TONG CONG TY CAP NU'OC SAI GON TRACH NHIN litTU HAN MOT THANH VIEN CONG TY CO PHAN CAP NVOC CHO LON

/NQ-HDQT

coNG HoA xA Ho CHU NGHIA VItT NAM DOc 1p — Tv do — Hvnh phtic

Quan 5, ngayt,26- thang neim 2021

NGHI QUYET (Cut)c hçp ngay 24/03/2021)

HOI BONG QUAN TRI CONG TY CO PHAN CAP NU'OC CHO LON

Can cir Luat Doanh nghiep sa 59/2020/QH14 ngay 17/06/2020 dm Quac hi nuac Cangh6a Xa hi Chü nghia Viet Nam;

Can dr Quyet dinh s6 6656/QD-UBND ngay 30/12/2005 cda Chu tich Uy ban nhan dan thanh ph6 H6 Chi Minh ye viec,phe duyet phuong an va chuyen Chi nhanh cap nuac Ch g Lan thuOc T6ng Cang ty Cap nuac Sai G6n thanh COng ty cô phan cap nuac Chg Lon;

,Can cir Dieu le t6 chirc va hog clang COng ty c6 phAn cdp nu& Chg Lon (sfra doi, ba sung lan 4) dã dugc Di hOi dang co clang thuang nien nam 2018 thOng qua ngay 27/04/2018 (NQ s6 04/NQ-DHDCD);

Trong cuOc h9p HOi Sing ,quan tri (HDQT) ngay 24/03/2921, cac than,h vien HDQT dã nghe bao cao va trao dOi ye, cac nai dung. Tren cc sâ tang hgp kien thao luan cUa cac thanh vien chr h9p, sr nhat tri cüa cac thanh vien HDQT va ket luan cüa Ong Chu tich HDQT,

QUYET NGHI:

Di&I 1. Ke hoach h9p Di hi dang c6 dOng (DHDCD) thuang nien nam 2021: Thai gian va dia. diem:

Thai gian: 08 gia 00 phut ngay 27/04/2021 (thir ha) Dia diem: Hai tru,emg (Ldu 4) Cang ty ca phdn cap nuac Chg Lan

Th8ng qua nai dung va tai lieu trinh DHDCD: Bao cao ket qua san xuat kinh doanh (SXKD) nam 2020 va ke hoach SXKD nam

Bao cao ket qua tai chinh nam 2020 va ke hoach tai chinh nam 2021. Bao cao hog clOng cUa HDQT nam 2020. Bao cao dm Ban Kiem sok danh gia ye hog clang SXKD narn 2020.

- Cac nOi dung xin kien DHDCD (nhu de xuat dm Ban dieu hanh tai ta trinh s6 340/TTr-VP.HDQT ngay 15/3/2021, ta trinh so 342/TTr-VP.HDQT ngay 24/3/2021):

Ke,hoach phan phi lgi nhuan va chia ca tirc nam 2020, trong do dieu chinh mire chi tra ca tirc tai thieu 11%.

Ke hoach SXKD va k hoach tai chinh nam 2021. ty quyen cho HDQT ch9n don vi kiem toan bao cao tai chinh nam 2021. Oy quyen cho HDQT xem xet, quyet dinh ve don gia nam 2022 trong thai

gian chua to chirc DHDCD thuang nien nam 2022. Trong truang hgp nay, HDQT có trach nhiem bao cao DHDCD nam 2022 ve don gia k ket hgp clang mua ban si nu& sach nam 2022 ma HDQT da thong qua.

2021.

Quythu lao thgc hien nam 2020 va quy thi lao ke hoach nam 2021 dm ngugi quart 1)", khong chuyen trach.

Süa di, b6 sung Dieu lê to' chirc va hog deng (si'ra di, be sung ran 5). Sira di, be sung Quy che Wei be ve quart tri cong ty (sfra di, be sung lan 1). Sda di, be sung Quy che hog deng cüa HDQT (sfra di, b6 sung lan 1). Sira di, be sung Quy che hog deng cua BKS (sfra di, be sung lan 1).

3. Giao Giant dc COng ty chi do cac pheng, ban nghiep vIi chuan bi.

Dieu 2. Thong qua ke hoach san xuat kinh doanh vã dau ttr xay dung nam 2021, nhu nei dung ter trinh se 340/TTr-VP.HDQT ngay 15/03/2021:

Sa TT Chi tieu Dun vi tinh Kt ho#ch nam 2021 A SAN XUAT — KINH DOANH 1 San lugng 1.000m3 110.400 2 Gan moi d6ng h6 nuerc cai 3.005 3 Thay dong 116 nugc dinh kY cai 56.027

3.1 Thay clOng ha nbrac c'a nho cai 56.000 3.2 Thay clang ha mac cal671 cai 27 4 T' 1e nugc thAt thodt, that thu % 20,00 B DAU TU' XAY DVNG (1) 1 Phil trien mang Wei cap ntrifrc •

- Cong trinh Ltig trinh 3

- Kh6i lugng met 1.470 - Gia tri khoi lugng trieu dong 5.206 - Gia tri giai ngan (2) trieu clong 1.726

2 Du fir thay moi — Sira chfra ting muc - Cong trinh Cong trinh 22 - Khoi lugng met 35.870 - Gia tri khoi lung trieu clong 85.470 - Gia tri giai ngan trieu (long 39.679

Ghi cha: Danh mac d'it tu xay dyng nam 2021 gam 25 cong trinh caa phy lz:ic 02 clinh kern

theo Bao cao sO 1040/BC-CNCL-KHDT ngay 04/03/2021. Gia tri giai ngan nay bao gam ca cac cong trinh dã thi cong may nam trir&c.

, Dieu 3. Thong qua chit twang thanh lap Ban Kim toan nei be C6ng ty co phan cap nuac Chg Lan vgi cac n'ei dung sau:

Ban Kim toan nei be tO auk NT& hog deng theo Quy che do 1-16i &rig quan tri ban hanh.

Nhan su Ban Kim toan nei be do Hi &rig quan trj quye't dinh teen co. SO. de

xuat cüa Giam dec. Truang ban kiem toan,nei bechu tri, phei hgp vai cac ph6ng ban lien quan

xay Ong quy che va quy trinh kiem toan nei be trinh Hi &Ong Quail tri ban hanh.

Dieu 4. Ve,viec k Ic6t hop deng, giao dich vai reng COng ty nam 2021: , 1. Uy quyen cho Giam doe Cong ty xem xet quyet dinh cac hgp dong, giao dich

ket vai‘ Tong C6ng ty có gia trj mei hgp dong, giao dich dugi 03 (ba) tST &Ong, gom cac hgp dong, giao dich ci.t the nhtr sau:

- Hgp &Ong thi cong; - H9p &rig tir van quan 157 du. an;

‘76-7806. )NG TY '1‘

P NUOC

10 LON

TM. HOI BONG QUAN TRI Ht1 TICH ta/

- Hgp d6ng dao to thi nang bac cho cong nhan; - Hgp dong chuyen nhtrgng vat ttr nganh nugc

Cac hgp dOng, giao dich c6 giá tri tir 03 (ba) t d6ng tth len thi Giant doe Cong ty phal trinh Hi (long quan tri hoc D.i hi dong co &Ong (can cir gia tri hgp &rig) theo dim& quy dinh eüa phap luat.

It nhat, la 03 (ba) ngdy trugc khi k ke't cac hgp d6ng, giao dich vai,T6ng Cong ty, Giam dOc C8ng ty c6 trach nhi'em gdi th6ng bao neu cac n6i dung chi' yeu cUa hop dOng, giao dich hoc du thão hgp &Ong den tat ca cac thanh vien HDQT.

Dieu 5. V viec k 1(6t hp d6ng mua vat tu cUa Cong ty TNHH thuung mai N.T.P nam 2021:

Oy quy6n cho Giarn d6c Cong ty xem xet quy6t dinh cac hp ding, giao dich mua sam vat tix k ket vai ,COng ty TNHH thuong mai N.T.P c6 giá tri moi hgp dOng, giao dich dugi 03 (ba) ty (long. Cac hp dong, giao dich c6 gia tri tir 03 (ba)t' &Ong tth len thi Giam doc Cong ty phai trinh 116i dong quan trj hoc Di hi &Ong c8 dOng (can cir gia tri hp dong) theo dung quy dinh cUa phap lust.

It nhat la 03 (ba) ngdy trugc khi k ket cac hgp dOng, giao dich mua sa.'m vat tu vai Cong ty TNHH thuung mai N.T.P, Giam d6c COng ty c6 trach nhie'm giri th6ng bao neu cac n6i dung chu yeu cUa hp Ong, giao dich hoac du thao hgp &Ong den tat ca cac thanh vier' HDQT.

Dieu 6. Thong qua don gia hp dong mua ban si nu& sach qua d6ng h6 t6ng nam 2021, ky ket giira C8ng ty Co phan cap nugc Cho. Lon va, Tong COng ty la 6.389,44dong/m3 (sau ngan ba tram tam muoi chin phay bon mugi b6n dOng).

Dieu 7. Thong qua quy tin luang thuc hien nam 2020 dm ngugi lao d6ng va ngtrgi quail ly Cong ty, nlnr n6i dung tg trinh s6 340/TTr-VP.HDQT ngdy 15/03/2021:

S6 lao d6ng sir dung binh quail nam 2020 la 459 ngugi, trong dO ngugi quan C6ng ty la 06 ngugi va ngugi lao Ong la 453 ngugi.

Quy tin luang thuc hien nam 2020 dm ngugi quan ly Ong ty la 2.673.000.000 dOng (Hai ty, sau tram bay mugi ba trieu dOng).

Quy tin ltrung thuc hien nam 2020 dm ngugi lao dOng C6ng ty la 98.935.000.000 dOng (Chin muoi tam ty, chin tram ba mugi lam trieu dOng).

, Dieu 8. Nghi quy6t nay c6 hieu luc k tr ngay kY. 116i dong quail tri, Ban Giam doe, va cac phOng, ban, di trong COng ty c6 trach nhiem thi hanh nghi quyet nay.

No'i nhCzn: A -Nhu then 8;

-Ban ki6rn soat; -Lau VT, VP.HDQT.

3