Jl'1f1ll CBTT/SGDHCM-06(Ban himh kern thea Quyit tI;nh s6 07/2013/QD-SGDHCM ngay 24/07/2013 cua

TGD SGDCK TPHCM vi Quy cM Cong b6 thong tin tt;liSGDCK TPHCM)NGAN HANG TMCP C(>NG HOA xA H(>I CHU NGHiA VItT NAiYlXUAT NH~P KHA.U VltT NAM DQc I~p - T,! do - H~nh phuc

, J-i.-So: ... /J.O . ./20 15/EIB/TOD Ngay ...K ... thang .l..2.. .. nam 2015

CONG BO THONG TIN TREN CONG THONG TIN DIJ):NTU CVAVY BAN CHUNG KHOAN NHA. NUDC vA. SGnCK TP.HCM

Kinh gii-i: - Uy ban Chung khoan Nha nuO'c- SO'giao djch chung khoan TP HCM- Trung Him luu ky chUng khoan - Chi nhanh Tp.HCM

Cong ty: Ngan himg TMCP Xmit Nh~p kh~u Vi~t NamMii chung khoan: EIBTr\l so chinh: T~g 8, Van phang s6 L8-0 I-II +16, Taa nha Vincom Center,

S6 72 Le Thanh Ton va 45A Ly T17Tn;mg, PhuOng BEn Nghe, Q.l, Tp.HCM£)j~n tho<;li:(84.8)38210056 Fax: 08.38216913Nguai th17chi~n cong b6 thong tin: Ong Tr~n T~n L(lc - Quyen T6ng giam d6cDia chi: T~ng 8, Van phang s6 L8-0 I-II + 16, Taa nha Vincom Center,

S6 72 Le Thanh Ton va 45A Ly T17Tr9ng, Phuimg BEn Ngbe, Q.l, Tp.HCMDi~n tho<;li:(84.8)38210056 Fax: 08.38216913

LO<;lithong tin cong b6: 024h D72h 0Bat thuimg D Theo yeu du DDinh ky

N(li dung thOng tin cong b6: Bien ban va Nghi quyEt D<;Iih(li d6ng c6 dong b~t thuimg narn2015 (dinh kern Bien ban va Nghi quyEt DOOCD)

Thong tin nay dugc cong b6 tren trang thong tin di~n tu cua cong ty vao ngay 16/l2/20 ISt<;liduang dan http://www.eximbank.com.vnlhome/Static/daihoicodong.aspx

Chung toi xin cam kEt cac thong tin cong b6 tren day la dung S17 th~t va hoan toan chiutrach nhi~rn truac phap lu~t ve n(li dung cac thong tin dii cong b6.

Ngu" o/~,~~.lUyen CCH;gb6 ~h6ng tin /.••.$QJfWN"rq G GIAM DOC ?••..'llG'1t1 HtNG"~C'

l'QI./TH\J9NG~A .7\ /~I cO PHAt! *1

~

\ ;<u~1 NKAp KtI I

cGo"~lE'r NA:I~ ,t....~ ..•''TP.tlO •

din Tan LQc

AT6ng 8. VOn Phong S6l8-0I-ll+ 16 Toa nhO Vincom Center56 72l~ ThQnh Ton & 45A Ly TVTrang. QuOn 1.TP.HeME>i$nthoo!: (08)38210056 Fox:(08)38216913

CONG HOA xA HOICHU NGHIA VI~T NAMEJoeIQp - Tll do - Honh phue

TP.HCM, ngay ...15... thOng .1J. nam ~015

BIEN BAND~I H(H DONG CO DONG BAT THUONG NA.M2015

(D~I HOI DONG CO DONG LAN TIIlJ 31)

1. Ten doanh nghi~p, dja chi trl,l sa chinh, s6 Gilly ch frng nh~n dang k)' doanh

nghi~p:

•• Ten doanh nghi~p: Ngan hang Thmrng m~i d phh Xullt Nh~p kh~u Vi~t

Nam (Eximbank);

•• Dja chi trl,l sa chinh: T~ng 8 -Toa nha Vincom Center, s6 72 Le Thanh Ton

va 45A Ly T" Tr~)IJg, phu'irng B~n Nghe, Qu~n 1, Tp.H6 Chi Minh;

.• S6 Gilly chrrng nh~n dang ky doanh nghi~p: 030 1179079 do Sa K~ ho~ch va

D~u tu' Tp. H6 Chi Minh dp, dang ky Ih d~u ngay 23/7/1992, thay d6i I~n

thu' 25 ngay 17/08/2015.

2. ThOi gian, dja di~m hQp D~i hQi d6ng c6 dong:

•• Thai gian: b~t dftu luc 09 gia 00, ngay 15 thang 12 nam 2015;

.• Dfa di~m: t\li HQi truang Trung tam hQi nghi White Palace, s6 194 Hoang Van

Thl,l,Phuang 9, qu~n Phu Nhu~n, Tp.HCM.

A. Thanh phh tham d,,:

C6 dong, d\li di~n va nguai duQ'cuy quy~n hQ'pphilp cua c6 dong;

- HQi d6ng quan trj (HDQT), Ban ki~m soat (BKS) va Ban Di~u hanh;

- QU)' vi Khach mai:

.,/ Ba Nguy~n Thi H6a

.,/ ang: Nguy~n Van Dung

.,/ ang Cao Xuan Ninh

.,/ ang Le Duc Thuy

.,/ ang Trftn D~c Sinh

- Ph6 Chanh Thanh tra CQTTGSNH

- Cl,lCTruOng Cl,lCII CQTTGSNH

- Nguyen VI,!truOng - TruOng VPDD NHNN t\li TP.HCM

- Nguyen Th6ng d6c NHNN Vi~t Nam

- Chu tich HDQT S6 giao dich Chung khoan Tp.HCM

Bien bim D~i hQi d6ng c6 dong blh thuemg nam 2015

B. N(li dung va di~n ti€n D~i h(li:

I. PHA.N NGHI THUC:

Ba DB Thu Trang - Ngu'iJi dfin ehu'o'ng trinh D~i h(li eiia Eximbank

Thay m~t Ban t6 chuc £)\li h(>ituyen b6 Iy do, gi&ithi~u d\li bi~u, khach mai tham dl,I.

Dng D~ng Hii'u Ti€n - Truong Ban Ki~m 80at:

£)Qcbaa cao th~m tra danh sach c6 dong tham dl,I£)\li h(>i:

T6ng s6 c6 dong vao thai di~m ch6t danh sach d~ ti~n himh £)\li h(>iIa: 16.048

c6 dong tham dl,I £)\li h(>i d\li di~n cho 1.229.432.904 c6 ph~n (khong tinh

6.090.000 c6 phi~u quy).

Tinh d~n 09 gia 00 phut ngay 15/12/2015, s6 d\li bi~u la c6 dong sa hfru ho~cdUQ'euy quy~n tham d\!' co m~t t\!i £)\!i hQi I~n nay la: 500 c6 dong, d\!i di~n

1.059.089.127 c6 ph~n, ehi~m 86,14% t6ng s6 c6 ph~n co quy~n bi~u quy~t

(ph\! l\!c danh sach dang kY e6 dong, d\li di~n c6 dong dl,IhQp vai s6 e6 ph~n

va s6 phi~u b~u luang ung).

T6ng s6 phi~u bi~u quy~t eua cac c6 dong dl,IhQp la 1.059.089.127 phi~u.

Can eu Lu~t Doanh nghi~p; Lu~t cac t6 chuc tin d\!ng va £)i~u I~ Eximbank, £)\li h(>i

d6ng e6 dong b~t thuang Ngiin hang Thuang mlli C6 ph~n Xu~t Nh~p kh~u Vi~t Nam

(Eximbank) nam 2015 (£)\1ih(>id6ng e6 dong l~n thu 31) la hQ'pphap, hQ'pI~ va du di~u

ki~n d~ ti~n hanh.

Dng Nguy~n Quang Tri€t - PhO Tang Giam d5e:

.:.I. Trinh bay vii I~y y ki~n thong qua Quy eh~ ti~n hanh £)\li h(>i(dinh kern Quy ch~ ti~nhanh £)\1ih(>i):e6 dong bi~u quy~t b~ng each gia The biSu quyk

s6 phi~u phat ra Iii 1.059.089.127 phi~u luang (rng vai 1.059.089.127 e6 ph~n d\lt

1)' I~ 100 % t6ng s6 phi~u bi~u quy~t eua t~t cii e6 dong d\1'hQP.

s6 phiSu d6ng y la 1.059.089.127 phiSu luang (rng vai 1.059.089.127 e6 ph~n d\lt

1)' l~ 100% t6ng s6 phiSu biSu quySt cua t~t cii c6 dong d\1'hQP.

s6 phiSu khong d6ng y Iii 0 phi~u tuang (rng vai 0 e6 ph~n d\1t1)' I~ 0% t6ng s6

phi~u biSu quy~t cua t~t cii c6 dong dl,IhQP.

Bien ban £l?i h(>id6ng e6 dong b:lt thuang nam 2015

s6 phi~u khong y ki~n La0 phi~u tuang ung vai 0 e6 phfin d\lt ty I~ 0% t6ng s6

phi~u bi~u quy~t ella t~t ca e6 dong d\Th<;>p.

D\li hQi d6ng e6 dong thong qua Quy eh~ ti~n hanh D\li hQi vai s6 e6 dong d\li di~n

100% t6ng s6 phi~u bi~u quy~t ella t~t ea e6 dong d\Th<;>peh~p thu~ .

.r,j" Thong qua Chuang trinh D\li hQi (dinh kern Chuang trinh D\li hQi): e6 dong bi~u

quy~t b~ng each gia The bi~u quy~t.

s6 phi~u phat ra la 1.059.089.127 phi~u tuang ung vai 1.059.089.127 e6 phfin d\lt

tYI~ 100 % t6ng s6 phi~u bi~u quy~t ella t~t ca e6 dong d\Th<;>p.

s6 phi~u d6ng y Ia 1.059.089.127 phi~u tuang ung vai 1.059.089.127 e6 phfin d\lt

ty I~ 100% t6ng s6 phi~u bi~u quy~t ella t~t ca e6 dong d\Th<;>p.

s6 phi~u khong d6ng y La0 phi~u tuang trng vai 0 e6 phfin d\lt ty l~ 0% t6ng s6

phi~u bieu quy~t ella t~t ca e6 dong d\Th9p.

s6 phi~u khong y ki~n la 0 phi~u tuang ung vai 0 e6 phfin d\lt ty I~ 0% t6ng s6

phi~u bieu quy~t ella t~t ea e6 dong d\Th<;>p.

D\li hQi d6ng e6 dong thong qua Chuang trinh D\li hQi vai s6 e6 dong d\li di~n 100%

t6ng s6 phi~u bieu quy~t ella t~t ca e6 dong d\Th<;>peh~p thu~n.

Ba D6 Thu Trang - NgtrOi d:1n chmrng trinh D\li hQi Eximbank: Giai thi~u thflnh

phfin Doan Chll tjeh, Ban Kiem phi~u theo d~ nghj ella Chll t<;>a:e6 dong bieu quy~t

thong qua b~ng each gia The bieu quy~t:

~;.-"iA

.JO'o

.J Nt

ftDip-

•••••••

.:. DOllOchii tjeh:

ang Le Hung Dung Chu tjch HDQT Eximbank la CM t<;>a

ang Ha Thanh Hung Pho Chll tjeh Thuimg tf\TeHDQT

ang Ph\lm Huu Phil Pho Chll tjeh HDQT

ang Naoki Nishizawa Pho Chll tjeh HDQT

ang D~ng Hfru Ti~n TruOng Ban Kiem soat Eximbank.

ang Tdn T~n LQe Quy~n T6ng giam d6e

3Bien ban D~i h.;,id6ng c6 dong boillhucmg nam 2015

s6 phi~u phat ra La1.059.089.127 phi~u tuang trng vai 1.059.089.127 e6 phfin d\lt

tYI~ 100 % t6ng s6 phi~u bieu quy~t ella t~t ea e6 dong d\Th<;>p.

S6 phi~u d6ng y Ia 1.059.089.127 phi~u tuang (rng vai 1.059.089.127 e6 ph~n d<;tt

tYI~ 100% t6ng 56 phi~u bieu quy~t ella t:it ea e6 dong d\I h9p.

S6 phi~u khong d6ng y la 0 phi~u tuang (rng vai 0 e6 ph~n d<;ttty I~ 0% t6ng 56

phi~u bieu quy~t ella t:it ca e6 dong d\I h9p.

S6 phi~u khong y ki~n la 0 phi~u tuang (rng vai 0 e6 ph~n d<;ttt,5'I~ 0% t6ng 56

phi~u bieu quy~t ella t<itca e6 dong d\I h9p.

D<;tihQi d6ng e6 dong thong qua Doan ehll tjeh g6m cae thanh vien nhu neu tren vai 56

e6 dong d<;tidi~n 100% t6ng 56 phi~u bieu quy~t ella t<itea e6 dong d\I h9P eh<ipthu~n.

.:. Ban Ki~m phi~u:

Chi! tQad~ nghj thanh phh Ban ki~m phi~u g6m:

Gng Nguy~n Quang D(\

Gng Nguy~n Dinh Tu:in

Gng Nguy~n H6ng Long

Gng Nguy~n Binh Qui

Giam d6e Kh6i HC-NQ - Twang Ban

Giam D6e Kh6i CNTT

Pho twang ban kiem 50at

Twang Kiem toan n(\i b(\

y ki~n e6 dong giai thi~u them 02 thanh vien g6m:

- Ba Nguy~n Dinh Thlly Tien

Gng H6 Van Thi~n

S6 phi~u phat ra la 1.059.089.127 phi~u tuang (rng vai 1.059.089.127 e6 ph:1nd<;tt

tY l~ 100 % t6ng 56 phi~u bieu quy~t ella t<itca e6 dong d\I h9p.

S6 phieu d6ng y 1ft1.059.089.127 phi~u tuang (rng vai 1.059.089.127 e6 ph~n d<;tt

tYI~ 100% t6ng 56 phi~u bieu quy~t ella t<itca e6 dong d\I h9p.

S6 phi~u khong d6ng y 1ft0 phi~u tuang lmg vai 0 e6 ph~n d<;tttY I~ 0% t6ng 56

phi~u bieu 4UY~( eua (~(ca c6 dong d\I h9p.

S6 phi~u khong y ki~n 1ft0 phi~u tuang (rng vai 0 e6 ph~n d<;ttty I~ 0% t6ng 56

phi~u bieu quy~t ella t:it ca e6 dong d\I h9p.

D<;tih(\i d6ng e6 dong thong qua Ban kiem phi~u g6m cae thftnh vien:

Gng Nguy~n Quang 8(\ Giam d6e Kh6i HC-NQ - Twang Ban

Bien bin D~i hQi d6ng c6 dong bit thuimg nam 2015

Ong Nguy~n Dinh Tu~n

Ong Nguy~n H6ng Long

Ong Nguy~n Blnh Qui

Ba Nguy~n Dinh Thuy Tien

Ong HB Van Thi~n

Giam D6e Kh6i CNTT

Ph6 twang han ki~m soat

Twang Ki~m toan nQi hQ

vai 56 e6 dong d\li di~n 100% t6ng 56 phi~u hi~u quy~t eua t~t eft c6 dong d\f h9P eh~p

thu~n.

•:. CM t9a d~ ell' T6 thu ky, T6 thu kYgBm cae thanh vien sau:

Ong VOKh~e Trung Chanh Van phong HDQT

Ba Bili Thi Nguy~t Anh Ph6 phong k~ hO\leh

Ong Nguy~n Van Tam Can bQphong Phap eh~ va tuan thu

II. PRAN N(H DUNG:

Cae n{li dung du'Q'c trinh bay va I~y )' ki~n thong qua t\li D\li h{li d6ng ea dong:

1. Ong Le Hung Diing - Chu tjch H{li d6ng quan tr!:

Phat bi~u khai m\le D\li hQi;

2. Ong Nguy@n Quang Tri~t - Ph6 Tang Giam dBc:

Trinh bay Quy eh~ de ell', ung cu va h~u thanh vien HDQT, BKS nhi~m ky VI

(2015-2020) (dinh kem Quy chi)

3. Ong Nguy@nH6 Hoang Vii - Pho Tang Giam dBc:

Trinh bay Baa cao tom t~t k~t qua hO\lt dQng kinh daanh tinh d~n 30/1112015 (dinh

kern)

Trinh bay To trinh thong qua phuang an kh~c phl)c chinh sua sau Thanh tra (dinh

kern)

5. Y ki~n cua ca dong tham gia va khach mm:

Tom t~t mQt 56 y ki~n phat bi~u cua c6 dong lien quan d~n nQi dung d\li hQi:

•••I.

,,

Bien ban D"i h(li d6ng c6 dong bAtthuimg niim 201 5

Y kien ella e6 dong I: Yeu eAugilli trinh v~ vi~e lang phi vi~e pha b6 tI\l sa 56 7 LeThi H6ng Gfim va 55 Nguy~n Chi Thanh?

Y kien ella e6 dong 2: Ngay eang tang 56 TV HDQT de huang thu lao? Trieh xir Iy

nq xfiu 1.700 ty . c6 dong mong mu6n nhi~m kY tai ella HDQT phai lam the nao d~

e6 dong co e6 tire, khong th~ d~ thanh vien HDQT co thu lao rna e6 dong khong co

gi.

Y kien ella e6 dong 3: Xir Iy ai? Ai vi ph\lm theo kien nghi ella thanh tra NHNN?

Y ki~n ella e6 dong 4: HDQT mai cAnlam r6 traeh nhi~m ella cae TV HDQT eii?

Y ki~n ella e6 dong 5: D~ nghi lam r6 t\li sao cae TV HDQT eii I\li ra ling eir tiep khi

da d~ xay ra sai ph\lm?

Y kien ella e6 dong 6: Dinh huong t6 ehue HDQT trong tho.i gian tai? T\li sao I\li

nang tir 9 len II thanh vien HDQT.

Y ki~n ella e6 dong 7: Vai tro va traeh nhi~m ella ang Le Due Thuy - e6 vfin ella

HDQT ella Eximbank?

Y ki~n ella e6 dong 8: M\le tieu ella Eximbank Qua Eximbank trcrv~ thai hoang kim,

vi~e bAuTV HElQT cAn gifr l\li mQt s6 thanh vien eii d~ co kinh nghi~m va hi~u bi~t

EIB d~ kh~e ph\le cae sai ph\lm. Vi~e ehQn ong Tam, ang Vii eiing t6t nhung vi~e

di~u hilnh ella 2 ang thi eiing chua r6 k~t qua. Khi da ehQn TV HDQT thi phai tin

wang, d~ nghi nen ti~p t\le bAutheo danh saeh da eong b6.

Y kien ella mQt 56 e6 dong: Thanh vien HDQT va Ban di~u hanh Eximbank Ia nhi~u

so vai cae Ngan hang khae. Lam r6 traeh nhi~m ella cae TV trong HDQT. Tai da d~eu eho ang Tam, ong Vii nhung theo Danh saeh ling eir khong co ong Tam, ong Vii

nhung tai khong nh~n duqe phan h6i, tai yeu eAu giai thich la DH da t6 ehue dung

quy dinh chua? D~ nghi t\lm hoan D\li hQi d~ xae diM traeh nhi~m trong eong tae d~

eir nhan SlJtham gia HDQT nhi~m ky VI giri Ngan hang Nha nuae.

Trii liJi eua (jng Ph\lm Hu.u PhI! - Pho Chu tich HDQT: ghi nh~n dong gop ella cae c6

dong. Van hoa tir ehue la co, e6 dong an tam. Tai xin nh~n traeh nhi~m trong vi~e d~ xay

ra cae vfin d~ trong thai gian qua.

Tra liJi cua (jng Le Dfrc Thuy - c6 v~n cho HDQT Eximbank: Tai khong duqe h6i y

ki~n, ho(ie HDQT thfiy chua cAn co y ki~n ella toi d6i vai cae vfin d~ ella EIB. Toi eiing

khong co quy~n can thi~p vao vi~e di~u hanh ella EIB nen e6 dong eho r~ng tai ehiu

traeh nhi~m la khang dung.

Bien ban D~i hQi d6ng c6 dong bit thuemg nam 2015

Tra 1M ciia ong Le Hung Dung - Chii tQa: Hang thang, ong Thuy dbu co bao cao cho

HDQT ciia Eximbank. MQt s6 nQi dung chung toi dang Slr dl,mg va I s6 vAn db ciing

chua th~ Slrd1,lngh~t. Chung toi se khong thoai thac trach nhi~m, se ghi nh~n va c6 g~ng

tn1 lai cac c6 dong. Cac ung vien HDQT nhi~m ky mai da duqc Ngan hang Nha nuac

thong gua dung guy dinh phap lu~t.

Tra 1M ciia ong Hi! Thanh Hung - PhO Chii tjch HDQT: Nhom c6 dong db cu 8 ung

vien, HDQT db Clr them I s6 ung vien. D~n Ig khuya ngay 09/12/2015, Eximbank mai

gai Ngan hang Nha nuac h6 sa cua cac frng vien thanh vien HDQT. Ngan hang nha

nuac yeu du Eximbank xem xet va db xdt cac frng vien do co vAn db trong h6 sa cua I

s6 ung vien. Trang bai bao phan anh da co mQt cau trang van ban 11671NHNN cua

NHNN da khong duqc db c~p la thai gian dibu hanh a Ngan hang Nam A, ong Vii va

ong Tam da duy~t mQt s6 h6 sa gia tri Ian ma nguai th1,lhuang da su d1,lngsai m1,lcdich.

Ong Hung db nghj Thanh tra NHNN co )' ki~n vb vi~c nay.

y ki~n cua Ong Nguy~n Van Dung, C\lC tnro-ng C\lC II, Thanh tra giam sat Ngan

hilDg: Chung toi da t6ng hqp y ki~n va yeu du HDQT phai dung ra giai thich cho c6

dong. Chinh vi lanh d\lo ngan hang lam chua du nen cang lam tang S1,l"buc xuc.

Thu nhAt, hai vi tri dAt t\li duang Nguy~n Chi Thanh va duang Le Thj H6ng GAm (qu~n

I) se su d1,lngth~ nao d~ tranh lang phi? HDQT dn lam ro. N~u hom nay khong giai

thich duqc thi co th~ mai c6 dong co th~c m~c d~n van ph6ng d~ giai thich nh~m tranh

gay ra nhung buc xuc cho c6 dong trang nhfrng ky d\li hQi ti~p theo.

Thu hai, vb nq dQng yeu du cong b6 mQt s6 k~t lu~n thanh tra lien quan d~n trach nhi~m

cua HDQT va cae ca nhan co lien guan d~ c6 dong can nh~c, xem xet co nen bllu ti~p

trong nhi~m ky VI.

Thu ba, vb tM lao cua HDQT, HDQT dn giai thich ro d~ dfrt di~m cae th~c m~c cua c6

dong.

Thu tu, vb xu ly nhfrng nguai khong hoan thanh nhi~m V1,J:HDQT, Ban dibu hanh, BKS

chju trach nhi~m t~p th~; cae ca nhan dibu hanh va phe duy~t tren linh Vl,feeua minh chju

trach nhi~m ea nhan. Cae ca nhan duqc ung eu se duqe cong b6 cae sai ph\lm.

Thu nam, vb danh sach nhan S1,l"db cu, tAtcii dbu tuan thu guy djnh phap lu~t, van ban s6

324 eua NHNN, HDQT da eh6t danh saeh va gai eho cae e6 dong. Sau khi e6 dong gai

"

Bien ban £)~i h(\i d6ng c&dong bih thuang nam 2015

danh sach d~ cu, (mg cu v~ Eximbank. Ngay 09/12/2015, HDQT da t6 ch(rc xem xet cac

di~u ki~n trang do co tieu chu~n v~ d\la duc ngh~ nghi~p. V~ vi~c ung cu cua ang Tam

va ang Vil, trong qua trinh di~u hanh, ang Vil va ang Tam co phe duy~t cac h6 satin

d\mg nhung d~n khi co k~t lu~n thanh tra viin chua d~ xay ra m~t mat tai san nen chua co

c6 56 d~ danh gia v~ d\la duc ngh~ nghi~p. Khi Eximbank g6i h6 sO'xin phe duy~t thi

khang co ten cua 2 nhan sv tren. D~n khi NHNN ban hanh van ban phe duy~t vaa 5g

chi~u qua thi viin chua nh~n duqc van ban b6 sung cua anh Le Hung Dilng v~ vi~c bAu

b6 sung 2 nhan sv nay.

Thu sau, v~ phuang an kh~c ph\lc chlnh sua sau thanh tra: NHNN yeu cAu Eximbank

phai I~y y ki~n cua DOOCD, va baa caa NHNN phuang an nay. C6 dong an tam vi

NHNN se ril saat va ki~m tra phuang an. Eximbank phili thvc hi~n kh~c ph\lc cac v~n d~

trang wang laL Eximbank phai thvc hi~n ra saat l\li v~n d~ tal CO'du, 56 hOu chea, cO'

du I\li danh m\lC dAu tu cha phu hqp. Nhi~m V1,1 dAu tien HDQT mai la xay dVng Ban

chi 0\10'xu Iy, kh~c ph\lc nhung t6n t\li trong k~t lu~n thanh tra va baa caa Thanh tra

NHNN hang thang.

6. Gog D~ng Anh Mai - TV HDQT:

- D\li di~n cac thanh vien OOQT, BKS ti~p tl,lc (mg cu baa caa nhung sal ph\1mcua cac

thanh vien nay thea k~t lu~n Thanh tra (dinh kern).

- D\li di~n cac ung vien HDQT, BKS ti~p tl,lc (mg cu cam k~t v~ vi~c kh~c ph\lc sai

ph\lm n~u duqc tin nhi~m bAucu ti~p (dinh kern van ban carn kit).

7. Gng Ph\lm Hfru Phti - Pho Chu tjch HDQT:

Trinh bay TO trinh thong qua nhi~m ky HQi d6ng quan trj, Ban ki~m $Oat; 56 luqng

thanh vien HQi d6ng quan tri, Ban ki~m saat; va bAu thanh vien HQl d6ng quan trj,

Ban ki~m $Oatnhi~m kYVI (2015-2020) (dinh kern tatrinh)

. . -v I•.:~_ •.••.•••.••.•.;. N""' •.•... :;.- 'T"~: u;...... D1..':' £'"1l...I._l.. rr •......•.l.. +_... rn"T'Tr'Sl\.TTJ ..•. h. ..I\._'" ""'"« U«! e"J ~lJ .I. ut J...lVIU - ..•.uv .......•..u:lI..1.U .•.•• «nil 1.1 (4 - '-''l .I. .I. '\.J .1'.1..1..

Ba H6a chia se vai y ki~n cua cac c6 dong.

Thu I, quy trinh xem xet ch~p thu~n cua NHNN d6i vai danh sach (rng vien HDQT

la dung quy dinh. Y ki~n cua ang Ha Thanh Hung va ang Nguyen Van Dilng la haim

taan dung.

Bien ban D~i h(ii d6ng e6 dong b&tthuimg nam 2015

Thu 2, xin dinh chinh y ki~n clla ong Diing, Eximbank hoi y ki~n CllaNHNN v~ ong

Vii va ong Tiim, thai di~m do chung toi chua co du di~u ki~n d~ k~t lu~n nen co yeu

cfruHDQT co tn\ch nhi~m thfrm dinh h6 sa ung vien truac khi trinh NHNN. T\li thai

di~m toi vao TP.HCM tham d\TD\li HQi, toi v~n chua nh~n duqc vim ban s6 554 clla

ong Le Hung Diing kYoToi chi nh~n duqc khi vao d\TD\li hQi nen khong th~ giai

quy~t, va van ban nay chi do Chll tjch HDQT kY Ia khong dung quy dinh phap lu~t

rna phai Ia Nghi quy~t CllaHDQT.

Thu 3, NHNN danh gia nhim S\TEximbank r~t th~n trQng, nhiing nguai duqc ung ClI

d~u duqc xem xet dn trQng. Truang hqp C6 dong th~y nhung nguai nhu ong Tiim,

ong Vii co nang l\Tc co th~ di~u hanh t6t Eximbank thi co th~ nang s6 luqng TV

HDQT d~ sau nay co th~ d~ ClI them thanh vien, ho~c khong bku cho nhiing TV

HDTQ rna minh chua d6ng y.

8. Oug Nguyen Quang DQ- Trufrng Ban ki~m phi~u:

Huang d~n cach thuc bku ClIthanh vien HDQT, BKS.

D:,tihQi ti~n hlmh I~y )' ki~n bi~u quy~t b~ng Phi~u bi~u quy~t d~ thong qua cac

nQi dung:

+ Quy ch~ d~ cu, ung ClIva bku thanh vien HDQT, BKS nhi~m ky VI (2015-2020) .

+ Ta trinh thong qua nhi~m k)' HQi d6ng quan tri, Ban ki~m soat; s6 luqng thanh

vien HQi d6ng quan tri, Ban ki~m soat; va bku thanh vien HQi d6ng quan tri, Ban

ki~m soat nhi~m ky VI (2015-2020).

+ Ta trinh thong qua phuang an kh~c phl,lc chinh SlIa sau Thanh tra.

DBng thOi, D:,ti hQi ti~n hllnh bh thanh vien HDQT, BKS nhi~m ky VI (2015-

2020) theo phU'lrng thu'C bAu dBn phi~u.

D\li hQi nghT giai lao d~ Ban ki~m phi~u th\Tchi~n vi~c ki~m phi~u d6i vai cac nQi

dung tren.

Tinh d~n 14g30 gi<r 00 philt ngay 15/1212015, S6 d:,ti bi~u la cd dong sfr hu'u ho~e

duQ'c iiy quy~n tham d,! co m~t t:,ti D:,ti hQi IAn nay la: 601 cd dong, d:,ti di~n

I.l42.363.373 cd phAn, chi~m 92,92% tdng s6 cd phAn co quy~n bi~u quyk

Sau khi giai lao, D:,ti hQi ti~p t\lC cae nQi dung trinh D:,tihQi dBng cd dong:

.~J\./

Bien bim D(li h(li d6ng c6 dong bAtthuirng nam 2015

III. Ban ki~m phi~u dIng bB k~t qua bi~u quy~t bhg Phi~u bi~u quy~t dBi vo;cae ni)i dung eila D:.'i hi)i va b~u thanh vien Hi)i d6ng quan tri va Ban ki~m solit

nhi~m ky VI (2015-2020):Dng Nguy~n Quang Di) - Truirng Ban ki~m phi~u: eong b6 Bien ban ki~m phi~u

d6i vai Phi~u bi~u quy~t cae nQi dung eua D\li hQi va biiu thanh vien HQi d6ng quantrj va Ban ki~m soat nhi~m ky VI (2015-2020) (dinh kem Bien ban ki€m phf€u bf€u

quy€t va Bien ban kf€m phi€u Bdu cu).

1. K~t qua bi~u quy~t b~ng Phi~u bi~u quy~t dBi vo; eae ni)i dung eila D:.'i hi)i:I.I D\li hQi d6ng e6 dong thOng qua Quy eh~ d~ eu, (rng eu va biiu thanh vien HDQT,BKS nhi~m ky VI (20 I 5-2020) vai s6 e6 dong d\li di~n 85,2 I% t6ng s6 phi~u bi~u quy~teua tiit ca e6 dong dl,l'h9P ehiip thu~n.1.2 D\li hQi d6ng e6 dong thong qua Ti:rtrinh thong qua nhi~m ky HQi d6ng quan tri, Banki~m soat; s6 luqng thanh vien HQi d6ng quan trj, Ban ki~m soat; va biiu thanh vien HQi

d6ng quan trj, Ban ki~m soat nhi~m ky VI (20 I5-2020) vai s6 e6 dong d\li di~n 83,88%t6ng s6 phi~u bi~u quy~t eua tiit ca e6 dong dl,l'h9P ehiip thu~n.

1.3 D\li hQi d6ng e6 dong khOng thong qua TO'trinh thong qua phuang an kh~e ph\leehinh sua sau Thanh tra.

2. K~t qua bftu thanh vien Hi)i d6ng quan tri va Ban ki~m soM nhi~m ky VI (2015-2020)

D\li hQi d6ng e6 dong th6ng nhiit biiu cae Dng/Ba co ten sau day lam thanh vien HQid6ng quan trj va Ban ki~m soat nhi~m ky VI (2015-2020)2. I Danh slleh trung eu thanh vien HDQT nhi~m ky VI (2015-2020):

STT RQTEN SO PHIEUBA,U TYL~

I Ong Hoang Tuiin Khfti 965.541.178 84,52%

2 Dng Nguyen Quang Thong 955.469.838 83,64%

3 Dng Ngo Thanh Tung 777.298.336 68,04%

4 Ong Yasuhiro Saitoh 751.857.300 65,82%5 Dng Naoki Nishizawa 750.1 10.799 65,66%

'" Ong Cao Xuan 1'~inh 745.272.986 65,24~ov

7 Dng Le Van Quyet 71 I.I85.I66 62,26%8 Ong Di;ingAnh Mai 693.726.44 I 60,73%9 Dng Le Minh Qu6e 663.811.988 58,1 1%

Bien ban D?i h(ii d6ng c6 dong bAtthuang nam 2015

2.2 Danh sach trung cu thilnh vien Ban Ki~m soat nhi~m ky VI (2015-2020):

STT HQTEN SO PHIEUBAU TY LJ):I Ong Trjnh Bao Qu6c 2.106.142.772 184,37%

2 Ong D~ng Huu Ti~n 911.706.736 79,81%

3 Ong Trftn NgQc Dung 750.031.852 65,66%

4 Bil Ph\lm Thj Mai Phucmg 749.873.323 65,64%

5 Ong Trftn Le Quy~t 720.680.111 63,09%

IV. cAc NOI DUNG mfqc D~I HOI DONG CO DONG THONG QUA:Can cu k~t qua bi~u quy~t, D\li hoi d6ng c6 dong b~t thuang nam 20 IS (D\li hOi d6ng c6dong Iftn thu 31) da Quy~t nghj thong qua cac noi dung sau:

I. Thong qua Quy ch~ d~ cu, trng cu vil bftu thilnh vien HDQT, BKS nhi~m ky VI (2015-2020) .

2. Thong qua TO' trinh thong qua nhi~m k)' HOi d6ng quan tri, Ban ki~m soat; s6 luqngthilnh vien HOi d6ng quan trj, Ban ki~m soat; vil bftu thilnh vien HOi d6ng qulm trj, Banki~m soat nhi~m ky VI (2015-2020). C1,1th~ nhu sau:

2.1 Thong qua nhi~m ky cua HOi d6ng quan trj lil 5 nam (2015 - 2020) - Nhi~m ky VI.2.2 Thong qua s6 luqng thilnh vien HOi d6ng quan trj nhi~m ky VI lil II thilnh vien, trongdo co 0 I thilnh vien HDQT doc I~p.

2.3 Thong qua nhi~m ky cua Ban ki~m soat lil 5 nam (2015 - 2020) - Nhi~m ky VI.2.4 Thong qua s6 luqng thilnh vien Ban ki~m soat nhi~m ky VI lil 05 thilnh vien3. Thong qua danh sach trung cu thilnh vien HDQT nhi~m ky VI (2015-2020):

STT HQ TEN CHlJC DANH

I Ong Cao Xuan Ninh Thilnh vien HDQT

2 Ong Hoilng Tuan Khai Thilnh vien HDQT3 Ong Nguy~n Quang Thong Thilnh vien HDQT4 Ong Ngo Thanh Tung Thilnh vien HDQT5 Ong Yasuhiro Saitoh Thilnh vien HDQT6 Ong Naoki Nishizawa Thilnh vien HDQTI Ong Le Van Quyet Ihilnh vien HDQT

8 Ong D~ng Anh Mai Thilnh vien HDQT

9 Ong Le Minh Qu6c Thilnh vien HDQT doc I~p

4. Thong qua danh sach trung cu thilnh vien Ban Kiem soat nhi~m kYVI (2015-2020):

STT HQTEN CHUCDANH

I Ong D~ng Hfru Ti~n Thilnh vien BKS

Bien ban D~i hQi d6ng e6 dong bAt thllCmg nam 2015

STT HQTEN CHlJCDANH

2 Ong Tran Ngqc Dung Thanh vien BKS

3 Ba Ph<;!mThj Mai Phuong Thanh vien BKS

4 Ong Tnln Le Quyet Thanh vien BKS

5 Ong Trinh Bao Quoc Thanh vien BKS

V. Hi)i dang quan trj, Ban ki~m 50at eii phat bi~u k~t thlle nhi~m ky va HDQT,

BKS nhi~m k)' mm phlit bi~u ti~p nh~n nhi~m v\l nhi~m ky mm, trao t~ng hoa chile

mil'llg:

VI. TBng k~t, b~ m~e D~i hi)i dang eB dong:Ong HiI Thanh Hung, phlit bi~u b~ m~e D~i hi)i.CUQchqp D<;!ihQi d6ng e6 dong b~t thuOng nam 2015 k~t thuc luc 16 gia 45 phut cling

ngay.Bien ban va Nghi quy~t cua D<;!ihQi d6ng c6 dong b~t thuOng nam 2015 dii dugc dqc l<;!itruac toan the D<;!ihQi va dugc s6 c6 dong d<;!idi~n cho 100% s6 c6 ph~n co quyen bieuquy~t co m~t t<;!iD<;!ihQi bieu quy~t d6ng '1 thong qua. Bien ban hqp D<;!ihQi d6ng c6

dong b~t thuOng nam 2015 ngay 15/1212015 g6m 12 trang b~ng tieng Vi~t, dugc I~pthanh hai (02) ban, co gia trj phap 1'1ngang nhau.

T6 thu kY luu gifr mQt (0 I) ban, mQt (0 I) ban dugc lUll gifr t<;!iVan phong HQi d6ng quan

trj Eximbank.

CHU TQA D~I HOI

TOTHUKY

Tmo'ng TB thu' ky

Vo Kh~e Trung

Thanh vien TB thu' ky

BiJi Thj Nguy~t Anh

Thanh vien TB thu' ky

~4~'Nguy~n Van Tam

Bien bim 8?i hoi d6ng c6 dong bat thuimg nam 2015 12

T6ng 8, Von Ph6ng 56 UHll.ll+ 16T60 nhO Vincom Center56 72 L~ Thanh TOn& 45A Ly TuTrong, Quon 1, TP.HeMDi$n thoai: (08)38210056 Fax:(06)38216913

A -.

NGHIQUYET

CONG HOA xA HOICHU NGHiA VIi;T NAMElQc lOp -ll,I do - Hc;mhphuc

TP.HCM, ngay .,,15. thang ..1..2..nam:L01i

D~I HOI DONG CO DONG BAT TIIU'ONG NA.M2015

(D~I HOI DONG CO DONG LAN TmJ 31)

Can cu :

Lu~t Doanh nghi~p;

Lu~t ChUng khoan s6 70/2006/QHll duQ'c Qu6c h<)inuac CHXHCN Vi~t Nam kh6a

XI thong qua ngay 29/06/2006 va Lu~t s6 62/2010/QHI2 sua d6i, b6 sung m<)t s6

di~u cila Lu~t Chung khoan duQ'c Qu6c h<)i nuoc CHXHCN Vi~t Nam kh6a XII

thong qua ngay 24/1 1/20 I 0;

Lu~t Cac t6 chuc tin d\IDg duQ'c Qu6c h<)i nuoc C<)ng hoa Xii h<)i Chil nghla Vi~t

Nam Kh6a XII thong qua ngay 16/06/2010;~ 0)011'

Thong tu s6 12I/20I 2/TT-BCT ngay 26/07/2012 cila B<)Hi chinh quy djnh v~ qumg,"Q~. - .. d h" - d . h" ~ THUONGtq cong ty ap \Ing c a cac cong ty (IIC ung; CO PH.• ' .o Xl.IAl!'H~PDi~u l~ Ngan hang TMCP Xufrt Nh~p kh5.u Vi~t Nam (Eximbank); ';-1-~Can cu Bien ban h9P D(li h<)id6ng c6 dong bfrt thuimg nam 2015 (D(li h<)id6ng c6 I !p. tt -

dong 15.nthu 31) ngay 15/12/2015;

QUYETNGHJ;

Di~u 1. Thong qua Quy ch~ d~ cu, Ung cu va b~u thilnh vien HDQT, BKS nhi~m leY VI(2015-2020) .

Di~u 2. Thong qua TO-trinh thong qua nhi~m leY H<)i d6ng quan trj, Ban ki~m soat; s6luQ't1gthilnh vien H<)id6ng quan tri, Ban ki~m soat; va b~u thanh vien H<)id6ng qum tri,Ban ki~m soat nhi~m leY VI (2015-2020).

1. Thong qua nhi~m leY cila H<)i d6ng quan tri la 5 nam (2015 - 2020) - Nhi~m leYV!.

2. Thong qua s6 luQ't1gthanh vien H<)id6ng qum trj nhi~m leY Vila 1I thanh vien,trong d6 c6 01 thanh vien HDQT d<)cI~p.

3. Thong qua nhi~m kY cila Ban ki~m soat ia 5 nam (2015 - 2020) - Nhi~m kYVI .

4. Thong qua s6 luQ't1g(hanh vien Ban ki~m soat nhi~m 1.':5' VI la 05 thilnh vien

Nghj quy~t DHDCD b~t thuang nam 2015 1:/

..

Di~u 3. Thong qua danh sach trung Clr tMnh vien IIDQT nhi~m k-y VI (2015-2020):

STT HQTEN CHUCDAl\'H

1 Ong Cao Xuiin Ninh Thanh vien IIDQT

2 Ong Hoang Twin Khili Thanh vien IIDQT

3 Ong Nguy~n Quang Thong Thilnh vien IIDQT

4 Ong Ngo Thanh Tung Thanh vien IIDQT

5 Ong Yasuhiro Saitoh Thanh vien IIDQT

6 Ong Naoki Nishizawa Thanh vien IIDQT

7 Ong Le Van Quy~t Thanh vien IIDQT

8 Ong D~ng Anh Mai Thanh vien IIDQT

9 Ong Le Minh Qu6c Thanh vien IIDQT d(>cl~p

Di~u 4. Thong qua danh silch trung Clr thanh vien Ban Ki~m soat nhi~m kY VI (2015-

2020):

STT HQTEN CHUCDANH

1 Ong D~g HfruTi~n Thanh vien BKS

2 Ong TrfuJ NgQc Dung Thanh vien BKS

3 Ba Ph:;un Thj Mai Phuong Thanh vien BKS

Nghi quy~t DHDCD b:1t thuemg nam 2015 2/3

STT HQTEN CHUCDANH

4 ang Tr~n Le Quy~t Thimh vien BKS

5 ang Trjnh Baa Qu6c Thanh vien BKS

Di~u 5. Di~u khoan thi hanh

Nghi quy~t nay dugc D\li h(Jid6ng c6 dong nh~t tri thong qua toan van t\li cu(Jc h9P vaco hi~u l\Ic thi himh k~ tir ngity 15/12/2015. Cac thitnh vien H(Jid6ng quan tri, Ban ki~msoat, Ban di~u hanh chiu trach nhi~m thi himh Nghi quy~t nay va t6 chuc tri~n khai th\IChi~n thea chuc nang hO\ltd(Jngcua mlnh pM hgp vai quy djnh cua phap lu~t vit Di~u l~Ngan hang TMCP Xu~t Nh~p khftuVi~tNam.

NlJ'i nhan:- Nhu Di€u 5;- Cae e6 tlong;- NHNN (tid baa eaa);- UBCKNN, Sa GDCK TP.HCM;-Luu.

Nghjquy~tDHDCDbAtthuimgnam2015

TM. D~I HQI ~ONG co DaN~CHUTQA

Le Hung Diing

3/3

EXIMBANKD.;\I HQI DONG CO DONG BAT THUONG NAM 2015

(D.;\I HQI DONG CO DONG LAN THU 31)Ngily 15 thang 12 nam 2015

- ..- ._- - _ ..'._ ...-- --_ ..----_ .... -_. --. -_. --

BIEN BAN KIEM PRIEU BlEU QUYET

D(li h9i dii bftu Ban ki~11lphi€u g6m cae thanh vien sau:

1. Dng Nguy~n Quang D9- Giam d6e Kh6i Ngiin Quy - Himh Chinh- Truong ban.

2. Dng Nguy~n Dinh Tu5.n- Giam d6e Kh6i CNTT - Oy vien.

3. Dng Nguy~n Binh Qui- Truong Ki@mtoan n9i b9- Oy vien.

4. Dng Nguy~n H6ng Long- Pho truang Ban ki@msoat- Oy vien.- 'V'

5. 1:¥~II ,1:.t.L: i'!>i1£ z JLi..J...£J-.! /uL . . _-----:;; , I

6. -E1;-:1ir {~;:l.:_i12 I:~:r v .. ..

7. _--'-- __

:: _~..~--.:-i~~_-_~---.-----....---.----=-....-.-----:-~~------..'--~-~-

,-'" \l~o1I7Q~

~~~f:; THU.9NG ~l co PHA

Sau khi D(li h9i d6ng e6 dong nghe, thao lu(ln v~ baa cao va cae to trinh v~ cae van d~ eua ehuo ." ,.' ~~., • ., . . • .,.' ':f. _

h9i, dai h9i dong co dong dii tien hanh bieu quyet, Ban kiem phieu dii tien himh kiem phieu bieu quyet C1 c

quy djnh.

Ban ki@mphi€u I(lpBien ban ki@mphi€u bi@uquy@tvai k€t qua nhu sau:

I. Cae ni}i dung dn bi~u quyk1. Thong qua Quy eh€ d@eu, ung eli va bftu thanh vien HDQT, BKS nhi~m ky VI (2015 - 2020)

2. Thong qua To trinh thong qua nhi~m ky HDQT, BKS; s6luQ'ng thanh vien HDQT, BKS; va bftu

thanh vien HDQT, BKS nhi~m kY VI (2015 - 2020)3. Thong qua Phuong an khfte ph1)e ehinh sua sau Thanh tra

2. K~t qua iJi~u quykJ. Thong qua Quy eh~ d~ elf, u'ng eir va b~u thanh vien HDQT, BKS nhi~m kj,Vl (2015 - 2020)

• T6ng s6 phi€u bi@uquy€t d6ng y la 973.462.551 phi€u, ehi€m tY I~ 85,21 % t6ng 56 phi€u bi€u quy€t.

• T6ng 56 phi€u bi@uquy€t khong d6ng y la 107-196 phi€u, ehi€m tY I~ 0,01% t6ng 56 phi€u bi@u

quyet.• T6ng 56 phi€u bi@uquy€t khong co y ki€n la 70.039.378 phi€u, ehi€m tY I~ 6,13% t6ng 56 phi€u bi@u

.,'~ 'i~/ --:-- II/'---

~~~

quyet.• T6ng s6 phi~u bi~u quy~t khong hqp l~ lit 2.262.359 phi~u, chi~m tY l~ 0,20% t6ng s6 phi~u bi~u

quyet.2. Thong qua TO' tnnh thong qua nhi~m ky HDQT, BKS; 56 lm.mg thitnh vien HDQT, BKS; vit

bfru thitnh vien HDQT, BKS nhi~m k)' VI (2015 - 2020)• T6ng s6 phi~u bi~u quy~t d6ng y lit 958.196.530 phi~u, chi~m ty l~ 83,88% t6ng s6 phi€u bi~u quy~t.

• T6ng s6 phi€u bi€u quy~t khong d6ng y lit 187.526 phi~u, chi~m tY l~ 0,02% t6ng s6 phi~u bi~u

quy~t.• T6ng s6 phi~u bi~u quy~t khong co y ki~n lit 85.346.439 phi~u, chi€m tY l~ 7,47% t6ng s6 phi~u bi~u

quyet.• T6ng s6 phi~u bi~u quy~t khong hqp l~ lit 2.140.989 phi~u, chi~m tY l~ 0,19% t6ng s6 phi~u bi~u

quyet.3. Thong qua PhuO'IIg an kh~c phyc chinh su'a sau Thanh tra

• T6ng s6 phi€u bi~u quy~t d6ng y lit 524.553.082 phi~u, chi~m tY l~ 45,92% t6ng s6 phi~u bi~u quy~t.

• Tbng s6 phi€u bi~u quy~t khong d6ng y lit 280.706.612 phi€u, chi~m ty l~ 24,57% t6ng s6 phi~u bi~u

quyet.• T6ng s6 phi~u bi€u quy~t khong co y ki~n lit 238.931.569 phi~u, chi~m tY l~ 20,92% tbng s6 phi~u

bi~u quy~t.• Tbng 56 phi~u bi~u quy~t khong hqp l~ lit 1.680.221 phi€u, chi~m tY l~ 0,15% t6ng s6 phi~u bi~u

quyet.

Theo quy ch€ ti€n hitnh D(li hQi, din cll cac quy djnh clla Lu~t cac TeTD, Lu~t Doanh nghi~p vit Dibu l~

Eximbank thi cac n(li dung neu tren d1iduqc D(li h(li d6ng cb dong nghj quy~t thong qua.

B', b' d I' , I' -1~- .. 2;' - h" 'Ilen an UQ'C (IP vao uc gJo _.).. P ut cung ngay ..

I'D 'J f} b) ) ~; hi ~ J - / 6' OJ I9 BAN KIEM PHIEU p.D c- n . C", c 1" u C /(/'P 7 Ac ,-i) -:L.. Crt ~ C'~

V(, 2,-:0& ;£'J1y,,( J,~, £J~uj, (sci) n ~,~\. < . 9 I Au ••

-H c,~ V;~J) bC1"~, 1:u em prl; 2/, . ,,\~,,~

EXIMBANKD~I HQI DONG CO DONG BATTIUrONG NAM 2015

(D~I HQI DONG CO DONG LAN nil)' 31)

Ngay 15 thang 12 nam 2015_. - - - -- - -- .--_. --- -----_ .._.-_. --- -- --_.-. --

BIEN BAN KIEM PRIED BAD CU

p---/\L~;f.-jt/y(ly~£~

d6ng quim tri dQc l~p, Ban ki~m soat nhu sau: pMt phibu b~u cho c6 dong, huang dfrn each thuc b~u, thu phibu

b~u, va ki~m phibu b~u duai S\I chung ki~n cua c6 dong giam sat.

Ban ki~m phibu l~p Bien ban ki~m phi~u b~u cu vai nhung nQi dung sau:1. Danh saeh nhan s\r d\" ki~n bau t~i D~i hQi dang eB dong b~t thuirng nam 2015 dii dUl}'eNgan hlmg

Nha nuO'e eh~p thu~n:o V~ u'ng ell"vien lam thanh vien HQi dang quan trj nhi~m ky VI (2015 - 2020):

• Ong Cao Xu an Ninh.. ~ .

• Ong Le Van Quy~t. ~

• Ong Ngo Thanh Tung.

• Ong D~ng Anh Mai .• Ong Nguy~n Quang Thong.

• Ong Hoang Tu~n Khai.

D~i hQi da b~u Ban ki~m phi~u g6m eac thanh vien sau:

1. Ong Nguy~n Quang DQ- Giam d6c Kh6i Ngan Quy - Himh Chinh- TruO'ng ban.

2. Ong Nguy~n Dinh Tu~n- Giam d6c Kh6i CNTT - Oy vien.

3. Ong Nguy~n Binh Qui- TruO'ng Ki~m toan nQi bQ- Oy vien.

4. Ong Nguy~n H6ng Long- Ph6 truO'ng Ban ki~m soat- Oy vien.

~.~iirY~~ifr!j/<!k~DeLI. JJJ~JttL- ~_ ..tLf;IL,---------------7.~ .8. __ ~'- .__ . .. Q •.Il)OIIJ9c:l

9 ~~••.. NG~NHA,

• __. . --- Q' THlJONG /I

Sau khi Dai hoi d6ng c6 dong thong qua Quy che de cu, ung cu va b~u thanh vien HDQT va BK '" ie?JRti.&• • XUAT Nil'",? l.VI (2015 _ 2020) va thong qua to' trlnh s6 lUQ"ngthanh vien HDQT, BKS va b~u thanh vien HDQT, B g", :mNA.

. .' . . 'IcYVI (2015-2020), Ban kiem phieu dii tien hanh eac thu t\Jc bau thanh vien HQi dong qmin tri, thanh vi

• Ong Naoki Ni5hizawa.

• Ong Ya5uhiro Saitoh.o V~ u'ng Cll' "ien lam thanh "ien Ban ki~m 50at nhi~m ky VI (2015 - 2020):

• Ong Tr~n Le Quy~t.

• Ong Tr~n NgQc Dung.

• Ong Trinh Bao Qu6c.• Ong £)~ng Huu Ti~n .

• Bil Ph"m Thj Mai Phuong.o V~ u'ng ci'1'"ien lam thanh "ien Hi}i dang quiin trj di}c l~p nhi~m ky VI (2015 - 2020):

• Ong Le Minh Qu6c.

2. V~ phi~u bi~u quy~t:o U ng cu' vien lam thanh "ien Hi}i dang quiin trj nhi~m ky VI (2015 - 2020):

• Ong Cao Xuan Ninh.

• Ong Le Van Quy~t.

• Ong Ngo Thanh Tung.

• Ong £)~ng Anh Mai .

• Ong Nguy€n Quang Thong.

• Ong Hoilng Tu~n Khai .

• Ong Naoki Ni5hizawa.

• Ong Ya5uhiro Saitoh .• S6 phi~u pMt ra Iii 419 phi~u, d"i di~n cho 1.142.363.373 c6 ph~n, chi~m tY l~ 92,92% t6ng 56

phi~u bi€u quy~t.• S6 phi~u thu v€ Ii!295 phi~u, d"i di~n cho 1.048.174.453 c6 ph~n, chi~m ty l~ 91,75% t6ng 56

phi~u bi~u quy~t.• S6 phi~u thu v€ hgp I~ Iii 266 phi~u, d"i di~n cho 1.047.303.501 c6 ph~n, chi~m tY I~ 91,68%

t6ng 56 phi~u bi~u quyk• S6 phi~u thu v€ khong hgp l~ Iii 29 phi€u, d"i di~n cho 870.952 c6 ph~n, chi~m ty I~ 0,08%

t6ng 56 phi~u bi~u quy~t.o Ung cif vien lam thanh vien Ban ki~m 50at nhi~m ky VI (2015 - 2020):

• Ong Tr~n Le Quy~t.

• Ong Tr~n NgQc Dung.

• Ong Trjnh Bao Qu6c .

• Ong £)~ng Huu Ti~n .

• Bil Ph"m Thj Mai Phuong .• S6 phi~u pMt ra Iii 419 phi~u, d"i di~n cho 1.142.363.373 c6 ph~n, chi~m tY l~ 92,92% t6ng 56 W

phi~u bi€u quy~t. ---• S6 phi~u thu v€ Iii 297 phi~u, d"i di~n cho 1.048.187.755 c6 ph~n, chi~m tY I~ 91,76% t6ng 56

phi~u bi€u quy~t.• S6 phi~u tim v€ hgp l~ Iii 265 phi~u, d"i di~n cho 1.047.689.236 c6 ph~n, chi~m ty I~ 91,71 %

t6ng 56 phi~u bi€u quy~t.

• 56 phi~u thu v~ khong hqp I~la 32 phi~u, d~i di~n cho 498.519 c6 ph5n, chi~m ry I~0,04%

t6ng 56 phi~u biEuquy~t.o (rng CII'"ien lim] thimh "ien HQi dilng quan trj dQc l~p nhi~m ky VI (2015 - 2020):

• Ong Le Minh Qu6c .• 56 phi~u philt I'a la 419 phi~u, d~i di~n cho 1.142.363.373 c6 ph5n, chi~m ry I~92,92% t6ng 56

phi~u biEuquy~t.• 56 phi~u thu v~ la 295 phi~u, d~i di~n cho 1.035.216.532 c6 ph5n, chi~m ry I~90,62% t6ng 56

phi~u biEuquy~t.• 56 phi~u thu v~ hqp I~Ia 213 phi~u, d~i di~n cho 663.872.811 c6 ph5n, chi~m tY I~58,11%

t6ng 56 phi~u bi~u quy~t.• S6 phi~u tIm v~ khong hqp l~ la 82 phi~u, d~i di~n cho 371.343.721 c6 ph5n, chi~m ry I~

32,51% t6ng 56 phi~u biEuquy~t.

3. K~t qua phi~u bau:I. Ong Cao Xuan Ninh duqc 745.272.986 phiEub5u, d~t ti I~65,24% t6ng 56 phi~u biEu quyk2. Ong Le Van Quy~t duqc 711.185.166 phi~u b5u, d~t ti l~ 62,26% t6ng 56 phi6u biEuquy~t.3. Ong Ngo Thanh TUng duqc 777.298.336 phi~u bau, d~t ti l~ 68,04% t6ng 56 phi~u bieu quy~t.4. Ong D~ng Anh Mai duqc 693.726.441 phi~u b5u, d~t ti l~ 60,73% t6ng 56 phi6u bi~u quy~t.5. Ong Nguy€n Quang Thong duqc 955.469.838 phi~u biiu, d~t ti I~83,64% t6ng 56 phi~u biEu quy~t.6. Ong Hoang Twin Khai duqc 965.541.178 phi~u b5u, d~t ti I~84,52% t6ng 56 phi~u bi~u quy~t.7. Ong Naoki Ni5hizawa duqc 750.110.799 phi~u b5u, d~t ti I~65,66% t6ng 56 phi~u bi~u quy~t.8. Ong Ya5uhiro 5aitoh duqc 751.857.300 phi~u b5u, d~t ti I~65,82% t6ng 56 phi~u bi~u quy~t.9. Ong Tran Le Quy~t duqc 720.680.111 phi~u b5u, d~t ti I~63,09% t6ng 56 phi~u biEu quy~t.

10. Ong Tdn Nggc Dung duqc 750.031.852 phi~u b5u, d~t ti I~65,66% t6ng 56 phi~u bi~u quy~t.II. OngTrjnh Baa Qu6c duqc 2.106.142.772 phi~u b5u, d~t ti I~ 184,37% t6ng56 phi~u bi~u quy~t.12. Ong D~ng Hiru Ti~n duqc 911.706.736 phi~u b5u, d~t ti I~79,81% t6ng 56 phi~u biEu quyk13. Ba Ph~m Thj Mai Phuong duqc 749.873.323 phi~u b5u, d~t ti I~ 65,64% t6ng 56 phi6u biEu quyk14. Ong Le Minh Qu6Cduqc 663.811.988 phi6u b5u, d~t ti I~58,11% t6ng 56 phi6u bi~u quy6t.

4. K~t qua bau Cll': ,;f~Thea Quy ch6 d~ cu, lrng cu va b5u thilnh vien HDQT, BK5 nhi~m 10' VI (2015 - 2020), danh 5ilc~nvien trung cu vao HDQT, HDQT d(>cl~p va BK5 nhi~m ky VI (2015 - 2020) nhu 5au: A'lJ •.. . ~,

o Thanh vien HQi dong quan trj: .: ,l--tA , ~

• Ong Hoang Tuan Khai.• Ong Nguy€n Quang Thong .• Ong Ngo Thanh Tung.• Ong Ya5uhiro 5aitoh .• Ong Naoki Ni5hizawa.• Ong Cao Xuan Ninh.• Ong Le Van Quy6t.• Ong D~ng Anh Mai.

o Thanh vien Ban ki~m soat:

• Ong Trinh Baa Qu6c.

• Ong D(ing Hfru Tib

• Ong Triin NgQc Dung .

• Ba Ph\lm Thj Mai Phuo" ng.• Ong Tran Le Quy~t.

o T:a~hvie~ H~i dan~ quan tIi dge I~p:Ong Le Mmh Quae.

Bien ban duQ'c l~pvaa hic .f.~.,or:...... glO ngay 15 thang 12 nam 2015.1.BAN KIEM PRIED

liqu~&k..O+'~{~