Raport de activitate al Centrului Naţional Anticorupţie pe anii 2014-2015

7/21/2019 Raport de activitate al Centrului Naţional Anticorupţie pe anii 2014-2015

http://slidepdf.com/reader/full/raport-de-activitate-al-centrului-national-anticoruptie-pe-anii-2014-2015 1/44



1SERVICIUL PREVENIREA SI COMBATERAE SPĂLĂRII BANILOR

C U P R I N S

Capitolul I

Sistemul de prevenire şi combatere a spălării banilor şi finanţării terorismului în Republica Moldova

Strategia naţională de prevenire şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului pentru anii 2013-2017

Capitolul II

Organizarea activităţii Serviciului Prevenirea şi Combaterea Spălării Banilor

Structura Serviciului

Infrastructura IT, aplicaţii şi programe

Capitolul III

Rezultate şi performanţe 2014-2015

Primirea, analiza şi diseminarea informaţiilor

Activitatea de combatere a spălării banilor. Tipologii identificate

Capitolul IV

Interacţiunea cu instituţiile naţionale / internaţionale






raportoare privind fenomenul spălării banilor şi finanţării terorismului, iar pe de altă parte a evoluat în edificarea şi păstrarea unorrelaţii eficiente de cooperare cu organele de drept.

Au fost adoptate modificări şi completări ale Codului contravenţional al Republicii Moldova nr. 218-XVI din 24.10.2008,

care stabilesc un regim eficient de sancţionare în conformitate cu standardele internaţionale pentru neexecutarea prevederilorLegii nr. 190-XVI din 26.07.07.

De asemenea, au fost modificate următoarele ordine menite să implementeze prevederile Legii nr. 190-XVI din 26.07.07 (cuultimele modificări):

- Ordinul nr. 96 din 22 iunie 2011 privind modificarea Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea ServiciuluiPrevenirea şi Combaterea Spălării Banilor din Anexa la Ordinului nr. 50 din 01 aprilie 2010 cu privire la aprobarea

Regulamentelor subdiviziunilor C.C.C.E.C., a unităţilor structurale ale acestora şi fişelor de post;- Ordinul directorului C.C.C.E.C. nr. 40 din 18.03.2011 referitor la aprobarea Ghidului privind identificareatranzacţiilor suspecte de finanţare a terorismului;

- Ordinul directorului C.C.C.E.C. nr. 107 din 05.08.2011 privind aprobarea modelelor tip a deciziilor de sistare atranzacţiilor sau activităţilor suspecte în conformitate cu prevederile legii nr. 190-XVI din 26.07.07;

- Ordinul directorului C.C.C.E.C. nr. 114 din 22.08.2011 privind modificarea şi completarea Ordinelor nr. 117 şi 118din 20.11.2007.

A fost adoptat Ordinul directorului CNA referitor la aprobarea instrucţiunii cu privire la procesarea, analiza, diseminarea şiarhivarea informaţiilor privind activităţile şi tranzacţiile recepţionate de la entităţile raportoare întru executarea prevederilor Legii190-XVI din 26.07.2007 cu privire la prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului.

Actualmente, structura sistemului autohton de combatere a spălării banilor şi finanţării terorismului poate fi prezentat înurmătoarea diagramă.




Acest sistem a fost constituit în baza standardele internaţionale în domeniu, şi anume Recomandărilor FATF şi DirectivelorUE, care este bazat pe prevenire (identificarea clienţilor, beneficiarilor efectivi, interzicerea tranzacţiilor anonime, identificareatranzacţiilor suspecte etc.) şi combatere care presupune asigurarea unei urmări penale eficiente şi cooperare între organele dedrept.

Totodată, au fost fortificate capacităţile profesionale în cadrul SPCSB, iar cooperarea cu Consiliul Europei şi ComisiaEuropeană a contribuit la instruirea permanentă a colaboratorilor.

Un aspect important în activitatea Serviciului revine activităţii de asigurare a unei colabor ări externe eficiente.Recomandările FATF sunt obligatorii pentru ţările membre şi observatori la această organizaţie. Deoarece, Republica

Moldova este membr ă a Consiliului Europei, iar Consiliul Europei este observator FATF (prin intermediul Comitetului

MONEYVAL) aceste standarde sunt obligatorii şi pentru Republica Moldova.
















Anticorupţie.

Structura Serviciului

Serviciul Prevenirea şi Combaterea Spălării Banilor, ca subdiviziune operaţional independentă în cadrul CNA este inclusă încadrul organigramei generale.

Totodată, în vederea eficientizării lucrului, colaboratorii unor subdiviziuni sunt delegaţi cu atribuţii de prevenire şicombatere a spălării banilor şi finanţării terorismului.

Statele de personal ale Serviciului sunt alcătuite din 16 angajaţi permanenţi, dintre care: şeful Serviciului, şeful adjunct, 7ofiţeri superiori de investigaţie pe cazuri excepţionale, 6 ofiţeri superiori de investigaţie şi 1 ofiţer de investigaţie. Totodată, încaz de necesitate prin ordinul directorului CNA, colaboratori ai altor subdiviziuni sunt delega ţi cu atribuţii în domeniul preveniriişi combaterii spălării banilor şi finanţării terorismului. Toţi colaboratorii deţin grade speciale.

Angajaţii posedă studii universitare juridice, financiare şi/sau economice, experienţă în domeniul financiar - bancar şi non- bancar, dintre care deţin grad ştiinţific de magistru.

Personalul angajat în cadrul Serviciului nu poate ocupa un alt post şi nu poate îndeplini funcţii în cadrul entităţilorraportoare, în acelaşi timp fiind stabilite alte interdicţii, precum:

-

să exercite o altă funcţie remunerată, cu excepţia activităţii didactice, ştiinţifice sau de creaţie;- să desf ăşoare personal sau prin intermediul unei ter ţe persoane activitate de întreprinzător;- să fie membru al organului de conducere al unei întreprinderi sau să fie reprezentantul unui ter ţ în Serviciu;- să utilizeze în alte scopuri decât cele de serviciu mijloacele financiare, tehnico-materiale, informa ţionale şi alte bunuri alestatului, precum şi informaţia de serviciu etc.

În scopul ajustării cadrului normativ legal în domeniul ,,prevenirii şi combaterii spălării banilor şi finanţării terorismului” lastandardele internaţionale şi stabilirea relaţiilor în domeniul colabor ării şi schimbului de informaţii cu organele similare str ăine,SPCSB participă sistematic la şedinţele de lucru organizate în acest sens.

Infrastructura IT, aplicaţii şi programe

Infrastructura tehnică şi soft-urile de care dispune Serviciul Prevenirea şi Combaterea Spălării Banilor contribuie esenţial lasporirea eficacităţii, calităţii şi operativităţii lucrului efectuat.

Anul 2015 s-a caracterizat prin consolidarea capacităţilor analitice a Serviciului, dezvoltarea instrumentelor soft existente şi




perfectarea instrumentelor noi.În perioada dată cu suportul exper ţilor IT a fost modernizat sistemul de analiză a informaţiei primare (SPCSB MS „Bank

Info”), care ofer ă posibilitatea de pregătire a datelor pentru perfectarea r ăspunsurilor la interpelările recepţionate.

În vederea optimizării procesului analitic a fost modernizat serverul central al bazelor de date ale Serviciului Prevenirea şiCombaterea Spălării Banilor în care se stochează informaţia privind sumele calculate, achitate şi restanţe la plăţile la buget decătre casele de schimb valutar din ţar ă.

De asemenea a fost elaborat un mecanism pentru accesarea datelor din partea ofiţerilor responsabili de analiza financiar ă.Pe parcursul anului 2015 a fost utilizat sistemul controlului detaliat asupra accesului la datele cu caracter personal, secretul

bancar, alte datele confidenţiale sau secrete.Informaţia financiar ă deţinută de către Serviciu este protejată în conformitate cu cerinţele standardelor internaţionale

(Recomandarea 26 FATF) şi prevederile Legii nr. 190-XVI din 26.0.70.07, iar accesul estre strict limitat.




Actualmente, Serviciul dispune de acces direct la toate sistemele informaţionale ale ţării, dintre care majoritatea suntconectate on-line.

Astfel, Serviciul este autorizat să acceseze următoarele baze de date:

1.

Baze de date interne:- „Arhiva cursurilor valutare";- „Evidenţa firmelor delicvente";-

„Evidenţa infracţiunilor depistate";- „Evidenţa şi analiza operaţiunilor bancare suspecte, limitate şi numerar";- „Evidenţa facturilor fiscale, bilanţuri contabile (interfaţă adaptată pentru SPCSB)"etc.2.

Baze de date externe:




- „Datele personale ale cetăţenilor privind relaţiile de rudenie";- „Datele privind actele de identitate";- „Datele privind mijloacele de transport înregistrate";

-

„Datele privind traversarea frontierei de stat";- „Datele cu privire la agenţii economici rezidenţi şi nerezidenţi înregistraţi în ţar ă";- „Datele cu privire la persoanele str ăine";- „Date despre bunurile imobile";- „Date despre activitatea economico-financiar ă a agenţilor economici";- „Datele privind declaraţiile vamale";- „Datele despre persoanele în căutare, autovehicule furate, antecedente penale" etc.




Sistemul informaţional al Serviciului a fost revizuit şi modificat în scopul ridicării nivelului de securitate informaţională, iarsistemul de control a fost adaptat la cerinţele actuale de asigurare a controlului accesării la datele cu caracter personal.

De asemenea, în perioada de referinţă, pentru asigurarea implementării practice a noilor aplicaţii, au fost organizate instruiri

pentru colaboratorii SPCSB, iar bazele de date interne existente au fost ajustate la soft-urile nominalizate.Totodată, Sistemul informaţional a Serviciului este echipat cu utilajul necesar pentru elaborarea prezentărilor şi rapoartelorde activitate.












înregistrat o creştere în comparaţie cu anul 2013, care sedatorează intensificării operaţiunilor investiţionale şi decreditare, atunci diminuarea numărului de tranzacţii

suspecte se datorează fortificării calitative a procesului deanaliză a tranzacţiilor în cadrul instituţiilor bancare, caurmare a şedinţelor de lucru privind conformarea la rigorilelegislaţiei în domeniul prevenirii şi combaterea spălării

banilor efectuate de către colaboratorii SPCSB pe parcursulanului.

B. Referitor la sectorul financiar nebancar se atestă ovarietate de entităţi raportoare care au raportat în adresaServiciului 10855 tranzacţii, dintre care conform criteriului

operaţiunilor au fost înregistrate 4530 tranzacţii limitate,

o creştere în comparaţie cu aceeaşi perioadă a anului 2014,atunci tranzacţiile limitate s-au diminuat, ca principală cauză fiind instabilitatea de pe piaţa financiar-bancar ă.

B. Referitor la sectorul financiar nebancar se atestă o varietatede entităţi raportoare care au raportat în adresa Serviciului 15319 de formulare, dintre care conform criteriului operaţiunilor

au fost înregistrate 7477 de tranzacţii limitate, 7671 de tranzacţii






persoane fizice str ăine, 69 – persoane juridice autohtone şi57 persoane juridice str ăine. Din 27 tranzacţii în numerarsubiecţi au fost 6 – persoane fizice autohtone, 4 – persoane

fizice str ăine, 17 – persoane juridice autohtone.Din 36 tranzacţii limitate subiecţi au fost 4 – persoane fiziceautohtone, 2 – persoane fizice str ăine, 31 – persoane

juridice autohtone.

tranzacţii suspecte, subiecţi au fost 25 – persoane fiziceautohtone, 18 – persoane fizice nerezidente, 93 – persoane

juridice autohtone şi 36 persoane juridice nerezidente.

Totodată, 24 tranzacţii în numerar subiecţi au fost 7 – persoanefizice autohtone, 17 – persoane juridice autohtone. Din 31tranzacţii limitate subiecţi au fost 1 – persoană fizică autohtonă,22 – persoane juridice autohtone şi 8 persoane juridicenerezidente.Urmare a acumulării şi examinării informaţiilor în bazarapoartelor analitice, precum şi măsurilor speciale de

investigaţie, au fost diseminate în adresa ProcuraturiiAnticorupţie 34 materiale, în adresa DGUP a CNA – 53 demateriale, în adresa Inspectoratului Fiscal Principal de Stat - 20materiale, Comisiei Naţionale de Integritate – 2 materiale, Banca

Naţională a Moldovei – 3 materiale, Comisia Naţională a PieţeiFinanciare – 10 materiale, iar în adresa Ministerului Afacerilor

Interne şi Serviciului de Informaţii şi Securitate – cîte 2materiale.

Activitatea de combatere a spălării banilor. Tipologii identificate

2014 11 luni 2015

În rezultatul investigaţiilor financiare, de către Serviciu au fostdiseminate organelor de drept 60 de materiale pentru examinareconform competenţei.Ca urmare au fost pornite 44 cauze penale, dintre care au fost pornite20 cauze penale de către CNA şi 24 cauze penale au fost iniţiate decătre Procuratura Anticorupţie.

De menţionat că din numărul total al cauzelor penale pornite în baza

În baza materialelor diseminate de către Serviciu organelor deurmărire penală, pentru anul 2015 au fost iniţiate 54 de cauze

penale privind săvâr șirea mai multor infracţiuni, inclusiv 36 în privinţa infracţiunii de spălare a banilor.Astfel, se constată dinamica pozitivă în comparaţie cu anultrecut, când în baza materialelor Serviciului au fost iniţiate 44

de cauze penale privind săvâr șirea mai multor infracţiuni,




materialelor Serviciului, 35 cauze penale au fost pornite în bazainfracţiunii prevăzute de art. 243 CP (spălarea banilor).Astfel, se constată dinamica pozitivă în comparaţie cu anul trecut,

cînd în baza materialelor Serviciului au fost pornite 38 de cauze penale, 25 de către Procuratura Anticorupţie şi 13 de către CNA.Dintre acestea, 31 cauze penale au fost pornite în baza infracţiunii

prevăzute de art. 243 CP.

De menţionat, că în cadrul cauzelor penale iniţiate în bazamaterialelor Serviciului este investigată activitatea a 38 persoane

juridice şi 11 persoane fizice, de asemenea în cadrul a 26 cauze penale sunt implicate companii înregistrate în zona „off-shore”, în 7cauze sunt investigate acţiunile ilicite cu implicarea societăţilor

înregistrate în alte state, iar în 16 cauze penale sunt implicate doar

inclusiv 35 în privinţa infracţiunii de spălare a banilor.

În cadrul măsurilor de conformitate iniţiate şi feedback, de cătrecolaboratorii Serviciului au fost întocmite 81 decizii cu privirela aplicarea sancţiunii privind contravenţiile identificate pentrunerespectarea legislaţiei în domeniul prevenirii şi combateriispălării banilor şi finanţării terorismului de către o companie de

asigur ări, 4 companii de micro-finanţare, 5 brokeri de asigur ări














componenţei de infracţiune prevăzute la art. 243 alin.(3) lit. b)din Codul penal, pe faptul spălării banilor în propor ţii deosebitde mari.

5. Serviciul a documentat o schemă infracţională cu implicareacompaniei „S”, care a importat ovine la preţ majorat şi urma să

beneficieze din Fondul de subvenţionare a producătoriloragricoli suma de 9,5 milioane lei.În perioada 22.11.2013 – 31.03.2014, societatea a importatovine, reproducători de rasă pur ă de la o fermă specializată din

Bulgaria, în valoare totală de 508.000 EUR.Ulterior, societatea S a solicitat Agenţiei de Intervenţie şi Plăţi

pentru Agricultur ă restituirea sumei de 9.474.000 lei pentru procurarea 1174 ovine, în cadrul Programului naţional desubvenţionare constituit în baza Legii nr. 243-XV din08.07.2004 privind asigurarea subvenţionată a riscurilor de

producţie în agricultur ă şi Hotărârii Guvernului 135 din24.02.2014 cu privire la modul de repartizare a mijloacelorfondului de subvenţionare a producătorilor agricoli.De menţionat că, achitarea pentru ovinele procurate a fostefectuată, în mare parte, din credit primit de la o bancă dinRepublica Moldova.Conform informaţiei primite de la Serviciul similar din

Bulgaria, din suma totală de 508.000 EUR, primită în cont decompania Bulgar ă „A” care a exportat ovinele, aproximativ 40% ce reprezintă 200.000 EUR au fost transferate în contulcompaniei off-shore „C”.Urmare a desf ăşur ării unui complex de măsuri, inclusiv cuimplicarea serviciilor similare din Bulgaria şi Letonia a fost

stabilit că contul companiei off-shore este gestionat de către

5. Reprezentanţii Serviciului urmare a monitorizării conturilor bancare a uni cetăţean al Italiei a stabilit că acesta dispune desume în valută str ăină în una din instituţiile bancare autohtone,iar proveninţa nu este stabilită.Ca urmare a investiţiilor financiare iniţiate s-a stabilit că

persoana dată este urmărită penal de către Direcţia Antimafia

din Italia şi condamnată pentru trafic de droguri, arme şi crimă organizată.Ca urmare a colabor ării cu Direcţia Antimafia din Italia a fost

pornită urmărirea penală pe faptul comiterii infracţiunii despălare a banilor, iar conturile bancare în care se aflau 2 mlneuro au fost sechestrate.






Totodată, compania „X” S.R.L. a transferat suma de 7,7 mln.USD la Jameson Bank (SUA) şi suma de 29 mln. USD cătreTUSAR BANK (Federaţia Rusă).

De menţionat, că conform tipologiei prezentate mai sus, site-urile specializate în comercializarea suplimentelor nutritive,distribuirea produselor medicamentoase şi cosmetice suntgestionate de către societăţi înregistrate în R. Moldova, însă toate fiind fondate de către cetăţeni ai Ucrainei, ceea ce prezintă indici sporiţi de suspiciune.

investigații similare interne în baza informațiilor acumulate decătre Serviciu.

7. În urma investigaţiilor financiare efectuate de SPCSB, s-a

stabilit că pe teritoriul Republicii Moldova activează un grup de persoane str ăine, care au intenţii infracţionale de a utilizasistemul bancar al Republicii Moldova cu scopul tranzităriimijloacelor băneşti cu provenienţă ilicită şi sustrageriimijloacelor de pe conturile corespondente ale băncilor dinanumite ţări, sumele vehiculate cifrîndu-se la sute de milioane

EUR.În cadrul grupului au fost identificaţi 3 cetăţeni francezi, 2cetăţeni mexicani, 1 dominican, 1 cetăţean al SUA, 1 cet. dinCongo şi 1 cet. din Gabon.În acelaşi timp s-a stabilit, că membrii grupului au planificat şiefectuarea unui şir de operaţiuni bancare frauduloase şi prinintermediul unei bănci comerciale din Republica Moldova, iar

cu acest scop aceştia au deschis un şir de conturi bancare înnumele mai multor societăţi gestionate de aceştia.În cadrul investigaţiilor au fost stabilite relaţii de cooperare cuserviciile competente ale SUA, Franţei şi Germaniei înrealizarea schimbului informaţional despre activităţile grupuluiîn R. Moldova.

De asemenea, au fost informate persoanele de legătur ă al




Ambasadelor SUA, a Franţei şi Germaniei din Chişinău şiBucureşti, inclusiv Consulul Onorific al Mexicului despreinvestigaţiile efectuate.




CAPITOUL IV

Interacţiunea cu instituţiile naţionale / internaţionale

2014 11 luni 2015În baza acordurilor de colaborare semnate de către CNA şiinstituţii, Serviciul la solicitările primite a remis în total 100de r ăspunsuri (note analitice), inclusiv: în adresa MAI - 15note analitice în privinţa a 13 persoane juridice şi 29 persoane

fizice, în adresa Procuraturii Generale - 19 note analitice în privinţa a 70 persoane juridice şi 34 persoane fizice, în adresaSIS - 22 note analitice în privinţa a 43 persoane juridice şi 24

persoane fizice implicate în diferite tranzacţii suspecte.Totodată, Serviciul a remis 44 note analitice complexe, cătresubdiviziunile operative şi de UP ale CNA, în privinţa a 178

persoane juridice şi 91 persoane fizice.

Serviciul a acordat suportul informaţional necesar altorautorităţi implicate în investigaţii financiare, după cumurmează.La solicitarea Ministerului Afacerilor Interne au fost remise

42 note analitice în privinţa a 75 persoane juridice şi 64 persoane fizice, la solicitarea Serviciului de Informaţii şiSecuritate au fost remise 10 note analitice în privinţa a 5

persoane juridice şi 12 persoane fizice, la solicitareaProcuraturii Generale au fost remise 29 note analitice în

privinţa a 38 persoane juridice şi 22 persoane fizice iar în

Schimbul informaţional cu alte organe

naţionale (note remise)

10

7

36

1515

19

22

44

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

MAI PG SIS CNA

2013

2014




Totodată, în scopuri de prevenire au fost perfectate şiexpediate 16 notificări în adresa instituţiilor financiare-

bancare şi non-bancare din ţar ă privind tipologiile de utilizare

a sistemul financiar autohton inclusiv legalizarea mijloacelor băneşti obţinute ilicit de către cetăţenii de origine arabă.

În perioada dată, Serviciul Prevenirea şi Combaterea SpălăriiBanilor în procesul investigării diferitor tipologii de legalizarea mijloacelor băneşti a adresat 331 interpelări către serviciilesimilare din alte ţări (cu 35 % mai mult faţă de aceeaşi

perioadă a anului trecut), primind 216 r ăspunsuri. Totodată,Serviciul a primit spre examinare de la serviciile similarestr ăine16 solicitări, oferind 14 r ăspunsuri.

adresa Centrului Naţional Anticorupţie au fost remise 53 noteanalitice în privinţa a 123 persoane fizice şi 131 persoane

juridice.

În această perioadă, Serviciul Prevenirea şi CombatereaSpălării Banilor în procesul investigării diferitor tipologii de

legalizare a mijloacelor băneşti a adresat 419 interpelăricătre serviciile similare din alte state, primind 349 der ăspunsuri.



i i i l i i ii b i d d d l ili l i i




principiul reciprocităţii, în baza unui Memorandum deînţelegere (MOU) standard, ce este negociat si încheiat întremembrii Egmont.Astfel, în luna mai 2008 Republica Moldova a devenit, prinintermediul Centrului pentru Combaterea CrimelorEconomice şi Corupţiei (CNA), membru cu drepturi deplineal Grupului Egmont.

cadrul Consiliului Europei

Este un Comitet specializat al Consiliului Europei privindevaluarea

ţărilor în domeniul m

ăsurilor de prevenire

şi

combatere a SB/FT şi conformitatea acestora cu standardeleinternaţionale.Astfel, asupra rezultatelor rapoartelor de evaluare al acestuiComitet sunt focusate toate organizaţiile internațional de

profil, FATF, instituţiile UE, asociaţii de business şiinvestitori, iar riscul obţinerii unui scor negativ direct

afectează integrarea sistemului financiar bancar naţional în celinternațional cu riscurile aferente.Actualmente delegaţia Republicii Moldova în cadrulşedinţelor plenare MONEYVAL este condusă de cătreServiciul Prevenirea şi Combaterea Spălării Banilor, care

periodic prezintă progresele de ţar ă.

De menţionat, că ultima evaluare a Moldovei din decembrie2012 care a demonstrat un scor pozitiv de ţar ă şiconformitatea cu standardele internaţionale plasând Moldovaîn regim simplificat de monitorizare (regim propriu majorităţiiţărilor Consiliului Europei).Au urmat apoi două rapoarte progres în decembrie 2014, şirespectiv 08 decembrie 2015.

Totodată, urmează de specificat că atît sistemul naţional de prevenire şi combatere a spălării banilor şi finanţăriiterorismului naţional, cît şi cel internaţional au fost edificate

pe principiul măsurilor de prevenire din partea instituţiilor bancare, care sunt cele mai interesate alături de autorităţi de aelimina factorii de risc de a fi implicate în legalizări de

capital.

Si t l t fi i t tît ti ît f ţi ă tă




Sistemul este eficient atît timp, cît funcţionează această legătur ă reciprocă între instituţiile bancare şi autorităţileresponsabile. În cazul dat, eficiența acestui sistem a fostredusă la minimum de către factorul de complicitate şi

participare la comiterea infracţiunii de abuz în serviciu decătre managementul băncilor, fapt confirmat şi de urmărirea

penală pornită de către Procuratura Anticorupţie în acest sensîn privinţa managerilor bancari.Mai mult ca atât, în cazul dat factorul de complicitate este

propriu şi unor instituţii bancare din alte state care au facilitat

aceste operaţiuni suspecte în conturile corespondente f ăr ă asesiza serviciile competente din statele respective.Însă, actualmente atît standardele internaţionale, cît şiameninţările şi riscurile aferente spălării banilor şi finanţăriiterorismului cunosc o schimbare dramatică în timp, atît lanivel naţional, cît şi internaţional, care for ţează să întreprindă măsuri rapide spre adoptarea de noi mecanisme eficiente.

În aceste circumstanţe, către 2016 Parlamentului urmează să fie transmisă noua lege cu privire al prevenirea şi combatereaspălării banilor şi finanţării terorismului, care va conţine celemai noi standarde internaţionale, şi anume Directiva IV-aadoptată la 20 mai curent, Recomandările actualizate FATF,care în viitorul apropiat vor fi înăsprite în domeniul finanţării

terorismului, precum şi realităţile şi specificul sistemuluinaţional bancar.

Reţeaua CARINServiciul Prevenirea şi Combaterea Spălării Banilor este punctde contact în cadrul reţelei CARIN, specializată în schimbulde informaţii între Oficiile naţionale de recuperare a activelor

la nivel internaţional.







În perioada 26-27 noiembrie 2014 colaboratorii Serviciului




În perioada 26 27 noiembrie 2014, colaboratorii Serviciuluiau participat la şedinţa de lucru din cadrul Comisiei Europenea Oficiilor de Recuperarea a Activelor (ARO Platform), care aavut loc în or. Bruxelles, Belgia.

În perioada 01-07 iunie 2014, în or. Sibiu, România,reprezentantul SPCSB a participat la cea de a 9-a ediţie aŞcolii de var ă cu genericul „Investigaţiile financiare şirecuperarea activelor”.Evenimentul a fost organizat de către Secretariatul

R.A.I.(Regional Anti-Corruption Initiative), cu participareareprezentanţilor din Europa de Sud-Est.În perioada 17-18 iunie curent, în oraşul Kiev, Ucraina, s-adesf ăşurat sesiunea de închidere a proiectului UNODC(United Nations Office on Drugs and Crime) desf ăşurat deSecretariatului Organizaţiei pentru Democraţie şi DezvoltareEconomică – GUAM cu genericul „Acordarea asistenţei

juridice în cercetarea cauzelor de spălarea banilor şiconfiscarea/recuperarea activelor dobîndite ilicit”.

În perioada 16 – 20 iunie 2014, reprezentanţii Serviciului au participat la a 20-a Reuniune a Grupului Euroasiatic EAG,care a avut loc în. or. Moscova, Federaţia Rusă.

La eveniment au participat delegaţi din 19 state – membre şiobservatori ai Grupului Eurasiatic, şedinţele fiind repartizateîn 4 sub-grupe de lucru,reprezentanţii Republicii Moldova

participînd la Grupa specializată „Tipologii”.

La 19 iulie 2014, delegaţia Republicii Moldova a participat laŞedinţa Plenului Grupului Eurasiatic EAG, unde au fost

evaluate rapoartele-progres privind prevenirea şi combaterea




evaluate rapoartele progres privind prevenirea şi combatereaspălării banilor în Tadjikistan şi Kîrgîzstan.

În perioada 24 septembrie – 5 octombrie curent,reprezentantul SPCSB a efectuat în cadrul delegaţiei oficiale aRepublicii Moldova o vizită de studiu or. Raleigh, Carolina de

Nord, SUA.Vizita a fost organizată de către Programului „LumeaDeschisă” administrat de către Consiliile Americane dinMoldova şi sponsorizat de către Congresul SUA.

În cadrul vizitei delegaţia a desf ăşurat mai multe întruniri cureprezentanţi ai Rezervei Federale, FBI, Departamentul deStat, Secrete Service, Asociaţia Băncilor, Procuratur ă etc.În perioada 6-10 octombrie curent, în oraşul Vilnius, Lituania,reprezentanţii SPCSB au efectuat o vizită de studiu laServiciul de Informaţii Financiare a Lituaniei.Delegaţia SPCSB a efectuat un schimb de experienţă cucolegii din serviciul similar al Lituaniei, cu reprezentanţiiBăncii Naţionale, cu reprezentanţii organului Fiscal, cuofiţerul de legătur ă a ţărilor Baltice şi a Marea Britaniei şiconducerea departamentului Anticorupţie.

În perioada 24-27 noiembrie 2014, colaboratorii Serviciului

au participat la cursul de instruire cu tematica „Managementulriscurilor în domeniul prevenirii şi combaterii spălării

banilor”, care a avut loc în or. Bucureşti, la sediul InstitutuluiBancar Român.Totodată, în vederea asigur ării unei colabor ări eficiente îndomeniul prevenirii şi combaterii spălării banilor şi finanţăriiterorismului actualmente se finalizează tratativele privind au

fost semnarea acorduri de colaborare privind schimbul de




pinformaţii cu serviciile similare din Panama, Republica Elenă şi Africa de Sud.În prezent Serviciul dispune de 44 de memoranduri semnatecu serviciile similare din alte ţări după cum urmează.

Documents

Raport de activitate al Centrului Naţional Anticorupţie pe anii 2014-2015