CONSEJO PERMANENTE DE LA OEA/Ser.G ORGANIZACI“N DE .CONSEJO PERMANENTE DE LA OEA/Ser.G ORGANIZACI“N

  • View
    217

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of CONSEJO PERMANENTE DE LA OEA/Ser.G ORGANIZACI“N DE .CONSEJO PERMANENTE DE LA OEA/Ser.G...

  • CONSEJO PERMANENTE DE LA OEA/Ser.G ORGANIZACIN DE LOS ESTADOS AMERICANOS CP/CAJP-2223/04 rev.1 17 diciembre 2004 COMISIN DE ASUNTOS JURDICOS Y POLTICOS Original: espaol/ingls CUESTIONARIO EN RELACIN CON LOS TEMAS DE LA REUNIN DE EXPERTOS SOBRE COOPERACIN CON RESPECTO A LA NEGACIN DE ACOGIDA A FUNCIONARIOS CORRUPTOS Y A QUIENES LOS CORROMPEN, SU EXTRADICIN, Y EL NO INGRESO Y LA RECUPERACIN DE ACTIVOS Y BIENES ORIGINADOS EN ACTOS DE CORRUPCIN Y SU RESTITUCIN A SUS LEGTIMOS PROPIETARIOS, EN CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE ACCIN DE MANAGUA SOBRE MEDIDAS CONCRETAS ADICIONALES PARA AUMENTAR LA TRANSPARENCIA Y COMBATIR LA CORRUPCIN EN EL MARCO DE LA CONVENCIN INTERAMERICANA CONTRA LA CORRUPCIN (EPCICOR/doc.04/04 rev. 5, prrafo 9) Y DE LA RESOLUCIN AG/RES. 2034 (XXXIV-O/04, prrafo resolutivo 6, c))

  • CUESTIONARIO EN RELACIN CON LOS TEMAS DE LA REUNIN DE EXPERTOS SOBRE COOPERACIN CON RESPECTO A LA NEGACIN DE ACOGIDA A FUNCIONARIOS CORRUPTOS Y A QUIENES LOS CORROMPEN, SU EXTRADICIN, Y EL NO INGRESO Y LA RECUPERACIN DE ACTIVOS Y BIENES ORIGINADOS EN ACTOS DE CORRUPCIN Y SU RESTITUCIN A SUS LEGTIMOS PROPIETARIOS, EN CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE ACCIN DE MANAGUA SOBRE MEDIDAS CONCRETAS ADICIONALES PARA AUMENTAR LA TRANSPARENCIA Y COMBATIR LA CORRUPCIN EN EL MARCO DE LA CONVENCIN INTERAMERICANA CONTRA LA CORRUPCIN (EPCICOR/doc.04/04 rev. 5, prrafo 9) Y DE LA RESOLUCIN AG/RES. 2034 (XXXIV-O/04, prrafo resolutivo 6, c))

    OFICINA DE DERECHO Y PROGRAMAS INTERAMERICANOS DEPARTAMENTO DE ASUNTOS Y SERVICIOS JURDICOS ORGANIZACIN DE LOS ESTADOS AMERICANOS WASHINGTON, D.C., Diciembre 17, 2004

  • INTRODUCCIN El presente cuestionario busca facilitar la recoleccin de informacin de utilidad para los propsitos de la reunin de expertos que se realizar en cumplimiento de lo establecido en el prrafo 9 del Plan de Accin de Managua sobre Medidas Concretas Adicionales para Aumentar la Transparencia y Combatir la Corrupcin en el Marco de la Convencin Interamericana contra la Corrupcin, aprobado en la Reunin de los Estados Parte de la Convencin Interamericana contra la Corrupcin, celebrada durante los das 8 y 9 de julio de 2004, en Managua, Nicaragua, y cuyo texto es el siguiente:

    9. En el marco de la legislacin nacional y las normas internacionales aplicables, los Estados Parte negarn acogida a funcionarios corruptos y a quienes los corrompen y cooperarn en su extradicin, as como procurarn el no ingreso y la recuperacin de activos y bienes originados por actos de corrupcin y su restitucin a sus legtimos propietarios. Para tal fin acuerdan convocara una reunin de expertos para compartir informacin y experiencias y recomendar polticas concretas comunes. Para estos efectos, el cuestionario se divide en las tres reas temticas a que se refiere el citado prrafo 9 del Plan de Accin de Managua, as: (1) Negacin de acogida a funcionarios corruptos y a quienes los corrompen; (2) Cooperacin en relacin a la extradicin de funcionarios corruptos y de quienes los corrompen; y (3) Cooperacin para el no ingreso y la recuperacin de activos y bienes originados por actos de corrupcin y su restitucin a sus legtimos propietarios. El presente cuestionario conserva los trminos funcionario corruptos y quienes los corrompen utilizados en el Plan de Accin de Managua, en el entendido que las respuestas al cuestionario y las deliberaciones de la Reunin de Expertos definirn el contenido y precisin tcnico-jurdicos de los mismos, con base en la Convencin Interamericana contra la Corrupcin. En desarrollo de lo previsto en la Resolucin AG/RES. 2034 (XXXIV-O/04, prrafo resolutivo 6, c)), el Consejo Permanente, por intermedio de la Comisin de Asuntos Jurdicos y Polticos, dar el seguimiento apropiado a los resultados de la Reunin de Expertos. Teniendo en cuenta lo anterior, mucho les agradeceramos hacernos llegar la respuesta de su Estado al presente cuestionario, a ms tardar el da 31 de enero de 2005, a la Secretara General de la OEA (Oficina de Derecho y Programas Interamericanos), a la siguiente direccin de correo electrnico: Error! Reference source not found.; o al fax: (202) 458-3598. En relacin con aquellas preguntas en que ello sea pertinente, atentamente se solicita que las respuestas se refieran a hechos ocurridos o acciones realizadas a partir de la entrada en vigor de la Convencin Interamericana contra la Corrupcin (6 de marzo de 1997). Por favor adicionar el espacio que requiera en cada respuesta o anexar hojas, segn lo estime necesario.

  • - 2 -

    INTRODUCCION: I.- El Cdigo Penal Argentino no utiliza el trmino corrupcin en el Acpite dedicado a los Delitos contra la Administracin Pblica (Ttulo XI). Las figuras utilizadas por el Cdigo Penal Argentino son: Captulo III Usurpacin de Autoridad, Ttulos u Honores, Captulo IV: Abuso de Autoridad y Violacin de los Deberes de los Funcionarios Pblicos, Captulo V Violacin de Sellos y Documentos, Captulo VI Cohecho y Trfico de Influencias, Captulo VII Malversacin de Caudales Pblicos, Captulo VIII Negociaciones Incompatibles con el Ejercicio de Funciones Pblicas, Capitulo IX Exacciones Ilegales, Captulo IXbis Enriquecimiento Ilcito de Funcionarios y Empleados, Captulo X Prevaricato, y Captulo XI Denegacin y Retardo de Justicia. Asimismo debe mencionarse que el delito previsto en el Artculo 174 inc. 5 El que cometiere fraude en perjuicio de la Administracin Pblica, remite a las figuras defraudatorias reguladas en los Arts. 172 y 173 del Cdigo Penal en cuanto perjudiquen al Estado. Tambin debe destacarse el Artculo 277 del Cdigo Penal que regula la figura del Encubrimiento. II.- La Repblica Argentina ha ratificado en materia de corrupcin los siguientes instrumentos internacionales:

    a) La Convencin Interamericana contra la Corrupcin (Ley 24.759) b) La Convencin sobre la Lucha contra el Cohecho de Funcionarios Pblicos

    Extranjeros en las Transacciones Comerciales Internacionales (Ley 25.319) III.- La Repblica Argentina es signataria de la Convencin de las Naciones Unidas contra la Corrupcin. Se encuentra en trmite de elevacin para su oportuna aprobacin por parte del Congreso de la Nacin.

  • - 3 -

    ANEXO DOCUMENTAL Se adjuntan como Anexos al presente documento los siguientes instrumentos legales: A.- LEYES Y DECRETOS I.- Ley N 25.871- Ley de Migraciones II.- Decreto 1023/94 Decreto Reglamentario de la Ley de Migraciones III.- Ley N 15.869 Adhesin a la Convencin Relativa al Estatuto de Refugiados IV.- Decreto 464/85 Comit de Elegibilidad para Refugiados v.- ley 24.759 Aprobacin de la Convencin Interamericana contra la Corrupcin. VI.- Ley 25.319 Aprobacin de la Convencin sobre la Lucha contra el Cohecho de Funcionarios Pblicos Extranjeros en las Transacciones Comerciales Internacionales. VII.- Ley 24.767 Ley de Cooperacin Internacional VIII.- Ley 25.188.- Ley de tica Pblica. IX.- Ley 25.320.- Rgimen de Inmunidad para Legisladores, Funcionarios y Magistrados. X.- Ley N 21.526.- Ley de Entidades Financieras XI.- Ley N 18924. Ley de Entidades Cambiarias XII.- Ley 24.034.- Aprobacin del Tratado de Asistencia Jurdica Mutua en Asuntos Penales con los Estados Unidos de Amrica. XIII.- Ley 25.246.- Creacin de la Unidad de Informacin Financiera. (UIF)

  • - 4 -

    B.- RESOLUCIONES DEL BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA (BCRA) I.- Comunicacin del Banco Central de la Repblica Argentina (BCRA) A-3094 II.- Comunicacin BCRA A-3471 III.- Comunicacin BCRA A 3779 (Mod A 3863) IV- Comunicacin BCRA A 3867 V- Comunicacin BCRA A 3887 VI.- Comunicacin BCRA A 4273 VII- Circular CREFI-2 VIII.- Circular RUNOR 1-18 C.- RESOLUCIONES DE LA UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA (UIF) I.- Resolucin de la Unidad de Informacin Financiera N 2/2002 D.- DOCUMENTOS MULTILATERALES I.- Reglamento Modelo del Grupo de Expertos de la CICAD-OEA II.- Plan de Accin 2005 de GAFISUD

  • - 5 -

    I. NEGACIN DE ACOGIDA A FUNCIONARIOS CORRUPTOS Y A QUIENES LOS

    CORROMPEN 1. Existe en su Estado un marco jurdico que regule los casos y condiciones en que se debe

    negar acogida a funcionarios corruptos? S___ No_X_ En caso afirmativo, por favor describir dicho marco jurdico y proporcionar copia de las disposiciones legales, reglamentarias o de otro carcter que regulan esta materia:

    I.- No obstante ello, debe destacarse la existencia de algunas normas, tales como, la Ley N 25.871 (Ley de Migraciones) establece en su Artculo 3 Principios Generales: Son objetivos de la presente ley: (j) Promover el orden internacional y la justicia, denegando el ingreso y/o la permanencia en el territorio argentino a personas involucradas en actos reprimidos penalmente por nuestra legislacin Asimismo, conforme lo dispuesto por nuestra Ley de Migraciones el trmino acogida resulta comprensivo tanto del ingreso como de la permanencia de extranjeros en el territorio nacional. En tal contexto, la ley 25.871 establece en su Artculo 29: DE LOS IMPEDIMENTOS: Sern causas impedientes del ingreso y permanencia de extranjeros al Territorio Nacional:.c) Haber sido condenado o estar cumpliendo condena, en la Argentina o en el exterior, o tener antecedentes por trfico de armas, de personas, de estupefacientes o por lavado de dinero o inversiones en actividades ilcitas o delito que merezca para la legislacin argentina pena privativa de la libertad de tres (3) aos o ms; g) Haber sido condenado en la Argentina o tener antecedentes por haber presentado documentacin material o ideolgicamente falsa, para obtener para s o para un tercero un beneficio migratorio A su vez, el Decreto 1023/94 reglamentario en vigencia de la Ley de Migraciones establece en el Artculo 44 Aquellos extranjeros que, hallndose en el territorio nacional peticionen ante la autoridad migratoria para que se los admita en el pas como residentes permanentes o temporarios debern presentar, sin per