ANTIRICICLAGGIO PROSPETTO RIEPILOGATIVO ... ANTIRICICLAGGIO PROSPETTO RIEPILOGATIVO DELLE COMUNICAZIONI

ANTIRICICLAGGIO PROSPETTO RIEPILOGATIVO ... ANTIRICICLAGGIO PROSPETTO RIEPILOGATIVO DELLE COMUNICAZIONI

  • View
    0

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of ANTIRICICLAGGIO PROSPETTO RIEPILOGATIVO ... ANTIRICICLAGGIO PROSPETTO RIEPILOGATIVO DELLE...

  • ANTIRICICLAGGIO

    PROSPETTO RIEPILOGATIVO DELLE COMUNICAZIONI IN MATERIA

    Aggiornamento al 03/04/2014

    Data   Canale   Destinatari   Contenuto  

    01/04/2014   Circolare (Portale Banche)   Utenti Portale Banche (tutte le Banche)  

    Disponibilità nuovo gadget “Report Antiriciclaggio”, finalizzato ad agevolare lo scambio di informazioni fra CartaSi e le Banche per la raccolta dei dati necessari al completamento dell’adeguata verifica della clientela.  

    21/02/2014   News (Portale Banche)   Utenti Portale Banche (tutte le Banche)  

    Passaggio in produzione degli aggiornamenti al servizio Merchant On Line (4/3/2014), con implementazione di controlli bloccanti ai fini AML sui contratti acquiring censiti tramite tale canale.  

    20/12/2013   Circolare (Portale Banche)   Utenti Portale Banche (tutte le Banche)  

    Comunicazione degli interventi pianificati a partire dall’1/1/2014 per garantire adeguamento alla normativa AML: - modifiche ai processi di acquisizione nuovi

    clienti issuing e acquiring - nuova modulistica issuing e acquiring in

    vigore dal 1/1/2014 - pianificazione delle azioni di recupero dati della clientela in essere e del processo di astensione dal rapporto continuativo  

    19/12/2013   E-mail   Responsabili Antiriciclaggio Banche Partner  

    Segnalazione lista clienti con rischio riciclaggio alto e medio, per i quali è necessario ricevere dati aggiornati al fine di evitare l’avvio delle procedure di astensione dal rapporto continuativo.  

    22/11/2013   Lettera Raccomandata  

    Amministratori Delegati/Direttori Generali Banche Partner  

    Richiesta invio flusso di aggiornamento dei dati di tutta la clientela.