CONG HOA xÄ HOI CHÜ NGHiA VIET NAM

DQc IQp — TV do — H?nh phüc

BIÉN BAN CUQc HQPDAI HOI DONG CO DONG THÜdNG MÉN NÅM 2017

CONG TY CO PHAN DAP-VINACHEM

Tén doanh nghiQp: cong ty cd phån DAP-VINACHEM

Dia chi tru chinh: Lö GI-7 khu Kinh té Dinh Vü, phuöng Döng Håi 2, quan HåiAn, Håi Phöng.

Giåy chü'ng nh@n Däng kj kinh doanh: sé 0200827051 do SO Ké hoech vå Dåutu thånh Phd Håi Phöng cåp lån dåu ngåy 29/07/2008, xåc nh@n thay ddi lån 5 ngåy30/3/2016.

1. THÅNH PHAN DV HOP:

Toån bé cåc cö döng vå dei dien theo üy quyén cüa co döng cüa Cöng ty Co phånDAP-VINACHEM.

11. DIÉN BIÉN CUQc HOP:

A. KHAI MAC:

1. Ong Phqm Vän Hién - Truong Ban kiem tra tu cåch co döng båo cåo két quåkiem tra tu cåch cö döng, doi dien theo üy quyén cüa Co döng dlr hop Dei höi döng cödöng, cu thé:

- Tbng sö cö phån cüa Cöng ty lå: 146.109.900 cd phån.

- Töng sö co döng duqc mbi dlr hop Dei höi döng co döng lå 542 cö döng, doi diéncho cö döng so hüu 146.109.900 cd phån cüa Cöng ty.

- Toi thbi diém 8h30' ngåy 20 thång 4 näm 2017, tång sö co döng, dei dien theo üyquyén cüa co döng tham dlr cuöc hop lå 45 nguöi, doi dién cho co döng so hüu124.464.493 cd phån, chiém ty IQ 85,18% tbng s6 cd phan cüa Cöng ty.

Cän ct Luat Doanh nghiép näm 2014 vå Dibu IQ Cöng ty Cd phån DAP-VINACHEM, cuéc hop Doi h0i döng cö döng thubng nién näm 2017 cüa Cöng ty düdiéu kién phåp l! dé tién hånh.

2. Ong Nguyen Quynh Long — Ph6 phöng Hånh chfnh tuyén bé l! do, khai moccuöc hop, gi6i thiéu Chü toa cuöc hop lå Ong Låm Thåi Duong — Chü tich HDQT vå mbiChü toa cuöc hop lén diéu hånh.

3. Ong Låm Thåi Duong — Chü tich HDQT, Chü toa cuöc hop chi dinh Thu kyl cuöchop, thöng qua danh såch Ban Kiem phiéu, nhu sau:

3.1. Chü toa cuöc hop:

- Ong Låm Thåi Duong Chå tich Höi dbng quån tri.

1

3.2. Thu k! cuöc hop:

- Öng Nguyén Hoång Trung — Thu k! Cöng ty.

3.3. Ban Kiém phiéu:

+ Ong Lé Ngoc Nhån — Truöng phöng vat tu Cöng ty: Truong Ban

+ Ong Nguyen Ngoc Son — Truong phöng KTCN: Thånh vién

+ Ong Trån Vän Doån — Ph6 phöng Thi trubng Cöng ty: Thånh vién.

+ Ong Hoång Vän Düc — Phö phöng KTCD Cöng ty: Thånh vién.

+ Bå Pham Thi Ngoc Ninh — Cöng ty CP XNK Quång Binh: Thånh vién.

Co döng dei dien cho 100% so co phån c6 quyen biéu quyet tei cuöc hop dä biéuquyét thöng qua Ban Kiém phiéu, két quå cu thé nhu sau:

- Sö cd phån tån thånh: 124.464.493 cd phån, chiém 100% sö co phan c6 quyénbiéu quyét cüa cuöc hop tei thöi diem bieu quyét.

- Sö Cö phån khöng tån thånh: 0 co phån, chiem 0% sö co phån c6 quyén biéuquyét cüa cuöc hop tei thöi diém biéu quyét.

- Sö cd phån c6 kién khåc: 0 co phån, chiém 0% sö co phån c6 quyén bieuquyét cüa cuöc hop tei thöi diem bieu quyét.

4. Ong Låm Thåi Duong — Chü toa cuöc hop doc chtrong trinh, nöi dung hQP, Cuéchop dä thöng qua v6i két quå cu thé nhu sau:

- Sö Cö phån tån thånh: 124.464.493 cd phån, chiém 100% sö cd phån c6 quyénbiéu quyét cüa cuéc hop tei thbi diem bieu quyét.

- Sö Cö phån khöng tån thånh: 0 co Phan, chiém 0% sö co phån c6 quyén bieuquyét cüa cuöc hop tei thbi diém bieu quyét.

- Sö co phån c6 kién khåc: 0 Cö Phan, chiém 0% sö co phån c6 quyén biéuquyét cüa cuöc hop tei thbi diem biéu quyét.

5. Ong Låm Thåi Duong — Chü toa cu0c hop doc Quy ché tö chfrc hop Dei höi döngCö döng thuöng nién näm 2017, cuöc hop dä thöng qua két quå cu thé nhu sau:

- Sö cd phån tån thånh: 130.535.264 cd phån, chiém 100% sö co phan c6 quyénbieu quyét cüa cuöc hop tqi thöi diem biéu quyét.

- So co phån khöng tån thånh: 0 cd phån, chiém 0% so co phån c6 quyén biéuquyét cüa cuöc hop tei thbi diém bieu quyet.

- So co phån c6 kién khåc: 0 co phån, chiém 0% s6 co phån c6 quyén bieuquyet cüa cuöc hop tei thbi diem bieu quyet.

B. DUNG CUQc HOP:

1. Ong Låm Thåi Duong — Chü tich HDQT doc Båo cåo cüa HDQT vb két quå hoqtdöng näm 2016 vå dinh hu6ng näm 2017.

2

2. Öng Nguyén Vän Sinh — Thånh vién HDQT, Töng Giåm döc Cöng ty doc Båocåo két quå thvc hien ké hoqch SXKD, DTXD näm 2016; Ké hoqch phån dåu näm 2017vå cåc giåi phåp thvc hién.

3. Ong Hå Trung Kién — Truöng Ban Kiém soåt Cöng ty doc Båo cåo cüa BanKiém soåt Vé hoqt döng kinh doanh cüa Cöng ty näm 2016.

4. Bå Däng Thi Hoa — Phö phöng Ké toån Tåi chinh doc t6m tåt Båo cåo tåi chinhdä duqc kiem toån näm 2016 cüa Cöng ty.

5. Ong Vü Vän Bäng — Thånh vién HDQT, Ph6 Töng Giåm döc Cöng ty doc Tbtrinh Vé viéc xem xét, thöng qua ké hoqch SXKD näm 2017.

6. Ong Phem Vän Hién — Tru&ng phöng To chfrc lao döng doc cåc Båo cåo Vé thülao cüa thånh vién Höi döng quån tri, Ban kiem soåt, Thu k! Cöng ty näm 2016 vå Tbtrinh Vé thü lao cüa thånh vién HDQT, Ban kiém soåt, Thu k! Cöng ty näm 2017.

7. Ong Hå Trung Kién — Trubng Ban Kiem soåt doc Tb trinh cüa Ban Kiem soåt Véthöng qua Iva Chon Cöng ty kiém toån båo cåo tåi chinh näm 2017.

(Cö cåc Båo cåo, Tö trinh kön theo)

270 8. CuQc hQP dä thåo lu@n vå biéu quyet cåc Båo cåo, Tb trinh trén:

* Thåo lu@n:

ACHE Cåc co döng c6 mät tei Cuöc hop khöng c6 thém y kién tham gia.

* Cupc hep tien hånh bieu quyét tieng nöi dung:

Tei thöi diem bieu quyét våo höi 10h20', so co döng vå dien Cö döng c6 mat dvcuöc hop lå 46 Cö döng, dei dien cho 130.535.264 cd phån, chiém 89,3% Cö phån c6quyén bieu quyét hQP.

Ong Lé Ngoc Nhån — Truong Ban Kiém phiéu phö bién thé IQ bö phiéu biéu quyét.

Két quå kiem phieu bieu quyét nhu sau:

8.1. Båo cåo Clia HDQTvå kåt quå hogt döng näm 2016 vå dinh lueÖng näm 2017(nöi dung thé tgi Båo cåo dinh kém):

- Sö Cö phån tån thånh: 130.535.264 cd phån, chiém 100% sö cd phån c6 quyénbieu quyét cüa cuöc hop tei thbi diem bieu quyét.

- So co phån khöng tån thånh: 0 cd phån, chiém 0% sö co phån c6 quyén biéuquyét cüa cuöc hop tei thbi diém bieu quyet.

- So co phån c6 kién khåc: 0 co phån, chiém 0% sö co phån c6 quyén biéuquyét cüa cuöc hop th&i diém biéu quyét.

8.2. Båo cåo Clia Ban Kiem soåt vä hogt döng kinh doanh cia Cöng ty näm 2016(nöi dung cv thé tgi Båo cåo dinh Qm):

- S6 cd phän tån thånh: 130.535.264 cd phån, chiém 100% sö co phån c6 quyénbieu quyét cüa cuöc hop tei thbi diém bieu quyét.

3

- Sô Cô phân không tăn thănh: 0 Cô phân, chiĆm 0% sÓ co phân có quyën biĆuquyôt cua cuÔc hop tąi thbi diëm bieu quyôt.

- Sô co phân có y kiĆn khăc: 0 co phân, chiôm 0% sô co phân có quyen biëuquyet cua cuÔc hop tąi thbi diëm bieu quyôt.

8.3. Bdo cdo tâi chinh đâ đłcvc kiem todn năm 2016 cia Công ty (nÔi dung cv thëtgi Bóo cóo dinh kčm):

Chi tiôu ĐVT

1 Doanh thu thuan Dong

2 lavi nhuân thuân tir hoąt dÔng kinh doanh Đong

3 lupi nhuân truóc thuĆ Đong

4 Lqi nhuân sau thue Đong

5 Lăi co bân tren co phieu ĐÔng/cÓ phiĆu

Năm 2016

1.259.463.062.349

(470.437.113.003)

(469.459.711.926)

(469.799.862.276)

(3.215,39)

- SÓ cô phân tăn thânh: 130.518.596 cô phân, chiĆm 99,99% sÓ cô phân cóquyën biëu quyet cua cuÔc hop tąi thbi diÔm bieu quyôt.

- Sô Cô phân không tăn thânh: 0 cô phân, chiôm 0% sô co phân có quyën biëuquyôt cua cuÔc hop tąi thbi diĆm bieu quyôt.

- Sô cô phân có y kiĆn khăc: 1.068 cô phân, chiôm 0,0008% sô Cô phân có quyônbieu quyët cua cuÔc hop tąi thbi diem biĆu quyet.

8.4. Td trżnh vë kÓ hogch SXKD năm 2017: (nÔi dung cv thë tei Tô trînh d[nhkčm), tóm tăt cóc chi tiëu chźnh nhtt sau:

Chi tiôu

1. Giâ tri SXCN theo giă thvc tĆ:

2. Doanh thu:

3. Sân lugng DAP sân xuat:

4. Sân luqng DAP tiôu thu:

5. Lqi nhuân truóc thuĆ:

KH năm 2017

2.041 t} đÔng

268.000 tân

268.000 tân

2.092,2 t} dÔng

1 ,2 t} dÔng

Đąi hÔi dông co dông ńy quyôn cho HÔi dông quân tri Công ty quyĆt dinh mfrc tąmlîng co tfrc vâ thvc hięn chi trâ tąm frng co tfrc cho căc co dông phi hgp kët quă sân xuatcua Công ty trong năm.

- SÓ cô phân tăn thânh: 130.523.498 cô phân, chiĆm 99,99% sÓ cô phân cóquyën bieu quyet cua cuÔc hop tąi thbi diem bieu quyet.

- SÓ cô phân không tăn thânh: 11.766 cô phân, chiĆm 0,009% sÓ cô phân cóquyen bieu quyet cua cuÔc hop tąi thbi diem biĆu quyet.

- So cô phân có y kiĆn khăc: 0 cô phân, chiĆm 0% sÓ co phan có quyën biĆuquyët cua cuÔc hop tąi thbi diÔm bieu quyet.

4

8.5. Båo cåo Vé thu nh@p vå thü lao Clia thånh vién HDQT, BKS, Thitkj Cöng tynäm 2016; Tb trinh vä thu nh@p vå thü lao cia thånh vién HDQT, BKS, Thi? kf Cöngty näm 2017: (nöi dung thé tgi Båo cåo, Tö trinh dinh käm):

* Båo cåo Vé thü lao cüa thånh vién HDQT, BKS, Thu k! Cöng ty näm 2016:

D6i tuqng

Chü tich HDQT

Thånh vién HDQT

Truong BKS

Thånh vién BKS

Thu k! Cöng ty

Cöng

ngubi

01

04

01

02

01

So tien thü lao(döng/thång)

5.000.000

4.000.000

4.000.000

3.000.000

3.000.000

thångThånh tién

hu&ng thü lao

12

12

04

12

12

60.000.000

192.000.000

16.000.000

72.000.000

36.000.000

376.000.000

* Tb trinh vb thü lao cüa thånh vién HDQT, BKS, Thu k! Cöng ty näm 2017:

0200 Doi tueng

cöN Chü tich HDQT

Thånh vién HDQT

Thånh vién BKS

Thu k! Cöng ty

Cöng

So ngu&i

01

04

02

01

So tien thü lao(d/thång)

5.000.000

4.000.000

3.000.000

3.000.000

thångThånh tiénhu&ng thü lao

12

12

12

12

60.000.000

192.000.000

72.000.000

36.000.000

360.000.000

Thu nh4p cüa Tru&ng Ban kiém soåt chuyén tråch tfnh theo két quå SXKD cüaCöng ty, xép luong cüa Truong BKS våo Bång lucmg vién chfrc quån l! Cöng ty; viéc tråluong thvc hien theo Quy ché trå lucng cüa Cöng ty, tucng duong v6i mirc lucng cüa Kétoån truöng. Tong thu nhåp t6i da khöng quå 30 tri#u döng/thång.

- Sö cd phån tån thånh: 130.535.264 cd phån, chiém 100% sö Cö phån c6 quyénbieu quyét cüa cuöc hop thbi diém biéu quyet.

- Sö Cö phån khöng tån thånh: 0 co phån, chiém 0% sö co phån c6 quyén bieuquyét cüa cuöc hop tei thöi diem biéu quyét.

- Sö cd phån c6 kién khåc: 0 Cö phån, chiém 0% sö Cö phån c6 quyén bieuquyet cüa cuöc hop tei thöi diem bieu quyét.

8.6. Tb trinh Vé Iva chpn don vi kiem toån båo cåo tåi chinh näm 2017: (nöi dungthé tgi Tö trinh dinh kirn):

Danh såch cåc Cöng ty duqc xem xét Iva Chon låm don vi kiem toån Båo cåo tåichinh näm 2017, göm:

a)- Cöng ty TNHH Häng Kiém toån AASC

5

b)- Công ty TNHH KiĆm toăn vâ thâm dinh giă Vięt Nam (AVA).

Đąi hÔi dông co dông uy quyôn cho HÔi dông quân tri thłrc hięn vięc lua Chon mÔttrong căc Công ty Kiem toăn nôu tren thvc hięn kiem toân Băo căo tăi chinh năm 2017(Bao gôm că soăt xćt 6 thăng năm 2017 vâ kiÔm toăn că năm 2017).

- Sô cô phân tân thănh: 130.525.496 cô phân, chiĆm 99,99% sô cô phân cóquyen biôu quyôt cua cuÔc hop tąi thôi diem bieu quyôt.

- Sô cÓ phân không tăn thânh: 0 co phan, chiĆm 0% sô co phân có quyôn bieuquyôt cua cuÔc hop tąi thbi diem bieu quyet.

- Sô cô phân có y kiĆn khăc: 9.768 cô phan, chiĆm 0,0075% sÓ cô phan có quyënbiôu quyôt cua cuÔc hop tąi thbi diem bieu quyet.

Căn ct kĆt quâ bieu quyet vă Quy che tÓ chirc dąi hÔi, toăn bÔ căc vân de nôu trendă dugc cuÔc hop Đąi hÔi dông co dông thubng niôn năm 2017 nhât tri thông qua.

9. Ông Hă Trung Kiôn doc don tîr nhięm thănh viën Ban Kiem soât.

10. Ông Lâm Thăi Ducng dQC Tb trinh cua HĐQT vô vięc mi6n nhięm thânh viônBan Kiôm soăt bâu bo sung thânh viôn Ban Kiem soăt.

CuÔc hQP dă biôu quyôt thông qua Tb trinh cua HĐQT, kĆt quâ nhu sau:

- SÓ cô phân tăn thânh: 130.535.264 cô phân, chiĆm 100% sÓ cô phan có quyënbieu quyët cua cuÔc hop tąi thbi diĆm bieu quyôt.

- SÓ cô phân không tân thânh: 0 cô phân, chiĆm 0% sô Cô phân có quyen biëuquyët cua cuÔc hop tąi thbi diem bieu quyôt.

- Sô co phan có y kien khăc: 0 co phân, chiôm 0% sÓ co phân có quyôn bieuquyôt cua cuÔc hop tąi thči diem bieu quyôt.

11. Phân bau căŕ bo sung thănh viôn Ban Kiem sońt nhięm k} 2015-2020:

11.1- Ông Lâm Thăi Duong doc Giây dô ct ngubi tham gia Ban kiĆm soăt Công tycua Tâp doăn Hóa chât Vięt Nam dô cir bâu bo sung thănh viôn Ban Kiem soăt nhięm k}2015-2020:

- Bâ Đăng Thi Hoa, sinh ngây 16/01/1979, CMND só 031761513 câp ngăy12/02/2009.

1 1.2- Ông Lâm Thăi Duong giói thięu danh săch Ban bâu ct, gôm có:

+ Ông Lô Ngęc Nhân — Tru&ng phông Vât tu Công ty: Trubng Ban

+ Ông NguyCn Ngoc Son — Tru&ng phông KTCN: Thănh vien

+ Ông Trân Văn Đoân — Phó phông Thi trubng Công ty: Thănh viôn.

+ Ông Hoâng Văn Đfrc — Phó phông KTCĐ Công ty: Thănh viën.

+ Bă Phąm Thi Ngęc Ninh - Công ty cp XNK Quăng Binh: Thănh viôn.

CuÔc hop dă biĆu quyet thông qua danh săch Ban bău cđr, kĆt quâ nhu sau:

6

- Sö Cö phån tån thånh: 130.535.264 cd phån, chiém 100% sö co phån quyénbieu quyet cüa cuöc hop tqi thbi diém biéu quyét.

- Sö co phån khöng tån thånh: 0 Cö phån, chiém 0% sö co phån c6 quyén bieuquyét cüa cuöc hop toi thbi diem biéu quyét.

- Sö cd phån c6 kién khåc: 0 Cö phån, chiém 0% sö co phån c6 quyén biéuquyét cüa cuöc hop thbi diem biéu quyét.

1 1.3- Öng Lé Ngoc Nhån trinh båy thåo Quy ché båu bö sung thånh vién BanKiem soåt nhiém 2015-2020.

Cuöc hop dä biéu quyét thöng qua quy ché båu cir, ket quå nhu sau:

- Sö cd phan tån thånh: 130.535.264 cd Phan, chiém 100% sö co phån c6 quyénbieu quyet cüa cuOc hop tei thöi diem bieu quyet.

- Sö co phån khöng tån thånh: 0 co Phan, chiém 0% sö co phån c6 quyén bieuquyet cüa cuöc hop tei thbi diém bieu quyét.

- So co phån c6 kién khåc: 0 co phån, chiém 0% so co phan c6 quyén biéuquyet cüa cuöc hop tei thbi diem bieu quyét.

1 1.4- Danh såch dé båu bo sung thånh vién BKS:

cd- m Däng Thi Hoa.

Cuöc hop khöng dé thém nhån de båu bo sung thånh vién Ban Kiém soåt.

Cuéc hop dä biéu quyét thöng qua danh såch båu cü, két quå nhu sau:

- S6 Cö phån tån thånh: 130.535.264 cd phån, chiém 100% sö co phån c6 quyénbiéu quyét cüa cuöc hop tei thbi diém biéu quyét.

- cd phån khöng tån thånh: 0 co phån, chiém 0% sö co phån c6 quyén biéuquyet cüa cuöc hop tei thbi diém bieu quyét.

- So co phån c6 kién khåc: 0 Cö phån, chiém 0% s6 Cö phån c6 quyén biéuquyét cüa cuöc hop tei thöi diem bieu quyét.

11.5- Cuöc hop dä nghe Ban båu hu6ng dän thé IQ båu cü. Toån bö 100% cddöng tham dv cuöc hop dä tién hånh bö phiéu båu.

1 1.6- Két quå kiém phiéu båu:

STT HO vä tén

1 Däng Thi Hoa

So phieu bau

130.534.264

Tj1Q

Cän két quå kiém phiéu vå Quy ché båu cir dä duqc cuöc hop nhåt tri thöng qua,Bå Däng Thi Hoa dä trüng cir chl'rc vu thånh vién Ban Kidm soåt Cöng ty nhiém ky 2015-2020.

12. Ngay sau khi duqc Doi höi döng co döng båu bo sung thånh vién, cåc thånh viénBan kiém soåt nhiém k) 2015-2020 dä hop vå 03/3 thånh vién BKS nhåt tri båu Bå DängThi Hoa giü chfrc vu Trubng Ban kiém soåt.

Truong Ban Kiem soåt ra mät Cuöc hQP.

7

C. BÉ MAC:

1. Thu k! cuöc hop trinh båy toån vän dlr thåo Bién bån hop Dei höi döng co döngthuöng nién näm 2017. Bién bån hop dä duqc cuöc hop bieu quyét thöng qua, két quånhu sau:

- Sö cö phån tån thånh: 130.535.264 cd Phan, chiém 100% sé co phån co quyénbieu quyét cüa cuöc hop toi thbi diém bieu quyet.

- Sö cd phan khöng tån thånh: 0 co phån, chiém 0% sö co phån co quyén biéuquyét cüa cuöc hop toi thbi diém bieu quyét.

- Sö co phan c6 kien khåc: 0 co Phan, chiem 0% so co phan co quyén bieuquyét cüa cuöc hop thbi diem bieu quyet.

2. Chü toa cuöc hop giao nhiém vu cho HOi dbng quån tri nhi#m k) 2015-2020 triénkhai thvc hién cåc nöi dung duqc cuöc hop Dei höi dong co döng nhåt tri thöng qua våtuyén bö bé mec Dei höi döng co döng thubng nién näm 2017 Cöng ty cö phån DAP-VINACHEM.

Cuöc hop Dei höi dbng cd döng thubng nién näm 2017 cüa Cöng ty cd phån DAP-VINACHEM két thüc våo 121100' ngåy 20 thång 4 näm 2017.

THI-r KY CUOc HOP A CUQc HOPc ONG QUÅN TRI

S cd PHÄN

oNguyÖn Hoång Trung åi Duong

8