CONG TY CO PHAN DAU TUr XAY IHING BIiU CHiNH VIEN THONG VUNG TAU

DIEU LE

Theing 05 nem 2006

MUC LUC

DANH MUC Trang

CHUONG I : NHCYNG QUY DINH CHUNG 2

Didu 1 : Hinh thee , nwc dich thanh lap ding ty 2

Didu 2 : Ten , tru scl chInh caa Doanh nghidp 3

Didu 3 : Nganh righd kinh doanh 3

Didu 4 : ThN han hoat Ong va dia vi phap 1f ciia cong ty 4

CHI ONG II : NHONG QUY DINH VE VON , CO PHAN , co DONG 4

Didu 5 : Vdn didu 10 4

Didu 6 : Co phAn 5

Didu 7 : Cac triging hOp co (tang có quye'n yen du cong ty mua 1ai c6 pha.n 8

Didu 8 : Chuygn nInfOng co ph& 8

Didu 9 : Quy dinh chung v6 co (long 9

Didu 10 : Cong khai hoa lOi ich có lien quan Cita ngu'61 quart ly trong 10

Cling ty co phAn

CHM:NG III : CCS CAU TO CHOC QUAN LY VA KIEM SOAT CONG TY 10

Didu 11 : Cd cdu to chile quail 19 ding ty 10

Didu 12 : Dai hOi ang co? &Ong 11

Di& 13 : Thdna quye'n tri01 tap hop Dai hoi ang co &rig 11

Didu 14 : Cluking trinh va nOi dung hop Dal hOi cl8ng c6 (long 13

Didu 15 : MN hop Dai hOi d8ng c6 &Ong 13

Di& 16 : Didu ki0n , the fink den hanh hop Dai hOi d8ng c6 (long 13

Didu 17 : Thong qua guy& dinh cua Dai hOi 4:18ng co (long 14

Didu 18 : Bien ban hop Dai hOi d8ng co &Ong 15

Didu 19 : Yeu cau hily be) quye't dinh Dai hOi d8ng co &Ong 16

Dieu 20 : HOi d8ng quan tri 16

Dieu 21 : Dieu kien ring cut thanh vien HOi d8ng quail tri tai Dai hOi ang 17

co (long

Dieu 22 : Cie" tich HOi ang quan tri va thanh vien HQi ang quan tri 18

Dieu 23 : CuOc hop HOi d8ng quail tri 19

Dieu 24 : Quyen dtkic cung chi) thong tin ctia thanh vien HOi d(Ing quail tri 20

biL 25 : Mien nhiem va bai nhiem thanh vien Hoi d8ng quail tri 20

Dieu 26 : Bien ban hop MI cl8ng quail tri 21

Dieu 27 : Ban giao nhiem vu giffa ban MI mdi doanh nghi4 va Hoi cl6ng 22

quail tri

CHUCING VI : GIAM DOC VA CAN BO QUAN LY CONG TY 22

Dieu 28 : Giam d6c ding ty 22

Dieu 29 : Ngttdi dai dien theo phap 111'0 cda ding ty 23

Dieu 30 : Tieu chudn lu'a chon giarn d6c 23

Dieu 31 : Nghia vu ctia ngaii quan 15 cong ty c6 phan 24

Dieu 32 : Cac hcip d8ng phai dirdc dai hOi ang co hoac HOi d8ng 24

quail tri clap thuan

Dieu 33 : Quyen va nhiem w dm Ban ki'dm soat 25

Dieu 34 : Nlang nguoi khOng ddcic lam thanh vien ban kidm soat 26

Dieu 35 : Cung cap thong tin cho Ban lam soat 26

CHIA:NG V : NHUNG QUY DINH VE TAI CHINH KE TOAN 27

Dieu 36 : Nam tai chinh cua ding ty 27

Dieu 37 : Ring Idt ke toan 27

Dieu 38 : Cac loci quy cfia cong ty 27

Dieu 39 : Nguyen tafc tra co ttic 28

CHU'ONG VI : TO CHIC LAI , PHA SAN , THANH LY TAI SAN CONG TY 29

Di6u 40 : Cac trtging hcip giai the cong ty 29

Di6u 41 : Trinh tai tha tuc thank lY tai sdn cua cong ty 30

CH LONG VII : DIEU KHOAN CUOI CUNG 30

Di6u 42 : Spa cl6i , b6 sung di6u 1e ding ty 31

Di8u 43 : Nguyen dc tranh chip gial guy& 31

Di6u 44 : Dieu Ichoan thi hanh 31

CONG HOA XA HOI CHU NGRIA VItT NAM

Doe lap — Tti do — Hanh phitc

LIEU LE

CONG TY CO PHAN DAU XAY DING BU'U CHINH VIEN THONG

VUNG TAU

Di6u 10 nay la ban cam k& cda cac c6' dong ve thanh 14p ,t6 chile quail 1y va

hoat d6ng cua CONG TY CO PHAN DAU XAY DING BLEU CHINH

VIEN THONG VUNG TAU cluldc )(ay ding teen nhitng can cif sau :

- LuSt Doanh nghi0 &Ale QuOc hOi khoa IX mfeic COng hoa Xa hOi Chu

nghia Vi0t Nam ,I(Sr hop thif 5 th6ng qua ngay 12/6/1999 va c6 hiOu hit thi

hanh tif ngay 01/01/2000

- Nghi dinh s6 03/2000/ND-CP ngay 03/02/2000 cUa Chinh Phu Whig clan

thi hanh mot sin; (Wu cfia Lust Doanh nghiOp

- Nghi dinh s6125/2004/ND-CP ngay 19/05/2004 cna Chinh Phu v8 vi0c stl'a

d6i, b6 sung mot s6 di6u min Nghi dinh s6/2000/ND-CP ngay 03/02/2000 .

- Nghi dinh s6 187/2004/ND-CP ngay 16/11/2004 cua Chinh Phu ve vi0c

chuyen ding ty nha nutcfc thanh cong ty co? phAn

- Bien ban h9p ngay 30 thong 05 flan' 2006 ctia cac c6 (long sang lap

ve vi0c thanh lap CONG TY co PHAN DAU T1J XAY MING BTJU

CHNH VIEN THONG VUNG TAU

rwg„ ra r/ino vPr 1

CIIMNG I

NHUNG QUY DINH CHUNG

DIEU 1 : HINH THeC , MUC RICH THANH LAP CONG TY

1/- Chimg toi nhgng ngtOi sang lap al ten chr6i day :

Theo phu luc s6 01 (dinh kern )

Cling d8ng y va 14 ten vao danh sach cd dOng sang lap kern theo ddn clang

14 kinh doanh ding ty c6 phAn , chdp thuan thanh lap cong ty cd phan , ctaig nhdt

tri thong qua die'u le CONG TY CO PHAN PAU TU XAY DUNG BUU CHfNH

VIEN THONG VUNG TAU hoat dOng tuan theo lust phap nha nu'6e COng Ma.

Xa HOi Chu Ngliia. Viet Nam va cac didu khoan da clu'Oc quy dinh trong ban digu

le nay.

2/- Muc dich viec clang 14 kinh doanh CONG TY CO PHAN DAU TU

XAY DUNG 13UU CHINH VIEN THONG VUNG TAU la nham muc cUch huy

dOng ngu8n v6n tut c6 cUa cac c6 clong , tap hOp dOi ngil nhftng ngtgii lao Ong 136

v6n kinh doanh Op phan ich rid& , lOi. dan ,lam giau chinh clang cho cac cd dong

, tao them ding an viec lam cho ngtg5i lao dOng va (long Op mot phAn ding'c

nho be oda rninh vao ding viec phat tridn kinh te'xa hOi chung cda da't nut . ,

3/- Hinh thtic : CONG TY CO PHAN DAU TU XAY DUNG BUII CHt141

VIEN THONG VUNG TAU la doanh nghiep dtfOc thanh lap chroi hInh tint

chuygn tut don vi kinh td trip thuOc doanh nghiep nha nti6c thanh cOng ty cd phSn,

td shuts va hoat dOng theo lust doanh nghiep duds Qu6c HOi Nur6c COng floa )(a

HOi ChU Nghia Viet Nam tilting qua ngay 12/06/1999 co hieu hic tut ngay

01/01/2000 .

r);2., rt.,. hr UPC 2

DIEU 2 : TEN , TM) SO CHiNH CiJA DOANH NGHItP

1/- Ten goi : Cong ty citrOc thAnh lap do ten goi la : CONG TY CO PHAN

DAU TU XAY DUNG BUU CHfNH VIEN THONG VUNG TAU

Ten cong ty vieet Wang tieng Anh :

VUNG TAU POST TELECOMMUNICATION CONSTRUCTION AND

INVESTMENT JOINT STOCK COMPANY .

Ten cong ty vie't tat : VPC

2/- Tru s6 chinh ctia cong ty

Tru s6 chinh cua CONG TY CO PHAN DAU TU XAY DUNG BUU

CRINH VIEN THONG VUNG TAU tai s6 12 G1 citi6ng NO Dec KO' ,

Phtr6ng 7 , thAnh ph6Viing tau ,tinh BA Ria — Wing Tau .

-

Dien thoai s6 : 064.818888 - 064.807788 Fax : 064.852115

-

Email :

Webside :

DIEU 3 : NGANH NGHE KINH DOANH

CONG TY co PHAN DAU TU XAY DUNG BUU CHNH VIEN THONG

VUNG TAU t6 chtic , kinh doanh cac nganh nght sau :

- Xay dtIng :

+ Cong trinh dan dung

+ Ging trInh cong nghiep , cong trinh giao thong (cau , dif6ng ding ...)

+ Cong trInh Bien den 35KV

+ Cong trInh &Ong 6ng cap thoat ntrdc

+ Cong trinh thong tin lien lac va bun chinh vien thong

- San xual vat lieu xay thing

- Mua ban may moc thiet bi xay dung

- Mua ban vat lieu xay (king

- Mua ban may in& thiel bi , linh kien , vat td nganh bolo cinh , vien thong , dien ,

lien ti , tin hoc ;

ra UPC

- Kinh doanh cd sa htu till du lich (khach san ) ;

- Kinh doanh dich vu an u6ng ;

- Giam sat thi cong xay dung cong trinh dien va dien tip .

DIEU 4 : THdi HAN HOAT BONG VA DIA VI PHAP CUA CONG TY

• 1/- Th6i han hoat clOng caa CONG TY CO PHAN DAU T11 XAY DUNG

BUU CHINH VEEN THONG VUNG TAU la vo th6i han tinh tur ngay thanh lap

- Viec clam din hoat Ong cua cong ty la do Dai hOi d8ng co dong guy&

dinh va Tang ky theo luat dinh

2/- Cong ty c6 each phap nhan Viet Nam , la ddn vi hach town dOc lap, c6

con ddu rieng , c6 tai khoin tai cac Ngan hang Vien Nam , c6 quy8n chi

trong moi hoat Ong kinh doanh . Cac quydn va nghia Iry khac theo quy dinh

cua phap luat

CHIANG II

NHiNG QUY DINH Vk VON , CO PHAN ,CO BONG

DIP.11 5 : VON DIk LC

1/- Vein di8u le cua CONG TY CO PHAN DAU TU' XAY DUNG BU'U

CHiNH VIEN THONG VUNG TAU la : 5.000.000.000 ang ( Nam tS, ang chin

./.) dude chia thanh 500.000 co phin menh gia co? phap la : 10.000 d, trong d6 :

- Vein thuOc sc1 huu nha : 2.000.000.000 ang chi6m 40% von di8u Ie

- Vein co (long khac la : 3.000.000.000 ang chi6m 60% von di8u le .

Toan bO tai san cia cac c6 (Tong g6p von vao ding ty co phin khong phii la tin

Viet nam , ngoai to tu' do chuy'en ddi , yang bac phii dude dinh gia .

a/- Khi nu% thanh lap, toan bO cac co dOng sang lap la nokri dinh gia cac tai

san d6 va phii dtrdc thong qua theo nguyen tae nhdt. tri

1-.4.... ....17Dr. A

- Sau khi clurOc cap gidp chiing nhan clang k kinh doanh ngdoi cam kel g6p

v6n c6 pan bang tai san vao CONG TY CO PHAN DAU TU XAY DUNG BUU

CHfNH -WEN THONG VUNG TAU phai chuydn quye'n sa huhu cho ding ty theo

guy Binh tai khoan 1 digu 22 Lust doanh nghiep .

b/- Trong qua trinh hoat clOng, Hui ang quan tri cong ty la ngddi dish gia

nhttng tad san g6p v6n co phan

- Ngddi Binh gia tai san gap von phai chin trach nhiOm v6 tinh trung thkfc

va tinh chinh xac dui vdi gia tri tai san gap v6n theo guy' dinh tai khoan 4 digu 23

Lust Doanh nghiep

2/- Moi c6 phan phd thong la mOt phigu bign quygt tai phien hop Dai hOi

ang c6 dong cua cong ty

a/- V6n digu 10 cong ty se ddctc cligu chinh theo tinh hinh hoat dOng san

xual kinh doanh . Nham dam 134o quOn loi cua cac c6 clang va nhu cau phat tridn

kinh doanh., theo climg phap luSt cua nha ndoc

b/- Cong ty co th'd phat hanh c6 phigu de goi v6n kinh doanh . dtfoi dang

pha4-hang co phan ph8 thonghoac c6 phan Uu dal hoan lai ,ho‘ac co phan uu dai

co tife , do Dai hOi ang c6 dong quye't Binh

DIEU 6 : CO PHAN

IliOn nay .c6 mOt phan la c6 phan ph6 thong . M6i co phan cua cong mOt

loci au tao cho httu co guy& , nghia vu va ldi ich ngang nhau . Co

phan ph6 th8ng khOng thg chuydn thanh c6 phan u'u dai .Co phan u'u dai co thd

chuydn thanh c6 phan ph6 thong theo guy& clinh cua Dai hOI dung c6 dong

1/- Co phan phti thong : Ngurdi sa hitu co phan ph6 thOng goi la co dong

ph6 th8ng

Quy6n va nghia vu cUa c6 &mg ph6 thong

1.1/- Co (long ph6 thong c6 quyen :

7,1 TIDY-

1

a/- Tham d va bidu quy6t tat ca cac van de thuOc thgm quye'n cua Dai hOi

ang c6 dong ,m8i c6 phgn ph6 thong c6 mot phi6u bidu quy6t

b/- Dude nh4n c6 tic voi theo guy& clinh ctia Dai hoi d8ng c6 long

c/- Dt.fOc tru tien mua co phgn mdi chao bin tozing gng v6i ty 1e c6 ph'gn

pito thong cita tgng c6 dong trong cong ty .

d/- Khi cong ty giai thd, du'Oc nhgn mot phgn tai san con lai tu'cing i?ng voi

s6 c6 phgn g6p von vao cong ty sau khi cong ty da thanh town cho chit' nct va c6

citing loai khic

e/- Dgoc cung cap thong tin dinh hay dot xud.t ve tInh hinh hoat dOng

cta cong ty;

f/- Dtfoc by quydn bang van ban cho nguti khac tham du' Dai hOi ctng c6 Tong ,

ngu'di duvc by quydn tham chi 'thong &roc ting cat vdi tut cach cua chinh mlnh ;

g/- DtiOc chuygn nhurong co phgn theo quy dinh tai die'u 8 ctia diet.' le nay ;

h/- You cgu cong ty mua lai co ph'gn cua ho trong trtging hOp quy dinh tai

dieu 7 cila ban di.611 le nay ;

i-/ Cac quy6n khac quy dinh tai Lugt doanh nghiep va Didu le cong ty .

k/- Co dong hoc nh6m co dong sd heu ten 10% s6 c6 phan ph6 thong

trong thdi han lien tuc it nhdt 06 thing co quygn

De cut ngddi de bAu HOi citing quan tri va Ban --kidin soai : Co. dong hogc

nhom c6 citing sd hffu tat 10% s6 co2 phgn ph6 thong trong thdi han lion tuc

it nhg-t 06 thing c6 quy6n de cg nggdi vao Hoi d8ng quart tri va Ban kidm

soat v6i s61dOng ngdari, throc de et/ ninf sau :

+ N6u tong s6 co phgn ph6 thong. ma ho ngm gig chi6m trong khoang ttlt

tren 10% d6n dtroi 30% thi ho dgoc quye'n de cut 01 ngtf6i cid bgu vao 1-10i

d6ng quan tri va 01 nglidi dgbAuvao Ban kigm soat;

+ Ngu tong s6 c6 phgn pit:6 thong ma ho ngm gift chi6m trong khoang tg

30% d6n dui S 50% thi ho &roc quy6n C16 cut 02 ngudi cid bau vao WA ang

quan tri va 01 ngdai dd bAu vao Ban kigm soat;

1\16u tong s6 co phan ph6 thong ma ho nam giff chidm trongkhoang tff 50%

tra len thi ho &roc quydn a Cu' 03 ngtrdi dd Mu vao HOi ang quan tri va 02

ngtOi dd Mu vao Ban kidm soat;

Yeu du triOu tap hop Dai hOi ang co dong bdt t1n ;

You du Ban kidm soat kidm tra tiffig van de c, the lien quan ddn quan ly ,

di& hanh ctia cong ty khi thdy can thidt ;

Xem va nhan ban sao hoac trich hjc danh sach co (long có quy8n du' hop

Dai hOi dong c6 dOng ;

Cac quydn khac quy dinh tai Luat doanh nghiep va Di8u le ding ty

1.2/- Nghia vu cua co (long phd thong

a/- Thanh toan did so co han cam ke't mua va chiu trach nhiOm vd no va cac

nghia vu tai san khac cua cong ty trong pham vi s6 vein da gCp vao cong ty ;

b/- Tuan thu di8u le va quy chd quan 13i not be cila cong ty ;

c/- Chdp hanh guy& dinh cua dai hOi d8ng c6 Tong , HOi d8ng quan tri ;

d/- Bao ye uy tin , loi ich, tai san va giff bi mat vd cac boat dOng ctia cong ty ;

e/- Tai chiu trach nhiem tru'oc phap lust ye ngu8n g6c vo'n gbp ciia mInh ;

f/- Thtic hien cac nghia vu khac theo quy dinh cua pita') lust va ctia ban didu

le nay ;

2/- CO) phan pho thong cda co dong sang lap

a/- Trong ba nam dau, kd tit ngay cong ty clifoc cap gig), chtIng nhan clang

kinh doanh, cac co don sang lap phai cling nhau nam giff it nhg 20% so- co

phan ph6 thong du'Oc quydn chao ban .

Co &mg sa httu s6 hrong co? phan ph6 thong it nha't bang 2% von didu le

clu'oc goi la c6 dong sang lap 6a cong ty .

Co plAn ph6 thong cda co &mg sang lap có thd chuygn nhtiOng cho ngtOi

khong phai la co citing ndu dtfOc sti chdp thuan cita Dai hOi ang c6 Rog . Co

dong dif dinh chuygn nhtiOng c6 phan khong CO quytn bidu guy& ve viec chuyen

nhirong cac c6 phan do .

b/- Sau died han ba nam quy dinh ve c6 phAn ph6 thong dia c6 dong sang

cac han chgd6i voi co phan ph6 thOng cita c6 (long sang lap ddu bai bO .

'Mk 7 : CAC TRUIONG HOP Co BONG CO QUYEN YEU CAU LONG TY

MUA LAI Co PHAN

1/- Tradng hdp c6 dong bigu quydt phan d6i_ quygt dinh ve viec t6 chic lai

cong ty hoac thay d6i quygn, nghia vu cua co dong quy dinh tai Digu 1e ding ty

có quydn yeu au cong ty mua lai c6 phAn cua much

Yeu cL phai bang van ban , trong dO nen ro ten, dia chi cila c6 dong , s6

Wong c6 phan ding loci , gia du' dinh ban ,15T do yeu cau cong ty mua 14i .

Yen du phai giii dgn cong ty trong thdi han 10 ngay, kg tir ngay Dai hOi

dog c6 Ong thong qua quy& dinh vd cac van dd not tai khoan nay .

2/- Cong ty phai mua lai c6 phan theo you au cua c6 dOng quy dinh tai

khoan 1 didu nay vdi gia thi trinng tai thdi digm dinh gia trong thdi. ham 90 ngay,

ngay nh4n du'dc yeu eau .

Truing hop khOng thOa thuan throe v'e gia, thi cac ben co quydn you cL Tro

tai hoac Tea an giai quygt theo quy dinh cua phap lu'at °I '•

altU 8 : CHUYEN Nil NG CO PHAN

1/- CO phgn cita co dong clirdc quygn chuygn nhddng, thita ke theo cac quy

dinh cua phap lu'at va dieu le cong ty . Co ciOng muOn mua ban, chuygn nhu'dng

c6 phan phai dang tai tru sd chinh cua cong ty (ndi phat hang c6 phigu) va

phai dude riu tien ban trtfdc cho cac c6 dong cua cong ty

2/- Co phAn mua chin khong dadc chuygn nhtking khi chiia thanh toan het

s6 tin mua chin .

3/- Co phgn thuOc von nha nil& ban viii gia u'u dai cho ngtfdi lao

dOng trong doanh nghiep khi chuygn doanh nghiep nha mfoc thanh cong ty co

1311 i Cinv tv VPC

phan clu'dc quydn chuygn nInfOng, dude thiYa k6 Ara co cac guy& khac theo quy

dinh cda phap luat va didu 10 nay .

C6 phan ban Mn dau cho c6 nhu

eau ban lai thi cOng.ty mua.W , khi chuy'en nhu'Ong ra ngoai phai c6 2 ki6n chdp

thuan cda 110i ang quan

DIEU 9 : QUY DINH CHUNG Vk CO BONG

1/- Co gong cda CONG TY co PHAN DAU XAY DUNG BU'U

CHINH VIEN THONG VUNG TAU la nhitng t6 chtic , ca nhan sa hint mot hoac

nhi8u c6 phan cua cong ty .

2/- Co (long du'Oc chinh tilde cong nhan khi da dOng du tin mua c6 phan

va du'Oc ghi ten vao s6 clang k9 co citing lu'u gid tai cong ty .

3/- Ngtkci dai diOn phan v6n g6p cua c6 dong tai cong ty .

a/- Ngtkii dai &On phan v6n gop cua c6 dong la t6 chile tai CONG TY co PHAN DAU TU XAY DUNG BUU CHINH VIEN THONG VUNG TAU la ngikri

dai di8n hdp phdp cua t6 chile do .

b/- Ngtfai dai dien hdp phap cda c6 citing la to chile co th8 uy guy& cho

ngt.Tdi thuOc t6 chitc dO c6 du tang hfc phap va nang hic hanh vi dan sti lam dai

diOn tai ding ty . Nhttng nguoi dude ay quydn lam dai di0n cho t6 chile tai cong ty

khong glide uy quydn cho ngtfOi khdc ;

c/- Co (long la ca. nhan co thd uy quydn cho ngtOi khac c6 dd rang hic

phap 12 va 'Yang laic hanh vi dan sti lam dai dien cho minh tai cong ty ;

d/- Viec dy guy& neu tren phai dude tInic WTI bang van ban . Co citing

mu6n thay d6i ngt.R5i dai then phai c6 van ban gt3ti Hqi d'ong quan tri cong ty .

e/- Trong trur6Ing hdp c6 (long la t6 chile mdi dtrcic sat nh'ap , hdp nhdt tii co

(Tong cu hoac tht'a ke quygn va nghia vu cua t6 chill( cu , thl c6 dong la to chile

mdi phai gal cho HOi ang quan tri cac van ban c6 hie:u hfc phap 12 vg viec sat

nhap, hop nhdt hoac thVa Id de HOi d8ng quan tri xt3t 19 vd c6 (long c6 phi& , c6

1,.17131-'

phan va ngtrOi dai dien hdp phap hien hanh . Trurang hdp mot t6 chile giai the thi

co phan cua co dOng nay phai du'dc chuydn nlurdng ca nhan hoac to chic khic

DIEU 10 : CONG KHAI HOA LOI iCH CO LIEN QUAN CiJA

QUAN TRONG CONG TY COPH1N

1/- Cac thanh vien H6i d8ng quan tri ,Giam d6c phai ke khai :

a/- Doanh nghiep , gum ten doanh nghiep, tru scf chinh ,s6 gidy cheng nhan

clang 14 kinh doanh , trong do ban than ho co ski hen phan v6n g6p hoac c6 phAn ;

tsr le va tholi diem sei heu phan v6n g6p hoac c6 phAn do .

b/- Doanh nghiep , gum ten doanh nghiep, tru se; chinh ,s6 gidy cheng nhan

dang k5 kinh doanh , nganh nghd kinh doanh , do vd ,a8ng ,con de ,con nuoi cua

ho lam chti sO heu .

c/- Doanh nghiep , gum ten doanh nghiep, tru sO chinh ,s6 gidy cheng nhan

clang kinh doanh , nganh nghd kinh doanh , do vd ,cOng ,con de ,con nu6i cna

ho sei heu hcfn 40% v6n didu le .

Nge6i phai ke khai theo quy dinh tai khoan nay phai ke khai WO sung , thay

dui , net' co trong th6i han 07 ngay , ke tut ngay bd sung , thay dui thOng tin da ke

khai co hieu lec

2/- Cac ban ke khai quy dinh tai khoan 1 didu nay difdc km gilt tai tru sa

chinh cua doanh nghiep . Tat ca thanh vien HOi d8ng quan tri , Ban kidm soat ,

Giam difcc deu co guy& xem not dung ke khai bat cur khi nao ndu xet thay can

thiSt

CHVONG III

CO CAU TO CHCC QUAN LY VA KIEM SOAT CONG TY

DIkU 11 : CO CAU TO CHIC QUAN L Y CONG TY

Flik, 10 ('lino tv VP('

10

Cc' cdu t6 chic quail CONG TY CO PHAN DAU `111 XAY DUNG

BU'U CHI:NH VIEN THONG VUNG TAU g6m c6 : Dai hOi d8ng c6 &mg, HOi

d8ng quail tri , Ban kiem soat , Giarn clot cong ty .

DIEU 12: DAI HOI GONG CO DONG

1/- Dai h6i d8ng c6 d6ng gom tat ca c6 dOng c6 quye'n bidu quydt, la co

quan guy& dinh cao nhdt cua tong ty co phAn

2/- Dal hOi deing co dOng c6 quye'n va nhiem vu sau day :

a/- QuyeI dinh loai c6 phAn va tang s6 c6 phAn cluvc quy6n chAo ban cua

Bing loai , guy& dinh mute co ttic hAng nam cua Bing loai c6 pha'n ;

b/- Bau , mien nhiem , bai nhiem thanh vien Hoi ang quail tri , thanh vien

Ban kidm soat ;

c/- Xem xet va xt11S, cac vi pham cua HOi dOng quail tri va Ban Icidm soat

nes'u gay thieth4i. cho cong ty va co citing cong ty ;

d/- Quy& dinh to chile lai va giai the cong ty ;

e/- Quy& dinh Ala d6i , b6 sung di8u 10 cong ty , trif trotting hop didu chinh

vein didu 10 do ban them c6 trong pham vi s6 Wong c6 phAn ddoc quye'n

chao ban quy dinh tai di8u1e cong ty ;

f/- Thong qua bao cao tai chinh hang nAm ;

g/- Th8ng qua dinh hiking phat tridn ding ty, gilyelslinjuban.16,0.04n,co

gia tri Wang hoac 16n hdn 50% t6ng gia tri tai san dirgcghi trong so ke than oh - -

cong ty ;

h/- Quyth dinh mua 14i hOn 10% king s6 c6 phan da ban cua m6i loai, cac

quye'n va nhiem vu khac quy dinh tai Luat doanh nghiep va di8u le cong ty

i/- Cac quy6n va nhiem vu khac theo luat dinh cua phap luat doanh nghiep

va di6u le cong ty .

DIEU 13 : THAM QUYEN TRIO TAP HOP DAI HOT DONG CO DONG

TWA, /r) CA., tv VP(' 1 1

Dai hOi d8ng c6 (long hop it nhdt In& nam mot ran

1/- Dai hOi d8ng c6 (long dtiOc trieu tap hop .

a/- Theo quyel dinh HOi ang quan tri

b/- Theo yeti cau ctia c6 'Jong hoc nhom c6 &mg sa hiiu ten 10% so co phL

ph6 thong trong thtii han lien tuc it nhdt 06 thang hoc cia Ban kiem soat tong

trutrng HOi ang quan tri vi pham nghi0m tong nghia vu cua ngutri quan 1ST quy

dinh tai dieu 86 Luat Doanh Nghiesp , HOi ang quan tri ra guy& dinh vu'ot qua

thgm guy& &foe giao hoc cac MR:1g hOp khac quy dinh tai dieu 10 ding ty .

2/- HOi ang quan tri phai trieu tap hop Dai hOi d8ng co? Meg trong thdi

han ba muidi ngay , ke tiY ngay nhan dticrc yeti cau quy dinh tai diem b khOan 1

dieu nay .

Trutrng hOp HOi ang quan tri khOng trieu tap thl Ban kiem soat phai thay

the HOi ang quan tri trieu tap hop Dai hOi cidng c6 &Ong theo quy dinh caa Lust

doanh nghi'ep

TrtiOng hop Ban kidm soat khong trieu tap thl co? (long, nhom co clang c6

you du quy dinh tai diem b khoan 1 dieu nay có guy& thay the HOi ang quan

tri , Ban kiem soat trieu tap hop Dai hOi d6ng co citing theo quy dinh cua Luat

doanh nghi0p

Tat ca chi phi cho viec trieu tap va den hanh h9p Dai hOi ang co? 'Jong se

du'Oc cong ty hoan lai . Chi phi nay se khong bao g6m cac chi phi do cac c6 dong

chi deli khi tham (14 Dai dOi , ke ca chi phi an a va di lai .

3/- Ngu'6i trieu tap phai lap danh sach co (long co quye'n du' hop Dai hOi

d8ng c6 citing , cung cap thong tin va giai quy6t khi6u nai lien quan den danh

sach c6 dong , lap choing trinh va nOi dung c0c hop , chugn bi tai lieu , xac dinh

th6i gian va dia diem hop , gti gidy mdi hop den tng co dong có guy& chi hop

theo quy dinh cua Luat Doanh nghiep

ra C2no ry vpr 12

DIEU 14: CHU'ONG TR1NH VA NOI DUNG HOP DAI HOI BONG CO

BONG

1/- Ngirdi trieu tap hop Dai hOi d8ng c6 citing phai chan bi chu'dng trinh va

not dung hop .

2/- Co dong hoac nhOrn c62 dong sc3 huu ten 10% s6 c6 phdn ph6 thong

trong th6i han lien tuc it nhdt 06 thong có quydn kieen nghi van de du'a \Tao chtking

trinh hop Dai hOi co dOng Kieen nghi phai Wang van ban va &de giti den ding ty

cham nhdt 03 ngay trtfoc ngay khai mac . Ki6n nghi phai ghi ro ho ton c6 dong ,

so lacing tifng loci c6 phan cua co dong, van de ki6n nghi dtra vao churdng trinh

hop .

3/- Ngirari tri6u tap hop Dai hOi ang co dong co quydn tit chol 1d6n nghi

quy dinh tai khoan 2 di8u nay n6u co mot trong cac tnOng hop sau :

a/- Kin nghi &foe guti den kh6ng clang th6i han hoac khong du , khong

thing nOi dung ;

b/- Vdn a kieen nghi khong thuOc thgm quy8n quy6t dinh cua Dai h6i

ang co WIT ;

DIEU 15 : MOI HQP DAI HOI BONG CO BONG

Ng-tfoi triku tap hop Dai hOi ang c6 citing phai gidy mdi hop den tdt ca

co d6ng co quy8n dii hop chasm nhdt 07 ngay trdoc ngay khai mac .

Kern theo giay intti hop phai có chtfong trinh hop , cac tai lidu thao lan

lam cd scf d6 thong qua quy6t dinh

DIEU 16 : DIEN KIEN , THE THeC TIEN HANH HOP DAI HOT BONG

CO BONG

1/- CuOc hop Dai hOi ang co dong throe ti6n hanh khi co se; c6 &mg dai

dill it nhaet 51% s6 c6 phan co quydn bidu quyel

2/- TrWing hOp cu6c hop Ian thd nhit khong du didu kin tidn hanh theo

quy dinh tai khOan 1 didu nay ,thi ddOc trie;u tap hop 1an thd 2 trong th6i. han 30

ngay , ke2 tit ngay cuOc hop thd nhit dui dinh khai mac . CuOc hop dia. Dai hOi

ang c6 dong triku tap ran thd hai dutdc tidn hanh khi cO s6 ca dong dd hop dai

dien it nhit 30% s6 c6 phan cc-) quy6n bidu quy6t

3/- Trtging hOp cuOc hop ia'n thd 2 khong du didu kien tin hanh theo quy

dinh tai IchOan 2 didu nay , thi ddOc tri0u tap hop tan thi 3 trong th6i han 20 ngay

, ke tut ngay cuOc hop thd hai dui dinh khai mac . Trong truT5ng hOp nay , at& hop

ctia. Dai hOi d8ng c6 don ddOc tidn hanh khong phu thu6c vao s6 c6 dong dd hop

9 DIkU 17 : THONG QUA QUYET BINH CUA DAI HQI BONG CO BONG

1/- Dai hoi d8ng cQ (long co quy6n thong qua guy& dinh banh hinh thdc

bi6u quy6t tai cuOc hop hoc idy St Ide-n co &rig bang van ban .

2/- Quydt dinh cua Dai h6i d8ng co dong ddOc thong qua tai cuOc hop khi. :

a/- Duz.5c s6 co dong dai d.i0n it nhit 51% tang s6 phi6u bieu guy& cua tat

ca co dong dii hop chip thuan ;

b/- D6i vUi quyel dinh ve loai ca phan va s6 Wong pa phan ddOc quy6n

chao ban dia tifng loai , sita d6i , b6 sung didu 10 cong ty. , tci chiic tai . giai thd

cong ty , ban hot 50% Wing gia tri tai san chide ghi trong 86 ke toan cua cong ty

thi phai ddoc s6 co dong dai dien it nhit 65% tong soe phidu bidu quy6t cua tat ca

c6 (long chi hop chip thuan

3/- Trdong hOp Dai hOi co dong th6ng qua quydt dinh bang hinh thdc lay y

kidn c6 'Jong bang van ban , thi guy& dinh cua Dai hOi ang co dong ddOc thong

qua khi ddOc s6 c6 Ming dai diOn cho it nhit 51% tong s6phidu bi6u guy& cila tat

ca ca ciong chip thuan

TrOng hop thong qua quy6t dinh bang hinh thdc lay y kidn c6 (long bang van ban

, thi HOi dong quail tri phai lam cac cong vi0c sau day :

nth. IA upo 14

a/- Quy6t Binh cac van a an Sy 9 ki6n , hinh thdc, vii not dung phi6u lay

ki6n :

b/- Ni0 dung phi6u lay y Id& it nhal phai có ten , dia chi , tru sa chinh ctia

ding ty , muc dich Iay y ki6n , van de can lay y kin va au a cac tai lieu tadng

dug dtrdc kern theo , theli han cu6i ding phai dulcic girl Sy y ki6n v6 cong ty ,

plardng an bidu quy6t "nhal tri " , "khOng nhdt tri " , "khong coy Coki6n";

c/- GUI phi6u Sy 9 ki6n kern theo tai lieu lien quan d6n tat ca cac co Tong

co quy'en clitl hop Dai hOi Tang co? clang ;

d/- Kidm phi6u va 1ap bien ban k6t qua kidm phi6u, thong bao k6t qua

kidm phi6u va quye't dinh dacic thOng qua tat ca co? Tang co quy8n du' hop Dai hOi

clang c6 clang trong thari han 15 ngay , ke ttY theii han cu6i cUng ma c6 &mg phai

Sy y ki6n cua ho v6 cong ty .

4/- Quy6t Binh cda Dai hOi &sing cd citing phai dtrdc thong bao d6n co Rog

c15 quyen du' hop Dai hOi ang c6 tieing trong thdi han 15 ngay , ke ttY ngay quy6t

dinh du'cic thong qua;

DIkU 18 : BIEN BAN HQP BAI HQI BONG CO BONG

1/- CuOc hop Dai hOi c6 d8ng phai dtrdc ghi vao s6 bien ban cua cong ty .

Bien ban phai c•5 cac nOi dung chti y6u sau day :

a/- Th6i gian va dia didm hop Dai hOi d6ng co? clang ;

b/- Chirdng trInh lam vi8c ;

c/- Chu toa va thtil4 ;

d/- Tom tat cac y kieen phat bidu tai Dai hOi d8ng cd dong ;

e/- Cac van (it thao luan va Wen guy& tai Dai hOi ang co dong , s6 phi6u

chip than , s6 phi6u ch6ng va s6 phi6u trgng , cac van de a &roc thong qua ;

1/- Ming s6 phi6u bidu quy6t cua cac c82 dong chi hop ;

g/- To'ng s6 phi6u bidu quy6t d6i vdi tUng van de bi6u quy6t ;

h/- Ho ten chit ky clia chu toa va that 14 .

2/- Bien ban hop Dai hOi d8ng co 'long phai lam xong va thong qua UV&

khi b6 mac cuOc hop .

DIEU 19 : YEU CAU H19.JY BO QUYET DINH DAI HOI DoNG CO BONG

Trong thai han 90 ngay , ka ttY ngay quy6t dinh du'Oc thong qua , c6 dong ,

thanh vien hOi d8ng quail tri , giam dac va ban lam soat c6 guy& you cau than

an xen xet va hay bo quy6t dinh caa Dai hoi ding c6 clang trong c6 tieing hop

sau day :

1/- Trinh tut va thii tuc trieu tap hop Dai hOi d8ng co? dong Ichong thtfc hi4n

&mg theo quy dinh cua Luat doanh nghiep va die'u le tong ty .

2/- NOi dung quy6t dinh vi pham quy dinh cua lu'at phap ho'ac didu 10 cong

ty .

DIEU 20 : HO1 BONG QUAN TRI

1/- HOi d8ng quan tri la cO quan quan cong ty , cd tan quydn nhan danh

Ong ty de quy6t dinh moi van de lion quan d6n mac dich , quydn lcti cua cong

trt ng nhffng yen thuoc them quydn caa Dai (Wing c6 (long

2/- 1-101 demg quail tri cd cat guy& va nhiem vu sau day :

a/- Quyeet dinh chitin lu'Oc phat tridn caa cong ty ;

b/- Kie-n nghi loci co phan va tang s6 c6 phAn dirOc guy& chao ban clia

tirng loci ;

c/- Quy6t dinh chao ban c6 phan mdi trong pham vi so co phan durOc guy&

chao ban cila tt/ng loci , guy& dinh huy dOng them win theo hinh thfic 'chic ;

d/- Quy6t dinh phudng an du to quy6t dinh Wen phap phat tridn thi

truting , ti6p thi va cong nghe , thong qua hop ang mua , ban , vay , cho vay va

cac hop d8ng khac cd gia tri bang hoac ldn hdn 50% tong gia tri tai san duroc ghi

trong s6 1(6 toan caa cong ty .

IP. 16

f/- B6 nhiem , mien nhiem, cach cht(c giam d6c , va can be quan 157 quan

trong khac cua cong ty nhut : Pho Giam d6c , K6 toan tru'ang Cac tru'ang phOng,

quy'dt Binh rrnIc lu'dng cua cac can be quanbi do ;

g/- Quye-t dinh cd cdu t6 chtic , quy ch6 quan ly not 1)0 cong ty , quydt dinh

thanh lap cong ty con , lap chi nhanh , van phOng dal dien va viec gap von , mua

c6 pha'n ctia doanh nghiep

h/- Trinh bao cac quye-t toan tai chinh hang nam len Dai hei d8ng c6 dong ;

i/- Kien nghi rink c6 ttic throe tra , quye-t dinh thdi han va thu tuc tra co ttic

ho4c cac khoan 16 trong qua trinh kinh doanh ;

j/- Quye-t dinh gia chao ban co phdn va trai phidu dia ding ty , dinh gia tai

sin gdp von khOng phai la tin Viet nam, ngoai to ttf do chuydn d6i, yang ;

k/- Duyet chtking trinh nOi dung tai lieu phuc vu hop Dai heickng c6 (long

, tridu Cap Dai hOsi ang c6 dOng hoac thlic hien cac tint' tuc hOi y kie-n cid Dai hei

ang c6 dong thong qua quydt dinh

1/- Quydt dinh mua lai khong qua 10% s6 co phAn da ban dm tirng loai

m/- Kie-n nghi viec t6 chtic lai hoac giai thd cong ty ;

3/- Hoi ang quan tri thong qua quye-t dinh bang bidu quydt tai cuec hop

hoac lay y kie-n bang van ban . Hinh thtic 15.-y y kidn bang van ban thu'c hien theo

khoan 3 di6u 17 ban diL le. nay . M6i thanh vien Hei d8ng quan tri CO met phielt

bidu quydt

4/- Hoi ang quan tri cong ty gom : 3 ngu'di , nhiemkST cua Hei ang quan

tri la 5 nam

DIEU 21 : DIEU KIEN 'ENG cif THANH WEN HOE BONG QUAN TRI TAI

DAI HOI BONG CO BONG THANH LAP

Thanh vien HOi ang quan tri phai có du cli6u kien sau :

1/- Dlidc c6 dong hoac nhom c6 dong scf hitu tren 10% so- c6 plAn ph8

thong gidi thieu . Thanh vien cua Hei ang quan tri co thd kiem nhiem cac chtic

vu dieu hanh trtic ti6p sin xudt cua ding ty . Thanh vien cua HOi ang quan tri

khong dddc la thanh vien HOi d8ng quan tri hoc can 130 quan 1Y, lanh dao cna bat

cut to chile kinh doanh nao khac .

2/- Co trinh dO hoc yin , c6 nang 1tfc kinh doanh va to chic quan 19 doanh

nghiep

3/- Co silt khOe , c6 pam chit dao &lc tot , trung thtic , liem khiel , co

hidu bie't 101 phap

4/- Cd quan thdbng trdc cUa HOi d'ang quan tri gom :

Chu tich , ph6 chA tich c6 nhiem vu giai quyet ding vie‘c hang ngay

DikU 22 : CHU TICH HOT BONG QUAN TRI VA THANH VIEN HQI

DONG QUAN TRI

1/- Hoi ang quan tri bau Chu tich HOi deg quan tri trong s6 thanh vien

Hoi d8ng quan tri tich HOi gong quan tri kiem giam d6c

2/- Chu tich HOi d8ng quan tri c6 cac quyen va nhiOn vu sau day :

a/- Lap cluking trinh , ke hoach hoat dOng cua HOi ang quan tri ;

b/- Chan bi chu'dng trinh, nOi dung, cac tai lieu phut vu cuOc hop , triesu

tap va chu to cuOc hop HOi d8ng quan tri ;

chdc viec thong qua quye't dinh cUa HOi ang quan tri (KO hinh thfic

khac ;

d/- Theo doi qua trinh to chile thi/c hien cac guy& dinh cua Hoi clo'ng quan

tri ;

e/- Chu toa hop Dai hOi Ong c6 dOng ;

f/- Cac quydn va nhiOm vu khac quy dinh tai Dieu le cong ty va Lu'at

doanh nghiep

3/- Trddng horp chu tich Hoi d8ng quan tri vg.ng mat hoc mat kha nang

thdc hien nhiem vu dddc giao , th.I thanh vien dddc chu tich HOi d8ng quail tri uy -

quy6n se thiic hien cac quydn va nhiem vu cua chi tich HOi d8ng quan tri .

Trig:111g hOp khOng có ngtidi durcic by quydn thi cac thanh vien con 14i chon mOt

ngadi trong s6 ho tai thdi giff chic chn tich 110i ding quan tri

4/- Quyen lc;fi cda thanh vien 110i cl8ng quan

a/- Cac thanh vien HOi ang quail tri chicgc nhan tht lao cho cong viec cda

ho vdi tut each la thanh vien 110i ang quan tri . Tong mute thi . lao cho 110i ang

quan tri so do DO hOi demg c6 dong quy6t dinh . M?c thu lao cho ding thanh vien

110i cl8ng quan tri se do tap thd HOi d8ng quan tri guy& dinh theo d8 nghi cua chd

tich HQi ang quail tri . T6ng s6 tin tra tha lao cho cac thanh vien 110i chin quan

tri va s6ti8n ma m6i thanh vien nhdn phai ddoc ghi chi tiet trong bao cao thddng

vien clia ding ty.

b/- Cac thanh vien 110i d8ng quan tri co quOn chide thanh toan tat ca cac

chi phi di 14i , tau trd va cac khoan chi phi can thi6t , hOp ly khac ma ho da phai

chi tra khi thtfc hien nhiem vu cda thanh vien 110i cl8ng quan tri theo k6 hoach dal

&foe chit tich 110i d8ng quan tri phe duyet ca cac chi phi phat sinh trong viec

tdi tham chi cac cuOc hop cda HOi ang quan tri

c/- Moi chi phi hoar dOng can thi6t , hop ly cna 110i d8ng quail tri &roc tinh

vao chi phi cda cong ty .

DIEU 23 : CUQC HQP HQI BONG QUAN TRI

1/- Chu tich 110i ang quan tri co guy& tri'u Op hop HOi d'ang quan trit

a/- M6i quy phai hop it nhdt *it lan , trong trOng hOp can thi6t co thd hop

bdt tinging ;

b/- Theo a nghi cila ban ld'em sok hoac nheng ngutri khac dtfoc quy dinh

tai di8u le cong ty .

2/- CuOc hop HOi d8ng quan tri thrOc lien hanh khi co tffng 2/3 tang s6

thanh vien tra len tham chi Quy6t dinh cda HOi d8ng quan tri &roc thong qua khi

da so thanh vien ch.i hop chip thu4n . Tnting hOp s6 phi6u ngainhau thl guy&

dinh cuol cttng ye phia coy ki6n cda chu tich HOi demg quan tri

3/- Thu tuc triOu tap va t6 chirc hop H6i ang quail tri do diOu le hoc quy

ch6 quail 13, not b6 cong ty quy dinh

4/- CuOc hop HOi d6ng quan tri phai du'Oc ghi clay clti vao s6 bien ban . Chi

toa va did 147 phai lien ddi chiu trach nhiem ve tinh chinh xac va trung thifc cua

Men ban hop CuOc hop HOi ang quail tri

DIED 24 : QUYEN MAX CUNG CAP THONG TIN CUA THANH VIEN

HOI BONG QUAN TRI

1/- Thanh vien HOi d6ng quan tri có quy6n yeu cau giam do-c , pho giam

clOc , can b6 quail ly cac ddn vi khac trong cong ty cung cap cac thong tin , tai lieu

v6 tinh hinh tai chinh , hoat clOng kinh doanh cua cong ty va cac clan vi trong cong

ty .

2/- Can b6 quan ly cltkic yeti cau phai cung Al kip tiled clay du va chinh

xac cac thong tin , tai lieu theo you Au cua thanh vien HOi dOng clan tri

BIEU 25 : MIEN NHItIVI VA BAI NHIC114 THANH VIEN HOI BONG

QUAN TRI

1/- Thanh vien H6i d6ng quan tri bi mien nhiOm rong cac tru'ong hOp sau

day :

a/- Bi mat hoc bi han chdnang laic hanh vi clan sa'

b/- Til chic ;

c/- Thanh vien do yang mat , khong tham dui cac cu6c hop HOi c16ng quan

tri lien tuc trong yang 06 thang ma khong co stf cho phep cua H6i d6ng quan tri

va HOi d6ng quan tri da guy& nghi rang cluk vu ctia ngu'ii nay bi be) trong ;

d/- Thanh vien do kh6ng clam bao s6 c6 phan sd hcru t6i thidu do dieu le

cong ty quy Binh ;

2/- Thanh vien HOi dOng quit' tri bi bai nhiem theo quy6t dinh cua Dai h6i

dOng c6' (long khi :

a/- Mat tut each dai din cho co &Mg phap nhan

b/- Khong con du tu' each lam thanh vien HOi ang quan tri theo quy dinh

ciia phap luat hoac bi 034 luat cam khong dude lam thanh vien HOi ang quart

tri

c/- Dai hoi ang c6 dOng ra quy& dinh thanh vien do Ichong con tit each

thanh vien HOi ding quan tri ;

d/- Cac triOng hOp khac theo quy dinh ctia phap luat

3/- TritOng hop s6 thanh vien HOi d8ng quan tri bi giam 1/3 so vdi quy dinh

tai dieu 10 nay thl HOi ang quail tri phai tri0u tap hop Dai hOi ang c6 dung

trong thOi han Ichong qua 60 ngay bau 136 sung thanh vien Hed ang quan tri

Trong cac trttOng hOp lchac , cuOc hop gan nhdt ctia Dai hOi d8ng co clang

se bau thanh vien mdi de thay the cho thanh vien Hoi dong quan tri da bi mien

nhi0rn bai nhi0m

DIkU 26 : BIEN BAN HOP HOI DoNG QUAN TRI

Tat ca cac cuOc hop ciia HOi ang quan tri phai chide ghi day dti vao s6 Wen ban ,

Men ban hop HOi d8ng quan tri phai co cac n(ii dung sau day :

1/- ThOi gian va dia diem hop ,

2/- Ten thanh vien tham di!

3/- ChttOng trInh hop

4/- Cac van de thao luan va bieu guy& , ket qua bieu guy& .

5/- T6m tat phat bieu kien tai phien hop.

6/- Cac guy& dinh da &roc HOi ang quan tri thong qua .

7/- Chi' co ghi ro ho ten elk tat ca cac thanh vier' tham du hop

Chti toa va that phai lien ddi chiu trach nhi0m ve tinh chinh xac va trung thiic

cua bien ban hop HOi d8ng quan tri

a-s•A a. _

DIED 27 : BAN GIAO NHIN VU GItiA BAN DOI Mit DOANH NGHIEP

VA HOI BONG QUAN TRI

Sau khi Doi hOi co dong thanh lap , nhfrng ngtgii bau vao cac chic danh

HOi ang quan tri c6 trach nhi6m nhan ban giao toan bO lao dOng , tai san cac h8

sO tai lieu cua cong ty va cong vi6c cita ban d6i mOi quan 1Y/ doanh nghi6p

HOi cl8ng quan tri hoan tat cac thu tuc con lai va chiu trach nhi6m tru'Oc

phap luat v6 nhffng vi6c do .

CHU'€JNG VI

GIAM D6C VA CAN BO QUAN CONG TY

DIkU 28 : GIAM DOC CONG TY

1/- HOi d8ng quail tri be; nhie‘m mot ngtfOri trong s6 ho hoc thue ngu'Oi khac

lam giam d6c ding ty . Chit' tich HOi d8ng quan tri c6 thd kiem giam d6c cong ty .

Giam d6c la ngtidi di6u hanh hoot dOng hang ngay cua cong ty va chiu

trach nhi6m trttOc H6i ang quan tri v6 vi0c thtfc hi6n cac quy6n va nhi6m

vu du'oc giao ,

21-Giarn &Cc co quy6n va nhi6m vu sau day :

a/- Quye-t dinh v6 tat ca cac van d6 lien quan den hog clOng kinh doanh

hang ngay ctia cong ty ;

b/- T6 chi:1'c thu'c hiOn cac guy& dinh ciia H6i ang quart tri ;

c/- T6 chtt thtfc hi'en ke- hooch kinh doanh va phdOng an dau tti cua cong

ty ;

d/- Kie-n nghi phu'Ong an b6 tri to chiic , quy ch6quan ly nOi b6 cong ty ;

e/- B6? nhi6m ,mien nhi6m cac chit danh quan 1y trong cong ty , trir cac

chiic danh do HOi d8ng quail tri b6 nhiern , mien nhi6m , cach chtt ;

f/- Quye't dinh lutdng va phu cap d6i vdi ngtkri lao dOng trong cong ty , ke Ca cdn 1340 pan V thuOc thSm quy8n b6 nh*sm cua giam d6c ;

g/- Cac quy8n va nhi8m vu khac theo quy dinh cua phap lust , Di8u le cong ty va quy6t dinh cua H6i ang quan tri

DIkU 29 : NGi1OI DST DIN THEO PHAP LUST CirJA LONG TY

Ngirdi dal din theo phap lust ciia CONG TY CO PHAN DAU XAY DUNG

BUU CHfNH VIEN THONG VUNG TAU

HQ va ten : Nguy8n Dinh Tien Nam

Sinh ngay : 01/04/1961

Chile dank : Giam doc cong ty

Dan tOc : Kinh Qu6c tich : Vikst Nam

S6 CMND : 273086106

NO.)/ di) 07/07/1997

Ndi cap : C6ng an tinh BA Ria - Wing Tau

Ndi clang 14T h6 khdu thtking tru : 40A/14 Binh gia phrOng 8 - Thanh ph6 \Ting

Tau - tinh Ba Ria - Vung Tau .

Chti a hi8n tai : 211 Binh gia phaing 8 - Thanh ph'6 Wing Tau - tinh Ba Ria -

Wing Tau .

Di4n thoai : 064.818888

Fax :064.852115

Chit 14 :

DIEU 30 : TIEU CHUAN LVA CIIQN GIAM DoC

Giam d6c cong ty phai co dii di8u kin sau :

1/- Co trinh c10 quail 1y kinh doanh thu6c cac nganh ngh8 kinh to , ky thu4t

, co it nhdt 5 nam cong tac trong nganh ngh8 kinh doanh chinh cua cong ty , co di

ki6n thirc va kinh nghiem quan 1y ding ty , hidu biet phap luSt

2/- Khong kiem nhiem bat cht?c vu quan 17 dieu hanh nao tai cac to

chac kinh to khac

DIkU 31 : NGIliA VU CiJA NGU'dI QUAN L CONG TY Co PHAN

HOi cl6ng quan tri ,giam d6c va cac can 13(1 quan 17 khac caa cong ty trong

pham vi trach nhiem va quyen han cua minh c6 cac nghia vu sau day :

1/- Thu'c hien cac quyen va nhiem vu giao mot cach trung thiic , man

can vi lOi ich cilia ding ty va c6 dong cong ty ;

2/- Khong du'Oc lam dung dia vi , quyen han , sit dung tai san cua ding ty

de thu 10i rieng cho ban than , cho ngtkii khac , khong dtrOc dem tai san cilia cOng

ty cho ngdbi khac , khong duvc tidt 10 bi mat cilia ding ty , trir tru'Ong hop clifoc

HOi dOng quan tri chdp thuan ;

3/- Khi cong ty khong thanh toan du cac khoan nO va cac nghia vu tai san

khac den han phal tra thi :

a/- Phai thong bao finh hInh tai chinh cilia cong ty cho tat ca cac chili no biet ;

b/- Khong du'Oc tu' y (tity den) tang den lu'Ong , khong dut¢c tra tien thtlang

cho nhan vien cua cong ty ,kd ca cho ngtOi gain ly ;

c/- Phai chiu trach nhiem ca nhan vd thiet hai xay ra 6161 voi chit no do

khong thilc hien nghia vu quy clinh tai diem a va b khOan nay ;

d/- Kien nghi bien phap khac phu kilo khan vd tai chinh cua ding ty

4/- Cac nghia vu khac do phap luat va dieu le cong ty quy dinh

DIEU 32 : CAC HOP BONG PHAI MAX DAI HOI BONG CO BONG

HOAC HOI BONG QUAN TRI CHAP THUAN

1/- Cac hop ang kinh td , dan sit cilia cOng ty vdi thanh vier' HO ang

quan tri , gam d6c , thanh vien ban kiem soat , c6 'Jong sa htfu tren 10% s6 co

phAn c6 quydn bidu guy& va vdi ngu'di c6 lien quan cua ho chi dirOc ky ke't theo

quy dinh sau day :

a/- D6i vcii cac hOp cling c6 gia tri ion hdn 20% tang gia tai san difOc ghi

trong s6 k6 t6an ciia cong ty phii du'Oc Dai hOi ang c6 gong chdp thuan truOc khi

147 . Co dong hoac c6 gong c6 lien quan la ben 14 hop cl8ng khOng c6 quyo'n bi6u

guy& ;

b/- Doi vol cac hOp c6 gia tri bang hoac nhO hdn 20% tang gia tai san du'Oc

ghi trong se; kd t6an cia cong ty thi phii doe HOi'd8ng quin tri chdp thuan tru'Oc

khi ky . Co &mg hoac c6 citing c6 lien quan la ben 14 hOp d8ng khong co quy6n

bi'6u quydt ;

2/- Trtkrng hOp hOp d8ng quy dinh tai khoan 1 did'u nay dtrOc 14 ma chu'a

(WO Dai hOi ang c6 clang hoac HOi d8ng quail tri chdp thuan thi hOp d8ng d6 vo

hi6.1 va du'oc theo quy dinh cua phap luat Nhftng ngSsi gay thidt hai cho

cong ty thi phii b8i tiriOng

DIEU 33 : QUYEN VA NHIkM VU CUA BAN KIEM SOAT

1/- CONG TY CO PHAN DAU TU XAY DUNG BISU CHfNH VIEN

THONG VUNG TAU thanh lap ban kidm soat CO 3 thanh vien , trong do phai co

it nhdt mot thanh vien co chuyen mon y6 k6 town . Ban kidm soat bau mot thanh

vier' lam tru'ang ban , Traing ban kiem soat phai la co (long .

2/- Ban kiern soat CO quye'n va nhi6rn vu sau day :

a/- Kidm tra tinh hop ly , hOp phap trong quin ly , die'u hanh hoat dOng

kinh doanh , trong ghi chep s6 sach kdtoan va bao cao tai chinh ;

b/- Them dinh bao cac tai chinh hang nam ciia cong ty , kidm tra tiing van

de cu thd lien quan d6n quin 1Y, , dieu hanh hoat Ong ctia cong ty khi xet thdy

cdn thie't hoac theo quydt dinh cua Dai hOi d8ng c6 (long , theo yeu du cua c6

clong sa hiTu tren 10% s6 co phan ph6 thong trong thdi han lien tuc it nil:al 06

thang ;

c/- Tinging xuyen thong bao vdi HOi Ong quan tri ve keet qua hog Ong ,

tham khio y kie'n cua HOi Ong quan tri tit& khi tinh bao . Ket Juan va kidn

nghi len Dai hOi Ong c6 Ong ;

d/- Bac, cao Dai hOi d8ng c6 &Ong 1/6 tinh chinh xac , trung thtfc , hop phap

cua viec ghi cher) , luu trif cheng te va lap se sach ke toan ,bao cao tai chinh ,bao

cao khac cna cong ty,tinh trung thec,hOp phap trong quanl,didu hanh float dOng

cfia cong ty;

e/-Kidn nghi bien phap IA sung , sti'a ddi , cai tien cd ca.`u to chec quAn 1S, ,

di8u hanh hog Ong kinh doanh cda cong ty ;

Viec kidm tra quy dinh tai cac diem a va b khOan nay khong dec5c can tres

h9at dOng bInh the6ng cna HOi d8ng quan tri , kitting gay gian d9an trong

didu hanh , hog dOng kinh doanh hang ngay cfia cong ty ;

DIEU 34 : NIKING KHONG BOX LAM THANH VIEN BAN

KIEM SOAT

1/- Thanh vien HOi Ong quail. tri , giam doc , cc!, lien quan cia thanh

vien HOi Ong quan tri , cfia giam &Se , kdtoan treong cfia cong ty do .

2/- Ngirdi dang bi truy cdu trach nhiem hinh sut , hoac dang phai chdp ha'

hinh phat to hoac bi toa an ttioc quytn hanh nghd vi pham cac tOi buon lau , lam

hang gia , buon ban hang gia , kinh doanh trai phop , tre■ri time , lira dal khach

hang Ara cac tOi khac theo quy dinh cfia phap luat .

DIEU 35 : CUNG CAP THONG TIN CHO BAN KIM SOAT

HOi Ong quan tri , thanh vien H6i dOng quan tri ,.giam de■c cong ty , cac

can b0 quan khac cung cap day dfi , kip thoi thOng tin , tai lieu , vd hog dOng

kinh doanh cua cong ty theo yeti ciia ban kidm soat , tre tru'6ng hOp Dai hOi d8ng

co Tang c6 guy& dinh khac

• /lot . V 7.21,./7

Ban kiem sodt , thanh vien ban ki6m soat khong dtrdc ti6t 10 bi mat cila

ding ty .

CHUONG V

NHUNG QUY DINH Vi TAI CHINH KE TOAN

DIEU 36 : NAM TAI CHINH CUA CONG TY

Nam tai chinh ciia cong ty bat dau tt/ ngay 01/01 va k6t thfic vao ngay 31/12 nam

(lacing lich

Nam tai chinh dau tien cua cong ty bat dau tit ngay cong ty &roc cd quan nha

midc c6 tham guy& cap gidy cluinh nhasn clang kinh doanh cho d6n ngay

31/12 dam d6 .

DIkU 37 : TONG KET KE TOAN

1/- 88 sach k6 t6an cua CONG TY CO PHAN DAU TU. XAY DUNG BUU

CHINH VTEN THONG VUNG TAU dadc and day du theo phap luat ve Lai chinh

, va dtidc ldu gift theo thing cac quy dinh hi6n hanh

21-K61 tilde nam tai chinh ,cong ty phai lap bao cao tai chinh bao

g8m:Bang can d6i k6 t6an va bang quy6t tan tai chinh d6 trinh cho cac co d6ng

d6 xem xet trade it nhdt 7 ngay tragic phien hop 11:14i hOi dokng co (long hang nam

va phai dtrOc hOi d8ng quan tri cong ty thong qua triddc khi trinh Dai hOi ang co

dong xem xet.

3/- Trong thdi Ilan 90 ngay k6 tut ngay k6t thdc nam tai chinh , bao cao tai

chinh hang nam ciia cong ty phai dtfdc ei den ca quan thu6 va co quan clang Icy

kinh doanh c6 film quySn

DIEU 38 : CAC LOAI QUY CUA CONG TY

Cdc loai guy cna CONG TY CO PHAN DAU XAY DUNG BUU

CHINH VIEN THONG VUNG TAU :

Tong s6lOi nhuan ciia cong ty sau khi nOp thu6 gfa tri tang , thu6thu nhap

doanh nghiep theo quy dinh dti0c phan ph6i theo tin? tut sau :

Khdu trit cdc khoan tin phat , vi pham hanh chinh v6 thu6, n0 gua. han , vi

pham ch'e-dO clang ky kinh doanh , vi pham ch6d0 ke" Wan thong ke , vi pham the

dO hop dung kinh t6 va cdc khaan chi phi h0p le khdc

Khali tri cdc khoan to chu'a tinh vao 10i nhuan tar& thug thu nhap doanh

nghiep

ICIdu tri/ cdc khoan 18 nam talk chuygn sang

Sau khi trif cdc khoan tren , 10i nhuan con lai du'Oc phan vao cdc guy mid

cong ty nhu' sau :

+ Quy dut phong tai chinh 5% 10i nhuan thuan . Quy nay dff0c tinh hang nam cho.

den khi tang mirc toi da bang 10% von dieu le cong ty ;

+ Quy dau tut phat tridn : 5% deli 15 % 10i nhuan than

+ Quy khen thu'ang , phdc 10i : 3% d6n 5%10i nhuan than

+ Quy trd cap mat vi0c : 3% deli 5%10i nhuan than

HOi ang guan tri có trdch nhiem xay citing quy che'phan phoei 10i nhuan va cac

quy cidtrInh dai hOi co (tong guy6t dinh cho tirng nam .

Tang mac trich lap cdc quy khong vtrOt qua. 30% tang mile 10i nhuan con lai

Sau khi trich xong cdc guy not tren , phan ldf nhuan con lai dif0c phan ph6i cho

co the drug co (long cdc loaf .

Phtfong an phan chia va mite trich cho Bing loai c6 hie do HOi &sing guan tri trInh

Dai hOi ang c6 deing cong ty quydt dinh

Mk 39 : NGUYEN TIC TRA CO T17C

1/- Cong ty co phan chi du'Oc tra co tfic cho co (long khi ding ty kinh doanh

có lai , da Man thanh nghia vu thu6 va cdc nghia vu tai chinh khdc theo quy

dinh cua phap luSt va ngay sau khi da tra het s6 c6 tiic TS' dinh cong ty yam dam

bap thanh town du cac khoan no va nghia vu tai san khac d6n h6t han phai tra

2/- HOi d8ng quan tri phai 1Sp danh sach c6 dOng du'oc nhSn c6 tee , xac

dinh mdc c6 titc d6i vdi ding c6 phAn ,thdi han va hinh thi(c tra chiam nhit trong

vOng 30 ngay ,trttfic m8i lan tra c6 nic . Thong bao phai ghi 115 ten cong ty , ten

dia chi cda c6 dOng ,s6 c6 pha.'n ding loci cua c6 dOng , rink c6 tire d6i voi ttIng c6

phan va tang s6 co tdc ma c6 Mang do dtfoc nhan , thdi diem va phtidng that tra

c6 tirc

3/- Co dong chuyen nhdOng c6 phAn cua minh trong thdi gian giutathdi diem

ke't thdc lap danh sach co (long va thdi diem tra co tik thI ngddi chuyen nhu'ong la

ngdsi nhSn c6 tirc

4/- Co tlic &roc tra 12 thang 01 1An , chSm nhdt la 60 ngay cua thang ti6p

theo thir hai .

CHUONG VI

TO CH1!C LAI , GIAI THE , PHA SAN , THANH TAI SAN LONG TY

DIEU 40 : CAC TrakiNG HOP GIAI THE CONG TY

1/- CONG TY CO PHAN DAU TU. XAY DUNG BUU CHINH VIEN

THONG VUNG TAU chi dutOc gili the trong cac truing hop sau :

Theo guy& dinh cila Dai hqi d8ng c6 (tong .

-

Cong ty khOng con du so" lu'Ong thanh vien t6i thieu theo quy dinh caa luSt

doanh nghiep trong thdi han 06 thang lien tuc

-

Bi thu h8i gidy cluing nhan Tang 147 kinh doanh

2/- Trinh tut vao dui tuc giai the cong ty ddoc thifc hien theo quy dinh tai

cli8u 112 lust doanh nghiep

DIED 41 : TR1NH THfJ TUC THANH Li? TAI SAN GOA CONG TY

1/- Khi giai the , cong ty thanh 14p hOi ddng dinh gia tai san gom : cac

thanh vien HOi thing quin tri va ke toan cua cong ty e dinh gia va xac dinh toan

b0 tai san thuOc quydn quin va sit dung da dang , cac khoin von Op lien

doanh lien ket va cac khoin phai thu du dtkcc sit dung de trang trai moi chi phi

phat sinh giii the va cac khoin phii tri cua cong ty .

2/- Moi tai san cfia ding ty khi giai thd dff0c chuydn giao cho cac ddn vi ,

ca nhan ddu phii thanh toan theo gia thi triOng tai th6i didm chuygn giao .

3/- Toan b6 s6 tidn thu &Ric ti( tai san cua cong ty du'Oc xit lei theo trInh

sau :

a/- Thanh Wan cac khoin chi phi giii thd cong ty nhff : chi phi cho viec thu

hdi , ban tai san , phu cap cho thanh vien hOi ddng giii the va nhan vien hei ddng

giii the ...

b/- Thanh toan cac khoin n0 luting , n0 bio hidm xa" hei , cac khoin tr0

cap thoi viec va cac quydn 10i khac theo the d6 hien hanh cho ngdoi lao ddng

,theo hdp ddng lao ddng hoc them udc lao dOng tap the

c/- Thanh toan cac khoin n0 thud ; 4

d/- S6 tidn can 14i sau khi trig cac khoin tren dt.f0c thanh toan cho cac chu

nd s6 tidn con lai du thanh toan cho cac chu nd thi chu no dirOc nhan du s6

nd cila minh , ne"u khong du thi cac chil n0 chi dtt0c thanh toan theo ty le tutting

tIng gitta tang s6 tidn con lai vdi tong s6 n0 cti.a cong ty doi vdi tffng chu ncf .

Cu6i ctng s6 tidn con 14i chicle chia cho cac c6 (long theo s6hrOng cd phgn

hien mua tai cong ty .

CHIDING VII

DIiU KHOAN THI HANH

DIEU 42 : STIA D6I , BO SUNG DIED LE CONG TY

Vic sita doi phai , b6 sung di6u 10 cong ty do Dai hOi d8ng c6 dong quy6t

dinh va phai dulIc s6 co dong dai din cho it nhati 65% ,s6 co phi6u bi6u guy&

cua tat ca c6 dong du hop chap thu'an

D8ng thai giti bien ban phien hop va didu 10 sit dti cho cd quan clang 14

kinh doanh tinh sd tai ,ndi cap giay cluing nhan clang ky kinh doanh trong thai

han 07 ngay ke2 tit ngay co quyeti dinh cua Dai hOi d8ng c6 Meg

DIEU 43 : NGUYEN TitC GIAI QUYET TRANH CHAP

1/- Moi tranh chip nOi 130 cong ty , tranh chap gifta cong ty vdi cac phap

nhan , the nhan khde trite:cc het ditoc giai quyetilA'ng thiting lacing gifta cac ben có

lion quan , tracing hdp finking ladng khong dat ke't qua mong mu6n thl ben khi6u

nai lam ddn giti len tea kinh t6 — Toa an nhan dan tinh de giai quy6t .

2/- Tranh chap co lien quan den cac t6 clutc kinh t6 ,t6 chile kinh t6 - xa

hOi nit& ngoai thl hai ben thOa thuan chon Oa an kinh t6 - taa an t6i cao hoac

chon trung tam trong tai qu6c t6 ViOt nam dat ben canh phong thirong mai cong

nghi0p Via nam a giai quy6t

DIEU 44 : DIEU KHOAN THI HANH

1/- CONG TY co PHAN DAU TU XAY DUNG BUU CHfNH VikN.

THONG VUNG TAU chinh thitc di vao hoat dOng khi dadc cd quan clang ky kinh

doanh cap gi'dy chting nhan clang 14 kinh doanh va eh-LI /dm bi du cac din ki0n kinh

doanh theo quy dinh cua phap luat

2/- Ban di8u 10 nay Om 7 chilling va 44 di6u , ditOc lap thanh 10 ban , mot

ban nOp tai phong clang ky kinh doanh SO K6 Hoach va Dan Tut tinh Ba Ria —

Wing Tau d6 clang ky kinh doanh , 2 ban lulu tai tru sO chinh cong ty , na8i c6

(long sang lap gift 1 ban

Dikt iv VPC

31

)1t,firie

2 - ONG: LE BA PHI.JC

3 - ONG: NGUYEN DiNH TIEN

4 - ONG: PHAN ANH TURN

3/- Ban di6u 1e nay da citfOc town thd cac co? (long sang lap thong qua timg

chuccng , tirng diet' , ding 14 ten va chap thu'an nha't tri thong qua ngay 30 thong

05 nam 2006 .

Wing tau , ngay 30 thcing 05 nam 2006

chll ky elk cac co &dug sang lap

va ghi ro ho va ten)

1- TAP DOAN BUIJ CHINH VIEN THONG/0 KT. Vit' TANI) (k

61:006 ,TUNG G1AM

\(

Dgi dien theo phial; lutist act cong ty

va ghi 1-5 ho va ten)

Tt11/6 fSAN MO nittva Vdt 5AN CH1NH S6chung th lc quyen s6 01 SCT/SS

Ngay 02 thgtig 11 nam 2016 f CH() TICH UBND PhOng 10

:.r i

Dieu le Cong ty VPC 32