PROAKTIVNE ISTRAGE KORUPTIVNIH PREDMETA I …

PROAKTIVNE ISTRAGE KORUPTIVNIH PREDMETA I PREDMETA IZ

OBLASTI FINANSIJSKIH PRIJEVARA I PRIVREDNOG KRIMINALA

OBUKA ZA TUŽIOCE, POLICIJSKE INSPEKTORE I

ZAJEDNIČKE ISTRAŽNE TIMOVE/UDARNE GRUPE

MODUL: STUDIJA SLUČAJA ZLOUPOTREBE U JAVNIM NABAVKAMA

VODIČ ZA INSTRUKTORE/FACILITATORE

Ministarstvo pravosuđa Sjedinjenih Američkih Država

Program za razvoj, pomoć i edukaciju tužilaštava u prekomorskim zemljama

(US DoJ/OPDAT)

u saradnji sa centrima za edukaciju sudija i tužilaca

Federacije Bosne i Hercegovine i Republike Srpske

(CEST FBiH i CEST RS)

Verzija od jula/srpnja 2017. godine

PROAKTIVNE ISTRAGE KORUPTIVNIH PREDMETA I PREDMETA IZ OBLASTI FINANSIJSKIH PRIJEVARA I PRIVREDNOG KRIMINALA

OBUKA ZA TUŽIOCE, POLICIJSKE INSPEKTORE I ZAJEDNIČKE ISTRAŽNE TIMOVE/UDARNE GRUPE

MODUL: STUDIJA SLUČAJA ZLOUPOTREBE U JAVNIM NABAVKAMA

VODIČ ZA INSTRUKTORE/FACILITATORE

‐ 2 ‐

1. Pregled

Program za razvoj, pomoć i edukaciju tužilaštava u prekomorskim zemljama (OPDAT) Ministarstva pravosuđa Sjedinjenih Američkih Država (US DoJ), u saradnji sa centrima za edukaciju sudija i tužilaca Federacije Bosne i Hercegovine i Republike Srpske (CEST FBiH i CEST RS), pripremio je slijedeću obuku da bi podržao tri važna cilja: (1) povećanje kapaciteta tužilaštava, policije i drugih regulatornih organa za vođenje proaktivnih istraga i procesuiranje privrednog kriminala i koruptivnih predmeta; (2) davanje podrške centrima za edukaciju sudija i tužilaca u cilju formiranja održivijeg modela obuke u budućnosti; i (3) osiguranje podrške za formiranje novih, specijalizovanih odjeljenja za borbu protiv korupcije i privrednog kriminala u tužilaštvima, policiji i sudovima, shodno važećem zakonodavstvu u Bosni i Hercegovini. Pretpostavke kursa:

1. Izgradnja kapaciteta treba da bude usmjerena ka građenju vještina potrebnih za vođenje proaktivnih istraga, koje su centralni dio uspjeha u procesuiranju privrednog kriminala i koruptivnih predmeta. Obukom u oblasti proaktivnih istraga treba da se razviju vještine rješavanja problema, analitičke vještine i vještina kritičkog razmišljanja. Tužilac (a samim tim i čitav tim, uključujući i policijske inspektore) ne može da bude obučen za to kako da istraži i procesuira svaku pojedinačnu vrstu privrednog kriminala ili koruptivne šeme, ili da izađe na kraj sa svim nijansama krivičnog prava i procedurama prije nego što počne da radi. Umjesto toga, programi izgradnje kapaciteta treba da osiguraju obuku i uputstva za to kako da se analizira problem, traže znakovi upozorenja, postavljaju prava pitanja i razvija istraga.

2. Formiranje udarnih grupa predstavlja ključni korak u formiranju i vođenju istraga i procesuiranju predmeta iz oblasti privrednog kriminala i koruptivnih predmeta. Kada vode istragu, tužioci treba da formiraju takve timove. Timski pristup omogućuje tužiocima da prilikom istrage iskoriste vještine drugih, što će dovesti do uspjeha krivičnog gonjenja.

2. Ciljevi kursa

1. Razvijanje vještina kritičkog razmišljanja i rješavanja problema u vezi sa analizom predmeta i dokazima;

2. Razvijanje vještina vođenja istraga, finansijskih i tužilačkih vještina;

3. Razvijanje vještine rada u udarnim grupama i vještine upravljanja predmetima, uključujući i vještine koje su potrebne za nadziranje, rukovođenje i koordinaciju istraga;

4. Razvijanje najosnovnijeg razumjevanja problema u vezi sa procesuiranjem predmeta zloupotreba u javnim nabavkama.

‐ 3 ‐

3. Metodologija

Da bi razvili niz proaktivnih veština, učesnici će za rad koristiti studiju slučaja u kojoj će se simulirati istraga u koruptivnom predmetu u vezi sa zloupotrebom u javnim nabavkama. Svi učesnici biće podijeljeni u udarne grupe. Tokom obuke, udarnim grupama će biti podijeljen izvjestan broj vježbi koje će morati da urade i koje uključuju:

1. Formiranje udarne grupe i izrada plana istrage;

2. Posebne istražne radnje;

3. Analiza bankarskih dokumenata i druge poslovne dokumentacije;

4. Relevantnost dokaza, formiranje umišljaja, i izrada redosljeda dokaza;

5. Ispitivanje svjedoka i vrbovanje doušnika/informanta; i

6. Izrada uvodnih riječi i sastavljanje demonstrativnih dokaza.

4. Materijal za obuku

Osnovni materijal za obuku razvijen je u okviru programa OPDAT-a u Republici Srbiji i korišten je tokom obuke za tužioce i policijske inspektore koja je održana u Sarajevu tokom mjeseca aprila/travnja 2017. godine. U saradnji sa Centrom za edukaciju sudija i tužilaca Federacije Bosne i Hercegovine, od nekoliko učesnika obuke sačinjena je Radna grupa koja je materijal djelimično izmijenila i prilagodila budućim programima obuke u okviru centara za edukaciju sudija i tužilaca.

Članovi Radne grupe koji su pripremali izmjene i dopune materijala su:

Senad Osmić, Kantonalno tužilaštvo Kantona Sarajevo Jasmina Iftić, Kantonalno tužilaštvo Kantona Sarajevo Jasmin Džaferović, Kantonalno tužilaštvo Kantona Sarajevo Ćazim Serhatlić, Kantonalno tužilaštvo Tuzlanskog kantona Damir Vranešić, Državna agencija za istrage i zaštitu

Program OPDAT-a u Bosni i Hercegovini i CEST FBiH duguju zahvalnost članovima Radne grupe koji su izdvojili svoje slobodno vrijeme i volontirali u pripremi ovog materijala.

‐ 4 ‐

5. Kratak prikaz činjenica

A. Pregled obrasca zloupotrebe

Učesnici će, u okviru udarnih grupa, raditi na šest različitih vježbi vještina. Tokom svake vježbe, učesnici će dobiti materijale koji se odnose na predmet, i koji će im omogućiti da ovladaju traženom vještinom.

Na kraju vježbe, učesnici će imati dovoljno dokaza za optuženje i procesuiranje slijedećih lica za krivična djela zloupotrebe u javnim nabavkama i primanje i davanje mita, kao i pomaganje prilikom izvršenja u ovim krivičnim djelima:

Zorana Milenkovića, direktora UKC Ciglane Sarajevo, Petra Petrovića, predsjednika i generalnog direktora Medi.CO d.o.o., Dragana Pavlovića, pomoćnika ministra u Ministarstvu zdravstva, Inspekcijski sektor Vladimira Savića, BG Consulting d.o.o.

Konkretno, učesnici će moći da pred sudom argumentuju sledeće:

1. Osumnjičeni su učestvovali u šemi zloupotrebe u javnim nabavkama u okviru koje je gradska bolnica, UKC Ciglane Sarajevo, raspisala javni tender za kupovinu medicinskog materijala, koji je namješten u korist Medi.CO d.o.o. Na tenderu je veća vrijednost data isporuci nego cijeni, što je omogućilo Medi.CO. d.o.o. da pobjedi, iako je cijena koju je ova firma ponudila na tenderu bila najviša. Javni tender je imao vrlo kratak rok za davanje ponuda (malo više od 30 dana), kao i kratak rok isporuke. Pored toga, ugovor je potpisan odmah poslije dodjeljivanja tendera, što je takođe sumnjivo. Dokumentacija koja se odnosi na podatke dobijene prilikom popisa u bolnici ukazuje da nije trebalo žuriti sa isporukom medicinskog materijala. Takođe, oosumnjičeni Zoran Milenković, Petar Petrović i Dragan Pavlović viđeni su zajedno u jednom skupom restoranu u Sarajevu za vrijeme javne nabavke. Osumnjičeni Zoran Milenković i Petar Petrović viđeni su zajedno u poznatom planinskom hotelu “Jahorina” na Jahorini u julu 2015. godine. Hotelska evidencija potvrđuje da su dvojica muškaraca boravila u hotelu tokom tog istog vremenskog perioda i da su njihove sobe bile blizu.

2. Da bi pobjedio na tenderu, od januara do septembra 2015. godine, Petar Petrović je dao mito Zoranu Milenkoviću tako što je doznačio 240.000 EUR na račun izvjesnog Vladimira Savića, iz BG Consulting d.o.o, koji je potom podigao veći dio tog iznosa u gotovini i dao ga Milenkoviću. Savić je Milenkovićev sestrić i djeluje da nema ni radno iskustvo ni obrazovanje koje je potrebno da bi zaista radio kao “konsultant”. Vrijeme i sadržaj prepiske elektronskom poštom između Milenkovića i Savića ukazuje da su se njih dvojica dogovorili da nastave sa zloupotrebom. Od ukupnog iznosa mita, 50.000 EUR je BG Consulting d.o.o. 3. maja 2015. godine - tačno dva dana po dodeljivanju ugovora – doznačio prodajnom salonu «Mercedes Benz Sarajevo». Novac je iskorišten za kupovinu automobila sa dvoje vrata, proizvedenog 2015. godine. Policija je kasnije primjetila Milenkovića kako vozi isti automobil. Veliki dio od preostalih 190.000 EUR podignut je u gotovini. Jaki posredni dokazi ukazuju da je Milenković potom odletio iz Sarajeva u Švicarsku da bi podignute gotovinske iznose deponovao u jednu švicarsku banku.

‐ 5 ‐

3. U maju 2015. godine, Petar Petrović podmitio je Dragana Pavlovića tako što je prenio 100.000 EUR fiktivnoj humanitarnoj organizaciji. Policija je otkrila da ta humanitarna organizacija nije registrovana kao organizacija civilnog društva u skladu sa zakonima u Bosni i Hercegovini, da je Petar Petrović odobrio uplatu humanitarnoj organizaciji, i da je novac u stvari otišao na bankarski račun koji se vodi na ime kćerke Dragana Pavlovića. Pored toga, Pavlovićeva žena se sjeća da je Pavlović raspolagao velikim iznosima gotovine otprilike u isto vreme kada je uplata od 100.000 EUR izvršena fiktivnoj humanitarnoj organizaciji. Policija je takođe otkrila da je Pavlovićeva kuća u vrijednosti od 2.250.000 KM, koja se trenutno prodaje, prodata Pavlovićevoj ćerki na dan 04/06/2013 za iznos od 1.100.000 KM Pavlović svoju luksuznu kuću nije naveo u najnovijoj prijavi imovine i prihoda, shodno pravilima Centralne izborne komisije BiH.

B. Pregled vježbi vještine

Vježba vještine 1: Plan istrage

Učesnici saznaju sljedeće:

Medi.CO d.o.o. je 15. aprila 2015. godine pobjedio na tenderu za javne nabavke gradske bolnice (UKC Ciglane Sarajevo) za isporuku specijalizovane medicinske opreme i materijala. Ugovor je potpisan 1. maja 2015. godine. Na dan 22. juna 2015. godine, poslije rutinske operacije abdomena, jedan pacijent umire. Obdukcioni nalaz pokazuje da se hirurški konac na nekoliko šavova pokidao. Konac je kupljen u okviru nedavne nabavke medicinskog materijala.

UKC Ciglane

dr. Vladimir Petrović

Inspektor Miroslav Pešić

Suzana Jovanović,

referent za javne nabavke

MediCo d.o.o.

Zoran Milenković, direktor UKC

Petar Petrović, predsjednik i izvršni direktor

Vladimir Savić, BG Consulting

Dragan Pavlović, pomoćnik

ministra zdravlja

‐ 6 ‐

Na dan 5. aprila 2015. godine, napravljena je jedna fotografija u restoranu sa pet zvezdica, The Square, u sarajevskom hotelu Square Nine. Prema jednom novinaru, na fotografiji su tokom zajedničke večere snimljeni Zoran Milenković, direktor UKC Ciglane Sarajevo, Petar Petrović, predsjednik i generalni direktor Medi.CO d.o.o., i Dragan Pavlović, pomoćnik ministra u Ministarstvu zdravstva, Inspekcijski sektor. Druga fotografija je napravljena u hotelu na Jahorini 4. jula 2015. godine. Prema novinaru, na fotografiji se vidi Zoran Milenković, direktor UKC Ciglane Sarajevo, kako ruča sa Petrom Petrovićem, predsjednikom i generalnim direktorom Medi. CO d.o.o.

Tužilac dobija prve izvještaje iz istrage i dokumentaciju iz postupka javne nabavke (iz dokumentacije se vidi da je javna nabavka definisana tako da se izabere određeni ponuđač). Bodovi na tenderu dodeljeni su kako slijedi: 70 bodova za mogućnost isporuke i 30 bodova za cijenu.

Koristeći model plana istrage, učesnici u malim simuliranim udarnim grupama moraju da naprave plan istrage.

Vježba vještine 2: Posebne istražne radnje

Učesnici saznaju sljedeće:

Na dan 10. augusta 2015. godine, policijski inspektori prate Zorana Milenkovića do njegove kuće u Klosterskoj 25. Milenković izlazi iz kuće i izbacuje kesu sa smećem. U njegovoj blizini je primjećeno nekoliko drugih ljudi, koji se takođe okupljaju u blizini kontejnera. Milenković potom ulazi u crni mercedes benc sa dvoje vrata, 2015. godište, sa registarskim brojem: O35-T-340.

Policijski inspektori pretražuju kontejner. Učesnicima će biti date instrukcije da pretraže kjesu za smeće. U kesi će se nalaziti sljedeće: račun za komunalne usluge, papirić sa informacijama o računu u banci, Milenkovićevo pismo Petroviću, dva kupona za ukrcavanje u avion, fiskalni račun za benzin i jedan obrok, i razna druga dokumenta.

Takođe, 11. avgusta 2015. godine, policija je pokušala da obavi razgovor sa Draganom Pavlovićem u njegovoj kući u ulici Narodnog fronta 15. Pavlović odbija razgovor. Učesnici dobijaju i fotografiju kuće.

Učesnici će morati da utvrde dokaznu vrijednost oduzetih predmeta i onoga što su primjetili policijski timovi za tajno praćenje i tehničko snimanje, kao i da shodno tome izmjene plan istrage svog tima.

Vježba vještine 3: Analiza bankarske dokumentacije

Prvi dio:

Učesnici dobijaju sljedeće:

Bankarsku dokumentaciju (uključujući 10 izvoda stanja na računu, karton deponovanih potpisa, i evidenciju o prenosu sredstava) za izvjesni “BG Consulting”. Tužioci otkrivaju račun registrovan na konsultantsku kompaniju, i to da je tokom deset meseci 240.000 EUR deponovano na račun u banci. Bankarska dokumentacija također otkriva da su podizani veliki gotovinski iznosi i da je kupljen automobil Mercedes. U bankarskoj dokumentaciji nalaze se imena Vladimira Savića i BG Consulting d.o.o.

Učesnici moraju da pregledaju bankarsku dokumentaciju i da izmjene plan istrage.

‐ 7 ‐

Drugi dio:

Na osnovu napravljenih izmjena, učesnici dobijaju dokumentaciju iz Registra pravnih lica za BG consulting (koju je trebalo da uključe u svoj plan istrage u okviru 1. dijela) i dokumenta o nepokretnosti za kuću pomoćnika ministra zdravstva.

Učesnici saznaju da se firma BG Consulting vodi na ime Vladimira Savića.

Učesnici moraju da razmotre dokumentaciju iz Registra pravnih lica i dokumenta o nepokretnosti i da shodno tome izmene plan istrage.

Vježba vještine 4: Umišljaj, relevantnost dokumentacije i redoslijed dokazivanja

Učesnici dobijaju sljedeće:

Hotelski račun sa Jahorine; evidenciju iz prodajnog salona «Mercedes Benz»; pismo Fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje za BG Consulting; policijski izvještaj i fotografiju kuće; školsku evidenciju za Vladimira Savića; dokumentaciju za penzijsko i invalidsko osiguranje za Vladimira Savića; evidenciju popisa iz bolnice, katastarsku evidenciju za adresu koja se povezuje sa firmom BG Consulting; izvode stanja na računu iz banke za april i maj za firmu Medi.CO d.o.o.; kopije prepiske elektronskom poštom između Savića i Milenkovića; i prijavu prihoda/imovine Dragana Pavlovića iz CIK BiH.

Učesnici treba da: (1) utvrde relevantnost svakog od tih predmeta i da li postoji veza sa drugim dokazima; (2) navedu kako ti dokazi mogu dokazati postojanje umišljaja; i (3) popune uzorak dijagrama sa redoslijedom dokaza.

Vježba vještine 5: Ispitivanje svedoka i vrbovanje doušnika / informanta

Grupi se daje bankarska dokumentacija u kojoj je dokumentovano plaćanje 100.000 EUR humanitarnoj organizaciji. Ovo odgovara transakciji koja se nalazi na majskom izvodu stanja na računu firme Medi.CO d.o.o.

Koristeći sve dostupne dokaze, učesnici moraju da osmisle strateški plan za ispitivanje svjedoka i/ili vrbovanje doušnika/informanta.

Vježba vještine 6: Pripremanje demonstrativnih dokaza i uvodne reči

Učesnici dobijaju policijske izvještaje koji dokumentuju razgovore sa nekoliko potencijalnih osumnjičenih/svedoka kao i izvještaj koji pokazuje da navodna humanitarna organizacija nije registrovana kod nadležnih organa, da je prebacivanje novca izvršeno po posebnom ovlaštenju Petra Petrovića i da je novac, ustvari, prebačen na račun Sonje Pavlović, kćerke Dragana Pavlovića.

Nakon toga, učesnici treba da izrade uvodnu riječ i jedan demonstrativni dokaz koristeći sve dokaze koji im stoje na raspolaganju. Po jedan tužilac u svakoj grupi biće zadužen za izlaganje uvodne riječi.

‐ 8 ‐

Aktivnost Cilj: Materijali

PREZENTACIJA: 15 minuta: Pregled kursa

Ciljevi:

1. Pregled programa obuke 2. Razgovor o studiji slučaja i upoznavanje

sa njom 3. Objašnjenje podjele u grupe 4. Zasniva se na vještinama 5. Rješavanje problema 6. Nadmetanje, ali zabavno

Kratka prezentacija

‐ 9 ‐


VEŽBA VEŠTINE 1: PLAN ISTRAGE

PREZENTACIJA: 30‐45 minuta: Formiranje udarnih grupa i izrada plana istrage 30 minuta: Praktični primjeri i perspektive vezano za formiranje i rad udarnih grupa (npr. primjeri drugih zemalja)

Uputstva: Prezentacija treba da uključi sljedeće jedinice učenja/lekcije: 1. Cilj 1: Upoznavanje učesnika sa pojmom

udarnih grupa/zajedničkih istražnih timova; timskog rada; zajednička rasprava u cilju stvaranja novih ideja (brainstorming) i utvrđivanje ciljeva; djelotvorna komunikacija (uključujući povratne informacije, aktivno slušanje, itd.) i odgovornost. 1.1. Učesnici treba da razumiju vrijednost

udarnih grupa / zajedničkih istražnih timova

1.2. Naglasiti važnost timskog rada 1.3. Dati primjer kako formirati udarnu grupu?

2. Cilj 2: Razmotriti tužilačke istrage: 2.1. Šta znači kada se kaže da istragu vodi

tužilac? 2.2. Šta je liderstvo? 2.3. Naglasiti ulogu tužioca u formiranju

partnerskih odnosa i davanju mjesta za stolom svakom od učesnika.

2.4. Razgovor o sljedećim vještinama rukovođenja: 2.4.1. Napraviti okruženje pogodno za

“brainstorming” – šta je to? 2.4.2. Ključna stvar – fleksibilno okruženje

koje je otvoreno za ideje 2.4.3. Facilitacija je važna 2.4.4. Postavljati pitanja/dodatna pitanja

2.5. Utvrđivanje ciljeva udarne grupe /tima 2.5.1. Kako utvrđujete ciljeve? 2.5.2. Kratkoročni i dugoročni ciljevi

2.6. Komunikacija 2.6.1. Zašto je važna? 2.6.2. Šta je povratna informacija? 2.6.3. Šta je aktivno slušanje?

3. Razgovor o vrijednostima/koristima od plana istrage. 3.1. Planovi istrage pomažu da se organizuju

poznati dokazi, tragovi, informacije koje nedostaju i da se dodjele dužnosti

Prezentacija

Model plana predistražnog postupka i istrage (Dokaz 1‐1)

‐ 10 ‐

3.2. Mapa puta kojim tim može da krene 3.3. Može se uvek prilagoditi 3.4. Format može da varira u zavisnosti od

slučaja 4. Cilj 3: Učesnicima predstaviti model plana

istrage (1‐1) i razmotriti svaki dio tog plana. 4.1. Radnje

4.1.1. Mjesto 4.1.2. Datum 4.1.3. Sumnjiva radnja 4.1.4. Akteri 4.1.5. Potencijalna krivična djela i elementi

4.2. Početno prikupljanje informacija i činjenica

4.3. Nedostatak informacija 4.3.1. Šta znamo? 4.3.2. Šta ne znamo? 4.3.3. Šta treba da znamo? 4.3.4. Kada bismo htjeli to da znamo?

4.4. Gde možemo dobiti informacije? 4.5. Odluka o tajnim i javnim aktivnostima

4.5.1. Tajni i javni zadaci 4.5.2. Šta možemo brzo da saznamo bez

izazivanja sumnje (javne evidencije, provere kredita, podataka o mobilnom telefonu)?

4.6. Konkretni zadaci i ko je zadužen za svaki zadatak 4.6.1. Zašto je to važno? 4.6.2. Aktivnost 4.6.3. Odgovorno lice 4.6.4. Rok

RAD U MALIM GRUPAMA: 60 minuta Vježba vještine 1: Izrada plana istrage u okviru simulovane udarne grupe (mala grupa)

Uputstva: 1. Podjelite dokaze 1‐2, 1‐3, 1‐4, 1‐5, 1‐6, 1‐7, 1‐

8, i 1‐9

2. Svaka mala grupa će razmotriti dokaze i izraditi plan istrage koristeći model plana istrage.

3. Svaka mala grupa treba da bude spremna da

podjeli plan istrage sa većom grupom po isteku 60 minuta.

4. Grupe takođe treba da obrate pažnju i prepoznaju vrijednost timskog rada unutar svojih udarnih grupa, kao i da u okviru velike grupe budu spremne da razgovaraju o dinamici grupe.

Svaka grupa će dobiti :

Policijski izvještaj u kome je dokumentovana smrt pacijenta u bolnici i u kome se naređuje obdukcija (1‐2)

Policijski izvještaji sa kratkim pregledom obdukcionog nalaza, gde se kaže da je do smrti doslo usljed pucanja hirurškog konca tokom operacije

‐ 11 ‐

abdomena (1‐3 i 1‐4)

Policijski izvještaj o razgovoru sa direktorom bolnice (1‐5)

Dalji postupci policije u vezi sa dokumentacijom koja se odnosi na javnu nabavku (1‐6)

Simulovani tender, simulovane ponude, simulovani ugovor (1‐7, 1‐8, 1‐9)

E‐mail (1‐10)

E‐mail (1‐11)

Opis poslova pom. ministra (1‐12)

VELIKA GRUPA: 60 minuta: Vježba vještine 1 nastavak: Podsticanje razgovora u velikoj grupi: “Primena plana istrage i formiranje udarnih grupa”.

Uputstva: Podstaknite razgovor u okviru velike grupe: 1. Facilitator treba da kaže grupama da prekinu

rad i da inicira diskusiju.

2. Ispred svih učesnika, koristeći plan istrage koji se nalazi na ekranu, facilitator treba da potraži dobrovoljca koji će početi sa izradom plana istrage za čitavu grupu. 2.1. Ovaj plan treba sačuvati za dalju upotrebu

tokom čitave obuke.

3. Podstaći razgovor u grupi koristeći plan istrage.

Facilitator treba da vodi diskusiju tako da pokrije sljedeće: 4. Radnje:

4.1. Period: mart – maj 2015. godine

4.2. Mjesto: Sarajevo

5. Sumnjiva aktivnost – ZNACI ZA UZBUNU

5.1. Rok za slanje ponuda je vrlo kratak – nešto više od 30 dana

5.2. Rok isporuke je kratak – Realizacija je vrlo brzo poslije dodjele ugovora

‐ 12 ‐

5.3. Datum potpisivanja ugovora je poslije

dodjele tendera

5.4. Direktor bolnice, pomoćnik ministra i

predsjednik kompanije viđeni su zajedno

tokom tog istog vremenskog perioda

5.5. Pacijent umire

5.6. Na tenderu je veća vrijednost data roku isporuke nego cijeni

5.7. Tender nije imao komponentu kontrole

kvaliteta

5.8. Tender je dodjeljen ponudi sa najvišom

cijenom

5.9. Medi.CO d.o.o. može da ispuni tačan rok

isporuke

6. Akteri:

6.1. Zoran Milenković, direktor UKC Ciglane

6.2. Petar Petrović, predsednik Medi.CO d.o.o.

6.3. Suzana Jovanović, referent za nabavke UKC‐a

6.4. Dragan Pavlović, pomoćnik ministra u

Ministarstvu zdravstv, Inspekcijski sektor

6.5. Ko još? 6.5.1. Predstavnici drugih ponuđača na

tenderu

6.5.2. Medicinski stručnjaci koji mogu da

govore o tenderima (kvalitetu, itd.)

6.5.3. Bolnički specijalista za javne nabavke 7. Moguća krivična dela

7.1. Zloupotreba službenog položaja ili ovlaštenja

7.2. Primanje i davanje dara

8. Početno prikupljanje informacija i činjenica

9. Nedostatak informacija – kvalitet, troškovi,

isporuka

9.1. Tenderski postupak bolnice 9.1.1. Ko je izradio tender? 9.1.2. Ko je tražio izradu tendera? 9.1.3. Koji je uobičajeni postupak za izradu

tendera?

9.1.4. Da li je ovaj tender slijedio uobičajeni postupak?

9.1.5. Ako ne, zašto? 9.2. Zašto je tender izrađen tako kako jeste?

9.2.1. Zašto je naglasak stavljen na isporuku?

9.2.2. Zašto je ugovor potpisan nakon rokova isporuke?

9.2.3. Zašto nema kontrole kvaliteta?

‐ 13 ‐

9.3. Koja je bila reakcija drugih ugovarača na dodjeljeni ugovor?

9.3.1. Čime su se rukovodile njihove

ponude – zašto nisu mogli da

ispoštuju rok isporuke?

9.3.2. Koji je osnov za njihovu cijenu? 9.4. Odnos između Milenkovića, Pavlovića, i

Petrovića

9.5. Prethodni tenderi na kojima je pobijedio

Medi.CO d.o.o.

10. Tajne i javne aktivnosti – šta možemo da

saznamo bez izazivanja sumnje?

10.1. Tajno praćenje i tehničko snimanje

10.2. Pretraživanje smeća

10.3. Listinzi

10.4. Bankarska dokumentacija

11. Zadaci 11.1. Prethodni tenderi, kriteriji za

ocjenjivanje ponuda, ugovori

11.2. Poslovna elektronska pošta u vezi

sa tenderom

11.3. Nalozi elektronske pošte fizičkih

lica – ako ih znamo

11.4. Bankarska dokumentacija

11.5. Listinzi

11.6. Tražiti dokumenta sa Jahorine

11.7. Tajno praćenje i tehničko snimanje

11.8. Izvještaj o popisu iz bolnice

11.9. Elektronska pošta

11.10. Pravilnik o tenderima – da li su

slijedili pravila

11.11. Dobiti sudsku naredbu za izvještaj

o popisu iz bolnice

11.12. Dobiti sudsku naredbu za

elektronsku poštu.

11.13. Drugi dalji koraci mogli bi da

uključuju: dodatne razgovore sa zaposlenima u

bolnici, itd.

12. Ko će dobiti svaki od zadataka i rok?

‐ 14 ‐


VEŽBA VEŠTINE 2: POSEBNE ISTRAŽNE RADNJE

PREZENTACIJA: 30 minuta: Korištenje posebnih istražnih radnji:

30 minuta: Praktični primjeri i perspektive vezano za korištenje posebnih istražnih radnji (npr. primjeri drugih zemalja)

1.

Uputstva:

Prezentacija treba da uključi sljedeće jedinice učenja/lekcije: 1. Cilj 1: Razmotrite različite dokazne

radnje/tehnike koje se generalno primjenjuju. 1.1. Tajne mere

1.1.1. Nadzor i tehničko snimanje telekomunikacija

1.1.2. Simulirano davanje potkupnine 1.1.3. Tajno praćenje i tajno snimanje 1.1.4. Listinzi 1.1.5. Bankarska dokumentacija 1.1.6. Uređaji za praćenje 1.1.7. Kamera montirana na javnom mestu 1.1.8. Javni izvor 1.1.9. Video 1.1.10. Korištenje prikrivenih istražitelja i

informanata 1.2. Javne mjere

1.2.1. Naredba za pretres 1.2.2. Razgovori sa svjedocima 1.2.3. Poslovna dokumentacija –

elektronska pošta, listinzi, itd. 1.2.4. Prvo otvorene, pa tajne

2. Cilj 2: Naglasiti da je na samom početku rada

na predmetu važno odlučiti kada će se koristiti tajne, a kada javne mjere. 2.1. Da li postoje koristi? 2.2. Kada javno može biti korisno?

3. Cilj 3: Objasniti i demonstrirati vrijednost

dokaznih radnji u predmetima javne korupcije i privrednog kriminala.

Prezentacija

RAD U MALIM GRUPAMA: 60 minuta Vježba vještine 2: Pretraživanje smeća i

Uputstva: 1. Svaka grupa će biti obavještena da je policija

poduzela radnje iz svoje nadležnosti.

2. Podijeliti samo: Dokaze 2‐1, 2‐8, i 2‐9.

Svaka grupa će dobiti:

Policijski izvještaj sa kratkim pregledom rezultata nadzora (2‐1)

Policijski izvještaj u

‐ 15 ‐

lanac lica zaduženih za čuvanje dokaza

2.1. Policijski izvještaj #6 (2‐1) 2.2. Predstaviti policijski izvještaj #7 i

fotografiju kuće (2‐8 i 2‐9) 3. Svaka grupa će pretražiti kjese za smeće koje

sadrže sakrivene dokaze (na osnovu policijskog izvještaja #6): 3.1. Grupe dobijaju dokaze (Dokazi 2‐2 do 2‐7) 3.2. Navesti dokaznu vrijednost /relevantnost

4. Svaka grupa će shodno tome ažurirati plan

istrage i spremiti se za izlaganje.

kome se govori o pokušaju razgovora sa pomoćnikom ministra zdravlja i oglas za prodaju nepokretnosti, za kuću (2‐8, i 2‐9)

VELIKA GRUPA 45 minuta Vježba vještine 2 nastavak: Podstaći razgovor u okviru velike grupe na osnovu vježbe vještine 2

Uputstva: Podstaknite razgovor u okviru velike grupe 1. Facilitator treba da kaže grupama da prekinu

rad i inicira razgovor. 2. Ispred svih učesnika, koristeći prethodno

sačuvan plan istrage koji se nalazi na ekranu, facilitator treba da potraži dobrovoljca koji će da nastavi sa planom istrage za celu grupu.

3. Razgovor o dokaznoj vrijednosti oduzetih predmeta u okviru razgovora u velikoj grupi.

4. Pregled dokaza:

4.1. Dokaz 2‐4: Bilješka sa opravdanjem

4.1.1. Pozitivno – pokazuje odnos između

njih dvojice, iako se odnos zasniva na

prijateljstvu

4.1.2. Negativno – izgleda da ukazuje na to da Petar neće obezbijediti korist

Zoranu

4.2. Dokaz 2‐2: Račun za komunalne usluge

sadrži indikacije o vlasništvu

4.3. Dokaz 2‐3: Papirić – račun u banci 4.4. Dokaz 2‐6: Moguć račun u švicarskoj banci

4.5. Dokaz 2‐5: Isječci kupona za ukrcavanje u avion

4.6. Dokaz 2‐7: Fiskalni računi sa pumpe i iz

restorana pokazuju da su kupljena dva

obroka. Datumi se poklapaju sa

putovanjem na Jahorinu

4.7. Dokaz 2‐8: Policijski izvještaj 4.8. Dokaz 2‐9: Oglas za prodaju nekretnine

5. Zadaci – izmjenite plan istrage

5.1. Naredba banci za za informacije o

bankarskom računu 234567 102657

Na kraju diskusije u okviru velike grupe, svaka grupa treba da je dobila:

Račun za komunalne usluge (2‐2)

Papirić sa brojem računa u banci (2‐3)

Bilješku sa opravdanjem (2‐4)

Kupone za ukrcavanje u avion za Cirih (2‐5a i b)

Koverat sa računom u švicarskoj banci (još uvek treba) (2‐6)

Fiskalne račune za hranu i benzin (2‐7a i b)

‐ 16 ‐

5.2. Tražite izvještaje saobraćajne policije za mercedes sa registarskim brojem O35‐T‐

340

5.3. Provjerite podatke o letu 5.4. Putem međunarodne pravne pomoći,

pokušajte da dobijete bankarske podatke iz švicarske banke

5.5. Provjerite nadzorne kamere sa benzinske pumpe

5.6. Dodajte novo ime planu. VLADIMIR 5.7. Istražite podatke o kući – Kako?

5.7.1. Nađite: 5.7.1.1. Katastarsku evidenciju 5.7.1.2. Poresku evidenciju

(procjenu vrijednosti) 5.7.1.3. Podatke o prodaji

5.7.2. Provjerite podatke CIK BiH o prijavama imovine/prihoda za pomoćnika ministra zdravlja

‐ 17 ‐


Vježba vještine 3: Analiza bankarskih dokumenata

PREZENTACIJA: 30 minuta: Analiza bankarskih dokumenata:

30 minuta: Praktični primjeri i perspektive vezano za analizu bankarskih dokumenata (npr. primjeri drugih zemalja)

Uputstva: Prezentacija treba da uključi sljedeće jedinice učenja/lekcije: 1. Cilj 1: Razumjevanje vrijednosti bankarskih

dokumenata. 1.1. Dokumenta mogu da ispričaju priču

1.1.1. Konkretne transakcije 1.1.2. Kako je novac potrošen 1.1.3. Inkriminirajući dokazi u transakcijama 1.1.4. Kako novac nije potrošen 1.1.5. Gledajte datume u bankarskim

dokumentima i tražite podudarnosti. 1.2. Drugi tragovi u istrazi

2. Cilj 2: Razmotrite osnovne elemente analize

bankarskih dokumenata. 2.1. Počnite sa statusom računa

2.1.1. Ko je vlasnik? 2.1.2. Ko je ovlašten za potpisivanje? 2.1.3. Kada je račun otvoren? 2.1.4. U kom vremenskom periodu je račun bio

otvoren? 2.1.5. Da li se ovaj period poklapa sa drugim

važnim datumima? 2.2. Tok novca

2.2.1. Trendovi 2.2.2. Vremena kada je novac pristizao i kada je

odlazio sa računa 2.2.2.1. Datumi uplata 2.2.2.2. Dani u sedmici – uplate izvršene

tokom vikenda 2.2.3. Važne promjene/uplate/isplate 2.2.4. Podaci o doznačenim sredstvima

2.3. Da li bankarska dokumenta pokazuju vrstu troškova koja se povezuje sa preduzećem? 2.3.1. Vrsta/iznos/tip/ponavljanje 2.3.2. Šta treba da bude tamo, ali nije?

2.4. Drugi tragovi 2.4.1. Razmišljajte o tragovima koje treba pratiti 2.4.2. Reference koje ukazuju na druge

račune/firme

Prezentacija

‐ 18 ‐

RAD U MALIM GRUPAMA 1. DIO 60 minuta Vježba vještine 3: Analiza bankarskih dokumenata

Uputstva: 1. Podijelite dokaze 3‐1, 3‐2, i 3‐3. 2. Svaka grupa imaće na raspolaganju sat vremena da

razmotri i utvrdi vrijedne dokaze i da se spremi za razgovor u okviru veće grupe.

3. Svaka grupa treba da shodno tome izmjeni plan

istrage i da ga podjeli sa grupom.

Svaka grupa će dobiti:

3‐1 Karton deponovanih potpisa

3‐2 Bankarska dokumenta

3‐3 Prijenos sredstava

RAZGOVOR U VELIKOJ GRUPI 1. DIO 30 minuta Vježba vještine 3 (1. deo): Podstaknite razgovor u okviru velike grupe: Analiza bankarskih dokumenata

Uputstva: Podstaknite razgovor u okviru velike grupe: 1. Facilitator treba da kaže grupama da prekinu rad i da

inicira razgovor.

2. Ispred svih učesnika, koristeći prethodno sačuvan plan istrage koji se nalazi na ekranu, facilitator treba da potraži dobrovoljca koji će da nastavi sa planom istrage za cijelu grupu.

3. Facilitator treba da usmjerava razgovor tako da se pokriju sljedeće teme: 3.1. Status računa

3.1.1. Naziv firme na izvodima iz banke 3.1.2. Karton deponovanih potpisa 3.1.3. Ime na kartonu deponovanih potpisa 3.1.4. Kada je otvoren

3.2. Izvodi iz banke – Šta treba da gledamo? 3.2.1. Osnovni podaci – novac koji ulazi i izlazi

(analiza troškova životnog stila) 3.2.2. Uplate – 240.250 EUR 3.2.3. Isplata gotovine – 157.253 EUR 3.2.4. Hrana i namirnice 319 EUR 3.2.5. Odjeća i detalji – 10.200 EUR 3.2.6. Razno – 2.480 EUR 3.2.7. Zabava – 8.032 EUR

3.3. Šta nam dokumenta ne govore? Šta treba da se nalazi tamo, ali ga nema? 3.3.1. Ima li uobičajenih troškova poslovanja? 3.3.2. Vrste/iznosi djeluju razumno/ponavljanje 3.3.3. Plate, zakup, oprema, porezi 3.3.4. Kupovine proizvoda 3.3.5. Drugi izvori prihoda 3.3.6. Doprinosi za slučaj nezaposlenosti, PIO

3.4. Kupovina mercedesa – datum kupovine, 3. maj 2015. godine – na račun 234878 654513

‐ 19 ‐

3.5. Uplate – prenos sredstava sa 234876 889054 3.6. Podizanja velikih iznosa gotovine

4. Tragovi 4.1. Kupovina Mercedesa – kao i datum i broj računa

na koji je novac doznačen određuju vlasnika broja računa na koji je novac prenesen.

4.2. Ime vlasnika računa i kompanije – BG Consulting d.o.o. , ul. Ašikovac 15 – nabaviti evidenciju iz Registra pravnih lica

4.3. Dalje praćenje uplata

RAD U MALIM GRUPAMA 2. DIO 15 minuta 2. dio: Svaka grupa će imati priliku da razmotri dokumenta još 15 minuta i da izmjeni plan.

1. Podjelite dokaze 3‐4, 3‐5, 3‐6, 3‐7, i 3‐8

2. Svaka mala grupa imaće na raspolaganju petnaest minuta da prouči dokaze.

3. Svaka grupa treba da izmjeni plan istrage koristeći dokaze.

3‐4: Podaci saobraćajne policije

3‐5: Evidencija iz Registra pravnih lica za kompaniju iz izvoda biće podeljena i predstavljena učesnicima

3‐6a, 3‐6b: Dokumentacija iz katastra

3‐7: Procjena vrijednosti imovine

3‐8: Evidencija o prodaji

RAZGOVOR U VELIKOJ GRUPI 2. DIO 15 minuta

Uputstva: 1. Facilitator treba da kaže grupama da prekinu rad i da

inicira razgovor.

2. Ispred svih učesnika, koristeći prethodno sačuvan

plan istrage koji se nalazi na ekranu, facilitator treba

da potraži dobrovoljca koji će nastaviti sa planom

istrage za cijelu grupu.

3. Facilitator treba da usmjeri razgovor tako da se

pokriju sljedeće teme:

‐ 20 ‐

4. Izmjena plana istrage:

4.1. Analizom podataka iz Registra pravnih lica trebalo bi da se dođe do dodatnih zadataka za plan istrage: 4.1.1. Posjetite adresu sa dokumenata iz Registra

pravnih lica (isto kao i za izvod iz banke) 4.1.2. Saznajte sve o firmi BG consulting? Gde se

nalazi? Da li je ta lokacija registrovana za privatnu ili poslovnu upotrebu? Tražite poresku evidenciju za sve doprinose osiguranja za nezaposlene plaćene državi

4.1.3. Osnovni podaci o licu navedenom u dokumentaciji iz Registra pravnih lica: Saznajte sve o Vladimiru Saviću –

4.1.3.1. Ko je on? 4.1.3.2. Starost? 4.1.3.3. Prethodna zaposlenja?

4.2. Dalji podaci o Mercedesu 4.2.1. Dokumentacija iz salona automobila 4.2.2. Razgovarajte sa prodavcem – ko je kupio

auto? 4.3. Dalji podaci o imovini

4.3.1. Razgovarajte sa poreskim inspektorom koji je izvršio procenu vrijednosti imovine

4.3.2. Ko je prodao imovinu ? 4.3.3. Ispitajte prodavca 4.3.4. Ispitajte agenta za nekretnine 4.3.5. Kako je kupljena kuća? Gotovinom?

‐ 21 ‐


Vježba veštine 4 Umišljaj, relevantnost dokumentacije i redoslijed dokaza

PREZENTACIJA: 30 minuta: Formiranje umišljaja, utvrđivanje relevantnosti iz dokumentacije i redosljed dokaza. 30 minuta: Praktični primjeri i perspektive vezano za dokazivanje umišljaja i drugih činjenica u predmetu (npr. primjeri drugih zemalja)

Prezentacija treba da uključi sljedeće jedinice učenja/lekcije: 1. Cilj 1: Objasniti umišljaj/znanje.

1.1. Kako koristiti dokumentaciju i druge dokaze da dokažete da je osumnjičeni “imao namjeru da prevari”

2. Cilj 2: Opisati i objasniti pojam “relevantnih dokaza.” 2.1. Dokazi koji pomažu da se dokaže neka činjenica o

kojoj sud mora da odluči 2.2. Dokazi koji pomažu da se pobije neka činjenica o

kojoj sud mora da odluči

3. Cilj 3: Objasniti posredne dokaze i dati primer 4. Cilj 4: Objasniti vježbu sastavljanja “redosljeda

dokaza” 4.1. Navesti elemente ovih krivičnih dela 4.2. Povezati svaku relevantnu činjenicu sa svakim

elementom. 4.3. Razmotriti elemente dvije zakonske odredbe koje

se mogu primjeniti na ovaj predmet 4.3.1. Zloupotreba službenog položaja ili ovlaštenja 4.3.2. Primanje i davanje dara

5. Cilj 5: Predstaviti učesnicima model grafikona

“redosljeda dokaza”. 1. Korištenje redosljeda dokaza: 1.1.

Prezentacija

Model redosleda dokaza (4‐1)

RAD U MALIM GRUPAMA 60 minuta Vježba vještine #4: Formiranje predmeta, utvrđivanje

Uputstva:

1. Podijelite dokaze 4‐2 do 4‐15.

2. Svaka grupa će imati na raspolaganju 60 minuta da razmotri 4‐1 do 4‐13.

3. Svaka grupa treba da analizira svaki predmet da bi

utvrdila (1) relevantnost svakog predmeta i da li postoji neka veza sa drugim dokazima; (2) da li taj predmet može da dokaže umišljaj; i (3) koju

Svaka grupa će dobiti: 4‐2: Hotelski račun Jahorina 4‐3: Evidenciju iz «Mercedesa» 4‐4: Dopis PIO fonda 4‐5: Policijski izvještaj i fotografija kuće

‐ 22 ‐

relevantnosti i redosljeda dokaza

krivičnu optužbu/element taj predmet dokazuje. (pretpostavljajući primjenu odredaba o zloupotrebama i primanju i davanju mita).

4. Učesnici takođe treba da budu spremni da govore o gore navedenim tačkama i da počnu da pripremaju “redosljed dokaza.”

4‐6: Školska evidencija 4‐7: školska evidencija 4‐8: školska evidencija 4‐9: Dokument za penzijsko i invalidsko osiguranje 4‐10: podaci iz popisa 4‐11: Evidencija o imovini 4‐12: Bankarska dokumentacija za Medi. CO 4‐13 Policijski izvještaj sa 4‐12 4‐14 Policijski izvještaj sa elektronskom poštom ‐ 4‐15 Prijava prihoda/imovine CIK‐u BiH 4‐16 Odabrani dijelovi KZ

RAZGOVOR U VELIKOJ GRUPI 60 minuta Vježba vještine #4 nastavak: Podstaknite razgovor u okviru velike grupe

Uputstva: Podstaknite razgovor u okviru velike grupe: 1. Facilitator treba da kaže grupama da prekinu rad i da

otpočne diskusiju.

2. Ispred svih učesnika, koristeći model grafikona “redosljed dokaza”, facilitator treba da potraži dobrovoljca koji će popuniti grafikon za grupu.

3. Facilitator treba da vodi diskusiju tako da se pokriju sljedeće teme: (1) relevantnost svakog predmeta i da li postoji veza sa drugim dokazima; (2) da li taj predmet dokazuje umišljaj; i (3) koju krivičnu optužbu/element taj predmet dokazuje.

4. Dokazi 4‐14: elektronska pošta

4.1. Datumi pisama – posredni dokazi 4.2. Kada je kompanija formirana – 12. februara 2015.

godine 4.3. Kada je otvoren račun u banci – 15. januara 2015.

‐ 23 ‐

godine 4.4. Koji datum je naveden u tenderu 4.5. Sadržina pisama – ko je šef? 4.6. “otvorio račun, sve OK” – ukazuje da Vladimir

Savić djeluje po uputstvima Zorana Milenkovića 4.7. “bez brige/račun na moje ime” – isto to 4.8. “Sredina aprila”

5. Dokaz 4‐2 – Hotelski račun, Jahorina

5.1. Gotovo identični računi 5.2. Isti datumi prijavljivanja i odjavljivanja – bili su

tamo u isto vreme 5.3. Ključ: pokazuje postojanje odnosa

6. Dokaz 4‐3 – Evidencija iz «Mercedesa»

6.1. Kako biste identifikovali kupca? Da li hoćete da pokažete sliku?

6.2. Prodavac: Aleksandar Rajković

7. Dokaz 4‐4 – Dopis fonda za PIO 7.1. ukazuje da BG Consulting nije legitimno

preduzeće 7.2. Nisu plaćani doprinosi za penzijsko i invalidsko

osiguranje

8. Dokaz 4‐5 – policijski izvještaj 9 i fotografija kuće 8.1. još jedan dokaz da BG Consulting nije legitimno

preduzeće

9. Dokazi 4‐6, 4‐7, 4‐8 – Školska evidencija 9.1. Ukazuje da je Vladimir Savić samo posrednik za

pružanje usluge za uslugu 9.2. Nije završio srednju školu i nije imao dobar uspjeh

u školi. 9.3. Relevantnost – zašto bi ga angažovao Medi. Co.

10. Dokaz 4‐9: pokazuje prijave penzijskog i invalidskog

osiguranja u periodu od 9 meseci 2005. godine. Nema prijavljenih zarada ili plata tokom 10 godina. 10.1. Nameće se pitanje zašto angažovati njega.

11. Dokaz 4‐10: podaci iz popisa – nije bilo potrebe za

nabavkom svih stvari i određivanjem roka

12. Dokaz 4‐11 – Evidencija o vlasništvu 12.1. Vlasnik je Zorica Savić 12.2. Površina je 45,93 m2 12.3. Relevantnost: ukazuje da je to stambeni

prostor i da to nije legitimna kompanija

13. Dokazi. 4‐12 i 4‐13 – uplata na račun 234567 102657

‐ 24 ‐

dolazi od Medi. CO

14. Dokaz 4‐15 – Dokument CIK‐a BiH pokazuje da kuća nije obuhvaćena.

15. Dodatne stavke za plan istrage

15.1. Razgovori 15.2. Informacije o Zorici Savić 15.3. Bankarska dokumentacija za Medi. Co

pokazuje da je izvršena velika uplata humanitarnoj organizaciji

‐ 25 ‐


Vježba vještine 5 Ispitivanje svjedoka i vrbovanje doušnika/informanta

PREZENTACIJA: 30 minuta: Kako ispitivati svedoke i kako vrbovati doušnike/informante 30 minuta: Praktični primjeri i perspektive vezano za ispitivanje svjedoka i korištenje informanata (npr. primjeri drugih zemalja)

Prezentacija treba da uključi sledeće jedinice učenja/lekcije: 1. Cilj 1: Razmotriti najbolje prakse u vezi sa pripremom

ispitivanja i, ako je odgovarajuće, kako vrbovati doušnika / informanta. 1.1. Učesnici treba da dobiju praktične savjete u vezi

sa pripremom za ispitivanje svjedoka 1.2. Učesnicima treba dati praktične savjete u vezi sa

vrbovanjem doušnika / informanta

2. Cilj 2: Razmotriti vježbu matrice sa grupom (5‐2) 2.1. Pristup 2.2. Pogodnost 2.3. Mogućnost uticanja 2.4. Dostupnost službi 2.5. Bezbjednost

Prezentacija Matrica (5‐2)

RAD U MALIM GRUPAMA 60 minuta Vježba vještine #5: Ispitivanje svjedoka u koruptivnim predmetima i predmetima prevare

Uputstva: 1. Podijelite dokaz 5‐1 i 5‐2

2. Dokaz 5‐2: Svaka grupa treba da popuni matricu i da

bude spremna za razgovor.

5‐1 uplata humanitarnoj oganizaciji 5‐2 matrica

RAZGOVOR U Uputstva:

‐ 26 ‐

VELIKOJ GRUPI 60 minuta Vježba vještine #5: Podstaknite razgovor u okviru velike grupe

Podstaknite razgovor u okviru velike grupe 1. Svaka grupa će predstaviti svoj zaključak.

2. Razmotrite Dokaz 5‐1 sa učesnicima.

3. Dodatne činjenice koje treba iznijeti u vezi sa

razgovorima. Na kraju razgovora podijelite policijske izvještaje 12 i 13.

4. Referentkinja za nabavke je izjavila da joj je direktor

bolnice rekao da izvrši kupovinu koja se razlikovala od prethodnih. Sestrić je odbio razgovor.

5. Žena pomoćnika ministra zdravlja sjeća se da je

pomoćnik ministra donosio kući velike količine gotovine.

6. Postavite pitanje slušaocima: šta radite sa doznakom

od 100.000 EUR sada kad imate sa njom povezanu dokumentaciju?

‐ 27 ‐


Niz vještina 6 Priprema demonstrativnih dokaza i uvodnog izlaganja

PREZENTACIJA: 30 minuta: Priprema demonstrativnih dokaza i uvodnog izlaganja

30 minuta: Praktični primjeri i perspektive vezano za pripremu demonstrativnih dokaza i uvodnih izlaganja

Prezentacija treba da uključi sledeće jedinice učenja/lekcije:

1. Cilj 1: Objasnite da je posao tužioca da edukuje sudiju da bi

sudija donio osuđujuću presudu. 1.1. Tužilac mora da bude u stanju da pojednostavi

komplikovano 1.2. Isto tako, policijski inspektori i drugi članovi udarnih

grupa treba da edukuju tužioca

2. Cilj 2: Dajte pregled strukture uvodne riječi – dvodjelna struktura: 2.1. Objasnite zloupotrebu i ulogu svakog od osumnjičenih 2.2. Objasnite kako ćete dokazati zloupotrebu

3. Cilj 3: Objasnite vrijednost demonstrativnih dokaza.

3.1. Razmotrite različite tipove demonstrativnih dokaza 3.2. Objasnite kako pripremiti demonstrativni dokaz

4. Cilj 4: Priprema

4.1. Izaberite “temu” 4.2. Pojednostavite stvari 4.3. Ispričajte priču 4.4. Vježbajte

6‐1 pokazni primjer 6‐2 primjer spiska svjedoka 6‐3 and 6‐4 Rezimiranje razgovora sa svjedocima 6‐5 Izvještaj vezan za hum.organizaciju

RAD U MALIM GRUPAMA 60 minuta

Vježba vještine #6: Pripremite demonstrativni dokaz i pripremite uvodnu riječ

Uputstva: 1. Podijeliti dokaze od 6‐1 do 6‐5

2. Ako pretpostavimo da je protiv četiri osumnjičena podignuta

optužnica za zloupotrebu i primanje i davanje mita, svaka grupa treba da pripremi uvodnu riječ koju u okviru svoje male grupe treba da izloži tužilac.

3. Svaka grupa treba da pripremi demonstrativni dokaz.

RAZGOVOR U VELIKOJ GRUPI 60 minuta Vježba vještine 6

Uputstva: 1. Jedan član grupe (tužilac) izložiće uvodnu riječ u trajanju od 5‐

10 minuta, uz upotrebu demonstrativnog dokaza.

OBJAŠNJENJE I MATERIJALI ZA VJEŽBU VJEŠTINE BR. 1: PLAN ISTRAGE

Osnovne informacije: U kancelariju je stigao predmet u okviru koga se tvrdi da je došlo do moguće

zloupotrebe u vezi sa javnom nabavkom i Vi ste imenovani za člana istražnog tima! Prilikom svakog

koraka u istrazi, Vaš tim treba zajedno da radi na analiziranju dokaza koje dobijate i odlučivanju o

pravom smjeru djelovanja.

Vaš posao: Vaš tim će imati na raspolaganju 60 minuta da razmotri prikupljene dokaze i napravi

plan istrage koristeći model obrasca koji vam je podijeljen (Dokaz 1‐1). Šta znate o onome što se

desilo i ko je uključen? Šta ne znate? Koji su Vam sljedeći koraci u istrazi? Imajte na umu lekcije koje

ste naučili i budite spremni da izložite svoj plan istrage većoj grupi. Upamtite, svako od Vas u tim

unosi sopstvene vještine i iskustvo, te zato treba da obezbjedite da svaki član učestvuje i da svoj

doprinos.

Materijali: U prilogu ovog dokumenta, naći ćete materijale koje je Vaš tim do sada uspio da prikupi

u vezi sa ovim predmetom. To su:

Dokaz 1‐1: Model plana istrage

Dokaz 1‐2: Izvještaj o istrazi br. 1





Dokaz 1‐7: Tender za medicinsku opremu

Dokaz 1‐8: Zvanični obrasci za davanje ponuda

Dokaz 1‐9: Ugovor o kupovini

Dokaz 1‐10: Elektronska pošta

Dokaz 1‐11: Elektronska pošta

Dokaz 1‐12: Dužnosti zamjenika ministra

Studija slučaja, dokaz br. 1-1

UZORAK PRIPREMNOG PLANA / PLANA ISTRAGE

RADNJE:

Mjesto:

Datum:

Sumnjiva radnja

Učesnici ( potencijalni osumnjičeni, svjedoci, kod koga su zapisi)

Moguća krivična dela:

Elementi:

POČETNO PRIKUPLJANJE DOKUMENTACIJE I ČINJENICA (šta imamo)

NEDOSTATAK INFORMACIJA (šta je to što ne znamo)

GDJE MOŽEMO PRONAĆI INFORMACIJE:

TAJNA ILI JAVNA ISTRAGA

Šta se može brzo saznati bez da se time stvara sumnja?

Tajna

Javna

ZADACI

Aktivnost Odgovorno lice (inicijali) Rok za obavljanje


Izvještaj o istrazi br. 1

Br. predmeta: Ku – 123456‐2015

Predao: Policijski inspektor Miroslav Pešić

Datum izvještaja: 23. juni 2015. godine

Na dan 22. juna 2015. godine, oko 16:35, moji nadređeni su mi rekli da odem u bolnicu UKC Ciglane

u Sarajevu. Moja jedinica je od dr. Vladimira Petrovića, koji je bio vrlo zabrinut i uznemiren, dobila

obavještenje o smrtnom slučaju do kojeg je došlo u bolnici tokom tog dana. Toga dana je, poslije

sasvim rutinske i nekomplikovane operacije, iznenada umro jedan pacijent.

Po dolasku u UKC Ciglane oko 16:45, dočekalo me je bolničko obezbjeđenje koje me je odvelo do

bolničke mrtvačnice, gdje je ležao preminuli pacijent (kasnije identifikovan kao Mirko Janković).

Tamo sam se sastao sa dežurnim lekarom, dr. Petrovićem, i advokatom bolnice. Od dr. Petrovića

saznao sam sljedeće:

Pacijent se bolnici javio tog jutra u 08:00 radi rutinske operacije abdomena.

Operacija je trajala manje od dva sata (uključujući i pripremu) poslije čega je pacijent

odveden na intenzivnu njegu.

U 13:26, pacijent se požalio na bol u stomaku. Dobio je lijekove protiv bolova; nije bilo

drugih znakova nelagodnosti.

Oko 15:45, pacijentov krvni pritisak je iznenada pao i usporio mu se rad srca.

Tim medicinskih radnika je odmah došao kod pacijenta koji je bio bez svijesti i vrlo blijed.

Tim medicinskih radnika pokušao je da oživi pacijenta.

U 16:25, proglašena je smrt pacijenta.

Dr. Petrović je bio vrlo iznenađen ishodom operacije. Ovo je bila potpuno rutinska operacija

abdomena.

Tokom operacije korišten je nov hirurški konac za koga dr. Petrović kaže da može biti lošijeg

kvaliteta.

Pošto sam saznao gore navedene informacije, saznao sam i da je bolnica naredila da se obavi

kompletna obdukcija. Odmah sam tražio da me obavijeste čim obdukcija bude gotova.

Miroslav Pešić Policijski inspektor Miroslav Pešić Datum: 23. juni 2015. godine





Datum izvještaja: 1. juli 2015. godine

Na dan 30. juna 2015. godine, primio sam preliminarni obdukcioni nalaz za preminulo lice (Mirka

Jankovića), koji je umro poslije rutinske operacije abdomena 22. juna 2015. godine u bolnici UKC

Ciglane u Sarajevu.

U nalazu sa obdukcije koju je obavio patolog navodi se sljedeće:

Vrijeme smrti je 16:10, 22. juna 2015. godine

Pacijent je dobio masivno i produženo unutrašnje krvarenje do kojeg je došlo zbog

neuspjelog šava.

Konac iz neuspjelog šava nađen je u pacijentovom tijelu blizu mjesta operacije, mada ne na

mjestu rane.

To je bio sintetički konac, veličine 9 (.9 do .999 mm u prečniku)

Kompletan obdukcioni nalaz biće dostupan u slijedećih nekoliko sedmica.

Miroslav Pešić Policijski inspektor Miroslav Pešić

Datum: 1. juli 2015. godine






Na dan 12. jula 2015. godine oko 09:35 vratio sam se u bolnicu UKC Ciglane u Sarajevu. Tamo sam se

sastao sa dr. Vladimirom Petrovićem. Prethodno sam slikao konac koji je izvađen iz tijela preminulog.

Pokazao sam fotografiju dr. Petroviću i kratko prepričao rezultate iz obdukcionog nalaza.

Dr. Petrović je provjerio predoperativni izvještaj za preminulog pacijenta. Obavjestio me je da je

dobavljač svog medicinskog materijala korištenog tokom operacije Medi.CO d.o.o. Koliko on zna,

Medi.CO d.o.o. je nedavno sklopio ugovor sa bolnicom. Predložio je da stupim u kontakt sa bolničkim

referentom za javne nabavke, Suzanom Jovanović, koja je nadzornik tog odjeljenja.


Datum: 14. juli 2015. godine






Na dan 26. jula 2015. godine, dobio sam dvije fotografije koju je napravio novinar‐istraživač, Stevan

Nikolić. Prva fotografija je napravljena 5. aprila 2015. godine u Skveru, restoranu sa 5* koji se nalazi

u okviru hotela Skver Najn (Square Nine) u Sarajevu. Prema novinaru, na fotografiji je Zoran

Milenković, direktor UKC Ciglane Sarajevo, na večeri sa Petrom Petrovićem, predsjednikom i izvršnim

direktorom Medi.CO d.o.o i Draganom Pavlovićem, pomoćnikom Ministra zdravlja, Sektora za

inspekcijske poslove. Druga fotografija je napravljena 4. jula 2015. godine u planinskom centru

Jahorina. Na fotografiji je Zoran Milenković na ručku sa Petrom Petrovićem.

Na dan 27. jula 2015. godine, otišao sam u UKC Ciglane Sarajevo na prethodno ugovoreni sastanak sa

Zoranom Milenkovićem. Pokazao sam g. Milenkoviću fotografije. Objasnio mi je da su on i g. Petrović

prijatelji i da je Skver Najn jedan od njihovih omiljenih restorana. Što se tiče g. Pavlovića rekao je da

oni često poslovno sarađuju jer g. Pavlović, kao šef Sektora za inspekcijske poslove, nadgleda i

reguliše rad medicinske opreme i sredstava koji se koriste u UKC Ciglane. Prema g. Milenkoviću, g.

Pavlović je predložio sastanak sa dobavljačima medicinske opreme jer je želeo da pokaže

posvećenost Ministarstva zdravlja da u svim javnim bolnicama medicinska sredstva i uređaji

zadovoljavaju najviše standarde kako bi se time građanima pružila sigurnost. Zbog toga, a na osnovu

prijateljstva sa g. Petrovićem, g. Milenković je dogovorio večeru u restoranu Skver.

Što se tiče druge fotografije, g. Milenković je objasnio da se on slučajno sreo sa g. Petrovićem dok je

bio na godišnjem odmoru u planinskom centru Jahorina. Ja sam rekao g. Milenkoviću da sam saznao

da je kompanija g. Petrovića nedavno dobila ugovor za snabdjevanje UKC Ciglane Sarajevo

medicinskom opremom koja uključuje hirurške konce visokog kvaliteta. Objasnio sam da ispitujem

smrt jednog pacijenta ove bolnice do koje je došlo uslijed neuspjelog šava. U tom trenutku, g.

Milenković mi je rekao da ne zna ništa o smrti tog pacijenta osim onoga što je čuo od zaposlenih i da

mu je svakako žao zbog toga. Takođe je naveo da se javne nabavke medicinske opreme obavljaju po

uobičajenim procedurama i da je njegova ustanova poštovala Zakon o javnim nabavkama.

Poslije razgovora sam svratio u bolničku Službu za nabavke i tražio da mi dostave dokumentaciju o

postupku javne nabavke.

Miroslav Pešić Policijski inspektor Miroslav Pešić Datum: 28. juli 2015. godine


1




Datum izvještaja: 1. august 2015. godine

Na dan 31. jula 2015. godine, posjetio sam UKC Ciglane Sarajevo. Svratio sam u Službu za nabavke,

dobio dokumentaciju o javnoj nabavci i ostale tenderske dokumente, kao i finalizirani ugovor

dodjeljen Medi.CO d.o.o., koji se odnosi na nedavnu nabavku medicinske opreme. Dokumentacija o

javnoj nabavci nalazi se u prilogu ovog izvještaja.

Nekoliko stvari koje sam zapazio u dokumentaciji o javnoj nabavci:

• Datum tendera – 4. mart 2015. godine

• Datum predavanja ponuda – 8. april 2015. godine

• Tender je dodjeljen Medi.CO d.o.o 15. aprila 2015. godine

• Vrijednost ugovora – 360.000 KM.

• 1. maj 2015. godine – ugovor je potpisan

Na dan 1. augusta 2015. godine, predao sam svih 5 izvještaja o istrazi nadležnom tužilaštvu u

Sarajevu, zajedno sa prilozima.


Datum: 1. august 2015. godine


‘UKC CIGLANE’ SARAJEVO MEDICINSKI PUT 1

Sarajevo

C/O SUZANA JOVANOVIC, REFERENT ZA NABAVKE SOBA 222 – SLUŽBA ZA NABAVKE

TENDER ZA NABAVKU MEDICINSKE OPREME

Poziv za slanje ponuda/prijedloga za nabavku hirurškog konca

OTVORENI POSTUPAK DATUM OBJAVLJIVANJA 4. mart 2015 ROK ZA SLANJE PONUDA 8. april 2015 – 5:00 popodne OBJAVLJIVANJE REZULTATA 15. april 2015 ŽALBE NA REZULTATE: 18. april 2015 – 5:00 popodne DODJELJIVANJE UGOVORA 22. april 2015 REALIZACIJA: Najkasnije 4. maja 2015 BROJ TENDERA: UKC-XLURTYQ-393 REFERENT ZA NABAVKE: Suzana Jovanović REZIME ‘UKC Ciglane’ Sarajevo upućuje poziv za slanje ponuda za ugovor za snabdjevanje hirurškim koncem prema donjim specifikacijama. Ponude moraju biti predate lično Službi za nabavke najkasnije do 5:00 popodne. Ponude će biti ocjenjene u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama, sa naglaskom na mogućnosti da se ugovorni zahtevi ispune na hitnoj osnovi. Kvalifikovani ponuđači moraju se saglasiti da ispune zahtjeve iz ugovora najkasnije do 4. maja 2015. godine, u iznosu od najviše 385.000 KM. Ponudama će biti dodjeljeno do najviše 70 bodova na osnovu mogućnosti isporuke u kratkom vremenskom roku i do najviše 30 bodova na osnovu cijene, kako je potpunije navedeno dole.


KARAKTERISTIKE ROBE (70/100 bodova)

Vrsta konca Količina Ciljni rok isporuke (za najviši rezultat)

Ocjena (70 bodova)

Polipropilenski hirurški konac za precizno šivenje

10.000 24. april 2015. 7 bodova

Crni najlonski hirurški konac 5.000 24. april 2015. 7 bodova Pleteni crni svileni hirurški konac 7.000 24. april 2015. 7 bodova

Neresorptivni plavi polipropilenski hirurški konac na kalemovima

1.000 25. april 2015. 7 bodova

Neresorptivni najlonski crni monofilament 8.000 25. april 2015. 7 bodova Neresorptivni poliviolenski hirurški konac

na kalemima 6.000 25. april 2015. 7 bodova

Nesterilni crni pleteni svileni hirurški konac na kalemu

1.200 29. april 2015. 7 bodova

Najlonski monofilament 1.000 29. april 2015. 7 bodova Resoptivni hirurški konac 10.000 29. april 2015. 7 bodova

Kolagenski hirurški konac sa dodatkom hroma

7.000 29. april 2015. 7 bodova

Ugovor mora biti ispunjen do 4. maja 2015. godine. Ugovor će sadržavati novčane penale za neispunjenje do 4. maja i za nepoštivanje roka isporuke koji je naveden u ponudi. Diskreciono je pravo ponuđača da izabere marku hirurškog konca. KARAKTERISTIKE CIJENA (30/100 bodova) Ponude će biti ocjenjivane bodovima od 0 do 30 za ekonomičnost u poređenju sa ranijim cijenama ove robe u sektoru. U ponudama ne moraju da se navedu troškovi snabdjevanja i isporuke, kao ni administrativni troškovi. Da bi bile kvalifikovane, ponude ne smiju preći 385.000 KM. KARAKTERISTIKE ISPORUKE Odluka o načinu isporuke je diskreciono pravo ponuđača. OCENJIVANJE I DODELJIVANJE UGOVORA Ponude će biti ocijenjene i objavljene 15. aprila 2015. godine. Žalbe moraju biti predate do 5:00 popodne 18. aprila 2015. godine. Ocjenjivanje će biti okončano i ugovor dodjeljen 22. aprila 2015. godine. Molimo Vas da koristite priloženi formular za ponude. Ponude treba lično predati Službi nabavki, referentu za nabavke, Suzani Jovanović. Molimo Vas da sva pitanja uputite referentu za nabavke.


Cijena:

Napomene:

Potpis:

ZVANIČNI FORMULAR ZA PONUDE Ponuda za snabdjevanje hirurškim konceem

BROJ TENDERA: UKC-XLURTYQ-393 REFERENT ZA NABAVKE: Suzana Jovanović

DATUM PRIJEMA (popunjava ovlašteno lice):__________________

PONUĐAČ/SNABDJEVAČ: ________________________________________________

Vrsta konca Količina Isporuka Rezultat

(popunjava ovlašteno lice)


10.000

Crni najlonski hirurški konac 5.000

Pleteni crni svileni hirurški konac 7.000


1.000

Neresorptivni najlonski crni monofilament

8.000

Neresorptivni poliviolenski hirurški konac na kalemima

6.000


1.200

Najlonski monofilament 1.000

Resoptivni hirurški konac 10.000


7.000

UKUPAN REZULTAT (najviše 70)

Rezultat (popunjava ovlašteno lice)



UK. REZ. (POPUNJAVA OVL. LICE): 80

ZVANIČNI FORMULAR ZA PONUDE

Ponuda za snabdjevanje hirurškim koncem


DATUM PRIJEMA (popunjava ovlašteno lice): 6. mart 2015.

PONUĐAČ/SNABDJEVAČ: ‘Medi.CO d.o.o.’ VREMENSKI ROKOVI (70 BODOVA)




10.000 24. april 2015. 7

Crni najlonski hirurški konac 5.000 24. april 2015. 7

Pleteni crni svileni hirurški konac 7.000 24. april 2015. 7


1.000 25. april 2015. 7


8.000 25. april 2015. 7


6.000 25. april 2015. 7


1.200 29. april 2015. 7

Najlonski monofilament 1.000 29. april 2015. 7

Resoptivni hirurški konac 10.000 29. april 2015. 7


7.000 29. april 2015. 7


70

CIJENA (30 BODOVA)

PONUDA: KM 300.000 REZULTAT (POPUNJAVA OVL. LICE):10




Ponuda za snabdevanje hirurškim konceem


DATUM PRIJEMA (popunjava ovlašteno lice): 7. april 2015.

PONUĐAČ/SNABDJEVAČ: Medical Supply Co. Inc. VREMENSKI ROKOVI (70 BODOVA)




10,000 4. maj 2015. 1

Crni najlonski hirurški konac 5,000 4. maj 2015. 1

Pleteni crni svileni hirurški konac 7,000 4. maj 2015. 1 Neresorptivni plavi

polipropilenski hirurški konac na kalemovima

1,000 4. maj 2015. 2


8,000 4. maj 2015. 2


6,000 4. maj 2015. 2


1,200 4. maj 2015. 3

Najlonski monofilament 1,000 4. maj 2015. 3

Resoptivni hirurški konac 10,000 4. maj 2015. 3


7,000 4. maj 2015. 3

UKUPAN REZ. (najviše 70) 21 CIJENA (30 BODOVA)

PONUDA: KM 125.000 REZULTAT (POPUNJAVA OVL. LICE): 30




Ponuda za snabdjevanje hirurškim konceem



PONUĐAČ/SNABDJEVAČ: Sutures Warehouse, Inc. VREMENSKI ROKOVI (70 BODOVA)




10,000 29. april 2015. 3

Crni najlonski hirurški konac 5,000 29. april 2015. 3

Pleteni crni svileni hirurški konac 7,000 29. april 2015. 3


1,000 29. april 2015. 4


8,000 29. april 2015. 4


6,000 29. april 2015. 4


1,200 29. april 2015. 7

Najlonski monofilament 1,000 29. april 2015. 7

Resoptivni hirurški konac 10,000 29. april 2015. 7


7,000 29. april 2015. 7

UKUPAN REZ. (najviše 70) 46

CIJENA (30 BODOVA)

PONUDA: KM175.000 REZULTAT (POPUNJAVA OVL. LICE): 27


UKUPAN REZ. (POPUNJAVA OVL. LICE): 55


Ponuda za snabdevanje hirurškim konceem



PONUĐAČ/SNABDJEVAČ: MX Supplies, Inc. VREMENSKI ROKOVI (70 BODOVA)




10,000 1. maj 2015. 2

Crni najlonski hirurški konac 5,000 1. maj 2015. 2

Pleteni crni svileni hirurški konac 7,000 1. maj 2015. 2


1,000 1. maj 2015. 3


8,000 1. maj 2015. 3


6,000 1. maj 2015. 3


1,200 1. maj 2015. 4

Najlonski monofilament 1,000 3. maj 2015. 4

Resoptivni hirurški konac 10,000 3. maj 2015. 4


7,000 3. maj 2015. 4

UKUPAN REZ. (najviše 70) 35

CIJENA (30 BODOVA)

PONUDA: KM200.000. REZULTAT (POPUNJAVA OVL. LICE): 20


UGOVOR O KUPOVINI/SNABDJEVANJU HIRURŠKIM KONCEM

STRANE

KUPAC: ‘UKC Ciglane’ Sarajevo SNABDJEVAČ: ‘Medi.CO d.o.o.’

USLOVI 1. UGOVOR U CIJELOSTI. Dole navedeni uslovi predstavljaju kompletan dogovor

između strana. Ovaj UGOVOR može se izmjeniti samo u pisanoj formi, uz potpis. 2. ZAHTJEVI OD SNABDJEVAČA. SNABDJEVAČ se obavezuje da će KUPCU

isporučiti hirurški konac prema dole navedenom spisku vrsta, količina i rokova isporuke.

Vrsta konca Količina Datum isporuke

Polipropilenski hirurški konac za precizno šivenje 10.000 24. april 2015. Crni najlonski hirurški konac 5.000 24. april 2015.

Pleteni crni svileni hirurški konac 7.000 24. april 2015. Neresorptivni plavi polipropilenski hirurški konac na

kalemovima 1.000 25. april 2015.

Neresorptivni najlonski crni monofilament 8.000 25. april 2015. Neresorptivni poliviolenski hirurški konac na kalemima 6.000 25. april 2015. Nesterilni crni pleteni svileni hirurški konac na kalemu 1.200 29. april 2015.

Najlonski monofilament 1.000 29. april 2015. Resoptivni hirurški konac 10.000 29. april 2015.

Kolagenski hirurški konac sa dodatkom hroma 7.000 29. april 2015.

Svi zahtjevi moraju biti ispunjeni do 4. maja 2015. godine. 3. ZAHTJEVI KUPCA. KUPAC se obavezuje da će SNABDJEVAČU platiti ukupno

300.000 KM kada SNABDJEVAČ ispuni njegove uslove. KUPAC će SNABDJEVAČU platiti 100.000 KM po izvršenju UGOVORA. KUPAC će platiti ostatak od 200.000 KM pošto SNABDJEVAČ u potpunosti obavi sve pred njega postavljene zahtjeve.

4. KAZNE ZA SNABDJEVAČA U SLUČAJU NEOBAVLJANJA POSLA. Ako

SNABDJEVAČ ne isporuči robu u roku koji je gore određen, od ukupne vrijednosti ugovora (300.000 KM) biće mu odbijeni iznosi u skladu sa sljedećom šemom.

Propuštanje roka koji ističe 24. aprila 2015. odbitak od 20 % (60.000 KM) Propuštanje roka koji ističe 25. aprila 2015 odbitak od 10 % (30.000 KM) Propuštanje roka koji ističe 29. aprila 2015 odbitak od 5 % (15.000 KM)

Ako isporuka ne bude izvršena do 4. maja 2015. godine, KUPAC može da raskine ugovor bez ikakvih dodatnih plaćanja.


IZVRŠENJE Svojim potpisima dole, KUPAC i SNABDJEVAČ su se saglasili sa obavezama koje su izložene u tekstu gore.

ZA KUPCA:

Potpis: Zoran Milenković _________ Datum: 1. maj 2015_____________

Zoran Milenković Direktor, ‘UKC Ciglane’ Sarajevo

ZA SNABDJEVAČA:

Potpis: Petar Petrović _______________ Datum: 1. maj 2015____________

Petar Petrović Predsjednik, ‘Medi.CO d.o.o.’

Studija slučaja, dokaz br. 1‐10

27. februar 2015. godine

Dragi Dragane,

U vezi sa tenderom za medicinski konac o kojem smo ranije razgovarali, samo sam htjeo da potvrdim

da se ti slažeš da se tender obavi po hitnoj proceduri.

Javi mi čim budeš mogao, ok?

Vidimo se uskoro,

Zoran


28. februar 2015. godine

Dragi Zorane,

Slažem se da se tender obavi po hitnoj proceduri.

Vidimo se slijedeće nedjelje,

Dragan


6. SEKTOR ZA INSPEKCIJSKE POSLOVE

50. Pomoćnik ministra

Treća grupa položaja 1

Opis poslova: Rukovodi i koordinira rad Sektora; planira, usmjerava i nadzire rad Sektora; ostvaruje saradnju iz djelokruga Sektora sa drugim organima; obavlja najsloženije poslove iz djelokruga Sektora; daje saglasnost za sprovođenje javnih nabavki; obavlja i druge poslove po nalogu ministra. Uslovi: Stečeno visoko obrazovanje iz naučne oblasti medicinske nauke na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ECTS bodova, master akademskim studijama, specijalističkim akademskim studijama, specijalističkim strukovnim studijama, odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje 5 godina ili specijalističkim studijama na fakultetu, položen državni stručni ispit i najmanje 9 godina radnog iskustva u struci.

OBJAŠNJENJE I MATERIJALI ZA VJEŽBU VJEŠTINE BR. 2: POSEBNE ISTRAŽNE RADNJE

Osnovne informacije: Za sada vam odlično ide! Vaš tim je iskoristio sve svoje resurse i uspio je da prikupi

nove dokaze iz još dva izvora. Neki od tih dokaza su prethodno popisani, a jedan od Vaših policijskih

inspektora je upravo našao kesu smeća koja možda sadrži važne materijale.

Vaš posao: Vaš tim ima na raspolaganju 60 minuta za razmatranje novih dokaza. Prije svega, pročitajte

izvještaj inspektora (Dokaz 2‐1). Potom, upotrijebite ono što već znate o ovom predmetu, kao i vještine

koje ste već razvili i utvrdite da li u tom smeću ima nečega što biste mogli da koristite kao neposredan

dokaz u Vašem predmetu, ili nečega što biste mogli da koristite da biste došli do dodatnih materijala.

Kada prikupite sve što bi, po Vašem mišljenju, moglo biti od koristi, razmotrite i druge materijale koje je

prikupio Vaš tim (Dokazi 2‐8 i 2‐9), ažurirajte plan istrage i budite spremni da razgovarate o tome u

okviru veće grupe.

Materijali: U prilogu ovog dokumenta naći ćete nove materijale u vezi sa predmetom koje je prikupio

Vaš tim. To su:



Dokaz 2‐9: Izvještaj o imovini

Kesa sa smećem

OBJAŠNJENJE I MATERIJALI ZA VJEŽBU VJEŠTINE BR. 2: KESA SA SMEĆEM

Materijali: U prilogu ovog dokumenta naći ćete nove materijale u vezi sa predmetom koje je Vaš tim

našao u smeću. To su:

Dokaz 2‐2: Račun za komunalne usluge

Dokaz 2‐3: Papirić sa brojem računa u banci

Dokaz 2‐4: Bilješka sa mogućim opravdanjem

Dokaz 2‐5(a): Isječak karte BH Airlines (iz SJJ za ZRH)

Dokaz 2‐5(b): Isječak karte BH Airlines (iz ZRH za SJJ)

Dokaz 2‐6: Koverat Swiss Bank

Dokaz 2‐7(a): Fiskalni račun za kupovinu obroka

Dokaz 2‐7(b): Fiskalni račun za kupovinu benzina



Br. predmeta: K – 123456‐2015


Datum izvještaja: 11. august, 2015. godine

Na dan 10. augusta 2015. godine, oko 17:30, stajao sam ispred UKC Ciglane, Sarajevo. Oko 19:45,

primijetio sam da je direktor bolnice, Zoran Milenković, izašao iz bolnice i ušao u svoja kola. Pratio

sam ga do njegovog stana u ulici Klosterska 25 u Općini Centar‐Sarajevo. Ostao sam ispred njegove

kuće. Oko 22:00, vidio sam kako je Milenković izašao iz kuće i krenuo ulicom u pravcu kontejnera za

smeće. Nosio je bijelu kesu za smeće. Otišao je do kontejnera i ubacio kesu unutra. U vrijeme dok je

ubacivao kesu u kontejner za otpad, u njegovoj blizini primijetio sam nekoliko ljudi koji su se okupljali

u blizini kontejnera.

Pošto je izbacio smeće, vidio sam Milenkovića kako sjeda na mesto vozača crnog Mercedesa Benz sa

dvoje vrata iz 2015. godine, registarski broj: O35‐T‐340. Ušao je u kola i brzo se udaljio. Uspio sam da

slikam auto prije nego što je otišao.

Odmah sam otišao do kontejnera i izvadio veliku bijelu kesu za smeće.


Datum: 11. august 2015. godine


JKP "INFOSTAN", Sarajevo , Dobračina 33

RAČUN 2015/05-814557

Šifra korisnika: 814557 ZORAN MILENKOVIĆ Klosterska 25 Centar-Sarajevo Elementi za obračun: MAJ 2015. Datum isporuke dobara i usluga: 31.05.2015. Datum dospijeća: 30.06.2015.

Stanje tekućih obaveza za uplatama evidentiranim zaključno sa

22.05.2015.

Usluga Neto dug PDV Bruto za uplatu Grijanje 504 85,68 589,68 Hladna voda 53,62 9,11 62,73 Kanalizacija 13,55 2,30 15,85 Iznošenje smeća 11,20 1,90 13,10 Održavanje zgrade 27,00 4,59 31,59 Zaj. el. energija 6,50 1,10 7,60 Ukupno za mjesec 615,87 104,68 720,55

Članova domaćinstva: 4 Površina: 350 m2 Zagrijavana površina: 282 m2 Članova u ulazu: 18 Reklamacije po ovom računu možete izvršiti u roku od 8 dana od dana prijema u PJCiglane elektronskom poštom na [email protected] ili na telefon 033 245-301. ZAHVALJUJEMO ŠTO REDOVNO IZMIRUJETE SVOJE OBAVEZE.

PerkelW

Text Box



18. juli 2015. godine Zorane, Bilo mi je drago što sam te vidio na Jahorini prije nekoliko nedjelja. Kao u stara vremena. Hvala ti na savjetu za onaj lični problem o kojem smo razgovarali; vjerujem da ćeš to zadržati za sebe. Prošle nedjelje sam se sastao sa Vladimirom. Kako divan mladić! Pametan, pun entuzijazma, očigledno spreman za rad. Koliko god da želim da ga zaposlim, nemam na raspolaganju mjesto za nekoga sa njegovim sposobnostima – ima prevelike kvalifikacije za bilo koji posao koji bih u ovom trenutku mogao da mu dam. Ako se to promijeni, on će biti prvi koga ću pozvati. Siguran sam da će ubrzo naći posao – djeluje da ima neke ponude. Hajde da se opet sastanemo uskoro. Sljedeći put ja častim! Srdačno, Petar

Studija slučaja, dokaz br. 2-5a

Studija slučaja, dokaz br. 2-5b

HalpernPN

Text Box


smajlia

Typewritten Text

2-7a

smajlia

Typewritten Text

smajlia

Typewritten Text

smajlia

Typewritten Text

14.10.2015.


Izveštaj o istrazi br. 7

Predmet br.: K – 123456‐2015


Datum izvještaja: 5. august, 2015. godine

Dana 11. augusta 2015. godine u 7.00 pokušao sam da saslušam Dragana Pavlovića u njegovom

domu u ulici Narodnog fronta 15, Novo Sarajevo. Pokucao sam na vrata i prvo nije bilo odgovora.

Sačekao sam ponovo pokucao i tada se g. Pavlović pojavio na vratima. Predstavio sam se i objasnio

da želim da sa njim razgovaram o Zoranu Milenkoviću, direktoru UKC Ciglane Sarajevo i Petru

Petroviću, predsjedniku i izvršnom direktoru Medi.CO d.o.o. Gospodin Pavlović je rekao da želi da

pomogne u svakom slučaju ali da već ima zakazan rani jutarnji sastanak tog prijepodneva i da nema

vremena za priču. Ponudio sam se da dođem u njegovu kancelariju kasnije tog popodneva i g.

Pavlović je rekao da će biti zauzet čitav dan. Pitao sam da li je u redu da mu ostavim svoju vizit kartu

tako da on može da me pozove i zakaže sastanak kada to njemu bude odgovaralo. Ostavio sam

vizitku, i zamolio da me kontaktira čim bude mogao kako bismo mogli da zakažemo sastanak. Tog

popodneva pozvao me je advokat koji je rekao da zastupa g. Pavlovića. Advokat je zatražio više

informacija o istrazi. On je takođe rekao da iako njegov klijent g. Pavlović želi da sarađuje, on ipak

insistira da g. Pavlović zbog svoje sigurnosti bude zaštićen imunitetom prije saslušanja.

Kasnije tog dana, tražio sam na internetu tu kuću. Otkrio sam da je kuća na prodaju. Cijena je

2.250.000 KM. Pogledati priloženu listu.


Datum : 1.8 2015. godine

OBJAŠNJENJE I MATERIJALI ZA VJEŽBU VJEŠTINE BR. 3: ANALIZA BANKOVNIH DOKUMENATA (1. dio)

Osnovne informacije: Dobro ste slijedili informacije u vezi sa računom u banci koje ste našli u smeću.

Rezultat Vašeg rada je da je Vaš tim uspio da dobije dodatna finansijska dokumenta za BG Consulting

d.o.o. Možda će ovo biti prijelomna stvar koju Vaš tim traži u ovom predmetu.

Vaš posao: Vaš tim ima na raspolaganju 60 minuta da razmotri nove finansijske dokumente koje ste

dobili. Kao i uvijek, imajte na umu lekcije koje ste naučili, kao i ono što već znate o predmetu: da li

nešto u finansijskim dokumentima potvrđuje ili opovrgava dokaze koje ste već prikupili? Ipak,

nemojte zaboraviti da koristite zdrav razum: ako Vam je nešto čudno u vezi sa ovim transakcijama,

šta je to? Da li vidite neke obrasce? Da li se nešto ne uklapa u ono što biste očekivali da ćete vidjeti?

Kada dobijete dokumentaciju, razgovarajte o sljedećim koracima u istrazi koju vodi Vaš tim,

ažurirajte plan istrage i budite spremni da svoja zapažanja i zaključke izložite u okviru veće grupe.

Materijali: U prilogu ovog dokumenta, naći ćete nove materijale u vezi sa predmetom koje je

prikupio Vaš tim. To su:

Dokaz 3‐1: Karton deponovanih potpisa iz banke

Dokaz 3‐2: Bankovna dokumentacija od januara do oktobra 2015. godine (od 3‐2a do 3‐2j)

Dokaz 3‐3: Dokument o elektronskom prijenosu novca

OBJAŠNJENJE I MATERIJALI ZA VJEŽBU VJEŠTINE BR. 3: ANALIZA BANKOVNIH DOKUMENATA (2. dio)

Osnovne informacije: Pri kraju dana, jedna Vaša inspektorica donijela je neke dokaze koje je uspijela

da prikupi na osnovu tragova do kojih je došao Vaš tim na osnovu bankovne dokumentacije koju ste

pregledali. Izgleda da se ovaj novi dokaz odnosi na automobil «Mercedes Benz» i jednu nekretninu.

Vaš posao: Vaš tim ima na raspolaganju 15 minuta da razmotri nove informacije. Treba da odlučite

da li su novi dokazi relevantni za istragu i, ako jesu, kako i na koji način? Imajte na umu pristup

udarne grupe: ima li u novim dokazima nečega što bi moglo da proširi obim Vaše istrage? Ako je

odgovor pozitivan, postoji li mogućnost za proširenje Vašeg istražnog tima, ili postoje li neke druge

službe kojima biste htjeli da se obratite za savjet? Provjerite da li ste ažurirali plan istrage i budite

spremni da o novim dokazima razgovarate u okviru veće grupe.

Materijali: U prilogu ovog dokumenta, naći ćete nove materijale u vezi sa predmetom koje je



Dokaz 3‐5: Obrazac za registrovanje privrednog društva

Dokaz 3‐6: Dokumentacija iz katastra

Dokaz 3‐7: Dokumentacija o procjeni nekretnine

Dokaz 3‐8: Ugovor o kupoprodaji nekretnine


Banka – Karton deponovanih potpisa NAZIV RAČUNA 1 0 2 6 5 7

BG Consulting d.o.o.

PUNO IME I PREZIME: Vladimir Savić POTPIS: Vladimir Savić

ADRESA: Ul. Ćumurija 15, Sarajevo

Poštanski fah (ako ima) nema

TELEFON: 387‐(0)61‐336‐1000

ZANIMANJE: Konsultant

DATUM OTVARANJA RAČUNA: 15/01/2015

POSEBNE INSTRUKCIJE:

Predstavio

Potvrdio:

Predstavnik banke

Odobrio:

Direktor banke

Račun otvoren Račun br. 234567 102657

IZVOD SA RAČUNA BR.: 234567 102657 Studija slučaja, dokaz br.3‐2a

1

REGIONALNA RAZVOJNA BANKA

Regionalna Razvojna Banka (RRB) d.d. Sarajevo Služba za klijente 033 30 22 222

Zmaja od Bosne 18, 71000 Sarajevo Informacije: 033 30 11 111

IZVOD ZA:


ul. Ašikovac 15, Sarajevo

ČEKOVNI RAČUN BR.:

234567 102657

PERIOD:

15‐31. januar 2015.

TRANSAKCIJE:

Početno stanje: € 250.00

Stanje na kraju perioda: € 55.00

Datum

Depoziti

(EUR)

Podizanja

(EUR) Korisnik

Vrsta transakcije Stanje

15‐Jan‐2015 € 250.00 početni depozit za otvaranje raču € 250.00

15‐Jan‐2015 ‐25.00 Kafe Skver, Alipašina 32 platna kartica 225.00

18‐Jan‐2015 ‐65.00 New Yorker, TC SCC platna kartica 160.00

20‐Jan‐2015 ‐45.00 H&M,Meše Salimovića 14‐16 platna kartica 115.00

22‐Jan‐2015 ‐25.00 Maxi, Trg Sarajevske olimpijade 183 platna kartica 90.00

23‐Jan‐2015 ‐65.00 Restoran Kalenic, Milesevska 2 platna kartica 25.00

25‐Jan‐2015 ‐25.00 Tuckvood Cineplex, Umihane Čuvidine 7a platna kartica 0.00

25‐Jan‐2015 10,000.00 Depozit elektronski transfer 234876 8890 10,000.00

28‐Jan‐2015 ‐65.00 Zara, Meše Salimovića 11‐15 platna kartica 9,935.00

29‐Jan‐2015 ‐20.00 Kafe Skver, Ferhadija 32 platna kartica 9,915.00

30‐Jan‐2015 ‐50.00 Panjkovic Akdemija‐ Salon, Njegoseva 43 platna kartica 9,865.00

30‐Jan‐2015 ‐50.00 Bankomat, Krunska 48 gotovina 9,815.00


2

30‐Jan‐2015 ‐8,000.00 Razvojna Banka, Zmaja od Bosne 18 gotovina 1,815.00

30‐Jan‐2015 ‐150.00 Bankomat, Krunska 48 gotovina 1,665.00

31‐Jan‐2015 ‐1,300.00 pezo skuteri ‐ alta motors, Rate dugoonjića 352 platna kartica 365.00

31‐Jan‐2015 ‐150.00 Mr Stefan Braun, Skendera Kulenovića 4 platna kartica 215.00

31‐Jan‐2015 ‐100.00 Limo Service, Cara Jelene 118 platna kartica 115.00

31‐Jan‐2015 ‐60.00 Restoran Sindjelic, Vojislava Ilica 86 platna kartica € 55.00

Ukupno € 10,250.00 ‐ € 10,195.00

IZVOD SA RAČUNA BR.: 234567 102657 Studija slučaja, dokaz br. 3‐2b

1




IZVOD ZA:




234567 102657

PERIOD:

1‐28. februar 2015.

TRANSAKCIJE:



Datum

Depoziti

(EUR)

Podizanja

(EUR) Korisnik


1‐Feb‐2015 ‐100.00 Caffe Moda, Titova 61 platna kartica ‐€ 45.00

4‐Feb‐2014 ‐25.00 Kafe Skver, Alipašina 32 platna kartica ‐70.00

5‐Feb‐2015 ‐300.00 Monitor Computers, Molerova 48 platna kartica ‐370.00

6‐Feb‐2015 10,000.00 Depozit elektronski transfer 234876 8890 9,630.00

9‐Feb‐2015 ‐8000.00 Razvojna Banka, Zmaja od Bosne 18 gotovina 1,630.00

13‐Feb‐2015 ‐32.00 Maxi, Njegoseva 23 platna kartica 1,598.00

14‐Feb‐2015 ‐500.00 Zlatara Majdanpek, Bul. Meše Salimovića 167 platna kartica 1,098.00

14‐Feb‐2015 ‐200.00 Massimo Dutti Shop, TC SCC platna kartica 898.00

15‐Feb‐2015 ‐150.00 Nike Store, TC SCC platna kartica 748.00

16‐Feb‐2015 ‐300.00 Mobilni svet, Maksima Gorkog 28 platna kartica 448.00

21‐Feb‐2015 10,000.00 Depozit elektronski transfer 10,448.00

21‐Feb‐2015 ‐1200.00 Kontiki Travel Agency, Sarači 18 elektronski transfer 9,248.00

IZVOD SA RAČUNA BR.: 234567 102657 Studija slučaja, dokaz br. 3‐2b

2

21‐Feb‐2015 ‐500.00 Air Bosnia, Bul Kraljevića Marka 17 platna kartica 8,748.00

21‐Feb‐2015 ‐200.00 BOSS store, Cika Ljubina 12 platna kartica 8,548.00

22‐Feb‐2015 ‐8000.00 Razvojna Banka, Zmaja od Bosne 18 gotovina 548.00

26‐Feb‐2015 ‐220.00 Monitor Computers, Molerova 48 platna kartica 328.00

27‐Feb‐2015 ‐100.00 Bankomat, Krunska 48 gotovina 228.00

27‐Feb‐2015 ‐185.00 Bankomat, Krunska 48 € 43.00

Ukupno € 20,000.00 ‐ € 20,012.00

IZVOD SA RAČUNA BR.: 234567 102657 Studija slučaja br. 3‐2c

1




IZVOD ZA:




234567 102657

PERIOD:

1‐31. marta 2015.

TRANSAKCIJE:


Stanje na kraju perioda: € 1,060.00

Datum

Depoziti

(EUR)

Podizanja

(EUR) Korisnik


1‐Mar‐2015 ‐50.00 Restoran New York, Krunska 86 platna kartica ‐€ 7.00

2‐Mar‐2015 10,000.00 Depozit elektronski transfer 234876 8890 9,993.00

3‐Mar‐2015 ‐8,000.00 Razvojna Banka, Zmaja od Bosne 18 gotovina 1,993.00

3‐Mar‐2015 ‐28.00 Ba Bar, Radivoja Koraca 9 platna kartica 1,965.00

5‐Mar‐2015 ‐250.00 Modna kuca MONA, Kraljice Jelene 16 platna kartica 1,715.00

6‐Mar‐2015 ‐10.00 HLJEB I KIFLE, Titova 84 platna kartica 1,705.00

7‐Mar‐2015 ‐250.00 Bankomat, Krunska 48 gotovina 1,455.00

8‐Mar‐2015 ‐35.00 Restoran Sindjelic, Obala Kulina Bana 86 platna kartica 1,420.00

9‐Mar‐2015 ‐350.00 Hotel Square Nine, Studentski Trg 9 platna kartica 1,070.00

9‐Mar‐2015 ‐45.00 Cigare & Tompusi, Uzun Mirkova 25 platna kartica 1,025.00

14‐Mar‐2015 ‐50.00 Restoran Zaplet, Olovska 2 platna kartica 975.00

15‐Mar‐2015 10,000.00 Depozit elektronski transfer 234876 8890 10,975.00

IZVOD SA RAČUNA BR.: 234567 102657 Studija slučaja br. 3‐2c

2

16‐Mar‐2015 ‐8,000.00 Razvojna Banka, Zmaja od Bosne 18 gotovina 2,975.00

18‐Mar‐2015 ‐25.00 Restoran La Piazza, Milesevska 54 platna kartica 2,950.00

20‐Mar‐2015 ‐45.00 Rakija Bar, Simina 8 platna kartica 2,905.00

21‐Mar‐2015 ‐1,200.00 Sony Video Games, Makenzijeva 88 platna kartica 1,705.00

21‐Mar‐2015 ‐350.00 Restoran Frans, Bul Oslobodjenja 18 platna kartica 1,355.00

24‐Mar‐2015 ‐50.00 Maxi, Bul. Kraljevića Marka 183 platna kartica € 1,305.00

28‐Mar‐2015 ‐75.00 Bilet Servis, Trg BiH 5 platna kartica € 1,230.00

29‐Mar‐2015 ‐125.00 Bankomat, Krunska 48 € 1,105.00

30‐Mar‐2015 ‐45.00 Restoran New York, Krunska 86 platna kartica € 1,060.00 Ukupno 20,000.00 ‐18,983.00

IZVOD SA RAČUNA BR.: 234567 102657 Studija slučaja, dokaz br.3‐2d

1

3‐Apr‐2015 ‐8,500.00 Razvojna Banka, Zmaja od Bosne 18 gotovina 2,560.00

3‐Apr‐2015 ‐850.00 Pal Zileri, Makedonska 19 platna kartica 1,710.00

3‐Apr‐2015 ‐450.00 Hotel Izvor, Konjic platna kartica 1,260.00

6‐Apr‐2015 ‐125.00 Restoran Zaplet, Olovska 2 platna kartica 1,135.00

9‐Apr‐2015 ‐40.00 Teleflora Crnogorska, 46 platna kartica 1,095.00

10‐Apr‐2015 ‐65.00 Zlatara Majdanpek, Bul. Kraljevića Marka 167 platna kartica 1,030.00

10‐Apr‐2015 ‐75.00 Restoran Zaplet, Olovska 2 platna kartica 955.00

14‐Apr‐2015 ‐50.00 Zetra‐ Blagajna, blok 19 platna kartica 905.00

15‐Apr‐2015 10,000.00 Depozit elektronski transfer 234876 8890 10,905.00

16‐Apr‐2015 ‐8,000.00 Razvojna Banka, Zmaja od Bosne 18 gotovina 2,905.00

18‐Apr‐2015 ‐222.00 Grand Casino Banja Luka, Bul Nikole Tesle platna kartica 2,683.00




IZVOD ZA:




234567 102657

PERIOD: 1‐30. aprila 2015.

TRANSAKCIJE: Početno stanje: € 1,060.00


Datum Depoziti (EUR)

Podizanja

(EUR) Korisnik Vrsta transakcije Stanje

1‐Apr‐2015 10,000.00 Depozit elektronski transfer 234876 8890 € 11,060.00

IZVOD SA RAČUNA BR.: 234567 102657 Studija slučaja, dokaz br.3‐2d

2

18‐Apr‐2015 ‐65.00 Hotel Bosnia, Bul Nikole Tesle platna kartica 2,618.00

18‐Apr‐2015 ‐100.00 Bankomat, Bul Nikole Tesle 112 gotovina 2,518.00

23‐Apr‐2015 ‐1,500.00 Watch is Watch, Davorina Popovića 52 platna kartica 1,018.00

25‐Apr‐2015 ‐75.00 Restoran Frans, Bul Oslobodjenja 18 platna kartica 943.00

28‐Apr‐2015 ‐300.00 Tehnomanija, Alberta Fortisa 43 platna kartica 643.00

28‐Apr‐2015 ‐250.00 Monitor Computers, Molerova 48 platna kartica 393.00

30‐Apr‐2015 ‐200.00 Skenderija, Terezija 58 platna kartica € 193.00

Ukupno € 20,000.00 ‐20,867.00

IZVOD SA RAČUNA BR.: 234567 102657 Studija slučaja, dokaz br.3‐2e

1

3‐May‐2015 ‐50,000.00 AS Mercedes, Milana Rakica elektronski transfer 234878 6545 10,193.00

4‐May‐2015 ‐8,000.00 Razvojna Banka, Zmaja od Bosne 18 gotovina 2,193.00

5‐May‐2015 ‐50.00 Razvojna Banka, Zmaja od Bosne 18 provizija banke 2,143.00

6‐May‐2015 ‐50.00 Maxi, Obala Kulina Bana 12 platna kartica 2,093.00

6‐May‐2015 ‐250.00 Marks&Spenser, TC SCC platna kartica 1,843.00

6‐May‐2015 ‐275.00 Malak Regency Ilidža platna kartica 1,568.00

6‐May‐2015 ‐150.00 Malak Regency Ilidža platna kartica 1,418.00

8‐May‐2015 ‐225.00 Massimo Dutti, TC Alta platna kartica 1,193.00

9‐May‐2015 ‐75.00 RestoranMadera. Bul. Meše Selimovića 43 platna kartica 1,118.00

11‐May‐2015 ‐65.00 Bilet Servis, Trg BiH 5 platna kartica 1,053.00




IZVOD ZA:




234567 102657

PERIOD: 1‐31. maj 2015

TRANSAKCIJE: Početno stanje: € 193.00



Podizanja


2‐May‐2015 € 10,000.00 Depozit elektronski transfer 234876 8890 € 10,193.00

3‐May‐2015 50,000.00 Depozit elektronski transfer 234876 8890 60,193.00

IZVOD SA RAČUNA BR.: 234567 102657 Studija slučaja, dokaz br.3‐2e

2

12‐May‐2015 ‐250.00 Panjkovic akademija ‐Salon, Alipašina 43 platna kartica 803.00

12‐May‐2015 10,000.00 Depozit elektronski transfer 234876 8890 10,803.00

13‐May‐2015 ‐8,000.00 Razvojna Banka, Milentija Popovica 18 gotovina 2,803.00

16‐May‐2015 ‐275.00 Restoran Frans, Bul Oslobodjenja 18 platna kartica 2,528.00

20‐May‐2015 ‐275.00 Event Team, Trg BiH 5 platna kartica 2,253.00

22‐May‐2015 ‐125.00 Restoran Zaplet, Olovska 2 platna kartica 2,128.00

22‐May‐2015 ‐250.00 Big Casino, Trg Oslobođenja bb platna kartica 1,878.00

23‐May‐2015 ‐355.00 Hotel Square Nine, Studentski Trg 9 platna kartica 1,523.00

24‐May‐2015 ‐350.00 Bankomat, Krunska 48 gotovina 1,173.00

25‐May‐2015

Ukupno € 70,000.00

‐450.00 Paul&Shark Shop, TC SCC

‐69,470.00

platna kartica € 723.00

IZVOD SA RAČUNA BR.: 234567 102657 Studija slučaja, dokaz br. 3‐2f

1




IZVOD ZA:




234567 102657

PERIOD: 1‐30. jun 2015.




Podizanja

(EUR) Korisnik

Vrsta transakcije

Stanje

1‐Jun‐2015 ‐220.00 Rossetti shoe store, TC BBI platna kartica € 503.00

2‐Jun‐2015 ‐15.00 HLJEB I KIFLE, Titova 84 platna kartica 488.00

3‐Jun‐2015 ‐25.00 ZARA, Ferhadija 11‐15 platna kartica 463.00

3‐Jun‐2015 10,000.00 Depozit elektronski transfer 234876 8890 10,463.00

4‐Jun‐2015 ‐8,000.00 Razvojna Banka, Zmaja od Bosne 18 gotovina 2,463.00

6‐Jun‐2015 ‐750.00 FollowMe Aviokarte, Beogradska 64 platna kartica 1,713.00

7‐Jun‐2015 ‐300.00 Hotel Square Nine, Studentski Trg 9 platna kartica 1,413.00



17‐Jun‐2015 ‐850.00 Razvojna Banka, Zmaja od Bosne 18 gotovina 2,563.00



IZVOD SA RAČUNA BR.: 234567 102657 Studija slučaja, dokaz br. 3‐2f

2

27‐Jun‐2015 ‐150.00 Restoran Frans, Trg Oslobodjenja 18 platna kartica 4,413.00

27‐Jun‐2015 ‐200.00 Limo Service, Titova 118 platna kartica 4,213.00

28‐Jun‐2015 ‐150.00 Restoran New York, Krunska 86 platna kartica 4,063.00

29‐Jun‐2015 ‐450.00 Zlatarna Celje, Ferhadija platna kartica 3,613.00

29‐Jun‐2015 ‐2,500.00 Swarovski Shop, TC SCC platna kartica 1,113.00

29‐Jun‐2015 ‐125.00 Restoran Zaplet, Olovska 2 platna kartica 988.00

30‐Jun‐2015 ‐400.00 Tehnomanija Aleja Bosne Srebrne 43 platna kartica 588.00

30‐Jun‐2015

Ukupno € 30,000.00

‐300.00 Kuce I Mace Pet Store, SvetozaraMarkovica 16

‐30,435.00


IZVOD SA RAČUNA BR.: 234567 102657 Studija slučaja, dokaz br. 3‐2g

1

1‐Jul‐2015 ‐8,000.00 Razvojna Banka, Zmaja od Bosne18 gotovina 2,288.00

2‐Jul‐2015 ‐850.00 Razvojna Banka, Zmaja od Bosne 18 gotovina 1,438.00

3‐Jul‐2015 ‐375.00 Nikola's Shop, Zelenih Beretki 5 platna kartica 1,063.00

3‐Jul‐2015 ‐450.00 Golf Club Kej, Poljine bb platna kartica 613.00

3‐Jul‐2015 ‐250.00 Nike Store, Ferhadija 2 platna kartica 363.00

3‐Jul‐2015 ‐150.00 Limo Service, Kraljice Jelene 118 platna kartica 213.00

10‐Jul‐2015 ‐50.00 Maxi, Bul. Mese Salimovića 183 platna kartica 163.00

11‐Jul‐2015 € 10,000.00 Depozit elektronski transfer 234876 8890 10,163.00

16‐Jul‐2015 ‐8,000.00 Razvojna Banka, Zmaja od Bosne 18 gotovina 2,163.00

17‐Jul‐2015 ‐450.00 Bankomat, Krunska 48 gotovina 1,713.00

18‐Jul‐2015 ‐250.00 Casino Coloseum Sarajevo gotovina 1,463.00




IZVOD ZA:




234567 102657

PERIOD: 1‐31. juli 2015




Podizanja


1‐Jul‐2015 € 10,000.00 Depozit elektronski transfer 234876 8890 € 10,288.00

IZVOD SA RAČUNA BR.: 234567 102657 Studija slučaja, dokaz br. 3‐2g

2

18‐Jul‐2015 ‐350.00 Event Team, Trg BiH 5 platna kartica 1,113.00

19‐Jul‐2015 ‐750.00 Pal Zileri, Makedonska 19 platna kartica 363.00

30‐Jul‐2015 € 10,000.00 Depozit elektronski transfer 234876 8890 10,363.00

31‐Jul‐2015 ‐8,000.00 Razvojna Banka, Zmaja od Bosne 18 gotovina 2,363.00

31‐Jul‐2015 ‐950.00 Modna kuca MONA, Kraljevica Marka 16 platna kartica 1,413.00

31‐Jul‐2015 ‐300.00 Fratelli e Amici, Trg Sarajevsje olimpijade 4 platna kartica 1,113.00

31‐Jul‐2015 ‐50.00 HLJEB I KIFLE, Titova 84 platna kartica 1,063.00

31‐Jul‐2015 ‐175.00 Zara, TC Alta platna kartica 888.00

31‐Jul‐2015 ‐50.00 Cvecara Mirkovic, Geteova 38 platna kartica 838.00

Ukupno € 30,000.00

‐29,450.00

IZVOD SA RAČUNA BR.: 234567 102657 Sstudija slučaja, dokaz br. 3‐2h

1




IZVOD ZA:




234567 102657

PERIOD: 1‐31. avgust 2015




Podizanja

(EUR) Korisnik Vrsta transakcije

Stanje

1‐Aug‐2015 ‐75.00 Hair and Style frizerski salon, Ferhadija 16 platna kartica € 763.00

2‐Aug‐2015 ‐300.00 Hotel Izvor, Konjic platna kartica 463.00

3‐Aug‐2015 ‐175.00 Zetra ‐ Blagajna, Blok 19 platna kartica 288.00

4‐Aug‐2015 ‐125.00 Restoran Zaplet, Olovska 2 platna kartica 163.00

6‐Aug‐2015 ‐55.00 Maxi, Bul. Mese Salimovića 183 platna kartica 108.00

7‐Aug‐2015 10,000.00 Depozit elektronski transfer 234876 8890 10,108.00

10‐Aug‐2015 ‐8,000.00 Razvojna Banka, Zmaja od Bosne 18 gotovina 2,108.00

12‐Aug‐2015 ‐45.00 Mihailovic Hemijsko Ciscenje, Molerova 18 platna kartica 2,063.00

14‐Aug‐2015 ‐125.00 Diesel store, Kraljevića Marka 57 platna kartica 1,938.00

17‐Aug‐2015 ‐175.00 Restoran Frans, Bul Oslobodjenja 18 platna kartica 1,763.00

18‐Aug‐2015 ‐350.00 Zlatarna Celje, TC Konzum platna kartica 1,413.00

28‐Aug‐2015 10,000.00 Depozit elektronski transfer 234876 8890 11,413.00

IZVOD SA RAČUNA BR.: 234567 102657 Sstudija slučaja, dokaz br. 3‐2h

2

28‐Aug‐2015 ‐50.00 Restoran Madera, Zmaja od Bosne 43 platna kartica 11,363.00

28‐Aug‐2015 ‐8,000.00 Razvojna Banka, Zmaja od Bosne 18 gotovina 3,363.00

28‐Aug‐2015 ‐25.00 Crveni Krst Vracar, Titova 98 platna kartica 3,338.00

31‐Aug‐2015

Ukupno € 20,000.00

‐2,500.00 Golden Queen Fur Boutique, SCC

‐20,000.00


IZVOD SA RAČUNA BR.: 234567 102657 Studija slučaja, dokaz br. 3‐2i

1




IZVOD ZA:




234567 102657

PERIOD: 1‐30. septembar 2015




Podizanja

(EUR) Korisnik Vrsta transakcije

Stanje

1‐Sep‐2015 ‐50.00 Bilet Servis, Trg BiH 5 platna kartica € 788.00

2‐Sep‐2015 ‐50.00 Golf Club, Poljine bb platna kartica 738.00

4‐Sep‐2015 ‐75.00 Restoran New York, Krunska 86 platna kartica 663.00

5‐Sep‐2015 ‐55.00 Maxi, Bul. Kraljevića Marka 183 platna kartica 608.00

6‐Sep‐2015 ‐125.00 Skenderija Arena, Terezija 58 platna kartica 483.00

7‐Sep‐2015 ‐150.00 Massimo Dutti, TC Alta platna kartica 333.00

9‐Sep‐2015 ‐100.00 Capriolo Centar Sarajevo, Čengić Vila platna kartica 233.00

10‐Sep‐2015 ‐60.00 Moto Oprema, Alipašina 57 platna kartica 173.00

15‐Sep‐2015 ‐40.00 Postanska Stedionica, Koševska 13 platna kartica 133.00

16‐Sep‐2015 ‐25.00 Hljeb I Kifle, Svetozara Markovica 18 platna kartica 108.00

17‐Sep‐2015 ‐100.00 Herbal Spa Centar, Fra Filipa Lastrića 2 platna kartica 8.00

17‐Sep‐2015 ‐75.00 Restoran Frans, Bul Oslobodjenja 18 platna kartica ‐67.00

IZVOD SA RAČUNA BR.: 234567 102657 Studija slučaja, dokaz br. 3‐2i

2

18‐Sep‐2015 10,000.00 Depozit elektronski transfer 234876 8890 9,933.00

18‐Sep‐2015 ‐8,000.00 Razvojna Banka, Zmaja od Bosne 18 gotovina 1,933.00

20‐Sep‐2015 ‐2,000.00 Piano Store, Dimitrija Tucovica 16 platna kartica ‐67.00

20‐Sep‐2015 ‐100.00 Muzicka Skola Nota, Kolarceva 4 platna kartica ‐167.00

21‐Sep‐2015 ‐25.00 Event Team, Trg BiH 5 platna kartica ‐192.00

22‐Sep‐2015 ‐45.00 Panjkovic akademija ‐Salon, Titova 43 platna kartica ‐237.00

24‐Sep‐2015 ‐25.00 Stankovic Dry Cleaning, Kulovića 12 platna kartica ‐262.00

25‐Sep‐2015 10,000.00 Depozit elektronski transfer 234876 8890 9,738.00

25‐Sep‐2015 ‐250.00 Armani Jeans, TC SCC platna kartica 9,488.00

27‐Sep‐2015 ‐175.00 RestoranMadera. Bul. Kraljevića Marka 43 platna kartica 9,313.00

28‐Sep‐2015

Ukupno € 20,000.00

‐8,000.00 Razvojna Banka, Zmaja od Bosne 18

‐19,525.00

gotovina € 1,313.00

IZVOD SA RAČUNA BR.: 234567 102657 Studija slučaja, dokaz br.3‐2j




IZVOD ZA:




234567 102657

PERIOD: 1‐2. oktobar 2015

TRANSAKCIJE: Početno stanje: € 1,313.00


Podizanja

Datum Depoziti (EUR) (EUR) Korisnik Vrsta transakcije Stanje

2‐Oct‐2015

Ukupno

‐1,313.00 Razvojna Banka, Zmaja od Bosne 18

‐1,313.00

gotovina 0.00

RAČUN Z ATVOREN

1

Regionalna Razvojna Banka (RRB) d.d. Sarajevo Studija slučaja, dokaz br. 3-3

Informacije o podnosiocu zahtjeva za elektronski transfer

Informacije o elektronskom transferu

Datum zahtjeva: 03/05/2015

Vrijeme zahtjeva: 09:45:44 ujutro

Datum izvršenja: 03/05/2015

Vrsta transfera: Domaći

Račun koji se zadužuje: 102657

Vrsta računa koji se zadužuje: čekovni

Dostupan saldo: Iznos transfera (EUR): €50.000,00

Kvalifikujući račun br. Vrsta kvalifikujućeg računa:

Izvor sredstava: čekovi

Provizija: €25,00

Valuta koja se šalje: EUR

Kurs N/A

Iznos u stranoj valuti: N/A

Iznos za podizanje (EUR): €50.025,00

Broj FX ugovora:

Informacije o korisničkom računu

Naziv računa: Mercedes Benz Sarajevo

Adresa: Ul. Omladinskih brigada 33

Br. računa: 889013

Grad Sarajevo

Država Pošt. br. Država BiH

Tekst za korisnika:

Ime podnosioca zahtjeva: Vladimir Savić

Naziv računa: BG Consulting d.o.o.

Adresa: Ul. Ašikovac 15

Opština: Stari Grad

Grad: Sarajevo

P. broj: Država: BiH

Telefon preko dana:

Primarna ID isprava:

Ispravu izdao: Broj isprave: Datum izdavanja isprave:

Datum rođenja: 30/1/1984

Metod provjere identiteta: lično

Metod zahtjeva: Komentari:

Povratni poziv uputio (potpis zaposlenog) Br. telefona lica (zaposlenog) koji je uputio poziv:

Povratni poziv upućen: Br. telefona sa kojeg je upućen poziv:

Datum poziva: Vrijeme poziva:

Case Study Exhibit 3-3

Informacije o korisničkom računu

Naziv banke: BH Banka

Adresa:

ABA/SWIFT kod banke: 234876

Grad Sarajevo

Država Pošt. fah Država BiH

Naziv posredničke banke:

Adresa: ABA posredničke banke:

Grad

Država Pošt. fah Država

Tekst za korisničku banku:

Ime podnosioca zahtjeva: Vladimir Savic

Datum zahtjeva: 03/05/2015

Vrijeme zahtjeva: 09:45:44 prije podne

Datum izvršenja: 03/05/2015

Iznos transfera (EUR): €50.000,00

Obavještenje klijentu: Banka može da snima, čuva i koristi sve telefonske razgovore.

Potpis klijenta Datum

Informacije o filijali/ispostavi

Inicirao:

Filijala/ispostava koja je inicirala: Sarajevo

Telefon: El. transfer o Odobren o Odbijen

Odobrio/odbio:

Fiijala/ispostava koja je pustila iznos (ako se razilikuje od one koja je inicirala):

Odobrava (potpis): Datum:

Razlog odbijanja: Komentari:

Menadžer koji odobrava (iznos transfera preko limita)

Metod odobravanja (priložite traženu prateću dokumentaciju)

o Telefonski poziv o Elektronska pošta o Ostalo (objasniti)

Informacije o praćenju transfera

Broj CA potvrde 68239149‐001

Referentni broj transakcije (TRN), ako postoji

FED referentni broj, ako postoji Rapid Cash broj


1


Br. predmeta: K – 123456‐2015


Datum izveštaja: 13. august 2015

Na dan 11. augusta 2015. godine, sproveo sam upit kroz bazu podataka motornih vozila Saobraćajne

policije da bih utvrdio vlasništvo nad crnim Mercedes Benz‐om sa dvoje vrata iz 2015. godine,

registarski broj: O35‐T‐340.

Utvrdio sam da je ovo vozilo 2015 SLK ROADSTER, Mercedes Benz sa dvoje vrata (broj vozila

WBD2015123456789) registrovano na BG Consulting d.o.o.; iz evidencije se vidi da je Vladimir Savić

(datum rođenja: 30. januar 1984) registrovan za upravljanje vozilom.

Vlasništvo je 3. maja 2015. godine sa firme Mercedes‐Benz, Sarajevo, Omladinskih brigada 33,

prenijeto na BG Consulting d.o.o.

Miroslav Pešić Policijski inspektor Miroslav Pešić Datum: 13. august 2015.


BOSNA I HERCEGOVINA

ꞏFEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE

Kanton: SARAJEVO

Općinski sud u Sarajevu ꞏ

Broj: 065-0-Reg-15-002302 Datum:12.02.2015

Općinski sud u Sarajevu, po sudiji pojedincu Rasimu Suljiću, rješavajući po prijavi predlagatelja Savić Vladimira, ul. Ćumurija broj 15, Sarajevo, u predmetu upisa: osnivanja Društva, a na osnovu člana 33 Zakona o registraciji poslovnih subjekata u F BiH (,,Službene novine F BiH" broj 27/05 i 68/05 od 07.12.2005. godine), dana 12.02.2015. godine donio je

RJEŠENJE O REGISTRACIJI

U sudski registar Općinskog suda u Sarajevu, upisano je Društvo sa ogran ičenom odgovornošću BG CONSULTING sa sljedećim podacima: ______________________________________________________________________________

Firma: Drustvo za arhitektonske, inzinjerske djelatnosti i savjetovanje BG Consulting d.o.o Sarajevo

Skraćena oznaka firme: BG Consulting d.o.o. Sarajevo

Sjediste: ul. Ašikovac 15, Sarajevo, Sarajevo-Centar

MBS: 65-01-0081-07 JIB: 4201278450003 Pravni osnov upisa:

Odluka o osnivanju Društva OPU 543/15._________________________________________________________________ OSNIVAČI/ČLANOVI SUBJEKTA UPISA_________ Ime i prezime Adresa JMBG Vladimir Savić Ćumurija 15, Sarajevo JMBG: 3001984805042 ________________________________________________________________________________________________

______________ OSNOVNI KAPITAL SUBJEKTA UPISA______ Ugovoreni (upisani) kapital: 2.000,00 Uplaćeni kapital: 2.000,00 ______________________________________________________________________________________________

________ UČEŠĆE U KAPITALU____________________________ Osnivač Ugovoreni kapital Procenat Vladimir Savić 2.000,00 100% _____________________________________________________________________________________________________________

LICA OVLAŠTENA ZA ZASTUPANJE SUBJEKTA UPISA Vladimir Savić, adresa: Ćumurija 15 Sarajevo, direktor bez ograničenja.

________________________________________________________________________________________________


DJELATNOST SUBJEKTA UPISA- u unutrašnjem prometu

Sifra 51.130

51.190

51.532

51.540

51.820

51.870

51.900

63.110

63.120

65.210

70.110

70.120

70.200

70.310

71.100

71.210

71.220

71.230

71.310

71.320

74.140

74.200

74.870

Naziv Posredovanje u trgovini drvnom gradom i gradevinskim materijalom

Posredovanje u trgovini raznovrsnim proizvodima

Trgovina na veliko gradevinskim materijalom i sanitarnom opremom

Trgovina na veliko metalnom robom, cijevima, uredajima i opremom za vodovod i grijanje

Trgovina na veliko masinama za rudarstvo i gradevinarstvo

Trgovina na veliko ostalim masinama za industriju, trgovinu i navigaciju

Ostala trgovina na veliko iskljucivo za vlastiti racun

Pretovar tereta Skladista i stovarista Finansijski

zakup (lizing)

Stvaranje novih nekretnina za prodaju

Kupovina i prodaja nekretnina za vlastiti racun

Iznajmljivanje nekretnina za vlastiti racun

Agencije za nekretnine

lznajmljivanje automobila

lznajmljivanje ostalih kopnenih saobracajnih sredstava

Iznajmljivanje sredstava za prijevoz vodenim putevima

Iznajmljivanje zrakoplovnih saobracajnih sredstava

Iznajmljivanje poljoprivrednih masina i opreme

Iznajmljivanje masina i opreme za gradevinarstvo

Poslovni i menadzment konsalting

Arhitektonske i inzenjerske djelatnosti i tehnicko savjetovanje osim strucne izrade planskih dokumenata Ostale poslovne djelatnosti, d.n.

________________________________________________________________________________________________

DJELATNOST SUBJEKTA UPISA - u vanjskotrgovinskom prometu

- Uvoz i izvoz roba iz okvira registrovane djelatnosti

- Usluge iz okvira registrovane djelatnosti - Posredovanje i zastupanje u prometu roba i usluga

- Izvoz i uvoz roba i usluga koje se naplacuju uvozom roba i usluga u istoj vrijednosti (kompenzacioni poslovi) - Usluge istrazivanja, pruzanja i koriscenja informacija i znanja u privredi i nauci (know-how) - Zastupanje stranih lica u okviru registrovane djelatnosti

Obrazloženje

Postupajući po prijavi predlagatelja Savić Vladimira, Sud je ocijenio da su ispunjeni zakonski uslovi propisani

članom 33. Zakona o registraciji poslovnih subjekata u F BiH (,,Službene novine F BiH" broj broj 27/05 i 68/05 od 07.12.2005. godine), te je stoga donio odluku kao u dispozitivu Rješenja.

Studija slučaja, dokaz br. 3‐6(a) OPĆINSKA SLUŽBA ZA GEODETSKE I IMOVINSKO‐PRAVNE POSLOVE CENTAR KATASTARSKA OPĆINA CENTAR

BROJ PARCELE 7526/2

KOPIJA KATASTARSKOG PLANA RAZMJERA: 1:1000

Katastarski podaci

Broj posjedovnog lista

Broj katastarske parcele

Kultura m² Posjednik

2564 7526/2 Građevinsko zemljište van granica gradskog građevinskog zemljišta

1540 Sonja (Dragan) Pavlović, Pehlivanuša 1, Sarajevo, JMBG:

080698370019

Sarajevo: 23.06.2013. godine

Izdao:

Šef Službe

Studija slučaja, dokaz br. 3‐6b

BOSNA I HERCEGOVINA

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE

KANTON SARAJEVO

Općina Cerntar Sarajevo

OPĆINSKA SLUŽBA ZA GEODETSKE

I IMOVINSKO‐PRAVNE POSLOVE

Broj: 952‐1‐2918/2015

Datum: 23.06.2015. godine

Katastarska općina: NAHOREVO

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

Kat. broj Prezime i ime i adresa korisnika Dio posjeda___

438 Sonja (Dragan) Pavlović, Pehlivanuša 1, Sarajevo, JMBG: 080698370019 1/1

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

Parcela Naziv parcele Naziv kulture Površina

ha a m²______________

7526/2 GAJ Kuća 8 50

Zemljište 15 40

PREPIS POSJEDOVNOG LISTA 2564

Šef Službe

Studija slučaja, dokaz br. 3‐6c

BOSNA I HERCEGOVINA

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE

Općinski sud u Sarajevu

ZEMLJIŠNOKNJIŽNI URED

23.06.2015 07:38:21

BROJ: 7698

Katastarska općina: NAHOREVO Zemljišnoknjižni uložak broj: 2564

ZEMLJIŠNOKNJIŽNI IZVADAK

A

Popisni list

R. br Broj parcele Oznaka nekretnina Površina Primjedba

ha a m²

1 7526/2 Kuća Zemljište, građevinsko van granica gradskog građevinskog zemljišta

815 50 40

B

Vlasnički list

R. br Upisi Primjedbe

Udio 1/1 Tip: Vlasništvo Sonja (Dragan)Pavlović, adresa: Pehlivanuša 1

JMBG: 080698370019

065‐0‐DN II‐13‐6583 Na osnovu otpravka izvornika kupoprodajnog ugovora OPU‐IP 7425/13 sačinjenog od strane notara Atifović Atifa dana 04.06.2013. godine, uknjižuje se pravo vlasništva na nekretnine opisane u A list. Datum upisa: 05.07.2013. godine

C

Teretni list

R. br Upisi Iznos (KM) Primjedba

Nema tereta


Federacija Bosne i Hercegovine Porezna uprava

Kantonalni porezni ured Porezna ispostava Centar

Dalmatinska, br.2 Sarajevo

ZAPISNIK O PROCJENI TRŽIŠNE VRIJEDNOSTI NEKRETNINE IZLASKOM NA TEREN

Komisija za procjenu tržišne vrijednosti nekretnine u postupku utvrđivanja porezne osnovice za razrez poreza na promet nekretnina u predmetu broj 04665/16 izašla je dana godine, i na licu mjesta, u prisustvu stranaka Jovana (Goran) Lukića, JMBG: 060195577755 iz Sarajeva (prodavac nekretnine) i Sonje (Dragan) Pavlović, JMBG: 080698370019 iz Sarajeva (kupac nekretnine), utvrdila sljedeće: Predmet prometa je: luksuzna vila u Nahorevu, opština: Centar, u ulici Nahorevska br. 35, površine 850 m², u prvoj zoni upisano u ZKUL br. 2564, a sastoji se od objekta od 850 m², sa zemljištem od 15.4 ara. Nekretnina je izgrađena 2010. godine. Mjesto: Nahorevo KO Nahorevo KČ br. 226, naselje: Nahorevo-Radava Ulica: Nahorevska br. 35, I zona upisano u ZKUL// List nekretnina br. 2564, a sastoji se od: vile moderne arhitekture površine 850 m², okućnice sa garažom, pomoćnim objektom i bazenom na parceli ukupne površine 15.4 ari. Prenos nekretnine je izvršen po osnovu kupoprodajnog ugovora OPU-IP 7425/13 od 04.06.2013. godine, po ugovorenoj cijeni od 1.100.000,00 KM. Neposrednim uvidom Komisija je utvrdila da se radi o nekretnini čija realna tržišna vrijednost prelazi iznos naveden u kupoprodajnom ugovoru. Element koji utiče na povećanje vrijednosti nekretnine je lokacija objekta (luksuzno naselje Nahorevo) i naknadno dograđeni objekti (garaža površine 35m², pomoćni objekat površine 25m² i bazen površine 10m²).


Komisija je na osnovu podataka o tržišnoj vrednosti utvrđenoj pravosnažnim rješenjima Porezne uprave za promet istih ili sličnih nekretnina na tržištu na navedenoj lokaciji i to: Broj i datum pravosnažnog rješenja Predmet prometa Mjesto, KO Ulica i br, KČ Površina Sprat Godina gradnje Kultura, klasa zemljišta Utvrđena tržišna vrjednost u KM/po m² Procijenila vrijednost nekretnine u iznosu od 2.647,00 KM po m², odnosno ukupno u iznosu od 2.250.000,00 KM. Procjenjena vrijednost je, nakon izvršenog uvida, uvećana u procentu od 127% za korektivne faktore i to: tržišnu vrijednost glavnog objekta za stanovanje ukupne površine 850m² na navedenoj lokaciji u okviru I zone i tržišna vrijednost naknadno dograđenih objekata (garaža površine 35m², pomoćni objekat površine 25m² i bazen površine 10m²). Na osnovu navedenog Komisija: Utvrđuje tržišnu vrijednost nekretnine u iznosu od 2.250.000,00 KM. Osnovica poreza na promet nekretnina utvrđuje se u visini: - tržišne vrijednosti u iznosu od 2.647,00 KM/m², odnosno u ukupnom iznosu od 2.249.950,00 KM, jer je ugovorena cijena u iznosu od 1.294,12 KM/m², odnosno u ukupnom iznosu od 1.100.000,00 KM niža od tržišne vrijednosti. Stranka, Sonja (Dragan) Pavlović, JMBG: 080698370019 iz Sarajeva (kupac nekretnine) IMA PRIMJEDBE na utvrđene činjenice o stanju nekretnine i na utvrđenu tržišnu vrijednost nekretnine, navodeći da je objekat izgrađen na zemljištu koje nije građevinsko zemljište prve klase, te da naknadno dograđeni objekti (garaža, pomoćni objekat i bazen) ne mogu bitnije uticati na utvrđenu tržišnu vrijednost uvećanu za 127% u odnosu na ugovorenu i plaćenu cijenu po osnovu kupoprodajnog ugovora.

Sarajevo, 04.04.2016.


K O M I S I J A Porezni inspektori Jelena Stanivukovic Natalija Perc Vladimir Jović


UGOVOR O KUPOPRODAJI NEKRETNINE

Zaključen dana 04.06.2013. godine, u Sarajevu, BiH Ugovorne strane: Prodavac: Jovan (Goran) Lukić JMBG: 060195577755

Ul. Aleja Bosne Srebrene br.14, Sarajevo Kupac: Sonja (Dragan) Pavlović JMBG: 080698370019 Ul. Pehlivanuša br.1, Sarajevo Kako slijedi:

Član l. Prodavac je isključivi vlasnik nekretnine (kuća – vila moderne arhikture,ukupne površine 850 m², sa zemljišem površine 15,4 ari) upisane u list nekretnina broj 2564 KO Nahorevo, Službe za katastar nekretnina opštine Centar, Sarajevo.

Član 2. Prodavac prodaje Kupcu nepokretnu imovinu iz člana 1 ovog Ugovora za kupoprodajnu cijenu u iznosu od 1.100.000,00 KM, koja je isplaćena u cijelosti prije potpisivanja ovog Ugovora.

Član 3. Prodavac garantuje Kupcu da predmetna nekretnina nije opterećena bilo kakvim teretima niti ograničenjima.

Član 4. Prodavac je saglasan da se nakon notarske ovjere ovog Ugovora, Kupac može uknjižiti kao vlasnik predmetne nekretnine kod Službe za katastar nekretnina općine Centar bez dalje saglasnosti Prodavca (CLAUSULA INTABULANDI).

Član 5. Ugovorne strane su saglasne da sve troškove nastale u vezi realizacije ovog Ugovora snosi kupac.

Član 6. Predmetni Ugovor je izraz slobodne volje ugovornih strana, sačinjen bez prevara, prinude, prijetnje i zablude, pa ga kao takav, ugovorne strane saglasno potpisuju i odriču se raskida Ugovora po bilo kojem osnovu.

Član 7. U slučaju eventualnog spora po odredbama ovog Ugovora nadležan je Općinski sud u Sarajevu.

Član 8 Ovaj Ugovor je sačinjen u 6 (šest) istovjetnih primjeraka od kojih po jedan primjerak zadržavaju ugovorne strane, a ostale primjerke nadležni organi i službe.

U G O V O R N E S T R A N E P R O D A V A C K U P A C Jovan Lukić Sonja Pavlović

__Jovan Lukić Sonja Pavlović

OBJAŠNJENJE I MATERIJALI ZA VJEŽBU VJEŠTINE BR. 4: UMIŠLJAJ, RELEVANTNOST DOKUMENTACIJE I REDOSLIJED DOKAZA

Osnovne informacije: Vaš tim je vrijedno radio na prikupljanju dokaza, ispitivanju svjedoka i

praćenju tragova do kojih ste došli. Sada pošto ste prikupili sve te materijale, pravi je trenutak da svi

zajedno sjednete za stol i vidite kako se svi ovi dijelovi uklapaju i koliko ste blizu dokazivanju Vaših

tvrdnji u predmetu.

Vaš posao: Vaš tim ima na raspolaganju 60 minuta da razmotri nove dokaze i da počne da pravi

redoslijed dokaza (Dokaz 4‐1). Koje dokaze imate za svaki od elemenata krivičnih dela koje planirate

da obuhvatite optužnicom? Da li postoje neki elementi koje još uvek ne možete da dokažete? Koje

korake treba da preduzme Vaš tim da bi popunio praznine, ukoliko ih ima, ili da bi ojačao sve

potencijalno slabe aspekte predmeta?

Dok ovo razmatrate, vodite računa o tome da jedan jedini dokaz može da igra više uloga: on može

predstavljati neposredan dokaz nekog elementa, posredan dokaz nekog elementa i/ili može da ojača

neki drugi posredan ili neposredan dokaz. Ipak, imajte na umu da su važni i oni dokazi koji

opovrgavaju Vaše dokaze ili argumente, ili su im protivrječni i da i njih treba imati u vidu. Vaš tim

treba da bude spreman da razgovara o redosljedu dokaza koji ste napravili, a naročito o dokazima za

koje smatrate da najbolje dokazuju umišljaj.

Materijali: U prilogu ovog dokumenta naći ćete nove materijale u vezi sa predmetom koje je


Dokaz 4‐1: Model redoslijeda dokaza

Dokaz 4‐2: Hotelska evidencija

Dokaz 4‐3: Faktura za kupovinu automobila «Mercedes Benz»

Dokaz 4‐4: Dopis Fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje


Dokaz 4‐6: Školska evidencija: opća

Dokaz 4‐7: Školska evidencija: ocjene iz 2000. godine

Dokaz 4‐8: Školska evidencija: ocjene iz 2001. godine

Dokaz 4‐9: Dopis Fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje

Dokaz 4‐10: Izvještaj o popisu

Dokaz 4‐11: Podaci iz zemljišnih knjiga

Dokaz 4‐12: Bankarska dokumentacija (4‐12a i 4‐12b)


Dokaz 4‐14: Izvještaj o istrazi br. 11 (3 elektronska pisma u prilogu)

Dokaz 4‐15: Obrazac izvještaja o imovini i prihodima


REDOSLIJED DOKAZIVANJA – PREDMET TUŽILAŠTVA

SIMULACIJA ISTRAGE O JAVNIM NABAVKAMA

Element k.d. Dokaz ( fizički, dokument, izjava) Svjedok/izjava Dokazi

1.

2.

3.

4.

5.

6.


Hotel Jahorina Jahorina bb

71423 Jahorina

5.07.2015.

PIB: 1005454400

TR: 110‐2506546054‐22 Astra banka d.d. Sarajevo

ZORAN MILENKOVIĆ

Račun za hotelske usluge br: 2213/2015

Soba br. 402

Ime gosta: Zoran Milenković

28.6.2015. pun pansion (1+0) De Luxe apartman


Rekapitulacija obračunatog PDV____________________________________

Tar. Osnovica Stopa PDV Ukupno

2 14,79 0% 0 14,79

4 1.380,81 17% 234,73 1.615,54

5 180,00 10% 18,00 198,00

6 23,00 17% 3,91 26,91

Za uplatu: 1.840,45 KM

Recepcionar

Marina Cerović

_____________________


Hotel Jahorina

Jahorina bb

71423 Jahorina

5.07.2015.

PIB: 1005454400

TR: 110‐2506546054‐22 Astra banka d.d. Sarajevo

PETAR PETROVIĆ

Račun za hotelske usluge br: 2217/2015

Soba br. 404

Ime gosta: Petar Petrović



Rekapitulacija obračunatog PDV____________________________________

Tar. Osnovica Stopa PDV Ukupno

2 14,79 0% 0 14,79

4 1.380,81 17% 234,73 1.615,54

5 180,00 10% 18,00 198,00

Za uplatu: 1.813,54 KM

Recepcionar

Marina Cerović

_____________________


Sarajevo

FAKTURA

Prodavac: AleksandarRajković

Godina 2015 Inv. broj 40

Datum prodaje 3.maj2015

Marka__Mercedes Boja___Crna_________

ProdatoBGConsultingd.o.o. c/o _ Vladimir Savić

VIN br. WBD2015123456789 Adresa Ul.Ašikovac15,Starigrad _______________________________

Model__ SLKROADSTER Karoserija __kabrioletsdvojevrata

Grad Sarajevo

Datum kupovine:__3.maj 2015_____ Kilometraža___30KM

Kućni telefon 387‐(0)33‐336‐1000

Kupljeno od MercedesBenz,Sarajevo

Firma__NA____

Adresa Omladinskihbrigada33

Br. dozvole A123456_______

Grad __Sarajevo Država BosnaiHercegovina

Kupoprodajni ugovor priložen

Vlasništvo br._10288 Ček br. ____________

Plaćanje elektronskitransferna234878654513sa234567102657Cijena 100.000,00EUR

_x_Kupoprodajni ugovor _x Potvrda o vlasništvu _x_Potvrda brojača kilometara Primljeno vlasništvo Kupljeno


Kantonalno tužilaštvo Kantona Sarajevo

Radićeva br.6

Sarajevo

Sarajevo, 10.10.2015.

Vaš dopis br. 445/15 od 05.10.2015.

Poštovani,

U vezi sa Vašim dopisom od 05.10.2015.godine, a nakon ostvarenog uvida u evidenciju,

obavještavamo Vas da firma BG Consulting doo na adresi Ašikovac br.15, Sarajevo, nije podnosio

poresku prijavu za uplatu poreza i doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje na osnovu rada u

periodu od januara 2014.godine do danas.

Stevan Ilić

Zamjenik direktora

Odjeljenje za opće i pravne poslove



Br. predmeta: K – 123456‐2015


Datum izvještaja: 5. oktobar 2015. godine

Na dan 4. oktobra 2015. godine, posetio sam kuću u ul. Ašikovac 15, koja je u evidenciji sudskog

registra navedena kao poslovna adresa BG Consulting d.o.o.

Slikao sam kuću na toj adresi:


Datum: 5. oktobar 2015


BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE KANTON SARAJEVO Prva sarajevska gimnazija Sarajevo Datum: 23.9.2015. godine Na osnovu uvida u podatke u evidenciji, u skladu sa članom __. Zakona o srednjem obrazovanju, izdaje se

U V J E R E N J E Da je Vladimir Savić, rođen 30. januara 1984. godine u Sarajevu, JMBG 3010984805042, pohađao I. sarajevsku gimnaziju u periodu od 1. septembra 1999. godine do 14. maja 2002. godine kada je ispisan iz škole. Vladimir Savić je završio samo dva razreda gimnazije, te nije stekao diplomu o srednjem obrazovanju i vaspitanju u ovoj srednjoškolskoj ustanovi. Za školu:

Jasmin Jamaković Jasmin Jamaković Direktor


BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE

KANTON SARAJEVO Srednja škola _____Prva sarajevska gimnazija_____ u _____Sarajevu_____, Općina ____Centar___, broj protokola __13‐222__, datum: __22.6.2000. godine__, broj u matičnoj evidenciji: __30__

S V J E D O Č A N S T V O

Vladimir Savić _______________________________________________

(prezime i ime učenika‐ce)

Zorica Savić 30.01.1984. Sarajevu _____________________________ , _____________________________ , u ___________________ , (ime roditelja ‐ staratelja) (datum i godina rođenja) (mjesto)

Centar Bosna i Hercegovina Općina _____________________________ , država _____________________________ , pohađao‐la je školske _____1999__/__2000_____ godine _____prvi_____ razred gimnazije prirodno‐matematičkog smjera i pokazao‐la je slijedeći uspjeh:

Maternji jezik .............................................................. dovoljan ( 2 )

Engleski jezik ............................................................... vrlodobar ( 4 )

Francuski jezik ............................................................. dobar ( 3 )

Likovna kultura ............................................................ dobar ( 3 )

Muzička kultura .......................................................... odličan ( 5 )

Istorija ......................................................................... dobar ( 3 )

Geografija ................................................................... dovoljan ( 2 )

Fizika ........................................................................... dovoljan ( 2 )

Matematika ................................................................. dobar ( 3 )

Biologija ...................................................................... dobar ( 3 )

Hemija ........................................................................ dovoljan ( 2 )

Tjelesno vaspitanje .................................................... odličan ( 5 )

Latinski jezik ............................................................... dovoljan ( 2 )

Vladanje .......... primjereno ( 5 )

Učenik‐ca je sa ___dobrim___ __( 3 )__ opštim uspjehom završio‐la ____prvi____ razred gimnazije.

Direktor:

Jasmin Jamaković Jasmin Jamaković


BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE

KANTON SARAJEVO Srednja škola _____Prva sarajevska gimnazija_____ u _____Sarajevu_____, Općina ____Centar___, broj protokola __01‐222__, datum: __23.6.2001. godine__, broj u matičnoj evidenciji: __30__

S V J E D O Č A N S T V O

Vladimir Savić _______________________________________________

(prezime i ime učenika‐ce)

Zorica Savić 30.01.1984. Sarajevu _____________________________ , _____________________________ , u ___________________ , (ime roditelja ‐ staratelja) (datum i godina rođenja) (mjesto)

Centar Bosna i Hercegovina Općina _____________________________ , država _____________________________ , pohađao‐la je školske _____2000__/__2001_____ godine _____drugi_____ razred gimnazije prirodno‐matematičkog smjera i pokazao‐la je slijedeći uspjeh:

Maternji jezik .............................................................. dovoljan ( 2 )

Engleski jezik ............................................................... vrlodobar ( 3 )

Francuski jezik ............................................................. dobar ( 3 )

Likovna kultura ............................................................ dobar ( 3 )

Muzička kultura .......................................................... odličan ( 5 )

Istorija ......................................................................... dobar ( 2 )

Geografija ................................................................... dovoljan ( 2 )

Fizika ........................................................................... dovoljan ( 2 )

Matematika ................................................................. dobar ( 3 )

Biologija ...................................................................... dobar ( 3 )

Hemija ........................................................................ dovoljan ( 2 )

Tjelesno vaspitanje .................................................... odličan ( 5 )

Latinski jezik ............................................................... dovoljan ( 2 )

Vladanje .......... primjereno ( 5 )

Učenik‐ca je sa __dobrim__ __( 2.84 )__ opštim uspjehom završio‐la ___drugi___ razred gimnazije.

Direktor:

Jasmin Jamaković Jasmin Jamaković


Datum: 5.10.2015. godine

POTVRDA O UPISANOM RADNOM STAŽU – OSIGURANJU

Osiguranik: Vladimir Savić

Datum rođenja: 30.01.1984.

JMBG: 3001984805042

Ime poslodavca Datum prijave Datum odjave Uplaćeno

Server Computers doo 01.03.2005. 30.09.2005. 31.212,00


Medicinska oprema

Hirurški konac

Izvještaj o sravnjenju

Od: 2. marta 2015.

Popunjava: Suzana Jovanović

ID Vrsta konca Dobavljač Količina na

raspolaganju Jedinice Lokacija

Tačka ponovnog

naručivanja

Procjenjeno

trajanje Status Komentari

1‐000‐00098 Polipropilenski hirurški konac za

precizno šivenje 12,000 Kutije

Centralno

skladište 5,000.0 12 mjeseci čeka se

1‐000‐00099 Crni najlonski

hirurški konac 16,000 Kutije

Centralno


1‐000‐00100 Pleteni crni svileni


Centralno


1‐000‐00101 Neresorptivni plavi polipropilenski

hirurški konac na kalemima 13,000 Kutije

Centralno


1‐000‐00102 Neresorptivni najlonski crni

monofilament 10,000 Kutije

Centralno

skladište 5,000.0 9 mjeseci

6 mjeseci

do nabavke

1‐000‐00103 Neresorptivni poliviolenski hirurški

konac na kalemima 3,000 Kutije

Centralno


početi sa

nabavkom

1‐000‐00104 Nesterilni crni pleteni svileni

hirurški konac na kalemu 8,000 Kutije

Centralno


6 mjeseci

do nabavke

1‐000‐00105 Najlonski

monofilament 4,000 Kutije

Centralno


početi sa

nabavkom

1‐000‐00106 Resoptivni


Centralno


početi za 3

mjeseca

1‐000‐00107 Kolagenski hirurški konac sa

dodatkom hroma 7,900 Kutije

Centralno


početi za 3

mjeseca


Bosna I Hercegovina Geodetski zavod

www.rgz.gov.ba/KnWebPublic | 1.10.2015 11:33:40 | Nije službena isprava Штампај

Podaci katastra nepokretnosti

Podaci o nepokretnostima 14696bd0-7010-4d07-8aaa-61707251962f

Matični broj općine 70114

Općina Centar

Matični broj katastarske općine: 703648

Katastarska općina: Centar

Datum ažurnosti 28.9.2015

Služba : Sarajevo (Centar Sarajevo), Katastar

1.Podaci o parceli

Potez / Ulica : Ćumurija

Broj parcele: 1387

Podbroj parcele: 1

Površina m²: 240

Vrsta zemljišta: Gradsko građevinsko zemljište

Bonitet:

Broj lista nepokretnosti: 546

Broj plana: 13

Podaci o djelu parceleBroj dijela: 1

Kultura: Zemljište pod zgradom I drugim objektima

Imaoci prava na parceli

Naziv: Vlasnici objekta upisani u B listu 1.dio

Adresa: *

Matični broj: *

Vrsta prava: Pravo korištenja

Oblik svojine: privatna

Obim prava : ZAJEDNIČKI

Udio : З.С.

Тereti na parceli *** Nema tereta ***


Zabilježba parcele *** Nema zabilježbe ***

2. Podaci o zgradama I drugim građevinskim objektima

Naziv ulice : Ćumurija

Kučni broj 15

Kučni pod broj

Površina m²: 240

Način korištenja Stambena zgrada za kolektivno stanovanje

Pravni status objekta: Objekat preuzet iz zemljišne knjige

Imaoci prava na objektu

Naziv: VLASNICI POSEBNIH DIJELOVA UPISANIH U B LISTU 2.DIO

NA OBJEKTU BR.1 Adresa : *

Matični broj: *

Vrsta prava : Svojina

Oblik svojine: Drugi oblici

Obim prava: Zajednički

Udio: З.С.

Tereti na objektu *** Nema tereta ***

Zabilježba objekta *** Nema zabilježbe ***

3. Podaci o posebnom dijelu objekta

Evid.broj: 10

Način korištenja: stan

Broj stana: 3

Pod broj stana:

Broj ulaza:

Građevinska pov. m²: 0,00

Korisna pov. m²: 45,93

Način utvrđivanja kor.pov: IZ ZEMLJIŠNE KNJIGE

Opis : Lijevo od stepeništa

Imaoci prava na posebnom dijelu

Naziv: ZORICA SAVIĆ


Adresa: *

Matični broj: : *

Vrsta prava: SVOJINA

Oblik svojine: PRIVATNA

Obim prava: Vlasništvo

Udio: 1/1

Tereti na posebnom dijelu *** Nema tereta ***

Zbilježba posebnog dijela Datum: 26.7.2013 0:00:00

Broj predmeta: 952-04-030-2639/2013

Opis: RGZ


Commerzbank Commerzbank d.d. Sarajevo

Služba za klijente: 033 30 22 222

Informacije: 033 30 11 111 IZVOD ZA:

MediCo d.o.o.

Sarajevo

TEKUĆI RAČUN BR.:

234876 889054

PERIOD: 1‐30. april 2015.

TRANSAKCIJE:

Stanje na početku perioda: € 382,060.00


Datum Uplate (EUR) Isplate (EUR) Primalac Vrsta transakcije Stanje

1‐Apr‐2015 ‐5,000.00Rent Sarajevo Commercial Prop Doznaka 542216 212899 377,060.00

1‐Apr‐2015 ‐10,000.00Rn. 234567 102657 Doznaka 234567 102657 367,060.00

5‐Apr‐2015 ‐7,026.00Gotovina Podizanje 360,034.00

12‐Apr‐2015 ‐300,000.00Pharma+ Doznaka 60,034.00

13‐Apr‐2015 ‐4,378.00Plate EFT 55,656.00

15‐Apr‐2015 ‐10,000.00Rn. 234567 102657 Doznaka 234567 102657 45,656.00

27‐Apr‐2015 ‐4,378.00Plate EFT 41,278.00

Ukupno 0.00 ‐340,782.00

IZVOD SA RAČUNA BR.: 234876 889054 Studija slučaja, dokaz br.4‐12b

Commerzbank Commerzbank d.d. Sarajevo

Služba za klijente: 033 30 22 222

Informacije: 033 30 11 111 IZVOD ZA:

MediCo d.o.o.

Sarajevo

TEKUĆI RAČUN BR.:

234876 889054

PERIOD: 1‐31. maj 2015.

TRANSAKCIJE:

Stanje na početku perioda: € 41,278.00

Stanje na kraju perioda: € 2,773,522.00

Datum Uplate (EUR) Isplate (EUR) Primalac Vrsta transakcije Stanje

1‐Maj‐2015 ‐5,000.00Rent Sarajevo Commercial Prop Doznaka 542216 212899 36,278.00

1‐Maj‐2015 972,000.00 UKC Ciglane Doznaka 429808 312642 1,008,278.00

2‐Maj‐2015 ‐10,000.00RRB 234567 102657 Doznaka 234567 102657 998,278.00

3‐Maj‐2015 ‐50,000.00RRB 234567 102657 Doznaka 234567 102657 948,278.00

11‐Maj‐2015 ‐4,378.00Plate EFT 943,900.00

12‐Maj‐2015 ‐10,000.00RRB 234567 102657 Doznaka 234567 102657 933,900.00

15‐Maj‐2015 1,944,000.00 UKC Koševo Doznaka 429808 312642 2,877,900.00

25‐Maj‐2015 ‐4,378.00Plate EFT 2,873,522.00

27‐Maj‐2015 ‐100,000.00Fondacija za liječenje djece Doznaka 333333 333333 2,773,522.00

Ukupno 2,916,000.00 ‐183,756.00



Br. predmeta:K – 123456‐2015


Datum izvještaja: 10. oktobar 2015.

Na dan 10. oktobra 2015, stupio sam u kontakt sa Regionalnom Razvojnom Bankom (RRB) d.d.

Sarajevo u vezi sa računom 234876 889054.

Obavješten sam da je račun registrovan na Medi.CO d.o.o. i da ću dobiti bankarska dokumenta za

ovaj račun u sljedećih nekoliko sedmica. Pitao sam da li dokumete za april i maj 2015. godine mogu

dobiti unaprijed i nakon kraćeg vremena bankarski službenik je odštampao izvode za priložene

mjesece.


Datum: 10. oktobar 2015.



Br. predmeta: K – 123456‐2015


Datum izvještaja: 5. oktobar 2015.

Na dan 5. augusta 2015. godine, tražio sam od UKC Ciglane, Sarajevo sve mejlove koji su stigli za

Zorana Milenkovića od januara 2015. Na dan 15. augusta 2015, primio sam odštampane sve mejlove

koje je primio g. Milenković.

Na dan 5. oktobra 2015. godine, poslije pregledanja izvoda iz banke i evidencije registra poslovnih

subjekata o ovim stvarima, ponovo sam pregledao mejlove i našao sam tri koja je g. Milenkoviću

poslao izvesni Vladimir Savić. Ta tri mejla nalaze se u prilogu izvještaja.

Miroslav Pešić

Policijski inspektor Miroslav Pešić

Datum: 5. oktobar 2015


Šalje: Vladimir Savić ([email protected]) Poslato: 15. januara 2015, 14:30 Prima: Zoran Milenković ([email protected] Kopija: Predmet: Dolaziš večeras na večeru? Ćao, ujko. Mama me je zamolila da provjerim šta radiš. Javi ako za vikend imaš vremena da gledaš fudbal. Ja navijam za Barcelonu. Real je bez veze. Otvoren račun, sve je dobro.


Šalje: Vladimir Savić ([email protected]) Poslato: 22. januara 2015, 19:30 Prima: Zoran Milenković ([email protected]) Kopija: Predmet: jesi li dolazio sinoc? Gdje si bio? Mora da sam se mimoišao s tobom. Mislio sam da dolaziš ovamo odmah poslije posla. Znam da su ti kola užasna \ bez brige Račun je na moje ime.


Šalje: Vladimir Savić ([email protected]) Poslato: 1. mart 2015, 20:30 Prima: Zoran Milenković ([email protected]) Kopija: Predmet: Posao Ćao. Novi posao dobro ide. Znaš nekog kome treba moje stručno znanje? Sredina aprila bi bila dobra za planiranje. Kad ideš na odmor? Lijepo se provedi za rođendan.


Imovinski karton

Spisak izvještaja

Prikazan Datum izvještaja

→ 10.06.2016.

05.05.2015.

31.01.2014.

04.06.2013.

01.03.2012.

25.02.2011.

Ime i prezime

Ime i prezime Dragan Pavlović

Prihodi funkcionera iz budžeta i drugi prihodi

Funkcija

Državni organ, јavno preduzeće, ustanova, druga organizacija

Izvor prihoda

Interval Neto prihod

Valuta Vrijeme

objavljivanja / оd ‐ dо

Pomoćnik Ministra

Ministarstvo zdravlja

Država Mjesečno 1604,11 KM 10.01.2013 ‐

Nepokretna imovina u zemlji i inostranstvu

Vrsta, struktura i površina Vlasnički udio Osnov sticanja

Stan, garsonjera, 30 м2 1/1 Kupovina

Prevozna sredstva koja se registruju

Vrsta stvari Marka‐ tip Godina proizvodnje Osnov sticanja

Depoziti i štedni ulozi u bankama i drugim finansijskim organizacijama u zemlji i inostranstvu

Ima Nema ←

Pravo korištenja stana za službene potrebe

Mjesto Struktura i površina Osnov dodjele Datum zaključenja

Datum i mjesto Sarajevo, 10.06.2016.

OBJAŠNJENJE I MATERIJALI ZA VJEŽBU VJEŠTINE BR. 5: ISPITIVANJE SVJEDOKA I PRIDOBIJANJE SARADNIKA

Osnovne informacije: Približavate se cilju. Vaš tim je prikupio mnogo odličnih dokaza— uključujući i

jednu novu stavku koju ćete ubrzo vidjeti — ali sada je vrijeme da ova istraga postane lična. U pravu

ste, u pitanju su razgovori sa svjedocima: vrijeme je da razgovarate sa nekima od ključnih lica u

predmetu, ali prije nego što požurite na teren, Vaš tim mora da napravi strategiju.

Vaš posao: Vaš tim ima na raspolaganju 60 minuta da razmotri novi dokaz i da popuni matricu za

ocjenjivanje kandidata za saradnike (Dokaz 5‐2) koja vam je podijeljena. Imajte na umu da je ova

matrica samo sredstvo za rad. Takođe treba da koristite svoje poznavanje predmeta, profesionalno

iskustvo i instinkte. Ako u matrici nije naveden neko za koga smatrate da bi trebalo da se tu nađe,

dodajte njegovo ime. Budite spremni za razgovor o Vašoj matrici i o idejama o tome kome pristupiti

radi razgovora.

Materijali: U prilogu ovog dokumenta naći ćete nove materijale u vezi sa predmetom koje je

prikupio vaš tim. To su:

Dokaz 5‐1: Prijenos sredstava dobrotvornoj organizaciji

Dokaz 5‐2: Matrica


COMMERZBANK Elektronsko bankarstvo

Nalog za prijenos

Nalogodavac: Račun nalogodavca

Medi.Co d.o.o. Sarajevo

234876889054

Račun primaoca/primatelja

Svrha doznake: 9877655544

Uplata pomoći

Iznos za uplatu

100.000,00

Primalac/primatelj:

Sonja Pavlović

Datum uplate:

25.05.2015.

Potpis i pečat nalogodavca:

Napomena: Nalog je odobren u banci 25.5.2015. Reklamacijski broj naloga: 12875473


RADNI LIST MATRICE KANDIDATA ZA IZVORE

IME I PREZIME PRISTUP PODOBNOST PODLOŽNOST

DOSTUPNOST AGENCIJI

BEZBJEDNOST

Vladimir Savić

Suzana Jovanović

Petar Petrović

Zoran Milenković

Zorica Savić

Dragan Pavlović


DEFINICIJE RADNOG LISTA MATRICE ZA IZVORE

PRISTUP ‐ Pozicija pojedinca i stalna mogućnost da dolazi do informacija od

operativnog i/ili obavještajnog interesovanja (u nekim slučajevima može biti stvar mogućeg pristupa informacijama od velike vrijednosti).

PODOBNOST ‐ U pogledu karaktera, inteligencije i sposobnosti; da li taj pojedinac ima

odgovarajuće atribute da bude izvor? Zna li čuvati tajnu? Ima li slabih tačaka koje bi mogle da dovedu u pitanje pouzdanost ili dovedu do mogućeg neprijateljskog korištenja? Može li ona/on to da radi?

PODLOŽNOST ‐ Vjerovatnoća da će taj pojedinac prihvatiti angažman kao izvor. Potrebna je

analiza mogućih motiva, slabosti, sklonosti, životnog iskustva ili drugih faktora bitnih za njegovu spremnost da postane izvor. Hoće li ona/on to da radi?

PRISTUPAČNOST ‐ Mogućnost da Vaša agencija ostvari pristup tom pojedincu radi procjene,

rada na njemu i mogućeg angažovanja. BEZBJEDNOST ‐ Procjena kontraobaveštajnih podataka i rizika po operativnu bezbjednost,

momenta kada taj pojedinac odbije kontakt sa Vašom agencijom ili se pokaže da nije podložan regrutovanju. Šta ako taj pojedinac postane svjestan interesa i ciljeva Vaše agencije, ali njegova lojalnost se pokaže nepovoljnom po Vas?

OBJAŠNJENJE I MATERIJALI ZA VJEŽBU VJEŠTINE BR. 6: PRIPREMA DEMONSTRATIVNIH DOKAZA I UVODNOG IZLAGANJA

Osnovne informacije: Izgleda kao da vam je ovaj predmet stigao prije par dana, a već ste uspjeli da

podignete optužnice protiv četiri okrivljena: Zorana Milenkovića, direktora UKC Ciglane; Petra Petrovića,

predsjednika i generalnog direktora Medi.CO d.o.o.; Dragana Pavlovića, pomoćnika ministra u Sektoru za

inspekciju u Ministarstvu zdravlja, i Vladimira Savića iz BG Consultinga.

Svi oni su optuženi za primanje i davanje mita i zloupotrebe u vezi sa javnom nabavkom. Čestitamo! Ali

posao Vašeg tima neće se završiti dokle god okrivljeni ne budu izvedeni pred sud i osuđeni. Prije svega,

treba da razmotrite nekoliko novih dokaza. Drugo, kao što znate, važno je da se na suđenju krene

snažno—tužilac treba da održi uvodno izlaganje koje će sadržavati jasnu, konciznu i ubjedljivu priču koja

će sudije obavijestiti o predmetu i zainteresovati ih. Od ključne je važnosti doprinos i pomoć svih članova

Vašeg tima.

Vaš posao: Vaš tim ima na raspolaganju 60 minuta da razmotri nove dokaze i da pripremi uvodno

izlaganje koje će izložiti jedan član Vaše grupe, kao i jedan demonstrativni dokaz koji će koristiti tokom

uvodnog izlaganja. Prilikom pripreme uvodnog izlaganja, razmotrite kako možete da sve ono što znate

djelotvorno pretvorite u priču koju će sudije razumjeti. Koji su ključni dijelovi ove šeme? Ko je šta radio?

Zašto su to uradili? Imajući sve to na umu, treba da pripremite demonstrativni dokaz koji će naglasiti ove

ključne činjenice i povezati sve informacije. Imajte na umu da demonstrativni dokaz treba da predstavlja

vizuelni prikaz priče koju pričate, a ne spisak činjenica. Po isteku 60 minuta, izabrani član Vašeg tima

treba da bude spreman za uvodno izlaganje (koristeći demonstrativni dokaz), a Vaš tim treba da bude

spreman za diskusiju.

Materijali: U prilogu ovog dokumenta naći ćete nove materijale u vezi sa predmetom koje je prikupio

Vaš tim. To su:

Dokaz 6‐1: Model demonstrativnog dokaza

Dokaz 6‐2: Model spiska svedoka




Pokazni primjer

Zoran MilenkovićDirektorUKC Ciglane

Ugovor

•1. maj 2015 ugovor

•56,200 konci

•€ 3million

Petar PetrovićPredsjednik i izvršni direktorMedi.CO d.o.o.

Vladimir SavićpredsjednikBG Consulting d.o.o.

Dragan PavlovićPomoćnik ministra u Ministarstvu zdravlja

račun2657

jan. – sept. 2015€ 190,000

račun 9054

27. maj 2015.€ 100,000


Studija slučaja dokaz br. 6-2

____________________________ Tužilaštvo Broj: ________________________________ Protiv: Dragan Pavlović, pomoćnik Ministra zdravlja Zoran Milеnković, direktor UKC Ciglane Sarajevo Petar Petrović, predsjednik/izvršni direktor MediCO d.o.o. Vladimir Savić, konsultant, BG Consulting d.o.o.

SPISAK SVJEDOKA PREDSJEDNIK VIJEĆA

XXX ČLAN VIJEĆA

XXX ČLAN VIJEĆA

XXX DATUM(I) ROČIŠTA

XXX POMOCNIK(CI) TUŽIOCA

XXX BRANILAC/BRANIOCI

XXX

TUŽ

ODB

DATUM

POJAVLJIVANJA

SVJEDOK

NA OKOLNOSTI

1 Miroslav Pešić, policijski inspektor

2 Dr. Vladimir Petrović

Suzana Jovanović, viši referent za nabavke

Stevan Nikolić, novinar-istraživač

.......................

.......................

........................


IzvJeštaj o istrazi br. 12

Br. predmeta: K – 123456‐2015


Datum izvještaja: 15. oktobar 2015. godine

Na dan 15. oktobra 2015. godine, oko 0900, posetio sam kancelariju Suzane Jovanović u UKC Ciglane

Sarajevo. Tokom razgovora, saznao sam ukratko slijedeće informacije:

Gospođa Jovanović radi u bolnici oko 5 godina. Trenutno radi u Kancelariji za nabavke, koja

je zadužena za sve postupke javnih nabavki.

Njena službena titula je Viši referent za nabavke.

Sjeća se 4. marta 2015. godine i javnog tendera za kupovinu hirurškog konca.

Nakon što joj je pokazao sve papire u vezi sa javnom nabavkom, ona je objasnila da je, za

razliku od ranije, odluka za raspisivanje ovog tendera uglavnom vođena od strane direktora

bolnice, g. Zorana Milenkovića. On joj je konkretno naložio da raspiše tender i dao detalje u

vezi sa nabavkom.

Bila je malo iznenađena jer ova javna nabavka nije trebalo da se odigra još narednih 6‐9

meseci. Kada je pitala g. Milenkovića zašto ranije raspisuje ovu javnu nabavku, on je

objasnio da hoće da se unaprijed pripremi jer bi, ako sačekaju 6 meseci, tender bio raspisan

tačno usred sezone praznika.

Rekla je da ne bi baš voljela da svjedoči niti da dalje sarađuje, jer je samohrana majka dvoje

djece, ima dobar posao, a g. Milenković je uvek bio dobar prema njoj.

Na dan 15. oktobra 2015, oko 1630, otišao sam u Ašikovac 15. Tamo sam se sastao sa Zoricom Savić,

koja mi je rekla da je majka Vladimira Savića i da je njen brat, Zoran Milenković, direktor lokalne

bolnice. Tek smo nekoliko minuta razgovarali, kad nas je prekinuo jedan mladić, koga sam

identifikovao kao Vladimira Savića. G. Savić mi je rekao da neće da odgovori ni na jedno moje pitane

bez advokata i da nije zainteresovan za davanje izjave tužiocu.

Ubrzo pošto sam se vratio u kola, vidjeo sam kako je g. Savić izašao iz kuće i ušao u kola parkirana na

ulici. Pratio sam ga do Klosterske 25. Odmah je ušao u kuću i ostao je tamo oko sat vremena prije

nego što je ponovo izašao.


Datum: 15. oktobar 2015.



Predmet br: K – 123456‐2015

Izvještaj predao: inspektor Miroslav Pešić

Datum izvještaja: 6.1.2016.god

Dana 6.1.2016. kontaktirao sam Aleksandru Pavlović, suprugu Dragana Pavlovića. Iz anonimnih

izvora saznao sam da su od nedavno počeli da žive odvojeno i da je započet brakorazvodni postupak.

Pronašao sam gđu Pavlović na novoj adresi. Otvorila je vrata i ja sam se predstavio. Rekla mi je da

želi sa mnom da razgovara ali samo ukoliko razgovor obavimo na prednjoj verandi kuće ali ne u kući.

Pitao sam gđu Pavlović da li zna nešto o vezi njenog supruga sa Zoranom Milenkovićem ili Petrom

Petrovićem. Gđa Pavlović je rekla da je g. Milenković na čelu UKC Ciglane i da njen suprug redovno

imao poslovne kontakte sa njim. Izjavila je da g. Milenkovića viđala na poslovnim događajima ali da

se ni ona niti njen suprug nisu privatno družili sa njim. Što se tiče g. Petrovića, gđa. Pavlović je izjavila

da nikada nije čula za njega.

Gđa Pavlović je izjavila da je njen suprug poslovao sa mnogim ljudima koje ona nije upoznala.

Takođe je rekla da su mnogi ljudi željeli da urade nešto za njih zbog toga što je njen suprug kao

pomoćnik Ministra zdravlja imao važnu poziciju. Pitao sam gđu Pavlović da li su oni ikad primili

novac ili poklone od ljudi koji su poslovno sarađivali sa njenim suprugom i ona je odgovorila da su ih

mnogi izvodili na večere ali da nije mogla da se sjeti imena tih ljudi. Takođe je kazala da je Skver bio

jedan od omiljenih restorana njenog supruga. Takođe je rekla da se ne seća da su ikada primili novac.

Rekla je da se sjeća velike sume novca u sefu u njihovoj kući u maju ili junu 2015. godine ali je rekla

da je njen suprug sklonio novac iz kuće nakon što ga se ona pitala za taj novac. Pitao sam je o kojoj je

sumi je bilo riječi ali ona nije bila sigurna. Pitao sam je da li je novac bio u KM ili u Eurima i rekla je da

je novac bio u Eurima. Rekla je da je on često imao gotovinu kod sebe zbog putovanja jer je često

službeno putovao.

Gđa. Pavlović je kazala da mora da ide na sastanak sa advokatom koji je zastupa u brakorazvodnoj

parnici. On je kazala da ona i g. Pavlović treba da prodaju kuću zbog razvoda. Rekla je da će me

ponovo kontaktirati ako se sjeti još nečega u vezi sa Milenkovićem ili Petrovićem.

Miroslav Pešić inspektor Miroslav Pešić

dana: 6.1.2016.



Predmet br: K – 123456‐2015

Izvještaj predao: inspektor Miroslav Pešić

Datum izvještaja: 6. januar 2016. godine

Dana 6.1.2016. godine provjerio sam uplatu koja je izvršena u korist “Dječije zdravstvene fondacije”

koja je zabilježena u bankarskim izveštajima firme MediCo. d.o.o. (dokazi br. 4‐12 & 5.1). Došao sam

do saznanja da dobrotvorna fondacija nije bila registrovana kao organizacija civilnog društva u

vremenskom periodu kada je predmet ovog dela bio izvršen.

Pored toga, saznao sam od finansijskog službenika firme MediCo. (Vesne Nikolić) da je uplata u

dobrotvorne svrhe posebno odobrena od strane Petra Petrovića, predsjednika i izvršnog direktora

Medi.CO d.o.o.

Takođe sam došao do saznanja da je novac uplaćen na račun čiji je vlasnik kćerka Dragana Pavlovića

(Sonja Pavlović). Račun je kod Alpha Banke, broj računa 98776 55544.

Miroslav Pešić Policijski inspektor Miroslav Pesić

Datum: 6.1. 2016

Documents

PROAKTIVNE ISTRAGE KORUPTIVNIH PREDMETA I …