บริษัท ซีพแีอล กรุ๊ป จากัด ...s-Meeting/Invitation-TH/AGM...7. หน งส อมอบฉ นทะ จ านวน 3 แบบ (เล

บรษท ซพแอล กรป จ ากด (มหาชน) หนงสอเชญประชมสามญผถอหน

ประจ าป 2563

วนศกรท 24 เมษายน 2563 เวลา 14.00 น. เปดรบลงทะเบยน เวลา 12.00 น.

หองประชม ชน 3 บรษท ซพแอล กรป จ ากด (มหาชน) เลขท 700 หมท 6 ถนนสขมวท ต าบลบางปใหม

อ าเภอเมอง จงหวดสมทรปราการ 10280

สบเนองจากสถานการณการแพรระบาดของเชอไวรส COVID -19 ในขณะน บรษทฯ ขอความรวมมอจากทาน

ผถอหนทมอาการเสยงตอการตดเชอ เชน มไข ไอ เจบคอ น ามกไหล หอบ เหนอย แนนหนาอก ปวดเมอยตามรางกาย

ออนเพลย คลนไส อาเจยน รวมถงมการเดนทางระหวางประเทศในชวง 14 วนกอนวนประชม โปรดงดการเขารวม

ประชมสามญผถอหนในครงน เพอเปนการปองกนและเฝาระวงการแพรกระจายของเชอไวรส และแสดงถงความ

รบผดชอบตอสงคม ในกรณทพบผมความเสยงตอการตดเชอ บรษทฯ ขอสงวนสทธไมใหผถอหนทานดงกลาวเขารวมใน

หองประชม แตสามารถมอบฉนทะใหกบกรรมการอสระแทนได

นอกจากน บรษทฯ งดแจกของทระลกเพอใหสอดคลองกบนโยบายความโปรงใสและเปนแนวทางทหนวยงาน

ก ากบดแลไดรณรงคใหลด/เลก การแจกของช ารวยในการประชมผถอหน อยางไรกตาม บรษทฯ ยงคงจดอาหารวางไว

รบรองส าหรบผถอหนหรอผรบมอบฉนทะทมารวมประชม (1 ทานตอ 1 ชด)

สารบญ

เอกสารประกอบวาระการประชม หนา

1. หนงสอเชญประชมสามญผถอหนประจ าป 2563 วนท 24 เมษายน 2563 1 2. ส าเนารายงานการประชมสามญผถอหนประจ าป 2562 8 3. รายงานประจ าป 2562 แสดงงบการเงนประจ าป 2562 ในรปแบบ QR Code - 4. ขอมลกรรมการทไดรบการเสนอชอเพอด ารงต าแหนงกรรมการ 18 5. ขอมลของกรรมการอสระ และ นยามกรรมการอสระ 21 6. ขอบงคบการประชมทเกยวกบการประชมผถอหนและการออกเสยงลงคะแนน 23 7. หนงสอมอบฉนทะ จ านวน 3 แบบ (เลอกใชแบบใดแบบหนง) 26 8. ขนตอนการเขารวมประชม,ลงทะเบยนและเอกสารและหลกฐานทผเขารวมประชมตองแสดง 35

กอนเขารวมประชม วธการมอบฉนทะ 9. แนวทางปฏบตในการเขารวมประชม ภายใตสถานการณแพรระบาด ไวรส COVID – 19 39 10. แผนทสถานทจดการประชม 40 11. แบบฟอรมลงทะเบยน (ตองน าไปวนประชม) -

31 มนาคม 2563

เรอง ขอเชญประชมสามญผถอหนประจาป 2563

เรยน ทานผถอหน บรษท ซพแอล กรป จากด (มหาชน) (“บรษท”)

สงทสงมาดวย 1.สาเนารายงานการประชมสามญผถอหนประจาป 2562

2.รายงานประจาปและงบการเงนประจาป 2562 ในรปแบบของ QR CODE

3.ผทไดรบการเสนอชอเพอดารงตาแหนงกรรมการแทนกรรมการทครบกาหนดออกตามวาระ

4.ขอมลกรรมการอสระเพอเปนทางเลอกสาหรบเปนผรบมอบฉนทะและนยามกรรมการอสระ

5.ขอบงคบของบรษททเกยวของกบการประชมผถอหนและการออกเสยงลงคะแนน

6.หนงสอมอบฉนทะ (แนะนาใหใชแบบ ข)

7. เงอนไขการลงทะเบยนและเอกสารทตองนามาแสดงในวนประชม

8. แนวทางปฏบตในการเขารวมประชมผถอหนประจาป 2563 ภายในสถานการณการแพรระบาดของ

โรคตดเชอไวรส COVID – 19

9. แผนทตงสถานทประชม

ดวยคณะกรรมการ บรษท ซพแอล กรป จากด (มหาชน) เหนสมควรใหมการประชมสามญผถอหนประจาป 2563

วนท 24 เมษายน 2563 เวลา 14.00 น. ณ หองประชม ชน 3 บรษท ซพแอล กรป จากด (มหาชน) เลขท 700 หมท 6 ถนน

สขมวท ตาบลบางปใหม อาเภอเมอง จงหวดสมทรปราการ 10280 เพอพจารณาเรองตางๆ ตามระเบยบวาระการประชม

ดงตอไปน

วาระท 1 พจารณารบรองรายงานการประชมสามญผถอหนประจาป 2562

ขอเทจจรงและเหตผล :

บรษทไดจดการประชมสามญผถอหนประจาป 2562 เมอวนท 26 เมษายน 2562 โดยมสาเนารายงานการ

ประชมซงปรากฏตามสงทสงมาดวย 1

ความเหนคณะกรรมการบรษทฯ :

คณะกรรมการพจารณาแลวเหนวารายงานการประชมดงกลาวไดทาการบนทกขอมลไวโดยถกตองและ

ครบถวนแลว จงเหนสมควรนาเสนอทประชมผถอหนเพอพจารณารบรองรายงานการประชมสามญผถอหน ประจาป 2562

เมอวนท 26 เมษายน 2562 โดยมรายละเอยดตามทเสนอทกประการ

คะแนนเสยงเพอลงมต :

มตในระเบยบวาระนจะตองไดรบการอนมตดวยคะแนนเสยงขางมากของผถอหนซงมาประชม และออก

เสยงลงคะแนน

1

วาระท 2 พจารณารบทราบรายงานผลการดาเนนงานของบรษทฯ

ขอเทจจรงและเหตผล:

ตามพระราชบญญตบรษทมหาชนจากด พ.ศ. 2535 (รวมทมการแกไขเพมเตม) มาตรา 112

และ ขอบงคบของบรษทฯ ขอ 29 กาหนดใหบรษทฯ จดทารายงานผลการดาเนนงานของบรษทฯ


เหนสมควรเสนอตอทประชมสามญผถอหนรบทราบรายงานผลการดาเนนของบรษทฯ ในป 2562

รายงานทางการเงนประจาป 2562 โดยสรปสาระสาคญไดดงน

ผลการดาเนนงานรวม

รายการ ประจาป 2561 ประจาป 2562

รายไดจากการดาเนนงาน ลานบาท 2,922 2,459

กาไรสทธ ลานบาท 12 (164)

กาไรตอหน บาท/หน 0.03 (0.37)

ฐานะการเงนรวม

รายการ ประจาป 2561 ประจาป 2562

สนทรพยรวม ลานบาท 2,822 2,231

หนสนรวม ลานบาท 1,738 1,316

สวนของผถอหน ลานบาท 1,085 915


มตในระเบยบวาระนเปนวาระเพอทราบ

วาระท 3 พจารณาอนมตงบการเงนประจาปสนสด ณ วนท 31 ธนวาคม 2562

ขอเทจจรงและเหตผล:

ตามพระราชบญญตบรษทมหาชนจากด พ.ศ. 2535 (รวมทมการแกไขเพมเตม) มาตรา 112 และ

ขอบงคบของบรษทฯ ขอ 29 กาหนดใหบรษทฯ จดทารายงานผลการดาเนนงานของบรษท และ จดทางบดล และบญช

กาไรขาดทน ณ วนสนสดของรอบบญชทผานมา เพอนาเสนอตอทประชมสามญผถอหนเพอพจารณาอนมต


เหนสมควรเสนอตอทประชมสามญผถอหน อนมตรายงานผลการดาเนนงานของบรษทและ งบดล และ

บญชกาไรขาดทน ณ วนท 31 ธนวาคม 2562 ทผสอบบญชรบอนญาตของบรษทฯ ไดตรวจสอบและรบรอง และไดผาน

การสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแลว โดยมรายละเอยดตามสงทสงมาดวย 2




2

วาระท 4 พจารณาอนมตงดจดสรรกาไรและตงทนสารองตามกฎหมายประจาป 2562 และงดจายเงนปนผล


ตามนยของมาตรา 116 แหงพระราชบญญตบรษทมหาชน จากด พ.ศ. 2535 และตามขอบงคบของบรษท

ขอ 36 กาหนดวา บรษทตองจดสรรกาไรสทธประจาปสวนหนงไวเปนทนสารอง ไมนอยกวารอยละ 5 ของกาไรสทธ

ประจาป หกดวยยอดเงนขาดทนสะสมยกมา (ถาม) จนกวาทนสารองนจะมจานวนไมนอยกวารอยละ 10 ของทนจดทะเบยน

บรษทฯ มนโยบายการจายเงนปนผลจากผลการดาเนนงานประจาป ในอตรารอยละ 60 ของกาไรสทธประจาป หลงจากหก

ภาษและหลงจากหกเงนสารองตาง ๆ ทกประเภทตามทกฎหมายกาหนดและตามทกาหนดไวในขอบงคบ คณะกรรมการจะ

พจารณาการจายเงนปนผลโดยคานงถงผลประโยชนตอผถอหนเปนหลก และการจายเงนปนผลนน จะตองไมกระทบตอการ

ดาเนนงานตามปกตอยางมนยสาคญ ทงน บรษทฯ อาจมการจายเงนปนผลนอยกวานโยบายทกาหนดขางตนได ขนอยกบ

ฐานะทางการเงน สภาพคลอง และความจาเปนในการใชเงนทนหมนเวยน หรอ ขยายกจการในอนาคต ตามทคณะกรรมการ

บรษทฯ ผถอหน และ/หรอ เหนสมควรโดยจะเสนอใหมการจายเงนปนผลในการประชมสามญประจาป ถดจากปท

ดาเนนการ

รายละเอยดการจายปนผล/ปทประกาศ 2560 2561 2562

1. จานวนหน (ลานหน) 418.90 439.84 439.84

2. กาไร(ขาดทน)สทธ (ลานบาท) (103.21) 11.98 (163.89)

3. กาไร(ขาดทน) ตอหน (0.25) 0.03 (0.37)

4. รวมเงนปนผลจาย ตอหน 0.05556 0.02 -


จากผลการดาเนนงานของบรษทฯ ประจาป 2562 บรษทฯ มผลการดาเนนงานขาดทนสทธ 163.89 ลาน

บาท คณะกรรมการพจารณาแลวเหนสมควรเสนอตอทประชมสามญผถอหน ประจาป 2563 งดจดสรรกาไรและทนสารอง

ตามกฎหมายประจาป 2562 และงดจายเงนปนผลประจาป




วาระท 5 พจารณาเลอกตงกรรมการแทนกรรมการทตองออกตามวาระ


ตามพ.ร.บ.บรษทมหาชนจากด พ.ศ. 2535 และขอบงคบบรษทฯ ขอท 13 กาหนดไววาในการประชม

สามญประจาปทกครง ใหกรรมการออกจากตาแหนง 1 ใน 3 ถาจานวนกรรมการทจะแบงออกใหตรงสามสวนไมได กให

ออกโดยจานวนใกลทสดกบ 1 ใน 3 กรรมการทจะตองออกจากตาแหนงในปแรกและปทสองภายหลงจดทะเบยนบรษทนน

ใหใชวธจบสลากกนวาผใดจะออก สวนปหลงๆ ตอไปใหกรรมการคนทอยตาแหนงนานทสดนนเปนผออกจากตาแหนง

กรรมการทออกตามวาระนนอาจถกเลอกเขามาดารงตาแหนงใหมกได

3

ในการประชมสามญผถอหน บรษทฯ มกรรมการซงครบวาระการดารงตาแหนง จานวน 3 รายโดยม

รายชอดงน

1. นางสาวยนเวน เฉน

2. นายณฏฐกตต วงษเจรญสน

3. พล.ต.ท ชยต ธนทวรชต

บรษทฯ ไดประกาศแจงในขาวตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทยและในเวบไซตของบรษทเชญใหผถอ

หนเสนอรายชอบคคลทเหนวามคณสมบตเหมาะสม ตงแต วนท 16 พฤศจกายน 2562 ถง วนท 15 มกราคม 2563 เพอรบ

การคดเลอกเปนกรรมการ แตปรากฏวาไมมผถอหนรายใดแจงความจานงในเรองดงกลาวแตอยางใด

ทงน คณะกรรมการสรรหาและกาหนดคาตอบแทนบรษทฯ ไดพจารณาถงความเหมาะสมของบคคลท

สมควรไดรบการแตงตงเปนกรรมการบรษทฯ โดยพจารณาจากหลกเกณฑสาคญตางๆ เชน การไมมคณสมบตตองหามใน

การดารงตาแหนงกรรมการบรษทฯ ตามพระราชบญญตบรษทมหาชนจากด พ.ศ. 2535 คณธรรม จรยธรรม ความร

ความสามารถ ความเชยวชาญ ประสบการณ และความเหมาะสมดานความหลากหลายของคณสมบตของกรรมการบรษทฯ

โดยรวม และเหนสมควรเสนอใหทประชมคณะกรรมการบรษทฯ พจารณาเสนอใหทประชมสามญผถอหน พจารณา

เลอกตงกรรมการของบรษทฯ ดงน

1. นางสาวยนเวน เฉน ดารงตาแหนง กรรมการตออกวาระหนง

2. นายณฏฐกตต วงษเจรญสน ดารงตาแหนง กรรมการตออกวาระหนง

3. พล.ต.ท. ชยต ธนทวรชต ดารงตาแหนง กรรมการอสระตออกวาระหนง

ความเหนคณะกรรมการบรษท :

เหนสมควรเสนอตอผถอหนลงมตใหกรรมการทง 3 ทานทพนจากตาแหนงตามวาระใหกลบเขาดารง

ตาแหนงเดมอกวาระหนง ตามขอเสนอของคณะกรรมการสรรหาและกาหนดคาตอบแทน

ทงน ขอมลผไดรบการเสนอชอเพอเลอกตงเปนกรรมการของบรษทฯ ปรากฏตามสงทสงมาดวย 4 โดย

ผไดรบการเสนอชอเปนกรรมการอสระ มคณสมบตความเปนอสระครบถวน ซงจะสามารถใหความเหนไดอยางเปนอสระ

เปนไปตามนยามกรรมการอสระของบรษท ซงกาหนดไวเขมกวาขอกาหนดของคณะกรรมการกากบตลาดทนในเรอง

สดสวนการถอหน รายละเอยดปรากฏตามสงทสงมาดวย 3




วาระท 6 พจารณากาหนดคาตอบแทนกรรมการ ประจาป 2563


ตาม พ.ร.บ. มหาชน มาตรา 90 กาหนดใหจายตอบแทนกรรมการเปนไปตามขอบงคบบรษทฯ และตาม

มตของทประชมผถอหน ซงประกอบไปดวยคะแนนเสยงไมนอยกวาสองในสาม (2/3) ของจานวนเสยงทงหมดของผถอหน

ซงมาประชม และตามขอบงคบบรษทฯ ขอ 14 กาหนดไววา กรรมการมสทธไดรบคาตอบแทนจากบรษทในรปของเงน

รางวล เบยประชม บาเหนจ โบนส หรอผลประโยชนตอบแทนในลกษณะอน ตามขอบงคบหรอตามท ทประชมผถอหนจะ

พจารณา ซงอาจจะกาหนดไวเปนจานวนแนนอนหรอวางเปนหลกเกณฑ และจะกาหนดไวเปนคราว ๆ ไป หรอจะใหม

4

ตลอดไปจนกวาจะมการเปลยนแปลงกได และ นอกจากนกรรมการบรษท มสทธไดรบเบยเลยงและสวสดการตาง ๆ ตาม

ระเบยบบรษท

คณะกรรมการสรรหาและกาหนดคาตอบแทนบรษทฯ ไดพจารณาและนาเสนอหลกเกณฑกาหนด

คาตอบแทนกรรมการจากผลประกอบการ การปฏบตงานและความรบผดชอบของกรรมการโดยเปรยบเทยบอางองกบธรกจ

ในประเภทเดยวกบบรษทหรอใกลเคยงกน ซงบรษทมการจายคาตอบแทนแกกรรมการทงในรปของคาตอบแทนรายเดอน,

เบยประชมและเงนบาเหนจกรรมการ โดยมรายละเอยดดงน

ขอมลเสนอเพอพจารณา ป 2562 (ปจจบน) ป 2563 (ขอเสนอ)

1. คณะกรรมการบรษท/คณะกรรมการชดยอย

1.1 คาตอบแทนรายเดอนคนละ

1.2 คาเบยประชมตอครงทเขารวมประชม

ประธาน

กรรมการ

20,000.- บาท

15,000.- บาท

10,000.- บาท

20,000.- บาท

15,000.- บาท

10,000.- บาท

2. วงเงนรวมคาตอบแทนของกรรมการ ไมเกน 6 ลานบาท ไมเกน 6 ลานบาท

ความเหนคณะกรรมการ :

เหนสมควรใหนาเสนอตอทประชมสามญผถอหนประจาป 2563 เพอพจารณาอนมตคาตอบแทน

กรรมการประจาป 2563 เปนคาตอบแทนรายเดอน, คาเบยประชมและเงนบาเหนจกรรมการ โดยวงเงนรวมไมเกน 6 ลาน

บาท ซงเปนอตราเดมจากปทแลว ทงนหากกรรมการทานใดทเปนผบรหารของบรษท คงไดรบคาตอบแทนรายเดอน ตาม

อตราทกลาวมาแลวขางตน นอกเหนอจากคาตอบแทนทไดรบในฐานะผบรหารของบรษท


มตในระเบยบวาระนจะตองไดรบการอนมตดวยคะแนนเสยงไมนอยกวาสองในสาม (2/3) ของจานวน

เสยงทงหมดของผถอหนซงมาประชม

วาระท 7 พจารณาแตงตงและกาหนดคาตอบแทนการสอบบญช ประจาป 2563


ตาม พ.ร.บ. บรษทมหาชน มาตรา 120 กาหนดใหทประชมสามญผถอหนประจาปแตงตงผสอบบญช

และกาหนดจานวนเงนคาสอบบญชของบรษททกป ในการแตงตงผสอบบญชจะแตงตงผสอบบญชคนเดมอกกได

คณะกรรมการตรวจสอบไดพจารณาเลอกผสอบบญชของบรษทฯ ประจาป 2563 โดยพจารณาจากความ

เปนอสระ คณสมบต หลกเกณฑ คณวฒ ความเชยวชาญของผสอบบญช ประสทธภาพในการทางานและเปนผไดรบความ

เหนชอบจากสานกงาน ก.ล.ต. รวมถงพจารณาคาตอบแทนของผสอบบญช ใหเหมาะสมกบภาระหนาท และความ

รบผดชอบ โดยไดเสนอตอทประชมคณะกรรมการบรษท พจารณาเสนอใหทประชมสามญผถอหน แตงตงผสอบบญชจาก

บรษท ซ ดบเบลย ดบเบลย พ จากด เปนผสอบบญชประจาป 2563 และขอเสนอกาหนดคาตอบแทนประจาป 2563 โดยม

เปนจานวนเงน 1,790,000.00 บาท (ไมรวมคาใชจายอน ๆ )โดยมรายละเอยดดงน

1. นางสาววรรญา พทธเสถยร ผสอบบญชรบอนญาตเลขทะเบยน 4387

(เปนผสอบบญชบรษท ป 2555 – 2557)

5

2. นางสาววราภรณ อนทรประสทธ ผสอบบญชรบอนญาตเลขทะเบยน 7881

3. นางสาวชลทชา เลศวไล ผสอบบญชรบอนญาตเลขทะเบยน 12258

ทงน บรษทไมมคาตอบแทนประเภทอนใหกบผสอบบญช และรายละเอยดคาตอบแทนการสอบบญช ประจาป 2563 ดงน

รายการ 2563 2562 2561

คาสอบบญช 950,000 930,000 900,000

คาสอบทานงบไตรมาส 720,000 690,000 660,000

คาสอบทานงบกระแสเงนสด 60,000 60,000 60,000

คางบภาษาองกฤษ 60,000 60,000 60,000

1,790,000 1,740,000 1,680,000

ความเหนคณะกรรมการ :

ทประชมคณะกรรมการบรษท ครงท 5/2562 เมอวนท 12 พฤศจกายน 2562 ไดพจารณาเรองการแตงตง

และกาหนดคาตอบแทนการสอบบญช ประจาป 2563 ตามทไดผานความเหนชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแลว และ

เหนสมควรใหนาเสนอตอทประชมสามญผถอหนประจาป 2563 เพอพจารณาแตงตงผสอบบญชและกาหนดคาตอบแทน

การสอบบญช ประจาป 2563




วาระท 8 พจารณาเรองอน ๆ (ถาม)

อนง บรษทฯ กาหนดรายชอผถอหน (Record Date) ทมสทธเขารวมประชมใหญสามญผถอหนประจาป 2563

บรษทฯ ในวนท 10 มนาคม 2563

สาหรบผถอหนทอยในกลมเสยงของผตดเชอไวรส COVID -19 หรอทานใดทไมสามารถเขารวมประชมดวย

สาเหตใดกตาม ทมความประสงคจะมอบฉนทะใหบคคลอนเขารวมประชมแทน หรอ มอบฉนทะใหกรรมการอสระของ

บรษทฯ ทไดเสนอชอใหเปนผรบมอบฉนทะจากผถอหนซงปรากฏตาม สงทสงมาดวย 4 นน กรณากรอกขอความและลง

ลายมอในหนงสอมอบฉนทะ แบบ ก หรอ แบบ ข หรอ แบบ ค เพยงแบบใดแบบหนง (แนะนาใหใชแบบ ข) ซงปรากฏตาม

สงทสงมาดวย 6, แนวทางปฏบตเพอปองกนการตดตอของไวรส COVID – 19 ปรากฏตามสงทสงมาดวย 8 และ แผนท

จดประชม ปรากฏตามสงทสงมาดวย 9 ซงไดนาสงพรอมหนงสอเชญประชมฉบบน

บรษทฯ ไดเผยแพรหนงสอเชญประชมสามญผถอหนประจาป 2563 ฉบบนพรอมเอกสารประกอบการประชม

และแบบฟอรมหนงสอมอบฉนทะไวในเวบไซตของบรษท www.cpl.co.th ในหวขอ นกลงทนสมพนธ/ขอมลผถอหน หาก

ทานผถอหนมคาถามทตองการใหบรษทฯชแจงในประเดนของระเบยบวาระทนาเสนอในครงนสามารถจดสงคาถาม

ลวงหนา ไดท คณอาจารย ศภสนวงศชย เลขานการบรษท บรษท ซพแอล กรป จากด (มหาชน ) 700 หม 6 ถนนสขมวท

ตาบลบางปใหม อาเภอเมอง จงหวดสมทรปรากการ หรอ สงทางจดหมายอเลกทรอนกสท [email protected] หรอ

โทรสารหมายเลข 02- 709 -6033

6

ทงนบรษทฯ ไดจดเตรยมอากรแสตมปสาหรบหนงสอมอบฉนทะทกฉบบไวแลว ในการประชมนบรษทไดเชญ

ผสอบบญชซงเปนอสระมาตอบขอหารอตองบการเงนของบรษท และเชญทปรกษากฎหมายเปนตวแทนของผถอหนในการ

ตรวจสอบการนบคะแนนเสยงในทประชม

จงเรยนมาเพอกรณาเขารวมประชมตามวน เวลา และสถานทดงกลาวขางตน โดยบรษทเปดใหลงทะเบยนตงแต

เวลา 12.00 น. เปนตนไป

ขอแสดงความนบถอ

บรษท ซพแอล กรป จากด (มหาชน)

นายสวชชย วงษเจรญสน

ประธานกรรมการบรษท

สวนงานประชมและเลขานการบรษท หมายเลข 02 709 – 5633 – 8 ตอ 8110 - 8112

7

รายงานการประชมสามญผถอหนประจาป 2562

วนเวลาและสถานทประชม

ประชมเมอวนศกรท 26 เมษายน พ.ศ. 2562 เวลา 14.00 น. ณ หองเทยรา ชน 3 โรงแรมเมเปล เลขท 9

ถนนศรนครนทร แขวงบางนา เขตบางนา กรงเทพมหานคร 10250

กรรมการทเขารวมประชม

1. นายสวชชย วงษเจรญสน ประธานคณะกรรมการ

2. นายภวสษฏ วงษเจรญสน ประธานเจาหนาทบรหาร

3. นายจเซยง ไล กรรมการ

4. นายซอลน กว กรรมการ

5. นายกตชย วงษเจรญสน กรรมการ

6. นายววฒน วงษเจรญสน กรรมการ

7. นายสพพต อองแสงคณ กรรมการตรวจสอบและกรรมการอสระ

8. ดร.มงคล เหลาวรพงศ กรรมการตรวจสอบและกรรมการอสระ

กรรมการทลาประชม

รศ. ดร. รธร พนมยงค ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอสระ

ผบรหารทเขาประชม

1. นายนธพงษ เตชะมนตรกล ผชวยผอานวยการฝายบญชและการเงน

2. นางสาวอาจารย ศภสนวงศชย เลขานการบรษท

ผสอบบญชทเขาประชม

นายเชดสกล อนมงคล หนสวนบรษท บรษท ซ ดบเบลย ดบเบลย พ จากด

ทปรกษากฎหมายทเขาประชม

นางพรรณวด เทพวงศ สานกงาน พายพ ขาอาจ ทนายความ

กอนเรมการประชม เวลา 14.00 น.

นายสวชชย วงษเจรญสน ประธานกรรมการบรษท ปฏบตหนาทเปนประธานทประชม กลาวตอนรบผถอหนและเปด

การประชม โดยมอบหมายให นางสาวขวญชนก วฒกล เปนผชวยประธานฯในการดาเนนการประชม และ นางสาวออมจนทร

แปนทอง เปนเลขานการทประชม

นางสาวขวญชนก วฒกล ปฏบตหนาทเปนผดาเนนการประชม ไดกลาวตอนรบผถอหน และ แจงการปฏบตตาม

นโยบายการกากบดแลกจการทดเกยวกบการดแลสทธของผถอหนอยางเปนธรรมและเทาเทยมกน ดงน

1.เปดโอกาสใหผถอหนเสนอเรองเพอบรรจเปนวาระการประชม และ/หรอ เสนอชอบคคลเพอรบการพจารณาเลอกตง

เปนกรรมการบรษท โดยบรษทไดแจงใหผถอหนทราบผานชองทางของตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทยและประกาศไวใน

เวบไซตของบรษท ตงแตวนท 15 พฤศจกายน 2561 ถงวนท 15 มกราคม 2562 ปรากฏวาไมมผถอหนทานใดเสนอเรองเพอ

บรรจเปนวาระการประชม และ/หรอ เสนอชอบคคลเพอรบการพจารณาเลอกตงเปนกรรมการบรษท

2. เปดโอกาสใหผถอหนทไมสามารถเขารวมประชมไดดวยตนเอง สามารถมอบฉนทะใหกรรมการอสระและกรรมการ

ตรวจสอบเปนผรบมอบฉนทะแทนผถอหน ซงมขอมลโดยสงเขปตามทไดแจงไวในหนงสอเชญประชมสามญผถอหนประจาป

8

3. เปดโอกาสใหผถอหนไดสงคาถามในประเดนตางๆ ทเกยวของกบวาระการประชมลวงหนา โดยใหสงคาถามมายง

ฝายเลขานการบรษทและนกลงทนสมพนธเพอใหสามารถตอบคาถามใหกบผถอหนทกทานไดอยางทวถง โดยประกาศไวใน

หนาเวบไซตของบรษทฯ www.cpl.co.th/ขาวและกจกรรม

สาหรบการประชมสามญผถอหนประจาป 2562 น มวาระการประชมรวมทงสน 8 วาระ ดงมรายละเอยดตามหนงสอ

เชญประชมทไดนาเสนอตอผถอหน ลาดบตอไปขอแจงวธการลงคะแนนและนบเสยงลงคะแนน ดงน

1. จานวนหน 1 หนนบเปน 1 เสยง ในกรณทเปนผรบมอบฉนทะ ผรบมอบฉนทะจะตองลงคะแนนตามทผมอบฉนทะ

ระบไวในหนงสอมอบฉนทะ การออกเสยงลงคะแนนในแตละวาระ เพอความสะดวกรวดเรว เจาหนาทจะเกบบตรลงคะแนน

เฉพาะผถอหนทไมเหนดวยหรองดออกเสยง สวนบตรลงคะแนนเหนดวยจะเกบทงหมดหลงจบการประชม

2. เมอผถอหนลงคะแนนในบตรลงคะแนนแลว ในกรณท ไมเหนดวย หรอ งดออกเสยง ขอใหทานยกมอขน จะม

เจาหนาทของ CPL เดนไปเกบบตรลงคะแนนของทาน เพอนาบตรไปนบคะแนนทจดนบคะแนน

3. ในกรณทผถอหนหรอผรบมอบฉนทะ ประสงคจะกลบกอนการประชมเสรจสน ขอใหสงบตรลงคะแนนใหกบ

เจาหนาทของบรษทฯ กอนออกจากหองประชม เพอทบรษทฯ จะดาเนนการตดจานวนหนของผถอหน ทงทมาดวยตนเอง หรอ

โดยการมอบฉนทะออกจากองคประชม

4. การลงคะแนนในลกษณะดงตอไปน ถอวาการลงคะแนนดงกลาวเปน บตรเสย

1. บตรลงคะแนนทมการทาเครองหมายเกนกวาหนงชอง

2. บตรลงคะแนนทมการออกเสยงโดยแสดงเจตนาขดกน

3. บตรลงคะแนนทมการขดฆาและไมมลายมอชอกากบ

4. บตรลงคะแนนทลงคะแนนเสยงเกนกวาเสยงทมอย

5. บรษทฯ ใชระบบบารโคดในการนบคะแนนเสยง โดยการนบผลรวมการลงคะแนนเสยงในแตละวาระ บรษทฯ จะ

นบคะแนนเสยงทไมเหนดวยและงดออกเสยง หกออกจากจานวนเสยงทงหมดทเขาประชม และถอวาคะแนนทเหลอเปน

คะแนนทเหนดวยในวาระนน ๆ ซงเมอรวมคะแนนครบถวนแลว จะมการแสดงจานวนคะแนนเสยงทงหมดของวาระนน ๆ ท

หนาจอของหองประชมและจะแจงสรปมตของวาระนนเปนลาดบตอไป

อยางไรกตามหากในบางวาระตองใชเวลาในการนบคะแนนมากกวาปกต ประธานฯ อาจจะขอใหทประชมดาเนนการ

พจารณาในวาระถดไปกอน เพอใหการประชมดาเนนไปอยางตอเนอง และเมอเจาหนาทไดตรวจนบคะแนนเสรจเรยบรอยแลว

จะแจงใหทประชมทราบรายละเอยดผลการนบคะแนนทนท

การซกถาม 1.กอนลงมตในแตละวาระ ประธานฯ จะเปดโอกาส ใหผถอหนรวมซกถามประเดนทเกยวของกบวาระนนๆ ตาม

ความเหมาะสม ผใดประสงคจะซกถามทประชมฯ ใหยกมอเหนอศรษะ เมอประธานในทประชมอนญาตแลว ขอใหกลาวแสดง

ตน ดงน

9

http://www.cpl.co.th/ขาวและกจกรรม

-ชอ-นามสกล

- สถานะเปนผถอหน / หรอผรบมอบฉนทะ

- และสอบถามในเนอหาตามวาระนนๆ

2. ในกรณทผถอหนมคาถามทนอกเหนอจากวาระทกาลงพจารณาอยหรอไมเกยวของกบวาระทกาลงพจารณาอย

นน ขอความกรณานาไปสอบถามหรอใหขอเสนอแนะในวาระอน ๆ ในชวงทายของการประชม และขอความกรณาทานผถอ

หนใหความเหนหรอสอบถามอยางกระชบและงดเวนการซกถามหรอแสดงความเหนทซ ากน เพอเปนการเปดโอกาสใหผถอหน

รายอนไดใชสทธในการซกถามขอมลและใหขอเสนอแนะแกบรษทอยางทวถง

ในการออกเสยงลงคะแนน

1. ผถอหน มคะแนนเสยงเทากบจานวนหนทถอโดยใหนบ 1 เสยง ตอ 1 หน สาหรบผถอหนทมาประชมดวย

ตนเองและผรบมอบฉนทะตามหนงสอมอบฉนทะแบบ ก. และ แบบ ข. ตองออกเสยงลงคะแนนเพยงอยางใดอยางหนง คอ เหน

ดวย ไมเหนดวยหรองดออกเสยง โดยไมสามารถแบงแยกคะแนนเสยงในแตละวาระได ผรบมอบฉนทะจากผลงทนตางประเทศ

และแตงตงใหคสโตเดยนในประเทศไทยเปนผรบฝากและดแลหน ซงใชในหนงสอมอบฉนทะแบบ ค. สามารถแบงคะแนน

เสยงในแตละวาระได

2. ในการลงคะแนนเสยงในแตละวาระ ยกเวนวาระท 5 พจารณาเลอกตงกรรมการแทนกรรมการทออกตามวาระ

ประธานในทประชมจะสอบถามวามผใด “ไมเหนดวย” หรองดออกเสยงหรอไม และขอใหทาเครองหมาย “ไมเหนดวย” หรอ

“งดออกเสยง” ในบตรลงคะแนนและใหยกมอขนเพอใหเจาหนาทดาเนนการเกบบตรลงคะแนนเพอนาไปตรวจนบ โดยการนบ

คะแนนเสยงในวาระเหลาน จะใชวธหกคะแนนเสยงท “ไมเหนดวย” และ “งดออกเสยง” ออกจากจานวนเสยงทงหมด และสวน

ทเหลอจะถอวาเปนคะแนนเสยงทเหนดวย สาหรบผทออกเสยงเหนดวยในวาระเหลานขอใหเกบบตรลงคะแนนไวกอนและ

สงคนเจาหนาทหลงเสรจสนการประชม

3. สาหรบวาระท 5 ซงเปนวาระพจารณาเลอกตงกรรมการแทนกรรมการทออกตามวาระนน เพอใหบรษทฯ ได

ปฏบตตามแนวทางการประเมนคณภาพการจดประชมผถอหนทด บรษทฯ จะเกบบตรลงคะแนนเสยงจากผถอหนและผรบมอบ

ฉนทะซงถอบตรลงคะแนน ทงในกรณ เหนดวย ไมเหนดวย และ งดออกเสยง ทงน จะมการลงคะแนนเสยงสาหรบกรรมการแต

ละทานแยกกนเปนรายบคคล บตรลงคะแนนทมการทาเครองหมายเกนกวา 1 ชอง หรอการขดฆาและไมมลายมอชอกากบ จะ

ถอวาเปนบตรเสย ดงนน หากทานตองการแกไขการออกเสยง โปรดขดฆาของเดมและเซนชอกากบ

นางสาวขวญชนก วฒกล กลาวแนะนาประธาน, กรรมการบรษท และคณะกรรมการชดยอย ผบรหาร,ผสอบบญช

และทปรกษากฎหมาย เพอความโปรงใสในการนบคะแนนเสยงในทประชมผถอหน ทประชมไดขอตวแทนอาสาสมครจากผ

ถอหน 2 ราย เพอทาหนาทเปนตวแทนอสระจากผถอหนเขารวมสงเกตการณและเปนสกขพยานในการนบคะแนน แตไมมทาน

ใดเสนอชอ

นางสาวออมจนทร แปนทอง เลขานการทประชม ปฏบตหนาทดาเนนการประชม แถลงกลาวเปดประชม

การประชมสามญผถอหนประจาป 2562 มผถอหนมาประชมดวยตนเอง 33 ราย จานวน 157,978,466 หน ผรบมอบฉนทะ 17

ราย จานวน 213,965,408 หน รวมผถอหนทเขารวมประชม 50 ราย จานวน 371,943,874 หน คดเปน 84.56 % ของหนทจาหนาย

ได ทงหมดของบรษท เปนอนครบองคประชม โดยองคประชมตามพระราชบญญตบรษทมหาชนจากด พ.ศ. 2535 และขอบงคบ

ของบรษทกาหนดไววาตองมผถอหนและผรบมอบฉนทะไมนอยกวา 25 ราย และตองมหนนบรวมกนไดไมนอยกวา 1 ใน 3

ของหนทจาหนายไดทงหมดของบรษท

10

วาระท 1 พจารณารบรองรายงานการประชมสามญผถอหนประจาป 2561

ประธาน ฯ มอบหมายให เลขานการทประชมแถลงตอทประชมวา ขอใหทประชมพจารณารบรองรายงานการประชมสามญผ

ถอหนประจาป 2561 ไดประชมเมอวนท 26 เมษายน พ.ศ. 2561 ซงบรษทฯ ไดจดทาเสรจสนภายใน 14 วน นบแตวนประชม

สามญผถอหน และไดสงใหตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทย และ กระทรวงพาณชย ภายในระยะเวลาทกฎหมายกาหนดแลว

ตามสาเนาทสงใหทานผถอหนพรอมกบหนงสอเชญประชม โดยคณะกรรมการพจารณาแลวเหนวาไดมการบนทกรายงานไว

อยางถกตองแลว ผถอหนควรมมตรบรองรายงานการประชมสามญสามญผถอหนประจาป 2561 ตามทเสนอ

เลขานการทประชม ไดเชญผถอหนแสดงความคดเหนหรอสอบถามเกยวกบวาระน

เนองจากไมมคาถามหรอความคดเหนจากผถอหน เลขานการทประชม ขอใหทประชมพจารณารบรองรายงานการประชมสามญ

ผถอหนประจาป 2561

มตทประชม รบรองรายงานการประชมสามญผถอหนประจาป 2561 ซงประชมเมอวนท 26 เมษายน 2561 ดวยคะแนน

เสยงเปนเอกฉนทของจานวนเสยงทงหมดของผถอหนซงมาประชม คะแนนเสยงดงน

เหนดวย 371,943,874 เสยง คดเปนรอยละ 100.00%

ไมเหนดวย - เสยง คดเปนรอยละ -

งดออกเสยง - เสยง คดเปนรอยละ -

บตรเสย - เสยง คดเปนรอยละ -

วาระท 2 รบทราบผลการดาเนนงานและรายงานประจาป 2561 ของคณะกรรมการบรษทฯ

ประธานฯ มอบหมายให คณนธพงษ เตชะมนตรกล ผชวยผอานวยการฝายบญชและการเงน เปนผรายงาน ดงน

รายงานผลการดาเนนงานประจาป 2561 โดยมหวขอดงน งบแสดงฐานะการเงน, งบกาไรขาดทนเบดเสรจ และ ความเหนของ

ผสอบบญช

นายนธพงษ เตชะมนตรกล ผชวยผอานวยการฝายบญชและการเงน ขอชแจงผลการดาเนนงานโดยแบงการชแจงเปน 3 สวน

ดวยกนคอ 1. การเพมขนลดลงของงบแสดงฐานะการเงน , การอธบายผลการดาเนนงานผานงบการเงนและ สรปผลการ

ตรวจสอบของผสอบบญช

1. ดานสนทรพยเพมขน จาก 2,067 ลานบาท เปน 2,819 ลานบาท เพมขน 752 ลานบาท โดยมสาระสาคญมาจาก เงนสด

และรายการเทยบเทาเงนสด 21 ลานบาท,ลกหนการคา 449 ลานบาท, สนคาคงเหลอ 107 ลานบาท,สนทรพย 173 ลานบาท และ

ขออธบายเพมเตม สาหรบลกหนการคาทเพมขน ปจจบนไดรบการชาระเงนมาครงหนงแลว ทยงเหลออยเปนหนทยงไมครบ

กาหนดชาระ สวนของสนคาคงเหลอทเพมขนเนองจากฝายบรหารมองวา ราคาหนงปจจบนอยในระดบตาจงซอหนงดบมาเพอ

ทาการฟอกใชเองและจะจาหนายในอนาคต และเคมภณฑทเพมขนเพอสารองใชสาหรบฟอกหนงววและหนงหม

ดานหนสนเพมขนจาก 992 ลานบาท เปน 1,734 ลานบาท เพมขน 742 ลานบาท มาจาก หนสนทางการเงน 551 ลานบาท,

เจาหนการคา 137 ลานบาท,เงนกยมระยะยาว 46 ลานบาท และ ผลประโยชนพนกงานเพมขน 6 ลานบาท สาหรบหนสนทาง

การเงน จานวน 551 ลานบาท ปจจบนเมอไดรบการชาระหนจากลกหน บรษทฯ นาเงนไปชาระหนแลวบางสวน เพอลดภาระ

ดอกเบย

2. ผลการดาเนนงานผานงบกาไรขาดทน ปทผานมาเปนปททาทายสาหรบผบรหาร เนองจากปจจยตาง ๆ ทวโลก ไมวา

จะเปน เรองคาเงนบาท,การเมองในประเทศ แรงกดดนจากภาวะตลาดโลก บรษทฯ สามารถทาผลงานไดนาพอใจในระดบหนง

กลาวคอ สามารถทารายไดเพมสงขน จาก 2,276 ลานบาท เปน 2,898 ลานบาท เพมขน 622 ลานบาท หรอ 27% กาไรขนตน

เพมขน 273 ลานบาท เพมขน 194 % ถงแมวากาไรสทธจะไมเพมขนจะไมมากเมอเทยบกบรายไดและกาไรขนตน แตกถอเปน

11

สญญาณทด เมอบรษทฯ พลกจากขาดทน 103 ลานบาท เปนกาไร 12 ลานบาท สาหรบการเปรยบเทยบ 3 ปยอนหลง จะเหนวา

ในป 2018 บรษทฯ ทาผลงานไดดขนเมอเทยบกบ 2 ปทผานมา ไมวาจะเปนดานรายไดและกาไรขนตน โดยแบงสดสวนการขาย

ออกเปนประเภทคอ หนงสาเรจรป ,อปกรณนรภย และการรบจางฟอกหนง

3. สาหรบตวเลขทกลาวขางตน ไดรบการตรวจสอบจากผสอบบญชและไดใหความเหนไวอยางไมมเงอนไข โดยมเรอง

Key Audit Mater เรองมลคาสนคาคงเหลอ ซงกเปนตามมาตรฐานบญช

เนองจากไมมคาถามหรอความคดเหนจากผถอหน เลขานการทประชม ขอรายงานความคบหนาของการปฏบตตามนโยบาย

เกยวกบการตอตานทจรตคอรรปชนและพฒนาการจากปทผานมาดงน

ในป 2561 บรษท ไดจดนานโยบายตอตานทจรต ประจาป 2561 ซงเปนไปตามคมอการกากบดแลกจการฉบบลาสด

ทมการเปลยนแปลงแกไข โดยไดเปดเผยนโยบายดงกลาวไวในรายงานประจาป พรอมทงประกาศให กรรมการ ผบรหารและ

พนกงานบรษทยดถอปฏบตอยางเครงครด และอยระหวางจดทาแบบประเมนตนเองเกยวกบมาตรการตอตานการคอรรปชน

ผลสารวจการกากบดแลกจการบรษทจดทะเบยนป 2561 การสารวจตามโครงการสารวจการกากบดแลกจการบรษท

จดทะเบยนประจาป 2561 (Corporate Governance Report of Thai Listed Company 2018 : CGR2018) ทสถาบนกรรมการ

บรษทไทยทาการสารวจจากบรษทจดทะเบยนทงหมด CPL ไดรบคะแนนประเมนท 74% โดยคาเฉลยบรษทจดทะเบยนโดย

รวมอยท 81%

ผลสารวจโครงการประเมนคณภาพ การจดประชมสามญผถอหนประจาป 2561 จากสมาคมสงเสรมผลงทนไทย

บรษทฯ ไดรบคะแนนประเมนท 90 - 99 % . คาเฉลยอยท 93 %

หมายเหต วาระนเปนวาระแจงเพอทราบจงไมมการลงมต

วาระท 3 พจารณาอนมต งบการเงนประจาป สนสด ณ วนท 31 ธนวาคม พ.ศ. 2561

ประธานฯ มอบหมายให เลขานการทประชม แถลงตอทประชมวา ตามพระราชบญญตบรษทมหาชนจากด กาหนดใหบรษท

ตองจดทางบการเงนประจาป สนสด ณ รอบปบญชทผานการตรวจสอบจากผสอบบญชแลว และเสนอใหทประชม ผถอหน

อนมต คณะกรรมการเหนสมควรเสนอใหทประชมพจารณาอนมตงบการเงน ประจาปสนสด ณ วนท 31ธนวาคม 2561 ซงได

ผานการตรวจสอบและลงนามรบรองจาก ผสอบบญชของบรษท ซ ดบเบลยดบเบลย พจากด และไดผานการพจารณาของ

คณะกรรมการตรวจสอบแลว รายละเอยดปรากฏตามรายงานประจาป

เนองจากไมมคาถามหรอความคดเหนจากผถอหน เลขานการทประชม ขอใหทประชมพจารณาอนมตงบการเงนประจาป 2561

มตทประชม อนมตงบแสดงฐานะการเงนและงบกาไรขาดทนเบดเสรจ สาหรบรอบระยะเวลาบญชประจาป 2561 ดวย

คะแนนเสยงเปนเอกฉนทของจานวนเสยงทงหมดของผถอหนซงมาประชมดงน





(วาระนมผถอหนเพม จานวน 2 ราย จานวน 492,450 หน)

วาระท 4 พจารณาอนมตจดสรรกาไรและจายเงนปนผลประจาป

ประธานฯ มอบหมายใหเลขานการทประชม แถลงตอทประชมวา บรษทฯ มนโยบายทจะจายเงนปนผลโดยพจารณาจากงบ

การเงนของบรษทฯ ไมนอยกวารอยละ 60 ของกาไรสทธประจาปหลงหกภาษเงนไดนตบคคล เงนสารองตามกฎหมาย ทงนการ

จายเงนปนผลดงกลาวอาจเปลยนแปลงไดขนอยกบผลประกอบการ แผนการขยายธรกจ สภาพคลอง ความจาเปนและความ

12

เหมาะสมอน ๆ ในอนาคต โดยบรษทฯ จะใหอานาจคณะกรรมการของบรษทฯ ในการพจารณา คณะกรรมการบรษทฯ

เหนสมควรใหจดสรรกาไรสทธประจาปไวเปนทนสารองตามกฎหมาย จานวน 598,848.94 บาท และใหจายเงนปนผลใหกบผ

ถอหนในอตราหนละ 0.02 บาท เปนจานวนเงนรวม 8,796,885.68 บาท ใหกบผถอหนตามทปรากฏรายชอ ณ วนกาหนด

รายชอผมสทธไดรบ เงนปนผล (Record Date) วนท 13 มนาคม 2562 และกาหนดจายปนผลในวนท 21 พฤษภาคม 2562

นายวรวฒ กฤตยานธ ผรบมอบอานาจจากสมาคมสงเสรมผลงทนไทย : การจายเงนปนผลมาจากกาไรสทธ เมอดยอดขายและ

ตนทนซงเมอเทยบอตราแลวถอวานอยมาก อยากทราบวา ทางบรษทมนโยบายหรอวธแกไขใหตนทนลดลงอยางไรบาง

นายสวชชย วงษเจรญสน ประธานกรรมการ เนองจากทผานมา หนของบรษทฯถอวาเปนหนปนผล ซงบรษทฯ จายปนผลใน

อตราทสงมาตลอด ยกเวนชวง 2 ปทผานมา บรษทฯมผลขาดทนจงเปลยนวธการจายโดยการออกหนปนผลและเงนสด เพอ

ตอบแทนผถอหน ซงแมวาจะไดกาไรไมมากนก คณะกรรมการพจารณาจงจายในอตราตามทกาหนดไว สาหรบการพยายาม

ลดตนทนกอยในแผนการดาเนนงานของบรษท เพอทจะใหมกาไรมากขน และมผลประกอบการดขนเพอตอบแทนใหกบผถอ

หนใหไดมากทสด

เนองจากไมมคาถามหรอความคดเหนจากผถอหน เลขานการทประชม เสนอใหทประชมพจารณาลงมตในวาระน

มตทประชม อนมตพจารณาอนมตจดสรรกาไรสทธประจาปไวเปนทนสารองตามกฎหมาย จานวน 598,848.94 บาท และให

จายเงนปนผลใหกบผถอหนในอตราหนละ 0.02 บาท เปนจานวนเงนรวม 8,796,885.68 บาท ใหกบผถอหนตามทปรากฏ

รายชอ ณ วนกาหนดรายชอผมสทธไดรบ เงนปนผล (Record Date) วนท 13 มนาคม 2562 และกาหนดจายปนผลในวนท 21

พฤษภาคม 2562 ดวยคะแนนเสยงเปนเอกฉนทของจานวนเสยงทงหมดของผถอหนซงมาประชม ดงน





วาระท 5 พจารณาการแตงตงกรรมการแทนกรรมการทตองออกตามวาระ

ประธานฯ มอบหมายใหเลขานการทประชม แถลงตอทประชมวา ตามพ.ร.บ.บรษทมหาชนจากด พ.ศ. 2535 และขอบงคบ

บรษทฯ ขอท 13 กาหนดไววาในการประชมสามญประจาปทกครง ใหกรรมการออกจากตาแหนง 1 ใน 3 ถาจานวนกรรมการท

จะแบงออกใหตรงสามสวนไมไดกใหออกโดยจานวนใกลทสดกบ 1 ใน 3 กรรมการทจะตองออกจากตาแหนงในปแรกและปท

สองภายหลงจดทะเบยนบรษทนน ใหใชวธจบสลากกนวาผใดจะออก สวนปหลงๆ ตอไปใหกรรมการคนทอยตาแหนงนาน

ทสดนนเปนผออกจากตาแหนงกรรมการทออกตามวาระนนอาจถกเลอกเขามาดารงตาแหนงใหมกได ดงน นในป 2562

กรรมการทตองออกจากตาแหนงตามวาระ จานวน 3 ทาน ประกอบดวย

รายชอกรรมการ ตาแหนง

1. นายซอลน กว กรรมการ,รองประธานเจาหนาทบรหาร

2. นายกตชย วงษเจรญสน กรรมการ,รองประธานเจาหนาทบรหาร

3. นายสพพต อองแสงคณ กรรมการตรวจสอบ,กรรมการอสระ

ตามทไดแจงใหทราบแลววา บรษทไดประกาศในเวบไซตของบรษทและแจงประกาศผานเวบไซดของตลาดหลกทรพยแหง

ประเทศไทย เรยนเชญผถอหนเสนอชอบคคล ผมคณสมบตตาม พระราชบญญตมหาชน พ.ศ. 2535 เสนอชอบคคลเพอเขารบ

การคดเลอกเปนกรรมการบรษท ระหวางวนท 16 พฤศจกายน 2561 ถงวนท 15 มกราคม 2562 ปรากฏวาไมมผถอหนรายใด

เสนอชอบคคลใดมายงบรษท

13

สาหรบวาระนเพอปฏบตตามหลกการกากบดแลกจการทด กอนทจะมการลงคะแนนเสยงในวาระน แตงตงกรรมการ

ขอเชญกรรมการทานทพนจากตาแหนงตามวาระจานวน 3 ทาน ออกจากหองประชมเปนการชวคราวเพอใหผถอหนไดพจารณา

และแสดงความคดเหนอยางเปนอสระจนกวาจะมการลงมตในวาระนคะ ตามความเหนของคณะกรรมการบรษทฯ โดยผาน

ความเหนชอบของคณะกรรมการสรรหาและกาหนดคาตอบแทน เหนสมควรเสนอตอผถอหนลงมตเลอกตงใหกรรมการทง 3

ทานทพนจากตาแหนงตามวาระใหกลบเขาดารงตาแหนงเดมอกวาระหนง กรรมการทถกเสนอชอ กลบเขาเปนกรรมการของ

บรษท ท ง 3 ทานไดแสดงความประสงค ของดออกเสยงลงมตในวาระน และขอทประชมพจารณาเลอกตงกรรมการเปน

รายบคคล


มตทประชม การแตงตงกรรมการแทนกรรมการทตองออกตามวาระจานวน 3 ราย ดงน

5.1 นายซอลน กว ไดรบเลอกตงใหกลบเขาดารงตาแหนงกรรมการดวยคะแนนเสยงเปนเอกฉนทของจานวนเสยง

ทงหมดของผถอหนซงมาประชมดวยคะแนนเสยงดงน



งดออกเสยง 5,366,980 เสยง ไมนบเปนฐานในการนบคะแนน

บตรเสย - เสยง -

(นายซอลน กว งดออกเสยงในวาระน)

5.2 นายกตชย วงษเจรญสน ไดรบเลอกตงใหกลบเขาดารงตาแหนงกรรมการ ดวยคะแนนเสยงเปนเอกฉนทของ

จานวนเสยงทงหมดของผถอหนซงมาประชมดวยคะแนนเสยงดงน



งดออกเสยง 4,940,302 เสยง ไมนบเปนฐานในการนบคะแนน

บตรเสย - เสยง -

(นายกตชย วงษเจรญสน งดออกเสยงในวาระน)

5.3 นายสพพต อองแสงคณ ไดรบเลอกตงใหกลบเขาดารงตาแหนงกรรมการ ดวยคะแนนเสยงเปนเอกฉนทของ

จานวนเสยงทงหมดของผถอหนซงมาประชมดวยคะแนนเสยงดงน





(วาระนมผถอหนเพม จานวน 1 ราย จานวน 52,500หน)

นายวรวฒ กฤตยานธ ผรบมอบอานาจจากสมาคมสงเสรมผลงทนไทย : วาระการดารงตาแหนงของคณสพพต อองแสงคณ

กปแลว และทาไมกรรมการ 2 ทานทหมดวาระ และงดออกเสยงทาไมรอยละถงไมเปลยนแปลง

นายสวชชย วงษเจรญสน ประธานกรรมการ : วาระของคณสพพตดารงตาแหนง 2 ป

นางสาวอาจารย ศภสนวงศชย เลขานการบรษท : สาหรบคะแนนงดออกเสยงสาหรบวาระกรรมการ 2 ทานแสดงความ

ประสงคทจะงดออกเสยงของตวเองในวาระน จงไมนบเปนฐานในการนบคะแนน

14

วาระท 6 พจารณากาหนดคาตอบแทนกรรมการประจาป 2562

ประธานฯ มอบหมายใหเลขานการทประชม แถลงตอทประชมวา ตามขอบงคบบรษทฯ ขอ 14 กาหนดไววา กรรมการมสทธ

ไดรบคาตอบแทนจากบรษทในรปของเงนรางวล เบยประชม บาเหนจ โบนส หรอผลประโยชนตอบแทนในลกษณะอน ตาม

ขอบงคบหรอตามท ทประชมผถอหนจะพจารณา ซงอาจจะกาหนดไวเปนจานวนแนนอนหรอวางเปนหลกเกณฑ และจะ

กาหนดไวเปนคราว ๆ ไป หรอจะใหมผลตลอดไปจนกวาจะมการเปลยนแปลงกได และนอกจากนนใหไดรบเบยเลยงและ

สวสดการตาง ๆ ตามระเบยบบรษทตาง ๆ โดยการเปรยบเทยบอางองกบบรษทจดทะเบยนในตลาดหลกทรพยฯ และพจารณา

จากผลการดาเนนงาน พรอมทงนโยบายการลงทนทางธรกจ เพอเพมขดความสามารถของบรษทในการแขงขนใหสงขน อกทง

จานวนครงของการประชมทเพมขนแลว เหนควรใหนาเสนอทประชมผถอหนเพอพจารณาอนมตการจายเงนผลตอบแทน

กรรมการ ป 2561 ดงน

ขอมลเสนอเพอพจารณา ป 2562 ป 2561

1. คาตอบแทนกรรมการบรษท/คณะกรรมการชดยอย

1.1 คาตอบแทนรายเดอนคนละ

1.2 คาเบยประชมตอครงทเขารวมประชม

ประธาน

กรรมการ

20,000.- บาท

15,000.- บาท

10,000.- บาท

20,000.- บาท

15,000.- บาท

10,000.- บาท

2. วงเงนคาตอบแทนของกรรมการประจาป ไมเกน 6 ลานบาท ไมเกน 6 ลานบาท


มตทประชม อนมตกาหนดคาตอบแทนกรรมการประจาป 2562 ดวยคะแนนเสยงเปนเอกฉนท และเปนการอนมต ดวย

คะแนนเสยงไมนอยกวาสองในสาม (2/3) ของผถอหนซงมาประชม ดงน





วาระท 7 พจารณาแตงตงผสอบบญชและกาหนดคาสอบบญช

ประธานฯ มอบหมายใหเลขานการทประชม แถลงตอทประชมวา คณะกรรมการตรวจสอบไดพจารณาเสนอแตงตงผสอบบญช

โดยพจารณาจากหลกเกณฑ คณวฒ ความเชยวชาญของผสอบบญช ประสทธภาพในการทางานและเปนผไดรบความเหนชอบ

จากสานกงาน ก.ล.ต. พรอมทงกาหนดคาตอบแทนของผสอบบญช โดยพจารณาแตงตงผสอบบญชจากบรษท ซ ดบเบลย

ดบเบลย พ จากด เปนผสอบบญชประจาป 2562 และกาหนดคาตอบแทนประจาป 2562 โดยมรายละเอยดดงน

1. นายเชดสกล อนมงคล ผสอบบญชรบอนญาตเลขทะเบยน 7195

เปนผสอบบญชของบรษทฯ ตงแตป พ.ศ. 2558

2. นางสาววรรญา พทธเสถยร ผสอบบญชรบอนญาตเลขทะเบยน 4387

3. นางสาววราภรณ อนทรประสทธ ผสอบบญชรบอนญาตเลขทะเบยน 7881

ทงน บรษทไมมคาตอบแทนประเภทอนใหกบผสอบบญช และคาตอบแทนการสอบบญช ประจาป 2562 ดงน

15

รายการ 2562 2561 2560

คาสอบบญช 930,000 9000,000 810,000

คาสอบทานงบไตรมาส 690,000 660,000 630,000

คาสอบทานงบกระแสเงนสด 60,000 60,000 60,000

คางบภาษาองกฤษ 60,000 60,000 60,000

คาสอบทานปรบปรงงบการเงนสาหรบการควบรวมกจการ 250,000

1,740,000 1,680,000 1,810,000


มตทประชม ทประชมพจารณาแลว มมตอนมตแตงตงผสอบบญช จาก บรษท ซ ดบเบลย ดบเบลย พ จากด ไดแก

นายเชดสกล อนมงคล ผสอบบญชรบอนญาต หมายเลข 7195 และ/หรอ นางสาววรรญา พทธเสถยร ผสอบบญชรบอนญาต

หมายเลข 4387 และ/หรอ นางสาววราภรณ อนทรประสทธ ผสอบบญชรบอนญาต หมายเลข 7881 และคาสอบบญชประจาป

2562 จานวน 1,740,000 บาท ดวยคะแนนเสยงเปนเอกฉนทของจานวนเสยงทงหมดของผถอหนซงมาประชม ดวยคะแนนเสยง

ดงน





วาระท 8 พจารณาเรองอน ๆ

วาระนเปนการเปดโอกาสใหผถอหนเสนอเรองอนทนอกเหนอจากวาระทกาหนดไวในหนงสอเชญประชมโดยการเสนอเรอง

อนใดนน ใหอยภายใตหลกเกณฑและวธการทกฎหมายกาหนด ในการเสนอวาระอน ๆ นอกเหนอจากทกาหนดไวในหนงสอ

เชญประชม ตามพระราชบญญตมหาชน พ.ศ. 2535 (รวมทงทไดมแกไขเพมเตม) มาตรา 105 วรรคสอง กาหนดไววา เมอท

ประชมพจารณาระเบยบวาระการประชมตามลาดบระเบยบวาระทกาหนดไวในหนงสอเชญประชมแลว ผถอหนซงมหนนบ

รวมกนไดไมนอยกวา 1 ใน 3 ของจานวนหนทจาหนายไดทงหมด จะขอใหทประชมพจารณา เรองอนนอกจากทไดกาหนดไว

ในหนงสอนดประชมอกกได

ถาไมมผถอหน เสนอวาระเพมเตม ผถอหนตองการสอบถามหรอแสดงความคดเหน

นายธารง อนนตทวผล ผถอหนมาดวยตนเอง การบนทกสารองผลประโยชนพนกงาน 400 วน จะมผลกระทบกบบรษทฯ

อยางไรบาง เนองจากเหนวา บรษทฯ ตงมานานมาแลว จะมการบนทกบญชอยางไร สามารถแบงการบนทกบญชเปนงวดหรอ

บนทกบญชเปนคาใชจายทงจานวนเลยหรอไมอยางไร

นายนธพงษ เตชะมนตรกล ผชวยผอานวยการฝายบญชและการเงน ผลกระทบสาหรบบญชผลประโยชนจะมยอดประมาณ 15

ลานบาทจะบนทกในไตรมาส 2 ปน ซงบรษทฯ ไมสามารถทจะแบงการบนทกบญชได เนองจากกฎหมายประกาศบงคบใชแลว

นายภวสษฏ วงษเจรญสน ประธานเจาหนาทบรหาร ขอกลาวสรปภาพรวมของธรกจในปน สนคาของบรษทหลกกมอย 3

ประเภท คอ Finished Leather ปทผานมาสามารถเพมกาลงการผลตไดมากกวาเดม จาก 1.5 ลานตารางฟต เปน มากกวา 2 ลาน

ตารางฟต ตอเดอน แตเนองจากอตราแลกเปลยนลงลด ทาใหยอดขายไมไดแสดงเพมขนอยางเหนไดชดเจน สาหรบปนคดวา

นาจะรกษาระดบไดใกลเคยงกบปทแลว ฝายบรหารพยายามทจะแกตวแปรทจะทาใหกาไรลดลง ถงแมวายอดขายจะเพมขน

16

ทงเรองคณภาพ, การสงสนคาทางเครองบน เปนปญหามาจากปทแลว ซงกทาใหเกดคาใชจายมากขนทาใหมผลกระทบกบผล

กาไรเหลอเพยงเลกนอย และพยายามเรงปรบปรงระบบงานภายในและปรบ Lay Out โรงงาน ซงไมสามารถทาไดอยางตอเนอง

ตองทยอย ๆ คอย ๆ ทา ในระหวางททาตองรกษากาลงการผลตเดม ปจจบนเสรจแลวประมาณ 80 % ลกคาทเคลมอยทประเทศ

เวยดนาม ซงเปนโรงงานรองเทาทผลตใหแบรดรองเทา

อกธรกจหนงคอ โรงงานฟอกหนงววและฟอกหนงหม (Tanning Service) กาลงการผลตปทแลวถอวา เตมกาลงการ

ผลต ตงแตครงปหลง ทงโรงงานฟอกหนงหมและโรงฟอกหนงวว ซงโดยรวมถอวาเปนทนาพอใจ สาหรบหนงหม กาลงการ

ผลตอยประมาณ 70% ซงสามารถรบคาสงผลตจากลกคาไดอก สาหรบลกคาฟอกหนงววของเรามปญหาเรองการตลาดชวง

ปลายปทผานมา ทาใหจะมยอดผลตลดลงในระหวางตนปน แตคดวาเฉลยโดยรวมทงป จะสามารถทายอดใกลเคยงกบปทแลว

สาหรบอปกรณนรภยตองบอกวาปทแลวเปนปทสามารถสรางยอดขายไดสงสดเพมขนอยางตอเนองในแตละไตรมาส โดยในป

นตงเปาจะเตบโตไดประมาณ 3 – 5 % ผานไป 3 เดอนแลว อาจจะตองปรบเปา หรออาจจะนอยกวาน ซงขนอยกบปจจยตาง ๆ

นายธารง อนนตทวผล ผถอหนมาดวยตนเอง บรษทจะสามารถเตบโตไดเทาไหร, งานฟอกสาหรบหนงวว ณ ปจจบนกาลง

การผลตเทาไหร และคาดวาจะเปนไปตามเปาหมายทกาหนดไวไดหรอไมอยางไร

นายภวสษฏ วงษเจรญสน ประธานเจาหนาทบรหาร : บรษทฯ ตงเปาไววาจะเตบโต 15 % แตคดวาไมตากวา 3 % แนนอน

สาหรบกาลงการผลตหนงววตอนน เฉลย 60,000 ตวตอเดอน เนองจากไตรมาสแรกกาลงการผลตลดลง บรษทฯ จงปรบแผน

โดยการสงหนงดบเขามาฟอกเพอใชเอง แทนทจะซอเปนหนงฟอกแลวมาผลตหนงสาเรจ ซงสวนหนงเพอทจะใหสวนโรงงาน

ฟอกหนงมกาลงการผลต อาจทาใหบรษทฯ ม Margin มากขนจากการฟอกหนงใชเอง แตสวนหนงกจะม fixed cost จาก

โรงงานทไมไดผลตมารวมดวย อาจจะไมมหรอไมเหนชดเจน

สาหรบผลประกอบการในปน โดยรวมคาดวาจะดกวาปทแลว แตท งนกคอความทาทายกบฝายบรหารทจะตองทา

ผลงานใหเปนไปตามเปาหมายทตงไวใหได บรษทฯ บอกวาเปาทเราตงไว 15 % กจะพยายามอยางเตมท เพอใหเปนแรงผลกดน

ใหกบทมงาน ซงกตองดภาพรวมของเศรษฐกจไทยดวย

นายสวชชย วงษเจรญสน ประธานกรรมการ ในชวงปลายปของแตละป บรษทฯ จะมการนาเสนอผลตภณฑใหมของบรษทฯ

ใหกบแบรดรองเทาแตละแบรดเพอทาการผลตรองเทาสาหรบฤดกาลถดไป กจะไดรบประมาณการสงซอจากลกคาแตละแบรด

ลวงหนา เพอทใหบรษทฯ สามารถวางแผนการจดซอหนงและผลตใหเปนไปตามแผนตลอดป และสามารถนามาคาดการณ

สาหรบยอดขายในแตละปได ซงเรากคาดหวงวาแบรดรองเทาแตละรายทใหประมาณการเรามาจะเรยกใชหนงตามทแจงมา ซง

แตละชนดของหนงฟอกสาเรจกขนอยกบตลาดรองเทาดวยเหมอนกน

ในนามคณะกรรมการบรษท ผบรหาร และพนกงาน ขอขอบคณผถอหนทกทานทสละเวลามารวมประชมในวนน

ปดประชมเวลา 15.10 น.

(นายสวชชย วงษเจรญสน)

ประธานทประชม

นางสาวอาจารย ศภสนวงศชย

เลขานการบรษท/ผบนทกการประชม

17

สงทสงมาดวย 3

ขอมลเบองตนของกรรมการทครบกาหนดตามวาระและไดรบการเสนอชอกลบเขาตาแหนงใหม

0นางสาวยนเวน เฉน

0อาย

0กรรมการ

43 ป

0วนเขาดารงตาแหนง 12 กรกฎาคม 2562

0จานวนปทดารงตาแหนง 10 เดอน

0คณวฒการศกษาสงสด Carnegie Mellon University PA, USA

0ประสบการณทางาน ตาแนงในบรษทอน Owner Fay Cuisine Italian Restaurant, Taipei

0ตาแหนงในบรษทจดทะเบยนอน 0ไมม

0การอบรบหลกสตรกรรมการและประวตการ

อบรมอน

Director Certification Program – 284/2019

0การถอครองหนในบรษท ณ 31 ธนวาคม 2562 0ไมม

0ความสมพนธทางครอบครว ระหวาง

กรรมการ/ผบรหาร

0ไมม

18



นายณฏฐกตต วงษเจรญสน กรรมการ

อาย

วนทเขาดารงตาแหนงกรรมการ

42 ป

วนท 24 กมภาพนธ 2563

จานวนปททเขาดารงตาแหนง 2 เดอน

คณวฒการศกษาสงสด ปรญญาโท รฐศาสตร มหาวทยาลยรามคาแหง

ปรญญาตร รฐศาสตร มหาวทยาลยรามคาแหง

การดารงตาแนงกรรมการในบรษทอน กรรมการผจดการ บรษท แมนวดอนเตอรเทรด จากด

กรรมการ บรษท เจรญสนธาน จากด

กรรมการ บรษท เจรญสนคอนโดทาวน จากด

กรรมการ บรษท มม อนดสเทรยล จากด

กรรมการ บรษท เจรญสน โฮลดง จากด

กรรมการ บรษท อตสาหกรรมฟอกหนงเจรญสน จากด

กรรมการ บรษท มตรนยม (แมนวด) จากด

กรรมการ บรษท ดกนต อนเตอรเนชนแนล จากด

กรรมการ บรษท ซเอส รบเบอร อนดสทร จากด

กรรมการ บรษท ซเอส ยนเทล เทคโนโลย จากด

กรรมการ บรษท เวนเจอร อนเตอร พลส จากด

กรรมการ บรษท เจรญสน ซปเปอรมารท จากด

กรรมการ บรษท ไทย ไวรรง ซสเตม จากด

กรรมการ บรษท ซนไซน พลาสตก โปรดกส จากด

ตาแหนงในบรษทจดทะเบยนอน ไมม

การอบรบหลกสตรกรรมการและประวตการ

อบรมอน

หลกสตร ผนายคใหมในระบบประชาธปไตย

สาหรบนกบรหารระดบสง รนท 7 (ปนป)

สถาบนพระปกเกลา

2007 Thailand’s Economic Outlook

การจดการความรจากทฤษฎสการปฏบต (ป 2549)

การถอครองหนในบรษท ณ 31 ธนวาคม 2562 9,401,364 (2.137%)

ความสมพนธทางครอบครว ระหวาง


นองชาย : นายสวชชย วงษเจรญสน, นายภวสษฏ วงษเจรญสน,

นายกตชย วงษเจรญสน

19



พล.ต.ท. ชยต ธนทวรชต

อาย

กรรมการอสระ

64 ป

วนทเขาดารงตาแหนงกรรมการ วนท 13 พฤษภาคม 2562

จานวนปทดารงตาแหนงกรรมการ 1 ป

คณวฒการศกษาสงสด รฐประศาสนศาสตรบณฑต (รป.บ.) จากโรงเรยนนายรอยตารวจ

นตศาสตรบณฑต (น.บ.) จากมหาวทยาลยสโขทยธรรมาธราช

รฐศาสตรมหาบณฑต (บรหารรฐกจ) ร.ม. มหาวทยาลยธรรมศาสตร

ประสบการณทางาน ตาแหนงในบรษทอน 2558 – 2559 หวหนา จเรตารวจ (สบ 8)

2557 – 2558 จเรตารวจ (สบ 8)

2556 – 2557 รองผบญชาการตารวจนครบาล

2550 – 2556 รองผบญชาการตารวจภธรภาค 1

ตาแหนงในบรษทจดทะเบยนอน ไมม

การอบรบหลกสตรกรรมการและประวต

การอบรมอน

DIRECTOR ACCREDITATION PROGRAM (DAP) 162/2019

การถอครองหนในบรษท ณ 31 ธนวาคม 2562 ไมม

ความสมพนธทางครอบครว ระหวาง


ไมม

20


ขอมลกรรมการอสระ

ทเปนตวแทนรบมอบฉนทะในการประชมผถอหน

1.นายสพพต อองแสงคณ

อาย 59 ป

ตาแหนง กรรมการอสระ, ประธานกรรมการตรวจสอบ

ทอย บรษท ซพแอล กรป จากด (มหาชน) เลขท 700 หม 6 ถนนสขมวท

ตาบลบางปใหม อาเภอเมองสมทรปราการ จงหวดสมทรปราการ 10280

สวนไดเสยพเศษในวาระการประชม : -

2. พล.ต.ท. ชยต ธนทวรชต

อาย 64 ป

ตาแหนง กรรมการอสระ, กรรมการตรวจสอบ

ทอย บรษท ซพแอล กรป จากด (มหาชน) เลขท 700 หม 6 ถนนสขมวท ตาบล

บางปใหม อาเภอเมอง

จงหวดสมทรปราการ 10280

สวนไดเสยพเศษในวาระการประชม : มสวนไดเสยในวาระท 5 พจารณาเลอกตง

กรรมการทตองออกตามวาระเนองจากเปนกรรมการทถกเสนอใหออกตามวาระ

3. ดร. มงคล เหลาวรพงศ

อาย 50 ป

ตาแหนง กรรมการอสระ, กรรมการตรวจสอบ

ทอย บรษท ซพแอล กรป จากด (มหาชน) เลขท 700 หม 6 ถนนสขมวท

ตาบลบางปใหม อาเภอเมองเมองสมทรปราการ จงหวดสมทรปราการ

10280

สวนไดเสยพเศษในวาระการประชม : -

21


นยามกรรมการอสระ

บรษทฯ กาหนดองคประกอบคณะกรรมการบรษทใหประกอบดวยกรรมการอสระอยางนอย 1 ใน 3 ของ จานวน

กรรมการทงหมดของบรษทฯ ทงน คณะกรรมการบรษทไดกาหนดคณสมบตของกรรมการอสระ ดงน

1. ถอหนไมเกนรอยละ 0.5 ของจานวนหนทมสทธออกเสยงทงหมดของบรษท บรษทใหญ บรษทยอย บรษทรวม

ผถอหนรายใหญ หรอผมอานาจควบคมของบรษท ทงนใหนบรวมการถอหนของผท เกยวของของกรรมการอสระ

รายนน ๆ ดวย

2. ไมเปนหรอเคยเปนกรรมการทมสวนรวมบรหารงาน พนกงาน ทปรกษาทไดเงนเดอนประจา หรอผม อานาจควบค

ของบรษท บรษทใหญ บรษทยอย บรษทรวม บรษทยอยลาดบเดยวกน ผถอหนรายใหญ หรอของผมอานาจควบคม

ของบรษท เวนแตจะไดพนจากการมลกษณะดงกลาวมาแลวไมนอยกวา 2 ป กอนวนไดรบแตงตงใหเขาดารง

ตาแหนงกรรมการอสระ

3. ไมมความสมพนธทางสายโลหต หรอโดยการจดทะเบยนตามกฎหมาย ในลกษณะทเปนบดา มารดา คสมรส พนอง

และบตร รวมทงคสมรสของบตร ของผบรหาร ผถอหนรายใหญ ผมอานาจควบคม หรอบคคลทจะไดรบการเสนอ

ใหเปนผบรหาร หรอผมอานาจควบคมของบรษท หรอบรษทยอย 4. ไมมหรอเคยมความสมพนธทางธรกจกบบรษท บรษทใหญ บรษทยอยบรษทรวม ผถอหนรายใหญ หรอผมอานาจ

ควบคมของบรษท ในลกษณะทอาจเปนการขดขวางการใชวจารญาณอยางอสระของตน รวมทงไมเปนหรอเคยเปนผ

ถอหนทมนย หรอผมอานาจควบคมของผทมความสมพนธทางธรกจกบบรษท บรษทใหญ บรษทยอย บรษทรวม ผ

ถอหนรายใหญ หรอผมอานาจควบคมของบรษทเวนแตจะไดพนจากการมลกษณะดงกลาวมาแลวไมนอยกวา 2 ป

กอนวนไดรบแตงตงใหเขาดารงตาแหนงกรรมการอสระ 5. ไมเปนหรอเคยเปนผสอบบญชของบรษท บรษทใหญ บรษทยอย บรษทรวม ผถอหนรายใหญ หรอผมอานาจควบคม

ของบรษท และไมเปนผถอหนทมนยผมอานาจควบคม หรอหนสวนของสานกงานสอบบญช ซงมผสอบบญชของ

บรษท บรษทใหญ บรษทยอย บรษทรวม ผถอหนรายใหญ หรอผมอานาจควบคมของบรษทสงกดอย เวนแตจะได

พนจากการมลกษณะดงกลาวมาแลวไมนอยกวา 2 ปกอนวนไดรบแตงตงใหเขาดารงตาแหนงกรรมการอสระ 6. ไมเปนหรอเคยเปนผใหบรการทางวชาชพใด ๆ ซงรวมถงการใหบรการเปนทปรกษากฎหมายหรอทปรกษาทางการ

เงน ซงไดรบคาบรการเกนกวา 2 ลานบาทตอปจากบรษท บรษทใหญ บรษทยอย บรษทรวม ผถอหนรายใหญ หรอผ

มอานาจควบคมของบรษท และไมเปนผถอหนทมนย ผมอานาจควบคม หรอหนสวนของผใหบรการทางวชาชพนน

ดวย เวนแตจะไดพนจากการมลกษณะดงกลาวมาแลวไมนอยกวา 2 ปกอนวนไดรบแตงตงใหเขาดารงตาแหนง

กรรมการอสระ 7. ไมเปนกรรมการทไดรบการแตงตงขนเพอเปนตวแทนของกรรมการของบรษท ผถอหนรายใหญ หรอผถอหนซงเปน

ผทเกยวของกบผถอหนรายใหญ 8. ไมประกอบกจการทมสภาพอยางเดยวกนและเปนการแขงขนทมนยกบกจการของบรษท หรอบรษทยอย หรอไม

เปนหนสวนทมนยในหางหนสวน หรอเปนกรรมการทมสวนรวมบรหารงาน ลกจาง พนกงาน ทปรกษาทรบ

เงนเดอนประจา หรอถอหนเกนรอยละ 0.5 ของจานวนหนทมสทธออกเสยงทงหมดของบรษทอน ซงประกอบ

กจการทมสภาพอยางเดยวกนและเปนการแขงขนทมนยกนกจการของบรษทหรอบรษทยอย 9. ไมมลกษณะอนใดททาใหไมสามารถใหความเหนอยางเปนอสระเกยวกบการดาเนนงานของบรษท

22


ขอบงคบบรษท บรษท ซพแอล กรป จากด (มหาชน)

เฉพาะสวนทเกยวของกบการประชมผถอหน

หมวดท 3 คณะกรรมการ

ขอ 11. คณะกรรมการของบรษท ประกอบดวยกรรมการอยางนอย 5 คน และกรรมการไมนอยกวากงหนงของ จานวน

กรรมการทงหมดตองมถนทอยในราชอาณาจกร และกรรมการของบรษทจะตองเปนผมคณสมบตตามท กาหนดไวใน

พระราชบญญตบรษทมหาชนจากด และกฎหมายวาดวยหลกทรพยกาหนด

ขอ 12. ประชมผถอหนเปนผแตงตงกรรมการโดยใชเสยงขางมากตามหลกเกณฑและวธการดงตอไปน

(1) ผถอหนคนหนงมคะแนนเสยงเทากบหนงหนตอหนงเสยง

(2) ผถอหนแตละคนจะตองใชคะแนนเสยงทมอยทงหมดตาม (1) เลอกตงบคคลคนเดยวหรอหลายคนเปน

กรรมการกได แตจะแบงคะแนนเสยงใหแกผหนงผใดมากหรอนอยเพยงใดไมได

(3) บคคลซงไดรบคะแนนเสยงสงสดตามลาดบลงมา เปนผไดรบการเลอกตงเปนกรรมการเทาจานวน

กรรมการท จะพงมหรอจะพงเลอกตงในครงนน ในกรณทบคคลซงไดรบการเลอกตงในลาดบถดลงมา

มคะแนนเสยงเทากนเกนจานวนกรรมการทจะพงมหรอจะพงเลอกตงในครงนน ใหผเปนประธานเปน ผ

ออกเสยงชขาด

ขอ 13. ในการประชมผถอหนสามญประจาปทกครง ใหกรรมการจานวน 1 ใน 3 ถาจานวนกรรมการทจะแบงออกใหตรง

เปนสามสวนไมได กใหออกโดยจานวนใกลทสดกบ 1 ใน 3

กรรมการทจะตองออกจากตาแหนงในปแรกและปทสองภายหลงจดทะเบยนบรษทนน ใหใชวธจบสลากกนวาผใดจะออก

สวนปหลง ๆ ตอไปใหกรรมการคนทอยในตาแหนงนานทสดนนเปนผออกจากตาแหนง กรรมการทออกตามวาระนนอาจ

ถกเลอกเขามาดารงตาแหนงใหมกได

ขอ 14. กรรมการมสทธไดรบคาตอบแทนจากบรษทในรปของเงนรางวล เบยประชม บาเหนจ โบนส หรอ ผลประโยชน

ตอบแทนในลกษณะอน ตามขอบงคบหรอตามททประชมผถอหนพจารณา ซงทประชมผถอหนอาจ กาหนดเปนจานวน

แนนอนหรอวางเปนหลกเกณฑ แลวจะกาหนดเปนคราวๆ ไป หรอจะใหมผลตลอดไปจนกวาจะม การเปลยนแปลงกได

และนอกจากนนใหไดรบเบยเลยงและสวสดการตางๆ ตามระเบยบของบรษท ความในวรรคหนงไมกระทบกระเทอนสทธ

ของพนกงานหรอลกจางของบรษท ซงไดรบเลอกตงเปนกรรมการ ในอนทจะไดรบคาตอบแทนและผลประโยชนในฐานะท

เปนพนกงานหรอลกจางของบรษท

หมวดท 4 การประชมผถอหน

ขอ 24. คณะกรรมการตองจดใหมการประชมผถอหนเปนการประชมสามญประจาปภายในสเดอน นบแตวนสนสดของรอบ

ปบญชของบรษท

การประชมผถอหนคราวอนนอกจากทกลาวแลว ใหเรยกวาการประชมวสามญคณะกรรมการจะเรยกประชมผถอหนเปนการ

ประชมวสามญเมอใดกไดสดแตจะเหนสมควร หรอผถอหนรวมกนนบจานวน หนไดไมนอยกวาหนงในหาของจานวนหนท

จาหนายไดทงหมด หรอผถอหนไมนอยกวายสบหาคนซงมหนนบรวมกนไดไมนอยกวาหนงในสบของจานวนหนทจาหนาย

ไดทงหมดจะเขาชอกนทาหนงสอ ขอใหคณะกรรมการเรยกประชมผถอหน เปนการประชมวสามญเมอใดกได แตตองระบ

23


เหตผลในการทขอใหเรยกประชมไวใหชดเจนในหนงสอดงกลาวดวย ในกรณนใหคณะกรรมการจดประชมผถอหนภายใน 1

เดอนนบแตวนทไดรบหนงสอจากผถอหน

ขอ 25. การเรยกประชมผถอหน ใหคณะกรรมการจดทาเปนหนงสอนดประชม ระบสถานท วน เวลา ระเบยบวาระการ

ประชม และเรองทจะเสนอตอทประชม พรอมดวยรายละเอยดตามสมควรโดยระบวา เปนเรองทจะเสนอเพอทราบ เพออนมต

หรอเพอพจารณารวมทงความเหนของคณะ กรรมการในเรองดงกลาวและจดสงใหผถอหนทราบไมนอยกวา 7 วน กอนวน

ประชม และโฆษณา คาบอกกลาวนดประชมในหนงสอพมพตดตอกน 3 วนกอนวนประชมไมนอยกวา 3 วน

ในการประชมผถอหนสามารถจดประชมได ณ ทองทอนเปนทตงสานกงานใหญของบรษทหรอจงหวดอนทวราชอาณาจกร

ขอ 26. ประชมผถอหน ผถอหนอาจมอบฉนทะใหบคคลอนเขารวมประชมและออกเสยงแทนตนในการประชมกได หนงสอ

มอบฉนทะจะตองลงวนทและลายมอชอของผถอหนทมอบฉนทะและจะตองเปนไปตามแบบทนายทะเบยนกาหนด

หนงสอมอบฉนทะนจะตองมอบแกประธานกรรมการหรอผทประธานกรรมการกาหนด ณ ทประชมกอนผรบมอบฉนทะเขา

ประชม

ขอ 27. ในการประชมผถอหน ตองมหนและผรบมอบฉนทะจากผถอหน (ถาม) มาประชมไมนอยกวายสบหาคน และ ตองม

หนนบรวมกนไดไมนอยกวาหนงในสามของจานวนหนทจาหนายไดทงหมดหรอมผถอหน และผรบมอบฉนทะมาประชมไม

นอยกวากงหนงของจานวนผถอหนทงหมดและตองมหน นบรวมกนไดไมนอยกวาหนงในสามของจานวนหนทจาหนายได

ทงหมดจงจะเปนองคประชม

ในกรณทปรากฏวาการประชมผถอหนครงใด เมอลวงเวลานดไปแลวถงหนงชวโมงจานวนผถอหน ซงเขามารวม

ประชมไมครบองคประชมตามทกาหนดไว หากวาการประชมผถอหนไดเรยกนด เพราะผถอหนรองขอการประชมเปนอน

ระงบไป ถาการประชมผถอหนนนมใชเปนการเรยก ประชมเพราะผถอหนรองขอ ใหนดประชมใหม และใหสงหนงสอนด

ประชมไปยงผถอหนไมนอยกวา 7 วนกอนวนประชม

ในการประชมครงหลงนไมบงคบวาจะตองครบองคประชม ในการประชมผถอหน ใหประธานกรรมการนงเปน

ประธานทประชม ถาไมมตวประธานกรรมการหรอประธานกรรมการมไดเขามาประชม ถามรองประธานใหรองประธาน

กรรมการเปนประธาน ถารองประธานกรรมการไมม หรอมแตไมอาจปฏบตหนาทไดกให ทประชมเลอกตงผถอหนคนหนง

ซงไดรวมประชมเปนประธาน

ขอ 28. ในการออกเสยงลงคะแนนใหหนหนงหนมเสยงหนงเสยง และมตของทประชมผถอหนนนใหประกอบดวยคะแนน

เสยงดงตอไปน

(1) ในกรณปกต ใหถอคะแนนเสยงขางมากของผถอหนซงมาประชมและออกเสยงลงคะแนน ถามคะแนนเสยง

เทากน ใหประธานในทประชมออกเสยงเพมขนอกเสยงหนงเปนเสยงชขาด

(2) ในกรณดงตอไปน ใหถอคะแนนเสยงไมนอยกวาสามในสของจานวนเสยงทงหมดของผถอหนซงมาประชมและ

มสทธออกเสยงลงคะแนน

(ก) การขายหรอโอนกจการของบรษททงหมดหรอบางสวนทสาคญใหแกบคคลอน

(ข) การซอหรอรบโอนกจการของบรษทอนหรอบรษทเอกชนมาเปนของบรษท

24


(ค) การทา แกไข หรอเลกสญญาเกยวกบการใหเชากจการของบรษทหรอทงหมดหรอบางสวนทสาคญ

การมอบหมายใหบคคลอนเขาจดการธรกจของบรษทหรอการรวมกจการกบบคคลอน โดยมวตถประสงค

จะแบงกาไรขาดทน

(ง) การแกไขเพมเตมหนงสอบรคณหสนธหรอขอบงคบ

(จ) การเพมหรอลดทนของบรษทหรอการออกหนก

(ฉ) การควบหรอเลกบรษท

ขอ 29. กจการอนทประชมสามญประจาปพงกระทามดงน

1. พจารณารายงานของคณะกรรมการทเสนอตอทประชมแสดงถงผลการดาเนนการของบรษท

ในรอบปทผานมา

2. พจารณาและอนมตงบดล

3. พจารณาและจดสรรเงนกาไร

4. เลอกตงกรรมการแทนกรรมการทออกตามวาระ

5. แตงตงผสอบบญช

6. กจการอน ๆ

25

สงทสงมาดวย 6 / Attachment 6

หนงสอมอบฉนทะ (แบบ ก)

เขยนท _______________________________________

วนท_________เดอน____________ป__________

(1). ขาพเจา ___________________________________สญชาต_____________________________________________

อยบานเลขท___________________ถนน________________________ตาบล/แขวง_______________________________

อาเภอ/เขต______________________จงหวด______________________รหสไปรษณย___________________________

(2). เปนผถอหนของ บรษท ซพแอล กรป จากด (มหาชน)

โดยถอหนจานวนทงสน_______________________หน และออกเสยงลงคะแนนไดเทากบ_____________________เสยง

(3) ขอมอบฉนทะให

1.ชอ__________________________________________อาย ______________________________________ป

อยบานเลขท_________________ถนน_______________________________ตาบล/แขวง________________________

อาเภอ/เขต____________________จงหวด___________________________รหสไปรษณย________________________

2. ชอ นายสพพต อองแสงคณ กรรมการอสระ อาย 59 ป

อยบานเลขท 89/1 ซอย วดอมพวน ถนน พระราม 5 ตาบล/แขวง ถนนนครไชยศร

อาเภอ/เขต ดสต จงหวด กรงเทพมหานคร รหสไปรษณย 10300

3. ชอ พล.ต.ท. ชยต ธนทวรชต กรรมการอสระ อาย 63 ป

อยบานเลขท 300 ซอย สรธร 7 แยก 6-1 ถนน สรธร ตาบล/แขวง บางบาหร

อาเภอ/เขต บางพลด จงหวด กรงเทพมหานคร รหสไปรษณย 10700

4. ชอ________ดร.มงคล เหลาวรพงศ กรรมการอสระ อาย 50 ป

อยบานเลขท 128/9 ซอย สาธประดษฐ 6 ถนน สาธประดษฐ ตาบล/แขวง ทงวดดอน

อาเภอ/เขต สาทร จงหวด กรงเทพมหานคร รหสไปรษณย 10120

โปรดกาเครองหมายหนาชอผรบมอบฉนทะเพยงชอเดยว

อากรแสตมป 20 บาท

Duty Stamp THB 20

26


คนใดคนหนงคนเดยวเปนผแทนของขาพเจาเพอเขาประชมและออกเสยงลงคะแนนแทนขาพเจาในการประชมสามญผถอ

หนประจาป 2563 ในวนศกร ท 24 เมษายน 2563 เวลา 14.00 น. ณ หองประชม ชน 3 บรษท ซพแอล กรป จากด (มหาชน)

เลขท 700 หมท 6 ถนนสขมวท ตาบลบางปใหม อาเภอเมอง จงหวดสมทรปราการ 10280 หรอทจะพงเลอนไปในวน เวลา

และสถานทอน

กจการใดทผรบมอบฉนทะไดกระทาไปในการประชมนน ใหถอเสมอนวาขาพเจาไดกระทาเองทกประการ

ลงนาม ________________________________________ผมอบฉนทะ

(________________________________________)

ลงนาม _______________________________________ผรบมอบฉนทะ

(________________________________________)

หมายเหต ผถอหนทมอบฉนทะจะตองมอบฉนทะใหผรบมอบฉนทะเพยงรายเดยวเปนผเขาประชมและออกเสยงลงคะแนนไมสามารถแบงแยกจานวนหนใหผรบมอบฉนทะหลายคนเพอแยกการลงคะแนนเสยงได วาระเลอกตงกรรมการสามารถเลอกตงกรรมการทงชดหรอเลอกตงกรรมการเปนรายบคคล

27


หนงสอมอบฉนทะ แบบ ข อากรแสตมป 20 บาท

(แบบทก าหนดรายการตางๆ ทจะมอบฉนทะทละเอยดชดเจนตายตว) เลขทะเบยนผ ถอหน __________________________________ เขยนท____________________________ วนท____ เดอน________ พ.ศ._______ (1) ขาพเจา ____________________________________________________________________________________________________________

อยบานเลขท ________________________________________________________สญชาต ____________________________________________ (2) เปนผ ถอหนของ บรษท ซพแอล กรป จ ากด (มหาชน) โดยถอหนจ านวนทงสนรวม _____________________ หน และออกเสยงลงคะแนนไดเทากบ_________________________ เสยง ดงน หนสามญ_________________________________ หน ออกเสยงลงคะแนนไดเทากบ_______________________________เสยง หนบรมสทธ _______________________________ หน ออกเสยงลงคะแนนไดเทากบ_______________________________ เสยง (3) ขอมอบฉนทะให 1. ชอ__________________________________ อาย________________ ป อยบานเลขท_____________________________________ ถนน_______________________________ ต าบล/แขวง___________________________อ าเภอ/เขต__________________________ จงหวด_______________________ รหสไปรษณย___________________ หรอ

2. ชอ นายสพพต อองแสงคณ กรรมการอสระ อาย 59 __ ป อยบานเลขท 89/1 ซอย วดอมพวน___ ถนน พระราม 5 ต าบล/แขวง ถนนนครไชยศร อ าเภอ/เขต ดสต____________ จงหวด กรงเทพมหานคร_____ รหสไปรษณย 10300 หรอ

3. ชอ พล.ต.ท. ชยต ธนทวรชต กรรมการอสระ อาย 64 ป อยบานเลขท 300 ซอย _สรนธร 7 แยก 6-1_ ถนน สรนธร ต าบล/แขวง บางบ าหร อ าเภอ/เขต บางพลด______________ จงหวด กรงเทพมหานคร รหสไปรษณย 10700 หรอ

4. ชอ ดร. มงคล เหลาวรพงศ กรรมการอสระ อาย 50 ป อยบานเลขท 128/9 ซอย สาธประดษฐ 6 ถนน สาธประดษฐ ต าบล/แขวง ทงวดดอน อ าเภอ/เขต สาธร_____________ จงหวด กรงเทพมหานคร รหสไปรษณย 10120____ คนหนงคนใดเพยงผ เดยวเปนตวแทนของขาพเจา เพอเขารวมประชมและออกเสยงลงคะแนนในการประชมสามญผ ถอหนประจ าป 2563 ของบรษท ซพแอล กรป จ ากด (มหาชน) ในวนศกรท 24 เมษายน 2563 เวลา 14.00 น. ณ หองประชม ชน 3 บรษท ซพแอล กรป จ ากด (มหาชน) เลขท 700 หมท 6 ถนนสขมวท ต าบลบางปใหม อ าเภอเมอง จงหวดสมทรปราการ 10280 หรอทจะพงเลอนไปในวน เวลา และสถานทอนดวย

(4) ขาพเจาขอมอบฉนทะใหผ รบมอบฉนทะออกเสยงลงคะแนนแทนขาพเจาในการประชมครงน ดงน

ระเบยบวาระท 1 พจารณารบรองรายงานการประชมสามญผถอหนประจ าป 2562 (ก) ใหผ รบมอบฉนทะมสทธพจารณาและลงมตแทนขาพเจาไดทกประการตามทเหนสมควร (ข) ใหผ รบมอบฉนทะออกเสยงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดงน

เหนดวย ไมเหนดวย งดออกเสยง

ระเบยบวาระท 2 รบทราบรายงานผลการด าเนนงานของบรษทฯ ในป 2562 และรายงานประจ าป 2562 (ก) ใหผ รบมอบฉนทะมสทธพจารณาและลงมตแทนขาพเจาไดทกประการตามทเหนสมควร (ข) ใหผ รบมอบฉนทะออกเสยงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดงน เหนดวย ไมเหนดวย งดออกเสยง

ระเบยบวาระท 3 พจารณาอนมตงบแสดงฐานะการเงน และงบก าไรขาดทนเบดเสรจ สนสด วนท 31 ธนวาคม 2562 (ก) ใหผ รบมอบฉนทะมสทธพจารณาและลงมตแทนขาพเจาไดทกประการตามทเหนสมควร (ข) ใหผ รบมอบฉนทะออกเสยงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดงน เหนดวย ไมเหนดวย งดออกเสยง

ระเบยบวาระท 4 พจารณาอนมตงดจดสรรก าไรและตงทนส ารองตามกฎหมายประจ าป 2562 และงดจายเงนปนผล (ก) ใหผ รบมอบฉนทะมสทธพจารณาและลงมตแทนขาพเจาไดทกประการตามทเหนสมควร

(ข) ใหผ รบมอบฉนทะออกเสยงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดงน เหนดวย ไมเหนดวย งดออกเสยง

28


ระเบยบวาระท 5 พจารณาแตงตงกรรมการแทนกรรมการทตองออกตามวาระ ในป 2563

(ก) ใหผ รบมอบฉนทะมสทธพจารณาและลงมตแทนขาพเจาไดทกประการตามทเหนสมควร

(ข) ใหผ รบมอบฉนทะออกเสยงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดงน

เลอกตงกรรมการทงชด


เลอกตงกรรมการเปนรายบคคล

บคคลทไดรบการเสนอชอ 1. นางสาวยนเวน เฉน


บคคลทไดรบการเสนอชอ 2. นายณฏฐกตต วงษเจรญสน


บคคลทไดรบการเสนอชอ 3. พล.ต.ท. ชยต ธนทวรชต


ระเบยบวาระท 6 พจารณากาหนดคาตอบแทนกรรมการ ประจาป 2563




ระเบยบวาระท 7 พจารณาอนมตการแตงตงผสอบบญชและกาหนดคาตอบแทนการสอบบญช ประจาป 2563




ระเบยบวาระท 8 เรองอนๆ (ถาม)




(5) การลงคะแนนเสยงของผ รบมอบฉนทะในวาระใดทไมเปนไปตามทระบไวในหนงสอมอบฉนทะนนใหถอวาการลงคะแนนเสยงนนไมถกตองและไมใชเปน

การลงคะแนนเสยงของขาพเจาในฐานะผถอหน

(6) ในกรณทขาพเจาไมไดระบความประสงคในการออกเสยงลงคะแนนในวาระใดไว หรอระบไวไมชดเจน หรอในกรณททประชมมการพจารณา หรอลงมต

ในเรองใดนอกเหนอจากเรองทระบไวขางตน รวมถงกรณทมการแกไขเปลยนแปลงหรอเพมเตมขอเทจจรงประการใด ใหผ รบมอบฉนทะมสทธพจารณาและ

ลงมตแทนขาพเจาไดทกประการตามทเหนสมควร

กจการใดทผ รบมอบฉนทะไดกระทาไปในการประชมใหเสมอนถอวาขาพเจาไดกระทาเองทกประการ

ลงนาม _____________________________ผมอบฉนทะ

( )

ลงนาม _____________________________ผ รบมอบฉนทะ

( )

หมายเหต : ตามประกาศกรมพฒนาธรกจการคา เรอง กาหนดแบบหนงสอมอบฉนทะ (ฉบบท 5) พ.ศ. 2550

1. ผ ถอหนทมอบฉนทะ จะตองมอบฉนทะใหผ รบมอบฉนทะเพยงรายเดยวเปนผ เขาประชม และออกเสยงลงคะแนน ไมสามารถแบงแยกจานวน

หนใหผ รบมอบฉนทะหลายคนเพอแยกการลงคะแนนเสยงได

2. วาระเลอกตงกรรมการสามารถเลอกตงกรรมการทงชดหรอเลอกตงกรรมการเปนรายบคคล

3. ในกรณทมวาระทจะพจารณาในการประชมมากกวาวาระทระบไวขางตน ผมอบฉนทะสามารถระบเพมเตมไดในใบประจาตอตามแนบดานลาง

ของหนงสอมอบฉนทะ แบบ ข ฉบบน

*************************************************************************************************************************************************** 29

ใบประจาตอแบบหนงสอมอบฉนทะ แบบ ข

(แบบทกาหนดรายการตางๆ ทจะมอบฉนทะทละเอยดชดเจนตายตว)

การมอบฉนทะในฐานะเปนผ ถอหนของ บรษท ซพแอล กรป จากด (มหาชน)

ในการประชมสามญผถอหนประจาป 2563 ของบรษท ซพแอล กรป จากด (มหาชน) ในวนศกรท 24 เมษายน 2563 เวลา14.00 น. ณ หองประชม ชน 3

บรษท ซพแอล กรป จากด (มหาชน) เลขท 700 หมท 6 ถนนสขมวท ตาบลบางปใหม อาเภอเมอง จงหวดสมทรปราการ 10280 หรอทจะพงเลอนไปในวน

เวลา และสถานทอนดวย

ระเบยบวาระท_____________________ เรอง_____________________________________________________________________




ระเบยบวาระท____________________ เรอง________________________________________________________________________




ระเบยบวาระท_____________________ เรอง________________________________________________________________________

Agenda Subject :




ระเบยบวาระท________________________ เรอง เลอกตงกรรมการแทนกรรมการทตองออกตามวาระ(ตอ)






บคคลทไดรบการเสนอชอ นางสาวยนเวน เฉน


บคคลทไดรบการเสนอชอ นายณฏฐกตต วงษเจรญสน


บคคลทไดรบการเสนอชอ พล.ต.ท. ชยต ธนทวรชต


ขาพเจาขอรบรองวา รายการในใบประจาตอหนงสอมอบฉนทะถกตองบรบรณและเปนความจรงทกประการ

ลงนาม________________________________ ผมอบฉนทะ

( )

ลงนาม________________________________ ผ รบมอบฉนทะ

( )

ลงนาม________________________________ ผมอบฉนทะ

( )

30


หนงสอมอบฉนทะ (แบบ ค) (แบบทใชเฉพาะกรณผถอหนเปนผลงทนตางประเทศและแตงตงใหคสโตเดยน ในประเทศไทยเปนผรบฝากและดแลหน)

เขยนท ______________________________________

วนท___________เดอน____________ป___________

(1) ขาพเจา ____________________________________________สญชาต______________________________________________________

อยบานเลขท___________________ถนน__________________________ตาบล/แขวง_______________________________________________

อาเภอ/เขต_______________________จงหวด________________________รหสไปรษณย____________________________________________

ในฐานะผประกอบธรกจเปนผ รบฝากและดแลหน (Custodian) ใหกบ____________________________________________

ซงเปนผ ถอหนของ บรษท ซพแอล กรป จากด (มหาชน)

โดยถอหนจานวนทงสน___________________________________หน และออกเสยงลงคะแนนไดเทากบ_______________________________เสยง

(2) ขอมอบฉนทะให

1.ชอ__________________________________________________________อาย ___________________________________________ป

อยบานเลขท_____________________ถนน_______________________________ตาบล/แขวง__________________________________

อาเภอ/เขต_______________________จงหวด_________________________________รหสไปรษณย_____________________________

2. ชอ_____นายสพพต อองแสงคณ_____กรรมการอสระ _________อาย ______________________59 ____________________ป

อยบานเลขท____89/1 _______ซอย___วดอมพวน____ถนน___พระราม 5 _________ตาบล/แขวง___ ถนนนครไชยศร____ _______ อาเภอ/เขต____ดสต ___________จงหวด____กรงเทพมหานคร_________________รหสไปรษณย_____10300________________

ไมมสวนไดเสยในวาระทเสนอในการประชมวสามญผ ถอหนในครงน

Is not a conflict of interest in this Extraordinary General Meeting Shareholder; or

3. ชอ_____พล.ต.ท. ชยต___ธนทวรชต__กรรมการอสระ ___________อาย ________ __63__________________________ป

อยบานเลขท____300_ _ ซอย __สรธร 7 แยก 6-1___ถนน__ สรธร___________ตาบล/แขวง______ _บางบาหร_________

อาเภอ/เขต_ __บางพลด _ __จงหวด___________กรงเทพมหานคร ____________รหสไปรษณย_______10700_________________

ไมมสวนไดเสยในวาระทเสนอในการประชมวสามญผ ถอหนในครงน

4. ชอ________ดร.มงคล เหลาวรพงศ _กรรมการอสระ ______________อาย _________________50___________________ป

อยบานเลขท_____128/9 __ ซอย___สาธประดษฐ 6_____ถนน__สาธประดษฐ_________ตาบล/แขวง______ทงวดดอน________

อาเภอ/เขต_______สาทร__________จงหวด___________กรงเทพมหานคร ____________รหสไปรษณย_______10120_____________

ไมมสวนไดเสยในวาระทเสนอในการประชมสามญผ ถอหนในครงน

คนใดคนหนงคนเดยวเปนผแทนของขาพเจาเพอเขาประชมและออกเสยงลงคะแนนแทนขาพเจาในการประชมสามญผ ถอหนประจาป 2563 ใน

วนศกรท 24 เมษายน 2563 เวลา 14.00 น. ณ หองประชม ชน 3 บรษท ซพแอล กรป จากด (มหาชน) เลขท 700 หมท 6 ถนนสขมวท ตาบลบางปใหม

อาเภอเมอง จงหวดสมทรปราการ 10280 หรอทจะพงเลอนไปในวน เวลา และสถานทอน

(3) ขาพเจาขอมอบฉนทะใหผ รบมอบฉนทะเขารวมประชมและออกเสยงลงคะแนนในครงน ดงน

มอบฉนทะตามจานวนหนทงหมดทถอและมสทธออกเสยงลงคะแนนได มอบฉนทะบางสวนคอ หนสามญ________________หน และมสทธออกเสยงลงคะแนนไดเทากบ__________________เสยง

(4) ขาพเจามอบฉนทะใหผ รบมอบฉนทะออกเสยงลงคะแนนแทนขาพเจาในการประชมครงน

วาระท 1 : พจารณารบรองรายงานการประชมสามญผ ถอหน ประจาป 2562


(ข) ใหผ รบมอบฉนทะออกเสยงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจาดงน

โปรดกาเครองหมายหนาชอผรบมอบฉนทะเพยงชอเดยว

อากรแสตมป 20 บาท

Duty Stamp THB 20

31


เหนดวย______________________ ไมเหนดวย______________________ งดออกเสยง _________________

วาระท 2 : รบทราบผลรายงานการดาเนนงานของบรษทฯ ในป 2562 และรายงานประงานประจาป 2562

(ก.) ใหผ รบมอบฉนทะมสทธพจารณาและลงมตแทนขาพเจาไดทกประการตามทเหนสมควร

(ข.) ใหผ รบมอบฉนทะออกเสยงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจาดงน

เหนดวย______________________ ไมเหนดวย________________________ งดออกเสยง_________________

วาระท 3: พจารณาอนมตงบแสดงฐานะการเงน และงบกาไรขาดทนเบดเสรจ สนสด วนท 31 ธนวาคม 2562


(ข) ใหผ รบมอบฉนทะออกเสยงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจาดงน เหนดวย______________________ ไมเหนดวย________________________ งดออกเสยง___________________

วาระท 4: พจารณาอนมตงดจดสรรกาไรและตงทนสารองตามกฎหมายประจาป 2562 และงดจายเงนปนผล



วาระท 5: พจารณาแตงตงกรรมการแทนกรรมการทตองออกตามวาระในป 2562


(ข) ใหผ รบมอบฉนทะออกเสยงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจาดงน




บคคลทไดรบการเสนอชอ 1. นางสาวยนเวน เฉน


บคคลทไดรบการเสนอชอ 2. นายณฏฐกตต วงศเจรญสน


บคคลทไดรบการเสนอชอ 3. พล.ต.ท. ชยต ธนทวรชต


วาระท 6: พจารณาและอนมตการกาหนดคาตอบแทนกรรมการ ประจาป 2563



วาระท 7: พจารณาแตงตงผสอบบญชและกาหนดคาตอบแทนการสอบบญช ประจาป 2563



32


วาระท 8 : พจารณาเรองอน ๆ



(5) การลงคะแนนเสยงของผ รบมอบฉนทะในวาระใดทไมเปนไปตามทระบไวในหนงสอมอบฉนทะน ใหถอวาการลงคะแนนเสยงนนไมถกตอง

และไมใชเปนการลงคะแนนเสยงของขาพเจาในฐานะผ ถอหน

(6) ในกรณทขาพเจาไมไดระบความประสงคในการออกเสยงลงคะแนนในวาระใดไว หรอระบไวไมชดเจน หรอในกรณทประชมมการพจารณา

หรอลงมตในเรองใดนอกเหนอจากเรองทระบไวขางตน รวมถงกรณทมการแกไขเปลยนแปลงหรอเพมเตมขอเทจจรงประการใด ใหผ รบมอบฉนทะมสทธ

พจารณาและลงมตแทนขาพเจาไดทกประการตามทเหนสมควร

กจการใดทผ รบมอบฉนทะไดกระทาไปในการประชมนน เวนแตกรณทผ รบมอบฉนทะไมออกเสยงตามทขาพเจาระบในหนงสอมอบฉนทะให

ถอเสมอนวาขาพเจาไดกระทาเองทกประการ

ลงนาม________________________________________ผมอบฉนทะ

(________________________________________) ลงนาม _______________________________________ผ รบมอบฉนทะ

(________________________________________) หมายเหต

1. หนงสอมอบฉนทะแบบ ค. นใชเฉพาะกรณทผ ถอหนทปรากฏชอในทะเบยนเปนผลงทนตางประเทศและแตงตงใหคสโตเดยน (Custodian) ใน

ประเทศไทยเปนผ รบฝากและดแลหนใหเทากน

2. หลกฐานทตองแนบพรอมกบหนงสอมอบฉนทะ คอ

(1) หนงสอมอบอานาจจากผ ถอหนใหคสโตเดยน (Custodian) เปนผดาเนนการลงนามในหนงสอมอบฉนทะแทน

(2) หนงสอยนยนวาผลงนามในหนงสอมอบฉนทะแทนไดรบอนญาตประกอบธรกจคสโตเดยน

3. ผ ถอหนทมอบฉนทะจะตองมอบฉนทะใหผ รบมอบฉนทะเพยงรายเดยวเปนผ เขารวมประชมและออกเสยงลงคะแนน ไมสามารถแบงแยกจานวน

หนใหผ รบมอบฉนทะหลายคนเพอแยกการลงคะแนนเสยงได

4. ในกรณทมวาระทจะพจารณาในการประชมมากกวาวาระทระบไวขางตน ผมอบฉนทะสามารถระบเพมเตมไดในใบประจาตอแบบหนงสอมอบ

ฉนทะแบบ ค. ตามแบบ

33


ใบประจาตอแบบหนงสอมอบฉนทะ แบบ ค.

การมอบฉนทะในฐานะเปนผ ถอหนของ บรษท ซพแอล กรป จากด (มหาชน) จากด ในการประชมสามญผถอหน ประจาป 2563 ในวนศกรท 24 เมษายน 2563 เวลา 14.00 น. ณ หองประชม ชน 3 บรษท ซพแอล กรป จากด (มหาชน) เลขท 700 หมท 6

ถนนสขมวท ตาบลบางปใหม อาเภอเมอง จงหวดสมทรปราการ 10280 หรอทจะพงเลอนไปในวน เวลา และสถานทอน

วาระท .........................................เรอง.......................................................................................................................................



เหนดวย_______________________ ไมเหนดวย____________________________ งดออกเสยง_____________________

วาระท ........................................ เรอง.......................................................................................................................................




วาระท ........................................ เรอง.......................................................................................................................................




วาระท ........................................ เรอง.......................................................................................................................................




วาระท ........................................ เรอง.......................................................................................................................................




ขาพเจาขอรบรองวา รายการในใบประจาตอหนงสอมอบฉนทะถกตองบรบรณและเปนความจรงทกประการ

ลงนาม________________________________________ผมอบฉนทะ

(________________________________________) ลงนาม _______________________________________ผ รบมอบฉนทะ

(________________________________________)

34


ขนตอนการเขารวมประชมสามญผถอหนประจาป 2563

จดคดกรอง

บคคลธรรมดา

มาดวยตนเอง

นตบคคล

มอบฉนทะ มอบฉนทะ

ตรวจเอกสาร

- หนงสอมอบฉนทะ และอากรแสตมป

- สาเนาบตรประจาตวผมอบ-รบรอง

- แบบฟอรมลงทะเบยน

- แสดงบตรประจาตวผรบมอบอานาจ

ตรวจเอกสาร

- หนงสอมอบฉนทะ และอากรแสตมป

- สาเนาบตรประจาตวผมอบ-รบรอง

- หนงสอรบรองนตบคคล-รบรอง

- แบบฟอรมลงทะเบยน

- แสดงบตรประจาตวผรบมอบอานาจ

ลงทะเบยน

- แบบฟอรมลงทะเบยน-ลงชอ

- แสดงบตรประจาตว

ลงทะเบยน

- เอกสารขางตน

- กรอกในแบบฟอรม

เรมประชมเวลา 14.00 น.

ตามลาดบระเบยบวาระ

บตรลงคะแนน*

การลงคะแนน – เกบบตรลงคะแนนเฉพาะกรณไมเหนดวยหรองดออกเสยงโดยยกมอเพอใหเจาหนาทไปเกบบตร

ลงคะแนนมอบฉนทะทผมอบฉนทะลงคะแนนไวแลว จะไมไดรบบตรลงคะแนน และไมตองออกเสยงอก

ประธานแถลงสรปคะแนนและมตตอทประชม

* เมอเลกประชม ขอใหทกทานสงบตรลงคะแนนทเหลออยคนใหกบเจาหนาท เพอใชในการตรวจสอบคะแนน

ผถอหน

35


วธการลงทะเบยนและการมอบฉนทะ

ในการเขารวมประชมสามญผถอหน บรษท ซพแอล กรป จากด (มหาชน)

ในวนศกรท 24 เมษายน 2563 บรษทฯ จะเปดรบลงทะเบยนและตรวจสอบเอกสารประกอบการมอบฉนทะ ตงแต

เวลา 12.00 น. ณ สถานททกาหนดในหนงสอเชญประชม บรษทฯ จะลงทะเบยนดวย ระบบบารโคด และจะอานวยความ

สะดวกโดยการตดอากรแสตมป 20 บาท บนเอกสารมอบฉนทะใหผรบมอบฉนทะ เพอความสะดวกรวดเรวในการ

ลงทะเบยน ขอใหผถอหน และ/หรอผรบมอบฉนทะ นาแบบฟอรม ลงทะเบยน พรอมเอกสารประกอบการลงทะเบยน

ดงตอไปน

1. กรณผถอหนเปนบคคลธรรมดาเขารวมประชมดวยตนเอง

1.1 กรณผถอหนเปนบคคลธรรมดาสญชาตไทย

• แบบฟอรมลงทะเบยน ซงลงนามโดยผถอหน

• บตรประจาตวประชาชน หรอ หนงสอเดนทาง หรอ บตรประจาตวขาราชการ/ พนกงานรฐวสาหกจหรอ

บตรแสดงตนอนใดซงออกโดยหนวยงานราชการของผถอหน (ฉบบจรง) ปรากฏรปถาย และยงไม

หมดอายในกรณทมการแกไขชอ–สกล ตองแสดงหลกฐานรบรองการเปลยนแปลงดงกลาวดวย

1.2 กรณผถอหน เปนบคคลธรรมดาสญชาตตางดาว

• แบบฟอรมลงทะเบยน ซงลงนามโดยผถอหน

• หนงสอเดนทางของผถอหน (ฉบบจรง) ซงปรากฏรปถายและยงไมหมดอาย

2. กรณผถอหนเปนบคคลธรรมดามอบฉนทะใหบคคลอนเขารวมประชมแทน

2.1 กรณผถอหนเปนบคคลธรรมดาสญชาตไทย

• แบบฟอรมลงทะเบยน ซงลงนามโดยผรบมอบฉนทะ

• หนงสอมอบฉนทะ แบบ ก. หรอ แบบ ข. ซงกรอกขอความถกตองครบถวนชดเจนและลงนามโดยผถอ

หนและผรบมอบฉนทะ

• เอกสารของผถอหน

o สาเนาบตรประจาตวประชาชน หรอ หนงสอเดนทาง หรอ บตรประจาตว ขาราชการ/

พนกงานรฐวสาหกจ หรอบตรแสดงตนอนใดซงออกโดยหนวยงาน ราชการของผถอหน

ซงปรากฏรปถาย และยงไมหมดอาย พรอมลงลายมอชอ รบรองสาเนาถกตองโดยผถอหน

• เอกสารของผรบมอบฉนทะ

o บตรประจาตวประชาชน หรอ หนงสอเดนทาง หรอ บตรประจาตวขาราชการ/ พนกงาน

รฐวสาหกจ หรอบตรแสดงตนอนใดซงออกโดยหนวยงานราชการของ ผรบมอบฉนทะ

(ฉบบจรง) ซงปรากฏรปถายและยงไมหมดอาย สงทสงมาดวย

2.2 กรณผถอหนเปนบคคลธรรมดาสญชาตตางดาว


• หนงสอมอบฉนทะแบบ ก. หรอ แบบ ข. ซงกรอกขอความถกตองครบถวนชดเจน และลงนามโดยผ

ถอหน และผรบมอบฉนทะ

36



o สาเนาหนงสอเดนทางของผถอหน ซงปรากฏรปถายและยงไมหมดอายพรอมลงลายมอชอ

รบรองสาเนาถกตองโดยผถอหน



รฐวสาหกจ หรอบตรแสดงตนอนใดซงออกโดยหนวยงานราชการของ ผรบมอบฉนทะ

(ฉบบจรง) ซงปรากฏรปถายและยงไมหมดอาย

3. กรณผถอหนเปนนตบคคล

3.1 กรณผถอหนเปนนตบคคลจดทะเบยนจดตงในประเทศไทย


• หนงสอมอบฉนทะแบบ ก. หรอ แบบ ข. ซงกรอกขอความถกตองครบถวนชดเจน ซงลงนามโดย

กรรมการผมอานาจลงนาม พรอมประทบตราสาคญบรษท (หากม) ในฐานะผมอบฉนทะ และผรบ

มอบฉนทะ


o สาเนาหนงสอรบรองการจดทะเบยนนตบคคลของผถอหน ออกโดยกรมพฒนาธรกจการคา

กระทรวงพาณชย(ซงแสดงใหเหนวากรรมการทลงชอในฐานะผมอบฉนทะ เปนกรรมการผ

มอานาจลงนามแทนนตบคคลทเปนผถอหน) อาย ไมเกน 6 เดอน กอนวนประชม ลงลายมอ

ชอรบรองสาเนาถกตองโดย กรรมการผมอานาจลงนาม พรอมประทบตราสาคญบรษท

(หากม)

o สาเนาบตรประจาตวประชาชน หรอหนงสอเดนทาง หรอ บตรประจาตว ขาราชการ/

พนกงานรฐวสาหกจ หรอบตรแสดงตนอนใดซงออกโดย หนวยงานราชการ ของกรรมการ

ผอานาจลงนาม ทลงนามในหนงสอมอบฉนทะ (ลงลายมอชอรบรองสาเนาถกตองโดย

กรรมการเจาของบตร) ซงปรากฏรปถายและยงไมหมดอาย



รฐวสาหกจ หรอบตรแสดงตนอนใดซงออกโดยหนวยงานราชการ ของผรบมอบฉนทะ


3.2 กรณผถอหนเปนนตบคคลจดทะเบยนจดตงในตางประเทศ


• หนงสอมอบฉนทะแบบ ค. ซงกรอกขอความถกตองครบถวนชดเจน ซงลงนามโดย กรรมการผมอานาจ

ลงนาม พรอมประทบตราสาคญบรษท (หากม) ในฐานะผมอบฉนทะ และผรบมอบฉนทะ


o สาเนาหนงสอรบรองการจดทะเบยนนตบคคลของผถอหน ออกโดยหนวยงาน ราชการ

ของประเทศดงกลาว (ซงแสดงใหเหนวากรรมการทลงชอในฐานะ ผมอบฉนทะ เปน

กรรมการผมอานาจลงนามแทนนตบคคลทเปนผถอหน) อายไมเกน 6 เดอน กอนวน

37


ประชม ลงลายมอชอรบรองสาเนาถกตองโดย กรรมการผมอานาจลงนาม พรอม

ประทบตราสาคญบรษท (หากม)


พนกงานรฐวสาหกจ หรอบตรแสดงตนอนใดซงออกโดย หนวยงานราชการของ

กรรมการผอานาจลงนาม ทลงนามในหนงสอมอบฉนทะ (ลงลายมอชอรบรองสาเนา

ถกตองโดยกรรมการเจาของบตร) ซงปรากฏรปถายและยงไมหมดอาย

o สาเนาหนงสอมอบอานาจของผถอหนทมอบอานาจให Custodian เขารวมประชม และ

ออกเสยงลงคะแนน ซงผถอหนลงนามรบรองสาเนาถกตองโดย กรรมการผมอานาจลง

นาม พรอมประทบตราสาคญบรษท (หากม)

• เอกสารของ Custodian

o สาเนาหนงสอมอบอานาจท Custodian มอบอานาจใหกรรมการ หรอผบรหาร หรอ

พนกงานของ Custodian มอบฉนทะใหพนกงาน หรอบคคลอนใด เพอ การเขาประชมผ

ถอหนของบรษทลกคาได และรบรองสาเนาถกตองโดย กรรมการ หรอผบรหาร หรอ

พนกงานของ Custodian ซงเปนผมอบฉนทะ

o หนงสอยนยนหรอสาเนาใบอนญาตการประกอบธรกจ Custodian ของ Custodian รบรอง

สาเนาถกตองโดยผมอบฉนทะ


พนกงานรฐวสาหกจ หรอบตรแสดงตนอนใดซงออกโดย หนวยงานราชการของผมอบ

ฉนทะ ซงปรากฏรปถายและยงไมหมดอาย


รฐวสาหกจ หรอบตรแสดงตนอนใดซงออกโดยหนวยงานราชการ ของผรบมอบฉนทะ


• กรณมการมอบอานาจชวงกอนการมอบฉนทะใหCustodian

o เอกสารแสดงการมอบอานาจชวงทกชวงตองครบถวนไมขาดตอน และ มถอยคาใหมอบ

อานาจชวงได


พนกงานรฐวสาหกจ หรอบตรแสดงตนอนใดซงออกโดย หนวยงานราชการของผมอบ

อานาจชวงทกชวง และลงนามรบรองสาเนา ถกตองโดยผมอบฉนทะ (กรณเปนนตบคคล

ลงนามรบรองสาเนาถกตองโดยกรรมการผมอานาจลงนามของผมอบฉนทะ)

• เอกสารทจดทาขนในตางประเทศ ตองมการรบรองโดยโนตารพบลค (Notary Public)

• ในกรณทเอกสารใดทมไดมตนฉบบเปนภาษาองกฤษ จะตองจดทาคาแปลเปนภาษาองกฤษแนบมาพรอม

กนดวยและใหผมอานาจลงนามผกพนนตบคคลนน รบรองความถกตองของคาแปล

บรษทฯ ไดจดสงหนงสอมอบฉนทะแบบ ข. (แบบทกาหนดรายการตางๆ ทจะมอบฉนทะทละเอยด ชดเจน

ตายตว) ใหกบผถอหน ทกทานทางไปรษณย ทงนทานสามารถดาวนโหลดหนงสอมอบฉนทะแบบ ก. (แบบทวไปซงเปน

แบบงายไมซบซอน) และ ค. (แบบทใชเฉพาะกรณผถอหน เปนผลงทนตางประเทศและแตงตงใหคสโตเดยนในประเทศ

ไทยเปนผรบฝากและดแลหน) ไดท www.cpl.co.th

38

http://www.cpl.co.th/


ประกาศ : แนวทางปฏบตเพอปองกนการตดตอของไวรส COVID – 19

ในการประชมสามญผถอหนประจาป 2563

เนองดวย สถานการณการแพรระบาดของไวรส COVID-19 ในหลายพนทอยางตอเนอง บรษทฯ ไดตดตามและมความ

หวงใยตอสถานการณ ดงกลาวเปนอยางยงและมความหวงใยในสขภาพของผถอหนทกทาน จงไดจดทาแนวทางปฏบตเพอ

ปองกนการตดตอของไวรส COVID - 19 สาหรบการประชมสามญผถอหนประจาป 2563 ซงสอดคลองกบมาตรการของกรม

ควบคมโรค กระทรวงสาธารณสข ดงน

กอนเขาประชม

1. บรษทฯ จะจดใหมระบบคดกรองผทมอาการไขรวมกบอาการทางเดนหายใจ โดยกอนเขาประชมจะมการตรวจวด

อณหภมรางกายและสงเกตการณจากเจาหนาทของบรษทฯ ดงน

1.1 หากผเขารวมประชมมอาการอยางใดอยางหนง อาท มไข (มอณหภมตงแต 37.5 องศาเซลเซยสขนไป) ไอ เจบคอ

จาม มน ามก หรอ มอาการเขาขายวาจะเปนไข หรอผทเพงเดนทางกลบจากประเทศเสยงและยงไมพนกาหนดเวลา

14 วน กอนวนประชมสามญผถอหนครงน

บรษทฯ ขอสงวนสทธไมอนญาตใหเขารวมประชมสามญผถอหนครงน (ขออนญาตใหทานมอบฉนทะแกกรรมการ

อสระของบรษทฯ แทน โดยเจาหนาทจดลงทะเบยนจะอานวยความสะดวกเรองเอกสารและอากรแสตมปใหแกทาน

ทงนผถอหนสามารถสงคาถามเกยวกบระเบยบวาระการประชมมาพรอมกนไดดวยตามปกต

1.2 หากผเขารวมประชมไมพบอาการดงกลาวขางตน

บรษทฯ จะมการตดสตกเกอรสญลกษณประจาตวไวบนเสอของทานใหชดเจนกอนเขาประชม

2. บรษทฯ จะจดเตรยมจดลางมอหรอเจลแอลกอฮอลอยางเพยงพอ โดยเฉพาะในบรเวณทมการใชงานรวมกน เชน

หองประชม จดลงทะเบยน จดบรการอาหารและเครองดม เปนตน

3. บรษทฯ จะเนนย าสถานทจดงานใหมการทาความสะอาดอปกรณและบรเวณทมผสมผสจานวนมาก เชน ราวบนได

ลกบดประตและหองน า ดวยน ายาทาความสะอาดหรอแอลกอฮอลอยางสมาเสมอ

ระหวางประชม

บรษทฯ ขอความรวมมอผถอหนทกทานทประสงคเขารวมประชมฯ และผานการคดกรองแลว ในการปฏบตตนดงน

“กรณาสวมหนากากอนามยตลอดเวลา” “กรณาลางมอบอย ๆ ดวยสบหรอเจลแอลกกอออล” “หลกเลยงการสมผสบรเวณ

ใบหนา ตา จมก ปาก ดวยมอทยงไมลาง” “หลกเลยงการใช สมผส สงของรวมกบผอน” หากมไข ไอ น ามกไหล เจบคอ หายใจ

เหนอยหอบ” โปรดออกจากการประชมผถอหน

หลงการประชม

บรษทฯ ขอแนะนาผเขารวมประชมควรลางมอดวยสบหรอแอลกอฮอลเจลทงกอนและหลงจากการเสรจสนการประชม

และกอนออกจากสถานทจดการประชม

ทงน เพอความปลอดภยและปองกนการตดตอ ไวรส COVID - 19 ของผเขารวมประชมสามญผถอหนทกทาน บรษทฯ

ขอเรยนมาเพอขอความรวมมอทกทานใหปฏบตตามขอกาหนดทระบดงตอไปนอยางเครงครด ไดแก

• ผเขารวมประชมควรเตรยมหนากากอนามยมาเอง และ ควรสวมใสหนากากอนามยตลอดเวลาทเขารวมการประชม

• หากทานสงเกตเหนผรวมประชมมอาการ ไข ไอ มน ามก เจบคอ หายใจเหนอย หอบ ควรแนะนาใหทานรวมประชม

ทานนนออกจากหองประชมหรอตดตอเจาหนาทของบรษทฯ ณ จดตรวจคดกรองหรอจดลงทะเบยนทนท

• ควรงดเขารวมกจกรรม หากตนเองมอาการปวยของโรคระบบทางเดนหายใจ COVID – 19 หรอหากพบวาตนเองเรม

ปวย หรอมอาการตาม ขอ 1.1 ทไดกลาวไวขางตน

39

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -ถนน ศรนครนทร - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Imperial World Samrong

ฟาร มจระเข สมทรปราการ

ช�อและท�อย บรษทบรษท ซพแอล กร ป จากด (มหาชน) 700 หม 6 ต.บางปใหม อ.เมองสมทรปราการจ.สมทรปราการ 10280โทร.02-7095633-8

แฟกซ.02-7096033,02-7096044

หมบานสร นทร

40

Documents

บริษัท ซีพแีอล กรุ๊ป จากัด ...s-Meeting/Invitation-TH/AGM...7. หน งส อมอบฉ นทะ จ านวน 3 แบบ (เล