1

12. Hinh thtrc gop v6n

11. Phuoug thirc chao ban:

C6 dong hien hiru bao gem ca c6 dong trong nuoc va c6 dong

mroc ngoai c6 ten trong danh sach tai ngay dang ky cuoi cung

chot danh sach c6 dong d~ nhan c6 phieu phat hanh them).

Chao ban cho c6 dong hien hfru theo phuong thirc thuc hien

quyen mua.

Hinh thirc thanh toan:

10. D6i tuong phat hanh:

8. TBng gia tr] d1.1· ki~n phat 2.550.000.000.000 (Hai nghln nam tram nam 111U'O'i ty) dong.

hanh theo gia chao ban

9. TBng s6 v6n sau chao ban 3.089.000.000.000 (Ba nghin khong tram tam 111U'O'i chin ty) dong

dl! ki~n

10.000 (Muoi nghin) d6ng/c6 phan. 7. Gia chao ban d1.1· ki~n:

4. T6ng s6 luong co phi~u 53.900.000 (Nam muoi ba trieu chin tram nghln) c6 phan.

dang luu hanh:

5. S6 lunng c6 phi~u d1.1· ki~n 255.000.000 (Hai tram nam muoi lam trieu) c6 phan.

phat hanh them:

6. TBng gia tr] d1.1· ki~n phat 2.550.000.000.000 (Hai nghin nam tram nam muoi ty) dong.

hanh theo menh gia

2. Loai c6 phieu:

3. Mfnh gia c6 phieu:

C6 phieu Cong ty c6 phan Thaihodings (TT-TD).

C6 phieu ph6 thong.

10.000 (Muoi nghln) d6ng/c6 phan.

1. Ten c6 phieu:

I. PHUONG A.N PHA.T HA.NH

A. Phat hanh c6 phi~u chao ban cho c6 dong hi~n hiru

Kinh gu:i: D~i h{>i d6ng c6 dong Cong ty CP Thaiholdings

Can cu: Lu{JJ Doanh nghiep s6 6812014/QHJ 3 duac Quoc h(Ji thong qua ngc',y 26/J J /20 J 4; Can CLl' Didu l? t6 chuc va hoat dong cua Cong ty CP Thaiholdings.

Hoi d6ng Quan tri Cong ty CP Thaiholdings kinh trlnh Dai hoi dong c6 dong thong qua viec phat hanh c6 phieu tang von dieu l~ theo hinh thirc chao ban c6 phieu cho c6 dong hien hfru nhu sau:

TOTRiNH Viv: Thong qua vi?c tiing vi5n tiiJu I? cita Cong ty

C<)NG HOA XA H(H CHU NGHIA VI(::T NAM D{>c l~p -T\r do - Hanh phuc

-------000------- Ha N(ji, ngay 29 thong 02 ndm 2020 S6: 14/2020/THD/TTr-HDQT

CONG TY CP THAIHOLDINGS -------000-------

2

16. Xu ly s6 c6 phieu con du- S6 hrong c6 phieu con du do c6 dong hien htru khong thuc hien

nay khong bi han chs chuyen nhuong nhurrnz • 0

15. Quyen mua c6 phieu cua C6 dong trong tinh trang han chJ chuyen nhuong v~n duoc nhan

c6 clong han ch~ chuyen quyen mua c6 phieu, s6 hrong c6 phieu mua them tu quyen mua

14. Chuyen nhuo'ng quyen C6 dong co th@ chuyen nhuong quyen mua c6 phieu cho nguoi

mua c6 phieu khac, quyen mua c6 phieu chi duoc chuyen nhuong 01 (mot) l~n.

13. Han ch~ chuyen nhuong: C6 phieu phat hanh them khong bi han chJ chuyen nhuong.

+ Truong hop g6p von bing hinh thirc khac: Uy quyen cho

HE>QT Cong ty lira chon hinh thirc g6p von va phuong thirc

thanh toan phu hop,

539:2550 (c6 dong so htru 539 c6 phieu se duce quyen mua them

2550 c6 phieu rnoi).

12. Ty I~ thuc hi~n quyen:

E>6i voi c6 dong clnra hru ky chimg khoan: C6

dong dang ky tai tru SO' Cong ty trong thoi han

phan phoi va nop tien vao tai khoan phong toa, Uy

quyen cho HE>QT quyet dinh tai khoan phong toa

cua Cong ty d~ dang ky nhan tien mua c6 phieu.

E>6i voi c6 do dong da luu ky chirng khoan: Nop

tien tai Cong ty clnrng khoan noi c6 dong 1116· tai

khoan. S6 ti€n mua c6 phan se duce Trung tam

Luu ky chirng khoan Viet Nam tong hop va

chuyen v€ Cong ty theo quy dinh;

+ Truong 11Q'p g6p von bing tien:

+ Truong hop g6p von bang tai san: C6 dong dang ky g6p

tai sari voi Cong ty sau khi c6 thong bao, d6ng thoi gui kem

cac tai lieu cfm thiet chung minh quyen so· huu va gia tri tai

san d~ Cong ty danh gia mire d(> phu hop. Sau khi c6 k€t qua

danh gia, Cong ty se tien hanh ky kit bien ban thoa thuan

g6p von bang tai san, c6 dong thuc hien thu tuc chuyen tai

san cho Cong ty.

3

• Lva ch9n ngay ch6t danh sach c6 dong ct€ ch6t quy~n mua c6 phi~u theo phuung an chao ban trong thai gian s6m nh&t c6 th€ sau khi Uy ban Chung khoan Nha llll'O'C cong b6 nh?n OU'Q'C h6 SO' phat hanh c6 phi~u cha.a ban cho c6 dong hi~n hfru, c16ng tho·i dam bao J9·i fch cho c6 dong va phu hgp v6i guy djnh cua Phap lu?t;

B. Phuong an SU' dung v6n thu dm}'C tir dqt phat hanh:

T6ng s6 ti~n du ki~n thu duce tu dot chao ban la: 2.550.000.000.000 (Hai nghin nam tram narn muoi ty) dong se duce su' dung cho cac muc dich sau:

- D§.u tu tai chinlrd~ so hfru c6 phan tai cac doanh nghiep co ti~m nang phat tri~n doanh thu va loi nhuan: Du ki~n d§.u tu 2.550.000.000.000 c16ng.

Ty I~ thanh cong t6i thi~u cua dot phat hanh: 70% tong s6 von buy dong du ki~n.

Trang tnrong hop s6 v6n huy dong khong dat du ki~n. Cong ty se bu dip cho phuong an SL!' d\mg v6n bing nguon huy dong khac. 2P.oc9

'o Dai h<)i d6ng c6 dong uy quyen cho Hoi c16ng quan tri chu d(mg tim ki~m cac don vi d~ aAf1ct1::r -~ cho phu hop voi dinh huong va tinh hinh thuc t~ tren thi truong. D6ng thoi, LIY quyen c9f !l<)i i,

' ' ' ' $ * dong quan tri dieu chinh phuong an SU' dung so tien thu OU'Q'C tir dot chao ban phu ]19']) voi nhu - ~':' SU' dung v6n thuc t§ cua Cong ty d~ dam bao l9i ich t6i eta cho c6 dong. .1- U' y,l>-

c. I>~i h{>i d6ng c6 dong iiy quy~n:

I>~i h{>i d6ng c6 dong iiy quy~n cho H{>i d6ng quan trj cac cong vi~c sau:

• Thong qua phuO'ng an chi ti§t, bao g6m sua ct6i, b6 sung hO?C thay th~ plmm1g an tren cho phu hgp v6i tinh hinh thvc t§ tren nguyen tic dam bao lgi ich cua c6 dong va tuan thu cac guy djnh cua Phap lu~t

18. Tho'i gian dl}· ki~n phat Quy II nam 2020 sau khi co chap thuan cua Uy ban Chung khoan

hanh: Nha mroc.

17. Phuong an XU' ly c6 phieu C6 phieu phat hanh them cho c6 dong hien hiiu se duce lam tron

le phat sinh (n~u co): xuong hang don vi, phan thap phan se bi huy bo.

Vi du: C6 dong Nguyen Van A so· hiru 100 c6 phieu tai ngay chot

danh sach c6 dong, voi ty I~ phan b6 quyen 539:2550, c6 dong

Nguyen Van A se duoc quyen mua 100x2550/539= 473,1 c6

phieu, Nim V?Y, c6 dong A se duoc quyen mua 4 73 c6 phieu, s6

c6 phieu le 0, 1 c6 phieu se bi huy bo.

rmrc gia chao ban khong thap hon gia chao ban cho c6 dong hi9n

hfru.

co):

do c6 dong hi~n hfru khdng quyen mua se duoc DHDCD uy quyen cho HDQT ti~p rue chao

thl}·c hi~n quyen mua (n~u ban cho cac d6i tuong khac do HDQT lua chon va quyet dinh voi

4

- Lm1: HDQT, BDT, PC.

- Nim tren;

TM. H<)I DONG QUA.N TRJ CHUTJCH

No'i nhiin:

Tran trong cam on!

qua.

• Thuc hi9n luu ky va niem y~t b6 sung toan b9 c6 phieu phat hanh cho c6 dong hien hfru tai Trung tarn luu ky chirng khoan Viet Nam (VSD) va S& Giao dich chirng khoan Ha Noi (HNX) ngay sau khi hoan t§.t viec phat hanh

• Uy quyen cho H9i dong quan tri va Ban T6ng Giam d6c thuc hien cac thu tuc sira d6i Di~u 19, dang ky thay d6i von di€u 19 va di~u chinh Giay phep Dang ky kinh doanh cua Cong ty sau Ki nh trinh Dai h(>i dong c6 dong Cong ty CP Thaiholdings xem xet va thong

• Tlurc hien cac thu tuc dn thiet lien quan d~n viec tri~n khai va hoan t§.t phuong an phat

hanh c6 phieu chao ban cho c6 dong hien hiru theo dung quy dinh cua Di€u 19 Cong ty va Phap luat hien hanh;