cONG TY co PHANTH{Ic IIHAM nONc sAN xuAr KHAU sAI GoNDia chi: sii 58 V6 Vdn TAn, Phudng 6, QuQn 3, Tp. H6 Chi Minh, ViQt Nam

EiQn thopi: (8i4.28) 3930 4464 Fax: (84.28) 3930 3186

Email: info@agrexland.com Website: http://www.agrexland.com

AGREX SAIGOII

c0xc TY CO PHAN

THUc pHAMwOxc sAxxuAr KrrAU sAr coN(Sfra d6i lfin VI)

Thirnh phd Hd Chf Minh, nghy 20 thhng 04 nim 2018

:^DIEU LE

I

ltl/v{{; {

\lj\

At ./vq%-=,//-W 6*r-rqv

cry Cp rHUc PHAM NoNG sAN xr set coN oreu rE rO cnuc a soer oONc (sria eoi tan vn

MUC LVC

ilI.

V.

,r.s7TI

5Hr

.(\e,tqs

t/p,M-Ytil/ t*^s\\t

CTY CP TI{I.'C PHAM NONG SAN XK SAI GON DIEU LE TO CTTUC A HOET OONC (sria O6i IAn VT)

X. TRACH NHIEM CUA THANH VIEN UQI OONG QUAN TRI, KIEM SOATvrEN, rONc cIAM p6c va NGIJoI orpu HANH:DoANH NGHIEp .....42

Oi6u 35. Trdch nhiOm cAn trons... .................. ............42DiAu 36. 'Ir6ch nhiQm tryng ih;c vd tr6nh c6c xung dQt vC quydn 1qi............. ................42DiAu 37. Tr6ch nhiQm vO thiQt hai vd b6i thucrng ......44

xr. QUYEN DrEU TRA S0 SACU VA HO So CoNG Ty............ ..........4sEi6u 38. Quy0n di6u tra s6 s6ch v3 h6 So...:.......... ......................45

xII. CONG NHAN VIEN VA CONG EOAN...... ......................46DiAu 39. TO chric chinh tr!, t6 chric chinh tri - xd h6i trong doanh nghiQp...... ................46

XIII. PH,A.N PHOI LOI NHUAN ..,.,.....,..46Di6u 40. PhAn ph6i lqi nhu?n.. .................46

XIV. TAI KHOAN NGAN HANG, QUY DI/ TRTI, NANA TAI CHiNH VA HETHONG rp roAN ....................47

Di6u 41. 'Idi kho6n ng6n hang .................47Ei6u42Ndm tei chinh ..........47DiAu 43. Che dd kr! to6n...... .....................47

XV. eAo CAO TAI CHINH. BAO CAO THIIONG NIEN VA TRACH NHIEMcONc s6 IF{6NG TrN .................. ...........qt

Di6u 44. 86o ciio tdi chinh... ....................47Di6u 45. 86o c6o thucrng ni0n........... .......48Di6u 46. Cdng bO thdng tin dinh ky.............. .............48Ei€u47. C6ng bO th6lg tin bdt thucrng...... ................48

XVI. KIEM TOAN CONG TY............ .....49Ei6u 48. Ki0m toan.......... ......49

xvrr. coN DAU ......................49Di6u 49. Con d6u ...................49

XVIII. CHAM DTIT HOAT DONG VA THANH LV........ ............50Di6u 50. ChAm dut hoai d0ng......... .........50Di6u 51. Gia h4n hopt dQng .....................50DiAu 52. Thanh 1i.............. .....50

xx. GrAr QUYET TRANH CHAP NQr BQ.... ........51Di6u 53. Gi6i quyt5t tranh ch6p ndi bQ .....51

XX. BO SIING VA SUA DOI DIEU LE............. ...,.52

"*?l'Kti*,#'"'1ffi:::::::i: :::: :::: :::: ::::: :::::::::: ::: ::::: s2-.1Di6u 55. Ngdy hiQu lpc ..........52

=9otnJ(AI

.i

>l

=

.-/L$il/ [Eq[7

crY cP THIJC PHAM NoNG sAN xK sAI GoN prEU LE TO csUc a uonr oONc Grra ooi tAn vt)

PHAN MO DAU

Dieu lQ srla doi lAn vI ndy ld co sd phap ly cho c6c hoar dQng cta c6ng tyco phan Thgc phAm NOng sdn Xu6t khAu Sdi Gon (du6i il6y gpi tat ld',c6ngty"). Didu lQ, cfuc quy dinh cria c6ng ty, cdc Nghi quy6t cria Dai hQi ddng c6ddng vd HQi cl6ng Quin tri cdng ty n6u dd dugc th6ng qua mQt ciich hqp l€,phn hgrp voi ph6p luflt se ld nhfrng quy tfc vd quy dfnh rdng buQc d€ ti6n hdnhho4t dQng kinh doanh cria Cdng ty.

EiAu 16 sria c16i lAn VI ndy dugc C6ng ty vd Cd d6ng cria C6ng ty th6ng quatheo Nghi quytlt cria D4i hQi dong c6 ddng ngity 20 thing4 ndm2}lg.

Di€u le ndy thay th6 cho Dieu l0 sria doi lAn v dugc Eai hQi d6ng c6 d6ngthdng qua ngdy 02 th6ng 6 ndm 2017.

I. DINH NGIIIA CAC THUAT NGff TRONG DIEU LE

Di6u 1. Giii thich thugt ngfr

l. Trong Di€u lq ndy, nhfrng thu{t ngt du6i ddy dugc hi6u nhu sau:

a. "von diAu lQ" ld t6ng gidtri mQnh gi6 c6 phAn ddbfunhopc dddugc dAng ky mua khi thdnh ldp doanh nghiQp vd dugc quy dinhtai Ei€u 5 Di€u lQ ndy;

b. "Ludt Doanh nghiQp" c6 nghia lA LuQt Doanh nghiQp sti68l20l4lQHl3 dugc Qu6c h6i th6ng qua ngdy 26 thang t 1 ndm20t4:

c. "Luflt chring kho6n" ld Lupt chung kho6n ngiry 29 th6ng 6 n[m2006 vd Lupt sria d6i, b6 sung mdt s6 di6u cria Lu4t chrmgkhoSn ngiry 24 th6ng 11 ndm 2010;

d. "Ngdy thdnh lQp" ld ngdy C6ng ty dugc cilp GiAy chring nhflnd5ng ky doanh nghi0p (Gi6V chring nhfn ddng ky kinh doanh)lAn dAu;

e. "Nguli diAu hdnh doanh nghiQp" ld T6ng Gi6m ddc, ph6 T6ngGi6m d6c, K6 toiin trucrng, vd nguoi di€u hdnh doanh nghiQpkh6c do HQi ddng qudn tribO nhi0m;

f. "Ngudi c6 li€n quan" ld c6 nhdn, t6 chric dugc quy dinh t4i kho6n17 Ei6u 4 LuQt doanh nghiQp, khoin 34 EiOu 6 LuQt chimgkhoSn;

g. Thdnh vi6n HQi ddng quin tri kh6ng di6u hdnh (sau ddy goi ldthdnh vi6n kh6ng di0u hdnh) ld thdnh vi€n HQi d6ng quin trikh6ng phii ld T6ng Gi6rn d6c, Ph6 T6ng Gi6m d6c, K6 to6n

1A>W t'"rt[V

CTY CP THIJC PHAM NONG SAN XK SAI GON DIEU LE T6 crilc a HoaT oONc (sira o6i IAn vn

tru&ng vd nhfrng ngudi di6u hdnh kh6c theo quy dfnh cria Di0ulQ cdng ty.

h. "C6 d6ng l6n" ld c6 d6ng rlugc quy dinh tBi kho6n 9 Ei6u 6 LuQtchring kho6n

i. "Thdi h4n hopt dQng" ld thdi gian ho4t ilOng cria C6ng ty dugcquy dfnh tAi Di0u 2 Di0u lQ ndy vd thdi gian gia hpn (nrlu c6)dugc Dai hQi d6ng c6 d6ng cria C0ng ty th6ng qua bing nghiquydt;

j. "ViCt Nam" ld nu6c COng hod X6 hQi Cht nghia ViQt Nam.

2. Trong Di0u lQ ndy, cdc tham chitiu tdi mQt hoflc m6t s6 quy dinh ho4cvin bin khric bao gom ci nhtng sria d6i ho{c v[n brrn thay thiS.

3. Crlc ti€u dA (chucrng, diOu cria Ei0u lQ ndy) dugc sri dgng nhim thuflntiQn cho viQc hiOu nQi dung vd khOng 6nh hu0ng tdi nQi dung cria Ei€ulQ ndy.

4. Trong Dicu lQ niry, citc thu4t ngfr, tir ngfr., dinh rrghia dugc sri dpngnhung chua dugc gi6i thfch t4i Ei€u 1.1 niiy se duoc th6ng nh6t theotham chi6u tai DiAu 4 oiual-uflt Doanh nghiQp vd c6c quy ttfnh ph6p luatliOn quan.

II. TfiN, HiNn rHUc, TRU sO, cHr NHAN]Fr, vAN PHONGEAr DrTN VA THOr HAN HOAr DQNG CUA ConC ry

Ei6u 2. TGn, hinh thrfrc, trg s0, chi nhinh, vin phdng tl4i diQn vir thtri h4nhopt tlQng cria C6ng ty

1. TCn COng ty

Tdn ti6ng Viet: C0NG Ty Co rHAN THII- c rHAM NONcsAN xuAr xnAu sAr coNTdn ti6ng Anh: SAIGON EXPORT FOODSTUFFS ANDAGRICULTURAL PRODUCTS JOINT STOCKCOMPANY

T€n vitit t6t: lcnnx SAIGoN

2. cdng ty ld cdng ty cd phAn c6 tu c6ch phrip nhdn phu hqp v6i phrrp luathiQn hdnh cria Vigt Nam.

3. Try s0 cl6ng ky cria C6ng ty ld:

Dia chi trg so chfnh: sO SS V6 Van T'An, phurlng 6, quQn 3, Tp.HO Chf Minh

t fl I ,nAn

,hUW t"^-r-.$V

CTY CP THTJC PHAMNONG SAN XK SAI GON DIEU LE TO CrrUc 8. FIoRr oONc (sfu a6i IAnvn

EiQn tho4i: (84-28) 3930 4464

Fax: (84-28) 3930 3186

E-mail: info@agrexland.com

Website : www.agrexland.com

T6ng gi6md6c ld ngudi dai diQn theo ph6p lu4t cria C6ng ty.

Cdng ty c6 the thdnh lap chi nh6nh, vdn phdng d4i diQn, dia di6m kinhdoanh t4i citc dia bdn kinh doanh d6 thpc hi6n cric muc tidu hoBt dQng

cria Cdng ty phu ho. p vdi quyt5t dfnh cfia Eai hQi d6ng cO d6ng, HQid6ng quAn trf vd trong pham vi lu{t ph6p cho ph6p.

Trir khi ch6rn dut ho4t rl6ng trudc thoi han theo khoin 2 Ei€u 50 hopcgia h4n hopt dQng theo Di0u 51 Di€u lQ ndy, thoi hpn ho4t ctQng criaCdng ty blt dAu fir ngdy thdnh l6p vd ld v6 thdi h4n.

ilI. MVC TIiiU, PHAM VI KINH DOANH VA HOAT DQNGCUA CONC TY

Di6u 3. MrIc ti6u ho4t tlQng cfra Cdng ty

1. Ngdnh, ngtrC tinh doanh cria Cdng ty:

Sin xu6t thgc phAm vd dd u6ng;

Cfri5 Uitin 96 vd sin xu6t sin ph6m tt 96, tre, nfa (trt giuong, tt,bdn ghti); sin xu6t c6c sin phAm til rom, r4 vd vflt liQu t6t bQn;

Sin xu6t ho6 chStvd c6c sdn phAm h6a chdt;

Mua b6n, b6o du0ng xe c6 dQng co vd mO tri, xe m6y, phg tirngm6 t6, xe m6y;

Dai ly kinh doanh xdng dAu. Dai ly n6ng thriy s6n. D4i ly thgcphAm vd dO u5ng. Dai ly g5, dO 96 tintr ch6, ,rflt liQu xdy dpg vd:r:ang tri nQi th6t, hdng kim khf rtiQn m6y, mriy m6c thitit bi vanphdng, mfty tinh, mdy invd c6c thiet bi ngopi vi cria m6y vi tinh;

Mua biln nOng sin, thriy sdn, thgc phAm, dO ur5ng, 96, v4t liQu x6ydyng, 96 tinh chti, hdng kim khi diQn m6y, ctd trang tri nQi thdt,m6y m6c, thi6t bi vdn phdng m6y in, m6y tinh vd c6c rhi0t bingo4i vi cria m5y vi tinh, mhy m6c php tirng m6y ndng ngu co.

Chchoqt dQng li€n quan dtin b6t dQng sin: cho thu6 nhd xu&ng,

vdn phdng, kinh doanh nhd d. Cho thuO kho, bdi;

Kho b6i vd luu gifr hdng h6a;

Nhd hdng vd ciic dich vp an udng phUc vp luu dQng;

4.

5.

6.

.:

);

M

HI

,,/$a

a.

b.

c.

d.

e.

I

h.

i.

1l 6v\-___--- t-f.\N/

CTY CP THUC PHAM NONG SAN XK SAI GON EIEU LE TO CHI.IC & HO,{T DONG (SIa d6i len VI)

j C6c hogt dQng kh6c dugc Ph6p luQt ViQt Nam cho ph6p vd dugcDai hQi tt6ng cO dOng th6ng qua vdo trmg thdri rli€m cp th6.

2. Mgc ti€u ho4t dQng cria Cdng ty:

Mpc ti6u hopt dQng cria COng ty ld kh6ng ngirng; ph6t tri€n c6c hopt

dQng sin xu6t, thuong m?i - dich v.u vdbdt dQng siin n6i ri6ng vd trongc6c linh vgc hopt dQng kinh doanh cria c6ng ty n6i chung nham tOi tlahori lgi nhuQn cho c6c cO d6ng, cii thiQn ili€u kiQn ldm viQc vd ndng cao

thu nhflp cho ngudi lao cl6ng, thgc hi6n nghia vU vdi ngdn sSch Nhdnu6c vd phSt tri6n cdng ty ngdy cdng 16n m4nh, bOn vffng.

Di6u 4. Ph4m vi kinh doanh vi ho4t tlQng

1. C6ng ty dugc phdp lpp k0 hoach vd ti6n hdnh t6t cii cdc ho4r dQng kinhdoanh theo ngdnh ngh0 cria COng ty dA dugc c6ng b6 tr6n Cdng th6ngtin ddng ky doanh nghiQp qu5c gia vd Di0u lQ ndy, p,ht hqp v6i quy dfnhcria ph6p luflt hiQn hdnh vd thgc hiQn c6c bi€n ph6p thich hqp de dat

dugc c6c mgc ti€u cria Cdng ty.

2. COng ty c6 th€ ti6n hdnh ho4t ddng kinh doanh trong c6c ngdnh, ngh6

khric clugc phrip luat kh6ng c6m vd dugc Dai hOi ,ct6ng cO d6ng th6ngqua.

IV. VON DIEU LE, CO PHAN, CO DONG SANG LAP

Ei6u 5. V6n tli6u I$, c6 phAn, cO COng sfng lgp

l. V6n cti6u lQ cria COng ty ld 108.000.000.000 VND (mQt trbm rc 6m tyri \oong).

TOng s6 v6n di€u l€ cria Cdng ty dugc chia thdnh 10.800.000 (muoi

tri0u t6m trdm nghin) c6 phAn vdi m6nh gi6 liL 10.000 VND/c6 phAn

(mudi ngdn d6ng mQt c6 phdn).

2. Cdng ty c6 th6 thay C6i vOn diOu lQ khi dugc Dai hOi rt6ng cO dOng

thdng qua vd phu hqp voi cdc quy dinh ctia ph6p luAt.

^ ^, A ,I3. Ciic c6 phdn cria Cdng ty vdo ngdy th6ng qua Di6u lQ ndy chi bao g6mc6 phAn phd thdng. Circ quyen vd nghia vg kdm theo c0a ngudi nim gitrcO phAn cria Cdng ty dugc quy dinh tpi DiAu 1l vd lDi0u 12 cria Ei0u lendy.

4. COng ty c6 th0 ph6t hdnh cric lo4i c6 phAn uu ddi kh6c sau khi c6 sU.i

chdp thu{n cira Eai hQi ddng cd d6ng vd phir hqp vdi c6c quy dinh cria

ph6p luQt.

i rl5. C6 phdn ph6 th6ng ph6i dugc uu ti€n chdo brin cho c6c cd il6ng hiQn

hiru theo ty lQ tuong ring vdi tjz lQ scr htu cO phAn ph6 thOng cria hg

$Y

CTY CP THUC PHAM NONG SAN XK SAI GON DIEU LE TO CHUC & HOI\T DONG (SftA d6i IAN VI)

trong C6ng ty, trir trudng hqp Dpi hQi <tdng cO d6ng quy6t dinh kh6c. SoI r.c6 phdn cd il6ng kh6ng ddng ky mua h€t s€ do HQi it6ng quin tri cria

Cdng ty quy6t dinh. HQi d6ng qu6n tri c6 thO phAn ptrOi sO c6 phAn d6

cho c6c d6i tuqng theo c6c di0u kiQn vd c6ch thric rnd HQi d6ng quin tri.. ithdy ld pht hgp, nhung khdng dugc b6n s6 c6 phLdn d6 theo cilc di€ukiQn thuQn lqi hon so v6i nhfrng diAu kiQn d5 chdo b6n cho c6c cd ddnghiQn hiru trtr trudng hgp c6 phAn dugc biin qua Sd giao dich chringkho6n theo phuong thric d6u gi6.

6. COng ty c6 th6 mua c6 phdn do chinh cOng ty dA phdt hdnh theo nhfingc6ch thric dugc quy dinh trong Di6u lQ ndy vd ph6p luat hiQn hdnh. Cd

t X r ^Aphdn do Cdng ty mua lai ld cO phi€u qu! vd HQi ddng qu6n tri c6 th6

chdo biin theo nhfing c{rch thric phu hqp v6i quy ilfnh cria Di€u lQ ndy,

Luflt Chring kho6n vd vdn bAn hudng d6n fi6n quan.

7. COng ty c6 th€ ph6t hdnh c6c lo4i chfng kho6n kh6c khi dugc EAi hdirXd6ng cO d6ng thdng qua vd phu hqp vdi quy dlnh cria ph6p luflt.

Di6u 6. Chrfrng nh$n cd phi5u

1. CO COng cria C6ng ty dugc c6p chring nhfln c6 phi6u tucrng ring vdi s5i r'

cO phdn vd lo4i cd phdn sd hfru.

2. C6 phi€u ld chring chi do c6ng ty phrit hdnh, brit to6n ghi s6 ho4c dii liQu

iliQn tri xdc nhQn quy0n sd hfiu mQt hoic mQt s6 cO phan cria cdng ty d6.^ACd phi6u phdi c6 i16y df c6c nQi dung theo quy tlinh t4i kho6n 1 Di6ul20LuQt doanh nghigp.

3. Trong thdi h4n b6n muoi lam (a5) ngdy ldm viQc k6 tir ngdy nQp dAy itrih6 so dA nghi chuy6n quyAn s0 hfru c6 phAn theo quy dinh cria C6ng tyho{c trong thdi han b6n muoi lam (a5) ngdy ldm viQc (hopc thoi h4n

kh6c theo diAu khoAn ph6t hdnh quy itinh) t<C tri ngdy ktit thfc clqt ph6t

hdnh vd thanh to6n dAy dri ti€n mua cO phAn theo nhu quy ttfnh t4iphuong fn phffi hdnh c6 phi6u cria COng ty, ngudi s0 hiru s6 c6 phAn

dugc c6p chring nhfln c6 phitSu. Ngudi s& hfiu c6 phAn khdng phhi trhcho C6ng ty chi phi in chring nh4n c6 phitiu.

4. Trudrng hqp cd phi6u bi m6t, bf hriy hoai hoflc bihu h6ng du6i hinh thrickh6c thi cd d6ng dugc Cdng ty cdp lpi c6 phitiu theo d0 nghi cria cO d6ng

d6. DA nghi cria cO d6ng phii c6 cdc nQi dung sau ddy:

a. C6 phiiiu da bi milt, bi hriy ho4i hoac bi hu h6ng du6i hinh thrickh6c; trudng hqp bi m6t thi phii cam iloan riing dd titSn hdnh timki6m hi5t mric vd ntiu tim lpi dugc sC dem tr6 C6ng ty rtC ti€u hriy;

,w il LAN/

crY cP THt/c PHAM NoNG sAN xr sat coN ornu lr rd cHUc a uo,tr oONc (sria aoi tAn vr)

b. Chfu tr6ch nhiQm vC nhfing tranh ch6p phrit sinh tir viQc c6p lai c6t.Apnleu mol.

p6i vol c6 phitiu c6 tdng mQnh gi6 tr0n rnudi (10) trriQu E6ng viQt Nam,tru6c kni ti6p nh0n dA nghi c6p c6 phi6u m6i, ngucii itai diqn rheo phripluflt cria COng ty c6 thO y€u cAu chri sd h0u c6 phitiu dang thdng b6o vA

A ,.'viQc co phi6u bi mdt, bi hriy ho4i ho{c bi hu h6ng dudi hinh thric kh6cvd sau mudi lam (15) n+iry, ke tu ngdy ddng th6ng b6o s€ dc neh! c6ng.r.ry cap chring nhQn c6 phi6u mdi.

Di6u 7. Chrfrng chi chrl'ng kho6n khSc

Chfng chi trdi phiilu hoflc c6c chring chi chring kho6n kh6c cria C6ng ty(tru c6c thu chdo bfn, citc chring chi t4rn thoi vd chc tiri liQu tuong tg)dugc ph6t hdnh c6 d6u vd chfr ky m6u cria ngudi ctai diQn theo ph6p lu4tcta C6ng ty.

Ei6u 8. Chuy6n nhuqng cd phAn

1. fat chcric cO phAn dugc tF dochuy6n nhrrqng tni khi DiOu lq ndy vdph6p luflt c6 quy dfnh khdc. Cd phi6uni€rn yt!t, d6ng ky giao dicir tr6nS0 giao dich chring kho6n dugc chuy0n nhuong theo cdc quy dfnh criaph6p luQt vC chring kho6n vd thi truEng chring kho6n.

C6 phAn chua dugc thanh to6n dAy dri kh6ng dugc chuy€n nhuqng vdhucrng c6c quyOn loi liOn quan nhu quyiin nh4n c6 tric, quy6n nhpn c6phitiu phrlt hinh d€ tang von co phAn tir nguon v6n chri s0 hiru, quycnmua co phitiu mdi chdo brln vd cric quycn lgi kh6c theo quy dfnh criaph6p luQt.

Di6u 9. Thu h6i cd phf,n

Trudng hcr. p c6 ddng khdng thanh torin dAy dri vd diing han s6 ti6n ph6itr6 mua cd phi6u, Hdi tt6ng qudn tri th6ng b6o vd c6 quy€n y6u cAu c6d6ng d6 thanh to6n s6 ti6n cdn l4i cirng vrii ldi su6t tr6n khoin tiAn d6 vdnhtng chi phf ph6t sinh do viQc khong thanh to6n dAy dri g6y ra choCdng ty.

Thdng b5o thanh to6n nOu tron ph6i ghi 16 thoi h4n thanh to6n mdi (t6ithi6u ld b6y (07) ngdy t6 ttr ngdy gfti th6ng b6o), ctfa di€m thanh toiin vdth6ng b6o phdi ghi ro trudng hq'p kh6ng thanh to6n theo dring y€u cAu,

sO c6 phAn chua thanh torin htit se bf thu h6i.

HQi dong quan tri c6 quyAn thu hdi c6c cd phAn chuia thanh to6n dAy divd ching h4n trong trudng hqp c6c y€u cAu trong rthdng b6o nou tr€nkh6ng dugc thUc hiOn.

,.J

TI

'fl1(r

\v

;\)

1.

2.

3.

crY cP THIJC PHAM NONG sAN xK sAI GoN prEU LE T0 cHtJc & HoAT pONG Gria d6i lAn vr)

4. c6 phAn bi thu hoi duqc coi ld c6c c6 phAn duoc quydn chdo b6n quydinh t4i kho6n 3 Dieu 111 Luat doanh nghiop. HQi d6ng qudn tr! c6 th6tryc ti6p ho4c 0y quydn bin, titiphdn phdi theo nhtng diCu kiQn vd crichthr?c md HQi ddng qu6n tri th6y h phu ho. p.

5. C6 ddng ndm giir c6 phAn bi thu nOi pnai ft b6 tu c6ch cO d6ng OOi vOinhrng c6 phAn d6, nhung v6n phdi thanh toin tdt oh circ khoan ti6n c6li€n quan cQng vdi tiAn lAi theo tj' lQ (kh6ng qu6 I 5% mQtndm) vdo thdidi€m thu h6i theo quy6t dinh cta HQi d6ng qudn trf t<C tir ngdy thu h6icho dtin ngdy thpc hi6n thanh to6n. HQi cl6ng qudn tri c6 toan quy6nquy6t dfnh vipc cudng chti thanh toiin todn bQ gi6 lri c6 phitiu

"ao ifrOi

cli6m thu h6i.

6. Thdng b6o thu h6i duoc gfti d6n ngudi nfm git cd phAn bi thu h6i tru6cthoi di€m thu h6i. ViQc thu h6i v6n c6 hiQu lUc kC cd trong trucrng hgrp

c6 sai s6t hodc Afu chntrong vi6c grii th6ng brlo.

v. co cAu ro cHUc, euAN TRI vA KrEM soArDi6u 10. Co cfu td chrfrc, quin tri vi ki6m so6t

co c6u td chric qudn ly, quin trivd kitlm so6t cria c6ng ty bao g6m:

1. Eai hQi d6ng cO d6ng;

2. HQi d6ng quin tri;

3. Ban ki6m sorit;

4. T6ng gi6m d6c.

vr. cO ooxc vA DAr Her ooxc cO oOxcEi6u 1L. Quy6n cria cd ddng

1. co ilong ld ngudi chri so hfiu c6ng ty, c(t c6c quyAn vd nghia vp tuong' ring theo so co phAn vd lo4i co phAn md h9 s0 hiiu. co aong chi chiuttfrchnhiQm vA ng vd ciic nghia vU tdi sin kh6c cria Cdng ty trong pham

.Avi sO v6n dd g6p vdo C6ng ty.

2. C6 d6ngph6 th6ng c6 cilcquydn sau:

a. Tham dp vd ph6t bi6u trong c6c cu6c hop Dai hQi rt6ng c6 d6ngvd thgc hiQn quyAn biOu quy6truAu cri t4rc ti€p tpi cuQc hgp EaihQi d6ng cd d6ng thdng qua ciic hinh thric sau:

- Tham dU vd bi6u quytit/bAu ct tryc ti6p t4i cuQc hgp;tot X ' - , -2 | \- Uy quy6n cho ngudi khric rham dp vd bi6u quy6t/bAu cri taicuQc hgp;

M'l'-t

crY cP THUC PHAM NONG sAN xK sAI GoN DIEU LE TO cHIJc & Hoar oONc (sria a6i tAn vt)

Tham dg vd biiSu quyt5t /bAu cri th6ng qua ho.p trpc tuy6n, b6phi6u diQn tir hodc hinh thric di€n tri khric;Gfti phitiu bitlu quyt5t/bAu cri d6n cu6c hop th6ng qua rhu,fax, thu diQn tri.

Mdi co phAn ph6 th6ng tucrng ring mQt phiriu bi€u quy6t/phi6ubAu cri:

t- -'i -l L7. i ' I .^D. r rep can tnong trn v€ danh s6ch co d6ng c6 quy6n du hqp Dai h6iddng c6 d6ng;

c. Truong hqp cdng ty gihi th6 ho4c phii s6n, clugc nh4n mQt phAntdi sin cdn lai tucrng ring v6i ty lQ so hfu c6 phAn t4i c6ng ty saukhi cOng ty dd rhanh to6n c6c kho6n ng (bao g6m c6 nghia vu ngeoi voi nhd nuoc, thu6, phi) vd thanh to6n cho c6c c6 d6ng nimgiit circ lo4i cd phAn kh6c cria c6ng ty the. quy ctfnh coa ph6plu{t;

d. YOu cAu c6ng ty mua lai c6 ph6n cta hg trong c6c truong hgpquy dinh t4i Di6u t29 LuQtdoanh nghiQp;

e. crlc quyiin khrlc theo quy dfnh cria phrip lu6t rrd Di6u lQ ndy.1 f1i *t.-_ t. v 1, i -^ ,-t,- !-.,\ rnt ,A A 1 ,;, .1,r. uo oong noac nnom co clong nam grtr fi 50 t6ng sr3 cd ph6n ph6 th6ng

trong thdi han li6n tpc tir sriu (06) thring tr0l6n co c6c quyAn sau:

a. DC cri cdc ftng vi€n Hdi d6ng quin trf ho4c Ban kii5m soiit theoquy dfnh tuong ring t4i ciic Kho6n 2 Ei0u 25 vdKho6n 2 Di6u 33Di0u le ndy;

b. YOu cAu HQi dong quan trf thpc hiOn viQc triQu t0p Dai hQi d6ngco dong theo c6c quy clinh t4i khoan 3 Ei(iu lr4 Ludt DoanhnghiQp;

c. Ki€m tra vd nhQn b6n sao hodc b6n trich d6n danh s6ch cdc cO

d6ng c6 quy€n tham dg vd b6 phiriu tai Dai heri d6ng c6 d6ng;

d. Y6u cAu Ban ki6m so6t ki6m tra ttrng v6n dd r;u thti li6n quan d6nqu6n ly, di6u hdnh hoat dQng cria cdng ty khi x6t th6y cAn thi6t.Y€u cdu phdi the hiQn bing v6n b6n; ph6i c6 hg, t€n, dia chi

!- thudng trri, qu5c dch, s5 ci6y chirng minh'hdn d6n, HQ chiiiuhoflc chimg thr,lc c6 nhdn hqp phap khac eoii vdi c6 d6ng ld c6nhdn; ton, dia chi thudng trri, qu6c tich, s5 quy6t dinh thdnh lapho{c sd cldng ky kinh doanh d5i v6i c6 d6ng ld t6 chric; s6 luqngc6 phAn vd thoi didm ddng ky c6 phAn cta tung c6 d6ng, t6ng s6co phAn ci,a ch nh6m co d6ng vd tj' lQ so hiru trong t6ng s6 c6--r-1.- , ^^ i +\ i r.l , a, 1 ..xpnan cua uong ty; van Cte can krem tra, mpc dich ki€m tra;

{ WIWW

cry cp rrilJc pHAtr,t NONc sAt{ xr sat coN olgu LE rd cHtIc & HoAT pONG (sria d6i lAn vI)

d. C6c quy€n kh6c clugc quy rllnh tai Di€u lQ niiy.

Ei6u 12. Nghia vg cria c6 ddng

CO OOng phO thOng c6 cdcnghia vU sau:

t. Tuan thri DiAu lQ cdng ty vd c6c quy ch6 nQi b0 cria c6ng ty; ch6p hdnhquyi5t dinh cta Dai hQi d6ng c6 d6ng, HQi d6ng qu6n tri.

Tham gia circ cuQc hqp Dai hOi tt6ng c6 d6ng vd thqc hiQn quyAn bi6uquy6t tauc ti6p ho{c th6ng qua clai dien dugc riy quy6n hoac thuc hiQnb6 phiiSu tir xa. co dong c6 th€ riy quy6n cho thdnhLvi€n HQi ct6ng qu6ntri ldm <fai diQn cho minh t4i Dai hQi d6ng c6 d6ng.

Thanh toan tiAn mua c6 phAn dA ddng ky mua theo quy dinh.

Cung c6p ctia chi chinh x6c khi ddng ky rnua c6 phArr.

Hodn thdnh c6c nghia vu kh6c theo quy rtinh cria phrip luflt hiOn hdnh.

Chiu trrlch nhiQm cd nha'n khi nhdn danh C6ng ty drr6i mgi hinh thric d6thpc hiQn mdt trong ciic hdnh vi sau ddy:

a. Vi ph4m phdp luAt;

b. Ti6n hdnh kinh doanh vd c6c giao dlch kh6c rt6 tu lgi ho{c phucru lqi fch cria t6 chric, c5 nhdn khac;

c. Thanh todn chc khodn ncv chua dtin hpn tru6c nguy co tdi chinh c6th€ xdy ra ct6i vdi C6ng ty.

Di6u 13. Dai hQi tl6ng c6 O6ttg

1. Dai hOi rl6ng co d6ng gom t6t c6 c6 d6ng c6 quy€n bitiu quytSr. Eai hOiddng c6 d6ng ld co quan c6 thAm quyctt cao nh6t cria c6ng ty. Eai h6ico dong thudng ni6n dugc t6 chric m6i nam mQt (01) lAn. Dai h6i tl6ngco dong phii ho.p thucrng ni€n trong thoi h4n b6n (0a) thang t<c ttr ngaykiSt tnric ndm tdi chfnh. Theo dc nghi cta HQi d6ng qu6n tri, co quandang ky kinh doanh c6 th€ gia han, nhrmg kh6ng quii s6u (06) thring, k6tir ngdy ktit thric ndm tdi chfnh.

HQi itong quan tri triQu tflp ho.p Dai hQi ctong c6 d6ng thudrng niOn vd luachqn dia di6m phu hqp. Dai hoi dong c6 it6ng thucrng ni€n quy6t dinhnhfrng vdn dd theo quy dinh cta ph6p luat vd Di6u lQ c6ng ty, d4c biQtthdng qua bilo c6o titi chfnh ndm vd dg to6n cho ndmL tdi chfnh d6p theo.Trudng hcr,p Brio c6o ki6m to6n bao ciio tdi chinh ndm cta c6ng ty co citckhoin ngo4i tru trgng y6u, c6ng ty c6 th€ mdi d4i di6n c6ng ty kiOmto6n dQc l0p du hop Dai hQi d6ng co dong thudng ni6n dti gihi thich c6cnQi dung 1i0n quan.

3.

4.

5.

6.

2.

':L--1'2''

CTY CP THI/C PHAMNONG SAN XK SAI GON DIEU LE To CHUC & HCIAT DONG (sTia d6i IAn VI)

3. HOi ddng quin trf phii tricu t0p hqp Eai hQi cl6ng co d6ng b6t thucmgtrong c6c trudng hcr,p sau:

HQi cl6ng qu6n tri xltthdy cAn thi6t vi lgi ich cria C6ng ty;

86o c6o tdi chfnh ndrn dd dugc kitlm to6n ph6n rinh v6n chfi s0hiru da bi m6t mQt nria (tl2) sovdi s6 dAu kj,;

SO tnann vi6n HQi d6ng quAn tri, thdnh vi4n HQi d6ng qu6n trikhdng diAu hdnh, Ki0m sodt vion it hcrn s6 thdnh vi€n theo quydinh cria ph6p ludt ho4c s6 thanh vi6n HQi d6ng qu6n tri bf gi6mqu6 mQt phAn ba (Il3) so v6i s6 thdnh vi€n quy dlnh tai Dieu l0ndy;

c6 eong hodc nh6m co dong quy ilinh t4i kJrodn 3 Di6u 12 Di0ulQ ndy y6u cAu ftiQu tap hgp DAi h6i d6ng cO d6ng. yOu cAu tri6utflp hgp Dai hQi ddng cd d6ng phii dusc thii hiQn bing vdn bin,trong d6 n€u ro ly do vd muc dfch cuQc hop, c6 ttri chir $ cria ciicco dorrg li6n quan ho{c v[n bin yOu cAu dugc lQp thdnh nhi6u b6nvd t4p hqp dt cht ky cria c6c cO d6ng c6 li6n quan;

Ban ki6m soSt yOu cdu triOu t{p cuQc ho.p n6u Ban ki6m so6t c6 lydo tin tu&ng ring cdc thdnh vi0n Hdi rl6ng quin tri hodc nguoicli6u hdnh doanh nghiQp khdc vi pham nghiCrn trgng cdc nghia v.u

cria hg theo Ei0u 160 Luat doanh nghiQp hoiic HQi d6ng qu6n trihdnh dQng hoflc c6 y dinh hdnh <lQng ngodi pham vi quyOn h4ncfa minh;

C6c trulng hqp kh6c theo quy dfnh cta phrlp luflt vd Di€u lQ ndy.

4. Tri6u tQp hqp Dpi h6i d6ng cO d6ng b6t thudng

HQi d6ng qudn tri ph6i triQu t4p ho.p Dai hQi itdng c6 d6ng trongthoi h4n s6u muoi (60) ngdy tC tu ngdy sd rhdnh vi€n H6i d6ngqu6n trf, thdnh viOn HOi ddng quin tri kh0ng <liOu hdnh hopcKi€m so6t viOn cdn t4i nhu quy dinh tai di6m c khoin 3 Di6u ndyhopc nh4n dugc y€u cAu quy rlinh tai diOm cl vd ditim e khoin 3

Di6u ndy;

Trudng hqp HQi tt6ng qudn tri kh6ng tri€u tqip ho.p Dpi hdi d6ngcO d6ng theo quy dinh tai Di0m a Khodn 4 DiAu 13 thi trong thdih4n ba muoi (30) ngdy ti6p theo, Ban ki6m so6t ph6i thay thti HQid6ng quin tri triQu tdp hop Eai hdi d6ng cO d6ng rheo quy dinhKho6n 5 DiAu B6LudtDoanh ngtri6p;

Truong hqp Ban kiOm so6t kh6ng triOu t4p hgp Dpi hQi d6ng o6

d6ng theo quy itinh tai Ei0m b Kho6n 4 Di0u 13 thi trone thdi

a.

b.

c.

d.

e.

b.

'2fu'hrl/L

c.

*------

crY cP TrnJc PHAM NONG sAN xK sAI GoN DIEU LE TO cHrrc & HoAT poNG (sr?a d6i lan vr)

h4n ba muoi (30) ngdy ti6p theo, c6 d6ng, nh6m c6 d6ng c6 y6ucAu quy dinh tai Di6m d Kho6n 3 niry co quycn thay th|ioi ca",qudn tri, Ban kiOm so6t triQu t4p ho.p E4i hi)i d6ng co oong tneJquy dinh Khoin 6 Di€u l36LudtDoanh nghiQp.

Trong truong hqp ndy, c6 d6ng ho{c nh6m o6 d6ng triQu tap hqpEai hOi tl6ng co dong c6 quyan d€ nghi ccr quan dang ky kinhdoanh giSm s6t trinh tr,r, thri tpc triQu tflp, ti6n hdnh ho.p vd raquy6t dinh cria Dai hdi d6ng c6 d6ng. rat

"achi phf cho viQc tripu

tflp vd titin hdnh ho.p Eai hQi d6ng c6 d6ng dugc c6ng ty hodn lpi.chi phf ndy kh6ng bao g6m nhtrng chi phi do c6 d6ng chi ti6u khitham du E4i hQi dong c6 d6ng, k6 c6 chi phf iin & vd cti lai.

Di6u 14. Quy6n vh nhiQm vg cria Dai hQi tl6ng c6 a6ng

1. Dai hOi ddng co d6ng th6ng qua quy6t dinh v6 c6c vdnda sau:

a. Th6ng qua c6c b6o cito tdi chinh ndm;

b. Biio c6o cua HQi d6ng qu6n t{ v0 qu6n rri vd krit qu6 hopt dQngcria HQi ddng quin rri vd trmg thdnh vi€n HQi d6ng quin tri;

c. B,6o c6o cria Ban ki6m so6t v6 k6t qu6 kinh doanh cria cdng ty, vAktit qud hopt dQng cta HQi d6ng qu6n tri, T6ng gidmd6c;

d. Mric c6 tric thanh to6n hdng ndm cho m6i lo4i c6 phAn phu hqpv6i Luflt Doanh nghiCp vd c6c quycn gin fi6n v6i lo4i c6 phAn d6.Mric c6 tric ndy kh6ng cao hcrn mr?c md HQi d6ng quan tri dAnghi sau khi da tham khio y kit5n cric c6 d6ng tpi Dai hQi d6ng c6dOng;

e. s6 luqng thdnh vi6n cria H6i d6ng qu6n tri, Ban Ki6m sorit;

f. Lga chgn c6ng ty kitim to6n;

g. BAu, mi6n nhiQm, b6i nhi6m vd thay th6 thanh vi6n HQi rl6ngqu6n tri vd Ban ki6m so6t;

h. T6ng sO tiCn thu lao oiua cdc thdnh vi6n HQi di)ng qu6n tri vd 86oc6o tiAn thu lao cria HQi ddng qu6n tri;

i. 86 sung vd sfa e6i pi6u lQ C6ng ty;

j. Loai c6 phAn vd s6 luqng c6 phAn m6i dugc ph6t hdnh o5i voi

. m6i lo4i c6 phAn vd viQc chuy€n nhugng c6 phAn cria thdnh viens6ng l{p rrong vdng ba (03) ndm dau ti6n k6 tir ngdy thdnh lflp;

k. K6 hoach ph6t trii5n ngin h4n vd ddi hpn cria C6ng ty;

l. Chia, t6ch, hqp nhilt, sap nh0p hoflc chuy6n d6i C6ng ty;

I

I

M

nA

,/3

4, -./ry=lh

cry cp rHrJc PHAM NoNG sAN xK sAr coN pIEU LE To cHUc & HoAr ooNc (sria Ooi tan vl

m. T6 chric lai vd giei th6 (thanh lli) COng ty vd chi dinh ngudi thanh

$,;

n. Ki€m tra vd xri ly c6c vi pham ctia HQi diin,g quin tri hoflc Ban

ki6m so6t gdy thiQt hai cho C6ng ty vd c6c cd d6ng c{ra C6ng ty;

o. Quy6t dfnh giao dich b6n tdi s6n C6ng ty hoflc chi nh6nh hofic

giao dich mua c6 gi6 tri fi 35% trd l6n t6nLg giri tri tdi sin cria

C6ng ty vd c6c chi nh6nh cria C6ng ty dugc ghi trong b6o cito tirichfnh gAn nh6t dugc ki€m todn;

p. COng ty mua l4i hcrn l0% mQt lo4i c6 phan phSt hdnh;

q. COng ty ky t<6t frqp d6ng, giao dich v6i nhfrng d6i tu-o. ng dugc

quy dlnh tpi khoin 1 Di0u 162Lugtdoanh nghiQp voi giittribingho4c l6n hon20Yo t6ng gi6 tri tdi sin cta C6ng ty dugc ghi trongb6o c6o tdi chinh gAn nh6t;

r. Cdc v6n eC mrac theo quy dinh cria DiAu lQ ndy vd c5c quy ch6

kh6c cria Cdng ty.

2. C6 dOng kh6ng ilugc tham gia b6 phitiu trong ciic trtrdng hqp sau ddy:

a. Th6ng qua circ hqp d6ng quy dinh t4i Khoirn I Di6u 14 khi c6

d6ng d6 hoac ngudi c6 li6n quan tdi cO d6ng d6 lA mQt b€n cria

hqp d6ng;

b. ViQc mua lai c6 phAn cria cd d6ng d6 hoflc cria ngudi c6 li6n quan

t6i cO ddng d6 tril trudng hqp viQc mua l4i c6 phdn dugc thgc

hiQn theo tj' lQ so hfru cria tilt ch c6c c6 d6ng ho{c viQc mua l4i

dugc thgc hiQn thdng qua khcrp l€nh ho4c chdo mua c6ng khai

tr6n So giao dfch chring kho6n;

3. Tdt" ch cric nghi quy6t vd cilc v6n dO dd ctugc dua viio chuong trinh ho.p

phii dugc dua ra thio luQn vd biOu quytlt tai Dai hdi tl6ng cO d6ng.

Di6u 15. D4i diQn theo riy quy6o dU hqp

1. C6c cd ddng c6 quy6n tham dg cuQc hgp E4i hQi il6ng cO d6ng theo quy

dinh cria phdp luat c6 th€ riy quyOn cho c6 nhdn, t6 chric dai diQn tham

dg. Trunng hqp c6 nhi6u hon mQt ngucri ttai dien theo riy quy6n thi ph6i

x6c dinh cp thO s6 c6 phAn vd s6 phitlu bAu dugc riy quy€n cho m6i

ngudi clai di€n.

2. ViQc riy quyAn cho ngudi dai diQn du hqp Dai hQi dting cO d6ng phAi l4p

thanh vdn bin theo m6u cria C6ng ty vd phii c6 cht ky theo quy dfnh

sau ddy:

crY cP THt/c PHAM NoNG sAN xK sAI GoN prEU LE TO cHrJc & Ho.tr oONc (sria o6i tAn vn

a. Truong hqp c6 ddng c6 nhdn ld ngudi ty qu5zdn thi giSy riy quy6nphii c6 chfi ky cria cd d6ng ct6 rzd c6 nh6n, ngudi dpi diQn theophrip luat cua td chuc duoc uy quy6n dU hqp;

b. Trudng hqp cd d6ng tO chric ld ngudi riy quy6n thi gi6y riy quy6nphdi c6 chir ky cria ngudi dai diQn theo riy quy6n, ngudi rtai diqntheo phrip luat cria cd d6ng to chfc vit ch nh6n, ngudi dpi diQntheo phdp ludt cfra td chfc duoc riv quy6n dU hqp;

c. Trong trudng ho,p kh6c thi gi6y riy quycn ph6i c6 chfi ky ctranguoi <tai diQn theo ph6p luQt cta cO d6ng vd ngudi dugc riyquydn dU hqp.

Ngudi dugc riy quy€n du hqp Dai hQi ddng c6 dong ph6i nQp vdn b6n riyl ,quy€n khi dang ky dU hgp tru6c khi vdo phdng ho.p.

3. Truong hqp luQt su thay mdt cho nguoi riy quycn ky gi6y chi rlfnh daidiQn, viQc chi ilinh tlai dien trong trudng hqp ndy chi dugc coi ld c6 hiQur A .Alpc n6u gi6y chi ctinh dai di6n d6 ducrc xudt trinh ciurg v6i giAy riy quy€ncho luflt su.

4. Tru trucrng ho.p quy dfnh t4i Khoin 3 Di€u 15, phi6u bi6u quy6t criangudi dugc iry quy6n dU hqp trong ph4m vi duoc riy quy6n v6n c6 hiQu

lgc khi c6 mQt trong c6c trudng hqp sau c16y:

a. Nguoi ty quyirn da ch€it, bi han ch6 nang lgc hdnh vi d6n sp hoflcbi m6t ndng lpc hdnh vi ddn sg;

b. Nguoi riy quy€n da hriy b6 viQc chi dinh riy quyAn;

c. Nguoi riy quy6n da hriy b6 th6m quyAn cria rrgudi thuc hiOn viQc

riy quy0n.

EiAu kho6n ndy kh6ng 6p dsng trong trudng hqp COng ty nh{n dugcth6ng b6o vO mQt trong c6c su kiQn tr€n tru6c gid khai mpc cuQc ho.p

Dai hQi tt6ng c6 d6ng ho{c trudc khi cuQc hgp dugc tri6u t4p lai.

Di6u 16. Thay Adi c6c quydn

1. vigc thay doi tro6c hiy b6 c6c quyOn dac bi€t g6n ti6n vdi mQt loai cdphAn uu cldi c6 hiQu h,rc khi dugc c6 dong nim gifr iit nhilt 65% c6phAnph6 th6ng tham dU hqp th6ng qua rl6ng thoi dugc cO d6ng nim gifr itnnat es'1, quycn bi6u quytit cua lopi cd phAn uu dai nou tr€n bi€u quytltthdng qua. ViQc tO chric cuQc hgp cfia c6c cO d6ng n6m gifr mQt lopi cd

r ). ap.phdn uu dai dc th6ng qua viQc thay d6i quycn nou tr€n chi c6 gi6 tri khic6 t6i thi€u hai (02) cd ddng (hoac dai diQn dugc riy quyOn cria h9) vdn6m gi0 t6i tnieu mQt phAn ba (rl3) gi|trimQnh giit t:itac6c c6 phAn lo4i

%(:(,iol

^

i\*\He

\t0-i1

CTY CP THUC PHAM NONG SAN XK SAI GON DIEU LE To CHIJC & HO,IT oONc (slia aoi IAn vn

d6 da ph6t hdnh. Trudng hqp khdng c5 dri s6 eai biOu nhu n€u trOn thicuQc ho.p dugc td chric lai trong vdng ba muoi ('30) ngdy sau d6 vdnhfing ngudi nim git c6 phAn thuQc lo4i d6 (kh6ng php thuQc vdo sO

lugng ngudi vd s6 c6 phAn) c6 m4t trgc ti6p ho4c rh6ng qua dai diendugc riy quyAn d€u dugc coi ld dri s6 lugng ttai bi€u ydu cAu. Tqi chccuQc hqp cria c6 tl6ng nim gifr c6 phAn uu ddi n€u tr6n, nhffng ngudia"

nam gifr cd phdn thu6c lopi d6 c6 m{t trpc ti6p ho{c qua ngudi dai di€nc6 th€ y6u cAu bo phitlu kin. M6i cd phdn cirng lo4i c6 quyAn bi€u quytitngang bdng nhau t4i cdc cuQc hgp nOu tr€n.

2. Thri tuc ti6n hdnh c6c cudc hop riOng biQt nhu vfly dugc thWc hipn tuongtp v6i c6c quy itinh tai Di0u 18 vd DiAu 20 Di6u 16 nLdy.

3. Trt khi c6c diAu khoin phrit hdnh cd phdn quy clinh kh6c, cric quyOn dpc

bi€t gdn 1i6n v6i c6c loai cd phAn c6 quvdn uu ddi eOi vOi mQt sd ho4c

tht cir cdc vSnCC tiCn quan dt{n viQc phdn pnOi toi nhu4n ho4c tdi sin cria

COng ty kh6ng bf thay OOi t<tri C6ng ty phffihAnh th0m cdc c6phAn cingloai.

Di0u 17. TriQu tip hgp, chuong trinh hgp vir thdng b6o hgp Dai hQi ttdngcO d6ng

l. HQi cl6ng quin tri triQu tflp Eai hQi <16ng cO d6ng hoflc D4i hQi d6ng c6

d6ng tlugc triQu tap theo c6c trudng hqp quy ctfnh tai Ei€m b hoflc Di0mc Kho6n 4 Di6u 13 Di6u lQ ndy.

2. Nguoi triQu t4p Dai hQi dOng cO ddng ph6i thUc hi€in ciic c6ng viQc sau

t16y:

a. ChuAn bi danh siich c6 d6ng dri tli6u kiQn tham gia vd biiiu.-quy6t/bAu cri tai Dai hQi ddng c6 d6ng. Darrh srich c6 d6ng c6

quy6n dU hqp bai hQi ddng c6 d6ng dugc tQp kh6ng s6m honmudi (10) ngdy tru6c ngdy grii thdng brio mcii ho.p Dpi hQi rt6ng

cO d6ng;

b. ChuAn bi chuong trinh, ndi dung dai hQi;

c. ChuAn bitei fi€u cho dai hQi;

d. Du th6o nghi quySt E4i hQi cl6ng cO d6ng theo ndi dung dp kii5n

cria cuQc hgp;

e. C6c cdng viQc khric phgc vg dai hQi

3. Thdng b6o h-op Eai hQi d6ng c6 ddng dugc grii cho tit ctr c6c c6 ddng,

ddng thcri cdng b5 tren trang thdng tin diQn tft cria C6ng ty vd Uy ban

chfng kho6n Nhd nudc, Sd giao dich chring kho6n. Nguoi triQu tAp hgp

W ftd/

CTY CP THT/C PHAM NONG SAN XK SAI GON DIEU LE T6 CHUC & HOAT OONC (sTTa O6i IAn VT)

Dai hQi d6ng cd d6ng phii grii th6ng b6o mdi hgp d,On tdt ch c5c cO dOng

trong Danh s6ch cO d6ng c6 quy0n dg hgp chflm nh6t mudi (10) ngdy

trudc ngAy khai m4c cuQc hgp Dai hOi ,16ng cO d6ng (tinh tri ngdy md

th6ng b6o dugc grii hoflc chuy6n di mQt c6ch hgrp 10, dugc tri cudc phiho{c dugc b6 vdo hdm thu). Chucrng trinh hgp Dqri hQi ttdng c6 d6ng,

c6c tiri liQu 1i6n quan d6n cfuc vfin it6 s€ dugc bi€u quytit t4i d4i hQi duqc| , i r^grii cho c6c cd d6ng hoflc/vd ddng tr€n trang th6ng tin diQn tri cria COng

ty. Trong trudng hqp tdi li0u khdng dugc grii kdm thL6ng b6o hgp Dai hQi-t t-^tl6ng c6 d6ng, th6ng b6o moi hgp phdi n6u rO dudng ddn ilOn todn bQ tdiliQu hgp d€ cdc c6 d6ng c6 thO ti6p c4n, bao g6m:

a. Chucmg trinh hgp, chc t?i liQu sri dUng trong cuQc hgp;

b. Danh s6ch vd th6ng tin chi ti6t cria c6c ring vi6n trong trumg hqp

bAu thdnh vi€n HOi d6ng qu6n tri, Ki6rn sodt vi6n;

-r " r.ic. Thd bi6u quy6t/bdu cu;

d. M5u chi ttinh dai diQn theo riy quydn dU hqp;

e. Dp th6o nghi quytit d6i vdi ttng vlin d€ trong chuong trinhC6 clOng ho{c nh6m c6 d6ng theo quy ttinh tai kholrn 3 Ei6u 11 Ei6u lQ

I r.i \ r ? \ rndy c6 quy€n ki6n nghi vdn d0 dua vdo chuong trirrh ho.p Dai hQi ddng

cO d6ng. Kitin nghi phii bing vdn b6n vd phii dugo grii d6n C6ng ty itnn6t ba (03) ngdy ldm viQc tru6c ngdy khai m4c cur)c hgp Dai h6i d6ng

i +^ .r.A , 'c6 tl6ng. Ki€n nghi phii bao gdm hg vd tOn cd d6np;, dia chi thudng trri,qu6c tich, s6 ffte cdn cudc c6ng d6n, Cii6y chring minh nhdn ddn, HQ

lA t Y 1 ,chi€u hoflc chung thgc c6 nhdn hqp phdp kh6c il6i vdi c0 d6ng ld cri

nhdn; t€n, md s5 doanh nghiQp ho4c s6 quy6t dinh thdnh 14p, dfa chi trps& chinh eOi vOi cO d6ng ld t6 chric; sti luqng vi loai cO ph6n c6 ddng d6

! .- t A. rndm gift, vd nQi dung ki6n nghi dua vdo chuong trinh hop.

Ngudi triQu t{p ho.p Dai hQi ddng cO d6ng c6 quyi)n tu ch6i nhtng dCA.,,^ -Axudt li€n quan d€n Khoin 4 Di0u 17 trong c6c trudng hqp sau:

a. pA xu6t dugc grii d6n khdng dring thdi h4n hodc khdng dri, kh6ng

dring nQi dung;

b. Vdo thcyi cli€m d0 xu6t, c6 dOng hoflc nh6m cO d6ng khdng c6 tltiit nh6t l0% cd phdn ph6 thOng trong thdi giarn liOn tpc it nh6t sriu

(06) th6ng theo quy dinh tai Khoin 3 Ei6u 11 Di0u l€ ndy;

c. V6n dO dC xu6t kh6ng thuQc pham vi thdm quy€n cria Dai hQirl I r^il6ng cO tt6ng bdn b4c vd th6ng qua;

d. C6c truong hqp kh6c.

4.

5.

W@h''/h-Nz--l-- C -F1-

CTY CP THTIC PHAM NONG SAN XK SAI GON DIEU LE TO CHI-TC & HOAT DONG (ST}A d6i IAN VI)

Ngudi triQu tflp hgp Dai hQi d6ng c6 d6ng ph6i chdp nh{n vd dua ki6n

nghf quy ilfnh t4i khoin 4 Di6u ndy vdo dU kitln chuong trinh vd nQi

dung cuQc hgp, tru trulng hqp quy dinh t4i khoin 5 Di6u ndy; ki6n nghi

dugc chinh thric b6 sung vdo chuong trinh vd nQi dung cuQc hgp ntiu

dugc Dpi hQi cl6ng cO d6ng ch6p thufln.

Ngudi triQu tpp hgp Eai hQi d6ng cO dOng ph6i ctru6n bi dU th6o nghi;.r'quy€t cho tirng vdn d0 trong chuong trinh hgp.

Truong hgp t6t c6 c6 ddng tlai diQn 100% sO cd phAn c6 quy6n bi€uL. ..t

quy6t tryc ti6p tham dp hopc tham dp thdng qua d4i diQn dugc ty quy6n

t1iDqi hQi il6ng c6 d6ng, nhfing quytit dinh dugc Dpi hQi cl6ng c6 d6ng

tthattri th6ng qua t10u dugc coi ld hqp 19 k0 c6 trong trudng hqp viQc

triQu t4p Dai hQi d6ng cd d0ng khOng theo dring trinh tr,r vd thri tpc ho{c^. r t.l

nQi dung bi6u quy€t kh6ng c6 trong chuong trinh.

Di6u 18. Cr[c tliiiu kiQn ti6n hinh hgp E4i hQi tl6ng cO d6ng

Dai hOi ddng cO d6ng dugc tiOn hanh khi c6 s6 c6 d6ng dg ho.p dai diQn

cho ft nhAt S l% c}phAn c6 q.ry6tr bii5u quy6t.

Trucrng hgp khdng c6 thi s6 lucrng itai bi6u cAn thitit trong vdng ba muoi(30) phrit t<6 ttr thoi di6m 6n itinh khai m4c d4i hQi, ngudi triQu tQp ho.p

htiy cuQc h-op. Dai hOi d6ng cO d6ng phii dugc tri$u tflp lai trong vdng

ba muoi (30) ngdy tC ttr ngdy dg dinh t6 chric E4i hQi d6ng c6 dOng lAn

thr? nh6t. Dai hQi d6ng c6 d6ng triQu tpp 14i chi dugc ti6n hdnh khi c6

thAnh vi€n tham dU ld cdc c6 d6ng vd nhtrng itai diQn dugc riy quyAn dg

hgp clai diQn cho it nhAt T% c6phAn c6 quy€n bi6u quy6t.

Trudrng hqrp dai hQi lAn thri hai khdng dugc ti6n hdnh do khdng c6 dt s6

ilai bi6u cAn thitit trong vdng ba muoi (30) phrit tc6 ttr thoi di6m 6n dinhkhai m4c t14i hQi, cuQc hgp Dai hQi tl6ng cO d6ng ldn thri ba c6 thO dugc

triQu t4p trong vdng hai muoi (20) ngdy t<C ttr ngay dp dinh tii5n hdnh ttai

hQi lAn hai. Trong trudng hcyp ndy, <Iai hQi dugc ti6n hdnh kh6ng php. .l

^ '

thuQc vdo tdng sO phiOu c6 quy€n biOu quyOt cria c6c cO d6ng dp ho.p,

dugc coi ld hqp l9 vd c6 quy6n quy6t dinh t6t ch c6c v6n dO dU ki6n dugcrA t iph6 chuAn t4i cuQc ho.p Dpi h6i ddng cd d6ng ldn thf nhdt.

Di6u 19. ThO thfc ti6n hirnh hgp vA bi6u quy6t t4i D4i hQi ttdng cO d6og

1. Trudc khi khai mac cuQc hop, Cdng ty phii ti6n hdnh tht tpc ildng $ c6

tl6ng vd ph6i thpc hiQn viQc ilang ky cho dtin khi c6c cO d6ng c6 quy6n

dU hqp c6 mflt dang ky h6t.

Khi ti6n hanh tht tpc ddng kf cO d6ng, COng ty cap cho tirng c6 d6ng

hopc ct4i diQn dugc riy quy€n c6 quyOn bi6u quytlt mQt th6 bi€u quy6t,

6.

7.

8.

l.

2.

3.

2.

ItM*+w;N/

CTY CP THIJC PHAM NONG SAN XK SAI GON DIEU LE TO CHI/C & Ho,q.T oONc (sTia c6I lan vD

tr6n d6 ghi md sO cd ddng, h9 vd t6n cria cO d6ng;, h9 vd t6n d4i diQn1_--._ _a___ _.. i r ^4 ,_t:{__ r-:i - {,n I i +^ !, -i Aougc uy quyen va so ptueu bleu quyet/bau cu cua co dong do. Iong s0

phi6u bAu cr?, phitiu tiln thdnh, kh6ng tdn thdnh, khdng c6 y ki6n, ho{ckhOng ho,p l0 theo tung v6n d0 vd ktit qui ki6m phiOu dugc Ban ki0m

r.l ^ r ^phi€u c6ng b6 tru6c khi be mac cu6c ho.p. E4i hQi bAu nhtng ngudi chiu

trdchnhiQm ki6m phitiu ho4c giSm s6t ki6m phitiu theo do nghi cria chtitqa. SO thdnh vi€n cria ban ki€m phitiu do Dai hQi ddng c6 d6ng quy6tar I - , -ldinh cdn cf rl0 nghi cria Cht toa cuQc ho.p

CO ttOng ho4c d4i diQn dugc riy quy6n d6n sau khi cuQc hgp da khai mpc

c6 quydn ddng ky ngay vd sau d6 c6 quyAn tham gia vd biiSu quy6t/bAu

cri tpi ctai hOi ngay sau khi ddng k)i. Chri tqa kh6ng c6 trhclt nhiQm d,mgitai hQi t10 cho cO d6ng d6n muQn ddng ky vd hiQu lpc cria nhfing nQi

dung dd dugc bi6u quy6tlbducri tru6c d6 kh6ng that, d6i.

Chri tich HQi d6ng qu6n tri ldm chti tga <>irc cuQc hop do HQi d6ng quintrf triQu tQp. Trucrng hqp Chri tich vfng mflt ho{c t4rm thoi m6t khi ndng

ldm viQc thi c6c thdnh vi6n HQi ddng quin tri cdn lai bAu mQt ngudi. t . ..trong s6 h9 ldm cht toa cu6c hop theo nguy6n tdc da s6. Trudng hqpkh6ng bAu dugc ngucri ldm chri toa, Trudng Ban ki6m sorlt di6u khi0n de

Eai hQi tt6ng cO d6ng bAu chti toa cu6c hgp trong s6 nhtng ngudi dghgp vd ngudi c6 phitiu bAu cao nh6t ldm chri tga cuQc ho.p.

Trong c6c trudng hcro kh6c, ngudi ky t6n triQu tQp h-op D4i hQi ct0ng c6

d6ng di€u khi6n cuQc hgp Dai hQi ddng c6 d6ng bAu chri tga cuQc hgp vd, A ,,4ngudi c6 s6 phi6u bdu cao nhdt dugc cri ldm chri tga cuQc ho.p.

Chuong trinh vd n6i dung cuQc hgp phrii dugc Dai hQi il6ng c6 ttdng

thOng qua trong phi€n khai m4c. Chuong trinh phdi x6c dlnh rd vd chi

ti6t thdi gian d6i v6i tring vAn dC trong nQi dung chuong trinh hqp.

Chri tga dai hQi c6 th6 hodn d4i hQi khi r:6 sq nh6t tri hodc y6u cAu cria

Eai hQi tl6ng c6 d6ng d5 c6 dri s6 luo.ng ilai bi6u dU ho.p c6n thii5t d6n

mQt thdi tti€m kh6c ho4c thay d6i tlia ttii5rn hgp trong; c6c trudng hqp sau

ddv:

a. Dia di6m hgp kh6ng c6 dri ch6 ngOi thufln tiiQn cho t6't ch ngudidu hqp;

b. Cric phuong tiQn thdng tin t4i itia ili€m hqp khdng bdo dim cho

c6c c6 d6ng du hqp tham gia, th6o lufln vd biiSu quytit;

c. C6 ngudi dU hqp cdn trd, gdy r6i trflt tp, c6 nguy co ldm cho cuQc

hgp kh6ng dugc ti6n hdnh mQt crich cdng bdng vd hgrp ph6p.

3.

4.

5.

6.

1f-%:,,6Ln,1,W

Thdi gian hodn t6i da khdng quri ba (03) ngdy, k6 tt ngdy cuQc hqp dU

tlinh khai mac;

Chri tga rlai hQi c6 thO ti6n hdnh c6c hopt rtQng cdn thitit OC AiCu khiOn

cuQc hgp Dai hQi diing "6

d6ng mQt c6ch hqp l€, c6 tr{t tg, theo chuongtrinh dd dugc th6ng qua vd phin 6nh dugc mong mu6n cua da sO eai

bi€u tham dg.

Ngudi triQu t{p hgp DAi hQi d6ng cO d6ng c6 quy6n y6u cdu cdc c6 rtdng

ho4c d4i diEn dugc riy quy0n tham dU hqp Dai hOi ddng c6 d6ng chiu syki€m tra ho{c cdc biOn phdp anninh hqp ph6p, hqp ly kh6c. Trucrng hgp

t A ta r v t . r!^ rc6 c6 d6ng hoflc d4i di6n dugc riy quy6n kh6ng tudn thri nhffng quy clinh

vA tci6m tra ho{c c6c biQn ph6p an ninh n€u trOn, ngudi triQu tap hgp DAir ^. rl i -^hQi d6ng cd tt6ng sau khi xem xdt mQt c6ch cdn trgng c6 quy6n tir chdiho{c tryc xu6t c6 d6ng hoac dai diQn n6u tr6n ra khoi tlai hQi.

Nguoi triQu tQp hgp Dai hQi ddng cO d6ng, sau khi dd xem x6t mQt c6chA ,..4

cdn trgng, c6 th6 ti€n hdnh c6c biQn ph6p thfch hqp d6:

a. eO tri ch6 ng6i tpi clia di€m ho.p E4i hQi ddng c6 d6ng;

b. 86o dim an todn cho mgi ngudi c6 mflt tqi cdc dfa di6m ho.p;

c. T4o di6u kiQn cho c6 d6ng tham dU (hoic titip tpc tham dU) dai hQi.

Nguoi triQu tflp hgp Dai hQi ddng c6 ddng c6 todn quyAn thay d6i nhtngbiQn ph6p n€u tr6n vd iry dpng t6t ch c{rc biQn phrip cAn thitit. Crlc biQn

phap ap dUng c6 th€ ld c6p gi6y vdo cria ho{c sri dpng nhtng hinh thfclpa chgn khrlc.

Trong truong hgp cuQc hgp E4i hQi ct6ng cO d6ng 6p dpng c6c biQn ph6p

n6u tr€n, ngudi triQu tpp hgp DAi hOi d6ng c6 d6ng khi x6c dinh tlia tli€mdai hQi c6 th0:

a. Th6ng b6o dai hQi dugc ti.5n hdnh tai dia cti6m ghi trong th6ng

b6o vd chri tsa dai hQi c6 mflt tai ct6 ("Dia cli6m chinh c0a dgi

hOi");

b. Bti trf, td chric d0 nhfing cO d6ng hoac dai diQn dugc tiy quyAn

khdng dU hqp duoc theo Ei€u khoin ndy hoflc nhfrng nguoi muSn

tham gia 6 ttia di6m kh6c v6i tlia cli€m chfnh cria tl4i hQi c6 thOrX ir \.d6ne thoi tham du dai h6i:

Th6ng b6o vd viQc t6 chric d4i hQi khdng cdn n6u chi ti6t nhtng biQn

ph6p td chric theo Ei6u kho6n ndy.

Trong Ei6u lQ ndy (tru khi hodn cinh y6u cAu khiic), mgi cO d6ng dugc

coi ld tham gia i14i hQi d dia di€m chfnh cria itai hQi.

:s

Y

1/\

KH

L/,,i+]4

Hdng n[m C6ng ty t6 chric Eai hQi ddng c6 d6ng it nh6t mQt (01) Dn.Dpi hQi d6ng c6 d6ng thudng ni0n khdng dugc t6 chric du6i hinh thfcrf,. , t.l , 'lay 1i kien bdng vdn b6n.

a'Di6u 20. Th6ng qua quy6t illnh cria D4i hQi tl6ng cd tl6ng

1. C6c nghi quy6t, quy6t itfnh khdc dugc th6ng qua khi dugc s6 cO d6ngilai diQn ft nhAt 650/o t6ng sO phitlu bi6u quytit cfia tht ch cO ddng du hqp

t6n thdnh ho4c it nnat ASW t6ng sO phitiu c6 quy€n bi6u quy6t t6n thdnh':bang hinh thric ldy y kiOn c6 d6ng bdng vdn b6n, trir ciic trudng hqp quy

tlinh t4i khoin 2 vd kho6n 3 Di€u ndy.

2. Nghi quy6t, quyi5t dinh vC ndi dung sau ddy dugc th6ng qua n6u dugc s6i +^ t 'cd d6ng itai diQn it nhdt 65Yo tdng sO phi6u c6 quyOn bi6u quy6t c:fra tdt

ci cO d6ng (hoac c6c daidiQn dugc riy quyAn) dU hqp t6n thdnh:

Th6ng qua c6c b6o c6o tdi chinh ndm;

Lo4i cO phAn vd t6ng sO cO phAn cta tring lo4i;Gia h4n ho4t dQng C0ng ty;Dinh huong ph6t tri6n c6ng ty; /iDg 6n dAu tu hoflc b6n tdi sin co giittri bing hoflc lcrn hon 35% ,ft6ng gi6, tri tdi sin duoc ghi trong b6o ciio tdi chfnh k! gAn nh6t

ilugc ki€m toiin cria C6ng ty;f. T6 chuc lai, gihi thrl cdng ty.

r r.X r .Ag. Mi6n nhiQm, bdi nhiQm vd b6u cri thdnh vi6n I{DQT/BKS

3. Viec bi6u quytSt bAu thdnh vi€n HQi ddng qudn tri vd/tro{c Ban ki6m sodt

se dugc thqc hiQn theo phuong thric bAu ph6 th6ng. Theo d6, Dpi hQi+). ,l r^ ,r \ rd6ng cd cl6ng 6n dinh sd luo. ng thdnh viOn cria HQi ttdng qu6n tr! valho{cBan Kitim So6t. M6i cO d6trg c6 sd phii5u bAu bing s6 cd phAn c6 quy6n..t t.biOu quy6t tham dU hqp. Cd ddng bdu cho it nhdt mQt img cri vi6n vd tdicta bdng s5 lu-o. ng thdnh vi0n HQi tl6ng qu6n tri valhoflc Ban Ki6m So6t.^^ r.L ' ISd phi€u bdu cho m6i ring cri viOn bdng s6 phi€u bdu cria cd tl6ng d6.

Ngudi trung ct thdnh vi€n HQi it6ng qu6n trf valho{c Ban Ki6m So6t

dugc xdc dfnh theo s6 phi6u bAu tinh tir cao xu6ng thdp,bfu ctAu tir ringcri vi€n c6 s6 phi6u bAu cao nh6t cho d6n khi ihi s6 thdnh vi6n md E4it ^. -l A 'hQi tl6ng cO ddng 6n ctinh nhung trong mgi trudng hqp phii nhan dugcsO phi6u bAu t6i thi6u tuong ducrng voi 65Vo sO cO phAn c6 quyAn bi6u

t. ..quydt tham dU dai hQi. Trunrg hqp c6 tir 02 tng cri vi€n trd lOn d4t ctngsO phitiu bAu nhu nhau cho vi tri thdnh vi6n cu6i cirng cria H6i ttdngquin tri valho{c Ban ki€m so6t thi sC ti6n hdnh bAu lai trong s6 c6c ring

cri vi6n c6 s5 phi6u bAu ngang nhau ho{c lpa chgn theo ti€u chi quy ch6tl 'abdu cri hoac Di6u l0 c0ng ty.

a.

b.

c.

d.

e.

-.--.--d,r/W

Di6u 21. Thim quyiin vn th6 thric l6y f ki6n cd dong bnng vrn bin ee tndngqua quy6t tlinh cfra DAi hQi tl6ng cO O6ng

ThAm quycn vd th€ thi:c ldy y ki0n co dong bang vdn bin ilc thong qua quytitdinh cria Dai h$i d6ng

"6 d6ng duoc thgc hi6n theo quy dinh sau ddy:

1. HQi ctong quin tri c6 quycn l6v !, kitin c6 ddng bdng vdn bdn ilO thdngqua quy6t dinh cria Eai hOi il6ng c6 d6ng b6t ctr hic ndo ni5u xdt th6y cdn

thi6t vi lgi ich cta COng ty.

2. HQi <t6ng qudn triphAi chuAn biphi6u l6y y kitin, dg thio nghf quy6t E4ihQi ct6ng c6 d6ng vd c6c tdi liQu gi6i trinh du th6o nghi quyrit. Hqi cl6ngqu6n tri ph6i ttdm b6o grii, cdng b6 tdi liQu cho c6c c6 d6ng trong mQt

thdi gian hqp ly d6 xem xdt bitiu quytir vd ph6i giri it nh6t muoi (10)ngiy tru6c ngdy h6t hpn nhfln phit5u l6y y ki6n. Y€u cAu vd c6ch thric

t.{gtii phi€u l y i, ki6n vd tdi liQu kdrn theo dugc thpc hi€n theo quy itinhtBi khoin 3 Di€u l7 Di6u l€ ndy.

3. Phi6u l6y y ki6n ph6i c6 c6c nQi dung chri ytiu sau d6y:

a. TCn, dia chi try s& chinh, st5 vd md sO doanh nghiQp;

b. Muc dich lly y ki)n;

c. Hg, t€n, clia chi thuong tru, qu6c tfch, sO Th6 cdn cudc c6ng ddn,^.^

1 ,Gidy chring minh nhdn d6n, HQ chi6u ho{c chring thpc c6 nhdn

hqp ph6p khilc cria c6 d6ng ld c6 nhdn; t6n, md sd doanh nghiQp

hofc sO quytit dfnh thdnh l6p, dia chi t4r sd chfnh cria c6 d6ng ldt6 chric hoflc hg, t6n, dia chi thucrng tru, qu6c tich, sO The can

cudc c6ng ddn, Gi6y chirng minh nh6n d6n, HQ chi€u ho4c chimgthgc c6 nhAn hqp ph6p kh6c cria d4i diQn theo riy quy€n cria cdd6ng ld t6 chric; sO luo. ng cO phan cria trmg lo4i vd s0 phi6u bi€u

;,quy6t/bdu cr? cta cd d6ng;

d. V6n d€ cAn l6y f kitin dti tfrOng qua quy6t dinh;

e. Phuong 6n bi€u quyt5t bao gOm t6n thdnh, khdng t6n thdnh vdkhdng c6 y kitin O6i vOi tung v6n AA 6y y ki6n;

f. Thoi h4n phdi gtri uC C6ng ty phi6u hy y kiendd dugc trd ldi;

e. Hg, t6n, cht ky cria Chri tich HOi <t6ng quAn tri vd ngudi d4i di€ntheo ph6p luflt cia C6ng ty.

4. Phi6u ld,v ! ki6n da dugc trd loi phii c6 cho ky cria c6 dong ld c6 nhdn,

hoflc ngudi dpi diQn theo ph6p lupt cria c6 d0ng ld t6 chfc ho4c c6 nhdn,

ngudi clAi diQn theo ph6p lu4t cia t6 chric dugc riy quyOn. Phi6u I6V !,kitin c6 th€ duqc grii vA C6ng ty theo c6c hinh thfc sau:

w6w@

ffi,W

a. Gti thu. Phi6u l|V !,kiOn dA dugc tr6 ldi phii c6 chir ky cria c6

d6ng ld cd nhdn, cta ngudi dqi diQn theo riy quy€n ho{c ngudi d4idiQn theo ph6p luflt cria cO ddng ld t6 chric. Phitiu hV !,ki6n grii

x ^^v€ C0ng ty phii du'gc dqng trong phong bi d6n kin vd kh6ng aidugc quy6n m& tru6c khi ki6m phi6u;

b. Grii fax hoflc thu dir3n tri. Phi6u 6y y kiCn gr?i v0 C6ng ry qua faxhopc thu diQn tri phlii dugc gifr bf mpt dtln thoi cti6m ki€m phirlu.

Crlc phitiu 6y j ki6n COng ty nhfln dugc sau thdi han dd x6c dinh tai nQi

dung phi6u l6V !'ki6n hoflc dA bi m0 trong trucrng hqp grii rhu ho4cdugc c6ng bd tru6c thoi di6m kiOm phitiu trong tru<rng hqp grii fax, thutliQn tri li khong hqp 19. PtLi6u l6y f ki6n khdng dugc grii vA dugc coi ldphitiu kh6ng tham gia bi€u quytit..

HQi il6ng quin trf ki6m phitiu vd lflp bi6n bin ki€m phitiu du6i sp chringki6n cria Ban ki€m sodt hoiic cria c6 dong khdng phii ld ngudi di€u hdnhdoanh nghiQp. Bi€n b6n ki6m phi6u phii c6 c6c nQi dung chri y6u sau

ddv:

a. T6n, dia chi trp s0 chinh, md s6 doanh nghiQp;

b. Mpc dfch vd c6c v6n d0 cAn l6y y ki6n dC tfrOng qua ngh! quytit;

c. SO c6 dOng v6i t6ng sd phi6u bi6u quyiSt d6 tham gia bi€u quy6t,

trong d6 phdn bi€t sr6 phi6u bi6u quyiit hqp lg vd s6 bi€u quytitkh6ng hcr. p lQ vd phuong thric grii phi6u bi€u quyt!! kdm theo phU

lpc danh s6ch c6 d6ng tham gia bi6u quytit;

d. Tdng s6 phi6u trin thdnh, kh6ng t6n thdnh vd kh6ng c6 y ki6n d6ivdi tirng v6n dA; vd tr5ng sd phi6u bAu cri tung ring vi6n;

e. C6c vSnAC Aa dugc thdng qua;

f. Ho, t€n, chir ky cria Chtr tich HQi d6ng qu6n tri, ngudi rlai diQn

theo phrip lu4t cria Cdng ty, ngudi ki€m phi6u vd ngudi gidm sifiki6m phiilu.

cric thdnh vi€n HQi ctong qudn tri, ngudi ki€m phi€u vd ngudi gi6m s6tki€m phitiu ph6i li6n ddi chiu trdch nhiQm vc tinh tmng thgc, chinh x6ccria bi€n bin ki€m phi6u; [r3n d6i chiu tr6ch nhigm v6 c6c thiet hai ph6tsinh tir c6c quytit dinh dugc thdng qua do ki6m phi5u kh6ng trung thpc,kh6ng chinh xric.

Bi6n bdn ki6m phitiu ph6i dugc gdri dtSn c6c cd d6ng trong vdng mudilAm (15) ngay, t6 ttr ngdy k6t thric ki6m phiiiu. Trucmg hqp C6ng ty c6

trang thOng tin diQn tf, vi€,c grii bi6n b6n ki6m phitiu c6 thiS thay tht5

il'dw

cHrJc & HOAT pONG Gta d6,i lAn vr)

bing viQc ddng tii tr0n trang thdng tin <liQn tri cria C6ng ty trong vdnghai muoi tu (24) gid, k0 tir thdi rti0m k6t thric ki6m phiiSu..

7. Phi6u l6V !, kitin ctA ducrc, tr6 loi, bi6n bin ki€m phi6u, todn vdn nghil, .- . ,t Aquy6t dd dugc th6ng qua rzd tdi 1i6u c6 li6n quan grii kdm theo phi6u l6y

y kii5n d6u ph6i dugc luu g;it t4i trp sd chfnh cria COng ty.

8. Nghi quytit dugc th6ng quLa theo hinh thric hV j,kir5n c6 d6ng bdng vanbin thUc hiQn theo Ei6u 20 DiAu lQ ndy vd c6 gi:6 tri nhu nghi quy6tclugc thdng qua t4i cuQc h12p Dai hQi cl6ng c6 ttdng.

Ei6u 22.Bi6n bin hgp Dai hQi tl6ng c6 ddng

1. CuQc hgp Epi hQi ctdng cO d6ng phii duqc ghi bi6n bin vd c6 tht5 ghi 6m

ho4c ghi vd luu gifr dudi hinh thric diQn tri khric. Bi6n bin phdi ctugc l4p, J ..^bang ti€ng ViQt, c6 thO lap thOm bang ti0ng Anh vd cd cdc ndi dung chriyOu sau d6y:

a. T6n, dia chi try sd chinh, rnd s6 doanh nghiQp;

b. Thdi gian vd itia di€m hop Dpi hQi d6ng cO d6ttg;

c. Chucrng trinh hgp vd nQii dung cu6c hop;

d. HQ, t6n chri tga vd thu ky;

e. T6m t6t di6n bi6n cuQc hqp vd c6c y kitin ph6t bi6u tpi cuQc hqp Dair ^. rihQi il6ng cO ddng vC tlng v6n dO trong chuong trinh ho.p;

f. SO cO dOng vd t6ng s6 phi6u bi6u quvtit/bdu cri cria crlc cd ddng dgrAhgp, sd chfr ky c\a cdc cO d6ng dU hqp , d4i diQn cd d6ng du hgp vdis5 cO phAn vd sd phitiu tuong ring;

-;. A ',g. Tdng sO phi€u bi€u quy€it ddi vdi tung vdn dd bi6u quy€t, trong d6 ghirO phuong thric bi€u quy6t, t6ng s6 phi6u hqp lQ, khdng hqp 16, t6nthdnh, kh6ng trin thdnh rrd khdng c6 y ki6n; t! lQ tuong ung tr6n t6ng

i t.Asd phi6u bi6u quy€t cria r;6 d6ng dg ho.p;

h. T6ng hqp s5 phit5u bAu d:6i v6i tung ring viOn (nl5u c6);

i. Cdc v6n dC dd dugc th()ng qua vd tj' lQ phi€u bi€u quytit thdng qua

tuong img;

j. Chfr ky cria chtr tga vd thLu ky.

Bi6n bin dusc lflp bing tiilng ViQt vd titing Anh d€u c6 hiQu lsc ph6p lynhu nhau. Trudng hgp c6 sru kh6c nhau vd nQi dung bi6n b6n titing ViQt- .:

vd ti€ng Anh thi n6i dung trong bi€n b6n ti0ng Vigt c6 hi€u lgc rlp dsng.

t, Atr\ nv 1

tl h\ l/ I d\rln ,..f'fY tW

2. Bi€n bin hgp EAi hQi d6nLg c6 d6ng phiii dugc lQp xong vd th6ng qua

trudc khi ket thric cuQc hgp. Chri tga vd thu ky cuQc hgp ph6i chiu tr6ch

nhiQm 1i6n ddi vC tinh trunlg th1rc, chinh x6c cria nQi dung bi€n bin.

3. Bi6n b6n ho.p Dpi hQi il6ng cO ddng ph6i dugc cdng b6 tr6n trang th6ng

tin diQn tri cria COng ty trong thoi h4n tLai muoi b<\n Q$ gid hoflc grii

cho t6t ctt cdc c6 d6ng tron,g thoi h?n rnudi l[m (15) ngdy k€ tir ngdy ktit

thfc cuQc hgp.

4. Bi6n bin hgp Eai hQi d6ng; c6 ddng dugc coi ld bing chringxSc thlrc v0

nhfrng c6ng viQc dd dugc ti6n hdnh t4i c;uQc hgp Dai hQi d6ng cO d6ng

tru khi c6 y ki6n phdn d6i vij nQi dung triOn b6n du:gc dua ra theo dring

thri tUc quy dinh trong vdnlg muoi (10) ng;dy tC tU khi grii bi€n bin.

5. Bi6n b6n ho.p E4i hQi d6n6; cO d6ng, phr,r luc danh s6ch cO d6ng il6ng ky

dU hqp, vdn b6n try quyOn rtham dU hqp vd tdi liQu c6 1i6n quan phii duqc

luu git tai try s0 chinh cria C6ng ty.

Didu 23. YGu ciu hfry b6 quy6t dinh cia Eai hQi tl6ng cd e6ttg

Trong thoi hpn chin muoi (90) ngdy, tC ttr ngdy nhqn clugc bi€n b6n hqp

Dai hOi ct6ng cO dOng ho?rc biOn b6n ktlt qu6 ki€m phitiu l6y !'ki6n c6tA , J v i ' /1 \ 1 'a

\ ' --':

ddng bdng vdn bin, thdnh vi0n HQi d6ng quin tri, Ki€m sodt vi6n, T0ng

Gi6m ct6c, cd d6ng ho4c nh6m c6 dOng quy dlnh t4i khodn 3 Di€u 12

Di6u lQ ndy c6 quyAn y6u cAu Tda 6n ho{c Trgng tdi xem x6t, hriy boi.

ngh! quy€t hoflc mQt phdn nQi dung nghi quy€t cria D4i hQi cl6ng cd d6ng

trong c6c trudng hqp sau cfdy:

1. Trinh tU vd thri tuc triqu t(lp hgp hopc l6V !,kit5n c6 d6ng bing vdn binvd ra quy6t dfnh cfa Dai lhQi d6ng c6 ddng khdng thpc hiQn dring theo

quy dinh cria Lu{t doanh nghiQp vd DiAu lQ niy, tru trudng trqp quy dinh

tpi khoin 2 Di6u 148 cria t.u{t Doanh nghiQp.

2. Trinh tu, tht tpc ra quytit ctinh vd nQi dung quy6t <tinh vi pham ph6p luat

hoic Didu lQ C6ng ty.

Trudng hqp quy6t dinh cria Eai hQi d6ng c6 d6ng bi hfy b6 theo quy6t

ttinh cria Tod 6n ho{c Trgng tdi, ngudi triQu tQp cuqc hqp Eai hQi tt6ngi r^ r .

c0 ddng bi hriy b6 se td chric lai Dai hQi d6ng cO d6ng trong vdng s5u

muoi (60) ngdy theo trinh tu, thir tpc quy dinh tai LuQt Doanh nghiQp vd

EiAu le ndy.

Eidu 24. HiQu lqc cic nghi quy6rt cria Dai hQi il6ng cd e6ng

l. C6c nghi quytit cria D4i hr)i ct6ng c6 d6ng c6 hiQu lUc kO tt ngdy dugc

thdng qua hoflc tt thdi di0m hiQu lpc ghi t4i nghi quy6t eO.

h-

prEU LE T6 CnuC A HOAI OoNC (sta eOi mn Vl

2. C6c nghi quy6t cta D4i hQi tt6ng c6 d6ng dugc thdng qua bang 100%.A i At6ng s6 cd ph6n c6 quyOn bi6u quy6t ld hqp ph6p va c6 hiQu lgc ngay cikhi trinh ty vd thri tpc thOng qua nghf quyr5t d6 kh6ng dugc thqc hiQn

dring nhu quy dinh.

3. Trudng hqp c6 cO d6ng, nh6m cO d6ng y6u cAu Tda 6n ho[c Trqng tdihriy b6 nghf quytit cria Dai hQi ddng c6 d6ng theo quy dinh t4i Di6u 13

cria DiAu lQ ndy, thi c6c nghi quytit d6 v6n c6 hiQu lUc thi hdnh cho d6n

khi Tda 6n, Trgng tdi c6 quy6t dinh khdc, trir trudng hqp 6p dpng biQn1' tt iph6p khdn cdp t4m thdi theo quy6t dinh cta co quan c6 th6m quy6n.

vrr. HQr ooNc QUAN rn[Diiju 25. Thinh phAn vir nhiQm k) cria thhnh viGn HQi ttiing quin tri

1. St5 luqng thdnh vi6n HQi rl6ng qudn trf trd 05 ngudi. Nhiem kj' cfia HQi-lddng qu6n tri ld ndm (05) rram. NhiEm kt cria thdnh vi6n HQi ddng qu6n

tri kh6ng quii ndm (05) n6m vd c6 th€ dugc bAu lai vdi sd nhiQm kj'khdng h4n chtl. T6ng sO thanh vi6n HQi ddng quin tri khdng di6u hdnh

1 q. t.Aph6i chi6m ft nhdt mQt phlin ba (Il3) t6ng s6 thdnh vi€n HQi d6ng quintri. Sd luo. ng tOi ttri0u thdnlh viOn HQi ddng qu6n tri kh6ng di6u hdnh/dQc

lflp ilugc xrlc dinh theo phu:ong thric ldm trdn *udng.

^"s,-).2. Ung ct, d€ cri thdnh viOn FIQi d6ng quin tri

Truong hqp da x6c dinh cluoc trudc ring vi€n, th6ng tin 1i6n quan d6n

c6c ring vi€n HQi it6ng quiin tri dugc dua vdo tdi li6u hqp Eai hQi d6ngi -^c6 d6ng vd cdng b6 t6i thi6u mudi (10) ngdy tru6c ngdy khai m4c cuQc

hgp D4i hQi ct6ng c6 dOng trOn trang thdrrg tin dign tft cta COng ty dC co

d6ng c6 th0 tim hiiiu vd cd,c ring vi6n ndy trudc khi b6 phitiu. Ung vi0nHQi cfdng quin tri phAi c6 cam k€t bdng vdn bdn v6 tinh trung thgc,

chinh xdc vd hqp ly cria ciir; thdng tin cd nhdn dugc c6ng b6 vd phii cam

k6t thUc hiQn nhiQm v9 rnQt c6ch trung thgc ni5u dugc bAu ldm thdnh

viOn HQi d6ng quin tri. Th,5ng tin 1i6n quan d6n ring viOn HQi dOng quAn

trf dugc c6ng bO bao g6m c:6c nQi dung tOi thi€u sau d6y:

a.He t€n, ngdy, thhng, n6.m sinh;

b. Trinh d0 hqc v6n;

c. Trinh dQ chuy€n mdn;

d. Qu6 trinh c6ng t6c;

e. C6c c6ng ty md ring vi4n dang ndm gifr chr?c v.u thdnh viOn HQi dOng

qu6n tri vd c6c chirc danh quin ly kh6a;

DIEU LE TO CHUC & HOAT EONG (SIa d6i IAn VI)

f. 86o c5o d6nh gi6 v0 dong g6p cira ring vi€n cho c6ng ty, trong

trubng hqp ring vi6n ct6 hiQn dang ld thdnh vi6n HQi d6ng quin tri

cta COng ty;

g. Chc lgi ich c6 li€n qua:n tdi COng ty (n6u c6);

h. He, tOn cria c6 d6ng ho4c nh6m c6 ddng dd cu fng vi6n do (ni5u c6);

i. Cdcth6ng tin kh6c (ntlu c6).

3. Cfrc cO d6ng nim git c6 phAn c6 quy6n bi€u quytit trong thdi h4n li0n tUc

it rhSt s6u (06) thdng c6 quyAn g6p s6 quyen bi6u quy6t ctla tirng ngudi

14i vdi nhau d6 dd cir c6c ung vi€n HQi ddng qu6n tri. CO d6ng hoflc

nh6m c6 dong nim gifi ti' 5% d6n dudi l0% t6ng so c6 phAn c6 quyon

bi€u quyiSt dugc dO cri m6r (01) ring vi6n; tir 10% d6n dudi 30% duqc dC

cri t6i da hai (02) ring viOrr; tir 30% d€n du6i 40% dugc ttO cri t6i da ba

(03) ung vi6n; ti 40% d6n du6i 50% dugc il€ cri toi <la b6n (04) ring

vi€n; fi 50% rttin du6i 60%o dugc r10 cri t6i da ndm (05) img vi6n; tir

60% d€n du6i 70% dugc d0 cri toi ila s6u (06) img vi6n; tit 70% dan

80% elugc t10 cri t6i da b61'(07) ring vi6n; vd tir 80% t16n duoi90o/o dusc

dA cri tOi cla t6m (08) ring vi6t.\ r A t :, '4. Truong hqp s6 lugng cdc ftng vi€n HQi d6ng qu6n tri th6ng qua d0 cri vd

ring cri vdn kh6ng dt s0 lurgng cdn thi6t, HQi d6ng quin trf ducrng nhiEm

c6 th€ 11€ ctr th6m ring cft vi€n ho{c tii chr;rc i16 cri theo co chti dugc

c6ng ty quy ilinh t4i Quy cht5 noi b0 v€ qu6n tri c6ng ty. co chti dc cri

hay c6ch thfc HQi d6ng qu6n tri ttuong nhiQm d€ cri ring cri vi6n HQi.:ddng quin tri phii dugc c6ng b6 16 rdn13 vd ph6i dugc Dai hQi ddng c6

ddng th6ng qua tru6c khi titin hdnh i10 cft.

5. Thanh vi6n HQi cl6ng qudn tri khdng cirn tu c6ch thdnh vi€n HQi ct6ng

quin tritrong c6c trudng hQp sau:

a. Thdnh viOn d6 khdng dri tu c6ch ldm thdnh vi€n HQi d6ng quin

tri theo quy dinh cta Lu{t Doanh nghiQp hoflc bi lu4t ph6p c6m

kh6ng dugc ldm thdnh vi6n HQi d6ng qu6n trf;

b. C6 don tir chfc;

Thdnh vi6n il6 bi r5i lo4n tdm thAns vd thdnh vi€n kh6c cria HQi

d6ng qu6n tri c6 nhfing bing chring chuy€n m6n chring t6

ngudi d6 kh6ng r:dn ndng lgc hdnh vi;

Kh6ng tham dg o6c cuQc hgp cfia HQi il6ng quan tri trong vdng

s6u (06) thingliOn tpc, trtr truong ho,p bat khd kh6ng;

Theo quy6t dinh cria Dai hQi ddng cO d6ng;

c.

l(

e.

.cHuc a Hoar ooNc rsm

f. C6c trubng ho. p kh6c theo quy dinh cria ph6p lu$t vd Di0u l0ndy.

5. ViQc b6 nhiQm c6c thdnh vi6n HQi ddng qudn trf phdi dugc c6ng b6

th6ng tin theo c6c quy dinh cria ph5p luflt vd chirng kho6n vd thi trudngchimg kho6n.

6. ThAnh vi€n HQi tt6ng qu6n tri c6 thO kh6rrg phii ld cO dOng cria Cdng ty

Di6u 26. Quydn h4n vir nghia vg cria HQi tl6ng quin tri1. Ho4t dQng kinh doanh vd c6c c6ng viQc cta COng ty phii chiu sp gi6m

s6t vd chi d4o ctia HQi d6ng quin tri. HQi d6ng quin tri li co quan c6r). a,tl6y thi quy6n hpn dC thgc hiQn tdt ch c6c quy€n nhdn danh C6ng ty trirnhtng thAm quy0n thuQc vO Opi hQi it6ng c6 d6ng.

2. HQi cl6ng quin tri co tr6ch nhiQm gi6m s6t T6ng giSm dric vd nhirng.. -. INguoi di€u hdnh doanh nghiQp kh6c.

3. QuyAn vd nghia vp cria H(ii d6ng qu6n tri do luflt ph6p, EiAu lQ cdng tyvd D4i hQi d6ng c6 d6trg quy dinh. Cu th6, HQi tl6ng qu6n trf c6 nhffng

).rquy€n h4n vd nghia vU sau:

a. QuytSt dinh k6 hoach ph6t tri€n s6n xu6t kinh doanh vd ng6n s6ch

hdng ndm;

b. Xrlc ttinh c6c mpc tiOu hopt ttQng tr€n co sd c6c mr;c ti€u chitln

lugc dugc Eai hQi d,Ong cO d6ng th6ng qua;

Trinh bilo c6o tdi chinh ndm dd dugc ki€m to6n, biio c6o qudn tric6ng ty l€n Dpi hQi <16ng cO d6ng;

86 nhiQm vd mi6n nhiOm, ch6m dtrt hgp tt6ng OOi vOi Tdng GirimtA -. Xd6c, ngudi di€u hdnh doanh nghiQp khdc vd quy6t dinh mric

lucmg cta hg;

Quy6t dinh co c6u rr0 chric cria COng ty; viQc thanh lpp c6ng tycon, l4p chi nh6nh, vdn phdng dai di6n vd viQc g6p v6n, mua cO

r). , 1 rphdn cria doanh nghiQp kh6c;

Gi6i quy6t c6c khit5u n4i cira C6ng ty d6i v6i ngudi diAu hdnh

doanh nghiQp cflng rrhu quytit dfnh lpa chgn d4i diQn ctia Cdng ty-A A,tl6 gi6i quyOt c6c vfin d€ li6n quan t6i c6c thri tpc ph6p ly ddi v6iNguoi di€u hdnh d6;

Quy6t dinh quy ch6 nQi b0 vA qu6n tri c6ng ty sau khi dugc Dai-x I -^h6i cl6ng cO tl6ng chdp thu4n th6ng qua hiQu qu6 il€ b6o vQ cd

ct6ng;

c.

/tw;w

,CHUC & Ho,rft OONC (sria AOi tAn Vf)

DC xu6t ciic lo4i c6' phit5u c6 th€ ph6t hAnh vd t6ng sO cO phi6uph6t hdnh theo tirng lopi;

Quytit dinh mua lpi kh6ng qud I09/o tdng sd cd phAn oria timg lo4idd dugc chdo b6n trcng thdi gian rnudi hai (12) th5ng.

DA xu6t viQc ph6t hdnh trSi phi6u chuytin e6i va tr6i phi6u kdml, I

cnung quyen;

Quytit cllnh gi6 chdo b6n tr6i phi6u, c6 phitiu vd c6c chring kho6nt A ri.chuy€n doi trong trudng hqp ttugc Dai hQi il6ng cd d6ng ty

).quyen;

^i r.^ .iBd nhiQm, miOn nhi6m, bdi nhi€rn Tdng giiim d6c, Ngudi di6uhdnh doanh nghiQp khiic, ngudi et4i diQn cria COng ty. ViQc bAi

nhiQm n6u tr€n khdng dugc tr6i vdi c6c quyAn theo hgp d6ng cria

nh0ng ngudi bi bai nhiQm (ntiu c6); cri ngudi ctai dipn theo riyquyiin tham gia HQi d6ng thdnh vi6n hopc D4i hQi tl6ng cO d6ng cr

c6ng ty kh6c, quyti,t dinh mfc thir lao vd quy6n lgi kh6c cria

nhtng ngudi t16.

EO xu6t mric c6 tric hdng ndm vd x6c dlnh mric cO tric t4m fngtrong trudng ho. p dugc Eai hQi d6ng c6 d6ng tiy quy€n; quy6t

clinh thoi han vd thii tuc trA c6 fiir; ho{c xri ly 16 ph6t sinh trongqu6 trinh kinh doantr;

DuyQt chucrng trinh, nQi dung tdi liQu phpc vp hqp Dai hQi it6ng

cO d6ng, triQu t4p hgp Dai hQi ctdng cO d6ng hoac l6y y kiCn dC

Dai hQi d6ng c6 d6ng th6ng qua quy6t dinh;

DO xu6t vi€c t6 chric l4i hofc gi6i th6 Cdng ty.

p. C6c quy€n vd nghia vr,r kh6c (nOu c6).

Nhtng v6n dA sau ddy ph6i duqc HQi tt6ng quin tri phd chuAn:

a. Thdnh lflp chi nh6nh ho{c c6c vdn phdng t14i cliQn cria C6ng ty;

b. Thanh lQp cdc cdng t"y con cira C6ng ty;

c. Trong pham vi qu;r dinh t4i Khodn 2 DiAu 149 LuQt DoanhnghiQp vd trtr trudng hqp quy tlinh tAi Di€m d Khoin 2 Di€u135, Kho6n I vd Khodn 3 Di€u 162LuQtDoanh nghiQp ph6i do

Dai hQi ddng cO ddng phO chudrr, HQi cl6ng qu6n tri tiy timgA'thoi di0m quy€t dinh viQc thFc hiQn, sria ddi vd htry b6 c6c hqp

<t6ng 16n cria Cdng ty (bao gdm c6c hqp d6ng mua, b6n, s6p

nhAp, thdu t6m c6ng ty vd liOn doanh);

k.

l.

n.

o.

^,@-

d. Chi dinh vd bdi nhipm nhtng ngudi dugc Cdng ty riy nhiQm ld

ctai dign thuong mpi vd Lu4t su cita Cdng ty;

e. ViQc vay ng vd viQc thgc hiQn c6c khodn th6 chAp, b6o dim, b6o

16nh vd UOi thucmg cria Cdng ty;

f. Cic khoin dAu tu kh6ng thuOc k6 hoach kinh doanh vd C6c

khoan dAu tu thuQc k6 hoach kinh doanh vugt qu6 l0% gia ttiktl ho4ch vd ngdn siich kinh doanh hdng ndm;

g. ViQc mua hoflc b6n cd phin, phAn v6n g6p t1i cdc c6ng ty kh6c

dugc thdnh 10p d ViQt Nam hay nu6c ngodi;

h. ViQc dinh giri c6c tdi sin g6p vdo C6ng ty kh6ng phni bing ti6n

1i6n quan d6n vipc phSt hdnh cd phii5u ho{c tr6i phi6u cria Cdngt'

ty, bao g6m vdng, quy6n sri dpng dAt, quyOn sd hiru tri tuQ, c6ng

nghQ vd bi quytit c6ng nghQ;

i. ViQc mua l4i ho{c thu trOi tctrOng quh lTYo tdng sO cd ph6n cria

timg lo4i dd dugc chdo b6n trong rnudi hai (12) thhng;

j. Quy€t dinh mric gilmuaho{c thu frOi cO phArn cria C6ng ty;

k. Cric v6n d0 kinh doanh ho4c giao dlch md 1l0i ddng quyilt d6frI r r 1,--- --: --- X t \ , / I

c6n phii c6 su chdp thu4n trong pham vi quy6n hpn vd trdch

nhiQm cria minh.

HQi cl6ng quin trf ph6i b6o c6o D4i hQi rl6ng cd dOng vO ho4t dQng cria

minh, cp thd ld vC viQc gi6m s5t cria HQi d6ng qu6n tri eOi vOi T6ng-l \ r -giim cl6c vd nhirng Nguoi diOu hdnh doanh nghiQp khilc trong ndm tdi

chinh. Trulng hqp HQi d6ng qu6n trf kh6ng trinh b6o c6o cho Dai hQi.l I +^ | ,d6ng c6 c16ng, biio c6o tdi chinh ndm cria C6ng ty bi coi ld khdng c6 gi6

tri vd chua dugc HQi ddng qudn trithdng qua.

Trir khi luQt ph6p vd Di€u lq quy dinh khdc, HQi tl6rrg qudn tri c6 th6 riyI t rAquy€n cho nhdn vi6n cAp du6i vd c6c Ngurdi di6u hdnh doanh nghiQp dai

diQn xri ly c6ng viQc thay rnflt cho COng t'y.

Thdnh vi€n HQi ct6ng quin tri (khdng litrh circ tlai diQn dugc ty quyOn

thay thti) dugc nhfln thu lao cho c6ng viQc cria minh dudi tu c6ch ld

thdnh viOn HQi ct6ng qu6n tri. T6ng mric, thir lao cho HOi dOng qu6n trido E4i hQi d6ng c6 d0ng quyet dinh. Khodn thir lao ndy dugc chia cho

c6c thdnh vi6n HQi tl6ng quin tri theo th6a thu4n trong HQi ddng qudn trihoac chia ddu trong trudng hqp khdng th(ia thu4n dugc.

T6ng si5 ti€n trh cho tirng thdnh viOn HQi d6ng quin trf bao gtim tht lao,i. 11 1 r I

chi phi, hoa hdng, quy€n mua c6 phdn vd cdclgi ich khdc dugc huOng tit

r'lil\#(?1i :lr\ t(i\q'rt

Iry%-:;w r,{GM/

IGON DI

COng ty, c6ng ty con, c6ng ty li6n k6t cria C6ng ty vd c6c c6ng ty khrlcmd thdnh vi6n HQi d6ng qudn tri ld itai diQn phAn v6n g6p ph6i dugc

n tA t 'c6ng bd chi ti6t trong b6o ciro thucrng ni€n cria C6ng ty. Thr) lao cria

thanh vi€n HQi d6ng quin tri phii duqc th0 hien thdnh muc riOng trong86o c6o tdi chinh hdng ndm cria Cdng ty.

9. Thenh vi6n HQi ct6ng qu6n tri n6m gitr chric vp ili6u hdnh ho{c thdnhvi6n HQi tl6ng qu6n trf ldm viQc tqi c6c ti6u ban ctra HQi d6ng quin triho{c thgc hiQn nhffng cdng viQc kh6c md theo HOi d6ng qu6n tri ld ndm

ngodi pham vi nhiQm vp thdng thudng cria mQt thanh vi€n HQi d6ngqu6n tri, c6 thd dugc tri th6m ti6n thir lao dudi dpng mQt khoin ti6nc6ng trgn g6i theo tirng lAn, luong, hoa h6ng, phAn trdm lgi nhuQn ho{cdudi hinh thric kh6c theo quy5t dfnh cria lJOi d6ng quin tri.

10. ThAnh vi€n HQi d6ng quin tri c6 quydn dugc thanh to6n tdt ch cdc chiphi di lqi, dn, 6 vit c6c khoin chi phi hW ly kh6c md h9 rtd ph6i chi trikhi thr,rc hiQn trSch nhiQm thdnh vi6n HQi cl6ng qudn tri cria minh, bao

X"gdm ci cdc chi phi ph6t sinh trong viQc t6i tham dp ciic cuQc hgp Eai h6iddng cO d6ng, Hdi d6ng quin tri hoflc c6c tiOu ban cria HQi rtdng quan

tri.

Di6u 27. Chri tich HQi tt6ng quin tri1. Dai hQi ct6ng c6 d6ng ho4c HOi ddng qu6n tri phdi lua chon trong s6 c6c

thanh vi€n HQi d6ng qudn tri Oe UAu Chii tich. Chri tich Hqi d6ng quintrikhdng ki€m nhiQm chric vu T6ng gi6m d6c cta Cdng ty. Chri tich HQi,ld6ng qudn tri thay mflt HEQT ky k0t HDLD v6i Tdng Gi6m E6c.

2. Cht tich HQi d6ng quin tri co trdchnhiQm triQu t4p vd ldm chri tga Dpir ^. rlhQi ddng c6 d6ng vd c6c cu6c ho.p cria HQi ddng quin tri, ddng thdi c6

nhirng quy0n vd tr6ch nhiQm kh6c quy dinh tai DiAu lp ndy vd LuptDoanh nghiQp.

3. Cht tich HQi ttdng quin tri phii c6 tr6chnhi0m dim b6o viec HQi it6ngquin tri gfti b6o c6o tdi chinh ndm,b6o c6o ho4t rlQng cria Cdng ty,birccrlo kirim biln vd b6o c/o kiOm tra cta HQi cl6ng quin tri cho c6c c6

d6ng tai Dai hQi d6ng c6 d6ng.

4. Cht tich HQi d6ng qu6n tri c6 thO bi bAi mi6n theo quytit dinh cria HQi-ltl6ng qudn tri. Truong hqp Chti tich HQi d6ng qudn trf tir chric hoac bibai nhiqm, HOi tt6ng quin tri phii bAu ngudi thay thti trong thdi h4n

mudi (10) ngAy.

:l

)/1

rril

i\t\

Didu 28. Chc cuQc hgp cfra HQi tl6ng quin tri

1. Trudrng hqp HQi ddng quin trf bAu Chri tich thi cuQc ho.p dAu tiOn cria

nhiQm kj' Hgi d6ng quin trf eC UAu Cht tich vd ra c6c quy6t dinh khric

thuQc thAm qr'tyAn phdi dugc tit5n hdnh trong thdi h4n bhy (07) ngdy ldm,L.

viQc, k€ tri ngdy kOt thric bdu cri HQi tt6ng qu6n trf nhiQm ky d6. CuQc

hgp ndy do thdnh viOn c6 sO phii5u bAu cao nh6t trigu tpp. Trucrng hcr-p c6

nhiAu hcrn mQt (01) thdnh viOn c6 s6 phitiu bAu cao nh6t ngang nhau thi

c6c thdnh vi€n ndy bAu mQt ngudi trong sO trg triQu tflp hqp HQi tl6ng

qu6n tri theo nguyOn tdc da s6.

2. Chri tich HQi cl6ng quin triph6i triQu tQp circ cuQc hqp HQi tl6ng qudn trf

tlinh kl vd b6t thulng, lpp chuong trinh nghi sg, thdi gian vd tlia ttiOm. t.

hgp it nhdt ndm (05) ngay tru6c ngdy hgp dp ki€n. tChri tich c6 th6 triqu

tflp hqp U6t tcy khi ndo th6y cAn thi6t, nhung it nh6t ld m6i quy ph6i hgp

mOt (01) lAn.

3. Cht tich HQi d6ng quin trf phii triQu tfltrr ho.p HQi ddng qu6n tri, kh6ng

dugc tri ho6n n6u kh6ng c6 ly do chinh ding, khi rndt trong s6 cac d6i

tugng dudi d6y dC nghi bdng vdn bin n€u rO mgc dich cuQc hqp, v6n d€

c6n th6o lu0n:

a. Ban kitlm so6t;r-ib. T6ng Gi6m d6c hoic it nhdt ndrn (05) ngudi di€u hdnh/nguoi

qu6n ly doanh nghiQp kh6c;

c. it nnat hai (02) thdnh vi0n HQi ct6ng, quin tri;.

4. C6c cuQc ho.p HQi ddng qu6n tri nOu t4i Kho6n 3 DiAu 28 phhi duqc ti6n

hdnh trong thoi hpn b6y (07) ngdy sau khi c6 d€ *u6t ho.p. Truong hqp

Chf tich HQi d6ng quin tri khdng ch6p nhQn triQu t4p hgp theo dO nghi

thi Chi tich phii chfu tr6ch nhiQm vA nhtng thiQt hai xdy ru eOi vOi

Cdng ty; nhflng nguoi d0 nghi t6 chirc cuQc hgp dugc d0 cflp dtin 0

Khoan 3 Di6u 28 co th€ tu minh triQu tflp hqp HQi d6ng quin tri.

5. Trudng hgp c6 y€u cdu cta c6ng ty ki0rn to6n dQc l4p thpc hiQn ki0m

tofnbfuo c6o tdi chinh cria COng ty, Chir tich HQi ddng quin triphdi triQu

tQp ho.p HQi d6ng qu6n trf eC Uan ve b,io c6o kitim to6n vd tinh hinh

COng ty.

6. C6c cuQc hqp HQi d6ng qu6n tri dugc ti6n hdnh o dia chi dd ddng ky cria

COng ty hopc nhiing dfa chi kh6c o ViQt Nam ho{<; 6 nu6c ngodi theoA, -. t t l a ,. 1quy€t dinh cria Chri tich HQi d6ng quin trf vd dugc sp nh6t tri cria HQi

ddng qu6n tri.

7. Th6ng b6o ho.p HQi d6ng qu6n tri phii dugc grii cho c6c thdnh vi0n HQirl ' 'oong quan tri vit cdc Ki0m soiit vi6n it nhitndm (05) ngdy ldm viQc

ryry:fuM@/

tru6c ngdy ho.p. ThAnh viOn HQi ddng quan tri c6 thrS tu ch6i th6ng b6o\. r r J v 17

mcri ho.p bdng vdn bin, viQc tu ch6i ndy c6 thd dugc thay d6i hoflc hfiy

b6 b[ng vdn b6n cria thdnh vi€n HQi ddng quin tri i16. Th6ng b6o hgp-.^. r). 17. 4 , 'HQi ddng quin tri ph6i duqc ldm bang vfln bin ti0ng Vi0t vd phii th6ng

b6o tl6y dt thdi gian, dia di0m hgp, chuong trinh, n6i dung c6c vdn dC

th6o lu{n, kdm theo tdi liQu cAn thi6t vA rrhfrng vAn dC dugc th6o ludn vd,.4 t. .bi6u quy€t tai cu0c hgp vd phi0u biOu quyOt cria thdnh vi€n.

Th6ng brlo mdi hgp dugc grii bang thu. fax, thu diQn tri ho{c phuong

tiQn kh6c, nhung phAi b6o dim d6n duoc, dia chi li6n l4c cria tring thdnh

vi€n HQi dOng quin tri vd cfrc Ki€m so6t vi6n dugc ct6ng ky tpi Cdng ty.

8. C6c cuQc hgp cria HQi ddng quin tri dugc ti6n hdnh khi c6 it nh6t ba,x

phdn tu (314) tlng s6 thdnh vi6n HQi d6ng qudn tri c6 mflt tr.uc ti6p ho4c

th6ng qua ngudi itai diQn (ngudi dugc riy quy6n). Thdnh vi6n dugc riyI t \. i r / r rquy6n cho ngudi kh6c dU hop nOu dugc <Ia sO thdnh vi6n HQi d6ng quin

tri chdp thufln.

Truong hqp kh6ng dri s6 thdnh vi6n dg ho.p theo quy dinh, cuQc ho.p

phii dugc triQu t4p 16n thri hai trong thoi hpn bby Q7) ngdy kC tir ngdy

dU dinh hqp lAn thri nh6t. CuQc hgp triQu tQp lAn thri hai dugc ti6n hdnh

n6u c6 hon mQt nfia (ll2) s6 thdnh vi6n HQi ctdng qu6n tri dU hqp.

g. Thdnh vi6n HQi ddng qu6n tri c6 thO gfti phi6u bi6u quytit it6n cuQc hgp

thdng qua thu, fax, thu diqn tri. Trucmg hqp gfti phitlu bi6u quytlt rt6n

cuQc hgp th6ng qua thu, phit5u bi€u quytit ph6i dpg trong phong bi kinvd phii dugc chuy€n d6n Chri tich HQi de,ng quin tri chflm ntr6t mQt (Ot)

gid tru6c khi khai m4c. Phi6u bi0u quyeit chi dugc md tru6c sp chring

kitin cfa tdt chnguoi du hqp

10.Bi0u quyrit.

a. Tru quy dinh tai Di6m b Kho6n 9 Di€u 28, m6i thdnh vi6n HQirX , , . 7 vctdng quin tri hoflc ngudi dugc riy quy6n trpc ti€p c6 m{t v6i tucdch cd nh6n tpi cuQc hgp HQi ilOng qu6n tri c6 mQt (01) phi6u

biOu quy6t;

b. Thdnh vi6n HQi d6ng qudn trf khdng dugc bi€u quy6t vA c6c hgp

ddng, citc giao dich hoflc dii xu6t md thanh vi6n d6 ho{c nguoi

li6n quan tdi thdnh vi€n d6 c6 lgri ich vd loi ich d6 mdu thuSn

hoflc c6 th6 mdu thu6n vdi lgi ich cria C6ng ty. Thdnh viOn HQi+). 7 I . 1 a

^ . '

tl6ng quin tri kh6ng dugc tinh vdo sd luqng dai bi€u t6i thi6u c6n

thi6t c6 mit d€ c6 th€ tO chric cuQc hgp HQi ct6ng qudn tri v0

nhfing quytit dinh md thdnh viOn dr5 khdng c6 quy6n bi6u quy6t;

c. Theo quy dinh tai Di0m d Khoin 9 DiAu 28, khi c6 v6n d€ ph6t

sinh trong mQt cuQc hgp cria HQi ddng quin tr! li€n quan d6n lqiich cria thdnh vi6n HQi ddng qu6n tri ho{c li€n quan d6n quy6n,.;. A.bi€u quyOt mQt thdnh vi0n md nhitng vdn d0 c16 khdng dugc gi6iquytSt bing viQc tg nguyQn tir b6 quyAn bi6u quy6t cria thdnh vi0n..^. rl , r.AHQi d6ng qudn tri c6 1i6n quan, nhfrng vdn dl€ phrit sinh d6 dugc

chuy€n tdi cho chri tga cuQc hgp ,truytit dinh. Ph6n quyiSt cria chri

tqa 1i6n quan dtln v6n dC ndy c6 gi|tri ld quy6t dfnh cu6i cirng trutrudng hqp tinh ch6t hoflc pham vi lgi fch cria thdnh vi6n HQiri<tdng quin tri liOn quan chua ducrc c6ng bd cldy clt;

d. Thanh vi0n HQi d6ng qudn trf hucrng lqi tir mQt hqp d6ng dugcquy dfnh tai Di0m a vd Di6m b Kho6n 4 Di6u 36 Di€u lQ ndy

dugc coi ld c6 lgi ich d6ng k6 trong hqp d6ng d6;

e. Ki€m so6t viOn c6 quyOn dg cuQc hqp HQi ct6ng quin tri, c6). ., "quy€n th6o lufln nhung kh6ng dugc bi0u quy6t.

ThAnh vi6n HQi d6ng qu6n trf tarc ti6p ho{c gi6n ti6p dugc hu&ng lqi tirmQt hqrp tl6ng ho{c giao dich dd dugc ky k6t hoAc dang dg ki€n ky k€t

vdi Cdng ty vd bitlt bin thdn ld ngudi c6 lgi ich trong d6 c6 trhchnhiQm

cdng khai bhn chdt, nQi dung cria quyAn lqi d6 trong cuQc ho.p md HQi-l " . rlddng quin tr! l6n d6u ti€n xem x6t v6n dC ky k6t lhqp d6ng hoflc giao

dich ndy. Trudng hqp mQt thdnh viOn H(ii d6ng quin trf kh6ng bi6t ban

thdn vd ngudi 1i6n quan c6 lgi ich vdo thdi cli6m hqp d6ng, giao dich

dugc ky vdi COng ty, thdnh vi0n HQi d6ng qu6n tri ndy phdi cdng khai

cdc lgi fch liOn quan t4i cuQc hgp dAu ti6n cta HQi il6ng qu6n tri dugc t6

chfc sau khi thdnh vi6n ndy bii5t ring minh c6 lgi ich ho4c sE c6 lgi ich

trong giao dieh hofc hqp d6ng li6n quan.

HQi d6ng quin trf th6ng qua c6c quytit dfrrh vd ra nghi quytit tr6n co sd y

ki6n t6n thenh cria da sti thdnh viOn HQi tl6ng qu6n trf c6 m4t (tr6n 50%).\ t I t ''Trucrng hgp s6 phi0u t6n thdnh vd ph6n ddi ngang bdng nhau, phi€u biOu

quytit cria Chri tich HQi d6ng qu6n tri ld phitiu quytlt rlinh.

CuQc hgp cria HQi ddng quin tri c6 th0 tr5 chric theo hinh thric hQi nghiA .-

trgc tuy6n gifa c6c thdnh vi6n cria HQi deing qu6n tri khi tat c6 ho{c mQt

s6 tnann vi€n dang 6 nhtng dia tli6m kh6c nhau v6i di6u ki€n ld m6i

thanh vi€n tham gia hgp dAu c6 thiS:

a. Nghe tirng thdnh vi€n HQi dOng quin tri kh6c cirng tham gia phffir .ibi6u trong cuQc hgp;

Ph6t bi€u voi tdt ch citc thdnh vi€n tham du kh6c mOt c6ch cl6ng

rhdi.

14.

15.

ViQc trao eOi gita c6c thdnh viOn c6 thO thpc hiQn mQt c6ch tryc ti6p qua

diQn thoai hofic bing phucmg tiQn li0n 14c th6ng tin kh6c (kO ci viQc sri

dung phuong tiQn ndy diSn ra vdo thdi di6m thOng qua EiAu lQ hay sau

ndy) ho4c la kOt hqrp t6t cd nhirng phuong thric ndy. ThAnh vi6n HQi.:

ddng quin tri tham gia cuQc hgp nhu vOy dugc coi ld "c6 m{t" t4i cuQc

hqp d6. Dia di6m cuQc hpp dugc tO chirc theo quy dinh ndy ld dia di6m

md nh6m thdnh vi6n HQi d6ng quin tr! rl6ng nh6t tap hgrp l4i, ho{c ntiu

kh6ng c6 mOt nh6m nhu v4y, ld ttia tli6m md Chri tga cuQc hqp hign

diQn.

C6c quy6t dinh tlugc th6ng qua trong mert cuQc hgp qua diQn tho4i dugc

tO chirc vd ti6n hanh mdt cdch hgp thric c6 hiQu lgc ngay khi ki5t thric

cuQc hgp nhung phii dugc khing ttinh beng cric chfi \f trong biOn ban

cintitc6 thdnh vi0n HQi d6ng quin tri tham dp cuQc hgp ndy.

Nghi quy6t theo hinh thftc I6y f kiOn birrg vdn bin dugc th6ng qua tr€n,,..,, ''co sd y ki6n tdn thdnh cria tr0n 50% thadr vi6n HQi el6ng quin tri dU hqp

vd tham gia bi6u quyt5t. Nghi quytit ndy c6 hiQu iUc vir gi6,tri nhu nghiA.quy€t dugc c6c thdnh vi0n HQi d6ng quin trf thdng qua t4i cuQc ho.p

dugc triQu tflp vd tO chric theo th6ng lQ.

Chri tich HQi tt6ng quin tri c6 tr6ch nhipm grii bi6n bin ho.p HQi d6ng

quin tri toi c{rc thdnh vi€n vd bi6n bin d6 ld bdng chringxitc thgc v€

c6ng viQc dd dugc ti6n hdnh trong cuQc hqp tru khi c6 y kirin phin AOi vC

nQi dung biOn bdn trong thoi hpn mudi (.10) ngdy t<C ttr ngdy grii. Bi6n

bin h-op HQi il6ng qu6n tri dlugc lflp bang titing ViQt vd c6 th0 lflp b6ng

titing Anh. Bi6n bin ph6i c6 chti ky cria titt ch c6c thdnh vi€n dp hgp..

HQi ddng quin tri c6 th€ thdnh ldp vd 0y quy€n cho c6c titiu ban trpc

thuQc. Thdnh vi6n cria tiOu ban c6 th6 gdm mQt hopc nhi6u thdnh vi6n' ..^. +X r ^r r v

cria HQi ddng quin tri vd nnQt ho4c nhiOu thdnh vi6n b6n ngodi theo

quytit dfnh cria HQi d6ng qurin tr!. Trong qu6 trinh thqc hiQn quyOn h4n

dugc try thirc, c6c ti6u ban phii tudn thir c6c quy ctinh md HQi d6ng quan, -;. 1 ' 1 1 v itri tt€ ru. Ctrc quy tlinh ndy c(i th€ <li€u chinh hoic cho ph6p k6t n4p th€m

nhtng ngudi kh6ng phii ld thdnh viOn I{Qi tl6ng quAn tri vdo c6c tiOu

ban n€u tr6n vd cho phdp nguoi d6 dugc quy€n bi6u quytit vdi tu crlch

thanh vi€n cria ti€u ban nhung (a) phii dAm b6o s6 lugng thenh viOn b6n

ngodi it hcrn mQt nria t6ng s6 thinh vi€n cta ti€u ban vd (b) nghi quy6t

ciua cdcti6u ban chi c6 hiQu JUc khi c6 da sO thanh vi€n tham dp vd bi6ui. .

quy6t t4i phi6n ho.p cria ti6u ban ld thdnh vi6n HQi tl6ng qu6n tri.

ViQc thpc thi quyiSt dfnh cria HQi ddng quin trf, ho{c cria titiu ban tryc

thuQc HQi d6ng qu6n trf, hoflc cria ngudi c6 tu c6ch thdnh vi€n tiOu ban

f*fi"{ l*-PW'

pHUc a uOar PONC fsm

HQi cl6ng quin tri dugc coi ld c6 gi6 triphrip ly kC ci trong trong truong^ t .\ 1 , 1. 1 ,r \ r '^hqp viQc bdu, chi dinh thdnh vi6n cria ti€u ban hoac HQi d6ng qudn tri c6

th6 c6 sai s6t.

vrrr. rONc cIAvr DOc, xctIOI ornu nANn DoANH NGHIEPVA rI Kf cONc rv

Di6u 29.TO chrfrc bQ mrly quin ly

HQ th6ng quin ly cria COng ty phdi d6m b6o bQ m6y qu6n ly chiu tr6ch

nhiQm trudc HQi d6ng qu6n tri vd trgc thuQc sp 16nh d4o cria HQi ddng

quin tri. C6ng ty c6 mQt (01) T6ng giimd6c, cilc Ph6 TOng gifumd6c vd

mQt (01) K6 to6n truOng vd c6c chric danh kh6c do HQi tl6ng quAn tri b6

nhiQm. Vipc bd nhiQm mi6n nhi€m, bdi nhiQm cbc chric danh n6u tr€n

ph6i dugc thgc hiQn bdng ntr;hi quy6t HQi tl6ng qu6n tri dugc th6ng qua

mQt c6ch hqp thtic.

Diiiu 30. Ngucri.Iidu hirnh doanh nghiQp

1. Theo tt6 nghf cria T6ng Gi6rn d6c vd dugc sg ch6p thu4n cfa HQi ct6ng

qu6n tri, COng ty dugc tuy6n dpng ngudi diOu hdnh doanh nghiQp kh6c

vdi sd luqng vd ti0u chuAn phu hqp vdi co c6u vd quy chti quin ly ctra

C6ng ty do HQi ddng qu6n tri quy dinh. Nguoi di6ur hdnh doanh nghiQp

ph6i c6 tr6ch nhiem m6n c6n Ari n6 ffg C0ng ty dqt dugc c6c mpc ti€u dA

ra trong ho4t dQng vd td chric.

2. Thir lao, tiAn lucrng, lgi ich vd c6c di6u khoin kh6c, trong hq,p ddng lao-A'tlQng cl6i vdi TOng Gi6m d()c do HQi clOng qu6n trf quy€t dinh vd hqp

-). r ' \ I i i , -r,:4--d6ng vdi nhfing ngudi diOu hdnh doanh nghiQp kh6c do H$i tl6ng qu6n

tri quy€t dinh sau khi tham khno y ki6n ciia TOng Gi6m d6c.

Di6u 31. Bd nhiQm, mi6n nhiQm, nhiQm vg vir quydn h4n cfia TOng girlm

tliic

1. HQi d6ng qudn tri b6 nhiEm mOt (01) thdnh vi€n Hqi d6ng qudn tri ho{c

mQt ngudi kh6c ldm T6ng Gi6m il6c; ky Jhqrp d6ng trong c16 quy dinh thu. ..1 ,lao, ti€n lucmg vd lgi ich kh6c. Thir lao, ti€n luong vd lgi ich kh6c ctaTdng Gi6m d6c ph6i dugc b6o cfn tpi E4i hQi derng cO d6ng thulngni6n, dugc th€ hiQn thdnh rnpc ri6ng trong 86o c6o tdi chinh ndm vd

dugc n6u trong B5o c6o thudng ni6n cira C6ng ty.

2. NhiQm kj'cria TOng Gi6m ddc khdng qu6 ndm (05) ndm vd c6 thti dugc

t6i bO nhiQm" ViQc b6 nhiQm c6 thO fr6t higu lqc cin cri vdo c6c quy dinh

tai hqp ddng lao dQng. T6ng Gi6m d6c khdng phiri ld ngudi md phripA .- 1 , | '. t, t,4 r i -+ri - r-:r

lu4t cdm gifr chric vp ndy vd phii d6p ring c6c ti€u chudn, di6u kiQn theo

quy dinh ciaphiry lu4t vd Di6u lQ c6ng ty'

I

I

i

,li,/,r/L,tfu-;"'-

Tdng gi6md6c c6 nhtrng quv€n vd nghia vu sau:

Thpc hiQn cdc nghi quyiSt cira HQi ddng quin tri vd Dpi hQirl I r^ r i r I r . 1 r rd6ng c6 d6ng, kd hoach kinh doanh vd kC hoach ddu tu cta

C6ng ty dd duqc IIQi d6ng qurin tri vd Dai hOi d6ng cO d6ng

thdng qua;

Quyi5t dinh t6t ch c6c v6n OC kh6ng cAn phdi c6 nghi quy6t cria

HQi tt6ng quin trf, bao gdm viqc thay mflt Cdng ty ky kCt circ, -l , , 1nqp oong rar cnrnh vd thucrng mai, td chric vd <IiAu hdnh hoat

ttQng sdn xu6t kinh doanh thudrrg nhQt cria COng ty theo nhfing

th6ng lQ quin $ t5t nh6t;

Kii5n nghi s6 lugng vd ngudi di€u hdnh doanh nghiQp mi COng

ty cAn tuydn dr,rng dd HQi d6ng qu6n tri b6 nhiQm ho[c mi6n

nhiQm theo quy chti nQi bQ vd ki6n nghi thi lao, ti€n luong vd

lgi ich kh6c d6i vdi ngudi di6u hdnh doanh nghiQp A6 Hgi clOng!. .. .

quan tn quyet dnh;

Tham kh6o y ki6rr cria HQi tl6ng quin trf dO quy€t dfnh sd

lucr,ng ngudi lao dQng, mfc lrrcrng, trg c6p, lgi ich, viQc b6.X r !A t z r1,!-- 1t4,- ---- ,-

nhiQm, mi6n nhiQm vd c6c diOu khoin kh6c li€n quan t10n hqrp

tl6ng lao clQng cria hg;

Vdo tru6c ngdy 31 th6ng 10 hang nim,'I6ng gi6m t16c phiitrinh HQi ddng qu6n tri ph6 chudn k6 ho4ch kinh doanh chi ti6t

cho nim tdi chinh ti6p theo trOn co so ddp tmg c6c y€u cAu cta

ngdn s6ch phu h-o. p cfrng nhu kti hoach tdi chinh ndm (05) ndm;

DA xu6t nhfrng biQ,n phrip ndng cao ho4t dQng vd quin ly cria

C6ng ty;

ChuAn bi c6c bin dy to6n ddi h4n, hang ndm vd hdng quy cria

Cdng ty (sau ddy g59i ld bin dp to6n) phUc vp hopt dQng quin

ly ddi hpn, hdng niim vd hdng quy cria C0ng ty theo krl hopch

kinh doanh. BAn dp toiln hdng ndm (bao g6m chbhng cdn ddi

k6 to6n, b6o cito k6t qud ho4t dQng kinh doanh vd b6o cilo luu

chuy€n tiAn tQ dU kit5n) cho timg n[m tdi chinh phii duqc trinh

A6 Ugi tl6ng qudn tri th6ng qua vd phdi bao gdm nhirng thdng

tin quy dinh tai c6c quy chtS ctra COng ty;

Thpc hiQn t6t ch ctrc ho4t tlQng kh6c theo quy ttfnh cria Di6u le

ndy vd c6c quy ch6 cria Cdng ty, cfrc nghi quytft cta HQi ddng

' . . r rl , +4 - --f --t-:-quin tri, hqp d6ng lao dQng cria. Tdng gi6n tl6c vd ph6p lu4t.

b.

c.

d.

h.

vury:6MW'

i. Ki6n ngh! vdi HQi ttOng quin tri v€ phucrng 6n ccv c6u tO chric,

quy ch6 qudn ly nQi b0 cria Cdng ty;

j. QuyAn vd nghia vp, kh6c theo quy dinh cria phdp lu{t, EiCu lQ

ndy, cdc quy ch6 nQi b0 cria Cbng ty, cdc nghi quyi5t cria HQi

cl6ng qu6n tri, ho. p rd6ng lao dQng ky vdi Cdng ty.,-A4. T6ng gi6m <tdc chiu trdch nhiQm tru6c Hdi d6ng quin tri vd Eai hQi

<16ng c6 d6ng v0 viec thUc hiQn nhiEm vu vd quyAn h4n dugc giao vdph6i b6o cilo c6c co quan ndy khi dugc yOu cAu.

- --^. -t5. HQi cl6ng qudn tri c6 th6 b51i nhiQm T0ng gi6m d6c khi tr€n 50o/o thdnh

vi6n HQi tl6ng qu6n tri dU hqp c6 quy€n bi€u quv6t ffin thanh vd b6

nhiQm mQt T6ng gi6md6c mLdi thay th6.

Ei6u 32. Thu kf Cdng fy--^. -tHQi ddng quin trf chi dfnh mQt (01) ho{c nhi€u ngudi ldm Thu ky COng ty vdinhiQm kj' vd nhtng ili6u khoin theo quytft dinh cria HQi d6ng quin tri. HQir). 1 , AA 1 r r .ddng quan tri c6 th6 bai nhiqm Thrr ky C6ng ty khi cdn nhung khdng trfi voic6c quy itinh ph6p 1u0t hien hdnh v0 lao dQng. HOi d6ng qu6n tri cflng c6 thC b6

nhiQm mQt hay nhi€u Trq ly Thu ky C6ng 8 tuy timg thoi di6m. Vai trd vd

nhiQm vq cria Thu ky COng ty bao g6m:

1. H6 trg t6 chric triQu t{p hgp Dai hQi tl0ng cO d6ng, HQi cl6ng quAn tri;ghi ch6p c6c bi6n bin hgp;

2. H6 trq thdnh vi0n HQi diing quin tri trong; viQc thgc hiQn quyOn vd nghia

vq dugc giao;

3. H6 trq HQi ddng qu6n trf trong 6p dpng vd thpc hiQn nguy€n t6c quAn tric6ng ty;

4. H6 trq cdng ty trong xdy dgng quan hQ cO d6ng vd b6o vQ quy6n vd lqiich hqp phSp cria cO ddng;

- --X ,1 . t, , 15. H6 trg cdng ty trong viQc tudn thti ilfng ciic nghTa vU cung cdp thdng tin,

cdng khai h6a th6ng tin vd tht tuc hdnh chinh;- I . 1d 11 , ,t

- iA ^ , n6. Quy0n vd nghia vu kh6c theo quy dinh ta| Di6u lQ COng ty, Quy chO nQi

bQ COng ty.

Thu ky c6ng ty c6 trrich nhiQm b6o mpt th6ng tin theo cilc quy ilinh cfa ph6p

lu4t vd DiAu le COng ty.

IX. BAN KIEM SOAT

Diiju 33. Ki6m sodt vi6n

1. ViQc x6c dinh ring vi0n vd c6ng b6 th6ng tin img vi6n thgc hiQn tucrng tgquy dinh tpi khoin 2 Ei0u 25 Di6u 16 ndy. 56 luqng Ki0m so6t vi0n cria

C0ng ty ld ba (03) d6n nam (05) ngudi. NhiQm kj' cria Ki€m so6t viOn

kh6ng qu6 n[m (05) ndm vd c6 thO dugc bAu lai v6i s6 nhiQm k] kh6ng

h4n cht5.

',.4Ki€m so6t vi€n phii d6p untg cdc ti6u ctLu6n vd di€u ki6n theo quy dlnh

t4i kho6n 1 Di6u 164 Lufrt doanh nghiQp, Di€u lQ cdng ty vd kh6ng

thuQc c6c trudng hqp sau:

a. Ldm viQc trong b0 phfln k6 to6n, tiii chfnh cria c6ng ty;b. Ld thanh vi6n hay nhdn viOn cria cdng ty ki€m to6n dQc lap thr;c

hiQn ki6m toin cdc b6o ciio tdi chinh cria cdng ty trong ba (03)

ndm fiAn tru6c t16.

A tnCric c6 ddng c6 quy6n gQp s6 phi0u bi€u quy6t c'\a tirng ngudi lai v6inhau dO tt€ cri c6c ring vi€n IJan ki€m solit. C6 d6ng hoflc nh6m c6 d6ng

n6m git ti 5% d6n dudi 10?t, t6ng s6 cd phAn c6 quyAn bi0u quy6t dugcdC cri mQt (01) ring viOn; tir 10% d6n drr6i 30o/o dugc tl€ cri tdi da hai(02) ung vi€n; tir 30% d€n ilroi 40o/o dugc t10 cri tOi cla ba (03) img vi6n;ti 40% c16n dudi 50% dusc dO ct t6i da b6n (0a) ring viOn; tt 50% d6n

du6i 60% dugc rt6 cri t6i da ndm (05) ring;vi6n.

r r Ar ' \Truong h-o. p sd lugng c6c fng vi6n Ban ki€m so6t th6ng qua d0 cri vd

img cri v6n khdng dri s6 lugrrg cAn thitit, Ban kitim so6t duong nhiQm c6

the d6 ct th€m fng cri vi€n ho{c t6 chric cl€ cri theo co chti clugc cdng tyquy <linh t4i Quy ch6 nQi b0 vO qudn tri cdng ty. C<y chti Ban ki€m so6tr r.A -lduong nhiQm dO cri ring viOn Ban ki0m sroSt phdi dugc c6ng bO 16 rdng

vd phii dugc Dai hQi ctdng c6 d6ng th6ng qua tru6c khi ti6n hdnh d0 cri.

C6c Ki6m so6t viOn bAu mQt (01) ngu:d:i trong s5 frq ldm Tru&ng ban.!

theo nguy€n tdc da s6. Tru&ng ban ki6m sorlt ph6i ld ki€m to6n vi0n ho{ck6 torln vi6n chuy6n nghiQp vd ph6i ldrn viQc chuy6n trdch t4i Cdng ty.

,.1Tru0ng ban ki€m so6t c6 c6c quyOn vd tr6ch nhiQm sau:

a. TriEu t4p cuQc hgp Barr kitim so6t;

b. YCu cAu HQi d6ng qu6n tri, T6ng Gi6m dtic vd nguiri ctiOu hdnh

doanh nghiQp kh6c cung cdp cir<> th6ng tin li€n quan dO b6o cilo

Ban ki6m so6t.

c. LQp vd ky.b6o c6o cria Ban kitim soiit sau khi da tham kh6o y kiiincria HQi d6ng quin trf dO trinh DAi jthQi tl6ng cO d6ttg.

Ki6m so6t vi6n bi mi6n nhiQm trong c6c trudng hqp sau:

a. Kh6ng cdn dri tiOu chuAn vd tliOu kiQn ldrn Ki6m so6t vi6n theo quy

ilinh tai Lu4t doanh nghiQp;

N,fl

b. Khdng thgc hiQn quydn vd nghia v.u cta minh trong s6u (06) thdngli€n tpc, tru trudng hqp b6t khi khdng;

c. C6 dcrn tt chric vd dugc ch6p thuQn;

d. C6c trudng hgp khrlc theo quy dfnh cria phrlp luQt, DiAu lQ ndy.

6. Ki6m so6t vi6n bi bai nhiQm trong cdc trurdng hqp sau:

a. Kh6ng hodn thdnh nhiQm v.u, c6ng viQc dugc ph6n c6ng;

b. Vi pham nghiCm trgng hodc vi pham nhi6u lAn nghTa vp cria Ki6mso6t vi6n quy dfnh cria LuQt doanh nghiQp vd EiAu lQ cdng ty;c. Theo quytit dinh cira Eai hQi tl6ng c6 tt6ng;

d. Cfrc truong hqp kh6c theo quy dinh cria phrip lu4t, Di0u lQ ndy.

Ei6u 34. Ban ki6m soit

1. Ban kitim so6t c6 c6c quyAn vd nghia vg theo quy ilinh tai Di€u 165 Lufltdoanh nghiQp vd c5c quydn, nghia vU sau::

a. DA xu6t vd ki6n nghf Dai hQi ddng cO d6ng ph6 chu6n t6 chric

ki6m to6n dQc lap thqc hiQn ki€m toSn 86o c6o tdi chfnh cria cdng

ty;b. Chiu tr6ch nhiQm tru6c cO d6ng v€ ho4t ctQng gi6m s6t cria minh;

o. Gi6m sAt tinh hinh tdi chfnh cdng ty, tinh hqp ph6p trong cdc ho4t

dQng cria thinh vi6n II6i ddng qu6n trf, TOng Girim d6c, ngudidiAu hdnh doanh nghi$p kh6c, sp ph6i hqp ho4t dQng gita Ban

ki€m so6t v6i HOi d6ng qu6n trf, TOng Gi6m ddc vd cO dOng;

d. Trucrng hqp ph6t hiQn hdnh vi vi ph4m phrip lupt ho{c vi pham

DiAu le c6ng ty cria thdnh viOn HQi d6ng qu6n tri, TOng Gi6m d6c

vd nguoi di6u hdnh doanh nghiQp kh6c, ph6i th6ng b5o bing vdn

bin vdi HQi <16ng qu6n tri trong vdng b6n muoi t6rn (48) gid, y6uI .. z r \ r

cAu nguoi c6 hdnh vi vi phpm ch6rn dut vi pham vd c6 gihiphfiprt 3khdc phgc h4u qud;

e. B6o c6o t4i Dpi hOi d6ng cO d6ng theo quy ctinh cria Luflt doanh

nghiQp;

f. C6c quy6n vd nghia vp kh6c theo quy dinh cira ph6p luat vd DiAu lg

ndy.

2. Thdnh vi6n HQi ctdng qudn tri, T6ng giim d5c vd Ngudi cti€u hdnh

doanh nghigp kh6c phii cung c6p t6,rt ch c6c th6ng tin vd tdi liQu li6n-lLa quan d6n hopt itQng cria COng ty theo y€u cdu cria Ban ki6m so6t. Thu ky

Cdng ty phii b6o dim ring todn b0 bin sao c6c th6ng tin tdi chinh, c6c

thdng tin khdc cung c6p cho c6c thdnh vi0n HQi d6ng quan tri vd ban sao

c6c bi€n b6n hgp HQi d6ng qu6n trf ph6i dugc cung c6p cho Kitim so6t

vi€nvdo cirng thoi di6m chring dugc cung c6p cho HQi d6ng qu6n trf.

K,ilq Iiu, I

.\* \.ll'-,fd

Dry:fu '

TRIDOr

CHIJC & HOAT DONG (STA d6i IAN VN

3. Th6ng brio mdi hgp, phi6u l|V !'ki6n thdnh vi€n I{Qi d6ng qu6n tri vdc6c titi li6u kdm theo ph6i rlugc grii d6n c6c Ki6m soiit vi6n cing thoidi6m vd theo phucrng thric nhu COi vOi thdnh vi€n Hgi ddng qu6n tri.

4. C6c nghf quy6t vd biOn bin. hgp cria Eili hQi ddng cO d6ng, HQi d6ngqu6n tri ph6i dugc grii d6n cho c6c Ki6m soat viOrn cung thoi ditim vdtheo phuong thric nhu d6i vdi c6 d6ng, ttLdnh vi6n HQi ddng quin tri.

5. Biio c6o cria Gi6m d6c hopc T6ng giimd6c trinh HQi d6ng quin trf hopc

tdi liQu kh6c do c6ng ty ph6t hdnh dugc g;rii d6n c6c Ki6m so6t vi6n ctngthcvi di€m vd theo phuong thric nhu ddi v,ii thdnh vi4n HQi d6ng quin tr!.

6. Ki6m so6t vi6n c6 quyOn ti6p can c6c hd so, tdi liQu cta cOng ty luu gif,tai trp s& chinh, chi nhrinh vd dia ttiOm klh6c; c6 quy€n d6n c6c tlia ctiOm

ldm viQc cria ngudi qudn ly doanh nghiQp vd nhdn vi6n cria cdng ty tronggid ldm viQc.

7. Ban ki6m so6t c6 thii ban hdnh c6c quy dinh vO cuQc ho.p cta Ban ki6mso6t vd crich thric ho4t dQng cfia Ban kiOrn so6t. Ban ki6m so6t phdi hgp

tOi tfri0u hai (02) lAn mQt ndm vd cuQc hop dugc ti6n hdnh khi c6 tri hai,;,

phdn ba (213) sd Ki6m so6t vi0n trd l6n dp hgp.

8. Mric thu lao cria c6c Ki6m so6t viOn do Dai hQi rl6ng cO d6ng quytit

ttinh. Thdnh vi€n cta Ban kii5m soiit dug'c thanh tolin c6c kho6n chi phidi l4i, kh6ch san vd c6c chi phi phrit sinh mQt crich hqp ly khi hg thamgiacdc cuQc hgp cria Ban ki0m soiit hoiic thFc thi cdcho4t dQng kh6c

cria Ban ki€m so6t.

x. rnAcn NHrpM cuA THANH vrEN Her oOxc euANxrrm SoAr VItN, ToNG cTATvT EOC VA NGUOI DIEU rrAxrlNH NGHITP

Ei6u 35. Tr6ch nhiQm cAn trgng

Thdnh vi€n HQi cl6ng qu6n tri, Ki6m so6t vi6n, T6ng giimr ddc vd Ngudi <liOu

hdnh doanh nghiQp khric c6 trSch nhiQm thpc hiQn c6c nhiQm vp cria minh, ki5

c6 nhtng nhiQm vp vdi tu ciich thdrrh vi6n c6c titiu ban cria HQi tl6ng qu6n tri,mQt c6ch trung thqc vi lgi fch cao nh6t cria C6rng ty vd vcri mr?c d0 cAn trgngmd mQt ngudi thQn trgng ph6i c6 kJri dam nhiQm vi tri tuong ducrng vd tronghodn c6nh tuong tg.

Didu 36. Trdch nhiQm trung thgc vdr trdnh cic xung ttQt vG quyiin lgi

1. Thanh vi6n HQi tl6ng quin tri, Ki6m so6t vi6n, T6ng gi6m ddc vd NguoidiAu hdnh doanh nghiQp kh6c kh6ng duqrc ph6p sri dpng nhtng co hQi

kinh doanh c6 th€ mang lai lqi ich cho Cdng ty vi mr,rc dich cd nhdn;

---

ur,g:-:4-W.L4HU '

d6ng thdi khdng dugc sri dgng nhtng th6ng tin c6 dugc nhd chric vpcria minh ttd tu lgi c6 nhdn hay dC phpc vp lgi ich cria t6 chric hogc cit

nhdn kh6c

Thdnh vi€n HQi diing quin tri, Kitim so6t vi€n, T6ng gi6m dtSc vd Nguditti6u hdnh doanh nghiQp kh6c c6 nghia vp th6ng b6o cho HQi rl6ng quintritdt ch cdc lgi ich c6 thO gdy xung dQt vdi lgi ich cria Cdng ty md h9 c6

th0 dugc hu&ng thOng qua c6c phrip nhdn kinh t6, cdc giao dfch ho4c c6

nh6n kh6c.

Trtr trubng hqp Dai h6i ddng cO d6ng; c6 quytit itinh kh6c, COng tyrr ^ t Akhdng tlugc cdp crlc khoin vay ho{c b6o ldnh cho cilc thinh viOn HQi

ddng quin tri, Ki€m soSt vir3n, T6ng Giirm ddc, ngudi diAu hdnh doanh

nghiQp kh6c vd cilc cd nhdn, t6 chtic c6 li€n quan tdi c6c thdnh viOn n€u

tr€n hoflc ph6p nhdn md nhfrng ngudi ndy c6 cric lgi ich tdi chinh trutrudng hgp c6ng ty dAi chring vd t6 chirc c6 1i0n quan t6i thAnh vi0n ndy

ld cdc c6ng ty trong cirng t4p dodn hoilc c6c cdng ty ho4t ctQng theonh6m c6ng ty, bao g6m cdng ty mg - cOng ty con, tflp dodn kinh tti vdph5p luQt chuy6n ngdnh c6 quy dinh kh6c.

Hgrp tl6ng ho{c giao dlch gita Cdng ty v6i mQt hoflc nhi6u thdnh vi6n-;HQi d6ng qu6n tri, Ki€m so6t viOn, TOng gi6m d6c, Nguli tliOu hdnh

doanh nghiQp khilc hoflc nhftng nguoi li€n quan d6n ho ho{c cdng ty, d6i

tdc, hiQp hQi, hoflc t6 chric md thdnh vi6n HQi d6ng quin tr!, Ki6m so6t

-lvi€n, TOng girlm dOc, Ngudi di€u hdnh doanh nghiQp kh6c ho4c nhirng

ngudi li€n quan dt5n hq ld thdnh vi6n, hoflc c6 li6n quan lgi ich tdi chfnh

kh6ng bi v6 hipu hori trong c6c trulng hqp sau d6y:

ni. ,.1a. Edi vdi hqp ddng co giit tri tu dutii2\% t6ng giri tri tai sdn dugc

ghi trong b6o c6o tdi ,chinh gAn nh6t, nhtng y6u tO quan trgng vdt -Xhgp ct6ng ho{c giao dlch cfrng nhu:ciic m6i quan hE vd lgi fch cria

Ngudi <li€u hanh doanh nghiQp ho4c thdnh vi6n HQi d6ng qudn tridd dugc bfn c6o cho HQi dOng qu6n tri ho{c titlu ban liOn quan.

D6ng thdi, HOi d6ng qu6n tri hopc ti6u ban d6 dA cho ph6p thpct.A r rlhiQn hqp il6ng hoflc giao dich t16 rnQt c6ch trung thgc bing da s6

phi6u t6n thdnh cria nhtng thanh vi€n HQi cl6ng khdng c6 lgi ichli€n quan;

b. pOi vOi nhfing hqp d6ng c6 giir tri lon hon20% cria tdng gi|tritdi sdn dugc ghi trontr; bin cfn tdi chinh gAn nh6t, nhirng y6u t6quan trgng ve frqp ddng ho4c giao dich ndy cfing nhu m6i quan

h0 vd lqi ich cria Nguoi di0u hdnh doanh nghiQp hoic thdnh viOn..^. rlHQi ttOng qu6n tri dE dugc cOng b() cho cac cO itOng khOng c6 lgi

W:frhl

ich li€n quan c6 quy6n bi6u quytit v€ v6n dc d6, vd nhfrng c6d6ng d6 da bo phitiu r6n thdnh hqp d6ng ho{c giao dich ndy;

c. Hqp dong hodc giao dich d6 dugc mQt t6 chric tu v6n dQc l4p chold c6ng bing vd hqp ly xdt tron rnoi phuong dipn li€n quan d6ncric c6 ddng cria cdng ty vdo thoi rli6m giao dich ho{c hgrp il6ngndy dugc HQi dong quin trf hoflc mQt ti€u ban trpc thuQc H6id6ng quin tri hay chc c6 dOng cho ph6p thUc hiQn.

Thdnh vi6n HQi d6ng quan tri, Kitirn soiit vi€n, T6ng giim d6c, Nguoidi6u hdnh doanh nghiQp kh6c vd nhirng ngudi c6 li6n quan vdi c6c thdnhvi€n ndu trcn khong dugc sti dpng c6c th6ng tin chua dugc ph6p c6ng b6cria cong ty hoflc tiet lg cho ngudi khric d€ thgc hiQn cilc giao dich c6li0n quan.

5. Thdnh vi6n HQi ddng quin tri, Ki€m so6t vicn, T6ng Girim d6c vd ngudidiAu hdnh doanh nghiQp khac phii cdng khai c6c lgi fch c6 li6n quantheo quy dinh tai Ei6u 159 Ludt doanh n5;hiQp vd c6c quy dinh ph6p luatkh6c.

Di6u 37. Trhch nhiQm vC ttrigt hai vi Udi thuUng

1. Thdnh vi6n HQi ddng qu6n tri, Ki€m so6t vi6n, Tdng giimdtic vd Nguoidi6u hdnh doanh nghiQp kh6c vi pham nghia vp, tr6ch nhiQm trung thpcvd c6n trgng, kh6ng hodn thdnh nghia vu cta minh vdi sp m6n c6n vdndng lyc chuyon mon phai chfu tr6ch nhiQm vA nhtng thigt hai do hdnhvi vi ph4m cria minh g6ry ra.

2. c6ng ty b6i thulng cho nhf,rag ngudi d6, dang ho{c c6 th6 trd thdnh mQtb€n li6n quan trong c6c vu khi6u nai, ki6n, khoi to (bao g6m c6c vp viQcddn su, hdnh chinh vd khdng phii ld c6c; vu kiQn do c6ng ty ld nguoikhoi kiQn) n6u ngudi d6 da hoflc dang ld thdnh vion HOi cl6ng qu6n tr!,Ki€m so6t vi6n, Ngudi diOu hdnh doanh nghiQp, nh0n vion ho4c ld daidiQn dugc cdng ty riy quycn ho{c nguoi d6 da hoflc dang ldm theo y€ucAu cria cong ty vdi tu c6ch rhanh vi€n HOi d6ng qudn tri, Kitlm so6tvi6n, Ngudi diOu hdnh doanh nghi6p, nh6n vi6n ho{c d4i diQn theo riyquydn cria cOng ty vdi di€u kiQn ngudi d(t da hdnh dQng trung thuc, cAn

trgng, m6n c6n vi lqi ich hoflc khong chdng lai lqi fch cao nh6t cria c6ngty, tr6n co s& tudn thfi luflt ph6p vd khong c6 bing chimg x6c nh{n ringngudi d6 da vi ph4m nhtng trirch nhipm cria minh. Khi thgc hiQn chricndng, nhigm vp ho{c thgc thi cric cdng viOc theo riy quy€n cria c6ng ty,thanh vi6n HQi dong qu6n trf, Ki€m sodt vion, Ngudi di6u hdnh doanhnghiQp, nhdn vi6n hoflc ld dai diQn theo riy quy6n cria C6ng ty dugc^^

, t l. .t 'COng ty bdi thucrng khi tr0 thdnh mQt b6n li€n quan trong cdc vp khi€u

w_-:fv*Ww/

nai, ki€n, khei to (tru c6c vu kiQn do cdng ty ld ngudi khOi kiQn) trongc5c trudng hop sau:

a. Da henh clQng trung thuc, cAn trong, m6n c6n vi lgi fch vd kh6ngmdu thudn v6i lqi ich cria C6ng ty;

b. Tudn thri luQt ph6p vd khdng c6 bdng chimg x6c nh4n dd kh6ngthUc hiQn trdch nhiQm cria minh.

3. Chi phi bOi thuong bao g6m c6c chi phi ph6t sinh (ke cn phi thu€ lufltsu), chi phi ph6n quytit, c6c kho6n ti6n ph4t, c6c khoin ph6i thanh to6nphrit sinh trong thgc tti ho{c dugc coi ld mfc hqp bi khi gi6i quy6tnhtng v.u viQc ndy trong khu6n ttrO tuAt phrip cho ph6p. C6ng ty c6 th6mua b6o hi6m cho nhtng ngudi d6 de tr6nh nhtng trdch nhiQm b6ithudng n€u tr6n.

xr. QUYEN DrEU TRA SO SACH VA HO SO CoNG TyDi6u 38. Quy6n di6u tra s6 sich vdr h6 so

1. C6 eOng ho4c nh6m c6 d6ng de cAp t4i Khoin 3 Di€u 25ll c6 quyAn

tryc ti6p ho{c qua nguoi dug'c tiy quyAn, grii vdn bdn y€u cAu ilugc ki€mtra danh s6ch c6 d6ng, c6c bi6n b6n ho.p Dai hdi d6ng cO d6ng vd sao

chr,rp hoflc trich lgc c6c h6 so d6 trong gid ldm viQc vd t4i try sd chfnhcria c6ng ty. YOu cAu ki6m tra do ttai <liQn dugc fy quydn cria c6 ddngphii kdm theo gi6y riy quyOn cria cO d6ng md ngudi c16 clai diQn hoflc

mQt b6n sao c6ng chring ctn giSy riy quyAn ndy.

2. Thenh vi6n HQi ddng quin tri, Ki6m sodt vi6n, Tdng giSmcttic vd Ngudidi6u hdnh doanh nghiQp kh6o c6 quy0n ki6m tra s6 ddng ky c6 d6ng cria

Cdng ty, danh sdch c6 ddng vd nhfrng s6 s6ch vd h6 so kh6c cria Cdng tyvi nhfrng mgc dich li0n quan tdi chric vu cria minh v6i cti0u kiQn cric

th6ng tin ndy phii dugc b6o m4t.

3. C6ng ty phii luu EiAu l€ ndy vd nhfing bdn sria A6i UO sung Diiiu lQ,n.K | , r AGi6y chimg nh4n ddng ky doanh nghiQp, c6c quy ch€, chc tdi liQu chirngminh quy6n s0 htu tdi sdn, nghi quy6t D4i hQi ddng cO d6ng vd HQi

d6ng quin tri, bi€n b6n hgp DAi hQi il6ng cO d6ng vd HQi il6ng quin tri,c6cb6o c6o cta HQi d6ng qu6n tri. circb6o ciio cria Ban kitim soiit, b6o

c6o tdi chinh ndm, sd srich k6 toiin vd bat ctr gi6y to ndo kh6c theo quy

dfnh cria ph6p luQt t4i try sd chfnh hoflc mQt noi kh6c vdi di€u kiQn ld, A tn

ciic cd ddng vd ccr quan ddng ky kinh doanh dugc thdng b6o v€ dia iti€mluu trir c6c gi6y td ndy.

4. Ei6u lQ Cdng ty phii dugc c6ng b6 trOn website cria c6ng ty.

:-nry1fg-W \"

xrr. cONc NuAN vrnx va cONc ooANOi6u S9. Td chrfrc chinh tri, td chrlc chinh tri - xi hQi trong doanh nghiQp

1. T6 chfc chinh tri, t6 chric chfnh tri - xa hQi trong doanh nghiQp ho4tdQng theo quy dfnh cria Hi6n phdp,phdp luflt vd DiAu lQ td chrlc.

2. Doanh nghiQp c6 nghia vg t6n trong vd kh6ng dugc cin tr6, gdy kh6khdn cho viQc thdnh lQp tO chric chinh trf, tO chric chinh tri - x6 hQi taidoanh nghiQp; kh6ng dugc c6n tr6, giy kh6 khdn cho ngudi lao dQng

tham gia ho4t dQng trong cric tO chric ndy.

X[I. PHAN PH6I LqI NHUAN

Di6u 40. Phin phiii tqi nhufn

L Dai hQi ct6ng cO d6ng quytit dinh mric chi trh cO tric vd hinh thric chi triA.,

co tric hdng ndm tt lgi nhuQn duoc gifr l4i cria COng ty.

2. 'Iheo riy quyOn cia D4i hQi rtdng c6 d6ng, HQi ddng qu6n tri c6 thOA. t. 'quy6t dinh t4m img c6 tric gifra kj'n6u xdt th6y viQc chi tri ndy phir hqp

v6i khi ndng sinh ldi cia cdng ty..

3. COng ty khdng thanh to6n ldi cho khoin tiAn tr6 cO tric hay kho6n tiOn

chi tri li€n quan t6i mQt lopi c6 phitiu.

4. HQi ddng quin trf c6 thO d0 nghi Dai hQi d6ng cO d6ng th6ng qua viQc

thanh to6n todn b0 hoac mdt phAn c6 tric bing cO phitiu vd HQi rt6ng

quin tri ld co quan thgc thi quy6t dfnh ndy.

5. Truong hqp c6 tric hay nh0ng kho6n ti6n khric li€n quan t6i mQt lo4i c6

phiiSu dugc chi tr6 bing ti0n m[t, COng ty phdi chi tr6 bing ti0n ct6ng

ViQt Nam. ViQc chi trA c6 thO thUc hign tryc titip hoflc th6ng qua c6c

ngdn hdng tr6n co s0 c6c thdng tin chi ti6t ve ngdn hdng do cd ddngA-

cung c6p. Trubng hqp C6ng ty dd chuy6n kho6n theo dring c6c thdng tinchi titit v€ ngdn hdng do cO d6ng cung c6p md cO d6ng it6 kh6ng nhQn. ..1

tlugc ti€n, COng ty khdng ph6i chiu trfrch nhiQm v€ kho6n ti0n Cdng tyrlt'

chuy€n cho c6 ddng thr,l huong. Viec thanh to6n cO tric t16i vdi c6c cO

phi6u ni€m y}tldang ky giao dich t4i S0 giao dich chtmg khodn c6 th6

dugc ti6n hdnh thdng qua cdng ty chring kho6n hoflc Trung tdm luu [fchring kho6n ViQt Nam.

6. Cdn cri LuQt Doanh nghiQp, LuQt Chring kho6n, HQi d6ng qu6n trf thdngqua nghi quytlt x6c dinh mqt ngdy cU th6 dd ch6t danh s6ch c6 d6ng.

Cdn cri theo ngdy d6, nhfing ngudi ddng ky vdi tu crich c6 ddng ho4c

ngudi s0 hiru c6c chring kho6n kh6c ilugc quy6n nhan c6 flrc, ldi su6t,I A I l' t ' i ^ , ^ Iph6n ph6i lgi nhufln, nhdn cd phi€u, nhfn th6ng b6o ho4c tdi li€u kh6c.

vtryfuww,/

cfuc vdn ec nrac li6n quan d6n phan phoi tqi nhu4n dugc thgc hiQn theoquy dinh cta phrlp lupt.

XIV. TAI KHOAN NGAN HANG, euY nU rnrl, NAnn rArVA HE THONG KE TOAN

Ei6u 41. Tii khoin ngAn hirng

l. cong ty md tdi khoin t4i cdc ng6n hdng vi€t Nam hopc t4i c6c ngdnhdng nudc ngodi dugc phdp hoat dQng tai ViQt Nam.

2. Theo sp ch6p thu4n trudc cfla co quan c6 thAm quydn, trong truong hgpcAn thi6t, C6ng ty c6 thtl mo tdi khodn ngdn hdng d nu6c ngodi theo c6cquy ilinh cria ph6p luQt.

3. COng ty titin hdnh tdt circdc khoin thanh to6n vd giao dich k6 torin th6ngqua c6c tdi khoin ti6n viOt Nam ho{c ngogi t0 tai c6c ngdn hang mdC6ng ty md tdi kho6n.

Diiiu 42. Nrm thi chinh

Nam tdi chinh cria c6ng ty bln ctAu tu ngdy dAu ti6n oiua thdng 01 hdngnim vd kt5t thric vdo ngdy thri 31 cria thdng 12 cirng ndm. Ndm tdi chinhctAu ti6n uat eAu tu ngdy c6p Gi6y chtmg nh4n ddng ky doanh nghiQp vdk6t thric vdo ngdy thf 31 cria th6ng 12 ngay sau ngdy c6p Gi6y chringnhQn ddng ky doanh nghiQp d6.

Di6u 43. Ch6 dO k6 to6n

1. Ch6 dO k6 torin C6ng ry sri dpng ld Ch6 d9 K6 to6n ViQt Nam (VAS).

2. COng ty lfup s6 s6ch k6 to6n bing ti6ng Vi6t vd luu gitr hd so ki5 to6ntheo quy dfnh phap luar ve kti to6n vd phdp luat ficn quan. Nhfrng h6 sondy phii chfnh xhc, cdp nhat, c6 h€ th6ng vd phdi dt dc chring minh vdgi6i trinh c6c giao dich cria C6ng ty.

3. cdng ty sri dung dong viQt Nam ldm don v{ ti€n tQ dung trong kti to6n..

XV. BAo cAo rAr crriNH, BAo CAo THTIcII{G NITN VArr NHrpM coxc s6 THoNG TrN

Ei6u 44. B6o c6o tii chinh

1. Cdng ty ph6i lap b6n b6o cilo tdi chinh ndm theo quy itinh cria phrip 1u4t

ctng nhu c6c quy tlinh cria u;i ban chung khoSn Nhd nu6c vd bdo c6ophii dugc ki6m to6n theo quy ctinh tBi Di6u 49 DiAu lQ ndy, vd trong thdih4n 90 ngdy ko tt khi ktit thuc m6i nam tdi chfnh, ph6i nQp b6o c6o tdichfnh hdng ndm theo quy dfnh cria ph6p ludt.

I\{

M

lHt

\\'?

yryfuftr{W

2. 86o c6o tdi chinh ndm phii bao gom b6o c6o ktlt qui hoat dQng kinhdoanh phdn 6nh mQt c6ch trung thyc vd kh6ch quan tinh hinh v0 lAil16

cta Cdng ty trong ndm tdi ohfnh, blo ciro tinh hinh tdi chfnh phin 6nh

mQt ciich trung thgc vd kh6ch quan tintr hinh hoat tlQng cria Cdng ty tinhd6n thoi di6m lflp b6o ciio, b6o c6o luu chuy6n ti€n tQ vd thuyt5t minhb6o crlo tdi chinh.

3. C6c b6o c6o tdi chfnh ndm duoc kiOm to5n (bao g6m y ki6n cria ki€mto6n vi€n) ph6i dugc cdng bd trdn trang th6ng tin diQn tri cria Cdng ty.

4. cdc t6 chfc, c6 nhan quan tflm dOu dugc quycn ki€m tra hoflc sao chgp

bhnbfuo c6o tdi chinh ndm duoc ki6m to6n trong gid ldm viQc tpi trp s&

chinh cia COng ty vd phhitrh mric phi hqp ly cho viQc sao chup.

Didu 45. Br{o crio thudng niOn

Cdng ty phii lpp vd c6ng bd B6o ciro thrudrng ni6n theo c6c quy dinh criaph6p luft vO chfng kho6n vd thi truong chimg kho6n.

Di6u 46. C6ng nii ttr6ng tin ctinh kfl. Cdng ty ph6i thgc hign dring; vd dAy dri viQc c6ng bd thdng tin dinh kj'

theo quy dinh cria Luflt Doanh NghiQp vd Lu4t chimg kho6n.

2. 1'h6ng tin dugc birc c6o vd cdng bO phii itdy ihi, chfnh xilc vd kip thoitheo quy dinh cria ph6p lu{t.

3. Ngudi ctai diQn theo ph6p ludt hofic nguoi dugc riy quyAn cdng bO thdngtin thuc hiQn cdng bd th6ng tin. Ngudi alai diQn theo ph6p luflr phdi chiutrfrch nhiQm vA tintr dAy dri, kip thdi, tmng thpc vd chinh xdc cria thdngtin dugc c6ng b6.

Di6u 47. C6ng nii ttrdng tin b6t thulng

1. cong ry phni thuc hiEn dring vd dAy drl viQc cong uo ttrong tin b6tthudrng theo quy dinh cria Luqit Doanh NghiQp vd Luflt chimg kho6n.

2. Thdng tin dugc bilo c6o vd cong bo phei ddy rfti, chinh xric vd kip thoitheo quy dfnh cria phdp lu{t.

3. Ngudi ilai diQn theo phrip lu6t ho{c ngudi dugc riy quyAn c6ng b6 thdngtin thrJc hipn c6ng b0 thdng tin. Ngudi dpi diQn theo phrip luflr phii chfutrhchnhiQm vc tfnh ttdy dri, kip thdi, trung thpc vd chfnh xdc ciuathOng

tin dugc c6ng b6.

lr.:yfuWW

xvr. rrnnn roAN cONc ryDi6u lS. Ki€m todn

l. Dai hQi ctdng c6 dOng thuong ni6n chi dinh mQt c6ng ty ki6m toiin clQc

lQp hoac thdng qua danh s6ch ciic cdng ty kiiSm to6n dQc lQp vd riy quy6ncho HOi cl6ng qu6n tri quytit itinh lua chgn mQt trong s6 c6c don vi ndytit5n hdnh c6c ho4t dQng ki6m to6n COng ty cho ndm tdi chinh titip theodpa trdn nhirng di6u khoin vd di6u ki6n th6a thufln v6i HQi d6ng qu6ntri. COng ty phdi chuAn bi vd gti biio c6o tdi chfnh ndm cho c6ng ty ki€mtorin cIQc lflp sau khi ktit thric ndm tdi chfnh.

2. c6ng ty ki6m to6n dQc l6p ki6m tra, xitc nhfln, ldp bdo c6o kiiSm to6n vdtrinh b6o c6o d6 cho HQi ddng quin tri trong vdng 90 ngdy k€ tt ngdyk6t thfc ndm tdi chfnh

3. Bin sao cria b6o c6o ki6m to6n dugc grii ilfnh kdm b6o c6o tiri chfnhndm cta Cdng ty.

4. Ki€m toiln vi6n thpc hiQn viQc ki€m todn cOng ty dugc phdp tham dpciic cuQc hqp Dai hQi d6ng c6 dong vd dugc quycn nh0n c6c th6ng brlovd c6c thdng tin kh6c li6n quan d6n Dai hQi ct6ng cd dong md c6c c6tl6ng dugc quyCn nhdn vd dugc ph6t bi€u f ki6n tai ctai hOi vA c6c v6n it€c6 li€n quan dtin kii5m torin.

XVII. CON OAU

Eidu 49. Con d6u

1. HQi ddng qudn tri quytit dfnh thdng qua con d6u chfnh thric cria C6ng tyvd con d6u duqc khic theo quy itinh cria 1u4t ph6p. NQi dung con d6uph6i th6 hiQn nhfing thdng tin sau ddy:

a. T6n doanh nghiQp;

b. MA s6 doanh nghiQp.

2. Tru6c khi sri dung, c6ng ty c6 nghia vp th6ng b6o m6u con d6u v6i ccr

quan ddng kli kinh doanh tlO dang t6i c6ng khai trOn Cdng th6ng tin qu6c. ).r-gia v€ ilang ky doanh nghiQp.

3. HQi ddng quin tri, Tdng gi6m dtic sri dung vd qudn ly con d6u theo quydinh cria phrip luat hiQn hdnh.

con d6u dugc sri dung trong c6c trudng hqp theo quy dinh cria ph6p lu4tho{c cric b6n giao dich c6 thoa thudn vC viQc sr} dqng d6u.

I//;)l{,; I

l\*u\"rja\?

\

xvrrr. cnAnn otlr Ho4.T D9NG vA rnaNn r,.fOiCu SO. Ctrdm drfrt ho4t tlQng

1. Cdng ty c6 thC bi gi6i th6 hodc trong nhtng trudrng hqp sau:

a. Bithu h6i GiSy chring nh4n ddng ky doanh nghiQp;

b. Khi k6t thric thdi han hoat dQng cria cong ty, kti c6 sau khi da giahan;

c. Tod iin tuy6n b5 COng ty ph|, sin theo quy dfnh cria phtip luflthiOn hdnh;

d. Giei th6 tru6c thoi h4n theo quytit dinh cria Dai hQi d0ng cO d0ng;

e. Cric trudng hqp kh6c theo quy dlnh cria ph6p luflt.

2. ViQc gi6i th€ COng ty tru6c thdi h4n (kd cA thdi h4n dd giahBn) do D4it ^. -lhQi il6ng cO <I6ng quyOt dinh, HQi ddng quin tri thgc hiQn. Quy0t dinh

.". ,t igi6i th6 ndy phii th6ng b6o hay xin chdp thuQn cta co quan c6 th6mquyAn (n6u bat buQc) theo quy dinh.

Di6u 51. Gia hpn ho4t tlQng

1. HQi ddng quin tri triQu tap hop D4i hQi rl6ng cO d6ng it nhdt bey (07)th6ng trudc khi ktit thric thdi h4n hopt ttQng dC cd d6ng c6 th6 bi6u quytit

I .^ . rv€ viQc gia h4n ho4t dQng cira C0ng ty theo i16 nghi ctia HQi d6ng qu6n

tri.

2. Thdi hpn hopt dQng dugc gia h4n khi c6 ft 65% trO l6n t6ng s6 phitiubAu cria crlc c6 d6ng c6 quy6n bi€u quytit c6 m{t t4rc tiiip hoflc thdngqua d4i di€n ttugc ty quy6n c6 m{t t4i Dai hQi cl6ng cO d6ng thdng qua.

Ei6u 52. Thanh ly

1. f6i tnieu sriu (06) thhngtrudc khi ktit thric thoi h4n ho4t dQng cria COng

ty hoflc sau khi c6 mQt quy6t dinh gidi thd C6ng ty, HQi cl6ng qu6n triphii thdnh l4p Ban thanh ly g6m ba (03) thdnh vi6n. Hai (02) thanh vi6ndo Dpi hQi tl6ng c6 dOng chi dinh vd mQt (01) thdnh vi€n do HQi d6ngquan tri chi dfnh tu mQt c6ng ty ki6m to6n dQc lap. Ban thanh ly chu6nbi c6c quy chti ho4t dQng cfa minh. C6c thdnh vi6n cta Ban thanh ly c6

thti dugc lga chgn trong s5 nhdn vi€n C6ng ty hoflc chuy€n gia dQc lflp.

ffit ch cric chi phi li6n quan d6n thanh ly duqc Cdng ty uu ti€n thanhto6n tru6c c6c kho6n ng khrlc c0a C6ng ty.

2. Ban thanh li c6 tr6ch nhiQm b6o cfto cho co quan tldng ky kinh doanh v€

ngdy thdntr lflp vd ngdy Uat OAu hopt dQng. fC tt thoi cti€m d6, Ban

,/Tf,

jnc

.si

\

W@

thanh ly thay m4t C6ng ty trong tdt ch c6c c6ng viQc 1i6n quan dtin thanhly C6ng ty tru6c Tod 6n vd c6c co quan henh chinh.

3. TiAn thu dugc tt viQc thanh ly dugc thanh to6n theo thri tp sau:

a. Cdc chiphi thanh ly;

b. C6c.khoin ng lucrng, trg c6p thdi viQc, b6o hitim xd hQi vd c6c

quy6n lgi kh6c cria ngudi lao dQng theo th6a u6c lao rlQng tflp th0

vd hsp d6ng lao dQng da ky ktit;

a. Ng thu6;

d. Cric kho6n vay (ntlu c6);

e. Cdc khoin ng kh6c cua Cdng ty;

f. S6 du cdn l4i sau khi dE thanh todntSt ch cdc khoan ng tt muc (a)

den (e) tr6n d6y dugc phdn chia cho c6c c6 d6ng. C6c c6 phAn uuddi dugc uu ti0n thanh toitntru1c;

XIX. CTAT QUYET TRANH CHAP NQI BQ

Didu 53. ciei q,ry6t tranh ch6p nQi bQ

1. Truong hqp ph6t sinh tranh ch6p hay khi6u n4i c6 li6n quan tdi ho4t

tlQng cria C6ng ty hay t6i quyOn vd nghia qr cria cric c6 tt6ng theo quy

tlinh tai EiCu le c6ng ty, Luqt Doanh nghiQp, c6c lu{t kh6c hoflc c5c quy

dinh hanh chinh quy dinh gifra:

a. CO dOng vdi COng ty;

b. CO dOng v6i HQi d6ng quin trf, Ban ki6m so6t, Tdng girlm d6c

hay Ngudi di6u hdnh doanh nghiQp.

C6c b6n li6n quan cO ging gi6i quy6t tranh ch6p d6 thdng qua

thucrng lugng vd hod gi6i. Trt trudng hgrp tranh ch6p [6n quan

t6i HOi tl6ng qudn tri hay Chri tich HQi ctdng quin tri, Chri tichHQi ddng quin tri chri tri viOc gi6i quytit tranh ch6p vd y6u cAu

ttrng b€n trinh bdy c6c y6u t6 thgc ti6n [6n quan dtln tranh ch6p

trong vdng mudi (10) ngdy ldm viQc tC tU ngdy tranh chdp phdtsinh. Trudng hqp tranh ch6p li6n quan tdi HQi tl6ng quin tri hay

Chri tich HQi ddng qudn tri, bat ctr b€n ndo cfing c6 thti y€u c6u

Ban ki€m so6t chi dinh mQt chuy6n gia ctQc l4p d6 hdnh ddng vditu c6ch ld trgng tdi cho qu6 trinh giii quyt5t tranh ch6p.

2. Trudrng hqrp kh6ng dAt duoc quyt5t dinh hod gi6i trong vdng sdu (06)

tuAn tt khi bat dAu qu6 trinh hod gi6i hoflc ntiu quytit dinh cria trung gian

J(

.'vlrl

1'{

t(rFl

J, ,./ |lbry'tiltlrW(_--- / t-=

hod gi6i khdng dugc c6c b6n ch6p nhfln,bdt ctr b6n ndo cflng c6 th6 dua.i

tranh chdp d6 ra Trgng tdi kinh td ho4c Tod rin kinh te.

3. C6c b6n tg chiu chi phi cria minh c6 1i6n quan t6i thri tgc thuong luqngvd hod giAi. ViQc thanh todn cdc chi phi cria Tod rln dugc thFc hiQn theo

t.ph6n quy€t cria Tod 6n.

xx. so suNG vA suA Dor DrEU LF

Di6u 54. Bd sung vir srla A6i OiOu t9

1. Vi€c bO sung, sria d6i DiCu lQ ndy phii dugc Dai hQi il6ng c6 d6ng ""-,. t. .xdt quy€t dinh.

2. Trong trudng hgp c6 nhtng quy dinh cria ph6p 1u4t c6 li6n quan d6n

ho4t dQng cria Cdng ty chua dugc d6 c4p trong bin DiAu 16 ndy ho4c

trong trudrng hgp c6 nhfrng quy dinh mdi cria ph6p luAt khdc vdi nhfingdiAu kho6n trong Di€u l0 ndy thi nhfrng quy rtinh ciuaph6p luat d6 duongnhi€n dugc rip dpng vd di0u chinh hopt dQng cria COng ty.

xxr. ucAv Hrpu L{tcDi6u 55. Nghy hiQu lgc

1. Bdn cti6u lQ ndy gOm 21 chuong 55 ttiOu <fugc Dai hQi cl6ng c6 d6ng

COng ty C6 phAn Thsc ph6m N6ng sin Xu6t kh6u Sdi Gdn nh6t trith6ng qua ngdy 20 th6ng 4 ndm 2018 t1i thdnh phO UO Chi Minh vd

. ,i .,cung chdp thufln hiQu lgc todn vdn cria Di6u lQ ndy.

2. Di€u lQ dugc l4p thdnh mudi (10) b6n, c6 gi|trinhu nhau, trong d6:

a. MQt (01) bdn nQp tpi Phdng c6ng chring I.Iha nu6c cria diaphucng;

b. Ndm (05) bin ddng ky tpi co quan chinh quy€n theo quy dinh criaa', a i A lA 67 1Uy ban nh6n ddn Tinh, Thdnh ph6;

c. B6n (0a) bin luu gifi t4i Trp s0 chinh cria Cdng ty.

^ ^.1 r^3. Di€u lE ndy ld duy nhdt vd chinh thric cria COng ty.

4. Cdcbhn sao ho{c trich lgc Di6u 16 Cdng ty c6 gi|tri khi c6 cht ky cria

Chri tich HQi ddng quin tri hopc t6i thi6u mQt phAn hai (ll2) t6ng sd

thenh vi6n HQi d6ng qu6n trf.

=:0 4,

.t1 I

'g^iipuA

,|i,,ofi

,o0?.4

NG

T6n

CH'

u.r Ncuor DAr DrEN THEO pHAp LUaT C6NC ry:

BINH LONGA" TI,ulam ooc

r.f cun cAc rHANn vrEN Her DoNG euAN TRI cON

f)-{',f

:THI HUYEN LAN Ncd siNH LoNG PHAM HAI LONG

uynN xuAN nAN

[l r//u-7,tt4[_.-

vO rry nnY

53