71 sa XV... · nauku i tehnoloski razvoj. Saradnici Instituta ucestvuju u realizaciji ukupno 13 projekata i to 8 projekata iz oblasti tehnoloskog razvoja, ... Po pitanju kadrova prisutan

71 IMS 7

Institut IMS ad Bulevar vojvode MiSica 43 Beograd

REDOVNA GODI^NJA - XVSEDNICA SKUPSTINE AKCIONARSKOG DRU^TVA INSTITUT ZA ISPITIVANJE MATERIJALA

ZAPISNIK SA XV SEDNICE SKUPSTINE AKCIONARSKOG DRUSTVA INSTITUT ZA ISPITIVANJE MATERIJALA

Odrzane 22.06.2013. godine MMC _ . ,

Sednica je pocela u 10:00 casova.

Sednici prisustvuju: Predstavnici drzavnog kapitala i punomocnik akcionara sa pravom glasa: BeorpaA, Bynesap solBoae Mmui'-.Tia 43

M H C T M T V T VitfiO A A

2 7 - 3 D i n B ^ _

Prezime i ime Broj akcija Svojstvo

1 Veljko Stijacic 14.768 Predstavnik drzavnog kapitala 2 Mirjana Markovic 1.099 Punomocnik A.K.Kompresor

UKUPNO 15.867

i sledeci predstavnici Uprave Instituta IMS ad: • Clanovi Nadzornog odbora, • Clanovi Izvrsnog odbora, • Generaini direktor, kao i ostali: • Sekretar Akcionarskog drustva Dejan Dramlic, • §ef racunovodstva Dusica Bubalo, • Predstavnik nezavisne revizorske kuce lEF doo dr M.Milojevic.

D N E V N I R E D

1. Imenovanje komisije za glasanje, utvrdivanje kovruma, prezentovanje izvestaja-spiska ucesnika 2. Izbor zapisnicara i dva overivaca zapisnika • , 3. Usvajanje dnevnog reda 4. Usvajanje zapisnika sa XIV - redovne Skupstine AD, odrzane 23.06.2012.godine 5. Razmatranje i usvajanje izvestaja o poslovanju Instituta IMS ad za 2012.godinu 6. Razmatranje i usvajanje finansijskog izvestaja Instituta IMS ad za 2012.godinu 7. Razmatranje i usvajanje Izvestaja nezavisnog revizora za 2012.godinu 8. Donosenje odiuke o izboru revizora za reviziju poslovanja u 2013.godini 9. Donosenje odiuke 0 imenovanju clana Komisije za reviziju Instituta IMS ad 10. Razmatranje i usvajanje odiuke 0 raspodeli dobiti 11. Razno

Predsednik Skupstine Veljko Stijacic je otvorio redovnu godisnju - X V sednicu Skupstine Instituta za istptivanje materijala ad Beograd.

Ad.1. Imenovanje komisije za glasanje, utvrdivanje kvoruma, prezentovanje izvestaja-spiska ucesnika

Na pocetku sednice Skupstine akcionara Instituta, Veljko Stijacic je saopstio informaciju:

Zapisnik sa XV sednice Skupstine Akcionarskog drustva 1 od10 ^ 9-

MMC 47" Institut IIVIS ad Bulevar vojvode Mi§ica 43 Beograd

REDOVNA GODISNJA - XVSEDNICA SKUPSTINE AKCIONARSKOG DRUSTVA INSTITUT ZA ISPITIVANJE MATERIJALA

Ukupan broj akcija: 19.166 Delegirano 2. clana, odnosno 15.867 akcija, od kojih

14.768 poseduju predstavnici drzavnog kapitala 1.099 poseduju akcionari.

Za kvorum je potrebno vise od 9.583 akcija Za donosenje odiuke potrebno je vise od: 7.934 akcija

Na osnovu iznetih podataka konstatovano je da postoji kvorum za punovazan rad i odiucivanje na redovnoj godi§njoj - XV sednici Skupstine Instituta za ispitivanje materijala ad Beograd.

Nadzorni odbor Instituta IMS ad je za clanove Komisije za glasanje predlozio: Slobodana Dukica, Deanu Korac i Milosa Trisica. Nije bilo primedbi deiegata pa se pristupilo glasanju.

Glasanje

Broj prisutnih akcija 15.867 Za: 14.768 Protiv: Uzdrzani: 1.099

ODLUKA br. 185 Za clanove Komisije za glasanje na redovnoj godisnjoj - X V sednici Skupstine Instituta za ispitivanje materijala ad Beograd imenovani su: Slobodan Dukic, Deana Korac i Milos Tri§ic.

Konstatuje se da je odiuka usvojena.

Ad.2. Izbor zapisnicara i dva overivaca zapisnika

Za zapisnicara od strane Nadzornog odbora Instituta IMS ad predlozen je Dejan Dramlic. Za overivace zapisnika su predlozeni: - Jovanovic Gordana - predstavnik drzavnog kapitala

- Markovic Mirjana - punomocnik akcionara

Delegati nisu imali drugih predloga pa se pristupilo glasanju.

Glasanje


ODLUKA br. 186 Za zapisnicara na X V sednici Skupstine Instituta za ispitivanje materijala ad Beograd izabran je:

- Dejan Dramlic.

Za overivace zapisnika sa X V sednice Skupstine Instituta za ispitivanje materijala ad Beograd izabrani su: • Jovanovic Gordana - predstavnik drzavnog kapitala

• Markovic Mirjana - punomocnik akcionara.

Zapisnik sa XV sednice Skupstine Akcionarskog drustva

2od10 . . (Cj-Q-

Institut IMS ad Bulevar vojvode MiSica 43 REDOVNA GODISNJA - XVSEDNICA SKUPSTINE AKCIONARSKOG Beograd DRUSTVA INSTITUT ZA ISPITIVANJE MATERIJALA

Konstatuje se da je odiuka usvojena.

Ad.3. Usvajanje dnevnog reda

Predsednik Skupstine Veljko Stijacic je obavestio prisutne da su delegati dobili predlog dnevnog reda u materijalu uz poziv za ovu Skupstinu. Delegati nisu imali primedbe na predlozeni dnevni red pa se pristupilo glasanju.

Glasanje


ODLUKA br. 187

Usvaja se predlozeni dnevni red redovne - X V sednice Skupstine Instituta za ispitivanje materijala ad Beograd.

Konstatuje se da je dnevni red usvojen.

Ad.4. Usvajanje zapisnika sa redovne - XIV Skupstine Instituta IMS ad odrzane 23.06.2012.godine

Delegati su uz materijal za skupstinu dobili zapisnik sa redovne godisnje - XIV Skupstine akcionarskog drustva Instituta IMS ad, odrzane 23.06.2012.godine. Delegati nisu imali primedbe na zapisnik.

Predlozeno je usvajanje zapisnika sa XIV sednice Skupstine Akcionarskog drustva odrzane 23.06.2012.godine.

Glasanje Broj prisutnih akcija 15.867

Za: ^ 14.768 'V . '

Protiv: Uzdrzani: 1.099

ODLUKA br. 188

Usvaja se zapisnik sa redovne godisnje - XIV sednice Skupstine Instituta za ispitivanje materijala ad Beograd odrzane 23.06.2012.godine.

Konstatuje se da je zapisnik usvojen.

Ad.5. Razmatranje i usvajanje izvestaja o poslovanju Instituta IMS ad za 2012. godinu

U materijalu je dostavljen izvestaj o poslovanju Instituta IMS ad za 2012.godinu. Izvestilac po ovoj tacci dnevnog reda Generaini direktor dr V.Grabulov, upoznao je prisutne sa Izvestajem o poslovanju Instituta IMS ad za 2012.godinu.

Zapisnik sa XV sednice Skupstine Akcionarskog drustva 3od 10

MMCj I IMS Vn7

Institut IMS ad Bulevar vojvode Mjglca 43 Beograd

REDOVNA GODISNJA - XVSEDNICA SKUPSTINE AKCIONARSKOG DRUSTVA INSTITUT ZA ISPITIVANJE MA TERIJALA

Nepovoljni usiovi poslovanja iz prethodnih godina u 2012.godini su bill jos nepovoljniji.. Gradevinarstvo ucestvuje u ukupnom broju privrednih drustava sa 13% a 1/4 fgradevinskih firrmi je u stecaju Institut ostvaruje poslovanje na trzistu. Najvece ucesce je na domacem trzistu (75%) a 10%-15% na inostranom. Od 2005.godine se belezi nominalan rast prihoda i rashoda. I dalje se ostvaruje pozitivan rezultat ali je on u padu. Na trzistu se nude poslovi uglavnom po tenderima, status IMS kao drzavne kuce nije priznat u smislu lakse saradnje sa javnim preduzecima tako da Institut IMS mora da se nadmece u neravnopravnom polozaju sa malim firmama koje imaju nekoliko zaposlenih.. I pored toga sto Institut IMS ima prednost u smislu kompletnosti usiuga , po kvalitetu i garanciji iizvrsenja, cesto nije konkurentan po ceni, pogotovu ako je kriterijum za dobijanje posia najniza cena. Na trzistu ima malo kompleksnijih poslova, gde se ceni znanje i sirok spektar resenja koje Institut IMS nudi. I pored ovako nepovljnog trenda poslovanja u privredi Srbije, Institut IMS je zabelezio pozitivan finansijski rezultat. Analizom poslovanja Instituta IMS, na osnovu ostvarenih finansijskih rezultata, moze se zakljuciti da je Institut IMS u 2012.godini ostvario pozitivan rezultat, i dobit u iznosu od 1.712.535,84 dinara Ukupan prihod je ostvaren u iznosu od 676 miliona dinara sto je 2% vise od proslogodisnjeg ostvarenja i 10% vise od plana.. Najvece ucesce u prihodu se ostvaruje na domacem trzistu (oko 75%). Na trzistima okolnih zemaija nije ostvaren planirani rast obzirom da je kriza prisutna i u okruzenju.. Ostvaren je prihod iz budzeta za naucne projekte koji ucestvuju sa 6% u ukupnom prihodu. Ukupno ostvareni troskovi iznose 675 miliiona dinara i veci su za 10% od planiranih i 2% od ostvarenih u 2011.godini. Struktura troskova se nije znacajno promenila, najvece ucesce imaju zarade, ostala licna primanja, troskovi goriva, usiuge istrazivanja.. Najvece ucesce u troskovima imaju zarade koje su 56% ukupnog prihoda, sto je uobicajeni odnos za Institut IMS. Broj zaposlenih pokazuje trend opadanja, od 2005.god. kada je bilo 320 zaposlenih, pocetkom 2013.god. taj broj je iznosio 279 zaposlena. Kako bi se pratilo ostvarenje rezultata poslovanja, radi donosenja odgovarajucih odiuka u cilju poboljsanja ukupnog rezultata, vodi se analiticko pracenje troskova po dohodovnim celinama. Poslovne celine, centri su grupisani u cetiri delatnosti kao i pomocne celine koje su na trzistu. Centar za materijale je po tradiciji finansijski najbolje poslovao. Ostvario je dobit u iznosu od 17 miliona dinara. Poslovanje po pojedinim siframa posIa u centru nije ujednaceno. Najbolje rezultat poslovanja ostvarile su Laboratorija za veziva, hemiju i maltere i Laboratorija za gradevinsku keramiku. Dobre rezltate ostvarile su i Laboratorija za toplotnu tehniku i Laboratorija za beton, Laboratorija za kamen i agregat. Negativan rezultat su ostvarile Laboratorija za akustiku i vibracije, Laboratorija za drvo, sinteticke materijale, Laboratorija za hidroizolaciju i antikorozivnu zastitu kao i Odeljenje za zastitu zivotne sredine.. Cena multidisciplinarnosti koju ima Institut IMS je rizik da u nekom periodu neke delatnosti budu manje zastupljene. Centar za metale je u 2012.godini ostvario negativno poslovanje u iznosu od 6,7 miliona dinara. U toj organizacionoj celini se najveci broj poslova ostvaruje na terenu, zbog cega su povecani terenski troskovi. Najbolje rezultate poslovanja ostvarila je grupa za ispitivanje bez razaranja cije se poslovanje zasniva iskljucivo na radu na terenu. U okviru centra posluju dve celine koje ne mogu da pokriju svoje direktne troskove., Laboratorija za ispitivanje sa razaranjem i etaloniranje merila mehanickih velicina. Plasman usiuga centra se moze povecati akreditacijom kontrolnog tela, prosirenjem obima akreditacije STIMS-a imenovanjem za opremu pod pritiskom i bezbednost masina. Centar za puteve i geotehniku je negativno poslovao u 2012.godini Ostvaren je minus i iznosu od 3,6 miliona dinara. Odeljenje za nadzor i terenska ispitivanja je postiglo standardno debar rezultat. Medutim, sav prihod je pre svega ostvaren pruzanjem usiuga na nivou tehnicara, tako da je cilj da se ova usiuga digne na visi nivo.. Odeljenjeza geotehniku i Laboratorija za gradevinsko tlo i asfalt su ostvarili dobar rezultat. Odeljenje za projektovanja saobracajnica je imala slabu uposlenost u 2012.godini tako da je na kraju godine ostvaren negativan rezltat. Problem je velika konkurencija i cena koja je na trzistu cesto ispod realne.

Zapisnik sa XV sednice Skupstine Akcionarskog drustva 4od10

,7

Institut IIVIS ad Bulevar vojvode MiSida 43 REDOVNA GODISNJA - XVSEDNICA SKUPSTINE AKCIONARSKOG Beograd DRUSTVA INSTITUT ZA ISPITIVANJE MATERIJALA

Centar za konstrukcije i prednaprezanje je u 2012.godini ostvario uobicajeno negativan rezultat.U okviru Centra, jedino grupa za prednaprezanje posluje pozitivno. Postojeca kriza se najvise odrazava na poslovanje ovog centra, jer je delatnost uglavnom vezana za domace trziste. Kadar je takode problem u ovom centru, nepovoljna je strucna, starosna struktura i slabija zdravstvena sposobnost jednog dela zaposlenih. Potrebno je mnogo vise ulagati u mlade kadrove. Najboiji nacin je §kolovanje kadrova iz sopstvenih redova, u tom smislu tri saradnika iz Centra za konstrukcije i prednaprezanje pohadaju doktorske studije. Nauino istrazivacki blok Institut IMS ima 22 istrazivaca koji su angazovani na projektima koje finansira Ministarstvo za prosvetu nauku i tehnoloski razvoj. Saradnici Instituta ucestvuju u realizaciji ukupno 13 projekata i to 8 projekata iz oblasti tehnoloskog razvoja, 1 projekat iz oblasti integralnih i interdisciplinarnih istrazivanja i 4 projekta u osnovnim istrazivanjima. Sertifikaciono telo Instituta IMS je ostvarilo pozitivno poslovanje u 2012.godini i ostvarena je dobit u iznosu od 3,8 miliona dinara.Blok upravljanja sistemom kvaliteta pre svega podrzava delatnost laboratorija Instituta IMS, jer Institut IMS ima najveci broj akreditovanih laboratorija u Srbiji. Finansijska sluzba je uspesno pratila finansijsko poslovanje, primenjivala zakonske odredbe u delu finansija i obavljala nabavke u skladu sa institutskim procedurama i upustvima. Aktivnosti Sluzbe za opste poslove su deo logistike Instituta IMS u cilju podrske procesima. Sluzba je uspesno sprovodila postupke javnih nabavki. Pomocno tehnicka sluzba je deo servisa Instituta IMS. Zaduzena je za odrzavanje Instituta i remont kotlarnice. U 2012.godini je izdvojeno 30 miliona dinara za nabavku nove opreme. U krizi se treba pripremati za period koji sledi kada kriza prode. I proslih godina je zakljuceno da moraju da se redefinisu zadaci kako bi sacuvali poziciju koju ima Institut IMS. Smanjen je obim poslovanja, velika je konkurencija, cesta blokada i stecaji firmi sa kojima saradujemo, finansijska nedisciplina, neplacanje u zakonskom roku. Nedovoljna je podrska drzavnih institutucija.. Po pitanju kadrova prisutan je „visak" odnosno „manjak" potrebnih kadrova, u smislu neadekvatne kvaliikacione i starosne strukture.. Mere koje treba preduzeti za poboljsanje poslovanja, i one su permanentne i ostaju kao stalna potreba: • rad na akreditaciji, zadrzati postojeci obim i prosiriti aktivnosti Sertifikacionog tela i formirati Kontroino

telo, eksterne akreditacije kod medunarodno priznate Evropske kuce, sa ciljem sticanja medunarodno priznatih znakova kvaliteta,

• ' podizanje nivoa usiuga izradom razlicitih elaborata, ekspertiza, razvoja konsultantskih usiuga, • intezivnija regionalna saradnja na zajednickim naucno istrazivackim projektima • ukljucivanje u istrazivacke projekte koje finansijra Evropska unija • agresivniji nastup na domacem i inostranom trzistu • usvajanje i implementacija EN standarda u svim vrstama materijala

Ocekivani nastavak krize namece maksimainu angazovanost na realizaciji zadataka koji ce dovesti do povecanja prihoda, smanjenja troskova, obezbedenja posiovnog ambijenta da svi zaposleni daju svoj maksimum. Dr.V.Grabulov je informisao prisutne da je isti trend aktivnosti nastavljen i u prvom kvartalu ove godine. Posebno se to seca u gradevinarstvu gde nema investicija, ocekivao se novi zakon 0 javnim nabavkama tako da nije bilo tendera na kojima bi moglo da se konkurise. Zbog svega toga je usvojen akcioni plan sa predlogom mera kako bi Institutut mogao da sto bolje posluje u narednom periodu. Predlozene su mere za povecanje prihoda, smanjenje troskova, obezbedivanje posiovnog ambijenta u kome svi moraju dati svoj maksimum i mere za poboljsanje operativnog poslovanja Instituta. Cilj predlozenih mera je da se postigne pozitivno poslovanje Instituta IMS za 2013.godinu. Povecanje prihoda treba da se omoguci agresivnijim nastupom Instituta na tenderima, preko konzorcijumskih ugovora i ugovorima 0 poslovno-tehnickoj saradnji, nalazenjem siozenijih poslova i angazovanjem menadzera. Problem je sto se mnogi najavljeni tenderi jos ne objavljuju jer nema investicija.

Zapisnik sa XV sednice Skupstine Akcionarskog drustva 5 od 10

IMS

Institut IMS ad Bulevar vojvode Mi§ica 43 Beograd


Cak i ugovoreni poslovi se ne realizuju predvidenom dinamikom i pored planiranog zavrsetka tokom 2013.godine. Smanjenje troskova se moze realizovati kontrolom svih troskova (po centrima i zajednickih), racionalizacijom ljudskih resursa (preraspodelom kadrova, prinudim odmorima ili redukcijom broja zaposlenih) ili korekcijom zarada. Obezbedivanje posiovnog ambijenta se sprovodi kroz vrednovanje pozitivnih rezultata, sankcionisanje neodgovornosti. Preispitace se angazovanje svih saradnika na rukovodecim mestima, sprovesce se nova postavljenja i podrzati posebni doprinosi u naucnoistrazivackom i strucnom radu. Poboljsanje operativnog poslovanja Instiuta IMS ce se sprovesti preispitivanjem procedure sistema kvaliteta i njihovim izmenama u cilju efikasnijeg poslovanja i vrednovanja rada.

U diskusiji M.Markovic, punomocnik A.K.Kompresorje istakia da je stav akcionara da poslovodstvo Instituta IMS nije odradilo posao kako treba To se moze videti iz podataka da su prihodi i rashodi u toku prosle godine izjednaceni. Smatra da se zakasnilo sa primenom mera, sto direktno utice na dobit Instituta i akcionara. Nije se na vreme krenulo sa racionalizacijom poslovanja sto je direktno uticalo na ostvaren rezultat u prosloj godini. Ozbiljna zamerka akcionara je, obzirom na okruzenje za koje je bilo evidentno kakvo je, da se nije na vreme krenulo sa merama koje bi smanjile ogromne troskove koji evidentno postoje. Akcionari su zbog toga zabrinuti, jer Institut IMS kao institucija ima perspektivu, za sta su akcionari zainteresovani.

V.Grabulov je istakao da punomocnik akcionara AK Kompresor nema dovoljno podataka za kritiku koju je iznela. Mere za poboljsanje poslovanja se sprovode permanentno od kada traje kriza, odnosno vec pet godina. Preispitivanje poslovanja se vrsi dva puta mesecno, i to je permanentni zadatak koji se sprovodi godinama, sto se moze videti iz zakljucaka sa prethodnih skupstina. Ucesce Instituta IMS 2008.god. i 2009.godine u poslovima na trzistu Srbije iznosilo je 25%, sada kada je poslova manje, ucesce u poslovima iznosi 30%. Angazovanje Instituta IMS na poslovima koji se nude na trzistu je povecano ali je ukupna ponuda poslova dupio manja u apsolutnom iznosu i tih 30% angazovanja u ovoj godini je upola manje od 25% angazovanja u 2008.godini. Svake godine dolazi do redukcije zaposlenih, svake godine se vrse analize i smanjuju troskovi. Troskovi podizovdaca se ne mogu menjati. Primera radi ugovor u iznosu od 2 miliona dinara koji je ugovoren u 2012.godini, ove godine, za isti posao angazovan je izvodac koji ce to uraditi za 1,5 milion dinara. Mere koje su navedene za poboljsanje poslovanja nisu zakasnele, to su permanentne mere koje se godinama sprovode. Da bi putari u Srbiji normaino radili treba izgraditi 100 km puteva godisnje. U Srbiji je izgradeno 42 km puteva za proteklih 9 godina. Institut IMS ne moze da ne deli sudbinu ostalih.Institut IMS je jedina kuca iz ove delatnosti koja je ostvarila pozitivan bilans, ne kasni sa isplatom zarada i nije otpustila 30%-40% zaposlenih. Na osnovu svega iznetog predlozeno je da se usvoji

Poslovodstvo - ^ Glasanje

Broj prisutnih akcija 15.867

Za: Protiv:

14.768 1.099

Uzdrzani:

ODLUKA br. 189


WMC 71

IMS V Institut IMS ad Bulevar vojvode Mlsi6a 43 Beograd


Usvaja se izvestaj o poslovanju Instituta za ispitivanje materijala ad Beograd za 2012.godinu.

Konstatuje se da je odiuka usvojena vecinom glasova.

Ad.6. Razmatranje i usvajanje finansijskog izvestaja Instituta IIVIS ad za 2012.godinu.

U materijalu koji je dostavljen za sednicu Skupstine akcionara nalazi se Finansijski izvestaj Instituta IMS ad za 2012.godinu. Izvrsni direktor Nada Stegnjaic Dikanovic je u svojoj diskusiji istakIa da smatra da u 2012.godini ostvaren izuzetan rezultat. U Institutu radi 35 godina, i za sve godine Institut je opstao u svim usiovima poslovanja, bez ikakve podrske resornih ministarstava Ono sto nam nedostaje u sadasnjim usiovima poslovanja je agresivni nastup na trzistu, potreban nam je boiji marketing kako bi postali prepoznatljivi. N.Stegnjaic je predlozila da predstavnici akcionara A K Kompresor u toku godine dodu u Institut IMS, mozda imaju mogucnost da pomognu da putem lobiranja dobijemo poslove i poboljsamo poslovanje Instituta. Preduzeca koja su nam konkurencija u poslu mnogo losije posluju od nas, Institut za puteve isplacuje minimalne zarade svim zaposlenima, isto tako Institut Kirilo Savic, Institut Nikola Tesla. Gradevinarstvo propada, najavljuju se strajkovi. Sve to i Institut IMS pogada indirektno. Likvidnost Instituta je dobra, zarade se redovno isplacuju. Plate nisu smanjene ali nisu ni povecane. Optimista je sto se poslovanja tice i protiv je predloga za smanjenje plata. Treba traziti nove poslove, dovesti nove sveze kadrove, poznate menadzere. Troskovi poslovanja mogu uvek da se kritikuju. Institut je firma koja prodaje pamet i plate ne mogu biti manje. Zgrada koju koristimo je ogromna, odrzavanje je skupo. Poslovni prostor u ovakvoj ekonomskoj situaciji ne mozemo izdati. Imamo velika nenaplacenja potrazivanja od oko 200 miliona dinara. Prosle godine je dosta ulozeno u obuku kadrova, posecivanje kongresa. Nabavljena je oprema u vrednosti od 300.000 Evra. Poslovanje je takvo da ove godine dobijamo ponudu velikih banaka za povoljnije usiove kreditiranja od usiova koje smo imali ranije. Redovno se odrzavaju sastanci na kojima se prati poslovanje. Dnevni izvestaji su azurni, devizne rezerve su ocuvane i okamacene. Svoje obaveze redovno izmirujemo i placamo porez na imovinu.

Nakon svega iznetog predlozeno je da se usvoji odiuka

Glasanje

Broj prisutnih akcija Za: Protiv: Uzdrzani:

15.867 14.768

1.099

ODLUKA br. 190

Usvaja se Finansijski izvestaj Instituta za ispitivanje materijala ad Beograd za 2012.godinu



1? A

IMS

Institut IMS ad Bulevar vojvode MIglda 43 Beograd


Ad.7. Razmatranje i usvajanje Izvestaja nezavisnog revizora za 2012.godinu

Nezavisni revizor za 2012.godinu je lEF doo iz Beograda. Delegati su uz materijal za Skupstinu dobili izvestaj revizora. Direktor revizorske kuce Dr. M.Milojevic je ukratko prezentovao ciljeve, predmet i rezultat revizije. Skrenuo je paznju da lEF doo vrsio reviziju finansijskog izvestaja Instituta za 2012.godinu i dostavio svoje misljenje, a nije vrsena revizija poslovanja Instituta IMS.

Na dostavljen izvestaj nije bilo primedbi, pa se pristupilo glasanju.

Glasanje

Broj prisutnih akcija 15.867 Za: 14.768 Protiv: 1.099 Uzdrzani:

ODLUKA br. 191

Usvaja se Izvestaj oviascenog revizora lEF doo iz Beograda o izvrsenoj reviziji finansijskih izvestaja Instituta za ispitivanje materijala ad Beograd za 2012.godinu.


Ad.8. Donosenje odiuke o izboru revizora za reviziju poslovanja u 2013.godini

Delegati su u materijalu za Skupstinu dobili Izvestaj o strucnoj oceni ponuda br.2-4197 od 10.04.2013.godine, za izbor revizora za reviziju finansijskih izvestaja Instituta za ispitivanje materija ad za 2013.godinu. U izvestaju se predlaze izbor lEF doo iz Beograda kao najpovoljnijeg ponudaca. Na izvestaj nije bilo primedbi pa se pristupilo glasanju.

Glasanje


ODLUKA br. 192

Za oviascenog revizora za reviziju finansijskih izvestaja Instituta za ispitivanje materijala ad Beograd u 2013.godini izabran je lEF doo iz Beograda.



A. WMC

71 IMS

Institut IIVIS ad Bulevar vojvode Ml§i6a 43 Beograd

REDOVNA GODISNJA - XVSEDNICA SKUPSTINE AKCIONARSKOG DRUSTVA INSTITUT ZA ISPITIVANJE MA TERIJALA

Ad.9. Donosenje odiuke o imenovanju clana Komisije za reviziju Instituta IMS ad

Delegati su uz poziv u materijalu za Skupstinu akcionara, dobili predlog da se za clana Komisije za reviziju Instituta IMS ad izabere Prof.dr Jozefina Beke Trivunac.

Na dostavljeni predlog nije bilo primedbi, a ni drugih predloga pa se pristupilo glasanju.

Glasanje


ODLUKA br. 193

Za clana Komisije za reviziju Instituta za ispitivanje materijala ad izabrana je Prof.dr Jozefina Beke Trivunac.

Prava, duznosti, obaveze i odgovornosti clana Komisije za reviziju utvrdene su zakonom i Statutom Instituta IMS ad.

Clan Komisije za reviziju bira se na mandatni period od 1 godine, a koji tece od dana donosenja ove odiuke Skupstine Drustva o imenovanju clana Komisije.


Punomocnik AK Kompresor M.Markovic je istakia da je potrebno da se manjinski akcionari ukljuce u rad Nadzornog odbora. Pa predlaze da se predstavnik akcionara cije interese zastupa izabere u Nadzorni odbor Instituta. D.Dramlic je odgovorio, da postoji zakonski rok kada je predlozeni dnevni red mogao da se izmeni, tako da se i to pitanje uvrsti u dnevni red odnosno stavi za razmatranje. Punomocnik AK Kompresor M. Markovic je ukazala da bi to moglo da se realizuje zakazivanjem vanredne sednice Skupstine AD. D. Dramlic je odgovorio da je Nadzorni odbor izabran na sednici Skupstine odrzanoj u februaru 2012.godine i ima mandat od 4 godine koji i dalje traje. Do sada nije bilo predloga za zamenu ili razresenje clanova Nadzornog odbora. Ukoliko postoji potreba, predlog za zakazivanje vanredne sednice Skupstine akcionara treba dostaviti Nadzornom odboru Instituta IMS ad. Dr.V.Grabulov smatra da se sve sto se radi u Institutu radi se otvoreno i razgovori i razmena iskustava su uvek dobrodosli. Cilj svih akcionara je isti,da Institut IMS opstane i prebrodi ovaj period. Ne mora se delovati samo kroz rad Nadzornog odbora, i neformaino angazovanje je dobro doslo.

Ad.10. Razmatranje i usvajanje odiuke o raspodeli dobiti

Na osnovu odiuke Izvrsnog odbora Instituta IMS ad, Nadzorni odbor je Skupstini Akcionarskog drustva predlozio da dobit Instituta za 2012.godinu, u iznosu od 1,712..535,83 dinara, ostane nerasporedena.


A 71 IMS

Institut IMS ad Bulevar vojvode Ml§ica 43 Beograd


Punomocnik AK Kompresor M.Markovic je postavila pitanje zbog cega nije isplacena dividenda akcionarima ove godine. N.Smiljanic je u ime Nadzornog odbora odgovorio, da je Nadzorni odbor predlozio da dobit ostane nerasporedena kao rezerva za izuzetne potrebe u poslovanju. Kada bi se dobit raspodelila na sve akcionare, vrednost jedne akcije bi bila 90 dinara. Vecinski vlasnik, drzava, bi dobila 72% od ukupne dobiti, a mali akcionari koji u proseku nemaju vise od 20 akcija ne bi imali vecu korist. Zbog toga je odiuceno da dobit ostane nerasporedena kao rezerva.

Nakon diskusije, predlozeno je da se usvoji odiuka.

Glasanje

Broj prisutnih akcija Za: Protiv: Uzdrzani:

15.867 14.768 1.099

O D L U K A br. 194

Dobit Instituta za ispitivanje materijala ad Beograd za 2012.godinu, u iznosu od 1.712.535,83 dinara ostaje nerasporedena.


Ad.11. Razno

Obzirom da se niko od prisutnih deiegata i akcionara nije javio za rec po ovoj tacki dnevnog reda, Predsednik Skupstine akcionara Instituta IMS zakljucio je redovnu godisnju - X V sednicu Skupstine Akcionarskog drustva Institut za ispitivanje materijala.

Sednica je zavrsena u 12:15 casova.

punomocnik akcionara


Documents

71 sa XV... · nauku i tehnoloski razvoj. Saradnici Instituta ucestvuju u realizaciji ukupno 13 projekata i to 8 projekata iz oblasti tehnoloskog razvoja, ... Po pitanju kadrova prisutan