TÅRNBY KOMMUNE · 2017-01-24 · TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 11. januar 2017 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: 213, Mødelokale Medlemmer:

TÅRNBY KOMMUNE

Åbent referat

tilØkonomiudvalget

Mødedato: Onsdag den 11. januar 2017

Mødetidspunkt: 13:00

Mødelokale: 213, Mødelokale

Medlemmer: Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Carsten Fuhr, Heidi Ladegaard, Paw Karslund, Winnie Sørensen

Afbud: Ingen

1

Indholdsfortegnelse

Punkter til dagsorden Side

1. Godkendelse af dagsorden .............................................................................2

2. Meddelelser..................................................................................................3

3. Frigivelse af midler til forsat renovering af hovedbygning på Pl. Irlandsvej ............4

4. Tillægsbevilling højderengøring Inst. Gemmas Allé 36 og Gammel Kirkevej 128.............................................................................................................5

5. Likviditetsoversigt efter Kassekreditreglen - januar kvartal 2017 .........................7

6. Frigivelse af kontorelevstillinger ......................................................................8

7. Valg af leverandører af indkøbsordning for hjemmeboende borgere - LUKKET SAG ...............................................................................................9

8. Udbud - madservice 2017 - LUKKET SAG........................................................10

9. Økonomiforløb til kommunalpolitikere - LUKKET SAG .......................................11

10. Ansættelse af ny områdeleder til SFO Skottegårdsskolen - LUKKET SAG .............12

11. Ansøgt afsked - LUKKET SAG ........................................................................13

12. Indstilling til tjenstlig sanktion - skriftlig advarsel - LUKKET SAG .......................14

13. Alkoholbevilling og bestyrergodkendelse til Bistro De 2 - LUKKET SAG................15

14. Betaling af istandsættelsesudgifter - LUKKET SAG ...........................................16

15. Betaling af istandsættelsesudgifter - LUKKET SAG ...........................................17

16. Aftale om fratrædelse - LUKKET SAG .............................................................18

Bilagsoversigt.....................................................................................................19

Økonomiudvalget d.11-01-2017

2

1. Godkendelse af dagsorden

Åben sagSagsnr.: 16/27582Sagsansvarlig: cel.ofFraværende:Afbud:

RESUMÉPunktet ”Aftale om fratrædelse” optages som punkt 16 på dagsordenen.

INDSTILLINGKommunalbestyrelsens Sekretariat anbefaler over for Økonomiudvalget, at

1. dagsordenen godkendes.

BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 11-01-2017Godkendt.


3

2. Meddelelser

Åben sagSagsnr.: 16/27582Sagsansvarlig: cel.ofFraværende:Afbud:

RESUMÉDer vedlægges orienteringsbrev til kommunerne fra HMN.

INDSTILLINGKommunalbestyrelsens Sekretariat anbefaler over for Økonomiudvalget,

1. orienteringsbrev fra HMN tages til efterretning.

BILAGSFORTEGNELSE:1 Lukket

BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 11-01-2017Til efterretning.


4

3. Frigivelse af midler til forsat renovering af hovedbygning på Pl. Irlandsvej

Åben sagSagsnr.: 15/30656Sagsansvarlig: mso.tfFraværende:Afbud:

RESUMÉPå investeringsoversigten for 2016 er, der afsat 21.500.000 kr. til renovering af hovedbygningen på pl. Irlandsvej, og denne renovering pågår. Derudover er der afsat 18.500.000 kr. til færdiggørelse af renovering af hovedbygningen i 2017. Midlerne til forsat renovering i 2017 søges frigivet.

ØKONOMIDer søges om frigivelse af restbevilling til renovering af hovedbygning på plejehjemmet Irlandsvej i 2017 på følgende bevillingsniveau: 05.32.34.3 Plejehjem og beskyttede boliger 18,5 mio. kr.

PÅTEGNINGØkonomi- og Planlægningsafdelingen fremsender til Økonomiudvalget, idet ovennævnte ikke giver anledning til yderligere bemærkninger.

INDSTILLINGTeknisk Forvaltning indstiller til Økonomiudvalget,

1. at bevillingen på 18.500.000 kr. frigives i 2017 til færdigrenovering af hovedbygning på pl. Irlandsvej.

/BGR

BILAGSFORTEGNELSE:1 Åben Tillægsbevilling til renovering af hovedbygning på Pl. Irlandsvej 228726/16

BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 11-01-2017Tiltrådt.


5

4. Tillægsbevilling højderengøring Inst. Gemmas Allé 36 og Gammel Kirkevej 128

Åben sagSagsnr.: 16/34858Sagsansvarlig: mns.do.tfFraværende:Afbud:

RESUMÉArbejdstilsynet har på kontrolbesøg givet et påbud om højderengøring på institutionen Gemmas Allé 36, og der søges en tillægsbevilling hertil.Der er også samme behov på institutionen Gammel Kirkevej 128, hvorfor der ligeledes ansøges om en tillægsbevilling hertil.

UDDYBENDE BEMÆRKNINGERArbejdstilsynet har d. 26. juli 2016 givet et påbud om manglende rengøring over normal nåhøjde som lyder:

At sikre, at arbejdsstedet holdes forsvarligt rent, så forholdene til stadighed er sikkerheds- og sundhedsmæssigt forsvarlige.

For at kunne leve op til kravet fremover er det nødvendigt med en tillægsbevilling til konto rengøring løn på 41.440 kr. fra 2017 og frem. Arbejdet skal på baggrund af støvgener udføres i weekender, når der ikke er børn og personale til stede. Arbejdet vil blive udført 4 gange årligt med start i 2017. Til Institutionen Gammel Kirkevej 128 søges ligeledes om en tillægsbevilling til højderengøring på 22.500 kr. for 2017 og frem. Arbejdet skal på baggrund af støvgener ligeledes udføres i weekender, når der ikke er børn og personale til stede. Rengøringen vil blive udført 2 gange årligt med start i 2017. På institutionen Gammel Kirkevej er det rør, der skal rengøres og på Gemmas Allé er det bygningskonstruktioner af træ, som samler mere skidt grundet de ru flader. Derfor denne forskel i antal rengøringer pr. år. Forvaltningen har udført rengøringen i efteråret 2016, og det er på denne baggrund, at merforbruget er vurderet.

ØKONOMIDer søges en tillægsbevilling på løn for 2017 og frem på følgende bevillingsniveau: 03.22.05.1 Skolefritidsordninger 63.940 kr.

PÅTEGNINGDen 13. december 2016


6

Organisations- og personaleafdelingen fremsender sagen til Økonomiudvalget uden yderligere bemærkninger.

INDSTILLINGTeknisk Forvaltning indstiller til Økonomiudvalget,

1. at der meddeles en tillægsbevilling på kr. 41.440 til Gemmas Allé 36 på konto rengøring fra 2017 og frem.

2. at der meddeles en tillægsbevilling på kr. 22.500 til Gammel Kirkevej 128 på konto rengøring fra 2017 og frem.

/BGR

BILAGSFORTEGNELSE:1 Åben Påbud fra Arbejdstilsynet.pdf 308598/16



7

5. Likviditetsoversigt efter Kassekreditreglen - januar kvartal 2017

Åben sagSagsnr.: 16/28363Sagsansvarlig: heh.ofFraværende:Afbud:

RESUMÉObligatorisk likviditetsoversigt efter Kassekreditreglen pr. 1. januar 2017 er indberettet til Social- og Indenrigsministeriet jf. ministeriets brev af 3. december 2003.

INDSTILLINGØkonomi- og Planlægningsafdelingen anbefaler overfor Økonomiudvalget, at

1. orienteringen tages til efterretning.

jse

BILAGSFORTEGNELSE:1 Åben Likviditetsoversigt pr. 1. januar 2017 253378/16

BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 11-01-2017Til efterretning.


8

6. Frigivelse af kontorelevstillinger

Åben sagSagsnr.: 16/18702Sagsansvarlig: men.ofFraværende:Afbud:

RESUMÉPå Lønbudgettet 2017 er optaget 7 kontorelevstillinger til besættelse pr. 1.9.2017.

UDDYBENDE BEMÆRKNINGERALG har anbefalet, at en af kontorelevstillingerne besættes af en teknisk designerelev.Teknisk Forvaltning har indhentet praktikstedsgodkendelse til uddannelsen. Der gives på ingen af elevstillingerne tilsagn i ansøgning eller ved ansættelse om ansættelse efter elevtid.

ØKONOMIFinansieringen af teknisk designer elev kan ske ved, at vi kun ansætter 6 kontorelever i 2017.

INDSTILLINGOrganisations- og Personaleafdelingen indstiller overfor Økonomiudvalget, at

1. De 7 kontorelevstillinger på budget 2017 frigives til besættelse pr. 1.9.2017.2. Den ene kontorelevstilling søges besat med en teknisk designerelev.3. Der gives ikke tilsagn om beskæftigelse efter endt elevtid i opslaget og ved

ansættelsen.



9

7. Valg af leverandører af indkøbsordning for hjemmeboende borgere - LUKKET SAG

Lukket sagSagsnr.: 16/14742Sagsansvarlig: pyg.sfFraværende:Afbud:


10

8. Udbud - madservice 2017 - LUKKET SAG

Lukket sagSagsnr.: 16/14852Sagsansvarlig: cst.ofFraværende:Afbud:


11

9. Økonomiforløb til kommunalpolitikere - LUKKET SAG

Lukket sagSagsnr.: 14/73Sagsansvarlig: cel.ofFraværende:Afbud:


12

10. Ansættelse af ny områdeleder til SFO Skottegårdsskolen - LUKKET SAG

Lukket sagSagsnr.: 17/327Sagsansvarlig: kre.ofFraværende:Afbud:


13

11. Ansøgt afsked - LUKKET SAG

Lukket sagSagsnr.: 03/539Sagsansvarlig: oph_medarbFraværende:Afbud:


14

12. Indstilling til tjenstlig sanktion - skriftlig advarsel - LUKKET SAG

Lukket sagSagsnr.: 02/638Sagsansvarlig: afp.ofFraværende:Afbud:


15

13. Alkoholbevilling og bestyrergodkendelse til Bistro De 2 - LUKKET SAG



16

14. Betaling af istandsættelsesudgifter - LUKKET SAG



17

15. Betaling af istandsættelsesudgifter - LUKKET SAG

Lukket sagSagsnr.: 16/26647Sagsansvarlig: ari.ofFraværende:Afbud:


18

16. Aftale om fratrædelse - LUKKET SAG

Lukket sagSagsnr.: 11/3574Sagsansvarlig: hpo.ofFraværende:Afbud:


19

Bilagsoversigt

2. Meddelelser 1. (Lukket bilag)

3. Frigivelse af midler til forsat renovering af hovedbygning på Pl. Irlandsvej 1. Tillægsbevilling til renovering af hovedbygning på Pl. Irlandsvej (228726/16)

4. Tillægsbevilling højderengøring Inst. Gemmas Allé 36 og Gammel Kirkevej 128 1. Påbud fra Arbejdstilsynet.pdf (308598/16)

5. Likviditetsoversigt efter Kassekreditreglen - januar kvartal 2017 1. Likviditetsoversigt pr. 1. januar 2017 (253378/16)

Bilag: 3.1. Tillægsbevilling til renovering af hovedbygning på Pl. Irlandsvej

Udvalg: ØkonomiudvalgetMødedato: 11. januar 2017 - Kl. 13:00

Adgang: ÅbenBilagsnr: 228726/16

Økonomiudvalget d. 07-09-2016

1

Tillægsbevilling til renovering af hovedbygning på Pl. Irlandsvej

Åben sagSagsnr.: 15/30656Sagsansvarlig: mso.tfFraværende:Afbud:

RESUMÉPå investeringsoversigten for 2016 er der afsat 21.500.000 kr. til renovering af hovedbygningen på plejehjemmet Irlandsvej. Derudover er der afsat 12.500.000 kr. i 2017 til færdigrenovering af hovedbygningen. Der er således afsat i alt 34,0 mil. kr. Økonomiudvalget frigav, den 12. april 2016, de sidste midler til renovering af hovedbygningen på plejehjemmet Irlandsvej. Renoveringen er efterfølgende blevet projekteret i samarbejde med Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen og Teknisk Forvaltning og efterfølgende udbudt. Efter licitationen står det klart, at det godkendte skitseprojekt i nuværende form ikke kan udføres inden for den økonomiske ramme. Det samlede byggebudget efter licitationen lyder på 40,5 mil. Teknisk Forvaltning kan foreslå besparelser til projektet, jf. bilag og indstiller, at der indarbejdes en tillægsbevilling på min. 1,4 mil. kr.

UDDYBENDE BEMÆRKNINGERBaggrunden for merprisen i forhold til budgettet skal findes flere steder.

- Projektet har været udskudt 5 år uden indeksregulering eller ændringer i budget.- Markedet for byggeri er ramt af opadgående priser.- Der er ved miljøscreeningen fundet bl.a. PCB og asbest, som en tidligere

grundscreening ikke havde fundet. Det medfører en udgift på små 500.000 kr. samlet, som ikke tidligere var medregnet.

- Genhusning af fysio- og ergoterapi, samt administration, har heller ikke tidligere været medregnet i budgettet. Det medfører en udgift på 410.000 kr.

Teknisk Forvaltning har efter licitationen, arbejdet på mulighederne for besparelser.Disse lister er vedlagt som bilag. Forvaltningen foreslår følgende muligheder for besparelser: Forslag 1: · Tagterrasse – Ikke faglig nødvendig, men rekreativt tilbud til de ældre (300.000 kr.)· Renovering af skure – Midlerne må løbende findes i driften (200.000 kr.) Byggebudget er herefter 40,0 mil. Kr. Forslag 2: · Besparelserne fremgår af bilag 1 (4,6 mil. kr.)


2

· Samt samme som forslag 1 (0,5 mil. Kr.) Byggebudget er herefter 35,4 mil. Kr. Besparelserne kan for enkelte dele indebære visse konsekvenser. Eksempelvis:

- Genhusning af fysio- og ergoterapi, samt administration i pavillon (410.000 kr.) I stedet kan der nedlægges 3 boliger under renoveringen. Dog er bekymringen, at beboerne bliver dårligere, da terapien vil blive meget begrænset.

- Vaskeri i kælder etableres ikke, men udliciteres (100.000 kr.). Muligheden for akut vask forsvinder.

- VVS (500.000 kr.) Den nuværende rørinstallation til vand og varme bibeholdes, med den risiko en gammel rørinstallation medfører.

Opmærksomheden henledes på, at Teknisk Forvaltning ikke kan anvise besparelser til at dække hele merudgiften. Selv hvis alle punkter på listen spares væk, udestår der stadig 1,4 mil. kr., som ikke kan dækkes ved besparelser. Efter at have gennemgået mulighederne for besparelser indstiller Teknisk Forvaltning, at det besluttes, i hvilket omfang, der kan meddeles tillægsbevilling til budgettet. Kontraktindgåelse med entreprenør afventer Økonomiudvalgets beslutning, hvorfor det kan forventes, at det bliver vanskeligt at følge tidsplanen og dermed afholde alle de afsatte midler for 2016.

ØKONOMIHvis byggeriet skal gennemføres som besluttet i Bygge- og Ejendomsudvalget kræver det en tillægsbevilling på 6,5 mil. kr.

PÅTEGNINGØkonomi- og Planlægningsafdelingen fremsender til Økonomiudvalget, idet ovennævnte ikke giver anledning til yderligere opgaver.

INDSTILLINGTeknisk Forvaltning indstiller til Økonomiudvalget, hvorvidt

1. der meddeles en tillægsbevilling på 6,5 mil. kr. til budgettet, eller2. der meddeles en tillægsbevilling på 6,0 mil. kr. til budgettet, eller3. der meddelelse en tillægsbevilling på 1,4 mil. kr. til budgettet.

/BGR

BILAGSFORTEGNELSE:1 Åben Budget - licitation besparelse.pdf 209802/162 Åben Budget mindre besparet projekt - licitation.pdf 211318/163 Åben Budget - licitation besparelse2.pdf 221311/164 Åben Krav til entreprenør om lærlinge ved renovering af Pl. Irlandsvej 201804/165 Åben Frigivelse af midler til renovering af hovedbygning på Pl. Irlandsvej 277115/15


3

6 Åben Frigivelse af midler til projektering af renovering af Plejehjemmet Irlandsvej Hovedbygning

81574/16

BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 07-09-2016Indstillingens punkt 2 tiltrådt. Indarbejdes i budgetforslag 2017.

Bilag: 4.1. Påbud fra Arbejdstilsynet.pdf



Bilag: 5.1. Likviditetsoversigt pr. 1. januar 2017



Likviditetsoversigt pr. 1. januar 1. februar 1. marts 1.april 1. maj 1. juni 1. juli 1. august 1. september 1.oktober 1. november 1. december 1. januar Gennemsnit

Gennemsnit over 12 måneder for funktion 9.01-9.11(A) 759.613 764.388 763.344 766.817 772.937 779.260 787.127 793.585 801.149 810.189 815.191 822.094 786.308

Gennemsnit over 12 måneder for funktion 9.50 ex. byggelån, der senere konverteres til langfristede lån (B) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Likviditet (A-B) 759.613 764.388 763.344 766.817 772.937 779.260 787.127 793.585 801.149 810.189 815.191 822.094 786.308

Kommentarer:

Den gennemsnitlige beholdning af likvide aktiver udgør således 786.308 t. kr., og som forventet er kassekreditreglen for den beskrevne periode overholdt. I det vedtagne Budget 2017 forventedes der et forbrug af likvide aktiver på 19,9 mill. kr.

Documents

TÅRNBY KOMMUNE · 2017-01-24 · TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 11. januar 2017 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: 213, Mødelokale Medlemmer: