วนท 23 เมษายน 2558 เวลา 14.30 น.ณ หอง Lotus Suite 5-7 โรงแรมเซนทาราแกรนด

แอนด บางกอกคอนเวนชนเซนเตอร แอท เซนทรลเวลด กรงเทพฯ

ผด ำเนนกำรประชม

2

ศำสตรำจำรยวโรจน เลำหะพนธทปรกษำคณะกรรมกำร

กรรมกำรทเขำรวมประชม

3

นำยสทธเกยรต จรำธวฒนประธำนกรรมกำร

กรรมกำรทเขำรวมประชม

4

นำยสทธชย จรำธวฒนรองประธำนกรรมกำร

กรรมกำรทเขำรวมประชม

5

นำยสทธธรรม จรำธวฒนกรรมกำรกรรมกำรสรรหำและก ำหนดคำตอบแทนกรรมกำรบรหำรควำมเสยงและกำรก ำกบดแล

กรรมกำรทเขำรวมประชม

6

นำยพสฐ กศลำไสยำนนทประธำนกรรมกำรตรวจสอบกรรมกำรสรรหำและก ำหนดคำตอบแทน

กรรมกำรทเขำรวมประชม

7

ดร.ชำญวทย สวรรณะบณยประธำนกรรมกำรสรรหำและก ำหนดคำตอบแทนกรรมกำรตรวจสอบ

กรรมกำรทเขำรวมประชม

8

Mr. Gerd K. Steebกรรมกำรอสระ

กรรมกำรทเขำรวมประชม

9

นำยปรญญ จรำธวฒนกรรมกำรกรรมกำรสรรหำและก ำหนดคำตอบแทนกรรมกำรบรหำรควำมเสยงและกำรก ำกบดแล

กรรมกำรทเขำรวมประชม

10

นำยสทธศกด จรำธวฒนกรรมกำร

กรรมกำรทเขำรวมประชม

11

นำยธระยทธ จรำธวฒนประธำนเจำหนำทบรหำรกรรมกำรกรรมกำรบรหำรควำมเสยงและกำรก ำกบดแล

ผบรหำรทเขำรวมประชม

12

นำยแดน ชนสภคกลทปรกษำประธำนกรรมกำร

ผบรหำรทเขำรวมประชม

13

ดร.รณชต มหทธนะพฤทธรองประธำนอำวโส ฝำยกำรเงนและบรหำรเลขำนกำรบรษท

ผบรหำรทเขำรวมประชม

14

Mr. Chris Baileyรองประธำนอำวโส ฝำยขำยและกำรตลำด

ผสอบบญช

15

บรษท ไพรซวอเตอรเฮาสคเปอรส เอบเอเอส จ ากด• นางสาว อารยา วงศวทสงฆ

ผสงเกตกำรณประชม และตรวจสอบกำรนบคะแนน

16

นาย สมภพ พวงจนดา• ส านกงานกฎหมายวฒ วงษสวสด

วธปฏบตในกำรลงคะแนน

17

หนงสอมอบฉนทะแบบ ก.

(แบบทวไปซงเปนแบบทงายและไมซบซอน)

• ส าหรบผ ถอหนทมาประชมดวยตนเองและผถอหนทมอบฉนทะใหผรบมอบฉนทะเขาประชมแทน

• บรษทไดแจกบตรลงคะแนนเสยงเรยงตามวาระใหผถอหนแลวเมอลงทะเบยนเขาประชม

หนงสอมอบฉนทะแบบ ข.

(แบบทก าหนดรายการตางๆ ทจะมอบฉนทะ ทละเอยดชดเจนตายตว)

หนงสอมอบฉนทะ

แบบ ค.

• ส าหรบผถอหนทมอบฉนทะใหผรบมอบฉนทะเขาประชมแทน

• ส าห รบผ ถ อ หน ท เ ปนผ ลงทนตางประเทศ และแตงต งใหคสโตเดยนในประเทศไทยเปนผรบฝากและดแลหน

• บรษทจะบนทกคะแนนเสยงแตละวาระตามทผถอหนระบ การลงคะแนนเสยงไวในหนงสอมอบฉนทะเขาในระบบคอมพวเตอรลวงหนา และบรษทไดแจกบตรลงคะแนนเสยงใหผรบฉนทะเมอลงทะเบยนเขาประชม เฉพาะวาระทผถอหนมไดระบความประสงคในการออกเสยงลงคะแนนไวในหนงสอมอบฉนทะหรอระบไวไมชดเจน

วธปฏบตในกำรลงคะแนน

ในการลงคะแนนเสยงแตละวาระ บรษทจะถามในทประชมวามผถอหนไมเหนดวย หรองดออกเสยงหรอไม

เมอรวมกบการออกเสยงลงคะแนนทบรษท ไดบนทกเขาในระบบคอมพวเตอรลวงหนาแลว หากไมมผถอหน ไมเหนดวย หรองดออกเสยง ถอวาทประชมเหนดวยเปนเอกฉนท

หากมผถอหนไมเหนดวยหรองดออกเสยง บรษทจะขอใหผถอหนและผรบมอบฉนทะ กลมนกรอกบตรลงคะแนนเสยง ไมเหนดวย หรองดออกเสยง แลวน ามาลบออกจากคะแนนเสยงทเขาประชม กจะไดคะแนนเสยงซงถอวา เหนดวย โดยบรษทจะตรวจนบคะแนนเสยงและเปดเผยผลการลงคะแนนในแตละวาระในทประชมผถอหน

18

กำรใชบตรลงคะแนนเสยงแตละวำระ

ลงคะแนน อยางใดอยางหนง ดงตอไปนเทานน

เหนดวย (Approve) ไมตอง สงบตรลงคะแนน

ไมเหนดวย (Not approve)

งดออกเสยง (Abstain)สงบตรลงคะแนน

กำรเสนอวำระกำรประชมโดยผถอหน

3 ธนวำคม 2557www.centarahotelsresorts.com

20

โรงแรมเซนทาราแกรนด เซนทรลลาดพราว กรงเทพฯ

วำระกำรประชม

21

วำระท 1

พจำรณำรบรองรำยงำนกำรประชมสำมญผถอหน ครงท 1/2557

ซงประชมเมอวนท 24 เมษำยน 2557

22

ขอเทจจรงและเหตผลการประชมสามญผถอหนครงท 1/2557 ไดจดขนเมอวนท 24 เมษายน 2557 โดยมส าเนารายงานการประชมตามปรากฏใน สงทสงมาดวยล าดบท 1

ความเหนของคณะกรรมการคณะกรรมการเหนวารายงานการประชมดงกลาวไดบนทกไวถกตองตามทประชมกนเหนสมควรใหการรบรอง

วำระท 2

รบทรำบผลกำรด ำเนนงำนของบรษทในรอบป 2557

23

ขอเทจจรงและเหตผลเพอรายงานผลการด าเนนงานของบรษทฯ ส าหรบปบญชสนสดวนท 31 ธนวาคม 2557 ใหผถอหนรบทราบตามปรากฏใน สงทสงมาดวยล าดบท 2

ความเหนของคณะกรรมการคณะกรรมการเหนสมควรใหผถอหนไดรบทราบและรบรองผลการด าเนนงานของบรษทในรอบปทผาน

รำยงำนผลประกอบกำร

24

International tourists arrivals - January to December 2014

25

January – December 2014, Thai tourism industry dropped from last year by number of tourist arrivals recorded at 24.78 million by representing -6.66% growth.

China still the leader of top 10 countries arrivals Thailand as 18.66% sharing, follows by Malaysia 10.67% and Russia 6.47%.

Source: Ministry of Tourism and sportsNote: Russia included in Europe

Number of International Arrivals to Thailand Top 10 International Arrivals : Jan – Dec 2014

NationalityJan – Dec 2014 Jan - Dec 2013 %∆

Number %Share Number %Share

China 4,623,806 18.66 4,637,335 17.47 -0.29

Malaysia 2,644,052 10.67 3,041,097 11.46 -13.06

Russia 1,603,813 6.47 1,746,565 6.58 -8.17

Japan 1,265,307 5.11 1,536,425 5.79 -17.65

Korea 1,117,449 4.51 1,295,342 4.88 -13.73

India 946,269 3.82 1,050,889 3.96 -9.96

Laos 934,253 3.77 976,639 3.68 -4.34

United Kingdom 909,335 3.67 905,024 3.41 0.48

Singapore 864,681 3.49 955,468 3.60 -9.50

Australia 835,517 3.37 900,460 3.39 -7.21

Unit : person

Jan – Dec 2014 Jan – Dec 2013 %∆

Number %Share Number %Share

East Asia 14,561,527 58.76 15,911,375 59.94 -8.48

Europe 6,156,132 24.84 6,305,945 23.75 -2.38

The Americas 1,104,714 4.46 1,166,633 4.39 -5.31

South Asia 1,251,558 5.05 1,347,585 5.08 -7.13

Oceania 947,242 3.82 1,021,936 3.85 -7.31

Middle East 593,000 2.39 630,243 2.37 -5.91

Africa 165,595 0.67 163,008 0.61 1.59

Grand Total 24,779,768 100.00 26,546,725 100.00 -6.66

26

รายไดเพมขน 54.2 ลานบาท (หรอเพมขน 0.7%)อตราการเขาพกเฉลย รอยละ 74.8

(Occupancy Rate) อตราคาหองพกเฉลย (ARR) 4,885 บาท

Centara Grand Phratamnak Pattaya Centara Villas Phuket

Centara Ras Fushi Resort & Spa Maldives

Centara Ceysands Resort & Spa Sri Lanka

Centara Seaview Resort Khao Lak

Centara Grand Modus Resort Pattaya

27

Centara Ras Fushi Resort & Spa Maldives

Centara Grand Island Resort & Spa Maldives

28

11 11 14 15 15 15 15 18 254 11

2940 43 50

6069

102

3,620 4,561

7,146

10,864 11,220 13,171

15,010

17,409

24,346

0

30

60

90

120

150

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 AE 2018F

No. of Managed No. of Owned /JV Number of key

43 Hotels & Resorts

55 Hotels & Resorts

58 Hotels & Resorts

65 Hotels & Resorts

75 Hotels & Resorts

127 Hotels & Resorts

Number of Hotels & Resorts

22 Hotels & Resorts

15 Hotels & Resorts

Organic Growth Pipeline

Since 2008, CHR has successfully expanded the business through ”Asset Light” Strategy, from 4properties to 60 properties by the end of 2014 (CAGR=38%). “ASSET RIGHT STRATEGY shallexpand CHR’s hotel portfolio to 127 hotels representing an estimate average growth of 14% p.aby number of properties by end of 2018.

CHR’s 5-year Development Plan (2014-2018F)

87 Hotels & Resorts

BOD Meeting – Q1 2014 29

Hotels Opened in 2014 Centara Grand Beach Resort Phuket

Centara Blue Marine Resort Phuket : 266 keys

30

Centra Avenue Hotel Pattaya : 51 keys

Thailan

d (3

17

keys)

31

Ove

rsea

(34

7 keys)

Centara Ceysands Resort & Spa Sri Lanka : 165 keys

Centara Grand Azuri Residence & Suites, Mauritius : 100 keys

Centara Grand Nusa Dua Resort & Villas : 14 villas (out of 82 keys)

BOD Meeting – Q1 2014

HMAs Signed in 2014

32

Centara Grand Island Resort & Spa MaldivesCentara Grand Beach Resort Phuket

33

Centra Avenue Hotel, Pattaya : 51 keys

Centra Phu Pano Resort Krabi : 158 keys

Centra Hotel and Convention Centre Chonburi : 286 keys

Thailan

d

(49

5 keys)

Centara Grand Hotel Vientiane : 200 keys

34

Centara Muscat Hotel Oman : 154 keys

Centara Crystal on the Bay, Nusa Dua Bali : 210 keys

Centara Senggigi Beach Resort & Spa Lombok : 195 keys

Centra Pecatu Resort & Spa Bali : 392 Keys

Centara Hotel Seminyak Bali : 210 keys

Princess Benoa Resort & Spa manged by Centara : 168 keys

Centara Saturan Hotel Yogyakarta: 200 keys

Centara Surabaya Hotel and Convention Center : 500 keys

Oversea (2,229 keys)

รางวลทไดรบในป 2557( ธรกจโรงแรม )

35

AWARD 2014

TTG Asia 2014 : Best Beach Resort in Asia :

Centara Grand Beach Resort & Villas Hua Hin

Trip Advisor Award of

Excellence :19 Centara Hotels & Resorts

Smart Travel Asia Award :

5 Centara Hotels & Resorts

Travel Mole: Best Website

Award : Centara Hotels & Resorts

Environment Award 2014

TTG Travel Award : Sustainable

Travel Company of the Year AwardCentara Hotels &

Resorts

EarthcheckSilver

Certificate: 10 Centara

Hotels & Resorts

Asean Green Award: Centara Grand Beach

Resort & Villas HuaHin

The Green Leaf Health Promotion Hotel -

Golden Star Award : 7 Centara Hotels & Resorts

Smoke Free Hotel Award: 10 Centara Hotels &

Resorts

Restaurant & Spa Award 2014

Thailand Tatler Best Restaurant Award: Centara Grand &

Bangkok Convention Centre at

CentralWorld

Thailand Spa & Well-being Award 2014: 2 Centara Hotels &

Resorts

World Luxury Spa Award :

Centara Ras FushiResort & Spa Maldives

รายงานผลประกอบการ

ธรกจอาหาร

39

Food’s Portfolios at the end of 2014: 12 brands with 781 outlets in 74 provinces in Thailand

+3840

Brands No. of outlets 2013

No. of outlets 2014

KFC 194 203

Mister Donut 309 324

Auntie Anne’s 117 125

Pepper Lunch 18 16

Beard Papa’s 6 -

Chabuton 14 15

RYU 1 1

Cold Stone 16 14

The Terrace 8 11

Yoshinoya 18 18

Ootoya 40 47

Tenya 2 4

Katsuya - 3

Total 743 781

15316125203324

4471811114

รางวลทไดรบในป 2557( ธรกจอาหาร )

41

42

ADMAN Award on Best Use of Social media KFC 30 years anniversary campaign

“So Thai, So Good ”

43

Cold Stone Brand Ambassador

Best Seasonal product Golden Spade Award (Central Pinklao)

วำระท 3

พจำรณำอนมตงบกำรเงนส ำหรบปสนสด วนท 31 ธนวำคม 2557 ซงผสอบบญชไดตรวจสอบรบรองแลว

44

ขอเทจจรงและเหตผลงบการเงนรวมของบรษท และบรษทยอย ณ วนท 31 ธนวาคม 2557 พรอมทงรายงานของผสอบบญช ปรากฏอยในรายงานประจ าป 2557 ซงผานการตรวจสอบโดยผสอบบญชรบอนญาตและผานการพจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบแลว

ความเหนของคณะกรรมการคณะกรรมการพจารณาแลวเหนสมควรอนมตงบแสดงฐานะทางการเงนและงบก าไรขาดทนเบดเสรจทไดรบการตรวจสอบโดยผสอบบญชรบอนญาตแหงประเทศไทย บรษท ไพรซวอเตอรเฮาสคเปอรส เอบเอเอส จ ากดซงไดท าขนตามมาตรฐานรายงานทางการเงนซงแสดงขอมลถกตองตรงกบความเปนจรง และผานการสอบทานของคณะกรรมการตรวจสอบแลว

วำระท 4พจำรณำอนมตกำรจดสรรก ำไรและจำยเงนปนผลส ำหรบผลกำรด ำเนนงำนประจ ำป 2557

45

ขอเทจจรงและเหตผลนโยบายการจายเงนปนผลของบรษทฯ ก าหนดไววา มนโยบายการจายเงนปนผลไมนอยกวารอยละ 60 ของก าไรสทธหลงหกภาษเงนได เวนแตหากมการขยายกจการกอาจพจารณางดจายเงนปนผล หรอจายเงนปนผลต ากวารอยละ 60 ของก าไรสทธ ผลการด าเนนงานประจ าป 2557

บรษทฯ มก าไรสทธตามงบการเงนเฉพาะบรษทฯ 662,571,740 บาท และ ก าไรสทธตามงบการเงนรวม 1,188,491,589 บาท

คณะกรรมการบรษทพจารณาแลวเหนวาทประชมผถอหนสมควรพจารณาอนมตการจายเงนปนผลใหแกผถอหนซงม 1,350 ลานหน ในอตราหนละ 0.40 บาท รวมเปนเงนทงสน 540 ลานบาท (หารอยสสบลานบาทถวน) โดยมขอมลเปรยบเทยบกบอตราการจายเงนปนผลในปทผานมาดงน

วำระท 4 พจำรณำอนมตกำรจดสรรก ำไรและจำยเงนปนผลส ำหรบผลกำรด ำเนนงำนประจ ำป 2557

46

1 สดสวนการจายเงนปนผลเมอเทยบกบก าไรสทธจากงบการเงนเฉพาะบรษทในป 2556 เทากบ 55.9 %2 สดสวนการจายเงนปนผลเมอเทยบกบก าไรสทธจากงบการเงนเฉพาะบรษทในป 2557 เทากบ 81.5 %

รายละเอยดการจายเงนปนผล ป 2556 (ปรบปรงใหม) ป 2557

1.ก าไรสทธจากงบการเงนรวม

ก าไรสทธจากการด าเนนงานปกต

ก าไรสทธจากรายการพเศษ

1,346,420,410

1,346,420,410

-

1,188,491,589

1,154,849,676

33,641,913

2. จ านวนหน 1,350,000,000 หน 1,350,000,000 หน

3. เงนปนผลจายตอหน (บาท:หน) 0.40 บาท 0.40 บาท

4. รวมเปนเงนปนผลจายท งส น 540,000,000 บาท 540,000,000 บาท

5. สดสวนการจายเงนปนผลเทยบกบ

ก าไรสทธจากงบการเงนรวม

ก าไรสทธจากการด าเนนงานปกต

40.1%1

40.1%

45.4%2

46.8%

วำระท 4 พจำรณำอนมตกำรจดสรรก ำไรและจำยเงนปนผลส ำหรบผลกำรด ำเนนงำนประจ ำป 2557

47

ส ำรองตำมกฎหมำย

อนงบรษทฯ ไดจดสรรทนส ำรองตำมกฎหมำยไวครบรอยละ 10 ของทนจดทะเบยนตำมมำตรำ 116 แหงพระรำชบญญต บรษทมหำชน จ ำกด พ.ศ.2535 และขอบงคบของบรษทแลว ดงนน บรษทฯจงไมตองจดสรรก ำไรสทธไวเปนส ำรองตำมกฎหมำย

วาระท 4 พจารณาอนมตการจดสรรก าไรและจายเงนปนผลส าหรบผลการด าเนนงานประจ าป 2557

48

ความเหนของคณะกรรมการ อตราหนละ 0.40 บาท เงนปนผล 540,000,000 บาท วนก าหนดรายชอผถอหน : 6 พฤษภาคม 2558

(Record Date) ทมสทธรบเงนปนผล วนปดสมดทะเบยน : 7 พฤษภาคม 2558 วนจายเงนปนผล : 22 พฤษภาคม 2558

วำระท 5

พจำรณำแตงตงกรรมกำรแทนกรรมกำรทตองออกตำมวำระ

49

ขอเทจจรงและเหตผลตามขอบงคบของบรษทและพระราชบญญตบรษทมหาชน จ ากด ไดก าหนดใหกรรมการออกจากต าแหนงหนงในสาม โดยกรรมการคนทอยในต าแหนงนานทสดนนเปนผพนจากต าแหนง และกรรมการทออกตามวาระนนอาจถกเลอกใหเขามาด ารงต าแหนงตามวาระใหมกได จ านวนกรรมการของบรษทมท งสน 11 ทาน จ านวนกรรมการทตองออกจากต าแหนงตามวาระมครงละหนงในสาม

วาระท 5 พจารณาแตงตงกรรมการแทนกรรมการทตองออกตามวาระ

50

ขอเทจจรงและเหตผล (ตอ)

โดยกรรมการทอยในต าแหนงนานทสดและตองออกจากต าแหนงในปนคอ

1) นายสทธชาต จราธวฒน

2) นายปรญญ จราธวฒน

3) นายพสฐ กศลาไสยานนท และ

4) นายวเชยร เตชะไพบลย(ประวตกรรมการแตละทานปรากฏตามเอกสาร สงทสงมาดวยล าดบท 3)

วาระท 5 พจารณาแตงตงกรรมการแทนกรรมการทตองออกตามวาระ

52

ความเหนของคณะกรรมการ

คณะกรรมการโดยไมรวมกรรมการทมสวนไดเสยพจารณาแลวเหนชอบกบขอเสนอของคณะกรรมการสรรหาและก าหนดคาตอบแทนซงไดพจารณารายชอบคคล รวมถงคณสมบตทเหมาะสม และเปนประโยชนตอบรษท ตามกระบวนการสรรหาอยางครบถวนแลว ไดเสนอใหแตงตงกรรมการทครบวาระทง 4 ทาน กลบมาด ารงต าแหนงกรรมการตอไปอกวาระหนง ตามรายชอตอไปน

1) นายสทธชาต จราธวฒน กรรมการ2) นายปรญญ จราธวฒน กรรมการ / กรรมการสรรหาและก าหนดคาตอบแทน /

กรรมการบรหารความเสยงและการก ากบดแล3) นายพสฐ กศลาไสยานนท กรรมการอสระ1 / ประธานกรรมการตรวจสอบ /

กรรมการสรรหาและก าหนดคาตอบแทน4) นายวเชยร เตชะไพบลย กรรมการอสระ1 / กรรมการตรวจสอบ /

กรรมการสรรหาและก าหนดคาตอบแทน

หมายเหต: 1 บรษทก าหนดคณสมบตความเปนอสระไวเขมงวดกวาขอก าหนดของคณะกรรมการก ากบหลกทรพยและตลาดหลกทรพยตาม รายละเอยดทปรากฏในรายงานประจ าป 2557 หนาท 167 (สงทสงมาดวยล าดบท 2)

วำระท 6

พจำรณำก ำหนดคำตอบแทนกรรมกำรประจ ำป 2558

53

ขอเทจจรงและเหตผลเพอใหทประชมพจารณาก าหนดคาตอบแทนคณะกรรมการ และกรรมการเฉพาะเรองชดตางๆ รายละเอยดตาม สงทสงมาดวยล าดบท 4

ความเหนของคณะกรรมการคณะกรรมการพจารณาแลวเหนชอบกบขอเสนอของคณะกรรมการสรรหาและก าหนดคาตอบแทนซงไดพจารณากลนกรองคาตอบแทนกรรมการและกรรมการเฉพาะเรองชดตางๆ โดยค านงถงความเหมาะสมตางๆ อยางครบถวนแลว จงเหนสมควรอนมต ก าหนดคาตอบแทนและคาตอบแทนเฉพาะเรองชดตางๆ ตามรายละเอยดทเสนอ ในวงเงนไมเกน 7.0 ลานบาท

วำระท 6 พจำรณำก ำหนดคำตอบแทนกรรมกำรประจ ำป 2558

54

ประเภทคำตอบแทนคำตอบแทน (บำท)

ป 2557 ป 2558

1. คาตอบแทนประจ าไตรมาส (บาท/ไตรมาส)

- ประธานกรรมการ 55,000 55,000

- กรรมการ 42,000 42,000

2. คาเบยประชมกรรมการบรษท (บาท/ครง)

- ประธานกรรมการ 27,500 27,500

- กรรมการ 23,500 23,500

3. คาเบยประชมกรรมการตรวจสอบ (บาท/ครง)

- ประธานกรรมการ 27,500 27,500

- กรรมการ 25,000 25,000

1. คำตอบแทนทเปนตวเงน

วำระท 6 พจำรณำก ำหนดคำตอบแทนกรรมกำรประจ ำป 2558

55

ประเภทคำตอบแทนคำตอบแทน (บำท)

ป 2557 ป 2558

4. คาเบยประชมกรรมการสรรหาและก าหนดคาตอบแทน (บาท/ครง)

- ประธานกรรมการ 25,000 25,000

- กรรมการ 20,000 20,000

5. คาเบยประชมกรรมการบรหารความเสยงและการก ากบดแล กจการ (บาท/ครง)

- ประธานกรรมการ 25,000 25,000

- กรรมการ 20,000 20,000

วงเงนทขออนมตจากทประชมผถอหน 7,000,000 7,000,000

2. คำตอบแทนอนบรษทไดใหสทธมาใชบรการหองอาหารทโรงแรมแกกรรมการทานละ 80,000 บาท

วำระท 7

พจำรณำแตงตงผตรวจสอบบญชและก ำหนดคำสอบบญชประจ ำป 2558

56

ขอเทจจรงและเหตผลเพอใหทประชมพจารณาแตงตงผสอบบญช และก าหนดจ านวนเงนคาสอบบญชของบรษทประจ าป 2558 ตามพระราชบญญตมหาชน พ.ศ. 2535 มาตรา 120

ความเหนของคณะกรรมการคณะกรรมการบรษทโดยการพจารณาและเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบเหนสมควรแตงตงผสอบบญชจากบรษท เคพเอมจ ภมไชย สอบบญช จ ากด (KPMG) เปนผสอบบญชของบรษทและบรษทยอยประจ าป 2558 ตามรายชอดงตอไปน1.นายสพจน สงหเสนห ผสอบบญชรบอนญาตเลขท 2826 หรอ2.นางสาวสมบรณ ศภศรภญโญ ผสอบบญชรบอนญาตเลขท 3731 หรอ3. นางสาวบญศร โชตไพบลยพนธ ผสอบบญชรบอนญาตเลขท 3756 หรอ4. นางสาววรรณาพร จงพรเดชานนท ผสอบบญชรบอนญาตเลขท 4098

วำระท 7 พจำรณำแตงตงผตรวจสอบบญชและก ำหนดคำสอบบญชประจ ำป 2558

57

ความเหนของคณะกรรมการ (ตอ)

ทงนบคคลดงกลาวมความเปนอสระ และไมมผลประโยชนสวนไดสวนเสยใดๆ กบบรษท/บรษทยอย/ผบรหาร/ผถอหนใหญ หรอ ผทเกยวของกบบคคลดงกลาวแตอยางใด

บรษท เคพเอมจ ภมไชย สอบบญช จ ากด (KPMG) จะเปนผสอบบญชใหกบบรษทและบรษทยอย 30 บรษท และกองทนรวม 1 กองทน โดยการเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบ เหนควรเสนอใหทประชมผถอหนพจารณาอนมตคาสอบบญชของบรษทประจ าป 2558 เปนจ านวนเงน 1,795,000 บาท (หนงลานเจดแสนเกาหมนหาพนบาทถวน) เพมขนรอยละ 24 เนองจากขอบเขตงานทเพมขนจากการขยายธรกจ

ในป 2558 บรษทฯไดมการเปลยนผสอบบญชจากบรษท ไพรซวอเตอรเฮาสคเปอรส เอบเอเอส จ ากด เปน บรษท เคพเอมจ ภมไชย สอบบญช จ ากด โดยพจารณาจาก ความเปนอสระของผสอบบญช มาตรฐานการตรวจสอบทด บคลากรทเพยงพอ และความเหมาะสมของคาสอบบญช

วาระท 8

พจารณาเรองอนๆ (ถาม)

58

ถาม - ตอบ

Q & A

59

Centara Grand & Bangkok Convention Centre at CentralWorld

Centara Koh Chang Tropicana Resort

Centara Chaan Talay Resort & Villas Trat

Centara Grand Azuri Resort & Spa Mauritius

Centara Grand West Sands Resort & Villas Phuket

Chen Sea Resort & Spa Phu Quoc