Antiriciclaggio e Confidi

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La presentazione di Roberto Zanetti (Direttore Area Banche e Istituzioni Finanziarie Dedagroup spa) tenuta in occasione dell'evento "Antiriciclaggio e Confidi. Le strategie di governance, la disciplina dei controlli e le nuove regole sull'adeguata verifica in vigore dal 1° gennaio 2014" (Milano, 13 novembre 2013)

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  • 1. ANTIRICICLAGGIO E CONFIDI 13 Novembre 2013 Roberto Zanetti Direttore Area Banche e Istituzioni Finanziarie Dedagroup Spa

2. 2Partnership 3. 3Unione Fiduciaria Unione Fiduciaria stata costituita nel 1958 da otto Banche Popolari. Ad oggi la sua compagnie sociale ne annovera trenta, pur rimanendo una societ con una sua identit indipendente. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione il Prof. Roberto Ruozi, Professore emerito Universit Bocconi, i Vice Presidenti sono il Cav. Lav. Piero Melazzini, Presidente della Banca Popolare di Sondrio, e il Dott. Luigi Odorici, Amministratore Delegato Banca Popolare dellEmilia Romagna; la direzione della Societ affidata al Dott. Filippo Cappio. Nel corso degli anni lattivit di Unione Fiduciaria ha conseguito un notevole incremento ed unampia diversificazione dei servizi, avendo sviluppato accanto ai servizi fiduciari altri servizi di natura consulenziale, amministrativa ed informatica destinati a Banche, SGR, SIM, Intermediari Finanziari, Fiduciarie e Trust Company. 4. 4Uniteam 5. 5RelatoriAvv. Fabrizio Vedana (Unione Fiduciaria) Avv. Sergio Maria Battaglia (Universit degli Studi Roma Tre) Ten.Col. Armando Tadini (D.I.A.) Fabrizio Libanoro (Dedagroup Spa) Dott. Francesco Gasparri (Deadgroup Spa) Dott. Ciro Rubbiu (FinSardegna) Prof. Giuseppe Roddi (consulente Confidi) 6. 6Il gruppo 7. 7Chi siamo 8. 8Unorganizzazione a misura di mercato DEDAGROUP Div.PA DELISA SUD DDWAYGIS Pubblica Amm.neAGOR TELEMATICADEDAGROUP Div. CAST DERGA PITECO DDWAYDEDAGROUP Div.Banche DEDAMEX PITECO DDWAYIndustria e serviziSINERGIS DDWAYBanche, istituzioni finanziarie e assicurazioniWeb | MobileECOSBusiness Intelligence | AnalyticsDDWAYConsultancy | System IntegrationDEDAGROUP Div. CASTTechnology | Infrastructure | Cloud SolutionsDEXIT MC-LINK 9. 9Clienti che rendiamo unici: Banche e Confidioltre 200 Istituzioni Finanziariedi cui:150 16 10 13 12bcc banche interesse nazionale banche all'estero compagnie assicurative confidi 10. 10La soluzione per i Confidi: DD ConfidiIntegrazione: moduli funzionali sono perfettamente integrati e garantiscono lautomatizzazione di tutti i processi a valenza contabile Flessibilit: lampia configurabilit dei moduli applicativi consente di adattare la soluzione alle specifiche esigenze di ogni Confidi Solidit: la piattaforma di back-end unica e condivisa con oltre 140 intermediari finanziari. Ci garantisce elevati livelli di sicurezza e aderenza alle normative 11. 11La nuova suite di prodotti/servizi per i Confidi 12. 12Antiriciclaggio e Confidi 13. www.dedagroup.it | info@dedagroup.it