PRESS KONFERENCIJA

Podgorica, 18. oktobar 2006

ZAKON O SPRJEZAKON O SPRJEČAVANJU PRANJA NOVCAČAVANJU PRANJA NOVCA

OBJAVLJEN JE U SL. LISTU 55/03 OBJAVLJEN JE U SL. LISTU 55/03

01.10.2003. GOD.01.10.2003. GOD. STUPIO NA SNAGU STUPIO NA SNAGU

08.10.2003.08.10.2003.

ZAKON O SPRJEZAKON O SPRJEČAVANJU PRANJA NOVCAČAVANJU PRANJA NOVCA I I FINANSIRANJU TERORIZMAFINANSIRANJU TERORIZMA

OBJAVLJEN JE U SL. LISTU OBJAVLJEN JE U SL. LISTU 1717//0505

1818..0303.200.20055. GOD.. GOD.

STUPIO NA SNAGU STUPIO NA SNAGU

2626..0303.200.20055..GODGOD

Direktivom Savjeta o sprječavanju upotrebe finansijskog sistema u svrhe pranja novca

( 31/308/EEC) jun 1991 (I DIREKTIVA)

Direktivom 2001/97/EC Evropskog Parlamenta i Savjeta 04.12.2001. godine. (II DIREKTIVA)

PREPORUKE FATF/a 40+8+1

Konvencijama (Beč, Palermo, Strazbur).

Odjeljenje za Analitiku

Odjeljenje za Sumnjive Transakcije

Odjeljenje za Unutrašnju i Međunarodnu saradnju

Odjeljenje za Opšte poslove

Struktura softvera prati logiku radnih Struktura softvera prati logiku radnih aktivnosti Uprave, dok je softver razvijan aktivnosti Uprave, dok je softver razvijan modularno prema prioritetima pojedinih modularno prema prioritetima pojedinih

modula ili radnih funkcija. modula ili radnih funkcija.

Uprava za sprječavanje pranja novca koristi softversku aplikaciju za prijem,

obradu i čuvanje podataka.

BAZA PODATAKA

- osnovno sredstvo za rad Finansijske obavještajne službe

Obezbjeđuje: - preventivno djelovanje,

- vođenje analitičkog postupka,

- adekvatan i pravovremen odgovor na pokrenutu inicijativu

BankeBanke

Učesnici na Učesnici na tržištu kapitalatržištu kapitala

PoštaPošta

OsiguravajućaOsiguravajućadruštvadruštva Trgovci Trgovci

nekretninamanekretninamaTrgovciTrgovci

automobilimaautomobilima

Ostali Ostali obvezniciobveznici

Novi obvezniciNovi obveznicinevladine, neprofitnenevladine, neprofitne

i humanit. org.i humanit. org.

CarinaCarina

Inostrani Inostrani F O SF O S

Prijem i primarna obrada podataka obavljaju se u Prijem i primarna obrada podataka obavljaju se u

Odjeljenju za analitikuOdjeljenju za analitiku

Taj postupak obuhvata slijedeće aktivnosti:1.1.Prikupljanje , import i čuvanje podataka o transakcijama Prikupljanje , import i čuvanje podataka o transakcijama

dobijenih od obveznika;dobijenih od obveznika;2. 2. Primarna obrada importovanih podataka putem pretraga Primarna obrada importovanih podataka putem pretraga baze podataka, koja rezultira izdvajanjem određenih transakcija baze podataka, koja rezultira izdvajanjem određenih transakcija i lica za dalju obradu;i lica za dalju obradu;3. Traženje dopunskih podataka od obveznika za transakcije i 3. Traženje dopunskih podataka od obveznika za transakcije i lica iz tačke 2. i otvaranje predmeta po dobijanju dopunskih lica iz tačke 2. i otvaranje predmeta po dobijanju dopunskih podataka;podataka;4. 4. Prosleđivanje predmeta za koje se ocijeni da treba da budu Prosleđivanje predmeta za koje se ocijeni da treba da budu dalje obrađivani Odjeljenju za sumnjive transakcije, a dalje obrađivani Odjeljenju za sumnjive transakcije, a nastavljanje praćenja ostalih otvorenih predmeta koji nijesu nastavljanje praćenja ostalih otvorenih predmeta koji nijesu proslijeđeni.proslijeđeni.

1. Oznaka sumnjivosti od strane obveznika1. Oznaka sumnjivosti od strane obveznika2. Saznanja iz osnovnih i dopunskih izvještaja i 2. Saznanja iz osnovnih i dopunskih izvještaja i

analitičkog postupka u Upravianalitičkog postupka u Upravi3. Inicijative drugih državnih organa3. Inicijative drugih državnih organa4. Inicijative i saznanja dobijeni od stranih FIU4. Inicijative i saznanja dobijeni od stranih FIU

Razlozi za otvaranje predmeta u Upravi za sprječavanje pranja novca

su:

- Odjeljenje za analitičke poslove u Upravi ,- Organizacije – zakonski obveznici: banke i druge finasijske i nefinasijske organizacije,- Tužilaštvo,- MUP – Uprava policije,- Poreska uprava,- Uprava carina,- Uprava za nekretnine,- CDA,- Strani FIU,kao i od drugih relevantnih činilaca, od kojih se mogu dobiti korisni podaci za efikasno vođenje postupka.

Podaci i informacije se obezbeđuju iz sljedećih izvora:

- procjena i analiza podataka -

► Član 25. Zakona o sprječavanju pranja novcaČlan 25. Zakona o sprječavanju pranja novca► Zahtjevi za informacijama/podacima i Zahtjevi za informacijama/podacima i prosljeđivanje informacija/podataka isključivo prosljeđivanje informacija/podataka isključivo sa nadležnim državnim organima drugih sa nadležnim državnim organima drugih zemalja i međunarodnim organizacijamazemalja i međunarodnim organizacijama► Reciprocitet – uslov za razmjenuReciprocitet – uslov za razmjenu► Informacije/podaci se mogu koristiti SAMO u Informacije/podaci se mogu koristiti SAMO u analitičke/obavještajne svrhe (dalja upotreba analitičke/obavještajne svrhe (dalja upotreba isključivo uz eksplicitno odobrenje FOS)isključivo uz eksplicitno odobrenje FOS)

STALNA razmjena informacija sa drugim državnim organima

- MUP -Poreska uprava -Uprava carine-Osnovni sud u Podgorici -Centralna banka - Komisija za hartije od vrijednosti

Međunarodna saradnja člančlan 25 25

FIU Srbije - 15.04.2004.15.04.2004. Sporazum o međ. saradnji sa FOS SrbijeSporazum o međ. saradnji sa FOS SrbijeFIU Albanije - 03.06.2004.03.06.2004. Sporazum o međ. saradnji sa FOS Sporazum o međ. saradnji sa FOS AlbaniAlbanijejeFIU BiH - 19.04.2005.19.04.2005. Sporazum o međusobnoj saradnji sa FOS BIHSporazum o međusobnoj saradnji sa FOS BIHFIU Makedonije - 29.10.2004.29.10.2004. Sporazum o međ. sar. sa FOS Sporazum o međ. sar. sa FOS MaMakkedoniedonijejeFIC-UNMIK Kosovo - 07.12.2004.07.12.2004. Sporazum o međosobnoj saradnji sa Sporazum o međosobnoj saradnji sa (FIC) Finansijskim (FIC) Finansijskim InformaInformativnimtivnim Centr Centromom UNMIK UNMIK –– KosovoKosovoFIU Slovenije - 28.12.2004.28.12.2004. Sporazum o međ. saradnji sa FOS Sporazum o međ. saradnji sa FOS SloveniSlovenijejeFIU Hrvatske - 25.03.2005.25.03.2005. Sporazum o međ. saradnji sa FOS HrvatskeSporazum o međ. saradnji sa FOS HrvatskeFIU Bugarske - 11.04.2006.11.04.2006. Sporazum o međ. saradnji sa FOS BugarskeSporazum o međ. saradnji sa FOS Bugarske

Do kraja 2006 godine, u planu je potpisivanje sporazuma sa FIU Rusije i FIU Rumunije.

MONEYVAL je podkomitet Evropskog komiteta za kriminal Savjeta Evrope, koji broji 25 zemalja članica. Svaka od ovih zemalja ovlašćena je da imenuje svoja tri eksperta.

Financial Action Task Force on Money Financial Action Task Force on Money LaunderingLaundering

FATFFATF

FATF je međuvladina organzacija koja se bavi razvojem i promocijom aktivnosti u borbi protiv pranja novca, kako na nacionalnom tako i na međunarodnom nivou. FATF, između ostalog, prati progres u implementaciji mjera i tehnika koje se primjenjuju u sprečavanju pranja novca. U vršenju svojih aktivnosti, FATF ostvaruje saradnju sa drugim međunarodnim organizacijama koje su uključene u borbu protiv pranja novca.

29.06.2005. – Washington DC – USA

Uspješnu saradnju u vidu brojnih obuka, Uspješnu saradnju u vidu brojnih obuka, seminara, radionica, ali i tehničke opreme, seminara, radionica, ali i tehničke opreme, Uprava imaUprava ima sa: sa:

−Kancelarijom tehničke pomoći američkog Trezora

−Konzulatom SAD u Podgorici ;

− Bearring Point-om;

−CAFAO;

−Međunarodnim monetarnim fondom ;

− Svjetska banka

Banke 29890Tržište kapitala 78147 Uprava Carina 118Trgovci 254Ostali 4041

29.890

78.147118

254

4413

0 10000 20000 30000 40000 50000 60000 70000 80000

Banke

Tržište kapitala

Uprava Carina

Trgovci

Ostali

Primljeni podaci 01.01.2006-01.09.2006

TRŽIŠTE KAPITALA 78.147

-berze 77.564-CDA 582

-brokeri 1

OSTALI OBVEZNICI 4.413-Sudovi 4.027-trgovci nekretnina 190-trgovci automobila 64-Uprava Carina 118-Pošta CG 14

STATISTIKA ODJELJENJA ZA SUMNJIVE TRANSAKCIJE

01.01.2006 - 01.09.2006

Broj otvorenih predmeta na inicijativu Analitike 106Broj otvorenih predmeta na inicijativu obveznika - banaka 30Broj otvorenih predmeta na inicijativu obveznika – Uprave Carina 2Broj otvorenih predmeta na inicijativu Poreske Uprave 4Broj otvorenih predmeta na inicijativu MUP-a 3Broj otvorenih predmeta na inicijativu stranih FIU 6Broj otvorenih predmeta na inicijativu Interpola 1

Banke MUP CDA Poreska uprava Uprava carina Uprava zanekretnine

Ministarstvopravde

Ministarstvoinostranihposlova

1598

129 177 147 19 122 1 1

1598

121 165 146 19 82 1 1

primljeno odgovora proslijeđeno zahtjeva

Proslijeđeni zahtjevi od Upravei primljeni odgovori

Privremeno obustavljene transakcije na 72 sata

6 26 2

Ukupan iznos obustavljenih transakcija

17.913.056,5 €

01.01.2006-01.09.200601.01.2006-01.09.2006

  Broj otvorenih predmeta

327

Razmjena informacija/podataka01.01.2006-01.09.2006

2231

Upućeno zahtjeva Primljeno odgovora

1822

Primljeno zahtjeva Upućeno odgovora

PITANJA I ODGOVORIPITANJA I ODGOVORI