TONG CONG TY DAu TVPHAT TRIEN NHA. v): DO THI

C6NGTYCOPHANDAuT~vA PHAT TRIEN BATDQNG sAN

HUDLANDS6.1Q.....lBC-HDQT

CONG HOA xA HOI CHU NGHiA VIET NAM. . .DQc I~p - Tl)' do - H~nh phuc

Ha N9i, ngay 16 thang 01 nam 2019

BAocAoTINH HINH QUAN TRJ CONG TY NAM 2018

Kinh gid: - Uy ban chirng khoan Nha nurrc;- Si)' giao djch clnrng khoan Hit NQi.

- Ten Cong ty dai chung: Cong ty C6 phan B~u nr va Phat trien B~t dong san HUDLAND;- Dia chi tru sa chinh: T~ng 12, toa nha HUDLAND Tower, Lo ACC7, Khu dich vutong hQ'PLinh Dam, P.Hoang Liet, ,Qu?n Hoang Mai, Thanh ph6 Ha N9i; ..- Dien thoai: 04.36523862 - Fax: 04. 3652 3864;- V6n diSu l~: 200 1)' d6ng;- Ma chirng khoan: HLD.1. Hoat dQng cua HQidAng quan tr] narn 2018:1.1. Cdc eu{Je hop cua H{Ji dang quan tri:

1 Pham Cao San Chu tich HDQT

2 Nguyen Thanh Ttl Uy vien HDQT,Giam d6e Con tUy vien HDQT,

3 Pham Van An Truong banDM&PTDN T6ngcon t HUD

4 Dinh Thi Minh Uy vienHDQTHful5

Nguy~n Thanh UyvienHDQTHuan

UyvienHDQT5* LeAnh VU nhiem ky 2013-

2018

12 100%

8 66%Tharn gia nhiem kymoi (2018-2023) til

8 66% thang 4/2018

12 100%

12 100%

Chi tham gia nhiem4 3~% ky eu (2013-2018)

d€n h€t than 3/2018

1.2. Hoat d{Jnggiam sat eua HJJQT d6i vui Ghim d6c:

- H9i d6ng quan tri da thuOng xuyen giam sat vi~c th1Jchi~n cac Nghi quySt, QuySt diMcua B~i h9i d6ng c6 dong va HDQT, giam sat cac ho~t d9ng cua Giam d6c va Ban diSu hanhCong ty thong qua cac CU9Ch9P HDQT thuOng kY va d9t xu~t, cac bao cao cua Ban Giamd6c, cac phang ban chuc nang va d~c bi~t qua cac dgt t6 chuc kiSm tra giam sat n9i b9 cuaChu tich HDQT chi d~o vS vi~c th1Jchi~n cac n9i dung trong 1'jJghiquySt, QuySt diM cua H9id6ng quan tri da ban hanh va th1JChi~n nhi~m V\l SXKD.

Hf)QT CONG TY HUDLAND - BAo cAo TiNH H1NH QUAN TRl CONG frY NAM 2018 Page 1/5

- HQi d6ng quan tri dff chi dao Giam d6c, Ban di~u hanh Cong ty thirc hien mot s6 nQi .dung chinh sau:

+ Xay dung k~ hoach tai chinh va trien khai cac thu tuc ky h9P d6ng tin dung voi cacngan hang BillV, PVCombank phuc vu san xu~t kinh doanh nam 2018 va d~u nam 2019.

+ T6 chirc thanh cong B~ hQi d6ng c6 dong thuong nien nam 2018, thong qua cac chutnrong dS trien khai thea k~ hoach san xu~t kinhdoanh nam 2018.

+Xay dung, trien khai KH SXKD hang quy va danh gia k~t qua thuc hien hang quy, cuoinarn, Trong do Cong ty dffphoi h9P voi sa ban nganh dia phirong dS trien khai thu tuc chuanb] du an cho cac du an tai dia ban Tinh B~c Ninh va Hili duong. Dac biet t~p trung tham giad~u th~u chu d~u tu dv an BTXD dUOngLy Anh tong thea hlnh thilc BT va chu§n bi cac thutvc ky h9P d6ng BT v6i Tinh B~c Ninh, tuy nhien cac dv an d~u tu thea hlnh thilc BT t~iB~cNinh cua Cong ty phili dUng l~i ill thang 7/2018 do BQ ffii chinh co van ban yeu c~u cac diaphuang dUng thanh toan cac dv an BT bfuIg quy d~t, cha Nghi djnh huang d§n cua Chinhphu.

+Ra soat, dcinhgia tinh hinh thvc tr~g cua doanh nghi~p va di~u ki~n th\fc t~.dS t6 chucxay d\filg k~ ho~ch SXKD 2019 phil h9P chu§n bi trinh BOOCB thuOng nien 2019 thong quatrong thai gian s~p t6i.

+Ti~p tvc t6 chuc triSn khai hi~n truOng, co ban dffph~ hoan thi~n cac h~g mvc nha vahi~n ~i dang triSn khai cac h~g m\lc canh quan&h~ ~g ky th~t can l~i thuQc cac dv anNha YUOnkhu B va Nha a thu nh~p th~p B~c Ninh - khu do thj dUOngLe Thai T6 Thanh ph6B~c Ninh. T6 chilc ra soat chi phi dVan dS nghien Clru cac phuang an b6 sung cho phil h9Pnhu c~u thvc t~ thi truOng va ~o nhUng net rieng bi~t cho dv an.

+ Tich cvc nghien cllU, lilin vi~c v6i cac dia phuang va d6i tac dS ti~p c~ tinh toan cacdv an m6i khac. B~c bi~t la ti~p tvc bam sat co quan quan Iy Nha nu6c t~i B~c Ninh va Hiliduang va cac ben lien quan dS ph6i h9P thvc hi~n cac thu tvc chu§n bi dvan San Goft-B~cninh, Van an B~c Ninh, Kdc Binh giang-Hili duang, ...

+ T~p trung kinh doanh thu h6i v6n t~i dv an Nha YUOnKhu B-B~c Ninh (dv an Tr~ucau), dVan Green House-Khu BTM Vi~t hung-Long Bien-Ha NQi; Thvc hi~n cac thu tvc rasoat dv an va lilin vi~c v6i cac co quan Nha nu6c t~i B~c ninh v~ thu tvc duy~t gia ban, danhsach khach hang du di~u ki~n mua nha va chu§n bi cac di~u ki~n kinh doanh dv an Nha a thunh~p th~p B~c Ninh.

+ Ra soat, cili thi~n cong tac dich V\l sau ban hang; Ph6i h9P t6t v6i cac Ban quan tri khuchung cu/dan cu Green House, Palm Garden; cili ti~n cong tac v~ hanh toa nha van phongHUDLAND TOWER; Chu§.n bi cong mc v~ hanh, dich V\l cho d\f an TrAu cau (Nha YUOnKhu B-B~c Ninh), d~c bi~t giai do~ don T~t.1.3. HO(lt tl9ng ciia cac tiiu ban thu9c H9i dang quiin trj:

Hi~n nay, HQi d6ng quan t:ri chua thanh I~pcac tiSu ban, vi~c triSn khai cac chu truang vatriSn khai cac ho~t dQng do HQi d6ng quan tri chi d~o trvc ti~p cho Gillin d6c thvc hi~n cacquy~t djnh, Nghi quy~t HQi d6ng quan t:ri; giao nhi~m V\l cho 01 nguai lilin cong mc thu kYHQid6ng quan tri, giup HQid6ng quan tri t6ng h9P , ra soat va bao cao cac IInhVVcho~t dQngClla Cong ty. Ngoai ra chu tich OOQT yeu cAutrvc ti~p Gifun d6c ho~c phong/ban thvc hi~nbao cao, ho~c t6 chuc kiSm tra cac dv an va t6 chilc cac cUQchQp lilin vi~c v6i Ban di~uhanh/cac phv trach phong ban.

HDQT CONG TY HUDLAND - BAo cAo TINH HiNH QUAN TRJ CONG TY NAM 2018 Page 2/5

2. Cac Ngh] quyet/Quyet djnh ella HQi dAng quan tr];

INQi dung trfch y~u

I " " ,

02/2/2018 89/QD­HDQT

2 02/2/2018 901QD­HDQT

3 03/2/2018 93/Qfl­HDQT

4 06/2/2018 99/Qfl­HDQT

5 01/3/2018 1481NQ­HDQT

6 01/3/2018 1491NQ­HDQT

Quyet dinhv.v Chi ti~n thuong nam 2017 cho nguoi quan lychuyen trach tai cong HUDLANDQuyet dinhv.v Chi ti~n thuong nam 2017 cho nguoi lao dong taicong HUDLANDQuyet dinhV.v Chi khen thuong cho t~p the, ca nhan duoc khenthuong nam 2017Quyet dinhv.v Ban hanh chuang trinh hanh d(>ngthirc hien ti€tkiern, chong lang phi n1]m2018Nghi quyetv.v Thong qua chu tnrong nghien ciru, trien khai congUtC chuan bi d~u t\f xay p\l'llg truce khi c6 quyet dinhphe duyet du an dau tu xay dung duong DT 285B theahinh thirc xay dung- chuyen giao (BT)Nghi quyetThong qua chu tnrong nghien ciru, tri~n khai cong tacchuan bi d~u tu xay dung truce khi c6 quyet dinh pheduy~t d\l' an d~u tu xay d\l'llg duang Ngo T~t T6 theahinh thuc xay d\l'llg - chuy~n giao (BT)

7 16/3/2018 188/QD­HDQT

QuySt dinhVIv Tri~u t~p D~i h(>id6ng c6 dong thuang nien nam2018

8 25/3/2018 2161QD­HDQT

9 02/4/2018 2421BB­HDQT

10 04/4/2018 2511NQ­HflQT

QuySt dinh thanh l~p Ban ki~m tra tu cach c6 dong

Bien ban hQp HDQTv.v B~u cac chuc danh di~u hanh trong HDQT nhi~mky 2018-2-23Nghi quySt thong qua cac n(>idung b~u Chu tichHDQT va Cll Giam d6c Cong ty nhi~m ky 2018- 2023

11 04/4/2018 252/QD­HDQT

12 05/4/2018 2611Qfl­HDQT

13 12/4/2018 295/QD­HflQT

14 12/4/2018 2961NQ­HDQT

QuySt dinh b6 nhi~m giam d6c cong tyOng Nguy~n Thanh TuQuySt dinhv.v Thanh l~p h(>id6ng thi dua khen thuemg cong tyHUDLAND IQuySt dinhv.v Ch~p thu~n dugc mi~n nhi~m vai tro nguai d~idi~n ph~n v6n, h(>id6ng qm'm tri; ban ki~m soat t~icong ty HUDLANDNghi quySt v;v Thong Iqua thay d6i nguai dc;tidi~n v6nva nhiin s\!'de Cll vao HDQT IBKS tc;ticong tyHUDLANDTS

HDQT CONGTY HUDLAND - BAo cAo TlNH HlNH QuAN TR! CONG TY NAM 2018 Page 3/5I, '

297/QD- v.v Cir nhan sir lam ngiroi dai dien phan von, giao15 12/4/2018 quan ly phan v6n va gioi thieu gitt chile danh chu chotHDQT

HQi d6ng quan tri; Ban ki~m soat tai cong tyHUDALND va di

16 04/6/2018 494INQ - Nghi quyet v.v Thong qua viec cho Ttmg cong ty D~utu phat tri~n nha va Do thi yay von SXKD

dinh16 08/6/2018 517/QD- v.v Chi thuong hoan thanh nhiern vu eho ngiroi quan

HDQT ly nam 2017

17 15/6/2018 548/QD- Quyet dinhHDQT v.v Ban hanh quy che Thi dua khen thirong

659/QD- dinh18 11/7/2018 v.v PM duyet TMDT die DV an Nha a thu nhap th~pHDQT

B~e Ninh

6601NQ- Nghi v.v Thong qua nQi dung chinh cua hQ'P19 11/7/2018 dong eho T6ng cong ty D~u tu phat trien nha va DoHDQT

v6n SXKD 2018

20 18/7/2018 687/QD- Quyet dinhHDQT v.v Ban hanh quy ehS quan tri Cong ty

6921NQ- Nghi q21 18/7/2018 v.v Thong qua cac nQi dung trong cuoc hop thuong kyHDQT

III12018

22 18/7/2018 6931NQ-HDQT

23 18/7/2018 6941NQ-HDQT

837/QD-24 1718/2018 HDQT

838/QD-25 1718/2018 HDQT v.v Chi khen thirong danh hieu lao dong tien tiSn b6

nam 2017 cho CBNV HUDLAND

956/QD- dinh26 10/9/2018

HDQT

27 03/10/2018 11 19/QD -HDQT

28 16/1112018 14111NQ-HDQT

29 23/1112018 14601QD-HDQT

HDQT CONG TY HUDLAND - BAo cAo TiNH HINH QUAN TRj CONG TY NAM 2018 Page 4/5

3. Thay d6i danh sach v~ ngufri co lien quan cua Cong ty d~i cluing theo quy djnh taikhoan 34 di~u 6 Lu~t chimg khoan.(Khong co).4. Giao djch cua c6 dong nQi hQ/c6 dong IOn va nguoi lien quan.4.1. Danh sdch ca dong n9i h9 va nguoi co lien quan.

(Phu luc 01 dinh kern thea baa caa nay).I:~( 'I '( TA t

. ,.) .. }en V] t~i Sa ~6phAn T:5'll~ 'so' ~ ifU II,Ngay c~p nh~t--'- "T6ng cong ty Dfru tu va C6 dong chiPhM trien do thi phoi - Cong ty 10.200.000 51,00% 18/10/2018

my

Kenneth Rudy Kamon C6I

dong I6nsa huu tren 1.250.300 6,02% 18110/20185% c6 phan

Cong ty C6 phfrn T~p C6 dong sangdoan Cotana (COTANA I~p 629.400 3,15% 18110/2018GROUP)

Nguyen Thanh Huang Thanh vien248.000 1,24% 18110/2018HDQT

,I'

4.2. Giaodicit caphiiu:

1'TI:'-

N,guOi tli\l'c Quan~~IiI" j,,~p~p. sfr'i'bfru"d§u S8 @p!s6>ilifrucu8ibi~n giao ~~hc: }I------'--k+,y -t-_---"-- lK-l.off.'-,.c'-'----.e.:''----------''-I

djch noi l!2_ saCP Ti If sa CP Ti If

,

Ly do fang,giam (rnua,ban,chuy~nd6i, thuang)

"-tv---_

Khong co _______ . .. ---.--r-----. -

4.3. Cdc giao dicit khtic (cac giao dich cua c6 dong n(>ib(>/c6 dong I6n va nguai lien quanv6i chinh Cong ty): Khong co;5. Cac v§n d~ dn luu y Khac: Khong co .I.

Nul nh~n:- Nhu' tren;- Luu VP, Thu kY Cong ty.

Ph~m Cao SO'n

HDQT CONG TY HUDLAND - BAo cAo TiNH HiNH QUAN TR! CONG TY NAM 2018 Page 5/5

Phụ lục số 01

1 2 6

1 Pham Cao SơnChủ tịch

HĐQT5.000.000

Đại diện phần

vốn của Tổng

công ty

1,1 Phạm Quốc Văn Cha

1,2 Cao Thi Kim Khanh Mẹ

1,3 Phạm Thi Hai An Vợ

1,4 Phạm Minh Ngoc Con

1,5 Phạm Minh Châu Con

1,6 Phạm An Bao Linh Con

1,7 Phạm Cao Trường Giang Con

1,8 Phạm Anh Tuân Anh ruột

1,9 Phạm Thi Vân Khanh Chi ruột

1,10 Phạm Thi Thanh Vân Chi ruột

1,11 Phạm Thi Vân Ha Em ruột

2 Nguyên Thanh TuỦy viên

HĐQT3.200.000

Đại diện phần

vốn của Tổng

công ty

2,1 Nguyên Thanh Tai Cha

2,2 Trần Thi Nhuần Mẹ

2,3 Trần Thi Lệ Hăng Vợ

2,4 Nguyên Quynh Anh Con

2,5 Nguyên Quynh Chi Con

2,6 Nguyên Gia Khanh Con

2,7 Nguyên Thi Oanh Chi ruột

2,8 Nguyên Thi Hai Yên Em ruột

2,9 Nguyên Bao Thai Em ruột

2,10 Nguyên Bao Lộc Em ruột

DANH SACH CÔ ĐÔNG NÔI BÔ/NGƯƠI CO LIÊN QUAN

Kèm theo bao cao Quan tri Công ty 6 thang năm 2018 của HĐQT Công ty HUDLAND

STT Tên tổ chức/cá nhân Chức vụ

Quan hệ vơi

CĐNB

Số cổ phiếu

sở hữu cuối

kỳ

Ghi chú

3 Pham Văn ÂnỦy viên

HĐQT2.000.000

Đại diện phần

vốn của Tổng

công ty

3,1 Phạm Văn Ái Cha

3,2 Khúc Thi Nhi Mẹ

3,3 Phạm Thi Tuyêt Nhung Vợ

3,4 Phạm Thi Mai Quyên Con

3,5 Phạm Thi Ngân Giang Con

3,6 Phạm Quang Anh Anh ruột

3,7 Phạm Văn Thuyên Em ruột

4 Đinh Thị Minh HăngỦy viên

HĐQT

4,1 Đinh Văn Nghiệp Cha

4,2 Nguyên Thi Nguyệt Mẹ

4,3 Đinh Thi Ngoc Minh Chi ruột

4,4 Nguyên Mạnh Lân Chồng

4,5 Nguyên Tiên Đạt Con

4,6 Nguyên Hoang Anh Con

5 Nguyên Thanh HươngỦy viên

HĐQT248.000

5,1 Nguyên Xuân Chi Cha

5,2 Phạm Thi Hường Mẹ

5,3 Mai Gia Đại Chồng

5,4 Mai Gia Việt Con

5,5 Mai Tiêu Yên Con

5,6 Mai Tuân Hưng Con

5,7 Nguyên Hưu Thanh Anh ruột

5,8 Nguyên Hoang Hai Anh ruột

5,9 Nguyên Thi Kim Oanh Em ruột

6 Nguyên Đinh ThăngTrưởng ban

KS

6,1 Nguyên Thi Minh Thúy Vợ

6,2 Nguyên Tuân Thanh Con

6,3 Nguyên Minh Tuân Con

7 Đặng Thanh BinhThành viên

BKS9.400

7,1 Đặng Quyền Cha

7,2 Trần Thi Ngoc Thủy Mẹ

7,3 Nguyên Thê Anh Chồng

7,4 Nguyên Thê Bình Minh Con

7,5 Nguyên Minh Hăng Con

7,6 Đặng Hồng Quang Anh ruột

8 Ngô Thị HanhThành viên

BKS

8,1 Trinh Thi Thu Mẹ

8,2 Dương Văn Tiên Chồng

8,3 Dương Thao Nguyên Con

8,4 Dương Tuân Kiệt Con

8,5 Ngô Thi Huyền Chi ruột

9 Vu Tuân Linh Phó Giám đốc

9,1 Nguyên Thi Ngân Mẹ

9,2 Đao Thi Thanh Xuân Vợ

9,3 Vu Thi Thao Nguyên Con

9,4 Vu Thi Minh Tâm Con

9,5 Vu Đưc Thanh Bình Em ruột

10 Nguyên Nam Cương Phó Giám đốc

10,1 Nguyên Hiệp Cha

10,2 Đao Thi Tuyêt Trinh Mẹ

10,3 Nguyên Song Nam Anh ruột

10,4 Nguyên Nam Phong Em ruột

11 Lê Quốc ChungKế toán

trưởng

11,1 Nguyên Thi Liên Mẹ

11,2 Cao Thi Tuyêt Vợ

11,3 Lê Chi Dung Con

11,4 Lê Hai Nam Con