El Delito de Estafa - Modalidades

  • View
    209

  • Download
    0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Ayudas para identificar las diferentes modalidades de estafas.

Text of El Delito de Estafa - Modalidades

  • EL DELITO DE ESTAFAS Y SUS MODALIDADES

    EXPOSITORES: CMDTE PNP Virgilio SALAS PORTUGAL.

    SOB. PNP Luis ZARATE MARTINEZ.

    SOT1. PNP Julio QUISPE MIRANDA.

    2010

  • MISIN

    La Divisin de Investigacin de Delitos de Estafas y Otras Defraudaciones, es el rgano de ejecucin de la

    Direccin de Investigacin Criminal y Apoyo a la Justicia, que tiene como misin investigar y denunciar la

    comisin de los Delitos Contra el Patrimonio en sus modalidades de Estafas, Apropiacin Ilcita y Fraude en

    la Administracin de Personas Jurdicas, Delitos Contra la Confianza y la Buena Fe en los Negocios, Delitos

    Contra el Orden Migratorio, Delitos Contra el Orden Financiero y Monetario, Delitos Contra la Fe Pblica,

    Delitos Contra el Orden Econmico, Delitos Contra los Derechos Intelectuales y Delitos Contra la

    Administracin Pblica en su modalidad de Ejercicio Ilegal de la Profesin, procediendo a la aprehensin de

    los indicios, evidencias y pruebas; identificando, ubicando y deteniendo a los autores, as como

    desarticulando las organizaciones delictivas, con la finalidad de ponerlos a disposicin de la autoridad

    competente.

    MISIN, VISIN, VALORES

    VISIN

    Ser reconocida nacional e internacionalmente en la investigacin de delitos, contando con personal

    altamente capacitado y especializado, acorde con las necesidades que demanda los avances e innovacin

    tecnolgica.

    VALORES

    INICIATIVA Y CREATIVIDAD

    DISCIPLINA

    HONESTIDAD E INTEGRIDAD

    RESPONSABILIDAD

    LEALTAD

  • ESTAFAS Y OTRAS DEFRAUD.

    FRAUDE ADM. DE PERS.JURID.

    DEL. C / DER. INTELECTUALES

    DEL. C / ORD. MIGRATORIO

    DEL. C / ORD. ECONOMICO

    APROPIACION ILICITA

    DEL.C / ORD. FINANC.y MONET.

    DEL.C/CONF.y la BUEN.FE NEGO.

    DEL. C/ FE PUBLICA

    DEL. C / ADM. PUBLICA

    DELITOS QUE SE INVESTIGAN EN LA DIVIEOD

  • SUMARIO

    II. PRINCIPALES MODALIDES DE ESTAFA

    III. PROCEDIMIENTOS OPERATIVOS POLICIALES

    I. LA ESTAFA EN EL CODIGO PENAL

  • A. DELITO DE ESTAFA

    PROCURAR PARA SI O PARA

    OTRO UN PROVECHO ILICITO

    EN PERJUICIO DE TERCERO

    INDUCIENDO O

    MANTENIENDO

    EN ERROR AL

    AGRAVIADO

    MEDIANTE ENGAO,

    ASTUCIA, ARDID Y

    OTRA FORMA

    FRAUDULENTA

    ESTAFA (Art. 196)

    CASOS ESPECIALES DE DEFRAUDACION (Art. 197)

    SIMULACION DE JUICIO

    ABUSO DE FIRMA EN BLANCO

    BIEN JURIDICO: EL PATRIMONIO

    ADMINISTRACION FRAUDULENTA

    ESTELIONATO

    Pena: 1 a 6 aos

    Pena: 1 a 4 aos

  • SECUENCIA DE LOS ELEMENTOS EN EL DELITO DE ESTAFA

    INDUCIR

    MANTENER

    PERJUICIO PATRIMONIAL

    LESIN EFECTIVA Y ECONMICAMENTE VALORABLE

    ERROR

    DELIT

    O D

    E R

    ES

    ULT

    AD

    O M

    AT

    ER

    IA

    L

    DOLO(ANIMO DE LUCRO)

    DISPOSICIN PATRIMONIAL

    POR

    CONSENTIMIENTO VICIADO

  • CODIGO PENAL

    HACER EN TODO O EN

    PARTE UN DOCUMENTO

    FALSO O ADULTERA UNO

    VERDADERO

    QUE PUEDA DAR

    ORIGEN U

    OBLIGACION O

    SERVIR PARA

    PROBAR UN

    HECHO

    CON EL PROPOSITO

    DE UTILIZAR EL

    DOCUMENTO, SI DE

    SU USO PUEDE

    RESULTAR ALGUN

    PERJUICIO

    DELITOS CONTRA LA FE PUBLICA

    SI ES DOCUMENTO PBLICO,

    REGISTRO PBLICO, TTULO

    AUTNTICO O CUALQUIER

    OTRO TRASMISIBLE POR

    ENDOSO O AL PORTADOR

    PENA: 2 A 10 AOS

    USO DE DOCUMENTO FALSO O

    FALSIFICADO, COMO SI FUESE

    LEGTIMO, SI DE SU USO

    PUEDA RESULTAR ALGUN

    PERJUICIO

    PENA: MISMAS PENAS

    Agravado

    SI EL DOCUMENTO ES

    PRIVADO

    PENA: 2 A 4 AOS

    Atenuado Uso ilegtimo

  • FALSEDAD IDEOLOGICA (Art. 428)

    CODIGO PENAL

    INSERTAR O HACER

    INSERTAR, EN

    INSTRUMENTO

    PUBLICO,

    DECLARACIONES

    FALSAS

    CONCERNIENTES

    A HECHOS QUE

    DEBAN

    PROBARSE CON

    EL DOCUMENTO

    CON EL OBJETO DE

    EMPLEARLO COMO SI LA

    DECLARACION FUERA

    CONFORME A LA VERDAD,

    SI DE SU USO PUEDA

    RESULTAR ALGUN

    PERJUICIO

    USO DEL DOCUMENTO, COMO SI

    EL CONTENIDO FUERA EXACTO,

    SIEMPRE QUE DE SU USO PUEDA

    RESULTAR ALGUN PERJUICIO

    PENA: 3 A 6 AOS

    Pena: 3 a 6 aos

    Uso indebido

  • MODALIDADES DE ESTAFA

    1. GENERALES:

    a. NOMBRE SUPUESTO.

    b. CALIDAD SIMULADA.

    c. INFLUENCIA MENTIDA.

    d. ABUSO DE CONFIANZA.

    e. APARIENCIA DE SOLVENCIA

    ECONMICA.

    2. ESPECIFICAS:

    a. VENTA DE INMUEBLES GRAVADOS O VENTA DE UN INMUEBLE A PERSONAS DISTINTAS.

    b. ADQUISICIN DE BIENES CON TTULOS FALSOS.

    c. SIMULACIN DE JUICIO.

    d. ABUSO DE FIRMA EN BLANCO.

  • 3. LOS DENOMINADOS CUENTOS:

    TRADICIONALESDEL EMPLEO O

    TRABAJO

    VIAJE AL EXTRANJERO (Cuento de la

    VISA)

    DEL MATRIMONIOCASCADA,

    LOTERIA, TUMI DE ORO,ETC

    EL METODO AMERICANO

    EFECTO PIRAMIDE

    EL VOUCHER

    LA COMPRA DE ARTEFACTOS CON DINERO FALSIFICADO

    LOS SUJETOS

    DE CREDITO (SUICIDAS)FRAUDE

    EN EL CAMBIO

    DE DINERO (EL PELE)

    VENTA DE VEHCULOS.

    EL BONO ECONOMICO

    SUPLANTACION DE IDENTIDAD

    (EL MIL NOMBRES)

    MODERNOS

  • DELITO DE ESTAFA

    MODALIDADES

    TRADICIONALES

  • NOMBRE SUPUESTO

    AGRAVIADO SUPLANTADOR

    SUPLANTADO

    SE TOMA EL NOMBRE

    DE OTRA PERSONA O

    NOMBRE FICTICIO

  • CALIDAD SIMULADA

    APARENTAR

    TITULO O RANGO

    PARA LOGRAR UNA

    PRESTACIN O

    BENEFICIO

    PATRIMONIAL

    INDEBIDO

  • FALSOS TTULOS

    DIPLOMA DE HONOR

    ----------------

    ---------------

    ---------------

    .

    EXHIBIR

    DOCUMENTOS

    FRAGUADOS, PARA

    INDUCIR A ERROR Y

    OBTENER

    BENEFICIOS

    PROPIOS O DE

    TERCEROS

  • MODALIDAD DE LA INFLUENCIA

    APARENTAR SER

    INFLUYENTE PARA

    ACCEDER A CUALQUIER

    PROPOSITO DE LA VICTIMA,

    A CAMBIO DE PROMESA O

    RECOMPENSA

  • ABUSO DE CONFIANZA

    APROVECHAR VNCULOS

    DE PARENTESCO /

    AMISTAD, PARA REALIZAR

    TRANSACCIONES

    BENEFICIO PROPIO, EN

    PERJUICIO DE TERCEROS

  • APARIENCIA DE SOLVENCIA ECONMICA.

    APARENTAR SER

    PROPIETARIO DE

    BIENES, NEGOCIOS,

    PARA REALIZAR

    OPERACIONES

    FRAUDULENTAS EN

    PERJUICIO DE

    TERCEROS

  • VENTA DEL INMUEBLE

    VENTA DE INMUEBLES GRAVADOS O VENTA DE UN MISMO INMUEBLE A PERSONAS

    DISTINTAS.

    EL AGRAVIADO NO

    VERIFICA EN LOS

    REGISTROS PBLICOS

  • SIMULACIN DE JUICIO

    SE MONTA UN PROCESO

    FALSO PARA QUE INFLUYA

    EN EL PROCESO VALIDO

  • ABUSO DE FIRMA EN BLANCO

    APROVECHAR LA

    CONFIANZA PARA OBTENER

    UN PROVECHO INDEBIDO,

    SEA TITULO VALOR U OTRO

    DOCUMENTO

  • FRAUDE EN EL CAMBIO DE DINERO

    CAMBIAZO EL BILLETE AUTENTICO POR UNO

    FALSO

    SUBMARINO: SE INTRUDUCE BILLETE FALSO

    ENTRE LOS REALES

    DOS POR UNO SE RECIBE PAQUETES DE

    DINERO EN MENOR

    CANTIDAD QUE EL DEBIDO

  • CUENTOS

    DE LA CASA PROPIA.

    CREAN INMOBILIARIAS DE FACHADA Y

    DIFUNDEN SUS OFERTAS, INDUCIENDO A ERROR A LAS VICTIMAS

  • VENTA DE VEHCULOS.

    CREAN EMPRESAS DE

    FACHADA Y DIFUNDEN

    SUS OFERTAS, INDUCEN A ENGAO A LA

    VICTIMA Y OBTIENEN

    BENEFICIOS

    PATRIMONIALES

    INDEBIDOS

  • CUENTO DE LOS DOCUMENTOS

    SE INDUCE A ERROR O EN

    CONCERTACION, OFRECIENDO EL

    TRAMITE O EL DOCUMENTO FALSO (DOCUMENTOS EN GENERAL: LICENCIAS

    DE CONDUCIR, DNI, TITULOS, VISAS,

    DOCUMENTOS NOTARIALES, PASAJES

    AEREOS, ETC)

    xxxxxxxxx xxxxxxx

  • CASCADA, LOTERIA, TUMI DE ORO

    SE INDUCE A ERROR O

    MEDIANDO ENGAO,

    APROVECHANDO LA

    AMBICIN, CONFIANZA,

    INGENUIDAD, PARA OBTENER

    UN BENEFICIO INDEBIDO

  • DEL EMPLEO

    EMPLEO

    CREAN EMPRESAS DE FACHADA,

    CON PERSONAL E INFRAESTRUCTURA

    LUEGO DE UNOS DIAS O MES, DESAPARECEN

    CON EL BENEFICIO OBTENIDO

  • DEL INGRESO A LA UNIVERSIDAD

    SE OFRECE ASEGURAR EL INGRESO, PROPORCIONAN LAS CLAVES

    A TRAVS DEL USO DE HANZ FRITZ O AYUDAS

    AUDITIVAS DE TELEFONOS CELULARES, EN SU

    DEFECTO LAS CLAVES SE PROPORCIONAN

    MINUTOS ANTES DEL INGRESO AL EXAMEN

  • DEL INGRESO A LA UNIVERSIDAD

  • LOS SUJETOS DE CREDITO (SUICIDAS)

    INTERVENCIN DE SUJETOS INTEGRANTES DE LA ORGANIZACIN

    DELICTIVA DENOMINADA LOS DIPLOMATICOS, INCURSOS EN LOS DELITOS

    CONTRA EL PATRIMONIO-ESTAFA, CONTRA LA FE PBLICA - FALSIFICACIN

    DE DOCUMENTOS EN GENERAL Y SECUESTRO

    OO-DD, SE DEDICARAN AL MONTAJE Y FUNCIONAMIENTO DE EMPRESAS DE

    FACHADA, Y CON DOCUMENTACIN FRAUDULENTA FACILITAN A TERCEROS

    LA OBTENCION DE CRDITOS EN ENTIDADES FINANCIERAS, COMERCIALES

    Y SIMILARES.

    EL 26MAY06 SE INTERVINO A CARLOS ENRIQUE ORDOEZ MONTORO (35),

    JORGE LUIS ORDOEZ MONTORO (33), JORGE ALEXIS MONTORO ARROYO

    (26), INCAUTNDOSE DIVERSA DOCUMENTACIN DE CARCTER CONTABLE,

    COMO COMPROBANTES DE PAGO, BOLETAS DE PAGO, CONSTANCIAS DE

    TRABAJO Y OTROS EMITIDOS A DIVERSAS PERSONAS DESEMPLEADAS,

    INDIGENTES, DROGADICTOS, QUIENES SON UTILIZADOS PARA FACILITARLES

    DOCUMENTOS FALSOS Y SER CONSIDERADOS SUJETOS DE CREDITO.

    ARMABAN EXPEDIENTES PARA TIMAR A ESTAS ENTIDADES EN FORMA

    SIMULTANEA, SOLICITANDO CREDITOS POR MONTOS ACORDES A SUS

    INGRESOS.

    S