LAPORAN MANAJEMEN (AUDITED) TAHUN 2019pelnilogistics.co.id/filelapkeu/lap2019.pdf · 2020. 11. 25. · DAFTAR ISI halaman KATA PENGANTAR LAPORAN MANAJEMEN DAN KOMISARIS TAHUN 2019

LAPORAN MANAJEMEN

(AUDITED) TAHUN 2019

JL. CEMPAKA PUTIH TENGAH 2

BLOK B.13-14

TELP. 021 42879000 FAX. 02142878389

DAFTAR ISI

halaman

KATA PENGANTAR

LAPORAN MANAJEMEN DAN KOMISARIS TAHUN 2019

I

II

PENYAMPAIAN LAPORAN MANAJEMEN AUDITED TAHUN 2019

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Gambaran Umum Perusahaan ...................................................... 1

1.2 Visi ................................................................................................. 2

1.3 Misi ................................................................................................. 3

1.4 Maksud Dan Tujuan Perusahaan ................................................... 3

1.5 Kegiatan Perusahaan ..................................................................... 7

1.6 Budaya Perusahaan ....................................................................... 8

1.7 Arah Pengembangan Perusahaan ................................................. 9

1.8 Organisasi ...................................................................................... 10

1.8.1 Susunan Dewan Direksi dan Komisaris ......................................... 10

1.8.2 Fungsi dan Uraian Tugas Direksi ................................................... 11

1.8.2.1 Direktur Utama ............................................................................... 11

1.8.2.2 Direktur Operasi & Pengembangan Usaha .................................... 12

1.8.2.3 Direktur Keuangan & SDM ............................................................. 13

1.8.3 Struktur Organisasi ........................................................................ 14

1.8.3.1 Susunan Organisasi Kantor Pusat ................................................. 15

1.8.3.2 Susunan Organisasi Kantor Cabang .............................................. 17

1.9 Brand Perusahaan ......................................................................... 19

BAB II Realisasi Tahun 2019

2.1 Kondisi Umum Tahun 2019 ............................................................ 20

2.2 Rencana Kerja Tahun 2019 ........................................................... 21

2.3 Asumsi-Asumsi Penyusunan Prognosa Realisasi Tahun 2019 ..... 23

2.3.1 Faktor Eksternal ............................................................................. 23

2.3.2 Faktor Internal ................................................................................ 23

2.4 Peristiwa Penting Tahun 2019 ....................................................... 24

2.5 Realisasi Program Kerja Tahun 2019 ............................................ 26

2.6 Realisasi Produksi Tahun 2019 ..................................................... 27

2.7 Realisasi Keuangan Tahun 2019 ................................................... 32

2.8 Laporan Posisi keuangan Tahun 2019 .......................................... 37

2.9 Arus Kas Tahun 2019 .................................................................... 37

2.10 Rasio Keuangan Tahun 2019 ........................................................ 38

2.11 Sumber Daya Manusia Tahun 2019 .............................................. 38

2.12 Realisasi Investasi Tahun 2019 ..................................................... 40

2.13 Alat Produksi Tahun 2019 .............................................................. 41

2.14 PTKP Satuan Pengawas Internal Tahun 2019 .............................. 42

2.15 Key Performance Indikator Tahun 2019 ........................................ 42

2.16 Indikator Aspek Operasional Tahun 2019 ...................................... 43

2.17 Tingkat Kesehatan Perusahaan Tahun 2019 ................................. 43

BAB III TINDAK LANJUT DAN ARAHAN PEMEGANG SAHAM DALAM

RUPS RKAP TAHUN 2019

3.1 Arahan RUPS ................................................................................. 44

BAB IV PENUTUP

4.1 Kesimpulan .................................................................................... 46

4.2 Hal-hal yang perlu mendapatkan keputusan RUPS ....................... 47

LAMPIRAN

Laporan Laba Rugi ..................................................................................... Lamp 1

Realisasi Produksi Bongkar Muat ................................................................ Lamp 2

Realisasi Produksi Freight Forwarding ......................................................... Lamp 3

Rincingan Realisasi Biaya tidak Langsung .................................................. Lamp 4

Rincian Realisasi Pendapatan dan Biaya diluar Usaha ............................... Lamp 5

Laporan Arus Kas.......................................................................................... Lamp 6

Laporan Posisi Keuangan ............................................................................ Lamp 7

Laporan Perubahan Ekuitas ........................................................................ Lamp 8

Laporan Investasi ......................................................................................... Lamp 9

Realisasi Key Performance Indicators (KPI) ................................................. Lamp 10

Tingkat Kesehatan Perusahaan .................................................................... Lamp 11

Indicator Aspek Operasional …………………………………………………… Lamp 12

Main Target Shareholders Aspiration (SHA) ................................................ Lamp 13

1

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

a. Landasan Hukum Keberadaan Perusahaan

PT. Sarana Bandar Nasional disingkat PT. SBN adalah anak perusahaan

PT. Pelni yang didirikan pada tanggal 31 Maret 1986 sebagai tindak lanjut

atas Inpres Nomor: 4 tahun 1985 dan Keputusan Menteri Perhubungan

Nomor: KM.88/AL-305/PHB-85 tanggal 11 April 1985, dengan Akte

Pendirian Nomor: 59 tanggal 31 Maret 1986, dengan target dasar

diperbaharui berdasarkan Akta Notaris Ida Adiningsih, SH nomor: 1

tertanggal 02 Oktober 2019 di Jakarta.

b. Nature of Business Perusahaan

Pada awal pendirian, kegiatan utama PT. SBN bergerak dalam bidang jasa

bongkar muat barang dari dan ke kapal milik induk perusahaan (Captive)

maupun kapal-kapal pihak ketiga lainnya (Non-Captive) yang meliputi

kegiatan stevedoring, cargodoring, receiving/delivery.

Secara singkat milestone perusahaan dari mulai pendirian sampai dengan

kondisi saat ini digambarkan sebagai berikut:

2

Wilayah usaha Pelni logistics meliputi seluruh wilayah Nusantara dengan

didukung 56 cabang dan sub cabang yang beroperasi di pelabuhan besar dan

pelabuhan kecil yang tersebar dari Sabang sampai Merauke dengan kantor

pusat di Jakarta.

Dalam rangka meningkatkan eksistensi bisnis dan pengembangan

perusahaan untuk mencapai visi menjadi total logistics company, Perusahaan

melakukan branding atas usahanya dengan nama “Pelni Logistics”.

Pelni Logistics adalah branding perusahaan, yang terdiri dari PT. Sarana

Bandar Nasional (SBN), PT. Sarana Bandar Logistik (SBL) anak perusahaan

yang bergerak di bidang Angkutan Multimoda, dan Strategic Business Unit

yaitu PT. Sarana Bandar Indotrading (SBI) yang bergerak di bidang

Perdagangan dan Distribusi.

Dengan branding Pelni Logistics tersebut, diharapkan perwujudan visi

perusahaan akan segera terealisasi dan reputasi nama Pelni dan

pertumbuhan bisnis secara holding juga dapat meningkat secara signifikan.

1.2 VISI

3

1.3 MISI

1.4 MAKSUD DAN TUJUAN PERUSAHAAN

Maksud dan tujuan Perseroan ini sebagaimana tertuang dalam Akta Target Dasar

nomor: 11 tanggal 30 Nopember 2016, dibuat dihadapan Yulkhaizar Panuh, SH,

Notaris di Jakarta, dan telah mendapatkan persetujuan dari Kementerian Hukum

dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, nomor: AHU-

0947214.AH.01.02.Tahun 2016 tentang Persetujuan Perubahan Target Dasar

Perseroan Terbatas PT. Perusahaan Bongkar Muat Sarana Bandar Nasional,

adalah melaksanakan usaha Bongkar Muat dari dan ke kapal, dan kegiatan usaha

logistik lainnya, serta pemanfaatan sumber daya yang dimiliki Perseroanuntuk

menghasilkan barang/jasa yang bermutu tinggi dan berdaya saing kuat untuk

mendapatkan keuntungan guna meningkatkan nilai Perseroan dengan

menerapkan prinsip-prinsip Perseroan Terbatas.

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut diatas, Perseroan dapat

melaksanakan kegiatan usaha dalam bidangBongkar Muat, yang meliputi

pekerjaan sebagai berikut:

1. Angkutan Bermotor Untuk Barang Umum (Kbli 49431)

Mencakup usaha pengangkutang barang dengan kendaraan bermotor dan

dapat mengangkut lebih dari satu jenis barang, seperti angkutan dengan truk,

pickup dan kontainer.

2. Angkutan Bermotor Untuk Barang Khusus (Kbli 49431)

Mencakup usaha pengangkutan barang dengan menggunakan kendaraan

bermotor untuk barangyang secara khusus mengangkut satu jenis barang,

seperti angkutan bahan bakar minyak (BBM), angkutan barang berbahaya dan

angkutan barang alat-alat bahaya.

1

2

3

4

Memberikan pelayanan yang kompetitif di bidang usaha logistik untuk

mendukung pengembangan perusahaan induk dan mitra bisnis lainnya

Mendukung kinerja pelabuhan untuk kelancaran arus barang;

Memberikan kontribusi yang optimal bagi Pemegang Saham, Negara,

Karyawan, dan Lingkungan

Meningkatkan nilai perusahaan yang dibangun melalui kreativitas, inovasi

dan kompetensi sumber saya manusia

4

3. Angkutan Laut Dalam Negeri Liner Untuk Barang (Kbli 50131)

Mencakup usaha pengangkutan barang umum melalui laut dengan

menggunakan kapal laut antarpelabuhan dalam negeri dengan melayari trayek

tetap dan teratur atau linier. Termasuk usaha persewaan angkutan laut berikut

operatornya.

4. Angkutan Laut Dalam Negeri Tramper Untuk Barang (Kbli 50132)

Mencakup usaha pengangutan barang umum melalui laut dengan

menggunakan kapal laut antar pelabuhan dalam negeri dengan melayari

trayek tidak tetap dan tidak teratur atau tramper. Termasuk usaha persewaan

angkutan laut berikut operatornya.

5. Angkutan Laut Dalam Negeri Untuk Barang Khusus (Kbli 50133)

Mencakup usaha pengangkutan barang dengan menggunakan kapal laut yang

dirancang secara khusus untuk mengangkut suatu jenis barang tertentu.

Termasuk usaha persewaan angkutan laut berikut operatornya.

6. Angkutan Laut Dalam Negeri Perintis Untuk Barang (Kbli 50134)

Mencakup usaha angkutan laut untuk barang yang menghubungkan daerah-

daerah terpencil serta daerah yang potensial namun belum berkembang serta

belum menguntungkan untuk dilayari secara komersial ke daerah-daerah yang

telah berkembang. Kegiatan angkutan laut perintis ditetapkan oleh Direktur

Jendral dengan trayek tetap dan teratur atau liner serta penempatan kapalnya

untuk mendorong pengembangan daerah terpencil yang bersumber dari dana

APBN dan dikelola melalui DIP pada setiap tahun anggaran. Termasuk usaha

persewaan angkutan laut berikut operatornya.

7. Pergudangan Dan Penyimpanan (Kbli 52101)

Mencakup usaha yang melakukan penyimpanan barang sementara sebelum

barang tersebut dikirim ke tujuan akhir, dengan tujuan komersil.

8. Pergudangan Dan Penyimpanan Lainnya (Kbli 52101)

Mencakup kegiatan usaha pergudangan dan penyimpanan lainnya yang

belum tercakup dalam kelompok 52101 s.d 52103.

5

9. Aktivitas Pelayanan Kepelabuhanan Laut (Kbli 52221)

Mencakup kegiatan usaha pelayanan kepelabuhan laut, yang berhubungan

dengan angkutan perairan untuk penumpang, hewan atau barang, seperti

pengoperasian fasilitas terminal misalnya pelabuhan dan dermaga, operasi

penguncian jalur air dan lain-lain, navigasi, pelayaran dan kegiatan berlabuh,

jasa penambatan dan jasa pemanduan

10. Aktivitas Pelayanan Kepelabuhanan Sungai Dan Danau (Kbli 52222)

Mencakup kegiatan usaha penyelengaraan pelabuhan sungai dan danau.

Termasuk kegiatan yang berhubungan dengan angkutan perairan untuk

penumpang, hewan atau barang, seperti pengoperasian fasilitas terminal

misalnya pelabuhan dan dermaga, operasi penguncian jalur air dan lain-lain,

navigasi, pelayaran dan kegiatan berlabuh, jasa penambatan dan jasa

pemanduan.

11. Aktivtas Pelayanan Kepelabuhanan Penyebrangan (Kbli 52223)

Mencakup kegiatan usaha dalam penyelenggaraan pelabuhan penyebrangan.

Termasuk kegiatan yang berhubungan dengan angkutan perairan untuk

penumpang, hewan atau barang, seperti pengoperasian fasilitas terminal

misalnya pelabuhan dan dermaga, operasi penguncian jalur air dan lain-lain,

navigasi, pelayaran dan kegiatan berlabuh, jasa penambatan dan jasa

pemanduan.

12. Penanganan Kargo (Bongkar Muat Barang) (Kbli 52240)

Mencakup usaha pelayanan bongkar muat barang dan atau barang-barang

bawaan penumpang dari angkutan darat, angkutan jalan, angkutan air dan

angkutan atas balas jasa (fee) atau kontrak. Kegiatannya mencakup kegiatan

memuat dan membongkar barang atau bagasi (bagasi penumpang) terlepas

dari jenis angkutan yang digunakan, kegiatan bongkar muat kapal dan

kegiatan bongkar muat kendaraan dengan kereta gerbong barang.

13. Aktivitas Penyewaan Dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Mesin Dan

Peralatan Industri (Kbli 77301)

Mencakup kegiatan penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi

(operasional leasing) mesin dan peralatan industri tanpa operator yang secara

umum digunakan sebagai barang modal oleh perusahaan, seperti mesin

pembangkit listrik, mesin tekstil, mesin pengolahan atau pengerjaan logam

dan kayu, mesin percetakan dan mesin las listrik.

6

Termasuk mesin penggerak atau uap dan turbin, perkakas mesin, alat

pertambangan dan perminyakan, peralatan radio, televisi dan komunikasi

profesional, alat untuk produksi gambar hidup, alat pengukur dan pemeriksa

dan mesin ilmiah, komersil dan industri lainnya. Sewa guna usaha dengan hak

opsi (financial leasing) mesin dan peralatan industri yang secara umum

digunakan sebagai barang modal oleh perusahaan dimasukan kedalam

kelompok 64910.

14. Aktivitas Penyewaan Dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Alat

Transportasi Darat Bukan Kendaraan Bermotor Roda Empat Atau Lebih (Kbli

77302)

Mencakup kegiatan usaha penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi

(operasional leasing) semua jenis alat transportasi darat bukan kendaraan

bermotor roda empat atau lebih (mobil, bis, truk dan sejenisnya) tanpa

operatornya, seperti sepeda motor, caravan, camper, railroad vehicle dan

sejenisnya. Kelompok ini juga mencakup usaha persewaan peti kemas

(container). Persewaan alat transportasi dari dengan operatornya dicakup

dalam sub golongan 4922,4942 dan 4943. Sewa guna usaha dengan hak opsi

(financial leasig) alat transportasi darat selain kendaraan bermotor roda empat

atau lebih dicakup dalam 64910. Penyewaan alat transportasi darat

kendaraan bermotor roda empat atau lebih (mobil, bis, truk dan sejenisnya)

tanpa operatornya termasuk dalam 77100. Penyewaan sepeda dicakup dalam

77210.

15. Aktivitas Penyewaan Dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Alat

Transportasi Air (Kbli 77303)

Mencakup kegiatan usaha penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi

(operasional leasing) alat transportasi air tanpa operatornya, seperti motor

boat, perahu, kapal dan sejenisnya. Penyewaan alat transportasi air dengan

operatornya dicakup dalam golongan pokok 50 pada kelompok yang

bersesuaian. Sewa guna usaha dengan hak opsi (finansial leasing) alat

transportasi air tercakup dalam 64910. Penyewaan kapal pesiar dicakup

dalam 77210.

7

16. Aktivitas Penyewaan Dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Mesin,

Peralatan Dan Barang Berwujud Lainnya Ytdl (Kbli 77309)

Mencakup kegiatan penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi

(operasioanl leasing) mesin, peralatan dan barang berwujud ytdl dalam sub

golongan 7730 yang secara umum digunakan sebagai barang modal, seperti

kontainer untuk tempat tinggal atau kantor palet (alat pengangkat kontainer)

dan sejenisnya. Termasuk penyewaan hewan ternak, kuda pacu dan

sejenisnya. Sewa guna usaha dengan hak opsi (financial leasing) mesin,

peralatan dan barang berwujud termasuk ke dalam 64910.

1.5 KEGIATAN PERUSAHAAN

1. Bongkar Muat

Sesuai latar belakang pendirian perusahaan dan Akte Pendirian perusahaan,

serta dukungan operasional perusahaan induk, kegiatan usaha pokok

perusahaan adalah usaha bongkar muat dari dan ke kapal.

Usaha bongkar muat dari dan ke kapal, terdiri dari kegiatan stevedoring,

cargodoring, dan receiving/delivery yang melayani kapal PELNI dan kapal-

kapal lainnya.

2. Freight Forwarding

Dalam rangka mengembangkan perusahaan, usaha Freight Forwarding mulai

dijalankan perusahaan sejak tahun 1998 sesuai penugasan dan pengalihan izin

operasi EMKL milik PT. PELNI. Adapun usaha Freight Forwarding yang dilayani

meliputi term door to door, door to port, port to door dan port to port.

Terbatasnya ruang gerak usaha pada kapal penumpang, menuntut perusahaan

untuk mengembangkan usaha Freight Forwarding dengan membentuk anak

perusahaan yang bergerak di bidang usaha angkutan Multimoda, yaitu PT.

Sarana Bandar Logistik atau disingkat “PT. SBL”.

PT. SBL didirikan berdasarkan Keputusan Menteri Perhubungan nomor: KP.308

Tahun 2014, tanggal 19 Maret 2014, tentang Pemberian Izin Usaha Angkutan

Multimoda kepada PT. Sarana Bandar Logistik untuk menyelenggarakan

Angkutan Multimoda, bahwa PT.Sarana Bandar Logistik dapat melakukan

kegiatan usaha dibidang: Transportasi, Pergudangan, Konsolidasi, Penyedia

Ruang Muatan, dan atau Kepabeanan untuk Angkutan Multimoda keluar Negeri

dan ke Dalam Negeri.

8

3. Pergudangan (warehousing)

Kegiatan warehousing atau pergudangan yang selama ini masih dilakukan pada

lingkup daerah Pelabuhan Lini 1 sebagai supporting kegiatan usaha bongkar

muat mulai diperluas ke area Lini 2 sebagai pengembangan usaha

pergudangan. Hal ini dilakukan untuk membentuk lini bisnis tersendiri , untuk itu

sejak akhir tahun 2014 sudah dikembangkan dan dioperasikan usaha

warehousing di Cabang Banyuwangi dengan luas gudang 1.000 meter persegi

dan untuk mengembangkan usaha pergudangan tersebut, saat ini tengah

dibangun gudang seluas 3.400m2didaerah Laban Asem, Banyuwangi.

4. Transportasi

Kegiatan usaha transportasi yang dilaksanakan meliputi pengoperasian

angkutan truck CDE, CDD, Fuso Engkel, Fuso Double, dan Tractor Head Truck

Trailler di beberapa cabang. Usaha transportasi ini dilakukan untuk kegiatan

supporting haulage muatan kapal PELNI atau kegiatan distribusi angkutan

komoditas perusahaan lain.

5. Trading & Retail

Kegiatan usaha trading yang dilaksanakan adalah perdagangan besar bahan

makanan dana minuman hasil peternakan dan perikanan, sedangkan kegiatan

usaha retail yang dilaksanakan adalah perdagangan makanan dan minuman

dalam kemasan didalam toko.

1.6 BUDAYA PERUSAHAAN

Budaya perusahaan merupakan nilai dan falsafah yang telah disepakati dan

diyakini oleh seluruh insan perusahaan sebagai landasan dan acuan untuk

mencapai tujuan perusahaan, didalam menjalankan perusahaan PT. SBN memiliki

nilai–nilai perusahaan (values) yang diinternalisasikan pada setiap insan

perusahaan, yakni dalam 4 (empat) nilai (value), yaitu:

9

1) Kejujuran (Honesty)

Insan SBN menjunjung tinggi rasa saling percaya dan keterbukaan sebagai

perwujudan Good Corporate Governance

2) Layanan Prima (Service Excellent)

Insan SBN selalu memberikan layanan terbaik melalui kreativitas dan inovasi

3) Pembelajaran yang berkelanjutan (Continuous Learning)

Insan SBN tidak pernah berhenti belajar untuk menjadi yang terbaik

4) Kerjasama Tim (Team Work)

Insan SBN selalu menjunjung tinggi kerjasama tim yang solid untuk mencapai

hasil maksimal.

1.7 ARAH PENGEMBANGAN PERUSAHAAN

Arah pengembangan perusahaan ditujukan untuk mencapai Visi “Menjadi Total

Logistics Company”,yang direncanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahunan

dengan cara menumbuhkembangkan usaha Non-Captive dan mengoptimalkan

usaha Captive, serta memperkuat infrastruktur di setiap saluran distribusi yang

dijabarkan dalam matrik sebagai berikut:

10

Untuk menambah pendapatan perusahaan, penguatan bisnis akan dilakukan

terutama di anak-anak perusahaan PT. SBN untuk memantapkan langkah

perusahaan menuju total logistics company. Hal ini juga harus didukung dengan

kemampuan SDM yang berkualitas dengan kuantitas yang setara sesuai

kebutuhan perusahaan.Di samping itu, pembenahan dan penambahan

infrastruktur wajib dilakukan sebagai bagian dari investasi manajemen logistik.

1.8 ORGANISASI

1.8.1 Susunan Dewan Direksi dan Komisaris

Berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT. Pelayaran Nasional Indonesia

(Persero) Selaku Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT. Sarana

Bandar Nasional (PT. SBN) Nomor: 03.02/01/SK/HKO.01/2018 tanggal 03

Maret 2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Komisaris Utama

PT. Sarana Bandar Nasional (PT. SBN), dan Surat Keputusan Direktur

PT. PELNI (Persero) selaku Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)

DIVERSIFICATION

2 2015

Diversifikasi Konsentrik

Competency Assesment &

Development

DIVERSIFICATION

2016 - 2017

Diversifikasi Horizontal

Competency Assesment &

Development

Strategic Alliance

Penguatan Infrastruktur

GROWTH

2018 – 2019

Market Development

New Business Development

Production Facility

Development

Operational Excellence

Mengembangkan dan mengoptimalkan usaha anak perusahaan

Penguatan infrastruktur dan optimalisasi IT

Mengembangkan usahabaru (pergudangan)

Optimalisasi Operasional

HR Strategy Implementasi

Branding Pelni Logistics sebagai sinergi SBN dan anak perusahaannya sebagai strategic alliance dalam penetrasi pasar

Penguatan Infrastruktur Sarana dan Prasarana Produksi

Penguatan Branding Pelni Logistics untuk mempercepat penetrasi pasar dan memperbesar marketshare

Fokus dalam usaha baru yang dapat dikembangkan pada lini bisnis freight forwarding (distribusi) dan linin bisnis anak perusahaan (cold storage dan pergudangan)

Optimalisasi anak perusahaan

Optimalisasi Sarana/ Prasarana Produksi

Optimalisasi IT

Implementasi ISO

Mengembangkan usaha anak perusahaan PT. Sarana Bandar Logistik

Optimalisasi usaha captive

Membuat HR Strategi dengan corporate action pertamayaitu rekrutmen SDM untuk mengisiformasi dan memperkuat personel di masing-masing unit kerja.

Optimalisasi IT

11

PT. Sarana Bandar Nasional (PT. SBN) Nomor: 09.14/03/SK/HKO.01/2018

tanggal 14 September 2018 tentang Pengangkatan Komisaris PT. Sarana

Bandar Nasional, serta Surat Keputusan Direktur PT. PELNI (Persero)

selaku Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT. Sarana Bandar

Nasional (PT. SBN) Nomor: 02.06/01/SK/HKO.01/2019 tanggal 06 Februari

2019 tentang Perpanjangan Masa Jabatan Direksi PT. Sarana Bandar

Nasional, serta Surat Keputusan Direksi PT. Pelayaran Nasional Indonesia

(Persero) Selaku Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT. Sarana

Bandar Nasional (PT. SBN) Nomor: 11.01/02/SK/HKO.01/2019 tanggal 01

November 2019 tentang Pemberhentian Anggota Komisaris PT. Sarana

Bandar Nasional, maka susunan Dewan Komisaris dan Direksi PT. Sarana

Bandar Nasional adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Harry Boediarto Komisaris Utama

Tri Andayani Komisaris

Dewan Direksi

Suharyanto Direktur Utama

Nofiyetti Edizar Direktur Keuangan & SDM

Murdiyoto Direktur Operasi & Pengembangan Usaha

1.8.2 Fungsi dan Uraian Tugas Direksi

Dalam rangka meningkatkan kinerja dan tata kerja perusahaan sesuai

dengan Keputusan Direksi Nomor: 002/SK/DIR/SBN/I/2014 dimana dalam

SK tersebut diatur mengenai fungsi dan tugas fungsi Direksi PT. SBN

adalah sebagai berikut:

1.8.2.1 Direktur Utama

(1) Direktur Utama memiliki fungsi dalam Memimpin dan

mengendalikan jalannya perseroan serta mewakili Direksi

dalam melaksanakan pertanggungjawaban kepada pemegang

saham;

12

(2) Tugas Direktur Utama adalah:

a. Menjalankan pengurusan perusahaan sesuai dengan

peraturan yang berlaku dan melakukan tugas lain sesuai

dengan yang ditetapkan pemegang saham;

b. Mengendalikan pelaksanaan kebijakan Direksi yang

diselenggarakan oleh para Direktur, mengendalikan

pelaksanaan tugas pengawasan intern perusahaan dan

bersama dengan para Direktur dalam kedudukannya

selaku Direksi perusahaan mengendalikan pelaksanaan

fungsi staf Kantor Pusat, unit kerja kantor cabang, dan

Strategic Business Unit (SBU);

c. Memberikan pengarahan kepada Direksi dalam rangka

memimpin dan mengendalikan jalannya perseroan;

d. Melakukan tindakan untuk dan atas nama Direksi serta

mewakili perseroan di dalam dan diluar pengadilan atau

menyerahkan kekuasaan tersebut kepada

seseorang/beberapa orang Direksi yang khusus ditunjuk

untuk hal dimaksud atau seseorang/beberapa orang

pegawai perseroan, baik sendiri maupun bersama-sama

atau kepada orang/ badan lain;

1.8.2.2 Direktur Operasi & Pengembangan Usaha

(1) Direktur Operasi & Pengembangan Usaha memiliki fungsi

memimpin, mengkoordinir, dan menetapkan pengelolaan

operasional dan pemasaran usaha bongkar muat, logistik,

dan pengembangan usaha.

(2) Tugas Direktur Operasi & Pengembangan Usaha adalah :

a. Merencanakan dan menyusun rencana pemasaran,

produksi, pendapatan dan biaya usaha eksisting maupun

pengembangan usaha lainnya;

b. Merencanakan dan menyusun strategi, target, dan posisi

pemasaran secara menyeluruh untuk usaha eksisting, dan

pengembangan usaha lainnya;

13

c. Merencanakan dan menyusun strategi pengembangan

usaha dalam rangka mendukung kegiatan usaha pokok

dan ekspansi usaha;

d. Merencanakan dan menyusun kajian-kajian dan langkah-

langkah kongkrit untuk pengembangan usaha;

e. Memberikan petunjuk teknis dan kebijakan operasional

kepada pimpinan cabang dan unit kerja;

f. Merencanakan dan menyusun kebijakan optimalisasi,

utilisasi dan pemeliharaan peralatan usaha;

g. Menyusun target biaya dan pendapatan, serta

melaksanakan kegiatan berdasarkan program kerja

Perseroan sesuai bidang tugas;

h. Memimpin dan mengarahkan pelaksanaan tugas kewajiban

di lingkungan Direktorat Operasi & Pengembangan Usaha;

i. Menjalankan tugas-tugas lain yang sewaktu-waktu

diberikan oleh Direktur Utama secara khusus.

1.8.2.3 Direktur Keuangan & SDM

(1) Direktur Keuangan dan Umum memiliki fungsi memimpin,

mengkoordinir, dan menetapkan pengelolaan pengelolaan

keuangan, informasi teknologi, akuntansi, perpajakan,

sumber daya manusia, rumah tangga, umum, dan K3.

(2) Tugas Direktur Keuangan adalah :

a. Melaksanakan kebijakan penerimaan, pengunaan dan

pembukuan keuangan, pengelolaan, dan pembinaan

pengelolaan keuangan, informasi teknologi, akuntansi,

perpajakan, sumber daya manusia, rumah tangga dan

umum, dan K3;

b. Merencanakan dan menyusun program kerja kegiatan

pengelolaan keuangan, informasi teknologi, akuntansi,

perpajakan, sumber daya manusia, rumah tangga dan

umum, dan K3;

14

c. Menyusun target biaya dan pendapatan, serta

melaksanakan kegiatan berdasarkan program kerja, dan

menyiapkan Rencana Kerja dan Target Tahunan

Perseroan;

d. Menyusun dan memelihara organisasi dan aparatur

beserta asset secara efektif dan efisien, serta melakukan

pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia;

e. Memimpin dan mengarahkan pelaksanaan tugas kewajiban

di lingkungan Direktorat Keuangan & SDM;

f. Mengatur dan melaksanakan tata cara pembukuan dan

tertib penerimaan dan pengeluaran keuangan perseroan

atas dasar sistem dan prosedur akuntansi yang dapat

dipertanggungjawabkan;

g. Mengatur tata cara penyusunan dan pelaksanaan target

serta melakukan verifikasi;

h. Mengatur dan menyusun pelaksanaan pelaporan dan

pembayaran pajak;

i. Mengendalikan dan memelihara likuiditas perseroan serta

merencanakan penyediaan dana yang diperlukan untuk

kegiatan usaha;

j. Menyusun dan menyimpan laporan keuangan perseroan

secara lengkap sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

k. Menjalankan tugas-tugas lain yang sewaktu-waktu

diberikan oleh Direktur Utama secara khusus.

1.8.3 Struktur Organisasi

Sesuai dengan Surat Keputusan Direktur Utama PT. PELNI (Persero)

selaku Rapat Umum Pemegang Saham PT. SBN nomor:

01/DIR/SBN/X/2014 tanggal 16 Desember 2019 tentang Pemberhentian

dan Pengangkatan Direksi PT. Sarana Bandar Nasional, maka perlu

dillakukan penyesuaian atas Struktur organisasi tata kerja perusahaan

yang baru.

15

Sampai dengan RKAP ini disusun struktur organisasi dan tata kerja yang

berlaku di PT. Sarana Bandar Nasional berdasarkan Surat Keputusan

Direksi PT. Sarana Bandar Nasional tentang Organisasi dan tata Kerja

PT. Sarana Bandar Nasional, nomor: 045/SK/DIR/SBN/IX/2014, tanggal

26 September 2014 adalah sebagai berikut:

1.8.3.1 Susunan Organisasi Kantor Pusat

Susunan organisasi kantor pusat perusahaan terdiri dari :

1) Unsur Pimpinan, adalah berupa Dewan Direksi yang bekerja

secara kolektif, dan beranggotakan:

a. Direktur Utama sebagai koordinator dan sekaligus anggota

Direksi Perusahaan, serta bertanggung jawab atas

pengelolaan usaha;

b. Direktur Operasi dan pengembangan Usaha sebagai

pimpinan, coordinator dan penanggung jawab atas

pengelolaan operasional dan pemasaran usaha bongkar

muat, logistik dan pengembangan usaha;

c. Direktur Keuangan & SDM sebagai pimpinan, koordinator,

dan penanggungjawab atas pengelolaan keuangan,

informasi teknologi, akuntansi, perpajakan, sumber daya

manusia, rumah tangga dan umum, serta K3.

2) Unsur organisasi managerial di Kantor Pusat terdiri atas unit

kerja:

a. Satuan Pengawasan Intern (SPI), merupakan unit kerja staf

Dewan Direksi yang dipimpin oleh seorang Head of Internal

Auditor dan membawahi para pemeriksa intern dalam

penyelenggaraan kegiatan pengawasan internal pada unit

kerja kantor pusat dan kantor cabang;

b. Corporate Secretary, merupakan unit kerja Dewan Direksi

yang dipimpin oleh seorang Corporate Secretry dan

membawahi para staf dalam penyelenggaraan kegiatannya;

c. Divisi Strategic Management Office (S.M.O), merupakan unit

kerja Dewan Direksi yang dipimpin oleh seorang Senior

Manager S.M.O dan membawahi para staf dalam

penyelenggaraan kegiatannya;

16

d. Divisi Operasi, merupakan unit kerja yang secara teknis

dikoordinir oleh Direktur Operasi dan Pengembangan Usaha

dipimpin oleh seorang Senior Manager Operasi, dan terdiri

atas unit kerja:

(1) Bagian Operasi Bongkar Muat;

(2) Bagian Peralatan

e. Divisi Pengembangan Usaha & Logistik, merupakan unit

kerja yang secara teknis dikoordinir oleh Direktur Operasi

dan Pengembangan Usaha dipimpin oleh seorang Senior

Manager Pengembangan Usaha & Logistik, dan terdiri

dariunit kerja:

(1) Bagian Pemasaran & Pengembangan Usaha;

(2) Bagian Logistik dan Distribusi

f. Divisi Keuangan & Akuntansi, merupakan unit kerja yang

secara teknis dikoordinir oleh Direktur Keuangan, dipimpin

oleh seorang Senior Manager Keuangan & Akuntansi, dan

terdiri dari unit kerja:

(1) Bagian Keuangan;

(2) Bagian Akuntansi & Pajak

g. Bagian SDM & Umum, merupakan unit kerja yang secara

teknis dikoordinir oleh Direktur Keuangan & SDM, dipimpin

oleh seorang Manager SDM & Umum.

STRUKTUR ORGANISASI

PT. SARANA BANDAR NASIONALKANTOR PUSAT

17

1.8.3.2 Susunan Organisasi Kantor Cabang

Sesuai Surat Keputusan Nomor: IV-012/SBN/DIR/2015 tentang

pemisahan cabang dan struktur organisasi kantor cabang

PT. Sarana Bandar Nasional tanggal 14 April 2015.

Organisasi kantor cabang dipimpin oleh seorang General Manager

yang kedudukannya sebagai unit kerja pelaksana kantor pusat

dibentuk berdasarkan lokasi kegiatan perusahaan dan dibedakan

klasifikasinya berdasarkan bobot pengusahaan kantor cabang,

sebagai berikut:

1) Kantor Cabang Kelas A;

2) Kantor Cabang Kelas B;

3) Kantor Cabang Kelas C;

4) Kantor Cabang Representative.

Setiap unit kerja kantor cabang kelas A dan B membawahi unit

kerja Bidang yang dipimpin oleh Manager yang membawahi unit

kerja seksi yang dipimpin oleh Asisten Manager, dan untuk unit

kerja kantor cabang kelas C membawahi unit kerja seksi yang

dipimpin oleh Asisten Manager, sedangkan untuk unit kerja kantor

cabang Representative membawahi staf atau pelaksana sesuai

dengan fungsinya, dan dibedakan sebagai berikut

1) Kantor Cabang Kelas A, membawahi unit kerja:

a) Bidang Operasional, membawahi unit kerja:

(1) Asman Operasi Bongkar Muat

(2) Asman Peralatan dan Pergudangan

(3) Asman Forwarding& Pengembangan Usaha Logistik

b) Bidang Administrasi, membawahi unit kerja:

(1) Asman Keuangan

18

2) Kantor Cabang Kelas B, membawahi unit kerja:

a) Bidang Operasi.

b) Bidang Administrasi.

3) Kantor Cabang Kelas C, membawahi unit kerja:

a) Seksi Usaha Terminal & Freight Forwarding

b) Seksi Administrasi

4) Kantor Cabang Representative membawahi jabatan staf atau

pelaksana.

HEAD OF REPRESENTATIVE

STAFF DAN PELAKSANA

19

1.9 BRAND PERUSAHAAN

Logo SBN mencerminkan sebuah perusahaan yang cepat, inovatif dan modern.

Hal ini tertuang dalam logo perusahaan yang simpel dan dinamis (dua) buah

persegi dengan warna merah dan abu-abu adalah penggambaran visi dan misi

PT. SBN sebagai Total Logistics Company yang unggul dan terkemuka dibidang

angkutan laut interinsuler. Artinya PT. SBN akan selalu bergerak sesuai

perkembangan teknologi dengan kekuatan kreativitas, inovasi, dan kompetensi

sumber daya manusia.

Dalam perkembangannya, PT. SBN melakukan ekspansi tidak hanya melayani

bongkar muat dan Freight Forwarding, tetapi juga logistik, Konsep perusahaan

logistik ini disatukan dengan sebuah grand branding “Pelni Logistics”.

Pemilihan nama Pelni Logistics tak lepas dari positioning PT. Pelni sebagai

perusahaan induk PT. SBN yang sudah melekat di hati khalayak. Diharapkan

dengan branding Pelni Logistics, pasar logistik yang bisa diraup lebih besar dan

luas secara keseluruhan.

Posisi Brand Pelni Logistics dalam Group PT. PELNI adalah sebagai berikut:

20

BAB II

REALISASI TAHUN 2019

2.1 KONDISI UMUM TAHUN 2019

Ekonomi Indonesia diproyeksi tetap tumbuh positif di atas 5% pada 2019 di tengah

tekanan ekonomi global yang masih terjadi saat ini. Daya tahan ekonomi, yang

ditopang oleh konsumsi masyarakat, serta efek kebijakan makro seperti penurunan

suku bunga dan reformasi struktural yang mendorong investasi bisa menopang

pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi nasional dipastikan masih akan

berlanjut sampai dengan akhir Semester II tahun 2019 meskipun terdapat tantangan

dari berbagai kebijakan negara lain dan kondisi perekonomian global yang sedang

tidak menguntungkan. Konsumsi dan Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB)

diperkirakan masih akan menjadi faktor pendorong pertumbuhan ekonomi. Secara

sektoral, sektor industri pengolahan, perdagangan, konstruksi, dan jasa-jasa

diperkirakan masih mampu mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.

Pemerintahan Joko Widodo masih gencar membangun infrastruktur. Hal tersebut dinilai

dapat memicu pertumbuhan angkutan logistik. Pertumbuhan logistik disebut masih

bergairah dan terus mengalami peningkatan. Salah satunya adalah di sektor

transportasi darat berbasis jalan. Ketua Umum Asosiasi Logistik Indonesia (ALI), Zaldi

Ilham Masita mengatakan, bisnis logistik tahun ini akan tumbuh sekitar 10%

dibandingkan tahun lalu. Kemudian, bisnis logistik pada 2020 sekitar 8-9%. Angka itu

masih lebih tinggi apabila dibandingkan pertumbuhan ekonomi.

Harga komoditas global yang tinggi telah mendorong investasi yang lebih tinggi,

terutama pada mesin, peralatan dan kendaraan, yang menghasilkan pertumbuhan

modal tercepat dalam periode lebih dari lima tahun.

Dalam kondisi tersebut manajemen telah melakukan langkah-langkah dengan

memperkuat infrastruktur sektor transportasi dan distribusi di beberapa cabang

sebagai bagian dari kegiataan logistik. Dari internal, manajemen meyakini bahwa

dengan pegembangan usaha anak perusahaan PT. Sarana Bandar Logistik

(PT. SBL) dan SBU Indotrading akan memberikan kontribusi positif bagi kinerja

perusahaan.

21

Dalam rangka mendorong percepatan pencapaian target target, perusahaan telah

melakukan langkah-langkah strategis dan usaha yang proaktif untuk tetap

meningkatkan usahanya dengan perluasan market share, mempertajam target

pemasaran dan melakukan efisiensi terhadap biaya-biaya yang dikeluarkan, serta

melakukan peningkatan infrastruktur dicabang-cabang.

Realisasi pada akhir tahun 2019 (Audited) pendapatan usaha secara

konsolidasian terealisir sebesar Rp537,562 milyar, atau 118,54% dari target

sebesar Rp453,487 milyar dan apabila dibanding realisasi tahun 2018 yaitu

sebesar Rp408,522 milyar, maka trendnya naik 31,59% dari realisasi tahun lalu.

Sedangkan perolehan laba setelah pajak dan kepentingan non-pengendali tahun

2019 terealisirkan terealisir sebesar Rp60,493 milyar, atau 91,42% dari target

target sebesar Rp66,173 milyar, dan apabila dibanding realisasi tahun 2018 yaitu

sebesar Rp50,119 milyar, maka trendnya naik sebesar 20,70% dari realisasi

tahun lalu.

2.2 RENCANA KERJA TAHUN 2019

Rencana Kerja Manajemen (RKM) tahun 2019 merupakan rencana kerja inti dan

strategis dari setiap unit kerja yang menunjang pencapaian sasaran strategis dan

target perusahaan yang tertera pada Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan

(RKAP) dan Kontrak Manajemen PT. SBN Tahun 2019. Sesuai Rencana Jangka

Panjang Perusahaan untuk mewujudkan Visi menjadi Perusahaan total logistics

company yang unggul dan terpercaya di Indonesia pada tahun 2020 dengan 7

strategi yaitu :

a. Optimalisasi captive market

b. Memperkuat infrastruktur

c. Meningkatkan usaha non-captive

d. Meningkatkan dukungan usaha Anak dan SBU Indotrading

e. Mengembangkan sistem IT untuk mendukung strategi dan bisnis Perusahaan

f. Meningkatkan kompetensi pegawai

g. Meningkatkan organization capital

22

B/M & Distribusi Muatan BUMN Karya (Tiang Pancang & Girder)

Distribusi alat-alat perikanan

B/M dan Transhipment Batubara

B/M, EMKL dan Angkutan Pupuk Indonesia (kontrak 6 cabang)

B/M Minyak dan Semen

Investasi alat dan sarana produksi pada unit kerja potensial

Optimalisasi Captive Market

Peningkatan Infastruktur

Peningkatan Usaha Non Captive

Optimalisasi Layanan End to End Logistik (Redpack)

Optimalisasi Booking Cargo Reservation Online

Pengoperasian Kapal Tongkang

SASARAN STRATEGIS PROGRAM KERJA

Pengoperasian Gudang dan distribusi di Banyuwangi

Pengangkutan bibit sawit, TBS dan CPO

Distribusi Material PPI

Kegiatan door pihak ketiga dari ex muatan SPIL

Rencana Kerja Manajemen (RKM) tahun 2019 disajikan pada tabel dibawah ini :

23

2.3 ASUMSI-ASUMSI PENYUSUNAN REALISASI TAHUN 2019

2.3.1 Faktor Eksternal

a. Berdasarkan RAPBN tahun 2019 kondisi perekonomian dengan tingkat

pertumbuhan ekonomi diprediksi antara 5,30% (lima koma tiga puluh

prosen);

b. Tingkat inflasi sebesar 3,50%;

c. Nilai tukar mata uang Rupiah terhadap US$.1,00 diasumsikan sebesar

Rp14,400 (empat belas ribu empat ratus rupiah);

d. Suku bunga SPN 3 bulan 5,30%.

2.3.2 Faktor Internal

a. Penambahan Alat Produksi

Pengadaan dan rekondisi alat produksi terserap sebesar 61,30%.

– Alat Mekanik/Forklift 3 Ton 1 unit



– Angkutan Darat 56 unit

– Cold Storage sebanyak 6 Unit

– Reefer Container Jumbo sebanyak 50 unit

– Freezer sebanyak 1 unit

b. Kapal captive (Kapal Pelni) yang beroperasi sebanyak 26 unit dengan

rata-rata berlayar sebanyak minimal 23 voyage dan seluruh cargo

handling dilaksanakan oleh PT. Sarana Bandar Nasional.

c. Handling muatan kapal tol laut, dan hewan dilaksanakan oleh PT. SBN,

serta handling kapal ternak pihak ketiga

d. Kapal Tol Laut Tahun 2019 sebanyak 13 unit dan kapal angkutan ternak/

hewan sebanyak 1 unit kapal,

e. Semakin berkembangnya operasional SBU (Sarana Bandar Indotrading)

merupakan usaha sampingan PT. SBN.

24

2.4 PERISTIWA PENTING TAHUN 2019

Beberapa peristiwa dan agenda penting tahun 2019 diantaranya yaitu:

Februari 2019 – Sekarang

(22 shipment)

Shipment Spunpile HKAston

Maret 2019 SKJ HUT PELNI ke 67 Maret 2019 Sertifikasi SMK3

April 2019 HUT PT SBN ke 33

April 2019 BUMN Marketers Awards 2019 April 2019 Training Redpack &

General Cargo tahap II

25

Mei - Juni 2019

Shipment Batubara PLN

Agustus 2019

Rapat Koordinasi dan

Training pemisahan Cabang

Mei 2019 Pelatihan Fundamental

Digital Marketing

November 2019

RAPIM PT SBN

September-Oktober 2019

Pemisahan Cabang

Assesment KPKU

Desember 2019

26

2.5 REALISASI PROGRAM KERJA TAHUN 2019

Rencana Kerja Manajemen (RKM) merupakan program kerja pilihan dari setiap

unit kerja yang menunjang pencapaian target Key Performance Indicators (KPI)

yang tertera pada Kontrak Manajemen PT. SBN Tahun 2019. Sepanjang tahun

2019, perusahaan telah merealisasikan program kerja untuk mendukung

pencapaian sasaran strategis sebagai berikut:

SASARAN STRATEGIS NO PROGRAM KERJA TINDAK LANJUT

Optimalisasi usaha

captive market

1 Optimalisasi Layanan End to End Logistik (Redpack)

Telah berjalan di beberapa cabang dan Realisasi tahun 2019 sebanyak 988 T/M3

2 Optimalisasi Booking Cargo Reservation Online

Telah dilaksanakan awal tahun 2019

Peningkatan Infrastruktur 3 Pengoperasian Kapal Tongkang

Telah direalokasi dengan alat produksi pada Triwulan I 2019.

4 Investasialat dan sarana produksi unit Terealisasi sebesar Rp48.255 milyar.

Peningkatan Usaha Non

Captive

5 B/M & Distribusi Muatan BUMN Karya (Tiang Pancang & Girder)

Bojonegara-Dumai ,Surabaya-Dumai, dan Bitung (Girder).

6 B/M dan Transhipment Muatan Batubara (PLN)

Kegiatan di Cabang Kotabaru, Banjarmasin, Ampenan dan Cabang Jayapura

7 B/M Minyak dan Semen Cabang Ampenan dan Palu

8 B/M dan EMKL angkutan Pupuk Indonesia (kontrak 6 Cabang)

Kegiatan di Palu, Bitung, Gorontalo, Baubau, Pontianak dan Kotabaru

9 Pengoperasian Gudang dan distribusi di Banyuwangi

Optimalisasi Pengoperasian Gudang sebanyak 3 Gudang

10 Pengangkutan Bibit Sawit TBS dan CPO

Kegiatan di Pontianak

11 Distribusi Material PPI Proses pemetaan dan jalinan kerjasama dengan PPI

12 Kegiatan door pihak ketiga eks. Muatan SPIL

Kegiatan di Cabang Merauke

Supporting Usaha Anak

(PT.SBL)

13 Dukungan permodalan RUPS telah mendapa persetujuan pemegang saham

14 Optimalisasi Layanan Cargo Udara Sudah diimplementasikan di Cabang Tanjung Priok dan Surabaya

Supporting Usaha SBI

(Pelni Mart)

15 Kerjasama Partnership untuk Usaha Distributorship

Telah bekerjasama dengan Walls

16 Pengembangan Usaha Trading di Cabang-Cabang

Optimalisasi distributor Stock Point Plus es krim walls di wilayah Kalabahi, Larantuka dan Loweleba

Optimalisasi Sistem

Teknologi Informasi

17 Pembangunan Sistem Disaster Recovery (DRC)

Telah selesai untuk pemindahan data dari server live ke DRC

18 Re-Write Sistem Aplikasi ERP Keuangan

Dalam proses seleksi penawaran vendor

19 Re-Write Sistem Aplikasi PemasaranTerpadu

Dalam proses seleksi penawaran vendor

Peningkatan Kualitas SDM

20 Pengukuran standar kompetensi Dilakukan pada akhir tahun 2019

21 Program Diklat Berjenjang

Telah dilakukan training Red Pack, Fundamental Digital Marketing, dan Manajemen Risiko dan training keuangan untuk persiapan pemisahan cabang

Peningkatan Mutu Operasional

22 Implementasi ISO 9001:2015 Sudah tahap impelementasi di Cabang Tanjung Priok

Peningkatan Kinerja 23 Implementasi Manajemen Kinerja dan Information Dashboard Executive

Sudah dibuatkan API terintegrasi dengan aplikasi PELNI

27

2.6 REALISASI PRODUKSI TAHUN 2019

2.6.1 Produksi Usaha Bongkar Muat

Realisasi produksi bongkar muat dari kegiatan usaha captive (Kapal Pelni) tahun

2019 rata-rata produksinya telah mencapai target. Tercapainya hal tersebut

karena adanya peningkatan muatan barang khususnya untuk pengiriman ke

wilayah Indonesia Timur. Faktor lain yang mempengaruhi kondisi usaha captive

adalah:

a. Untuk keselamatan kapal, maka diberlakukan kebijakan pembatasan muatan

container full, sehingga tidak sesuai dengan kapasitas terpasang;

b. Adanya beberapa kapal yang digunakan untuk angkutan lebaran dan angkutan

natal & tahun baru (peak season);

Sedangkan produksi B/M dari kegiatan kapal pihak ketiga (non-captive) rata-rata

produksinya di atas realisasi tahun 2018. Hal tersebut diperoleh dari peningkatan

muatan-muatan general cargo dari kegiatan yang diperoleh di Cabang Kotabaru

B/M Batubara, bongkar semen & batu bara PLN di Cabang Ampenan, bongkar

Batubara PLN di Cabang Jayapura, pengiriman bibit dan pupuk PT.DSN, serta

pengiriman tiang pancang PT. HakaAston. Secara rinci dijelaskan sebagai berikut;

TAHUN 2018 RKAP 2019 TAHUN 2019

SD. DES

(AUDITED)SD.DES

SD. DES

(AUDITED)(5 : 4) (5 : 3)

1 2 3 4 5 6 7

A TOTAL PRODUKSI BONGKAR MUAT

1. Prod. Barang (Generla Cargo) / TM3 7.526.822 12.961.552 14.157.784 109,23% 187,33%

2. Produksi Container (TEUs) 23.168 28.282 30.216 106,84% 120,09%

3. Produksi Container Tol Laut (TEUs) 7.905 8.506 6.346 74,61% 80,28%

4. Produksi Angkutan Ternak (Sapi) 18.393 48.000 34.617 72,12% 188,21%

5. Jenis Kendaraan:

5.1 Produksi Sepeda Motor (Unit) 40.272 41.939 42.806 102,07% 94,65%

5.2 Jenis Kend. Mobil (Unit) 11.907 17.091 15.196 88,91% 125,51%

5.3 Produksi Truck/Bus (Unit) 4.906 6.127 6.794 110,89% 106,06%

5.4 Produksi Alat Berat (Unit) 594 2.281 1.801 78,94% 172,51%

67.439 66.597 98,75% 102,80%


SD. DES

(AUDITED)SD.DES

SD. DES

(AUDITED)(5 : 4) (5 : 3)

1 2 3 4 5 6 7

B CAPTIVE (KAPAL PELNI)

1. Prod. Barang (Generla Cargo) / TM3 84.297 89.996 101.533 112,82% 101,79%


3. Produksi Container Tol Laut (TEUs) 7.905 8.506 6.346 74,61% 80,28%

4. Produksi Angkutan Ternak (Sapi) 18.393 48.000 16.017 33,37% 87,08%

5. Jenis Kendaraan:




5.4 Produksi Alat Berat (Unit) 112 165 407 246,67% 72,42%

110,82% 91,47%

C NON CAPTIVE

1. Prod. Barang (Generla Cargo) / TM3 7.442.525 12.871.556 14.056.251 109,20% 188,47%


3. Produksi Angkutan Ternak (Sapi) - 18.600 100,00% 100,00%

4. Jenis Kendaraan:




4.4 Produksi Alat Berat (Unit) 482 2.116 1.394 65,87% 289,21%

NO U R A I A N

NO U R A I A N

PROSEN

PROSEN

28

1. Produksi Bongkar Muat General Cargo

Produksi bongkar muat untuk jenis muatan general cargo sampai dengan s.d

Desember tahun 2019 terealisir sebanyak 14,157,784 TM3 atau 109,23% dari yang

ditargetkan sebesar 12,961,552 TM3, dan apabila dibanding realisasi tahun 2018

pada periode yang sama sebanyak 7,526,822 TM3 maka trendnya naik sebesar

87,35% dari realisasi tahun lalu. Tercapainya hal tersebut karena adanya

peningkatan muatan pada kegiatan yang diperoleh di Cabang Kotabaru B/M

Batubara, bongkar semen & batu bara PLN di Cabang Ampenan, bongkar

Batubara PLN di Cabang Jayapura.

2. Produksi Bongkar Muat Muatan Container (Full)

Sedangkan produksi bongkar muat untuk jenis muatan container (full) sampai

dengan bulan s.d Desember tahun 2019 terealisir sebanyak 30,216 TEUs atau

106,84% dari yang ditargetkan sebesar 28,282 TEUs, dan apabila dibanding

realisasi tahun 2018 pada periode yang sama sebanyak 23,168 TEUs maka

trendnya naik sebesar 20,09% dari realisasi tahun lalu.

3. Produksi Bongkar Muat Muatan Container Tol Laut

Sedangkan produksi bongkar muat handling container (full) kapal tol laut sampai

dengan s.d Desember tahun 2019 terealisir sebanyak 6,346 TEUs, atau 74,61%

dari yang ditargetkan sebanyak 8,506 TEUs dan apabila dibanding realisasi tahun

2018 pada periode yang sama sebanyak 7,905 TEUs, maka trendnya turun

sebesar 19,72% dari realisasi tahun lalu. Tidak tercapainya produksi bongkar muat

container (full) kapal tol laut disebabkan berkurangnya trayek kapal tol laut yang

dilayani dan adanya perubahan trayek tol laut dari tahun lalu;

4. Produksi Bongkar Muat Angkutan Ternak (Sapi)

Sedangkan produksi bongkar muat angkutan ternak (Sapi) sampai dengan s.d

Desember tahun 2019 terealisir sebanyak 34,617 ekor, atau 72,12% dari yang

ditargetkan sebanyak 48,000 ekor, dan apabila dibanding realisasi tahun 2018

pada periode yang sama sebanyak 18,393 ekor, maka trendnya naik sebesar

88,21% dari realisasi tahun lalu;

5. Produksi Bongkar Muat Kendaraan Jenis Motor

Sedangkan produksi bongkar muat kendaraan jenis sepeda motor sampai dengan

s.d Desember tahun 2019 terealisir sebanyak 42,806 unit, atau 102,07% dari yang

ditargetkan sebanyak 41,939 unit, dan apabila dibanding realisasi tahun 2018 pada

periode yang sama sebanyak 40,272 unit, maka trendnya naik sebesar 5,35% dari

realisasi tahun lalu;

29

6. Produksi Bongkar Muat Kendaraan Jenis Mobil

Sedangkan produksi bongkar muat kendaraan jenis mobil sampai dengan s.d

Desember tahun 2019 terealisir sebanyak 15,196 unit, atau 88,91% dari yang

ditargetkan sebanyak 17,091 unit. Apabila dibanding realisasi tahun 2018 pada

periode yang sama sebanyak 11,907 unit, maka trendnya naik sebesar 25,51%

dari realisasi tahun lalu. Tercapainya target produksi B/M kendaraan jenis mobil

dikarenakan adanya peningkatan muatan di wilayah Indonesia Timur;

7. Produksi Bongkat Muat Kendaraan Jenis Truck

Sedangkan produksi bongkar muat kendaraan jenis Truck sampai dengan S.d



periode yang sama sebanyak 4.049 unit, maka trendnya naik sebesar 6,06% dari


8. Produksi Bongkar Muat Jenis Alat Berat

Produksi bongkar muat untuk jenis alat berat bulan s.d Desember tahun 2019

terealisir sebanyak 1,801 unit, atau 78,94% dari yang ditargetkan sebanyak 2281

unit. Apabila dibanding realisasi tahun 2018 pada periode yang sama sebanyak

594 unit, maka trendnya naik sebesar 72,51% dari realisasi tahun lalu;

2.6.2 Produksi Usaha Freight Forwarding


SD. DES

(AUDITED)SD.DES

SD. DES

(AUDITED)(5 : 4) (5 : 3)

1 2 3 4 5 6 7

A TOTAL PRODUKSI BONGKAR MUAT



3. Produksi Redpack - 884 988 111,76% 0,00%

4. Jenis Kendaraan:





49.427 36.648 54.442 148,55% 110,15%


SD. DES

(AUDITED)SD.DES

SD. DES

(AUDITED)(5 : 4) (5 : 3)

1 2 3 4 5 6 7

B CAPTIVE (KAPAL PELNI)



3. Produksi Redpack - 884 988 111,76% 0,00%

4. Jenis Kendaraan:





173,60% 92,83%

C NON CAPTIVE Laba - Rugi #REF! #REF!



3. Jenis Kendaraan:

3.1 Produksi Sepeda Motor (Unit) 115 65 225 346,15% 195,65%

3.2 Jenis Kend. Mobil (Unit) 105 62 215 346,77% 204,76%

3.3 Produksi Truck/Bus (Unit) 80 78 170 217,95% 212,50%


NO U R A I A N

PROSEN

NO U R A I A N

PROSEN

30

Produksi kegiatan feight forwarding tahun 2019 rata-rata Realisasinya masih

diatas target sebagai dampak dari peningkatan usaha non-captive. Faktor lain

yang mempengaruhi kondisi tersebut adalah sebagai berikut:

A. Captive (Kapal PELNI)

Produksi Freight Forwarding dari kegiatan Kapal Pelni (Captive) rata-rata diatas

target, baik muatan general cargo,muatancontainer full maupun jenis muatan

kendaraan dan alat berat, hal ini disebabkan antara lain :

1) Peningkatan muatan container full di wilayah Indonesia Timur;

2) Adanya beberapa kapal yang digunakan untuk angkutan lebaran dan

angkutan natal & tahun baru (peakseason);

B. Non-captive

Produksi Freight Forwarding tahun 2019 untuk kegiatan dari pihak ketiga (Non-

captive) rata-rata Realisasinya dapat mencapai di atas target, hal ini

disebabkan antara lain:

1) Adanya kegiatan proyek infrastruktur pemerintah yang memerlukan

penanganan logistik terutama dengan BUMN Karya;

2) Optimalisasi alat produksi (trucking) untuk kegiatan Freight Forwarding di

cabang seperti: Pontianak, Banyuwangi, Tanjung Priok, Surabaya, Bitung,

Sorong, Serui, Manokwari, Nabire, Jayapura, Biak dan Timika;

Produksi kegiatan feight forwarding tahun 2019 secara rinci dijelaskan sebagai

berikut;

1. Produksi Freight Forwarding General Cargo

Produksi freight forwarding untuk jenis muatan general cargo sampai dengan s.d

Desember tahun 2019 terealisir sebanyak 700,048 TM3 atau 263,65% dari yang

ditargetkan sebesar 265,523 TM3, dan apabila dibanding realisasi tahun 2018 pada

periode yang sama sebanyak 550,155 TM3 maka trendnya naik sebesar 27,25%

dari realisasi tahun lalu. Tercapainya hal tersebut karena adanya peningkatan

muatan pada kegiatan yang diperoleh di Cabang Kotabaru B/M Batubara, bongkar

semen & batu bara PLN di Cabang Ampenan, bongkar Batubara PLN di Cabang

Jayapura.

31

2. Produksi Freight Forwarding Muatan Container (Full)

Sedangkan produksi freight forwarding untuk jenis muatan container (full) sampai

dengan bulan s.d Desember tahun 2019 terealisir sebanyak 48,108 TEUs atau

118,82% dari yang ditargetkan sebesar 40,488 TEUs, dan apabila dibanding

realisasi tahun 2018 pada periode yang sama sebanyak 39,018 TEUs maka

trendnya naik sebesar 23,30% dari realisasi tahun lalu.

3. Produksi Freight Forwarding Muatan Red Pack

Sedangkan produksi freight forwarding muatan Red Pack sampai dengan s.d

Desember tahun 2019 terealisir sebanyak 988 TM3,

4. Produksi Freight Forwarding Kendaraan Jenis Motor

Sedangkan produksi freight forwarding kendaraan jenis sepeda motor sampai

dengan s.d Desember tahun 2019 terealisir sebanyak 41,751 unit, atau 162,87%

dari yang ditargetkan sebanyak 25,634 unit, dan apabila dibanding realisasi tahun

2018 pada periode yang sama sebanyak 38,015 unit, maka trendnya naik sebesar


5. Produksi Freight Forwarding Kendaraan Jenis Mobil

Sedangkan produksi freight forwarding kendaraan jenis mobil sampai dengan s.d


ditargetkan sebanyak 7,488 unit. Apabila dibanding realisasi tahun 2018 pada


realisasi tahun lalu. Tercapainya target produksi freight forwarding kendaraan jenis

mobil dikarenakan adanya peningkatan muatan di wilayah Indonesia Timur;

6. Produksi Freight Forwarding Kendaraan Jenis Truck

Sedangkan produksi freight forwarding kendaraan jenis Truck sampai dengan s.d





7. Produksi Freight Forwarding Jenis Alat Berat

Produksi freight forwarding untuk jenis alat berat bulan s.d Desember tahun 2019

terealisir sebanyak 613 unit, atau 400,65% dari yang ditargetkan sebanyak 153

unit. Apabila dibanding realisasi tahun 2018 pada periode yang sama sebanyak

422 unit, maka trendnya naik sebesar 45,26% dari realisasi tahun lalu;

32

2.7 REALISASI KEUANGAN TAHUN 2019

NO U R A I A N

TAHUN 2018 RKAP 2019 TAHUN 2019 PROSEN

REALISASI (AUDITED)

REALISASI REALISASI (AUDITED)

(5 : 4) (5 : 3)

1 2 3 4 5 6 7

I PENDAPATAN 43,27% 41,00% 41,00%

A. Usaha Pokok 88,51% 70,28% 89,24%

1. Bongkar Muat

- Penghasilan dari Kegiatan Captive 109.473 107.885 98.096 90,93% 89,61%

- Penghasilan dari Kegiatan Non-Captive 44.854 43.664 77.267 176,96% 172,26%

Total Penghasilan Bongkar Muat 154.327 151.549 175.364 115,71% 113,63%


- Penghasilan dari Kegiatan Captive 80.753 80.711 86.700 107,42% 107,36%

- Penghasilan dari Kegiatan Non-Captive 53.153 45.874 110.313 240,47% 207,54%

Total Penghasilan Freight Forwarding 133.906 126.584 197.012 155,64% 147,13%

Total Pendapatan Usaha Pokok 288.233 278.134 372.376 133,88% 129,19%

B. Usaha Anak dan Sampingan 94,22% 85,00% 94,57%

3. Perusahaan Anak (PT. SBL) 20.817 25.772 12.176 47,24% 58,49%

4. SBU - Sarana Bandar Indotrading 99.472 149.581 153.009 102,29% 153,82%

Total Pendapatan Usaha Anak & Sampingan 120.290 175.354 165.186 94,20% 137,32%

TOTAL PENDAPATAN 408.522 453.487 537.562 118,54% 131,59%

II BIAYA LANGSUNG : 27,00% 26,24% 26,22%

A. Biaya Usaha Pokok 90,55% 64,26% 81,28%

1. Bongkar Muat

- Biaya Usaha dari Kegiatan Captive 47.364 44.233 40.215 90,92% 84,91%

- Biaya Usaha dari Kegiatan Non-Captive 39.699 30.686 68.955 224,71% 173,70%

Total Biaya Usaha Bongkar Muat 87.062 74.919 109.170 145,72% 125,39%


- Biaya Usaha dari Kegitan Captive 21.804 21.180 22.731 107,32% 104,25%

- Biaya Usaha dari Kegiatan Non-Captive 48.130 29.478 89.666 304,18% 186,30%

Total Biaya Usaha Freight Forwarding 69.934 50.658 112.397 221,87% 160,72%

Sub Total Biaya Usaha Pokok 156.996 125.577 221.567 176,44% 141,13%

B. Biaya Anak dan Sampingan

3. Perusahaan Anak (PT. SBL) 13.214 15.979 5.330 33,36% 40,34%

4. SBU - Sarana Bandar Indotrading 93.726 127.144 144.701 113,81% 154,39%

Sub. Total Biaya Usaha Anak dan Sampingan 106.940 143.123 150.031 104,83% 140,29%

Jumlah Biaya Langsung 263.936 268.700 371.597 138,29% 140,79%

5. Penyusutan 8.026 11.053 8.844 80,01% 110,19%

TOTAL BIAYA LANGSUNG 271.961 279.754 380.441 135,99% 139,89%

III LABA KOTOR USAHA 136.561 173.734 157.121 90,44% 115,06%

33

NO U R A I A N

TAHUN 2018 RKAP 2019 TAHUN 2019 PROSEN

REALISASI (AUDITED)

REALISASI REALISASI (AUDITED)

(5 : 4) (5 : 3)

IV BIAYA TIDAK LANGSUNG

1. Biaya Pegawai 47.448 58.075 51.740 89,09% 109,05%

2. Biaya Barang dan Jasa 19.195 21.025 20.265 96,39% 105,57%

3. Lumpsum Overhead 4.224 3.591 2.880 80,19% 68,16%

Sub. Total Biaya Tidak Langsung 70.868 82.691 74.884 90,56% 105,67%

- Biaya Tdk. Langsung PT. SBL 1.971 1.784 3.923 219,87% 198,99%

- Biaya Tdk. Langsung SBU- Indotrading 1.129 1.895 2.171 114,55% 192,27%

TOTAL BIAYA TIDAK LANGSUNG 73.968 86.370 80.978 93,76% 109,48%

V LABA BERSIH USAHA 62.593 87.364 76.143 87,16% 121,65%

VI PENDAPATAN DI LUAR USAHA

- Laba (Rugi) Diluar Usaha 4.216 2.342 5.548 236,90% 131,59%

- Laba (Rugi) Diluar Usaha PT. SBL

(286) 451 128 28,37% -44,67%

- Laba (Rugi) Diluar Usaha SBU - Indotrading 18 687 34 5,00% 194,36%

Jumlah Pendapatan Diluar Usaha 3.948 3.480 5.710 164,09% 144,66%

VII LABA SEBELUM PAJAK 66.540 90.844 81.853 90,10% 123,01%

VIII PAJAK PPh Psl. 25 24,60% 27,22% 26,07%

- PPh Pasal 25 (Pajak Kini) PT. SBN 15.670 22.711 20.044 88,26% 127,91%

- Pajak Final PT. SBL - - 729 100,00% 100,00%

- Kewajiban (Manfaat) Pajak Tangguhan 697 2.016 565 28,02% 81,01%

Jumlah Pph 25 dan Pajak Tangguhan 16.368 24.727 21.337 86,29% 130,36%

LABA SETELAH PAJAK PENGHASILAN 50.172 66.117 60.516 91,53% 120,62%

Beban pada OCI (Penghasilan) 211 1.673 243 14,53% 115,10%

Total Laba Komprehensif Tahun Berjalan 49.961 64.444 60.273 93,53% 120,64%

Laba Tahun Berjalan yang dapat diatribusikan kepada : Pemilik Entitas Induk Kepentingan Non Pengendali

50.119 66.173 60.493 91,42% 120,70%

53 56 23 41,59% 43,83%

Laba Tahun Berjalan 50.172 66.117 60.516 91,53% 120,62%

Jumlah Laba Komprehensi yang dapat diatribusikan kepada : Pemilik Entitas Induk Kepentingan Nonpengendali

49.908 64.388 60.250 93,57% 120,72%

53 56 23 41,59% 43,83%

Jumlah Laba Komprehensif 49.961 64.444 60.273 93,53% 120,64%

IX LABA BERSIH USAHA PER SAHAM DASAR

3 4 4 93,57% 120,72%

34

A. Pendapatan Usaha Konsolidasi

Realisasi pendapatan dari hasil usaha secara konsolidasian sampai dengan

akhir tahun 2019 terealisir sebesar Rp537,562 milyar atau 118,54% dari target

sebesar Rp453,487 milyar dan apabila dibanding realisasi tahun 2018 yaitu

sebesar Rp408,522 milyar, maka trendnya naik 31,59% dari realisasi tahun

lalu, yang diperoleh dari:

1) Pendapatan usaha bongkar muat dari kegiatan captive terealisir sebesar

sebesar Rp98,096 milyar atau berkontribusi sebesar 18,25% dari total

pendapatan usaha;

2) Sedangkan pendapatan usaha bongkar muat dari kegiatan non-captive

terealisir sebesar Rp77,267 milyar atau berkontribusi sebesar 14,37% dari

total pendapatan usaha;

3) Pendapatan usaha Freight Forwarding dari kegiatan captive terealisir

sebesar Rp86,700 milyar, atau berkontribusi sebesar 16,13% dari total

pendapatan usaha;

4) Sedangkan pendapatan usaha Freight Forwarding dari kegiatan non-

captive terealisir sebesar Rp110,313 milyar, atau berkontribusi sebesar

20,52% dari total pendapatan usaha;

5) Pendapatan dari entitas anak PT.Sarana Bandar Logistik terealisir


pendapatan usaha.

6) Pendapatan dari Strategic Business Unit atau Sarana Bandar Indotrading

terealisir sebesar Rp153,009 milyar atau berkontribusi sebesar 28,46%

dari total pendapatan usaha.

B. Biaya Usaha Langsung

Realisasi biaya usaha langsung sampai dengan akhir tahun 2019 secara

konsolidasian terealisir sebesar Rp380,441 milyar atau 135,99% dari target

sebesar Rp279,754 milyar, yang yang terkontribusi dari:

1) Biaya usaha langsung bongkar muat dari kegiatan captive terealisir


biaya usaha langsung;

2) Sedangkan biaya usaha langsung bongkar muat dari kegiatan non-captive


total biaya usaha langsung;

35

3) Biaya usaha langsung Freight Forwarding dari kegiatan captive terealisir

sebesar Rp22,731 milyar, atau berkontribusi sebesar 5,97 % dari total

biaya usaha langsung;

4) Sedangkan biaya usaha langsung Freight Forwarding dari kegiatan non-

captive terealisir sebesar Rp89,666 milyar, atau berkontribusi sebesar

23,57% dari total biaya usaha langsung;

5) Biaya usaha langsung dari entitas anak PT. Sarana Bandar Logistik


total biaya usah langsung;

6) Sedangkan biaya usaha langsung Strategic Business Unit (Sarana Bandar

Indotrading) terealisir sebesar Rp144,701 milyar atau berkontribusi

sebesar 38,03% dari total biaya langsung dan;

7) Realisasi untuk beban penyusutan alat produksi sampai dengan akhir

tahun 2019 terealisir sebesar Rp8,844 milyar atau berkontribusi sebesar

2,32% dari total biaya usaha langsung;

C. Laba Kotor Usaha

Realisasi laba kotor usaha perusahaan sampai dengan akhir tahun 2019

terealisir sebesar Rp157,121 milyar atau 90,44% dari target sebesar

Rp173,734 milyar dan apabila dibanding realisasi tahun 2018 yaitu sebesar

Rp136,561 milyar, maka trendnya naik 15,06% dari realisasi tahun lalu;

D. Biaya Tidak Langsung

Realisasi biaya tidak langsung sampai dengan akhir tahun 2019 terealisir

terealisir sebesar Rp80,978 milyar atau 93,76% dari target sebesar Rp86,370

milyar dan apabila dibanding realisasi tahun 2018 yaitu sebesar Rp73,968

milyar, maka terdapat kenaikan sebesar 9,48% dari realisasi tahun lalu, yang

terkontribusi dari:

1) Biaya pegawai terealisir sebesar Rp51,740 milyar atau berkontribusi

sebesar 63,89% dari total biaya tidak langsung;

2) Biaya barang & jasa terealisir sebesar Rp20,265 milyar atau berkontribusi

sebesar 25,03% dari total biaya tidak langsung;

3) Beban Lumpsum Overhead terealisir terealisir sebesar Rp2,880 milyar

atau berkontribusi sebesar 3,56% dari total biaya tidak langsung;

36

4) Biaya tidak langsung entitas anak (PT. Sarana Bandar Logistik) terealisir

terealisir sebesar Rp3,923 milyar, atau berkontribusi sebesar 4,84% dari

total biaya tidak langsung;

5) Biaya tidak langsung Strategic Business Unit (Sarana Bandar Indotrading)

terealisir terealisir sebesar Rp2,171 milyar, atau berkontribusi sebesar

2,68% dari total biaya tidak langsung.

E. Laba Bersih Usaha

Realisasi laba bersih usaha sampai dengan akhir tahun 2019 terealisir

sebesar Rp76,143 milyar atau 87,16% dari target sebesar Rp87,364 milyar,

dan apabila dibanding realisasi tahun 2018 yaitu sebesar Rp62,593 milyar,

maka trendnya naik 21,65% dari realisasi tahun lalu;

F. Laba Setelah Pajak & Kepentingan Non-Pengendali

Dengan memperhitungkan pendapatan dan biaya diluar usaha sampai dengan

akhir tahun 2019 yang terealisir sebesar Rp5,710 milyar atau 164,09 % dari

target sebesar Rp3,480 milyar, maka Realisasi perolehan laba sebelum pajak

terealisir menjadi sebesar Rp81,853 milyar atau 90,10% dari target sebesar

Rp90,844 milyar, dan apabila dibanding realisasi tahun 2018 yaitu sebesar

Rp66,540 milyar, maka trendnya naik 23,01% dari realisasi tahun lalu;

Dengan memperhitungkan PPh pasal 25 (pajak kini) terealisir sebesar

Rp21,337 milyar, dan Kepentingan Non-Pengendali terealisir sebesar Rp20

juta, serta beban OCI sebesar Rp243 Juta, maka Laba Bersih Setelah Pajak

dan Kepentingan Non-Pengendali terealisir menjadi sebesar Rp60,993 milyar

atau 91,92% dari target sebesar Rp66,173 milyar, dan apabila dibanding

realisasi tahun 2018 yaitu sebesar Rp50,119 milyar, maka trendnya naik


37

2.8 Laporan Posisi Keuangan

NO U R A I A N

REALISASI

TAHUN 2018

RKAP TAHUN

2019

REALISASI 2019

AUDITED

1 2 3 4 5

l. ASSET

A. Asset Lancar 246.195 222.693 319.843

B. Asset Tetap & Lainnya 102.659 218.436 128.799

Total Asset 361.991 456.863 448.642

II. LIABILITAS

A. Liabilitas Jangka Pendek 69.267 56.869 94.983

B. Liabilitas Jangka Panjang 1.400 57.435 2.327

Total Liabilitas 70.666 114.305 97.310

C. EKUITAS

1. Modal Saham 60.000 60.000 60.000

2. Saham, Dalam Portepel (45.000) (45.000) (45.000)

3. Cadangan Umum 226.102 260.994 275.956

4. Saldo Laba 50.119 66.173 60.493

5. Komponen Ekuitas lainnya 23 283 21

Jumlah Ekuitas 291.244 342.450 351.228

- Kepentingan Non Pengendali 80 108 103

TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS 361.991 456.863 446.642

Total Asset per 31 Desember 2019 sebesar Rp448,642 milyar atau 98,20% dari

target sebesar Rp.456,863 milyar. Hal tersebut disebabkan tidak terealisasinya

target investasi.

2.9 Penerimaan Dan Pengeluaran Kas (Cash Flow)

NO U R A I A N RKAP

Tahun 2019

Realisasi

Tahun 2019

1 2 3 4

I Arus Kas Dari Aktivitas Operasi 98.717 59.319

II Arus Kas Dari Aktivitas Investasi (107.164) (47,423)

III Arus Kas Dari Aktivitas Pendanaan 41.859 -

IV Kenaikan (Penurunan) Bersih Kas & Setara Kas 33.412 11.895

V Saldo Awal Kas Dan Setara Kas 67.347 80.359

VI SALDO AKHIR KAS DAN SETARA KAS 100.759 92.255

38

Realisasi arus kas per 31 Desember 2019 surplus kas dari transaksi aktivitas

operasi mengalami surplus Rp59.319 milyar dan saldo akhir kas diperkirakan

sebesar Rp92,255 milyar.

2.10 Rasio Keuangan

Rasio Keuangan

URAIAN REALISASI 2018 REALISASI 2019

Cash Ratio 115,36% 101,96%

Current Ratio 355,43% 336,78%

Solvabilitas 512,25% 461,04%

EBITDA Margin 18,95% 17,44%

2.11 SUMBER DAYA MANUSIA TAHUN 2019

Perusahaan dalam menjalankan kegiatan operasinya meliputi seluruh wilayah

Indonesia dengan didukung 33 (tiga puluh tiga) kantor cabang dan 23 (dua puluh

tiga) sub cabang yang beroperasi di pelabuhan besar dan kecil, terdiri dari:

Kantor Pusat Cabang Bitung

Cabang Tanjung Priok ▪ Sub Cabang Gorontalo

▪ Sub Cabang Pangkal Pinang ▪ Sub Cabang Luwuk

Cabang Surabaya ▪ Sub Cabang Toli-Toli

▪ Sub Cabang Probolinggo Cabang Ambon

Cabang Makassar ▪ Sub Cabang Saumlaki

Cabang Jayapura ▪ Sub Cabang Namlea

Cabang Sorong ▪ Sub Cabang Dobo

▪ Sub Cabang Tual Cabang Pare-pare

Cabang Bau-Bau Cabang Palu

Cabang Balikpapan Cabang Manokwari

▪ Sub Cabang Samarinda Cabang Fak-fak

Cabang Banyuwangi Cabanag Medan

Cabang Kotabaru ▪ Sub Cabang Lhouksmawe

▪ Sub Cabang Banjarmasin Cabang Tarakan

Cabang Pontianak ▪ Sub Cabang Nunukan

Cabang Nabire Cabang Semarang

Cabang Serui Cabang Batam

Cabang Biak ▪ Sub Cabang Tanjung Balai Karimun

Cabang Merauke Cabang Tanjung Pinang

Cabang Ampenan ▪ Sub Cabang Natuna

▪ Suib Cabang Denpasar ▪ Sub Cabang Tarempa

▪ Sub Cabang Bima Cabang Ternate

Cabang Kupang Cabang Pangkalan Bun

▪ Sub Cabang Waingapu ▪ Sub Cabang Sampit

▪ Sub Cabang Kalabahi Cabang Larantuka

Cabang Timika ▪ Sub Cabang Maumere

Cabang Kaimana ▪ Sub Cabang Ende

Cabang Kendari

39

Pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 jumlah SDM Perusahaan terdiri dari:

Organik PT Pelni (Persero)

Organik PT PBM SBN

Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT)

Outsourching


Organik PT PBM SBN


Outsourching


Organik PT PBM SBN


Outsourching

255

Untuk tujuan perhitungan Imbalan Paska Kerja jumlah pegawai yang berhak atas Imbalan Paska

Kerja untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 karyawan organik PT

PBM Sarana Bandar Nasional masing-masing berjumlah 140 pegawai dan 138 pegawai.

-

Jumlah 10 130 11 101

- - - 13 16

- - - 18 18

2 62 8 66 138

8 68 3 4 83

233

31 Desember 2018

Kelompok SDM S2 S1 Diploma SMU Jumlah

Jumlah 10 122 12 86

- - - 8 11

- - - 8 8

2 63 9 66 140

Jumlah

8 59 3 4 74

233 255

Struktur SDM Perusahaan per 31 Desember 2019 dan 2018 menurut kelompok SDM dan jenjang

pendidikan sebagai berikut:

31 Desember 2019

Status Kepegawaian S2 S1 Diploma SMU

31 Des. 2019 31 Des. 2018

74 83

140 138

8 18

11 16

Jumlah

40

2.12 REALISASI INVESTASI TAHUN 2019

Dalam hal untuk proses pengadaan investasi, seluruh pengadaan telah

mendapatkan persetujuan dari Dewan Komisaris PT. SBN. Realisasi investasi

sampai akhir tahun 2019 terealisir sebesar Rp48,255 milyar, dengan rincian

sebagai berikut:

2.13 ALAT PRODUKSI TAHUN 2019

Realisasi alat produksi tahun 2019:

No. Uraian Baik Rusak Jumlah Availability

1 Alat Mekanik/Forklift 54 8 62 87,10%

2 Angkutan Darat 177 3 180 98,33%

3 Container 1004 14 1018 98,86%

42

2.14 PKPT SATUAN PENGAWASAN INTERN TAHUN 2019

Program kerja pemeriksaan tahunan (PKPT) Satuan Pengawasan Intern (SPI)

diharapkan dapat menjadi stimulus dalam rangka peningkatan efisiensi, efektifitas

kerja, dan tertib administrasi untuk mendukung sasaran perusahaan. Realisasi

Estimasi PKPT Satuan Peng awasan Intern sepanjang tahun 2019 sebanyak 6

(enam) cabang, meliputi cabang-cabang sebagai berikut:

Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV

1. Surabaya 1. Jayapura

2. Serui

1. Timika

2. Merauke

1. Makassar

2.15 KEY PERFOMANCE INDIKATOR (KPI) TAHUN 2019

Realisasi pencapaian Key Performance Indicators (KPI) perusahaan telah diaudit

oleh Eksternal Auditor Independen berdasarkan Laporan Akuntan Independen

KAP Hadori Sugiarto Adi & Rekan dengan nomor: 022/LEK-SBN/IV/2020, dengan

hasil sebagai berikut;

Perspektif Sasaran Strategis Key Performance Indikator Satuan Bobot Target 2019

Realisasi 2019

Skor

Keuangan & Pasar

Meningkatkan shareholders value

Jumlah Penghasilan Milyar Rp. 8,00 Rp66,173

Milyar Rp60,493

Milyar 7,31

Ratio Profit (EBITDA Margin)

Prosen (%)

7,00 23,17% 17,55% 5,30

Optimalisasi Kegiatan Non-Captive

Pertumbuhan Usaha Non-Captive

Prosen (%)

6,00 122,59% 189,43% 7,20

Optimalisasi Investasi

Serapan Investasi Prosen

(%) 5,00 70,00% 29,64% 2,12

Sub Total 26,00

21,93

Fokus Pelanggan Meningkatkan Customer Value

External Customer Satisfaction Survey

skor skala likert

20,00 4,00 4,10 20,48

Efektivitas Produk dan Proses

Meningkatkan Usaha Anak (PT. SBL)

Implementasi muatan Redpack dan Labelling

Kapal 6,00 6 20 6,30

On Time Performance Trucking Distribution PT. SBL

Prosen (%)

5,00 95,00% 100,00% 5,25

Meningkatkan Usaha SBU SBI

Realisasi Partnership Distributor SBU SBI

Jumlah Lokasi

5,00 5 5 5,00

Optimalisasi IT Implementasi Disaster Recovery

Prosen (%)

6,00 100,00% 100,00% 6,00

Sub Total 22,00

22,55

Fokus Tenaga Kerja

Peningkatan Kualitas SDM

Pemenuhan Standar Kompetensi

Prosen (%)

8,00 70,00% 91,30% 8,40

Indeks Keterikatan Pegawai skor skala

likert 8,00 4,00 3,97 7,94

Sub Total 16,00

16,34

Kepemimpinan, Tata Kelola & Tanggung Jawab Kemasyarakat

Tata Kelola Perusahaan

Skor KPKU Skor 16,00 450,00 479,50 16,80

GRAND TOTAL 100,00

98,10

43

2.16 INDIKATOR ASPEK OPERASIONAL TAHUN 2019

Pencapaian indikator aspek operasional perusahaan telah diaudit oleh Eksternal

Auditor Independen berdasarkan Laporan Akuntan Independen KAP Hadori

Sugiarto Adi & Rekan dengan nomor: 00029/2.0768/AU.1/05/0486-1/1/IV/2020,

dengan hasil sebagai berikut:

Indikator Penilaian Satuan Bobot RKAP

2019

KONDISI

BAIK

KONDISI

RUSAK

Realisasi

2019

Kesiapan Reefer Container

(Kode SBNU)

Prosen

(%)

5 90,00% 130 0 100,00%

Kesiapan Alat Mekanik

Bongkar Muat

Prosen

(%)

5 90,00% 61 9 87,14%

Kesiapan Alat Angkutan Darat Prosen

(%)

5 90,00% 187 3 98,42%

Sub Total 15

2.17 TINGKAT KESEHATAN PERUSAHAAN TAHUN 2019 ,

Sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik

Indonesia No. Kep100/MBU/2002, tanggal 4 juni 2002 tentang Penilaiaan Tingkat

Kesehatan Badan Usaha Milik Negara, nilai skor kinerja PT. Sarana Bandar

Nasional untuk tahun 2019 berjumlah “97,34”yang berarti tingkat kesehatannya

dikategorikan menjadi “SEHAT” dengan tingkat penggolongan “AAA”.

44

BAB III

TINDAK LANJUT DAN ARAHAN PEMEGANG SAHAM DALAM

RUPS RKAP TAHUN 2019

Tindak lanjut pemegang saham dalam pengesahan RKAP tahun 2019 telah

dilaksanakan oleh manajemen, dengan rincian sebagai berikut:

A. ARAHAN RUPS

NO. KEPUTUSAN RUPS TINDAK LANJUT

1. Deviasi taksiran realisasi tahun buku 2019 tidak lebih atau

kurang 10% dari hasil audit Kantor Akuntan Publik

Realisasi laba setelah pajak & kepetingan non-

pengendali tahun 2019 (Audited) sebesar

Rp.60,493 milyar, atau 91,42% dari anggaran

tahun 2019.

2. Rencana Kerja dan Target Perusahaan (RKAP) Tahun 2019

yang disahkan merupakan pedoman kerja dalam pengelolaan

perusahaan Direksi dan sebagai sarana pemantauan dan

pengawasan bagi Dewan Komisaris. Untuk memudahkan

pengelolaan dan pengawasan, RKAP Tahun 2019 agar

dirinci dalam Rencana Kerja Operasional (RKO) bulanan

dan triwulan dengan mengupayakan pendapatan merupakan

target minimal dan peningkatan biaya harus lebih rendah dari

pada peningkatan pendapatan.

Rincian target dan realisasi telah dilaporkan per

Triwulan dan perbulan pada Direktorat Keuangan

PT. PELNI.

3. Kesanggupan Direksi untuk merealisasikan target-target

dalam RKAP Tahun 2019 yang dituangkan dalam kontrak

manajemen yang terdiri dari beberapa In

Documents

LAPORAN MANAJEMEN (AUDITED) TAHUN 2019pelnilogistics.co.id/filelapkeu/lap2019.pdf · 2020. 11. 25. · DAFTAR ISI halaman KATA PENGANTAR LAPORAN MANAJEMEN DAN KOMISARIS TAHUN 2019