%.

HAMOS Forvaltning har etter det styret kjenner til et godt arbeidsmiljø. Styret vil takke selskapets ledelse og ansatte for den store arbeidsinnsats som også i 2005 er nedlagt for selskapet.

VernearbeidSelskapets vernearbeid har høy prio-ritet. Det har ikke vært noen ulykker i tilknytning til selskapets aktiviteter i 2005. Det har vært ett uhell som kun har forårsaket materielle skader.

Alle avvik ved bedriften blir skrift-lig rapportert etter innførte rutiner og prosedyrer. Det er også i år gjennom-ført vernerunder ved alle arbeidsplasser. Tiltak som har betydning for arbeids-miljøet blir iverksatt fortløpende.

PersonaleVed utgangen av 2005 har bedriften 8 fast ansatte. Selskapet er godkjent som lærlingbedrift og har kontrakt om utdanning av én lærling. 10 årsverk knyttet til transport og betjening av gjenbrukstorg ble fra 01.01.05 overført til selskapets egendriftsselskap; Retura HK AS.

HAMOS er medlem av Kommunal Landspensjonskasse. Det påhviler der-for ingen pensjonsforpliktelser utover det som dekkes av KLP.

LikestillingSelskapet har like mange ansatte av hvert kjønn. I selskapets styre er IKS-lovens krav til kjønnsfordeling oppfylt.

Regnskap og økonomiSelskapets eiere hefter for selskapets lån i forhold til antall innbyggere i kommu-nene.

Renovasjonsselskapet HAMOS er et nonprofittselskap med mål å finne

en optimal balanse mellom høy miljø-messig kvalitet, og lavest mulig kost-nad for selskapets abonnenter. Bortimot halvparten av selskapets abonnenter har valgt individuelt tilpasset service, og på denne måten fått redusert sitt avfalls-gebyr. Selskapets husholdningsgebyrer ligger på tilsvarende nivå som sammen-lignbare selskaper og kommuner.

Selskapets virksomhet er inndelt i to virksomhetsområder, husholdning og næring. For resultatenheten hus-holdning så inngår alle selskapets lov-pålagte oppgaver, husholdnings- og fritidsrenovasjon og septiktømming. Årsresultatet viser et overskudd på

Selskapets eiere hefter for selskapets lån i forhold til antall innbyggere i kommunene. Pr. 31.12.2004 var kommunenes garantiansvar fordelt slik:

Hemne kommune 15 % kr 3.345.300,-

Agdenes kommune 6% kr 1.338.120,-

Meldal kommune 13% kr 2.899.260,-

Orkdal kommune 35% kr 7.805.700,-

Snillfjord kommune 4 % kr 892.080,-

Skaun kommune 20% kr 4.460.400,-

Rindal kommune 7 % kr 1.561.140,-

Total lånegjeld: 100% kr 22.302.000,-

Eienandeler i andre selskapHAMOS Forvaltning IKS har følgende eierandeler i andre selskap:

REKOM AS: 38 aksjer av totalt 3 500 aksjer

Meldal Miljøanlegg AS: 340 aksjer av totalt 1 000 aksjer

Retura HK AS: 250 aksjer av totalt 500 aksjer

Retura Sør-Trøndelag AS: 60 aksjer av totalt 300 aksjer

WEEE Recycling AS: 642 aksjer av totalt 12 840 aksjer

FiberNor AS: 100 aksjer av totalt 400 aksjer

Styrets årsberetning

INNHOLD


I TUSEN KNASVinduene demonteres

og den PCB-holdige tette-massen fjernes og destrueres.

Fakta om PCB

• PCB er en menneskeskapt industrikjemikalie som er tungt nedbrytbar og en av de farligste miljøgiftene vi kjenner

• PCB kan føre til kreft, leverskader, sterilitet og skader på nerve-systemet

• Byggeindustrien benyttet PCB på en rekke områder mellom 1950 og 1980

• Bruk av PCB er i dag forbudt i den industrialiserte del av verden

Mer informasjon om PCB finnes på www.pcb.no.

KASSERING

INNLEVERING

ETTERBEHANDLING

GJENVINNING

NY BRUK

KRETSLØPET

ÅRSBERETNING 200510

kr 1.263.397,-. Av dette kan kr 884.378,- henføres for fortjeneste fra næringsvirksomheten. Overskuddet er disponert i sin helhet til styrking av selskapets egenkapital, innenfor selska-pets to virksomhetsområder.

Det framlagte resultatregnskap og balanse med tilhørende noter, gir etter styrets oppfatning et godt uttrykk for resultatet i 2005, og den økonomiske stillingen ved årsskiftet. Det er ikke inntruffet forhold etter regnskaps-årets utgang, som ikke er tatt hensyn til i årsoppgjøret, og som kan ha betyd-ning for selskapets resultat og stilling. Forutsetninger om fortsatt drift er til stede og dette er lagt til grunn i regn-skapet.

FramtidsvurderingerProsessen med å omdanne selskapet til ett ”konsern” er nå gjennomført. Dette var nødvendig ettersom selskapet dri-ver både med lovpålagte oppgaver og konkurranseutsatte tjenester.

Alle ansatte i den operativ drift ble fra 01.01.05 overført til egendriftsselskapet Retura HK AS. Selskapet har fått tildelt de oppgavene som tidligere ble utført i HAMOS og Kystmiljø for en fem-årsperiode. Etter kontraktsperiodens utløp forutsettes det at driftsoppgavene skal konkurranseeksponeres ved åpent anbud.

Fra 01.01.06 ble kommunene Hitra og Frøya medeiere i HAMOS Forvaltning IKS. Samtidig så overtok HAMOS samt-

lige aksjer i Kystmiljø AS. Alle innbyg-gerne i de ni eierkommunene betjenes nå av HAMOS. Tjenestetilbudet er til-nærmet likt, samtidig som prisen er lik for samme tjeneste i alle kommunene.

For HAMOS Forvaltning IKS forventes det at utvidelsen vil bidra til å styrke selskapets stilling og muligheter for å fortsatt yte gode og etterspurte tjenester til innbyggerne og nærings-livet i regionen.

Avfallsbransjen har gjennomgått store strukturelle endringer de siste årene. Styret forventer at denne utviklingen vil fortsette og ønsker at HAMOS Forvaltning IKS skal være en aktiv del-taker og bidragsyter i denne utviklingen.

Oddbjørn BangStyrets leder

Marit NorborgStyremedlem

Johnny Kristensen Styrets nestleder

Knud P. Aune Styremedlem

Åse Torevik Styremedlem

Asbjørn Kjelås Styremedlem

Oddvar IndergårdStyremedlem

Ann Jorun GangåsStyremedlem

(ansatt.rep)


Grønøra 31.12.2005/03.04.2006

Styrets beretning

Oddrun OttervikStyremedlem

Wenche VuttudalStyremedlem


Styrets beretning

Styret i rute. Fra t.v.: Oddlaug Børset Brekken, Åse Torevik,

Knud P. Aune, Johnny Kristensen, Oddbjørn Bang, Marit Nyborg, Asbjørn Kjelås, Tove Sølberg, Ann Jorun Gangås,

Wenche Vuttudal, Oddvar Indergård, Odddrun Ottervik.


Fraksjon: Leveringssted:Mengder (tonn): Endring i %

1996 2002 2003 2004 2005 2004-2005

Restavfall, forbrukere Heimdal varmesentral, Trondheim 2 960 5 665 5 828 6 021 6 214 3,2

Restavfall, næring Heimdal varmesentral, Trondheim 1 792 2 222 2 625 2 473 -5,8

Sum energiutnyttelse 2 960 7 457 8 050 8 646 8 687 0,5

Restavfall til deponi Meldal Miljøanlegg 1 000 637 599 844 1 151 36,3

Eternitt Meldal Miljøanlegg 12 28 63 39 59 53,2

Sum deponi 1 012 665 662 883 1 210 37,1

Farlig avfall Veglo Miljøservice 53 97 99 99 158,0 59,4

Risikoavfall Veglo Miljøservice 0 2 1 3 9,2 195,4

PCB-ruter PCB-sanering 2 3 6 7,1 26,4

Sum destruksjon 53 102 103 108 174,21 61,6

Papir Til sortering og gjenvinning N.Skog 257 1 630 2 172 2 042 1 975 -3,3

Papir Direkte til gjenvinning via REKOM 230 233 125 1 975 26,0

Papp Peterson, Trondheim 132 297 341 329 378 14,8

Drikkekartong Norsk Returkartong, Hurum 7 34 32 30 30 0,0

Glass Norsk Glassgjenvinning, Moss 81 257 310 304 408 34,5

Metall NORMET 114 614 728 1 200 1 632 36,0

Tekstiler Fretex, Trondheim 30 58 54 58 59 2,2

Landbruksplast Folldal Gjenvinning 155 121 189 82 184 123,5

Plastemballasje Plastretur 32 29 26 28 6,5

Trevirke Tr.heim Biobr./strukturmateriale 152 1 120 568 915 730 -20,2

Sum gjenvinning 928 4 393 4 656 5 111 5 582 9,2

Kuldemøbler Weee Recycling AS 16 81 26 105 100 -4,4

Hvitevarer/El-retur Weee Recycling AS 17 170 193 187 180 -3,9

E/E-Renas Innherred Renovasjon, Verdal 0 95 93 96 110 -3,9

Sum EE-avfall 33 346 311 388 390 0,5

Hageavfall HAMOS Grønøra, Orkdal 300 225 200 180 469 160,4

Rene masser Eget deponi, Orkdal 40 64 100 57 -43,2

Sum jord og stein 300 265 264 280 526 87,7

Sum avfallsmengder 5 286 13 227 14 502 15 416 16 568 7,5

Avfallsmengder og gjenvinning 31.12.2005

HAMOS Forvaltning IKS

Avfallsmengder


Restavfall til deponi Papir til sortering og gjenvinning

GjenvinningsgradEnergigjenvunnet restavfall fra forbrukere

2005: ........................................................ 1 151 tonn

2004: ........................................................... 844 tonn

2003: ........................................................... 599 tonn

2002: ........................................................... 637 tonn

1996: ....................................................... 1 012 tonn

2005: ........................................................ 6 214 tonn

2004: ........................................................ 6 021 tonn

2003: ........................................................ 5 828 tonn

2002: ........................................................ 5 665 tonn

1996: ........................................................ 2 960 tonn

2005: ................................................................ 46%

2004: ................................................................ 46%

2003: ................................................................ 45%

2002: ................................................................ 44%

1996: ................................................................ 25%

2005: ............................................................ 1 975 tonn

2004: ........................................................... 2 042 tonn

2003: ............................................................ 2 172 tonn

2002: ............................................................ 1 630 tonn

1996: ............................................................... 257 tonn

Avfallsmengder

�

��

��

��

��

��

��

��

�

��

��

��

��

��

��

��

��

��

�

��

��

��

��

��

��

�

��

��

��

��

��

��


GLA

SS B

LIR

TIL

GLA

SSVA

TT

Vind

usgl

ass s

mel

tes o

g gj

envi

nnes

som

isol

asjo

n.

Her e

r iso

lasjo

nen

på v

ei in

n til

her

ding

.

KASSERING

INNLEVERING

ETTERBEHANDLING

GJENVINNING

NY BRUK

KRETSLØPET


Regnskap 2005Resultatregnskap

Note Regskap 2005 Budsjett 2005 Regnskap 2004DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADERDriftsinntekterSalgsinntekt 42 392 003 34 860 000 34 228 499

Annen driftsinntekt 25 420 150 000 278 295

Sum driftsinntekter 42 417 423 35 010 000 34 506 794 DriftskostnaderVarekostnad 15 805 578 13 090 000 10 900 324

Lønnskostnad 1 4 349 248 3 300 000 7 478 323

Avskrivning på varige driftsmidler 2 2 609 503 3 350 000 2 710 596

Nedskrivning på varige driftsmidler 2 0 0 206 368

Annen driftskostnad 18 178 011 13 670 000 11 602 614

Sum driftskostnader 40 942 340 33 410 000 32 898 225

DRIFTSRESULTAT 1 475 083 1 600 000 1 608 569

FINANSINNTEKTER OG FINANSKOSTNADERFinansinntekterAnnen renteinntekt 161 063 50 000 71 752

Annen finansinntekt 304 190 100 000 952 956

Sum finansinntekter 465 253 150 000 952 956 FinanskostnaderAnnen rentekostnad 665 684 1 200 000 711 903

Annen finanskostnad 11 255 0 91 863

Sum finanskostnader 676 939 1 200 000 803 767 NETTO FINANSPOSTER (211 686) 1 050 000 220 942

ORDINÆRT RES. FØR SKATTEKOSTNAD 1 263 397 550 000 1 829 511

Skattekostnad på ordinært resultat 0 0

ORDINÆRT RESULTAT 1 263 397 550 000 1 829 511

ÅRSRESULTAT 1 263 397 550 000 1 829 511

OVERFØRINGERDisponert overskudd husholdningsrenovasjon 369 019 0 731 155

Disponert overskudd næringsrenovasjon 894 378 550 000 1 098 356

SUM OVERFØRINGER 1 263 397 550 000 1 829 511

Regnskap


Balanse pr. 31.12.2005

Note 31.12.2005 31.12.2004

EIENDELER

Anleggsmidler

Immaterielle eiendeler

Goodwill 2,7 180 000 240 000

Varige driftsmidler

Tomter, bygninger og annen fast eiendom 2,7 22 014 061 19 255 756

Maskiner og anlegg 2,7 775 265 702 641

Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontorm. 2,7 5 700 248 5 590 481

Finansielle anleggsmidler

Investeringer i aksjer og andeler 5,7 1 554 762 1 622 688

Sum anleggsmidler 30 224 336 27 411 565

Omløpsmidler

Varer 323 728 172 950

Kundefordringer 8 4 153 967 2 921 871

Andre fordringer 847 772 747 947

Bankinnskudd, kontanter o.l. 3 5 351 068 1 511 666

Sum omløpsmidler 10 676 535 5 354 433

SUM EIENDELER 40 900 871 32 765 999

EGENKAPITAL OG GJELD

Egenkapital

Opptjent egenkapital

Annen egenkapital 6

2050 EGENKAPITAL HUSHOLDNING 8 650 410 8 281 391

2055 EGENKAPITAL NÆRING 3 621 254 2 726 876

Sum Annen egenkapital 12 271 665 11 008 267

Sum opptjent egenkapital 12 271 665 11 008 267

Sum egenkapital 12 271 665 11 008 267

Gjeld

Avsetning for forpliktelser

Andre avsetninger for forpliktelser 9 423 725 423 725

Sum avsetning for forpliktelser 423 725 423 725

Annen langsiktig gjeld

Gjeld til kredittinstitusjoner 4 12 802 000 16 665 000

Øvrig langsiktig gjeld 4 9 500 000 0

Sum annen langsiktig gjeld 22 302 000 16 665 000

Regnskap


RegnskapsprinsipperÅrsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskaps-skikk. Selskapet har videre fulgt rele-vante bestemmelser i Norsk Regnskaps Standard utarbeidet av Norsk Regnskaps Stiftelse.

De regnskapsprinsipper som er gjengitt i regnskapslovens kap. 4 om grunnleg-gende prinsipper og god regnskaps-skikk og kap. 5 om vurderingsregler er ikke gjengitt i denne innledende noten om regnskapsprinsipper dersom det ikke foreligger forhold ved regnskaps-

posten eller prinsippene og vurderings-reglene som fordrer en presisering (valg-adgang mv).

Unntaksreglene i regnskapsloven for små foretak er anvendt der annet ikke er angitt spesielt.

Presiseringer mht regnskapsprinsipper:

Anleggsmidler Lineære avskrivninger over driftsmid-lenes forventede økonomiske levetid er lagt til grunn ved beregning av avskriv-ningsbeløp.

FordringerKundefordringer og andre fordringer føres opp i balansen til pålydende etter fradrag for avsetning til påregnelig tap. Avsetning til påregnelig tap vurderes ut fra antatt tapsrisiko på den totale kun-defordring.

Andre fordringer er også gjenstand for en tilsvarende vurdering.

Opptjente, ikke fakturerte inntekter er vurdert til omsetningsverdi inklusiv fortjeneste.

Noter 2005

Kortsiktig gjeld

Leverandørgjeld 3 802 391 2 707 539

Skyldig offentlige avgifter 304 899 471 989

Annen kortsiktig gjeld 1 796 191 1 489 478

Sum kortsiktig gjeld 5 903 481 4 669 006

SUM EGENKAPITAL OG GJELD 40 900 871 32 765 999

Regnskap

Oddbjørn BangStyrets leder

Marit NorborgStyremedlem

Johnny Kristensen Styrets nestleder

Knud P. Aune Styremedlem

Åse Torevik Styremedlem

Asbjørn Kjelås Styremedlem

Oddvar IndergårdStyremedlem

Ann Jorun GangåsStyremedlem

(ansatt.rep)


Grønøra 31.12.2005/03.04.2006

Oddrun OttervikStyremedlem

Wenche VuttudalStyremedlem


NOTE 3 - BANKINNSKUDD, KONTANTER O.L

Bundne bankinnskudd utgjør pr 31.12. i år kr 239.589 og utgjorde pr 31.12. i fjor kr 309.309.

NOTE 1 - LØNNSKOSTNAD Gjennomsnittlig antall ansatte for 2005 er 8. Det er utbetalt lønn og annen godtgjørelse til daglig leder med kr. 578.498,-. Det er ut-betalt kr. 377.600 i honorar til styret og representantskapet i 2005.

Pensjon AFPAlle selskapets ansatte omfattes av ordning med AFP med bak-grunn i tariffavtale. Ordningen finansieres ved kvartalsvis innbe-taling basert på antall ansatte spesifisert i fohold til arbeidet tid. Pensjonsforpliktelse er ikke balanseført for selskapet ihht. regler for lite selskap.

NOTE 4 - GJELD TIL KREDITTINSTITUSJONER

Gjeldspost med forfall senere enn 5 år fra balansedagen utgjør pr 31.12. i år kr 4.750.000 og pr 31.12. i fjor kr 0.

NOTE 2 - AVSKRIVNING PÅ VARIGE DRIFTSMIDLER

2005 2004

Lønn 3.357.793 5.771.769

Arbeidsgiveravgift 404.672 787.571

Pensjonskostnader 393.373 727.130

Andre lønnsrelaterte ytelser 193.410 191.853

Totalt 4.349.248 7.478.323

Immaterielle eiendeler

Tomter, bygninger og

annen fast eiendom

Maskiner og anlegg

Driftsløsøre Sum

Anskaffelsesverdi 01.01. 2.265.015 25.271.145 4.007.668 13.647.771 45.191.599

Tilgang 4.182.640 405.819 1.235.493 5.823.952

Avgang 20.000 25.059 45.059

Anskaffelsesverdi 31.12. 2.265.015 29.453.785 4.393.487 14.858.205 50.970.492

Akkumulerte avskr. 01.01. 2.025.015 6.015.389 3.305.027 8.057.290 19.402.721

Årets av- og nedskr. 60.000 1.100.607 258.195 1.190.701 2.609.503

Akkumulerte av- og nedskr. 31.12. 2.085.015 7.115.996 3.543.222 9.232.956 21.977.189

Bokført verdi 31.12. 180.000 22.337.788 850.265 5.625.249 28.993.303

Avskrivningssatser 20 20 5-7 10-20 10-33 10-20

Immaterielle eiendeler består av utgifter i forbindelse med ny renovasjonsordning, hytterenovasjonsordning og ervervet kundeportefølje.Imaterielle eiendeler forventes å ha en økonomisk levetid på 5 år. Det forventes en fremtidig inntjening som motsvarer de samlede utgifter.

NOTE 5 - INVESTERINGER I AKSJER OG ANDELER

FirmaAnskaff.

tidspunktKontor-

kommuneStemme- og

eierandelBokført verdi

Egenkap. 31.12.05

Resultat 2005

Retura HK AS 2001 Orkdal 50,0 % 255.198 903.850 257.033

Meldal Miljøanlegg AS 2001 Meldal 34,0 % 343.534 4.215.951 874.232

Retura Sør-Trøndelag AS 2001 Orkdal 20,0 % 60.624 144.039 -272.638

Regnskap


NOTE 8 - KUNDEFORDRINGER

FORTS. NOTE 5 - INVESTERINGER I AKSJER OG ANDELER

NOTE 7 - ANSKAFFELSE OG FINANSIERING AV VARIGE DRIFTMIDLER

NOTE 6 - EGENKAPITAL

NOTE 9 - ANDRE AVSETNINGER FOR FORPLIKTELSER

Avsetning til fremtidig investering ved Skaun Gjenbrukstorg som en følge av grunnavståelse til ny E39.

I år I fjor

Kundefordringer 3.276.383 1.842.956

Opptjente, ikke fakturerte driftsinntekter 875.200 1.128.915

Avsetning for fremtidig tap -50.000 -50.000

Sum 4.101.583 2.921.871

Sum datterselskaper ogtilknyttede selskaper 659.356

Rekom AS 46.100

WEEE Recycling AS 692.000

Fiber Nor AS 103.000

Midtnorsk Opplæring AS 1.000

KLP 53.306

Sum aksjer og andeler 1.554.762

Følgende interne transaksjoner mellom morselskap og datterselskap har funnet sted i regnskapsåret:Selskap: Transaksjon: Varesalg:Grønøra Gjenvinning AS Salg fra mor- til datterselskap 2.436.844 Salg fra datter- til morselskap 8.177.136

Egenkapitalhusholdn.renovasj.

Egenkapitalnæringsrenovasj.

Sumegenkapital

Egenkapital pr. 01.01. 8.281.391 2.726.876 11.008.267

+ tilført fra årets drift 369.019 894.378 1.263.397

Egenkapital pr. 31.12. 8.650.410 3.621.254 12.271.664

Anskaffelser Regnskap 2005 Budsjett 2004 Regnskap2005Immaterielle eiendeler 0 0 300.000

Tomter, bygninger og annen fast eiendom 4.182.640 11.500.000 561.027

Maskiner og anlegg 405.819 0 45.000

Driftsløsøre 1.235.493 500.000 1.781.136

Aksjer 0 126.232

Sum investeringer 5.823.952 12.000.000 2.813.395

Finansiering:

Låneopptak 9.500.000 10.000.000

Egenfinansiering 400.000 2.813.395

Regnskap

ÅRSBERETNING 200520 ÅRSBERETNING 2005ÅRSBERETNING 2005ÅRSBERETNING 200520

Revisjonsberetning


Øvrige aktiviteterKontrakterHAMOS Forvaltning IKS er underlagt regelverket om offentlige anskaffelser: Følgende avtaler er inngått:

Ordning Kontraktspart Adresse Avtaleperiode

Innsamling og drift Retura HK AS Orkdal 2009

Innsamling – Forbruksavfall Idar Hoston Transport AS Orkdal 2008

Innsamling – Farlig avfall Veglo Miljøservice AS Stjørdal 2008

Innsamling – Glass/metallemballasje Veglo Miljøservice AS Stjørdal 2008

Transport – Container Retura Midt-Norge AS Trondheim 2008

Behandling – Forbrenning Trondheim Energiverk Trondheim 2007

Behandling – Papp/papir Trondheim Renholdsverk Trondheim 2007

Behandling – Metall Normet AS Orkdal 2007

Innsamling – Slam Hoston Miljøservice AS Orkdal 2007

Mottak – Gjenbrukstorg Snillfjord Krokstadøra Autogrill AS Snillfjord 2006

Mottak – Gjenbrukstorg Hemne Svanem AS Hemne 2006

Mottak – Gjenbrukstorg Rindal Olav M. Løfald Rindal 2006

Ny grafisk profilI forbindelse med endringen av organi-sasjon og nytt firmanavn har HAMOS Forvaltning IKS endret sin visuelle identitet. Målet var å videreføre hoved-elementene fra den tidligere logoen, samt å tilføre profilen et morderne og funksjonelt uttrykk.

InformasjonsarbeidSelskapets kundeavis – Grønt Blad – er omgjort til felles infoavis for HAMOS og Kystmiljø. Tre nummer ble utgitt av kundeavisa i 2005. I tillegg har selskapet informert gjennom egne brosjyrer/flygeblad, annonsering i lokalavisene og kommunenes infoblad. Internettside – www.hamos.no – er blitt oppgradert i løpet av året. Den er nå dynamisk og kan nå oppdateres av selskapets egne ansatte. Ansvaret for selskapets

informasjonsarbeid er tillagt en av medarbeiderne.

BrukerundersøkelseSelskapet gjennomførte våren

2005 en ny brukerunder-søkelser for å måle ut-

viklingen av kundetil-fredsheten siden dette ble gjort sist i høsten

2000. Resultatene viser at innbyggerne mener at renovasjons-

ordningen fungerer godt. Hele 8 av 10 sier at de er godt eller svært godt fornøyd med servicen som ytes. Sammenlignet med tilsvarende undersøkelser i resten av landet er HAMOS faktisk best i landet!

Holdningsskapende arbeidBarnehager og skoler er en viktig sam-arbeidspartner i selskapets holdnings-skapende arbeid. Ella miljøbil har besøkt flesteparten av skolene i halvparten av eierkommunene. Hensikten med besøket er å informere elevene om farlig avfall og muligheten for gjenvinning av avfall i HAMOS-kommunene. Økt kunnskap gir mulighet til å ta miljøansvar både hjemme, i nærmiljøet og i samfunnet.

HAMOS har engasjert seg og støtter miljøsertifiseringsordningen for skoler -Grønt Flagg. Videre har HAMOS også i år deltatt på den regionale ”yrkes-messa”, som arrangeres av de videre-gående skolene.

Øvrige aktiviteter


Kompetansehevende tiltakHAMOS legger forholdene til rette og stimulere til at medarbeiderne gjennom-fører videreutdanning innenfor saks- og fagfelt som selskapet kan nyttiggjøre seg. I løpet av 2005 har flesteparten av med-arbeiderne deltatt på ulike kompetanse-hevende tiltak. Selskapet er godkjent lærlingebedrift og har hatt en lærling som avla fagprøven i kontorfaget siste sommer.

HAMOS Forvaltning IKS – Totalleverandør av effektive avfallsløsningerGjennom aktiv deltakelse og strategisk eierskap i ”datterselskap” fremstår HAMOS som en totalleverandør av avfallstjenester i regionen:

• Meldal Miljøanlegg ASSelskapet ble stiftet 22.01.01 hvor HAMOS og Meldal kommune hver har 34% av aksjene, mens VigorThams har 32%. Johnny Kristensen er HAMOS sitt valgte styremedlem.

Selskapets formål er å bygge og drive sluttbehandlingsanlegg for restavfall og kompostering av organisk avfall og slam. Selskapet har etablert et moderne deponi og komposteringsanlegg ved Rundmyra i Meldal. Trondheim Renholdsverk er fortsatt selskapets største deponikunde, mens HAMOS-kommunene er største leverandører av septikslam.

Meldal miljøanlegg er samlokalisert ved HAMOS sitt gjenbrukstorg. HAMOS er ansvarlig for den daglige driften ved miljøanlegget.

Regnskapsresultatet for 2005 viser et overskudd på kr 874.242,- etter skatt.

• Retura HK ASSelskapet ble stiftet 06.06.01. Selskapet ble på generalforsamlingen den 15.12.04 omdannet til et felles driftsselskap for HAMOS og Kystmiljø, med like store eierandeler. Selskapet skiftet samti-dig navn fra Grønøra Gjenvinning til Retura HK. Alle ansatte i den operative drift i de to eierselskapene ble ved en virksomhetsoverdragelse overført til selskapet. Trygve Berdal er styreleder i selskapet.

Selskapets har en femårig driftskontrakt med eierselskapene på innsamling av avfall og drift av gjenbrukstorg. I tillegg driver selskapet et gjenvinningsanlegg for næringsavfall.

Regnskapsresultatet for 2005 viser et overskudd på kr 257.033,- etter skatt.

• Retura Sør-Trøndelag ASSelskapet ble stiftet den 19.11.01 av HAMOS, Fosen Renovasjon og Kystmiljø. Ytterligere to interkommunale selskaper, Envina og Fias, med som eiere fra 16.06.04. Etter utvidelsen er eier-andelen lik for alle fem selskapene. Selskapet opererer nå i 26 kommuner med et samlet folketall på ca. 115.000. Trygve Berdal er styreleder i selskapet.

Selskapets formål er å tilby miljøriktige avfallsløsninger til næringslivet i hele

regionen. Selskapet ble operativt fra års-skiftet og skal betjene alle de tidligere næringskundene i eierselskapene.

Retura Sør-Trøndelag AS er tilsluttet et landsdekkende kjedesamarbeid gjennom eierskapet i Retura AS.

Regnskapsresultatet for 2005 viser et underskudd på kr 272.638,-. Styret og eierne har etter regnskapsavleggelsen vedtatt en restrukturering av selskapet og igangsatt kostnadsbesparende tiltak.

• Kystmiljø ASSelskapet er et interkommunalt renova-sjonsselskap for kommunene Hitra og Frøya. Fra 01.03.02 ble det innledet et treårig driftsteknisk samarbeid med HAMOS, som også innbefatter daglig ledelse av selskapet.

Fra årskiftet har HAMOS overtatt samt-lige aksjer i selskapet. Kommunene Hitra og Frøya er tatt opp som ordinære medlemmer i HAMOS Forvaltning IKS. Selskapets tidligere oppgaver ivaretas nå av HAMOS. Det er enda ikke helt klart hva HAMOS som ny eier ønsker å nyttiggjøre seg selskapet i fremover.

Øvrige aktiviteter


VEDLEGG: 1Representantskap, styre og klageorgan i HAMOS 2005

VEDLEGG: 2Ansatte i HAMOS, 31.12.05

Ansatt: Ansettelses

dato:

Stilling: Merknad:

Administrasjon (8stk):

Trygve Berdal 01.10.1995 Daglig leder

Per Jostein Blokkum 01.01.1996 Kontorleder Fra 01.01.98

Ann Jorun Gangås 01.01.2002 Sekretær 90% stilling

Reidar Klungervik 01.03.2004 Markeds-

konsulent

Gunnar Slupphaug 01.04.1997 Driftsleder

Eli Haugen 01.05.1999 Sekretær 90% stilling

Grete Lill Aakerholm 01.05.2001 Sekretær 60% stilling

Guru Husdal 01.08.2005 Sekretær 2-årig

engasjement

Beate Gåsvand 01.08.2005 Lærling

STYRENDE ORGAN

Representantskap 2004- 2007 (8 stk):

Kommune: Representant: Varareprensentant:

Hemne Jorulf Gumdal 1. Svein Waade

2. Erik Barhals

Agdenes Hans B. Meland 1. Halvor Sandstad

2. Line H. W. Ølstøren

Meldal Leder Tove Sølberg 1. Ola Bjørkøy

2. Rolf Løvseth

Orkdal Gunnar H. Lysholm 1. Torstein Larsen

2. Øystein Fagerli

Snillfjord Lars Erik Berg 1. Toril Snildal

2. Marit Anne

Vuttudal Moe

Skaun Nestleder John P. Husby 1. Hilde Jørgensen

2. Jan Stenkløv

Rindal Hanne Tove

Nerbu Baalsrud

1. Oddvar Evjen

2. Arnfinn Eriksen

Hitra Egil Hestnes (fra 01.01.06)

Frøya Arvid Hammernes (fra 01.01.06)

Styre 2004/06 – 2007 (9+1 stk):

Medlemmer: Varamedlemmer

i rekkefølge:

Hemne Åse Torevik 1. Oddlaug Børseth

Brekken

Agdenes Oddvar Indergård 2. Berit Solem

Meldal Nestleder Johnny Kristensen 3. Ola Krokstad

Orkdal Leder Oddbjørn Bang

Snillfjord Wenche Vuttudal

Skaun Knud P. Aune

Rindal Asbjørn Kjelås

Hitra Oddrun Ottervik (fra 09.01.06)

Frøya Marit Norborg (fra 09.01.06)

Ansattes

rep.

Ann Jorun Gangås Eli Haugen

(pers. varam.)

Klageorgan 2004 - 2007 (3 stk):

Medlemmer: Varamedlemmer i rekkefølge:

Børge Tingstad 1. Magnar Dalsegg

Bernt Olaf Aune 2. Geir Rostad

Kari Stene 3. Svein Olav Jønland

Vedlegg

INNHOLD

Dob

bel J

rekl

ameb

yrå

/ Fo

to: T

ore

Wut

tuda

l

HAMOS Forvalning IKSGrønnøra - 7300 OrkangerTlf: 72 48 37 00 - Faks: 72 48 37 01Grønt nummer: 800 41 888E-post: [email protected]: www.hamos.no

KASSERING

INNLEVERING

ETTERBEHANDLING

GJENVINNING

NY BRUK

KRETSLØPET

NYE UTSIKTERGlass fra PCB-holdige

vindu får nytt liv som isolasjon, mens miljø-

giften PCB er trygt fjernet og destriuert.