Årsberetning 2004

INNHOLD

Forvaltning IKS

ÅRSBERETNING

2004

INNHOLD

2 ÅRSBERETNING 2004

INNHOLD

side 3 Fakta om HAMOS

side 4 Forord

side 5 Organisering av selskapet

side 7 Styrets årsberetning

side 12 Avfallsmengder og gjenvinning

side 15 Regnskap

side 20 Revisjonsberetning

side 21 Øvrige aktiviteter

side 23 Vedlegg

BRUK

AVFALL

SORTERING

GJENVINNING

NY BRUK

KRETSLØPET

Forside: Hvert år siden 2001 har vi brukt kommuneblomsten til en av eier-kommunene på forsiden. I år er det Orkdal sin tur. Kommuneblomsten for Orkdal er Alm. Barken ble før regnet som den aller beste til å bake barkebrød av. Det var luksus å ha slik bark i brødet. Greinene kunne bli brukt til dyrefor.

JOBBEN ER GJORTBrevet har kommet trygt frem og konvolutten har gjort job-ben sin. Men det behøver ikke ende her. Konvolutten kan bli til nytt papir og komme til nytte på ny.

Renovasjonsselskapet HAMOS ble den 12.02.04, etter at alle eierkommu-nene hadde vedtatt ny selskapsavtale, omdannet til HAMOS Forvaltning IKS. Selskapet eies fortsatt av de samme 7 kommunene; Hemne, Agdenes, Meldal, Orkdal, Snillfjord, Skaun og Rindal. Selskapet ble stiftet 6. november 1995, og hadde sitt første driftsår i 1996.

Selskapets formål er på vegne av eier-kommunene og i henhold til delegasjon å utføre den forvaltningsmyndighet og de

oppgaver som eierkommuner har i tilknyt-ning til innsamling, transport, behandling og omsetning av avfall/slam og alt som naturlig hører med til dette i eierkom-munene, samt delta i eller etablere andre selskaper til utøvelse av virksomheten innenfor denne formålsangivelse. Selskapet kan også utføre forvaltningsoppgaver for eierkommune på andre områder.

I tillegg til dette formålet skal selska-pet søke å redusere avfallsmengdene, utnytte ressursene i avfallet og behandle

avfallet på en måte som fullt ut tilfreds-stiller de miljømessige krav som myn-dighetene stiller.

Selskapet har påtatt seg drifts-oppgaver for selskapene, Grønøra Gjenvinning AS (nå Retura HK AS), Meldal Miljøanlegg AS og Retura Sør-Trøndelag AS. Driftssamarbeidet med Kystmiljø AS, renovasjonsselskapet for kommunene Hitra og Frøya, er nå inne i sitt tredje år.

2004 var HAMOS sitt 9. driftsår

Befolkning:FOLKETALL ANTALL ABONNENTER

31.12.2004 Endring siste år Husholdning FritidHemne kommune 4.278 - 16 1692 831Agdenes kommune 1.803 + 8 701 734Meldal kommune 3.936 - 11 1724 0Orkdal kommune 10.506 + 58 4316 0Snillfjord kommune 1.026 - 7 416 929Skaun kommune 6.067 + 78 2224 0Rindal kommune 2.101 - 17 828 0SUM 29.717 + 93 11901 2494

Renovasjonsselskapet HAMOS dekker et område som er 3.577 km2 i utstrekning.

Nøkkeltall: 1996 2001 2002 2003 2004

Omsetning (i mill. kr) 10,7 28,0 30,7 32,6 34,5Investeringer (i mill. kr) 7,1 5,3 3,3 1,9 2,8Resultat (i mill.kr) 1,6 1,8 2,0 2,8 1,8Langsiktig gjeld (i mill kr) 7,0 25,6 22,3 20,5 16,7Egenkapital (i mill kr) 1,1 4,4 6,4 9,2 11,0Soliditet 7% 13% 19% 26% 29%Avfallsmengder (i 1000 tonn) 5,3 12,2 13,2 14,0 15,4Gjenvinningsgrad forbruksavfall 25% 45% 44% 45% 46%Gjennomsnittlig gebyr i kr/ab. 1044 1525 1606 1642 1680Antall fast ansatte 9 16 17 17 18Omsetning pr ansatt (i mill. kr) 1,19 1,75 1,81 1,92 1,92Behandlet avfall pr ansatt (i tonn) 590 761 778 826 856

Fakta om HAMOS

ÅRSBERETNING 2004 3


Nytt aktivt årRenovasjonsselskapet HAMOS har i 2004 gjennomgått store forandringer. Selskapet ble først omdannet etter ny lov om interkommunale selskaper, og fikk navnet HAMOS Forvaltning IKS. Deretter ble driftsenheten skilt ut fra årsskiftet og overflyttet til felles drifts-selskap sammen med Kystmiljø, i sel-skapet Retura HK AS.

Salgs- og markedsselskapet, Retura Sør-Trøndelag AS, fikk to nye eierselskap og dekker nå et område fra Østerdal i sør til Fosen i nord og Frøya i vest.

Hensikten med omorganiseringen var å tilpasse selskapsstrukturen nye ramme-betingelser. Ved at kommersielle og ikke-kommersielle aktiviteter skilles unngår en å bli rammet av regelverket som sier at man ikke kan direktetildele oppdrag når en samtidig opererer i det konkurranseutsatte markedet. De skat-tepliktige delene av virksomheten er knyttet til de kommersielle selskapene og dermed klarere definert.

Gjennom etableringen av selskapets miljø- og kvalitetssystem har vi opp-nådd å sette ytterligere fokus på å til-fredsstille våre kunders behov og for-ventninger. Selskapet har medarbeidere som tar ansvar for kvaliteten på utført arbeid, reagerer på avvik og tar initiativ til forbedringer for å oppnå felles mål og et godt arbeidsmiljø.

2004 føyer seg inn rekken som et godt år for selskapet. Alle nøkkeltall viser at selskapet har styrket sin stilling gjen-nom dokumenterte resultat- og pro-duktivitetsforbedringer. Disse resulta-tene er oppnådd gjennom et målrettet samarbeid mellom styret og selskapets ansatte.

Det er all grunn til å rette en stor takk til alle ansatte for godt utført arbeid i året som gikk. Stå-på-viljen som hele organisasjonen viser er den sikreste garantien for fortsatt vekst og utvikling i selskapet.

Trygve BerdalDaglig leder

Forord


Innsamling og transport Drift og behandling

Representantskapet er selskapets øverste organ og velges for en periode på 4 år, i samsvar med den kommunale valg-perioden. Kommunestyrene i eierkom-munene utpeker medlemmene til repre-sentantskapet, som så velger styret.

Medlemmer i representantskapet stem-mer etter antall innbyggere i eierkom-munen. Fordelingen er i inneværende kommunevalgperioden som følger:

Hemne kommune ..................... 15%

Agdenes kommune .................... 6%

Meldal kommune ...................... 13%

Orkdal kommune ....................... 35%

Snillfjord kommune .................. 4%

Skaun kommune ....................... 20%

Rindal kommune ....................... 7%

Representantskapet hadde i 2004 to møter og behandlet 9 saker.

StyretStyret velges av representantskapet og består av ett medlem fra hver av eier-kommunene, med tre varamedlemmer i rekkefølge. Første varamedlem innkal-les fast til alle styremøter. I tillegg ett styremedlem som er valgt av og blant de ansatte, denne med personlige vara-medlem.

Styret hadde i 2004 sju møter og behandlet 38 saker.

KlageorganetStørrelsen på klagenemden er fastsatt til tre. Det ble ikke holdt møter i 2004, ettersom det var ingen klagesaker til behandling.

KontaktutvalgDette er et administrativt arbeidsutvalg, som ikke er hjemlet i selskapets ved-tekter. Brukes som et forum for å drøfte aktuelle spørsmål på et forberedende stadium. Det har vært holdt to møter i kontaktutvalget i 2004. Sentrale tema har vært etablering av behandlingsløs-ninger for kloakkslam og omorganise-ringen til separate bestiller- og utfører-selskap.

Administrativ organiseringDaglig drift ivaretas av daglig leder med driftsleder som stedfortreder.

Oversikt over alle selskapets valgte medlemmer i styrende organ, fremgår av vedlegg nr. 1. Ansatteoversikt ved utgangen av meldingsåret følger på vedlegg nr. 2.

Eierkommunene

HemneAgdenes

MeldalOrkdal

Snillfjord

SkaunRindal

KontaktutvalgMed driftsledere

teknisk/miljø

Styret8 medlemmer

Leder: Oddbjørn Bang

Representantskap7 medlemmer

Leder: Ola T. Heggem

AdministrasjonDaglig leder: Trygve Berdal

NK/DriftslederGunnar Slupphaug

Egendrift - Driftskoordinator

Klageorgan3 medlemmer

Organisering av selskapet

StabsfunksjonerKontorleder: Per Jostein Blokkum

Organisering

INNHOLD


PÅ VEI MOT NYTT LIVÅ bli kastet i riktig dunk er første skritt på veien mot å bli et nytt produkt.

BRUK

AVFALL

SORTERING

GJENVINNING

NY BRUK

KRETSLØPET


Styrets årsberetningÅrsmeldinga er styrets årlige rapport til eierne, som er kommunene ved repre-sentantskapet.

Fra 12.02.04 endret selskapet navn til HAMOS Forvaltning IKS. Dette var både en tilpasning til ny lov om inter-kommunale selskaper og en markering av at selskapet skulle organiseres etter en ”bestiller” og ”utførermodell”.

Visjon og forretningsidé HAMOS skal være regionens ledende aktør og miljøpådriver i avfalls- og gjenvinningsspørsmål.

HAMOS skal være husstandenes, næringslivets og kommunens fore-trukne leverandør av miljøriktige og effektive avfallstjenester. Forretnings-driften skal kjennetegnes av høy kvalitet, fleksibilitet og pålitelighet.

DriftsaktivitetHAMOS er gjennom eierskap i ”datter-selskap” en totalleverandør av avfalls-tjenester. Selskapet opererer både innenfor monopol- og konkurranseut-satte markeder. Innenfor monopoldelen, husholdnings- og fritidsrenovasjonen, er selskapet delegert forvaltningsmyn-dighet fra eierkommunen. Den konkur-ranseeksponerte virksomheten, nærings-renovasjon, ivaretas gjennom eierskap i egne spesialiserte salg-, drifts- og gjen-vinningsselskaper.

2004 var det 6. året med ny renova-sjonsordning. Henteordningen for papir og restavfall hos den enkelte abonnent etter det såkalte 2-beholdersystemet er nå godt innarbeidet. Returpunktene er et fungerende bringesystemet for glass- og metallemballasje og brukte

klær. Gjenbrukstorgene som ble eta-blert for å opprettholde et lokalt tilbud for levering av grovavfall benyttes i stadig økende grad. Her kan både hus-holdninger og næringsdrivende levere en rekke rene avfallsfraksjoner gratis, mens usortert restavfall kan leveres mot gebyr.

De totale avfallsmengdene økte i 2004 med 914 tonn, eller 6% til totalt 15 416 tonn. Økningen fra næringslivet var på hele 18%. Restavfallsmengden til energi-gjenvinning fra husholdningene viser en jevn årlig økning på 3%. Avfallet fra næringskundene er i hovedsak inn-samlet og behandlet gjennom salgs- og markedsselskapet Retura Sør-Trøndelag AS og gjenvinningsbedriften Grønøra Gjenvinning AS, som fra 15.12.04 ble omdannet til Retura HK AS.

Andelen som deponeres utgjør nå 6% av den totale mengden behand-let avfall. Den totale mengden med innsamlet farlig avfall har økt med 5 tonn. Oppslutningen om innsamlings-ordningen fra helsevesenet har økt. I tillegg har selskapet håndtert 5,6 tonn med PCB-holdige isolerglass, som er forskriftsmessig sanert.

Materialgjenvinningen har totalt sett økt med 16% siste år. Det er særlig innsamling av metaller og treverk som trekker tallene opp. Innsamlingen av papir fra husholdningene er tilnær-met konstant. Nedgangen i innsamlet papir har likevel gått ned og skyldes at lokalavisa har benyttet annen ope-ratør i 2004. Mengden med EE-avfall har økt med 25%, og da spesielt innleveringen av KFK-kuldemøbler som svinger fra år til år. Fra HAMOS-

kommunene er det i 2004 levert 388 tonn EE-avfall til gjenvinning, tilsva-rende 13 kg pr innbygger.

Ytre miljøHAMOS Forvaltning IKS har innført et miljø- og kvalitetstyringssystem etter standardene ISO 14001 og 9001. Sertifi-seringen er planlagt å skje i løpet av april 2005.

Styret mener at selskapets miljø- og kvalitetssystem, sammen med intern-kontrollsystem for helse, miljø og sik-kerhet ivaretar vårt miljømessige ansvar på en god måte.

Det viktigste miljøaspektet er knyttet til utslipp fra renovasjonsbilene og risi-koen for uhell i trafikken. Selskapets hovedanlegg, Orkdal miljøstasjon på Grønøra, er plassert på elvebredden Orkla. Denne plasseringen, ved en av landets beste lakseelver, krever ekstra forholdsregler og selskapet har derfor innført en nulltoleranse i forhold til uønsket utslipp.

Selskapets virksomhet påvirker det ytre miljø svært positivt, ved at kas-serte gjenstander og miljøfarlige stoffer samles inn og behandles på en sikker og miljømessig god måte. Det er heller ikke i år 2004 registrert noen brudd på selskapets utslippstillatelser.

Problemer med noe flygeavfall kan forekomme både ved innsamling og fra driften av gjenbrukstorgene/miljø-stasjonen. Selskapet har ikke mottatt naboklager på disse forholdene, men arbeider med kontinuerlige forbedrin-ger også på dette området.

Styrets årsberetning


ArbeidsmiljøHAMOS er tilsluttet HMS-Tjenesten i Orkladal.

Samlet sykefravær i 2004 er på 3,8%, mot 12,4% i 2003. Korttidsfravær (under 16 dager) utgjør 0,1%, mot 0,8% i 2003. Over 85% av arbeidsstok-ken har ikke hatt sykefravær overhode i 2004.

Gjennomsnittet for bransjen er et syke-fravær på om lag 10%. HAMOS har med klar margin nådd sitt mål om å redusere sykefraværet til under 5,0%.

HAMOS Forvaltning har etter det styret kjenner til et godt arbeidsmiljø. Styret vil takke ledelse og ansatte for den arbeidsinnsats som er nedlagt for sel-skapet gjennom flere år.

VernearbeidSelskapets vernearbeid har høy prio-ritet. Det har ikke vært noen ulykker i tilknytning til selskapets aktiviteter i 2004. Det har vært ett uhell som kun har forårsaket materielle skader.

Alle avvik ved bedriften blir skrift-lig rapportert etter innførte rutiner og prosedyrer. Det er også i år gjennom-ført vernerunder ved alle arbeidsplasser. Tiltak som har betydning for arbeids-miljøet blir iverksatt fortløpende. Her forventer en også positive gevinster av det pågående miljø- og kvalitets-sikringsarbeidet og den forestående ISO-sertifiseringen.

PersonaleVed utgangen av 2004 har bedriften 18 fast ansatte, av dette 8 årsverk i admi-nistrasjonen. Selskapet er godkjent som lærlingbedrift og har i tillegg kontrakt med en lærling for andre året. Det

kjøpes inn innsamlings- og transport-tjenester i størrelsesorden 10 årsverk.

HAMOS er medlem av Kommunal Landspensjonskasse. Det påhviler der-for ingen pensjonsforpliktelser utover det som dekkes av KLP.

LikestillingSelskapet arbeider for likestilling og har som målsetting å tilrettelegge for økt kvinneandel i selskapet. Det er for tiden ingen kvinnelige styremedlemmer. IKS-lovens krav til kjønnsfordeling i styret vil bli oppfylt innen utgangen av inne-værende år. Det er 3 kvinner ansatt i selskapet.

Regnskap og økonomiRenovasjonsselskapet HAMOS er et nonprofittselskap med mål å finne en optimal balanse mellom høy miljømes-sig kvalitet, og lavest mulig kostnad for selskapets abonnenter. Bortimot halv-parten av selskapets abonnenter har valgt individuelt tilpasset service, og på denne måten fått redusert sitt avfalls-gebyr. Selskapets husholdningsgebyrer ligger på tilsvarende nivå som sammen-lignbare selskaper og kommuner.

Selskapets virksomhet ble i likhet med foregående år inndelt i fire forretnings-områder: Husholdning, fritidsrenova-sjon, næringsliv og slam.

Selskapets eiere hefter for selskapets lån i forhold til antall innbyggere i kommunene. Pr. 31.12.2004 var kommunenes garantiansvar fordelt slik:

Hemne kommune 15 % kr 2.499.750,-

Agdenes kommune 6% kr 999.900,-

Meldal kommune 13% kr 2.166.450,-

Orkdal kommune 35% kr 5.832.750,-

Snillfjord kommune 4 % kr 666.600,-

Skaun kommune 20% kr 3.333.000,-

Rindal kommune 7 % kr 1.166.550,-

Total lånegjeld: 100% kr 16.665.000,-

Eienandeler i andre selskapRenovasjonsselskapet HAMOS har følgende eierandeler i andre selskap:

REKOM AS: 38 aksjer av totalt 3 500 aksjer

Meldal Miljøanlegg AS: 340 aksjer av totalt 1 000 aksjer

Grønøra Gjenvinning AS: 250 aksjer av totalt 500 aksjer

Retura Sør-Trøndelag AS: 60 aksjer av totalt 300 aksjer

WEEE Recycling AS: 740 aksjer av totalt 12 840 aksjer

FiberNor AS: 100 aksjer av totalt 400 aksjer

Styrets årsberetning

INNHOLD


SAMMEN VEIER VI FLERE TONN

På sorteringsanlegget finsorteres

papiret i forskjellige kvaliteter. Flere

hundre tonn papp og papir går over

sorteringsbåndet hvert år.

BRUK

AVFALL

SORTERING

GJENVINNING

NY BRUK

KRETSLØPET


Årsresultatet viser et overskudd på kr 1.829.511,-. Av dette kan kr 1.098.356,- henføres for fortjeneste fra næringsvirk-somheten. Overskuddet er disponert i sin helhet til styrking av selskapets egenkapital.

Det framlagte resultatregnskap og balanse med tilhørende noter, gir etter styrets oppfatning et godt uttrykk for resultatet i 2004, og den økonomiske stillingen ved årsskiftet. Det er ikke inntruffet forhold etter regnskaps-årets utgang, som ikke er tatt hensyn til i årsoppgjøret, og som kan ha betyd-ning for selskapets resultat og stilling. Forutsetninger om fortsatt drift er til stede og dette er lagt til grunn i regn-skapet.

FramtidsvurderingerSelskapet er nå omorganisert etter en

”konsern”-modell. Ettersom vi vil drive innenfor områder med både lovpålagte

oppgaver og konkurranseutsatte tjenes-ter er virksomheten delt i ett forvalt-nings- og ett driftsselskap. Begrunnelsen for delingen er å tydeligere skille mel-lom ”bestiller” og ”utfører”.

Alle ansatte i operativ drift er nå over-ført til egendriftsselskapet Retura HK AS. Selskapet har fått tildelt de oppga-vene som tidligere ble utført i HAMOS for en femårs-periode. Etter kontrakt-speriodens utløp skal driftsoppgavene konkurranseeksponeres ved åpent anbud.

Det er innledet samtaler med styret og eierne i Kystmiljø AS med tanke på å utrede mulighetene for en sammen-slåing av selskapene. For HAMOS Forvaltning IKS vil dette bety en styr-king av selskapets stilling og muligheter for å fortsatt yte gode og etterspurte tjenester til innbyggerne og nærings-livet i regionen.

Selskapet har ønsket å delta i en større del av verdikjeden, og vi har derfor enga-sjert oss som aktive eiere i gjenvinnings-bedrifter lokalisert i landsdelen. Satsingen på gjenvinning av EE-avfall i selskapet WEEE Recycling AS på Øysand viser nå positiv utvikling. Likeledes har HAMOS Forvaltning IKS sammen med regionale samarbeids-partnere ønsket å etablere et sorterings-anlegg for papir på Skogn. FiberNor AS bidrar til å sikre eierne konkurranse-dyktige nedstrømsløsninger på en stor avfallsfraksjon.

Avfallsbransjen er en ung og til dels umoden bransje. Det er ventet at bran-sjen står foran store strukturendringer de nærmeste årene. Styret ønsker og forventer at HAMOS Forvaltning IKS fortsatt skal være en aktiv deltaker og bidragsyter i denne utviklingen.

Styrets beretning


Styret samlet. Bak fra venstre: Asbjørn Kjelås, Johnny Kristensen, Jens Selnes, Trygve Berdal, Knud P. Aune, Oddvar Indergård. Foran fra venstre: Oddbjørn Bang, Oddlaug Børseth Brekken (vara), Ragnar Opøien.

Oddbjørn BangStyrets leder

Jens SelnesStyremedlem

Johnny Kristensen Styrets nestleder

Knud P. Aune Styremedlem

Gunnar Hynne Styremedlem

Asbjørn Kjelås Styremedlem

Oddvar IndergårdStyremedlem

Ragnar OpøienStyremedlem

(ansatt.rep)


Grønøra 31.12.2004/18.04.2005

Styrets beretning


Fraksjon: Leveringssted:Mengder (tonn): Endring i %

1996 2001 2002 2003 2004 2003-2004

Restavfall, forbrukere Heimdal varmesentral, Trondheim 2 960 5 560 5 665 5 828 6 021 3,3

Restavfall, næring Heimdal varmesentral, Trondheim 1 690 1 792 2 222 2 625 18,1

Sum energiutnyttelse 2 960 7 250 7 457 8 050 8 646 7,4

Restavfall til deponi Meldal Miljøanlegg 1 000 97 637 599 844 40,9

Eternitt Meldal Miljøanlegg 12 46 28 63 39 -38,7

Sum deponi 1 012 143 665 662 883 33,3

Farlig avfall Veglo Miljøservice 53 100 97 99 99 0,1

Risikoavfall Veglo Miljøservice 0 2 2 1 3 248,3

PCB-ruter PCB-sanering - 2 3 6 69,7

Sum destruksjon 53 102 102 103 108 4,5

Papir Til sortering og gjenvinning N.Skog 257 1 572 1 630 2 172 2 042 -6,0

Papir Direkte til gjenvinning via REKOM 184 230 233 125 -46,5

Papp Peterson, Trondheim 132 313 297 341 329 -3,4

Drikkekartong Norsk Returkartong, Hurum 7 45 34 32 30 -6,3

Glass Norsk Glassgjenvinning, Moss 81 249 257 310 304 -2,1

Metall NORMET 114 650 614 728 1 200 64,8

Tekstiler Fretex, Trondheim 30 52 58 54 58 7,4

Landbruksplast Folldal Gjenvinning 155 81 121 189 82 -56,5

Plastemballasje Plastretur 18 32 29 26 -9,0

Trevirke Tr.heim Biobr./strukturmateriale 152 640 1 120 568 915 61,1

Sum gjenvinning 928 3 803 4 393 4 656 5 111 16,4

Kuldemøbler Weee Recycling AS 16 39 81 26 105 304,6

Hvitevarer/El-retur Weee Recycling AS 17 133 170 193 187 -2,7

E/E-Renas Innherred Renovasjon, Verdal 0 84 95 93 96 3,2

Sum EE-avfall 33 256 346 311 388 24,6

Hageavfall HAMOS Grønøra, Orkdal 300 571 225 200 180 -10,0

Rene masser Eget deponi, Orkdal 53 40 64 100 55,7

Sum jord og stein 300 624 265 264 280 6,0

Sum avfallsmengder 5 286 12 178 13 227 14 502 15 416 6,3

Avfallsmengder og gjenvinning 31.12.2004

HAMOS Forvaltning IKS

Avfallsmengder


Restavfall til deponi (tonn): 5,47% Papir til sortering og gjenvinning (tonn): 13,25%

Gjenvinningsgrad i prosent: +1%Energigjenvunnet restavfall fra forbrukere (tonn): 39,1%

2004: ........................................................... 844 tonn

2003: ........................................................... 599 tonn

2002: ........................................................... 637 tonn

2001: .............................................................. 97 tonn

1996: ....................................................... 1 012 tonn

2004: ........................................................ 6 021 tonn

2003: ........................................................ 5 828 tonn

2002: ........................................................ 5 665 tonn

2001: ........................................................ 5 560 tonn

1996: ........................................................ 2 960 tonn

2004: ................................................................ 46%

2003: ................................................................ 45%

2002: ................................................................ 44%

2001: ................................................................ 45%

1996: ................................................................ 25%

2004: ........................................................... 2 042 tonn

2003: ............................................................ 2 172 tonn

2002: ............................................................ 1 630 tonn

2001: ............................................................ 1 572 tonn

1996: ............................................................... 257 tonn

Avfallsmengder

0

200

400

600

800

1000

20042003200220010

500

1000

1500

2000

2500

2004200320022001

0

300

600

900

1200

1500

2000199919981997

0

10

20

30

40

50

2004200320022001

0

10

20

30

40

50

2000199919981997

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

8000

2004200320022001

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

2000199919981997

INNHOLD

MILEVIS MED RÅVARER

En av fabrikkene som

gjenvinner papir er Norske

Skogs papirfabrikk på

Skogn. Papiret gjennomgår

en prosess der det blant

annet kvernes og avsvertes

før det blir til nytt papir.


BRUK

AVFALL

SORTERING

GJENVINNING

NY BRUK

KRETSLØPET

Regnskap 2004Resultatregnskap

Note 2004 2003DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADERDriftsinntekterSalgsinntekt 34 228 499 32 655 061

Annen driftsinntekt 278 295 (22 151)

Sum driftsinntekter 34 506 794 32 632 910DriftskostnaderVarekostnad 10 900 324 9 541 590

Lønnskostnad 1 7 478 323 6 653 238

Avskrivning på varige driftsmidler 2 2 710 596 2 588 762

Nedskrivning på varige driftsmidler 2 206 368 0

Annen driftskostnad 1 11 602 614 10 016 773

Sum driftskostnader 32 898 225 28 800 363

DRIFTSRESULTAT 1 608 569 3 832 547

FINANSINNTEKTER OG FINANSKOSTNADERFinansinntekterAnnen renteinntekt 71 752 122 921

Annen finansinntekt 952 956 59 700

Sum finansinntekter 952 956 182 621FinanskostnaderAnnen rentekostnad 711 903 1 235 861

Annen finanskostnad 91 863 7 470

Sum finanskostnader 803 767 1 243 331NETTO FINANSPOSTER 220 942 (1 060 710)

ORDINÆRT RES. FØR SKATTEKOSTNAD 1 829 511 2 771 837

Skattekostnad på ordinært resultat 0 0

ORDINÆRT RESULTAT 1 829 511 2 771 837

ÅRSRESULTAT 1 829 511 2 771 837

OVERFØRINGERDisponert overskudd husholdningsrenovasjon 731 155 2 343 588

Disponert overskudd næringsrenovasjon 1 098 356 428 249

SUM OVERFØRINGER 1 829 511 2 771 837

ÅRSBERETNING 2004 151515ÅRSBERETNING 2004ÅRSBERETNING 2004

Regnskap


Balanse pr. 31.12.2004

Note 31.12.2004 31.12.2003

EIENDELER

Anleggsmidler

Immaterielle eiendeler

Konsesjoner, patenter, lisenser o.l. 2,7 0 60 665

Goodwill 2,7 240 000 0

Varige driftsmidler

Tomter, bygninger og annen fast eiendom 2,7 19 255 756 19 969 077

Maskiner og anlegg 2,7 702 641 890 044

Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontorm. 2,7 5 590 481 5 273 040

Finansielle anleggsmidler

Investeringer i aksjer og andeler 5 1 622 688 1 955 185

Sum anleggsmidler 27 411 565 28 148 011

Omløpsmidler

Varer 172 950 0

Kundefordringer 8 2 921 871 1 965 554

Andre fordringer 747 947 395 257

Bankinnskudd, kontanter o.l. 3 1 511 666 4 311 972

Sum omløpsmidler 5 354 433 6 672 782

SUM EIENDELER 32 765 999 34 820 794

EGENKAPITAL OG GJELDEgenkapital

Opptjent egenkapital

Annen egenkapital 6

Egenkapital husholdning 8 281 391 7 550 236

Egenkapital næring 2 726 876 1 628 520

Sum Annen egenkapital 11 008 267 9 178 756Sum opptjent egenkapital 11 008 267 9 178 756Sum egenkapital 11 008 267 9 178 756

GjeldAvsetning for forpliktelserAndre avsetninger for forpliktelser 9 423 725 430 000

Sum avsetning for forpliktelser 423 725 430 000Annen langsiktig gjeldGjeld til kredittinstitusjoner 4 16 665 000 20 528 000

Sum annen langsiktig gjeld 16 665 000 20 528 000

Regnskap


RegnskapsprinsipperÅrsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskaps-skikk. Selskapet har videre fulgt rele-vante bestemmelser i Norsk Regnskaps Standard utarbeidet av Norsk Regnskaps Stiftelse.

De regnskapsprinsipper som er gjengitt i regnskapslovens kap. 4 om grunnleg-gende prinsipper og god regnskaps-skikk og kap. 5 om vurderingsregler er ikke gjengitt i denne innledende noten om regnskapsprinsipper dersom det ikke foreligger forhold ved regnskaps-

posten eller prinsippene og vurde-ringsreglene som fordrer en presisering (valgadgang mv).

Unntaksreglene i regnskapsloven for små foretak er anvendt der annet ikke er angitt spesielt.

Presiseringer mht regnskapsprinsipper:

Anleggsmidler Lineære avskrivninger over driftsmid-lenes forventede økonomiske levetid er lagt til grunn ved beregning av avskriv-ningsbeløp.

FordringerKundefordringer og andre fordringer føres opp i balansen til pålydende etter fradrag for avsetning til påregnelig tap. Avsetning til påregnelig tap vurderes ut fra antatt tapsrisiko på den totale kunde-fordring.

Andre fordringer er også gjenstand for en tilsvarende vurdering.

Opptjente, ikke fakturerte inntekter er vurdert til omsetningsverdi inklusiv fortjeneste.

Noter 2004

Grønøra 31.12.2004/26.04.2005

Kortsiktig gjeldLeverandørgjeld 2 707 539 1 738 890

Skyldig offentlige avgifter 471 989 440 867

Annen kortsiktig gjeld 1 489 478 2 504 280

Sum kortsiktig gjeld 4 669 006 4 684 037

SUM EGENKAPITAL OG GJELD 32 765 999 34 820 793

Oddbjørn BangStyrets leder

Jens SelnesStyremedlem

Johnny Kristensen Styrets nestleder

Knud P. Aune Styremedlem

Gunnar Hynne Styremedlem

Asbjørn Kjelås Styremedlem

Oddvar IndergårdStyremedlem

Ragnar OpøienStyremedlem

(ansatt.rep)


Regnskap


NOTE 3 - BANKINNSKUDD, KONTANTER O.L

Bundne bankinnskudd utgjør pr 31.12. i år kr 309.309 og utgjorde pr 31.12. i fjor kr 250.870.

NOTE 1 - LØNNSKOSTNAD

Gjennomsnittlig antall ansatte for 2004 er 18.

Det er utbetalt lønn og annen godtgjørelse til daglig leder med kr. 562.268.

Det er utbetalt kr. 110.000 i honorar til styret og represen-tantskapet i 2004.

Honorar til revisor er kostnadsført med kr. 16.860,- som i sin helhet gjelder revisjon.

NOTE 4 - GJELD TIL KREDITTINSTITUSJONER

Gjeldspost med forfall senere enn 5 år fra balansedagen utgjør pr 31.12. i år kr 0 og pr 31.12. i fjor kr 1.213.000.

NOTE 2 - AVSKRIVNING PÅ VARIGE DRIFTSMIDLER

2004 2003

Lønn 5.771.769 5.225.514

Arbeidsgiveravgift 787.571 749.734

Pensjonskostnader 727.130 606.403

Andre lønnsrelaterte ytelser 191.853 71.587

Totalt 7.478.323 6.653.238

Immaterielle eiendeler

Tomter, bygninger og

annen fast eiendom

Maskiner og anlegg

Driftsløsøre Sum

Anskaffelsesverdi 01.01. 1.965.015 24.710.118 3.962.668 12.301.306 42.939.107

Tilgang 300.000 561.027 45.000 1.781.136 2.687.163

Avgang 0 0 0 434.670 434.670

Anskaffelsesverdi 31.12. 2.265.015 25.271.145 4.007.668 13.647.772 45.191.600

Akkumulerte avskr. 01.01. 1.904.350 4.741.041 3.072.624 7.028.265 16.746.280

Årets av- og nedskr. 120.665 1.274.348 232.403 1.289.548 2.916.964

Akkumulerte av- og nedskr. 31.12. 2.025.015 6.015.389 3.305.027 8.057.290 19.402.721

Bokført verdi 31.12. 240.000 19.255.756 702.641 5.590.482 25.788.879

Avskrivningssatser 20 5-7 10-20 10-33

Immaterielle eiendeler består av utgifter i forbindelse med ny renovasjonsordning, hytterenovasjonsordning og ervervet kundeportefølje.Imaterielle eiendeler forventes å ha en økonomisk levetid på 5 år. Det forventes en fremtidig inntjening som motsvarer de samlede utgifter.

NOTE 5 - INVESTERINGER I AKSJER OG ANDELER

FirmaAnskaff.

tidspunktKontor-

kommuneStemme- og

eierandelBokført verdi

Egenkap. 31.12.04

Resultat 2004

Retura HK AS 2001 Orkdal 50,0 % 255.198 646.817 128.426

Meldal Miljøanlegg AS 2001 Meldal 34,0 % 343.534 3.781.719 975.429

Retura Sør-Trøndelag AS 2001 Orkdal 20,0 % 60.624 416.678 - 196.364

Regnskap


NOTE 8 - KUNDEFORDRINGER

FORTS. NOTE 5 - INVESTERINGER I AKSJER OG ANDELER

NOTE 7 - ANSKAFFELSE OG FINANSIERING AV VARIGE DRIFTMIDLER

NOTE 6 - EGENKAPITAL

NOTE 9 - ANDRE AVSETNINGER FOR FORPLIKTELSER

Avsetning til fremtidig investering ved Skaun Gjenbrukstorg som en følge av grunnavståelse til ny E39.

I år I fjor

Kundefordringer 1.842.956 1.457.207

Opptjente, ikke fakturerte driftsinntekter 1.128.915 558.346

Avsetning for fremtidig tap -50.000 -50.000

Sum 2.921.871 1.965.554

Sum datterselskaper ogtilknyttede selskaper 659.356

Rekom AS 46.100

WEEE Recycling AS 790.000

Fiber Nor AS 103.000

Midtnorsk Opplæring AS 1.000

KLP 23.232

Sum aksjer og andeler 1.622.688

Følgende interne transaksjoner mellom morselskap og datterselskap har funnet sted i regnskapsåret:Selskap: Transaksjon: Varesalg:Retura HK AS Salg fra mor- til datterselskap 1.854.669 Salg fra datter- til morselskap 691.527

Egenkapitalhusholdn.renovasj.

Egenkapitalnæringsrenovasj.

Sumegenkapital

Egenkapital pr. 01.01. 1.7.550.236 1.628.520 9.178.756

+ tilført fra årets drift 731.155 1.098.356 1.829.511

Egenkapital pr. 31.12. 8.281.391 2.726.876 11.008.267

Anskaffelser Regnskap 2004 Budsjett 2003 Regnskap2004Immaterielle eiendeler 300.000 0 0

Tomter, bygninger og annen fast eiendom 561.027 1.400.000 1.093.314

Maskiner og anlegg 45.000 0 0

Driftsløsøre 1.781.136 1.000.000 766.672

Aksjer 126.232 0 0

Sum investeringer 2.813.395 2.400.000 1.859.986

Finansiering:

Låneopptak 2.000.000 2.000.000

Egenfinansiering 2.813.395 400.000 1.859.986

Regnskap


Revisjonsberetning


Øvrige aktiviteterKontrakterHAMOS Forvaltning IKS er underlagt regelverket om offentlige anskaffelser: Følgende avtaler er inngått:

Ordning Kontraktspart Adresse Avtaleperiode

Innsamling – Forbruksavfall Idar Hoston Transport AS Orkdal 2008

Innsamling og drift Retura HK AS Orkdal 2009

Innsamling – Farlig avfall Veglo Miljøservice AS Stjørdal Avtale

Innsamling – Glass/metallemballasje Veglo Miljøservice AS Stjørdal Avtale

Transport – Container Retura Midt-Norge AS Trondheim 2008

Behandling – Energigjenvinning Trondheim Energiverk Trondheim 2006

Behandling – Papp/papir Trondheim Renholdsverk Trondheim Avtale

Behandling – Metall Normet AS Orkdal Avtale

Mottak – Gjenbrukstorg Snillfjord Krokstadøra Autogrill AS Snillfjord 2006

Mottak – Gjenbrukstorg Hemne Svanem AS Hemne 2006

Mottak – Gjenbrukstorg Rindal Olav M. Løfald Rindal Avtale

Innsamling – Slam Hoston Miljøservice AS Orkdal 2007

InformasjonsarbeidHAMOS forsøker å drive en aktiv informasjon til våre kunder. Selskapets kundeavis – Grønt Blad – er omgjort til felles infoavis for HAMOS og Kystmiljø AS. Tre nummer ble utgitt av kunde-avisa i 2004. I tillegg har selskapet informert gjennom egne brosjyrer/flygeblad og annonsering i lokalavisene og kommunenes infoblad. Selskapets internettside – www.hamos.no – bør utnyttes enda bedre i kommunikasjonen med abonnentene.

Selskapet vil gjennomføre en ny bruker-undersøkelser for å måle utviklingen av kundetilfredsheten siden dette ble gjort sist i høsten 2000. Videre har styret vedtatt at en benchmarking i forhold til andre renovasjonsselskap i Norge.

SkolesamarbeidBarnehager og skoler er en viktig sam-arbeidspartner i det holdningsskapende

arbeidet. HAMOS har i 2004 hatt besøk av 20 klasser fra grunn-skolen, samt ca. 10 grupper fra barnehager i eierkommunene. Dissehar deltatt i selskapets opplegg med omvis-ning og undervis-ning. HAMOS har engasjert seg og støtter miljøsertifi-seringsordningen for skoler - Grønt Flagg. Økt kunn-skap gir mulighet til å ta miljøansvar både hjemme, i nærmiljøet og i samfunnet.

HAMOS har deltatt i ”yrkes-messa” i Meldal, som ble arrangert av de videregående skolene i vårt nedslagsfelt.

Øvrige aktiviteter

ÅRSBERETNING 2004ÅRSBERETNING 2004 212121

Hoston Miljøservice AS

arbeidet. HAMOS har i 2004 hatt besøk av 20 klasser fra grunn-skolen, samt ca. 10 grupper fra barnehager i eierkommunene. Dissehar deltatt i selskapets opplegg med omvis-ning og undervis-ning. HAMOS har engasjert seg og støtter miljøsertifi-seringsordningen for skoler - Grønt Flagg. Økt kunn-skap gir mulighet til å ta miljøansvar både hjemme, i nærmiljøet og i samfunnet.

HAMOS har deltatt i ”yrkes-messa” i Meldal, som ble arrangert av de videregående skolene i vårt nedslagsfelt.


Kompetansehevende tiltakDet har ikke lykkes å få igangsatt lokal opplæringstiltak i gjenvinningsfaget, slik at de av selskapets ansatte som ønsker det kan avlegge fagprøven. I løpet av 2004 har flesteparten av med-arbeiderne deltatt på ulike kurs og kon-feranser. HAMOS vil legge forholdene til rette og stimulere til at medarbei-derne gjennomfører videreutdanning innenfor saks- og fagfelt som selskapet kan nyttiggjøre seg. En medarbeider har i 2004 avlagt prøven for transportløyve.

HAMOS Forvaltning IKS – Totalleverandør av effektive avfallsløsningerGjennom aktiv deltakelse og strate-gisk eierskap i ”datterselskap” fremstår HAMOS som en totalleverandør av avfallstjenester i regionen:

• Meldal Miljøanlegg ASSelskapet ble stiftet 22.01.01 hvor HAMOS og Meldal kommune hver har 34% av aksjene, mens VigorThams har 32%. Johnny Kristensen er HAMOS sitt valgte styremedlem.

Selskapets formål er å bygge og drive sluttbehandlingsanlegg for restavfall og kompostering av organisk avfall og slam. Selskapet har etablert et moderne deponi ved Rundmyra i Meldal som ble tatt i bruk medio oktober 2001. Trondheim Renholdsverk er fortsatt selskapets klart største kunde.

Nytt rankekomposteringsanlegg ble fer-digstilt og åpnet for mottak av septik-

slam, sommeren 2004. HAMOS ivare-tar etter avtale med selskapet den dag-lige driften.

Regnskapsresultatet for 2004 viser et overskudd på kr 975.429,- etter skatt.

• Retura HK AS (Grønøra Gjenvinning AS)Selskapet ble stiftet 06.06.01. Eierskapet var i opprinnelig likt fordelt mellom stif-terne HAMOS og Idar Hoston Transport AS. Fra 01.01.04 overtok HAMOS alle aksjene i selskapet. Som et ledd i eta-bleringen av felles driftsselskap, ble 50% av aksjene solgt til Kystmiljø den 15.12.04. Trygve Berdal ble på general-forsamlingen valgt til styreleder.

Selskapets opprinnelige formål var å drive et gjenvinningsanlegg for nærings-avfall. På festet tomt har selskapet bygd egen sorteringshall på Grønøra, denne ble tatt i bruk den 01.09.01. Fra siste årsskifte utfører selskapet i tillegg inn-samling og drift av gjenbruksstasjoner for eierselskapene.

Regnskapsresultatet for 2004 viser et overskudd på kr 128.426,- etter skatt.

• Retura Sør-Trøndelag ASSelskapet ble stiftet den 19.11.01 av HAMOS, Fosen Renovasjon og Kystmiljø AS. Av strategiske grunner ble ytterligere to interkommunale sel-skaper, Envina og Fias, med som eiere

fra 16.06.04. Etter utvidelsen er eier-andelen lik for alle fem selskapene. Selskapet opererer nå i 26 kommuner med et samlet folketall på ca. 115.000. Selskapet er nå i drøftinger om å ta inn nye strategiske eiere. Berit Øren Holo tiltrådte stillingen som daglig leder fra årsskiftet. Trygve Berdal er styreleder i selskapet.

Selskapets formål er å tilby miljøriktige avfallsløsninger til næringslivet i hele regionen. Selskapet ble operativt fra årsskiftet og skal betjene alle de tidli-gere næringskundene i eierselskapene.

Retura Sør-Trøndelag AS er tilsluttet et landsdekkende kjedesamarbeid gjen-nom eierskapet i Retura AS.

Regnskapsresultatet for 2004 viser et underkudd på kr 196.364,- på grunn av store utviklingskostnader i nytt edb-system.

• Kystmiljø ASSelskapet er et interkommunalt reno-vasjonsselskap for kommunene Hitra og Frøya. Fra 01.03.02 ble det innledet et treårig driftsteknisk samarbeid med HAMOS, som også innbefatter daglig ledelse av selskapet. Intensjonen med samarbeidet er at selskapene arbeider for en full integrasjon av virksomhe-tene. Det er nå igangsatt arbeid for å utrede grunnlaget for en eventuell innfusjonering av selskapet i HAMOS Forvaltning IKS.

Regnskapsresultatet for 2004 viser et overskudd på kr 995.987,-.

Øvrige aktiviteter


VEDLEGG: 1Representantskap, styre og klageorgan i HAMOS 2004

VEDLEGG: 2Ansatte i HAMOS, 31.12.04

Ansatt: Ansettelses

dato:

Stilling: Merknad:

Administrasjon (8stk):

Trygve Berdal 01.10.1995 Daglig leder

Per Jostein Blokkum 01.01.1996 Kontorleder Fra 01.01.98

Torbjørn Evjen 01.05.2004 Drifts-

koordinator

Ann Jorun Gangås 01.01.2002 Sekretær 90% stilling

Reidar Klungervik 01.03.2004 Markeds-

konsulent

Gunnar Slupphaug 01.04.1997 Driftsleder

Eli Haugen 01.05.1999 Sekretær 90% stilling

Grete Lill Aakerholm 01.05.2001 Sekretær 60% stilling

Driftsavdeling: (10 stk):

John Gunnar Grø 01.01.1996 Renovatør

Ole Druglitrø 01.01.1996 Driftsoperatør

John Henry Hammer 01.04.2002 Driftsansvarlig

John Helge Knudsen 01.01.1996 Salg og

logistikk

Kjell Nyhus 01.01.1996 Sjåfør

Ragnar Martin Opøien 14.02.1997 MKS-ansvarlig

Morten Flaugli 01.08.1997 Renovatør

Rolf Wilhelmsen 01.04.1998 Renovatør

Dzemal Lidze 01.01.1999 Driftsoperatør

Kolbjørn Kjøren 01.02.2000 Driftsoperatør

STYRENDE ORGAN

Representantskap 2004- 2007 (8 stk):

Kommune: Representant: Varareprensentant:

Hemne Jorulf Gumdal 1. Svein Waade

2. Erik Barhals

Agdenes Hans B. Meland 1. Halvor Sandstad

2. Line H. W. Ølstøren

Meldal Nestleder Tove Sølberg 1. Ola Bjørkøy

2. Rolf Løvseth

Orkdal Gunnar H. Lysholm 1. Torstein Larsen

2. Øystein Fagerli

Snillfjord Lars Erik Berg 1. Toril Snildal

2. Marit Anne

Vuttudal Moe

Skaun John P. Husby 1. Hilde Jørgensen

2. Jan Stenkløv

Rindal Leder Ola T. Heggem 1. Hanne Tove

Nerbu Baalsrud

2. Arnfinn Eriksen

Styre 2004 – 2005 (7+1 stk):

Medlemmer: Varamedlemmer

i rekkefølge:

Hemne Gunnar Hynne 1. Oddlaug Børseth

Brekken

Agdenes Oddvar Indergård 2. Berit Solem

Meldal Nestleder Johnny Kristensen 3. Ola Krokstad

Orkdal Leder Oddbjørn Bang

Snillfjord Jens Selnes

Skaun Knud P. Aune

Rindal Asbjørn Kjelås

Ansattes

rep.

Ragnar Opøien John Helge Knudsen

(pers. varam.)

Klageorgan 2004 - 2007 (3 stk):

Medlemmer: Varamedlemmer i rekkefølge:

Børge Tingstad 1. Magnar Dalsegg

Bernt Olaf Aune 2. Geir Rostad

Kari Stene 3. Svein Olav Jønland

Vedlegg

INNHOLD

Dob

bel J

rekl

ameb

yrå

/ Fo

to: T

ore

Wut

tuda

l

HAMOS Forvalning IKSGrønnøra - 7300 OrkangerTlf: 72 48 37 00 - Faks: 72 48 37 01Grønt nummer: 800 41 888E-post: [email protected]: www.hamos.no

HVA HAR POSTMANNEN

MED TIL OSS I DAG?

Kanskje litt av papiret i denne

konvolutten har vært her før? Når

avfallet sorteres og gjenvinnes

spares naturen for unødvendig

forurensning og ressursene

utnyttes bedre. Slik bidrar vi til

at også kommende generasjoner

kan glede seg over en ren og

fruktbar natur.

BRUK

AVFALL

SORTERING

GJENVINNING

NY BRUK

KRETSLØPET

Documents

Årsberetning 2004