TÅRNBY KOMMUNE
Åbent referat
tilKommunalbestyrelsen
Mødedato: Tirsdag den 25. april 2017
Mødetidspunkt: 18:30
Mødelokale: Kommunalbestyrelsens mødesal
Medlemmer: Henrik Zimino, Allan S. Andersen, Anders Krantz, Arne Hansen, Bjarne Thyregod, Brian Bruun, Carsten Fuhr, Einer Lyduch, Elise Andersen, Frants Nielsen, Heidi Ladegaard, Jan R. Jakobsen, Liv Gam, Louis Hjelmsø, Mads Vinterby, Paw Karslund, Tommy Frederiksen, Vibeke Rasmussen, Winnie Sørensen
Afbud: Einer Lyduch, Elise Andersen, Frants Nielsen, Jan R. Jakobsen, Paw Karslund
1
Indholdsfortegnelse
Punkter til dagsorden Side
1. Godkendelse af dagsorden .............................................................................2
2. Meddelelser..................................................................................................3
3. Takster for tømningsordning i 2017 - TÅRNBYFORSYNING Spildevand A/S ............4
4. Tårnbyhuse, regnskaber 2016 ........................................................................7
5. Decisionsskrivelse - Børne- og Socialministeriet, revision af regnskaber for 2015 på områder med statsrefusion...............................................................10
6. Tårnby Kommunes regnskab 2016.................................................................12
7. Andre indstillinger og beslutninger fra Økonomiudvalgets møder den 22.3. og 4.4.2017....................................................................................................14
8. Spørgetid ...................................................................................................15
9. Godkendelse af udbudsgrundlag for Ny svømmehal - LUKKET SAG.....................16
10. Andre indstillinger og beslutninger fra Økonomiudvalgets møder den 22.3. og 4.4.2017 - LUKKET SAG ...............................................................................17
Bilagsoversigt.....................................................................................................18
Kommunalbestyrelsen d.25-04-2017
2
1. Godkendelse af dagsorden
Åben sagSagsnr.: 17/1119Sagsansvarlig: mhe.ofFraværende:Afbud: Jan R. Jakobsen, Einer Lyduch, Frants Nielsen, Elise Andersen, Paw
Karslund
BESLUTNING I KOMMUNALBESTYRELSEN DEN 25-04-2017Godkendt.
Kommunalbestyrelsen d.25-04-2017
3
2. Meddelelser
Åben sagSagsnr.: 17/1119Sagsansvarlig: mhe.ofFraværende:Afbud: Jan R. Jakobsen, Einer Lyduch, Frants Nielsen, Elise Andersen, Paw
Karslund
RESUMÉ
A. Statsforvaltningen har den 10.4.2017 sendt svar til borger på klage oversendt fra Planklagenævnet vedr. byggesag vedr. Ferring.
Statsforvaltningen har besluttet ikke at behandle klagen, da der på det foreliggende grundlag ikke kan tages stilling til sagen. Der foretages ikke yderligere i sagen.
INDSTILLINGKommunalbestyrelsens Sekretariat anbefaler over for Kommunalbestyrelsen,
1. at punkt A tages til efterretning
BILAGSFORTEGNELSE:1 Åben Statsforvaltningens brev af 10.4.2017 86997/17
BESLUTNING I KOMMUNALBESTYRELSEN DEN 25-04-2017Punkt A taget til efterretning. Borgmesteren oplyser, at han pr. 1. april 2017 er indtrådt som medlem af Den Blå Planets bestyrelse. Borgmesteren orienterede om brev af 21.4.2017 tilsendt Dansk Taxi Råd vedrørende problematikken om ventende taxi’er i Tårnby Kommune.
Kommunalbestyrelsen d.25-04-2017
4
3. Takster for tømningsordning i 2017 - TÅRNBYFORSYNING Spildevand A/S
Åben sagSagsnr.: 17/6020Sagsansvarlig: fly.tfFraværende:Afbud: Jan R. Jakobsen, Einer Lyduch, Frants Nielsen, Elise Andersen, Paw
Karslund
RESUMÉTÅRNBYFORSYNING Spildevand A/S har for 2017 udarbejdet budgetter og takster for de to fælles obligatoriske tømningsordninger for henholdsvis bundfældningstanke og samletanke for husspildevand.Taksterne skal i henhold til tømningsregulativerne fremgå af takstblad, som godkendes af Kommunalbestyrelsen.
UDDYBENDE BEMÆRKNINGERKommunalbestyrelsen kan alene godkende eller forkaste taksterne og dermed ikke fastsætte taksterne. Formålet med Kommunalbestyrelsens godkendelse af taksterne er at sikre, at grundlaget herfor er i overensstemmelse med tømningsregulativernes bestemmelser og lovgivningen på området. Forsyningsselskabet har for 2017 budgetteret med et underskud på 17.872 kr. i forbindelse med tømningsordningen for samletanke, mens der for tømningsordningen for bundfældningstanke er budgetteret med et underskud på 1.908 kr. Budgetterne for 2017, og dermed også taksterne, har forsyningsselskabet fastsat ud fra en forudsætning om, at der af kommunen senere gives en underskudsdækning. Det fremgår af forsyningsselskabets anmodning af 21. februar 2017 om godkendelserne af taksterne for 2017, at selskabet forventer, at tømningsordningerne i 2016 har et underskud, dog er regnskaberne ikke endeligt beregnet. Forsyningsselskabet agter i forbindelse med senere fremsendelse af det endelige regnskab for 2016 til Kommunalbestyrelsens godkendelse, samtidig at søge om kommunens underskuddækning for 2016 og tidligere. Forsyningsselskabet har i anmodningen af 21. februar 2017 gjort opmærksom på, at der vil være væsentlige stigninger i taksten for 2017, hvis kommunen ikke dækker underskuddet. Eventuelle væsentlige stigninger i taksten skønner forsyningsselskabet ikke er hensigtsmæssige i bestræbelserne for at få kunderne til at anvende ordningen. Forvaltningen skal fremhæve, at det af Lov om betalingsregler for spildevandsforsynings-selskaber m.v. fremgår, at fælles obligatoriske tømningsordninger, som der her er tale om, skal dækkes af bidrag fra de berørte ejere af fast ejendom. Det betyder, at tømningsordningerne hver for sig økonomisk skal hvile i sig selv. Balancen skal ikke nødvendigvis være til stede i de enkelte regnskabsår, men blot over en vis periode.
Kommunalbestyrelsen d.25-04-2017
5
Forvaltningen har haft forelagt spørgsmålet om underskudsdækning for advokatfirmaet HORTEN, og på baggrund af tilbagemeldingen herfra bl.a. gør forvaltningen opmærksom på følgende:
1) at kommunen ud fra den gældende lovgivning ikke har ret til at dække TÅRNBYFORSYNING Spildevand A/S´ underskud på tømningsordningerne, men at et underskud skal finansieres ved takstændringer eller reduktion af udgifterne. Kun hvis tømningsordningerne helt nedlægges, kan kommunen dække et oparbejdet underskud.
Den 27. marts 2017 har forsyningsselskabet fremsendt en korrektion i forhold til forsyningsselskabets oprindelige anmodning af 21. februar 2017. Heri gøres opmærksom på, at det foreløbige regnskab for 2016 udviser et mindre overskud, som dog er større end den tilbagebetaling, der var lagt ind i budgettet for 2016. Herudover gør forsyningsselskabet opmærksom på, at der i budget 2017 er budgetteret konservativt og at budgettet indeholder en vis buffer for at mindske følsomheden overfor den uklare tilslutning. Denne buffer svarer til det, der tidligere har været afsat til afdrag af gælden. På baggrund af disse forhold er der nu forsyningsselskabets skøn, at de fremsendte takster og budget, kan anvendes for 2017 indenfor rammerne af hvile-i-sig-selv-prinicippet og således, at der samtidigt kan afdrages på gælden til TÅRNBYFORSYNING Spildevand A/S.
LOVGRUNDLAGLov om betalingsregler for spildevandsforsyningsselskaber m.v., jf. Energi-, forsynings- og Klimaministeriets lovbekendtgørelse nr. 633 af 7. juni 2010.
INDSTILLINGTeknisk Forvaltning indstiller til Teknik- og Miljøudvalget, at udvalget overfor Kommunalbestyrelsen anbefaler,
1. at de af TÅRNBYFORSYNING Spildevand A/S fastsatte takster for 2017 godkendes på baggrund af forsyningsselskabets oplysninger af 27. marts 2017.
2. at kommunalbestyrelsen samtidig meddeler TÅRNBYFORSYNING Spildevand A/S, at kommunalbestyrelsen ikke må dække et eventuelt fremtidigt underskud på tømningsordningerne, som i dag er udskilt til forsyningsselskabet.
/BGR
BILAGSFORTEGNELSE:1 Åben Takster 2017 - Tømningsordninger 48995/172 Åben Driftsbudgetter 2017 48978/173 Åben Anmodning om godkendelse af takster for tømningsordning 62193/174 Lukket 5 Åben Korrektion til tidligere fremsendesle af takster til kommunens
godkendelse74397/17
BESLUTNING I TEKNIK- OG MILJØUDVALGET DEN 05-04-2017Indstillingen tiltrådt på baggrund af de fra TÅRNBYFORSYNING, den 27. marts 2017, fremsendte oplysninger.
Kommunalbestyrelsen d.25-04-2017
6
Indstillingen sendes frem til Kommunalbestyrelsen.
BESLUTNING I KOMMUNALBESTYRELSEN DEN 25-04-2017Tiltrådt.
Kommunalbestyrelsen d.25-04-2017
7
4. Tårnbyhuse, regnskaber 2016
Åben sagSagsnr.: 13/30473Sagsansvarlig: bmi.ofFraværende:Afbud: Jan R. Jakobsen, Einer Lyduch, Frants Nielsen, Elise Andersen, Paw
Karslund
RESUMÉBoligorganisationen Tårnbyhuse har fremlagt regnskaber 2016 til gennemgang i kommunen.
UDDYBENDE BEMÆRKNINGERRegnskaberne viser følgende: Organisationen overskud 344.672 kr.Overskuddet anvendes til arbejdskapitalen. Regnskaber for de enkelte afdelinger Afdeling Bredagergården overskud 272.725 kr.Overskuddet overføres til resultatkontoen Lejen var på balancetidspunktet 814 kr./m2. Afdeling Nordmarksgården overskud 268.123 kr.Overskuddet anvendes til forbedringsarbejder.Lejen var på balancetidspunktet 657,34 kr./m2. Afdeling Tårnbyparken overskud 530.252 kr.Overskuddet anvendes til forbedringsarbejder.Lejen var på balancetidspunktet 622 kr./m2. Afdeling Kastruphuse overskud 369.548 kr.Overskuddet overføres til resultatkontoen.Lejen var på balancetidspunktet 902 kr./m2.
Kommunalbestyrelsen d.25-04-2017
8
Afdeling Vægterparken overskud 990.184 kr.Overskuddet overføres til resultatkontoen.Lejen var på balancetidspunktet 901 kr./m2. Afdeling Randkløvehuse overskud 704.515 kr.Overskuddet anvendes til forbedringsarbejder.Lejen var på balancetidspunktet 887 kr./m2. Afdeling Saltværkshuse overskud 433.493 kr.Overskuddet overføres til resultatkontoen.Lejen var på balancetidspunktet 526,21 kr./m2. Afdeling Flyverbo overskud 492.213 kr.Overskuddet overføres til opsamlet resultat.Lejen var på balancetidspunktet 501 kr./m2. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.
LOVGRUNDLAGLov om almene boliger § 164.
INDSTILLINGKommunalbestyrelsens Sekretariat indstiller til Bygge- og Ejendomsudvalget, at udvalget over for Kommunalbestyrelsen anbefaler,
1. at regnskaberne for Boligorganisationen Tårnbyhuse 2016 godkendes.
BILAGSFORTEGNELSE:1 Åben Tårnbyhuse 2016.pdf 66246/172 Åben Bredagergården 2016.pdf 66249/173 Åben Nordmarksgården 2016.pdf 66251/174 Åben Tårnbyparken 2016.pdf 66253/175 Åben Kastruphuse 2016.pdf 66257/176 Åben Vægterparken 2016.pdf 66261/177 Åben Randkløvehuse 2016.pdf 66264/178 Åben Saltværkshuse 2016.pdf 66265/179 Åben Flyverbo 2016.pdf 66266/17
Kommunalbestyrelsen d.25-04-2017
9
BESLUTNING I BYGGE- OG EJENDOMSUDVALGET DEN 04-04-2017Indstillingen tiltrådt. Indstillingen sendes frem til Kommunalbestyrelsen.
BESLUTNING I KOMMUNALBESTYRELSEN DEN 25-04-2017Tiltrådt.
Kommunalbestyrelsen d.25-04-2017
10
5. Decisionsskrivelse - Børne- og Socialministeriet, revision af regnskaber for 2015 på områder med statsrefusion
Åben sagSagsnr.: 17/7447Sagsansvarlig: mhe.ofFraværende:Afbud: Jan R. Jakobsen, Einer Lyduch, Frants Nielsen, Elise Andersen, Paw
Karslund
RESUMÉFra Styrelsen for Børne- og Socialministeriet er der modtaget decisionsskrivelse af 10.03.2017 vedrørende revision af Tårnby Kommunes regnskaber for 2015 på områder med statsrefusion.
UDDYBENDE BEMÆRKNINGERBørne- og Socialministeriet har bemærkninger til revisionsberetningen vedrørende
Systemafstemninger.
Ministeriet bemærker, at revisor har fundet anledning til at afgive en revisionsbe-mærkning på grund af manglende systemafstemninger for blandt andet KMD-aktiv. Ministeriet beder kommunen følge revisors henstilling om, at afstemningen bliver ud-arbejdet. Ministeriet finder det positivt, at kommunen oplyser, at afstemning er ved at blive foretaget og er forventet afsluttet i 3. kvartal 2016. Revisionen anmodes om at følge op på forholdet i forbindelse med beretning for regnskab 2016. Decisionsskrivelsen har været til udtalelse i forvaltningen, og udtalelsen er vedlagt som bilag 1.
INDSTILLINGKommunalbestyrelsens Sekretariat indstiller til Økonomiudvalget, at udvalget overfor Kommunalbestyrelsen anbefaler,
1. at Børne- og Socialministeriets bemærkninger meddelt i brev af 10.3.2017 tages til efterretning, og
2. at udtalelse fra Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen tages til efterretning, jf. bilag 1.
jse
BILAGSFORTEGNELSE:1 Åben AS udtalelse - Børne- og Socialministeriets decisionsskrivelse 2015 -
Tårnby Kommune (SM Id nr.: 457706) - Børne- og Socialministeriets decisionsskrivelse 2015 - Tårnby Kommune.pdf - 72666-17_v1_Udtalelse vedr. Børne- og Social
73694/17
Kommunalbestyrelsen d.25-04-2017
11
2 Åben Børne- og Socialministeriets decisionsskrivelse 2015 - Tårnby Kommune (SM Id nr.: 457706) - Børne- og Socialministeriets decisionsskrivelse 2015 - Tårnby Kommune.pdf
62065/17
BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 04-04-2017Indstillingen anbefales overfor Kommunalbestyrelsen.
BESLUTNING I KOMMUNALBESTYRELSEN DEN 25-04-2017Tiltrådt.
Kommunalbestyrelsen d.25-04-2017
12
6. Tårnby Kommunes regnskab 2016
Åben sagSagsnr.: 15/34424Sagsansvarlig: anj.ofFraværende:Afbud: Jan R. Jakobsen, Einer Lyduch, Frants Nielsen, Elise Andersen, Paw
Karslund
RESUMÉKommunens totalregnskab for 2016 balancerer med 3.224,9 mill. kr.Regnskabsresultatet kan opgøres således: Nettoudgifter: Driftsvirksomhed 2.466,8 Mill. kr.Anlægsvirksomhed 72,4 Mill. kr.Momsudligning 1,2 Mill. kr.Afdrag på lån 0,1 Mill. kr.I alt 2.540,5 Mill. kr. Nettoindtægter: Skatter -2.015,3 Mill. kr.Renter -16,6 Mill. kr.Tilskud og udligning -580,3 Mill. kr.I alt -2.612,2 Mill. kr. Kapitalbevægelser: Nettoudgifter 2.540,5 Mill. kr.Nettoindtægter -2.612,2 Mill. kr.Regnskabsresultat -71,7 Mill. kr.
UDDYBENDE BEMÆRKNINGEROvennævnte er nærmere specificeret i Tal- og Bemærkningsbogen, hvortil der henvises.
INDSTILLINGØkonomisk Forvaltning anbefaler overfor Økonomiudvalget, a
1. at Regnskabet for 2016 fremsendes til Kommunalbestyrelsen med henblik på afgivelse til revisionen.
BILAGSFORTEGNELSE:1 Åben SAMLET Regnskab 2016.pdf 62330/172 Åben Talbog Regnskab 2016.pdf 58948/17
Kommunalbestyrelsen d.25-04-2017
13
BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 19-04-2017Oversendes til Kommunalbestyrelsen.
BESLUTNING I KOMMUNALBESTYRELSEN DEN 25-04-2017Indstillingen godkendt.
Kommunalbestyrelsen d.25-04-2017
14
7. Andre indstillinger og beslutninger fra Økonomiudvalgets møder den 22.3. og 4.4.2017
Åben sagSagsnr.: 17/1119Sagsansvarlig: mhe.ofFraværende:Afbud: Jan R. Jakobsen, Einer Lyduch, Frants Nielsen, Elise Andersen, Paw
Karslund
RESUMÉØkonomiudvalgets protokol for møderne den 22.3. og 4.4.2017.
INDSTILLINGKommunalbestyrelsens Sekretariat anbefaler over for Kommunalbestyrelsen,
1. at Økonomiudvalgets protokol for møderne 22.3 og 4.4.2017 for åbne døre godkendes.
BESLUTNING I KOMMUNALBESTYRELSEN DEN 25-04-2017Godkendt.
Kommunalbestyrelsen d.25-04-2017
15
8. Spørgetid
Åben sagSagsnr.: 17/1119Sagsansvarlig: mhe.ofFraværende:Afbud: Jan R. Jakobsen, Einer Lyduch, Frants Nielsen, Elise Andersen, Paw
Karslund
RESUMÉEfter Kommunalbestyrelsesmødet er der adgang for hver tilhører til at stille spørgsmål til 2 sager til Kommunalbestyrelsen om de sager, der er optaget på dagsordenen. Der er ikke modtaget skriftlige spørgsmål til mødet.
BESLUTNING I KOMMUNALBESTYRELSEN DEN 25-04-2017Ingen tilhørere ønskede at stille spørgsmål.
Kommunalbestyrelsen d.25-04-2017
16
9. Godkendelse af udbudsgrundlag for Ny svømmehal - LUKKET SAG
Lukket sagSagsnr.: 13/22251Sagsansvarlig: jmb.tfFraværende:Afbud: Jan R. Jakobsen, Einer Lyduch, Frants Nielsen, Elise Andersen, Paw
Karslund
Kommunalbestyrelsen d.25-04-2017
17
10. Andre indstillinger og beslutninger fra Økonomiudvalgets møder den 22.3. og 4.4.2017 - LUKKET SAG
Lukket sagSagsnr.: 17/1119Sagsansvarlig: mhe.ofFraværende:Afbud: Jan R. Jakobsen, Einer Lyduch, Frants Nielsen, Elise Andersen, Paw
Karslund
Kommunalbestyrelsen d.25-04-2017
18
Bilagsoversigt
2. Meddelelser 1. Statsforvaltningens brev af 10.4.2017 (86997/17)
3. Takster for tømningsordning i 2017 - TÅRNBYFORSYNING Spildevand A/S
1. Takster 2017 - Tømningsordninger (48995/17) 2. Driftsbudgetter 2017 (48978/17) 3. Anmodning om godkendelse af takster for tømningsordning (62193/17) 4. (Lukket bilag) 5. Korrektion til tidligere fremsendesle af takster til kommunens godkendelse
(74397/17)
4. Tårnbyhuse, regnskaber 2016
1. Tårnbyhuse 2016.pdf (66246/17) 2. Bredagergården 2016.pdf (66249/17) 3. Nordmarksgården 2016.pdf (66251/17) 4. Tårnbyparken 2016.pdf (66253/17) 5. Kastruphuse 2016.pdf (66257/17) 6. Vægterparken 2016.pdf (66261/17) 7. Randkløvehuse 2016.pdf (66264/17) 8. Saltværkshuse 2016.pdf (66265/17) 9. Flyverbo 2016.pdf (66266/17)
5. Decisionsskrivelse - Børne- og Socialministeriet, revision af regnskaber for 2015 på områder med statsrefusion
1. AS udtalelse - Børne- og Socialministeriets decisionsskrivelse 2015 - Tårnby Kommune (SM Id nr.: 457706) - Børne- og Socialministeriets decisionsskrivelse 2015 - Tårnby Kommune.pdf - 72666-17_v1_Udtalelse vedr. Børne- og Social (73694/17)
2. Børne- og Socialministeriets decisionsskrivelse 2015 - Tårnby Kommune (SM Id nr.: 457706) - Børne- og Socialministeriets decisionsskrivelse 2015 - Tårnby Kommune.pdf (62065/17)
6. Tårnby Kommunes regnskab 2016
1. SAMLET Regnskab 2016.pdf (62330/17) 2. Talbog Regnskab 2016.pdf (58948/17)
Bilag: 2.1. Statsforvaltningens brev af 10.4.2017
Udvalg: KommunalbestyrelsenMødedato: 25. april 2017 - Kl. 18:30
Adgang: ÅbenBilagsnr: 86997/17
2016 - 86538 16/15168 byggesag vedrørende Ferring Vi har skrevet til I forlængelse af Statsforvaltningens afgørelse af 20. marts 2017, har vi d. 29. marts 2019 fra Planklagenævnet fået oversendt din klage af 29. august 2016 stilet til Naturklagenævnet, samt efterfølgende henvendelser. Det fremgår, at Planklagenævnet oversender dine henvendelser for så vidt de angives at vedrøre bygningsreglementet, herunder beregning af etageantal, spejlrefleksioner og vindgener. Statsforvaltningen har gennemgået de modtagne akter, og har truffet afgørelse. Afgørelsen kan du se på de følgende sider. Nærværende vedrører alene de fra Planklagenævnet oversendte klagepunkter. Det bemærkes, at Statsforvaltningen d. 29. marts 2017 har truffet afgørelse vedrørende din klage til Statsforvaltningen over, at gravearbejde er udført med utilstrækkeligt varsel. Vi har samtidigt oplyst dig om, at hvis din klage af 20. november 2016 vedrører andre forhold end utilstrækkelig varsling, skal du inden 14 dage indsende kopi af den kommunale afgørelse/byggetilladelse, som du klager over. Frist for indsendelse af afgørelse og præcisering af din klage udløber således d. 12. april 2017. Når vi har modtaget dine eventuelle bemærkninger, vil vi vende tilbage til den del af sagen. Med venlig hilsen
Trine Brønsgaard
TÅRNBY KOMMUNE Amager Landevej 76 2770Kastrup
Dato: 10-04-2017
BYGGELOV
Statsforvaltningen
Storetorv 10
6200 Aabenraa
Sagsnummer: 2016 - 86538
SAGSBEHANDLER:
Byggelov og andre lovområder
Telefon: 7256 7000
EAN-Nr. 5798000362222
skriv ti l os via borger.dk
www.statsforvaltningen.dk
ÅBNINGS- OG TELEFONTIDER
findes på
www.statsforvaltningen.dk/kontakt
http://www.statsforvaltningen.dk/http://www.statsforvaltningen.dk/tider
1
Dato: 10-04-2017 Afgørelse, sagsnummer 2016 - 86538 Dette brev er inddelt i fire punkter: 1. Afgørelse 2. Begrundelse 3. Klagevejledning 4. Love og regler 1. Afgørelse Vi afviser at realitetsbehandle din klage. Det betyder, at vi på det grundlag, der nu foreligger, ikke tager stilling til sagen. Vi foretager os derfor ikke yderligere i anledning af din klage. 2. Begrundelse for afgørelsen Sådan vurderer vi sagen Vi vurderer, at kommunen ikke har truffet en afgørelse, som vi kan tage stilling til. Hvad har været afgørende for resultatet Vi har lagt vægt på, at det af byggelovens § 23, stk. 1, fremgår, at kommunalbestyrelsens afgørelser vedrørende forhold, der er omfattet af byggeloven, kan påklages til Statsforvaltningen, for så vidt angår retlige spørgsmål. Vi vurderer på baggrund af kommunens udtalelse og de akter, vi har modtaget, at kommunen endnu ikke har truffet en endelig afgørelse. Vi foretager os derfor ikke videre i anledning af din klage. Vi har herved lagt vægt på at det fremgår af sagens oplysninger, at der ikke er udstedt byggetilladelse i sagen, men at der d. 30. august 2016 er meddelt dispensation fra lokalplanens bestemmelser om overskridelse af byggefeltet, variation i taghøjden og bestemmelsen om ensartet præg. Vi har ligeledes lagt vægt på, at det fremgår af kommunens udtalelse af 21 . december 2016, at der ikke er ansøgt eller givet dispensation fra lokalplanens afsnit 6.3 om byggeriets areal. Statsforvaltningens kompetence fremgår af Byggelovens § 23. Det fremgår heraf, at kommunens afgørelser truffet med hjemmel i Byggeloven eller regler fastsat i medfør heraf kan påklages til Statsforvaltningen. Vi kan derfor behandle klager over, at kommunens afgørelser ikke er i overensstemmelse med Byggeloven, bygningsreglementet og beregningsreglerne i bilag 1. Hvis kommunen har truffet afgørelse med hjemmel i Planloven og Lokalplan, kan vi alene tage stilling til klagepunkter, der vedrører spørgsmål om, hvorvidt kommunens afgørelse er i overensstemmelse med beregningsreglerne i bilag 1.
2
I sagen har kommunen ikke truffet afgørelser med hjemmel i byggeloven eller regler fastsat i medfør deraf, der vedrører dine klagepunkter om beregning af etageareal. Vi kan således ikke tage stilling til klagepunktet. Da kommunen ikke har truffet afgørelse med hjemmel i byggeloven, eller regler fastsat i medfør deraf, kan vi ikke behandle din klage. Når kommunen træffer en endelig afgørelse om byggetilladelse, lægger vi til grund, at kommunen i sin afgørelse giver klagevejledning. Du har mulighed for at klage over den endelige afgørelse. Vi har ved denne afvisning ikke taget stilling til, om byggelovens øvrige betingelser for at behandle klagen fra dig er opfyldt. Baggrunden herfor er, at allerede fordi kommunen ikke har truffet en egentlig afgørelse, kan vi ikke behandle din klage. Det bemærkes, at spejlrefleksioner og vindgener ikke er hensyn omfattet af Byggeloven, eller bygningsreglementets bestemmelser. Vi tager derfor ikke stilling til de anførte klagepunkter. Hvem har fået kopi af dette brev Vi har sendt en kopi af dette brev til Kommunen, Planklagenævnet og Folketingets Ombudsmand, da disse instanser har været involveret i sagens ekspedition.
Trine Brønsgaard 3. Klagevejledning Statsforvaltningens afgørelse er endelig og kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed, jf. byggelovens § 23, stk. 2. Hvis du ønsker Statsforvaltningens afgørelse indbragt for domstolene, skal sagen efter byggelovens § 25 anlægges inden 6 måneder fra du har modtaget dette brev.
4. Love og regler Anvendte retsregler m.v. Her er de retsregler, som vi har truffet afgørelsen efter. Retsreglernes fulde ordlyd finder du på www.retsinformation.dk. Byggeloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1178 af 23. september 2016 § 23. Kommunalbestyrelsens afgørelser truffet i henhold til denne lov eller regler fastsat i medfør heraf kan, for så vidt angår retlige spørgsmål, påklages til statsforvaltningen, jf. dog § 12, stk. 7, § 16 C, stk. 4, § 18 A, stk. 4, og § 25 D, stk. 2. Stk. 2. Kommunalbestyrelsens afgørelser kan i øvrigt ikke påklages til anden administrativ myndighed. Statsforvaltningens afgørelser efter stk. 1 kan ikke påklages til anden administrativ myndighed. Stk. 3. Kommunalbestyrelsens afgørelser kan påklages af afgørelsens adressat og andre, der har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald. Danske Handicaporganisationer og medlemsorganisationer heraf er tillige berettiget til at påklage kommunalbestyrelsens afgørelser vedrørende handicapforhold.
3
Stk. 4. Transport- og bygningsministeren kan fastsætte bestemmelser om, at påklage ikke kan ske i sager vedrørende bestemmelser af underordnet eller mindre indgribende betydning. § 25. Søgsmål til prøvelse af beslutninger, der er truffet af administrationen i henhold ti l denne lov eller de i medfør af loven udfærdigede forskrifter, skal anlægges inden 6 måneder efter den dag, beslutningen er meddelt den pågældende. Stk. 2. Overtrædelse af § 6 D, stk. 2, og de i medfør af § 8, stk. 1, nr. 2-4, og stk. 2 og 3, og § 9 fastsatte regler kan gøres gældende i et civilt søgsmål mod den, der har begået overtrædelsen eller har ansvaret for den ulovlige tilstands opretholdelse. Dette gælder dog ikke søgsmål om lovliggørelse, når dispensationen er meddelt efter reglerne i § 22.
Bilag: 3.1. Takster 2017 - Tømningsordninger
Udvalg: KommunalbestyrelsenMødedato: 25. april 2017 - Kl. 18:30
Adgang: ÅbenBilagsnr: 48995/17
TÅR
NB
YFO
RSY
NIN
G S
pild
evan
d -
Tø
mn
ings
ord
nin
gen
Bu
dge
t 20
17
Pri
ser
21-0
2-20
17
Pri
ser
TÅR
NB
YFO
RSY
NIN
GA
kut
Spec
ialk
ørs
elP
rise
rin
cl. m
om
s
m3
Eks
mo
ms
incl
mo
ms
Eks
mo
ms
incl
mo
ms
Eks
mo
ms
incl
mo
ms
m3
TÅR
NB
YFO
RSY
NIN
GA
kut
Spec
ialk
ørs
el
1kr
. 395
kr. 4
93,7
5kr
. 1.6
03kr
. 2.0
03,7
5kr
. 652
kr. 8
15,0
01
kr. 4
93,7
5kr
. 2.0
03,7
5kr
. 815
,00
2kr
. 420
kr. 5
25,0
0kr
. 1.6
28kr
. 2.0
35,0
0kr
. 678
kr. 8
47,5
02
kr. 5
25,0
0kr
. 2.0
35,0
0kr
. 847
,50
2,5
kr. 4
33kr
. 541
,25
kr. 1
.641
kr. 2
.051
,25
kr. 6
90kr
. 862
,50
2,5
kr. 5
41,2
5kr
. 2.0
51,2
5kr
. 862
,50
3kr
. 446
kr. 5
57,5
0kr
. 1.6
54kr
. 2.0
67,5
03
kr. 5
57,5
0kr
. 2.0
67,5
0
4kr
. 471
kr. 5
88,7
5kr
. 1.6
79kr
. 2.0
98,7
54
kr. 5
88,7
5kr
. 2.0
98,7
5
5kr
. 496
kr. 6
20,0
0kr
. 1.7
04kr
. 2.1
30,0
05
kr. 6
20,0
0kr
. 2.1
30,0
0
6kr
. 891
kr. 1
.113
,75
kr. 1
.729
kr. 2
.161
,25
6kr
. 1.1
13,7
5kr
. 2.1
61,2
5
7kr
. 917
kr. 1
.146
,25
kr. 1
.755
kr. 2
.193
,75
7kr
. 1.1
46,2
5kr
. 2.1
93,7
5
8kr
. 942
kr. 1
.177
,50
kr. 1
.780
kr. 2
.225
,00
8kr
. 1.1
77,5
0kr
. 2.2
25,0
0
9kr
. 967
kr. 1
.208
,75
kr. 1
.805
kr. 2
.256
,25
9kr
. 1.2
08,7
5kr
. 2.2
56,2
5
Sto
r ta
nk
fakt
or
2
Ad
min
istr
atio
nsb
idra
gkr
. 200
eks
mo
ms
kr. 2
50,0
0in
cl m
om
s
Spild
evan
dst
akst
enkr
. 25,
23ek
s m
om
skr
. 31,
54in
cl. m
om
s
Fast
e af
gift
er in
cl.
mo
ms
min
dre
en
d
5 m
3
mer
e en
d 5
m3
Ord
inæ
rkr
. 463
kr. 9
25
Aku
tkr
. 1.9
72kr
. 1.9
72
Spec
ialk
ørs
elkr
. 784
i.r.
Spec
ial k
ørs
el k
un
op
til
2,5
m3
Ree
l fo
rske
l mel
lem
201
6 o
g 20
17In
cl a
dm
inis
trat
ion
sbid
rag
An
tal t
øm
nin
ger
3 m
3
tan
k
2016
pri
s
incl
mo
ms
2017
pri
s in
cl
mo
ms
Fors
kel
mer
pri
s p
r.
tøm
nin
g
1kr
. 693
kr. 8
08kr
. 115
11
5
2kr
. 1.1
98kr
. 1.3
65kr
. 168
84
3kr
. 1.7
03kr
. 1.9
23kr
. 220
73
4kr
. 2.2
08kr
. 2.4
80kr
. 273
68
5kr
. 2.7
13kr
. 3.0
38kr
. 325
65
F:\Ø
kon
om
i\20
17\B
ud
get\
Spild
evan
d\T
øm
meo
rdn
ing\
Bu
dge
t 20
17 T
øm
nin
g
Bilag: 3.2. Driftsbudgetter 2017
Udvalg: KommunalbestyrelsenMødedato: 25. april 2017 - Kl. 18:30
Adgang: ÅbenBilagsnr: 48978/17
TÅR
NB
YFO
RSY
NIN
G S
pild
evan
d A
/SB
ud
get
2017
Tøm
nin
gso
rdn
inge
n21
-02-
2017
Alt
er
eksk
lusi
v m
om
sP
rise
rK
ørs
elsa
nd
el1,
15%
Om
kost
nin
g V
ogn
tim
e in
cl. c
hau
ffø
r kr
/tim
e36
0,00
A
dm
inis
trat
ion
per
son
ale
kr/t
ime
230
1K
øre
pri
ser
kr/t
ime
Om
kost
nin
g A
dm
inis
trat
ion
kr/
tim
e45
0,37
A
dm
in -
Øvr
ige
om
kost
nin
ger
kr/t
ime
220
0,25
Aku
tpri
s kr
/tim
e1.
578
Bru
tto
tim
epri
s kr
/tim
e47
3,33
A
dm
inis
trat
ion
kr/
tim
e45
0Sp
ecia
lkø
rsel
627
Kø
rep
ris
afre
gnet
370
S
cen
ari
er
Tø
mn
ing
Ad
m.b
idra
gA
dm
me
d m
om
sTF
370
Spild
evan
dsa
fgif
t kr
/m3
25,2
3P
ris
med
un
der
sku
d37
028
035
0
Ad
min
istr
atio
nsb
idra
g20
0
Pri
s u
den
un
der
sku
d37
018
623
2,5
Bu
dg
et
Sa
mle
tB
ud
ge
t B
un
dfæ
ldn
ing
sta
nk
eB
ud
ge
t sa
mle
tan
ke
Ud
gif
ter
Om
ko
stn
ing
Ud
gif
ter
Inp
ut
kr/
en
he
dO
mk
ost
nin
gU
dg
ifte
rIn
pu
tk
r/e
nh
ed
Om
ko
stn
ing
Ad
min
istr
atio
nso
mko
stn
inge
r12
7.12
0kr
.
A
dm
inis
trat
ion
som
kost
nin
ger
7818
014
.092
kr.
A
dm
inis
trat
ion
som
kost
nin
ger
628
180
113.
028
kr.
Egen
kø
rsel
til
tøm
nin
ger
422.
200
kr.
Egen
kø
rsel
til
tøm
nin
ger
7836
728
.700
kr.
Eg
en k
ørs
el t
il tø
mn
inge
r10
7336
739
3.50
0kr
.
Ekst
ern
e vo
gnm
æn
d7.
900
kr.
Ek
ster
ne
vogn
mæ
nd
015
78-
kr.
Ek
ster
ne
vogn
mæ
nd
515
787.
900
kr.
Spec
ialk
ørs
ler
25.1
00kr
.
Spec
ialk
ørs
ler
062
7-
kr.
Sp
ecia
lkø
rsle
r40
627
25.1
00kr
.
Spild
evan
dsa
fgif
t86
.900
kr.
Sp
ildev
and
safg
ift
(2,1
0 m
3/tø
mn
.) (
m3)
164
25,2
34.
100
kr.
Spild
evan
dsa
fgif
t (3
m3/
tøm
n.)
3281
25,2
382
.800
kr.
Bu
dg
et
i a
lt a
fru
nd
et
66
9.2
20
kr.
B
ud
ge
t i
alt
afr
un
de
t4
6.8
92
kr.
B
ud
ge
t i
alt
afr
un
de
t6
22
.32
8k
r.
Ind
tæg
ter
Ind
tæg
tIn
dtæ
gte
rIn
pu
tIn
dtæ
gt
Ind
tæg
ter
Inp
ut
kr/
en
he
dIn
dtæ
gt
Ad
min
istr
atio
nsb
idra
g14
1.30
0kr
.
A
dm
inis
trat
ion
sbid
rag
7820
015
.700
kr.
A
dm
inis
trat
ion
sbid
rag
628
200
125.
600
kr.
Egen
kø
rsel
til
tøm
nin
ger
426.
000
kr.
Egen
kø
rsel
til
tøm
nin
ger
7837
029
.000
kr.
Eg
en k
ørs
el t
il tø
mn
inge
r10
7337
039
7.00
0kr
.
Ekst
ern
vo
gnm
and
7.90
0kr
.
Ekst
ern
vo
gnm
and
015
78-
kr.
Ek
ster
n v
ogn
man
d5
1578
7.90
0kr
.
Spec
ialk
ørs
ler
25.1
00kr
.
Spec
ialk
ørs
ler
062
7-
kr.
Sp
ecia
lkø
rsle
r40
627
25.1
00kr
.
Spild
evan
dsa
fgif
t (3
m3/
tøm
n.)
88.7
00kr
.
Spild
evan
dsa
fgif
t (2
,10
m3/
tøm
n.)
164
25,2
34.
100
kr.
Spild
evan
dsa
fgif
t (3
m3/
tøm
n.)
3354
25,2
384
.600
kr.
Su
m a
fru
nd
et
68
9.0
00
kr.
S
um
afr
un
de
t4
8.8
00
kr.
S
um
afr
un
de
t6
40
.20
0k
r.
Bu
ffer
+/-
-19.
780
kr.
Bu
ffer
+/-
-1.9
08kr
.
Bu
ffer
+/-
-17.
872
kr.
Gen
nem
snit
smæ
ngd
e p
r. t
øm
nin
g [m
3]2,
10G
enn
emsn
itsm
æn
gde
pr.
tø
mn
ing
[m3]
3
F:\Ø
kon
om
i\20
17\B
ud
get\
Spild
evan
d\T
øm
meo
rdn
ing\
Bu
dge
t 20
17 T
øm
nin
g
Bilag: 3.3. Anmodning om godkendelse af takster for tømningsordning
Udvalg: KommunalbestyrelsenMødedato: 25. april 2017 - Kl. 18:30
Adgang: ÅbenBilagsnr: 62193/17
1
Lynggaard, Finn
Fra: Raymond Skaarup [[email protected]]Sendt: 21. februar 2017 15:57Til: KommunenCc: TEKNISK FORVALTNING; Lynggaard, Finn; Benny Lindquist; Lene Vestergaard Hansen;
Thor Finn Børsting Galland; Einer Lyduch ([email protected])Emne: Anmodning om godkendelse af takster for Tømningsordningen 2017 - SAG-2016-00630Vedhæftede filer: Budget 2017 - Tømningsordning m bilag.pdf
Til Tårnby Kommune Att.: Finn Lynggaard Hermed fremsendes takster for Tømningsordningen i 2017. Taksterne i bilaget er konsekvens rettet i forhold til bestyrelsesmaterialet med hensyn til den endelige spildevandstakst, der blev ændret ved bestyrelsens beslutning den 02-02-2017. Det skal bemærkes, at taksterne for 2017 er udarbejdet på grundlag af de reelle forventede omkostninger ved ordningen i 2017. Dvs. der er ikke indarbejdet dækning af underskud fra tidligere år. Selskabets bestyrelse har valgt at søge dækning herfor, når det endelige regnskab foreligger. Det har været usædvanligt svært at opretholde en bæredygtig indtægt for ordningen. Det er selskabets vurdering, at der er mange haver, som ikke anvender ordningen hvorved grundlaget til at dække de administrative omkostninger ved ordningen er for spinkelt. Selskabet har i den forbindelse tidligere anmodet kommunen om at håndhæve kommunens regulativ for at sikre et bedre grundlag for betalingen. Med venlig hilsen Raymond Skaarup Direktør Telefon 32462035
Gemmas Alle 39 2770 Kastrup
TÅRNBYFORSYNING Spildevand A/S
Direktøren
SAG-2015-00689/Side 1
Dato: 7. november 2016
Sags nr.: SAG-2016-00630
Dokument nr.: 48817
Indstilling
Budget 2017 TF Tømningsordning
Sagsfremstilling
Der fremlægges budget for tømningsordningen for 2017.
Budgettet er påvirket af, at der i 2016 har vist sig væsentligt færre tankejere end tidligere opgørelser.Der forventes derfor et underskud fra 2016. Regnskabet for 2016 er ikke endeligt beregnet. Der er i dettebudget forudsat at underskuddet fra 2016 og tidligere søges underskudsdækket i kommunalbestyrelsen.Dermed kan takster for 2017 udarbejdes på et rent grundlag. I modsat fald vil der være væsentligestigninger i taksten. Dette skønnes ikke hensigtsmæssigt i bestræbelserne for at vende kunderne til atanvende ordningen.
Uddybende bemærkninger
Kommunalbestyrelsen har i 2013 vedtaget et tømningsregulativ, der fastlægger at TÅRNBYFORSYNINGSpildevand A/S skal forestå tømning af septiktanke/bundfældningstanke og samletanke i kommunen.
Det er formålet hermed at sikre en miljørigtig håndtering tankindholdet fra tanke i kommunen.
Ordningen viser sig stadig relativt dyr. Mange tankejere har meddelt at de ingen tank har. Dermed ergrundlaget for at anvende et administrationsbidrag reduceret. I takt med at flere kloakeres vil dennesituation forværres. Der er vedlagt en oversigt der viser antal haver og antal haver med tank.
Selskabet anmodede sidste år kommunen om at hjemtage ordningen. Dette har ikke været muligt, idetkommunen ønsker fortsat at se tiden an i en forventning om, at der trods alt sker en øget opbakning.
Selskabet har overfor kommunen anmodet om at der føres tilsyn med haveejere der har meddelt at deikke har en tank, idet det er påfaldende hvor stor en andel af haveejerne der har meddelt at de ingentank har. Der forlyder ikke noget om hvorvidt dette bliver fulgt op.
Der er budgetteret med at der administrativt anvendes 15 minutter pr. tømning. Der er budgetteret medat der anvendes en køretime med en chauffør pr. tømning. Dette er lidt i overkanten, men giver grundlagfor en buffer.
Det er anvendt uforholdsvis meget tid på administrativt og kørselsmæssigt på grund af særlige forhold i2016. Der har været mange henvendelser til administrationen omkring administrationsbidraget. Der harendvidere været mange gener for kørslen ved gravearbejder og kloakering i haverne. F.eks. vedSelandia, hvor vognen har måtte vente.
Emne 2016 priser eks moms 2017 priser eks moms
Administrationsbidrag 150 kr./år/tankejer 200 kr./år/tankejer
TÅRNBYFORSYNING Spildevand A/S
Direktøren
SAG-2015-00689/Side 2
Tømmepris 340 kr./tømning 463 kr./tømning
Special kørsel 620 kr./tømning 627 kr./tømning
Akut tømning 1510 kr./tømning 1578 kr./tømning
Spildevandstakst 21,34 kr./m3 23,39 kr/m3
Tømningerne er opgivet ved tanke under 5 m3, da der ved disse skal køres to gange.
Der er for 2017 budgetteret med, at der skal tømmes ca. 1.073 tanke, fra 606 tankejere.
Pris eksempler fremgår af bilag.
Budgettet fremgår herunder
Udgifter2016
Omkostning2017
Omkostning
Administrationsomkostninger 107.700 127.120
Kørsel til tømninger 340.100 422.200
Eksterne vognmænd 7.800 7.900
Specialkørsler 24.800 25.100
Spildevandsafgift 66.000 80.500
Budget i alt 546.400 662.820
Indtægter2016
Indtægt2017
Indtægt
Administrationsbidrag 121.300 141.300
Spildevandsafgift (3 m3/tømn.) 66.000 82.300
Specialkørsler 24.800 25.100
Ekstern vognmand 7.800 7.900
Kørsel TF 343.500 426.000
Sum 563.400 682.600
Antal ejere 715 706
Administrationsomkostninger/ejer 170 280
Økonomi
Ordningen skal hvile i sig selv, og må derfor ikke give overskud eller belaste spildevandstaksten. Evt.underskud skal vil optræde som tilgodehavende over for Spildevandsselskabet og skal tilbagebetales.
Selskabets tømningspris for en tank på op til 5 m3 er lavere end de priser selskabet betaler en eksternvognmand. 487 kr./tømning mod 530 kr./tømning. Den eksterne pris har været i udbud, og må skønnesat være en repræsentativ pris for branchen i almindelighed. De nye priser er derfor stadigtkonkurrencedygtige, men vil blive opfattet som meget høje i forhold til 2016.11.07
Situationen vil forværres i takt med at flere kloakeres. Dermed stiger administrationsbidragetuforholdsmæssigt. Det er uholdbart at selskabet er i denne situation, hvilket afspejles af den løbende presoverfor kommunen til at gribe ind på området.
TÅRNBYFORSYNING Spildevand A/S
Direktøren
SAG-2015-00689/Side 3
Det bør overvejes at ansøge kommunen om en underskudsdækning for 2016 og tidligere når regnskabetoversendes til godkendelse. Dermed ville eksempelvis administrationsbidraget for 2017 kunne sænkes fra280 til 186 kr./tankejer. Reelt er det dog foreslået at administrationsbidraget i 2017 sættes til 200kr/tankejer
Selskabets slamsuger har været anvendt til andre formål i spildevandsselskabet i resten af tiden.
Budgettet skal ses som et supplement til det fremlagte budget for spildevandsselskabet men daordningen skal resultere i en separat opgørelse er det hensigtsmæssigt at godkende budgetterne separat.
Indstilling
Det indstilles til bestyrelsen
At der søges kommunen om en underskudsdækning i forbindelse med regnskabet
At taksterne med budget for tømningsordningen oversendes til kommunalbestyrelsensgodkendelse
Beslutning
Indstilling tiltrådt
Bilag:
49050Priseksempler på tømninger i 2017 Dok. 49049Oversigt over kolonihaver og andel med tanke. Dok. 49060
TÅR
NB
YFO
RSY
NIN
G S
pild
evan
d -
Tø
mn
ings
ord
nin
gen
Bu
dge
t 20
17
Pri
ser
21-0
2-20
17
Pri
ser
TÅR
NB
YFO
RSY
NIN
GA
kut
Spec
ialk
ørs
elP
rise
rin
cl. m
om
s
m3
Eks
mo
ms
incl
mo
ms
Eks
mo
ms
incl
mo
ms
Eks
mo
ms
incl
mo
ms
m3
TÅR
NB
YFO
RSY
NIN
GA
kut
Spec
ialk
ørs
el
1kr
. 395
kr. 4
93,7
5kr
. 1.6
03kr
. 2.0
03,7
5kr
. 652
kr. 8
15,0
01
kr. 4
93,7
5kr
. 2.0
03,7
5kr
. 815
,00
2kr
. 420
kr. 5
25,0
0kr
. 1.6
28kr
. 2.0
35,0
0kr
. 678
kr. 8
47,5
02
kr. 5
25,0
0kr
. 2.0
35,0
0kr
. 847
,50
2,5
kr. 4
33kr
. 541
,25
kr. 1
.641
kr. 2
.051
,25
kr. 6
90kr
. 862
,50
2,5
kr. 5
41,2
5kr
. 2.0
51,2
5kr
. 862
,50
3kr
. 446
kr. 5
57,5
0kr
. 1.6
54kr
. 2.0
67,5
03
kr. 5
57,5
0kr
. 2.0
67,5
0
4kr
. 471
kr. 5
88,7
5kr
. 1.6
79kr
. 2.0
98,7
54
kr. 5
88,7
5kr
. 2.0
98,7
5
5kr
. 496
kr. 6
20,0
0kr
. 1.7
04kr
. 2.1
30,0
05
kr. 6
20,0
0kr
. 2.1
30,0
0
6kr
. 891
kr. 1
.113
,75
kr. 1
.729
kr. 2
.161
,25
6kr
. 1.1
13,7
5kr
. 2.1
61,2
5
7kr
. 917
kr. 1
.146
,25
kr. 1
.755
kr. 2
.193
,75
7kr
. 1.1
46,2
5kr
. 2.1
93,7
5
8kr
. 942
kr. 1
.177
,50
kr. 1
.780
kr. 2
.225
,00
8kr
. 1.1
77,5
0kr
. 2.2
25,0
0
9kr
. 967
kr. 1
.208
,75
kr. 1
.805
kr. 2
.256
,25
9kr
. 1.2
08,7
5kr
. 2.2
56,2
5
Sto
r ta
nk
fakt
or
2
Ad
min
istr
atio
nsb
idra
gkr
. 200
eks
mo
ms
kr. 2
50,0
0in
cl m
om
s
Spild
evan
dst
akst
enkr
. 25,
23ek
s m
om
skr
. 31,
54in
cl. m
om
s
Fast
e af
gift
er in
cl.
mo
ms
min
dre
en
d
5 m
3
mer
e en
d 5
m3
Ord
inæ
rkr
. 463
kr. 9
25
Aku
tkr
. 1.9
72kr
. 1.9
72
Spec
ialk
ørs
elkr
. 784
i.r.
Spec
ial k
ørs
el k
un
op
til
2,5
m3
Ree
l fo
rske
l mel
lem
201
6 o
g 20
17In
cl a
dm
inis
trat
ion
sbid
rag
An
tal t
øm
nin
ger
3 m
3
tan
k
2016
pri
s
incl
mo
ms
2017
pri
s in
cl
mo
ms
Fors
kel
mer
pri
s p
r.
tøm
nin
g
1kr
. 693
kr. 8
08kr
. 115
11
5
2kr
. 1.1
98kr
. 1.3
65kr
. 168
84
3kr
. 1.7
03kr
. 1.9
23kr
. 220
73
4kr
. 2.2
08kr
. 2.4
80kr
. 273
68
5kr
. 2.7
13kr
. 3.0
38kr
. 325
65
F:\Ø
kon
om
i\20
17\B
ud
get\
Spild
evan
d\T
øm
meo
rdn
ing\
Bu
dge
t 20
17 T
øm
nin
g
Bilag: 3.5. Korrektion til tidligere fremsendesle af takster til kommunensgodkendelse
Udvalg: KommunalbestyrelsenMødedato: 25. april 2017 - Kl. 18:30
Adgang: ÅbenBilagsnr: 74397/17
1
Lynggaard, Finn
Fra: Raymond Skaarup [[email protected]]Sendt: 27. marts 2017 12:17Til: GRIMM, BETINA HJORHØYCc: Lynggaard, Finn; TEKNISK FORVALTNING; Einer Lyduch ([email protected])Emne: Korrektion til tidligere fremsendelse af takster til kommunens godkendelse. -
SAG-2016-00630
Kategorier: Journaliseret på 17/6020 - TÅRNBYFORSYNING Spildevand A/S - Takster for tømningsordning i 2017
Til Tårnby Kommune Teknisk Forvaltning Korrektion til tidligere fremsendelse af takster til kommunens godkendelse. TÅRNBYFORSYNING Spildevand A/S har den 21-02-2017 ansøgt om godkendelse af tømningstaksterne for 2017. Det fremgik heraf, at der ikke er budgetteret med afdrag på gælden fra tidligere år. Nu foreligger et foreløbigt regnskab for ordningen i 2016. Dette udviser et mindre overskud. Overskuddet er dog større end den tilbagebetaling, der var lagt ind i budgettet for 2016. Endvidere er der i budget 2017 budgetteret konservativt og budgettet indeholder en vis buffer for at mindske følsomheden overfor den uklare tilslutning. Denne ”buffer” svarer til det der tidligere har været sat af til afdrag på gælden. På baggrund af disse to forhold, skønnes det indenfor rammerne af hvile-i-sig-selv princippet, at de fremsendte takster og budget, kan anvendes for 2017 således, at der samtidigt kan afdrages på gælden til TÅRNBYFORSYNING Spildevand A/S.” Med venlig hilsen Raymond Skaarup Direktør Telefon 32462035
Gemmas Alle 39 2770 Kastrup
Bilag: 4.1. Tårnbyhuse 2016.pdf
Udvalg: KommunalbestyrelsenMødedato: 25. april 2017 - Kl. 18:30
Adgang: ÅbenBilagsnr: 66246/17
Boligorganisationen Tårnbyhuse Regnskabsår 2016Regnskab for boligorganisation Fra 01-07-2015
Til 30-06-2016
Boligorganisation Administrationsorganisation Tilsynsførende kommune
LBF-nr.: 0097 LBF-nr.: Kommunenr.: 185
Navn - adresse: Navn - adresse: Navn - adresse:
Boligorganisationen Tårnbyhuse Tårnby kommune
Amager Landevej 30, 1 Amager Landevej 76
2770 Kastrup 2770 Kastrup
Telefon: 32504900 Telefon: Telefon: 32471111
Fax: 32507680 Fax: Fax: 32471299
E-postadresse: E-postadresse: E-postadresse:
[email protected] [email protected]
Hjemmeside: Hjemmeside:
www.taarnbyhuse.dk
CVR-nr.: 25980727 CVR-nr.:
Antal afdelinger: 8Antal støttet byggeri: Antal lejemål
Bruttoetageareal antal m² á lejemålsenhed
Antallejemålsenheder
1) Boliger 2.028 155.291 1 2.028
2) Erhvervslejemål 18 2.577 1 pr. påbeg. 60 m² 43
3) Institutioner 3 940 1 pr. påbeg. 60 m² 16
4) Garager/carporte 175 1/5 35
5) Lejemål, m² og lejemålsenheder, i alt 2.224 158.808 2.122
Side 1 af 24 LBF.SEL7.0.20170208
Boligorganisationen Tårnbyhuse Regnskabsår 2016Regnskab for boligorganisation Fra 01-07-2015
Til 30-06-2016
Resultatopgørelse
Kontonr. Note Specifikation Resultatopg.indeværende år
Budgetindeværende år
(1.000 kr)
Budgetnæste år
(1.000 kr)
BOLIGORGANISATIONEN
RESULTATOPGØRELSE
ORDINÆRE UDGIFTER
501 Bestyrelsesvederlag m.v.
1. Afdelinger i drift 59.959 99 104
2. Nybyggeri
502 * Mødeudgifter, kontingenter m.v. 428.147 700 550
511 * Personaleudgifter 6.980.356 7.432 7.898
512 * Forretningsførelse
513 * Kontorholdsudgifter (incl.EDB-drift) 3.437.913 2.049 2.200
514 * Kontorlokaleudgifter (incl. afskrivning,administrationsejendom)
1.206.001 1.000 715
515 * Afskrivning, driftsmidler 568.187 588 350
516 * Særlige aktiviteter
517 Afvikling af opsamlet underskud
521 Revision 263.750 280 280
530 Bruttoadministrationsudgifter 12.944.313 12.148 12.097
531 * Tilskud til afdelinger
532 * Renteudgifter (incl. kurstab, obligationer m.v.) 6.188.055 2.000 8.000
533 * Henlæggelse af afdelingernes bidrag m.v. til dispositionsfondog arbejdskapital samt indbetalingertil Landsbyggefonden ognybyggerifonden.
25.930.493 23.860 24.950
540 SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER 45.062.861 38.008 45.047
541 * Ekstraordinære udgifter 141.212 80
550 UDGIFTER I ALT 45.204.073 38.088 45.047
551 OVERSKUDSFORDELING
1. Henlæggelse til arbejdskapitalen 344.672 14
2. Udbytte, garantiselskab
560 UDGIFTER OG EVT. OVERSKUD I ALT 45.548.745 38.102 45.047
Side 2 af 24 LBF.SEL7.0.20170208
Boligorganisationen Tårnbyhuse Regnskabsår 2016Regnskab for boligorganisation Fra 01-07-2015
Til 30-06-2016
Resultatopgørelse
Kontonr. Note Specifikation Resultatopg.indeværende år
Budgetindeværende år
(1.000 kr)
Budgetnæste år
(1.000 kr)
ORDINÆRE INDTÆGTER
601 Administrationsbidrag
* 1. Egne afdelinger i drift, hovedaktivitet 5.410.636 5.422 5.508
* 2. Andet støttet boligbyggeri, hovedaktivitet
* 3. Sideaktivitets-afdelinger
Konto 601 i alt 5.410.636 5.422 5.508
602 * Lovmæssige gebyrer m.v. og særlige ydelser 5.099.858 4.725 4.589
603 * Renteindtægter (incl. kursgevinster, obligationer m.v.) 6.567.433 2.095 8.000
604 * Afdelingernes bidrag m.v.til dispositionsfonden ogarbejdskapital
25.930.493 23.860 24.950
605 1. Byggesagshonorar, Nybyggeri 462.000
2. Bestyrelsesvederlag, Nybyggeri
Konto 605 i alt 462.000
606 1. Byggesagshonorar, Forbedringsarbejder m.v. 2.078.325 2.000 2.000
2. Bestyrelsesvederlag, Forbedringsarbejder m.v.
Konto 606 i alt 2.078.325 2.000 2.000
607 Diverse
610 SAMLEDE ORDINÆRE INDTÆGTER 45.548.745 38.102 45.047
611 * Ekstraordinære indtægter
620 INDTÆGTER I ALT 45.548.745 38.102 45.047
621 Årets underskud overført til konto 805
630 INDTÆGTER OG EVT. UNDERSKUD I ALT 45.548.745 38.102 45.047
Side 3 af 24 LBF.SEL7.0.20170208
Boligorganisationen Tårnbyhuse Regnskabsår 2016Regnskab for boligorganisation Fra 01-07-2015
Til 30-06-2016
Balance
Kontonr. Note Specifikation Indeværende år Sidste år(1.000 kr)
Balance pr. 30-06-2016
AKTIVER
ANLÆGSAKTIVER
MATERIELLE AKTIVER
701 * Administrationsbygning 4.461
Kontantværdi pr. 30-06-2016
Kontantværdi
702 * Inventar 34.055 81
703 * Automobil 33
704 * EDB anlæg 753.122 1.047
709 * Andre anlægsaktiver
FINANSIELLE ANLÆGSAKTIVER
712 Garantikapital i anden virksomhed
713 * Aktier og andele
714 Dispositionsfond/Lån til afdelinger 515.434 519
715 * Kapitalindskud, sideaktiviteter. (specificeres under note 805)
716 * Indskud i Landsbyggefonden 27.446.834 23.928
719 * Andre finansielle anlægsaktiver 166.750 13
720 ANLÆGSAKTIVER I ALT 28.916.195 30.082
OMSÆTNINGSAKTIVER
TILGODEHAVENDER
721 * 1. Afdelinger i drift
721 * 2. Afdelinger, sideaktiviteter 73
722 * Afdelinger under opførelse (nybyggeri) 2.966.453
Afdelingstilgodehavender i alt 2.966.453 73
723 Godkendt administrationsorganisation
724 Tilskud til forbedringsarbejder
725 Debitorer
726 Andre tilgodehavender 823.581 3.103
727 Forudbetalte udgifter 2.123.634 1.444
730 Tilgodehavende renter m.v. 1.000.603 1.441
731 * Værdipapirer (omsættelige) /Obligationsbeholdning 186.189.364 215.475
732 Likvide beholdninger
1. Kassebeholdning 1.257 2
* 2. Bankbeholdning 8.226.413 11.335
Side 4 af 24 LBF.SEL7.0.20170208
Boligorganisationen Tårnbyhuse Regnskabsår 2016Regnskab for boligorganisation Fra 01-07-2015
Til 30-06-2016
Balance
Kontonr. Note Specifikation Indeværende år Sidste år(1.000 kr)
740 OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT 201.331.305 232.873
750 AKTIVER I ALT 230.247.500 262.955
Side 5 af 24 LBF.SEL7.0.20170208
Boligorganisationen Tårnbyhuse Regnskabsår 2016Regnskab for boligorganisation Fra 01-07-2015
Til 30-06-2016
Balance
Kontonr. Note Specifikation Indeværende år Sidste år(1.000 kr)
PASSIVER
EGENKAPITAL
801 * Boligforeningsandele
802 * Garantikapital
803 * Dispositionsfond/Særlig henlæg. konto 61.895.640 53.327
804 * Opskrivningshenlæggelser
805 * Arbejdskapital 2.239.626 11.795
810 EGENKAPITAL I ALT 64.135.266 65.122
LANGFRISTET GÆLD
811 Prioritetsgæld, administrationsbygning 4.056
812 * Anden langfristet gæld
820 LANGFRISTET GÆLD I ALT 4.056
KORTFRISTET GÆLD
821.1 * Afdelinger i drift 158.884.746 186.726
821.2 * Afdelinger, sideaktiviteter 73.274
822 * Afdelinger under opførelse (nybyggeri)
Gæld til afdelinger i alt 158.958.020 186.726
823 Godkendt administrationsorganisation
824 * Bankgæld (sikkerhedsstillelse)
825 Leverandører 506.107 1.238
826 Omkostninger 5.317.766 4.698
827 * Afsætninger
828 Opnoteringsgebyrer
829 Feriepengeforpligtelse 1.094.379 900
830 * Anden kortfristet gæld 235.962 215
840 KORTFRISTET GÆLD I ALT 166.112.234 193.777
850 PASSIVER I ALT 230.247.500 262.955
Eventualforpligtelse:
Side 6 af 24 LBF.SEL7.0.20170208
Boligorganisationen Tårnbyhuse Regnskabsår 2016Regnskab for boligorganisation Fra 01-07-2015
Til 30-06-2016
Noter til resultat
Kontonr. Note Specifikation Resultatopg.indeværende år
Budgetindeværende år
(1.000 kr)
Budgetnæste år
(1.000 kr)
FASTE NOTER
502 MØDEUDGIFTER, KONTINGENTER M.V
Bestyrelsesmøder 101.631
Andre møder 68.740
Repræsentation og gaver 139.238
Kurser & kongresser mv. 89.819
Transportomkostninger 28.719 700 550
Konto 502 i alt 428.147 700 550
511 PERSONALEUDGIFTER
1. Lønninger, adm. personale 5.108.055 6.444 6.910
2. Pension/pensionsbidrag 638.803
3. Andre udgifter til social sikring 173.899
4. Fremmed assistance
5. Forskydninger i feriepengetilsvar, funktionærer 99.832
10. - Refusion af syge- og dagpenge m.v. 27.565
Personaleudgifter i alt 5.993.024 6.444 6.910
Oplysning om antal medarbejdere m.v. (omregnet til antalheltidsbeskæftigede)
SPECIFIKATION LEDELSESUDGIFTER
Løn 844.597 988 988
Pension, arbejdsgiverbidrag 128.354
Kørselsgodtgørelse 14.381
Ledelsesudgifter i alt 987.332 988 988
Samlede personaleudgifter 6.980.356 7.432 7.898
512 FORRETNINGSFØRELSE
Konto 512 i alt
513 KONTORHOLDSUDGIFT INCL. EDB-DRIFT
Forsikringer 302.009 2.049 2.200
Kontorartikler 129.919
Tryksager og papir m.v. 95.144
Telefon og EDB 1.957.022
Diverse 953.819
Konto 513 i alt 3.437.913 2.049 2.200
514 Kontorlokaleudgifter (incl. afskrivningadministrationsejendom)
1. Egne lokaler, prioritetsrenter el. lign. 89.114 1.000 715
Side 7 af 24 LBF.SEL7.0.20170208
Boligorganisationen Tårnbyhuse Regnskabsår 2016Regnskab for boligorganisation Fra 01-07-2015
Til 30-06-2016
Noter til resultat
Kontonr. Note Specifikation Resultatopg.indeværende år
Budgetindeværende år
(1.000 kr)
Budgetnæste år
(1.000 kr)
2. Lejede lokaler, leje 757.493
3. Ejendomsskatter 32.909
4. El 57.920
5. Vand, varme 34.077
6. Forsikringer
7. Renovation, vedligeholdelse, rengøring m.v. 234.488
8. Intern forrentning, egenkapital bundet iadministrationsejendom
8. Intern forrentning, egenkapital bundet iadministrationsejendom, fast sats i %
9. Afskrivning, administrationsejendom
Kontorlokaleudgifter i alt 1.206.001 1.000 715
Evt. udlejningsindtægt m.v. kontorlokaler
Nettoudgift kontorlokaleudgifter 1.206.001 1.000 715
515 AFSKRIVNINGER, DRIFTSMIDLER
1. Inventar
2. Bil 32.750 588 350
3. EDB 535.437
4. Andet
Konto 515 i alt 568.187 588 350
516 SÆRLIGE AKTIVITETER
Konto 516 i alt
531 TILSKUD TIL AFDELINGER
Flere afdelinger end plads til. Findes liste? (Skriv J/N)
Konto 531 i alt
533/604 HENLÆGGELSE AF AFDELINGERNES BIDRAG M.V. TILDISPOSITIONSFONDEN OG ARBEJDSKAPITAL SAMTINDETALINGER TIL LANDSBYGGEFONDEN OGNYBYGGERIFONDEN
1. Afdelingernes bidrag til dispositionsfonden jf. konto 803.2 1.177.804 23.860 24.950
2. Ydelser (beboerbetaling) fra afdelinger vedr.udamortiserede lån, jf. konto 803.4
6.300.724
3. Nettoprovenu ved lånoptagelse i afdelinger efter § 24 i lovom almene boliger, jf. konto 803.5
4. Nettoprovenu ved likvidation af en afdeling jf. konto 803.6
5. Indbetalinger til Landsbyggefonden, jf. konto 803.24 12.586.833
6. Indbetalinger til Nybyggerifonden, jf. konto 803.25
7. Overskydende beboerbetaling vedr. bygningsrenoveringm.v., jf. konto 803.7
Side 8 af 24 LBF.SEL7.0.20170208
Boligorganisationen Tårnbyhuse Regnskabsår 2016Regnskab for boligorganisation Fra 01-07-2015
Til 30-06-2016
Noter til resultat
Kontonr. Note Specifikation Resultatopg.indeværende år
Budgetindeværende år
(1.000 kr)
Budgetnæste år
(1.000 kr)
8. Pligtmæssige bidrag til Landsbyggefonden, jf. kt. 803.11 5.865.132
9. Afdelingernes bidrag til arbejdskapitalen, jf. kt. 805.3
I alt (+ konto 533) (- konto 604) 25.930.493 23.860 24.950
541 EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER
Ekstraordinære udgifter 141.212 80
Konto 541 i alt 141.212 80
601 OVERSIGT OVER ADMINISTRATIONSOMKOSTNINGER.BRUTTOADMINISTRATIONSUDGIFTER (konto 530)
Bruttoadministrationsudgift (konto 530) 12.944.313 12.148 12.097
- Andet støttet boligbyggeri (konto 601.2)
- Sideaktivitets-afdelinger (konto 601.3)
- Lovmæssige gebyrer og særlige ydelser (konto 602) 5.099.858 4.725 4.589
- Byggesagshonorar (konto 605/606) 2.540.325 2.000 2.000
Nettoadministrationsudgift vedr. egne afdelinger i drift: 5.304.130 5.423 5.508
Nettoadministrationsudgift pr. lejemålsenhed 2.500 3 3
OPGØRELSE AF ADMINISTRATIONSBIDRAG
1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed 5.189.392 5.422 5.508
1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed
1.3 Delt grundbidrag:
1.3.1 Grundbidrag pr. lejemålsenhed
1.3.2 Grundbidrag pr. afdeling
1.5 Tillægsydelser 221.244
1. Egne afdelinger i drift, i alt 5.410.636 5.422 5.508
2. Andet støttet boligbyggeri
3. Sideaktivitets-afdelinger
602 LOVMÆSSIGE GEBYRER OG SÆRLIGE YDELSER
1. Indmeldelse/kontingent
2. Fraflytningsgebyr
3. Restancegebyr (påkravsgebyr) 45.375
4. Ventelistegebyr 727.385
5. Antenneregnskabsgebyr 292.314
6. Råderetsgebyr
21. Refusion af lønudgifter m.v. 4.034.784 4.725 4.589
22. Udlejningsindtægt m.v. kontorlokaler
23. Annonceindtægt m.v., beboerblade o.lign.
Side 9 af 24 LBF.SEL7.0.20170208
Boligorganisationen Tårnbyhuse Regnskabsår 2016Regnskab for boligorganisation Fra 01-07-2015
Til 30-06-2016
Noter til resultat
Kontonr. Note Specifikation Resultatopg.indeværende år
Budgetindeværende år
(1.000 kr)
Budgetnæste år
(1.000 kr)
24. Deltagerbetaling, kursusvirksomhed o.lign.
25. Salg af publikationer, EDB-progammer o.lign.
26. Tilskud til sociale projekter o.lign.
27. Tilskud til arkitektkonkurrencer
28. Rammeaftalegebyr, jf. specifikation, særskilt regnskab forindkøbscentral.
Konto 602 i alt 5.099.858 4.725 4.589
OPGØRELSE AF NETTORENTEINDTÆGT/-UDGIFT
Anvendt renteberegningsmetode: Dag til dag renteberegning
Anvendte rentesatser:
603 RENTEINDTÆGTER:
1. Afdelinger (konto 603.11)
Afdelinger, rentesats
Afdelinger, årets gennemsnitssaldo
2. Bankbeholdning 6.680
3. Obligationer (incl. kursgevinster) 6.560.753 2.095 8.000
4. Debitorer
5. Beregnet rente af bunden egenkapital
6. Renter fra LBF vedr. egen trækningsret
7. Andet
Konto 603 i alt 6.567.433 2.095 8.000
532 RENTEUDGIFTER
1. Dispositionsfond (konto 532.11) 1.469.497
Dispositionsfond, rentesats 2
Dispositionsfond, årets gennemsnitssaldo
2. Afdelinger:
Afdelinger. Henlagte midler (konto 532.21) 2.972.707 2.000 8.000
Henlagte midler, rentesats 2
Henlagte midler, årets gennemsnitssaldo
Afdelinger. Driftsmidler (konto 532.22)
Driftsmidler, rentesats 2
Driftsmidler, årets gennemsnitssaldo
Afdelinger. Sideaktiviteter (konto 532.23)
Sideaktiviteter, rentesats
Sideaktiviteter, årets gennemsnitssaldo
3. Bankgæld 1.244
Side 10 af 24 LBF.SEL7.0.20170208
Boligorganisationen Tårnbyhuse Regnskabsår 2016Regnskab for boligorganisation Fra 01-07-2015
Til 30-06-2016
Noter til resultat
Kontonr. Note Specifikation Resultatopg.indeværende år
Budgetindeværende år
(1.000 kr)
Budgetnæste år
(1.000 kr)
4. Kreditorer
5. Kurstab, obligationer m.v. 1.412.045
6. Kurtage m.v. obligationsbeholdning 332.537
7. Egen trækningsret
8. Andet 25
Konto 532 i alt 6.188.055 2.000 8.000
Nettorenteindtægt / -udgift 379.378 95
Nettorenteindtægt/ -udgift pr lejemålsenhed 178
611 EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER
Konto 611 i alt
Side 11 af 24 LBF.SEL7.0.20170208
Boligorganisationen Tårnbyhuse Regnskabsår 2016Regnskab for boligorganisation Fra 01-07-2015
Til 30-06-2016
Noter til balance
Kontonr. Note Specifikation Indeværende år Sidste år(1.000 kr)
701 ADMINISTRATIONSBYGNING
Anskaffelsessum primo 5.463.682 5.463
+ Nyanskaffelser i året
+ Forbedringer i året
- Afgang i året 5.463.682
Samlet anskaffelsessum ultimo 5.463
Samlede opskrivninger primo
- Tilbageført opskrivning på afhændede aktiver
+ Opskrivninger i året
Samlede opskrivninger ultimo
Af- og nedskrivninger primo 1.002.292 906
- Tilbageført nedskrivning af afhændede aktiver 1.002.292
+ Af- og nedskrivninger i året 96
Af- og nedskrivninger ultimo 1.002
Bogført værdi ultimo 4.461
702 INVENTAR
Anskaffelsessum primo 188.408 188
+ Nyanskaffelser i året
+ Forbedringer i året
- Afgang i året
Samlet anskaffelsessum ultimo 188.408 188
Samlede opskrivninger primo
- Tilbageført opskrivning på afhændede aktiver
+ Opskrivninger i året
Samlede opskrivninger ultimo
Af- og nedskrivninger primo 107.251 60
- Tilbageført nedskrivning af afhændede aktiver
+ Af- og nedskrivninger i året 47.102 47
Af- og nedskrivninger ultimo 154.353 107
Bogført værdi ultimo 34.055 81
703 BIL
Anskaffelsessum primo 131.000 131
+ Nyanskaffelser i året
+ Forbedringer i året
- Afgang i året
Side 12 af 24 LBF.SEL7.0.20170208
Boligorganisationen Tårnbyhuse Regnskabsår 2016Regnskab for boligorganisation Fra 01-07-2015
Til 30-06-2016
Noter til balance
Kontonr. Note Specifikation Indeværende år Sidste år(1.000 kr)
Samlet anskaffelsessum ultimo 131.000 131
Samlede opskrivninger primo
- Tilbageført opskrivning på afhændede aktiver
+ Opskrivninger i året
Samlede opskrivninger ultimo
Af- og nedskrivninger primo 98.250 65
- Tilbageført nedskrivning af afhændede aktiver
+ Af- og nedskrivninger i året 32.750 33
Af- og nedskrivninger ultimo 131.000 98
Bogført værdi ultimo 33
704 EDB-ANLÆG
Anskaffelsessum primo 2.707.926 1.987
+ Nyanskaffelser i året 194.250 721
+ Forbedringer i året
- Afgang i året
Samlet anskaffelsessum ultimo 2.902.176 2.708
Samlede opskrivninger primo
- Tilbageført opskrivning på afhændede aktiver
+ Opskrivninger i året
Samlede opskrivninger ultimo
Af- og nedskrivninger primo 1.660.719 1.091
- Tilbageført nedskrivning af afhændede aktiver
+ Af- og nedskrivninger i året 488.335 570
Af- og nedskrivninger ultimo 2.149.054 1.661
Bogført værdi ultimo 753.122 1.047
709 ANDRE ANLÆGSAKTIVER
Hvilke anlægsaktiver:
Anskaffelsessum primo
+ Nyanskaffelser i året
+ Forbedringer i året
- Afgang i året
Samlet anskaffelsessum ultimo
Samlede opskrivninger primo
- Tilbageført opskrivning på afhændede aktiver
+ Opskrivninger i året
Side 13 af 24 LBF.SEL7.0.20170208
Boligorganisationen Tårnbyhuse Regnskabsår 2016Regnskab for boligorganisation Fra 01-07-2015
Til 30-06-2016
Noter til balance
Kontonr. Note Specifikation Indeværende år Sidste år(1.000 kr)
Samlede opskrivninger ultimo
Af- og nedskrivninger primo
- Tilbageført nedskrivning af afhændede aktiver
+ Af- og nedskrivninger i året
Af- og nedskrivninger ultimo
Bogført værdi ultimo
713 AKTIER OG ANDELE
Hvilke aktier/andele: Ikke børsnoterede aktier
Anskaffelsessum primo
+ Tilgang i året
- Afgang i året
Samlet anskaffelsessum ultimo
Samlede opskrivninger primo
- Tilbageført opskrivning på afhændede aktiver
+ Opskrivninger i året
Samlede opskrivninger ultimo
Samlede nedskrivninger primo
- Tilbageført nedskrivning af afhændede aktiver
+ Nedskrivninger i året
Samlede nedskrivninger ultimo
Bogført værdi ultimo
716 INDESTÅENDE I LANDSBYGGEFONDEN
1. Bundne A-og G indskud 9.956.964 9.957
2. C-indskud 49.222 49
3. Egen trækningsret:
Primosaldo 13.921.569 17.278
Årets tilgang 3.519.079 3.463
Årets afgang 7.000
Tilskrevne renter 181
Ultimosaldo 17.440.648 13.922
Indestående i alt 27.446.834 23.928
719 ANDRE FINANSIELLE ANLÆGSAKTIVER
Hvilke finans. anlægsaktiver? Depositum kontorlokale
Anskaffelsessum primo 13.050 13
+ Tilgang i året 153.700
Side 14 af 24 LBF.SEL7.0.20170208
Boligorganisationen Tårnbyhuse Regnskabsår 2016Regnskab for boligorganisation Fra 01-07-2015
Til 30-06-2016
Noter til balance
Kontonr. Note Specifikation Indeværende år Sidste år(1.000 kr)
- Afgang i året
Samlet anskaffelsessum ultimo 166.750 13
Samlede opskrivninger primo
- Tilbageført opskrivning på afhændede aktiver
+ Opskrivninger i året
Samlede opskrivninger ultimo
Samlede nedskrivninger primo
- Tilbageført nedskrivning af afhændede aktiver
+ Nedskrivninger i året
Samlede nedskrivninger ultimo
Bogført værdi ultimo 166.750 13
721.1 TILGODEHAVENDER, AFDELINGER I DRIFT
Konto 721.
721.2 TILGODEHAVENDER I AFD. SIDEAKTIVITETER
Ekstern ejendomsadministration o lign. (afd. 91000)
Opførelse og drift af ferieboliger (afd. 92000) 73
Intern teknisk rådgivning og intern håndværksvirksomhed(afd. 93000)
Indskud m.v. i andre virksomheder (afd. 94000)
Konto 721.2 i alt 73
722 TILGODEHAVENDER I AFD. UNDER OPFØRELSE
Kastruphuse fortætning 2.966.453
Konto 722 i alt 2.966.453
731 VÆRDIPAPIRER
Anskaffelsessum primo 215.474.258 216.524
+ Tilgang i året 103.833.275 156.178
- Afgang i året 134.510.436 151.478
Samlet anskaffelsessum ultimo 184.797.097 221.224
Samlede opskrivninger primo
- Tilbageført opskrivning på afhændede aktiver
+ Opskrivninger i året 2.804.312 1.247
Samlede opskrivninger ultimo 2.804.312 1.247
Samlede nedskrivninger primo
-Tilbageført nedskrivning, afhændede aktiver
+ Nedskrivninger i året 1.412.045 6.996
Side 15 af 24 LBF.SEL7.0.20170208
Boligorganisationen Tårnbyhuse Regnskabsår 2016Regnskab for boligorganisation Fra 01-07-2015
Til 30-06-2016
Noter til balance
Kontonr. Note Specifikation Indeværende år Sidste år(1.000 kr)
Samlede nedskrivninger ultimo 1.412.045 6.996
Bogført værdi ultimo 186.189.364 215.475
732.2 BANKBEHOLDNING
Danske bank - driftskonti 5.257.219 6.197
Girokonti - driftskonti 2.764.296 4.583
Kapitalkonti formueforvaltning 204.898 555
Konto 732.2 i alt 8.226.413 11.335
801 BOLIGFORENINGSANDELE
Konto 801 i alt
802 GARANTIKAPITAL
Konto 802 i alt
803 DISPOSITIONSFOND/SÆRL. HENLÆG.KONTO
1. Saldo primo 53.327.013 50.739
Tilgang:
2. Bidrag, afdelinger 1.177.804 1.167
3. Rentetilskrivning 1.469.497 -392
4. Ydelser (beboerbetaling), udamortiserede lån 18.887.557 18.015
5. Nettoprovenu ved lånoptagelse efter §24 i lov om almeneboliger
6. Nettoprovenu ved likvidation af en afdeling
7. Overskydende beboerbetaling vedr. bygningsrenoveringm.v. (jf. § 91)
8. Overført fra arbejdskapital i boligorganisation
9. Provenu ved belåning/salg af administrationsejendom 1.178.998
10. Indskud i Landsbyggefonden, overført fra byggefonden
11. Pligtmæssige bidrag fra afdelinger jf. § 79 og 80 5.865.132 5.771
12. Renter af egen trækningsret fra Landsbyggefonden 181
Afgang:
20. Ydelsesstøtte til afdelinger jf. spec.
21. Tilskud m.v. jf. specifikation 4.943.615 669
22. Tilskud til tab v/lejeledighed og fraflyttere 133.861 166
23. Diverse
24. Indbetalinger til Landsbyggefonden 14.932.885 14.319
25. Indbetalinger til nybyggerifonden
26. Tilskud fra Landsbyggefonden til overførsel til afdelinger.(Egen trækningsret)
7.000
50. Saldo ultimo 61.895.640 53.327
Side 16 af 24 LBF.SEL7.0.20170208
Boligorganisationen Tårnbyhuse Regnskabsår 2016Regnskab for boligorganisation Fra 01-07-2015
Til 30-06-2016
Noter til balance
Kontonr. Note Specifikation Indeværende år Sidste år(1.000 kr)
SALDO ULTIMO OPDELT:
Bunden del:
31. Udlån jf. specifikation, årets bevægelser 515.434 519
32. Finansiering af administrationsejendom, jf. specifikation
33. Finansiering af EDB-anlæg, jf. specifikation, åretsbevægelser
34. Indskud i administrationsorganisation og/ ellerbyfornyelsesselskab. Jf. specifikation, årets bevægelser
35. Indskud i Landsbyggefonden (kt. 716) 27.446.834 24.447
40. Disponibel del: 33.933.372 28.361
50. Saldo ultimo 61.895.640 53.327
804 OPSKRIVNINGSHENLÆGGELSER
1. Opskrivningshenlæggelser, administrationsejendom, jf.spcifikation, årets bevægelser
2. Opskrivningshenlæggelser andre aktiver, jf. spcifikation,årets bevægelser
Konto 804 i alt
805 ARBEJDSKAPITAL
1. Saldo primo 11.795.278 11.779
Tilgang:
2. Årets overskud + afvikling af underskud (kt. 517) 344.672 16
3. Særlige bidrag fra afdelinger m.v.
Afgang:
4. Årets underskud
5. Overførsel til dispositionsfonden
6. Diverse tilskud jf. specifikation 9.900.324
Saldo ultimo ekskl. 805.5 12.139.950 11.795
Saldo ultimo 2.239.626 11.795
SALDO ULTIMO OPDELT
Bunden del:
7. Udlån, jf.specifikation, årets bevægelser
Kapitalindskud i sideaktivitetsafdelinger:
Afdeling for ekstern ejendomsadministration (afd. 91000)
Afdeling for opførelse og drift af ferieboliger (afd. 92000)
Afdeling for intern teknisk rådgivning og internhåndværksvirksomhed (afd. 93000)
Afdeling for indskud m.v i andre virksomheder (afd. 94000)
Kapitalindskud i sideaktivitetsafdelinger i alt
Side 17 af 24 LBF.SEL7.0.20170208
Boligorganisationen Tårnbyhuse Regnskabsår 2016Regnskab for boligorganisation Fra 01-07-2015
Til 30-06-2016
Noter til balance
Kontonr. Note Specifikation Indeværende år Sidste år(1.000 kr)
8. Administrationsorganisations administrationsejendom, jf.spcifikation, årets bevægelser
9. Diverse, jf. specifikation, årets bevægelser 953.927 1.579
10. Disponibel del: 1.285.699 10.216
5.Saldo ultimo 2.239.626 11.795
812 ANDEN LANGFRISTET GÆLD
Konto 812 i alt
821.1 KORTFRISTET GÆLD, AFD.I DRIFT
Afdeling 401 Bredagergården 17.238.699 10.059
Afdeling 402 Nordmarksgården 8.138.882 6.860
Afdeling 403 Tårnbyparken 43.672.839 64.948
Afdeling 405 Kastruphuse 9.690.557 10.617
Afdeling 407 Vægterparken 29.987.586 32.894
Afdeling 408 Randkløvehuse 13.254.917 26.221
Afdeling 801 Saltværkshuse 21.025.736 19.654
Afdeling 802 Flyverbo 15.875.530 15.473
Konto 821.1 i alt 158.884.746 186.726
821.2 AFDELINGER, SIDEAKTIVITETER
Afdeling for ekstern ejendomsadministration (afd. 91000)
Afdeling for opførelse og drift af ferieboliger (afd. 92000) 73.274
Afdeling for intern teknisk rådgivning og internhåndværksvirksomhed (afd. 93000)
Afdeling for indskud m.v i andre virksomheder (afd. 94000)
Konto 821.2 i alt 73.274
822 KORTFRISTET GÆLD AFDELINGER UNDEROPFØRELSE
Konto 822 i alt
824 BANKGÆLD (SIKKERHEDSSTILLELSE)
Konto 824 i alt
827 AFSÆTNINGER
Konto 827 i alt
830 ANDEN KORTFRISTET GÆLD
Lommepenge projekt 20.000
Mastercard 2.785 14
Skyldige pension og ATP 141.530 139
Personaleklub 17.443 20
Diverse 54.204 42
Side 18 af 24 LBF.SEL7.0.20170208
Boligorganisationen Tårnbyhuse Regnskabsår 2016Regnskab for boligorganisation Fra 01-07-2015
Til 30-06-2016
Noter til balance
Kontonr. Note Specifikation Indeværende år Sidste år(1.000 kr)
Konto 830 i alt 235.962 215
Side 19 af 24 LBF.SEL7.0.20170208
Boligorganisationen Tårnbyhuse Regnskabsår 2016Regnskab for boligorganisation Fra 01-07-2015
Til 30-06-2016
Noter til sideaktiviteter
Kontonr. Note Specifikation Omsætning Driftsresultat Egenkapital
FAST NOTE - SIDEAKTIVITETER
AFDELING FOR EKSTERN EJENDOMSADMINISTRATION
1. Administration af opførelse og drift af kapitel 12institutioner (§5), som en afdeling ikke har skøde på.
2. Administration og drift af kommunalebeboelsesejendomme (§11)
3. Administration af opførelse og drift af visse kommunaleejendomme m.v. (§12).
4. Administration og opførelse og drift af visse kommunaleinstitutioner og selvejende institutioner (§13).
5. Administration af drift af visse privateudlejningsejendomme (§14).
6. Administration af drift af visse private kollegier (§15)
7. Administration af drift af visse grundejerforeninger ogejerlejlighedsforeninger (§16)
8. Administration af opførelse og drift af erhvervslokaler, somen afdeling ikke har skøde på ( § 31, stk. 2 )
AFDELING FOR OPFØRELSE OG DRIFT AFFERIEBOLIGER
9. Ejerskab, administration af opførelse og drift af ferieboliger(§ 31, stk. 3)
-74.745 -177.365
AFDELING FOR INTERN TEKNISK RÅDGIVNING OGINTERN HÅNDVÆRKSVIRKSOMHED
10. Udførelse af intern teknisk rådgivning og internhåndværksvirksomhed (§19).
AFDELING FOR INDSKUD M.V. I ANDREVIRKSOMHEDER
11. Etablering og indskud i selskab, der udlejererhvervsarealer (§ 4).
11.1. Selskabets omsætning, driftsresultat og egenkapital
12. Indskud i visse kollektive anlæg o.lign. (§9, stk.2)
13. Etablering og indskud i selskab, der administrereropførelse og drift af private udlejningsboliger, erhvervsarealerm. fl. (§ 10).
13.1. Selskabets omsætning, driftsresultat og egenkapital
14. Etablering og indskud i selskab, der udførervedligeholdelse m.v. af gårdanlæg o.lign., der ejes af andre(§ 17)
14.1. Selskabets omsætning, driftsresultat og egenkapital
15. Indskud i almene administrationsorganisationer og igodkendte byfornyelsesselskaber (§ 20 og § 31 stk. 6).
16. Etablering og indskud i særligt i et særligtbyfornyelsesselskab (§ 21).
16.1. Selskabets omsætning, driftsresultat og egenkapital
17. Etablering og indskud i et eksportselskab til salg iudlandet af viden om boligbyggeri og boligadministration (§22).
17.1. Selskabets omsætning, driftsresultat og egenkapital
Side 20 af 24 LBF.SEL7.0.20170208
Boligorganisationen Tårnbyhuse Regnskabsår 2016Regnskab for boligorganisation Fra 01-07-2015
Til 30-06-2016
Noter til sideaktiviteter
Kontonr. Note Specifikation Omsætning Driftsresultat Egenkapital
18. Udlån af medarbejdere til de selskaber, som er nævntunder punkt 11, 13, 14, 16 og 17 (§ 24).
19. Indskud i danske håndværksvirksomheder (§ 31, stk.4)
20. Indskud i virksomheder, som leverer varer,tjenesteydelser eller entreprenør ydelser til almeneboligorganisationer (§ 31, stk. 5).
UDENFOR SIDEAKTIVITETSAFDELINGER rubriceresfølgende aktiviteter
21. Ejerskab, administration af opførelse og drift aferhvervslokaler i alment byggeri (§3).
3.291.684 105.813 4.224.245
22. Ejerskab, administration af opførelse og drift af kapitel 12institutioner og boliger (§5).
965.604 13.362 923.168
23. Ejerskab, administration af opførelse og drift afkursuslokaler (§7)
24. Erhvervelse af eksisterende private ejendomme medhenblik på omdannelse til boliger derfalder inden for formålet(§8, stk. 1 og 2)
25. Ejerskab, administration af opførelse og drift af diversekollektive anlæg m.v. (§9, stk. 1)
26. Iværksættelse af sociale aktiviteter og fritidsaktivitetero.lign. (§18).
27. Ejerskab, administration af opførelse og drift afservicearealer (§12).
28. Udgivelse af publikationer og bøger om almenboligvirksomhed samt salg af EDB-programmer (§25)
29. Afholdelse af udgifter til arkitektkonkurrence i forbindelsemed offentligt støttet byggeri (§26).
Note: Hvis flere forskellige aktiviteter er samlet i ét selskab, jf.§ 23, stk. 4, fordeles aktiviteterne på de respektive pkt., menmed en note om, at det indgår i et selskab med andrenærmere angivne aktiviteter.
Side 21 af 24 LBF.SEL7.0.20170208
Boligorganisationen Tårnbyhuse Regnskabsår 2016Regnskab for boligorganisation Fra 01-07-2015
Til 30-06-2016
SPØRGESKEMA for boligorganisation og administrator
Besvarelser med »Ja« skal uddybes særskilt i noter (herunder omtales iværksatte forholdsregler, eventuelt medhenvisning til under hvilken note i årsregnskabet spørgsmålet er behandlet). Er spørgsmålet ikke relevant, sættes krydsi kolonnen »Irrelevant«. Spørgsmål:
ORGANISATIONEN / SELSKABET
1. Giver indtægter fra byggesagshonorarer sammenholdt med byggeaktivitetens om-fang set over de seneste 5 åranledning til tvivl om, hvor vidt udgifter og indtægter vedrørende byggeri er i balance?
Nej
2. Er sædvanlige afskrivning på driftsmidler undladt eller ændret? Nej
3. Er der foretaget opskrivning på aktiver? Nej
4. Skønnes der at kunne være risiko for tab og/eller likviditetsproblemer som følge af:
4a. Investeringer (herunder projekteringsudgifter)? Nej
4b. Udestående fordringer, herunder udlån og/eller garantistillelse til afdelinger? Nej
4c. Løbende retssager? Nej
4d. Pantsætninger, kautions- og garantiforpligtelser (herunder afdelingernes forpligtelser), leje- og leasingkontraktereller andre væsentlige økonomiske forpligtelser?
Nej
4e. Andre forhold? Nej
5. Er der anvendt midler af dispositionsfonden til dækning af afdelingers tab som følge af lejeledighed? *) Nej
6. Er forfaldne ydelser betalt for sent? Nej
7. Giver bedømmelsen af boligorganisationens soliditet og likviditet anledning til tvivl om, hvorvidt der er fuld sikkerhedfor opfyldelse af boligorganisationens forpligtigelser, herunder normal afvikling af mellemregninger til afdelingerne?
Nej
8. Er der efter regnskabsårets afslutning indtruffet begivenheder af betydning for bedømmelsen af økonomien? Nej
*) Besvares ikke af administrationsorganisationer uden dispositionsfond.
AFDELINGER
9. Er der afdelinger:
9a. hvor årets regnskabsresultat sammenholdt med regnskabsresultaterne fra de to foregående år tyder på, at dertilbagevendende bliver budgetteret med et overskud, der overstiger opsamlede underskud og underfinansiering?
Nej
9b. med underskudssaldi og/eller underfinansiering? Ja
10. Er der afdelinger med udlejningsvanskeligheder? Nej
11. Skønnes der at være risiko for tab og/eller likviditetsproblemer som følge af:
11a. Investeringer i ubebyggede grunde eller anden fast ejendom? Nej
11b. Løbende retssager? Nej
11c. Overskridelse af den godkendte anskaffelsessum (skema B) for ejendomme under opførelse? Nej
11d. Aktiverede projekteringsudgifter? Nej
11e. Udestående fordringer, herunder udlån til boligorganisationen eller andre debitorer? Nej
11f. Andre forhold? Nej
12. Er der afdelinger, hvor de akkumulerede henlæggelser skønnes utilstrækkelige i relation til de forventede fremtidigeudgifter vedrørende:
12a. Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse? Nej
12b. Istandsættelse ved fraflytning? Nej
12c. Tab ved fraflytning? Nej
13. Skønnes der at være tvivl om, hvorvidt der er uomtvistelig god sikkerhed for afdelingernes henlagte midler? Nej
Side 22 af 24 LBF.SEL7.0.20170208
Boligorganisationen Tårnbyhuse Regnskabsår 2016Regnskab for boligorganisation Fra 01-07-2015
Til 30-06-2016
NOTER TIL SPØRGESKEMAER
Spørgsmål 1
Spørgsmål 2
Spørgsmål 3
Spørgsmål 4a
Spørgsmål 4b
Spørgsmål 4c
Spørgsmål 4