SURAT KETERANGAN - Indonesia Stock Exchange

NOTARIS & PPAT

HASBULLAH ABDUL RASYID, SH., M.KN

Gedung The "H" Tower Lt. 20 Suite A

Jl. H.R. Rasuna Said Kav. C 20-21

Kuningan, Jakarta Selatan 12940

-=

*Telp. : (02

Fax. : (021) 5

No. 4 / CN-NOT/HAR/ M2018

-Yang bertanda tangan di bawah ini :

HASBULLAH ABDULRASYID, SH., M.KN

Notaris di Jakarta Selatan

-Dengan ini menerangkan :

- Bahwa pada hari ini, Kamis, tanggal 5 April 2018, bertempat di Sky Lounge Lantai 19, Grand

Mercure Jakarta Harmoni Hotel, Jalan Hayam Wuruk Nomor 36 - 37, Jakarta 10120, telah

dilangsungkan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("Rapat") PT TIPHONE MOBILE

INDONESIA Tbk ("Perseroan") berkedudukan di Jakarta Barat, yang dimulai pada pukul

09.50 WIB dan ditutup pada pukul 10.40 WIB, dengan mata acara Rapat sebagai berikut :

l. Persetujuan dan pengesahan Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir

pada tanggal 31 Desember 2017 termasuk didalamnya Laporan Kegiatan Perseroan,

Laporan Pengurusan Direksi, Laporan Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan

Keuangan tahun buku yang berakhir pada tanggal 3l Desember 2017, serla memberikan

pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge) kepada Dewan Komisaris

dan Direksi Perseroan atas tindakan pengawasan dan pengurusan yang mereka lakukan

dalam tahun buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2017;

2. Penetapan penggunaan laba bersih untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31

Desember 2017;

3. Penunjukan Akuntan Publik yang akan mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk tahun

buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018;

4. Penentuan gaji, honorarium dan tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris dan

Direksi;

I

SURAT KETERANGAN

NOTARIS & PPAT





Telp. : (

Fax. : (02

5. Perubahan susunan pengurus Perseroan.

- Bahwa dalam Rapat tersebut dihadiri oleh :

a. Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, yaitu sebagai berikut :

DIREKSI:

Direktur Utama : Ibu TAN LIE PIN

Direktur (Tidak Terafiliasi) : Ibu MEIJATY JAWIDJAJA

Direktur : BapakANDRYRYANTO

Direktur : Bapak RUKMONO CAIfYADI

DEWAI{ KOMISARIS :

Komisaris Utama : BapakHENGKYSETIAWAN

Komisaris : Bapak FERRY SETIAWAN

Komisaris : BapakMOHAMMAD FIRDAUS

Komisaris Independen : Bapak LUKMAN HADIKUSUMO

Komisarislndependen : BapakACHMADHERLANTOANGGONO

b. Para pemegang saham Perseroan yang hadir atau diwakili sebanyak 6.514.925.574 saham

atau mewakili 89,llo/o dari seluruh saham yang telah dikeluarkan dan disetor penuh oleh

Perseroan.

- Bahwa sesuai dengan tata tertib Rapat, dalam Rapat tersebut, para pemegang saham/kuasa yang

sah, diberi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan atau memberikan pendapat terkait

dengan mata acara Rapat.

- Bahwa dalam Rapat tersebut tidak ada pemegang saham/kuasanya yang mengajukan

pertanyaan dan/atau memberikan pendapat.

- Bahwa untuk pengambilan keputusan-keputusan dalam Rapat, dilaksanakan dengan cara

sebagai berikut :

a. Pemegang saham/kuasany4 yang akan memberikan suara abstain di mohon untuk

mengangkat tangan.

{.n0';

s*

*'2

2

NOTARIS & PPAT





\

Telp 8/lFax. ,w

b. Pemegang sahamlkuasanya, yang akan memberikan suara tidak setuju di mohon untuk

mengangkat tangan.

- Bahwa dalam pengambilan keputusan-keputusan tersebut, pemegang saham/kuasanya

memberikan suara dalam mata acara Rapat, sebagai berikut :

1. Dalam pengambilan keputusan mata acara Rapat pertama, mata acara Rapat kedua dan mata

acara Rapat keempat, tidak ada pemegang saham/kuasanya yang memberikan suara tidak

setuju dan/atau suara abstain, sehingga pemegang saham/kuasanya yang memberikan

suara setuju sebanyak 6.514.925.574 suara atau sebesar 1007o (seratus persen).

2. Dalam pengambilan keputusan mata acara Rapat ketig4 pemegang saham/kuasanya yang

memberikan suara tidak setuju sebanyak 88.654.001 suar4 sehingga pemegang

saham/kuasanya yang memberikan suara setuju sebanyak 6.426.271.573 suara atau sebesar

98,.63o/o.

3. Dalam pengambilan keputusan mata acara Rapat kelima, pemegang saham/tuasanya yang

memberikan memberikan suara abstain sebanyak 1.099.f00 suara, pemegang

saham/kuasanya yang memberikan memberikan suara tidak setuju sebanyak 152.446.500

suar4 sehingga pemegang saham/kuasanya yang memberikan suara setuju sebanyak

6.362.479.074 suara atau sebesar 97,667o.

- Adapun keputusan-keputusan yang telah diambil dalam Rapat Perseroan adalah sebagai berikut:

l. Mata Acara Rapat Pertama :

- Menyetujui dan pengesahan Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang

berakhir pada tanggal 3l Desember 2017 termasuk didalamnya Laporan Kegiatan

Perseroan, Laporan Pengurusan Direksi, Laporan Pengawasan Dewan Komisaris dan

Laporan Keuangan tahun buku yang berakhir pada tanggal 3l Desember 2017, serta

memberikan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge) kepada

Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan atas tindakan pengawasan dan pengurusan

yang mereka lakukan dalam tahun buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2017.

2. Mata Acara Rapat Kedua :

3

NOTARIS & PPAT





Telp. : (021)

Fax. : (021) 5

- Menyetujui Penetapan Penggunaan laba bersih untuk tahun buku yang berakhir pada

tanggal 3 1 Desember 201 7, yaitu digunakan untuk :

a. Dibagikan sebagai Dividen tunai senilai Rp. 5,- (lima Rupiah) untuk setiap lembar

saham kepada para pemegang saham Perseroan.

b. Sebesar Rp 5.000.000.000,- (lima miliar Rupiah) disishkan dan dibukukan sebagai

dana cadangan;

c. Sisa laba benih akan dibukukan sebagai laba ditahan untuk menambah modal kerja

Perseroan.

3. Mata Acara Rapat Ketiga :

- Menyetujui penunjukan kantor Akuntan Publik Anwar & Rekan untuk mengaudit

laporan keuangan konsolidasi Perseroan dan etintas anak untuk tahun buku 2018 dan

memberikan kuasa serta kewenangan kepada Dewan Komisaris, rmtuk menetapkan

besaran imbalan jasa audit dan p€rsyaratan penunjukan lainnya, dengan memperhatikan

kewajaran serta lingkup pekerjaan audit serta menunjuk Kantor Akuntan Publik

pengganti dan menetapkan kondisi dan persyamtan penunjukanny4 jika Kantor

Akuntan Publik (I(AP) Amcar & Rekan tidak dapat melaksanakan tugasnya untuk

menyelesaikan audit atas laporan keuangan Perseroan karena sebab apapun berdasarkan

ketentuan dan peratuan termasuk tidak tercapainya kata sepakat mengenai besaran

imbalan jasa audit.

4, Mata Acara Rapat Keempat :

1. Menyetujui memberikan gaji, honorarium dan tunjangan lainnya kepada Dewan

Komisaris untuk tahun 2018 dengan kenaikan setinggi-tingginya 5"/" dar, memberikan

kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan besaran gaji, honorarium

dan tunjangan lainnya bagi masing-masing anggota Dewan Komisaris untuk tahun

buku 2018.

2. Menyetujui untuk memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk

menetapkan gaji, honorarium dan tunjangan lainnya bagi Direksi Perseroan untuk

tahun buku 2018.

4

NOTARIS & PPAT





Telp. : (021

Fax. : (021

5. Mata Acara Rapat Kelima:

1. Menyetujui untuk memberhentikan dengan hormat seluruh anggota Dewan Komisaris

yang masa jabatarmya akan berakhir terhitung sejak ditutupnya Rapat ini, kecuali

Bapak MOIIAMMAD FIRDAUS, Bapak LUKMAN HADIKUSUMO dan Bapak

ACHMAD HERLA|ITO AI\GGONO, y.rng masa jabatannya baru akan berkahir

pada RUPS Tahunan Perseroan pada tahun 2019, dengan memberikan pembebasan

dan pelunasan sepenuhnya (acquit et de charge) selama menjalankan jabatanny4

sepanjang tercermin dalam Laporan Keuangan dan tidak bertentangan dengan

peraturan perundang-undangan yang berlaku, disertai dengan ucapan terima kasih atas

jasa-jasa mereka selama ini untuk kemajuan Perseroan.

2. Menyetujui untuk memberhentikan dengan hormat seluruh anggota Direksi yang masa

jabatannya akan berakhir terhitung sejak ditutupnya Rapat ini, kecuali Bapak

RIIKMONO CAHYADI, yang masa jabatannya baru akan berkahir pada RUPS

Tahunan Perseroan pada tahun 2019, dengan memberikan pembebasan dan pelunasan

sepenuhnya (acquit et de charge) selama menjalankan jabatannya, sepanjang

tercermin dalam Laporan Keuangan dan tidak bertentangan dengan peraturan

perundang-undangan yang berlaku, disertai dengan ucapan terima kasih atas jasa-jasa

mereka selama ini untuk kemajuan Perseroan.

3. Menyetujui untuk :

a. Mengangkat kembali anggota Dewan Komisaris Perseroan yaitu Bapak

HENGKY SETIAWAN sebagai Komisaris Utama dan Bapak FERRY

SETIAWAN sebagai Komisaris, keduanya untuk masa jabatan terhitung sejak

ditutupnya Rapat ini sampai dengan ditutupnya Rapat Umum pemegang Saham

Tahunan Perseroan pada tahun 2023.

b. Mengangkat kembali anggota Direksi perseroan, yaitu Ibu TAI\ LIE pIN

sebagai Direktur Utama dan Bapak ANDRY RYANTO sebagai Direktur untuk

masa jabatan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan ditutupnya

Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan perseroan pada t ahun 2023.

)

NOTARIS & PPAT





Telp. : (

Fax. : (021

4

c. Mengangkat Ibu MEIJATI JADWIDJAJA sebagai Direktur dan Bapak

GATOT BEKTI HARYONO sebagai Direktur Independen untuk masa jabatan

terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan ditutupnya Rapat Umum

Pemegang Saham Tahunan Perseroan pada tahun 2023.

Menetapkan sejak ditutupnya Rapat ini, susunan Dewan Komisaris dan Direksi

PerseroanSehingga sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas, maka susunan anggota

Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan sampai dengan berakhirnya masa jabatan

masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan adalah sebagai

berikut :

DEWAI\ KOMISARIS:

Komisaris Utama : Bapak HENGKY SETIAWAN, dengan masa

jabatan sampai tahun 2023;

Komisaris : Bapak FERRY SETIAWAN, dengan masa jabatan

sampai tahun 2023;

Komisaris : Bapak MOHAMMAD FIRDAUS, dengan masa


Komisaris Independen : Bapak LUKMAN HADIKUSUMO, dengan masa

jabatan sampai dengan tahun 2019;

Komisaris lndependen : Bapak ACHMAD HERLANTO ANGGONO,

dengan masa jabatan sampai dengan tahun 2019;

DIREKSI:

Direktur Utama : Ibu TAll LIE PIN, dengan masa jabatan sampai

tahun 2023;

: Ibu MEIJATY JAWIDJAJA, dengan masa jabatan

sampai tahun 2023;

: Bapak ANDRY RYANTO, dengan masa jabatan

sampai tahun 2023;

Direktur

6

Direktur

NOTARIS & PPAT





Telp. : (021) 29533377-80

Fax. : (021) 5220993

Direktur : Bapak RUKMONO CAHYADI, dengan masa


Direktur Independen : Bapak GATOT BEKTI HARYONO, dengan masa


5. Memberikan kuasa dan wewenang dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan,

unhrk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan Keputusan

tersebut di atas, untuk menuangkan Keputusan perubahan data Perseroan tersebut ke

dalam akta yang dibuat di hadapan Notaris, serta memohon persetujuan atas perubahan

data Perseroan tersebut pada instansi yang berwenang, dan melakukan semua tindakan

yang diperlukan sehubungan dengan Keputusan tersebut sesuai dengan peraturan

perundang-undangan yang berlaku dan tidak ada tindakan yang dikecualikan.

- Bahwa sehubungan dengan mata acara Rapat kedua, terkait dengan adanya pembagian dividen

tunai senilai Rp.5,- (lima Rupiah) untuk setiap saham kepada para pemegang saham Perseroan,

maka untuk pelaksanaan pembayaran dividen tunai oleh Perseroan kepada para pemegang

saham yang berhak, akan dilaksanakan pada tanggal 7 Mei 20 1 8 .

- Bahwa sehubungan dengan keputusan-keputusan tersebut diatas dituangkan pula dalam akta

Berita Acara Rapat Perseroan, tanggal 5 April 2018, Nomor 16, yang dibuat di hadapan say4

Notaris dan untuk salinan akta Berita Acara Rapat Perseroan tersebut masih dalam proses

penyelesaian.

Demikianlah Surat Keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 5 April 2018

Notaris di Jakarta Selatan I

7

s

|800r;

AH ABDUL SYID, S.H., M.Kn.

Documents

SURAT KETERANGAN - Indonesia Stock Exchange