of 36/36
UNITATEA DE INFORMAȚII FINANCIARE A ROMÂNIEI SISTEMUL DE LUPT Ă ÎMPOTRIVA SPĂLĂRII BANILOR ȘI A FINANȚĂRII TERORISMULUI BUCURESTI, OCTOMBRIE 2017 Confidențialitatea datelor aparține ONPCSB. Toate drepturile rezervate.

SISTEMUL DE LUPTĂ ÎMPOTRIVA SPĂLĂRII BANILOR ȘI …ceccarbucuresti.ro/userfiles/UNITATEA DE INFORMATII FINANCIARE A... · spalarea banilor, pot s ... identificarii unor indicii

  • View
    227

  • Download
    4

Embed Size (px)

Text of SISTEMUL DE LUPTĂ ÎMPOTRIVA SPĂLĂRII BANILOR ȘI …ceccarbucuresti.ro/userfiles/UNITATEA DE...

  • UNITATEA DE INFORMAII FINANCIARE A ROMNIEI

    SISTEMUL DE LUPT MPOTRIVA SPLRII BANILOR I A FINANRII TERORISMULUI

    BUCURESTI,

    OCTOMBRIE 2017

    Confidenialitatea datelor aparine ONPCSB. Toate drepturile rezervate.

  • CAPACITATEA DE PREVENIRE SI COMBATERE A SPALARII BANILOR SI A FINANTARII TERORISMULUI

    SISTEMUL NATIONAL DE LUPTA IMPOTRIVA SPALARII BANILOR SI FINANTARII TERORISMULUI

    CADRUL LEGAL NATIONAL

    OFICIUL NATIONAL DE PREVENIRE SI COMBATERE A SPALARII BANILOR

    MISIUNE

    FLUXUL INFORMATIONAL SI PRINCIPALELE ATRIBUTII

    DATE SPECIFICE COLECTATE DE O.N.P.C.S.B. - RTN, RTE, RTS

    CADRUL DE COOPERARE NATIONALA SI INTERNATIONALA

    IMPLEMENTAREA SANCTIUNILOR INTERNATIONALE IN ROMANIA

    DATE STATISTICE Confidenialitatea datelor aparine ONPCSB. Toate drepturile rezervate.

  • SISTEMUL NATIONAL DE LUPTA IMPOTRIVA SPALARII BANILOR SI FINANTARII TERORISMULUI

    3Confidenialitatea datelor aparine ONPCSB. Toate drepturile rezervate.

  • CADRUL LEGAL NATIONAL

    LEGEA nr. 656/2002 pentru prevenirea si sanctionarea spalarii banilor,precum si pentru instituirea unor masuri de prevenire si combatere afinantarii terorismului, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare(Legea CSB/CFT);

    HOTARAREA GUVERNULUI nr. 594 /2008 privind aprobarea Regulamentuluide aplicare a prevederilor Legii nr. 656/2002 pentru prevenirea sisanctionarea spalarii banilor, precum si pentru instituirea unor masuri deprevenire si combatere a finantarii actelor de terorism;

    HOTRREA GUVERNULUI nr.1599/2008 pentru aprobarea Regulamentuluide organizare si functionare a Oficiului National de Prevenire si Combaterea Spalarii Banilor, cu modificrile i compeltrile ulterioare;

    Confidenialitatea datelor aparine ONPCSB. Toate drepturile rezervate.

  • Protejarea integritatii, stabilitii si reputatiei sistemului financiar si asigurareasecuritatii cetatenilor romani prin coordonarea componentei de intelligence asistemului national de lupta impotriva spalarii banilor si finantarii terorismului

    O.N.P.C.S.B. - MISIUNE-

    5

    INTELLIGENCE FINANCIAR

    SURSE INCHISE

    SURSE DESCHISE

    RTS

    RTS/RTN/RTE

    Entitati Raportoare

    O.N.P.C.S.B.

    ORGANE DE INVESTIGATIE/URMARIRE PENALA

    SERVICIUL ROMAN DE INFORMATII

    ANALIZA INFORMATIILOR

    Confidenialitatea datelor aparine ONPCSB. Toate drepturile rezervate.

  • Autoriti de aplicare a legii

    Instituii cu atribuii de control

    ONPCSB

    Depuneri i

    retrageri de

    numerar

    15.000 Euro

    O.N.P.C.S.B. ATRIBUTII DIN PERSPECTIVA FLUXULUI DE INFORMATII

    -Parchetul de pe lng nalta Curte de Casaie i Justiie

    -Serviciul Romn de Informaii i alte organe competente

    BENEFICIARI

    - institutii de credit si financiare

    - oficii postale- SSIF-uri

    - societati de asigurari si reasigurari

    - case de schimb valutar

    -agenti imobiliari- cazinouri

    - avocati, notari, experti contabili,

    auditori-asociaii i fundaii,

    etc.

    Rapoarte de

    tranzacii

    suspecte

    Transferuri

    externe

    15.000 Euro

    Informaii

    punctuale

    Alte surse

    Informaii

    punctuale

    Informaii

    punctuale

    Raportori

    Confidenialitatea datelor aparine ONPCSB. Toate drepturile rezervate.

    http://ro.wikipedia.org/wiki/Imagine:IE7_Logo.png

  • primeste date si informatii referitoare la operatiuni si tranzactii efectuate inlei si/sau valuta;

    analizeaza si prelucreaza datele si informatiile primite conform legii pentrua identifica existenta indiciilor de spalare a banilor sau finantareaterorismului;

    poate face schimb de informatii, pe baza de reciprocitate, cu institutii strainecare au functii asemanatoare si care au obligatia pastrarii secretului inconditii similare;

    transmite informari catre PICCJ/SRI, daca in urma analizei si prelucrariiinformatiilor se constata existenta unor suspiciuni de SB/FT;

    transmite informari catre autoritatea competenta in cazul in care seconstata existenta unor indicii de savarsire a altor infractiuni decat cele deSB/FT;

    O.N.P.C.S.B. ATRIBUTII DIN PERSPECTIVA FLUXULUI DE INFORMATII

    SURSA: HG nr. 1599/2008 pentru aprobarea Regulamentului de organizare i funcionare a Oficiului Naional de Prevenire i Combatere a Splrii Banilor

    Confidenialitatea datelor aparine ONPCSB. Toate drepturile rezervate.

  • O.N.P.C.S.B. ATRIBUTII - CONTINUARE

    solicita oricarei institutii competente, precum si oricarei entitati raportoare, date siinformatii necesare in vederea indeplinirii obiectului sau de activitate;

    colaboreaza cu autoritatile si institutiile publice, precum si cu persoanele fizice saujuridice care pot furniza date utile, in vederea indeplinirii obiectului sau deactivitate;

    emite decizii de suspendare a efectuarii tranzactiilor asupra carora existasuspiciunea ca ar avea drept scop SB/FT;

    se sesizeaz din oficiu, cand ia cunostinta pe orice cale despre o tranzactie suspecta;

    verifica si controleaza modul de aplicare a prevederilor legii de catrepersoanele fizice sau juridice care au obligatia de raportare la Oficiu, conformLegii nr. 656/2002, republicata si care nu sunt supuse, potrivit legii,supravegherii prudentiale a vreunei autoritati publice;

    SURSA: HG nr. 1599/2008 pentru aprobarea Regulamentului de organizare i funcionare a Oficiului Naional de Prevenire i Combatere a Splrii Banilor

    Confidenialitatea datelor aparine ONPCSB. Toate drepturile rezervate.

  • O.N.P.C.S.B. ATRIBUTII - CONTINUARE

    organizeaza si realizeaza instruirea de specialitate a personaluluipropriu si poate participa la programele speciale de instruire ale altorinstitutii;

    intocmeste raport de activitate anual si realizeaza studii, analize sisinteze privind domeniul sau de activitate;

    elaboreaza, negociaza si incheie conventii, protocoale, intelegeri cuinstitutiile din tara care au atributii in domeniu si cu institutiile similaredin strainatate, in conditiile legii;

    poate fi membru al organismelor internationale de specialitate si poateparticipa la activitatile acestora.

    SURSA: HG nr. 1599/2008 pentru aprobarea Regulamentului de organizare i funcionare a Oficiului Naional de Prevenire i Combatere a Splrii Banilor

    Confidenialitatea datelor aparine ONPCSB. Toate drepturile rezervate.

  • DATE SPECIFICE COLECTATE DE O.N.P.C.S.B.

    RAPOARTE DE TRANZACTII SUSPECTE (R.T.S.)

    Art 2 lit d) din Legea nr. 656/2002:

    prin tranzactie suspecta se intelege operatiunea care aparent nu are un scop economic sau legal ori care, prinnatura ei si/sau caracterul neobisnuit in raport cu activitatile clientului uneia dintre persoanele prevazute la art.10, trezeste suspiciunea de spalare a banilor sau de finantare a terorismului;

    Art. 5 alin 1 din Legea nr. 656/2002:

    De ndata ce o persoana fizica, in cadrul activitatii desfasurate pentru o persoana juridica prevazuta laart. 10 [entitatile raportoare], sau una dintre persoanele fizice prevazute la art. 10 are suspiciuni ca ooperatiune ce urmeaza sa fie efectuata are ca scop spalarea banilor sau finantarea terorismului,informeaza persoana desemnata conform art. 20 alin. (1), care sesizeaza imediat Oficiul National dePrevenire si Combatere a Spalarii Banilor, denumit n continuare Oficiul. Persoana desemnata analizeazainformatiile primite si sesizeaza Oficiul cu privire la suspiciunile motivate rezonabil. [];

    Art. 6 alin 1 din Legea nr. 656/2002:

    Persoanele prevzute la art. 10, care au cunostint ca o operatiune ce urmeaza sa fie efectuata are ca scopspalarea banilor, pot s efectueze operatiunea fara informarea prealabila a Oficiului, daca tranzactia se impunea fi efectuata imediat sau daca neefectuarea ei ar zadarnici eforturile de urmarire a beneficiarilor tranzactieisuspecte. Aceste persoane sunt obligate insa sa informeze Oficiul de ndata, dar nu mai tarziu de 24 de ore,despre tranzactia efectuata, precizand si motivul pentru care nu au facut informarea, potrivit art. 5.

    SURSA: Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea i sancionarea splrii banilor, precum i pentru instituirea unor masuri de prevenire i combatere a finanrii terorismului, republicat, cu modificrile ulterioare

    Confidenialitatea datelor aparine ONPCSB. Toate drepturile rezervate.

  • 11

    CADRUL DE COOPERARE NATIONALA

    Art. 26 alin. 3 lit. b din Legea nr. 656/2002

    Oficiul efectueaza analiza tranzactiilor suspecte

    la sesizarea oricareia dintre persoanele prevazute la art. 10.

    din oficiu, cand ia cunostinta pe orice cale despre o tranzactiesuspecta.

    CONDITIILE SOLICITARII:

    sesizarea transmisa ONPCSB trebuie sa aiba ca obiect otranzactie suspecta, asa cum este ea definita la art. 2 alin. 1 lit. ddin Legea nr. 656/2002

    rezultatul analizei va fi transmis PICCJ/SRI doar in conditiileidentificarii unor indicii de savarsire a unei infractiuni de spalare debani sau finantarea actelor de terorism

    SURSA: Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea i sancionarea splrii banilor, precum i pentru instituirea unor masuri de prevenire i combatere a finanrii terorismului, republicat, cu modificrile ulterioare

    Confidenialitatea datelor aparine ONPCSB. Toate drepturile rezervate.

  • Cooperarea nationala in scopul CSB/CFT -Diseminarea informatiilor

    12

    Raportare

    Diseminare

    Analiza

    Review

    Colationare

    Evaluare

    Colectare

    Planificare

    SPONTANA art. 8(1), 8(10) Legea nr. 656/2002

    LA CERERE art. 8 (5), (6) Legea nr. 656/2002 - acces la informatiile ONPCSB

    SURSA: Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea i sancionarea splrii banilor, precum i pentru instituirea unor msuri de prevenire i combatere a finanrii terorismului, republicat, cu modificrile ulterioare

    Confidenialitatea datelor aparine ONPCSB. Toate drepturile rezervate.

  • SUSPENDAREA TRANZACTIILOR

    Art. 5 alin. (3) din Legea nr. 656/2002- Daca Oficiul considera necesar, poatedispune, motivat, suspendarea efectuarii operatiunii pe o perioad de 48 deore.[]

    Art. 5 alin. (4) din Legea nr. 656/2002 Daca Oficiul considera ca perioadaprevzuta de alin. (3) nu este suficienta, poate solicita, motivat, inainte deexpirarea acestui termen, Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitieprelungirea suspendarii efectuarii operatiunii cu cel mult 72 de ore. [..]

    Art. 26 alin 4 din Legea nr. 656/2002 Oficiul poate dispune, la solicitareaorganelor judiciare romane sau la solicitarea institutiilor straine care au atributiiasemanatoare si care au obligatia pastrarii secretului in conditii similare,suspendarea efectuarii unei tranzactii care are ca scop spalarea banilor saufinantarea terorismului [..]

    13

    SURSA: Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea i sancionarea splrii banilor, precum i pentru instituirea

    unor masuri de prevenire i combatere a finanrii terorismului, republicat, cu modificrile ulterioare

    Confidenialitatea datelor aparine ONPCSB. Toate drepturile rezervate.

  • COOPERAREA INTERNATIONALA O.N.P.C.S.B.

    Confidenialitatea datelor aparine ONPCSB. Toate drepturile rezervate.

  • ORGANISME INTERNATIONALE

    GRUPUL DE ACTIUNE FINANCIARA

    INTERNATIONALA

    15

    SURSA: Pagina de internet a GAFI FATF: www.fatf-gafi.org

    Organism inter-guvernamental, infiintat in 1989

    Stabileste standardele internationale CSB/CFT Cele 40 deRecomandari;

    Idetifica vulnerabilitatile, la nivel national;

    Elaboreaza ghiduri si documente privind cele mai bune practici

    Evaluarea implementarii recomandarilor in cadrul procedurilor de EvaluareMutuala (FATF, FMI, Banca Mondiala, Comitetul Moneyval);

    Declaratie publica: Jurisdictii cu risc ridicat de CSB/CFT si necooperante(Republica Populara Democrata Coreea (DPRK), Bosnia si Hertegovina,Etiopia, Irak, Siria, Uganda, Vanuatu, Yemen)

    Confidenialitatea datelor aparine ONPCSB. Toate drepturile rezervate.

    http://www.fatf-gafi.org/http://www.fatf-gafi.org/http://www.fatf-gafi.org/

  • COOPERAREA INTERNATIONALAORGANISME INTERNAIONALE

    16

    Sursa: http://www.egmontgroup.org

    GRUPUL EGMONT organizatieprofesionala internationala a FIUs,creata in 1995, care asigura cadrulde eficientizare a cooperariiprivind schimbul de informatii,instruire, schimb de experienta side expertiza n domeniul CSB/CFT.

    Reteaua securizata a GrupuluiEgmont (ESW) permite membrilorsai, comunicarea printr-un e-mailsecurizat, prin care se pot solicitasau se pot furniza informatiifinanciare cu privire la: cazuri deSB/FT, tipologii si instrumenteanalitice in domeniu.

    In prezent, Grupul Egmont are 156membri, iar O.N.P.C.S.B. a devenitmembru in mai 2000.

    Confidenialitatea datelor aparine ONPCSB. Toate drepturile rezervate.

    http://www.egmontgroup.org/http://www.egmontgroup.org/

  • COOPERAREA INTERNATIONALAORGANISME INTERNATIONALE

    17

    Reteaua computerizata FIU.NET a fost creata cu sprijinulComisiei Europene in scopul realizarii schimbului deinformatii securizat intre FIU-urile din Statele Membre aleUniunii Europene.

    FIU.net este o retea descentralizata si complexa, care inprezent, este gestionata din punct de vedere tehnic, deEUROPOL.

    Oficiul a devenit membru al reelei n anul 2004, urmareProiectului Phare Regional 2003-2005, realizat iimplementat de Biroul FIU.NET.

    Sursa: Pagina de internet a FIU.NET: http://www.fiu.net

    Confidenialitatea datelor aparine ONPCSB. Toate drepturile rezervate.

  • COOPERAREA INTERNATIONALA

    Art. 7 alin 4 din Legea nr. 656/2002

    Oficiul poate face schimb de informatii, in bazareciprocitatii, cu institutii straine care au functiiasemanatoare si care au obligatia pastrarii secretului inconditii similare, daca asemenea comunicari sunt facute inscopul prevenirii si combaterii spalarii banilor sau afinantarii actelor de terorism.

    Art. 26 alin. (19) din Legea nr. 656/2002 - Oficiul poateparticipa la activitatile organismelor internationale despecialitate si poate fi membru al acestora

    18

    SURSA: Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea i sancionarea splrii banilor, precum i pentru instituirea unor masuri

    de prevenire i combatere a finanrii terorismului, republicat, cu modificrile ulterioare

    Confidenialitatea datelor aparine ONPCSB. Toate drepturile rezervate.

  • Comitetul MONEYVAL CONSILIUL EUROPEIEvaluarea Romaniei in domeniul CSB/CFT

    Comitetul Selectat de Experti pentru Evaluarea Masurilor de Combatere aSpalarii Banilor (Comitetul MONEYVAL) este un organism permanent demonitorizare al Consiliului Europei ce evalueaza conformitatea Statelor Membre cuprincipalele standarde internationale in domeniul SB/FT si efectiva lorimplementare.

    De asemenea, acesta face recomandari autoritatilor nationale cu privire la aspectelece trebuie imbunatatite in sistemele lor nationale.

    Scopul MONEYVAL este acela de a se asigura ca statele membre dispun de sistemeeficiente de combatere a SB/FT conforme cu standardele internationale in domeniu.

    In aprilie 2014 a fost aprobat Raportul detaliat al Romaniei in domeniul CSB/CFT, iarin aprilie 2016 si in mai 2017, au fost aprobate Rapoartele de progres ale Romanieiin domeniul evaluat.

    19

    Raportul detaliat al Romaniei in domeniul CSB/CFT a primit 7 ratinguri deconform (C), 18 ratinguri de conform in mare masura (LC) si 23 de ratinguripartial conform (PC);

    Confidenialitatea datelor aparine ONPCSB. Toate drepturile rezervate.

  • Implementarea sanctiunilor internationale

    in Romania din perspectiva O.N.P.C.S.B.

    Confidenialitatea datelor aparine ONPCSB. Toate drepturile rezervate.

  • SANCTIUNILE INTERNATIONALE

    Sanctiunile internationale suntrestrictiile si obligatiile adoptate lanivel international, in scopulmentinerii pacii si securitatiiinternationale, prevenirii si combateriiterorismului, asigurarii respectariidrepturilor omului si libertatilorfundamentale, dezvoltarii siconsolidarii democratiei si statului dedrept

    21

    Sursa: OUG nr. 202/2008 privind punerea n aplicare a sanciunilor internaionale, cu modificrile i completrile ulterioare

    Confidenialitatea datelor aparine ONPCSB. Toate drepturile rezervate.

  • REGLEMENTARI NATIONALEIN CONTEXTUL SANCTIUNILOR INTERNATIONALE IN ROMANIA

    ORDONANTA DE URGENTA A GUVERNULUI nr. 202/2008 privind punereain aplicare a sanctiunilor internationale, aprobata prin Legea nr. 217/2009si ulterior, modificata prin O.U.G. nr. 128/2010 i prin Legea nr. 187/2012;

    HOTARAREA GUVERNULUI nr. 603/2011 pentru aprobarea Normelorprivind supravegherea de catre O.N.P.C.S.B. a modului de punere naplicare a sanctiunilor internationale;

    DECIZIA O.N.P.C.S.B. nr. 1.426/2011 pentru aprobarea Normelor privindmecanismul de transmitere ctre O.N.P.C.S.B. a rapoartelor prevazute laart. 18 din O.U.G. nr. 202/2008

    Ordinul Ministerului Finantelor Publice nr. 1856/2011 privind procedurade emitere a ordinului pentru blocarea fondurilor i a resurseloreconomice, n domeniul sanciunilor internaionale sau de revocare amasurilor dispuse;

    22Confidenialitatea datelor aparine ONPCSB. Toate drepturile rezervate.

  • IMPLEMENTAREA REGIMULUI SANCIUNILOR INTERNAIONALE

    La nivel naional prin: O.U.G. nr. 202/2008 privind punerea n aplicare asanciunilor internaionale, aprobat cu modificri prin Legea nr.217/2009, cu modificrile i completrile ulterioare

    Sanciunile internaionale pot fi instituite prin:

    a) rezoluiile Consiliului de Securitate al Organizaiei Naiunilor Unitesau alte acte adoptate n baza art. 41 din Carta Naiunilor Unite;

    b) regulamente, decizii, poziii comune, aciuni comune i alteinstrumente juridice ale Uniunii Europene;

    c) decizii unilaterale ale Romniei sau ale altor state sau adoptate ncadrul unor organizaii internaionale.

    23

    Sursa: OUG nr. 202/2008 privind punerea n aplicare a sanciunilor internaionale, cu modificrile i completrile ulterioare

    Confidenialitatea datelor aparine ONPCSB. Toate drepturile rezervate.

  • PERSOANE I ENTITI DESEMNATE

    guvernele statelor;

    entitile nestatale care fac obiectul unor sanciuni

    internaionale;

    persoanele care fac obiectul unor sanciuni

    internaionale.

    10/31/2017 24

    Confidenialitatea datelor aparine ONPCSB. Toate drepturile rezervate.

  • Sanciunile internaionale pot viza:

    a) blocarea fondurilor i a resurselor economice,

    b) restricii comerciale,

    c) restricii privind operaiuni cu produse i tehnologii cu dubl

    utilizare i cu produsele militare,

    d) restricii de cltorie,

    e) restricii de transport i comunicaii,

    f) sanciuni diplomatice sau n domeniile tehnico-tiinific, cultural

    ori sportiv.25

    Confidenialitatea datelor aparine ONPCSB. Toate drepturile rezervate.

  • REGIMURI SANCIONATORII

    AL QAEDA - ISIL DAESHAFGANISTAN

    RPD COREEAN (COREEA DE NORD)

    REPUBLICA CENTRAFRICAN

    YEMEN

    REPUBLICA DEMOCRATIC CONGO

    R.A. SIRIAN

    REPUBLICA IRAK MALI

    REPUBLICA LIBANEZ UCRAINA

    LIBIA REPUBLICA TUNISIAN

    SOMALIA REPUBLICA ARABA EGIPT

    R.I. IRAN REPUBLICA SUDAN I REPUBLICA SUDANULUI DE SUD

    26

    Confidenialitatea datelor aparine ONPCSB. Toate drepturile rezervate.

  • Motor de cautare rezolutii Consiliul de Securitate O.N.U.

    http://www.un.org/en/sc/documents/resolutions/

    Lista consolidat a entitilor sancionate prin intermediulRezoluiilor Consiliului de Securitate ONU

    https://scsanctions.un.org/fop/fop?xml=htdocs/resources/xml/en/consolidated.xml&xslt=htdocs/resources/xsl/en/consolidated.xsl

    Motor de cautare regulamente, pozitii comune, decizii aleUniunii Europene

    https://www.sanctionsmap.eu/

    27Confidenialitatea datelor aparine ONPCSB. Toate drepturile rezervate.

  • Pe site-urile oficiale ale autoritilor competente naionale:

    Ministerul Afacerilor Externe

    Serviciul Romn de Informaii

    Agenia Naional de Administrare Fiscal

    Oficiul Naional de Prevenire i Combatere a Splrii Banilor

    Banca Naional a Romniei

    Autoritatea de Supraveghere Financiar

    28

    Confidenialitatea datelor aparine ONPCSB. Toate drepturile rezervate.

  • Obligaia de ntiinare Orice persoan care are date i informaii despre persoane sau entiti desemnate are obligaia de a ntiina autoritatea competent (art. 7 alin. (1) din O.U.G. nr. 202/2008)

    Obligaia de a comunica informaii cu privire la bunurile crora li se aplic sanciuni internaionale

    Obligaia de identificare i raportare a fondurilor i resurselor economice - art. 18 din O.U.G. nr. 202/2008

    29

    Confidenialitatea datelor aparine ONPCSB. Toate drepturile rezervate.

  • RAPORTARE SANCIUNI INTERNAIONALE

    Se completeaz FORMULARUL pentru raportarea persoanelor,entitilor desemnate i a operaiunilor care implic bunuri nsensul Ordonanei de urgen a Guvernului nr. 202/2008, cumodificrile i completrile ulterioare;

    Decizia O.N.P.C.S.B. Nr. 1.426/2011 pentru aprobarea Normelorprivind mecanismul de transmitere ctre O.N.P.C.S.B. a rapoartelorprevzute la art. 18 din O.U.G. nr. 202/2008, precum i aFormularului pentru raportarea persoanelor, entitilordesemnate i a operaiunilor care implic bunuri n sensulOrdonanei de urgen a Guvernului nr. 202/2008

    30

    Confidenialitatea datelor aparine ONPCSB. Toate drepturile rezervate.

  • Confidenialitatea datelor aparine ONPCSB. Toate drepturile rezervate.

  • DATE STATISTICE

    Date disponibile la nivelul O.N.P.C.S.B. privind activitatea desfurat n anul 2016

    Colectarea informatiilor

    8.204 RTN primite (8.338.810 operatiuni depunere/retragere

    numerar)

    4.976 RTE primite(3.023.662

    operatiuni de transfer)

    8.555 RTS primite

    Analiza si diseminarea informatiilor

    2.716 LUCRARI supuse dezbaterii

    Plenului O.N.P.C.S.B.

    1.002 ANALIZE diseminate

    autoritatilor de aplicare a legii

    Sustinerea eforturilor agentiilor

    de aplicare a legii

    349 Raspunsuritransmise la solicitarile

    de informatii ale agentiilor de aplicare a

    legii

    Interactiune permanenta cu

    agentiile de aplicare a legii prin schimbul de

    informatii

    Confidenialitatea datelor aparine ONPCSB. Toate drepturile rezervate.

  • DATE STATISTICE

    312 solicitari de informatii adresate

    unitatilor de informatiifinanciare partenere

    276 solicitari de informatii primite de la

    unitati de informatiifinanciare partenere

    43 participari la lucrarileorganismelor de profil

    35 sesiuni de instruire

    1.860participanti la

    instruire

    6.400 entitatiraportoare

    supravegheate off-site

    374 actiuni de control la entittileraportoare

    Date disponibile la nivelul O.N.P.C.S.B. privind activitatea desfurat n anul 2016

    Confidenialitatea datelor aparine ONPCSB. Toate drepturile rezervate.

  • SCHIMBARI ANTICIPATE

    34

    Recomandarile FATF (in numar

    de 40)Directiva a IV-a

    CSB/CFT

    Modificarea legislatiei nationale Legea CSB/CFT si

    regulamentele aferente

    Confidenialitatea datelor aparine ONPCSB. Toate drepturile rezervate.

  • OFICIUL NATIONAL DE PREVENIRE SI COMBATERE A SPALARII BANILOR

    Adresa: Str. Ion Florescu, Nr. 1, Sector 3, Bucuresti (langa Spitalul Coltea)

    Telefon: (+)4021.315.52.07;

    (+)4021.315.52.80;

    Web-site: www.onpcsb.ro;

    E-mail: [email protected]; [email protected]

    Confidenialitatea datelor aparine ONPCSB. Toate drepturile rezervate.

    mailto:[email protected]:[email protected]

  • V mulumesc pentru atenie!

    36

    ANA-MARIA NICULAE,Analist financiarOficiul Naional de Prevenire i Combatere a Splrii Banilor

    Confidenialitatea datelor aparine ONPCSB. Toate drepturile rezervate.