Phii hc XIII (Ban hành kern theo Thong tu' so 5212012/TT-BTC ngOy 05 tháng 04 nàrn 2012 cia B5 TOi chinh hu'ó'ng dOn ye

vic COng bá thông tin iren thj tru'Oiig chOng khoOn)

CONG TV CO PHAN CONG HOA xA HQI CHU NGHJA VIETNAM

VAT LIEU DIN VA VIEN THONG Dc lp - T? do - Hanh phüc

SAM CU&NG

So': 0 12014/BC-SMT-HDQT Tp.HC'M, ngàyjf/j tháng 07 nám 2014

BAO CÁO TNH HiNH QUAN TRj CONG TY 6 Ming dâu näm 2014

Kmnh gfri: - Uy ban Chung khoán Nhä ntro'c - So' Giao djch Chung khoán Ha Ni / a

Ten cong ty dai chUng: Cong ty CP Vt lieu Din và Viên thông Sam Ctrô'ng

Dja chi trt sâ chInh: Duô'ng s o^ 1 - Khu CN Long Thành - Dng Nai

VP dai din: 135/1/130 Nguyn Htu Cãnh - Phumg 22 - Binh Thnh - TP.HCM

Diën thoai: 0835513733 Fax: 0835515164 Email: cbtt@sametel.com.vn

Von diu l: 30.78 1.530.000 dng

Ma chirng khoán: SMT

I. Hot dng cUa Hi dung quãn trj:

1. CAC cuc h9p cüa HDQT:

Trong 6 tháng du näm 2014, Hi dung quãn trj Cong ty co^ phn Yt lieu Din vã Vin thông Sam Cu?'ing to chUc 5 cuc h9p, trong do có 1 cuc h9p bang hInh thirc lay qua email.

STT Thành viên HDQT Chirc vu S bui h9p Ty 1 Ly do không

tham dr (%) tham dr 1 Pham Ngoc Tun ChU tjch HDQT 515 100 2 Hu Thj Thu HuGng Phó CT HDQT 515 100 3 Nguyen Thin Cãnh Uy viên I-IDQT 515 100 4 Nguyen Van Kiu tJy viên HDQT 515 100 5 Nguyen Van Trithng Uy viên HDQT 2/5 40 DHDCD bu vào

I{DQT ngày 21/3/2014

6 Büi VU Van Hôa Uviên HDQT 3/5 60 Min nhiêm ngày 21/3/2014

2. Hot dng giám sat cUa HDQT di vó'i Ban Giám dc:

+ HOi dng quân trj thng xuyen giám sat cong tác diu hành cña Ban Giám d6 u c theo dung quy ch8 quàn tri cüa Cong ty.

• Dinh kS' Chi tjch HDQT giao ban vâi khi quàn l và san xut ti Nhà may.

• Hang tháng Co It nhAt 1-2 cuc h9p hi gifta Chü tjch HDQT v6i Ban diu hành.

3. Hot dng cüa các tiu ban thuc Hi dông quãn trj: Chua thành lp các tiu ban.

ii. Các Nghj quyt/Quyt dlnh cüa Hi dng quãn tr!:

STT S6 nghj guyt NgIy Ni dung 02/201 4/NQ-HDQT 06/01/2014 1. Thông qua k& qua hoat dng san xuât kinh

doanh näm 2013. 2. Thng nMt phucrng an phân phi lcri nhun nAm 2013. 3. Thng that mot s6 chi tiêu co bàn cüa k hoch näm 2014 dê trInh DHCD thumg niên näm 2014. 6. Thong that th chirc DHCD thung niên näm 2014 vào ngày 21/3/2014.

2 05/2014/NQ-HDQT 10/03/2014 1.Thong that các nOi dung chi.nmg trinh va cac báo cáo cüa HDQT, Tong GD, Ban KS và cac tY trInh trInh DHCD thu?mg niên 2014.

2. TMng th& giOi thiu than sir üng viên tham gia HDQT, BKS thim k' 2014-2019 qua Email.

3 06/2014/BB-HDQT 18/03/2014 HQp HDQT qua Email thong th& giâi thiu ing viên & bâu HDQT, BKS nhim kS' 2014- 2019.

4 08/2014/NQ-DHDCD 21/03/2014 Nghj quyt DHDCD thumg niên nàm 2014.

5 1 1/2014/NQ-HDQT 26/03/2014 1.Thng nh& bu ChU tjch, Phó CT HDQT và cir TK.HDQT nhim k5' 2014-2019.

2. Thng that vay h?n müc tin dung deA boA sung von km dng tai TPBank.

3. TMng nht k& qua hop phiên thir nhAt cüa Ban KS và bu Tnrcmg Ban KS.

6 16/201 4/NQ-HDQT 02/06/2014 1. Th6ng thAt k& qua hott dng kinh doanh qu 1/2014 và kê hoch qu 2/2014.

2. Thng nhAt báo cáo thAm tra KQKD qu 1 cüa Ban kiêm soát.

3. Thng nhAt vay htn mirc tin dung trng ltn tai Vietcombank chi nhánh Ben Thành.

4. Th6ng nhAt phân cong nhim vii các thành viên HDQT thim k' 2014-2019

oo cOi cO'i 'LI EN]

AMC

5. HDQT giao Ban diu hành hoàn tat các thU tiic phát hành cô phiêu dê tAng 30% On diêu le cho cô dông hin hthi vâi giá phát hành bang mnh giá và chi trã Co tue nAm 2013 trong qu 3/2014 theo nghj quy& DHDCD.

III. Thay di danh sách ve^ ngtrôi có lien quan cüa cong ty di chüng theo quy djnh ti khoãn 34 Diêu 6 Luât Chung khoán (Báo cáo 6 tháng/nAm):

Ti DHDCD thu?mg niën näm 2014 ngày 21/03/2014 dã bAu HDQT và Ban KS nhim k 2014-2019, theo do:

1. Ong BUi VU Van Ma - TV.HDQT, PhO TGD thôi lam TV.HDQT nhung vn là Phó TGD vi 4y không thay dôi NCLQ d& vâi ông BUi VU Van Ma.

2. Ong Nguyn Van Truàrng - Trurng Ban KS duçic bu lam TV.IIDQT vi 4y không thay dôi NCLQ dôi vti ông Nguyen Van Trumg.

3. BA Dinh Thj Hoài Be duçcc bu lam TV Ban KS, thay dôi NCLQ di vfyi bà Dinh Thj Hoài BAc thu sau:

TT H9 vi ten Miji quan h^ vói CDNB

SO^ CMND S6 cô phiêu so' hü'u

Ngày tr& thành NCLQ

1 Dinh Thj Hoãi Bàc TV.BKS - CDNB

022214880 2.226 21/03/2014

2 Nguyen DuyAn Chng 021982013 21/03/2014

3 NguynDuyThanhPhU Con 025255314 21/03/2014

4 Nguyen Duy Thành Nhân Con 21/03/2014

5 Dinh ThjL ChjruOt 021372451 21/03/2014

6 Dinh ThjTrung Chjrut 021372450 21/03/2014

7 Dinh HoaiPhong AnhruOt 021449577 21/03/2014

8 Dinh HoàiNam AnhruOt 022241881 21/03/2014

9 Nguyen NgocM5' EmruOt 022214882 21/03/2014

IV. Giao dch cüa c6 dông ni b vi ngröi lien quan (Bao cáo 6 thang/nam)

1. Danh sách cè dông nOi b6 và nguôi có lien quan

2. Giao djch co^ phiu:

Stt Ngtro'i thirc Quan hi vói s6 co^ phiu sr So" cli phiu sr Ly do tang, giarn hin giao cô dông ni hfru dâu k' hfru cuôi k (mua, ban, chuyên

djch b dlii, thtrO'ng...) Sli cô T' l So cli T' l phiêu phiêu

1 Pham Ngoc ChU tjch 62.115 2,02 68.115 2,21 Mua khOp lnh lien Tun HDQT tuc

2 Nguyen Thin TV HDQT, 127.086 4,13 147.086 4,78 Mua khóp lênh lien

Ny.

INGI

Cánh Tong GD tiic

3 Phm Cu Phó Tng GD

1.558 0,05 6.558 021 Mua khOp 1nh lien tUC

3. Các giao djch khác: (cac giao djch cüa co^ dong ni bI c6 dông lón và ngui lien quan vài chInh Cong ty).

V. Các vain de^ can Itru khác (Báo cáo 6 tháng/näm)

Cong ty CP D.0 tt.r và Phát trin Sacom, co^ dong iOn cüa Cong ty dã cO quyt djnh sO 04/2014/QD-HDQT ngày 13/03/2014 cir di din vOn và tham gia HDQT, Ban KS nhim k 2014-2019, theo do ông Nguyen Van Kiêu là di din vOn, quân l 10.017.000 cô phân cüa SACOM tai Cong ty chiêm t' l 32,54% von diêu 1.

Ngày 21/03/2014 Cong ty dã to^ chirc thành cong DHDCD thuOng niên näm 2014, ti di hi dã bâu HDQT, Ban KS nhim k' 2014-2019.

çborh1ih HDQT di)

co PHA'N / * VTLIUDINVA - II

SAM CtJNG

'ham NgQc Tuân