Compliance antiriciclaggio
Guide adempimenti in pratica
www.vedaformazione.it www.datevkoinos.it
CONVEGNO GRATUITO
LABORATORIO ANTIRICICLAGGIO Approfondimenti monotematici operativi adempimenti di legge
I PLUS DELLINIZIATIVA
La normativa: la legge antiriciclaggio un presidio obbligatorio negli studi dei professionisti;
Sanzioni: linosservanza degli obblighi prevede sanzioni pesantissime oltre che un gravissimo danno
reputazionale;
Metodologia: abbiamo sviluppato modelli e soluzioni organizzative incontrando migliaia di professionisti e
ora lo condividiamo con te;
Docenti: abbiamo selezionato in modo rigoroso solo docenti che ci hanno dimostrato di essere operativi e
trasmettere conoscenze concrete;
Esperienze: siamo unici ad aver messo al centro della nostra ricerca e sviluppo la normativa antiriciclaggio
solo per i professionisti;
Laboratorio: ci piace lidea di fissare i concetti e loperativit come se fossimo in un gruppo di lavoro
insieme a te.
ASTI
19 Ottobre 2016
Ore: 14,30 18,30
Hotel Centro Congressi Salera Via Monsignor Marello, 19 -14100 Asti
Ladeguata verifica del cliente e la
registrazione dei dati nel registro
Solo adempimenti in pratica per i professionisti
VEDA COMPLIANCE SCHOOL
VEDA grazie al suo metodo e alla continua ricerca e sviluppo sui temi della
conformit normativa, diventata un punto di riferimento nazionale unico
per la formazione e per lassistenza in materia di antiriciclaggio per il
mondo dei professionisti.
La metodologia didattica orientata esclusivamente alla piena operativit
dei temi che proponiamo e una direzione scientifica attenta e sensibile alle
varie necessit dei professionisti, sono la garanzia dellefficacia dei percorsi
di formazione che proponiamo.
Copyright Veda Srl
Tutto il materiale e i contenuti degli eventi
formativi sono tutelati dalle leggi sul diritto
dautore.
Seguici su:
PROGRAMMA
14,30 Lobbligo di adeguata verifica del cliente. Come identificare il cliente
e il titolare effettivo;
Lobbligo di registrazione dei dati nel registro antiriciclaggio;
Il fascicolo del cliente e la conservazione dei documenti;
16,00 Coffee break
16,15 Esemplificazione pratica degli obblighi di adeguata verifica, della
registrazione e della conservazione dei documenti nel fascicolo del
cliente;
Lorganizzazione e i modelli da utilizzare nello studio professionale e
il supporto on-line per gli adempimenti;
Esemplificazione della dotazione di studio e formalizzazione dei
presidi organizzativi.
17,30 Il registro antiriciclaggio informatico e le specifiche tecniche previste
dalla normativa antiriciclaggio e in particolare la tracciabilit delle
variazioni.
Esemplificazione della registrazione su supporto informatico.
18,00 Spazio domande e risposte ai quesiti
18,30 Chiusura dei lavori
DOCENTI
Dott.ssa Marta Mazzucchi Dottore Commercialista in Genova
Commissione Antiriciclaggio ODCEC Genova
Esperta in normativa e procedure antiriciclaggio
Dott. Cesare Montagna
Consulente antiriciclaggio e procedure di conformit
Centro Studi Ateneos Diritto e Conformit normative
CREDITI FORMATIVI
Evento in fase di accreditamento presso il Consiglio Nazionale dei Dottori
Commercialisti e degli Esperti Contabili per il riconoscimento di numero 4
crediti formativi.
ISCRIZIONI
Per la partecipazione al convegno obbligatoria
la registrazione. Le iscrizioni per la
partecipazione al convegno avvengono on-line
compilando il modulo presente sul sito
www.vedaformazione.it .
Troverete la pagina delle iscrizioni al seguente
percorso:
Corsi antiriciclaggio
Elenco corsi in aula
Nel caso in cui per lo stesso Studio, si iscrivano
pi collaboratori, ripetere liscrizione indicando
il nominativo del partecipante e lo stesso
studio.
VEDA BOXSoluzioni antiriciclaggio online
www.complianceantiriciclaggio.it
www.vedaformazione.it
SUPPORTO QUESITI
Dopo liscrizione al convegno e fino a tre giorni
prima della data per levento, potrai farci
pervenire i tuoi quesiti al seguente link:
www.vedaformazione.it/area-quesiti
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Area
Supporto Quesiti
Risposte
ai quesiti antiriciclaggio
dei partecipanti
IL SOFTWARE PER IL
COMMERCIALISTA
