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13 Noviembre de 2014
– 12 Marzo de 2015
En cumplimiento de lo dispuesto en
el articuló 9 de la Ley 1474 de 2011
Oficina de Control Interno
En cumplimiento de lo dispuesto en al artículo 9 de la Ley 1474 de
2011, el Departamento Administrativo de la Función Pública a
continuación presenta informe detallado de avances en cada uno de
los dos (2) Módulos de Control (Módulo de Planeación y Gestión
Módulo de Evaluación y Seguimiento) y Eje Transversal: (Información y
Comunicación) del Modelo Estándar de Control Interno MECI,
conforme al Decreto 943 de Mayo 21 de 2014.
1. Módulo de Planeación y Gestión
CONTENIDO
1.1 Componente del Talento Humano:
1.1.1 Acuerdos, Compromisos o Protocolos Eticos.
1.1.2 Desarrollo del Talento Humano.
1.2 Componente de Direccionamiento Estratégico:
1.2.1 Planes Programas y proyectos.
1.2.2 Modelo de Operación por Procesos.
1.2.3 Estructura Organizacional.
1.2.4 Indicadores de Gestión.
1.2.5 Políticas de Operación.
1.3 Componente Administración del Riesgo
2. Módulo de Evaluación y Seguimiento
3. Módulo de Evaluación y Seguimiento
CONTENIDO
2.1 Componente Auto Evaluación
Institucional
2.2 Componente de Auditoria Interna
2.3 Componente Planes de Mejoramiento
Plan de Capacitación Mediante Resolución N° 082 de 11 Abril de 2014 se
aprobó el Plan de Capacitación, y se realizaron las siguientes actividades
de capacitación y formación:
a) Manejo de Excel y Word.
b) Taller trabajo en equipo.
c) Operación de servidor copia legal VSN.
d) Configuración de formatos y flujo de trabajo VSN NEWS LIVECOM.
e) VSNLIVECOME editores f) VSNLIVECOME directores y periodistas.
g) Sistema satelital portable FLY AWAY.
Se practicó encuesta de satisfacción de capacitación y formación.
Se realizó presentación de avances de Plan de Capacitación y Plan de
Bienestar en Comité de Gestión de Calidad y del Sistema de Control
Interno.
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Igualmente para la vigencia 2015 se elaboró y aprobó Plan de Capacitación mediante Resolución, el cual contiene objetivos, metas,
tipos de capacitación, diagnóstico de necesidades, recursos humanos,
materiales, financiamiento.
Para los Funcionarios Públicos se ha gestionado en los siguientes temas:
Manejo de inventarios.
Supervisión.
Cierre de Presupuesto y Tesorería.
Medio ambiente.
Para contratistas se contribuyó igualmente a su formación con personal
interno del Canal en los siguientes temas:
Capacitación riesgo y desastres naturales, seguridad en el trabajo.
Capacitación NIIF Marco teórico de la norma.
Políticas contables.
Formulación de proyectos.
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A través de Resolución N°032 de 03 de Marzo de 2015 se aprobó el Plan
de Bienestar de la vigencia 2015, el cual contiene objetivos, fines,
metas, actividades, recursos humanos, financiamiento, satisfacción del
usuario.
Se ha realizado actividades como:
Charla día mundial de la salud.
Bailoterapia. Día de la mujer.
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DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO Y ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO:
Mediante Resolución 009/15 de la ANTV se financia el Plan de Inversión
Canal TRO., por la suma de $5.499.716.550.
Se realizaron las siguientes reuniones de Comité de Gestión de Calidad
y del Sistema de Control Interno:
Acta de 5 de febrero de 2015 se trataron los siguientes temas:
1. Presentación a Gerencia y miembros del Comité de Control
Interno el Plan de Acción de Control Interno y cronograma de
actividades y auditorias.
2. Socialización de encuestas MECI, con el fin de realizar el reporte al Departamento Administrativo de la Función Pública.
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Actas de 25 y 26 de febrero de 2015 en la cual se trataron los siguientes temas:
Cambios en la operación y la estructura.
Agenda de eventos institucionales
Acciones para el cumplimiento de decretos gobierno en línea, transparencia y
seguridad de la información.
Aprobación de procesos, documentos y formatos SIG.
La entidad cuenta con un Manual de Operaciones y en todas las vigencias
tiene sus correspondientes actualizaciones.
Todos los procedimientos se han publicado en el sistema de red lo cual permite
el fácil acceso para su consulta.
Se ha realizado el correspondiente seguimiento al procedimiento establecido
para el manejo de Peticiones, Quejas y Reclamos, (PQRS), se presentó el
informe de seguimiento semestral con corte a 31 de Diciembre de 2014.
Igualmente se realiza el informe trimestral que se envía a la Autoridad Nacional
de Televisión.
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Se cuenta con un Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano publicado
en la web y se ha realizado seguimiento al mismo con corte 31 de Diciembre
de 2014.
Se realizó actualización a los siguientes procedimientos:
Acta de Gestión de 25 de Noviembre de 2014: creación de formatos de
indicadores, actualización del manual de comercialización, actualización de
autorización de uso de nombre, imagen, frase, fotografías, declaraciones
testimoniales, locaciones y retrato fotográfico para los programas de Televisión
Regional del Oriente Ltda.,
Socialización de encuesta MECI para envío al Departamento Administrativo de
Cambio en la Caracterización, Gestión de diseño y desarrollo de programas y
transmisiones, manual de estilo del proceso de producción, Guía producción
de documentos, Radicación distribución y envió de las comunicaciones
oficiales, Planilla control de entrega documentos, Registro de correspondencia
despachada del proceso de gestión documental; Formato control de registro
de solicitudes, Procedimiento operador de emisión del proceso de Gestión
Técnica. Se han incluido políticas de operación en los procesos.
7 Acta de Comité de Gestión y del Sistema de Control Interno de 10 de
Diciembre de 2014, - Presentación a la Gerencia y a los miembros de Comité el seguimiento realizado por Control Interno la implementación
del Decreto 943 de 2014 Nuevo MECI.
Durante este periodo se realizó seguimiento al cumplimiento de las
acciones de tratamiento de los riesgos de los procesos.
Igualmente se realizó medición y seguimiento a los indicadores de
proceso y de Gestión.
Se realizó asesoría y acompañamiento para la publicación de plan de
compras, presupuesto desagregado en la página web y en temas
solicitados por la Gerencia.
EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO
En acta N° 01 de 7 de Febrero de 2014 se hizo presentación a miembros
de Comité de Control Interno el Plan de Acción de la Oficina de Control
Interno y su cronograma de auditorías.
Se realizaron las siguientes Auditorias en este periodo evaluado de la
vigencia 2014:
Auditoria al Proceso de Gestión de Planeación Institucional.
Auditoria al Proceso de Gestión de Talento Humano. Auditoria al Proceso de Gestión Técnica.
Auditoria al Proceso de Gestión de Bienes y Servicios.
Auditoria al Proceso de Gestión Jurídica.
Auditoria al Proceso de Gestión Financiera y Presupuestal.
Auditoria al Proceso de Gestión de Mejoramiento Continúo.
Igualmente para la vigencia 2015 en acta de Comité de Control Interno
de 5 de Febrero de 2015, se presentó el Plan Anual de Auditorias de la
Vigencia a la Gerencia y Miembros de Comité de Control Interno.
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Sobre las observaciones de las auditorias se realizaron las
correspondientes acciones de mejora.
Se presentó el plan de mejoramiento institucional a la plataforma SIRECI, con corte 31 de Diciembre de 2014.
Se presentó informe de austeridad del gasto, con corte Diciembre 31
de 2014.
Se presentó el Informe Ejecutivo Anual de Control Interno y encuesta
MECI, al Departamento Administrativo de la Función Pública de la
vigencia 2014.
Se presentó informe de Control Interno Contable a la Contaduría
General de la Nación mediante la plataforma CHIP.
EJE TRANSVERSAL: INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN:
El Canal cuenta con un Plan de Comunicaciones vigencia 2014-2015,
proyectado a sus 20 años, fue creado bajo necesidades comunicativas,
cuyas estrategias van enfocadas a mejorar los canales de comunicación externos e internos. En este periodo se ejecutaron las actividades
planteadas.
Se debe seguir trabajando en la capacitación del Sistema de Control
Interno, fortalecer la cultura de autocontrol, reforzar la implementación
de acciones de mejora, indicadores de procesos, seguir realizando
seguimiento a la Planeación estratégica; fortalecer gobierno en línea.
ASUNTO
Solicitudes de material audiovisual
Solicitudes de rectificación
Solicitudes de cubrimiento de eventos - notas
Solicitudes de información
Derechos de petición
Quejas
Reclamos
Sugerencias
CLASIFICACIÓN DE SOLICITUDES QUE INGRESAN A LA ENTIDAD POR PARTE DE LA CIUDADANÍA
ELIANA M. CORREDOR CAMARGO ASESORA DE CONTROL INTERNO
