Referat - kbhsyd.dk · BM 20MAR13 Dagsorden og Bilag Side 1 af 23 Referat Bestyrelsesmøde VUC Hvidovre-Amager 20MAR13 1730 – 1900 i Hvidovre Til stede: Bestyrelsen

BM 20MAR13 Dagsorden og Bilag Side 1 af 23

Referat

Bestyrelsesmøde VUC Hvidovre-Amager

20MAR13 1730 – 1900 i Hvidovre

Til stede: Bestyrelsen

Henning Thomsen, formand, (HT)

Eva Lund Bertelsen, næstformand, (ELB)

Jens Skovholm (JS)

Lise Søgaard Lund (LSL)

Nina Berrig (NB)

Dennis Møller (DM)

Kenneth Højmark Bæk (KHB)

Afbud: Charlotte Glahn

Ledelsen:

Peter Zinckernagel, Rektor (PZ)

Ingemai Larsen, Uddannelseschef (ILA)

Elsebeth Lauridsen, Uddannelseschef (EL)

0

Ved mødets indledning

DM tilkendegav, at det var stærkt utilfredsstillende, at materialet til mødet var fremkommet for sent i forhold til forretningsordenens frister. PZ oplyste, at regnskabet var forsinket, fordi to nøglemedarbejdere bl.a. på grund af sygdom havde forladt institutionen på et kritisk tidspunkt. Derfor måtte bestyrelsen desværre forberede sig på et ekstraordinært bestyrelsesmøde - formentlig i anden halvdel af april. Nina ønskede et møde om dagligdagen på skolen, og det vil blive taget op på et kommende møde. KHB og DM ønskede at fremrykke punktet vedr. referater. Den øvrige bestyrelse ønskede at følge det fremsendte dagsordensforslag.


1

Meddelelser fra Formanden

HT meddelte, at han ønsker at udtræde af bestyrelsen. HT er indstillet på at fortsætte til juni men ser gerne at en anden træder til inden. Den videre proces blev diskuteret, der var enighed om, at der på næste mødes drøftes hvilke ønsker man kunne have til en kommende formand. Et nyt møde bliver i april – rektor meddeler bestyrelsen hvornår årsregnskabet er parat.

2

Lydoptagelser af bestyrelsesmøder – notat fra advokat

Jacob Christensen, Plesner Advokater

Bilag 1

Bestyrelsens flertal tog notatet fra advokat Jacob Christensen til efterretning. KHB ønskede et brev han havde skrevet draget ind i forhandlingerne. Dette brev fremsendes til advokat Jacob Christensen med ønske om kommentar, idet KHB og CG har ønsket dette brev fremsendt. Brevet sendes af KHB til PZ, som så vil fremsende til Jacob Christensen.

3

Forslag til ændring af forretningsordenen vedr.

lydoptagelser af møder

Bilag 2

Det fremsendte ændringsforslag til forretningsordenen blev vedtaget med den ændring, at det ikke er ”samtlige medlemmer af bestyrelsen” men ”et flertal af bestyrelsens medlemmer i forening med bestyrelsesformanden”, der kan dispensere fra forbuddet mod optagelser. Kenneth var ikke enig i, at formanden skulle have en særstilling. Forretningsordnen er dermed ændret og forbuddet trådte derved i kraft med det samme. KHB stemte imod, idet han mente, at han var nødt til at kunne optage møderne for at kunne dokumentere, hvad der faktisk blev sagt.

4

Fremtidig placering af afdelingen i Hvidovre – NB:

FORTROLIGT

Bilag 3

Bestyrelsen vedtog som indstillet, at bemyndige skolens ledelse til at søge Ministeriet for Børn og Undervisning om tilladelse til at flytte Hvidovre-afdelingen til Valby-området (1,5-2 km) dvs. til Københavns Kommune. Denne ansøgningsproces vil medføre høring af relevante naboskoler

FORTROLIGT –

IKKE på

hjemmesiden


og af Region Hovedstaden. Baggrunden for beslutningen er at betydeligt mere end halvdelen af Hvidovre-afdelingens kursister kommer fra Københavns Kommune og at en beliggenhed i Valby i højere grad vil passe flertallet af de kursister, Hvidovre-afdelingen har, samt at det på længere sigt kan væres væsentligt for afdelingens muligheder for at tiltrække kursister i rimeligt omfang.

5

OK13 - status og vejledning til ledelsen fra bestyrelsen

– Herunder brev fra Moderniseringsstyrelsen til

bestyrelsen

Punktet blev aflyst

6

Status på ønske om log-filer som behandlet på møde

7.marts 2013

Bilag 5

Punktet blev ikke behandlet.

7

Referater

Referat fra 12DEC12 til underskrift

Referat fra 07FEB13 til behandling

Bilag 6

Bilag 7

Punktet blev udsat til næste møde.

8

Eventuelt


Bilag 1 - notat fra Jacob Christensen, PLESNER ADV om optagelse

af møder

Er vedlagt som særskilt PDF fil.


Bilag 2 – forslag til ændring af forretningsorden

Det foreslås at indføje følgende tekst til forretningsorden for VUC Hvidovre Amager

efter afsnittet om referat:

Optagelser

Der må ikke anvendes båndoptager, videooptager, computer, tablet,

mobiltelefon eller andet optageudstyr i forbindelse med

bestyrelsesmøderne. Der kan i ganske særlige tilfælde dispenseres fra dette

forbud, hvis samtlige medlemmer af bestyrelsen accepterer dette.

Forslaget fremsættes af formanden.


Bilag 3 - Fremtidig placering af afdelingen i Hvidovre

Skal vi flytte Hvidovre skolen 1,5 km nordpå til Ny Ellebjerg?

Skal vi købe en grund?

Indstilling:

Det indstilles, at VUC Hvidovre Amager igangsætter processen med at ansøge

Ministeriet for Børn og Unge om tilladelse til at flytte Hvidovre afdelingen til Ny

Ellebjerg, dvs. Københavns Kommune. Denne ansøgningsproces vil blandt andet

medføre nabohøringer hos en række uddannelsesinstitutioner, og kan derfor ikke

holdes som en lukket proces.

Bestyrelsen orienteres videre om, at ledelsen færdigbehandler et egentligt

beslutningsgrundlag til bestyrelsen vedr. køb af grunden ved Ny Ellebjerg Station med

henblik på bygning af en ny skole, samt at ledelsen forbereder processen med ansøgning

om tilladelse til at investere hos Finansudvalget. I den forbindelse påtænker ledelsen

også at undersøge et alternativ, der baserer sig på leje af lokaler ved Ny Ellebjerg.

Det er vigtigt at bemærke at en evt. beslutning om at flytte til Ny Ellebjerg ikke i

udgangspunktet er afhængig af en beslutning om at købe og bygge en ny skole. Man

kan også flytte til Ny Ellebjerg i lejede lokaler, og man kan i øvrigt forestille sig, at vi

allerede hurtigt efter en evt. tilladelse påbegynder aktiviteter i Ny Ellebjerg området i

lejede lokaler, selvom vi måtte vælge at eje en nye skole.

Baggrund:

Ved bestyrelsesmødet den 26MAR12 besluttede bestyrelsen at:

- der iværksættes analyser og forarbejder med henblik på en mulig

erhvervelse af grund og bygning i området nær Ny Ellebjerg station til

erstatning for den nuværende Hvidovre-lokation

-

Forberedelsen af dette har fulgt to spor:

- en afklaring af, om vi overhovedet må flytte til Ny Ellebjerg området, der jo

ligger lige nord for den kommunegrænse, vi ligger ved i Hvidovre.


- en afklaring af, hvorvidt vi kan købe en egnet grund, og af hvad prisen må

forventes at blive. Hos Statens ejendomsselskab, Freja, har vi fundet et

virkeligt velbeliggende grund lige ved stationen.

Nu har vi behov for at bestyrelsen tager stilling til, om vi skal gå videre med de to spor,

dels fordi vi nu ikke længere kan holde overvejelserne indenfor VUCHA’s vægge, dels

fordi vi nu har en grund på hånden, og vi nu skal træffe beslutning om, hvorvidt vi skal

købe denne grund formentlig inden for ikke så mange uger.

I det følgende lægges op til bestyrelsens stillingtagen til disse to indstillingspunkter.

At flytte eller ikke flytte til Ny Ellebjerg kan være et spørgsmål om

overlevelse for Hvidovre-afdelingen, og dermed for VUCHA som

helhed For et storkøbenhavnsk VUC og hf-center som VUC Hvidovre Amager er beliggenhed

af stor betydning, dels for at sikre et rimeligt kursistgrundlag, dels for – med et statsligt

perspektiv – at bidrage til at sikre et godt udbud til alle, der bor i det Storkøbenhavnske

område.

Staten har grundlæggende den strategi, at de selvejende uddannelsesinstitutioner skal

eje deres væsentligste bygninger. Derfor har vi fået et tilskud på lige knap 16 mio. kr. til

at fremme, at vi kan købe eller bygge en skole til vores Hvidovre afdeling. I den

anledning har vi undersøgt, hvorfra vores kursister kommer, hvordan det naturlige

opland er for vores nuværende og andre beliggenheder i Hvidovre og i det sydlige

København i øvrigt.

Beliggenhed: Ny Ellebjerg skiller sig ud i det sydlige København

I den sammenhæng skiller en beliggenhed ved Ny Ellebjerg Station, der ligger godt

1500 m nord for Åmarken Station, sig stærkt ud. Dels fordi en meget betydelig del af

vores kursister kommer fra Valby og det sydlige København i det hele taget, dels fordi

Ny Ellebjerg Station meget hastigt er ved at udvikle sig til et af Storkøbenhavns

allervigtigste knudepunkter, med 3 S-togslinjer, lyntog, regionaltog (formentlig også

direkte til afdelingen på Amager), planlagt metro og ideer om forbindelse til en

kommende letbanering rundt om Københavns centrale dele.

Infrastrukturen ved Ny Ellebjerg er særdeles god og bliver fremragende i de kommende

år. Allerede nu:

- Tre S-togs linjer A, E og F

- busserne 18 og 133

- 5 minutters drift på linjerne A og E tilsammen

- i alt en ankomst hvert minut


I fremtiden:

- Lyn- og intercity tog (Sikkert)

- Regionaltog fra Syd- og Vestsjælland, 8-10 tog i timen (Sikkert)

- Regional og fjerntog direkte til og fra Kystbanen, Lufthavnen, Sverige

(Sandsynligt)

- Metro (Næste fase af metroen, der kan forventes besluttet)

- Forbindelse til ny letbane (hurtig sporvogn) rundt om København

Ny Ellebjerg bliver en af de bedst forbundne stationer i København, det er der ingen

tvivl om. På et kort:

Tårnbyskolen

Ny Ellebjerg


Fremtidens metrokort med letbane:

Ny Ellebjerg bliver en virkelig central beliggenhed i de kommende år.

De fleste af vores nuværende kursister bor i København.Vi har ved tidligere

kursistundersøgelser set, at vores enkeltfagskursister i meget høj grad kommer fra

København og nu har Ministeriet for Børn og Undervisning lavet en Analyse af hf-

kapaciteten i hovedstaden 2010-12. (MBU, Afd. for Ungdoms- og Voksenuddannelser,

december 2012). Analysen er lavet i samarbejde med Region Hovedstaden, den handler

om 2-årigt hf og deler blandt andet hovedstaden op i fire kommunegrupper, svarende til

fordelingsudvalgene:

- København (København, Tårnby, Frederiksberg, Dragør)

- Nord for København (Gentofte, Gladsaxe, Lyngby-Tårbæk)

- Nordvest for København (Herlev, Egedal, Frederikssund)

- Københavns Vestegn (Rødovre, Hvidovre, Brøndby, Vallensbæk, Ishøj,

Glostrup, Albertslund og Høje Taastrup)

-

Ny Ellebjerg


Analysen har en række interessant konklusioner, herunder at der ikke har været

overkapacitet, selv efter at vi har fået ni spor, at hf-2 i store træk faktisk aldersfordeler

sig mellem VUC og gymnasier, og så er der en for os meget afgørende konklusion i

analysen:

En institution er karakteriseret ved at have næsten alle sine elever boende

i en nabokommunegruppe. Det er VUC Hvidovre-Amagers

Hvidovreafdeling, hvor kun 23% af eleverne kommer fra egen

kommunegruppe, mens 67% af eleverne kommer fra kommunegruppen

København – og resten kommer fra Øvrige (Region Sjælland, andre,

udland).

Det er altså sådan, at vores skole nu ligger i udkanten af vores reelle opland. Det er

sådan, at der midt i oplandet, ved Ny Ellebjerg er ved at opstå et af Københavns

vigtigste knudepunkter.

En flytning kan være et spørgsmål om liv eller død for Hvidovre-Afdelingen, og måske

for VUCHA i det hele taget. Den store mulighed vi nu har, hvis vi kan flytte til Ny

Ellebjerg, er altså at anbringe vores skole optimalt i forhold til vores reelle

kursistopland. Vi har på nuværende tidspunkt ikke grundlag for at lægge til hævde, at

den nye beliggenhed vil kunne give væsentlig vækst, for vi vurderer at kursisttallet i

København snart vil toppe, og at konkurrencen derfor vil skærpes, men vi mener, at det

vil være realistisk at holde fast i vores nuværende niveau efter indkøring af næste hf-2

årgang.

Denne store mulighed illustrerer jo også vore meget betydelige sårbarhed. Faktisk kan

vi risikere at vores Hvidovre-afdeling kan blive helt overflødig på VUC landkortet.

Hvis KVUC eller en anden institution, der har tilladelse til at udbyde vores uddannelser

i Københavns Kommune åbner en afdeling ved Ny Ellebjerg Station, så må vi

formentlig imødese, at vores strategi om at have to fulde VUC afdelinger bliver

urealistisk, det vil kunne koste ¾ af vores Hvidovrekursister. Så må vi enten lukke

Hvidovre-afdelingen eller fuldstændigt nytænke den som special-VUC, og så kan den

slet ikke have det nuværende omfang. Det vil være et spørgsmål, om der i løbet af få år

vil være basis for at fortsætte VUC Hvidovre-Amager som selvstændigt VUC.

Kan vi overhovedet flytte? Får vi lov af MBU? Det vil vi gerne have lov at

undersøge.

Som det er nu, har VUC Hvidovre-Amager ikke mulighed for at flytte vores skole ind i

Københavns Kommune. Det har vi undersøgt ved en selvstændig juridisk rådgiver og

det er også ministeriets opfattelse. Vi har derfor indledt en dialog med ministeriet for

at undersøge hvordan de ser på sagen.


Samlet set er det vores vurdering, at vi på baggrund af vores argumentation og på

baggrund af ministeriets Analyse af hf-kapaciteten i hovedstaden 2010-12 har en

rimelig chance for at få en sådan tilladelse til at flytte til København, idet vi må forvente

fortsat at have udbudsansvar for Hvidovre Kommune, når det gælder FVU og OBU.

Ministeriet har vejledt os til at vi skal indlede en høring hos en række relevante

naboinstitutioner, i Fordelingsudvalg Centrum og i Region H, og det er nu næste skridt

før vi kan indsende en egentlig ansøgning til Ministeriet for Børn og Unge. En sådan

proces vil blive kendt i brede skolekredse, vil hurtigt binde os, og den mener vi kun kan

sættes i gang med bestyrelsens opbakning Det er således vores indstilling, at

bestyrelsen beslutter, at VUC Hvidovre-Amager afdelingen skal flyttes til Ny Ellebjerg

Station, hvis de kan lade sig gøre tilladelsesmæssigt og økonomisk.

Hvad med økonomien? Kan vi gennemføre det?

Hidtil har vi koblet en beslutning om at flytte sammen med en beslutning om at købe en

grund og bygge. Dette er ikke en nødvendig sammenhæng. Vi er ikke umiddelbart

afhængige af at kunne købe og eje for at kunne flytte til Ny Ellebjerg, der vil også

kunne findes lejealternativer, måske endda på den meget attraktive grund, vi har på

hånden i øjeblikket.

Der kan derfor næppe være tvivl om, at vi vil kunne flytte til Ny Ellebjerg, hvis

bestyrelsen beslutter det, og hvis ministeriet tillader det. Vi vil kunne leje nye lokaler

ved Nye Ellebjerg, i stedet for at købe eller bygge. Dette vil være ude af takt med den

ejestrategi, som ministeriet har, men kan blive aktuel, hvis det bliver for økonomiske

vanskeligt for os at bygge en helt ny skole.

Det kan i øvrigt blive en mulighed gennem kortere lejemål ved Ny Ellebjerg at etablere

tilbud ganske hurtigt, hvis vi får en evt. flyttetilladelse, således at vi også i de år det vil

tage, at etablere en nye skole, vil kunne have en tilstedeværelse ved Ny Ellebjerg.

Vi har en særdeles attraktiv grund på hånden lige ved Ny Ellebjerg Station, og

vi skal tage stilling til, om vi skal købe den

Som det er nu og i nogle uger endnu, har vi en grund på hånden ved Ny Ellebjerg

Station. Faktisk nok den bedst beliggende grund, der overhovedet kunne tænkes for os.

Vi er i færd med sammen med Freja (Statens ejendomsselskab) at klargøre en

købsaftale, således som vi har fået fuldmagt til det af bestyrelsen. Næste skridt vil

kræve inddragelse af byggetekniske rådgivere, af juridisk rådgivning og af økonomisk


rådgivning, det igangsættes nu, således at vi i løbet af foråret vil kunne forelægge

bestyrelsen et egentligt beslutningsgrundlag vedr. køb af denne grund. .

Vi kan købe byggeret til 5000-7000 kvadratmeter umiddelbart ved Ny Ellebjerg Station.

Inklusiv. byggeret og byggeri vil et sådant projekt – alt efter størrelse, konjunkturer og

kvalitetskrav koste imellem 80 og 135 mio. kr.

80 mio. vil være for 5000 kvm ret beskedent byggeri, hvor tingene klapper og 135

kunne være for 7000 kvm. hvor tingene bliver lidt dyrere, end vi har regnet med.


Tænker vi, at vi bygger ca. 5500 kvm . så kunne en enkel tabel se således ud:

Det forudsættes (lidt pessimistisk) at drift og

forbrug vil koste det samme, som v Åmarken mio.

kr.

Grund, miljø etc. 5500 kvm byggeret 22

Bygning 5500 kvm. (15000 kr/kvm) 83

Ny skole i alt 105

Finansiering:

Tilskud fra staten 16

Brug af likviditet 20

Opsparing 13-16 10

Lån 2,5% obl. 20 år 59

Finansiering i alt 105 105

Likviditetstræk det første år:

(Lån og grundskyld)

5,5

Renter, afdrag, bidrag 8% 4,7

Heraf renter og bidrag (3,9%) 2,3

Heraf afdrag (Opsparing) (4,1%) 2,4

Grundskyld (Kan vi måske slippe for) 3,4% 0,8

Resultatbelastning v. afskrivning til

50%

4,0

Renter og bidrag etc. 2,3

Grundskyld (Man kan søge om fritagelse) 0,8

Afskrivninger, (til 50 % over 50år) 0,8

Husleje Åmarken: 4,4

Denne tabel viser, at i det pessimistiske alternativ (dyre kvadratmeter, grundskyld, og

fuld afskrivning) vil efter den enkle kalkule det i begyndelsen være en anelse billigere

resultatmæssigt, at bo på Ny Ellebjerg end på Åmarken. I det lange løb bil det blive

stadigt dyrere at leje, hvorimod prisen for at eje vil falde. Likviditetskravet vil i de

første år være ca. 1 mio. højere end nu, det vil kunne sænkes efterhånden som gælden

reduceres.

14MAR13/Peter Zinckernagel


Bilag 4

– Overenskomst 13 – status og breve fra MBU og

Moderniseringsstyrelsen

To breve fremsendes som særskilte PDF


Bilag 5 – Rapportering vedr. log-filer (ref. Bestyrelsesmødet

7.februar 13)

Bestyrelsen besluttede på bestyrelsesmødet 07FEB13 at efterkomme det ønske om log-

filer etc., som Kenneth Bæk har fremsat i sin mail af 15JAN13.

Vi har foretaget følgende:

Anmodet vores revisor Søren Jensen, DeLoitte, om at foretage undersøgelsen for

os

Bedt VUC Vestegnen, der driver de relevante servere og tjenester som

administrator af vores IT fællesskab, som vi har sammen med flere andre VUC.

DeLoitte har fremsendt et tilbud (vedhæftet), hvoraf det fremgår at det vil koste 30.000

kr blot at få estimeret opgaven. DeLoitte har mundtligt og uforpligtende angivet at en

sådan undersøgelse godt kan løbe op i mere end 100.000 kr.

VUC Vestegnen har ved den ansvarlige chef pr. mail oplyst at log-filer vedr. mails

opbevares en måned.

På den baggrund har ledelsen ikke ment sig i stand til at få foretaget yderligere, da det

således ikke vil være muligt at finde de ønskede oplysninger frem.

Dokumentation af disse forhold medbringes til bestyrelsesmødet.


Bilag 6 - Referat af 12DEC12 som vedtaget 07FEB12 – til

underskrift på mødet

Referat af Bestyrelsesmødet onsdag den 12. december 2012 kl. 17.00 -20.00

Som vedtaget ved bestyrelsesmødet d. 07FEB13

Sted: VUC på Sneserevej i Tårnby

Til stede:

Henning Thomsen, formand, (HT)

Eva Lund Bertelsen, næstformand, (ELB)

Jens Skovholm (JS)

Lise Søgaard Lund (LSL)

Nina Berrig (NB)

Dennis Møller (DM)

Charlotte Glahn (CG)

Kenneth Højmark Bæk (KHB)

Peter Zinckernagel, Rektor (PZ)

Ingemai Larsen, Uddannelseschef (ILA)

Elsebeth Lauridsen, Uddannelseschef (EL)

Afbud fra: Maria Bech Uldahl, (MBU)

Bestyrelsesformanden og KBH afklarede, at det ekstra punkt, som KBH

havde bedt om at få på dagsordenen, faktisk var på dagsordenen.

1. Godkendelse og underskrivelse af referat af forrige bestyrelsesmøde.

PZ gennemgik KHB’s bemærkninger til referatet af 12SEP12/25SEP12

samt til referatet af 07DEC12.

Vedr. møderne 12. og 25. september blev det fastslået, at referatet er

godkendt af bestyrelsen, medens KHB fastholdt, at han fortsat ikke kunne

godkende referatet, idet han mente, at der var væsentlige punkter, som

ikke var med i referatet. Dette vil fremover fremgå at det referat, der kan

findes på www.vucha.dk.

Vedr. 07NOV12: KHB ønskede et antal kommentarer indført i referatet,

og dette skete. Med disse ændringer blev referatet godkendt. Udsendes

særskilt med denne mail til underskrift på næste bestyrelsesmøde.


2. Opfølgning på beslutninger fra sidste bestyrelsesmøde

Forslag til ændring af forretningsordenen behandledes under punkt 6 på

dette møde.

3. Protokollater eller andre meddelelser fra revisionen

Intet at meddele.

4. Stillingtagen til svarbrev til Ministeriet for Børn og Undervisning.

DM spurgte indledningsvis til, hvorfor ministeriets brev ikke var kommet

bestyrelsen rettidigt i hænde; PZ og bestyrelsesformanden beklagede

processen, som betød at bestyrelsesformanden havde haft ringe tid til at

reagere på det. KHB ønskede at få at vide, hvorvidt PZ havde modtaget

brevet uden at videresende det, hvortil PZ svarede, at det ikke var kommet

som forventet ’fysisk brev’ men som mail og han havde overset e-mailen.

EL bemærkede, at hun havde efterset postlister for netop at finde det

forventede fysiske brev. KHB udtrykte sin utilfredshed med forløbet.

Bestyrelsesformanden gennemgik udkastet til svarbrev til Ministeriet for

Børn og Undervisning.

DM frygtede, at bestyrelsen, idet den ikke var blevet bekendt med nye

retningslinjer af 10JUN10 for resultatløn, derved har truffet beslutninger

på forkert grundlag, og NB udtrykte utilfredshed med, at den samlede

bestyrelse ikke havde været inddraget i behandlingen, der førte frem til

fastlæggelsen af Rektors målopfyldelse, idet hun dog bemærkede, at dette

havde været i overensstemmelse med den gældende forretningsorden.

Redegørelsen blev vedtaget med følgende ændring: Teksten ændres side 2

til følgende: ”Disse retningslinjer har ikke givet bestyrelsesformanden

anledning til at forelægge en eventuel justering af forretningsordenen vedr.

resultatlønsprocessen for bestyrelsen af følgende grunde”. Med denne


ændring blev redegørelsen godkendt og underskrevet af samtlige

tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer.

5. Ændringsforslag til Forretningsorden for bestyrelsen

Bestyrelsesformanden gennemgik forslaget til fremtidig procedure for

referater. Dette blev vedtaget med følgende tilføjelse, s. 1 nederst: ”med

kopi til samtlige bestyrelsesmedlemmer”.

Bestyrelsesformanden gennemgik dernæst forslaget om ny

beslutningsproces vedr. resultataftalen; dette blev vedtaget af bestyrelsen.

6. Budget 2013

Rektor gennemgik budgettet og redegjorde for grunden til, at

forventningerne er en smule nedjusterede og for, at ret substantielle midler

afsættes til støtte af lærere med nye HF-klasser. Bestyrelsen godkendte

budgettet.

Rektor henledte bestyrelsens opmærksomhed på teksten i budgetforslaget,

der fortalte, at budgettet IKKE tog højde for en evt. beslutning om at

bygge en ekstra etage på den nye bygning på Amager. Beslutning om at

bygge eller ikke bygge ville skulle træffes først i 2013, og bestyrelsen blev

orienteret om at det formentlig ville blive nødvendigt at bygge, hvis vi

ikke skal blive begrænset i vores kapacitet på enkeltfagsområdet. En

ekstra etage vil forventeligt koste i størrelsesordenen 7-9 mio. kr. og

belaste det årlige regnskab med ca. 2-300.000 kr. i årlig afskrivning.

7. Orientering fra ledelsen

Intet at referere.

8. Meddelelser

Intet at referere.

9. Eventuelt


Intet at referere.

Underskrevet:

_______________________ _______________________

Henning Thomsen (fm) Eva Lund Bertelsen (Næst fm)

_______________________ _______________________

Kenneth Højmark Bæk Maria Bech Uldahl

_______________________ _______________________

Dennis Møller Charlotte Glahn

_______________________ _______________________

Lise Søgaard Lund Jens Skovholm

_______________________

Nina Berrig


Bilag 7 – udkast til referat fra mødet 07FEB som udsendt 22FEB12

Udkast til referat for

bestyrelsesmøde på VUC Hvidovre-Amager d. 7. februar 2013 kl. 17 – 19

Tilstede: Alle

Mødet afholdtes i Hvidovre. Det skal indledningsvist bemærkes, at dette referatudkast er søgt

udarbejdet i overensstemmelse med forretningsordenens bestemmelse:

”Bestyrelsens beslutninger optages i et referat. Referatet skal angive bestyrelsens beslutninger og grundlaget herfor, herunder væsentlige oplysninger, som ikke fremgår af det skriftlige

materiale, hvortil der henvises i referatet. ….…. Et bestyrelsesmedlem, som er uenig i en beslutning, har ret til

kortfattet at få sin mening indført i referatet. Behandlingen af hvert enkelt punkt afsluttes med, at formanden opsummerer den beslutning, som bestyrelsen har truffet.”

Når dette er sagt, er det vurderingen, at der under fandt en diskussion sted

om aflytning, som forekommer at være af væsentlig betydning for vilkårene for arbejdet i bestyrelsen, hvorfor denne diskussion er søgt ridset op.

Pkt Dagsordenstekst Beslutningsreferat

1 Godkendelse og underskrift af

referat fra sidste møde

Referatet af 7. 11. blev underskrevet.

Til det udsendte referatudkast vedr.

12DEC12 tilføjedes følgende til

begyndelsen af punkt 4:

DM spurgte indledningsvis til, hvorfor

ministeriets brev ikke var kommet

bestyrelsen rettidigt i hænde; PZ og

bestyrelsesformanden beklagede processen,

som betød at bestyrelsesformanden havde

haft ringe tid til at reagere på det. KHB

ønskede at få at vide, hvorvidt PZ havde

modtaget brevet uden at videresende det,

hvortil PZ svarede, at det ikke var kommet

som forventet ’fysisk brev’ men som mail


og han havde overset e-mailen. EL

bemærkede, at hun havde efterset

postlister for netop at finde det forventede

fysiske brev. KHB udtrykte sin utilfredshed

med forløbet.

I det følgende refereres en del af

mødet, fordi det skønnes at have

principiel betydning for arbejdet i

bestyrelsen:

Jens Skovholm spurgte hvorvidt det var

korrekt at sidste møde (12DEC12) var

blevet optaget, og hvorvidt det aktuelle

møde bliver optaget uden de medvirkendes

kendskab. Kenneth bekræftede at han

havde optaget mødet den 12DEC12 og at

han også var i færd med at lydoptage dette

møde, den 7. februar.

DM fremførte at han ikke støttede denne

handling, men at det sår vidt han ved

formelt set er lovligt.

HT svarede at der er tale om et eklatant

tillidsbrud og at en advokat må involveres.

KHB svarede at det var nødvendigt for ham,

og at han ville underrette ministeriet. KHB

var af den opfattelse, at referaterne burde

have været langt fyldigere. Hertil svarede

HT at forretningsordenen fastlægger, at der

skal udarbejdes beslutningsreferater.

Flere bestyrelsesmedlemmer tog skarpt

afstand fra KHB’s fremgangsmåde og fra at

møderne i det hele taget skulle optages.

Det diskuteredes, om mødet kunne

fortsættes under det vilkår, at det blev

optaget, men det besluttedes at færdiggøre

mødet efter dagsordenen, idet det noteres,

at kun KHB mente, at det var rimeligt at

lydoptage møderne.

2 Drøftelse af Kenneths ønske om

at få udleveret logfiler vedr.

mailkorrespondance med MBU,

jf. Kenneths mail af 15. januar

2013.

HT forklarede, at han havde ønsket dette

punkt sat specifikt på dagsordenen, fordi

han var af den opfattelse, at bestyrelsen

ved mødet den 12DEC12 havde afvist at

fortsætte drøftelse af logfiler. HT mente


Kenneth gav på sidste

bestyrelsesmøde udtryk for en

mistænkeliggørelse af rektors

håndtering af mail fra MBU, hvor

ministeriet udbeder sig en

redegørelse fra bestyrelsen om

dens håndtering af rektors

resultatløn.

Bestyrelsen tog klart stilling til,

at den ikke ønskede at gå ind i

en sådan mistænkeliggørelse.

Bestyrelsen skal derfor tage

stilling til Kenneths ønske om at

få udleveret logfiler vedr. MBU's

mail.

derfor ikke, at han kunne sige ja til at

udlevere logfiler, uden at bestyrelsen havde

haft mulighed for at ytre sig herom. Det var

fra HT’s side ikke en stillingtagen til, om

logfilerne burde udleveres eller ej. På den

baggrund var det således efter HT’s

opfattelse også bestyrelsen, der i givet fald

skulle beslutte at udlevere filerne.

HT konkluderede at materialet udleveres

ved at institutionens revision fremskaffer og

fremsender det. KHB gentog, at det han

ønskede var præcis det, der stod i mailen

15JAN12 (tidligere fremsendt til

bestyrelsen). KB uddybede at det drejer sig

om e-mails mv. HT bekræftede dette.

3 Fremlæggelse af

dokumentation for

udbetaling af rektors

resultatløn 2011-12

Dokumentation vedr.

Resultatløns kontrakter /

Bonusordninger for ledelsen,

herunder Elsebeth, Ingemai

samt Lars. Jeg ønsker den

dokumentation, der danner

grundlag for udbetalingerne

hvis en sådan findes, samt

dokumentation for

størrelserne af det udbetalte,

samt

udbetalingstidspunkterne.

Dokumentation Vedr.

Australien rejsen, Samtlige

bilag for rejseudgifterne i

forbindelse med rektors rejse

til Australien

Dokumentation Vedr. Kina

rejsen, Samtlige bilag for

rejseudgifterne i forbindelse

med rektors og Elsebeths

rejse til kina.

Dokumentation Vedr.

Udbuds materialet i

forbindelse med indkøb af

borde/stole samt den

Det fremlagte materiale fremkaldte et antal

kommentarer.

Intet besluttedes under dette punkt.


kontrakt/købsaftale, der er

indgået i forbindelse med

indkøb af borde/stole til

Hvidovre herunder aftalen

med indretnings-arkitekten.

Materialet til de enkelte punkter

er vedlagt eller fremsendt pr.

post.

Til orientering, subs.

drøftelse.

4 Forslag til mødedatoer i

bestyrelsen 2013

20. marts

19. juni

25. september

11. december

alle dage kl. 17.

De foreslåede datoer blev vedtaget.

5 Eventuelt PZ meddelte bestyrelsen at LOE er fratrådt som administrationschef.

PZ ønskede ført til referat, at det naturligvis er klart at bestyrelsens medlemmer skal have de oplysninger, de oplever at have behov for for at kunne udføre deres hverv, selvom det er tidskrævende for ledelsen at sørge for disse ting, men at det også er vigtigt, at ledelsen kan

regne med at andre vigtige spørgsmål kan behandles i bestyrelsen, ellers vil det alvorligt kunne svække institutionens evne til at handle og fungere i det daglige. VUC Hvidovre Amager står foran store og meget vanskelige beslutninger. PZ meddelte, at han anser det for et problem, hvis oplysningssager, referater mv.

tager så megen tid, at områder, der er væsentlige for skolen, ikke kan behandles

fyldestgørende. Afslutningsvis meddelte MBU at hun udtræder af bestyrelsen; bestyrelsen takkede for arbejdet.

ILA/PZ 21FEB13

Documents

Referat - kbhsyd.dk · BM 20MAR13 Dagsorden og Bilag Side 1 af 23 Referat Bestyrelsesmøde VUC Hvidovre-Amager 20MAR13 1730 – 1900 i Hvidovre Til stede: Bestyrelsen