Upload
others
View
6
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
บรษท ช.ทว ดอลลาเซยน จากด (มหาชน)
การประชมสามญผถอหนประจาป 2557
วนพธท 9 เมษายน 2557ณ หองพาโนรามา 1 โรงแรม ด เอมเมอรลด ถนนรชดาภเษก กรงเทพฯ
C H O T H A V E E D O L L A S I E N P U B L I C C O M P A N Y L I M I T E D
พจารณารบทราบผลการดาเนนงานของบรษทฯ ประจาป 2556
2
วาระการประชมพจารณารบรองรายงานการประชมวสามญผถอหนครงท 1/2556
ซงจดขนเมอวนท 16 ตลาคม 2556
วาระท 2
พจารณาอนมตงบการเงนของบรษทฯ และบรษทยอย สาหรบป
2556 สนสดวนท 31 ธนวาคม 2556 และรบทราบรายงานของ
ผสอบบญช
วาระท 1
วาระท 3
พจารณาอนมตการจดสรรกาไรสทธประจาป 2556 เปนเงนสารอง
ตามกฎหมาย และพจารณาอนมตการจายเงนปนผลจากผลการ
ดาเนนงานประจาป 2556
วาระท 4
พจารณาอนมตกรรมการทออกจากตาแหนงตามวาระ
3
วาระท 5
พจารณาเลอกตงกรรมการแทนกรรมการทออกตามวาระวาระท 6
พจารณาอนมตการกาหนดคาตอบแทนกรรมการ ประจาป 2557วาระท 7
วาระการประชม (ตอ)
พจารณาแตงตงผสอบบญช และกาหนดคาตอบแทนผสอบบญช
ประจาป 2557วาระท 8
พจารณาเรองอนๆ (ถาม)วาระท 9
4
พจารณารบรองรายงานการประชมวสามญผถอหนครงท 1/2556
ซงจดขนเมอวนท 16 ตลาคม 2556
วาระท 1
5
วาระท 1 : พจารณารบรองรายงานการประชมวสามญผถอหนครงท 1/2556 ซงจด
ขนเมอวนท 16 ตลาคม 2556
ขอเทจจรงและเหตผล : การประชมวสามญผถอหน ครงท 1/2556 จดขนเมอวนท 16
ตลาคม 2556 โดยบรษทไดจดสงสาเนารายงานการประชมใหแกผถอหนพรอมกบ
หนงสอเชญประชมครงน
ความเหนคณะกรรมการ : คณะกรรมการบรษทไดพจารณาแลวเหนวา รายงานการ
ประชมไดบนทกการประชมไวอยางถกตอง ครบถวนจงเสนอใหทประชมผถอหน
รบรองรายงานการประชมวสามญผถอหน ครงท 1/2556 ดงกลาว
เงอนไขการลงมต : วาระนตองผานการรบรองดวยคะแนนเสยงขางมากของจานวนเสยง
ทงหมดของผถอหนซงมาประชมและมสทธออกเสยง
6
พจารณารบทราบผลการดาเนนงานของบรษทฯ ประจาป 2556
วาระท 2
7
วาระท 2 : พจารณารบทราบผลการดาเนนงานของบรษทฯ ประจาป 2556
โครงสรางรายไดของบรษท
รายไดตามสญญาในงวดบญชป 2556 เพมขน 141.80 ลานบาท หรอคดเปน 22.66%
รายไดรวมจากการขายและบรการในงวดบญชป 2556 เพมขน 58.75 ลานบาท หรอคดเปน 132.91%
รายไดรวมของบรษทฯในงวดบญชป 2556 เพมขน 180.62 ลานบาท หรอคดเปน 26.13%
รายอนในงวดบญชป 2556 ลดลง 19.94 ลานบาท เนองจากอตรากาไรจากอตราแลกเปลยนลดลง 10.53 ลานบาท
และรายไดอนลดลง 9.41 ลานบาท
2555 2556
625.66 767.46
44.20 102.95
รายไดตามสญญา รายไดจากการขายและการใหบรการ
หนวย : ลานบาท
8
วาระท 2 : พจารณารบทราบผลการดาเนนงานของบรษทฯ ประจาป 2556 (ตอ)
กาไรขนตน - กาไรสทธ
หนวย : ลานบาท
อตรากาไรขนตน - อตรากาไรสทธ
2555 2556
146.28
190.97
21.45
43.62
กาไรขนตน กาไรสทธ
2555 2556
21.84% 21.94%
3.20%5.01%
อตรากาไรขนตน อตรากาไรสทธ
9
วาระท 2 : พจารณารบทราบผลการดาเนนงานของบรษทฯ ประจาป 2556 (ตอ)
โครงสรางเงนทน
ฐานะการเงนของบรษท D/E Ratio ของบรษทฯ
ณ วนท 31 ธ.ค. 2556 เทากบ 1.05 เทา ลดลงจาก
งวดเดยวกนของปกอนหนา เนองจากบรษทฯ วาง
แผนการจดโครงสรางหนสนใหเหมาะสมกบ
ขนาดของธรกจ เพอรองรบการเตบโตในอนาคต
สวนของผถอหนของบรษทฯ ปรบตวเพมขนจาก
เงนระดมทนจากการ IPO เมอชวงเดอน พ.ค. 56
จานวน 341.37 ลานบาท (สทธจากคาใชจายใน
การ IPO) รวมไปถงกาไรสทธทเพมขน 22.17
ลานบาทเมอเทยบกบงวดบญชป 2555
2555 2556
833.03 1,010.24
724.72 516.95
108.31 493.29
รวมสนทรพย รวมหนสน รวมสวนของผถอหน
6.69
1.05
D/E Ratio
หนวย : ลานบาท
10
วาระท 2 : พจารณารบทราบผลการดาเนนงานของบรษทฯ ประจาป 2556 (ตอ)
ขอเทจจรงและเหตผล : สรปผลการดาเนนงานของบรษทฯ และบรษทยอยในรอบป
บญชสนสดวนท 31 ธนวาคม 2556 ทผานมา บรษทฯ และบรษทยอยมรายไดรวม
จานวน 871.78 ลานบาท และมกาไรสทธรวม 43.62 ลานบาท รายละเอยดผลการ
ดาเนนงานของบรษทฯ และบรษทยอยปรากฏตามรายงานประจาป ซงสงมาพรอมกบ
หนงสอเชญประชมครงน
ความเหนคณะกรรมการ : คณะกรรมการบรษทไดพจารณาแลวเหนสมควรเสนอผล
การดาเนนงานของบรษทฯ และบรษทยอย สาหรบป 2556 สนสดวนท 31 ธนวาคม
2556 ซงไดผานการตรวจสอบจากผสอบบญชรบอนญาตแลวใหทประชมรบทราบ
โดยมรายละเอยดปรากฏในรายงานประจาป 2556
เงอนไขการลงมต : วาระนไมตองทาการลงคะแนนเสยงจากผถอหน เนองจากเปนวาระ
เพอทราบ
11
พจารณาอนมตงบการเงนของบรษทฯ และบรษทยอย สาหรบป
2556 สนสดวนท 31 ธนวาคม 2556 และรบทราบรายงานของ
ผสอบบญช
วาระท 3
12
วาระท 3 : พจารณาอนมตงบการเงนของบรษทฯ และบรษทยอย สาหรบป 2556
สนสดวนท 31 ธนวาคม 2556 และรบทราบรายงานของผสอบบญช
ขอเทจจรงและเหตผล : คณะกรรมการบรษทไดจดใหมการทางบการเงนของบรษทฯ
และบรษทยอย สาหรบป 2556 สนสดวนท 31 ธนวาคม 2556 และผสอบบญชรบอนญาต
ไดตรวจสอบรบรองแลว เพอนาเสนอใหทประชมผถอหนพจารณาอนมตในการประชม
สามญประจาป 2557 ตามมาตรา 112 แหงพระราชบญญตบรษทมหาชนจากด พ.ศ.2535
กาหนด ความเหนคณะกรรมการ : คณะกรรมการบรษทไดพจารณาแลวเหนสมควรเสนอใหท
ประชมผถอหนพจารณาอนมตงบการเงนของบรษทฯ และบรษทยอย สาหรบป 2556
สนสดวนท 31 ธนวาคม 2556 ซงไดผานการตรวจสอบจากผสอบบญชรบอนญาตแลว
โดยมรายละเอยดปรากฏในรายงานประจาป 2556
เงอนไขการลงมต : วาระนตองผานการอนมตดวยคะแนนเสยงขางมากของจานวนเสยง
ทงหมดของผถอหนซงมาประชมและมสทธออกเสยง
13
พจารณาอนมตการจดสรรกาไรสทธประจาป 2556 เปนเงน
สารองตามกฎหมาย และพจารณาอนมตการจายเงนปนผลจาก
ผลการดาเนนงานประจาป 2556
วาระท 4
14
วาระท 4 : พจารณาอนมตการจดสรรกาไรสทธประจาป 2556 เปนเงนสารองตามกฎหมาย
และพจารณาอนมตการจายเงนปนผลจากผลการดาเนนงานประจาป 2556
ขอเทจจรงและเหตผล : บรษทมนโยบายจายปนผลในแตละปในอตราไมนอยกวารอย
ละ 40 ของกาไรสทธ หลงหกเงนสารองตางๆ ตามทกาหนดไวในขอบงคบของบรษท
และตามกฎหมาย ในกรณทไมมความจาเปนอนใดในการใชเงนนน และการจายเงน
ปนผลนนจะตองไมกระทบตอการดาเนนงานปกตของบรษทอยางมนยสาคญ
ความเหนคณะกรรมการ : คณะกรรมการบรษทไดพจารณาแลวเหนสมควรใหท
ประชมผถอหนพจารณาอนมตการจดสรรกาไรสทธจากผลการดาเนนงานในป 2556
ดงน
1) จดสรรกาไรเปนทนสารองตามกฎหมายในอตราไมนอยกวารอยละหา (5) ของ
กาไรสทธประจาป 2556 เปนปแรกเทากบรอยละ 0.56 ของทนจดทะเบยน โดย
จดสรรสารองตามกฎหมายจานวน 1.52 ลานบาท
15
2) จดสรรเงนปนผลในอตราหนละ 0.015 บาท รวม 10.8 ลานบาท จากกาไรสทธหลง
หกเงนสารองตางๆ ตามทกาหนดไวในขอบงคบของบรษท และตามกฎหมาย
3) กาไรสวนทเหลอ บรษทจะจดเปนกาไรสะสมทยงไมจดสรรตอไป
4) การปนผลทงหมดมาจากผลประกอบการป 2556 ซงเสยภาษนตบคคลในอตรา
20% ดงนน ผถอหนทเปนบคคลธรรมดาสามารถเครดตเงนปนผลไดในอตรา 20
สวน 80
ทงน สทธในการไดรบเงนปนผลดงกลาวยงมความไมแนนอนจนกวาจะไดรบอนมต
จากทประชมสามญผถอหนประจาป 2557
เงอนไขการลงมต : วาระนตองผานการอนมตดวยคะแนนเสยงขางมากของจานวนเสยง
ทงหมดของผถอหนซงมาประชมและมสทธออกเสยง
วาระท 4 : พจารณาอนมตการจดสรรกาไรสทธประจาป 2556 เปนเงนสารองตามกฎหมาย
และพจารณาอนมตการจายเงนปนผลจากผลการดาเนนงานประจาป 2556 (ตอ)
16
พจารณาอนมตกรรมการทออกจากตาแหนงตามวาระ
วาระท 5
17
วาระท 5 : พจารณาอนมตกรรมการทออกจากตาแหนงตามวาระ
ขอเทจจรงและเหตผล : ตามพระราชบญญตบรษทมหาชน จากด พ.ศ. 2535 มาตรา 71
และขอบงคบของบรษทขอ 19 สรปในความสาคญวา ในการประชมผถอหนสามญ
ประจาปทกครงใหกรรมการออกจากตาแหนงจานวน หนงในสาม (1/3) ของจานวน
คณะกรรมการในขณะนน ถาจานวนกรรมการจะแบงออกใหตรงเปน 3 สวนไมได ก
ใหออก โดยจานวนใกลทสดกบสวนหนงในสาม (1/3)
กรรมการทจะตองออกจากตาแหนงในปแรกและปทสองภายหลงจดทะเบยน
บรษทนน ใหจบสลากกน สวนปหลงๆ ตอไปใหกรรมการคนทอยในตาแหนงนาน
ทสดน นเปนผออกจากตาแหนง โดยในปน กรรมการทจบสลากออกตามวาระม
จานวน 2 คน ดงตอไปน
1) นางเพญพมล เวศยวรตม ประธานกรรมการบรษท
2) นายอาษา ประทปเสน กรรมการอสระ และกรรมการตรวจสอบ
18
วาระท 5 : พจารณาอนมตกรรมการทออกจากตาแหนงตามวาระ (ตอ)
ความเหนคณะกรรมการ : คณะกรรมการบรษทซงไมรวมกรรมการผมสวนไดเสยใน
วาระน ไดพจารณาแลวเหนสมควรเสนอใหทประชมผถอหนพจารณาอนมตกรรมการ
ทออกจากตาแหนงตามวาระ 2 คนคอ
1) นางเพญพมล เวศยวรตม ประธานกรรมการบรษท
2) นายอาษา ประทปเสน กรรมการอสระ และกรรมการตรวจสอบ
เงอนไขการลงมต : วาระนตองผานการอนมตดวยคะแนนเสยงขางมากของจานวนเสยง
ทงหมดของผถอหนซงมาประชมและมสทธออกเสยง
19
พจารณาเลอกตงกรรมการแทนกรรมการทออกตามวาระ
วาระท 6
20
วาระท 6 : พจารณาเลอกตงกรรมการแทนกรรมการทออกตามวาระ
ขอเทจจรงและเหตผล : หลกเกณฑในการคดเลอกบคคลทจะเขาดารงตาแหนงเปนกรรมการ
ของบรษทฯ เปนการพจารณารวมกนของทประชมคณะกรรมการบรษท เนองจากบรษทฯ
ยงไมไดแตงตงคณะกรรมการสรรหา โดยคดเลอกบคคลทมคณสมบตตามทพระราชบญญต
บรษทมหาชน จากด พ.ศ. 2535 และประกาศของคณะกรรมการกากบหลกทรพยและตลาด
หลกทรพยและคณะกรรมการกากบตลาดทน และประกาศของตลาดหลกทรพยแหงประเทศ
ไทยทเกยวของ และบรษทฯ ไดเปดโอกาสใหผถอหนเสนอชอบคคลทเหนวามคณสมบต
เหมาะสม และไมมลกษณะตองหาม เพอรบการพจารณาเลอกต งเปนกรรมการตาม
หลกเกณฑทไดเปดเผยไวในเวบไซตของบรษทฯ www.ctvdoll.co.th ตงแตวนท 4 ธนวาคม
2556 ถงวนท 15 มกราคม 2557 เรอง ใหสทธแกผถอหนในการเสนอระเบยบวาระการ
ประชมสามญผถอหน และเสนอชอบคคลทเหมาะสมเพอเขารบการคดเลอกเปนกรรมการ
บรษท เพอใหคณะกรรมการบรษทพจารณาเปนการลวงหนา และไมมผถอหนรายใดเสนอ
รายชอกรรมการเพอรบการคดเลอกแตอยางใด และตามขอบงคบของบรษทขอ 19 ในการให
กรรมการซงพนจากตาแหนงอาจไดรบเลอกกลบเขามารบตาแหนงอกได
21
วาระท 6 : พจารณาเลอกตงกรรมการแทนกรรมการทออกตามวาระ (ตอ)
22
วาระท 6 : พจารณาเลอกตงกรรมการแทนกรรมการทออกตามวาระ (ตอ)
23
ความเหนคณะกรรมการ : คณะกรรมการบรษทซงไมรวมกรรมการทมสวนไดเสยในวาระน
ไดพจารณาแลวเหนวากรรมการทพนจากตาแหนงตามวาระมคณสมบตครบถวนตาม
พระราชบญญตบรษทมหาชน จากด พ.ศ. 2535 มาตรา 68 และเปนผมความร ความสามารถ
อนเปนประโยชนตอบรษท จงเหนควรเสนอใหทประชมผถอหนพจารณาอนมตใหกรรมการ
ทพนจากตาแหนงกรรมการตามวาระกลบเขาดารงตาแหนงกรรมการบรษทตอไปอกวาระ
หนง โดยใหกรรมการทง 2 คน มตาแหนงหนาทตามทเคยดารงตาแหนงอยกอนหนาแลวทก
ประการ ดงรายชอ ตอไปน
1) นางเพญพมล เวศยวรตม ประธานกรรมการบรษท
2) นายอาษา ประทปเสน กรรมการอสระ และกรรมการตรวจสอบ
เงอนไขการลงมต : วาระนตองผานการอนมตดวยคะแนนเสยงขางมากของจานวนเสยงทงหมด
ของผถอหนซงมาประชมและมสทธออกเสยง
วาระท 6 : พจารณาเลอกตงกรรมการแทนกรรมการทออกตามวาระ (ตอ)
24
พจารณาอนมตการกาหนดคาตอบแทนกรรมการ ประจาป 2557
วาระท 7
25
วาระท 7 : พจารณาอนมตการกาหนดคาตอบแทนกรรมการ ประจาป 2557
ขอเทจจรงและเหตผล : เนองจากทประชมคณะกรรมการบรษทไดรวมกนพจารณา
กาหนดคาตอบแทน บรษทฯ ไมมการแตงตงคณะกรรมการพจารณาคาตอบแทน เพอ
ทาหนาทในการพจารณากาหนดคาตอบแทนของกรรมการ โดยพจารณาจากผล
ประกอบการของบรษทฯ ในปทผานมา การปฏบตงานและความรบผดชอบของ
กรรมการ และเปรยบเทยบอางองกบธรกจหรออตสาหกรรมในประเภทเดยวกนกบ
บรษทฯ หรอใกลเคยงกบบรษทฯ
26
วาระท 7 : พจารณาอนมตการกาหนดคาตอบแทนกรรมการ ประจาป 2557 (ตอ)
27
วาระท 7 : พจารณาอนมตการกาหนดคาตอบแทนกรรมการ ประจาป 2557 (ตอ)
ความเหนคณะกรรมการ : คณะกรรมการบรษทไดพจารณาแลวเหนสมควรเสนอใหท
ประชมผถอหนพจารณาอนมตคาตอบแทนกรรมการประจาป 2557 ประกอบดวย คา
เบยประชมกรรมการบรษท คาเบยประชมกรรมการตรวจสอบ และคาตอบแทนราย
เดอนเฉพาะกรรมการตรวจสอบ ในอตราเทากบป 2556 เปนวงเงนจานวนรวมทงสน
ไมเกน 1,100,000 บาทตอป และผลตอบแทนรายป (โบนส) โดยคานวณจากกาไร
สทธหลงหกสารองตามกฎหมาย และอนๆ แลวไมเกน รอยละ 2 โดยกาหนดวงเงนไม
เกน 4,000,000 บาท และใหอานาจประธานคณะกรรมการบรษทพจารณาจดสรร
ใหแกกรรมการทกคนตามความเหมาะสม
เงอนไขการลงมต : วาระนตองผานการอนมตดวยคะแนนเสยงไมนอยกวา 2 ใน 3 ของ
จานวนเสยงทงหมดของผถอหนซงมาประชมและมสทธออกเสยง
28
พจารณาแตงตงผสอบบญช และกาหนดคาตอบแทนผสอบบญช
ประจาป 2557
วาระท 8
29
วาระท 8 : พจารณาแตงตงผสอบบญช และกาหนดคาตอบแทนผสอบบญช
ประจาป 2557
ขอเทจจรงและเหตผล : ตามมาตรา 120 แหงพระราชบญญตบรษทมหาชนจากด พ.ศ.
2535 กาหนดใหทประชมผถอหนสามญประจาปแตงตงผสอบบญชและกาหนดคา
สอบบญชทกป นอกจากน ตามประกาศคณะกรรมการกากบหลกทรพยและตลาด
หลกทรพยท กจ. 39/2548 เรองหลกเกณฑ เงอนไข และวธการรายงานการเปดเผย
ขอมลเกยวกบฐานะทางการเงนและผลการดาเนนงานของบรษททออกหลกทรพย
(ฉบบท 20) กาหนดใหบรษทจดใหมการหมนเวยนผสอบบญช หากผสอบบญช
ดงกลาวปฏบตหนาทมาแลว 5 รอบปบญชตดตอกน ในปนบรษทฯ ไดจดใหมการ
สรรหาผสอบบญช เพอคดเลอก และแตงตงเปนผสอบบญชของบรษทฯ
30
วาระท 8 : พจารณาแตงตงผสอบบญช และกาหนดคาตอบแทนผสอบบญช
ประจาป 2557 (ตอ)
31
วาระท 8 : พจารณาแตงตงผสอบบญช และกาหนดคาตอบแทนผสอบบญช
ประจาป 2557 (ตอ)
ความเหนคณะกรรมการ : คณะกรรมการบรษทไดพจารณาแลวเหนสมควรเสนอใหทประชมผ
ถอหนพจารณาอนมตแตงตงใหนายสดวณ ปญญาวงศขนต ผสอบบญชรบอนญาต เลขท 3534
และนางอนทย ภมสรกล ผสอบบญชรบอนญาต เลขท 3873 และนายวเชยร กงมนตร ผสอบ
บญชรบอนญาตเลขท 3977 ในนามบรษท ไพรซวอเตอรเฮาสคเปอรส เอบเอเอส จากด เปน
ผสอบบญชของบรษท โดยใหคนใดคนหนงเปนผทาการตรวจสอบและแสดงความเหนตองบ
การเงนของบรษทฯ แลบรษทยอย และในกรณทผสอบบญชรบอนญาตดงกลาวขางตนไม
สามารถปฏบตงานได ใหบรษท ไพรซวอเตอรเฮาสคเปอรส เอบเอเอส จากด จดหาผสอบบญช
รบอนญาตอนของบรษท ไพรซวอเตอรเฮาสคเปอรส เอบเอเอส จากด ซงมคณสมบตตาม
ขอกาหนด โดยกาหนดคาตอบแทนผสอบบญช ประจาป 2557 รวมทงสนไมเกน 1,870,000 บาท
ตอป
เงอนไขการลงมต : วาระนตองผานการอนมตดวยคะแนนเสยงขางมากของจานวนเสยงทงหมดของ
ผถอหนซงมาประชม และมสทธออกเสยง
32
พจารณาเรองอนๆ (ถาม)
วาระท 9
33
วาระท 9 : พจารณาเรองอนๆ (ถาม)
เพอใหผถอหนไดซกถาม หารอ และ/หรอใหขอเสนอแนะตางๆ แกคณะกรรมการ
บรษท และ/หรอฝายจดการของบรษทฯ
ความเหนคณะกรรมการ : การพจารณาเรองอนๆ นน บรษทไมมเรองเสนอใหท
ประชมพจารณาโดยบรษทไดเปดโอกาสใหผถอหนสามารถเสนอเพมวาระการ
ประชมไดทางเวปไซดของบรษท www.ctvdoll.co.th ตงแตวนท 4 ธนวาคม 2556 ถง
วนท 15 มกราคม 2557 ปรากฏวาไมมผถอหนเสนอเพมวาระการประชมลวงหนา
34
Thank You