Cerius A/S Årsberetning 2019 · 4 Årsberetning 2019 1. Indledning Ifølge elforsyningslovens § 20 a skal netvirksomheder opstille et program for intern overvågning, der beskriver

Cerius A/S Årsberetning 2019

Intern overvågning

Årsberetning 2019

Indhold

1. INDLEDNING 4

2. CERIUS PROGRAM FOR INTERN OVERVÅGNING 5

2.1 Ansvar og administration af overvågningsprogrammet 5

2.2 Instrukser med instruksejere 6

2.3 Information og uddannelse af medarbejdere 6

2.4 Kontrol og opfølgning 7

3. ADGANGEN TIL VIRKSOMHEDENS NET 8

3.1 Generel information 8

3.2 Cerius’ tiltag for at forhindre diskriminerende adfærd i adgangen til nettet 8

3.3 Instrukser 10


4. KUNDEKONTAKT 11


4.2 Cerius’ tiltag for at forhindre diskriminerende adfærd i kundekontakten 11

4.3 Instrukser 12


5. HABILITET 12


5.2 Dokumentation vedrørende habilitetskrav 12


6. INDGÅELSE AF AFTALER 14


6.2 Instrukser 14


7. REGNSKABSMÆSSIG ADSKILLELSE 15


7.2 Instrukser 15


8. SELSKABSMÆSSIG UDSKILLELSE AF AKTIVITETER 16



Årsberetning 2019

9. KOMMUNIKATION MELLEM NETVIRKSOMHED OG ELHANDELSVIRKSOMHED 16


9.2 Instrukser 16


10. FORRETNINGSMÆSSIGT FØLSOMME OPLYSNINGER 17


10.2 Cerius’ tiltag for at forhindre diskriminerende adfærd i håndteringen af FFO 17

10.3 Instrukser 17


11. FORRETNINGSMÆSSIGT FORDELAGTIGE OPLYSNINGER 19


11.2 Cerius tiltag for at forhindre diskriminerende adfærd i håndteringen af

forretningsmæssigt fordelagtige oplysninger 19

11.3 Instruks 19


12. CERIUS’ SÆRSKILTE IDENTITET 19


12.2 Instruks 20


13. IDENTITETSMÆSSIG ADSKILLELSE AF ANDRE, DER UDFØRER OPGAVER FOR

CERIUS 21



14. ØVRIGE FORHOLD 22

15. DEN OVERVÅGNINGSANSVARLIGES UAFHÆNGIGHED 22

4 Årsberetning 2019

1. Indledning

Ifølge elforsyningslovens § 20 a skal netvirksomheder opstille et program for intern overvågning, der beskriver

virksomhedens tiltag for at forhindre diskriminerende adfærd. Bestemmelsen sikrer, at der sker en reel adskillelse

mellem monopolaktiviteter og kommercielle aktiviteter.

Bekendtgørelse nr. 933 af 27. juni 2018 om program for intern overvågning for net- og transmissionsvirksomheder og

Energinet (herefter Bekendtgørelsen) fastsætter de nærmere retningslinjer for, hvad programmet for intern

overvågning efter elforsyningslovens § 20 a skal indeholde. I henhold til Bekendtgørelsen skal programmet for intern

overvågning som minimum beskrive følgende tiltag, som skal være egnede til at forhindre diskriminerende adfærd:

1. De tiltag der skal sikre, at adgangen til virksomhedens net sker på ikkediskriminerende vilkår, og at

vedligeholdelse og udbygning af nettet samt virksomhedens opgaver, herunder nettilslutning og netafbrydelse

gennemføres på en ikkediskriminerende måde i forhold til nettets brugere.

2. De tiltag der skal sikre, at virksomheden i sin kundekontakt ikke favoriserer bestemte selskaber.

3. De tiltag der skal sikre, at kravene om habilitet jævnfør elforsyningslovens § 45 overholdes.

4. De tiltag der skal sikre overholdelse af kravet om, at aftaler som virksomheden indgår med andre

virksomheder, skal indgås på markedsmæssige vilkår samt foreligge skriftligt på aftaletidspunktet, jævnfør

elforsyningslovens § 46.

5. De tiltag der skal sikre overholdelse af kravet om regnskabsmæssig adskillelse, jævnfør elforsyningslovens §

47, stk. 3, og § 76, stk. 1, nr. 4, samt regler herom udstedt i medfør af elforsyningsloven.

6. De tiltag der skal sikre overholdelse af kravet om selskabsmæssig udskillelse af aktiviteter, jævnfør

elforsyningslovens § 47, stk. 4.

7. De tiltag der skal sikre, at kommunikationen med en elhandelsvirksomhed, sker via datahubben i henhold til

forskrifter udstedt af Energinet, og at direkte kommunikation mellem netvirksomheden og

elhandelsvirksomheden om enkelte aftagenumre kun sker i tilfælde fastlagt i Energinet’s forskrifter, hvor

elhandelsvirksomheden har behov for dialog vedrørende konkrete problemstillinger om målinger, fakturering,

afbrydelser og lignende, jævnfør elforsyningsloven § 72 c, stk. 1.

8. De tiltag der skal sikre, at forretningsmæssigt følsomme oplysninger, som virksomheden modtager under

udøvelsen af sin virksomhed, behandles fortroligt, jævnfør elforsyningsloven § 84, stk. 8, og § 84 a, stk. 1, og

at det sker på en ikkediskriminerende måde, hvis sådanne oplysninger kan videregives.

9. De tiltag der skal forhindre, at forretningsmæssigt fordelagtige oplysninger om virksomhedens egne aktiviteter

bliver videregivet på en diskriminerende måde, jævnfør elforsyningslovens § 84 a, stk. 1.

10. De tiltag der skal sikre, at netvirksomheden er identitetsmæssigt adskilt fra virksomheder, som er vertikalt

integreret med netvirksomheden, og at der ikke i øvrigt i den vertikalt integrerede netvirksomheds

kommunikationsarbejde og identitetsstrategier skabes uklarheder om netvirksomhedens særskilte identitet.

Netvirksomheden skal herunder beskrive de tiltag, der skal sikre retlig og faktisk råderet over

netvirksomhedens hjemmeside og oplysninger, som netvirksomheden lader andre udenfor netvirksomheden

anvende, jævnfør § 20 b stk. 1 i lov om elforsyning.

11. De tiltag der skal sikre, at andre, der udfører opgaver for netvirksomheden, ved opgavens udførelse anvender

en identitet, som adskiller sig fra de identiteter, som i øvrigt anvendes af virksomheder, som er vertikalt

integreret med netvirksomheden, jævnfør § 20 b stk. 2 i lov om elforsyning.

Endvidere skal programmet beskrive, hvordan virksomheden gennemfører en passende kontrol af programmet,

herunder hvordan den overvågningsansvarliges uafhængighed sikres jævnfør elforsyningslovens § 20 a, stk. 2 og 3.

Følgende fremgår af Bekendtgørelsens § 5:

Stk. 1. Virksomheden skal offentliggøre en årsberetning for hvert kalenderår med en redegørelse for programmets

gennemførelse i det forløbne år for hvert af punkterne i programmet, herunder ændringer i det interne


overvågningsprogram og den foretagne kontrol. Årsberetningen skal endvidere redegøre for den

overvågningsansvarliges uafhængighed.

Stk. 2. Årsberetningen skal dateres og underskrives af virksomhedens direktør og den uafhængige

overvågningsansvarlige.

Stk. 3. Årsberetningen for et kalenderår skal offentliggøres og anmeldes til Forsyningstilsynet senest den 1. juni i det

følgende kalenderår.

Dette er Cerius A/S (herefter Cerius) årsberetning om intern overvågning for kalenderåret 2019. Den er udarbejdet i

henhold til Bekendtgørelsen og Cerius’ "Program for intern overvågning".

2. Cerius program for intern overvågning

Cerius program for intern overvågning beskriver de tiltag, Cerius gør, for at forhindre diskriminerende adfærd, og for at

sikre overholdelsen af overvågningsprogrammet, og at det kontrolleres på passende måde.

Cerius’ senest opdaterede program for intern overvågning er vedlagt som BILAG 1.

2.1 Ansvar og administration af overvågningsprogrammet Cerius direktør

Overvågningsprogrammet beskriver, at Cerius’ direktør har det overordnede ansvar for programmet. Den daglige

administration af programmet og den løbende kontrol varetages af den overvågningsansvarlige på vegne af direktøren

i Cerius.

For at sikre en løbende overordnet opfølgning holder Cerius’ direktør og den overvågningsanvarlige minimum

kvartalsvise statusmøder i henhold til overvågningsprogrammet.

I 2019 har Cerius’ direktør og den overvågningsanvarlige holdt fire statusmøder.

Intern overvågningsgruppe

Det fremgår af overvågningsprogrammet, at der er nedsat en intern overvågningsgruppe for at sikre løbende

opfølgning og kontrol af programmets gennemførelse i Cerius og SEAS-NVE, og for at sikre løbende forbedring og

udvikling af programmet.

Gruppens medlemmer repræsenterer områder/afdelinger i Cerius og/eller i SEAS-NVE, der på aftalevilkår løser

opgaver for Cerius. De fungerer generelt som ambassadører for overvågningsprogrammet og rådgiver og vejleder

medarbejdere og kolleger om ikkediskriminerende adfærd i deres områder/afdelinger.

Den overvågningsansvarlige er formand for gruppen.

I henhold til overvågningsprogrammet skal gruppen holde årsmøde i årets første kvartal.

Den interne overvågningsgruppe holdt årsmøde den 8. marts 2019.

Formanden har herudover løbende været i dialog med gruppens medlemmer enkeltvist i 2019.

Lederansvar

I henhold til overvågningsprogrammet har ledelsen i Cerius og i de områder/afdelinger i SEAS-NVE, der på aftalevilkår

løser opgaver for Cerius, ansvar for at gøre sig bekendt med overvågningsprogrammet og reglerne om

ikkediskriminerende adfærd og for at informere deres medarbejdere herom.

I det daglige skal ledelsen sikre, at der sker fornøden og relevant kontrol og understøtte overholdelsen af programmet

og instrukserne i deres respektive områder. Desuden skal ledelsen sikre, at der rettes op på fejl og iværksættes tiltag,

der kan forhindre gentagelser.


Cerius har udarbejdet en lederinformationspakke om intern overvågning og ikkediskriminerende adfærd til ledere i

Cerius og SEAS-NVE.

For at sikre at programmet overholdes har den overvågningsansvarlige i 2019 holdt 1:1 intromøder med fem nye

ledere i områder/afdelinger i SEAS-NVE, der på aftalevilkår løser opgaver for Cerius, hvor lederinformationspakken er

gennemgået og udleveret.

Aftale for intern samhandel

Cerius køber ressourcer og materialer af SEAS-NVE Holding i henhold til en aftale for intern samhandel

(Samhandelsaftalen). Aftalen behandler de leverancer, opgaver og tjenesteydelser, der er omfattet af den

koncerninterne samhandel og selskabernes forpligtelser i den forbindelse.

2.2 Instrukser med instruksejere Til overvågningsprogrammet hører en række instrukser, der skal understøtte og sikre overholdelse af reglerne om

intern overvågning og ikkediskriminerende adfærd i det daglige arbejde.

Alle instrukser har en instruksejer, der vedligeholder og opdaterer instruksen i samarbejde med den

overvågningsansvarlige og sikrer, at den er kendt af de medarbejdere i Cerius og/eller i områder/afdelinger i SEAS-

NVE, der på aftalevilkår udfører opgaver for Cerius, og som er omfattet af den i det daglige arbejde.

I 2019 var der 18 instrukser tilknyttet overvågningsprogrammet.

Den senest opdaterede instrukssamling er vedlagt som BILAG 2.

2.3 Information og uddannelse af medarbejdere Information

Alle medarbejdere har adgang til at læse overvågningsprogram, instrukser og øvrig info om intern overvågning på

koncern-intranettet.

HR

HR Udvikling afdelingen i SEAS-NVE Holding løser HR opgaver for Cerius i henhold til Samhandelsaftalen.

Alle nye fastansatte medarbejdere i Cerius og SEAS-NVE deltager i et introkursus i regi af HR Udvikling, hvor forhold

om intern overvågning indgår.

For at sikre et generelt kendskab til reglerne om intern overvågning og ikkediskriminerende adfærd er der udarbejdet

to instrukser for HR Udvikling om rekruttering, samt orientering og uddannelse af medarbejdere:

• Instruks 0.1 ”Orientering af medarbejdere om intern overvågning”, herunder hvor medarbejdere generelt kan

finde information, hvordan nye medarbejdere orienteres, og om det obligatoriske E-kursus.

• Instruks 0.2 ”Rekruttering af medarbejdere”, herunder stillingsopslag, ansættelseskontrakter, samt krav til

eksterne vikarer.

E-kursus i ikkediskriminerende adfærd og intern overvågning

Cerius har implementeret Dansk Energi’s E-kursus i ikkediskriminerende adfærd og intern overvågning. Kurset giver

deltagerne en basisviden og forståelse for, hvad der er diskriminerende adfærd, og skal dermed medvirke til at undgå

uønskede situationer og hændelser i det daglige arbejde. Gennemførsel af kurset er obligatorisk for medarbejdere med

ansættelseskontrakt i Cerius og SEAS-NVE, og den overvågningsansvarlige følger op herpå.

I 2019 var 43 nye medarbejdere i Cerius og SEAS-NVE tilmeldt E-kurset, heraf gennemførte de 39. Den

overvågningsansvarlige følger op, så de resterende 4 gennemfører kurset efterfølgende.


Dialog på interne møder i Cerius og SEAS-NVE

Den overvågningsansvarlige har i 2019 deltaget på interne møder i Koncernkommunikation & Relationer og en

compliance-erfagruppe, hvor ”Intern overvågning” har været på dagsordenen.

Den overvågningsansvarlige

I 2019 har den overvågningsansvarlige gennemført ”Intern audit, kvalitet” kursus og ”ISO 9001 Inspirationsseminar”,

begge ved Bureau Veritas.

2.4 Kontrol og opfølgning For at sikre overholdelse af reglerne om ikkediskriminerende adfærd og opfølgning herpå gennemfører Cerius

følgende kontroller og opfølgning i henhold til overvågningsprogrammet:

Henvendelser fra medarbejdere i Cerius og SEAS-NVE til den overvågningsansvarlige

Den overvågningsansvarlige skal løbende informeres om hændelser, der kunne være i uoverensstemmelse med

overvågningsprogrammet, herunder forespørgsler, observationer af diskriminerende adfærd, og tiltag der iværksættes

for at forhindre denne.

Alle medarbejdere i Cerius og SEAS-NVE kan rette henvendelse til den overvågningsansvarlige. For at henvendelse

kan ske så nemt som muligt for den enkelte har Cerius etableret flere muligheder: Henvendelse kan enten ske direkte

til den overvågningsansvarlige (personlig henvendelse, telefon, mail), til funktionspostkassen

[email protected], eller via TopDesk på intranettet.

Den overvågningsansvarlige har løbende modtaget henvendelser i 2019. De har primært drejet sig om ”særskilt

identitet” og ”håndtering af forretningsmæssigt følsomme og/eller fordelagtige oplysninger”. Nogle havde karakter af

forespørgsler, der kunne afklares med det samme, og dermed umiddelbart medvirkede til at forhindre diskriminerende

adfærd. Andre henvendelser krævede nærmere behandling. Se omtale under de respektive punkter efterfølgende i

årsberetningen.

Eksterne henvendelser til den overvågningsansvarlige

For at sikre opfølgning skal den overvågningsansvarlige løbende informeres om henvendelser om diskriminerende

forhold fra kunder, elleverandører eller myndigheder.

I 2019 har den overvågningsansvarlige ikke modtaget henvendelser om diskriminerende forhold fra kunder eller

elleverandører. I Forsyningstilsynet pågår tre sager vedrørende indgåelse af aftaler på markedsmæssige vilkår. Se

omtale heraf under punktet efterfølgende i årsberetningen.

Årlig gennemgang og opdatering af overvågningsprogram og instrukser

For at sikre at overvågningsprogrammet og de tilhørende instrukser er opdateret generelt og i henhold til gældende

lov- og myndighedskrav og organisatoriske forhold, og for at sikre at instrukserne forefindes og er tilgængelige og

kendte af omfattede medarbejdere i Cerius og de områder/afdelinger i SEAS-NVE, der på aftalevilkår løser opgaver for

Cerius, iværksætter den overvågningsansvarlige i årets første halvår en gennemgang af overvågningsprogrammet og

de tilhørende instrukser.

I 2019 blev overvågningsprogrammet og 18 tilhørende instrukser således gennemgået og opdateret.

I overvågningsprogrammet blev der tilføjet faste dagsordener for statusmøder for Cerius direktør og den

overvågningsansvarlige, og for den interne overvågningsgruppes årsmøde, og kapitlet om ”Kundekontakt” blev

tekstmæssigt uddybet. Desuden blev programmet tilføjet et nyt bilag ”Organisering af det interne

overvågningsarbejde”.

mailto:[email protected]


Den 1. september 2019 blev fusion mellem Vordingborg Elnet og Cerius gennemført med Cerius som fortsættende

selskab. Det tidligere Vordingborg Elnet er herefter omfattet af Cerius’ interne overvågningsprogram.

Interne audits

Den overvågningsansvarlige gennemfører interne audits i Cerius og de områder/afdelinger i SEAS-NVE, der på

aftalevilkår udfører opgaver for Cerius, for at sikre implementering og efterlevelse af kravene om en

ikkediskriminerende adfærd indenfor udvalgte områder. Udvælgelsen sker typisk på baggrund af ændrede/nye lov- og

myndighedskrav, brancheanbefalinger, større organisatoriske ændringer, eller som opfølgning på hændelser hvor

diskriminerende adfærd er observeret.

For at følge op på implementeringen og efterlevelsen af lovkravet i elforsyningslovens § 20 b om netvirksomhedens

særskilte identitet gennemførte den overvågningsansvarlige i 2019 tre interne audits i områder/afdelinger i SEAS-NVE,

der på aftalevilkår løser opgaver for Cerius: En i Koncernkommunikation & Relationer og to i Entreprises udførende

afdeling, Drift & Udførelse, med henholdsvis en udekørende medarbejder og en teamleder.

Se omtale under punkterne efterfølgende i årsberetningen.

For at sikre og dokumentere hjemmel og en ikkediskriminerende håndtering af forretningsmæssigt følsomme

oplysninger ved SEAS-NVE A.m.b.A’s adgang til andelshavernes kontaktoplysninger gennemførte den

overvågningsansvarlige i 2019 en intern audit med Koncernsekretariatet.

Se omtale under punktet efterfølgende i årsberetningen.

3. Adgangen til virksomhedens net

3.1 Generel information Cerius hovedaktivitet er drift, vedligeholdelse og udbygning af elnettet i henhold til Lov om elforsyning og bevilling

udstedt i medfør af denne lov.

Cerius ejer elnettet på spændingsniveauerne fra 0,4 kV til og med 50 kV på Nordvest-, Vest-, Midt- og Sydsjælland,

Møn, Lolland, Falster og øer. I forsyningsområdet er der tre kommunalt ejede elnetvirksomheder, der ejer og driver

egne net ved 0,4 kV og 10 kV.

I henhold til Bekendtgørelsen skal Cerius sikre, at adgangen til virksomhedens net sker på ikkediskriminerende vilkår,

og at vedligeholdelse og udbygning af nettet samt virksomhedens opgaver, herunder nettilslutning og netafbrydelse,

gennemføres på en ikkediskriminerende måde i forhold til nettets brugere.

3.2 Cerius’ tiltag for at forhindre diskriminerende adfærd i adgangen til nettet Her beskrives de tiltag, Cerius gør, indenfor de enkelte områder for at forhindre diskriminerende adfærd i forbindelse

med adgangen til nettet.

Tilslutninger

Tilslutninger til såvel eksisterende som nyt net sker i henhold til Cerius Tilslutningsbestemmelser – bestemmelser for

tilslutning til og brug af distributionsnettet, samt EU forordning 2016/631, og Energinets forskrifter for Stamdata og

Dataudveksling.

Cerius har anmeldt branchestandarden ”Aftale mellem netselskab og elleverandør om brug af distributionsnettet”

(Standardaftalen) og ”Vilkår for serviceniveauet mellem netselskab og elleverandør” (bilag til Standardaftalen), og

følger retningslinjerne i Fællesregulativet for Tilslutning af elektriske installationer og brugsgenstande.


Teknisk Kundesupport i Entreprise i SEAS-NVE håndterer anmodninger om tilslutninger for Cerius i henhold til

Samhandelsaftalen og i henhold til ovenstående bestemmelser, retningslinjer og vilkår.

Den overvågningsansvarlige har ikke modtaget henvendelser om diskriminerende adfærd på området i 2019.

Drift og vedligeholdelse

Drift og vedligeholdelse af nettet sker i henhold til bestemmelserne i ”Bekendtgørelse om sikkerhed for drift af

elektriske anlæg”.

Cerius’ drift- og vedligeholdelsesplaner dokumenteres i Cerius årlige Asset Management planer (AM-planer), der

udarbejdes uden Cerius’ kendskab og derfor uafhængigt af kundernes valg af elleverandør.


Spændingskvalitet

Spændingskvaliteten for alle kunder, uanset hvor i nettet de er tilsluttet, skal overholde den gældende EU-norm EN

50160 ”Voltage charateristics of electricity supplied by public distribution”, hvilket blandt andet indebærer, at

spændingen ligger inden for intervallet -10 % og +10 % af den nominelle spænding.

Cerius overvåger løbende spændingskvaliteten på basis af data fra elmålerne. Den koncernforbundne elleverandør

har ikke adgang til disse data.

Team Vedligehold & Tilsyn i Entreprise i SEAS-NVE håndterer henvendelser om spændingskvalitet for Cerius i

henhold til Samhandelsaftalen, herunder spændingsrelaterede klager. Klagerne behandles i den rækkefølge, de

indløber, uafhængigt af hvor kunderne er tilsluttet i nettet, og hvem de har valgt som elleverandør. Behandlingen sker i

et sagssystem, hvortil den koncernforbundne elleverandør ikke har adgang, og hvor der ikke findes data om kundernes

valg af elleverandør.

Cerius indberetter årligt statistiske nøgletal til Dansk Energi i henhold til ”Vejledning om registrering og indberetning af

spændingsrelaterede kundereklamationer.


I 2019 gennemgik den overvågningsansvarlige håndteringen af spændingskvalitet og spændingsrelaterede klager med

den ansvarlige teamleder, og det blev herunder vurderet, at instruks 1.3 ”Spændingskvalitet” er overflødig forudsat, at

den beskrevne håndtering i overvågningsprogrammet efterleves. Dermed er instruksen udgået.

Udbygning

Udbygningen af nettet sker i henhold til kravene i elforsyningslovens § 20.

Cerius’ langsigtede udbygningsaktiviteter beskrives i en Strategisk Asset Management plan (SAMP) og de årlige

udbygningsaktiviteter beskrives i de operationelle AM-planer.

Ved planlægning af udbygning har Cerius ikke kendskab til, hvem der på kort eller langt sigt vil være kundernes

elleverandør.

Cerius sikrer, at udbygningsplanerne ikke bliver videregivet på diskriminerende måde ved at alle elektroniske

dokumenter vedrørende planerne lægges på et netværksdrev med adgangsbegrænsning.



Netafbrydelser, driftsforstyrrelser og leveringssikkerhed

Netcenteret i Entreprise i SEAS-NVE overvåger elnettet og varetager opgaver vedrørende netafbrydelser,

driftsforstyrrelser og leveringssikkerhed for Cerius i henhold til Samhandelsaftalen.

Observationer og henvendelser håndteres i den rækkefølge de indkommer, og indsats prioriteres i henhold til

”Bekendtgørelse om sikkerhed for drift af elektriske anlæg” ud fra omfang og kritikalitet og herudover under

hensyntagen til personsikkerhed og forsyningssikkerhed.

Forhold vedrørende driftsforstyrrelser er reguleret i Cerius’ beredskabsplan og SEAS-NVE koncerns IT-

beredskabsplan.

Prioritering og iværksættelse af indsatsen ved såvel netafbrydelser som driftsforstyrrelser sker således uafhængigt af,

hvem kunden er, hvor kunden køber el, eller hvor på nettet kunden er tilsluttet.

Kvalitet i leveringen måles i form af den gennemsnitlige afbrydelseshyppighed og -varighed per leveringspunkt i

henhold til Dansk Energi’s Komitérapport KR 113.

Cerius indberetter kvalitet i leveringen en gang årligt til Forsyningstilsynet, og indberetningen indgår i den årlige

benchmarking af netvirksomhederne.


Afbrydelse og genåbning af elmålere

Afbrydelse og genåbning af elmålere varetages af team Målerdata i Entreprise i SEAS-NVE i henhold til

Samhandelsaftalen.

Anmodninger om afbrydelse eller genåbning af elmålere modtages fra DataHub og behandles i den rækkefølge, de

indløber. Der skelnes ikke i forhold til, hvilken elleverandør anmodningen kommer fra. Anmodningerne behandles i

henhold til gældende fælles regelsæt i DataHub, Energinets forskrifter, Cerius Tilslutningsbestemmelser, samt

branchestandarden ”Aftale mellem netselskab og Elleverandør om brug af distributionsnettet” og det tilhørende ”Vilkår

for serviceniveauet mellem netselskab og elleverandør”.


3.3 Instrukser For at understøtte og sikre overholdelse af reglerne om en ikkediskriminerende adfærd i adgangen til nettet i praksis er

der udarbejdet følgende instrukser:

• Instruks 1.1 ”Tilslutninger” til medarbejderne i Teknisk Kundesupport om håndtering af tilslutninger,

herunder at behandlingen skal følge foreskrevne retningslinjer og standarder, og at alle anmodninger skal

behandles lige.

• Instruks 1.2 ”Netafbrydelser, driftsforstyrrelser og leveringssikkerhed” til medarbejderne i Netcenteret

om håndtering af driftsforstyrrelser og netafbrydelser, herunder håndtering af henvendelser, kriterier for

prioritering af indsatsen, og at genetablering skal ske efter objektive, samfundsmæssige og

ikkediskriminerende vurderinger.

• Instruks 1.4 ”Afbrydelse og genåbning af målere” til medarbejderne i team Målerdata om håndtering,

herunder at håndtering skal ske i henhold til gældende forskrifter og at alle anmodninger skal behandles på

ikkediskriminerende måde.


3.4 Kontrol og opfølgning Ved den årlige gennemgang af overvågningsprogrammet og de tilhørende instrukser i 2019 er det kontrolleret, at de

nævnte instrukser forefindes og er tilgængelige og kendte af de berørte medarbejdere, og at oplysninger om

elleverandørforhold ikke er tilgængelige i de IT-systemer, som anvendes til drift og vedligeholdelse af nettet.

4. Kundekontakt

4.1 Generel information I henhold til Bekendtgørelsen skal Cerius sikre, at Cerius i sin kundekontakt ikke favoriserer bestemte selskaber.

Overvågningsprogrammet beskriver, at ved kundekontakt forstås Cerius’ mundtlige og skriftlige kontakt med kunder og

andre interessenter samt den information, Cerius oplyser via forskellige kommunikationskanaler.

Cerius’ primære kommunikationskanaler er Teknisk Kundesupport og hjemmesiden www.cerius.dk.

Herudover kommunikerer Cerius blandt andet i presse, Cerius profiler på Facebook og LinkedIn, samt i nyhedsbreve.

4.2 Cerius’ tiltag for at forhindre diskriminerende adfærd i kundekontakten Det fremgår i overvågningsprogrammet, at Cerius gør følgende tiltag for at forhindre diskriminerende adfærd i

kundekontakten:

Teknisk Kundesupport

Teknisk Kundesupport i Entreprise i SEAS-NVE håndterer henvendelser til Cerius og heraf afledte opgaver for Cerius i

henhold til Samhandelsaftalen.

Teknisk Kundesupport er dedikeret til at varetage henvendelser til Cerius og er såvel organisatorisk som fysisk adskilt

fra den koncernforbundne elleverandør.

Teknisk Kundesupport håndterer således kald til Cerius særskilte hovednummer 70 29 20 24. Kaldene visiteres via en

indvalgsmenu, hvor det for at undgå favorisering af bestemte elleverandører af et undermenupunkt fremgår, at Cerius

ikke kan besvare kald om valg af elleverandør. Der henvises i stedet til www.elpris.dk.

Henvendelserne håndteres i henhold til Energinets forskrift om ”Forretningsprocesser for det danske elmarked” og

branchestandarden ”Aftale mellem Netselskab og Elleverandør om brug af distributionsnettet” og det tilhørende bilag

”Vilkår for serviceniveauet mellem Netselskab og Elleverandør”.


Cerius hjemmeside

Cerius’ hjemmeside, www.cerius.dk, er udarbejdet i henhold til kravene til særskilt hjemmeside som beskrevet i

Forsyningstilsynets vejledning ”Netvirksomhedernes særskilte identitet” af februar 2018.

Cerius’ retlige og faktiske råderet over siden er sikret ved, at hjemmesiden er placeret på sin egen selvstændige

webplatform, der hostes og vedligeholdes af en ekstern leverandør.

Koncernkommunikation & Relationer i SEAS-NVE varetager opgaver i relation til Cerius hjemmeside i henhold til

Samhandelsaftalen.

Der er etableret en intern web-redaktionsgruppe, hvor den overvågningsansvarlige er medlem med henblik på at sikre,

at hjemmesiden overholder reglerne om ikkediskriminerende adfærd såvel layout- som indholdsmæssigt.

http://www.cerius.dk/http://www.elpris.dk/http://www.cerius.dk/


Den overvågningsansvarlige har deltaget i to web-redaktionsmøder i 2019, og har derudover løbende haft kontakt til

redaktøren for afklaring af spørgsmål og opdatering af overvågningsrelaterede emner.


4.3 Instrukser For at understøtte og sikre at Cerius i praksis ikke favoriserer bestemte selskaber i sin kundekontakt er der udarbejdet

følgende instrukser:

• Instruks 2.1 ”Håndtering af henvendelser til Cerius i Teknisk Kundesupport” til medarbejderne i Teknisk

Kundesupport om ikke at favorisere bestemte elleverandører eller deres kunder i den mundtlige og skriftlige

kundekontakt, og om vigtigheden af at Cerius altid fremgår entydigt som modtager og afsender i den

mundtlige og skriftlige kundekontakt.

• Instruks 2.2 ”Information på Cerius’ hjemmeside” til medarbejderne i Koncernkommunikation & Relationer

om håndteringen af Cerius’ hjemmeside, herunder at sikre nem og logisk adgang, at Cerius’ særskilte

identitet tydeligt skal fremgå, og at indholdet skal være neutralt og overholde gældende regler og

vejledninger.

4.4 Kontrol og opfølgning • Den overvågningsansvarlige har ved den årlige gennemgang af overvågningsprogrammet og de tilhørende

instrukser i 2019 kontrolleret, at de påkrævede informationer i henhold til Forsyningstilsynets vejledning er

tilgængelige på Cerius’ hjemmeside.

• Ved den årlige gennemgang af overvågningsprogrammet og de tilhørende instrukser i 2019 er det

kontrolleret, at de nævnte instrukser forefindes og er tilgængelige og kendte af de berørte medarbejdere.

5. Habilitet

5.1 Generel information Elforsyningslovens § 45, stk. 1 stiller krav om at direktører, vicedirektører, underdirektører og ledende medarbejdere i

en net- eller transmissionsvirksomhed ikke direkte eller indirekte må deltage i driften eller ledelsen af en

koncernforbundet elproduktions- eller elhandelsvirksomhed eller en koncernforbundet virksomhed, der direkte eller

indirekte ejer disse, medmindre der er tale om en kollektiv elforsyningsvirksomhed.

Elforsyningslovens § 45, stk. 2 stiller endvidere krav om, at bestyrelsesmedlemmer i en net- eller

transmissionsvirksomhed ikke direkte eller indirekte må deltage i driften eller ledelsen af en koncernforbundet

elproduktions- eller elhandelsvirksomhed.

Det fremgår af overvågningsprogrammet at Cerius for at sikre efterlevelse af habilitetskravet har udarbejdet en

erklæring om, at medlemmer af ledelsen i Cerius ikke må deltage i driften eller ledelsen af et koncernforbundet

selskab, der producerer eller sælger el.

Ved tiltrædelse skal bestyrelsesmedlemmer og direktion i Cerius med deres underskrift på erklæringen bekræfte, at de

er bekendt med og overholder de gældende habilitetskrav.

5.2 Dokumentation vedrørende habilitetskrav Selskabsstrukturen for SEAS-NVE koncern med bestyrelsesmedlemmer og direktion fremgår af følgende diagram:


BF = Bestyrelsesformand

BN = Bestyrelsesnæstformand

BM = Bestyrelsesmedlem

KM = Komitémedlem

AD = Administrerende direktør

D = Direktør

Det fremgår af diagrammet, at personer i bestyrelsen og direktionen i Cerius ikke deltager i driften eller ledelsen af

koncernforbundne selskaber, der sælger eller producerer el.

SEAS-NVE organisationsplan er vedlagt som BILAG 3

For at styrke Cerius’ selvstændighed og uafhængighed som netvirksomhed og understøtte den funktionelle adskillelse

af Cerius fra SEAS-NVE’s øvrige koncernforbundne selskaber gennemførte Cerius en organisationsændring i

september 2019, hvorved Cerius blev bemandet med direktør, og funktioner for strategisk netplanlægning og intern

overvågning. Ændringen indebar klarere roller for Cerius og koncernforbundne samarbejdspartnere, genforhandling af

den interne samhandelsaftale mellem Cerius og SEAS-NVE Holding, og en opdateret godkendelsesprocedure.

Cerius organisationsplan er vedlagt som BILAG 4.

5.3 Kontrol og opfølgning Den overvågningsansvarlige har i 2019 kontrolleret, at de fornødne underskrevne erklæringer fra de tre

bestyrelsesmedlemmer og den administrerende direktør i Cerius foreligger.


6. Indgåelse af aftaler

6.1 Generel information I henhold til elforsyningsloven § 46 skal aftaler, som netvirksomheden indgår med andre virksomheder, indgås på

markedsmæssige vilkår og foreligge skriftligt på aftaletidspunktet.

Det fremgår af overvågningsprogrammet, at Cerius følger SEAS-NVE koncernens ”Aftalepolitik” af 20. marts 2018 for

aftaler, der er økonomisk og juridisk forpligtende for selskabet. Ifølge denne skal alle aftaler indgås i henhold til

armslængdeprincippet – det vil sige til markedspris og på markedsvilkår.

Følgende retlige grundlag danner desuden baggrund for indgåelse af Cerius aftaler med koncernforbundne

virksomheder:

• Bekendtgørelse om dokumentation af prisfastsættelse af kontrollerede transaktioner (BEK nr. 1297

af31/10/2018 (TP Bekendtgørelsen))

• SKAT’s Den juridiske vejledning

• OECD Transfer Pricing Guidelines for Multinational Entreprises and Tax Administration – July 2017

• Bekendtgørelse om markedsmæssighed af aftaler om realisering af energibesparelser (BEK nr. 215 af

06/03/2019)

Aftale for intern samhandel

Cerius har indgået aftale for intern samhandel med SEAS-NVE Holding (Samhandelsaftalen). Aftalen behandler de

leverancer, opgaver og tjenesteydelser, der er omfattet af den koncerninterne samhandel, og selskabernes

forpligtelser i den forbindelse. Den konkrete prisfastsættelse af ydelserne er specifikt beskrevet i prisbilag knyttet til

rammeaftalen

Dokumentation

SEAS-NVE koncern, herunder Cerius, udarbejder årligt i henhold til gældende TP-regler dokumentation for

markedsmæssighed i koncerninterne transaktioner, som fremsendes til Skattestyrelsen.

Derudover udarbejder Cerius i overensstemmelse med anbefalingerne i Dansk Energi’s brancheinstruks af 17. august

2017 ”Instruks vedrørende behandling af koncerninterne transaktioner i elnetkoncerner” en supplerende beretning om

Cerius’ prisfastsættelse i koncerninterne transaktioner, som indsendes til Forsyningstilsynet sammen med Cerius’

reguleringsregnskab.

6.2 Instrukser

For at understøtte og sikre at Cerius’ aftaler med andre virksomheder, herunder koncernforbundne, i praksis indgås på

markedsmæssige vilkår er der udarbejdet følgende instruks:

• Instruks 4.1 ”Indgåelse af aftaler” til medarbejdere i Finansiel Planlægning & Analyse om indgåelse af

aftaler, herunder det retslige grundlag, politikker og gældende regler, krav om dokumentation, metode til

fastlæggelse af markedsmæssighed af interne samhandelspriser, og at det skal sikres at indgåelse af

koncerninterne aftaler sker i henhold til armslængdeprincippet.

6.3 Kontrol og opfølgning

Forsyningstilsynet

I 2019 er der pågået tre sager vedrørende indgåelse af aftaler på markedsmæssige vilkår i Forsyningstilsynet:


Sagsnr. 18/02305 om Cerius og koncernens aftaler vedrørende energibesparende aktiviteter for kalenderåret 2016

I februar 2018 blev Cerius udtrukket ved en stikprøve i forbindelse med Forsyningstilsynets tilsyn med

markedsmæssigheden af forsyningsvirksomhedernes aftaler vedrørende realiserede energibesparelser for perioden

2012-2017.

Cerius har fremsendt en række notater som besvarelse af Forsyningstilsynets henvendelser i løbet af 2018 og 2019 og

har senest fremsendt høringssvar til Forsyningstilsynets udkast til afgørelse i sagen.

Sagen er endnu ikke afgjort.

Sagsnr. 18/14178 om dokumentation for markedsmæssighed af Cerius’ aftaler vedrørende køb af elektricitet til

dækning af nettab for kalenderårene 2016 og 2017

I juli 2018 blev Cerius udtrukket som ét af de elnetselskaber, der indgår i Forsyningstilsynets undersøgelse af

elnetselskabernes dokumentation for markedsmæssighed af aftaler vedrørende køb af elektricitet til dækning af nettab

og eventuelt andet elforbrug for kalenderåret 2016 og 2017.

Cerius og Forsyningstilsynet har i løbet af 2018 og 2019 været i dialog om undersøgelsen, hvor Cerius løbende har

fremsendt oplysninger og materiale.

Forsyningstilsynets afgørelse i sagen afventes.

Sagsnr. 19/14068 Tilsyn med omkostninger til energispareordningen i 2018

I november 2019 igangsatte Forsyningstilsynet tilsyn med omkostninger til energispareordningen i 2018. Cerius og

Forsyningstilsynet har siden været i dialog om sagen, hvor Cerius løbende har besvaret spørgsmål, senest i april

2020. Sagen er endnu ikke afgjort.

Udover ovenstående har den overvågningsansvarlige ikke modtaget henvendelser om diskriminerende adfærd på

området i 2019.

Ved den årlige gennemgang af overvågningsprogrammet og de tilhørende instrukser i 2019 er det kontrolleret, at den

nævnte instruks forefindes og er tilgængelig og kendt af de berørte medarbejdere.

7. Regnskabsmæssig adskillelse

7.1 Generel information I henhold til elforsyningslovens § 47, stk. 3 skal der i virksomheder med bevilling til både netvirksomhed og

transmissionsvirksomhed være regnskabsmæssig adskillelse mellem de to bevillingspligtige aktiviteter.

Cerius har alene bevilling til at drive netvirksomhed og udfører alene aktiviteter, der er fastsat i virksomhedens bevilling

som meddelt fra Energistyrelsen.

Cerius aflægger selvstændigt regnskab, som er adskilt fra de øvrige selskaber i SEAS-NVE koncernen.

Erhvervsministeren har udskudt indsendelsen af virksomheders årsrapporter 2019 med tre måneder grundet

situationen med Covid-19 i Danmark. En kopi af Cerius’ regnskab vil således blive registreret hos Erhvervsstyrelsen,

når det er behandlet og godkendt.

7.2 Instrukser For at sikre og understøtte regnskabsmæssig adskillelse i praksis er der udarbejdet følgende instrukser:

• Instruks 5.1 ”Regnskabsmæssig adskillelse af aktiviteter inden for SEAS-NVE koncern” til

medarbejderne i Finansiel Planlægning & Analyse og Finans om håndtering, herunder forhold om intern

samhandel, transaktioner mellem koncernselskaber, samt kontrol og opfølgning.


• Instruks 5.2 ”Graveomkostninger” til medarbejderne i Anlæg & Analyse og Drift & Udførelse om fordeling

af graveomkostninger ved samgravning i Cerius anlægsprojekter.

7.3 Kontrol og opfølgning • Ved udarbejdelsen af årsberetningen i 2019 er det kontrolleret, at Cerius fortsat har netbevilling.

• Ved udarbejdelsen af regnskabet i 2019 er det kontrolleret, at Cerius ikke har aktiviteter udenfor bevillingen.



8. Selskabsmæssig udskillelse af aktiviteter

8.1 Generel information I henhold til elforsyningslovens § 47, stk. 4 skal aktiviteter, som ligger udenfor bevillingen, herunder produktion eller

handel med el, udøves i selvstændige selskaber med begrænset ansvar.

Forholdene om selskabsmæssig udskillelse af aktiviteter har været uændrede i 2019; Cerius udfører alene aktiviteter,

der er fastsat i virksomhedens bevilling som meddelt af Energistyrelsen. Cerius har således ikke haft sideordnede

aktiviteter og heller ikke omsætning derfra i 2019.

8.2 Kontrol og opfølgning Ved udarbejdelsen af regnskabet i 2019 er det kontrolleret, at Cerius’ ikke har aktiviteter udenfor bevillingen.

9. Kommunikation mellem netvirksomhed og

elhandelsvirksomhed

9.1 Generel information I henhold til elforsyningslovens § 72 c, stk. 1 skal netvirksomhedens kommunikation med en elhandelsvirksomhed om

forhold, der vedrører et konkret aftagenummer, ske via datahubben i henhold til forskrifter udstedt af Energinet, og

direkte kommunikation mellem netvirksomheden og elhandelsvirksomheden om enkelte aftagenumre må kun ske i

særlige tilfælde fastlagt i Energinet’s forskrifter, hvor elhandelsvirksomheden har behov for en dialog vedrørende

konkrete problemstillinger om målinger, fakturering, afbrydelser eller lignende.

9.2 Instrukser For at sikre at kommunikation mellem netvirksomhed og elhandelsvirksomhed sker i henhold til lovkravet og

Energinets forskrifter er forholdet omtalt i de instrukser, hvor det er relevant. Se følgende:

• Instruks 1.4 ”Afbrydelse og genåbning af målere”

• Instruks 2.1 ”Håndtering af henvendelser til Cerius i Teknisk Kundesupport”

• Instruks 8.2 ”Håndtering af forretningsmæssigt følsomme oplysninger ved engrosafregning”

• Instruks 8.4 ”Håndtering af forretningsmæssigt følsomme oplysninger i team Målerdata”

9.3 Kontrol og opfølgning • Ved den årlige gennemgang af overvågningsprogrammet og de tilhørende instrukser i 2019 er det

kontrolleret, at forholdet om kommunikation mellem netvirksomhed og elhandelsvirksomhed er beskrevet i de

nævnte instrukser.


10. Forretningsmæssigt følsomme oplysninger

10.1 Generel information I henhold til elforsyningslovens § 84 a, stk. 8, og § 84 a, stk. 1, skal netvirksomheden sikre, at de forretningsmæssigt

følsomme oplysninger (FFO), som netvirksomheden modtager under udøvelsen af sin virksomhed behandles fortroligt,

og at det sker på en ikkediskriminerende måde, hvis sådanne oplysninger kan videregives.

Overvågningsprogrammet beskriver, at Cerius som netvirksomhed ejer, driver, vedligeholder og udbygger

distributionsnettet og er ansvarlig for måling af elektricitetsforbruget. Cerius er på baggrund heraf i besiddelse af flere

forskellige oplysninger af følsom karakter. Cerius registrerer og vedligeholder således følgende typer af data:

• Registreringer af stamdata

• Registreringer af aftageprofiler og forbrugstal på den enkelte kunde

• Oplysninger på aggregeret niveau om elforbruget inden for Cerius’ bevillingsområde

• Registreringer af elleverandører i Cerius’ bevillingsområde

10.2 Cerius’ tiltag for at forhindre diskriminerende adfærd i håndteringen af FFO Registrering af data

Overvågningsprogrammet (se BILAG 1) beskriver i detaljer, hvilke data og oplysninger der registreres under

ovennævnte fire punkter, og hvordan de skal håndteres.

IT

IT afdelingen i SEAS-NVE Holding er ansvarlig for hosting af alle IT-systemer i koncernen, og håndterer oplysninger

for Cerius, der kan karakteriseres som FFO i henhold til Samhandelsaftalen.

Overvågningsprogrammet beskriver, at IT ved adgangsstyring og udtræk af data skal sikre, at der ikke gives

uretmæssig adgang til Cerius FFO.

Engrosafregning

Engrosafregning af elleverandører håndteres for Cerius af SEAS-NVE Holding i henhold til Samhandelsaftalen, og

varetages i henhold til gældende lovgivning og Energinet’s forskrift H3: Afregning af engrosydelser og markedsforhold.

For at hindre uretmæssig adgang til data sker adgangsstyring via teamleder, der tildeler systemadgange og roller for

medarbejderne.

10.3 Instrukser For at understøtte og sikre at FFO i praksis behandles fortroligt, og at det sker på en ikkediskriminerende måde, hvis

sådanne oplysninger kan videregives, er der udarbejdet følgende instrukser:

• Instruks 8.1 ”Håndtering af forretningsmæssigt følsomme oplysninger i Teknisk Kundesupport” til

medarbejderne i Teknisk Kundesupport om håndtering i både mundtlig og skriftlig behandling, at FFO skal

behandles fortroligt og ikke må videregives på diskriminerende måde, og at personhenførbare oplysninger

ikke må udleveres til tredjepart.

• Instruks 8.2 ”Håndtering af forretningsmæssigt følsomme oplysninger ved engrosafregning” til

medarbejdere i Afregning om håndtering og hvilke typer oplysninger der er tale om, at den koncernforbundne

elleverandør skal behandles på samme måde som ikkekoncernforbundne, samt forhold, der skal sikre, at der

ikke gives uretmæssig adgang til data.

• Instruks nr. 8.3 ”Håndtering af forretningsmæssigt følsomme oplysninger i IT” til medarbejdere i IT om

datatyper, hvordan uretmæssig adgang skal forhindres ved tildeling af systemadgang eller adgangsstyring på


data, og hvordan de skal forholde sig ved integrationer it-systemerne imellem, adgang til rapporter og udtræk

af data.

• Instruks nr. 8.4 ”Håndtering af forretningsmæssigt følsomme oplysninger i team Målerdata” til

medarbejderne i team Målerdata om håndtering af FFO i forbindelse med lagring af måledata og

registreringer, adgangsstyring på systemkritiske data, og tilgængelighed i DataHub.

• Instruks nr. 8.7 ”Systematisering af medarbejderes rettigheder og adgange til IT-systemer” om hvad

systemerne anvendes til, og hvordan tildeling af adgange sker.

• Instruks nr. 8.8 ”SEAS-NVE A.m.b.A’s adgang til andelshavernes kontaktoplysninger”, herunder

hjemmel, kontaktoplysningstyper og retningslinjer for anvendelse.

10.4 Kontrol og opfølgning IT-projekt for split af SAP-systemet

I 2019 blev der gennemført et IT-projekt for split af SAP-systemet, så Cerius ikke deler SAP-platform med den

koncernforbundne elleverandør, SEAS-NVE Strømmen. Det oprindelige scope for projektet indeholdt samtidigt split og

dataoprydning på SEAS-NVE Strømmens SAP-platform. Undervejs i projektet blev det af tidsmæssige og tekniske

årsager besluttet at iværksætte dataoprydningen efter, at splittet var gennemført. I den forbindelse opstod en utilsigtet

hændelse:

Utilsigtet videregivelse af netkundedata fra SAP til MSCRM

I projektforløbet blev et netkundefilter imellem SAP og SEAS-NVE Strømmens MSCRM database fjernet ved en

misforståelse. Da det blev konstateret efter 5 dage, blev MSCRM’s filter mod SAP straks aktiveret, filteret fra SAP blev

genetableret, og der blev iværksat en dataoprydning, så netkundedata, der måtte være flydt over i MSCRM, blev

slettet.

For at sikre fokus på ændringshåndtering i fremtidige projekter blev projektmodellen genbesøgt og justeret på

relevante punkter.

Splittet af SAP-systemet, så Cerius ikke deler SAP-platform med SEAS-NVE Strømmen er gennemført, og kundedata

til SEAS-NVE Strømmens platform kommer direkte fra DataHub, så fejlen vil ikke kunne gentage sig.

Intern audit: SEAS-NVE A.m.b.A’s adgang til andelshaveres kontaktoplysninger

Cerius opfylder elforsyningslovens forbrugerrepræsentationskrav via SEAS-NVE A.m.b.A, der derfor har behov for at

kommunikere med andelshaverne om ejerskab og valghandlinger. Andelshavernes kontaktoplysninger er at betragte

som forretningsmæssigt følsomme oplysninger. For at sikre og dokumentere hjemmel og en ikkediskriminerende

håndtering af FFO ved SEAS-NVE A.m.b.A’s adgang til andelshavernes kontaktoplysninger gennemførte den

overvågningsansvarlige i 2019 en intern audit med Koncernsekretariatet.

Audit viste, at der er en dokumenteret procedure for valg til repræsentantskabet, og at der er etableret adgangsstyring

til den IT-rapport, der danner baggrund for valgprocessen. Der fandtes imidlertid ikke dokumentation af aftalen mellem

SEAS-NVE A.m.b.A og Cerius om SEAS-NVE A.m.b.A’s adgang til andelshavernes kontaktoplysninger.

På baggrund af audit blev der derfor udarbejdet en ny overvågningsinstruks, 8.8 ”SEAS-NVE A.m.b.A’s adgang til

andelshavernes kontaktoplysninger”.

Se vedlagte BILAG 5 ”Intern audit, Koncernsekretariatet”.

Den overvågningsansvarlige har ikke modtaget øvrige henvendelser om diskriminerende adfærd på området i 2019.



• Ved den årlige gennemgang af overvågningsprogrammet og de tilhørende instrukser og i forbindelse med de

nævnte kontrol- og opfølgningsaktiviteter i 2019 er det kontrolleret, at mulige begrænsninger for adgang til

Cerius’ data er gennemført.


11. Forretningsmæssigt fordelagtige oplysninger

11.1 Generel information Ifølge elforsyningslovens § 84 a, stk. 1, skal kollektive elforsyningsvirksomheder forhindre, at oplysninger om egne

aktiviteter, som kan være forretningsmæssigt fordelagtige, bliver videregivet på diskriminerende måde.

I 2019 har Cerius arbejdet med at implementere Asset Management (AM), der omfatter Cerius’ årsplaner for

reinvesterings- drifts- og vedligeholdelsesaktiviteter, de såkaldte AM-planer, og den overordnede langsigtede

strategiske plan for udviklingen af distributionsnettet, den såkaldte SAMP (Strategisk Asset Management Plan).

Det fremgår af overvågningsprogrammet at oplysningerne ikke må videregives på diskriminerende måde, og at de skal

behandles fortroligt.

11.2 Cerius tiltag for at forhindre diskriminerende adfærd i håndteringen af

forretningsmæssigt fordelagtige oplysninger I praksis er alle dokumenter vedrørende planerne også i 2019 blevet placeret på et netværksdrev med

adgangsbegrænsning, så kun de berørte medarbejdere i Cerius og i de områder/afdelinger i SEAS-NVE, der på

aftalevilkår løser opgaver for Cerius, har adgang til dem.

Disse medarbejdere bliver ved tildeling af adgang instrueret om, at oplysningerne skal behandles fortroligt.

11.3 Instruks For at understøtte og sikre at oplysninger om egne aktiviteter, som kan være forretningsmæssigt fordelagtige, i praksis

ikke bliver videregivet på en diskriminerende måde er der udarbejdet følgende instruks:

• Instruks 9.1 ”Oplysninger om Cerius’ anlægsstrategi og årsplaner” til medarbejderne i Strategisk

netplanlægning i Cerius om, at oplysningerne i SAMP og AM-planer skal behandles fortroligt og ikke må

videregives på diskriminerende måde, samt om hvordan adgang til oplysningerne håndteres.

11.4 Kontrol og opfølgning Den overvågningsansvarlige har ikke modtaget henvendelser om diskriminerende adfærd på området i 2019.

Ved den årlige gennemgang af overvågningsprogrammet og de tilhørende instrukser er det kontrolleret, at instruksen

forefindes og er tilgængelig og kendt af de berørte medarbejdere, og at de berørte medarbejdere generelt er oplyst om

fortrolighed i forbindelse med adgang til og håndtering af forretningsmæssigt fordelagtige oplysninger.

12. Cerius’ særskilte identitet

12.1 Generel information I henhold til elforsyningslovens § 20 b, stk. 1 skal netvirksomheden være identitetsmæssigt adskilt fra virksomheder

som er vertikalt integreret med netvirksomheden, og skal derudover sikre, at der i kommunikationsarbejde og

identitetsstrategier ikke skabes uklarheder om netvirksomhedens særskilte identitet. Netvirksomheden skal herunder

beskrive de tiltag, der skal sikre retlig og faktisk råderet over hjemmeside, og oplysninger, som netvirksomheden lader

andre udenfor netvirksomheden anvende.


Cerius’ overvågningsarbejde sker desuden i henhold til Forsyningstilsynets vejledning af februar 2018 om

”Netvirksomhedernes særskilte identitet”.

Overvågningsprogrammet (se BILAG 1) beskriver detaljeret de tiltag og identitetsbærende elementer, der er

udarbejdet for at sikre den identitetsmæssige adskillelse.

12.2 Instruks For at understøtte og sikre at Cerius er identitetsmæssigt adskilt fra øvrige koncernforbundne virksomheder, og at der

ikke skabes uklarheder om Cerius’ særskilte identitet i kommunikationen med omverdenen, er der udarbejdet følgende

instruks:

• Instruks 10.1 ”Netvirksomhedens særskilte identitet” til medarbejderne i Koncernkommunikation &

Relationer om opgaver, sikring af Cerius’ særskilte identitet i kommunikationen, samt layout og indhold på

Cerius’ hjemmeside.

12.3 Kontrol og opfølgning Ledelsen i Cerius og de områder/afdelinger i SEAS-NVE, der på aftalevilkår løser opgaver for Cerius, har løbende fulgt

op på overholdelsen af kravet om Cerius’ særskilte identitet i 2019.

I februar 2019 modtog den overvågningsansvarlige en henvendelse om følgende hændelse:

Indstik fra SEAS-NVE i varslingsbrev fra Cerius

I februar 2019 blev der hos en ekstern kuverteringsleverandør lagt et navn- og adresseløst indstik om naturgas fra

SEAS-NVE i kuverter med varslingsbreve fra Cerius. Der var tale om en menneskelig fejl hos operatøren, der førte til

overtrædelse af to overvågningsregler: Dels at Cerius’ kommunikation skal være klart ”identitetsmæssigt adskilt” fra

øvrige koncernselskaber, og dels at Cerius ”i sin kundekontakt ikke må favorisere bestemte selskaber”.

Fejlen vedrørte en enkelt dags batch af kuverter, og kuverteringen blev standset straks, fejlen blev opdaget.

Efterfølgende gennemførte leverandøren kontrol af kuverteringsmaskinen og indskærpede kontrollen overfor

operatøren.

Den overvågningsansvarlige har ikke modtaget andre henvendelser om denne eller lignende hændelser i 2019.

For at følge op på implementeringen og efterlevelsen af lovkravet om netvirksomhedens identitetsmæssige adskillelse

gennemførte den overvågningsansvarlige i 2019 følgende interne audit

Intern audit: Implementering af lovkravet om netselskabets særskilte identitet i Koncernkommunikation & Relationers

arbejde for Cerius

På audit blev implementering af lovkravet om Cerius’ identitetsmæssige adskillelse i kommunikationsarbejdet drøftet

med baggrund i de opgaver, Koncernkommunikation & Relationer løser for Cerius. På baggrund af audit blev

overvågningsprogrammet og to instrukser, 2.2 ”Information på Cerius hjemmeside” og 10.1 ”Netvirksomhedens

særskilte identitet”, opdateret, blandt andet med ny kontaktperson for Cerius i kommunikationsafdelingen.

Se vedlagte BILAG 6 ”Intern audit, Koncernkommunikation & Relationer”

Den overvågningsansvarlige har ikke modtaget øvrige henvendelser om diskriminerende adfærd på området i 2019.

Ved den årlige gennemgang af overvågningsprogrammet og de tilhørende instrukser er det kontrolleret, at instruksen

forefindes og er tilgængelig og kendt af de berørte medarbejdere


13. Identitetsmæssig adskillelse af andre, der udfører opgaver

for Cerius

13.1 Generel information Elforsyningslovens § 20 b, stk. 2 foreskriver, at netvirksomheden skal sikre, at andre, der udfører opgaver for

netvirksomheden, anvender en identitet, der adskiller sig tydeligt fra identiteter, der anvendes af virksomheder, som er

vertikalt integreret med netvirksomheden.

Kravet gælder således også for ressourcer, som Cerius i henhold til Samhandelsaftalen køber fra SEAS-NVE Holding

til udførelse af opgaver. I aftalen specificeres forpligtelsen til at leve op til de fastsatte krav i overvågningsprogrammet.

Af overvågningsprogrammet (se BILAG 1) fremgår, at de detaljerede beskrevne tiltag og identitetsbærende elementer

er iværksat med henblik på, at medarbejdere i SEAS-NVE Holding, der udfører opgaver for Cerius i henhold til

Samhandelsaftalen, kan benytte og tilgå dem.

Således omfatter instruks 10.1 ”Netvirksomhedens særskilte identitet” også tiltag og materiale, der skal benyttes og

kunne tilgås af andre, der udfører opgaver for Cerius i henhold til Samhandelsaftalen.

13.2 Kontrol og opfølgning Ledelsen i Cerius og de områder/afdelinger i SEAS-NVE, der på aftalevilkår løser opgaver for Cerius, har løbende fulgt

op på overholdelsen af kravet om Cerius’ særskilte identitet i 2019.

For at forebygge fejl gennemførte den overvågningsansvarlige i samarbejde med afdelinger i SEAS-NVE, der udfører

opgaver for Cerius i henhold til Samhandelsaftalen, følgende aktivitet i juni 2019:

Holdere til nye ID-kort med SEAS-NVE logo på den ene side og Cerius logo på den anden

I juni fik medarbejdere i SEAS-NVE Holding, der udfører opgaver for Cerius i henhold til Samhandelsaftalen, tosidede

ID-kort med SEAS-NVE logo på den ene side og Cerius logo på den anden. De blev leveret med holdere med

gennemsigtig bagside, og der var dermed risiko for, at medarbejdere under udførelse af opgaver for Cerius

uforvarende kom til at overtræde overvågningsreglen om ”identitetsmæssig adskillelse” ved at vise/bære ID-kortet med

SEAS-NVE logo synligt.

For at undgå fejl i brugen af ID-kortene i det daglige arbejde blev der lavet holdere til kortene med sort uigennemsigtig

bagside og en medfølgende vejledning om korrekt brug.

Den overvågningsansvarlige har ikke efterfølgende modtaget henvendelser om diskriminerende adfærd ved brug af

ID-kortene i 2019.

For at følge op på implementeringen og efterlevelsen af lovkravet om netvirksomhedens identitetsmæssige adskillelse

gennemførte den overvågningsansvarlige i 2019 følgende interne audits:

Implementering af lovkravet om netselskabets særskilte identitet i Drift & Udførelses arbejde for Cerius

Begge audits blev gennemført med henblik på at kontrollere, hvordan afdeling Drift & Udførelse i Entreprise i SEAS-

NVE i praksis efterlever kravet om identitetsmæssig adskillelse, når afdelingen udfører opgaver for Cerius.

Det blev ved audit med en udekørende medarbejder konstateret, at alle synlige identitetsbærende elementer var med

korrekt Cerius identitet.

Se vedlagte BILAG 7 ”Intern audit, Drift & Udførelse, udekørende”

På audit med teamleder blev lederansvar og information til medarbejdere om reglerne om Cerius’ særskilte identitet

gennemgået.

Cerius_Årsberetning 2019_Intern overvågning_1-21Cerius_Årsberetning 2019_Intern overvågning_22

Documents

Cerius A/S Årsberetning 2019 · 4 Årsberetning 2019 1. Indledning Ifølge elforsyningslovens § 20 a skal netvirksomheder opstille et program for intern overvågning, der beskriver