Pula, 23.06.2017. Predmet: Rješenje Trgovačkog suda o upisu odluka Glavne skupštine društva Terra Firma d.d. Dana 09.06.2017. Trgovačkog sud u Zagrebu donio je rješenje o upisu slijedećih odluka donesenih na Glavnoj skupštini društva održanoj 26.04.2017.:

- Promjena sjedišta - Promjena predmeta poslovanja – djelatnosti - Promjena člana nadzornog odbora - Promjena odredbi Statuta

Sukladno navedenom rješenju novo sjedište/adresa društva Terra Firma d.d. glasi:

Terra Firma d.d.

Budmanijeva 3, Zagreb

Navedeno Rješenje dostavljamo u prilogu.

Direktor društva Matija Žagar

NESL

UŽBE

NI P

RIM

JERA

KIZVADAK IZ SUDSKOG REGISTRA

SUBJEKT UPISA

Otisnuto: 2017-06-23 15:47:52Podaci od: 2017-06-23 02:17:35

D004Stranica: 1 od 4

MBS:

OIB:

TVRTKA:

SJEDIŠTE/ADRESA:

PRAVNI OBLIK:

PREDMET POSLOVANJA:

NADZORNI ODBOR:

8

1

17

1

17

1717

1717171717

17

1717171717

13

16

17

040211518

22198253360

TERRA FIRMA dioničko društvo za ulaganje u nekretnine

TERRA FIRMA d. d.

Zagreb (Grad Zagreb)Budmanijeva 3

dioničko društvo

Zdravko Poljašević, OIB: 04425265314Slovenija, Raka, Ravno 25

ŽARKO KOVAČIĆ, OIB: 55160112834Zagreb, KLOVIĆEVA 12

Zvonimir Vukadin, OIB: 90845929319Zagreb, Rockefellerova 43

* -

* -* -

* -* -* -* -* -

* -

* -* -* -* -* -

projektiranje i građenje građevina te stručni nadzor građenjadjelatnost upravljanja projektom gradnjeposlovi upravljanja nekretninom i održavanje nekretninaposredovanje u prometu nekretninaposlovanje nekretninamasnimanje iz zrakaturističke usluge u nautičkom turizmuturističke usluge u ostalim oblicima turističke ponudeobavljanje trgovačkog posredovanja na domaćem i inozemnom tržištuzastupanje inozemnih tvrtkiračunalne i srodne djelatnostiweb dizajngrafički dizajnpoljoprivredna djelatnost

- predsjednik nadzornog odbora

- član nadzornog odbora

- član nadzornog odbora- odlukom od 26.04.2017.godine

13

15

1717

NESL

UŽBE

NI P

RIM

JERA

KIZVADAK IZ SUDSKOG REGISTRA

SUBJEKT UPISA

Otisnuto: 2017-06-23 15:47:52Podaci od: 2017-06-23 02:17:35

D004Stranica: 2 od 4

OSOBE OVLAŠTENE ZA ZASTUPANJE:

TEMELJNI KAPITAL:

PRAVNI ODNOSI:Statut:

Promjene temeljnog kapitala:

12

15

13

5

7

8

15

17

15

Matija Žagar, OIB: 46488717767Zagreb, Veliki potok 21

3.600.000,00 kuna

Statut Društva usvojen dana 24. ožujka 2005. godine.Odlukom Skupštine društva od dana 30. kolovoza 2006. godine izmijenjene su odredbe Statuta u dijelu o tvrtki društva, sjedištu, tvrtki i sjedištu člana društva te vrsti, količini i strukturi ulaganja imovine Društva/Fonda. Pročišćeni tekst Statutadostavljen je u zbirku isprava.Odlukom Skupštine društva od 28. prosinca 2007. godine izmijenjenesu odredbe Statuta od 30. kolovoza 2006. godine u dijelu o pravimadioničara; investicijskim ciljevima i naravi portfelja, osnovnim načelima, ograničenjima i rizicima povezanima s ulaganjima i strukturom Fonda; o imovini Fonda; pravilima pri ulaganju u imovinske stvari Fonda; neto-vrijednosti imovine; naknadama i troškovima koji se uračunavaju u vrijednost Fonda; o sastavu i biranju članova Nadzornog odbora; načinu glasovanja na glavnoj skupštini te o odobrenom temeljnom kapitalu. Pročišćeni tekst Statuta dostavljen je u zbirku isprava.Odlukom Skupštine društva od 1. kolovoza 2008. godine izmijenjene su odredbe Statuta društva od 28. prosinca 2007. godine; čl. 14. ostrukturi ulaganja novčanih sredstava i čl. 18. o novčanim depozitima Fonda.Pročišćeni tekst Statuta od 1. kolovoza 2008. godine dostavljen jeu zbirku isprava.Odlukom Skupštine društva od 14. svibnja 2009. godine Izmijenjen je Statut društva od 1. 8. 2008. godine.Statut društva od 14. svibnja 2009. godine dostavljen je u zbirku isprava.Statut društva od dana 14.05.2009. izmijenjen je Odlukom Glavne Skupštine društva o izmjeni statuta od dana 30.08.2016. i to članci 7. i 12. sukladno Odluci Glavne Skupštine društva o smanjenju temeljnog kapitala od dana 30.08.2016.Potpuni tekst Statuta od 30.08.2016. dostavljen je u zbirku isprava.Statut TERRA FIRMA d.d. za ulaganje u nekretnine od dana 15.11.2016.godine izmijenjen Odlukom Glavne Skupštine Društva TERRA FIRMA d.d. o izmjeni Statuta od dana 26.04.2017.godine i to svi članci od 1. do 76. sukladno Odluci Glavne Skupštine Društva TERRA FIRMA d.d. o izmjeni Statuta od dana 26.04.2017.godine.Statut TERRA FIRMA d.d. za ulaganje u nekretnine (potpuni tekst) od 26.04.2017.godine.

Temeljni kapital društva smanjuje se sukladno Odluci Glavne

- direktor- zastupa samostalno i pojedinačno- postao direktor društva odlukom Nadzornog odbora od 03.07.2012.g.

121212

NESL

UŽBE

NI P

RIM

JERA

KIZVADAK IZ SUDSKOG REGISTRA

SUBJEKT UPISA

Otisnuto: 2017-06-23 15:47:52Podaci od: 2017-06-23 02:17:35

D004Stranica: 3 od 4

PRAVNI ODNOSI:

FINANCIJSKA IZVJEŠĆA:

Promjene temeljnog kapitala:

Upise u glavnu knjigu proveli su:

00010002000300040005000600070008000900100011

0012

0013

0014001500160017 eu eu eu eu eu eu eu eu eu eu eu

Tt-05/1159-2Tt-06/1237-2Tt-06/1979-2Tt-07/2809-3Tt-08/94-2Tt-08/1378-2Tt-08/2012-2Tt-09/980-8Tt-09/2218-2Tt-10/1813-2Tt-12/43-4

Tt-12/4161-2

Tt-13/8726-4

Tt-16/4767-1Tt-16/8189-2Tt-16/8731-1Tt-17/20506-5 / / / / / / / / / / /

30.03.200506.06.200622.09.200621.12.200728.01.200805.06.200802.09.200814.08.200923.11.200922.09.201031.01.2012

11.07.2012

31.12.2013

13.06.201601.12.201614.12.201613.06.201730.06.200930.06.201030.06.201105.07.201304.07.201402.10.201430.06.201513.10.201508.07.201606.10.201605.06.2017

Trgovački sud u RijeciTrgovački sud u PazinuTrgovački sud u PazinuTrgovački sud u PazinuTrgovački sud u PazinuTrgovački sud u PazinuTrgovački sud u PazinuTrgovački sud u PazinuTrgovački sud u PazinuTrgovački sud u PazinuTrgovački sud u RijeciStalna služba u PazinuTrgovački sud u RijeciStalna služba u PazinuTrgovački sud u RijeciStalna služba u PazinuTrgovački sud u PazinuTrgovački sud u PazinuTrgovački sud u PazinuTrgovački sud u Zagrebuelektronički upiselektronički upiselektronički upiselektronički upiselektronički upiselektronički upiselektronički upiselektronički upiselektronički upiselektronički upiselektronički upis

RBU Tt Datum Naziv suda

Skupštine društva o pojednostavljenom smanjenju temeljnog kapitalaod dana 30.08.2016. sa iznosa od 36.000.000,00 kuna za iznos od 32.400.000,00 kuna na iznos od 3.600.000,00 kuna.

Nominalni iznos dionice društva smanjuje se sa iznosa: od 1.000,00kuna za iznos od 900,00 kuna na iznos od 100,00 kuna.

Predano God. Za razdoblje Vrsta izvještaja05.06.17 2016 01.01.16 - 31.12.16 GFI-POD izvještaj

eu

NESL

UŽBE

NI P

RIM

JERA

KIZVADAK IZ SUDSKOG REGISTRA

SUBJEKT UPISA

Otisnuto: 2017-06-23 15:47:52Podaci od: 2017-06-23 02:17:35

D004Stranica: 4 od 4