GHIDPENTRU PROCURORI ÎN ACTIVITATEA DE PREVENIRE

ŞI COMBATERE A TRAFICULUI DE FIINŢE UMANE

CHIŞINĂU • 2009

Pentru uzul colaboratorilor orGanelor Procuraturii

cuPrinS:

1. Îndrumar metodic privind modalitatea întocmirii şi conţinu-tul generalizării activităţii procurorului în domeniul preveni-rii şi combaterii traficului de fiinţe umane .................................... ...............5

2. Îndrumar metodic privind distincţia dintre trafic de fiinţe umane şi proxenetism ..................................................................... .............11

3. Îndrumar metodic privind rolul procurorului în domeniul prevenirii şi combaterii traficului de fiinţe umane ................... .............17

4. Regulamentul secţiei prevenire şi combatere a traficului de fi-inţe umane ....................................................................................... .............33

5. Ordinul Procurorului General nr.251 din 02.10.2006 privind interacţiunii dintre direcţiile, secţiile Procuraturii Generale, procuraturile teritoriale şi specializate la desfăşurarea activi-tăţii de prevenire şi combatere a traficului de fiinţe umane ...... .............39

6. Ordinul Procurorului General nr.132/4 din 08.08.2008 privind aprobarea Planului de realizare a măsurilor stabilite în cadrul şedinţei republicane privind combaterea traficului de fiinţe umane a Consiliului Superior de Securitate din 24.07.2008 ....... .............65

7. Regulamentul Consiliul coordonator al organelor de drept cu atribuţii în domeniul combaterii traficului de fiinţe umane de pe lîngă Procurorul General ................................................. .............75

8. Hotărîrea Colegiului Procuraturii nr. 32/4 din 12.12.2008 ........... .............83

9. Modele de ordonanţe de punere sub învinuire ........................... .............91

ÎNDRUMAR METODICPRIVIND MODALITATEA ÎNTOCMIRIIŞI CONŢINUTUL GENERALIZĂRIIACTIVITĂŢII PROCURORULUIÎN DOMENIUL PREVENIRII ŞI COMBATERII TRAFICULUIDE FIINŢE UMANE

6

În conformitate cu ordinul Procurorului General nr. 251/15 din 02.10.2006 „Cu privire la interacţiunea dintre direcţiile, secţiile Procuraturii Generale,

procuraturile teritoriale şi specializate la desfăşurarea activităţii de prevenire şi combatere a traficului de fiinţe umane” anual către data de 15 ianuarie şi 15 iulie secţia prevenire şi combatere a traficului de fiinţe umane urmează să finalizeze generalizarea activităţii desfăşurate de către organele Procuraturii în domeniul prevenirii şi combaterii traficului de fiinţe umane.

Analiza notelor informative parvenite în Procuratura Generală privind acti-vitatea în domeniul prevenirii şi combaterii traficului de fiinţe umane a relevat faptul că în unele cazuri acestea conţin doar date statistice referitoare la pornirea urmăririi penale şi rezultatele examinării cauzelor penale în instanţa de judeca-tă, fără analiza stării reale a lucrurilor, legalităţii acţiunilor procesuale efectuate de organul de urmărire penală, rolul procurorului în organizarea şi conducerea urmăririi penale pe astfel de cauze, activităţile ce ţin de prevenirea traficului de persoane şi alte momente care necesită a fi elucidate.

Pentru a întocmi o notă informativă amplă în acest domeniu de activitate a procurorului, este necesar să se reţină următoarele aspecte.

Actele internaţionale şi legislaţia naţională privind combaterea traficului de fiinţe umane includ următoarele dimensiuni principale:

• investigareacazurilordetraficşiînfăptuireajustiţieiasupratraficanţilor.• acţiunideprevenireafenomenului;• măsurideprotecţieavictimelortraficului.Pe aceste dimensiuni este axată şi activitatea de procuror şi în consecinţă no-

tele informative urmează să cuprindă următoarele repere:

I. Investigarea cazurilor de trafic şi înfăptuirea justiţiei asupra traficanţilor

1. Numărul de cereri despre săvârşirea infracţiunilor prevăzute de art. art.165, 206, 207, 220, 302 şi 362/1 Cod penal, parvenite în procuratură şi organele de po-liţie şi analiza rezultatelor examinării acestora (separat pe articole):

a) pornităurmărireapenală;b) nu a fost începută urmărirea penală.

7

2. Din numărul cauzelor pornite în baza art.165 şi 206 Cod penal de concre-tizat următoarele poziţii:

a) prin ce acţiuni a fost săvîrşită crima de trafic - recrutare, transportare, transfer,cazareasauprimireapersoanelor;

b) mijloacele de influenţă asupra victimei folosite - ameninţarea sau utilizarea forţei, alte mijloace de constrîngere, răpirea, înşelăciunea, frauda, abuzul de putere sau de situaţia de vulnerabilitate a persoanei, acordarea sau primirea de bani sau a altor avantaje în schimbul consimţămîntului unei persoane carearecontrolasupraalteipersoane;

c) scopul exploatării - exploatarea sexuală, prin muncă sau servicii for-ţate, sclavia sau în condiţii similare acesteia, aservirea sau prelevarea de organe;

d) sexual şi vîrsta victimei la momentul recrutării, transportării, exploatării ş.a.m.d.;

e) vîrstaşisexultraficantului;f) ţara de destinaţie.

3. Numărul indicaţiilor scrisedateofiţerilordeurmărirepenală;cazurideatitudine iresponsabilă a ofiţerilor de urmărire penală (tergiversare a termenilor, acţiunideurmărirepenalănecalitative,înaintatepropunerinefondate.);

4. Cîte persoane pe cazurile de trafic au fost reţinute. În cîte cazuri procuro-rul a eliberat persoana reţinută, motivele. În cîte cazuri procurorul nu a înaintat demers privind arestarea persoanei reţinute, motivele. În cîte cazuri persoana arestată, pînă la trimiterea cauzei în judecată a fost pusă în libertate sau i sa înlo-cuit, revocat măsura preventivă sub formă de arest, care au fost motivele, poziţia procurorului, cine a iniţiat procedura respectivă.

5. Numărul cauzelor penale restante din anii precedenţi aflate în faza de ur-mărire penală. Pe cîte din ele termenul urmăririi penale este peste 1 an. Motivele tergiversării urmăririi penale. În cîte cazuri tergiversarea a servit temei pentru revocarea, înlocuirea măsurii preventive sub formă de arest sau refuzul de a pre-lungi durata arestării.

6. Numărul cauzelor penale pe care a fost terminată urmărirea penală (dosare / persoane) pe fiecare articol în parte. Dintre acestea în cîte cazuri:

a) urmărirea penală a fost clasată, încetată sau persoana a fost scoasă de sub urmărire.Analizacauzelorşicondiţiilorcareauduslaadoptareasoluţieidate;

b) cauza a fost trimisă în judecată.

7. Sentinţele adoptate pe cauzele de trafic de fiinţe umane (dosare / persoane). Dintre acestea.

a) sentinţe de achitare. De făcut o analiză amplă a motivelor achitării, pozi-ţiei procurorului (calificarea acţiunilor, măsura de pedeapsă solicitată, dacă sentinţa a fost atacată.

8

b) sentinţe de încetare. De făcut o analiză amplă a motivelor încetării, pozi-ţiei procurorului (calificarea acţiunilor, măsura de pedeapsă solicitată, dacă sentinţa a fost atacată.

c) sentinţe de condamnare. De concretizat în baza cărui articol din Codul penal persoana a fost condamnată, măsura de pedeapsă.

8. Cîţi inculpaţi aflaţi în stare de arest preventiv au fost eliberaţi în faza de judecare a cauzei. Motivele instanţei. Poziţia procurorului.

9. Pe cîte cauze penale acţiunile infracţionale au fost recalificate de la trafic de fiinţe umane art.165 şi art.206 Cod penal la infracţiuni adiacente care prevăd pedepse mai blînde. Descrierea circumstanţelor. Motivele recalificării.

a) înfazadeurmărirepenală;b) în faza examinării judecătoreşti. De concretizat poziţia procurorului în sus-

ţinerile verbale. În cazul în care procurorul a solicitat calificarea acţiunilor în baza art.165 şi art.206 Cod penal, însă instanţa a recalificat acţiunile, iar procurorul nu a atacat sentinţa - de indicat care sunt motivele neatăcării.

10. Cooperarea internaţională în domeniu. Numărul de comisii rogatorii îna-intate, cauzele ce le-au impus, ţările solicitante, cîte din ele au fost executate.

9. Care sunt problemele ce apar la aplicarea prevederilor articolelor menţi-onate în cadrul urmăririi penale şi în cadrul examinării cauzelor în instanţa de judecată. De înaintat propuneri de modificare a legislaţiei.

II. Acţiuni de prevenire a fenomenului

1. Cîte controale în domeniu au fost efectuate de procuror. Care sunt rezulta-tele, actele de reacţionare. Instituţiile supuse controlului.

2. Monitorizarea de către procuror a fenomenului migraţiei cetăţenilor Repu-blicii Moldova peste hotare.

a) numărul de cetăţeni plecaţi temporar peste hotare, câţi dintre aceştea şi-au legalizat şederea în străinătate, care sunt ţările principale de destinaţie (în %faţădenumărultotal).înfazadeurmărirepenală;

b) numărul de cetăţeni care au plecat la loc permanent de trai peste hotare, inclusiv părinţi plecaţi împreună cu copiii, iar al doilea părinte a rămas în ţară.

c) numărul cetăţenilor Republicii Moldova care au decedat în străinătate, dacă cadavrele au fost aduse în ţară.

d) câte divorţuri au fost înregistrate pe motiv că unul din soţi sau ambii soţi au fost plecaţi peste hotare la muncă.

e) numărul copiilor rămaşi fără unul sau ambii părinţi în rezultatul plecării acestora peste hotare, câţi copii din această categorie au fost istituţionali-

9

zaţi, de indicat cazuri concrete de către cine sunt educaţi şi care sunt con-secinţele lipsei părinţilor.

f) câţi părinţi care se află peste hotarele ţării au fost decăzuţi din drepturile părinteşti, la cererea cui?

g) numărul copiilor amplasaţi în centrele de plasament temporar pentru cerşit şi se află la evidenţă.

h) numărul copiilor rămaşi fără ocrotire părintească care au devenit victime ale abuzurilor.

2. Aportul procurorului la executarea în teritoriu a hotărârii Guvernului şi Planului Naţional de Acţiuni privind combaterea traficului de fiinţe umane. În ce măsură procurorul a participat la şedinţele Comisiilor teritoriale pentru comba-terea traficului de fiinţe umane.

3. Care este situaţia la capitolul cooperare cu organizaţiile internaţionale şi cele neguvernamentale.

4. Relaţiile cu mass-media (articole, publicaţii, emisiuni tele-radio etc.) şi lec-ţii de procuror.

III. Măsuri de protecţie a victimelor.

1. În cîte cazuri prima audiere a victimei traficului de fiinţe umane a fost efec-tuată de procuror. Dacă sunt evaluate necesităţile victimei (asistenţă psihologică, medicală socială, juridică) şi dacă în funcţie de circumstanţe sunt contactate ser-viciile respective,

2. În cîte cazuri victima traficului de fiinţe umane a fost audiată în faţa judecă-torului de instrucţie. De ce circumstanţe au fost impuse.

3. În cîte cazuri în privinţa victimei au fost luate măsuri prevăzute de lege pentru ocrotirea vieţii, sănătăţii, onoarei, demnităţii şi bunurilor acestor persoa-ne, precum şi pentru identificarea vinovaţilor şi tragerea lor la răspundere. Ce măsuri au fost aplicate, de ce circumstanţe au fost impuse.

4. În cîte cazuri victima a beneficiat de serviciile unui avocat, care au fost ra-ţionamentele.

5. În cîte cazuri instanţele judecătoreşti au admis acţiunea civilă în favoarea victimei, suma încasată, dacă sentinţa în această parte a fost executată.

6. În cîte cazuri au fost aplicate măsuri asiguratorii în vederea reparării preju-diciului cauzat prin infracţiune. Ce bunuri au fost sechestrate, valoarea lor.

În notă informativă pot fi reflectate şi alte aspecte, informaţi ce ţin de dome-niul indicat.

ÎNDRUMAR METODICPRIVIND DISTINCŢIA ÎNTRE TRAFIC DE FIINŢE UMANE ÎN SCOP DE EXPLOATARE SEXUALĂŞI PROXENETISM

12

Generalizarea activităţii procurorilor în domeniul conducerii şi exercitării urmăririi penale, precum şi reprezentării învinuirii în instanţele judecă-

toreşti pe cauzele de trafic de fiinţe umane indică la diversitatea practicii de apli-care a prevederilor legale care reglementează încadrarea juridică a infracţiunilor din această categorie. Se constată că la adoptarea soluţiilor pe cauzele penale din categoria menţionată fapte identice sînt încadrate juridic conform diferitor nor-me juridice.

Aspectele ce se referă la reîncadrarea juridică a acţiunilor infractorilor de la art. 165 Cod penal la art. 220 Cod penal au constituit subiectul multiplelor abor-dări atît la nivel naţional, cît şi internaţional. Subiectul respectiv a fost invocat şi la evaluarea eforturilor întreprinse de către Republica Moldova la nivel naţional în domeniul prevenirii şi combaterii traficului de fiinţe umane.

Concursul ce apare între aceste două norme juridice la calificarea acţiunilor infractorilor este determinat de existenţa unor elemente comune pentru ambele infracţiuni.

Astfel, atît infracţiunea de trafic de fiinţe umane, cît şi infracţiunea de proxe-nitism au tangenţa în elementul de implicare a victimelor în activitatea de presta-re a serviciilor sexuale. Aceasta rezultă din scopul de exploatare sexuală pentru infracţiunea de trafic de fiinţe umane (art.165 Cod penal) şi de practicare a pros-tituţiei, în cazul infracţiunii de proxenetism (art.220 Cod penal).

Totodată la aplicarea în practică a prevederilor articolelor respective urmează a se ţine cont de deosebirile care diferenţiază aceste norme juridice şi care deter-mină încadrarea juridică diferită a acţiunilor infractorilor.

În cazul infracţiunii de trafic de fiinţe umane (art.165 CP) unul din scopurile scopul urmărit de infractor este exploatarea sexuală comercială sau necomercială a victimei. În esenţă acţiunea de exploatare prevede afectarea discernămîntului victimei la exprimarea acordului de a practica prostituţia, ceea ce se realizează prin ameninţare, înşelăciune, abuzul de poziţie de vulnerabilitate sau abuz de putere.

În cazul infracţiunii de proxenitism (art.220 CP) infractorii nu aplică mijloa-cele caracteristice pentru traficul de fiinţe umane cum sînt ameninţarea, înşelă-ciunea etc. La comiterea proxenitismului, infractorul nu are scopul de a exploata careva persoane, ci de a trage foloase de pe urma practicării benevole a prostituţiei de către o altă persoană.

13

Spre deosebire de cazul traficului de fiinţe umane în cazul proxenetismului infractorul nu afectează aspectul volitiv al comportamentului persoanei care se va prostitua, acesta întreprinde acţiuni de îndemnare la prostituţie, prin trezirea interesului unei persoane pentru aceasta prin propunerea, încurajarea, convin-gerea, înduplecarea, darea de sfaturi sau prin alte acţiuni având drept scop pro-vocarea dorinţei de a practica prostituţia. Totodată îndemnul la prostituţie nu presupune neapărat determinarea persoanei la executarea unor acte de practicare a prostituţiei, de aceea se consumă odată cu comiterea acţiunilor menţionate, indiferent de faptul dacă victima a început sau nu să practice prostituţia.

Dacă în acţiunile comise de către infractor totuşi au convins persoana la prac-ticarea prostituţiei atunci aceste acţiuni urmează a fi încadrate ca determinare şi urmează a fi încadrate ca infracţiune de proxenetism prevăzută de art. 220 CP.

Cazurile în care infractorul acordă ajutor persoanei pentru a practica prosti-tuţia această activitate urmează a fi calificată ca înlesnire a practicării prostituţiei. Ajutorul acordat persoanei la practicarea prostituţiei poate consta în acţiuni în imediata legătură cum ar fi acordarea încăperilor, crearea de alte condiţii necesa-re pentru practicarea prostituţiei, atragerea clienţilor etc.

De asemenea obţinerea de profituri sau a oricăror avantaje materiale din prac-ticarea prostituţiei de către o altă persoană, urmează a fi încadrate ca infracţiune de proxenetism şi anume ca tragere de foloase de pe urma practicării prostituţiei de către o altă persoană. Pentru încadrarea juridică corecă este necesar de a stabili în fiecare caz dacă infractorul cunoştea despre provenienţa foloaselor de care beneficiază. De asemenea este important de a stabili în ce mod aceste foloase au trecut în proprietatea infractorului, benevol şi cu acordul persoanei care a practi-cat prostituţia sau prin ameninţări şi contrar voinţei persoanei menţionate.

Astfel, în cazul în care persoana care practică prostituţia transmite benevol altei persoane foloasele a căror provenienţă o cunoştea, fapta ultimei reprezintă o infracţiune de proxenetism.

În cazul în care bunurile trec forţat din proprietatea persoanei care practică prostituţia în proprietatea infractorului, aceasta reprezintă caracteristicile unei exploatări sexuale , specifice infracţiunii de trafic de fiinţe umane (art.165 CP) sau după caz a unei infracţiuni de sustragere a bunuirlor altei persoane.

Ţinînd cont de aspectele menţionate, la încadrarea juridică a faptelor ce în-trunesc elementele constitutive ale infracţiunilor prevăzute de art. 165 CP sau art.220 CP este necesar de a stabili cert circumstanţele cazului în vederea delimi-tării acţiunilor de trafic de fiinţe umane de cele de proxenetism.

Astfel, ca primă etapă este necesar de a stabili în ce mod persoana s-a decis de a acorda servicii sexuale.

În cazul în care persoana a fost indusă în eroare (înşelată) cu privire la ocu-paţia reală care va fi practicată la locul de destinaţie ( chelner, vînzătoare, dan-satoare etc.) acţiunile infractorului urmează a fi încadrate juridic conform art.

14

165 alin. (1) lit.b) Cod penal. Aceasta soluţie rezultă din faptul că persoana fiind recrutată, transportată, transferată, adăpostită sau primită prin acţiuni de înşe-lăciune nu şi-a manifestat liber consimţămîntul la acordarea serviciilor sexuale contra plată, ceea ce indică la scopul real al acţiunilor infractorului - exploatarea sexuală a victimei.

În cazul în care nu persistă elementele de înşelăciune acţiunile infractorului urmează a fi calificate juridic conform prevederilor art. 220 CP, deoarece acţiu-nile sînt comise în comun acord cu persoana care cunoaşte cert şi acceptă că ea va practica prostituţia. În acest din urmă caz nu există elementele de exploatare a persoanei, deoarece aspectul volitiv al acţiunilor acesteia nu este afectat de către infractor prin înşelăciune.

Un alt mijloc de comitere a traficului de fiinţe umane este abuzul de poziţie de vulnerabilitate prevăzut de art. 165 alin. (1) lit. c) CP. Prin situaţia de vulnerabili-tate a victimei se are în vedere ansamblul de situaţii disperate care poate face un om să accepte exploatarea sa.

Abuzul de poziţie de vulnerabilitate constă în utilizarea de către traficant a stării speciale în care se găseşte o persoană datorită:

-situaţieisaleprecaredinpunctdevederealsupravieţuiriisociale;-situaţieicreatedeosarcină,boală,infirmitate,deficienţăfizicăsaumintală;- situaţiei sale precare şi ilegale legate de intrare sau şedere în ţară, de tranzit

sau destinaţie.Pentru a încadra juridic acţiunile infractorului conform prevederilor art. 165

alin. (1) lit. c) CP, este necesar de a stabili prezenţa stării speciale a victimei, in-fluenţa acestui element asupra consimţămîntului persoanei traficate, precum şi utilizarea de către infractor a poziţiei de vulnerabilitate a victimei pentru trafi-carea acesteia. Astfel, simpla constatare că persoana are un salariu mic în ţara de origine, nu este suficientă pentru calificarea acţiunilor infractorului ca trafic de fiinţe umane.

Pentru stabilirea stării de vulnerabilitate se recomandă de a implica asistenţii sociali, care să efectueze un raport de evaluare a condiţiilor de trai cu expunerea părerii asupra stării de vulnerabilitate a victimei.

O altă etapă este stabilirea circumstanţelor în care persoana a practicat pros-tituţia.

Astfel, în cazul în care persoana a acceptat iniţial de a practica prostituţia în anumite condiţii, dar ulterior a fost plasată în alte condiţii care nu le acceptă sau le acceptă numai din motivul că este în imposibilitate de a le refuza, aceste acţi-uni ale infractorului urmează a fi încadrate juridic conform prevederilor art. 165 alin.(1) lit.a) CP. În acest caz victima şi-a exprimat consimţămîntul la acordarea serviciilor sexuale contra plată, dar nu de a fi exploatată sexual. Astfel, victima este exploatată sexual fiind impusă să acorde servicii sexuale sub ameninţare în

15

orice formă, prin răpire, prin confiscarea documentelor, prin servitute în scopul întoarcerii unei datorii a cărei mărime nu este stabilită în mod rezonabil, precum şi prin ameninţare cu divulgarea informaţiilor confidenţiale.

De asemenea ca element al traficului de persoane poate fi considerată exploa-tarea sexuală a persoanei prin abuzul de poziţie de vulnerabilitate prevăzut de art. 165 alin. (1) lit. c) CP după ce victima a dat consimţămîntul iniţial de practica prostituţia, în cazul în care infractorul a beneficiat de starea specială a victimei determinată de situaţia sa precară şi ilegală legată de intrare sau şedere în ţară, de tranzit sau destinaţie. În acest caz de asemenea este necesară stabilirea folosirii de către infractor a acestei stări speciale a victimei pentru a o determina să accepte exploatarea sexuală, excluzîndu-i libera exprimare a consimţămîntului.

Infracţiunea de proxenetism este inclusă în capitolul VIII al Codului penal “Infracţiuni contra sănătăţii publice şi convieţuirii sociale” şi are ca obiect juri-dic relaţiile sociale a căror existenţă şi desfăşurare normală sunt determinate de ocrotirea normelor de convieţuire socială.

În cazurile în care practicare prostituţiei are loc peste hotarele Republicii Mol-dova este important de a stabili locul unde a avut loc îndemnul sau înlesnirea prostituţiei.

Conform art.11, alin.(1) Cod penal toate persoanele care au săvîrşit infracţi-uni pe teritoriul Republicii Moldova urmează să fie trase la răspundere penală în conformitate cu legislaţia Republicii Moldova.

După cum s-a menţionat, infracţiunea de proxenetism este consumată din momentul îndemnului sau înlesnirii practicării prostituţiei, astfel că prin aceasta au fost periclitate relaţiile sociale a căror existenţă şi desfăşurare normală sunt de-terminate de ocrotirea normelor de convieţuire socială din Republica Moldova. În consecinţă, chiar dacă practicare prostituţiei a avut loc pe teritoriul altui stat, iar îndemnul sau înlesnirea au avut loc pe teritoriul Republicii Moldova, acţiuni-le infracţionale se încadrează în prevederile art. 220 Cod penal.

ÎNDRUMAR METODICPRIVIND ROLUL PROCURORULUI ÎN PREVENIREA ŞI COMBATEREA TRAFICULUI DE FIINŢE UMANE

18

Traficul de fiinţe umane în diversele lui forme, inclusiv şi traficul de copii, prezintă infracţiuni periculoase, care duc în mod esenţial la încălcarea

drepturilor şi libertăţilor persoanei.Actele internaţionale şi legislaţia naţională privind combaterea traficului de

fiinţe umane includ următoarele dimensiuni principale:• investigareacazurilordetraficşiînfăptuireajustiţieiasupratraficanţilor.• acţiunideprevenireafenomenului;• măsurideprotecţieavictimelortraficului;

I. Investigarea cazurilor de trafic şi înfăptuirea justiţiei asupra traficanţilor.

1. Definiţia infracţiunii de trafic de persoane şi semnificaţia termenilor.

În activitatea de combatere a traficului de fiinţe umane o importanţă majoră o are cunoaşterea definiţiei de „trafic de persoane” şi a elementelor ei. Dacă in-fracţiunea, la general, şi componentele ei, în special nu sunt clar definite aplicarea legii în procesul de prevenire şi combatere a fenomenului infracţional devine anevoios şi ineficient, iar în unele cazuri chiar imposibil.

Lipsa unor definiţii clare a fenomenelor infracţionale se răsfrînge negativ şi asupra colaborării internaţionale în acest domeniu. Atîta timp, cît organele gu-vernamentale, de ocrotire a normelor de drept, organismele internaţionale şi or-ganizaţiile neguvernamentale nu se vor concentra pe acelaşi tip de infracţiune şi pe acelaşi tip de victime, strategiile şi soluţiile propuse vor rămîne necoordonate şi ineficiente.

Într-un număr considerabil de ţări, legea penală nu prevede traficul de per-soane ca infracţiune distinctă. Traficul este pedepsit prin intermediul altor legi sau nu este pedepsit de loc. În astfel de cazuri, traficanţii de femei în scopul pros-tituţiei sunt puşi sub acuzare pentru infracţiunea de contrabandă sau pentru in-fracţiuni legate de prostituţie. Această situaţie însă nu reflectă adecvat caracterul grav şi pericolul social sporit al infracţiunii de trafic. Prin caracterul restrîns al acestor legi şi pedepsele minore aplicate, traficanţii scapă cu o pedeapsă destul de mică, poate chiar numai cu o amendă, pe care nu le este greu să o achite.

19

Referitor la victimele traficului de persoane, e de menţionat că de multe ori victimele sunt urmărite în instanţă pentru fals şi uz de fals, intrarea ilegală în ţara respectivă sau pentru alte infracţiuni, din simplu motiv că legile sunt aplicate în mod mecanic în privinţa unor persoane care nu fost încă identificate ca victime ale unor infracţiuni grave.

Pînă nu demult la nivel regional şi internaţional nu exista o definiţie universal valabilă şi obligatorie din punct de vedere juridic a termenului „trafic de persoa-ne”. În diferite ţări, în activitatea de combatere a traficului de persoane se utilizau în acest sens mai multe definiţii, care deseori se suprapuneau sau se dublau şi nu aveau un înţeles unic la aplicare.

Această problemă a fost rezolvată prin efectuarea unor cercetări, care s-au soldat cu elaborarea şi adoptarea Convenţiei ONU împotriva crimei organizate transnaţionale şi Protocolului adiţional la Convenţie privind prevenirea, com-baterea şi sancţionarea traficului de persoane, în special al femeilor şi copiilor, adoptate la 15 noiembrie la Palermo, Italia, semnate de Republica Moldova la 15 decembrie 2005, ratificată la 18 februarie 2005.

Totodată, e de remarcat faptul că, prin Legea nr. 67-XVI din 30.03.2006 a fost ratificată Convenţia Consiliului Europei privind lupta contra traficului de fiinţe umane, care a fost semnată de către Republica Moldova la 06.05.2005 în or. Var-şovia, Polonia, în conformitate cu care a fost ajustată legislaţia Republicii Mol-dova la standardele internaţionale, prin prisma respectării drepturilor omului şi acordării asistenţei victimelor traficului şi totodată atragerea la răspundere a infractorilor care până la moment profitau de lacunele existente în legislaţie.

Noul Cod penal prevede răspunderea penală pentru infracţiunile legate de traficul de fiinţe umane în art.165 – Traficul de fiinţe umane, art.206 – Traficul de copii, art.207 – Scoaterea ilegală a copiilor din ţară şi art.220 – Proxenetismul (traficul de fiinţe umane în scop de prostituţie).

În sensul art.165, 206 Cod penal, prin prisma legislaţiei internaţionale “Trafic de fiinţe umane” semnifică recrutarea, transportarea, transferul, adăpostirea sau primirea unei persoane în scop de exploatare săvîrştă prin ameninţare, înşelăciu-ne, abuz de poziţie de vulnerabilitate.

La acest capitol e necesar de menţionat că conform alin.(4) al art. 165 şi art.206 CP – victimele traficului de fiinţe umane sunt absolvite de răspunderea penală pentru infracţiunile săvîrşite în legătură cu această calitate procesuală.

Termenul“copil”desemneazăoricepersoanăînvîrstădepînăla18ani;“Victime ale traficului” sînt persoane care au suferit fie individual, fie colectiv

prejudicii, inclusiv, vătămări psihice sau mintale, pierderi materiale sau morale, încălcări esenţiale ale drepturilor şi libertăţi lor fundamentale prin acte sau omi-siuni specificate în dispoziţia articolelor 165 şi 206 Cod penal.

Pentru realizarea laturii obiective a traficului de fiinţe umane este de ajuns existenţa cel puţin a unei acţiuni (inacţiuni) infracţionale menţionate, în cel pu-

20

ţin unul din scopurile enumerate şi care este săvîrşită măcar prin unul din mij-loacele specificate.

La interpretarea acţiunilor de trafic urmează de avut în vedere următoarele explicaţii:

Recrutarea în scopul traficului de fiinţe umane presupune atragerea persoa-nelor prin selecţionare într-o anumită activitate determinată de scopurile stipu-late în art.165 şi art.206 CP.

La recrutare nu are importanţă împrejurările în care a avut loc recrutarea: în locurile de odihnă, prin reţele neconvenţionale, prin oferirea locurilor de muncă sau studii, prin încheierea unei căsătorii fictive etc.

Mijloacele de recrutare pot fi efectuate prin constrîngere, răpire, înşelăciune parţială sau totală etc.

Prin transportare se înţelege deplasarea unei persoane dintr-un loc în altul în perimetrul unui stat sau peste frontieră, folosind diferite mijloace de transport ori pe jos.

Transferul unei persoane este transmiterea victimei de la o persoană la alta prin vînzare-cumpărare, schimb, dare în chirie, cesiune în contul unei datorii, donaţie sau alte asemenea tranzacţii cu sau fără recompensă.

Adăpostirea victimei este plasarea aceste ia într-un loc ferit pentru a nu fi descoperită de către reprezentanţii organelor de stat sau de terţe persoane care ar putea denunţa traficantul.

Primirea victimei este preluarea victimei traficate de către o altă persoană de la persoana care i-a transmis-o prin vînzare-cumpărare, schimb, dare în chirie, cesiune în contul unei datorii, donaţie sau alte asemenea tranzacţii cu sau fără recompensă.

Scopurile specificate la art.165 şi 206 CP se vor tălmăci după cum urmează:Prin exploatare sexuală se înţelege impunerea persoanei la practicarea prosti-

tuţiei sau a altor acţiuni cu caracter sexual.Prin exploatare sexuală comercială se înţelege activitate aducătoare de pro-

fituri, care are drept urmare majorarea activului patrimonial al făptuitorului sau altor persoane, exprimîndu-se în folosirea victimei prin constrîngere în prostitu-ţie sau în industria pornografică.

Prin exploatare sexuală necomercială se înţelege activitatea care nu are nici un impact direct asupra mărimii patrimoniului făptuitorului sau altor persoane, exprimîndu-se în căsătorie (inclusiv poligamică), concubinaj sau alte asemenea forme de coabitare etc.

Exploatarea prin muncă sau prin servicii forţate în corespundere cu pre-vederile Convenţiei Organizaţiei Internaţionale a Muncii privind munca forţată sau obligatorie constituie:

a) determinarea victimei prin constrîngere să îndeplinească o muncă pe care dinpropriainiţiativăşivoinţănuarîndeplini-o;

21

b) punerea victimei în situaţia de a presta o muncă la care nu era obligată de a oefectua;

c) ţinereapersoaneiînservitutepentruachitareauneidatorii;d) obţinerea muncii sau a serviciilor prin înşelăciune, constrîngere, violenţă

sauameninţarecuviolentă;Prelevarea de organe sau ţesuturi pentru transplantare are loc în cazul

obligării victimei la prelevare de organe, ţesuturi sau alte elemente ale corpului pentru transplantare, contrar prevederilor Legii privind transplantul de organe, ţesuturi şi celule umane (M.O., nr.81/273 din 25.10.2008). Este important de re-ţinut că conform prevederilor art.27 al legii menţionate se interzice obţinerea de profituri financiare ca urmare a donării de organe, ţesuturi sau celule umane.

Mijloacele de efectuare a traficului de fiinţe umane se interpretează în felul următor:

Violenţa fizică nepericuloasă pentru viaţa şi sănătatea persoanei constă în ca-uzarea intenţionată a leziunilor corporale, care nu au drept urmare dereglarea de scurtă durată a sănătăţii sau o pierdere neînsemnată, dar stabilă a capacităţii de muncă, fie aplicarea intenţionată a loviturilor sau săvîrşirea altor acte de violenţă care au cauzat o durere fizică dacă acestea nu au creat un pericol pentru viaţa sau sănătatea victimei.

Reglementările sînt prevăzute în Regulamentul de apreciere medico-legală a gravităţii vătămării corporale (M.O., nr.170-172 din 08.08.2003).

Violenţa psihică constă într-o ameninţare asupra psihicului persoanei sub in-fluenţa căreia victima nu-şi dirijează voinţa în mod liber şi săvîrşeşte o activitate la dorinţa traficantului.

Dacă violenţa, aplicată în legătură cu traficul de fiinţe umane, constă în vătă-marea intenţionată gravă a integrităţii corporale sau a sănătăţii, cele comise se califică prin concurs de infracţiuni în baza art.165 ori, după caz, art.206 şi art.151 Cod penal.

Confiscarea documentelor constituie lipsirea sub orice formă a victimei de documente de identitate, de călătorie ş.a. (paşaport, buletin de identitate, permis de şedere, documente de călătorie etc).

Înşelăciunea constă în inducerea în eroare şi păgubirea unei persoane prin prezentarea drept adevărate a unor fapte mincinoase sau inversate în scopul de a obţine pentru sine sau pentru altcineva realizarea traficului de persoane.

Înşelăciunea ca metodă de săvîrşire a infracţiunii se poate manifesta atît prin acţiuni active, care constau în comunicarea informaţiilor false despre anumite circumstanţe sau fapte, cît şi prin inacţiuni care rezidă în ascunderea, tăinuirea circumstanţelor sau faptelor reale (de exemplu, false promisiuni pentru un loc de muncă legal, tăinuirea condiţiilor adevărate în care victima va fi forţată să muncească etc).

Abuzul de poziţie de vulnerabilitate (art.165 alin.(1) lit.c) constă în utiliza-rea de către traficant a stării speciale în care se găseşte o persoană datorită:

22

a)situaţieisaleprecaredinpunctdevederealsupravieţuiriisociale;b) situaţiei create de o sarcină, boală, infirmitate, deficienţă fizică sau min-

tală;c) situaţiei sale precare şi ilegale legate de intrare sau şedere în ţară, de tranzit

sau destinaţie.Starea de vulnerabilitate poate fi condiţionată de diferiţi factori cum ar fi: izo-

larea victimei, situaţia ei economică grea, psihică, afectarea familială sau lipsa de resurse sociale şi altele.

Abuzarea de situaţia de vulnerabilitate a victimei constituie element al trafi-cului. Prin situaţia de vulnerabilitate a victimei urmează de înţeles orice tip de vulnerabilitate, fie ea psihică, afectivă, familială, socială sau economică. Se are în vedere ansamblul de situaţii disperate care poate face un om să accepte exploa-tarea sa.

Dacă paralel cu traficul de persoane au fost săvîrşite şi alte acţiuni care au atentat asupra altor relaţii sociale, acţiuni care nu se încadrează în dispoziţiile art.165, 206 CP, acestea urmează a fi încadrate separat, prin concurs de infracţi-uni, inclusiv şi trafic.

Traficul de fiinţe umane, precum şi traficul de copii face parte din compo-nenţa de infracţiune formală şi se consideră consumată din momentul săvîrşirii cel puţin a unei acţiuni specificate la art.165 şi 206 CP indiferent de survenirea consecinţelor prejudiciabile.

Latura subiectivă a traficului de persoane se caracterizează prin intenţie di-rectă.

Subiect al infracţiunilor, prevăzute de art.165 şi 206 CP poate fi orice persoană fizică responsabilă, care a împlinit vîrsta de 16 ani.

Subiect special al infracţiunii prevăzute de art.206 CP poate fi persoana res-ponsabilă la care legal se afla la întreţinere copilul sau sub supraveghere la mo-mentul săvîrşirii infracţiunii prevăzute la alin.(1) lit.g) - abandonarea copilului în străinătate.

Conform art.220 CP proxenetismul presupune acţiuni ilegale ale proxenetului care mijloceşte prostituţia pentru a trage foloase materiale personale din această ocupaţie. Această activitate se realizează prin:

a)îndemnulsaudeterminarealaprostituţie;b)înlesnireapracticiiprostituţiei;c)tragereadefoloasedepeurmapracticăriiprostituţiei;În cazul proxenetismului prostituata nu este victimă. În acest caz între prosti-

tuată şi proxenet există nişte relaţii benevole.Proxenetismul este o infracţiune contra sănătăţii publice şi convieţuirii soci-

ale.Prin aceasta şi se delimitează proxenetismul de trafic de fiinţe umane. Diferenţierea traficului de fiinţe umane şi a traficului de copii de trecerea

23

ilegală a frontierei de stat constă în obiectul acestora şi anume, trecerea ilegală a frontierei de stat atentează asupra activităţii normale a autorităţilor publice şi securităţii de stat, iar traficul este infracţiune contra persoanei.

Latura obiectivă a trecerii ilegale a frontierei de stat în sensul art.362 CP con-stă în trecerea ilegală a frontierei de stat ocrotite (păzite) pe uscat, pe apă sau aer fără documente necesare, fără permisiunea cuvenită ori în locurile nepermise.

În cadrul traficului deplasarea persoanelor peste frontieră poate avea loc atît pe cale legală cît şi ilegală.

Scoaterea copilului din ţară reprezintă strămutarea de facto a copilului peste frontiera de stat a Republicii moldova într-o oarecare altă ţară străină Pentru ca scoaterea copilului dinţară să fie succeptibilă de a fi calificată potrivit art.207 CP, această scoatere trebuie să fie ilegală. Caracterul de ilegalitate se datorează mij-loacelor sau metodelor de săvîrşire a infracţiunii: acte false sau o oarecare cale ilegală.

Prin „acte” se au în vedere, înainte de toate, actele de identitate. Astefel, con-form Legii cu privire la ieşirea şi intrarea în Republica Mioldova, cetăţenii RM au dreptul de a ieşi din RM în baza paşaportului.

Potrivit Legii privind actele de identitate din sistemul naţional de paşapoarte, paşaportul cetăţeanului RM poate fi eliberat de la naştere. În paşapoarte se în-scriu copiii titularului care nu au împlinit vîrsta de 16 ani.

În afară de actele de identitate, în contextul infracţiunii prevăzute de art. 207 CP prin „acte” se are în vedere:

a) cererea reprezentantului legal al persoanei în vărstă de pînă la 18 ani, în temeiulcăreiaaceastăpersoanăpoatebeneficiadeeliberareapaşaportului;

b) consimţămîntul, legalizat notarial, al persoanei avînd vărsta de la 10 la 18 ani,carepleacăsădomiciliezeînstrăinătatecuunuldinpărinţiisăi;

c) declaraţia legalizată notarial a reprezentantului legal al minorului care iese dinRM,privinddesemnareaînsoţotoruluiacestuiminor;

d) comsimţămîntul exprimat prin declaraţie, al ambilor părinţi ai minorului, ale căror semnătură se legalizează notarial, cu privire la domiciliul mino-rului în străinătate.

2. Tehnici speciale de investigare.

Spectrul vast şi deosebit de grav al pericolelor generate de infracţiunea de tra-fic de fiinţe umane necesită o ripostă rapidă, viguroasă şi profesionistă din partea organelor de drept atît pe plan intern, cît şi internaţional.

Traficanţii sunt persoane abile, lipsiti de orice scrupule, foarte buni psihologi. Ei activează la scară globală, deseori folosind cea mai performantă tehnologie, tehnici de comunicare şi spălare a banilor, toate acestea pentru facilitarea activi-tăţilor lor criminale.

În Republica Moldova, traficanţii, în cele mai dese cazuri recrutează victimele

24

prin înşelăciune, sub pretextul angajării în cîmpul muncii peste hotare, apoi le vînd unor reţele criminale din ţările vecine. În aşa circumstanţe traficanţii din ţara noastră se apropie foarte rar de etapa de exploatare a victimei, pe cînd anume aici se află majoritatea oportunităţilor de investigare pro-activă a traficului de fiinţe umane.

Aceasta, însă, nu înseamnă că organele de drept din Republica Moldova sunt neputincioase în faţa traficanţilor. Astfel, în cazul în care victimele sunt dispuse să depună mărturii, organele de drept dispun de posibilităţi potenţiale în vederea investigării reuşite a cazului, reuşită ce derivă din cîştigarea încrederii şi crearea condiţiilor în care victimele ar fi pregătite să depună mărturii în faţa traficanţi-lor.

Investigarea traficului de persoane este marcată de doi factori de importanţă majoră, ambii depăşind practica obişnuită de investigare a infracţiunilor.

În primul rînd, victimele traficului de fiinţe umane, de regulă, nu sunt dispu-se să depună plîngeri sau mărturii. Acest lucru nu se încadrează în experienţa cotidiană, conform căreia, atunci cînd se comite o infracţiune, victima cooperea-ză cu organele de drept.

În al doilea rînd, practica urmăririi penale a relevat că traficul de fiinţe uma-ne, ca orice altă formă de crimă organizată, poartă un caracter complex şi se con-sumă printr-un lanţ de infracţiuni. Având şi un caracter transfrontalier traficul de persoane, în mare parte, are loc în două-trei şi mai multe ţări, fapt ce complică şi mai mult urmărirea penală în aceste cauze.

Investigarea cazurilor de trafic de persoane poate fi efectuată folosindu-se trei metode principale: investigarea re-activă,bazatăpedepoziţiilevictimei;inves-tigarea pro-activă, bazată pe informaţiile activităţii operative de investigaţie şi investigarea de subminare, bazată pe acţiunile de preîntâmpinare a fenomenului. La aplicarea acestor metode procurorul trebuie să se conducă de „Îndrumarul pentru colaboratorii organelor de drept privind cele mai eficiente metode de combatere a traficului de persoane (autor Paul Holmes), distribuit tuturor pro-curaturilor.

În cazurile cînd victimele traficului fac declaraţii despre infracţiune (metoda re-activă), procurorii şi ofiţerii de urmărire penală vor putea aplica următoarele acţiuni:

a) de a interveni imediat împotriva traficanţilor cu scopul protecţiei victimei sau pentru a preveni cazurile cînd alte potenţiale victime pot fi influenţate de aceştia sau pentru a asigura probele care, în caz contrar, pot fi pier-dute;

b) de a utiliza declaraţia victimei pentru dezvoltarea şi desfăşurarea de urgenţă a măsurilor de identificare a traficanţilor, a altor victime şi martori ale tra-ficului.

Metoda pro-activă de investigare se foloseşte de organele de urmărire penală,

25

ca regulă, în cazurile, cînd victima traficului nu doreşte colaborarea cu organele de drept şi nu declară împotriva traficantului. Practica a demonstrat, că victime-le traficului de fiinţe umane, mai ales în cazul exploatării sexuale, din mai multe cauze bine cunoscute, nu doresc să coopereze cu poliţia şi nu denunţă traficanţii, deaceea organele de urmărire penală, în toate aceste cazuri, trebuie să folosească metoda pro-activă de investigare. Cu toate acestea, organele de drept, şi pe par-cursul investigaţiilor pro-active trebuie să întreprindă măsuri de colaborare cu victimele traficului cu scopul ca, ulterior, să consolideze probele obţinute, ţinând cont că depoziţiile victimei au fost şi vor rămîne cele mai importante probe în procesul penal, indiferent de metoda de investigare utilizată.

Invectigarea pro-activă în mare parte este bazată pe acumularea de informaţii şi probe despre infractor şi crima săvârşită de el prin:

- supravegherea tehnică şi de către persoane speciale,- misiuni sub acoperire şi tehnici standard de investigare,- desfăşurareaparalelăainvestigaţiilor(cercetărilor)financiare;- alte activităţi operative de investigaţie. La investigarea cazurilor de trafic de fiinţe umane, indiferent de metoda

de investigare utilizată, procurorul şi ofiţerul de urmărire penală trebuie să stabilească:

- prin ce acţiuni a fost săvîrşită crima de trafic - recrutare, transportare, transfer,cazareasauprimireapersoanelor;

- care mijloace de influenţă asupra victimei s-au folosit - ameninţarea sau utilizarea forţei, alte mijloace de constrîngere, răpirea, înşelăciunea, frauda, abu-zul de putere sau de situaţia de vulnerabilitate a persoanei, acordarea sau primi-rea de bani sau a altor avantaje în schimbul comsimţămîntului unei persoane carearecontrolasupraalteipersoane;

- care a fost scopul exploatării - exploatarea sexuală, muncă sau servicii for-ţate,sclaviasaupracticisimilareacesteia,aservireasauprelevareadeorgane;

- princemetodăsaupromisiunivictimaşi-adatconsimţămîntui;- care era vîrsta victimei la momentul recrutării, transportării, exploatării

ş.a.m.d. Un rol important în investigarea cazurilor de trafic o are investigaţia fi-

nanciară paralelă.În acest sens trebuie să se ţină cont că investigare financiară cuprinde o multi-

tudine de acţiuni şi măsuri, printre care pot fi menţionate următoarele:-controlulcumpărăriibiletelordecălătoriepentruvictime;- evaluarea cheltuielilor pentru perfectarea documentelor de călătorie şi a vi-

zelor;-verificareabonurilordeplatăînrestauraneşihoteluri;-controlulsurselordintransferurileinternaţionale;- plata pentru publicitate şi reclamă, etc.

26

Important este şi activitatea de coroborare (consolidare, confirmare) a probe-lor şi a informaţiei acumulate, care poate fi obţinută prin:

- interceptarea şi înregistrarea convorbirilor telefonice sau altor convorbiri cuutilizareamijloacelortehnice(art.135-136CPP);

- înregistrareadeimagini(art.137CPP);- efectuarea percheziţiei pentru a descoperi mijloace de săvîrşire a crimei

sau alte documente, obiecte ce constituie o dovadă relevantă în cazul respectiv, precum şi ridicarea de obiecte sau documente (art.125 – 128 CPP) ş.a.

Scopul traficanţilor este obţinerea de profit, iar persoanele traficate sunt consi-derate drept “marfă” - bunuri comerciale, care trebuie recrutate, transportate şi exploatate în scop de profit. Ca şi în cazul oricărei activităţi comerciale recruta-rea persoanei în scopul exploatării nu poate avea loc cu succes fără publicitate, fie pentru a racola „marfa”, fie pentru a o reclama pentru vînzare.

Această situaţie şi creează partea slabă, “ călcîiul lui Ahile,” pentru traficanţi, lucru de care aceştia nu pot să se ferească.

Publicitatea activităţii de recrutare şi reclama „bunurilor comerciale”pot fi făcute :

- prin anunţuri în ziare, afişe pe panouri în stradă şi în alte locuri publice,- în mod verbal, prin cunoscuţi, rude şi chiar persoane necunoscute,- prin anunţuri pe un site publicitar sofisticat de internet, precum şi prin alte

metode şi procedee. Pentru majoritatea infracţiunilor de trafic de persoane sunt caracteristice

cinci categorii de activităţi:1) Publicitatea - activitate de recrutare şi exploatare.2) Închirierea - de locuinţe, birouri, vehicule, etc.3) Transportarea - toate formele.4) Comunicarea - linii terestre, telefonia, inclusiv mobilă, poşta electronică,

faxuri etc.5) Tranzacţiile financiare - toate formele.Un rol important în activitatea de combatere şi prevenire a traficului de fiinţe

umane şi în urmărirea penală în aceste cauze îl are cooperarea şi asistenţa juridică internaţională. În acest sens procurorul urmează să reţină următoarele aspecte.

Ţinând cont de faptul că infracţiunea de trafic de fiinţe umane are un caracter transnaţional şi majoritatea cazurilor de trafic are loc cu transferarea persoanelor exploatate peste hotarele ţării, procurorul şi ofiţerul de urmărire penală, imediat după pornirea procesului penal trebuie să organizeze şi să numească o comisie rogatorie. Pentru aceasta este necesar de a obţine de la victimă şi de la martori cît mai multă informaţie despre activităţile criminale ale infractorilor în ţările de tranzit şi destinaţie. De aceea, se recomandă ca chiar la prima audiere a vic-timei care, de regulă, trebuie să fie efectuată cu participarea procurorului sau nemijlocit de acesta, în cazurile necesare, în prezenţa judecătorului de instrucţie,

27

pe parcursul căreia urmează să se obţină toată informaţia necesară de a numi o comisie rogatorie reuşită.

Republica Moldova dispune de o platformă legislativă cuprinzătoare menită să contribuie la urmărirea penală eficientă a traficanţilor de persoane. De fapt, atunci cînd examinăm traficul de persoane şi încadrarea lui conform Codu-lui penal, ar trebui să ţinem cont de cazul „Al Capone”. Capone a fost un gangster renumit care a contribuit la comiterea multor infracţiuni, inclusiv escrocherii şi şantaj. Încercările de a-l condamna pentru comiterea acestor infracţiuni au eşuat. Totuşi el a fost condamnat la 11 ani de închisoare pentru evaziune fiscală.

Obiectivul oricărei strategii de combatere a traficului de persoane este salva-rea victimelor, precum şi condamnarea şi înlăturarea din circulaţie a traficanţilor, blocînd astfel accesul lor la alte victime. Pentru realizarea acestui scop, sunt ne-cesare acţiuni pe un front de investigare cît mai larg, iar atenţia nu trebuie să fie fixată doar asupra infracţiunilor principale. Ca şi în cazul lui Capone, cercetarea oricărei activităţi suspicioase ar putea da roade.

II. Acţiuni de prevenire a fenomenului.

La exercitarea activităţii asupra respectării legislaţiei privind prevenirea trafi-cului de fiinţe umane procurorul trebuie să reţină următoarele.

Conform ordinului Procurorul General nr.251 din 02.10.2006 procurorul res-ponsabil de aplicarea şi respectarea în teritoriu a legislaţiei privind prevenirea şi combaterea traficului de fiinţe umane are următoarele atribuţii:

a) conduce personal urmărirea penală şi controlează legalitatea acţiunilor pro-cesuale efectuate de organul de urmărire penală şi cel ce exercită activitate operativă de investigaţii sau după caz exercită nemijlocit urmărirea penală pe cauzele atribuite la categoria celor de trafic de fiinţe umane (art.165, 206, 362/1Codpenal);

b) reprezintă acuzarea în numele statului pe cauzele atribuite la categoria celor detraficdefiinţeumane;

c) efectuează controale în teritoriu aferent privind respectarea legislaţiei de prevenireşicombatereatraficuluidefiinţeumane;

d) monitorizează activitatea desfăşurată de procuratura teritorială sau spe-cializată în domeniul prevenirii şi combaterii traficului de fiinţe umane, întocmind şi expediind generalizarea acestei activităţi secţiei prevenire şi combatereatraficuluidefiinţeumanecătre05ianuarieşi05iulie;

e) la începerea urmării penale pe infracţiunile legate de traficul de fiinţe umane ascultă victima, examinează în conformitate cu legea chestiunile cevizeazăprotecţiaeişi-iasigurăasistenţajuridicăcorespunzătoare;

f) întreprinde măsuri privind investigarea financiară paralelă în vederea sechestrării şi confiscării bunurilor utilizate la săvîrşirea infracţiunii sau rezultatedininfracţiuni;

28

g) lunar, către data de 01, informează secţia prevenire şi combatere a traficu-lui de fiinţe umane despre activitatea desfăşurată în domeniul combaterii traficului de fiinţe umane conform tabelelor din anexele nr.3 – 7 la ordinul Procurorului General nr.251 /15 din 02.10.2006.

Suplimentar la informaţia inclusă în tabelele anexă, procurorii printr-o notă vor informa detaliat despre motivele:

- recalificării acţiunilor de la componenţele de infracţiuni prevăzute de arti-colele165şi206Codpenallaalteinfracţiuni;

- punerii în libertate sau înlocuirii, revocării măsurii preventive sub formă dearest,cuspecificareapoziţieiprocurorului;

- clasării cauzelor penale, încetării urmăririi penale sau scoaterii persoanei desuburmărire;

- despre rezultatele examinării de către instanţele de fond a cauzelor penale cu privire la infracţiunile de trafic de fiinţe umane (art.165 CP), trafic de copii (art. 206 CP), organizarea migraţiunii ilegale (art. 3621 CP), proxenetism (art. 220 CP), scoaterea ilegală a copiilor din ţară (art. 207 CP), iniţierea sau organiza-rea cerşetoriei (art.302 CP) şi după caz a altor infracţiuni care sînt în conexiune cu acestea, cu anexarea copiei hotărîrilor judecătoreşti.

h) colaborează permanent cu ofiţerii de poliţie, desemnaţi responsabili de acest domeniu de activitate cu reprezentanţi ai Serviciului Grăniceri, sub-diviziunile pentru turism ale Ministerului Culturii şi Turismului, Agenţia Naţională pentru Ocupaţia Forţei de Muncă, organele de asistenţă soci-ală, organele vamale, structurile Ministerului Dezvoltării Informaţionale şi altele, de la care urmează să culeagă informaţia necesară, să verifice res-pectarea de către acestea a legislaţiei privind prevenirea şi combaterea tra-ficului de fiinţe umane.

i) colaborează cu organele guvernamentale şi organizaţiile neguvernamen-tale naţionale şi internaţionale preocupate de prevenirea şi combaterea traficuluidefiinţeumane,derepatriereaşiasistenţasocialăavictimelor;

j) dă publicităţii informaţii referitoare la legislaţia în domeniu, precum şi reglementările privind protecţia victimelor traficului de fiinţe umane, publică materiale privind pericolul social şi consecinţele traficului, măsu-rile aplicate persoanelor vinovate etc.

În ultima perioadă de timp, în Moldova au fost adoptate un şir de acte nor-mative în domeniul prevenirii şi combaterii traficului de fiinţe umane. Astfel, Guvernul Republicii Moldova a adoptat Hotărârea nr. 1219 din 09.11.2001 „Cu privire la aprobarea componenţei nominale a Comitetului Naţional pentru com-baterea traficului de fiinţe umane şi a Planului naţional de acţiuni pentru com-baterea traficului de fiinţe umane”, cu modificările operate prin Hotărârea nr. 903 din 25.08.2005. Prin Hotărârea respectivă a fost aprobat Planul naţional de

29

prevenire şi combatere a traficului de fiinţe umane. Acest plan a prevăzut im-plementarea unor acţiuni complexe şi realizarea de iniţiative social-economice orientate spre prevenirea şi combaterea traficului de fiinţe umane, precum şi spre protecţia victimelor unui astfel de trafic, inclusiv colaborarea cu organizaţiile in-ternaţionale, organizaţiile neguvernamentale, cu alte instituţii şi reprezentanţi ai societăţii civile.

La 26.03.2008 prin Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr. 472 din 26 martie 2008 a fost adoptat un nou Regulament al Comitetului Naţional pentru combaterea traficului de fiinţe umane şi Planului Naţional de prevenire şi comba-tere a traficului de fiinţe umane pe anii 2008-2009, care este în curs de realizare.

Prin Hotărîrea Guvernului nr.234 din 29.02.2008 a fost aprobat Regulamen-tul – cadru privind comisiile teritoriale de prevenire şi combatere a traficului de fiinţe umane. Regulamentul stabileşte modul de formare a comisiilor teritoriale pentru combaterea traficului de fiinţe umane, sarcinile şi atribuţiile lor de bază, modalităţile de interacţiune a comisiilor teritoriale cu Comitetul naţional pentru combaterea traficului de fiinţe umane, precum şi cu autorităţile administraţiei publice centrale şi locale.

Procurorul-şef şi procurorul specializat trebuie să participe la şedinţele comi-siei teritoriale de combatere a traficului de fiinţe umane, însă nu se recomandă de a fi membri ai acestor comisii. În cadrul şedinţelor procurorul poate să in-formeze despre starea respectării legislaţiei în domeniu, despre lucrul efectuat de organele procuraturii şi de urmărire penală în acest sens, să acumuleze date şi informaţii necesare pentru organizarea acestor activităţi în teritoriu.

Ministerul Afacerilor Interne şi subdiviziunile sale teritoriale realizează acti-vităţi de prevenire şi combatere a traficului de fiinţe umane, utilizând metode de profilaxie, preîntâmpinare, depistare şi curmare a infracţiunilor legate de traficul de persoane, de evaluare a cauzelor şi condiţiilor ce favorizează acest fenomen, efectuează urmărirea penală în aceste cazuri. În această activitate procurorul ur-mează să coopereze cu responsabilii de acest domeniu din subdiviziunile MAI, în cazuri concrete să întreprindă măsuri comune, să controleze legalitatea activi-tăţilor şi acţiunilor colaboratorilor de poliţie, să conducă cu urmărirea penală în cauzele de trafic exercitată de ofiţerii de poliţie.

Procurorul urmează să coopereze cu Serviciul Grăniceri, care realizează mă-suri şi întreprinde acţiuni de prevenire şi combatere a traficului de fiinţe umane prin preîntîmpinarea, depistarea şi curmarea tentativelor de trecere a frontierei de stat de către traficanţi, precum şi a trecerii legale şi ilegale peste frontiera de stat a victimelor traficului de fiinţe umane.

Cu atribuţii în domeniul prevenirii şi combaterii traficului de fiinţe umane sunt abilitate şi alte autorităţi publice cum ar fi Biroul Migraţiune, subdiviziunile pentru turism ale Ministerului Culturii şi Turismului, Agenţia Naţională pen-tru Ocupaţia Forţei de Muncă, organele de asistenţă socială, organele vamale,

30

structurile Ministerului Dezvoltării Informaţionale şi altele, de la care procurorii urmează să culeagă informaţia necesară, să verifice respectarea de către acestea a legislaţiei privind prevenirea şi combaterea traficului de fiinţe umane.

Procurorul trebuie să colaboreze cu organele administraţiei publice locale, primarii localităţilor, poliţiştii de sector, liderii întreprinderilor agricole care dis-pun de informaţie referitoare la plecarea cetăţenilor peste hotare, despre persoa-nele care s-au întors din străinătate, inclusiv despre victimele traficului, precum şi despre persoanele vulnerabile la trafic. Date şi informaţie utile pot fi obţinute de procuror de la direcţiile de învăţământ şi directorii de şcoli şi colegii (date despre copiii rămaşi fără ocrotirea părintească).

Procurorii trebuie să culeagă informaţia în acest sens şi în cadrul audienţei cetăţenilor la procuratură sau audienţei organizate de procurori nemijlocit la in-stituţii şi organizaţii, în primării şi la întreprinderile agricole.

III. Protecţia şi asistenţa victimei traficului de fiinţe umane

Conform prevederilor art.215 CPP dacă există temeiuri suficiente de a consi-dera că partea vătămată, martorul sau alte persoane participante la proces, pre-cum membrii familiei acestora ori rudele apropiate pot fi sau sunt ameninţate cu moartea, cu aplicarea violenţei cu deteriorarea sau distrugerea bunurilor ori cu alte acte ilegale organul de urmărire penală şi instanţa de judecată sunt obligate să ia măsuri prevăzute de lege pentru ocrotirea vieţii, sănătăţii, onoarei, demni-tăţii şi bunurilor acestor persoane, precum şi pentru identificarea vinovaţilor şi tragerea lor la răspundere.

Cererea privind protecţia persoanelor menţionate se înaintează şi se soluţio-nează de către organul de urmărire penală, de procuror sau instanţa de judecată în mod confidenţial. Hotărîrea cu privire la asigurarea protecţiei de stat se remite imediat organului abilitat cu asemenea atribuţii prin lege.

Conform Legii nr. 105-XVI cu privire la protecţia martorilor şi altor participanţi la procesul penal, publicată în Monitorul Oficial nr.112-114/434 din 27.06.2008, în vigoare de la 27.09.2008 asigurarea securităţii participanţilor la procesul penal a căror viaţă, integritate corporală, libertate ori proprietate sînt ameninţate ca urmare a faptului că deţin date pe care au acceptat să le furnizeze organelor judi-ciare şi care constituie probe concludente cu privire la săvîrşirea unor infracţiuni grave, deosebit de grave sau excepţional de grave.

În sensul prezentei legii menţionate persoană protejată semnifică – persoană cu care s-a încheiat un acord de protecţie în condiţiile prezentei legi şi care are statut procesual de:

a) martor în cauză penală aflată în fază de urmărire penală sau de judecată, potrivitart.90dinCoduldeprocedurăpenală;

b) parte vătămată în cauză penală aflată în fază de urmărire penală sau de judecată,potrivitart.59dinCoduldeprocedurăpenală;

31

c) victimă în cauză penală aflată în fază de urmărire penală sau de judecată, careacceptăsăcooperezepînălaîncepereaprocesuluipenal;

d) bănuit, învinuit, inculpat care acceptă să depună declaraţii ce pot constitui probe concludente cu privire la o infracţiune gravă, deosebit de gravă sau excepţional de gravă ori să furnizeze informaţii privind pregătirea unor infracţiunigrave,deosebitdegravesauexcepţionaldegrave;

e) condamnat în timpul executării unei pedepse privative de libertate care acceptă să depună declaraţii ce pot constitui probe concludente cu privire la o infracţiune gravă, deosebit de gravă sau excepţional de gravă ori să furnizeze informaţii privind pregătirea unor infracţiuni grave, deosebit de gravesauexcepţionaldegrave;

f) persoană care nu are o calitate procesuală, dar care acceptă să furnizeze informaţii privitor la pregătirea unor infracţiuni grave, deosebit de grave sau excepţional de grave.

La cererea persoanelor indicate la lit.a)-f), de asemenea pot fi persoane prote-jate rudele apropiate şi membrii lor de familie în condiţiile legii

Aplicarea măsurilor de protecţie de stat se pune în sarcina organelor afacerilor interne şi altor organe care efectuează organul abilitat cu protecţia martorilor şi altor participanţi la procesul penal funcţionează ca subdiviziune a Ministerului Afacerilor Interne.

În efectuarea urmăririi penale, organul de urmărire penală este abilitat cu atri-buţia de a aplica din oficiu măsurile urgente sau măsurile de asistenţă prevăzute în prezenta lege, cu informarea imediată sau în cel mult 24 de ore a procurorului şi a organului abilitat.

În cazul în care constată necesitatea aplicării măsurilor de protecţie, organul de urmărire penală propune procurorului emiterea unei hotărîri privind aplica-rea măsurilor respective.

Procurorul care conduce urmărirea penală şi procurorul ierarhic superior sînt abilitaţi cu atribuţia de a aplica din oficiu măsurile urgente sau măsurile de asistenţă prevăzute în prezenta lege, cu informarea imediată sau în cel mult 24 de ore a organului abilitat.

La propunerea organului de urmărire penală sau din oficiu, procurorul care conduce urmărirea penală ori procurorul ierarhic superior emite o hotărîre pri-vind aplicarea măsurilor de protecţie în condiţiile art.215 din Codul de procedu-ră penală.

Totodată, în acest sens procurorul trebuie să colaboreze cu organizaţiile ne-guvernamentale cu atribuţii în protecţia şi asistenţa victimelor traficului. În re-publică funcţionează mai multe astfel de organisme internaţionale şi organizaţii neguvernamentale. Prin acestea pot fi menţionate Misiunea Organizaţiei Inter-naţionale a Migraţiei (OIM), Centru Internaţional de protecţie şi promovare a drepturilor femeii „ La Strada”, Centru de prevenire a Traficului de Femei, care

32

acordă mai multe tipuri de protecţie şi asistenţă victimelor traficului: repatriere, asistenţa socială, medicală, psihologică, materială. Aceste organizaţii, în coope-rarea cu organele cu urmărire penală şi procuratură, dispun de posibilităţi de a acorda şi alte tipuri de protecţie şi asistenţă victimelor traficului. Oficiu Chişinău OIM în comun cu Centru de prevenire a Traficului de Femei au creat şi admi-nistrează un centru de reabilitare a victimelor traficului de persoane, în care se acordă protecţia şi asistenţa necesară victimelor.

Pentru efectuarea unei urmăririi penale reuşite se recomandă că procurorii să utilizeze audierea martorului sau părţii vătămate de către judecător de instrucţie, sau modalităţi speciale le audiere a martorului şi protecţia lui, inclusiv a părţii vătămate.

Astfel, conform art. 109 CPP în cazul în care prezenţa martorului la judecarea cauzei va fi imposibilă din motivul plecării peste hotarele republicii sau din alte motive întemeiate, procurorul poate solicita audierea acestuia de către judecăto-rul de instrucţie, cu asigurarea posibilităţii bănuitului, învinuitului, apărătorului acestuia, părţii vătămate şi procurorului de a pune întrebări martorului sau părţii vătămate.

Potrivit prevederilor art.110 CPP dacă există motive temeinice de a conside-ra că viaţa, integritatea corporală sau libertatea martorului ori a unei persoane apropiate a lui sunt în pericol în legătură cu declaraţiile pe care această le face într-o cauză penală privind o infracţiune gravă, deosibit de gravă sau excepţional de gravă şi dacă există mijloace tehnice respective, judecătorul de instrucţie sau după caz instanţa poate admite ca martorul sau partea vătămată să fie audiată fără a fi prezent fizic la locul unde se află organul de urmărire penale sau în sala în care se desfăşoară şedinţa de judecătă, prin intermediul mijloacelor tehnice speciale. Audierea martorului sau părţii vătămate în condiţiile menţionate se face în baza unei încheieri motivate a judecătorului de instrucţie sau, după caz, a in-stanţei din oficiu, ori la cererea motivată a procurorului, avocatului, martorului, părţii vătămate sau a oricărei persoane interesate. Martorului audiat în acestea condiţii i se permite să comunice altă informaţie despre identitatea sa, decît cea reală. Informaţia reală despre identitatea reală se consemnează de către jude-cătorul de instrucţie într-un proces-verbal care se păstrează la sediul instanţei respective în plic sigilat.

REGULAMENTULSECŢIEI PREVENIRE ŞI COMBATERE A TRAFICULUI DE FIINŢE UMANE

34

I. Dispoziţii Generale

1.1. Regulamentul secţiei prevenire şi combatere a traficului de fiinţe umane (în continuare – Regulamentul) este elaborat în temeiul prevederilor ordinului Procurorului General nr. 20/8 din 20 februarie 2006 „Cu privire la măsurile de implementare a Legii privind prevenirea şi combaterea traficului de fiinţe umane” şi stabileşte competenţa şi organizarea activităţii secţiei prevenire şi combatere a trafi-cului de fiinţe umane.

1.2. Secţia prevenire şi combatere a traficului de fiinţe umane (în continua-re - secţia) este o subdiviziune în cadrul Direcţiei conducere a urmăririi penale a Procuraturii Generale.

1.3. Secţia î-şi desfăşoară activitatea în baza prevederilor Legii cu privire la Procuratură, legislaţiei penală şi de procedură penală, altor acte legislative, tra-tatele internaţionale la care Republica Moldova este parte, ordinelor, dispo-ziţiilor şi indicaţiilor Procurorului General, hotărîrilior Colegiului Procuraturii, prevederilor Regulamentului cu privire la Direcţia conducere a urmăririi penale şi ale prezentului Regulament cu respectarea principiilor şi normelor Constituţiei Republicii Moldova.

1.4. Activitatea secţiei este organizată în conformitate cu planurile de ac-tivitate ale Procuraturii Generale, Colegiului Procuraturii şi Direcţiei conducere a urmăririi penale.

1.5. In cadrul activităţii sale secţia colaborează cu alte direcţii, secţii şi servicii ale Procuraturii Generale şi alte organe ale Procuraturii şi organe de drept şi autorităţi cu atribuţii din domeniul combaterii traficului de fiinţe umane.

II. Competenţa secţiei

2.1. În conformitate cu sarcinile, care îi revin secţia exercită următoarele atribu-ţii:

a) conduce urmărirea penală şi efectuează controlul legalităţii acţiunilor pro-

35

cesuale efectuate de organul de urmărire penală a Centrului pentru combate-reatraficuluidefiinţeumane(CCTFU);

b) solicită organului de urmărire penală prezentarea pentru control a infor-maţiilor despre rezultatele examinării sesizărilor despre infracţiuni, dosa-rele penale, documente, acte procedurale, materiale şi alte date cu privire lainfracţiunilesăvârşiteşipersoaneleidentificate;

c) efectuează controale în Centrul pentru combaterea traficului de fiinţe umane cu privire la rezultatele conducerii urmăririi penale exercitată de ofiţerii de urmărirepenală;

d) examinează la şedinţele operative ale secţiei dările de seamă privind rezul-tatele conducerii urmăririi penale efectuate de ofiţerii Centrului pentru combatereatraficuluidefiinţeumane;

e) acumulează şi analizează starea de fapt a activităţii de conducere a urmări-rii penale efectuată de ofiţerii Centrului pentru combaterea traficului de fiinţe umane pe care o prezintă şefului Direcţiei conducere a urmăririi penale pentru propuneri Procurorului General şi Colegiului Procuraturii pri-vindlichidarealacunelorşisporireaeficacităţiiacesteiactivităţi;

f) contribuie la selectarea cadrelor şi la instruirea profesională a procurorilor secţiei;

g) participălaactivitateadeperfecţionarealegislaţiei;h) acordă ajutor practic şi metodic ofiţerilor de urmărire penală din cadrul Cen-

truluipentrucombatereatraficuluidefiinţeumane;i) examinează plângerile parvenite în Procuratura Generală referitoare la acţi-

unile ofiţerilor de urmărire penală din cadrul Centrul pentru combaterea traficului de fiinţe umane, precum şi petiţiile pe alte probleme ale activităţii de urmărirepenală;

j) întreprinde măsuri privind coordonarea activităţii organului de urmărire penalăaCentruluipentrucombatereatraficuluidefiinţeumane;

k) reprezintăînvinuirea,înnumelestatului,îninstanţadejudecată;l) desfăşoară activităţi de prevenire şi combatere a traficului de fiinţe umane

înconformitateculegislaţiaînvigoare;m) coordonează activitatea organelor Procuraturii în domeniul prevenirii şi

combateriitraficuluidefiinţeumane;n) controlează respectarea drepturilor omului în cauzele atribuite la cate-

goria de trafic de fiinţe umane, inclusiv ale victimelor traficului de fiinţe umane;

o) efectuează studii în vederea depistării şi înlăturării cauzelor şi condiţii-lor ce favorizează traficul de fiinţe umane şi publică informaţii statistice şi rapoarte de analiză privind prevenirea şi combaterea traficului de fiinţe umane;

p) solicită anual de la organele de drept, în termenele stabilite, rapoarte des-

36

pre respectarea legislaţiei privind prevenirea şi combaterea traficului de fiinţe umane care urmează să fie prezentate Consiliului coordonator de pe lîngăProcurorulGeneral;

q) analizează informaţiile parvenite de la organele de drept şi prezintă anual către 17 ianuarie, Procurorului General pentru aprobare proiectul raportu-lui despre respectarea în ţară a legislaţiei privind prevenirea şi combaterea traficuluidefiinţeumane;

r) duce evidenţa la nivel naţional a cauzelor penale pornite în baza infracţiu-nilor legate de traficul de fiinţe umane.

s) asigură conlucrarea Procuraturii Generale cu Comitetul naţional pentru combatereatraficuluidefiinţeumane;

t) exercită alte atribuţii în condiţiile legii şi actelor normative ale Procuratu-rii;

u) conlucrează cu Consiliul coordonator de pe lîngă Procurorul General pri-vind problemele de prevenire şi combatere a traficului de fiinţe umane.

(Pct. 2.1 completat prin ordinul Procurorului General nr.252/15 din 02.10.2006)

III. Organizarea activităţii secţiei

3.1. Secţia este condusă de procurorul, şef al secţiei.În lipsa şefului secţiei atribuţiile acestuia sînt exercitate de către un procuror şef

- adjunct al secţiei. În secţie activează, procurori care sunt subordonaţi şefului secţiei şi adjunc-

tului lui.

3.2. Şeful secţiei are următoarele atribuţii:a) dirijează activitatea secţiei, distribuie obligaţiile între procurorii secţiei,

organizează, conduce şi controlează activitatea procurorilor secţiei, plani-fică activitatea secţiei şi face propuneri şefului Direcţiei conducere a urmăririi penale pentru planurile de activitate ale Direcţiei, Procuraturii Generale şi ColegiuluiProcuraturii;

b) organizează colaborarea şi asigură coordonarea activităţii secţiei cu alte sub-diviziuni ale Procuraturii Generale şi cu Centrul pentru combaterea traficu-luidefiinţeumaneînproblemelespecializateşideinterescomun;

c) îndeplineşte indicaţiile, date spre executare personală de conducerea Pro-curaturiiGenerale,deşefulDirecţieiconducereaurmăririipenale;

d) coordonează proiectele acelor şi altor documente care urmează să fie sem-natedeşefulDirecţieisauconducereaProcuraturiiGenerale;

e) convoacă şedinţe operative pentru discutarea celor mai importante pro-blemeceţindeactivitateasecţiei;

37

f) analizează activitatea şi profesionalismul procurorilor secţiei, îi prezintă pentru atestare şi solicită Procurorului General stimularea, ori după caz, sancţionarealor;

g) examinează reclamaţiile împotriva deciziilor adoptate de către procurorii secţiei,primeşteînaudienţăcetăţeni;

h) exercită şi alte atribuţii prevăzute de legislaţie şi prezentul Regulament.

3.3. Şeful secţiei prevenire şi combatere a traficului de fiinţe umane orga-nizează şi efectuează conducerea activităţii de urmărire penală în Centrul pen-tru combaterea traficului de fiinţe umane, execută indicaţiile date spre executare personală de către Procurorul General, adjuncţii acestuia, şeful Direcţiei, asigură executarea strictă a obligaţiilor de serviciu de către procurorii secţiei, verifică permanent legalitatea acţiunilor procurorilor secţiei, anulează hotărârile ilegale şi neîntemeiate ale acestora, dă indicaţiile necesare privind activitatea de condu-cere a urmăririi penale.

3.4. Procurorul, şef al secţiei, este ierarhic superior adjunctului său şi procuro-rilor secţiei din subordine.

3.5. Procurorii secţiei îşi exercită atribuţiile conform prezentului Regulament, Codului deontologic al procurorului şi dispoziţiei procurorului, şef al secţiei.

3.6. Atribuţiile şefului adjunct şi ale procurorilor sunt stabilite prin dispozi-ţia şefului de secţiei aprobată de şeful Direcţiei.

IV. Dispoziţii finale

4. 1. Regulamentul se pune în aplicare de la data aprobării lui de către Procu-rorul General.

4.2. Procurorii secţiei sunt obligaţi să cunoască legislaţia ce reglementează relaţiile din sectorul de activitate, să-şi perfecţioneze în permanenţă nivelul pro-fesional;

4.3. Fiecare colaborator al Secţiei este responsabil de respectarea disciplinei executive şi de muncă şi prevederilor Codului deontologic al procurorului.

4.4. În cazul completării sau modificării unor norme din Regulamentul cu privire la Direcţia conducere a urmăririi penale care se vor referi la activitatea secţiei acestea se vor aplica în mod direct, fără a fi necesară modificarea sau com-pletarea obligatoare a prezentului Regulament

O R D I NCU PRIVIRE LA INTERACŢIUNEA DINTRE DIRECŢIILE, SECŢIILE PROCURATURII GENERALE, PROCURATURILE TERITORIALE ŞI SPECIALIZATE LA DESFĂŞURAREAACTIVITĂŢII DE PREVENIRE ŞI COMBATERE A TRAFICULUI DE FIINŢE UMANE

40

Realizînd prevederile Legii nr. 241 - XVI din 20 octombrie 2005 privind prevenirea şi combaterea traficului de fiinţe umane, în scopul eficienti-

zării interacţiunii dintre direcţiile, secţiile Procuraturii Generale, procuraturile teritoriale şi specializate la desfăşurarea activităţii de prevenire şi combatere a traficului de fiinţe umane, în temeiul art. 16 alin.(10) litera b) din Legea cu privire la Procuratură,

O R D O N :

1. Se aprobă fişa de post al procurorului secţiei prevenire şi combatere a trafi-cului de fiinţe umane (anexa nr.1).

2. Se aprobă fişa de post al procurorului responsabil de aplicarea şi respecta-rea în teritoriu a legislaţiei privind prevenirea şi combaterea traficului de fiinţe umane (anexa nr.2).

3. Procurorii teritoriali şi specializaţi vor desemna cîte un procuror responsa-bil de aplicarea şi respectarea în teritoriu a legislaţiei privind prevenirea şi com-baterea traficului de fiinţe umane reieşind din corespunderea cu cerinţele fişei de post, cu expedierea dispoziţiilor respective Şefului secţiei prevenire şi combatere a traficului de fiinţe umane în termen de 10 zile.

4. Procurorii desemnaţi vor fi instruiţi în cadrul Centrului de pregătire a ca-drelor Procuraturii cu testare conform unui program special, aprobat de Procu-rorul General.

5. Coordonarea activităţii procurorilor desemnaţi responsabili pentru exerci-tarea atribuţiilor stipulate în prezentul ordin se va efectua de către Şeful secţiei prevenire şi combatere a traficului de fiinţe umane.

6. Procurorii teritoriali şi specializaţi vor exercita în continuare conducerea şi controlul asupra activităţii procurorilor desemnaţi responsabili pentru exercita-rea atribuţiilor stipulate în ordin.

7. Lunar, către data de 01, secţia prevenire şi combatere a traficului de fiinţe umane va fi informată de către:

41

a) Procuraturile teritoriale şi specializate, secţia conducere a urmăririi penale în organele centrale ale MAI şi SV, secţia exercitare a urmăririi penale pe cazuri excepţionale a Procuraturii Generale, despre activitatea desfăşurată în domeniul combaterii traficului de fiinţe umane conform tabelului din anexele nr.3 – 7 la prezentul ordin.

Suplimentar la informaţia inclusă în tabelele anexă, procurorii printr-o notă vor informa detaliat despre motivele:

- recalificării acţiunilor de la componenţele de infracţiuni prevăzute de arti-colele165şi206Codpenallaalteinfracţiuni;

- punerii în libertate sau înlocuirii, revocării măsurii preventive sub formă de arest, cu specificarea poziţiei procurorului.

- clasării cauzelor penale, încetării urmăririi penale sau scoaterii persoanei de sub urmărire.

b) Direcţia judiciară şi subdiviziunile sale :- despre rezultatele examinării de către instanţele de fond a cauzelor penale cu

privire la infracţiunile de trafic de fiinţe umane (art.165 CP), trafic de copii (art. 206 CP), organizarea migraţiunii ilegale (art. 3621 CP), proxenetism (art. 220 CP), scoaterea ilegală a copiilor din ţară (art. 207 CP), iniţierea sau organizarea cerşetoriei (art.302 CP) şi după caz a altor infracţiuni care sînt în conexiune cu acestea.

- despre rezultatele examinării apelurilor şi recursurilor împotriva sentinţelor şi deciziilor pe cauzele atribuite la categoria celor de trafic de fiinţe umane, con-formanexeinr.9laprezentulordin;

- despre greşelile depistate comise de procurori la exercitarea, conducerea şi reprezentarea acuzării de stat pe cauze atribuite la categoria celor de trafic de fiinţe umane.

c) Direcţia control a urmăririi penale conform competenţei despre încălcările şi lacunele depistate în cadrul examinării legalităţii şi temeiniciei acţiunilor de urmărire penală pe cauzele cu privire la infracţiunile de trafic de fiinţe umane (art.165 CP), trafic de copii (art. 206 CP), organizarea migraţiunii ilegale (art. 3621 CP), proxenetism (art. 220 CP), scoaterea ilegală a copiilor din ţară (art. 207 CP), iniţierea sau organizarea cerşetoriei (art.302 CP) şi după caz a altor infracţiuni care sînt în conexiune cu acestea.

d) Direcţia investigaţii generale conform competenţei despre acţiunile între-prinse în domeniul prevenirii şi combaterii traficului de fiinţe umane şi organizarea migraţiunii ilegale.

e) Aparatul Procurorului General conform competenţei despre acţiunile întreprinse de către alte subdiviziuni ale Procuraturii Generale în dome-niul prevenirii şi combaterii traficului de fiinţe umane.

8. Lunar, către data de 25, procuraturile teritoriale şi specializate, Direcţia conducere a urmăririi penale şi Direcţia exercitare a urmăririi penale ale Procu-

42

raturii Generale vor informa Direcţia judiciară despre rezultatele examinării de către instanţele de fond a cauzelor penale cu privire la infracţiunile de trafic de fiinţe umane (art.165 CP), trafic de copii (art. 206 CP), organizarea migraţiunii ilegale (art. 3621 CP), proxenetism (art. 220 CP), scoaterea ilegală a copiilor din ţară (art. 207 CP), iniţierea sau organizarea cerşetoriei (art.302 CP) şi după caz a altor infracţiuni care sînt în conexiune cu acestea, conform anexei nr. 8 la pre-zentul ordin.

Suplimentar la informaţia inclusă în tabelul de la anexa nr.8 la prezentul or-din, procurorii printr-o notă vor informa Direcţia judiciară cu privire la:

- nr. cauzei penale atribuit de organul de UP şi № atribuit de instanţa de fond;

- numele şi prenumele inculpatului(ţilor) eventual funcţia deţinută la mo-mentulsăvîrşiriiinfracţiunii;

- numele şi prenumele victimei sau, după caz, martorului (la infracţiunile fărăvictimă);

- succintcircumstanţelecauzei;- încadrarea acţiunilor persoanelor la trimiterea cauzei în judecată şi data

trimiteriicauzeiîninstanţadefond;- denumirea instanţei, completul de judecători, judecătorul raportor ţi preşe-

dinteleşedinţeicareaexaminatcauzaacuzatoruldestatşiavocatulparticipant;- data adoptării sentinţei, încadrarea juridică şi pedeapsa aplicată, inclusiv

pedepselecomplementareşimăsuriledesiguranţă;- menţiuni despre oportunitatea atacării sentinţei (după caz, data depunerii

apelului ).Informaţia generalizată va fi prezentată de către Direcţia judiciară secţiei pre-

venire şi combatere a traficului de fiinţe umane în termenul prevăzut la pct. 7 al prezentului ordin.

9. Secţia prevenire şi combatere a traficului de fiinţe umane va generaliza lu-nar activitatea desfăşurată de către organele Procuraturii în domeniul prevenirii şi combaterii traficului de fiinţe umane şi către data de 5 va prezenta Guvernului Republicii Moldova şi Consiliului Suprem de Securitate rapoarte privind rezulta-tele îndeplinirii măsurilor programate.

10. Şeful Centrului de pregătire a cadrelor Procuraturii va prezenta în termen de 10 zile proiectul programului de instruire a procurorilor desemnaţi conform ordinului.

11. Şeful Direcţiei administrativ economice în termen de 10 zile va prezenta proiectul de asigurare materială a activităţii procurorilor responsabili de aplica-rea şi respectarea în teritoriu a legislaţiei privind prevenirea şi combaterea trafi-cului de fiinţe umane.

12. Ordinului Procurorului General nr.101/21/6-17c/03 din 02.07.2003 pri-

43

vind activitatea procurorului în domeniul conducerii urmăririi penale pe infrac-ţiunile legate de traficul de fiinţe umane se abrogă.

13. Programul de prevenire şi combatere a traficului de fiinţe umane pentru anii 2005-2006 aprobat prin ordinul Procurorului General nr.267/8 din 28.09.2005 se modifică după cum urmează: în coloana 4 „Subdiviziunile responsabile pentru implementare” cuvintele „secţia protecţie a drepturilor şi intereselor constituţio-nale şi combatere a traficului de fiinţe umane” se înlocuiesc cu cuvintele „secţia prevenire şi combatere a traficului de fiinţe umane”.

14. Nomenclatorul activităţilor analitice aprobat prin ordinul Procurorului General nr.131/4 din 31.05.2006 se modifică după cum urmează: la poziţia 35 în coloana „Termen de executare” cuvintele „Semestrial către 15 ianuarie şi 15 iulie” se înlocuiesc cu cuvintele „Semestrial către 05 ianuarie şi 05 iulie ”.

15. Ordinul să fie adus la cunoştinţa lucrătorilor Procuraturii pentru execu-tare.

16. Controlul executării prezentului ordin se dispune Prim-adjunctului Pro-curorului General.

Procurorul General semnat Valeriu Balaban

Notă: cu modificările şi completările aduse prin ordinul Procurorului General nr.154/15 din 19 septembrie 2008

44

Anexa nr. 1la ordinul Procurorului Generalnr. 251/15 din 02.10. 2006

Fişa de posta procurorului secţiei prevenire şi combatere

a traficului de fiinţe umane

I. Dispoziţii generale

1.1. Condiţii pentru numirea în funcţia de procuror al secţiei prevenire şi combatere a traficului de fiinţe umane.

În funcţia de procuror al secţiei prevenire şi combatere a traficului de fiinţe umane poate fi numit procurorul care întruneşte următoarele condiţii:

– are o vechime în muncă în organele Procuraturii de cel puţin 5 ani în funcţiedeprocurorşisebucurădeobunăreputaţie;

– îşiîndeplineştecorespunzătorobligaţiiledeserviciu;– cunoaşte cadrul legislativ naţional şi normele dreptului internaţional şi îşi

adapteazăcunoştinţelesalelamodificărilecadruluinormativ;– dispune de calităţi şi aptitudini necesare îndeplinirii sarcinilor de servi-

ciuspecificesecţiei;– manifestă capacităţi organizatorice şi decizionale, iniţiativă şi operativi-

tate;– cunoaştelaperfecţielimbadestatşiposedălimbimoderne;– respectă disciplina muncii şi se bucură de respect în colectivul de muncă şi

societate;– îşi ridică permanent nivelului profesional în scopul însuşirii unor cunoş-

tinţe avansate, metode şi procedee moderne necesare pentru îndeplinirea atribuţiilordeserviciu;

– a trecut cu succes testarea cu aplicarea detectorului comportamentului simulat (poligraf).

1.2. Procurorul care întruneşte condiţiile prevăzute la pct.1.1. este numit în funcţie de procuror al secţiei prevenire şi combatere a traficului de fiinţe umane, prin ordinul Procurorului General. La numirea în funcţie se va lua în considera-ţie propunerea şefului secţiei prevenire şi combatere a traficului de fiinţe umane în baza unui raport motivat care este coordonat cu şeful Direcţiei conducere a urmăririi penale. Candidatul la funcţia de procuror al secţiei, care nu dispune de vechimea în muncă prevăzută de pct.1.1. poate fi numit în funcţia respectivă în ordine de excepţie de către Procurorul General după efectuarea unui stagiu în secţie, de pînă la 3 luni, sub conducerea şefului secţiei.

45

1.3. Timpul de muncă şi de odihnă al procurorului secţiei este reglementat de Regulamentul intern al Procuraturii Generale.

1.4. Procurorul secţiei beneficiază de salariul funcţiei şi de alte sporuri în condiţiile legii.

1.5. Procurorul secţiei este eliberat din funcţie prin ordin al Procurorului General în modul şi condiţiile stabilite în art. 86 din Codul muncii şi art.30 din Legea cu privire la Procuratură.

În cazul necorespunderii funcţiei deţinute în legătură cu calificarea insu-ficientă, şeful secţiei prezintă un raport motivat Procurorului General, care este coordonat cu şeful Direcţiei conducere a urmăririi penale, prin care solicită ates-tarea extraplan al procurorului secţiei. Raportul respectiv va conţine analiza ac-tivităţii procurorului respectiv, cu argumentarea necesitaţii atestării şi eliberarea lui din funcţie.

1.6. În activitatea sa procurorul secţiei se conduce de Convenţia Naţiunilor Unite împotriva criminalităţii transnaţionale organizate, Constituţia Republi-cii Moldova, Legea privind prevenirea şi combaterea traficului de fiinţe umane, Legea cu privire la Procuratură, alte acte legislative şi normative, Regulamentul Direcţiei conducere a urmăririi penale, Regulamentul secţiei prevenire şi comba-tere a traficului de fiinţe umane, şi alte acte normative ale Procuraturii.

II. Atribuţiile procurorului secţiei

2.1. Procurorul secţiei are următoarele atribuţii:k) conduce urmărirea penală şi efectuează controlul legalităţii acţiunilor pro-

cesuale efectuate de organul de urmărire penală a Centrului pentru Combate-reaTraficuluidePersoaneaMAI(CCTPaMAI);

l) reprezintăînvinuirea,înnumelestatului,îninstanţadejudecată;m) solicită organului de urmărire penală prezentarea pentru control a infor-

maţiilor despre rezultatele examinării sesizărilor despre infracţiuni, dosa-rele penale, documente, acte procedurale, materiale şi alte date cu privire lainfracţiunilesăvârşiteşipersoaneleidentificate;

n) efectuează controale în CCTP a MAI cu privire la rezultatele conducerii urmăririipenaleexercitatădeofiţeriideurmărirepenală;

o) pregăteşte spre examinare la şedinţele operative ale secţiei dările de seamă privind rezultatele conducerii urmăririi penale efectuate de ofiţerii CCTP a MAI;

p) acumulează şi analizează starea de fapt a activităţii de conducere a urmă-ririi penale efectuată de ofiţerii CCTP a MAI pe care o prezintă şefului Direcţiei conducere a urmăririi penale pentru propuneri Procurorului General şi Colegiului Procuraturii privind lichidarea lacunelor şi spori-reaeficacităţiiacesteiactivităţi;

46

q) desfăşoară activităţi de prevenire şi combatere a traficului de fiinţe umane înconformitateculegislaţiaînvigoare;

r) coordonează activitatea organelor procuraturii în domeniul prevenirii şi combateriitraficuluidefiinţeumane;

s) controlează respectarea drepturilor omului, inclusiv ale victimelor traficu-luidefiinţeumane;

t) efectuează studii în vederea depistării şi înlăturării cauzelor şi condiţiilor ce favorizează traficul de fiinţe umane şi publică informaţii statistice şi rapoarte de analiză privind prevenirea şi combaterea traficului de fiinţe umane;

u) solicită anual de la organele de drept, în termenele stabilite, rapoarte des-pre respectarea legislaţiei privind prevenirea şi combaterea traficului de fiinţe umane care urmează să fie prezentate Consiliului coordonator de pe lîngăProcurorulGeneral;

v) analizează informaţiile parvenite de la organele de drept şi prezintă anual către 17 ianuarie, Procurorului General pentru aprobare proiectul raportu-lui despre respectarea în ţară a legislaţiei privind prevenirea şi combaterea traficuluidefiinţeumane;

w) duce evidenţa la nivel naţional a cauzelor penale pornite în baza infracţiu-nilor legate de traficul de fiinţe umane.

x) contribuie la selectarea cadrelor şi la instruirea profesională a procurorilor responsabilidinprocuraturileteritoriale;

y) participălaactivitateadeperfecţionarealegislaţiei;z) acordă ajutor practic şi metodic ofiţerilor de urmărire penală din cadrul CCTP

aMAI;aa) examinează plângerile parvenite în Procuratura Generală referitoare la acţiu-

nile ofiţerilor de urmărire penală din cadrul CCTP a MAI, precum şi petiţiile pealteaspecteprivindprevenireaşicombatereatraficuluidefiinţeumane;

bb) întreprinde măsuri privind coordonarea activităţii organului de urmărire penalăaCCTPaMAI;

cc) asigură conlucrarea Procuraturii Generale cu Comitetul Naţional pentru CombatereaTraficuluideFiinţeUmane;

dd) conlucrează cu Consiliul coordonator de pe lîngă Procurorul General privind problemele de prevenire şi combatere a traficului de fiinţe umane.

ee) exercită alte atribuţii în condiţiile legii şi actelor normative ale Procuraturii.

III. Drepturile procurorului secţiei

3.1. Procurorul secţiei are dreptul:a) să examineze probleme şi să adopte decizii în limitele atribuţiilor

sale;

47

b) la instruire profesională, reciclare şi perfecţionare în condiţiile legii şi acte-lornormativedepartamentale;

c) la accesul liber la cadrul legislativ naţional, normele dreptului internaţio-nal, actele normative departamentale în scopul exercitării corespunzătoare aatribuţiilordeserviciu;

d) să aibă acces la sistemul informaţional computerizat, materialele şi docu-mentelenecesareexercităriiatribuţiilordeserviciu;

e) să fie avansat în funcţie corespunzător pregătirii profesionale şi calităţilor individuale;

f) la muncă în condiţiile prevăzute de legislaţia muncii şi standardele de stat privindorganizareaşiprotecţiamuncii;

g) să solicite de la autorităţile publice, subdiviziunile Procuraturii Generale, procuraturile teritoriale şi specializate prezentarea documentelor, materia-lelor, datelor statistice şi informaţiilor necesare pentru executarea atribuţi-ilordeserviciu;

h) la odihnă, asigurată prin stabilirea duratei timpului de muncă, acordarea zilelordeodihnăşidesărbătoare,aconcediilordeodihnăanuale;

i) la libera asociere în sindicate, alte organizaţii obşteşti pentru reprezentarea intereselorsale;

j) dispune de alte drepturi în condiţiile legii sau actelor normative departa-mentale.

3.2. Procurorul secţiei este subordonat şefului secţiei, şefului Direcţiei con-ducere a urmăririi penale Prim adjunct al Procurorului General şi Procurorului General.

IV. Obligaţiile procurorului secţiei

4.1. În exerciţiul funcţiei procurorul secţiei are următoarele obligaţii:a) să execute întocmai Constituţia, alte legi, prevederile actelor normative,

inclusivdepartamentale;b) să-şiîndeplineascăconştiinciosobligaţiiledeserviciucareîirevin;c) săexecutemăsurilestabiliteînplanuriledeactivitate;d) sărespectedisciplinamuncii;e) să se abţină de la faptele care ar compromite onoarea şi demnitatea de

lucrătoralProcuraturii;f) să fie responsabil de executarea indicaţiilor şi dispoziţiilor conducătorilor

ierarhicsuperiori;g) săpăstrezesecretuldestatşideserviciu;h)să-şiperfecţionezecontinuunivelulprofesional;i) sămanifesteiniţiativăşioperativitatelaexercitareaatribuţiilordeserviciu;

48

j) săparticipeactivlarealizareapriorităţilorşiatribuţiilorcarerevinsecţiei;k) să facă propuneri cu titlu de iniţiativă personală privind organizarea activi-

tăţii secţiei sau de elaborare a propunerilor de modificare şi completare a actelorlegislativeşinormative,inclusivcelordepartamentale;

l) să îndeplinească alte obligaţii prevăzute de contractul de muncă şi actele departamentale obligatorii.

4.2. Procurorul secţiei îşi planifică activitatea săptămînal. Programul de ac-tivitate al procurorului pentru săptămîna precedentă este prezentat şefului secţiei în ziua de vineri a săptămînii curente pentru includerea măsurilor preconizate în planul de activitate al secţiei. În ziua de luni al săptămînii, în cadrul examinării planului de activitate pentru săptămîna curentă, procurorul secţiei prezintă da-rea de seamă al activităţii efectuate.

V. Dispoziţii finale

5.1. Atribuţiile de serviciu ale fiecărui procuror în secţia prevenire şi comba-tere a traficului de fiinţe umane nu pot să contravină prevederilor prezentei fişe de post.

5.2. Pentru nerespectarea prevederilor fişei de post procurorii secţiei preve-nire şi combatere a traficului de fiinţe umane poartă răspundere disciplinară în condiţiile generale prevăzute pentru procurori.

49

Anexa nr. 2la ordinul Procurorului Generalnr. 251/15 din 02.10.2006

Fişa de post a procurorului responsabil de aplicarea şi respectarea

în teritoriu a legislaţiei privind prevenirea şi combaterea traficului de fiinţe umane

I. Dispoziţii generale

1.1. Condiţii pentru numirea în funcţia de procuror responsabil de aplicarea şi respectarea în teritoriu a legislaţiei privind prevenirea şi combaterea traficului de fiinţe umane.

În funcţia de procuror responsabil de aplicarea şi respectarea în teritoriu a legislaţiei privind prevenirea şi combaterea traficului de fiinţe umane poate fi numit procurorul care întruneşte următoarele condiţii:

- are o vechime în muncă în organele Procuraturii de cel puţin 3 ani în func-ţiedeprocurorşisebucurădeobunăreputaţie;

-îşiîndeplineştecorespunzătorobligaţiiledeserviciu;-cunoaştecadrullegislativnaţionalşinormeledreptuluiinternaţional;-dispunedecalităţişiaptitudininecesareîndepliniriisarcinilordeserviciu;-dădovadădespiritdeiniţiativă;-manifestăcapacităţiorganizatoriceşidecizionale,iniţiativăşioperativitate;-cunoaştelaperfecţielimbadestat;- respectă disciplina muncii şi se bucură de respect în colectivul de muncă şi

societate;- îşi ridică permanent nivelul profesional în scopul însuşirii unor cunoştinţe

avansate, metode şi procedee de lucru moderne.

1.2. Procurorul care întruneşte condiţiile prevăzute la pct.1.1 este desemnat responsabil de aplicarea şi respectarea în teritoriu a legislaţiei privind prevenirea şi combaterea traficului de fiinţe umane de procurorul teritorial sau al procura-turii specializate. Procurorul în procuratura teritorială sau specializată, care nu dispune de vechimea în muncă prevăzută de pct.1.1 poate fi numit responsabil de domeniul respectiv în ordine de excepţie, în cazul în care nu sînt alţi candidaţi.

1.3. În cazul în care procurorul numit responsabil de aplicarea şi respectarea în teritoriu a legislaţiei privind prevenirea şi combaterea traficului de fiinţe umane

50

nu îndeplineşte corespunzător obligaţiile în legătură cu calificarea insuficientă, fapt constatat de procurorii în secţia prevenire şi combatere a traficului de fiinţe umane, şeful secţiei respective poate solicita motivat procurorului teritorial sau al procuraturii specializate, desemnarea ca responsabil de domeniul nominalizat a altui procuror. Solicitarea va conţine date privind evaluarea activităţii procuro-rului respectiv în domeniul vizat.

1.4. În activitatea sa procurorul responsabil de aplicarea şi respectarea în te-ritoriu a legislaţiei privind prevenirea şi combaterea traficului de fiinţe umane se conduce de Convenţia Naţiunilor Unite împotriva criminalităţii transnaţionale organizate, Constituţia Republicii Moldova, Legea privind prevenirea şi comba-terea traficului de fiinţe umane, Legea cu privire la Procuratură, alte acte legislati-ve şi normative, Regulamentul secţiei prevenire şi combatere a traficului de fiinţe umane, şi alte acte normative ale Procuraturii.

II. Competenţa şi atribuţiile procurorului responsabil de aplicarea şi respectarea în teritoriu a legislaţiei privind

prevenirea şi combaterea traficului de fiinţe umane

2.1. Procurorul responsabil de aplicarea şi respectarea în teritoriu a legislaţiei privind prevenirea şi combaterea traficului de fiinţe umane are următoarele atri-buţii:

g) conduce personal urmărirea penală şi controlează legalitatea acţiunilor pro-cesuale efectuate de organul de urmărire penală şi cel ce exercită activitate operativă de investigaţii sau după caz exercită nemijlocit urmărirea penală pe cauzele atribuite la categoria celor de trafic de fiinţe umane (art.165, 206, 362/1Codpenal);

h) reprezintă acuzarea în numele statului pe cauzele atribuite la categoria celor detraficdefiinţeumane;

i) efectuează controale în teritoriu aferent privind respectarea legislaţiei de prevenireşicombatereatraficuluidefiinţeumane;

j) monitorizează activitatea desfăşurată de procuratura teritorială sau spe-cializată în domeniul prevenirii şi combaterii traficului de fiinţe umane, întocmind şi expediind generalizarea acestei activităţi secţiei prevenire şi combatereatraficuluidefiinţeumanecătre05ianuarieşi05iulie;

k) la începerea urmării penale pe infracţiunile legate de traficul de fiinţe umane ascultă victima, examinează în conformitate cu legea chestiunile cevizeazăprotecţiaeişi-iasigurăasistenţajuridicăcorespunzătoare;

l) întreprinde măsuri privind investigarea financiară paralelă în vederea sechestrării şi confiscării bunurilor utilizate la săvîrşirea infracţiunii sau rezultatedininfracţiuni;

51

g) lunar, către data de 01, informează secţia prevenire şi combatere a trafi cu-) lunar, către data de 01, informează secţia prevenire şi combatere a traficu-lui de fiinţe umane despre activitatea desfăşurată în domeniul combaterii traficului de fiinţe umane conform tabelelor din anexele nr.3 – 7 la ordinul Procurorului General nr.251 /15 din 02.10.2006.

Suplimentar la informaţia inclusă în tabelele anexă, procurorii printr-o notă vor informa detaliat despre motivele:

– recalificării acţiunilor de la componenţele de infracţiuni prevăzute de arti-colele165şi206Codpenallaalteinfracţiuni;

– punerii în libertate sau înlocuirii, revocării măsurii preventive sub formă dearest,cuspecificareapoziţieiprocurorului;

– clasării cauzelor penale, încetării urmăririi penale sau scoaterii persoanei desuburmărire;

– despre rezultatele examinării de către instanţele de fond a cauzelor penale cu privire la infracţiunile de trafic de fiinţe umane (art.165 CP), trafic de copii (art. 206 CP), organizarea migraţiunii ilegale (art. 3621 CP), proxenetism (art. 220 CP), scoaterea ilegală a copiilor din ţară (art. 207 CP), iniţierea sau organiza-rea cerşetoriei (art.302 CP) şi după caz a altor infracţiuni care sînt în conexiune cu acestea, cu anexarea copiei hotărîrilor judecătoreşti.

k) colaborează permanent cu ofiţerii de poliţie, desemnaţi responsabili de acest domeniu de activitate cu reprezentanţi ai Serviciului Grăniceri, sub-diviziunile pentru turism ale Ministerului Culturii şi Turismului, Agenţia Naţională pentru Ocupaţia Forţei de Muncă, organele de asistenţă soci-ală, organele vamale, structurile Ministerului Dezvoltării Informaţionale şi altele, de la care urmează să culeagă informaţia necesară, să verifice res-pectarea de către acestea a legislaţiei privind prevenirea şi combaterea tra-ficului de fiinţe umane.

l) colaborează cu organele guvernamentale şi organizaţiile neguvernamen-tale naţionale şi internaţionale preocupate de prevenirea şi combaterea traficuluidefiinţeumane,derepatriereaşiasistenţasocialăavictimelor;

m) dau publicităţii informaţii referitoare la legislaţia în domeniu, precum şi reglementările privind protecţia victimelor traficului de fiinţe umane, publică materiale privind pericolul social şi consecinţele traficului, măsu-rile aplicate persoanelor vinovate etc.

2.2 În scopul exercitării atribuţiilor sale, procurorul responsabil de aplicarea şi respectarea în teritoriu a legislaţiei privind prevenirea şi combaterea traficului de fiinţe umane dispune de drepturile procurorului prevăzute de Codul de procedu-ră penală, Legea cu privire la Procuratură şi alte acte normative.

52

III. Drepturile procurorului responsabil de aplicarea şi respectarea în teritoriu a legislaţiei privind prevenirea şi

combaterea traficului de fiinţe umane

3.1. Procurorul responsabil de aplicarea şi respectarea în teritoriu a legislaţiei privind prevenirea şi combaterea traficului de fiinţe umane are dreptul:

a) săexaminezeproblemeşisăadoptedeciziiînlimiteleatribuţiilorsale;b) la instruire profesională, reciclare şi perfecţionare în condiţiile legii şi acte-

lornormativedepartamentale;c) de acces liber la cadrul legislativ naţional şi internaţional, la actele norma-

tive departamentale, la sistemul informaţional computerizat, la materialele şidocumentelenecesarepentruexercitareaatribuţiilordeserviciu;

d) să dispună de acces direct la baza de date computerizată a Întreprinderii de Stat„Registru”;

e) să fie avansat în funcţie corespunzător pregătirii profesionale şi calităţilor individuale;

f) la muncă în condiţiile prevăzute de legislaţia muncii şi standardele de stat privindorganizareaşiprotecţiamuncii;

g) să solicite de la autorităţile publice prezentarea documentelor, materialelor, datelor statistice şi informaţiilor necesare pentru executarea atribuţiilor de serviciu;

h) la odihnă, asigurată prin stabilirea duratei timpului de muncă, acordarea zilelordeodihnăşidesărbătoare,aconcediilordeodihnăanuale;

i) la libera asociere în sindicate, alte organizaţii obşteşti pentru reprezentarea intereselorsale;

j) dispune de alte drepturi în condiţiile legii şi actelor normative departamen-tale.

3.2. Procurorul responsabil de aplicarea şi respectarea în teritoriu a legislaţiei privind prevenirea şi combaterea traficului de fiinţe umane este subordonat direct procurorului teritorial sau al procuraturii specializate, şeful secţiei prevenire şi combatere a traficului de fiinţe umane, Procurorului General şi adjuncţilor lui.

IV. Obligaţiile procurorului responsabil de aplicarea şi respectarea în teritoriu a legislaţiei privind prevenirea şi

combaterea traficului de fiinţe umane

4.1. În exerciţiul funcţiei procurorul responsabil de aplicarea şi respectarea în teritoriu a legislaţiei privind prevenirea şi combaterea traficului de fiinţe umane are următoarele obligaţii:

53

a) să execute întocmai Constituţia, alte legi, prevederile actelor normative, inclusivdepartamentale;

b)să-şiîndeplineascăconştiinciosobligaţiiledeserviciucareîirevin;c) săexecutemăsurilestabiliteînplanuriledeactivitate;d)sărespectedisciplinamuncii;e) să se abţină de la faptele care ar compromite onoarea şi demnitatea de

lucrătoralProcuraturii;f) să fie responsabil de executarea indicaţiilor şi dispoziţiilor conducătorilor

ierarhicsuperiori;g) săpăstrezesecretuldestatşideserviciu;h)săîşiperfecţionezecontinuunivelulprofesional;i) să manifeste iniţiativă şi operativitate la exercitarea atribuţiilor de servi- manifeste iniţiativă şi operativitate la exercitarea atribuţiilor de servi-

ciu;j) să participe activ la realizarea priorităţilor şi atribuţiilor care le revin secţiei

prevenireşicombatereatraficuluidefiinţeumane;

4.2. Procurorul responsabil de aplicarea şi respectarea în teritoriu a legislaţiei privind prevenirea şi combaterea traficul de fiinţe umane îşi planifică activitatea săptămînal, ţinînd cont de programul de activitate a secţiei prevenire şi combate-re a traficului de fiinţe umane pentru semestrul respectiv.

V. Dispoziţii finale

5.1. Atribuţiile de serviciu ale fiecărui procuror în procuratura teritorială sau specializată în parte nu pot să contravină prevederilor prezentei fişe de post.

5.2. Pentru nerespectarea prevederilor fişei de post procurorii responsabili de aplicarea şi respectarea în teritoriu a legislaţiei privind prevenirea şi combaterea traficului de fiinţe umane poartă răspundere disciplinară în condiţiile generale prevăzute pentru procurori.

54

Ane

xa n

r.3la

ord

inul

Pro

curo

rulu

i Gen

eral

nr. 2

51/1

5 di

n 02

.10.

2006

TABE

L

priv

ind

activ

itate

a de

urm

ărire

pen

ală

desf

ăşur

ată

de p

rocu

ratu

ra _

____

____

____

____

__

pe c

auze

le d

e tr

afic

de fi

inţe

um

ane

în lu

na _

____

____

____

_ (c

umul

ativ

)

Nr.

d/0

Art

icol

e C

od p

enal

Crit

erii

165

206

207

220

302

3621

Tota

lExploatare sexuală

Exploatare prin muncă

Folosirea în con-flicte armate

Folosirea în activi-tatea criminală

Prelevarea orga-nelor

Exploatare sexuală

Exploatare prin muncă

Folosirea în con-flicte armate

Folosirea în activi-tatea criminală

Prelevarea orga-nelor

Abandonării în străinătate

Vînzării sau cum-părării

1.

Sesiz

ări d

es-

pre

infr

ac-

ţiuni

Plîn

geri

denu

n-ţu

ri,au

tode

nunţ

uri.

Auto

sesiz

ări

Tota

l

2.

Porn

ită u

rmăr

irea

pena

lă

(t

otal

)

Inclusiv

Proc

urat

ura

MA

I, C

CC

EC

55

3.

Neî

ncep

erea

urm

ăriri

i pen

ale

InclusivEx

amin

ate

de P

rocu

ratu

ră

Exam

inat

e de

M

AI,

CC

CEC

4.

Pers

oane

pus

e su

b în

vinu

ire

Inclusiv

Pers

oane

cu

func

ţii d

e ră

spun

dere

sau

func

-ţio

nari

fără

func

ţii d

e ră

spun

dere

5.Re

califi

cări

dosa

re

pers

oane

6.In

dica

ţii d

ate

de c

ătre

pro

curo

ri

7.Re

stitu

ite c

auze

pen

ale

pent

ru

com

plet

area

urm

ăriri

i pen

ale

8.Se

sizăr

i priv

ind

încă

lcar

ea le

-gi

slaţie

i în

activ

itate

a or

gane

lor

de u

rmăr

ire p

enal

ă

9.

Com

isii r

ogat

orii

iniţi

ate

în c

a-dr

ul u

rmăr

irii

pena

le

din

ele

Adm

ise

Resp

inse

În c

urs d

e ex

ami-

nare

56

10.

Cau

ze în

ceta

te/c

lasa

te

Inclusiv1

Din

lips

a fa

ptul

ui

sau

elem

ente

lor

infr

acţiu

nii

2În

baz

a Le

gii c

u pr

ivire

la a

mni

stie

3În

baz

a ar

t. 55

CP

4A

lte m

otiv

e de

ne

reab

ilita

re

(din rîndul 10.1)

Pers

oane

cu

func

-ţii

de

răsp

unde

re

sau

func

ţiona

ri fă

ră fu

ncţii

de

răsp

unde

re

(din rîndul 10.2, 10.3, 10.4)

Pers

oane

cu

func

-ţii

de

răsp

unde

re

sau

func

ţiona

ri fă

ră fu

ncţii

de

răsp

unde

re

11.

Cau

ze tr

imise

în ju

deca

tă

Inclusiv

în e

xerc

itare

Dos

are

Pers

oane

în co

nduc

ere

Dos

are

Pers

oane

Pers

oane

cu

func

ţii d

e ră

spun

dere

sau

func

ţiona

ri fă

ră fu

ncţii

de

răsp

unde

re

57

12.

Cau

ze re

stan

te

Inclusiv

în e

xerc

itare

în co

nduc

ere

13.

Pers

oane

reţin

ute

în p

erio

ada

de re

ferin

ţă

14.

măsurilor preventive în cadrul urmăririi penale

Are

star

ea p

reve

ntiv

ă

Are

star

ea la

dom

i-ci

liu

Obl

igaţ

ia d

e ne

pără

-sir

e a

loca

lităţ

ii

Obl

igaţ

ia d

e ne

pără

-sir

e a

ţării

Alte

le

Dat

a __

____

____

____

_

Proc

uror

ul _

____

____

____

____

_

58

Ane

xa n

r. 4

la o

rdin

ul P

rocu

roru

lui G

ener

alnr

. 251

/15

din

02.1

0.20

06

TABE

L

cu p

rivire

la e

xam

inar

ea d

e că

tre

proc

uror

ii în

pro

cura

tura

___

____

____

____

__

pe p

arcu

rsul

luni

i ___

____

____

200_

_ a

sesiz

ărilo

r par

veni

te în

pro

cura

tură

des

pre

infr

acţiu

nile

de

trafi

c de

fiinţ

e um

ane

sau

alte

infr

acţiu

ni ce

se at

ribui

e la

ca

tego

ria re

spec

tivă

sau

sînt î

n co

nexi

une

cu a

cest

ea

Nr.

de

ord.

Dat

a şi

num

ărul

de

înre

gist

rare

a s

esiz

ării

desp

re in

frac

ţiuni

în

Regi

stru

l nr.1

sau

nr.2

al

proc

urat

urii

Surs

a se

siză

rii d

espr

e in

frac

ţiune

: de

nunţ

, pl

înge

re, a

utos

esiz

are

, al

tele

.

Se in

dică

dac

ă es

te re

stan

ţă

din

luna

pre

cede

ntă

Infracţiunea despre care se comunică în sesizare (art. din CP)

Circ

umst

anţe

le c

azul

ui

prin

pri

sma

latu

rii o

biec

tive

a in

frac

ţiuni

i des

pre

care

se

com

unic

ă în

ses

izar

e

(se

indi

că ti

mpu

l, lo

cul c

omite

rii in

frac

ţiuni

i, da

te c

u pr

ivire

la v

ictim

e (n

ume,

vîrs

tă, o

cupa

ţie),

date

cu

priv

ire la

infr

acto

ri (n

ume,

vîrs

tă, o

cupa

ţie);s

umel

e ob

ţinut

e ca

ven

it ili

cit;

în c

azul

cîn

d in

frac

toru

l es

te fu

ncţio

nar

se in

dică

func

ţia d

eţin

ută;

în c

azul

im

plic

ării

pers

oane

lor

jurid

ice

se in

dică

dat

ele

cu

priv

ire la

ace

stea

(den

umire

, adr

esa

jurid

ică,

gen

ul

de a

ctiv

itate

etc

.))

Hot

ărîre

a

adop

tată

asu

pra

sesi

zări

i( în

caz

de

neî

ncep

ere

a ur

măr

ii pe

nale

de

indi

cat c

auze

le)

Dac

ă nu

a fo

st

adop

tată

sol

uţie

se

men

ţione

ază

că

a ră

mas

rest

anţă

pe

ntru

per

ioad

a vi

itoar

e.

Termenul de examinare a sesizării

Serv

iciil

e op

erat

ive

care

au

cola

bora

t la

exam

inar

ea s

esiz

ării,

în

ce

a co

nsta

t su

sţin

erea

ope

rativ

ă (d

e a

indi

ca m

ăsur

ile

oper

ativ

e ef

ectu

ate

– co

nfor

m a

rt.6

al

Leg

ii pr

ivin

d ac

tivita

tea

oper

ativ

ă de

inve

stig

aţii)

Impe

dim

ente

le

la e

xam

inar

e şi

ca

uzel

e eş

ecur

ilor

la d

ocum

enta

rea

infr

acţiu

nilo

r de

trafi

c de

fiin

ţe u

man

e

1. 2. 3.

Dat

a __

____

____

____

_Pr

ocur

orul

___

____

____

____

___

59

Ane

xa n

r. 5

la o

rdin

ul P

rocu

roru

lui G

ener

alnr

. 251

/15

din

02.1

0.20

06

TABE

L

cu p

rivire

la e

xam

inar

ea d

e că

tre

proc

uror

ii în

pro

cura

tura

___

____

____

____

___

pe

parc

ursu

l lun

ii __

____

____

200_

_ a

sesiz

ărilo

r par

veni

te l

a M

AI,

CC

CEC

des

pre

infr

acţiu

nile

de

trafi

c de

fiinţ

e um

ane

sau

alte

infr

acţiu

ni ce

se at

ribui

e la

ca

tego

ria re

spec

tivă

sau

sînt î

n co

nexi

une

cu a

cest

ea N

r. de

or

d.

Org

anul

la

car

e a

parv

enit

sesi

zare

a de

spre

in

frac

ţiune

Dat

a şi

num

ărul

de

înre

gist

rare

a

sesi

zări

i des

pre

infr

acţiu

ni în

R

egis

trul

nr.1

sau

nr.2

org

anul

ui

resp

ectiv

.

Surs

a se

siză

rii

desp

re

infr

acţiu

ne :

denu

nţ, p

lînge

re,

auto

sesi

zare

, al

tele

.

Se in

dică

dac

ă es

te re

stan

ţă d

in

luna

pre

cede

ntă

Infr

acţiu

nea

desp

re c

are

se co

mun

ică

în se

siza

re

(art

. din

CP)

Cir

cum

stan

ţele

caz

ului

pr

in p

rism

a la

turi

i obi

ectiv

e a

infr

acţiu

nii

desp

re c

are

se co

mun

ică

în se

siza

re(s

e in

dică

tim

pul,

locu

l com

iterii

in

frac

ţiuni

i, da

te c

u pr

ivire

la v

ictim

e (n

ume,

vîrs

tă, o

cupa

ţie),

date

cu

priv

ire la

infractori(num

e,vîrstă,ocupaţie

);sum

ele

obţin

utecavenitilicit;încazulcînd

in

frac

toru

l est

e fu

ncţio

nar s

e in

dică

func

ţia

deţin

ută;în

cazulim

plicăriipersoanelor

jurid

ice

se in

dică

dat

ele

cu p

rivire

la a

cest

ea

(den

umire

, adr

esa

jurid

ică,

gen

ul d

e ac

tivita

te e

tc.))

Propunerea înaintată de către ofiţerul de urmărire penală

Hotărîrea adoptată de procuror asupra sesizării

Dacă nu a fost adoptată soluţie se menţionează că a rămas restanţă pentru perioada viitoare.

Termenul de examinare a sesizării(de la înregistrare şi pînă la adoptarea hotărîrii de

procuror)

Serv

iciil

e op

erat

ive

care

au

part

icip

at la

doc

umen

tare

a in

frac

ţiuni

lor

(de

a in

dica

măs

urile

op

erat

ive

efec

tuat

e –

conf

orm

art

.6 a

l Leg

ii pr

ivin

d ac

tivita

tea

oper

ativ

ă de

inve

stig

aţii)

Impe

dim

ente

le şi

cau

zele

eş

ecur

ilor l

a do

cum

enta

rea

infr

acţiu

nilo

r.

1.

Dat

a __

____

____

____

_

Proc

uror

ul _

____

____

____

____

_

60

Ane

xa n

r. 6

la o

rdin

ul P

rocu

roru

lui G

ener

alnr

. 251

/15

din

02.1

0.20

06

TABE

L

cu

priv

ire la

act

ivita

tea

de e

xerc

itare

a u

rmăr

irii p

enal

e ne

mijl

ocit

de c

ătre

pro

curo

ri pe

par

curs

ul lu

nii_

____

____

200

__de

căt

re p

rocu

rorii

în p

rocu

ratu

ra _

____

____

____

____

____

____

_pe

cau

zele

pen

ale

cu p

rivire

la tr

afic d

e fii

nţe

uman

e, al

te in

frac

ţiuni

ce se

atrib

uie

la c

ateg

oria

resp

ectiv

ă sa

u sîn

t în

cone

-xi

une

cu a

cest

ea.

Nr.

de ord.

Num

ărul

ca

uzei

pen

ale,

proc

uror

ul c

are

exer

cită

urm

ărir

ea

pena

lă

Se in

dică

dac

ă es

te

rest

anţă

din

luna

pr

eced

entă

Num

ărul

de

înre

gist

rare

a

sesi

zări

i des

pre

infr

acţiu

ne, î

n te

mei

ul c

ărei

a a

fost

înce

pută

ur

măr

irea

pe

nală

Înca

drar

ea

juri

dică

a

acţiu

nilo

r la

înce

pere

a ur

măr

ii pe

nale

Cir

cum

stan

ţele

caz

ului

co

nfor

m a

ctul

ui d

e în

cepe

re a

urm

ărir

ii pe

nale

(c

înd

nu e

ste

stab

ilită

per

soan

a), d

e bă

nuir

e,

învi

nuir

e(s

e in

dică

tim

pul,

locu

l com

iterii

infr

acţiu

nii,

date

cu

priv

ire la

vic

time

(num

e, v

îrstă

, ocu

paţie

), da

te c

u pr

ivire

la in

frac

tori

(num

e, v

îrstă

, ocu

paţie

);sum

ele

obţin

ute

ca v

enit

ilici

t; în

caz

ul c

înd

infr

acto

rul

este

func

ţiona

r se

indi

că fu

ncţia

deţ

inut

ă; în

caz

ul

impl

icăr

ii pe

rsoa

nelo

r jur

idic

e se

indi

că d

atel

e cu

pr

ivire

la a

cest

ea (d

enum

ire, a

dres

a ju

ridic

ă, g

enul

de

activ

itate

etc

.))

Înca

drar

eaju

ridi

că(c

onfo

rm

ordo

nanţ

ei d

e pu

nere

sub

învi

nuire

sau

altu

i act

em

is

de p

rocu

ror l

a ad

opta

rea

solu

ţiei

asup

ra c

azul

ui )

se in

dică

cau

zele

re

califi

cări

i

Măsura de reprimare

Solu

ţia a

dopt

ată

de c

ătre

pr

ocur

or

(se

indi

că a

ctul

pro

cesu

al, d

ata

emite

rii, j

udec

ător

ia în

car

e a

fost

tran

smis

pen

tru e

xam

inar

e )

În c

azul

ado

ptăr

ii so

luţii

lor

prev

ăzut

e de

art.

291

alin

.(1)

pct.2

) CPP

se in

dică

mot

ivel

e

(dac

ă nu

a fo

st a

dopt

ată

solu

ţie se

men

ţione

ază

că a

ră

mas

rest

anţă

pen

tru p

erio

ada

viito

are)

1. 2. 3.

Dat

a __

____

____

____

_Pr

ocur

orul

___

____

____

____

___

61

Ane

xa n

r. 6

la o

rdin

ul P

rocu

roru

lui G

ener

alnr

. 251

/15

din

02.1

0.20

06

TABE

L

cu

priv

ire la

act

ivita

tea

de e

xerc

itare

a u

rmăr

irii p

enal

e ne

mijl

ocit

de c

ătre

pro

curo

ri pe

par

curs

ul lu

nii_

____

____

200

__de

căt

re p

rocu

rorii

în p

rocu

ratu

ra _

____

____

____

____

____

____

_pe

cau

zele

pen

ale

cu p

rivire

la tr

afic d

e fii

nţe

uman

e, al

te in

frac

ţiuni

ce se

atrib

uie

la c

ateg

oria

resp

ectiv

ă sa

u sîn

t în

cone

-xi

une

cu a

cest

ea.

Nr.

de ord.

Num

ărul

ca

uzei

pen

ale,

proc

uror

ul c

are

exer

cită

urm

ărir

ea

pena

lă

Se in

dică

dac

ă es

te

rest

anţă

din

luna

pr

eced

entă

Num

ărul

de

înre

gist

rare

a

sesi

zări

i des

pre

infr

acţiu

ne, î

n te

mei

ul c

ărei

a a

fost

înce

pută

ur

măr

irea

pe

nală

Înca

drar

ea

juri

dică

a

acţiu

nilo

r la

înce

pere

a ur

măr

ii pe

nale

Cir

cum

stan

ţele

caz

ului

co

nfor

m a

ctul

ui d

e în

cepe

re a

urm

ărir

ii pe

nale

(c

înd

nu e

ste

stab

ilită

per

soan

a), d

e bă

nuir

e,

învi

nuir

e(s

e in

dică

tim

pul,

locu

l com

iterii

infr

acţiu

nii,

date

cu

priv

ire la

vic

time

(num

e, v

îrstă

, ocu

paţie

), da

te c

u pr

ivire

la in

frac

tori

(num

e, v

îrstă

, ocu

paţie

);sum

ele

obţin

ute

ca v

enit

ilici

t; în

caz

ul c

înd

infr

acto

rul

este

func

ţiona

r se

indi

că fu

ncţia

deţ

inut

ă; în

caz

ul

impl

icăr

ii pe

rsoa

nelo

r jur

idic

e se

indi

că d

atel

e cu

pr

ivire

la a

cest

ea (d

enum

ire, a

dres

a ju

ridic

ă, g

enul

de

activ

itate

etc

.))

Înca

drar

eaju

ridi

că(c

onfo

rm

ordo

nanţ

ei d

e pu

nere

sub

învi

nuire

sau

altu

i act

em

is

de p

rocu

ror l

a ad

opta

rea

solu

ţiei

asup

ra c

azul

ui )

se in

dică

cau

zele

re

califi

cări

i

Măsura de reprimare

Solu

ţia a

dopt

ată

de c

ătre

pr

ocur

or

(se

indi

că a

ctul

pro

cesu

al, d

ata

emite

rii, j

udec

ător

ia în

car

e a

fost

tran

smis

pen

tru e

xam

inar

e )

În c

azul

ado

ptăr

ii so

luţii

lor

prev

ăzut

e de

art.

291

alin

.(1)

pct.2

) CPP

se in

dică

mot

ivel

e

(dac

ă nu

a fo

st a

dopt

ată

solu

ţie se

men

ţione

ază

că a

ră

mas

rest

anţă

pen

tru p

erio

ada

viito

are)

1. 2. 3.

Dat

a __

____

____

____

_Pr

ocur

orul

___

____

____

____

___

Ane

xa n

r. 7

la o

rdin

ul P

rocu

roru

lui G

ener

alnr

. 251

/15

din

02.1

0.20

06

TABE

L

cu p

rivire

la a

ctiv

itate

a de

cond

ucer

e a

urm

ăriri

i pen

ale,

desf

ăşur

ată

pe p

arcu

rsul

luni

i___

____

____

____

__ 2

00__

de c

ătre

pro

curo

rii în

pro

cura

tura

___

____

____

____

____

____

____

_pe

cau

zele

pen

ale

cu p

rivire

la tr

afic d

e fii

nţe

uman

e, al

te in

frac

ţiuni

ce se

atrib

uie

la c

ateg

oria

resp

ectiv

ă sa

u sîn

t în

cone

-xi

une

cu a

cest

ea.

Nr.

de ord.

Num

ărul

ca

uzei

pen

ale;

Ofiţ

erul

de

urm

ărir

e pe

nală

car

e ex

erci

tă

urm

ărir

ea p

enal

ă;

Proc

uror

ul c

are

cond

uce

urm

ărir

ea p

enal

ă

Se in

dică

dac

ă es

te

rest

anţă

din

luna

pr

eced

entă

Num

ărul

de

înre

gist

rare

a

sesi

zări

i de

spre

in

frac

ţiune

, în

tem

eiul

că

reia

a fo

st

înce

pută

ur

măr

irea

pe

nală

Dat

a în

cepe

rii

urm

ărir

ii pe

nale

; în

cadr

area

ju

ridi

că a

ac

ţiuni

lor

la în

cepe

rea

urm

ării

pena

le

Cir

cum

stan

ţele

caz

ului

co

nfor

m a

ctul

ui d

e în

cepe

re a

urm

ărir

ii pe

nale

(cîn

d nu

est

e st

abili

tă p

erso

ana)

, de

băn

uire

, înv

inui

re(s

e in

dică

tim

pul,

locu

l com

iterii

in

frac

ţiuni

i, da

te c

u pr

ivire

la v

ictim

e (n

ume,

vîrs

tă, o

cupa

ţie),

date

cu

priv

ire la

in

frac

tori

(num

e, v

îrstă

, ocu

paţie

);sum

ele

obţin

ute

ca v

enit

ilici

t; în

caz

ul c

înd

infr

acto

rul e

ste

func

ţiona

r se

indi

că fu

ncţia

de

ţinut

ă; în

caz

ul im

plic

ării

pers

oane

lor

jurid

ice

se in

dică

dat

ele

cu p

rivire

la

aces

tea

(den

umire

, adr

esa

jurid

ică,

gen

ul d

e ac

tivita

te e

tc.))

Înca

drar

eaju

ridi

că(c

onfo

rm

ordo

nanţ

ei d

e pu

nere

sub

învi

nuire

sau

altu

i act

em

is

de p

rocu

ror l

a ad

opta

rea

solu

ţiei

asup

ra c

azul

ui )

se in

dică

cau

zele

re

califi

cări

i

Măsura de reprimare

Prop

uner

ea o

fiţer

ului

de

urm

ărir

e pe

nală

;

Solu

ţia a

dopt

ată

de c

ătre

pro

curo

r (s

e in

dică

act

ul p

roce

sual

, dat

a em

iterii

, jud

ecăt

oria

în c

are

a fo

st

trans

mis

pen

tru e

xam

inar

e )

În c

azul

ado

ptăr

ii so

luţii

lor p

revă

zute

de

art.

291

alin

.(1) p

ct.2

) CPP

se

indi

că m

otiv

ele

(dac

ă nu

a fo

st a

dopt

ată

solu

ţie se

m

enţio

neaz

ă că

a ră

mas

rest

anţă

pe

ntru

per

ioad

a vi

itoar

e)1. 2. 3. Dat

a __

____

____

____

____

_

Proc

uror

ul _

____

____

____

___

62

Ane

xa n

r. 8

la o

rdin

ul P

rocu

roru

lui G

ener

alnr

. 251

/15

din

02.1

0.20

06

T A

B E

L

priv

ind

evid

enţa

sent

inţe

lor p

ronu

nţat

e pe

cau

zele

pen

ale

desp

re

trafi

c de

pers

oane

şi co

nexe

lor î

n lu

na _

____

____

___

anul

200

8

Total sentinţe pronunţate

Sent

inţe

de

cond

amna

reD

intr

e pe

rsoa

nele

con

dam

nate

, au

fost

sanc

ţiona

te c

u:

Încetat procesul penal

(dosare / persoane)

Achitaţi - persoane

Atacate sentinţe

Amendă

Închisoare

Închisoare conform art.

90 CP

Muncă neremunerată

Pedeapsa complementară

Persoane fizice

Persoane juridice

Art

. CP

12a

2b3

45

67

89

10

165

206

207

220

302

3621

Dat

a __

____

____

____

____

_

Proc

uror

ul _

____

____

____

___

63

Anexa nr. 9la ordinul Procurorului Generalnr. 251/15 din 02.10.2006

T A B E L

privind evidenţa Deciziilor pronunţate de către Curtea de Apel (CSJ)___________ pe cauzele penale despre

trafic de persoane şi conexe lor în luna ____________ anul 2008

Menţi-nute

sentinţeCasate

sentinţe

Dintre persoanele condamnate, au fost

sancţionate cu:

Înce

tat

proc

esul

pen

al(d

osar

e / p

erso

ane)

Ach

itaţi

( per

soan

e)

Dec

izii

lega

le

Dec

izii

cont

esta

te,

sau

ilega

le (p

entr

u C

SJ)

Am

endă

Înch

isoar

eîn

chiso

are

conf

orm

art

. 90

CP

Mun

că n

erem

uner

ată

Pede

apsa

com

plem

en-

tară

resp

inse

act

ele

proc

u-ro

rilor

resp

inse

act

ele

părţ

ilor

adm

ise a

ctel

e pr

ocur

o-ril

or

adm

ise a

ctel

e pă

rţilo

r

Art. CP

1a 1b 2a 2b 3 4 5 6 7 8 9 10 11

165 206 207 220 302 3621

Data ___________________

Procurorul ________________

O R D I NPRIVIND APROBAREA PLANULUI DE REALIZARE A MĂSURILOR STABILITE ÎN CADRUL ŞEDINŢEI REPUBLICANE PRIVIND COMBATEREA TRAFICULUI DE FIINŢE UMANE A CONSILIULUI SUPREM DE SECURITATE DIN 24.07.2008

66

Întru executarea măsurilor stabilite în cadrul şedinţei republicane privind combaterea traficului de fiinţe umane a Consiliului Superior de Securitate

din 24.07.2008, în termenul art. 16 alin. (10) lit. b) din Legea cu privire la Pro-curatură,

ORDON:

1. Se aprobă Planul de realizare a măsurilor stabilite în cadrul şedinţei repu-blicane privind combaterea traficului de fiinţe umane a Consiliului Superior de Securitate din 24.07.2008 (se anexează).

2. Procurorii, şefi ai direcţiilor, secţiilor şi serviciilor Procuraturii Generale, procurorii teritoriali şi ai procuraturilor specializate vor prezenta informaţii des-pre executarea măsurilor planificate lunar către data de 01, secţiei prevenire şi combatere a traficului de fiinţe umane din cadrul Direcţiei conducere a urmăririi penale.

3. Secţia prevenire şi combatere a traficului de fiinţe umane va prezenta lunar către data de 5 Guvernului Republicii Moldova şi Consiliului Suprem de Securi-tate rapoarte privind rezultatele îndeplinirii măsurilor programate.

4. Controlul executării prezentului ordin se dispune şefului Aparatului Pro-curorului General.

Procurorul General interimar /semnat / Vasile Pascari

Notă: ordinul şi Planul cu modificările şi completările aduse prin ordinul Procu-rorului General nr.143 din/4 din 04 septembrie 2008

67

Aprobat prinordinul ProcuroruluiGeneral nr. 132 /4din 08 august 2008

PLANUL

de realizare a măsurilor stabilite în cadrul şedinţei republicane privind combaterea traficului de fiinţe umane a Consiliului Suprem de Securitate

din 24.07.2008

Obiectivele stabilite Executori Termenul de executare

Măsurile programate

1. Monitorizarea în permanenţă a activităţii de combatere a infracţiunilor de trafic de fiinţe umane şi a celor conexe. 1.1. Revizuirea şi modificarea

ordinului Procurorului General nr.251/15 din 02.10.2006 Cu privire la interacţiunea dintre direcţiile, secţiile Procuraturii Generale, procuraturile teritoriale şi specializate la desfăşurarea activităţii de prevenire şi combatere a traficului de fiinţe umane.

Direcţia conducerea urmăririi penale

Direcţia judiciară

Direcţia control a urmăririi penale

Aparatul Procurorului General

Către 01.09.08

68

1.2. Prezentarea informaţiei depline cu privire la activitatea de prevenire şi combatere a traficului de persoane, în conformitate cu cerinţele Ordinului Procurorului General.

Procurorii teritoriali şi specializaţi

Lunar către data de 1 a lunii următoare

1.3 Evaluarea activităţii desfăşurate de către organele Procuraturii în domeniul prevenirii şi combaterii traficului de fiinţe umane.

Aparatul Procurorului General

Direcţia control a urmăririi penale Direcţia conducere a urmăririi penale

Lunar către data de 5 a lunii următoare

2. Asigurarea conducerii legale, calitative şi operative a urmăririi penale în cauzele cu privire la infracţiunile de trafic de fiinţe umane şi conexe acestora. 2.1. Sesizarea conducerii MAI

cu privire la starea de fapt creată în domeniul urmăririi penale exercitate de către organul de urmărire penală a Centrului pentru combaterea traficului de persoane ca rezultatul emiterii ordinului ministrului de interne nr. 234 din 08.07.2008.

Aparatul Procurorului General

Direcţia conducerea urmăririi penale

Către 18.08.08

69

2.2. Sporirea aptitudinilor şi a rolului procurorilor din procuraturile teritoriale şi specializate desemnaţi responsabili pentru prevenirea şi combaterea traficului de peroane, la conducerea şi exercitarea urmăririi penale pe cazurile de trafic de fiinţe umane şi conexe acestora.

Direcţia control a urmăririi penale

Direcţia conducere a urmăririi penale

Procurorii şefi ai procuraturilor teritoriale şi specializate

Permanent

3. Orientarea organelor de urmărire penală spre depistarea legăturilor criminale a traficanţilor cu funcţionarii publici şi alte persoane cu funcţii de răspundere.3.1. Elaborarea unor acte

departamentale, care ar defini ca fiind prioritară depistarea legăturilor infracţionale între traficanţi şi persoanele cu funţii de răspundere sau alţi funcţionari.

Direcţia control a urmăririi penale

Direcţia exercitare a urmăririi penale

Direcţia conducere a urmăririi penale

Procuratura Anticorupţie

Către 25.08.08

70

3.2. Elaborarea unui act departamental în vederea reglementării interacţiunii între Procuratura Anticorupţie şi procuraturile teritoriale şi specializate sau subdiviziunile Procuraturii Generale la cercetarea cazurilor de trafic de fiinţe umane în conexiune cu cazurile de corupţie.

Direcţia control a urmăririi penale

Aparatul Procurorului General

Procuratura Anticorupţie

Direcţia conducere a urmăririi penale

Către 25.08.08

4 Sesizarea Preşedintelui Republicii Moldova şi Consiliul Superior al Magistraturii despre fiecare caz de examinare ilegală sau neobiectivă în instanţele judiciare a cazurilor penale privind comiterea infracţiunilor de trafic de fiinţe umane şi a altor infracţiuni conexe.

4.1. Elaborarea unui act departamental întru stabilirea unui mecanism de informare a Procurorului General despre cazurile de examinare ilegală sau neobiectivă în instanţele judiciare a cazurilor penale privind comiterea infracţiunilor de trafic de fiinţe umane şi a altor infracţiuni conexe, în vederea sesizării Preşedintelui Republicii Moldova şi a Consiliului Superior al Magistraturii.

Direcţia judiciară

Direcţia control a urmăririi penale

Către 28.08.008

71

4.2. Implementarea şi asigurarea funcţionării mecanismului prevăzut la pct.4.1.

Direcţia judiciară

Direcţia control a urmăririi penale

Permanent

4.3 Analiza activităţii de reprezentare a acuzării de stat cu identificarea cauzelor şi condiţiilor de pronunţare de către instanţele judiciare pe parcursul anului 2007 – 8 luni ale anului 2008, a hotărârilor de încetare, achitare sau prin care au fost recalificate acţiunile inculpaţilor, cu privire la infracţiunile de trafic de fiinţe umane sau organizarea migraţiunii ilegale

Direcţia judiciară

Către 28.09.2008

5 Sporirea eficienţei activităţii Consiliului Coordonator al organelor de drept cu atribuţii în domeniul combaterii traficului de fiinţe umane pe lîngă Procurorul General.

5.1. Organizarea şedinţelor Consiliului coordonator al organelor de drept cu atribuţii în domeniul combaterii traficului de fiinţe umane pe lîngă Procurorul General.

Secţia prevenire şi combatere a traficului de fiinţe umane

Trimestrial

5.2. Monitorizarea executării deciziilor Consiliului coordonator al organelor de drept cu atribuţii în domeniul combaterii traficului de fiinţe umane pe lîngă Procurorul General.

Secţia prevenire şi combatere a traficului de fiinţe umane

Permanent

72

6ю Asigurarea activităţii eficiente a consiliilor teritoriale.6.1. Sporirea interacţiunii

procuraturilor teritoriale cu comisiile teritoriale pentru combaterea traficului de fiinţe umane, create în conformitate cu Hotărîrile Guvernului nr. 234/29.02.2008.

Procurorii teritoriali

Permanent

6.2. Monitorizarea activităţii desfăşurate de către procuraturile teritoriale în interacţiune cu comisii teritoriale pentru combaterea traficului de fiinţe umane, create în conformitate cu Hotărîrile Guvernului nr. 234/29.02.2008.

Aparatul Procurorului General

Lunar

7. Revederea deciziilor de încetare adoptate în cauzele penale privind traficul de fiinţe umane , migraţiune ilegală şi celor conexe.7.1. Verificarea legalităţii şi

temeiniciei soluţiilor de încetare a urmăririi penale, adoptate de către procurori pe parcursul anului 2007 – 7 luni ale anului 2008 pe cauzele penale de trafic de fiinţe umane, migraţiune ilegală sau conexe acestora.

Direcţia control a urmăririi penale

Către 28.08.2008

7.2. Verificarea legalităţii şi temeiniciei soluţiilor de refuz de a începe urmărirea penală, adoptate de către procurori pe parcursul anului 2007 – 7 luni ale anului 2008 la examinarea sesizărilor cu privire la infracţiunile de trafic de fiinţe umane, migraţiune ilegală sau conexe acestora.

Direcţia control a urmăririi penale

Către 28.08.2008

73

8 Verificarea de către Procuratură în comun cu Camera de Licenţiere a practicii judiciare privind litigiile ce ţin de acordarea, retragerea licenţei activităţii turistice şi expunerea în scopul protejări intereselor generale ale societăţii 8.1 Crearea unui grup de

lucru mixt cu participarea reprezentanţilor Camerei de Licenţiere în vederea analizării practicii judiciare privind litigiile ce ţin de acordarea, retragerea licenţei activităţii turistice.

Direcţia investigaţii generale

Direcţia judiciară

25.09.2008

8.2 Revizuirea legislaţiei care reglementează modul de eliberare şi de retragere a licenţei pentru activitatea turistică

Direcţia investigaţii generale

Direcţia judiciară

Direcţia conducere a urmăririi penale Aparatul Procurorului General

01.10.2008

74

O R D I N

22 iunie 2007 nr. 124/15

Privind crearea Consiliului coordonator al organelor de drept cu atribuţii în domeniul

combaterii traficului de fiinţe umane şi aprobarea Regulamentului lui

În scopul executării prevederilor art.11 alin.(7) al Legii privind prevenirea şi combaterea traficului de fiinţe umane, în temeiul art. 16 alin.(10) litera b) din Legea cu privire la Procuratură,

O R D O N:

1. Se creează pe lîngă Procurorul General, Consiliul coordonator al organelor de drept cu atribuţii în domeniul combaterii traficului de fiinţe umane în urmă-toarea componenţa:

ProcurorulGeneral;MinistrulJustiţiei;MinistrulAfacerilorInterne;DirectorulCentruluipentruCombatereaCrimelorEconomiceşiCorupţiei;DirectorulServiciuluideInformaţiişiSecuritate;DirectorulgeneralalServiciuluiGrăniceri;DirectorulgeneralalServiciuluiVamal;Directorul Centrului pentru Combaterea Traficului de Persoane a MAI.2. Se aprobă Regulamentul Consiliului coordonator al organelor de drept cu

atribuţii în domeniul combaterii traficului de fiinţe umane.3. Prezentul ordin de adus la cunoştinţa membrilor Consiliului şi a angajaţilor

organelor de drept.4. Controlul executării ordinului se dispune şefului Aparatului Procurorului

General.

Procurorul General Valeriu Gurbulea

REGULAMENTULCONSILIULUI COORDONATOR AL ORGANELOR DE DREPT CU ATRIBUŢII ÎN DOMENIUL COMBATERII TRAFICULUI DE FIINŢE UMANE DE PE LÎNGĂ PROCURORUL GENERAL

76

I. Dispoziţii generale

1. Consiliul coordonator al organelor de drept cu atribuţii în domeniul com-baterii traficului de fiinţe umane de pe lîngă Procurorul General, (în continuare - Consiliul coordonator), este constituit în scopul coordonării activităţii organelor de drept şi altor organe competente în combaterea traficului de fiinţe umane.

2. Cadrul juridic al activităţii Consiliului coordonator îl constituie Legea privind prevenirea şi combaterea traficului de fiinţe umane, Legea cu privire la Procuratură, Codul de procedură penală, alte acte legislative şi normative şi pre-zentul regulament.

3. Consiliul coordonator îşi desfăşoară activitatea în baza principiilor:a) legalităţii;b) respectăriidrepturilorconstituţionalealeomului;c) separaţieişicolaborăriiputerilor;d)colegialităţiişirespectuluireciproc;e) responsabilităţii membrilor consiliului coordonator pentru exercitarea

atribuţiilor ce le revin din calitatea de reprezentanţi ai organelor compe-tente şi de membri ai Consiliului coordonator.

f) publicităţiişitransparenţei,încondiţiilelegii;g) conlucrăriicusocietateacivilă;h) altor principii de bază ale combaterii traficului de fiinţe umane prevăzute

de Legea privind prevenirea şi combaterea traficului de fiinţe umane şi actele normative internaţionale.

II. Sarcinile şi atribuţiile Consiliului coordonator

4. Consiliul coordonator este un organ consultativ interdepartamental care are ca sarcină consolidarea eforturilor organelor de drept investite cu atribuţii în domeniul combaterii traficului de fiinţe umane şi stabilirea unor obiective şi măsuri coordonate în vederea prevenirii şi combaterii traficului de fiinţe umane, precum şi asigurarea executării uniforme de către aceste organe, în limita com-petenţei lor a prevederilor legislaţiei de domeniu.

5. Întru realizarea sarcinilor sale Consiliul coordonator exercită următoarele atribuţii:

a) organizează şi coordonează activitatea organelor de drept în domeniul prevenirii şi combaterii traficului de fiinţe umane, de protecţie şi asistenţă avictimeloracestuitrafic;

b) prezintă recomandări privind soluţionarea problemelor apărute sau de sporireaeficienţeiactivităţiiorganelordedreptînacestdomeniu;

77

c) aprobă regulamentul de activitate al Consiliului coordonator, modificările şicompletărilelaelşiplanuldeactivitate;

d) examinează:• chestiuniceţinderespectarealegislaţieiprivindcombatereaşiprevenirea

traficului de fiinţe umane, de respectarea intereselor publice, a drepturilor şilibertăţilorcetăţenilor,inclusivavictimelortraficuluidepersoane;

• rapoarteşiinformaţiiprezentatedereprezentanţiiorganelordedreptcuatribuţii în domeniul combaterii traficului de fiinţe umane privind starea respectăriilegislaţieiîndomeniulvizat;

• fenomenultraficuluidefiinţeumaneîncontextulsituaţieicriminogeneînrepublică, tendinţele dezvoltării lui şi pericolul acestuia pentru drepturile omuluişiintereselegeneralealesocietăţii;

• chestiuniceţindeaplicarealegiipenaleşiprocesual-penalăpecauzecon-cretedetraficdefiinţeumane;

• chestiuniprivindpregătirea,instruireaşiperfecţionareacadrelorceacti-vează în domeniul combaterii şi prevenirii traficului de fiinţe umane, pro-tecţieivictimelortraficului;

• chestiuni privind organizarea activităţii subdiviziunilor specializate aleorganelor de drept cu atribuţii în domeniul combaterii traficului de fiinţe umane,asigurarealortehnico-materială;

• chestiuniprivindcolaborareaorganelordestatcompetentedecombatereaşi prevenirea traficului de fiinţe umane cu organismele internaţionale şi regionale, cu organizaţiile neguvernamentale şi alţi reprezentanţi ai socie-tăţiicivilecuatribuţiiîndomeniu;

• proiectul raportului careurmează săfieprezentatComitetuluinaţionalpentru combaterea traficului de fiinţe umane, despre respectarea în ţară a legislaţieiprivindprevenireaşicombatereatraficuluidefiinţeumane;

e) analizează:• practicaaplicăriilegislaţieiprivindcombatereaşiprevenireatraficuluide

fiinţeumane;• eficienţa activităţii organelor competente în contracararea şi prevenirea

traficului de fiinţe umane, luînd în consideraţie evaluările în domeniu rea-lizate de cercetători, organizaţii neguvernamentale şi internaţionale, alţi reprezentanţi ai societăţii civile, precum şi de organele de drept sau guver-namentalealealtorstate;

• funcţionalitatea sistemelor informaţional, de colaborare şi interacţiunea organelor competente în combaterea şi prevenirea traficului de fiinţe umane;

• cauzaşicondiţiilefavorizantealetraficuluidefiinţeumane.f) propune:• programeşimăsuriampledecombatereşiprevenireatraficuluidefiinţe

umane;

78

• recomandărideaplicarealegislaţieiîndomeniuînpracticadeinvestigareacazurilor de trafic de fiinţe umane şi de urmărire penală în cauzele privind acesteinfracţiuni;

• operareademodificăriînlegislaţiaprivindcombatereaşiprevenireatrafi-cului de fiinţe umane, protecţia victimelor traficului în sensul dezvoltării şi perfecţionăriiacesteilegislaţii;

• măsurimeniteasporieficienţaactivităţiiorganelorcucompetenţădecon-tracarare şi prevenire a traficului de fiinţe umane, în vederea înlăturării cauzeişicondiţiilorcefavorizeazăacestfenomencriminal;

• măsuriînvedereaformăriiînsocietateauneiatitudiniintransigentefaţăde fenomenul traficului de fiinţe umane, precum şi pentru a descuraja ofer-tei care favorizează orice formă de exploatare a fiinţei umane, în special a femeilorşicopiilor;

• programe complexe de cercetare, campanii de informare şi sensibilizarea populaţiei şi societăţii, iniţiative sociale şi economice pentru prevenirea traficului de persoane şi diminuarea pericolului social al acestui fenomen infracţional;

• măsuridecooperareinternaţionalăşiregională,deasistenţăjuridicăinter-naţională, schimb de informaţie cu organele competente din ţările de tran-zitşidestinaţie;

• recomandăriştiinţificedeperfecţionareaactivităţiidecontracarareşipre-venire a traficului de fiinţe umane.

g) monitorizează exercitarea urmăririi penale în cauzele legate de traficul de fiinţe umane şi tragerea la răspundere penală a traficanţilor, precum şi cazuriledeprotecţieavictimelortraficului;

h) colaborează, în cadrul activităţii de prevenire şi contracarare a traficului de fiinţe umane, cu autorităţile administraţiei publice, societatea civilă şi organizaţiile internaţionale implicate în această activitate, în scopul schim-bului de informaţii şi experţi, prin acţiuni comune de cercetare şi identifi-care a victimelor, de instruire a personalului, prin realizarea unor iniţiative social-economice,precumşiprinalteacţiuniîndomeniu;

i) organizează seminare şi consfătuiri în problemele privind combaterea şi prevenireatraficuluidefiinţeumane,deprotecţieavictimelortraficului;

j) exercită alte atribuţii în condiţiile legii şi actelor normative.

III. Componenţa Consiliului coordonator

6. Din componenţa Consiliului coordonator fac parte din oficiu Procurorul General, Ministrul Justiţiei, Ministrul Afacerilor Interne, directorul Centrului pentru Combaterea Crimelor Economice şi Corupţiei, directorul Serviciului de Informaţii şi Securitate, directorul general al Serviciului Grăniceri, directorul

79

general al Serviciului Vamal şi directorul Centrului pentru Combaterea Traficu-lui de Persoane.

7. Preşedinte al Consiliului coordonator este Procurorului General.

Preşedintele Consiliului exercită următoarele funcţii:• convoacăşiconduceşedinţeleConsiliuluicoordonator;• stabileşteşipropuneordineadeziaşedinţelorConsiliuluicoordonator;• semneazăprocesele-verbaleşialtedocumentecevizeazăactivitateaCon-

siliului;• reprezintăConsiliul înrelaţiilecuautorităţilenaţionaleşi organizaţiile

internaţionale.

8. Membrii Consiliului coordonator pot fi supliniţi, în caz de necesitate, nu-mai de adjuncţii săi.

IV. Organizarea activităţii Consiliului coordonator

9. Activitatea Consiliului coordonator în perioada dintre şedinţele de lucru este asigurată de către secretarul responsabil.

10. În calitate de secretar responsabil al Consiliului coordonator este numit din oficiu şeful secţiei prevenire şi combatere a traficului de fiinţe umane din cadrul Direcţiei conducere a urmării penale a Procuraturii Generale.

11. Secretarul responsabil are următoarele atribuţii:a) asigură asistenţă organizatorică, informaţională şi analitică a activităţii

Consiliuluicoordonator;b) solicită propunerile membrilor Consiliului coordonator referitoare la pla-

nuldeactivitateşiordineadeşiaşedinţelorConsiliuluicoordonator;c) pregăteşte şi prezintă pentru aprobare planul de activitate a Consiliului

pentruoanumităperioadă,ordineadeziaşedinţelordelucru;d) solicită de la persoanele responsabile de pregătirea informaţiilor privind

problemele incluse în ordinea de zi materialele respective cu cel puţin 5 zile înaintedeconvocareaşedinţelor;

e) culege şi analizează periodic rezultatele activităţii autorităţilor competente încombatereaşiprevenireatraficuluidefiinţeumane;

f) studiază cauze concrete care urmează să fie examinate în şedinţele Consi-liuluicoordonator;

g) pregăteştematerialelepentruşedinţeleConsiliuluicoordonator;h) ţine evidenţa chestiunilor examinate şi întocmeşte procesul - verbal al

şedinţelorConsiliuluicoordonator;i) expediază deciziile Consiliului, alte materiale, organelor de drept şi altor

autorităţi publice abilitate cu funcţii în domeniul prevenirii şi combaterii traficuluidefiinţeumane;

80

j) exercită controlul asupra realizării deciziilor adoptate despre care fapt infor-meazămembriiConsiliuluicoordonatorlaşedinţaordinară;

• îndeplineşteşialteactivităţiînvedereabuneidesfăşurăriaşedinţelorCon-siliuluicoordonator;

k) plasează materialele relevante sau de interes public pe site-ul Procuraturii Generale.

12. Materialele şedinţelor, corespondenţa, datele statistice, procesele-verbale, altă informaţii şi materiale privind activitatea Consiliului coordonator sînt păs-trate în secţia prevenire şi combatere a traficului de fiinţe umane.

13. Ordinea de zi a şedinţelor Consiliului coordonator se întocmeşte de se-cretarul responsabil în baza planului de activitate sau a propunerilor înaintate de preşedintele şi membrii Consiliului coordonator, de regulă, cu cel puţin 5 zile înainte de convocarea şedinţei.

14. Ordinea de zi se aduce la cunoştinţa membrilor Consiliului coordonator cu cel puţin 5 zile înainte de convocarea şedinţei cu prezentarea materialelor care urmează să fie examinate în cadrul şedinţei.

V. Şedinţele Consiliului coordonator

15. Şedinţele Consiliului coordonator se convoacă în funcţie de necesitate, dar nu mai rar decât o dată în trimestru.

16. Şedinţele Consiliului coordonator sînt prezidate de preşedinte.

17. Şedinţele Consiliului coordonator sînt deliberative dacă la ele sînt prezenţi majoritatea membrilor lui.

18. La şedinţele Consiliului coordonator pot participa reprezentanţi ai mediu-lui academic şi societăţii civile, şi alte persoane invitate cu excepţia cazurilor în care se discută chestiuni sau se folosesc materiale confidenţiale şi secrete.

19. Procesul-verbal al şedinţei Consiliului coordonator se întocmeşte de se-cretarul - responsabil în termen de 10 zile de la data desfăşurării şedinţei.

În procesul-verbal se vor consemna: prezenţa membrilor Consiliului coordo-nator şi a altor participanţi la şedinţă, conţinutul dezbaterilor şi decizia adopta-tă, problemele puse în discuţie şi rezultatele votării.

81

VI. Deciziile Consiliului coordonator

20. În exercitarea atribuţiilor sale Consiliul coordonator adoptă decizii.

21. Deciziile Consiliului coordonator se adoptă cu votul majorităţii simple a membrilor prezenţi la şedinţă.

22. Deciziile Consiliului coordonator sînt semnate de către preşedintele şi se-cretarul acestuia.

23. Deciziile Consiliului coordonator au un caracter de recomandare şi sînt executate de organele competente în domeniul combaterii şi prevenirii traficului de fiinţe umane în limitele atribuţiilor prevăzute de lege ale acestora.

24. Deciziile Consiliului coordonator pot servi pentru organele de drept ca temei pentru adoptarea de programe şi măsuri de combatere şi prevenire a trafi-cului de fiinţe umane, precum şi de înaintare în modul stabilit a propunerilor de modificare a legislaţiei şi a actelor normative în acest domeniu.

25. Deciziile Consiliului coordonator sînt aduse la cunoştinţa executorilor în termen ce nu va depăşi 10 zile de la data adoptării lor.

26. Cu acordul tuturor organelor de drept participante deciziile Consiliului coordonator sunt făcute publice prin intermediul site-ului Procuraturii Genera-le, cu excepţia celor care au caracter secret sau confidenţial ori a unor părţi ale acestora.

HOTĂRÎREA COLEGIULUI PROCURATURII NR. 32/4 DIN 12.12.2008

84

Activitatea organelor procuraturii în prevenirea şi combaterea traficului de fiinţe umane în 10 luni ale anului 2008.

Colegiul Procuraturii sub preşedinţia Procurorului General Valeriu Gurbulea, examinînd chestiunea în cauză,

A CONSTATAT:

Deşi fenomenul traficului de persoane în ultima perioadă este caracterizat preponderent de cazuri de organizare a migraţiunii ilegale, mai puţin de trafic de fiinţe umane, dinamica acestor infracţiuni în raport cu eforturile depuse de către autorităţile naţionale au o influenţă asupra imaginii Ţării, atît în cadrul comuni-tăţii Europene, cît şi în afara acesteia.

Activitatea de prevenire şi combatere a traficului de fiinţe umane în anul 2008 a fost determinată în mare parte de aprecierea dată în raportul Departamentu-lui de Stat al SUA din luna martie anul curent. Conform raportului menţionat, Republica Moldova a fost inclusă în categoria a 3-a de evaluare (cea mai joasă treaptă). Aceasta a determinat revizuirea activităţii desfăşurate în domeniul pre-venirii şi combaterii traficului de fiinţe umane de către autorităţile naţionale ale Republicii Moldova.

Întru executarea planului de realizare a măsurilor stabilite în cadrul şedinţei republicane privind combaterea traficului de fiinţe umane din 24.07.08 Procura-tura Generală:

- a efectuat controlul legalităţii ordonanţelor de refuz în începerea urmăririi penale şi de încetare a urmăririi penale adoptate pe parcursul anului 2007 - 7 luni ale anului 2008, constatînd că din sesizările examinate în ordinea art.274 Cod procedură penală privind comiterea infracţiunilor de trafic de fiinţe umane, în 54 de cazuri s-a refuzat în începerea urmăririi penale, în trei cazuri acestea au fost anulate cu dispunerea efectuării unui control suplimentar, din 41 de or-donanţe de încetare a urmăririi penale, în trei cazuri acestea au fost anulate cu dispunereaefectuăriisuplimentareaurmăririipenale;

- a sesizat conducerea MAI cu privire la starea de fapt creată în domeniul ur-măririi penale exercitate de către organul de urmărire penală a Centrului pentru combaterea traficului de persoane. În rezultatul examinării sesizării personalul CCTP a MAI a fost atestat şi a fost definitivată o nouă structură organizaţională aCentrului;

- a instituit un mecanism de monitorizare permanentă a activităţii organe-lor Procuraturii în domeniul prevenirii şi combaterii traficului de persoane cu informarea lunară a Comitetului naţional pentru combaterea traficului de fiinţe umane şi a Consiliului Suprem de Securitate.

85

- cazul elucidat în raportul de evaluare a Republicii Moldova cu privire la alegaţiile despre complicitatea la traficul de persoane a oficialilor din cadrul sub-diviziunilor specializate este investigat în prezent de către CCCEC sub conduce-rea Procuraturii. Urmărirea penală a fost pornită la 11.06.2008 pe faptul corupe-riipasivesăvîrşitedecătreuniicolaboratoriaiMinisteruluiAfacerilorInterne;

- a elaborat şi expediat procurorilor teritoriali îndrumare metodice pentru studiere şi aplicare în practică întru conducerea legală, calitativă şi operativă a urmăririi penale în cauzele cu privire la infracţiunile de trafic de fiinţe umane şi conexeacestora;

- a dispus şi a coordonat efectuarea de către procuraturile teritoriale a con-troalelor în domeniul eficienţei activităţii comisiilor teritoriale pentru comba-terea traficului de fiinţe umane în 9 luni ale anului 2008, care au constatat că organele administraţiei publice locale nu au conştientizat pe deplin rolul pe care îl au în prevenirea şi combaterea traficului de fiinţe umane, lăsînd exercitarea acestor sarcini preponderent în seama organelor de drept, administraţiei publice centrale, organizaţiilor neguvernamentale şi a celor internaţionale cu atribuţii în domeniu. Procurorii au sesizat autorităţile administraţiei publice locale prin care a fost solicitată respectarea prevederilor art.10 al Legii privind prevenirea şi combatereatraficuluidefiinţeumane;

- a înaintat Parlamentului Republicii Moldova propuneri de modificare şi completare a CP şi CCA, care a adoptat Legea privind modificarea şi completa-rea Codului penal şi Codului cu privire la contravenţiile administrative, publica-tă în Monitorul Oficial nr.189/677 din 21.10.2008.

Ca rezultat al măsurilor întreprinse de către autorităţile naţionale, conform raportului Departamentul de Stat al SUA din octombrie anul curent, Republica Moldova a fost plasată în categoria 2 de evaluare.

Datorită eforturilor întreprinse de către autorităţile naţionale în domeniul prevenirii şi combaterii traficului de fiinţe umane se evidenţiază o tendinţă de schimbare a profilului infracţional al fenomenului traficului de persoane în Re-publica Moldova. Se constată o reducere a numărului de cazuri de trafic de fiinţe umane propriu zis, pe fonul majorării numărului cazurilor de organizare a mi-graţiunii ilegale.

Totodată este dificil de a estima cu exactitate dimensiunile de răspândire a fenomenului trafic de fiinţe umane, din cauza caracterului latent care caracteri-zează fenomenul, precum şi din lipsa în Moldova unui sistem unic de colectare a informaţiei. Fiecare participant la contracararea traficului ţine evidenţa cazurilor colectate conform propriului algoritm, ceea ce duce la neconcordanţa datelor la nivel naţional.

Datele statistice relevă că măsurile întreprinse de autorităţile publice, organele de stat şi de ocrotire a ordinii de drept în 10 luni ale anului 2008 au impulsionat activităţile de combatere şi prevenire a traficului de fiinţe umane. În perioada de

86

referinţă organele de drept, fiind depistate şi înregistrate 475 infracţiuni legate de traficul de persoane

Evaluînd eforturile întreprinse în 10 luni ale anului 2008 de către organele de drept la urmărirea penală a traficanţilor s-a constatat următoare stare de fapt la depistarea infracţiunilor de trafic de persoane: sectorul Centru, mun. Chişinău –35cazuri;sectorulBotanica,mun.Chişinău–24;sectorulCiocana,mun.Chi-şinău–22;mun.Bălţi–18;raionulHînceşti–13,raionulDubăsari–7;raionulUngheni – 5 cazuri.

Doar cîte 1 infracţiune din categoria traficului de persoane a fost depistată în raioanele Donduşeni, Orhei, Rîşcani, Şoldăneşti, Taraclia, iar de către organele de drept ale raioanelor Edineţ, Comrat, Vulcăneşti nu a fost depistată nici o infrac-ţiune din această categorie.

În activitatea Centrului pentru Combaterea Traficului de Persoane prin pris-ma datelor statistice pentru 10 luni ale anului 2008 se constatată o micşorare a procentajului de descoperire a infracţiunilor. Astfel cu 43 % a scăzut descoperi-rea infracţiunilor de trafic de fiinţe umane şi cu 25 la sută - descoperirea infrac-ţiunilor de trafic de copii.

Aceste date nu corespund situaţiei de fapt, deoarece fenomenul pe acest seg-ment criminogen este caracteristic întregului teritoriu al republicii, fără careva aspecte specifice doar unei sau altei unităţi administrativ-teritoriale.

În instanţele de judecată în 10 luni ale anului 2008 au fost expediate pentru examinare în fond 236 cauze atribuite la categoria de trafic de fiinţe umane.

Instanţele de judecată au pronunţat :- 35 sentinţe în privinţa la 47 persoane pe cauze penale privind traficul de

fiinţeumaneşitraficdecopii;- 124 sentinţe în privinţa la 150 persoane inculpate de săvîrşirea cauzelor

penale conexe (scoaterea ilegală a copiilor din ţară, proxenetism, organizarea cerşetoriei, organizarea migraţiunii ilegale).

Fiind analizate pedepsele aplicate de către instanţele de judecată au fost con-statate următoarele :

- pedeapsacuînchisoarea-înprivinţaa44persoane;- suspendareaexecutăriipedepsei-înprivinţaa14persoane;- amenda - în privinţa a 120 persoane (preponderent pentru comiterea in-

fracţiunilor de proxenetism sau organizare a migraţiunii ilegale). În total procurorii în 10 luni ale anului 2008 au atacat 36 de sentinţe care le-au

considerat neîntemeiate şi ilegale. Centrul pentru combaterea traficului de persoane a MAI, ca organ specializat

în domeniul prevenirii şi combaterii traficului de persoane, nu şi-a justificat în deplină măsură crearea. Chiar şi după reorganizarea Centrului, succese semnifi-cative în activitate nu au fost înregistrate.

În anul 2008 activitatea Centrului s-a axat în mare parte pe depistarea şi in-vestigarea cazurilor nesemnificative, fără a acorda o atenţie sporită investigării

87

cazurilor care implică colaborarea internaţională a organelor de drept, descope-rirea filierelor, a organizaţiilor criminale, precum şi a implicării persoanelor cu funcţii de răspundere în acţiunile criminale, sub aspectul conexiunii corupţiei cu traficul de persoane.

În majoritatea cazurilor urmărirea penală este pornită de către Centru în re-zultatul sesizărilor despre infracţiuni parvenite de la persoane, ceea ce denotă capacităţile insuficiente de investigare pro-activă a organelor de urmărire penală şi celor ce practică activitatea operativă de investigaţii.

Traficul de fiinţe umane necesită o activizare a eforturilor întru depistarea şi anihilarea întregii structuri criminale. Se constată că nu se acordă atenţie sufici-entă de către organele abilitate cu funcţii operative la descoperirea şi investigarea cazurilor de trafic de fiinţe umane în formele sale agravante – comis de grupuri sau organizaţii criminale.

Traficul de fiinţe umane şi mai mult organizarea migraţiei ilegale au tangenţe sub aspect infracţional cu activitatea persoanelor juridice. În pofida acestui fapt se constată o tendinţă de evitare a investigării cazurilor de comitere de către per-soanele juridice a acestor infracţiuni.

Colegiul mai constată că urmărirea penală pe cazurile de trafic se complică din cauza statutului victimei care are o poziţie specifică în cadrul procedurii pe-nale. Ca regulă, victima după depunerea declaraţiilor de traficare pleacă din nou peste hotare sau, sub influenţa traficanţilor, se ascunde de organul de urmărire penală, îşi schimbă declaraţiile, întreprinde alte acţiuni ce complică desfăşurarea urmăririi penale. Din aceste motive apare necesitatea de a audia victimele tra-ficului de judecătorul de instrucţie şi de a aplica în privinţa acestora măsuri de protecţie.

În ultimul timp se remarcă o tendinţă periculoasă de traficare a victimelor de rudele acestora sau persoane din mediul apropiat, înclusiv şi de către persoane care ele însăşi au fost traficate anterior, ce creează dificultăţi în investigarea şi judecarea cazurilor de trafic de persoane.

Organizarea migraţiei ilegale care a substituit în mare parte activitatea de tra-fic de fiinţe umane este caracterizată de lipsa interesului de a colabora cu organele de drept din partea persoanei a cărei migraţie ilegală a fost organizată. excepţii fiind în acest sens numai cazurile cînd persoanelor le sînt cauzate daune prin comiterea infracţiunii. în acest context este importantă utilizarea în complex de către organele de drept a mijloacelor de investigare (măsuri operative de investi-gaţii , investigaţii financiare paralele, asistenţa juridică internaţională în materie penală etc.)

Corupţia în rândurile persoanelor cu funcţie de răspundere constituie un factor care permite dezvoltarea fenomenului de trafic de persoane. Traficul şi corupţia se completează reciproc, prin aceea că traficul creează multiple opor-tunităţi care au scopul coruperii funcţionarilor publici şi crearea premiselor de

88

subminare a întregului efort depus de alţi factori pentru combaterea acestui fe-nomen.

Imposibilitatea utilizării asistenţei juridice internaţionale la investigarea şi judecarea cazurilor de trafic de persoane este determinată în unele cazuri de tergiversarea examinării de către autorităţile străine a cererilor de asistenţă, în alte cazuri rezultatele asistenţei juridice internaţionale sînt respinse ca probă pe motiv că se încalcă dreptul la apărare a inculpatului.

Un aspect important în activitatea organelor de drept în domeniu este preve-nirea cazurilor de trafic de fiinţe umane prin activităţi de monitorizare, campanii de conştientizare, educaţie şi instruire.

În conformitate cu principiul transparenţei activităţii desfăşurate, în 10 luni ale anului 2008 de către colaboratorii Procuraturii au fost mediatizate peste 150 subiecte pe chestiuni ce ţin de prevenirea şi combaterea traficului de fiinţe uma-ne.

Concomitent, în perioada de referinţă în activitatea de prevenire şi combatere a traficului de fiinţe umane procurorii au colaborat cu reprezentanţii sectorului neguvernamental, precum şi cu organizaţiile internaţionale cu competenţe în do-meniu.

Conştientizînd responsabilitatea pentru situaţia privind traficul de fiinţe uma-ne pe care o poartă autorităţile publice, societatea civilă, precum şi comunitatea internaţională, pornind de la necesitatea stabilirii cooperării permanente, ega-le şi reciproce dintre autorităţile publice, organele de drept, societatea civilă şi comunitatea internaţională, în luna mai 2008 a fost încheiat un Memorandum de colaborare între organele de stat reprezentat de Procuratura Generală, Mi-nisterul Afacerilor Interne, Ministerul Protecţiei Sociale, Familiei şi Copilului şi organizaţiile internaţionale şi cele neguvernamentale cu atribuţii în domeniul prevenirii şi combaterii traficului de fiinţe umane reprezentate de Organizaţia Internaţională pentru Migraţie, Centrul pentru Prevenirea Traficului de Femei, Centrul Internaţional „La Strada”.

În baza celor expuse, conducându-se de prevederile art. 18 din Legea cu privi-re la Procuratură, Colegiul, -

HOTĂRĂŞTE:

1. A considera activitatea organelor Procuraturii în domeniul respectării le-gislaţiei cu privire la prevenirea şi combaterea traficului de fiinţe umane ca satis-făcătoare. .

2. De a atenţiona procurorii teritoriali şi specializaţi asupra:- executării întocmai a ordinului Procurorului General nr.251/15 privind

interacţiunea dintre subdiviziunile organelor Procuraturii în domeniul preveniriişicombateriitraficuluidefiinţeumane;

89

- necesităţii sporirii eficienţei la exercitarea şi conducerea urmăririi penale pecazuriledetraficdefiinţeumane;

- sporirea nivelului de reprezentare a învinuirii în instanţele de judecată la examinarea cauzelor de trafic de fiinţe umane.

- intensificării activităţii privind transparenţa lucrului de prevenire şi com-batere a traficului de fiinţe umane.

3. A informa Preşedintele Republicii Moldova şi Prim-ministrul despre sta-rea respectării legislaţiei de combatere şi prevenire a traficului de fiinţe umane - termen 30.12.2008.

4. Secţia prevenire şi combatere a traficului de fiinţe va intensifica activitatea de control a activităţii organelor Procuraturii în domeniul prevenirii şi combate-rii traficului de fiinţe umane. În acest scop secţia va:

- evalua lunar starea lucrurilor în domeniul urmăririi penale şi judecării cauzelorpenaleatribuitelacategoriacelordetraficdefiinţeumane;

- intensifica controlul asupra activităţii Centrului pentru combaterea trafi-culuidepersoanealMAI;

- acorda ajutor practic procurorilor teritoriali în domeniul depistării infrac-ţiunilor de trafic de fiinţe umane, precum şi în domeniul aplicării legislaţiei penalşiprocesualpenale;

- întreprinde măsuri în vederea instituirii unei echipe profesionale multidis-ciplinare (reprezentant legal, asistent social, psiholog) pentru intervievarea victimelor traficului de fiinţe umane.

5. Aparatul Procurorului General va întreprinde măsuri în vederea:- asigurării acordării eficiente de către autorităţile străine a asistenţei juridice

internaţionaleînmateriepenalăpecauzeledetraficdefiinţeumane;- elaborării şi semnării acordurilor interministeriale naţionale de cooperare

privindprofilaxia,prevenireaşicombatereatraficuluidefiinţeumane;- elaborării şi semnării acordurilor internaţionale privind asistenţa juridică

mutualăcustatelecucarenusuntîncheiateasemeneaacorduri;- organizării meselor rotunde pentru consolidarea eforturilor organelor de

drept şi a ONG-rilor în domeniul prevenirii şi combaterii traficului de fiinţeumane;

- creării unei baze de date privind cauzele penale atribuite la categoria celor de trafic de fiinţe umane.

6. Direcţia judiciară va:- generaliza lunar starea lucrurilor în domeniul judecării cauzelor penale

atribuite la categoria celor de trafic de fiinţe umane, cu informarea secţiei prevenireşicombatereatraficuluidefiinţeumane;

- evalua cadrul legislativ penal în vederea stabilirii unor pedepse proporţio-nale gradului de pericol social al acţiunilor de trafic de fiinţe umane.

- monitoriza şedinţele de judecată cu elaborarea unor recomandări procuro-rilorteritorialişispecializaţi;

- generaliza practica judiciară în domeniul acceptării ca probe de către instanţele judecătoreşti a comisiilor rogatorii, în special a proceselor ver-bale de audiere a martorilor cu înaintarea unor propuneri de eficientizare a activităţii;

7. A aproba Planul de măsuri pentru executarea prezentei Hotărîri.

8. A dispune controlul executării prezentei hotărîri Prim-adjunctului Procu-rorului General dl.Vasile Pascari, şi procurorului, şef al Aparatului Procurorului General dl. Valeriu Diaconu.

Preşedintele Colegiului /semnat/ Valeriu Gurbulea

MODELE DE ÎNVINUIRI ÎN CAUZELE DE TRAFIC DE FIINŢE UMANE

92

P R O C U R A T U R A G E N E R A L Ă A R E P U B L I C I I M O L D O V A

O R D O N A N Ţ Ăd e p u n e r e s u b î n v i n u i r e

mun. Chişinău 22 decembrie 2008

Procuror în secţia prevenire şi combatere a traficului de fiinţe umane a Pro-curaturii Generale, Nicolae Mătăsaru, examinând materialele cauzei penale nr. 200851XXXX,-

C O N S T A T :

P.L. a săvîrşit trafic de fiinţe umane în următoarele circumstanţe:În luna iulie 2008, P.L., împreună şi prin înţelegere prealabilă cu alte persoane

nestabilite de organul de urmărire penală, aflîndu-se în mun. Chişinău, urmă-rind scopul exploatării sexuale comerciale a persoanei, prin înşelăciune mani-festată prin promisiunea de angajare la un lucru bine plătit în calitate de chelner într-un cazinou din Cipru Nord, precum şi prin abuz de poziţie de vulnerabilitate manifestată prin situaţia precară din punct de vedere al supraveţuirii sociale, a recrutat-o pe sora sa P. V. cu consimţămîntul acesteia.

Ulterior, în luna august 2008, P. L., împreună şi prin înţelegere prealabilă cu alte persoane nestabilite de organul de urmărire penală, acţionînd întru atingerea scopului său infracţional, au organizat transportarea victimei P. V. la locul de des-tinaţie, procurîndu-i bilet de călătorie la ruta aeriană Chişinău-Istambul-Ergea (Cipru Nord) pentru data de 06.08.2008.

În aceiaşi zi, la 06.08.2008, P. L. şi o persoană nestabilită de organul de urmă-rire penală pe nume „Giunet” au întîlnit-o pe P. V. în aeroportul din oraşul Ergea, Cipru Nord şi acţionînd de comun acord, întru realizarea scopului infracţional i-au sechestrat paşaportul şi au adăpostit-o în cazinoul „White House” situat în or. Magosa, sectorul Tuzla, Cipru Nord. Totodată, în scopul exploatării sexuale comerciale persoanele menţionate i-au cerut victimei întoarcerea unei datorii a cărei mărime nu a fost stabilită în mod rezonabil şi provenienţa căreia au moti-vat-o prin suportarea cheltuielilor în legătură cu transportarea lui P.V. la locul de destinaţie.

În aşa mod, P. V., aflîndu-se în condiţiile menţionate, care determinau situaţia sa precară şi ilegală legată de şederea în ţara de destinaţie a fost supusă exploatării sexuale comerciale prin impunerea, de către persoanele care au adăpostit-o şi i-au sechestrat paşaportul naţional, de a acorda contrar voinţei sale servicii sexuale contra plată diferitor bărbaţi pînă la data de 04.09.2008.

93

Astfel, prin acţiunile sale intenţionate, P. L. a săvîrşit trafic de fiinţe umane, adică recrutarea, transportarea şi adăpostirea persoanelor, cu consimţământul acestora, în scop de exploatare sexuală comercială, săvîrşită prin înşelăciune, abuz de poziţie de vulnerabilitate şi de mai multe persoane, infracţiune prevăzută de art. 165 alin. (2) lit. d) Cod Penal.

Reieşind din cele expuse şi conducându-mă de prevederile art. 52 alin. (1) pct. 23), 255, 281, 282 şi 283 Cod de procedură penală,-

D I S P U N :

1. A pune sub învinuire pe P. L., născută la 26.03.1983, originară din r-nul Nisporeni, domiciliată în mun. Chişinău, str.Ştefan cel Mare , cetăţeană a RM, studii medii incomplete, neîncadrată în cîmpul muncii, celibatară, fără antece-dente penale, incriminîndu-i comiterea infracţiunii prevăzute de art. 165 alin. (2) lit. d) Cod Penal.

2. A informa învinuita şi apărătorul acesteia despre hotărîrea emisă.

Procuror în secţia prevenire şicombatere a traficului de fiinţeumane a Procuraturii Generale Nicolae Mătăsaru

Ordonanţa de punere sub învinuire cu explicarea conţinutului ei mi-a fost adusă la cunoştinţă la „____” decembrie 2008, Ora ______.

Drepturile şi obligaţiile prevăzute de art.66 CPP mi-au fost explicate, copia ordonan-ţei de punere sub învinuire şi informaţia în scris privind drepturile şi obligaţiile mi-au fost înmânate la „____” decembrie 2008, Ora _______.

ÎNVINUITUL________________ APĂRĂTORUL______________

94

P R O C U R A T U R A G E N E R A L Ă A R E P U B L I C I I M O L D O V A

O R D O N A N Ţ Ăd e p u n e r e s u b î n v i n u i r e

mun. Chişinău martie 2009

Procuror în secţia prevenire şi combatere a traficului de fiinţe umane a Pro-curaturii Generale, Nicolae Mătăsaru, examinând materialele cauzei penale nr. 200851XXXX,-

C O N S T A T :D. D. a săvîrşit trafic de fiinţe umane în următoarele circumstanţe:În luna septembrie 2007, D. D., intenţionat, din interes material, împreună

şi prin înţelegere prealabilă cu nepoata sa B. A. şi alte persoane nestabilite de organul de urmărire penală, împărţind rolurile între ei, aflîndu-se în or. Comrat, urmărind scopul exploatării sexuale comerciale a persoanei, prin înşelăciune manifestată prin promisiunea de angajare la un serviciu bine plătit în calitate de menajeră în Turcia şi prin abuz de poziţie de vulnerabilitate manifestată prin situaţia precară din punct de vedere al supraveţuirii sociale, le-a recrutat pe C. L. şi O. E., cu consimţămîntul acestora.

La 20 septembrie 2007, D. D., împreună şi prin înţelegere prealabilă cu nepoa-ta sa Brudari Ana care la acel moment se afla în Turcia şi alte persoane nestabilite de organul de urmărire penală, acţionînd întru atingerea scopului său infracţio-nal au organizat transportarea victimelor C. L. şi O. E. în or. Odesa, Ucraina, iar mai apoi la locul de destinaţie în Turcia, procurîndu-le bilete de călătorie la ruta aeriană Odesa-Istambul pentru data de 21.09.2007.

La 21 septembrie 2007, D. D., acţionînd în continuare întru atingerea scopu-lui său infracţional asigurînd transportarea victimelor în ţara de destinaţie, le-a însoţit pe C. L. şi O.E. în or. Odesa, Ucraina, iar mai apoi la locul de destinaţie în or. Istambul, Turcia.

Ajungînd în Turcia acţionînd cu scopul privării victimelor C. L. şi O. E. de po-sibilitatea de a reveni în Republica Moldova fără acordul său le-a confiscat aces-tora paşapoartele lor naţionale cu nr. A 20036543 şi respectiv nr. A 20037843. Apoi, deţinînd controlul asupra victimelor care erau în stare de vulnerabilitate determinată de aflarea într-o ţară străină, de lipsa de acte de identitate şi de mij-loace financiare strict necesare pentru supravieţuire, le-a transportat pe victimele Caipac Liudmila şi Odajiu Elena în or. Alania, Turcia, unde le-a vîndut nepoatei sale Brudari Ana şi concubinului acesteia de origine turcă pe nume „Cadîr”, pen-tru exploatare sexuală comercială, contra sumei de 4000 dolari SUA şi respectiv 8000 dolari SUA, efectuînd în aşa mod transferul victimelor.

95

În continuare la sfîrşitul lunii septembrie 2007, B.A. şi a concubinului aceste-ia de origine turcă pe nume „Cadîr”, care acţionau în comun acord cu D. D. cu scopul exploatării sexuale comerciale, le-au adăpostit pe victimele C. L. şi O. E. iniţial la domiciliul lor din or. Alania, Turcia, iar ulterior într-un apartament din aceiaşi localitate.

Totodată, în scopul exploatării sexuale comerciale, B.A. şi concubinul acesteia de origine turcă pe nume „Cadîr”, care acţionau în comun acord cu D.D., le-au cerut victimelor C. L. şi O. E. întoarcerea unei datorii a cărei mărime nu a fost stabilită în mod rezonabil, provenienţa căreia au motivat-o prin suportarea chel-tuielilor în legătură cu transportarea lor în Turcia şi cumpărarea lor de la D.D.

În aşa mod, C. L. şi O. E., aflîndu-se în condiţiile menţionate, care determinau situaţia lor precară şi ilegală, legată de şederea pe teritoriul Turciei fără acte de identitate şi surse de existenţă, au fost supuse exploatării sexuale comerciale de către B.A. şi concubinul acesteia de origine turcă pe nume „Cadîr”, care acţionau în comun acord cu D. D., prin impunerea şi ameninţarea cu aplicarea violenţei fi-zice, de a acorda contrar voinţei lor servicii sexuale contra plată diferitor bărbaţi, acţiuni care au durat pînă în luna decembrie 2007 în privinţa C.L. şi pînă în luna februarie 2008 în privinţa O.E..

Astfel, prin acţiunile sale intenţionate, D. D. a săvîrşit trafic de fiinţe umane, adică recrutarea, transportarea, transferul şi adăpostirea persoanelor, cu consim-ţământul acestora, în scop de exploatare sexuală comercială, săvîrşită prin înşelă-ciune, abuz de poziţie de vulnerabilitate, asupra a două persoane şi de mai multe persoane, infracţiune prevăzută de art. 165 alin. (2) lit. b) şi d) Cod Penal.

Reieşind din cele expuse şi conducându-mă de prevederile art. 52 alin. (1) pct. 23), 255, 281, 282 şi 283 Cod de procedură penală,-

D I S P U N :

3. A pune sub învinuire pe D. D., născut la 22.10.1962, originar şi domiciliat în or. Ungheni, str. Biruinţei 258, cetăţean al Republicii Moldova, studii medii incomplete, supus militar, căsătorit, la întreţinere un copil minor, fără antece-dente penale, neangajat în cîmpul munci, incriminîndu-i comiterea infracţiunii prevăzute de art. 165 alin. (2) lit. c) şi d) Cod Penal.

4. A informa învinuita şi apărătorul acesteia despre hotărîrea emisă.

Procuror în secţia prevenire şicombatere a traficului de fiinţeumane a Procuraturii Generale Nicolae Mătăsaru

96

Ordonanţa de punere sub învinuire cu explicarea conţinutului ei mi-a fost adusă la cunoştinţă la „____” martie 2009, ora ______.

Drepturile şi obligaţiile prevăzute de art.66 CPP RM mi-au fost explicate, copia or-donanţei de punere sub învinuire şi informaţia în scris privind drepturile şi obligaţiile mi-au fost înmânate la „____”martie 2009, ora _______.

ÎNVINUITUL________________ APĂRĂTORUL______________

97

P R O C U R A T U R A G E N E R A L Ă A R E P U B L I C I I M O L D O V A

O R D O N A N Ţ Ăd e p u n e r e s u b î n v i n u i r e

mun. Chişinău martie 2009

Procuror în secţia prevenire şi combatere a traficului de fiinţe umane a Pro-curaturii Generale, Nicolae Mătăsaru, examinând materialele cauzei penale nr. 200851XXXX,-

C O N S T A T :D. D. a săvîrşit trafic de fiinţe umane în următoarele circumstanţe:În luna septembrie 2007, D. D., intenţionat, din interes material, împreună

şi prin înţelegere prealabilă cu nepoata sa B. A. şi alte persoane nestabilite de organul de urmărire penală, împărţind rolurile între ei, aflîndu-se în or. Comrat, urmărind scopul exploatării sexuale comerciale a persoanei, prin înşelăciune manifestată prin promisiunea de angajare la un serviciu bine plătit în calitate de menajeră în Turcia şi prin abuz de poziţie de vulnerabilitate manifestată prin situaţia precară din punct de vedere al supraveţuirii sociale, le-a recrutat pe C. L. şi O. E., cu consimţămîntul acestora.

La 20 septembrie 2007, D. D., împreună şi prin înţelegere prealabilă cu nepoa-ta sa Brudari Ana care la acel moment se afla în Turcia şi alte persoane nestabilite de organul de urmărire penală, acţionînd întru atingerea scopului său infracţio-nal au organizat transportarea victimelor C. L. şi O. E. în or. Odesa, Ucraina, iar mai apoi la locul de destinaţie în Turcia, procurîndu-le bilete de călătorie la ruta aeriană Odesa-Istambul pentru data de 21.09.2007.

La 21 septembrie 2007, D. D., acţionînd în continuare întru atingerea scopu-lui său infracţional asigurînd transportarea victimelor în ţara de destinaţie, le-a însoţit pe C. L. şi O.E. în or. Odesa, Ucraina, iar mai apoi la locul de destinaţie în or. Istambul, Turcia.

Ajungînd în Turcia acţionînd cu scopul privării victimelor C. L. şi O. E. de po-sibilitatea de a reveni în Republica Moldova fără acordul său le-a confiscat aces-tora paşapoartele lor naţionale cu nr. A 20036543 şi respectiv nr. A 20037843. Apoi, deţinînd controlul asupra victimelor care erau în stare de vulnerabilitate determinată de aflarea într-o ţară străină, de lipsa de acte de identitate şi de mij-loace financiare strict necesare pentru supravieţuire, le-a transportat pe victimele Caipac Liudmila şi Odajiu Elena în or. Alania, Turcia, unde le-a vîndut nepoatei sale Brudari Ana şi concubinului acesteia de origine turcă pe nume „Cadîr”, pen-tru exploatare sexuală comercială, contra sumei de 4000 dolari SUA şi respectiv 8000 dolari SUA, efectuînd în aşa mod transferul victimelor.

98

În continuare la sfîrşitul lunii septembrie 2007, B.A. şi a concubinului aceste-ia de origine turcă pe nume „Cadîr”, care acţionau în comun acord cu D. D. cu scopul exploatării sexuale comerciale, le-au adăpostit pe victimele C. L. şi O. E. iniţial la domiciliul lor din or. Alania, Turcia, iar ulterior într-un apartament din aceiaşi localitate.

Totodată, în scopul exploatării sexuale comerciale, B.A. şi concubinul acesteia de origine turcă pe nume „Cadîr”, care acţionau în comun acord cu D.D., le-au cerut victimelor C. L. şi O. E. întoarcerea unei datorii a cărei mărime nu a fost stabilită în mod rezonabil, provenienţa căreia au motivat-o prin suportarea chel-tuielilor în legătură cu transportarea lor în Turcia şi cumpărarea lor de la D.D.

În aşa mod, C. L. şi O. E., aflîndu-se în condiţiile menţionate, care determinau situaţia lor precară şi ilegală, legată de şederea pe teritoriul Turciei fără acte de identitate şi surse de existenţă, au fost supuse exploatării sexuale comerciale de către B.A. şi concubinul acesteia de origine turcă pe nume „Cadîr”, care acţionau în comun acord cu D. D., prin impunerea şi ameninţarea cu aplicarea violenţei fi-zice, de a acorda contrar voinţei lor servicii sexuale contra plată diferitor bărbaţi, acţiuni care au durat pînă în luna decembrie 2007 în privinţa C.L. şi pînă în luna februarie 2008 în privinţa O.E..

Astfel, prin acţiunile sale intenţionate, D. D. a săvîrşit trafic de fiinţe umane, adică recrutarea, transportarea, transferul şi adăpostirea persoanelor, cu consim-ţământul acestora, în scop de exploatare sexuală comercială, săvîrşită prin înşelă-ciune, abuz de poziţie de vulnerabilitate, asupra a două persoane şi de mai multe persoane, infracţiune prevăzută de art. 165 alin. (2) lit. b) şi d) Cod Penal.

Reieşind din cele expuse şi conducându-mă de prevederile art. 52 alin. (1) pct. 23), 255, 281, 282 şi 283 Cod de procedură penală,-

D I S P U N :

5. A pune sub învinuire pe D. D., născut la 22.10.1962, originar şi domiciliat în or. Ungheni, str. Biruinţei 258, cetăţean al Republicii Moldova, studii medii incomplete, supus militar, căsătorit, la întreţinere un copil minor, fără antece-dente penale, neangajat în cîmpul munci, incriminîndu-i comiterea infracţiunii prevăzute de art. 165 alin. (2) lit. c) şi d) Cod Penal.

6. A informa învinuita şi apărătorul acesteia despre hotărîrea emisă.

Procuror în secţia prevenire şicombatere a traficului de fiinţeumane a Procuraturii Generale Nicolae Mătăsaru

99

Ordonanţa de punere sub învinuire cu explicarea conţinutului ei mi-a fost adusă la cunoştinţă la „____” martie 2009, ora ______.

Drepturile şi obligaţiile prevăzute de art.66 CPP RM mi-au fost explicate, copia or-donanţei de punere sub învinuire şi informaţia în scris privind drepturile şi obligaţiile mi-au fost înmânate la „____”martie 2009, ora _______.

ÎNVINUITUL________________ APĂRĂTORUL______________

100

P R O C U R A T U R A G E N E R A L Ă A R E P U B L I C I I M O L D O V A

ORDONANŢĂde punere sub învinuire

mun.Chişinău 28 februarie 2009

Procuror al secţiei prevenire şi combatere a traficului de fiinţe umane din ca-drul Procuraturii Generale, Elena Cazacov, examinând materialele cauzei penale nr. 2008510XXX, -

C O N S T A T :

La începutul lunii august 2007, L. T., aflîndu-se în mun. Chişinău, acţionînd împreună şi prin înţelegere prealabilă cu S. S. (care prin decizia din 15.10.2007 a Judecătoriei de Circumscripţe Frankfurt pe Main a fost condamnat pentru comi-terea aceleiaşi infracţiuni), G. I., S. R. şi alte persoane nestabilite de către orga-nul de urmărire penală, urmărind scopul dobîndirea unui profit a organizat prin confecţionarea documentelor oficiale false intrarea şi şederea ilegală pe teritoriul Republicii Italia a cetăţenilor I. M., L.P., P. N., şi C. A., care nu sunt cetăţeni sau rezidenţi ai acestui stat.

Astfel, pentru realizarea scopului său infracţional, L. T., în perioada menţio-nată, împreună şi prin înţelegere prealabilă cu S. S., G. I., S. R. şi alte persoane nestabilite de către organul de urmărire penală, în scopul obţinerii unui profit prin organizarea intrării şi şederii ilegale pe teritoriul R. Italia, prin confecţi-onarea documentelor oficiale false, a convenit cu I. M., L.P., P. N., şi C. A., să primească de la fiecare suma de 4000 euro, care conform cursului BNM pentru acea perioadă constituia 391680 lei MD.

Ulterior, la 14.08.2007, L. T., în comun şi prin înţelegere prealabilă cu S. S., G. I., S. R. şi alte persoane nestabilite de către organul de urmărire penală, în circumstanţe nestabilite, au confecţionat cărţi de identitate a cetăţeanului R. Ro-mânia pe numele lui I. M., L.P., P. N., şi C. A.

La 14.08.2007, de I. M., L.P., P. N., şi C. A., care se aflau în avionul de pe ruta Budapesta-Frankfurt, s-a apropiat S. S., care acţionînd în înţelegere prealabilă cu L. T, G. I. şi alte persoane nestabilite de către organul de urmărire penală, cu scopul organizării migraţiunii ilegale a persoanelor menţionate, le-a transmis acestora cărţi de identitate a cetăţeanului R. România pe numele lui I. M., L.P., P. N., şi C. A., paşapoarte a cetăţeanului lituaniei, primind de la aceştia paşapoar-tele lor naţionale.

Tot la 14.08.2007, I. M., L.P., P. N., şi C. A., ajungînd în aeroportul din

101

or.Frankfurt, Germania şi legitimîndu-se cu cărţile de identitate ale cetăţenilor R. România şi paşapoartele cetăţenilor Lituaniei, care le-au fost transmise de către S. S., au fost reţinuţi în timpul controlului de acte de către reprezentanţii organelor de drept ale Germaniei, pe motivul deţinerii actelor de identitate false.

Astfel, L. T., prin acţiunile sale intenţionate a comis organizarea migraţiunii ilegale, adică organizarea, în scop de profit, a intrării şi şederii ilegale pe terito-riului unui stat a persoanei care nu este cetăţean sau rezident al acestuia, săvârşit prin confecţionarea şi vînzarea documentelor oficiale false, asupra mai multor persoane şi de mai multe persoane, infracţiune prevăzută de art. 3621 alin. (2) lit. b), c) Cod penal.

Reieşind din cele expuse şi conducându-mă de prevederile art. 52 alin.(1) pct.23), 255, 281, 282, 283, 291 CPP, -

D I S P U N :1. A pune sub învinuire pe L. T., născut la 06.01.1976, originară din s.Petreşti,

r-nul Ungheni, domiciliată în mun.Chişinău, str.Titulescu, cet. al Republicii Mol-dova, moldoveancă, nesupusă militar, studii superioare, neangajată în cîmpul muncii, celibatară, un copil minor la întreţinere, anterior judecată prin sentinţa Judecătoriei Botanica din 16.11.2006 în baza art.362/1 alin.(2) lit.a),b),c) CP - in-criminându-i comiterea infracţiunii prevăzute de art. art.362/1 alin.(2) lit. b), c) Cod penal.

2 A informa învinuitul şi apărătorul acestuia despre hotărârea adoptată.

Procuror în secţia prevenire şi combatere a traficului de fiinţe umane a Procuraturii Generale Elena Cazacov

Ordonanţa de punere sub învinuire cu explicarea conţinutului ei mi-a fost adusă la cunoştinţă la „____” februarie 2009, Ora ______.

ÎNVINUITUL__________________ APĂRĂTORUL_________________

Drepturile şi obligaţiile prevăzute de art.66 CPP RM mi-au fost explicate, copia or-donanţei de punere sub învinuire şi informaţia în scris privind drepturile şi obligaţiile mi-au fost înmânate la „____” februarie 2009, Ora _______.

ÎNVINUITUL_________________

APĂRĂTORUL_______________

102

P R O C U R A T U R A G E N E R A L Ă A R E P U B L I C I I M O L D O V A

O R D O N A N Ţ Ăd e p u n e r e s u b î n v i n u i r e

mun. Chişinău 31 ianuarie 2009

Procuror în secţia prevenire şi combatere a trafi cului de fi inţe umane a Pro-şi combatere a traficului de fiinţe umane a Pro-curaturii Generale, Nicolae Mătăsaru, examinând materialele cauzei penale nr. 200851XXXX, -

C O N S T A T :

Agenţia pentru promovarea culturii naţionale „CULTURA” SRL, fiind persoa-nă juridică, care desfăşoară activitate de întreprinzător, a comis infracţiunea de organizare a migraţiunii ilegale în următoarele circumstanţe:

Agenţia pentru promovarea culturii naţionale „CULTURA” SRL cu capitalul social de 5400 lei a fost constituită prin contractul încheiat la 17.07.1998 între Mi-nisterul Culturii cu cota de participare de 50 % din capitalul social şi S. E. cu cota de participate de 50%. Anterior, conform procesului verbal nr.1 din 07.07.1999 al Adunării Generale a fondatorilor Agenţiei pentru promovarea culturii naţionale „CULTURA” SRL, în funcţia de director al Agenţiei a fost aprobată candidatura lui E. S., care a gestionat în continuare activitatea întreprinderii din momentul fondării pînă în prezent.

La data de 14.09.1999 Agenţia pentru promovarea culturii naţionale „CUL-TURA” SRL cu sediul în mun. Chişinău, bd. Ştefan cel Mare , 182 a fost înregis-trată la Camera Înregistrării de Stat cu numărul unic de identificare şi codul fiscal (IDNO) XXXXXXXXXXXX.

La înregistrare Agenţia a declarat ca genuri principale de activitate ale între-prinderii:activităţidespectacole,muzicăşialtegenurideartă;activităţialear-hivelor;pazaşiconservarealocurilorşiclădiriloristoriceşiamonumentelordecultură;alteactivităţirecreative,neincluseînaltecategorii;comerţulcuridicatapebazădetarifesaucontracte;activităţialebibliotecilor;activităţialemuzeelor.

Astfel, în perioada lunii mai 2008, Agenţia pentru promovarea culturii na-ţionale „CULTURA” SRL, acţionînd contrar actelor de constituire şi scopurilor declarate la fondare, prin acţiunile nemijlocite ale directorului E. S., care fiind persoana împuternicită cu funcţii de conducere a persoanei juridice respective a acţionat din numele acesteia şi sub pretextul desfăşurării unei activităţi statutare

103

a organizat, în scopul dobîndirii unui profit ilegal în sumă de 4000 euro, ceea ce constituia conform cursului valutar al BNM - 65040 lei, intrarea şi şederea ilega-lă pe teritoriul R. Italia a lui O. S..

Astfel, E. S., urmărind scopul organizării migraţiunii ilegale în Italia a lui O. S. şi dobîndirii unui profit ilegal în sumă de 4000 euro, ceea ce constituia conform cursului valutar al BNM - 65040 lei a confecţionat din numele „CULTURA” SRL certificatul nr. 79 - c din 19.05.2008 în care au fost introduse date vădit fal-se, precum că O.S. activează la Agenţia pentru Promovarea Culturii Naţionale „CULTURA” SRL în calitate de manechin, cu salariul de 1750 lei.

Acest certificat fals împreună cu alte documente urma a fi prezentat de către E. S., care ştia cu certitudine despre caracterul ilegal al actului, la Consulatul Maltei din or. Moskova, Federaţia Rusă, pentru obţinerea vizelor de intrare şi şedere pe teritoriul Maltei, sub pretextul că numita, fiind angajată şi reprezentantă a Agenţiei „CULTURA” SRL va participa la concursul Internaţional „World Bikini Model International” and the „Miss European Tourism Beauty 2008”, organizat în Malta. Ulterior, în baza acestei vize, cet. Republicii Moldova O.S. urma să se deplaseze fără careva impedimente în R.Italia.

Întru realizarea intenţiilor infracţionale directorul „CULTURA” SRL, E. S. a solicitat şi a primit de la O. S. suma de 350 euro, care conform cursului BNM la 26.05.2008 constituia 5691 lei, urmînd ca ulterior după obţinerea vizei să pri-mească restul sumei de 3650 euro, ceea ce constituia conform cursului valutar al BNM 59349 lei. În aşa mod, a fost creat pericolul cauzării de daune în proporţii considerabile persoanei, precum şi imaginii statului la nivel internaţional.

La 27.05.2008, pentru a realiza scopul său infracţional, Agenţia pentru pro-movarea culturii naţionale „CULTURA” SRL, în persoana directorului E. S., de-ţinînd asupra sa tot setul de documente necesare pentru a fi depuse la autorită-ţile consulare ale Maltei de la Moskova, Federaţia Rusă s-a deplasat în incinta Aeroportului Internaţional Chişinău, unde a fost reţinut de către reprezentanţii organelor de poliţie.

Astfel, Agenţia pentru promovarea culturii naţionale „CULTURA” SRL, se în-vinuieşte de efectuarea unei activităţi ce nu corespunde actelor de constituire sau scopurilor declarate şi crearea pericolului cauzării de daune în proporţii consi-derabile persoanei sau statului, prin acţiunile intenţionate, ale persoanei împu-ternicite cu funcţii de conducere a persoanei juridice respective, de organizare a migraţiunii ilegale în scop de profit, a intrării şi/sau şederii ilegale pe teritoriul unui stat a persoanei care nu este cetăţean sau rezident al acestuia, săvârşită prin confecţionarea şi deţinerea documentelor oficiale false, adică infracţiune prevă-zută de art. 3621 alin. (1) lit. a) din Codul penal.

Pentru motivele invocate şi pornind de la premisa că materialele cauzei penale conţin suficiente probe ce demonstrează că, Agenţia pentru promovarea culturii naţionale „CULTURA” SRL a comis infracţiunea prevăzută de art. 3621 alin. (1)

104

lit. a) Cod Penal, conducându-mă de prevederile art. art. 52 alin. (1) pct. 23), 255, 281, 282, 521 Cod de procedură penală, -

D I S P U N :

1. Punerea sub învinuire a persoanei juridice Agenţia pentru promovarea cul-turii naţionale „CULTURA” SRL, înregistrată la Camera Înregistrării de Stat cu numărul unic de identificare şi codul fiscal (IDNO) XXXXXXXXXXX, adresa juridică MD 2012, mun. Chişinău, bd. Ştefan cel Mare, în comiterea infracţiunii prevăzute de art. 3621 alin. (1) lit. a) Cod Penal.

2. A notifica reprezentantul Agenţiei pentru promovarea culturii naţionale „CULTURA” SRL cu decizia adoptată.

Procuror în secţia prevenire şi combatere a traficului de fiinţeumane a Procuraturii Generale Nicolae Mătăsaru

Cu ordonanţa de punere sub învinuire am luat cunoştinţă fiindu-mi explicat conţi-nutul. Copia ordonanţei de punere sub învinuire în limba de stat am primit-o la ____ ianuarie 2009.

Informaţia în scris privind drepturile şi obligaţiile am primit-o la ____ ianuarie 2009.

Reprezentantul învinuitului ___________

Apărător ___________