Vĩnh phúc, ngày 05 tháng 01 năm 2008

BIÊN BẢN KIỂM TRA PHIẾU BIỂU QUYẾT CỦA CỔ ĐÔNG TẠI ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2007

V/v: Thông qua việc Niêm yết cổ phiếu VG PIPE; Sửa đổi Điều lệ và Chia cổ phiếu thưởng trong năm 2008

CÔNG TY CỔ PHẦN ỐNG THÉP VIỆT ĐỨC VG PIPE

Địa chỉ: KCN Bình Xuyên, Bình Xuyên, Vĩnh Phúc

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh : 1903000254 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Phúc cấp ngày 31/01/2007, thay đổi lần thứ 3 ngày 26/11/2007.

Hôm nay, ngày 31/12/2007 tại trụ sở Công ty CP ống thép Việt Đức VG PIPE, KCN Bình Xuyên, Bình Xuyên, Vĩnh Phúc, Ban kiểm phiếu Công ty gồm:

1. Ông Lê Minh Hải - Tổng Giám đốc - Chủ tịch HĐQT

2. Bà Nguyễn Thị Nhi - Kế toán trưởng-Uỷ viên HĐQT

3. Ông Nguyễn Hạnh Thuận - Cán bộ

4. Ông Lê Phan Đức - Trưởng phòng kinh doanh - Uỷ viên HĐQT

Cùng tiến hành kiểm phiếu biểu quyết các quyết định của Đại hội đồng cổ đông theo hình thức lấy ý kiến bằng văn bản.

MỤC ĐÍCH VÀ CÁC VẤN ĐỀ CẦN LẤY Ý KIẾN:

1. Thông qua việc Niêm yết cổ phiếu của Công ty CP ống thép Việt Đức VG PIPE tại TTGDCK Hà Nội.

2. Thông qua việc Sửa đổi điều lệ Công ty.

3. Thông qua việc Chia cổ phiếu thưởng trong năm 2008

4. Uỷ quyền cho Hội đồng quản trị

KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU:

I. Tổng số phiếu thu về và phiếu hợp lệ

Số

Lượng Số Cổ Phần Số tiền (đ) Tỷ lệ

(%) I. Tổng số thư trưng cầu ý kiến đã gửi 249 7,000,000 70,000,000,000 100.00 1. Thư trả đáp 52 5,190,550 51,905,500,000 74.15 2. Thư không hồi đáp 153 1,451,950 14,519,500,000 20.74 3. Thư bị trả lại do sai địa chỉ 44 357,500 3,575,000,000 5.11 II. Tổng số hợp lệ ( II = 1 +2) 205 6,642,500 66,425,000,000 94.89

CÔNG TY CP ỐNG THÉP VIỆT ĐỨC VG PIPE

====

Số: 01/BB-VGPIPE

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập-Tự do-Hạnh phúc

======

II. Kết quả thu về từ việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

Nội dung 01 Nội dung 02 Nội dung 03 Nội dung 04

Số CP

Tỷ lệ

% Số CP

Tỷ lệ

% Số CP

Tỷ lệ

% Số CP

Tỷ lệ

%

Đồng ý 6.636.500 94,81 6.635.500 94,79 6.642.500 94,89 6.642.500 94,89

Không đồng ý 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00

Không ý kiến 6.000 0,08 7.000 0,10 0 0,00 0 0,00

Thư không hợp lệ 357.500 5,11 357.500 5,11 357.500 5,11 357.500 5,11

Cộng 7.000.000 100,00 7.000.000 100,00 7.000.000 100,00 7.000.000 100,00

Ghi chú: 1- Những thư cổ đông đã nhận được và không hồi đáp lại, được tính là đồng ý

2- Những cổ đông đăng ký địa chỉ không đầy đủ, do vậy thư trưng cầu ý kiến bị trả lại, thư đó được tính là không hợp lệ.

CÁC QUYẾT ĐỊNH ĐƯỢC THÔNG QUA:

1. Quyết định 1: Niêm yết cổ phiếu của Công ty CP ống thép Việt Đức VG PIPE tại TTGDCK Hà Nội.

- Tổng số cổ phiếu niêm yết: 7.000.000 cổ phiếu

- Thời gian niêm yết dự kiến: quý I năm 2008

2. Quyết định 2: Sửa đổi điều lệ Công ty phù hợp với Điều lệ mẫu Công ty niêm yết theo Quyết định số 15/2007/QĐ-BTC ngày 19/03/2007 của Bộ trưởng Bộ tài chính..

3. Quyết định 3: Chia cổ phiếu thưởng trong năm 2008 từ nguồn thặng dư vốn và trả cổ tức năm 2007 bằng cổ phiếu cụ thể như sau:

- Nguồn thặng dư vốn của năm 2007 là 47,339 tỷ đồng sẽ được dùng 50% để trả cổ phiếu thưởng với tỷ lệ dự kiến là 1:0,34 (Cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu của Công ty CP Ống thép Việt ĐứcVG PIPE tại thời điểm thực hiện phương án chia sẽ được nhận thêm 0,34 cổ phiếu thưởng. Các cổ phiếu lẻ>0,5 được làm tròn thành 01 và ngược lại các cổ phiếu lẻ <0,5 thì không tính)

- 50% nguồn lợi nhuận sau thuế của năm 2007 được dùng để trả cổ tức bằng cổ phiếu.

4. Quyết định 4: Uỷ quyền cho Hội đồng quản trị:

- Thực hiện thủ tục niêm cổ phiếu Công ty Cổ phần ống thép Việt Đức VG PIPE tại TTGDCK Hà Nội

- Thực hiện việc sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần ống thép Việt Đức VG PIPE theo Điều lệ mẫu của công ty niêm yết.

- Thực hiện việc phát hành cổ phiếu thưởng và chia cổ tức năm 2007 bằng cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo phương án được ĐHCĐ phê duyệt (dự kiến quý II năm 2008, sau khi cổ phiếu của Công ty niêm yết tại TTGDCK Hà Nội).

Biên bản này được lập thành 02 bản, lưu lại văn phòng Công ty. Biên bản kiểm phiếu này được gửi tới các cổ đông của Công ty trong vòng 15 ngày kể từ ngày kết thúc việc kiểm phiếu.

BAN KIỂM PHIẾU

NGUYỄN THỊ NHI LÊ PHAN ĐỨC

CỔ ĐÔNG GIÁM SÁT

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

NGUYỄN HẠNH THUẬN

LÊ MINH HẢI