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Asti Laboratorio antiriciclaggio 19-10- · PDF fileASTI 19 Ottobre 2016 Ore: 14,30 – 18,30 Hotel Centro Congressi Salera Via Monsignor Marello, 19 -14100 Asti ... Commercialisti

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Compliance antiriciclaggio

Guide adempimenti in pratica

www.vedaformazione.it www.datevkoinos.it

CONVEGNO GRATUITO

LABORATORIO ANTIRICICLAGGIO Approfondimenti monotematici operativi adempimenti di legge

I PLUS DELLINIZIATIVA

La normativa: la legge antiriciclaggio un presidio obbligatorio negli studi dei professionisti;

Sanzioni: linosservanza degli obblighi prevede sanzioni pesantissime oltre che un gravissimo danno

reputazionale;

Metodologia: abbiamo sviluppato modelli e soluzioni organizzative incontrando migliaia di professionisti e

ora lo condividiamo con te;

Docenti: abbiamo selezionato in modo rigoroso solo docenti che ci hanno dimostrato di essere operativi e

trasmettere conoscenze concrete;

Esperienze: siamo unici ad aver messo al centro della nostra ricerca e sviluppo la normativa antiriciclaggio

solo per i professionisti;

Laboratorio: ci piace lidea di fissare i concetti e loperativit come se fossimo in un gruppo di lavoro

insieme a te.

ASTI

19 Ottobre 2016

Ore: 14,30 18,30

Hotel Centro Congressi Salera Via Monsignor Marello, 19 -14100 Asti

Ladeguata verifica del cliente e la

registrazione dei dati nel registro

Solo adempimenti in pratica per i professionisti

VEDA COMPLIANCE SCHOOL

VEDA grazie al suo metodo e alla continua ricerca e sviluppo sui temi della

conformit normativa, diventata un punto di riferimento nazionale unico

per la formazione e per lassistenza in materia di antiriciclaggio per il

mondo dei professionisti.

La metodologia didattica orientata esclusivamente alla piena operativit

dei temi che proponiamo e una direzione scientifica attenta e sensibile alle

varie necessit dei professionisti, sono la garanzia dellefficacia dei percorsi

di formazione che proponiamo.

Copyright Veda Srl

Tutto il materiale e i contenuti degli eventi

formativi sono tutelati dalle leggi sul diritto

dautore.

Seguici su:

PROGRAMMA

14,30 Lobbligo di adeguata verifica del cliente. Come identificare il cliente

e il titolare effettivo;

Lobbligo di registrazione dei dati nel registro antiriciclaggio;

Il fascicolo del cliente e la conservazione dei documenti;

16,00 Coffee break

16,15 Esemplificazione pratica degli obblighi di adeguata verifica, della

registrazione e della conservazione dei documenti nel fascicolo del

cliente;

Lorganizzazione e i modelli da utilizzare nello studio professionale e

il supporto on-line per gli adempimenti;

Esemplificazione della dotazione di studio e formalizzazione dei

presidi organizzativi.

17,30 Il registro antiriciclaggio informatico e le specifiche tecniche previste

dalla normativa antiriciclaggio e in particolare la tracciabilit delle

variazioni.

Esemplificazione della registrazione su supporto informatico.

18,00 Spazio domande e risposte ai quesiti

18,30 Chiusura dei lavori

DOCENTI

Dott.ssa Marta Mazzucchi Dottore Commercialista in Genova

Commissione Antiriciclaggio ODCEC Genova

Esperta in normativa e procedure antiriciclaggio

Dott. Cesare Montagna

Consulente antiriciclaggio e procedure di conformit

Centro Studi Ateneos Diritto e Conformit normative

CREDITI FORMATIVI

Evento in fase di accreditamento presso il Consiglio Nazionale dei Dottori

Commercialisti e degli Esperti Contabili per il riconoscimento di numero 4

crediti formativi.

ISCRIZIONI

Per la partecipazione al convegno obbligatoria

la registrazione. Le iscrizioni per la

partecipazione al convegno avvengono on-line

compilando il modulo presente sul sito

www.vedaformazione.it .

Troverete la pagina delle iscrizioni al seguente

percorso:

Corsi antiriciclaggio

Elenco corsi in aula

Nel caso in cui per lo stesso Studio, si iscrivano

pi collaboratori, ripetere liscrizione indicando

il nominativo del partecipante e lo stesso

studio.

VEDA BOXSoluzioni antiriciclaggio online

www.complianceantiriciclaggio.it

www.vedaformazione.it

SUPPORTO QUESITI

Dopo liscrizione al convegno e fino a tre giorni

prima della data per levento, potrai farci

pervenire i tuoi quesiti al seguente link:

www.vedaformazione.it/area-quesiti

www.vedaformazione.it/area-quesiti

Area

Supporto Quesiti

Risposte

ai quesiti antiriciclaggio

dei partecipanti

IL SOFTWARE PER IL

COMMERCIALISTA

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