Drammen Eiendom KF

Eiermøte

Formannskapet

6. mai 2008

Styreleder Hans Eid Grøholt og

Daglig leder Paul Røland Drammen

Eiendom KF

DEKF’s rolle i Drammen kommune

Drammen

Eiendom KF

1. Eierfunksjon Ivareta kommunens eierinteresser i bygninger, grunneiendommer og boligerUtvikling av eiendom

2. Eiendomsforvalter Drift / HMS Vedlikehold og verdibevaringUtleieInnkjøp av renhold, energi, mv.

3. Byggherre Gjennomføre investeringer etter bestilling fra bystyret

4. Kompetansesenter ved innleie Kontraktspart på vegne av kommunenRådgiver ved innleie

Nøkkeltall

Drammen

Eiendom KF

28 ansatte pr. 31.12.07

Forvalter ca. 1 700 eiendommer

300 eiendommer med bygninger

Ca 1050 boliger

Forvalter ca. 310 000 kvm. bygningsmasse

Omsetning 2007 ca. kr. 245 mill.

Bokført verdi på eiendommene ca. kr. 2,0 milliarder

Hovedtall for 2007

Drammen

Eiendom KF

Gjennomført investeringer i 2007 kr. 342 mill.

Bygg under oppføring pr.31.12.07 kr. 284 mill.

Salg av eiendom kr. 98 mill.

Vedlikehold kr. 15 mill.

Drift av eiendommer kr. 29 mill.

Ordinært driftsresultat kr. 28 mill.

Kapitaltransaksjoner:

Drammen

Eiendom KF

Overskudd før salgsinntekter 27,9 mill. Overskudd fra salg av eiendom 47,4 mill. Sum overskudd til disposisjon 75,3 mill.

Forslag til disponering: Eieruttak jfr. budsjett 21,3 mill.Overføres til egenkapital 54,0 mill.Sum disponert 75,3 mill

Overføringer til bykassenRenter på lån 59,3 mill.Avdrag på lån 46,3 mill.Eieruttak 21,3 mill.Sum 126,9 mill.

Samt : MVA komp. fra investeringer 56,3 mill.

Ferdigstilte byggeprosjekter i 2007

Drammen

Eiendom KF

Bikkjestykket Barnhage 15 mill.

Gulskogen Barnehage – Øvre Eikervei 23 mill.

Tilbygg Åskollen skole 14 mill.

Investeringer i nye boliger 10 mill.

Prosjekter under arbeid

Drammen

Eiendom KF

Budsjett

Drammensbadet 326 mill.

Danvik skole – oppgradering 105 mill.

Tilbygg Øren skole 26 mill.

Ny Barnebolig 25 mill.

Tilbygg Åskollen BSS – Seilmakerstua 17 mill.

Utviklingsprosjekter :

Drammen

Eiendom KF

Fremtidig utnyttelse av tidl. Høyskolesenter

Marienlyst skole (+løsning for tennishall- og flerbrukshall på Berskau)

Realisering av verdier på Holmen

Ivaretar eierfunksjonen i utviklingen av teaterkvartalet

Ivaretar eierfunksjonen ved Øvre Sund

Etterbruk Strømsø skole By- og boligutstilling

Andre aktiviteter

Drammen

Eiendom KF

Gjennomført anbud på 35% av renholdet

Overtatt driftsansvaret for Drammens teater

Overtatt 100% av eiendommen Frydenhaug skole

Papirbredden Eiendom AS - Konvertert aksjer fra B til A - Åpning av Papirbredden - Investeringer i Union Scene

Innleie / fremleie

Drammen

Eiendom KF

DEKF skal være kommunens kompetansesenter innen leie av eiendom. (fra vedtektene)

Oppfølging av leieforhold 3 BOS, Werringgården m.m

Innleie og fremleie av Union Scene

Innleie nytt NAV kontor

Aktuelle utfordringer

Drammen

Eiendom KF

Saker som vil bli drøftet inn mot 1. tertial/revidert budsjett

Finansiering av Drammensbadet

Fremtidig bruk av Wergelandsgate og Ilebergveien

Innkjøp av renhold – kvalitetsutvikling og ressursbruk

Etterbruk av Strømsø skole –By- og boligutstilling

Salg av eiendom

Drammen

Eiendom KF

Gjennomførte salg Salgssum Festetomt Holmen - Ramberg solgt 2006 18,0Festetomt Holmen - Felleskjøpet solgt 2006 11,8Gamle Kirkeplass 7 (tidl.bibilitoek ) solgt 2006 46,0Andre arealer på Holmen (autolink) Solgt 2007 18,0Grev Wedels plass ( nåv. Bad) Solgt 2007 17,0Sum 110,8

Salgsforutsetninger 200Rest behov 89,2

Havnearealer til Drammen Havnevesen 45,0Tomteområde Øvre Storgate 10,0Fjellheim Skole 35,0Wergelandsgate 10/13 90,0

Strategiske forhold

Drammen

Eiendom KF

Styret har igangsatt prosess for videreutvikling av foretakets strategier. Drammen Eiendom skal bygge opp under kommunens visjoner og strategier.

Fokusområder: Energi, miljø og klima Verdibevarende vedlikehold Rollen som eiendomsbesitter i Byutviklingssammenheng Regionalt samarbeid Avklare rolle knyttet til boligsosial handlingsplanKundeorientering Hensiktsmessig organisering av virksomheten - -Oppgavendringer/kompetanseutvikling

-StyreevalueringImplementering av etikkplakaten

Takk for oppmerksomheten

Drammen

Eiendom KF