Upload
others
View
3
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
DIPLOMSKO DELO
Korupcija in vzpon tajkunov v Sloveniji in tujini
November, 2012 Selma Mahmutović
DIPLOMSKO DELO VISOKOŠOLSKEGA STROKOVNEGA ŠTUDIJA
Varnost in policijsko delo
Korupcija in vzpon tajkunov v Sloveniji in tujini
November, 2012 Selma Mahmutović
Mentor: viš. pred. dr. Igor Lamberger
Somentor: izr. prof. dr. Bojan Dobovšek
2
Zahvala
Zahvaljujem se mentorju dr. Igorju Lambergerju in dr. Bojanu Dobovšku za strokovno
pomoč in spodbudo pri nastajanju diplomskega dela.
Iskreno zahvalo dolgujem predvsem svoji družini in prijateljem, ki so me ves čas
spodbujali, mi stali ob strani ter me podpirali.
Predvsem pa se moram zahvaliti vsem tistim, ki niso verjeli vame, saj mi brez njih to
zagotovo ne bi uspelo.
3
Kazalo
1 Uvod ............................................................................................ 7
1.1 Metodološki okvir ...................................................................... 8
1.1.1 Predmet in cilj diplomskega dela .............................................. 8
1.1.2 Opredelitev hipoteze ............................................................ 8
1.1.3 Metode dela ....................................................................... 8
2 Opredelitev pojmov .......................................................................... 9
2.1 Gospodarska kriminaliteta ........................................................... 9
2.2 Organizirana gospodarska kriminaliteta ........................................... 9
2.3 Korupcija ............................................................................... 10
2.4 Tajkun .................................................................................. 11
2.5 Obrnjeno dokazno breme ............................................................ 12
3 Razvoj korupcije in vzroki zanjo .......................................................... 14
3.1 Oblike korupcije ...................................................................... 15
4 Tajkuni v Sloveniji in tujini ................................................................. 17
4.1 Primeri tajkunov v Sloveniji ........................................................ 18
4.1.1 Zgodba prodaje Večera ......................................................... 19
4.1.2 Istrabenz .......................................................................... 19
4.1.3 Zgodba o ţupanu g. Jankoviću ................................................. 20
4.2 Tajkuni v tujini ........................................................................ 21
4.3 Primeri tajkunov v tujini ............................................................ 22
4.3.1 Kitajska – primer ga. Gu Kajlaj, ţene padlega politika .................... 22
4.3.2 Nekdanji hrvaški premier g. Ivo Sanader ..................................... 22
5 Odkrivanje korupcije in njene posledice ................................................. 25
5.1 Protikorupcijske strategije .......................................................... 26
5.1.1 Strateški pristop odpravljanja korupcije ..................................... 26
5.2 Mednarodno sodelovanje na področju boja proti korupciji .................... 27
5.2.1 OZN - Organizacija zdruţenih narodov ....................................... 28
5.2.2 Svet Evrope ....................................................................... 29
5.2.3 OLAF – European Anti – Fraud Unit ............................................ 30
5.2.4 EU - Evropska unija .............................................................. 30
5.2.5 Pakt stabilnosti .................................................................. 30
5.2.6 GRECO – Skupine drţav za boj proti korupciji ............................... 30
5.2.7 GMC – Komisija sveta Evrope ................................................... 31
5.2.8 OCTOPUS .......................................................................... 31
4
5.2.9 OECD – Organizacija za ekonomsko sodelovanje in razvoj................. 31
5.2.10 Ostale organizacije .............................................................. 32
6 Zaključek...................................................................................... 33
6.1 Predlogi in rešitve .................................................................... 33
6.2 Preveritev hipoteze .................................................................. 34
7 Uporabljeni viri .............................................................................. 36
Kazalo slik
Slika 1: Realnost sedanjih tajkunov .......................................................... 17
Slika 2: Ponazoritev boja proti korupciji ..................................................... 27
5
Povzetek
Čeprav je v preteklosti prevladovalo prepričanje, da je temeljni vzrok korupcije
revščina, je danes jasno, da se korupcija pojavlja tako v revnih kot v bogatih drţavah
in da ni le posledica revščine, temveč je tudi revščina posledica korupcije. Primeri
nerazvitih drţav so pokazali, da so številne med njimi ujete v začaran krog revščine,
za kar nosijo zaradi svoje korumpiranosti velik del odgovornosti prav vladajoče elite.
Svetovna banka ocenjuje, da dosega bogastvo korumpiranih afriških voditeljev, ki so
ga ti prenesli v tuje banke, kar nekaj milijard ameriških dolarjev. Z zlorabljanjem
nacionalnega bogastva so nedvomno prispevali k revščini svojega ljudstva. Vse to ima
seveda velik vpliv na druţbeni in ekonomski razvoj. Zato je korupcijo potrebno
obravnavati tudi kot vzrok revščine, ne pa zgolj kot njeno posledico (Svetovna banka,
po Transparency International, 1999:4).
Slovenija ni nobena izjema v zgodbi tajkunov. Pri nas so iznajdljivi posamezniki našli
vmesno pot med zakonodajo in svojimi interesi in tako s pomočjo politike uspeli,
napolnili svoje ţepe, a spravili na rob propada slovensko gospodarstvo. V
poglobljenem pregledovanju tajkunskih zgodb zasledimo mnoga sporna in nezakonita
ravnanja, za katera do sedaj ni nihče odgovarjal.
Ključne besede: tajkuni, korupcija, revščina, nerazvite drţave, vodilna elita,
bogastvo.
6
Summary - Corruption and raise of tycoons in Slovenia
and abroad
In the past it was believed that the fundamental reason for corruption was poverty.
Nowadays we see that corruption occurs in poor as well as in rich countries and that
is not simply a result of poverty, but that poverty itself is in fact an outcome of
corruption. Many of the underdeveloped countries are trapped in a vicious circle of
poverty, which the corrupt leading elite is responsible for. The estimates of the World
Bank show that the wealth of the corrupt African political leaders transferred to
foreign banks amounts to approximately a few billion US dollars. They have
undisputedly contributed to the poverty of the population in their countries by
abusing of the national resources. This has a great impact on the country's social and
economic development. Therefore the corruption needs to be considered also as a
cause of poverty not only as its consequence. (World Bank, Transparency
International, 1999:4).
Slovenia is no exception in the era of tycoons. Some cunning and inventive
individuals have found a way through the legislation to reach their personal goals of
gaining personal wealth with the help of politicians and dragging the Slovenian
economy on the verge of collapse. In a detailed analysis of the tycoon stories many
controversial and illegal conduct can be found. So far no one has answered for it.
Key words: tycoons, corruption, poverty, underdeveloped countries, leading elite,
wealth.
7
1 Uvod
Komunistični sistemi so korupcijo uporabljali kot sredstvo za utrjevanje oblasti.
Lastno preţivetje so osnovali na korupciji in so, vsaj v kasnejših obdobjih svoje
zgodovine, postali kleptokracije, kjer sta bili tako korupcija kot tudi poneverba na
visokih poloţajih. To je pustilo za seboj dediščino vzorcev obnašanja, ki nikakor ne
sluţijo vzpostavitvi dobro delujočih demokracij ali kultur, ki korupcijo obsojajo.
Postkomunistične drţave se soočajo s številnimi dejavniki, ki v svoji kombinaciji
spodbujajo korupcijo, pri tem pa nadzor nad njo še posebej oteţujejo. Skupni
imenovalec tranzicije in dejstvo, ki ga mednarodne organizacije kot na primer
Evropska unija ne ţelijo vedno priznati, je v tem, da lahko ustvarjata
demokratizacija ter uvajanje trga prav toliko korupcije, čeravno korupcijo druge
vrste, navkljub dejstvu, da je propad prejšnjih sistemov v drţavah severovzhodne
Evrope odstranil mnoge vrste korupcije, ki so bile nepogrešljiv del teh sistemov
(Open Society Institute, 2002, str. 41).
Korupcija obstaja v druţbi ţe od davnih časov in je pojav, ki ga je druţba vedno
zanikala, čeprav jo najdemo na vseh koncih sveta. Lahko obstaja in se razvija na
druţbeni ravni ali na ravni posameznika. Kolikor dolgo bo obstajal pohlep tako dolgo
bodo obstajali posamezniki, ki bodo dovzetni za korupcijo.
Pohlep ni edini razlog za korupcijo. Obstajajo primeri, kjer ljudje ne morejo
zadovoljiti osnovnih ţivljenjskih potreb in so lahko tarča tistega, ki ponuja dobrino v
zameno za zlorabo pooblastil (Primer Sovjetske zveze). V zadnjem času je problem
korupcije postal vse bolj transparenten in ljudje se ga vse bolj zavedajo, še posebej
zaradi odmevnosti primerov korupcije v medijih. Globalni svetovni procesi, kot so
razpad socialističnih drţav, vojna ţarišča na pragu Evropske unije omogočajo in
pospešujejo moţnosti za razvoj korupcije. Korupcija se pojavlja po celem svetu in ni
rezultat le nekaterih sistemov, kot zmotno menijo nekateri. Senzacionalni primeri po
celem svetu vodijo v zamenjave voditeljev posameznih drţav, članov parlamentov,
ministrov, drţavnih usluţbencev. Korupcija je postala problem celega sveta, še
posebej v drţavah, kjer je demokracija v izgradnji in kjer se uveljavlja trţno
gospodarstvo. V teh okoliščinah se je korupcija pospešeno razvila. Zaradi vsega
naštetega pomeni korupcija potencialno obliko ogroţanja varnosti na ravni
posameznika, drţave ter tudi celotne druţbe (povzeto po Dobovšek, 2008).
8
Glede na to, da se nam poraja misel, da politika podpira in pomaga tajkunom, bi bilo
potrebno ugotoviti, kako je do tega prišlo in kako to s skupnimi močmi rešiti.
1.1 Metodološki okvir
1.1.1 Predmet in cilj diplomskega dela
Namen diplomskega dela je predstavitev organiziranega gospodarskega kriminala,
katerega del je korupcija. Drugi del povzema definicijo korupcije, vzroke zanjo,
oblike in posledice korupcije ter opis protikorupcijske strategije in mednarodnega
sodelovanja za boj proti korupciji. Sledi opis razseţnosti korupcije tako pri nas kod v
tujini, nekaj primerov s tega področja ter poskus dokazovanja vzpona korupcije in
tajkunov v Sloveniji in tujini.
Cilji diplomskega dela so povezani z vprašanjem, kako je prišlo do tajkunizacije, na
kakšen način se je posledično razvijala korupcija, kje je drţava pri tem zatajila oz.
kje so zatajile njene institucije. Med cilje sodi tudi iskanje rešitev za bodočo
učinkovitost pravne drţave.
1.1.2 Opredelitev hipoteze
Korupcijo lahko obvladujemo z medsebojnim sodelovanjem drţav ter
novoustanovljenih organov, specializiranih na področju gospodarske in organizirane
kriminalitete.
1.1.3 Metode dela
Glede na tematiko svojega diplomskega dela sem največ virov pridobila s spletnih
portalov, zlasti zgodbe o tajkunih. Pri opredeljevanju pojmov sem sledila definicijam
v strokovni literaturi in ustreznim spletnim stranem. Diplomsko delo vključuje tudi
zakone in druge akte, opira pa se tudi na diplomska dela s podobno tematiko. Kljub
pridobljenim informacijam ostaja diplomsko delo nepristransko. Sicer vsebuje mnen-
ja in ţelje avtorice, vendar zaradi dejstva da lahko do pravnomočnih obsodb posame-
znikov govorimo zgolj o sumih kaznivih dejanj, ohranja diplomsko delo ustrezen slog
nepristranskosti.
9
2 Opredelitev pojmov
S pojmom »kriminaliteta« označujemo vse vrste in oblike kaznivih dejanj, ki so v
Kazenskem zakoniku opredeljene kot kazniva dejanja. Kriminaliteta predstavlja zelo
resen in druţbi škodljiv pojav, ker povzroča drţavi škodo, dodatne stroške, vpliva na
splošno počutje in varnost drţavljanov ter spodkopava legitimnost oblasti.
Osnovna delitev opredeljuje splošno (klasično) kriminaliteto in gospodarsko
kriminaliteto. V času socializma in druţbene lastnine nad proizvajalnimi sredstvi je
veljal kriterij, da spadajo kazniva dejanja, ki so bila izvršena proti druţbeni lastnini,
v področje gospodarske kiminalitete (Lamberger, 2009).
2.1 Gospodarska kriminaliteta
Pomemben začetnik obravnavanja pojavov, ki jih danes zajema pojem gospodarske
kriminalitete, je ameriški sociolog in kriminolog Edwin Sutherland, ki je razvil
koncept kriminalitete belih ovratnikov, vezan zlasti na lastnosti storilca kaznivega
dejanja. Gospodarski kriminal je druţbeno škodljiv pojav, ki pušča neţelene posledice
predvsem na gospodarskem in socialnem področju druţbe. Gospodarski kriminal je
dejanje, storjeno s strani osebe iz višjih druţbenih razredov, ki uţiva visok ugled v
druţbi, tekom opravljanja svojih dolţnosti na delovnem mestu (Sutherland, 1983).
Gospodarska kriminaliteta je moralno(etično), poklicno deviantno in kriminalno
vedenje posameznikov iz določenih, navadno višjih plasti druţbe, ki v razgibanem
druţbenogospodarskem ţivljenju opravljajo dejanja, ki pogosto pomenijo zvijačno in
protipravno prilaščanje raznih dobrin in vrednosti (Pečar, 1973).
Višji drţavni toţilec Andrej Ferlinc definira gospodarski kriminal kot tisti, pri katerem
storilec ali več storilcev s kaznivimi dejanji na področju gospodarske dejavnosti
ogroţa premoţenje znotraj gospodarskih druţb ali drugih gospodarskih subjektov ali
pa s kaznivimi dejanji ogroţa premoţenje pri medsebojnem gospodarskem poslovanju
gospodarskih subjektov.
2.2 Organizirana gospodarska kriminaliteta
Po svojih oblikah je organiziran kriminal izredno dinamičen in kompleksen pojav,
glede na to, ali gre za organiziran kriminal tradicionalnega tipa ali za podjetniško
10
skupinsko deviantnost. Njegova struktura je, da ga ne »slišimo« in ne »vidimo«, je
skoraj nujni spremljevalec druţb, ki prisegajo na trg, konkurenco, dobiček,
propadanje ne dovolj sposobnih in prilagodljivih. Čim bolj trda so pravila igre, več je
skupin, ki se ne morejo vključiti v ta boj in se marginalizirajo. Izhod iščejo v
alkoholu, mamilih, prostituciji, kriminalu. S »pomočjo« notranjih in zunanjih
organizatorjev, ki prispevajo kapital, »znanje« in drugo infrastrukturo, je odprta pot
v organizirani kriminal (Dobovšek, 2008).
V novejšem času in z nastankom organiziranih kriminalnih zdruţb se je umetno
pričela delitev kriminalitete še na organizirano kriminaliteto, čeravno spadajo
kazniva dejanja, ki jih organizirane kriminalne zdruţbe izvršujejo, med gospodarska
ali klasična kazniva dejanja. Še posebno nevarnost za vse drţave predstavlja
organizirana gospodarska kriminaliteta, ki lahko z velikimi finančnimi sredstvi,
pridobljenimi s kaznivimi dejanji in s podkupovanji vplete svoje lovke v gospodarski
in politični sistem vsake drţave. V Kazenskem zakoniku Republike Slovenije so
gospodarska kazniva dejanja opredeljena v XXIV. poglavju. Gospodarska kriminaliteta
je tista, pri kateri storilci s kaznivimi dejanji, storjenimi pri gospodarskem
poslovanju, ogroţajo premoţenje ali druge dobrine v lasti gospodarskih subjektov,
druţbene skupnosti ali drţave (Lamberger, 2009).
2.3 Korupcija
Aristotel, Machiavelli in Montesquieu so izhajali iz ideje, da je korupcija izraz
krvavenja moralnih vrednot druţbe.
Izraz korupcija izhaja iz latinske besede »RUMPERE«, kar pomeni razbijanje,
lomljene, trganje, kar nakazuje na to, da je nekaj zlomljeno, pretrgano. Ker v tem
pretrganju delujeta najmanj dve osebi, pomeni latinsko cum rumpere. Če se
vprašamo, kaj se pretrga, vez med vpletenima ali odnos do drţave, ne najdemo
jasnega odgovora (Verbinc, 1991).
»Korupcija je katerakoli dejavnost oseb, ki jim je bila zaupana odgovornost v javnem
ali zasebnem sektorju, s katero kršijo svoje dolţnosti, ki izhajajo iz statusa javnih
usluţbencev, usluţbencev v zasebnem sektorju, neodvisnih agencij in drugih razmerij
te vrste, in je usmerjena v pridobivanje kakršnihkoli nezasluţenih koristi zase in za
druge« (Svet Evrope, 1998).
11
»Korupcija je zloraba javnega poloţaja, političnega mandata ali funkcije v
gospodarstvu v korist drugega, na svojo pobudo ali pobudo koga drugega, za
pridobitev koristi zase ali za tretjo osebo, z nastopom ali s pričakovanim nastopom
škode ali na škodo skupnosti (v javni ali politični funkciji) ali podjetja (v gospodarski
funkciji)«. Delovna definicija zveznega kriminalističnega urada Zvezne republike
Nemčije (Poerting, Vahlerkamp, 1998).
Novo in trenutno definicijo korupcije je prinesel Zakon o preprečevanju korupcije
(Uradni list RS, št 45/2010), povzela pa jo je tudi Resolucija o preprečevanju
korupcije v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št 85/2004). Korupcija po tem zakonu
je vsaka kršitev dolţnega ravnanja uradnih oz. odgovornih oseb v javnem ali
zasebnem sektorju, kot tudi ravnanje oseb, ki so pobudniki kršitev ali oseb, ki se
lahko s kršitvijo okoristijo, zaradi neposredno ali posredno obljubljene, ponujene ali
dane oz. zahtevane, sprejete ali pričakovane koristi zase ali za drugega (Zakon o
integriteti in preprečevanju korupcije uradni list RS št. 45/2010).
Korupcija je politično, socialno in kulturno nerešljiv problem vsake drţave, ne pa tudi
neobvladljiv. Je proces, v katerega sta vpleteni najmanj dve osebi, je teţko rešljiva,
ker ni ţrtev dejanja, saj imata obe strani korist. Problem korupcije lahko obvladamo
z mednarodnim sodelovanjem na globalni ravni in z uporabo ţe preizkušenih tehnik
kot so strateški ukrepi ter z dvigovanjem zavesti v druţbi o škodljivosti korupcije
tako za posameznika kot za druţbo samo in posledično za celotno drţavo. Da bi
dosegli nivo obvladovanja korupcije v drţavi, mora biti v interesu vlade, da ji ne
popušča, saj se je dodatno razcvetela v nerazvitih drţavah, kjer je demokracija še v
vzponu, pa tudi v preteţno najrevnejših drţavah. Problem izhaja iz dejstva, da
organizirane kriminalne skupine vdirajo na področja, kjer tiči največji interes, torej
finančni in pozicijski sektorji (Dobovšek, 2008).
2.4 Tajkun
Tajkun oziroma »Robber barons« (slovensko roparski baroni), kakor so jih takrat
imenovali, je skupen naziv za »zmagovalce«, ki so zavladali ameriški ekonomiji po
koncu drţavljanske vojne. M. Josephon jih je opisal takole: “ Člani tega novega
vladajočega razreda sebe odkrito in popolnoma ustrezno nazivajo z »baroni«,
»kralji«, »graditelji imperija« ali celo s »carji« ”. To so agresivni ljudje, kot so bili
nekoč fevdalni baroni; po eni strani so brez vsakega občutka za pravo, po drugi strani
pa je bilo mogoče zaznati, da nekateri od teh kaţejo vulkansko energijo in hrabrost,
12
ki bi jih v drugačni ekonomski klimi naredila za graditelje druţbe in slavne, ki pa ne
bi bili druţbeno osovraţeni. Ti ljudje so roparski baroni, ki se obnašajo tako, kakor so
se njihovi slavni srednjeveški predhodniki – to so dominantne osebe ene agresivne
ekonomske dobe.
V tranzicijskih drţavah tajkun pomeni osebo, ki bogati s pomočjo političnega
omejevanja konkurence, naveze z drţavnimi, tudi s političnimi elitami precenjenih
javnih naročil in netransparentne privatizacije. Na zahodu ima beseda tajkun
drugačen pomen. Je izpeljanka iz besede šogun, veliki gospod, in pomeni uspešnega
poslovneţa oz. magnata, ki v druţbi uţiva velik ugled in jo spreminja na bolje
(Libertarec, 2007).
V ameriško angleščino (ty coon) so jo prenesli v 19. stoletju, označevala pa naj bi
mogočne poslovneţe. V nekdanjih socialističnih drţavah pa z besedo tajkun slabšalno
označujejo osebe, ki so si v času privatizacije in uvajanja kapitalsko-trţnega sistema
ustvarile veliko bogastvo in mreţo poslovnih povezav. V Rusiji tajkune imenujejo
oligarhi, ki predstavljajo majhno skupino, zlasti zelo bogatih in vplivnih ljudi, ki
vladajo.
Gre za novejšo oznako, ki označuje zelo premoţne poslovneţe, ki so si v času
političnih in druţbenih sprememb pridobili bogastvo in pomemben politični vpliv. Do
svojega bogastva so tajkuni prišli na račun manj privilegiranih ljudi s podkupovanjem
politikov, kar jim je poleg bogastva prineslo velik vpliv na nacionalno politiko (Dakic,
2007).
Zanimivo je razmišljanje dr. Zorana Kanduča, ki pravi "Slovenski tajkun je produkt dih
jemajoče ekspenzije nezakonitega, polzakonitega, ne ve se ali sploh še zakonitega in
seveda zakonitega gmotnega okoriščanja v času tranzicije. Pri tem je glavno vlogo
odigrala drţava (objekt in subjekt plenjenja) kot osrednje prizorišče korupcije,
klientizma in nepotizma, hkrati pa kot proizvajalka oblastnih odločitev in predpisov,
ki so "čez noč" ustvarili novo elito. Slovenski tajkun ima še eno zavidanja vredno
lastnost - imunost na kazenskopravni sistem, ki pa ne izhaja zgolj iz njegove politične
ali ekonomske funkcije, temveč predvsem iz partijske zvestobe" (Rankov, 2009).
2.5 Obrnjeno dokazno breme
V krogih strokovne javnosti beseda teče predvsem o uvedbi obrnjenega dokaznega
bremena, ki bi bilo učinkovito oroţje v boju zoper gospodarsko (organizirano)
13
kriminaliteto. Storilci si lahko privoščijo najboljšo pravno obrambo, ki je pogosto
prepričljivejša od toţilcev na sodišču, zato drţava ni več tako močna stran v
postopku. Toţilci zelo teţko dokaţejo protipravno pridobljeno premoţenjsko korist,
zato bi bilo edino smiselno, da bi obsojencem odvzeli premoţenje, če ne more
dokazati legalnega izvora le tega. S tem bi storilce tudi najbolj prizadeli, saj je v
ozadju njihovih ravnanj največkrat pohlep. Naša zakonodaja ţe dopušča moţnost, da
toţilstvo predlaga sodišču, naj osumljencu začasno zaseţe premoţenje. To pomeni,
da mu, če je predlog seveda utemeljen, lahko brez teţav blokirajo bančni račun,
vzamejo jahto, prepovejo razpolagati z nepremičninami, odpeljejo luksuzne
avtomobile in zaplenijo morebitne deleţe v podjetjih. Še več, lahko se mu "usedejo"
tudi na povsem zakonito pridobljeno premoţenje, če utemeljeno sumijo, da je
obogatel z umazanim denarjem, a mu tega ne morejo pobrati, saj ga je, recimo, ţe
zapravil (Felc, 2010).
Dokazno breme je dolţnost subjekta kazenskega postopka, da dokaţe obstoj dejstva,
pomembnega za odločanje. Včasih je v interesu obdoloţenca, da dokaţe obstoj ali
neobstoj kakega pomembnega dejstva, vendar slovenski zakon o kazenskem postopku
ne pozna prenosa formalnega bremena s toţilca na obdolţenca. Ta institut, ki je
poznan kot obrnjeno dokazno breme, se v kazenskem kontekstu redko uporablja
(Longar, 2007).
Obrnjeno dokazno breme, se kaţe kot eno izmed oroţij v boju zoper vse oblike
organizirane kriminalitete, hkrati pa pomeni poseg v človekove pravice. Zdi se, da bo
ta korak slej ko prej nujen za učinkovito varstvo pred gospodarsko in organizirano
kriminaliteto (Dobovšek, 2008).
Če si ogledamo ukrepe, ki se uporabljajo v drţavah, ki imajo večletne izkušnje v boju
zoper organizirani kriminal, vidimo, da ima največ uspeha prav konfiskacija
premoţenja, pridobljenega s kriminalno dejavnostjo, ki jo najlaţje doseţemo z
institutom obrnjenega dokaznega bremena. Pri institutu obrnjenega dokaznega
bremena izgubi svoje premoţenje, če ne more dokazati, da ga je pridobil na zakonit
način in s tem plačal obveznosti drţavi (Dobovšek, 2004).
Bistvo obrnjenega dokaznega bremena je, da se dokazno breme v kazenskem
postopku prenese iz drţavnega toţilca na obdolţenca. To pomeni, da mora
obdolţenec sam dokazati, izvor premoţenja, če ne uspe dokazati se mu premoţenje
odvzame.
14
3 Razvoj korupcije in vzroki zanjo
Večji pomen korupcije se je začel v 17. stoletju z razvojem pomorskega trgovanja in
kasneje v 19. stoletju z industrijsko revolucijo. Vsa ta gibanja so bila pospremljena s
korupcijsko mašinerijo politikov. Vse to se je potenciralo v devetdesetih letih tega
stoletja s pojavom tranzicije Evropskih drţav. Zaznave korupcije so se v tem času
razširile še hitreje, kot korupcija sama. Hitre spremembe so odprle nove povezave
med bogastvom in močjo, ljudje pa so postavljeni pred novimi vrednotami,
priloţnostmi in skušnjavami. Objektivne ocene o rasti korupcije in subjektivne
spremembe v sprejemanju novih vrednot so bolj pomembne za razvoj druţbe, kot pa
groţnje po ogroţanju stabilnosti (McCormak, 1998).
Korupcija neposredno zavira razvoj nerazvitih drţav, upočasnjuje nadaljnjo
preobrazbo drţav v tranziciji ter izpodkopava ekonomske in politične temelje razvitih
postindustrijskih drţav. Gre za eno izmed oblik nevojaške groţnje stabilni in
demokratični vladavini, vladavini prava in človekovih pravic. Korupcija dobiva konec
20. stoletja skupaj z organiziranim kriminalom nadnacionalne razseţnosti in postaja
osrednji varnostni problem celotne mednarodne skupnosti (Trang, 1994).
S koncem hladne vojne so izginili razlogi za politično dvoličnost. Nekatere razvite
industrijske drţave so dejansko vrsto let ignorirale politično korupcijo, ki je obstajala
v številnih drţavah v razvoju; dokler so bile te v politično »pravem« taboru, so bile
pripravljene spregledati številne zlorabe vladajočih elit, tudi korupcijo. Trţna in
ekonomska merila so oblikovala okolje, v katerem imajo poglavitno vlogo ekonomski
kriteriji učinkovitosti in gospodarnosti. Zaradi pomanjkanja informacij iz centralno-
planskih ekonomij (bivše socialistične drţave) se o korupciji v teh drţavah ni vedelo
veliko. Danes je znano, da so bili ti sistemi praviloma korumpirani (Tanzi, 1998).
Vendar nepravilnostim, zaradi nadzora nad mediji in civilno druţbo, ni bila
namenjena posebna pozornost in o njih niso poročali.
Z naraščanjem števila drţav z demokratično izvoljeno oblastjo in razvojem
svobodnih, dejavnih ter odgovornih medijev se je oblikovalo okolje, v katerem
korupcija ne predstavlja več tabu teme. S procesi globalizacije je prišlo do
naraščanja mednarodnega sodelovanja na vseh ravneh, to pa je omogočilo stike med
posamezniki, skupinami, organizacijami iz drţav z nizko stopnjo korupcije in s
tistimi, kjer je korupcija relativno razširjena. Ti stiki so okrepili mednarodno
pozornost ter sodelovanje na področju boja proti korupciji.
15
Okrepljene dejavnosti nevladnih organizacij in zdruţenj, kot je npr. Transparency
International, so neposredno vzpodbudile protikorupcijska gibanja v številnih
drţavah. V zadnjem času so se protikorupcijskim prizadevanjem pridruţile tudi
mednarodne finančne institucije in druge mednarodne organizacije. Prvič so bile
izvedene tudi empirične, zlasti viktimološke raziskave o razširjenosti korupcije
(Povzeto po Tratnik, Korupcija, 1999).
Celo v drţavah z visokim standardom in nizko ocenjeno stopnjo koruptnega tveganja
(npr. Singapur) opozarjajo na njeno prisotnost (Tanzi, 1998).
Nestabilne drţave, drţave v razvoju in drţave v tranziciji so za korupcijo bolj
dovzetne kot razvite drţave. Kot razlog podkupovanja se navajajo nizke plače javnih
usluţbencev. Na gospodarskem in političnem področju posamezne drţave se pojavlja
več faktorjev, ki vplivajo na nastajanje korupcijskih dejanj. Eno izmed njih je
zagotovo omejevanje in reguliranje gospodarstva s strani drţave, katerega rezultat je
doseganje prekomernih dobičkov. Koruptnost pogojujejo tudi privatizacija in obstoj
prevelike regulacije naravnih monopolov. Eden od vzrokov za pojav posameznih
korupcijskih dejanj je premajhna konkurenca. Do korupcije prihaja v povezavi z neko
redko dobrino, s katero razpolaga majhen krog ljudi. Naslednji izredno pomemben
razlog nastanka korupcije so etična načela in zakoni, ki bi urejali področje korupcije
kot kaznivega dejanja. V nekaterih drţavah ta načela in zakoni sploh ne obstajajo.
Zelo teţko je najti pravi odgovor, kaj povzroča korupcijo. Nekateri prepisujejo
razloge revščini, spet drugi pravijo, da je korupcija kriva za revščino. Dejstvo je, da
druţba,ki korupcijo po tihem sprejema, vpliva na njeno razraščenost. Korupcija ni
odvisna samo od enega dejavnika, ponavadi nastopa kot kombinacija več pogojev, kot
so politični, gospodarski, socialni, kulturni, zgodovinski, pravni in drugi vzroki
(Pečar,1996).
3.1 Oblike korupcije
Pojavlja se v več pojavnih oblikah. Klitigaard (1998) med korupcijo uvršča naslednja
dejanja: podkupovanje, izsiljevanje, nepotizem, goljufijo, poneverbo in
pospeševanje posla.
16
Korupcijo delimo na drobno in sistemsko korupcijo. Prva običajno pomeni plačilo
majhnih zneskov denarja niţjim javnim usluţbencem, tako imenovano »pospeševanje
posla«. Ko prodre korupcija v politične in ekonomske institucije drţave in torej ne
zadeva le nekaj nepoštenih posameznikov, govorimo o sistemski korupciji (OECD
Observer, 2000).
Glede na to, da se korupcija pojavlja na različnih področjih, velja omeniti še
kategorizacijo korupcije glede na delovno okolje (sektorje), v katerem nastaja.
Vidimo, da korupcija poteka:
Znotraj javnega sektorja: korupcija med javnimi usluţbenci je teţko
prepoznavna, gre za prikrite primere korupcije, ki navzven niso vidni, npr.
razne oblike preferiranja in dajanja uslug.
Med javnim in zasebnim sektorjem: najpreprostejša oblika je, ko ţeli
zasebnik pridobiti storitev, do katere ni upravičen ali pa jo ţeli imeti hitreje
kot je to v navadi, in za to ponudi katerokoli obliko korupcije.
Med javnim sektorjem in politiko: na tej ravni se korupcija kaţe predvsem
v obliki vračanja uslug na osebni ravni.
V zasebnem sektorju: kaţe se v obliki zlorab gospodarskih pogodb in kršitev
poslovnih navad za pridobitev gospodarskih koristi. Najbolj razširjene oblike
so posredovanje pri pogodbah, preferiranje na javnih razpisih.
Med zasebnim sektorjem in politiko: najpogostejša oblika take korupcije je
podkupovanje v korist strank.
Znotraj politike: najbolj razpoznavna oblika take korupcije so razna
prikrivanja in zakrivanja napak, nepotizem in podobno (Dobovšek, 2000).
17
4 Tajkuni v Sloveniji in tujini
Slika 1: Realnost sedanjih tajkunov (Vir: Birko, 2012.)
Mnoge raziskave kaţejo, da korupcija v Sloveniji ni pereč problem, čeprav o povečani
korupciji pri nas pričajo mnogi primeri v zadnjih dveh letih. Načeloma veljamo za
čisto drţavo, kar se korupcije tiče zaradi majhnega števila prijavljenih kaznivih
dejanj korupcije, a to še daleč ni realnost. Največji problem pri odpravljanju
korupcije je prijavljanje koruptivnih dejanj, kar velja tako za Slovenijo kot tudi za
tujino. Govorimo o tako imenovanem »temnem polju«, saj nobena od udeleţenih
strani nima interesa prijaviti kaznivo dejanje, saj ni klasičnega oškodovanca, obe
strani imata korist.
Po ocenah mednarodnih organizacij smo med najboljšimi tranzicijskimi drţavami, s
stopnjo korupcije celo boljši od npr. Italije.
Brezposelnost, socialno razslojevanje in stihijsko lastninjenje druţbenega/drţavnega
premoţenja, le ti navedeni dejavniki so skupaj s posledicami vojnih spopadov na
območju nekdanje Jugoslavije in s počasnim prilagajanjem institucij formalnega
nadzorstva na novo nastale razmere vplivali na kriminaliteto v Evropi. Pojavljati so se
začele organizirane in druge hujše oblike kriminalitete, pogosto z mednarodnim
predznakom. Prav tako je stanje v gospodarstvih vplivalo na porast socialnih
problemov, kar ima določen vpliv na pojavne oblike in obseg kriminalnih dejanj,
predvsem korupcije. Vsi ti dejavniki so ustvarili splošen vtis, da korupcija in
kriminaliteta v EU naraščata (Meško, 1998).
18
V Sloveniji se beseda tajkun najpogosteje povezuje s procesom privatizacije, kjer
prihaja do velikih oškodovanj druţbenega premoţenja in pogostega neupravičenega
bogatenja posameznikov (Dakić, 2007).
Vsesplošno poznana zgodba tajkunstva je postala, ko je predsednik vlade Janez Janša
v letih 2004 do 2008, začel z njo označevati nekatere direktorje velikih slovenskih
podjetij, ki naj bi do premoţenja prišli na sporen način. V tranziciji so bili
menedţerski ali tajkunski prevzemi druţb izpeljani neposredno s klasičnim
menedţerskim odkupom z ustanovitvijo prevzemnega podjetja (MBO) ali posredno
prek lastniške verige povezanih oseb, kjer so bili v ospredju menedţerski prevzemi v
neborznih podjetjih, predvsem prek menedţerskih prevzemov druţb pooblaščenk iz
procesa notranjega odkupa podjetij, in druţb za upravljanje (DZU), ki so upravljale
pooblaščene investicijske druţbe (Hauser, 2009).
Po mnenju namestnika urednika Financ Uroša Urbana za pojav »tajkunov« obstajajo
trije razlogi, in sicer slovenski model privatizacije, dolgoletna pravna luknja in prvi
dve leti vladnega sodelovanja s »tajkuni« (Šimac, 2008).
Po mnogih letih druţbene lastnine so se vrata prvim tajkunom odprla s sprejetjem
"Markovičevega" Zakona o podjetjih, ki je omogočal ustanovitev prvih zasebnih
podjetij. Sicer pa so bili gospodarski delikti prisotni tudi pred tem; predvsem v tistih
podjetjih, kjer je bilo nerazvito ali slabo razvito samoupravljanje.
Dr. Bojan Dobovšek meni, da bi svojo vlogo morale pri t.i. menedţerskih odkupih
odigrati tudi banke, ki so dale kredite za odkupe, poleg njih pa tudi Agencija za trg
vrednostnih papirjev in Urad za varstvo konkurence in nenazadnje preiskovalno
novinarstvo, ki ga po njegovi oceni pri nas ni.
4.1 Primeri tajkunov v Sloveniji
V letnem poročilu za leto 2011 lahko razberemo, da je bilo v tem letu storjenih 8539
kaznivih dejanj zoper gospodarstvo. Najpogostejša gospodarska kazniva dejanja so po
vrsti povzročitev stečaja z goljufijo ali nevestnim poslovanjem, oškodovanje upnikov,
poslovna goljufija, goljufija na škodo Evropske unije, preslepitev pri pridobitvi in
uporabi posojila ali ugodnosti. V primerjavi z letom 2010 se je zmanjšal deleţ pri
oškodovanju upnikov, pri preslepitvi pridobljenih posojil in ugodnosti, povečal pa se
je deleţ poslovnih goljufij. Celotna škoda s tega področja znaša 151.470, 95 eur (MNZ
Policija, 2012).
19
Slovenija se nenehno ukvarja s protikorupcijsko zakonodajo, Komisijo za
preprečevanje korupcije in razpravami o morebitnih ukrepih.
Izpostavljeni so le nekateri, trenutno aktualni primeri.
4.1.1 Zgodba prodaje Večera
Urad za varstvo konkurence je zahteval od druţbe Delo v septembru 2009 prodajo
časopisne hiše Večer. Zanimivo je predvsem to, kako so si lahko ljudje, kot so prejšnji
predsednik uprave Matjaţ Kovačič in članica uprave Manja Skernišak NOVE KBM,
dovolili sodelovati v zapleteni finančni operaciji pri prodaji Večera; in sicer
podpisovati izjave o nakupu; prodaji delnic, o zavezi pod različnimi pogoji. Dejavnost
vseh sodelujočih v tej zapleteni finančni operaciji je prav smešna, saj je govora o
milijonskih zneskih, s katerimi so javno »mešetarili«. Komisija za preprečevanje
korupcije je doslej o sumu utaje davkov obvestila ţe davčno upravo, o sumu pranja
denarja Urad RS za preprečevanje pranja denarja, pa tudi svet NKBM, ki pa se še ni
odzval (povzeto po Dnevnik.si).
4.1.2 Istrabenz
Zgodba Istrabenza sega daleč v leto 1991. Vse se je začelo z nedolţno zgodbo poskusa
očrnitve takratnega direktorja Janka Kosmine, ki je osebno obiskal tedanjega
notranjega ministra Igorja Bavčarja, da razreši zgodbo svojega ugleda. Kasneje se je
Kosmina posvetoval s samim drţavnim vrhom (Dimitrij Rupel in Igor Bavčar), kaj
storiti z druţbo OMW. Ţe tu lahko opazimo neke znake povezanosti glavnih akterjev.
Dokazi o tem prihajajo na plano po mnogih letih, šele v letu 2002, ko je prišlo do
prevzema druţbe z g. Bavčarjem na vrhu.
Prva, nam znana, preiskovanja segajo v leto 2000, ko so preiskovali Janka Kosmino in
prišli do ugotovitev, da ni šlo za pranje denarja, saj je ves potek pridobitve
»nenavadne« denarne nagrade za svetovanje potekal v skladu z zakonom. Govora je
o 60.000 takratnih nemških markah. Mnogo nam dostopnih informacij priča o temu,
da je svoje »lovke« v podjetje Istrabenz vpletal g. Bavčar veliko prej kot leta 2002,
ko je postal predsednik uprave. V letu 2002 so se začela pogajanja o tem, da bi OMV
prevzel črpalke, Istrabenz pa bi ostal slovenski. Istrabenz je svoj deleţ v druţbi
Slomin Avstrijcem prodal za vsega 95 miljonov evrov, čeprav se je omenjalo 200
miljonov evrov. OMV pa je svoj četrtinski deleţ v holdingu Istrabenz prodal LHB
20
Frankfurtu (hčerinske banke NLB), Maksimi Holdingu (lastnik tudi Istrabenz),
Pivovarni Laško (nadzornik je bil član uprave Istrabenza), Aktivi Invest (v lasti
pidovskega tajkuna), Gorenju (strateški partner Istrabenza) in FB Investicijam (last
Factor banke, ki jo je obvladoval ACH).
Banke upnice so ţe v letu 2009 s finančnim načrtom prestrukturiranja druţbe
predvidele, da bi Istrabenz do konca leta 2014 moral povrniti 456 milijonov evrov
dolgov in 51 milijonov obresti.
Marca 2012 je Višje sodišče v Ljubljani razsodilo, da je šest pravnih oseb (Maksima
Holding, Finetol, Maksima Invest, Daimond, Fidina in NDF Holding) storilo prekršek pri
prevzemu Istrabenza.
Precednik uprave in kasneje nekaj časa tudi član uprave je Istrabenz zapustil 22.
junija 2009. Po odvzetih glasovalnih pravicah s strani UVK in ATVP zaradi kršenja
prevzemne zakonodaje ter neuspešnih prošnjah za posojila mu kaj drugega tudi ni
ostalo. Ţe septembra 2009 so sledile hišne preiskave v primeru Istrabenz, katerim so
nato sledile določene sankcije. Davčni upravi je uspelo uveljaviti plombo na 360.000
evrov vredno hišo v Starem Trgu pri Loţu, ki jo je poskušal prenesti na sorodnika.
Zdaj hiše ne more ne obremeniti ne prodati, dokler ne poravna davčnih obveznosti.
Nekdanji predsednik uprave Istrabenza naj bi bil po zadnjih podatkih obtoţen
kaznivega dejanja pranja denarja. Kriminalisti, ki so proti njemu podali kazensko
ovadbo, so ga sicer sumili kaznivega dejanja zlorabe poloţaja in ponarejanja listin.
Kljub temu da mu je sodišče zamrznilo 25 miljonov evrov premoţenja, pa je še v
začetku septembra 2010 odkupil skoraj 2 odstotka Palome od prijateljskih druţb.
Do sedaj nam je znano, da ima g. Bavčar blokiran račun in premoţenje. Odgovora,
kaj pravzaprav počne, s čim se preţivlja in vsa ostala vprašanja, povezana z druţbo
Istrabenz, ki je v letih pod njegovim okriljem priplavala na vrh tajkunskih afer in dno
slovenskega gospodarstva, še zmeraj ni, odgovori ostajajo zaviti v temo, slovenska
javnost pa čaka na prevzem odgovornosti in posledično kaznovanost (povzeto po
člankih g. Borisa Šuligoja, objavljenih v Delu v letih 2011, 2012).
4.1.3 Zgodba o županu g. Jankoviću
Letos junija so stanovalci Fondovih hiš prijavili g. Jankovića zaradi suma korupcije pri
prenovi beţigrajskega stadiona, ker naj bi v zameno za podporo v volilni kampanji
21
delal usluge g. Pečečniku in mu omogočil uveljavljanje zasebnega interesa na račun
javnega. Izvor spora sega ţe v leto 2007 s podpisom pogodbe o ustanovitvi druţbe
Beţigrajski Športni park (BŠP). Sporno je, da naj bi g. Janković podpisal pogodbo
kateri so kasneje bistveno spremenili vsebino. Investitor je tako uveljavil pozidavo
okolice Plečnikovega stadiona, čeprav je zaradi vplivnega območja kulturne dediščine
tam gradnja prepovedana in je zapovedano ohranjanje obstoječega nepozidanega
prostora. Zgodba, ki nima odmevnega epiloga s strani Komisije za preprečevanje
korupcije, ima pa zanimivo drugo plat, poročanja novinarjev (Poţarov portal).
Pridobili naj bi kopije dopisa DURS –a, kjer naj bi bilo navedeno, da so inšpektorji
ugotovili sum kaznivih dejanj, povezan z druţino Janković.
Zoran Janković naj bi kot ţupan Mestne občine Ljubljana zlorabljal pooblastila,
finančno izčrpaval mestno občino in občini povzročal finančno škodo, hkrati pa
pridobival premoţenjsko korist za podjetja, ki so v neposredni ali posredni lasti in
upravljanju njegovih oţjih sorodnikov ali njega samega (povzeto po MMC RTV SLO).
Kot pri vseh ostalih tajkunskih zgodbah tudi tu čakamo dokaze in posledično
sankcioniranje.
4.2 Tajkuni v tujini
Skandinavija je, glede na odnos do tajkunov zgled vsem ostalim evropskim drţavam.
Tudi tam se namreč zavedajo, da je korupcija eden najnevarnejših pojavov sodobne
druţbe, ki krha zaupanje v vladavino prava, zmanjšuje politično stabilnost, obenem
pa ruši socialni mir. Ljudje so si enotni, da korupcije na Finskem, Švedskem, Norveški
ter Danski skoraj ni. Zato so primeri Finske in drugih uspešnejših drţav toliko bolj
zanimivi (Miković, 2004). Zanimiv je primer finske premierke Anneli
Jaeaetteenmaeki, ki je morala odstopiti zaradi zlorabe zaupnih podatkov. S tem je
zrušila mit Finske, edine drţave v Evropski uniji, ki je imela na čelu drţave in vlade
ţensko, in tako izničila mit o »čistosti« skandinavskih drţav.
O začetku tajkunizacije je teţko govoriti, saj ţe sam pojem ni jasno opredeljen.
Posamezni avtorji navajajo primere goljufij pri blagovni menjavi in goljufiji pri
trgovinskem poslovanju, drugi omenjajo prve velike fevdalce, kasneje pa
industrijalce. Vzhodna in Zahodna Evropa vidita začetke tajkunizacije v času
tranzicije. Prvi tajkun na svetu naj bi bil trgovec s krznom John Jacob Astor, ki velja
za prvega multimiljonarja v ZDA (MMC RTV, 2010).
22
Kot zanimivost nekaj podatkov o hrvaški statistiki, ki je v zadnjih letih učinkovita v
boju zoper organizirani kriminal. O učinkovitosti hrvaških organov pregona in
pravosodja priča statistična analiza o obtoţenih in obsojenih. Med letoma 1998 in
2004 je bilo obtoţenih 14967 oseb, od tega jih je bilo 9692 obsojenih (65 odstotkov).
Najpogostejši sankciji sta bili pogojna zaporna kazen (61 odstotkov) in brezpogojna
denarna kazen (28 odstotkov), obsojenci pa so bili večinoma obsojeni za statistično
najpogostejša kazniva dejanja (Varošanec, 2007).
4.3 Primeri tajkunov v tujini
4.3.1 Kitajska – primer ga. Gu Kajlaj, žene padlega politika
Odmeven primer na Kitajskem, kjer je ţena padlega politika Bo Šilaja storila zločin,
za katerega je bila obsojena na smrtno kazen. Po Kitajskih zakonih bi jo morali
usmrtiti. Za motiv so navedli groţnje zakončevemu sinu, zato naj bi ga. Gu Kajlaj
zastrupila britanskega poslovneţa. Pred tem sta z britanskim poslovneţem bila tesna
sodelavca, saj je ga. Gu Kajlaj kot odvetnica poslovala z njegovo pomočjo tako, da so
vsa tuja podjetja morala najemati njih, da so na Kitajskem opravljala posle v
njihovem imenu. Prav zanimivo je brati objavljene članke in zaslediti, da je vso
zadevo razkril pobegli policijski poveljnik. Če bi poveljnik molčal, bi zločin ostal
nerazrešen in ne bi bilo kaznovanih, in seveda zakonca bi uţivala vrh oblasti na
Kitajskem, in s to močjo, ki bi jo posedovala, bi primer najbrţ ostal ovit v temo. Prav
takim ljudem, ki korupcijo razkrivajo, lahko rečemo hvala, da se odgovorni lahko
kaznujejo (povzeto po MMC RTV SLO).
4.3.2 Nekdanji hrvaški premier g. Ivo Sanader
Omenjeni primer je najzapletenejša zgodba korupcije na Hrvaškem doslej. Mesečno
je g. Ivo Sanader z druţino zapravljal 10.000 evrov, več kot so jih zasluţili. Kot
druţina so imeli kar 78 odprtih bančnih računov in za več kot 15 milijonov evrov
nezakonito pridobljenega denarja. Da o nepremičninah in vrednih umetninah ne
govorimo. Tajkunska zgodba ima svoje korenine pri prijetju pol milijonov evrov
provizije od koroške Hypo Alpe Adria Banke in domnevnih 10 milijonov evrov
podkupnin od energetske druţbe Mol. Obstajajo tudi podatki o nagradah, ki jih je
prejel. Zanimivo je, kako daleč lahko pridejo posamezniki znotraj elite in koliko
podpore so deleţni, če si uspejo pridobiti »tako premoţenje«.
23
Sanaderja so prijeli decembra 2010 v Avstriji, potem ko je pred hrvaškim
pravosodjem pobegnil ravno zaradi preiskave o korupciji. Avstrija ga je julija 2011
izročila Hrvaški, decembra 2011 pa so ga ob rekordni varščini 12,4 milijona kun (1,6
milijona evrov) izpustili iz pripora, da se lahko brani s prostosti. Sanaderjevi
odvetniki so pred odločitvijo napovedali, da so pripravljeni zahtevati prostost za
svojega klienta tudi na Sodišču za človekove pravice v Strassbourgu.
Sicer pa je hrvaško toţilstvo poleg osrednje obtoţnice za Fimi-medio proti Sanaderju,
HDZ in ostalim vloţilo še štiri obtoţnice, ki izhajajo iz tega primera. Med drugim
bremenijo bivšega notranjega ministra Ivico Kirina in bivše vodilne ljudi javnih
podjetij Hrvaške avtoceste (Hac), Autocesta Reka-Zagreb in sklada za varstvo okolja.
Gre za predmet, ki obsega 60.000 strani dokumentacije, obtoţnica pa ne vključuje
vodij drţavnih podjetij in institucij, ki so sodelovali pri črpanju denarja in
nakazovanju sredstev v črne sklade HDZ. Gre za enega največjih primerov politične
korupcije na Hrvaškem, v katerem naj bi v črnih skladih nekoč vladajoče stranke in v
ţepih posameznikov končalo najmanj deset milijonov evrov. V Uskoku so napovedali,
da bodo sproţili posebne postopke zaradi zlorabe pri poslovanju s Fimi-medio.
Sanaderja so najprej obtoţili za vojno dobičkarstvo zaradi prejetja pol milijona evrov
domnevne ilegalne provizije od koroške banke Hypo Alpe Adria sredi 90. let, ko je bil
pomočnik zunanjega ministrstva.
Obtoţnico v primeru Hypo so zdruţili z drugo obtoţnico, v kateri so Sanaderja
bremenili, da je kot hrvaški premier prejel deset milijonov evrov podkupnine za
prepustitev upravljavskih pravic v hrvaški energetski druţbi Ini madţarskem
partnerju, druţbi Mol.
Uskok Sanaderja bremeni, da je skupaj z bivšim saborskim poslancem HDZ Stjepanom
Fiolćem, z bivšim ministrom za regionalni razvoj, gozdarstvo in vodno gospodarstvo
Petrom Čobankovićem in s sodnim izvedencem Matom Bitangom sodeloval pri
nezakoniti prodaji poslovnega poslopja v zagrebški Planinski ulici. Proračun naj bi s
tem oškodovali za 26,4 milijona kun (3,5 milijona evrov).
Sanader je med zaslišanjem s strani Uskoka o tej zadevi dejal, da ni zlorabil svojega
poloţaja, ko je bil na čelu hrvaške vlade, in zavrnil vse obtoţbe. Preiskava je
potekala pet mesecev, Uskok pa bremeni Fiolića, da je pomladi 2009 prodal sporno
poslopje ministrstvu po občutno višji ceni od tiste, ki je bila na nepremičninskem
24
trgu. Ob tem naj bi mu pomagali Sanader, Čobanković in Mlinarević. Uskok bremeni
Sanaderja, da je na oţjem kabinetu svoje vlade prepričal ministre o potrebi nakupa
poslopja, saj je vlada ţe naslednji dan, na zaprti seji, pogodbo o nakupu tudi
potrdila. Pri prodaji nepremičnine je kot posrednik sodelovala tudi druţba Hypo
Leasing, a samo zato, da bi prekrili dejstvo, da vlada kupuje poslopje od poslanca
takrat vladajoče HDZ.
Bremenijo ga tudi, da je drţavnemu distributerju električne energije HEP naročil, naj
podjetjema Dioki in DINI elektriko dobavlja po niţji ceni od trţne. Podjetji sta last
Sanaderjevega prijatelja Roberta Jeţića.
Zgodba sosedov, ki ima zanimiv epilog; med drugim ta da je bil g. Ivo Sanader ţe
priprt leto dni zaradi politične korupcije in da ga glede na vse obtoţbe čaka ponovna
zaporna kazen kot tudi vračilo denarja. To so novice, ki nam dajajo občutek, da bo
pravici zadoščeno. Končno zaključki, katere pričakujemo vsi, namreč; da tudi elita
odgovarja za svoja kazniva dejanja. A grenak priokus ostaja »druţina Sanaderja bo
najverjetneje še vedno ţivela razkošno z delom premoţenja, ki mu ne bo mogoče
dokazati nepravilnosti«(povzeto po dnevnik.si).
25
5 Odkrivanje korupcije in njene posledice
Korupcijska kazniva dejanja je najteţje odkrivati, ker gre navadno za razmerja med
omejenim številom ljudi z najvišjo stopnjo diskretnosti, s pribliţno podobnimi in
enakimi interesi, med katerimi koristoljubje ali pridobivanje prednosti ni na zadnjem
mestu. Zelo teţko je priti do dokazov, ker poteka pod plaščem legalnega poslovanja.
Nemogoče jo je dokazovati s pomočjo listin ali drugih materialnih dokazov. Z
osveščanjem doseţemo, da začnejo ljudje prijavljati korupcijska dejanja. Pri tem
veliko vlogo igrajo Whistle blowerji – tisti ki piska, opozarja na primere korupcije. Da
korupcija narašča, dokazujejo predvsem senzacionalistična poročanja medijev.
Zaradi vsega navedenega se v svetu vedno bolj uporabljajo preventivni ukrepi, s
katerimi omogočimo takšne druţbene razmere, v katerih se korupcija ne bo mogla
razvijati. Vsi našteti ukrepi, ki izhajajo iz priporočil mednarodnih organizacij in
konferenc, se zavzemajo predvsem za prevencijo in izgraditev sodobne druţbe brez
korupcije. Sledenje tem načelom in sprotno spremljanje vseh dejavnikov, ki vplivajo
na korupcijo, tako notranjih kot tudi zunanjih, nam bo pomagalo ohraniti druţbo,
kakršno si ţelimo (Dobovšek, 2008).
Posledice korupcije so daljnoseţne, drţavno, druţbeno, celo globalno, saj korupcija
zmanjšuje gospodarsko rast, povečuje revščino, zniţuje kakovost storitev, izčrpava
javne vire in posledično spodkopava verodostojnost politike, vpliva na procese
odločanja ter destabilizira demokratične sisteme. Zaradi korupcije so drţave
ekonomsko manj učinkovite ali celo neučinkovite ter posledično tudi bolj razsipne.
Kaţe se neinovativnost, neznanje. Proces demokratizacije in razvoj trţne ekonomije
sta bistveno počasnejša, hkrati pa so večajo razlike med bogatimi in revnimi.
Posledic korupcije je veliko. Najpomembnejše so : ekonomska neučinkovitost in
razsipništvo, neinovativnost in neznanje, zaviranje procesov demokratizacije in
razvoja trţne ekonomije, večanje razlik med bogatimi in revnimi, višja stopnja
revščine, gospodarska rast, tuje in domače investicije, javne investicije,
infrastruktura in podobno (Dobovšek, 2005).
Drţava, v kateri je korupcija poslovna praksa, izgublja zaupanje v očeh mednarodnih
poslovneţev in tuje javnosti, zmanjša pa se tudi zaupanje njenih drţavljanov.
Korupcija namreč povzroči drţavi velike stroške, poslabša se kakovost dela drţavnih
institucij, politično odločanje postane nepredvidljivo, spodkopava se pravni red
drţave (Dobovšek, 2000).
26
V Sloveniji se glede odkrivanja korupcije, kot glavni problemi pojavljajo:
pomanjkanje strokovnjakov, pomanjkanje izobraţevanja, premalo ljudi in časa. Ki je
na razpolago organom odkrivanja. Prav tako ni razjasnjeno ali naj se s problemom
ukvarjajo tisti, ki preiskujejo organizirani kriminal ali tisti, ki preiskujejo gospodarski
kriminal.
5.1 Protikorupcijske strategije
Strategija odpravljanja korupcije zajema prepoznavanje korupcije, kreiranje načrtov
nadaljnjih aktivnosti, zakonske spremembe in mobilizacijo vseh druţbenih akterjev.
Vlada ne sme biti pasivna, ko gre za vprašanje korupcije, kajti z usmerjenimi napori
je moč korupcijo bistveno omejiti (Tanzi, 1998).
Korupcijo vzpodbujajo številni dejavniki in je kompleksen pojav, prav zato mora tudi
njeno odpravljanje potekati na več ravneh. Med vsemi priporočili za odpravljanje bi
lahko izpostavili:
krepitev pravnega okvira,
nadzor javnih financ,
povečevanje učinkovitosti delovanja oblasti,
vzpostavitev mehanizmov transparentnosti,
krepitev civilne druţbe.
5.1.1 Strateški pristop odpravljanja korupcije
Definiranje vloge države in njene vloge v odpravljanju korupcije
Drţava lahko s kreiranjem politike odločilno vpliva na razvoj korupcije v druţbi, zato
moramo poseben poudarek posvetiti odpravljanju diskrecijskih pravic pri odločanju,
povečati transparentnost postopkov, krepiti notranji in zunanji nadzor, zagotoviti
dostop javnosti do informacij, zagotoviti pritoţbene postopke in urediti odgovornost
za svoja dejanja.
Izboljšanje učinkovitosti institucij
Drţavne institucije je potrebno profesionalizirati in modernizirati, kar pomeni, da
morajo biti postopki kvalitetni, strokovni, standardizirani in hitri. Pri tem veliko
vlogo igra izbor kadrov, njihovo usposabljanje in izobraţevanje. Zaposlene je
potrebno motivirati za delo in jih ustrezno stimulirati.
27
Reforma javnih financ
Z reformo javnih financ je potrebno doseči večjo finančno disciplino, preglednost
vseh finančnih tokov in racionalno porabo.
Pravna učinkovitost
Zagotoviti je potrebno neodvisnost pravosodne veje oblasti z jasnimi kriteriji za
selekcijo in izbor ter napredovanje kadrov in kreirati sodobno materialno in procesno
zakonodajo z vsemi elementi mednarodne skupnosti. Postopki naj bodo pregledni,
ekonomični in pravični do vseh.
Institucionalno sodelovanje na nacionalni in mednarodni ravni
Glede na to, da je korupcija problem sodobnega sveta, se ji ne moremo zoperstaviti
le s prisilo policije, temveč morajo sodelovati vse institucije v druţbi.
Krepitev civilne družbe
Potrebno je vzpostaviti neodvisnost medijev, izobraţevati in osveščati drţavljane, s
posebnim poudarkom na mladih in preko nevladnih organizacij pritiskati na drţavne
institucije za odpravo korupcije.
Vzpodbuditi politike
Protikorupcijska strategija je lahko uspešna le, če ima podporo politike.
Kulturne spremembe
Z vzpostavitvijo vzdušja, ki ni naklonjeno korupciji, lahko doseţemo odpravo
korupcije (Dobovšek, 2008).
5.2 Mednarodno sodelovanje na področju boja proti korupciji
Slika 2: Ponazoritev boja proti korupciji (Vir: Youthkiawaaz, 2012.)
28
Zaradi razširjenosti korupcije v svetu in njene nevarnosti ji posvečajo drţave vse več
časa in sredstev. Drţavni usluţbenci so pri svojem poslu bolj povezani s civilnim
prebivalstvom kot politiki. Prav zaradi tega direktnega odnosa s civilno druţbo so oni
tisti, ki dajejo podobo drţave, ki se oblikuje v civilni druţbi (Dobovšek, 2008).
Izkušnje so pokazale, da lahko na splošno razlikujemo dva pristopa v boju zoper
korupcijo. Prvi je intervencijski model, ki temelji na centralizirani vladni politiki, ki
vzame policiji vodilno vlogo pri odkrivanju in zatiranju korupcije in zanjo pooblasti
poseben urad pod neposrednim nadzorom visokega vladnega uradnika, v nekaterih
primerih celo samega predsednika vlade (npr. Singapur). Drugi pristop pa je
evolutivni in temelji na krepitvi delovanja institucij. To pomeni, da so poudarjeni
zlasti učinki povečanja upravnega, gospodarskega, trgovinskega, davčnega, civilnega
in drugega prava ter ukrepov in sankcij (Korošec, 1999).
Za uspešen boj proti gospodarskemu kriminalu bi lahko več naredila sama politika,
vendar je to nemogoče pričakovati zaradi igranja dvojne vloge. Kdor ima maslo na
glavi, se boji sončnih ţarkov. Če bi drţavni organi ustavrjalno uporabljali pravo,
denimo upoštevali dogajanja v tujih pravnih sistemih, bi bilo izigravanje prava
prepoznano in ustrezno sankcionirano. V Sloveniji imamo veliko organov in institucij,
ki so specializirani za odkrivanje določenih vrst gospodarske kriminalitete. Ti najbolje
poznajo kritična mesta, kjer prihaja do kaznivih ravnanj in indice, ki kaţejo nanje.
Vse preveč bremena pada na policijo, ki se pogosto ukvarja z delom, ki bi ga morali
po svoji definiciji opravljati drugi. Korupcijo se lahko obvlada z medsebojnim
sodelovanjem novoustanovljenih organov za boljše odkrivanje in sankcioniranje
gospodarske (organizirane) kriminalitete.
V kolikor se nekatere institucije izkaţejo za neučinkovite, bi morali takoj zamenjati
vodstvo ali pa jih celo ukiniti.
5.2.1 OZN - Organizacija združenih narodov
Organizacija zdruţenih narodov je leta 1999 sprejela Globalni program Zdruţenih
narodov proti korupciji, ki se naj ukvarjajo z zatiranjem korupcije v posameznih
drţavah. Prvi tip organa ima strateške, drugi pa izključno preiskovalne naloge.
29
Komisija za kriminalno prevencijo pri Zdruţenih Narodih je poudarila štiri strukturne
osnove za razvoj korupcije:
obstoj monopolističnih razmer, kjer močne organizacije nadzorujejo trg,
domiselna in diskretna oblast v rokah posameznikov,
pomanjkanje transparentnosti zmanjšuje moţnost kontrole s strani oblasti,
nasprotja v zakonih in pravne praznine, zapletenost ali neizgrajenost v
administraciji in ekonomiji in neizgrajena politična pravila obnašanja.
Zato so se drţave članice Zdruţenih narodov obvezale, da sprejmejo skupna načela v
boju zoper korupcijo, ki zavezujejo članice, da se morajo:
zavzeti za konkreten boj proti korupciji in povezanimi oblikami
organiziranega kriminala,
zavzeti se za izvajanje obstoječih zakonov,
sprejeti zakonodajo na področju korupcije, če ta še ne obstaja,
spodbuditi javni in privatni sektor k spoštovanju moralnih norm in kodeksov
etike,
kriminalizirati vse oblike podkupovanja in uskladiti norme z mednarodno
zakonodajo (Dobovšek, 2008).
5.2.2 Svet Evrope
Ustanovljen je bil takoj po drugi svetovni vojni in je najbolj znan po varstvu
človekovih pravic. Ukrepi, ki jih je Svet Evrope sprejel v boju zoper korupcijo,
zajemajo predvsem:
zagotavljanje neodvisnosti organov odkrivanja in zaupnosti preiskav,
poenotenje kazenskih sankcij, ki zajemajo zaseg, konfiskacijo dobičkov od
korupcije,
zagotovila, da podjetja niso le krinka za opravljanje kriminalnih dejavnosti
in širitev korupcije,
odpravo imunitet v zvezi s preiskavami o korupciji (Dobovšek, 2008).
30
5.2.3 OLAF – European Anti – Fraud Unit
Za institucionalizacijo boja zoper goljufije in korupcijo na škodo skupnosti je poleg
zakonodajnih okvirov poskrbela Uredba Sveta EU o zaščiti finančnih interesov EU, ki
določa med drugim osnovne pravne okvirje delovanja posebne sluţbe EU za boj proti
kršitvam njenih finančnih interesov – European Anti – Fraud Unit (OLAF), ki sicer
deluje ţe enajst let, odgovarja neposredno Generalnemu sekretariatu Komisije,
poroča pa vsake tri mesece neposredno članom Komisije. Enota opravlja kontrolo na
dohodkovni in odhodkovni strani proračuna EU; in sicer na področju skupne kmetijske
politike, strukturnih skladov in lastnih sredstev Unije, drugače pa pri vseh finančnih
nepravilnostih, od najlaţjih do najhujših. Enota pripravlja tudi črne liste
upravičencev do sredstev EU iz kmetijskih skladov, ki jih potem posreduje Komisiji EU
in članicam z namenom krepitve kontrole, pridrţanja izplačil ter izločitve s seznama
upravičencev (Dobovšek, 2008).
5.2.4 EU - Evropska unija
Zavzema se za izgradnjo nadnacionalnega sistema boja zoper korupcijo tam, kjer je
za to pristojna, predvsem pa zaradi strahu pred vedno bolj prisotnimi goljufijami na
škodo Unije. Zato je bila leta 1995 predlagana Konvencija o zaščiti finančnih
interesov Evropske unije, ki predstavlja osrednji predpis v boju zoper goljufijo v
škodo skupnosti (Dobovšek, 2008).
5.2.5 Pakt stabilnosti
Zaradi problematike korupcije v nekaterih tranzicijski drţavah je Svet ministrov EU
maja 1999 sprejel poseben »Program stabilnosti za jugovzhodno Evropo«, znano kot
»Pakt stabilnosti«.
Iniciativo sestavljata dva temeljna dokumenta – Compact in Akcijski plan, ki skupaj
določata normativni, institucionalni in implementacijski načrt ukrepov, ki naj v
največji moţni meri omejijo korupcijo v tem delu Evrope (Dobovšek, 2008).
5.2.6 GRECO – Skupine držav za boj proti korupciji
Naloga GRECA je po določilih statuta nadzor nad izvajanjem vodilnih principov v boju
zoper korupcijo in vseh ostalih pravnih instrumentov Sveta Evrope s tega področja,
31
njegov mandat pa zaenkrat traja tri leta z moţnostjo ponovitve. Aktivnosti GRECA so
usmerjene k izboljšanju razmer za boj proti korupciji med njegovimi članicami, kar
se uresničuje predvsem skozi vzajemne ocenjevalne postopke o njihovih
zakonodajah, institucionalni ureditvi boja zoper korupcijo in praktičnih doseţkih na
tem področju. V prvem krogu ocenjevanja se tako na podlagi zelo izčrpnega
vprašalnika, katerega sestava je terjala zelo veliko časa, strokovnega znanja in
diplomatske spretnosti vodstva GRECA, ocenjuje uresničevanje treh vodilnih
principov in sicer tistih, ki govore o organizaciji, nalogah in poloţaju organov za boj
proti korupciji in tistih, ki se nanašajo na različne vrste imunitet pred pregonom
zaradi korupcije (Dobovšek, 2008).
5.2.7 GMC – Komisija sveta Evrope
GMC je kot komisija sveta Evrope do sedaj sprejela največ ukrepov proti korupciji in
se s svojimi načrti aktivno vključevala v akcije za pomoč vsem drţavam. GMC je
pripravil več analiz zakonodaj drţav – članic po specifičnih področjih, ki so
pomembna za zatiranje korupcije, največ časa pa je skupina namenila pripravi novih
mednarodnih pravnih instrumentov (Dobovšek, 2008).
5.2.8 OCTOPUS
Evropska komisija in Svet Evrope sta leta 1996 začela s projektom, ki bi naj t.i.
Tranzicijskim drţavam pomagal v boju zoper korupcijo in organizirani kriminal.
Akcijski program za boj proti korupciji poudarja tudi potrebo po izmenjavi praktičnih
izkušenj posameznih drţav na tem področju in temu so namenjena letna srečanja
specializiranih sluţb za boj proti korupciji. Srečanj se udeleţujejo strokovnjaki iz
policije, toţilstva, sodstva, sluţb za preprečevanje pranja denarja in drugi
(Dobovšek, 2008).
5.2.9 OECD – Organizacija za ekonomsko sodelovanje in razvoj
Organizacija za ekonomsko sodelovanje in razvoj je leta 1997 sprejela Konvencijo o
boju proti podkupovanju tujih javnih usluţbencev v mednarodnem poslovanju.
Osnovne naloge skupine so spremljanje izvajanja konvencije s pomočjo evalvacijskih
postopkov, obravnava posebnih problemov pri zatiranju korupcije v mednarodnem
poslovanju in promocijska dejavnost na področju odpravljanja korupcije (Dobovšek,
2008).
32
5.2.10 Ostale organizacije
S konceptom sveta kot »global village« je korupcija postala realnost na
mednarodnem svetovnem trţišču. Vse več mednarodnih organizacij se ukvarja s
problemom korupcije. Najpomembnejše izmed njih so: Neodvisna komisija proti
korupciji Hong Konga, Interpol, ICPO, Transparency International. Prav tako je bilo na
temo korupcije več mednarodnih konferenc, na katerih je bilo sprejetih celo vrsto
priporočil, iz česar je razvidna realnost navedene problematike (Dobovšek, 2008).
Mednarodno sodelovanje in organizacije lahko pomagajo v boju proti korupciji tako,
da v ljudeh najprej vzpodbudijo voljo in pokaţejo moţnosti za odpravo korupcije,
nato pa pomagajo v izgrajevanju druţbe in njenih institucij. Pomagajo v regionalnih
ocenah in diagnosticiranju korupcije v druţbi. Nudijo pomoč pri kreiranju
antikorupcijskih programov in ponudijo pomoč drţav, ki imajo izkušnje na tem
področju. Nadaljnje akcije in pripravljenost za delovanje pa mora pokazati drţava
sama. Znotraj sistema se mora izgraditi zdravo jedro, ki lahko ob zunanji pomoči
ohrani tisto, kar je dobro v sistemu in ga nadgradi s potrebnimi spremembami. Vse
spremembe morajo imeti podporo v druţbi, kajti le če se drţavljani z njimi
poistovetijo, bodo takšne spremembe lahko uspešne (Dobovšek, 2008).
33
6 Zaključek
Mnoge osebe znajo krčevito braniti svoj interes. Vedno se najdejo teţki argumenti,
zakaj je anarhizem ali nek strošek nujno potreben, zato se v nasprotnem grozi z
apokaliptičnimi scenariji. Pri nas bi lahko rekli, da smo v razcvetu tajkunizacije oz. v
njenem odkrivanju, kar dokazujejo javno znani primeri. Kot je dejala Simona Toplak
za Finance: “V 20. letih si je finančni spomenik poskusila s stebričenjem zgraditi
skoraj vsaka vlada in poskusi so se končali v ruševinah poskušanja urejanja
ekonomske logike.”
Najodmevnejše zgodbe so se zgodile v podjetjih, kjer je drţava imela svoj deleţ, s
katerim so politiki trgovali z menedţerji. V vseh predstavljenih primerih smo jasno
prepoznali znake kaznivih dejanj, o katerih ţe odločajo sodišča in za katera
pričakujemo sodbe. Glavni problem je, da imajo tajkuni pri nas podporo politike,
zato so teţko nadzorljivi.
6.1 Predlogi in rešitve
Potrebno bi bilo okrepiti sodno vejo oblasti, kjer bi kazenski sodniki morali presojati
o odvzemu protipravne premoţenjske koristi. Prav tako okrepitev toţilstva, ki bi
učinkovitejše izdajalo obsodbe, a potrebna bi bila boljša usposobitev za pregon
organizirane gospodarske kriminalitete, s čimer bi bili postopki bolj podrobno vodeni
in prilagojeni posameznemu primeru.
Potrebno bi bilo okrepiti strokovnost na področju gospodarske kriminalitete. Na dobri
poti smo s specializiranimi oddelki, a za dobro delovanje le-teh bo potrebno še nekaj
časa (Nacionalni preiskovalni urad). Potrebno bi bilo vzpostaviti mednarodno mreţo
sodelovanja nadzornih institucij, ki bi omogočale takojšnjo izmenjavo podatkov. Kot
primer nadzorne institucije mislim davčno upravo RS, ki bi imela boljši nadzor nad
zasluţenim in investiranim denarjem, tako da bi hitreje prepoznavali znake kaznivih
dejanj protipravne premoţenjske koristi.
Med najboljše rešitve sodi institut obrnjenega dokaznega bremena, kjer je dolţnost
subjekta kazenskega postopka da dokaţe obstoj dejstva, pomembnega za odločanje,
včasih je v interesu obdolţenca, da dokaţe obstoj ali neobstoj le-tega. To bi bilo
mogoče le pri davčnih postopkih za kazniva dejanja, kot so pranje denarja ali druga
korupcijska kazniva dejanja. Saj za uresničitev le-tega ne bi bilo potrebno spremeniti
ZKP ali same Ustave.
34
Spoštovanje na področju zakonodaje o kreditiranju, bi bilo potrebno stroţje
opredeliti, kot so pogoji o posojilih, predvsem v zavarovanjih le-teh posojil, pa tudi v
omejenem kreditiranju. Lahko bi omejili znesek kreditov tako, da tisti, ki je zadolţil
podjetje za ogromen znesek, ne dobi drugega posojila.
Lahko bi uvedli tudi spremembe v Obligacijskem zakoniku, ki bi prepovedoval
poslovanje podjetnikom, ki so pod svojim okriljem spravili podjetje ţe v stečaj. (npr.
g. Bavčar) Ideja o prepovedi poslovanja v katerikoli branţi bi bila odlična pot k
spremembam.
Zanimiva je tudi ideja dr. Ivan Ribnikarja. Premoţenje drţave bi prenesli v lastništvo
pokojninskega sklada, po desetih letih pa bi večino tega premoţenja prodali domačim
ali tujim kupcem, kapital pa nalagali v tuje lastniške in dolţniške papirje. Nastal bi
sklad, ki bi bil podoben dandanes aktualnim »sovereign equity funds« (Makina, 2007).
Podobno, kot se črpa denar iz proračunskih sredstev, se sedaj podjetja orientirajo na
črpanje sredstev iz evropskih skladov in projektov. O ustreznosti nacionalnih
projektov, ki bodo dobili evropska sredstva, zopet odloča ekonomska politika, ki bo
kot ključni kriterij vzpostavila politične preference. Tu lahko pride do problema, ko
bodo z javnimi sredstvi financirali projekte, ki bi se morali financirati iz zasebnih
sredstev (Pezdir, 2008). Nihče od nas si ne ţeli, da bi naši tajkuni bili deleţni
evropskih sredstev, ki bi jim jih omogočila politika. Poznamo zgodbe, kot pri sosedih
v Italiji, kjer so javna naročila drţave velik del zasluţka mafije. Kdor koli si ţeli
omejevati kriminaliteto, se mora zavedati pregovora »Kaznivo dejanje, ki uspe, je
vrlina«.
Med drugim bi drţava morala svoje deleţe v podjetjih dati na razpolago drugim
podjetjem in se izključiti iz procesa večinskega solastništva.
6.2 Preveritev hipoteze
Postavljena hipoteza, obvladovanje korupcije z medsebojnim sodelovanjem drţav ter
novoustanovljenih organov, specializiranih na področju gospodarske in organizirane
kriminalitete je potrjena, saj s preučenimi primeri dokazujemo, kako pomembno je
medsebojno sodelovanje tako med drţavami (primer Sanader), kot med institucijami
(primer Sanader, Istrabenz, NKBM ...). Potrebno je izkoristiti še vse moţnosti, ki jih
ponuja sedanja zakonodaja, pa tudi uporabiti institut obrnjenega dokaznega
35
bremena, ki nam je poznan a redko uporabljen, saj pomeni poseg v človekove
pravice. Pri nas odločajo o zamrznitvi premoţenja (v predkazenskem postopku za
največ 3 mesece, v kazenskem postopku pa za največ 6 mesecev). Zamrznitev
premoţenja pomeni prepoved razpolaganja s premoţenjem, ker vključuje odtujitev
in prodajo morebitnega premoţenja (povzeto po Dobovšek, 2004).
V večini evropskih drţav, kot so Švedska, Danska, Finska, Avstrija, ki imajo večletne
izkušnje v boju zoper organizirani kriminal, vidimo, da ima največ uspeha prav
uporaba le-tega, saj tako najlaţje dokaţemo nezakonito pridobljeno premoţenje.
Zaplemba premoţenja je kazen, povezana s kazensko obsodbo. Pravni instrument
obrnjenega dokaznega bremena bi omogočal t.i. civilno zaplembo ali zaplembo brez
obsodbe.
V Avstriji se premoţenje odvzame osebi (glede na višino premoţenjske koristi), ki je
storila kaznivo dejanje in s tem pridobila premoţenjsko korist. Sodišče lahko storilcu
odvzame tudi premoţenje za katerega sklepa, da je pridobljeno iz drugih
nedoločenih kaznivih dejanj. Gre za delno obrnjeno dokazno breme, saj toţilcu ni
potrebno dokazati, da je premoţenje pridobljeno iz specifičnega kaznivega dejanja.
Danska pozna popolni ali delni odvzem premoţenja obsojencu. Sodišče lahko
postopke uvede po obsodilni sodbi, če se šele pozneje izkaţe, da je šlo za
protipravno korist. Drţava v tem primeru ima 10 let časa za začetek postopka
(povzeto po Primerjalni pregled DZ, št. 21, 2010).
Če povzamemo vse tajkunske zgodbe, lahko opazimo, da gre v veliki meri za politične
afere na gospodarskem področju. Politika imenuje in razrešuje predsednike uprav in
nadzornike, ki največkrat svoje funkcije ne opravljajo tako kot bi jo morali. V ozadju
so vse prevečkrat lastni interesi vodilnih, ki jim je za podjetje malo mar. Za
slovenske tajkune velja, da so med seboj velikokrat povezani, si pomagajo in tako
postanejo vse teţje nadzorljivi. Ustanavljanje mnogih podjetij ali podjetij v tujini
(davčne oaze) ţe samo po sebi pomeni sum kaznivega dejanja pranja denarja ali
korupcije, sploh če gre za osebe, ki bivajo in delajo v Sloveniji. Dokler bo politika
igrala dvojno vlogo pri nas, se pravi, da bodo ustvarjali in preganjali tajkune, toliko
časa pri nas ne bomo imeli učinkovitega pregona kaznivih dejanj gospodarskega
kriminala.
36
7 Uporabljeni viri
Balaţic, M. (2008). Boj med demokracijo in kapitalom : zakaj si je Janša izmislil boj s
tajkuni? Finance, 08 (16), 52.
Bele, I., Klemenčič, G., Juţenič, A., Stušek, J., Šepec, M. (2008). Repetitorij in
praktikum za kazensko materialno pravo. Učno gradivo: Ljubljana.
Dobovšek, B. (1999). Korupcija-mednarodni vidik. Varstvoslovje, 99(1), 46-53.
Dobovšek, B. (2002). Korupcija v javni upravi. Učno gradivo: Ljubljana.
Dobovšek, B. (2003). Velika korupcija, korupcija na makro nivoju. Prispevek na
konferenci: Ljubljana.
Dobovšek, B. (2004). Kako meriti korupcijo? Varstvoslovje, 04(6), 18 – 26.
Dobovšek, B. (2004). Korupcija v gospodarstvu. Učno gradivo: Ljubljana.
Dobovšek, B. (2005). Korupcija in politika. Učno gradivo: Ljubljana.
Dobovšek, B. (2008). Korupcija v tranziciji. Učno gradivo: Ljubljana.
Dobovšek, B. (2009). Transnacionalna kriminaliteta. Učno gradivo: Ljubljana.
Dobovšek, B. (2011). Korupcija in pravna drţava v Republiki Sloveniji. Zbornik
Revščina, korupcija in razvoj, 11(14), 13-15.
Huremovič, T. (2009). Leto so zaznamovale podraţitve, tajkuni in gospodarska kriza.
Celjan, 09(417),8.
Lamberger, I. (2001). Problematika odkrivanja gospodarskega kriminala v Sloveniji.
Varstvoslovje, 01(5), 423-437.
Lamberger, I. (2009). Gospodarski kriminal. Učno gradivo: Ljubljana.
Meško, G. (2008). Kriminologija. Učno gradivo: Ljubljana
37
Šepec, M. (2011). Kako izboljšati kazenski pregon gospodarskega kriminala v
Sloveniji? Varstvoslovje, 11(3), 245-260.
Zakon o kazenskem postopku. (2012). Uradni list RS, (32/12).