Upload
others
View
3
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
1FCG vuosikertomus 2005
VUOSIKERTOMUS 2005
FCG_217x280_k_13.6.06_pm.indd 1FCG_217x280_k_13.6.06_pm.indd 1 19.6.2006 08:43:3619.6.2006 08:43:36
2 FCG vuosikertomus 2005
SISÄLLYSLUETTELO
8 Efeko toteutti useita kuntaliitoskonsultointeja ja oli merkittävästi mukana käynnistämässä PARAS-hanketta (kunta- ja palvelurakenneuudistus).
16 Terra tukee ThuaThien Hue -maaseutukehityshanketta Vietnamissa, missä hanke on mittavin Suomen valtion rahoittamista kehityshankkeista. Thua Thien Hue -hankkeen tavoitteena on köyhyyden vähentäminen parantamalla toimeentulo-mahdollisuuksia.
19 Euroopan komission rahoittaman hankkeen tavoitteena on tukea turvallisen veripalvelun kehittämistä Malawissa siirtymällä maksuttomaan, vapaaehtoisuuteen perustuvaan verenluovutusjärjestelmään.
3 Toimitusjohtajan katsaus 5 FCG:n toimipisteet 6 Organisaatiokaavio 7 FCG avainlukuina
8 Johdon koulutus ja konsultointi, Efeko Oy 12 Infrastruktuurin suunnittelu ja hallinta,
Suunnittelukeskus Oy 16 Kansainväliset kehitysprojektit, Helsinki Consulting Group Oy
20 Tuloslaskelma 21 Tase 22 Toimintakertomus 26 Tilintarkastajien lausunto
27 Hallitus ja johtoryhmä
14 EU:n CARDS-rahoituksella Albaniaan rakennetaan nykyaikainen ongelmajätekaatopaikka, jonka suunnittelusta vastaa SKOY yhteistyö-kumppaneidensa kanssa. Rakentamisen tarjouspyyntöasiakirjojen laatimisen ohella suunnitteluun sisältyy kaatopaikan YVA.
FCG_217x280_k_13.6.06_pm.indd 2FCG_217x280_k_13.6.06_pm.indd 2 19.6.2006 08:43:4219.6.2006 08:43:42
3FCG vuosikertomus 2005
TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS
FCG-konserni aloitti virallisesti toimintansa syyskuussa 2005. Konsernin toiminnan nyt päästyä hyvään vauhtiin lienee syytä kertoa niistä perusteista, jotka ovat vaikuttaneet FCG-konsernin syntyyn. Miksi FCG:n konserniyhtiöiden omistajat ovat päätyneet yhdistämään konserniin kuuluvat kolme yhtiötä yhteen katto-organisaatioon? Mitä lisäarvoa järjestelystä on odotettavissa erityisesti asiakkaan näkökulmasta?
Olemme jo toteuttaneet konsernihallinnossa ja konserniyhtiöiden toiminnassa uudistuksia, jotka vaikuttavat mahdollisuuksiimme vastata asiakkaidemme kasvaviin ja muuttuviin tarpeisiin. Kaikkein tärkeintä on se määrätietoinen uusien palvelujen tuotteistaminen, johon olemme muutoksen myötä ryhtyneet. Lisäksi olemme keskittäneet kansainväliseen toimintaan liittyvän projektiseurannan, tarjous- ja hallinnointitoiminnan. Olemme myös keskittäneet konserniyhtiöiden taloushallinnon rutiinit ja luoneet sen myötä konserniin kustannustehokkaan johtamisjärjestelmän.
FCG_217x280_k_13.6.06_pm.indd 3FCG_217x280_k_13.6.06_pm.indd 3 19.6.2006 08:43:4819.6.2006 08:43:48
4 FCG vuosikertomus 2005
FCG-konsernin toimialajakauma on laaja, mutta sen henkilöstön asiantuntemus on samanaikaisesti toistaan täydentävää. FCG-konserni voi osaamisellaan palvella erityisesti julkista sektoria mm. siinä moniulotteisessa muutosprosessissa, jonka kohteena tulevina vuosina on julkisten palvelujen tuottaminen. Yhdistämällä laajan asiantuntijaverkostonsa osaamisen FCG-konserni pystyy konsultoimaan kuntia asiantuntevasti prosessin eri vaiheissa; strategiset selvitykset kuntarakenteista ja palvelujen tuottamisen vaihtoehdoista johtavat päätöksentekoon ja uusien organisaatiorakenteiden uudistamiseen tavoitteena entistä kustannustehokkaampi palvelujen tuottaminen.
Kansainvälisessä vertailussa olemme edelleen pieni toimija, mutta voimien yhdistämisellä on jo nyt saavutettu merkittävää kustannustehokkuuden paranemista. Olemme yhdistäneet kansainvälisen toiminnan tukitoiminnot konsernin sisällä yhteen yhtiöön. Lisäksi olemme parantaneet ja lisänneet kansainvälistä näkyvyyttämme perustamalla tytäryhtiöt Romaniaan, Ukrainaan sekä Pietariin. Nämä paikallisyhtiöt toimivat alusta alkaen FCG:n paikallisina yhtiöinä.
FCG-konsernin vakituisen henkilökunnan määrä on n. 540 asiantuntijaa. Tämän lisäksi konsernin palveluksessa työskenteli viime vuoden aikana projektikohtaisilla sopimuksilla useita satoja asiantuntijoita, joiden yhteenlaskettu työpanos oli n. 150 henkilötyövuotta.
Konserniyhtiöiden yhteenlaskettu liikevaihto ja tulos vuodelta 2005 eivät yltäneet budjetoidulle tasolle. Keskeisenä syynä jälkeenjääneisyyteen oli erityisesti vuoden alkupuolella odotettua heikompi kysyntä useilla
konsultoinnin aloilla mutta myös avoimessa koulutuksessa. Myös kansainvälisessä toiminnassa sattui odottamatonta viivästymistä uusien projektien käynnistymisen siirtyessä vuodelle 2006. Vuoden 2005 aikana suoritetut konsernin sisäiset järjestelyt yhdessä myönteisten markkinanäkymien kanssa lupaavat myös taloudellisesti parempaa tulosta jo vuonna 2006.
FCG-konsernin toiminnan käynnistyttyä myös konsernin visio on täsmentänyt. FCG:n visio vuoteen 2010 on olla johtava, kannattavasti toimiva konsultti- ja koulutusyritys, jolla on vahva tunnettuus myös maan rajojen ulkopuolella. Yritys on vahva kaikilla toimialoillaan ja on johtava rakennemuutoksen osaaja kotimaassa. Yhtiö tukeutuu sekä vahvaan omaan osaamiseen että asiantuntijaverkostojen osaamiseen.
FCG:n ensimmäinen täysi toimintavuosi on käynnistynyt työntäyteisissä merkeissä. Markkinanäkymät ovat viime vuotta paremmat ja edellytykset viime vuotta parempaan taloudelliseen tulokseen ovat olemassa. Konsernin taloudellinen asema on vahva ja se antaa meille hyvät edellytykset kehittää ja laajentaa toimintaamme sekä kotimaassa että kansainvälisesti.
Aurinkoisia kesää!
Seppo MäkiToimitusjohtajaFinnish Consulting Group Oy
FCG_217x280_k_13.6.06_pm.indd 4FCG_217x280_k_13.6.06_pm.indd 4 19.6.2006 08:43:5019.6.2006 08:43:50
5FCG vuosikertomus 2005
Tytäryhtiö/paikallisedustusHCG projektireferenssiSKOY projektireferenssi
Helsinki
Joensuu
Lappeenranta
Turku
Tampere
Jyväskylä
Kajaani
Kuopio
Oulu
Rovaniemi
Seinäjoki
Lahti
FCG-KONSERNIN
PALVELUYKSIKÖT KOTIMAASSA
FCG-KONSERNIN KANSAINVÄLISEN TOIMINNAN KOHDEALUEET
FCGFinnish Consulting Group Oy
Johdon koulutus jakonsultointiEfeko-alakonserni
Infrastruktuurinsuunnittelu ja hallintaSuunnittelukeskus-alakonserni
KansainvälisetkehitysprojektitHCG-alakonserni
FCG_217x280_k_13.6.06_pm.indd 5FCG_217x280_k_13.6.06_pm.indd 5 19.6.2006 08:43:5019.6.2006 08:43:50
6 FCG vuosikertomus 2005
FCG:N JURIDINEN ORGANISAATIO
FC
G F
innis
h C
onsu
ltin
g G
roup O
y, S
uom
i
Efeko Oy, Suomi
Helsinki Consulting Group Oy Ltd, Suomi
Suunnittelukeskus Oy, Suomi
MentorIT FCG Oy, Suomi
Suomen Terveystutkimus Oy, Suomi
JP Development Ltd,Uusi Seelanti
Konsulttitoimisto Terra Oy, Suomi
Finnish Consulting Group Ukraine LCC, Ukraina
Invicta A/S, Viro
Oy FEG - Forest and Envi-ronment Group Ltd, Suomi*
Copenhagen Development Consulting A/S, Tanska*
Finnish Consulting Group srl, Romania
Oy ManNet Partners Ltd, Suomi
Projektkeskus OÜ, Viro*
Anzdec Ltd
Agrico Ltd
Groome Poyry Ltd
Invicta UAB, Liettua
OOO ManNet Partners, Venäjä
* Osakkuusyhtiö
FCG_217x280_k_13.6.06_pm.indd 6FCG_217x280_k_13.6.06_pm.indd 6 19.6.2006 08:43:5219.6.2006 08:43:52
7FCG vuosikertomus 2005
LIIKEVAIHTO LIIKETOIMINTARYHMITTÄIN
Infrastruktuurin suunnittelu jahallinta 25,5 M
Johdonkoulutus/konsultointi
17,8 M
Kansainvälisetkehitysprojektit
20,9 M
LIIKEVAIHDON JAKAUTUMINENMAANTIETEELLISESTI
Suomi 56 %
Latinalainen Amerikka 13 %
Aasia 10 %
IVY ja Itä-Eurooppa 5 %
Afrikka 9 %
EU-maat 5 %
Lähi-itä ja Pohjois-Afrikka 2 %
39 %
33 %
28 %
FCG-KONSERNIN LIIKEVAIHTOTOIMIALOITTAIN
Sosiaali ja terveys 22 %
Johtaminen, talous ja hallinto 13 %
Ympäristö 51 %
Sivistys 14 %
L i i k e v a i h t o 1 .1 . – 31 .12 .2005 64,4 M€
L i i k e v o i t t o 3 , 0 M€
Henk i l ö s t ö 540
AVAINLUKUJA FCG *
* Konserniyhtiöt yhteensä
FCG_217x280_k_13.6.06_pm.indd 7FCG_217x280_k_13.6.06_pm.indd 7 19.6.2006 08:43:5219.6.2006 08:43:52
8 FCG vuosikertomus 2005
JOHDON KONSULTOINTI JA KOULUTUS
Efeko toteutti useita kuntaliitoskonsultointeja ja oli merkittävästi mukana käynnistämässä PARAS-hanketta (kunta- ja palvelurakenneuudistus).
FCG_217x280_k_13.6.06_pm.indd 8FCG_217x280_k_13.6.06_pm.indd 8 19.6.2006 08:43:5319.6.2006 08:43:53
9FCG vuosikertomus 2005
LIIKEVAIHDON JAKAUTUMINENYHTIÖITTÄIN
SuomenTerveystutkimus 22,5 %
Efeko 77 %
MentorIT FCG 0,5 %
Talous ja hallinto 25 %
EFEKO-KONSERNIN LIIKEVAIHDONJAKAUTUMINEN TOIMIALOITTAIN
Sosiaali-ja terveystoimi 45 %
Johtaminen 17 %
Ympäristö 8 %
Varhaiskasvatus, opetusja kulttuuri 5 %
EFEKO-ALAKONSERNI
L i i k e v a i h t o 17 ,8 M€
L i i k e v o i t t o - 0 ,115 M€
Henk i l ö s t ö 165
AVAINLUKUJA V. 2005
Efeko Oy syntyi Kuntakoulutus Oy:n ja Efektia Oy:n fuusiosta ja se aloitti toimintansa 1.1.2005. Yhtiö tuottaa koulutus-, konsultointi-, kehittämis- ja tutkimuspalveluja. Yhtiön päämarkkina-alue oli vuoden aikana julkishallinto, erityisesti paikallishallinto. Efeko alakonserni muodostuu tytäryhtiöistä Suomen Terveystutkimus Oy (ST) ja MentorIT FCG Oy.
Sosiaali- ja terveystoimen toimialan palvelut muodostuivat koulutuksesta, konsultoinnista, arvioinnista sekä tutkimuksista. Konsultointi käsitti sekä valtakunnallisia että alueellisia ja paikallisia toimeksiantoja. Näistä merkittävimpiä olivat ennenaikaisten kuolemien ehkäisy (PYLL-seuranta), erikoissairaanhoidon standardointi (DRG-keskus ja SATU-hanke) ja palvelurakenteiden optimointihankkeet (Tuottavuus-hanke ja kuntakohtaiset ratkaisut). Arviointi- ja tutkimushankkeiden tarjonta vasta aloitettiin systemaattisesti. Näistä merkittävimpiä olivat terveydenhuollossa sähköistetyn asioimisen kehittämishankkeen (TELELAB) arviointi ja tutkimushankkeet, jotka koskivat perusterveydenhuollon kustannusten vertailua ja seurakuntien työn arvostusta. Hyvin monissa asiakkuuksissa on käsitelty tilaaja-tuottaja-mallia ottaen huomioon kansallisten terveys- ja sosiaalihankkeiden tavoitteet sekä kunta- ja palvelurakenne uudistuksen lähtökohdat.
Talouden ja hallinnon toimialan koulutuksessa keskityttiin ajankohtaisiin seminaareihin ja foorumeihin sekä pidempikestoiseen perus- ja täydennyskoulutuksen. Koulutusta järjestettiin kaikille kunnallishallinnon toiminta-alueille ja organisaatiotasoille sekä seurakunnille ja vähäisemmässä määrin valtionhallinnolle. Suurimmat koulutustuotteet olivat Kunta-alan talous- ja rahoitusfoorumi sekä Sihteeri- jatoimistohenkilöstön koulutusfoorumi, jotka keräsivät molemmat n. 400 osallistujaa. Ruokapalvelut ja elintarviketalous sekä Tiedonhallinta ja viestintä-tuoteryhmissä toteutettiin lisäksi useita konsultointi- ja kehittämishankkeita.
Johtamisen toimiala toteutti useita strategiahankkeita, seutujen ja maakuntien yhteistyöstrategioita, kuntaliitoskonsultointeja, organisaatio- ja palvelurakenteen muutoskonsultointeja. Lisäksi toteutettiin PARAS-hankkeen (kunta- ja palvelurakenneuudistus) liittyviä seudullisia ja maakunnallisia toimeksiantoja. Koulutuksessa luottamushenkilöiden valmennustilaisuuksia toteutettiin useita.
FCG_217x280_k_13.6.06_pm.indd 9FCG_217x280_k_13.6.06_pm.indd 9 19.6.2006 08:43:5519.6.2006 08:43:55
10 FCG vuosikertomus 2005
Merkittävimpiä kehityshankkeita vuoden 2005 aikana oli JUHK-e -hanke, jossa selvitettiin julkisten hankintojen kilpailuttamisen, tilaamisen ja laskun elektroniseksi muuttamista. Uusiin toimitilojen ja palvelujen rakenneratkaisuihin keskityttiin Julkinen ja yksityinen kumppanuus toimitila- ja infrapalveluissa -verkostohankkeessa. Osaamisen johtaminen kuntasektorilla -hankkeessa selvitettiin kuinka kunnat selviävät ja muutosjohtaminen onnistuu väestön, henkilöstön ja toimintaympäristön nopeiden muutostensekä käytettävissä olevien resurssien niukkuuden asettamien kovien haasteiden kanssa. Hankkeen lopputuloksena syntyi Kuntaosaaja 2012 -työkirja. Kuntapalvelujen tuloksellisuutta taas selvitettiin kolmella kaupunkiseudulla KuntaTuottavuus -hankkeessa.
Ympäristö ja kuntatekniikan toimiala toteutti kunnille, kuntien liikelaitoksille ja yhtiöille laajoja konsultointiprojekteja ympäristöjohtamisen tunnuslukuihin ja raportointiin liittyen. Toimiala järjesti ympäristö- ja teknisten lautakuntien uusille luottamismiehille useita koulutuksia ajankohtaisista aiheista. Merkittävimmät foorumit Ilmastokonferenssi, Liikenne 2005 ja Asuntopoliittiset neuvottelupäivät keräsivät useita satoja osallistujia.
Sivistyksen toimialan palvelut painottuivat valta-kunnallisiin, johdolle, henkilöstölle ja luottamushenkilöille tarkoitettuihin koulutustilaisuuksiin varhaiskasvatuksen, opetuksen ja kulttuurin sektoreilla. Suurin yksittäinen koulutustapahtuma oli Ammatillinen koulutus 2006, joka keräsi 180 osallistujaa. Lisäksi toteutettiin muutamia paikallisia toimialan johtamisen ja palvelutuotannon kehittämishankkeita. Palvelutarjonnan parantamiseksi huolehdittiin myös oman osaamisen kehittämisestä.
Suomen Terveystutkimus Oy keskittyi vuoden 2005 aikana mammografi aseulontoihin. Kaikkiaan seulontoihin osallistui n. 170 000 naista ympäri maata. Yhtiö uudisti Suomen mammografi aseurantamenettelyn ja otti käyttöön digitaalisen kuvausmenetelmän sekä Mammografi c Information System tuotannon ohjausjärjestelmän. Uuden menetelmän käyttöönoton lastentaudit vaikuttivat siihen, ettei yhtiö saavuttanut taloudellisia tavoitteita.Vuoden lopulla yhtiön osaomistajaksi tuli SITRA 25 %:n omistusosuudella.
Efekolle perustettiin MentorIT FCG Oy -niminen tytäryhtiö 19.9.05, joka aloitti toimintansa käytännössä 1.12. alkaen. Yhtiön ydinliiketoimintaa ovat tieto- ja viestintätekniikan hyödyntämiseen liittyvät korkean lisäarvon asiantuntijapalvelut. Yhtiön toiminta-ajatuksena on vauhdittaa asiakasorganisaatioiden vaikuttavuuden ja toiminnallisen tehokkuuden myönteistä kehitystä ict:n keinoin perustuen vahvaan toimiala- ja prosessiosaamiseen sekä kykyyn soveltaa teknologioita etenkin julkishallinnon asiakkaan tarpeisiin ja tilanteisiin. Henkisten voimavarojen hallinta ja osaamisen siirto kuuluvat myös palvelujen toimitusprosessiin. Yhtiölle on muodostunut sen ensimmäisen puolen vuoden aikana hyvä kuntien ja valtionhallinnon asiakkaista muodostuva asiakaskunta ja sen toiminnan odotetaan kasvavan kannattavasti niin markkinoiden kuin henkilöstönkin näkökulmasta. Tieto- ja viestintätekniikka on osa kaikkien toimialojen tuotteita ja palveluita sekä rakennemuutoksia, joten MentorIT FCG Oy:n odotetaan aikaansaavan synergioita Efeko Oy:n lisäksi myös FCG-konsernin muiden yhtiöiden kanssa. Tämä tukee myös osaltaan yhtiön verkostomaista toimintatapaa, jossa arvonluonnin ydin on parhaiden asiantuntijoiden kokoaminen asiakkaan hankkeiden ja projektien menestyksekkääksi läpiviemiseksi. •
FCG_217x280_k_13.6.06_pm.indd 10FCG_217x280_k_13.6.06_pm.indd 10 19.6.2006 08:43:5519.6.2006 08:43:55
11FCG vuosikertomus 2005
EFEKO-ALAKONSERNINORGANISAATIO
HallitusRisto Parjanne, puh.joht.
JohtaminenJarmo Asikainen
Ylimmän johdon koulu-
tus ja konsultointi
Luottamushenkilö-
koulutus
Työyhteisö esimiestyö
koulutus ja konsultointi
Henkilöstöstrategiat ja
henkilöstötyön kehittä-
minen
Palvelujen tuottavuus ja
laatu sekä uudet tuotan-
totavat
Aluekehitys, elinkei-
nojen kehittäminen ja
seutuyhteistyö
Arviointi, arviointikyse-
lyt ja johdon tietojärjes-
telmät
Erikoissairaanhoito
Perusterveydenhoito
Sosiaalipalvelut
Sosiaali- ja terveystoimen
johtaminen ja hallinto
Sosiaali- ja terveystalous
Sosiaali- ja terveystoimen
seurantajärjestelmät
Sosiaali- ja terveystoimen
laadunhallinta
Varhaiskasvatus
Yleissivistävä ja vapaa
sivistystyö
Ammatillinen koulutus
Kulttuuri, liikunta ja
nuorisotyö
ToimitusjohtajaAri Kolehmainen
Talous ja hallintoVeli-Pekka Laakso
Talous ja hallintoPäivi Terävä
Sosiaali- ja terveysIlkka Vohlonen
Varhaiskasvatus,opetus ja kulttuuriPekka Nieminen
Ympäristö- ja yhdyskunta-
tekniikkatoimialan kehittä-
minen ja hallinto
Maankäyttö, maapolitiikka
ja rakentamisen ohjaus
Ympäristöjohtaminen
ja -hallinto
Asuminen
Yhdyskunta tekniikka
Tilahallinto ja kiinteistöpal-
velut
Kiinteistö- ja mittaustoimi
Yhtiöt ja liikelaitokset
Ympäristö jayhdyskuntatekniikkaEila Kenni
LappeenrannanalueyksikköRitva Penttilä-Pietarinen
•
•
•
•
•
•
•
Hallinto ja lakiasiat
Sihteeri- ja toimisto-
palvelut
Tiedonhallinta ja
viestintä
Ruokapalvelut ja
elintarviketalous
Talouden ohjaus ja
laskentatoimi
Hankinnat ja kilpailut-
taminen
Palkkaus- ja palvelus-
suhdeasiat
••
•
•
•
•
•
••••
••
•
••
••
•
•
•
•••
••
TytäryhtiöMentorIT FCG Oy
TytäryhtiöSuomen Terveystutkimus Oy
FCG_217x280_k_13.6.06_pm.indd 11FCG_217x280_k_13.6.06_pm.indd 11 19.6.2006 08:43:5819.6.2006 08:43:58
12 FCG vuosikertomus 2005
Infrastruktuurin rakentaminen sekä vanhusten- ja terveydenhuollon hankkeet ovat edelleen työllistäneet Talosuunnittelutoimialaa.
INFRASTRUKTUURIN SUUNNITTELU JA HALLINTA
FCG_217x280_k_13.6.06_pm.indd 12FCG_217x280_k_13.6.06_pm.indd 12 19.6.2006 08:44:0019.6.2006 08:44:00
13FCG vuosikertomus 2005
Koko maan kattava aluetoimistoverkko oli edelleen Suunnittelukeskuksen toiminnan kulmakivi kotimaassa. Kasvavasta työvoimapulasta kärsivällä konsulttialalla on tärkeätä voida tarjota työmahdollisuuksia siellä, missä ihmiset haluavat asua.
Suunnittelukeskuksella on RAKLI-SKOL-ATL -sertifi oitu laatujärjestelmä. Ympäristölaboratorio on akkreditoitu ja maalaboratoriolla on päällysteanalyysitoimintaa koskeva PANK-hyväksyntä.
Jo perinteisiksi muodostuneiden toimialojen (alueiden käyttö ja kehitys, vesi- ja ympäristötekniikka, liikenne ja väylät sekä talosuunnittelu) rinnalle ryhdyttiin vuonna 2005 rakentamaan rakennuttamiseen ja ylläpitoon erikoistuvaa toimialaa, jolla vastataan lisääntyvään infran rakennuttamisen ja ylläpidon kysyntään. Kansainvälisen toiminnan uudelleenjärjestely FCG-konsernin sisällä aloitettiin syksyllä 2005. Tavoitteena oli vientitoiminnan
integrointi osaksi toimialojen liiketoimintaa sekä FCG-konsernin yhteistyön hyödyntäminen. Läsnäolo ja palvelujen tarjoaminen Kaakkois-Suomessa käynnistettiin kun ManNet Partners Oy siirtyi SKOYn omistukseen muodostaen perustan Lappeenrannan aluetoimistolle. Samalla vahvistui myös SKOYn läsnäolo Pietarissa, koska kauppaan sisältyi venäläinen tytäryhtiö.
Alueiden käyttö ja kehitys -toimialalla SKOY oli markkinajohtaja Suomessa yhdyskuntasuunnittelussa ja kaavoituksessa osalta. Toimialan painopisteenä olivat asema- ja yleiskaavatyöt sekä keskustojen kehittämissuunnittelu. Yhä useammin ennen varsinaisen kaavoituksen aloittamista tehdään strategisia suunnitelmia, maankäytön kehityskuvia sekä ideatason suunnittelua. Kaavoitukseen liittyvillä selvityksillä ja tutkimuksilla oli kysyntää. Vuoden aikana tehtiin mm. kaupan suuryksiköiden vaikutusten arviointeja sekä palveluverkkoselvityksiä eri puolella Suomea.
Vesi- ja ympäristösuunnittelu 59 %
LASKUTUS TOIMIALOITTAIN 2005
Yhdyskuntasuunnittelu 17 %
Tie- ja liikennesuunnittelu 12%
Talosuunnittelu 11 %
Muut 1 %
LASKUTUS ASIAKASRYHMITTÄIN 2005
Ulk. asiakkaat 5 %Valtio 20 %
Teollisuus 2 %
EU 10 %
Muut asiakkaat 10 %Kaupungit 20 %
Kuntayhtymät 17 %
Kunnat 14 %
Rakennusliikkeet 2 %
SUUNNITTELUKESKUS-ALAKONSERNI
L i i k e v a i h t o 25 ,5 M€
L i i k e v o i t t o 1 ,0 M€
Henk i l ö s t ö 310
AVAINLUKUJA V. 2005
FCG_217x280_k_13.6.06_pm.indd 13FCG_217x280_k_13.6.06_pm.indd 13 19.6.2006 08:44:0119.6.2006 08:44:01
14 FCG vuosikertomus 2005
EU:n CARDS-rahoituksella Albaniaan rakennetaan nykyaikainen ongelmajätekaatopaikka, jonka suunnittelusta vastaa SKOY yhteistyökumppaneidensa kanssa. Rakentamisen tarjouspyyntöasiakirjojen laatimisen ohella suunnitteluun sisältyy kaatopaikan YVA.
Matkailu on yksi vahvoista osaamisaloista, jossa tehtiin erityisesti matkailukeskusten suunnitelmia. Maisema- ja viheraluesuunnittelussa keskityttiin kaupunkikeskustojen katuympäristöjen suunnitteluun. Lisäksi tehtiin puistojen suunnittelua sekä kaavoitukseen liittyviä selvityksiä.
Alueiden käyttö ja kehitys -toimialalla kehitettiin erilaisia tiiviin ja matalan kaupunkirakentamisen sovelluksia asuinalueille sekä maankäytön kehityskuvatarkastelua eri aluetasoille. Jatkossa yhtiö keskittyy yhä enemmän kokonaisvaltaisen suunnittelukonseptin kehittämiseen, jossa idea- ja kaavasuunnittelun kanssa toteutetaan hanke- ja toteutussuunnittelua.
Vesi- ja ympäristötekniikan toimialalla SKOY oli markkinajohtaja Suomessa. Ympäristölaboratorion näytemäärä kasvoi yli 10 %. Pääasiakaskunnan, vesihuoltolaitosten, toimeksiantoja leimasi jätevedenpuhdistuksen menossa oleva keskittäminen suurempiin yksiköihin sekä siitä seuraava keskuspuhdistamoiden ja siirtoviemärien suunnittelu ja
rakentaminen. Viime vuosina tapahtuneet taajamatulvat käynnistivät toimeksiantoja tulvien ja niiden seurausten hallintaan. Haja-asutuksen vesihuoltohankkeet lisääntyivät. Kansainvälinen toiminta oli vilkasta erityisesti Euroopan Unionin rahoittamien projektien johdosta, jossa kohdemaina olivat uudet EUn jäsenmaat ja jäsenyyttä hakevat maat.
Ympäristökonsultoinnissa keskeisellä sijalla olivat edelleen: jätteenkäsittelypaikkojen YVA:t, ympäristölupahakemukset ja rakentamissuunnittelu. Toiminnassa näkyi myös nykyinen suuntaus jätteiden energiahyötykäyttöön. Lisäksi lainsäädännön lähivuosien muutokset teettivät työtä mm. vanhojen kaatopaikkojen sulkemisen suunnittelussa. Pilaantuneiden maiden kunnostus- ja käsittelyhankkeita oli runsaasti sekä vanhojen kohteiden että tuoreiden vahinkotapausten osalta. Ympäristögeologiassa näkyi normaalien pohjavesihankkeiden ohella tiepidon lisääntynyt toiminta pohjavesialueiden suojelemiseksi. Kansainväliset hankkeet keskittyivät kaatopaikkateknologian kehittämiseen kohdemaissa.
Kaasunkeräyskaivojen rakentamista Ämmässuon nykyisellä kaatopaikalla. Kaatopaikan sulkeminen on mittava urakka, jossa SKOY on ollut mukana alusta lähtien.
FCG_217x280_k_13.6.06_pm.indd 14FCG_217x280_k_13.6.06_pm.indd 14 19.6.2006 08:44:0219.6.2006 08:44:02
15FCG vuosikertomus 2005
Vesi- ja ympäristötekniikan toimialalla keskeinen tuotekehityshanke oli Vesihuollon yleinen tehtävämäärittely, VYT-hanke, jonka tuloksena syntyi hierarkinen tapa laatia vesihuoltolaitoksen laatujärjestelmän tekninen osa ja saada toiminta- ja tehtäväkortit, ts. toimintaohjeet internetin kautta käytettävään tietojärjestelmään. Hankkeeseen saatiin TEKESin rahallista tukea. Muuta tuotekehitystä tehtiin mm. jätteenkäsittelypaikkojen raportoinnissa ja kaatopaikkakaasun mittausmenetelmien parantamisessa.
Liikenne ja väylät -toimialaan kuuluvat tie- ja liikennesuunnittelu, satamasuunnittelu ja geotekniikka. Yleinen markkinatilanne toimialalla pysyi kokonaisuutena edellisen vuoden tasolla, liikennesuunnittelun osuus kasvoi hieman ja vastaavasti tiensuunnittelun osuus pieneni. Tiensuunnittelun osuus säilyi edellisen vuoden tasolla ja yhteistyö urakoitsijoiden kanssa lisääntyi. Liikennesuunnittelussa painopisteenä olivat kaavoitukseen liittyvä liikennesuunnittelu ja liikenneturvallisuuteen liittyvät suunnitelmat ja selvitykset. Yhtiö oli mukana myös Pietarin keskustan liikennestrategian laatimisessa.
Satamasuunnittelussa toiminnan painopiste oli satamarakenteiden ja laitureiden korjaussuunnittelussa. Geotekniikassa merkittävimpiä tehtäviä olivat tiehankkeisiin liittyvä suunnittelu ja maaperätutkimukset.
Talosuunnittelutoimiala on osallistunut koko yhtiön kannalta merkittäviin infrastruktuurihankkeisiin. Näistä suurimpana mainittakoon Turun Kakolanmäen jätevedenpuhdistamon arkkitehti-, rakenne-, lvi- ja sähkösuunnittelu. Kohteina oli myös vaativia vanhusten- ja terveydenhuollon rakennushankkeiden suunnittelutöitä, joista mainittakoon Keravan terveyskeskuksen peruskorjaushanke. Asuntosuunnittelukohteet olivat pääasiassa laajoja peruskorjaushankkeita. Toimitilasuunnittelussa keskityttiin vanhojen toimitilojen nykyaikaistamiseen. Talotekniikkayksikkömme osallistuivat myös koulukohteiden peruskorjaussuunnitteluun. Asiakas- ja käyttäjänäkökulma sekä teknisesti, taloudellisesti ja esteettisesti kestävät, turvalliset ja esteettömät suunnitteluratkaisut olivat edelleen toiminnan kulmakiviä. •
SUUNNITTELUKESKUS OY ORGANISAATIO
HallitusTimo Kietäväinen, puh.joht.
ToimitusjohtajaSeppo MäkiVaratoimitusjohtajaMatti Ojala
LaatuPasi Lappalainen
LiiketoimintojenkehittäminenTimo Koski
Talous ja hallintoSirpa Stenlund
ICT Rene Rendic
Hallinto Ritva Kuurne
ALUEIDEN KÄYTTÖ JA KEHITYSHeli Kotilainen
Maankäyttö ja maisemaArja Sippola
Tutkimus ja kehitysHeli Kotilainen
VESI- JA YMPÄRISTÖ-TEKNIIKKAMatti Ojala
LIIKENNE JA VÄYLÄTKari Kotro
TALOSUUNNITTELUTapio Raij
RAKENNUTTAMINEN JA YLLÄPITOJari Kaukonen
VesihuoltoMatti Alavakeri
YmpäristökonsultointiHannu Karhu
Tiet, kadut ja liikenneKari Kotro
Satamat ja vesiväylät Seppo Virmalainen
ArkkitehtuuriTapio Raij
LVIA ja sähköRaimo Sannikka
YmpäristötutkimusJorma Pääkkönen
GeotekniikkaEsko Riikonen
RakenteetKari Lomperi
Oulu–KajaaniJuhani Niva
KajaaniPekka Säkkinen
RovaniemiTimo Harju-Autti
Tampere - SeinäjokiJukka Meriluoto
TurkuPasi Lappalainen
JoensuuSuunnittelukeskus Oy VäyläEino Mönkkönen
JyväskyläMarkku Kuokkanen
KuopioTimo Leskinen
LappeenrantaOy ManNet Partners LtdMarkus Lankinen
FCG_217x280_k_13.6.06_pm.indd 15FCG_217x280_k_13.6.06_pm.indd 15 19.6.2006 08:44:0419.6.2006 08:44:04
16 FCG vuosikertomus 2005
Terra tukee ThuaThien Hue -maaseutukehityshanketta Vietnamissa, missä hanke on mittavin Suomen valtion rahoittamista kehityshankkeista. Thua Thien Hue -hankkeen tavoitteena on köyhyyden vähentäminen parantamalla toimeentulo-mahdollisuuksia. Maaseudun pienyrittäjyyttä tuetaan neuvonnan ja pienrahoitustoiminnan avulla.
KANSAINVÄLISET KEHITYSPROJEKTIT
FCG_217x280_k_13.6.06_pm.indd 16FCG_217x280_k_13.6.06_pm.indd 16 19.6.2006 08:44:0519.6.2006 08:44:05
17FCG vuosikertomus 2005
Helsinki Consulting Group Oy (HCG) on vuonna 1988 perustettu yritys, joka tarjoaa konsulttipalveluita sekä julkisen että yksityisen sektorin asiakkaille kansainvälisten kehityshankkeiden toteuttamiseen. HCG:ntoiminta keskittyy ensisijaisesti hallinnon, opetuksen, sosiaali- ja terveysalan sekä ympäristön ja luonnonvarojen käytön kehittämiseen.
HCG:n toimintastrategiana on tarjota asiakkaan erityistarpeisiin vastaavia asiantuntijapalveluita. HCG:n palveluissa yhdistyvät projektihallinnan vahva osaaminen sekä substanssiasiantuntijuus, jota vahvistavat yhteistyöjärjestelyt erilaisten kotimaisten ja ulkomaisten asiantuntijaorganisaatioiden kanssa. Yhteistyökumppaneitamme ovat mm. yliopistot ja muut koulutusalan organisaatiot, tutkimuslaitokset, julkisen sektorin organisaatiot, yksityiset konsulttiyritykset, kansalaisjärjestöt sekä yksittäiset asiantuntijat. Kiinteää henkilöstöä emoyhtiö HCG:ssä ja sen ulkomaisissa tytäryhtiöissä vuonna 2005 oli 64, ja konserni työllisti n. 530 asiantuntijaa määräaikaisissa projektitehtävissä.
Vuonna 2005 HCG jatkoi ulkomaanverkostonsa laajentamista vahvistaakseen paikallista läsnäoloa
keskeisissä kohdemaissa. Virossa, Liettuassa ja Uudessa Seelannissa toimivien tytäryritysten lisäksi HCG:lla oli paikallinen edustaja Vietnamissa, Ukrainassa sekä Turkissa, ja vuoden 2005 aikana perustettiin tytäryhtiö myös Romaniaan yhdessä Suunnittelukeskuksen kanssa.
Meneillään olevia hankkeita oli vuonna 2005 yli 75 ja niitä toteutettiin n. 50 maassa ympäri maailmaa. Hankkeiden toteutus sujui hyvin, mutta HCG:n taloudellinen tulos vuodelta 2005 jäi hieman tavoitteesta. Sekä liikevaihto että liikevoitto pienenivät edellisvuodesta. Uusien hankkeiden myynti oli kuitenkin hyvällä tasolla, joten vuoden 2006 tuloksesta odotetaan huomattavasti parempaa.
HCG:n toiminta-alueista opetussektori oli suurin vuonna 2005. Merkittäviä hankkeita toteutettiin perinteisillä vahvuusalueilla Aasiassa, Balkanilla sekä Afrikassa, ja opetussektorin toiminta laajeni myös Tyynenmeren alueelle, kun HCG:n uusiseelantilainen tytäryhtiö Anzdec aloitti uusien hankkeiden toteuttamisen Salomon-saarilla ja Samoalla. Opettajankoulutus oli keskeinen teema hankkeissa, usein yhdistyen inklusiivisen erityis-opetuksen kehittämiseen. Myös tietotekniikan käyttö niin
LIIKEVAIHDON JAKAUTUMINENASIAKKAITTAIN
Australian Aid 6 %
Ulkoasiainministeriö 55 %
Maailmanpankki 4 %
Aasiankehityspankki
ADB 9 %
Muut(ml NDF, AfDB,
IADB, SIDA) 11 %
Euroopan komissio 15 %
LIIKEVAIHDON JAKAUTUMINENMAANTIETEELLISESTI
Aasia 35 %
Afrikka 30 %
IVY ja Itä-Eurooppa 8 %
Latinalainen Amerikka 5 %
EU-maat 5 %
Lähi-itä jaPohjois-Afrikka 7 %
HCG-ALAKONSERNI
FCG_217x280_k_13.6.06_pm.indd 17FCG_217x280_k_13.6.06_pm.indd 17 19.6.2006 08:44:0619.6.2006 08:44:06
18 FCG vuosikertomus 2005
opetuksessa kuin kouluhallinnossakin kouluhallinnon tietohallintajärjestelmien muodossa oli monen hankkeen sisältönä.
Ympäristösektorilla päättyi useita suuria hankkeita vuoden 2005 alussa, ja sen seurauksena sektorin volyymi laski hieman. Loppuvuodesta saatiin kuitenkin uusia merkittäviä sopimuksia erityisesti Latinalaisessa Amerikassa ja Afrikassa, ja myös Keski-Aasiassa jatkui useita hankkeita. Anzdec toteutti merkittäviä luonnonvarahankkeita Aasiassa, missä se on yksi markkinoiden johtavia konsulttiyrityksiä tällä sektorilla. Ympäristöhankkeissa erityisesti ympäristöhallintajärjestelmät sekä luonnonvarojen käyttösuunnitelmat ovat keskeisinä teemoina, ja hankkeita yhdistää se, että niiden avulla pyritään minimoimaan luonnonvarojen käytöstä aiheutuvia haittoja. Eri hankkeissa kehitetään myös moderniin tietotekniikkaan pohjautuvia ympäristötietojärjestelmiä, jotka tuovat ajantasaista tietoa virkamiehille tukien kestävää päätöksentekoa.
Ympäristösektorin sisällä yhtenä erityisenä teemana on maaseudun kehittäminen, ja HCG-konsernin yhtiöistä erityisesti Terra ja Agrico ovat keskittyneet maaseudun kehittämishankkeisiin. Näissä hankkeissa pyritään edistämään maaseudun sellaista elinkeinotoimintaa, joka ei kuluta ympäristöä. Osallistava suunnittelu,
LIIKEVAIHDON JAKAUTUMINENSEKTOREITTAIN
Sosiaali- ja terveyssektori 11 %
Ympäristö ja luonnonvarat 37 %
Hallinnon kehittäminen 8 %
Opetus 44 %
käytännön koulutus maanviljelymenetelmissä sekä tuotteiden markkinointi ovat keinoja joilla pyritään nostamaan köyhän maaseutuväestön elintasoa.
Sosiaali- ja terveyssektorilla toiminnan painopiste oli vuonna 2005 yhteiskunnallisen kehityksen tukemisessa, ja hankkeet käsittelivät niin työvoimahallinnon kehittämistä, ihmisoikeuksien turvaamista kuin lasten terveydenhuoltoa. Hankkeiden pääasialliset toteutusmaat olivat Euroopan maissa, Kaukasuksella, Keski-Aasiassa sekä Välimeren maissa.
PROJEKTEISSA TYÖSKENNELLEET ASIANTUNTIJAT KANSALLISUUKSITTAIN
12 % Suomalainen
17 % Muu EU
13 % Muu
47 % Paikallinen asiantuntija
10 % Paikallinen avustava henkilö
FCG_217x280_k_13.6.06_pm.indd 18FCG_217x280_k_13.6.06_pm.indd 18 19.6.2006 08:44:0819.6.2006 08:44:08
19FCG vuosikertomus 2005
L i i k e v a i h t o 20 ,9 M€
L i i k e v o i t t o 622 000 €
Henk i l ö s t ö 6 4
OPETUSSEKTORI
• koulutuspolitiikka ja -strategiat
• koulutuksen rahoitus
• opetuksen tietohallintojärjestelmät (EMIS)
• opettajankoulutus ja täydennyskoulutus
• opetussuunnitelmien ja oppimateriaalien kehittäminen
• inklusiivinen erityisopetus
YMPÄRISTÖ- JA LUONNONVARAT /MAASEUDUN KEHITTÄMINEN
• ympäristöpolitiikka ja -lainsäädäntö
• ympäristöhallintajärjestelmät
• suojelualueiden hoito
• osallistava suunnittelu ja metsänhoito
• maaseudun kehittäminen/ympäristösosiologia
SOSIAALI- JA TERVEYSSEKTORI
• työvoimahallinnon uudistaminen ja työvoimapalvelut
• eläkeuudistukset
• lainsäädännön uudistukset
• perusterveydenhuolto
• lisääntymisterveys
• terveydenhuollon rahoitus
HALLINNON KEHITTÄMINEN
• paikallishallinnon kehittäminen ja ICT
• Kansalaisyhteiskunnan kehittäminen ja ihmisoikeudet
• ulkoisen avun koordinointi ja kehityssuunnittelu
• PK-sektorin kehittäminen
• tietoyhteiskunnan kehittäminen
• yksityissektorin koulutukset
HCG:N PÄÄTOIMINTA-ALUEET ERI SEKTOREILLA
Hallinnon kehittämisessä keskeisiä teemoja vuonna 2005 olivat PK-yritysten kehittäminen erityisesti tietotekniikan avulla, sekä julkisen sektorin puolella ulkoisen avun koordinointiin ja hallintaan liittyvä kapasiteetin kehittäminen. Tällä sektorilla tietotekniikan rooli kehityksen tukena on erityisen voimakas, ja HCG oli toteuttamassa laajoja hankkeita, jotka keskittyvät tietotekniikan hyödyntämiseen esimerkiksi Karjalan alueen PK-sektorin kehittämisessä. HCG-konsernin Baltian tytäryhtiöt Invicta Virossa ja Invicta Vilnius Liettuassa jatkoivat toimintaansa yksityissektorin koulutuksen tarjoajina näissä maissa. •
Euroopan komission rahoittaman hankkeen tavoitteena on tukea turvallisen veripalvelun kehittämistä Malawissa siirtymällä maksuttomaan, vapaaehtoisuuteen perustuvaan verenluovutusjärjestelmään. Liikutettavan luovutuskaluston avulla palvelut viedään aina tilanteen salliessa lähelle luovuttajia.
AVAINLUKUJA
FCG_217x280_k_13.6.06_pm.indd 19FCG_217x280_k_13.6.06_pm.indd 19 19.6.2006 08:44:0819.6.2006 08:44:08
20 FCG vuosikertomus 2005
Konserni Emoyhtiö
LIIKEVAIHTO 25 084 105,56 165 000,00
Liiketoiminnan muut tuotot 62 657,41
Materiaalit ja palvelut Aineet tarvikkeet ja tavarat
Ostot tilikauden aikana 874 169,49
Varastojen muutos -5 447,43
Ulkopuoliset palvelut 6 913 397,06
Henkilöstökulut
Palkat ja palkkiot 7 080 256,15 7 300,00
Eläkekulut 943 140,96
Muut henkilösivukulut 398 154,05 216,52
Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot 396 761,56 8 772,51
Liiketoiminnan muut kulut 7 629 820,50 129 902,47
LIIKEVOITTO 916 510,63 18 808,50
Rahoitustuotot ja -kulut Tuotot osuuksista saman konsernin yrityksissä 3 600 000,00
Osuus osakkuusyhtiöiden tuloksista 125 715,19 Tuotot muista pysyvien vastaavien sijoituksista 3 055,20
Muut korko- ja rahoitustuotot 135 946,54 64 136,02
Korkokulut ja muut rahoituskulut 41 544,74 64 976,22
VOITTO ENNEN SATUNNAISIA ERIÄ 1 139 682,82 3 617 968,30
Satunnaiset tuotot 597 933,58
VOITTO ENNEN
TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA JA VEROJA 1 737 616,40 3 617 968,30
Tilinpäätössiirrot
Poistoeron muutos 13 604,99
Tuloverot 212 350,66 1 134,46
TILIKAUDEN VOITTO 1 525 265,74 3 603 228,85
Vähemmistön osuus 28 501,34
KONSERNIN VOITTO 1 496 764,40
Konsernituloksessa on mukana emoyhtiön tulos jaksolta 21.1.–31.12.2005 ja operatiivisten yhtiöiden tulokset jaksolta 1.9.– 31.12.2005. Konserni aloitti toimintansa 1.9.2005.
FCG FINNISH CONSULTING GROUP OY TULOSLASKELMA 21.1.– 31.12.2005
25 084 105,56
62 657,41
874 169,49
-5 447,43
6 913 397,06
7 080 256,15
943 140,96
398 154,05
396 761,56
7 629 820,50
916 510,63
125 715,193 055,20
135 946,54
41 544,74
1 139 682,82
597 933,58
1 737 616,40
212 350,66
1 525 265,74
28 501,34
1 496 764,40
1 737 616,40
25 084 105,56
FCG_217x280_k_13.6.06_pm.indd 20FCG_217x280_k_13.6.06_pm.indd 20 19.6.2006 08:44:0919.6.2006 08:44:09
21FCG vuosikertomus 2005
Vastaavaa
PYSYVÄT VASTAAVAT
Aineettomat hyödykkeet
Konserniliikearvo 1 472 053,31
Liikearvo 422 774,09
Muut pitkävaikutteiset menot 908 800,22 80 737,49
Aineelliset hyödykkeet
Maa- ja vesialueet 100 052,10
Rakennukset ja rakennelmat 297 697,27
Koneet ja kalusto 1 958 983,44
Sijoitukset
Osuudet saman konsernin yrityksissä 441,18 20 024 095,06
Osuudet omistusyhteysyrityksissä 917 184,43
Muut osakkeet ja osuudet 376 309,48
Muut saamiset 463 023,83
PYSYVÄT VASTAAVAT 6 917 319,35 20 104 832,55
VAIHTUVAT VASTAAVAT
Vaihto-omaisuus
Aineet ja tarvikkeet 86 142,96
Saamiset
Pitkäaikaiset saamiset
Muut saamiset 14 190,00
Lyhytaikaiset saamiset
Myyntisaamiset 14 485 052,79
Saamiset saman konsernin yrityksiltä 115 125,60 371 274,41
Saamiset omistusyhteysyrityksiltä 1 708,00
Lainasaamiset 1 501 200,00
Muut saamiset 884 471,59
Maksamattomat osakkeet 780 000,00
Siirtosaamiset 3 609 784,72 22 521,76
Rahoitusarvopaperit
Muut arvopaperit 1 093 388,07
Rahat ja pankkisaamiset 9 110 154,57 7 525 938,26
VAIHTUVAT VASTAAVAT 31 681 218,30 7 919 734,43
Vastaavaa 38 598 537,65 28 024 566,98
Vastattavaa
OMA PÄÄOMA
Osakepääoma 19 679 000,00 19 679 000,00
Edellisten tilikausien voitto 11 572,25
Tilikauden voitto 1 496 764,40 3 603 228,85
21 187 336,65 23 282 228,85
VÄHEMMISTÖOSUUDET 245 273,49
KONSERNIRESERVI 1 450 129,41
TILINPÄÄTÖSSIIRTOJEN KERTYMÄ
Poistoero 13 604,99
PAKOLLISET VARAUKSET
Muut pakolliset varaukset 56 499,40
VIERAS PÄÄOMA
Laskennallinen verovelka 81 352,18
Pitkäaikainen
Lainat rahoituslaitoksilta 34 157,61
Lyhytaikainen
Lainat rahoituslaitoksilta 4 832,11
Saadut ennakot 4 199 234,59
Ostovelat 1 986 836,64
Velat saman konsernin yrityksille 681 428,39 4 723 762,16
Muut velat 2 149 492,00 3 749,52
Siirtovelat 6 511 965,18 1 221,46
Vieras pääoma yhteensä 15 659 298,70 4 728 733,14
Vastattavaa 38 598 537,65 28 024 566,98
FCG FINNISH CONSULTING GROUP OY TASE 31.12.2005 Konserni Emoyhtiö
1 472 053,31
422 774,09
908 800,22
100 052,10
297 697,27
1 958 983,44
441,18
917 184,43
376 309,48
463 023,83
6 917 319,35
86 142,96
14 190,00
14 485 052,79
115 125,60
1 708,00
1 501 200,00
884 471,59
780 000,00
3 609 784,72
1 093 388,07
9 110 154,57
31 681 218,30
38 598 537,65
19 679 000,00
11 572,25
1 496 764,40
21 187 336,65
245 273,49
1 450 129,41
56 499,40
81 352,18
34 157,61
4 832,11
4 199 234,59
1 986 836,64
681 428,39
2 149 492,00
6 511 965,18
15 659 298,70
38 598 537,65
FCG_217x280_k_13.6.06_pm.indd 21FCG_217x280_k_13.6.06_pm.indd 21 19.6.2006 08:44:1019.6.2006 08:44:10
22 FCG vuosikertomus 2005
FCG FINNISH CONSULTING GROUP OY:NTOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2005
Kuntaliitto järjesteli uudelleen tytäryhtiöidensä Suunnittelukeskus Oy:n ja Efeko Oy:n omistussuhteita ja toimintarakenteita vuoden 2005 aikana. Helmikuussa tehdyllä osakevaihdolla syntyi FCG Finnish Consulting Group Oy -niminen konsulttikonserni, jonka pääomistaja (55 %) on Suomen Kuntaliitto. Konsernin muita pääomistajia ovat Helsingin yliopisto (18 %) muut korkeakoulut (5 %), valtiovarainministeriö (6 %) sekä Tapiola-yhtiöt (6 %) ja Nordea (4 %). FCG Finnish Consulting Group Oy on konsernin emoyhtiö, joka omistaa 100-prosenttisesti kolme operatiivista liiketoimintaa harjoittavaa tytäryhtiötään eli Efeko Oy:n, Suunnittelukeskus Oy:n ja Helsinki Consulting Group Oy:n. Yhtiöiden yhteenlaskettu henkilökuntamäärä on n. 550 ja konsernin liikevaihtotavoite on n. 65–70 M€. Konsernin liikevaihdosta n. 40 % on kansainvälisiä projekteja.
FCG:n visio vuoteen 2010 on olla johtava, kannattavasti toimiva konsultti- ja koulutusyritys, jolla on vahva
tunnettuus myös maan rajojen ulkopuolella. Yritys on vahva kaikilla toimialoillaan ja on johtava rakennemuutoksen osaaja kotimaassa. Yhtiö tukeutuu sekä vahvaan omaan osaamiseen että asiantuntijaverkostojen osaamiseen.
EMOYHTIÖ FCG FINNISH CONSULTING GROUP OY
FCG-konsernin toiminta käynnistyi virallisesti 1.9.2005. Käytännössä konsernin käynnistäminen tarkoitti virallisen konsernilaskennan käynnistämistä, mutta yhtiöiden kirjanpito ja tulosseuranta tapahtui loppuvuoden 2005 ajan edelleen yhtiöiden omissa järjestelmissä. Kirjanpidon laskentaohjelmisto (Wintime) on otettu käyttöön syksyn aikana kaikissa yhtiöissä lukuun ottamatta Efeko Oy:ntytäryhtiötä Suomen Terveystutkimusta, jossa se otettiin käyttöön v. 2005–2006. Lokakuussa 2005 otettiin käyttöön konsernin yhteinen valtakunnallinen puhelinjärjestelmä sekä sähköpostipalvelin. Konsernin virallisen laskennan vaatimat yhteenvedot on pystytty tekemään, mutta laskennassa on ollut teknisiä vaikeuksia ja viiveitä. Ohjausjärjestelmien erilaisuus alakonserneissa
L i i k e v a i h t o 71 ,5 M€
L i i k e v o i t t o 4 ,6M€
(ennen veroja ja tulospalkkioita)
STRATEGIAAN KIRJATUT TALOUDELLISET TAVOITTEET VUODELLE 2006
FCG_217x280_k_13.6.06_pm.indd 22FCG_217x280_k_13.6.06_pm.indd 22 19.6.2006 08:44:1019.6.2006 08:44:10
23FCG vuosikertomus 2005
on osoittautunut ongelmaksi, joka pyritään poistamaan järjestelmien yhdenmukaistamisella. Tämän vuoksi on sovittu konsernin toiminnanohjausjärjestelmää koskevan selvityksen tekemisestä vuonna 2006. Konsernihallinnon vaatimat tehtävät on hoidettu ns. oto-tehtävinä. Yhtiön johtamisjärjestelmä on hakenut muotoaan syksyn aikana. Konsernimanuaali, joka määrittelee mm. konserniraportoinnin periaatteet ja aikataulut, valmisteltiin syksyn aikana ja hyväksyttiin konsernin hallituksessa 15.11.2005.
Vision mukaisen yhteisen brändin luominen on aloitettu vuoden 2005 aikana. Käytännön ilmentymiä ovat konsernin liikemerkki, sovittu yhteinen graafi nen ilme sekä konsernin asiakaslehti FCG.Consulting People.
Konsernin tavoitteena on siirtyä yhteisiin toimitiloihin vuoden 2007 aikana. Tätä tarkoittava vuokrasopimus allekirjoitettiin vuoden 2006 alussa kohteen rahoittajan, Nordisk Renting Oy:n kanssa. Tavoitteena on uuden
toimitalon rakennustöiden käynnistäminen kevään 2006 aikana.
Liiketoiminta konserniyhtiöissä ei ole sujunut v. 2005 asetettujen tavoitteiden mukaisesti. Vuoden 2005 liikevoitto (tulos ennen veroja) on n. 2,57 M€, kun budjettitavoite oli n. 4,11 M€. Keskeiset syyt jälkeenjääneisyyteen ovat alakonserneittain
SUUNNITTELUKESKUS OY (LIIKEVOITTO BUDJ. 2,4 M€, TOTEUTUI 1,2 M€)
• Yhtiössä on ollut kysyntään nähden ylikapasiteettia ja se on näkynyt koko vuoden budjetoitua alhaisempana laskutettavuusasteena. Luonnollisen poistuman ja yt- neuvottelujen myötä henkilökunnan määrä on vähentynyt n. 5 % (15 henkeä) vuoden aikana. Laskutettavuus on loppuvuodesta kääntynyt nousuun.
• Alkuvuonna 2005 kysyntää hiljensi kunnallisvaalien vaikutus; uudet projektit käynnistyivät vasta uusien
FCG_217x280_k_13.6.06_pm.indd 23FCG_217x280_k_13.6.06_pm.indd 23 19.6.2006 08:44:1019.6.2006 08:44:10
24 FCG vuosikertomus 2005
luottamusmieselinten aloitettua työnsä. Työpula on näkynyt erityisesti aluetoimistoissa.
• Myös kovassa hintakilpailussa tehdyt tiukkahintaiset sopimukset ovat aiheuttaneet projekteihin ennustettua enemmän kustannuspainetta, mikä on johtanut alaskirjauksiin.
EFEKO-KONSERNI (LIIKEVOITTO BUDJ. 0,48 M€, TOTEUTUI 0,52 M€)
• Emoyhtiön tuloskehitys oli alkuvuonna suunnilleen budjetoidun mukainen, mutta loppuvuonna kysynnässä tapahtui notkahdus sekä avoimessa koulutuksessa että konsultoinnissa. Syynä kysynnän ajoittaiseen hiljene- miseen oli ainakin osittain kunta- ja palvelurakenteen
uudistamiseen liittyvä odotusvaihe koko kuntakentässä. Satunnainen myyntivoitto (n. 530 000 €) sisältyy emoyhtiön tulokseen, mutta ilman sitäkin Efekon emoyhtiön liikevoitto oli suunnilleen budjetoidun mukainen. • Suomen Terveystutkimus on jatkanut toiminnan siirtämistä digitaaliseen tekniikkaan perustuvaksi vuoden 2005 ajan. Vuoden loppuun mennessä toiminnasta on lähes 40 %
digitaalisessa järjestelmässä ja koko tuotanto siirretään digitaalisesti toimivaksi vuoden 2006 kesään mennessä. Suomen Terveystutkimuksen liiketoiminnan tappio oli noin 413 000 €.
• Efeko perusti tytäryhtiön MentorIT FCG Oy:n 19.9.2005. Tytäryhtiön toiminta on käynnistynyt, mutta sillä ei ole oleellista vaikutusta vielä v. 2005 Efeko- konsernin kokonaistulokseen.
HCG-KONSERNI (LIIKEVOITTO BUDJ. 1,2 M€, TOTEUTUI 0,85 M€)
• Suurin syy budjetoitua alempaan tulokseen ovat viivästymiset voitetuissa projekteissa. Suurin poikkeama budjetoituun on tytäryhtiö Anzdecissa, jonka tulos jäi alle puoleen budjetista (budjetti 220 000 €). HCG Oy:ssä projektien käynnistymisten viiveet ovat vaikuttaneet elokuusta alkaen noin 40 000 €/kk.
• Myynti loppuvuonna on ollut tuloksellista. Budjetoitu myyntitavoite saavutettaneen, mikä varmistaa vuotta 2005 paremman tuloksen v. 2006.
FCG_217x280_k_13.6.06_pm.indd 24FCG_217x280_k_13.6.06_pm.indd 24 19.6.2006 08:44:1119.6.2006 08:44:11
25FCG vuosikertomus 2005
KONSERNIN STRATEGISET TAVOITTEET JA NIIDEN VAIKUTUKSET VUOTEEN 2006
Konsernin visio ja strategisia tavoitteita on määritelty vuoden 2005 aikana sekä yhtiön johtoryhmässä että hallituksessa. Taustasuunnitelmana on ollut myös konsernin perustamisvaiheessa laadittu konsernin liiketoimintasuunnitelma.
KONSERNIN ARVOPERUSTANA OVAT
• asiakaslähtöisyys
• luotettavuus
• avoimuus
• innovatiivisuus
• tuloksellisuus
Asiakasnäkökulmassa tärkeimmäksi tavoitteeksi on kirjattu FCG-brändin tunnetuksi tekeminen sekä asiakaskunnan laajentaminen myös yksityissektorille.
Strategiaan on kirjattu myös tarve tukea konsernin sisäistätietoisuutta konsernin palveluista niin, että kukin konsernin palveluksessa oleva voi omalta osaltaan edistää kaikkien konserniyhtiöiden tarjoamien palvelusten myyntiä. Henki-löstön osalta konsernin tavoitteena on, että henkilöstö on osaavaa ja motivoitunut työhönsä. Työpaikkana FCG:n tulee
olla haluttu ja henkilöstön määrän tulee olla oikein mitoitettu palvelujen kysyntään.
Tuotekehitystoiminnassa keskeisimmäksi alueeksi on kirjattu kunta- ja palvelurakennemuutoksen tukeminen. Muina kehittämisen painopisteinä on strategiaan kirjattu energiatoimialan vahvistaminen sekä Business Development -tyyppinen toimintatapa myös kotimaisessa palvelussa. Uutta liiketoimintaa nähdään mahdollisena myös kunnallishallinnon osaamisen ja avoimen koulutuksen viennissä. Konsernin tulee lisäksi vahvistaa osaamistaan erityisesti ICT-asioissa sekä liikkeenjohtamisen konsultointitaidoissa.
Tuote- ja palvelukohtainen prosessien jatkuva kehittäminen on tärkeätä, koska hintakilpailu konsultti- ja koulutus-markkinoilla on kireää ja kannattava liiketoiminta on mahdollista vain, mikäli operatiivinen toiminta palvelujen tuotannossa on sujuvaa.
Konsernin sisäisen kustannustehokkuuden parantaminen on konsernin yhteinen tavoite. Päällekkäisyydet pyritään poistamaan ja keskittämään erilaiset tukitoiminnat mahdollisuuksien mukaan. Prioriteetissa tässä suhteessa on konsernin kv-toiminnan järjestäminen, joka toteutui v. 2005–2006. •
FCG_217x280_k_13.6.06_pm.indd 25FCG_217x280_k_13.6.06_pm.indd 25 19.6.2006 08:44:1119.6.2006 08:44:11
26 FCG vuosikertomus 2005
FCG Finnish Consulting Group Oy:n osakkeenomistajilleOlemme tarkastaneet FCG Finnish Consulting Group Oy:nkirjanpidon, tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja hallinnon tilikaudelta 1.1.–31.12.2005. Hallitus ja toimitusjohtaja ovat laatineet toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen, joka sisältää sekä konsernin ja emoyhtiön taseen, tuloslaskelman, rahoituslaskelman ja liitetiedot. Suorittamamme tarkastuksen perusteella annamme lausunnon tilinpäätöksestä, toimintakertomuksesta ja emoyhtiön hallinnosta.
Tilintarkastus on suoritettu hyvän tilintarkastustavan mukaisesti. Kirjanpitoa sekä tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen laatimisperiaatteita, sisältöä ja esittämistapaa on tarkastettu riittävässä laajuudessa sen toteamiseksi, etteivät tilinpäätös ja toimintakertomus sisällä olennaisia virheitä tai puutteita. Hallinnon tarkastuksessa on selvitetty emoyhtiön hallituksen jäsenten sekä toimitusjohtajan toiminnan lainmukaisuutta osakeyhtiölain säännösten perusteella.
Lausuntonamme esitämme, että tilinpäätös ja toimintakertomus on laadittu kirjanpitolain sekä tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen laatimista koskevien muiden säännösten ja määräysten mukaisesti. Tilinpäätös ja toimintakertomus antavat kirjanpitolaissa tarkoitetulla tavalla oikeat ja riittävät tiedot konsernin sekä emoyhtiön toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta. Toimintakertomus on yhdenmukainen tilinpäätöksen kanssa. Tilinpäätös konsernitilinpäätöksineen voidaan vahvistaa sekä vastuuvapaus myöntää emoyhtiön hallituksen jäsenille sekä toimitusjohtajalle tarkastamaltamme tilikaudelta. Hallituksen esitys voitonjakokelpoisten varojen käsittelystä on osakeyhtiölain mukainen.
Helsingissä, 3. maaliskuuta 2006
Tuija KorpelainenTilintarkastajaErnst & Young Oy KHT-yhteisö
TILINTARKASTUSKERTOMUS
FCG_217x280_k_13.6.06_pm.indd 26FCG_217x280_k_13.6.06_pm.indd 26 19.6.2006 08:44:1119.6.2006 08:44:11
27FCG vuosikertomus 2005
Risto ParjannePuheenjohtajaToimitusjohtaja Suomen Kuntaliitto
Toivo VainiotaloVarapuheenjohtajaRakennusneuvosHelsingin yliopisto
Timo KietäväinenVaratoimitusjohtaja Suomen Kuntaliitto
FCG:N HALLITUS 2005FCG-KONSERNIN JOHTORYHMÄN JÄSENET
Seppo Mäki, DI
Pentti Yletyinen, tekn.tri
Ari Kolehmainen, HM
Matti Ojala, DI
Markku Oksanen, tekn.tri Päivi Terävä HTM
Kuvassa vasemmalta Toivo Vainiotalo, Jorma Kielenniva, Risto Parjanne, Timo Kietäväinen, Marketta Kokkonen, Eero Piipponen. Kuvasta puuttuu Raakel Tiihonen.
Marketta KokkonenKaupunginjohtaja Espoon kaupunki Eero PiipponenSijoitusjohtaja Profi ta Fund II Ky
Raakel TiihonenLaskentapäällikköOpetushallitus
Jorma KielennivaVT
FCG_217x280_k_13.6.06_pm.indd 27FCG_217x280_k_13.6.06_pm.indd 27 19.6.2006 08:44:1219.6.2006 08:44:12
28 FCG vuosikertomus 2005
FCG_217x280_k_13.6.06_pm.indd 28FCG_217x280_k_13.6.06_pm.indd 28 19.6.2006 08:44:1319.6.2006 08:44:13