ANTIRICICLAGGIO

PROSPETTO RIEPILOGATIVO DELLE COMUNICAZIONI IN MATERIA

Aggiornamento al 03/04/2014

Data   Canale   Destinatari   Contenuto  

01/04/2014   Circolare (Portale Banche)  

Utenti Portale Banche (tutte le Banche)  

Disponibilità nuovo gadget “Report Antiriciclaggio”, finalizzato ad agevolare lo scambio di informazioni fra CartaSi e le Banche per la raccolta dei dati necessari al completamento dell’adeguata verifica della clientela.  

21/02/2014   News (Portale Banche)  

Utenti Portale Banche (tutte le Banche)  

Passaggio in produzione degli aggiornamenti al servizio Merchant On Line (4/3/2014), con implementazione di controlli bloccanti ai fini AML sui contratti acquiring censiti tramite tale canale.  

20/12/2013   Circolare (Portale Banche)  

Utenti Portale Banche (tutte le Banche)  

Comunicazione degli interventi pianificati a partire dall’1/1/2014 per garantire adeguamento alla normativa AML: - modifiche ai processi di acquisizione nuovi

clienti issuing e acquiring - nuova modulistica issuing e acquiring in

vigore dal 1/1/2014 - pianificazione delle azioni di recupero dati della clientela in essere e del processo di astensione dal rapporto continuativo  

19/12/2013   E-mail   Responsabili Antiriciclaggio Banche Partner  

Segnalazione lista clienti con rischio riciclaggio alto e medio, per i quali è necessario ricevere dati aggiornati al fine di evitare l’avvio delle procedure di astensione dal rapporto continuativo.  

22/11/2013   Lettera Raccomandata  

Amministratori Delegati/Direttori Generali Banche Partner  

Richiesta invio flusso di aggiornamento dei dati di tutta la clientela.