Asti Antiriciclaggio Guardia di Finanza 01-12- .ASTI 1 Dicembre 2016 - Ore: 14,30 – 18,30 Hotel
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I CONTROLLI ANTIRICICLAGGIO

DELLA GUARDIA DI FINANZA

Le procedure previste per i controlli e le ispezioni e la verifica

degli adempimenti antiriciclaggio negli studi professionali

MODULO FORMATIVO

ANTIRICICLAGGIO

PER I PROFESSIONISTI

EDIZIONE 2016/2017

Tutte le novit sulle sanzioni e le indicazioni

previste dalla IV Direttiva Antiriciclaggio sul

titolare effettivo e sui reati tributari

www.vedaformazione.it

Compliance antiriciclaggio

ASTI 1 Dicembre 2016 - Ore: 14,30 18,30 Hotel Centro Congressi Salera Via Monsignor Marello, 19

-14100 Asti

I DESTINATARI DELLINIZIATIVA

Avvocati Dottori Commercialisti Notai Consulenti del Lavoro Centri Elaborazione dati Collaboratori e dipendenti degli studi professionali

Crediti Formativi: 4 CF per COMMERCIALISTI - 2 CF per AVVOCATI

VEDA COMPLIANCE SCHOOL

VEDA grazie al suo metodo e alla continua ricerca e sviluppo sui temi della

conformit normativa, diventata un punto di riferimento nazionale unico

per la formazione e per lassistenza in materia di antiriciclaggio per il

mondo dei professionisti.

La metodologia didattica orientata esclusivamente alla piena operativit

dei temi che proponiamo e una direzione scientifica attenta e sensibile

alle varie necessit dei professionisti, sono la garanzia dellefficacia dei

percorsi di formazione che proponiamo.

SOLO CON I PROFESSIONISTI

Grazie alla nostra seriet e impegno nel campo della conformit

normativa, abbiamo maturato importanti referenze nellarea dei servizi

antiriciclaggio, attraverso esperienze e condivisioni di successo con

moltissimi Ordini Professionali di Avvocati e Dottori Commercialisti, oltre

che con primarie Associazioni Professionali di categoria.

Moltissimi dei nostri eventi sia per Avvocati che per Dottori

Commercialisti, sono rientrati nei programmi per la Formazione

Professionale Continua che consente la maturazione dei crediti formativi.

Ci siamo dotati di uno scrupoloso modello organizzativo per la rilevazione

delle presenze in aula, consapevoli della rilevante responsabilit e della

normativa sulla formazione professionale continua.

I DOCENTI

Conosciamo molto bene limportanza della formazione per i professionisti:

attivit obbligatoria, un obbligo giuridico e deontologico, finalizzata

allaccrescimento delle conoscenze e alla realizzazione di un sistema di

competenze socialmente importante.

I nostri docenti sono selezionati con rigorosi criteri al fine di rientrare nel

nostro prestigioso gruppo di lavoro, ma il professionista con la sua

valutazione al termine del percorso formativo che ne garantisce la

permanenza.

Siamo molto attenti alle risposte dei questionari finali al termine dei corsi,

e mediante un algoritmo interno, ogni docente riceve un rating sviluppato

sulle sue capacit di diffondere conoscenza e sulla sua preparazione

tecnica. Quindi siete voi che decidete le capacit delle persone.

Veda Srl

Centro per la Formazione e lo studio del diritto

e della conformit normativa

Via Nicotera n. 20 20161 Milano

Tel 02-66228231

Mail: info@vedaformazione.it

Ceo e Direttore Area Corsi:

Dott. Paolo Tolda

Direttore area compliance

Dott. Gianmario Stellato

Direttore area scientifica:

Dott. Antonio Fortarezza

Responsabile coordinamento normativo:

Dott. Cesare Montagna

Organizzazione e segreteria:

Dott.ssa Maria Carella

Copyright Veda Srl

Tutto il materiale e i contenuti degli eventi

formativi sono tutelati dalle leggi sul diritto

dautore.

Seguici su:

OBIETTIVO DEL SEMINARIO IN PROGRAMMA

VEDA BOXSoluzioni antiriciclaggio online

www.complianceantiriciclaggio.it

www.vedaformazione.it

www.vedaformazione.it

Il seminario di approfondimento ha lo scopo di effettuare una ricognizione

per la verifica della correttezza di quelle che sono le procedure adottate dai

professionisti per rispettare gli adempimenti antiriciclaggio.

In un percorso con un approccio pratico e in un ottica operativa, vengono

analizzate le principali attivit di controllo effettuate dalla Guardia di Finanza

a cui sono state delegate dalla legge le attivit ispettive.

Verranno analizzati i principali adempimenti per i professionisti allo scopo di

verificare che i loro adempimenti e le loro procedure siano in linea con

quanto previsto dalla legge antiriciclaggio.

IL METODO DIDATTICO PER LAPPRENDIMENTO

MATERIALE DIDATTICO

A tutti i partecipanti su supporto digitale, mediante

accesso on-line, verr rilasciato:

Una dispensa tecnica operativa degli argomenti trattati;

La normativa di riferimento; Modulistica da utilizzare in studio

SPAZIO DOMANDE E QUESITI

I nostri esperti sono a vostra disposizione

durante il seminario per rispondere alle

vostre domande

LANTIRICICLAGGIO E UNA PROCEDURA E IL CONTROLLO DELLA GUARDIA DI FINANZA VERIFICA LA

CONFORMITA DELLE MODALITA ORGANIZZATIVE NEL TUO STUDIO

Quali sono i controlli preliminari durante le ispezioni e le verifiche?

Quali sono le annualit oggetto del controllo?

Quali sono i poteri della Guardia di Finanza in fase di accesso?

In che modo possono controllare la documentazione e i computer?

Come preparano il campione per i controlli sulladeguata verifica e sulla registrazione?

Come preparano il campione per il controllo sulle segnalazioni di operazioni sospette?

Come svolgere il contraddittorio e la collaborazione in fase di ispezione?

E il segreto professionale?

PROGRAMMA

Le ispezioni e i controlli della Guardia di Finanza, criteri generali di verifica

Lutilizzabilit ai fini fiscali delle ispezioni e dei controlli in materia di antiriciclaggio

I controlli preliminari nella fase di accesso nello studio professionale

I controlli di merito durante le ispezioni e i controlli

a) Istituzione dellarchivio informatizzato o

del registro della clientela

b) Ladeguata verifica dei clienti

- Selezione del campione di operazioni o prestazioni professionali da controllare

- Riscontri documentali del campione selezionato per il controllo della verifica semplificata, indiretta, rafforzata, ordinaria e dellesecuzione da parte di terzi

c) La registrazione e la conservazione dei

dati

d) La segnalazione di operazioni sospette

- Le attivit propedeutiche al controllo e la predisposizione del campione

- La verifica delle ipotesi di omessa segnalazione delle operazioni sospette

- La verifica della riservatezza della segnalazione di operazioni sospette

e) Le comunicazioni delle infrazioni

nellutilizzo del denaro contante al MEF

f) Verifica dellobbligo di formazione del

personale dipendente e dei

collaboratori

Le sanzioni previste per la violazione degli obblighi in materia di antiriciclaggio

www.vedaformazione.it

DOCENTI

Dott. Donato Montagna

Colonnello della Guardia di Finanza in congedo

Revisore Contabile

Esperto in normativa di prevenzione e contrasto

Autore e docente in normativa e procedure antiriciclaggio

LA CONFORMITA NORMATIVA PER IL TUO STUDIO

VOGLIAMO FARTI VIVERE UN ESPERIENZA CON NOI

Abbiamo incontrato migliaia di professionisti con la nostra esperienza

in materia di antiriciclaggio e la vogliamo condividere anche con te.

Non ti forniamo soltanto le regole e gli aspetti teorici, ma ti mettiamo

in condizione di essere tu il protagonista della conformit normativa.

Approfitta della nostra iniziativa, e soprattutto i nostri eventi hanno

una caratteristica ed uno schema didattico di apprendimento evoluto,

dove diventi tu il protagonista per vivere meglio in prima persona

lesperienza della condivisione delle conoscenze.

MODALITA DI ISCRIZIONE

Le iscrizioni per la partecipazione al percorso

formativo avvengono on-line compilando il modulo

sul sito www.vedaformazione.it .

Troverete la pagina delle iscrizioni al seguente

percorso:

Corsi antiriciclaggio

Elenco corsi in aula

Nel caso in cui per lo stesso Studio, si iscrivano pi

collaboratori, ripetere liscrizione indicando il

nominativo del partecipante e lo stesso studio per la

fatturazione.

FATTURAZIONE

Allatto delliscrizione ci fornirete i dati relativi alla

fatturazione.

La fattura sar trasmessa a mezzo posta elettronica

entro 10 giorni dalla fine del mese di pagamento.

MODALITA DI PAGAMENTO

Con liscrizione online riceverete immediatamente

una mail di conferma che contiene tutti i dati per

poter effettuare il bonifico per il pagamento della

quota di partecipazione.

Per poter effettuare la prenotazione allevento e

garantirvi la partecipazione, essendo i posti limitati, il

pagamento mediante bonifico dovr avvenire entro i

tre giorni che precedono la data della lezione.

Nel caso in cui dopo il pagamento, per sopravvenuti