TÅRNBY KOMMUNE - Borger - Tårnby · 4/25/2017 · Mads Vinterby, Paw Karslund, Tommy Frederiksen, ... 4. Tårnbyhuse, regnskaber 2016.....7 5. Decisionsskrivelse - Børne- og Socialministeriet,

TÅRNBY KOMMUNE

Åbent referat

tilKommunalbestyrelsen

Mødedato: Tirsdag den 25. april 2017

Mødetidspunkt: 18:30

Mødelokale: Kommunalbestyrelsens mødesal

Medlemmer: Henrik Zimino, Allan S. Andersen, Anders Krantz, Arne Hansen, Bjarne Thyregod, Brian Bruun, Carsten Fuhr, Einer Lyduch, Elise Andersen, Frants Nielsen, Heidi Ladegaard, Jan R. Jakobsen, Liv Gam, Louis Hjelmsø, Mads Vinterby, Paw Karslund, Tommy Frederiksen, Vibeke Rasmussen, Winnie Sørensen

Afbud: Einer Lyduch, Elise Andersen, Frants Nielsen, Jan R. Jakobsen, Paw Karslund

1

Indholdsfortegnelse

Punkter til dagsorden Side

1. Godkendelse af dagsorden .............................................................................2

2. Meddelelser..................................................................................................3

3. Takster for tømningsordning i 2017 - TÅRNBYFORSYNING Spildevand A/S ............4

4. Tårnbyhuse, regnskaber 2016 ........................................................................7

5. Decisionsskrivelse - Børne- og Socialministeriet, revision af regnskaber for 2015 på områder med statsrefusion...............................................................10

6. Tårnby Kommunes regnskab 2016.................................................................12

7. Andre indstillinger og beslutninger fra Økonomiudvalgets møder den 22.3. og 4.4.2017....................................................................................................14

8. Spørgetid ...................................................................................................15

9. Godkendelse af udbudsgrundlag for Ny svømmehal - LUKKET SAG.....................16

10. Andre indstillinger og beslutninger fra Økonomiudvalgets møder den 22.3. og 4.4.2017 - LUKKET SAG ...............................................................................17

Bilagsoversigt.....................................................................................................18

Kommunalbestyrelsen d.25-04-2017

2

1. Godkendelse af dagsorden

Åben sagSagsnr.: 17/1119Sagsansvarlig: mhe.ofFraværende:Afbud: Jan R. Jakobsen, Einer Lyduch, Frants Nielsen, Elise Andersen, Paw

Karslund

BESLUTNING I KOMMUNALBESTYRELSEN DEN 25-04-2017Godkendt.


3

2. Meddelelser


Karslund

RESUMÉ

A. Statsforvaltningen har den 10.4.2017 sendt svar til borger på klage oversendt fra Planklagenævnet vedr. byggesag vedr. Ferring.

Statsforvaltningen har besluttet ikke at behandle klagen, da der på det foreliggende grundlag ikke kan tages stilling til sagen. Der foretages ikke yderligere i sagen.

INDSTILLINGKommunalbestyrelsens Sekretariat anbefaler over for Kommunalbestyrelsen,

1. at punkt A tages til efterretning

BILAGSFORTEGNELSE:1 Åben Statsforvaltningens brev af 10.4.2017 86997/17

BESLUTNING I KOMMUNALBESTYRELSEN DEN 25-04-2017Punkt A taget til efterretning. Borgmesteren oplyser, at han pr. 1. april 2017 er indtrådt som medlem af Den Blå Planets bestyrelse. Borgmesteren orienterede om brev af 21.4.2017 tilsendt Dansk Taxi Råd vedrørende problematikken om ventende taxi’er i Tårnby Kommune.


4

3. Takster for tømningsordning i 2017 - TÅRNBYFORSYNING Spildevand A/S

Åben sagSagsnr.: 17/6020Sagsansvarlig: fly.tfFraværende:Afbud: Jan R. Jakobsen, Einer Lyduch, Frants Nielsen, Elise Andersen, Paw

Karslund

RESUMÉTÅRNBYFORSYNING Spildevand A/S har for 2017 udarbejdet budgetter og takster for de to fælles obligatoriske tømningsordninger for henholdsvis bundfældningstanke og samletanke for husspildevand.Taksterne skal i henhold til tømningsregulativerne fremgå af takstblad, som godkendes af Kommunalbestyrelsen.

UDDYBENDE BEMÆRKNINGERKommunalbestyrelsen kan alene godkende eller forkaste taksterne og dermed ikke fastsætte taksterne. Formålet med Kommunalbestyrelsens godkendelse af taksterne er at sikre, at grundlaget herfor er i overensstemmelse med tømningsregulativernes bestemmelser og lovgivningen på området. Forsyningsselskabet har for 2017 budgetteret med et underskud på 17.872 kr. i forbindelse med tømningsordningen for samletanke, mens der for tømningsordningen for bundfældningstanke er budgetteret med et underskud på 1.908 kr. Budgetterne for 2017, og dermed også taksterne, har forsyningsselskabet fastsat ud fra en forudsætning om, at der af kommunen senere gives en underskudsdækning. Det fremgår af forsyningsselskabets anmodning af 21. februar 2017 om godkendelserne af taksterne for 2017, at selskabet forventer, at tømningsordningerne i 2016 har et underskud, dog er regnskaberne ikke endeligt beregnet. Forsyningsselskabet agter i forbindelse med senere fremsendelse af det endelige regnskab for 2016 til Kommunalbestyrelsens godkendelse, samtidig at søge om kommunens underskuddækning for 2016 og tidligere. Forsyningsselskabet har i anmodningen af 21. februar 2017 gjort opmærksom på, at der vil være væsentlige stigninger i taksten for 2017, hvis kommunen ikke dækker underskuddet. Eventuelle væsentlige stigninger i taksten skønner forsyningsselskabet ikke er hensigtsmæssige i bestræbelserne for at få kunderne til at anvende ordningen. Forvaltningen skal fremhæve, at det af Lov om betalingsregler for spildevandsforsynings-selskaber m.v. fremgår, at fælles obligatoriske tømningsordninger, som der her er tale om, skal dækkes af bidrag fra de berørte ejere af fast ejendom. Det betyder, at tømningsordningerne hver for sig økonomisk skal hvile i sig selv. Balancen skal ikke nødvendigvis være til stede i de enkelte regnskabsår, men blot over en vis periode.


5

Forvaltningen har haft forelagt spørgsmålet om underskudsdækning for advokatfirmaet HORTEN, og på baggrund af tilbagemeldingen herfra bl.a. gør forvaltningen opmærksom på følgende:

1) at kommunen ud fra den gældende lovgivning ikke har ret til at dække TÅRNBYFORSYNING Spildevand A/S´ underskud på tømningsordningerne, men at et underskud skal finansieres ved takstændringer eller reduktion af udgifterne. Kun hvis tømningsordningerne helt nedlægges, kan kommunen dække et oparbejdet underskud.

Den 27. marts 2017 har forsyningsselskabet fremsendt en korrektion i forhold til forsyningsselskabets oprindelige anmodning af 21. februar 2017. Heri gøres opmærksom på, at det foreløbige regnskab for 2016 udviser et mindre overskud, som dog er større end den tilbagebetaling, der var lagt ind i budgettet for 2016. Herudover gør forsyningsselskabet opmærksom på, at der i budget 2017 er budgetteret konservativt og at budgettet indeholder en vis buffer for at mindske følsomheden overfor den uklare tilslutning. Denne buffer svarer til det, der tidligere har været afsat til afdrag af gælden. På baggrund af disse forhold er der nu forsyningsselskabets skøn, at de fremsendte takster og budget, kan anvendes for 2017 indenfor rammerne af hvile-i-sig-selv-prinicippet og således, at der samtidigt kan afdrages på gælden til TÅRNBYFORSYNING Spildevand A/S.

LOVGRUNDLAGLov om betalingsregler for spildevandsforsyningsselskaber m.v., jf. Energi-, forsynings- og Klimaministeriets lovbekendtgørelse nr. 633 af 7. juni 2010.

INDSTILLINGTeknisk Forvaltning indstiller til Teknik- og Miljøudvalget, at udvalget overfor Kommunalbestyrelsen anbefaler,

1. at de af TÅRNBYFORSYNING Spildevand A/S fastsatte takster for 2017 godkendes på baggrund af forsyningsselskabets oplysninger af 27. marts 2017.

2. at kommunalbestyrelsen samtidig meddeler TÅRNBYFORSYNING Spildevand A/S, at kommunalbestyrelsen ikke må dække et eventuelt fremtidigt underskud på tømningsordningerne, som i dag er udskilt til forsyningsselskabet.

/BGR

BILAGSFORTEGNELSE:1 Åben Takster 2017 - Tømningsordninger 48995/172 Åben Driftsbudgetter 2017 48978/173 Åben Anmodning om godkendelse af takster for tømningsordning 62193/174 Lukket 5 Åben Korrektion til tidligere fremsendesle af takster til kommunens

godkendelse74397/17

BESLUTNING I TEKNIK- OG MILJØUDVALGET DEN 05-04-2017Indstillingen tiltrådt på baggrund af de fra TÅRNBYFORSYNING, den 27. marts 2017, fremsendte oplysninger.


6

Indstillingen sendes frem til Kommunalbestyrelsen.

BESLUTNING I KOMMUNALBESTYRELSEN DEN 25-04-2017Tiltrådt.


7

4. Tårnbyhuse, regnskaber 2016

Åben sagSagsnr.: 13/30473Sagsansvarlig: bmi.ofFraværende:Afbud: Jan R. Jakobsen, Einer Lyduch, Frants Nielsen, Elise Andersen, Paw

Karslund

RESUMÉBoligorganisationen Tårnbyhuse har fremlagt regnskaber 2016 til gennemgang i kommunen.

UDDYBENDE BEMÆRKNINGERRegnskaberne viser følgende: Organisationen overskud 344.672 kr.Overskuddet anvendes til arbejdskapitalen. Regnskaber for de enkelte afdelinger Afdeling Bredagergården overskud 272.725 kr.Overskuddet overføres til resultatkontoen Lejen var på balancetidspunktet 814 kr./m2. Afdeling Nordmarksgården overskud 268.123 kr.Overskuddet anvendes til forbedringsarbejder.Lejen var på balancetidspunktet 657,34 kr./m2. Afdeling Tårnbyparken overskud 530.252 kr.Overskuddet anvendes til forbedringsarbejder.Lejen var på balancetidspunktet 622 kr./m2. Afdeling Kastruphuse overskud 369.548 kr.Overskuddet overføres til resultatkontoen.Lejen var på balancetidspunktet 902 kr./m2.


8

Afdeling Vægterparken overskud 990.184 kr.Overskuddet overføres til resultatkontoen.Lejen var på balancetidspunktet 901 kr./m2. Afdeling Randkløvehuse overskud 704.515 kr.Overskuddet anvendes til forbedringsarbejder.Lejen var på balancetidspunktet 887 kr./m2. Afdeling Saltværkshuse overskud 433.493 kr.Overskuddet overføres til resultatkontoen.Lejen var på balancetidspunktet 526,21 kr./m2. Afdeling Flyverbo overskud 492.213 kr.Overskuddet overføres til opsamlet resultat.Lejen var på balancetidspunktet 501 kr./m2. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.

LOVGRUNDLAGLov om almene boliger § 164.

INDSTILLINGKommunalbestyrelsens Sekretariat indstiller til Bygge- og Ejendomsudvalget, at udvalget over for Kommunalbestyrelsen anbefaler,

1. at regnskaberne for Boligorganisationen Tårnbyhuse 2016 godkendes.

BILAGSFORTEGNELSE:1 Åben Tårnbyhuse 2016.pdf 66246/172 Åben Bredagergården 2016.pdf 66249/173 Åben Nordmarksgården 2016.pdf 66251/174 Åben Tårnbyparken 2016.pdf 66253/175 Åben Kastruphuse 2016.pdf 66257/176 Åben Vægterparken 2016.pdf 66261/177 Åben Randkløvehuse 2016.pdf 66264/178 Åben Saltværkshuse 2016.pdf 66265/179 Åben Flyverbo 2016.pdf 66266/17


9

BESLUTNING I BYGGE- OG EJENDOMSUDVALGET DEN 04-04-2017Indstillingen tiltrådt. Indstillingen sendes frem til Kommunalbestyrelsen.



10

5. Decisionsskrivelse - Børne- og Socialministeriet, revision af regnskaber for 2015 på områder med statsrefusion


Karslund

RESUMÉFra Styrelsen for Børne- og Socialministeriet er der modtaget decisionsskrivelse af 10.03.2017 vedrørende revision af Tårnby Kommunes regnskaber for 2015 på områder med statsrefusion.

UDDYBENDE BEMÆRKNINGERBørne- og Socialministeriet har bemærkninger til revisionsberetningen vedrørende

Systemafstemninger.

Ministeriet bemærker, at revisor har fundet anledning til at afgive en revisionsbe-mærkning på grund af manglende systemafstemninger for blandt andet KMD-aktiv. Ministeriet beder kommunen følge revisors henstilling om, at afstemningen bliver ud-arbejdet. Ministeriet finder det positivt, at kommunen oplyser, at afstemning er ved at blive foretaget og er forventet afsluttet i 3. kvartal 2016. Revisionen anmodes om at følge op på forholdet i forbindelse med beretning for regnskab 2016. Decisionsskrivelsen har været til udtalelse i forvaltningen, og udtalelsen er vedlagt som bilag 1.

INDSTILLINGKommunalbestyrelsens Sekretariat indstiller til Økonomiudvalget, at udvalget overfor Kommunalbestyrelsen anbefaler,

1. at Børne- og Socialministeriets bemærkninger meddelt i brev af 10.3.2017 tages til efterretning, og

2. at udtalelse fra Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen tages til efterretning, jf. bilag 1.

jse

BILAGSFORTEGNELSE:1 Åben AS udtalelse - Børne- og Socialministeriets decisionsskrivelse 2015 -

Tårnby Kommune (SM Id nr.: 457706) - Børne- og Socialministeriets decisionsskrivelse 2015 - Tårnby Kommune.pdf - 72666-17_v1_Udtalelse vedr. Børne- og Social

73694/17


11

2 Åben Børne- og Socialministeriets decisionsskrivelse 2015 - Tårnby Kommune (SM Id nr.: 457706) - Børne- og Socialministeriets decisionsskrivelse 2015 - Tårnby Kommune.pdf

62065/17

BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 04-04-2017Indstillingen anbefales overfor Kommunalbestyrelsen.



12

6. Tårnby Kommunes regnskab 2016

Åben sagSagsnr.: 15/34424Sagsansvarlig: anj.ofFraværende:Afbud: Jan R. Jakobsen, Einer Lyduch, Frants Nielsen, Elise Andersen, Paw

Karslund

RESUMÉKommunens totalregnskab for 2016 balancerer med 3.224,9 mill. kr.Regnskabsresultatet kan opgøres således: Nettoudgifter: Driftsvirksomhed 2.466,8 Mill. kr.Anlægsvirksomhed 72,4 Mill. kr.Momsudligning 1,2 Mill. kr.Afdrag på lån 0,1 Mill. kr.I alt 2.540,5 Mill. kr. Nettoindtægter: Skatter -2.015,3 Mill. kr.Renter -16,6 Mill. kr.Tilskud og udligning -580,3 Mill. kr.I alt -2.612,2 Mill. kr. Kapitalbevægelser: Nettoudgifter 2.540,5 Mill. kr.Nettoindtægter -2.612,2 Mill. kr.Regnskabsresultat -71,7 Mill. kr.

UDDYBENDE BEMÆRKNINGEROvennævnte er nærmere specificeret i Tal- og Bemærkningsbogen, hvortil der henvises.

INDSTILLINGØkonomisk Forvaltning anbefaler overfor Økonomiudvalget, a

1. at Regnskabet for 2016 fremsendes til Kommunalbestyrelsen med henblik på afgivelse til revisionen.

BILAGSFORTEGNELSE:1 Åben SAMLET Regnskab 2016.pdf 62330/172 Åben Talbog Regnskab 2016.pdf 58948/17


13

BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 19-04-2017Oversendes til Kommunalbestyrelsen.

BESLUTNING I KOMMUNALBESTYRELSEN DEN 25-04-2017Indstillingen godkendt.


14

7. Andre indstillinger og beslutninger fra Økonomiudvalgets møder den 22.3. og 4.4.2017


Karslund

RESUMÉØkonomiudvalgets protokol for møderne den 22.3. og 4.4.2017.

INDSTILLINGKommunalbestyrelsens Sekretariat anbefaler over for Kommunalbestyrelsen,

1. at Økonomiudvalgets protokol for møderne 22.3 og 4.4.2017 for åbne døre godkendes.

BESLUTNING I KOMMUNALBESTYRELSEN DEN 25-04-2017Godkendt.


15

8. Spørgetid


Karslund

RESUMÉEfter Kommunalbestyrelsesmødet er der adgang for hver tilhører til at stille spørgsmål til 2 sager til Kommunalbestyrelsen om de sager, der er optaget på dagsordenen. Der er ikke modtaget skriftlige spørgsmål til mødet.

BESLUTNING I KOMMUNALBESTYRELSEN DEN 25-04-2017Ingen tilhørere ønskede at stille spørgsmål.


16

9. Godkendelse af udbudsgrundlag for Ny svømmehal - LUKKET SAG

Lukket sagSagsnr.: 13/22251Sagsansvarlig: jmb.tfFraværende:Afbud: Jan R. Jakobsen, Einer Lyduch, Frants Nielsen, Elise Andersen, Paw

Karslund


17

10. Andre indstillinger og beslutninger fra Økonomiudvalgets møder den 22.3. og 4.4.2017 - LUKKET SAG

Lukket sagSagsnr.: 17/1119Sagsansvarlig: mhe.ofFraværende:Afbud: Jan R. Jakobsen, Einer Lyduch, Frants Nielsen, Elise Andersen, Paw

Karslund


18

Bilagsoversigt

2. Meddelelser 1. Statsforvaltningens brev af 10.4.2017 (86997/17)

3. Takster for tømningsordning i 2017 - TÅRNBYFORSYNING Spildevand A/S

1. Takster 2017 - Tømningsordninger (48995/17) 2. Driftsbudgetter 2017 (48978/17) 3. Anmodning om godkendelse af takster for tømningsordning (62193/17) 4. (Lukket bilag) 5. Korrektion til tidligere fremsendesle af takster til kommunens godkendelse

(74397/17)

4. Tårnbyhuse, regnskaber 2016

1. Tårnbyhuse 2016.pdf (66246/17) 2. Bredagergården 2016.pdf (66249/17) 3. Nordmarksgården 2016.pdf (66251/17) 4. Tårnbyparken 2016.pdf (66253/17) 5. Kastruphuse 2016.pdf (66257/17) 6. Vægterparken 2016.pdf (66261/17) 7. Randkløvehuse 2016.pdf (66264/17) 8. Saltværkshuse 2016.pdf (66265/17) 9. Flyverbo 2016.pdf (66266/17)

5. Decisionsskrivelse - Børne- og Socialministeriet, revision af regnskaber for 2015 på områder med statsrefusion

1. AS udtalelse - Børne- og Socialministeriets decisionsskrivelse 2015 - Tårnby Kommune (SM Id nr.: 457706) - Børne- og Socialministeriets decisionsskrivelse 2015 - Tårnby Kommune.pdf - 72666-17_v1_Udtalelse vedr. Børne- og Social (73694/17)

2. Børne- og Socialministeriets decisionsskrivelse 2015 - Tårnby Kommune (SM Id nr.: 457706) - Børne- og Socialministeriets decisionsskrivelse 2015 - Tårnby Kommune.pdf (62065/17)

6. Tårnby Kommunes regnskab 2016

1. SAMLET Regnskab 2016.pdf (62330/17) 2. Talbog Regnskab 2016.pdf (58948/17)

Bilag: 2.1. Statsforvaltningens brev af 10.4.2017

Udvalg: KommunalbestyrelsenMødedato: 25. april 2017 - Kl. 18:30

Adgang: ÅbenBilagsnr: 86997/17

2016 - 86538 16/15168 byggesag vedrørende Ferring Vi har skrevet til I forlængelse af Statsforvaltningens afgørelse af 20. marts 2017, har vi d. 29. marts 2019 fra Planklagenævnet fået oversendt din klage af 29. august 2016 stilet til Naturklagenævnet, samt efterfølgende henvendelser. Det fremgår, at Planklagenævnet oversender dine henvendelser for så vidt de angives at vedrøre bygningsreglementet, herunder beregning af etageantal, spejlrefleksioner og vindgener. Statsforvaltningen har gennemgået de modtagne akter, og har truffet afgørelse. Afgørelsen kan du se på de følgende sider. Nærværende vedrører alene de fra Planklagenævnet oversendte klagepunkter. Det bemærkes, at Statsforvaltningen d. 29. marts 2017 har truffet afgørelse vedrørende din klage til Statsforvaltningen over, at gravearbejde er udført med utilstrækkeligt varsel. Vi har samtidigt oplyst dig om, at hvis din klage af 20. november 2016 vedrører andre forhold end utilstrækkelig varsling, skal du inden 14 dage indsende kopi af den kommunale afgørelse/byggetilladelse, som du klager over. Frist for indsendelse af afgørelse og præcisering af din klage udløber således d. 12. april 2017. Når vi har modtaget dine eventuelle bemærkninger, vil vi vende tilbage til den del af sagen. Med venlig hilsen

Trine Brønsgaard

TÅRNBY KOMMUNE Amager Landevej 76 2770Kastrup

Dato: 10-04-2017

BYGGELOV

Statsforvaltningen

Storetorv 10

6200 Aabenraa

Sagsnummer: 2016 - 86538

SAGSBEHANDLER:

Byggelov og andre lovområder

Telefon: 7256 7000

EAN-Nr. 5798000362222

skriv ti l os via borger.dk

www.statsforvaltningen.dk

ÅBNINGS- OG TELEFONTIDER

findes på

www.statsforvaltningen.dk/kontakt

http://www.statsforvaltningen.dk/http://www.statsforvaltningen.dk/tider

1

Dato: 10-04-2017 Afgørelse, sagsnummer 2016 - 86538 Dette brev er inddelt i fire punkter: 1. Afgørelse 2. Begrundelse 3. Klagevejledning 4. Love og regler 1. Afgørelse Vi afviser at realitetsbehandle din klage. Det betyder, at vi på det grundlag, der nu foreligger, ikke tager stilling til sagen. Vi foretager os derfor ikke yderligere i anledning af din klage. 2. Begrundelse for afgørelsen Sådan vurderer vi sagen Vi vurderer, at kommunen ikke har truffet en afgørelse, som vi kan tage stilling til. Hvad har været afgørende for resultatet Vi har lagt vægt på, at det af byggelovens § 23, stk. 1, fremgår, at kommunalbestyrelsens afgørelser vedrørende forhold, der er omfattet af byggeloven, kan påklages til Statsforvaltningen, for så vidt angår retlige spørgsmål. Vi vurderer på baggrund af kommunens udtalelse og de akter, vi har modtaget, at kommunen endnu ikke har truffet en endelig afgørelse. Vi foretager os derfor ikke videre i anledning af din klage. Vi har herved lagt vægt på at det fremgår af sagens oplysninger, at der ikke er udstedt byggetilladelse i sagen, men at der d. 30. august 2016 er meddelt dispensation fra lokalplanens bestemmelser om overskridelse af byggefeltet, variation i taghøjden og bestemmelsen om ensartet præg. Vi har ligeledes lagt vægt på, at det fremgår af kommunens udtalelse af 21 . december 2016, at der ikke er ansøgt eller givet dispensation fra lokalplanens afsnit 6.3 om byggeriets areal. Statsforvaltningens kompetence fremgår af Byggelovens § 23. Det fremgår heraf, at kommunens afgørelser truffet med hjemmel i Byggeloven eller regler fastsat i medfør heraf kan påklages til Statsforvaltningen. Vi kan derfor behandle klager over, at kommunens afgørelser ikke er i overensstemmelse med Byggeloven, bygningsreglementet og beregningsreglerne i bilag 1. Hvis kommunen har truffet afgørelse med hjemmel i Planloven og Lokalplan, kan vi alene tage stilling til klagepunkter, der vedrører spørgsmål om, hvorvidt kommunens afgørelse er i overensstemmelse med beregningsreglerne i bilag 1.

2

I sagen har kommunen ikke truffet afgørelser med hjemmel i byggeloven eller regler fastsat i medfør deraf, der vedrører dine klagepunkter om beregning af etageareal. Vi kan således ikke tage stilling til klagepunktet. Da kommunen ikke har truffet afgørelse med hjemmel i byggeloven, eller regler fastsat i medfør deraf, kan vi ikke behandle din klage. Når kommunen træffer en endelig afgørelse om byggetilladelse, lægger vi til grund, at kommunen i sin afgørelse giver klagevejledning. Du har mulighed for at klage over den endelige afgørelse. Vi har ved denne afvisning ikke taget stilling til, om byggelovens øvrige betingelser for at behandle klagen fra dig er opfyldt. Baggrunden herfor er, at allerede fordi kommunen ikke har truffet en egentlig afgørelse, kan vi ikke behandle din klage. Det bemærkes, at spejlrefleksioner og vindgener ikke er hensyn omfattet af Byggeloven, eller bygningsreglementets bestemmelser. Vi tager derfor ikke stilling til de anførte klagepunkter. Hvem har fået kopi af dette brev Vi har sendt en kopi af dette brev til Kommunen, Planklagenævnet og Folketingets Ombudsmand, da disse instanser har været involveret i sagens ekspedition.

Trine Brønsgaard 3. Klagevejledning Statsforvaltningens afgørelse er endelig og kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed, jf. byggelovens § 23, stk. 2. Hvis du ønsker Statsforvaltningens afgørelse indbragt for domstolene, skal sagen efter byggelovens § 25 anlægges inden 6 måneder fra du har modtaget dette brev.

4. Love og regler Anvendte retsregler m.v. Her er de retsregler, som vi har truffet afgørelsen efter. Retsreglernes fulde ordlyd finder du på www.retsinformation.dk. Byggeloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1178 af 23. september 2016 § 23. Kommunalbestyrelsens afgørelser truffet i henhold til denne lov eller regler fastsat i medfør heraf kan, for så vidt angår retlige spørgsmål, påklages til statsforvaltningen, jf. dog § 12, stk. 7, § 16 C, stk. 4, § 18 A, stk. 4, og § 25 D, stk. 2. Stk. 2. Kommunalbestyrelsens afgørelser kan i øvrigt ikke påklages til anden administrativ myndighed. Statsforvaltningens afgørelser efter stk. 1 kan ikke påklages til anden administrativ myndighed. Stk. 3. Kommunalbestyrelsens afgørelser kan påklages af afgørelsens adressat og andre, der har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald. Danske Handicaporganisationer og medlemsorganisationer heraf er tillige berettiget til at påklage kommunalbestyrelsens afgørelser vedrørende handicapforhold.

3

Stk. 4. Transport- og bygningsministeren kan fastsætte bestemmelser om, at påklage ikke kan ske i sager vedrørende bestemmelser af underordnet eller mindre indgribende betydning. § 25. Søgsmål til prøvelse af beslutninger, der er truffet af administrationen i henhold ti l denne lov eller de i medfør af loven udfærdigede forskrifter, skal anlægges inden 6 måneder efter den dag, beslutningen er meddelt den pågældende. Stk. 2. Overtrædelse af § 6 D, stk. 2, og de i medfør af § 8, stk. 1, nr. 2-4, og stk. 2 og 3, og § 9 fastsatte regler kan gøres gældende i et civilt søgsmål mod den, der har begået overtrædelsen eller har ansvaret for den ulovlige tilstands opretholdelse. Dette gælder dog ikke søgsmål om lovliggørelse, når dispensationen er meddelt efter reglerne i § 22.

Bilag: 3.1. Takster 2017 - Tømningsordninger



TÅR

NB

YFO

RSY

NIN

G S

pild

evan

d -

Tø

mn

ings

ord

nin

gen

Bu

dge

t 20

17

Pri

ser

21-0

2-20

17

Pri

ser

TÅR

NB

YFO

RSY

NIN

GA

kut

Spec

ialk

ørs

elP

rise

rin

cl. m

om

s

m3

Eks

mo

ms

incl

mo

ms

Eks

mo

ms

incl

mo

ms

Eks

mo

ms

incl

mo

ms

m3

TÅR

NB

YFO

RSY

NIN

GA

kut

Spec

ialk

ørs

el

1kr

. 395

kr. 4

93,7

5kr

. 1.6

03kr

. 2.0

03,7

5kr

. 652

kr. 8

15,0

01

kr. 4

93,7

5kr

. 2.0

03,7

5kr

. 815

,00

2kr

. 420

kr. 5

25,0

0kr

. 1.6

28kr

. 2.0

35,0

0kr

. 678

kr. 8

47,5

02

kr. 5

25,0

0kr

. 2.0

35,0

0kr

. 847

,50

2,5

kr. 4

33kr

. 541

,25

kr. 1

.641

kr. 2

.051

,25

kr. 6

90kr

. 862

,50

2,5

kr. 5

41,2

5kr

. 2.0

51,2

5kr

. 862

,50

3kr

. 446

kr. 5

57,5

0kr

. 1.6

54kr

. 2.0

67,5

03

kr. 5

57,5

0kr

. 2.0

67,5

0

4kr

. 471

kr. 5

88,7

5kr

. 1.6

79kr

. 2.0

98,7

54

kr. 5

88,7

5kr

. 2.0

98,7

5

5kr

. 496

kr. 6

20,0

0kr

. 1.7

04kr

. 2.1

30,0

05

kr. 6

20,0

0kr

. 2.1

30,0

0

6kr

. 891

kr. 1

.113

,75

kr. 1

.729

kr. 2

.161

,25

6kr

. 1.1

13,7

5kr

. 2.1

61,2

5

7kr

. 917

kr. 1

.146

,25

kr. 1

.755

kr. 2

.193

,75

7kr

. 1.1

46,2

5kr

. 2.1

93,7

5

8kr

. 942

kr. 1

.177

,50

kr. 1

.780

kr. 2

.225

,00

8kr

. 1.1

77,5

0kr

. 2.2

25,0

0

9kr

. 967

kr. 1

.208

,75

kr. 1

.805

kr. 2

.256

,25

9kr

. 1.2

08,7

5kr

. 2.2

56,2

5

Sto

r ta

nk

fakt

or

2

Ad

min

istr

atio

nsb

idra

gkr

. 200

eks

mo

ms

kr. 2

50,0

0in

cl m

om

s

Spild

evan

dst

akst

enkr

. 25,

23ek

s m

om

skr

. 31,

54in

cl. m

om

s

Fast

e af

gift

er in

cl.

mo

ms

min

dre

en

d

5 m

3

mer

e en

d 5

m3

Ord

inæ

rkr

. 463

kr. 9

25

Aku

tkr

. 1.9

72kr

. 1.9

72

Spec

ialk

ørs

elkr

. 784

i.r.

Spec

ial k

ørs

el k

un

op

til

2,5

m3

Ree

l fo

rske

l mel

lem

201

6 o

g 20

17In

cl a

dm

inis

trat

ion

sbid

rag

An

tal t

øm

nin

ger

3 m

3

tan

k

2016

pri

s

incl

mo

ms

2017

pri

s in

cl

mo

ms

Fors

kel

mer

pri

s p

r.

tøm

nin

g

1kr

. 693

kr. 8

08kr

. 115

11

5

2kr

. 1.1

98kr

. 1.3

65kr

. 168

84

3kr

. 1.7

03kr

. 1.9

23kr

. 220

73

4kr

. 2.2

08kr

. 2.4

80kr

. 273

68

5kr

. 2.7

13kr

. 3.0

38kr

. 325

65

F:\Ø

kon

om

i\20

17\B

ud

get\

Spild

evan

d\T

øm

meo

rdn

ing\

Bu

dge

t 20

17 T

øm

nin

g

Bilag: 3.2. Driftsbudgetter 2017



TÅR

NB

YFO

RSY

NIN

G S

pild

evan

d A

/SB

ud

get

2017

Tøm

nin

gso

rdn

inge

n21

-02-

2017

Alt

er

eksk

lusi

v m

om

sP

rise

rK

ørs

elsa

nd

el1,

15%

Om

kost

nin

g V

ogn

tim

e in

cl. c

hau

ffø

r kr

/tim

e36

0,00

A

dm

inis

trat

ion

per

son

ale

kr/t

ime

230

1K

øre

pri

ser

kr/t

ime

Om

kost

nin

g A

dm

inis

trat

ion

kr/

tim

e45

0,37

A

dm

in -

Øvr

ige

om

kost

nin

ger

kr/t

ime

220

0,25

Aku

tpri

s kr

/tim

e1.

578

Bru

tto

tim

epri

s kr

/tim

e47

3,33

A

dm

inis

trat

ion

kr/

tim

e45

0Sp

ecia

lkø

rsel

627

Kø

rep

ris

afre

gnet

370

S

cen

ari

er

Tø

mn

ing

Ad

m.b

idra

gA

dm

me

d m

om

sTF

370

Spild

evan

dsa

fgif

t kr

/m3

25,2

3P

ris

med

un

der

sku

d37

028

035

0

Ad

min

istr

atio

nsb

idra

g20

0

Pri

s u

den

un

der

sku

d37

018

623

2,5

Bu

dg

et

Sa

mle

tB

ud

ge

t B

un

dfæ

ldn

ing

sta

nk

eB

ud

ge

t sa

mle

tan

ke

Ud

gif

ter

Om

ko

stn

ing

Ud

gif

ter

Inp

ut

kr/

en

he

dO

mk

ost

nin

gU

dg

ifte

rIn

pu

tk

r/e

nh

ed

Om

ko

stn

ing

Ad

min

istr

atio

nso

mko

stn

inge

r12

7.12

0kr

.

A

dm

inis

trat

ion

som

kost

nin

ger

7818

014

.092

kr.

A

dm

inis

trat

ion

som

kost

nin

ger

628

180

113.

028

kr.

Egen

kø

rsel

til

tøm

nin

ger

422.

200

kr.

Egen

kø

rsel

til

tøm

nin

ger

7836

728

.700

kr.

Eg

en k

ørs

el t

il tø

mn

inge

r10

7336

739

3.50

0kr

.

Ekst

ern

e vo

gnm

æn

d7.

900

kr.

Ek

ster

ne

vogn

mæ

nd

015

78-

kr.

Ek

ster

ne

vogn

mæ

nd

515

787.

900

kr.

Spec

ialk

ørs

ler

25.1

00kr

.

Spec

ialk

ørs

ler

062

7-

kr.

Sp

ecia

lkø

rsle

r40

627

25.1

00kr

.

Spild

evan

dsa

fgif

t86

.900

kr.

Sp

ildev

and

safg

ift

(2,1

0 m

3/tø

mn

.) (

m3)

164

25,2

34.

100

kr.

Spild

evan

dsa

fgif

t (3

m3/

tøm

n.)

3281

25,2

382

.800

kr.

Bu

dg

et

i a

lt a

fru

nd

et

66

9.2

20

kr.

B

ud

ge

t i

alt

afr

un

de

t4

6.8

92

kr.

B

ud

ge

t i

alt

afr

un

de

t6

22

.32

8k

r.

Ind

tæg

ter

Ind

tæg

tIn

dtæ

gte

rIn

pu

tIn

dtæ

gt

Ind

tæg

ter

Inp

ut

kr/

en

he

dIn

dtæ

gt

Ad

min

istr

atio

nsb

idra

g14

1.30

0kr

.

A

dm

inis

trat

ion

sbid

rag

7820

015

.700

kr.

A

dm

inis

trat

ion

sbid

rag

628

200

125.

600

kr.

Egen

kø

rsel

til

tøm

nin

ger

426.

000

kr.

Egen

kø

rsel

til

tøm

nin

ger

7837

029

.000

kr.

Eg

en k

ørs

el t

il tø

mn

inge

r10

7337

039

7.00

0kr

.

Ekst

ern

vo

gnm

and

7.90

0kr

.

Ekst

ern

vo

gnm

and

015

78-

kr.

Ek

ster

n v

ogn

man

d5

1578

7.90

0kr

.

Spec

ialk

ørs

ler

25.1

00kr

.

Spec

ialk

ørs

ler

062

7-

kr.

Sp

ecia

lkø

rsle

r40

627

25.1

00kr

.

Spild

evan

dsa

fgif

t (3

m3/

tøm

n.)

88.7

00kr

.

Spild

evan

dsa

fgif

t (2

,10

m3/

tøm

n.)

164

25,2

34.

100

kr.

Spild

evan

dsa

fgif

t (3

m3/

tøm

n.)

3354

25,2

384

.600

kr.

Su

m a

fru

nd

et

68

9.0

00

kr.

S

um

afr

un

de

t4

8.8

00

kr.

S

um

afr

un

de

t6

40

.20

0k

r.

Bu

ffer

+/-

-19.

780

kr.

Bu

ffer

+/-

-1.9

08kr

.

Bu

ffer

+/-

-17.

872

kr.

Gen

nem

snit

smæ

ngd

e p

r. t

øm

nin

g [m

3]2,

10G

enn

emsn

itsm

æn

gde

pr.

tø

mn

ing

[m3]

3

F:\Ø

kon

om

i\20

17\B

ud

get\

Spild

evan

d\T

øm

meo

rdn

ing\

Bu

dge

t 20

17 T

øm

nin

g

Bilag: 3.3. Anmodning om godkendelse af takster for tømningsordning



1

Lynggaard, Finn

Fra: Raymond Skaarup [[email protected]]Sendt: 21. februar 2017 15:57Til: KommunenCc: TEKNISK FORVALTNING; Lynggaard, Finn; Benny Lindquist; Lene Vestergaard Hansen;

Thor Finn Børsting Galland; Einer Lyduch ([email protected])Emne: Anmodning om godkendelse af takster for Tømningsordningen 2017 - SAG-2016-00630Vedhæftede filer: Budget 2017 - Tømningsordning m bilag.pdf

Til Tårnby Kommune Att.: Finn Lynggaard Hermed fremsendes takster for Tømningsordningen i 2017. Taksterne i bilaget er konsekvens rettet i forhold til bestyrelsesmaterialet med hensyn til den endelige spildevandstakst, der blev ændret ved bestyrelsens beslutning den 02-02-2017. Det skal bemærkes, at taksterne for 2017 er udarbejdet på grundlag af de reelle forventede omkostninger ved ordningen i 2017. Dvs. der er ikke indarbejdet dækning af underskud fra tidligere år. Selskabets bestyrelse har valgt at søge dækning herfor, når det endelige regnskab foreligger. Det har været usædvanligt svært at opretholde en bæredygtig indtægt for ordningen. Det er selskabets vurdering, at der er mange haver, som ikke anvender ordningen hvorved grundlaget til at dække de administrative omkostninger ved ordningen er for spinkelt. Selskabet har i den forbindelse tidligere anmodet kommunen om at håndhæve kommunens regulativ for at sikre et bedre grundlag for betalingen. Med venlig hilsen Raymond Skaarup Direktør Telefon 32462035

Gemmas Alle 39 2770 Kastrup

TÅRNBYFORSYNING Spildevand A/S

Direktøren

SAG-2015-00689/Side 1

Dato: 7. november 2016

Sags nr.: SAG-2016-00630

Dokument nr.: 48817

Indstilling

Budget 2017 TF Tømningsordning

Sagsfremstilling

Der fremlægges budget for tømningsordningen for 2017.

Budgettet er påvirket af, at der i 2016 har vist sig væsentligt færre tankejere end tidligere opgørelser.Der forventes derfor et underskud fra 2016. Regnskabet for 2016 er ikke endeligt beregnet. Der er i dettebudget forudsat at underskuddet fra 2016 og tidligere søges underskudsdækket i kommunalbestyrelsen.Dermed kan takster for 2017 udarbejdes på et rent grundlag. I modsat fald vil der være væsentligestigninger i taksten. Dette skønnes ikke hensigtsmæssigt i bestræbelserne for at vende kunderne til atanvende ordningen.

Uddybende bemærkninger

Kommunalbestyrelsen har i 2013 vedtaget et tømningsregulativ, der fastlægger at TÅRNBYFORSYNINGSpildevand A/S skal forestå tømning af septiktanke/bundfældningstanke og samletanke i kommunen.

Det er formålet hermed at sikre en miljørigtig håndtering tankindholdet fra tanke i kommunen.

Ordningen viser sig stadig relativt dyr. Mange tankejere har meddelt at de ingen tank har. Dermed ergrundlaget for at anvende et administrationsbidrag reduceret. I takt med at flere kloakeres vil dennesituation forværres. Der er vedlagt en oversigt der viser antal haver og antal haver med tank.

Selskabet anmodede sidste år kommunen om at hjemtage ordningen. Dette har ikke været muligt, idetkommunen ønsker fortsat at se tiden an i en forventning om, at der trods alt sker en øget opbakning.

Selskabet har overfor kommunen anmodet om at der føres tilsyn med haveejere der har meddelt at deikke har en tank, idet det er påfaldende hvor stor en andel af haveejerne der har meddelt at de ingentank har. Der forlyder ikke noget om hvorvidt dette bliver fulgt op.

Der er budgetteret med at der administrativt anvendes 15 minutter pr. tømning. Der er budgetteret medat der anvendes en køretime med en chauffør pr. tømning. Dette er lidt i overkanten, men giver grundlagfor en buffer.

Det er anvendt uforholdsvis meget tid på administrativt og kørselsmæssigt på grund af særlige forhold i2016. Der har været mange henvendelser til administrationen omkring administrationsbidraget. Der harendvidere været mange gener for kørslen ved gravearbejder og kloakering i haverne. F.eks. vedSelandia, hvor vognen har måtte vente.

Emne 2016 priser eks moms 2017 priser eks moms

Administrationsbidrag 150 kr./år/tankejer 200 kr./år/tankejer


Direktøren

SAG-2015-00689/Side 2

Tømmepris 340 kr./tømning 463 kr./tømning

Special kørsel 620 kr./tømning 627 kr./tømning

Akut tømning 1510 kr./tømning 1578 kr./tømning

Spildevandstakst 21,34 kr./m3 23,39 kr/m3

Tømningerne er opgivet ved tanke under 5 m3, da der ved disse skal køres to gange.

Der er for 2017 budgetteret med, at der skal tømmes ca. 1.073 tanke, fra 606 tankejere.

Pris eksempler fremgår af bilag.

Budgettet fremgår herunder

Udgifter2016

Omkostning2017

Omkostning

Administrationsomkostninger 107.700 127.120

Kørsel til tømninger 340.100 422.200

Eksterne vognmænd 7.800 7.900

Specialkørsler 24.800 25.100

Spildevandsafgift 66.000 80.500

Budget i alt 546.400 662.820

Indtægter2016

Indtægt2017

Indtægt

Administrationsbidrag 121.300 141.300

Spildevandsafgift (3 m3/tømn.) 66.000 82.300

Specialkørsler 24.800 25.100

Ekstern vognmand 7.800 7.900

Kørsel TF 343.500 426.000

Sum 563.400 682.600

Antal ejere 715 706

Administrationsomkostninger/ejer 170 280

Økonomi

Ordningen skal hvile i sig selv, og må derfor ikke give overskud eller belaste spildevandstaksten. Evt.underskud skal vil optræde som tilgodehavende over for Spildevandsselskabet og skal tilbagebetales.

Selskabets tømningspris for en tank på op til 5 m3 er lavere end de priser selskabet betaler en eksternvognmand. 487 kr./tømning mod 530 kr./tømning. Den eksterne pris har været i udbud, og må skønnesat være en repræsentativ pris for branchen i almindelighed. De nye priser er derfor stadigtkonkurrencedygtige, men vil blive opfattet som meget høje i forhold til 2016.11.07

Situationen vil forværres i takt med at flere kloakeres. Dermed stiger administrationsbidragetuforholdsmæssigt. Det er uholdbart at selskabet er i denne situation, hvilket afspejles af den løbende presoverfor kommunen til at gribe ind på området.


Direktøren

SAG-2015-00689/Side 3

Det bør overvejes at ansøge kommunen om en underskudsdækning for 2016 og tidligere når regnskabetoversendes til godkendelse. Dermed ville eksempelvis administrationsbidraget for 2017 kunne sænkes fra280 til 186 kr./tankejer. Reelt er det dog foreslået at administrationsbidraget i 2017 sættes til 200kr/tankejer

Selskabets slamsuger har været anvendt til andre formål i spildevandsselskabet i resten af tiden.

Budgettet skal ses som et supplement til det fremlagte budget for spildevandsselskabet men daordningen skal resultere i en separat opgørelse er det hensigtsmæssigt at godkende budgetterne separat.

Indstilling

Det indstilles til bestyrelsen

At der søges kommunen om en underskudsdækning i forbindelse med regnskabet

At taksterne med budget for tømningsordningen oversendes til kommunalbestyrelsensgodkendelse

Beslutning

Indstilling tiltrådt

Bilag:

49050Priseksempler på tømninger i 2017 Dok. 49049Oversigt over kolonihaver og andel med tanke. Dok. 49060

TÅR

NB

YFO

RSY

NIN

G S

pild

evan

d -

Tø

mn

ings

ord

nin

gen

Bu

dge

t 20

17

Pri

ser

21-0

2-20

17

Pri

ser

TÅR

NB

YFO

RSY

NIN

GA

kut

Spec

ialk

ørs

elP

rise

rin

cl. m

om

s

m3

Eks

mo

ms

incl

mo

ms

Eks

mo

ms

incl

mo

ms

Eks

mo

ms

incl

mo

ms

m3

TÅR

NB

YFO

RSY

NIN

GA

kut

Spec

ialk

ørs

el

1kr

. 395

kr. 4

93,7

5kr

. 1.6

03kr

. 2.0

03,7

5kr

. 652

kr. 8

15,0

01

kr. 4

93,7

5kr

. 2.0

03,7

5kr

. 815

,00

2kr

. 420

kr. 5

25,0

0kr

. 1.6

28kr

. 2.0

35,0

0kr

. 678

kr. 8

47,5

02

kr. 5

25,0

0kr

. 2.0

35,0

0kr

. 847

,50

2,5

kr. 4

33kr

. 541

,25

kr. 1

.641

kr. 2

.051

,25

kr. 6

90kr

. 862

,50

2,5

kr. 5

41,2

5kr

. 2.0

51,2

5kr

. 862

,50

3kr

. 446

kr. 5

57,5

0kr

. 1.6

54kr

. 2.0

67,5

03

kr. 5

57,5

0kr

. 2.0

67,5

0

4kr

. 471

kr. 5

88,7

5kr

. 1.6

79kr

. 2.0

98,7

54

kr. 5

88,7

5kr

. 2.0

98,7

5

5kr

. 496

kr. 6

20,0

0kr

. 1.7

04kr

. 2.1

30,0

05

kr. 6

20,0

0kr

. 2.1

30,0

0

6kr

. 891

kr. 1

.113

,75

kr. 1

.729

kr. 2

.161

,25

6kr

. 1.1

13,7

5kr

. 2.1

61,2

5

7kr

. 917

kr. 1

.146

,25

kr. 1

.755

kr. 2

.193

,75

7kr

. 1.1

46,2

5kr

. 2.1

93,7

5

8kr

. 942

kr. 1

.177

,50

kr. 1

.780

kr. 2

.225

,00

8kr

. 1.1

77,5

0kr

. 2.2

25,0

0

9kr

. 967

kr. 1

.208

,75

kr. 1

.805

kr. 2

.256

,25

9kr

. 1.2

08,7

5kr

. 2.2

56,2

5

Sto

r ta

nk

fakt

or

2

Ad

min

istr

atio

nsb

idra

gkr

. 200

eks

mo

ms

kr. 2

50,0

0in

cl m

om

s

Spild

evan

dst

akst

enkr

. 25,

23ek

s m

om

skr

. 31,

54in

cl. m

om

s

Fast

e af

gift

er in

cl.

mo

ms

min

dre

en

d

5 m

3

mer

e en

d 5

m3

Ord

inæ

rkr

. 463

kr. 9

25

Aku

tkr

. 1.9

72kr

. 1.9

72

Spec

ialk

ørs

elkr

. 784

i.r.

Spec

ial k

ørs

el k

un

op

til

2,5

m3

Ree

l fo

rske

l mel

lem

201

6 o

g 20

17In

cl a

dm

inis

trat

ion

sbid

rag

An

tal t

øm

nin

ger

3 m

3

tan

k

2016

pri

s

incl

mo

ms

2017

pri

s in

cl

mo

ms

Fors

kel

mer

pri

s p

r.

tøm

nin

g

1kr

. 693

kr. 8

08kr

. 115

11

5

2kr

. 1.1

98kr

. 1.3

65kr

. 168

84

3kr

. 1.7

03kr

. 1.9

23kr

. 220

73

4kr

. 2.2

08kr

. 2.4

80kr

. 273

68

5kr

. 2.7

13kr

. 3.0

38kr

. 325

65

F:\Ø

kon

om

i\20

17\B

ud

get\

Spild

evan

d\T

øm

meo

rdn

ing\

Bu

dge

t 20

17 T

øm

nin

g

Bilag: 3.5. Korrektion til tidligere fremsendesle af takster til kommunensgodkendelse



1

Lynggaard, Finn

Fra: Raymond Skaarup [[email protected]]Sendt: 27. marts 2017 12:17Til: GRIMM, BETINA HJORHØYCc: Lynggaard, Finn; TEKNISK FORVALTNING; Einer Lyduch ([email protected])Emne: Korrektion til tidligere fremsendelse af takster til kommunens godkendelse. -

SAG-2016-00630

Kategorier: Journaliseret på 17/6020 - TÅRNBYFORSYNING Spildevand A/S - Takster for tømningsordning i 2017

Til Tårnby Kommune Teknisk Forvaltning Korrektion til tidligere fremsendelse af takster til kommunens godkendelse. TÅRNBYFORSYNING Spildevand A/S har den 21-02-2017 ansøgt om godkendelse af tømningstaksterne for 2017. Det fremgik heraf, at der ikke er budgetteret med afdrag på gælden fra tidligere år. Nu foreligger et foreløbigt regnskab for ordningen i 2016. Dette udviser et mindre overskud. Overskuddet er dog større end den tilbagebetaling, der var lagt ind i budgettet for 2016. Endvidere er der i budget 2017 budgetteret konservativt og budgettet indeholder en vis buffer for at mindske følsomheden overfor den uklare tilslutning. Denne ”buffer” svarer til det der tidligere har været sat af til afdrag på gælden. På baggrund af disse to forhold, skønnes det indenfor rammerne af hvile-i-sig-selv princippet, at de fremsendte takster og budget, kan anvendes for 2017 således, at der samtidigt kan afdrages på gælden til TÅRNBYFORSYNING Spildevand A/S.” Med venlig hilsen Raymond Skaarup Direktør Telefon 32462035

Gemmas Alle 39 2770 Kastrup

Bilag: 4.1. Tårnbyhuse 2016.pdf



Boligorganisationen Tårnbyhuse Regnskabsår 2016Regnskab for boligorganisation Fra 01-07-2015

Til 30-06-2016

Boligorganisation Administrationsorganisation Tilsynsførende kommune

LBF-nr.: 0097 LBF-nr.: Kommunenr.: 185

Navn - adresse: Navn - adresse: Navn - adresse:

Boligorganisationen Tårnbyhuse Tårnby kommune

Amager Landevej 30, 1 Amager Landevej 76

2770 Kastrup 2770 Kastrup

Telefon: 32504900 Telefon: Telefon: 32471111

Fax: 32507680 Fax: Fax: 32471299

E-postadresse: E-postadresse: E-postadresse:

[email protected] [email protected]

Hjemmeside: Hjemmeside:

www.taarnbyhuse.dk

CVR-nr.: 25980727 CVR-nr.:

Antal afdelinger: 8Antal støttet byggeri: Antal lejemål

Bruttoetageareal antal m² á lejemålsenhed

Antallejemålsenheder

1) Boliger 2.028 155.291 1 2.028

2) Erhvervslejemål 18 2.577 1 pr. påbeg. 60 m² 43

3) Institutioner 3 940 1 pr. påbeg. 60 m² 16

4) Garager/carporte 175 1/5 35

5) Lejemål, m² og lejemålsenheder, i alt 2.224 158.808 2.122

Side 1 af 24 LBF.SEL7.0.20170208


Til 30-06-2016

Resultatopgørelse

Kontonr. Note Specifikation Resultatopg.indeværende år

Budgetindeværende år

(1.000 kr)

Budgetnæste år

(1.000 kr)

BOLIGORGANISATIONEN

RESULTATOPGØRELSE

ORDINÆRE UDGIFTER

501 Bestyrelsesvederlag m.v.

1. Afdelinger i drift 59.959 99 104

2. Nybyggeri

502 * Mødeudgifter, kontingenter m.v. 428.147 700 550

511 * Personaleudgifter 6.980.356 7.432 7.898

512 * Forretningsførelse

513 * Kontorholdsudgifter (incl.EDB-drift) 3.437.913 2.049 2.200

514 * Kontorlokaleudgifter (incl. afskrivning,administrationsejendom)

1.206.001 1.000 715

515 * Afskrivning, driftsmidler 568.187 588 350

516 * Særlige aktiviteter

517 Afvikling af opsamlet underskud

521 Revision 263.750 280 280

530 Bruttoadministrationsudgifter 12.944.313 12.148 12.097

531 * Tilskud til afdelinger

532 * Renteudgifter (incl. kurstab, obligationer m.v.) 6.188.055 2.000 8.000

533 * Henlæggelse af afdelingernes bidrag m.v. til dispositionsfondog arbejdskapital samt indbetalingertil Landsbyggefonden ognybyggerifonden.

25.930.493 23.860 24.950

540 SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER 45.062.861 38.008 45.047

541 * Ekstraordinære udgifter 141.212 80

550 UDGIFTER I ALT 45.204.073 38.088 45.047

551 OVERSKUDSFORDELING

1. Henlæggelse til arbejdskapitalen 344.672 14

2. Udbytte, garantiselskab

560 UDGIFTER OG EVT. OVERSKUD I ALT 45.548.745 38.102 45.047

Side 2 af 24 LBF.SEL7.0.20170208


Til 30-06-2016

Resultatopgørelse



(1.000 kr)

Budgetnæste år

(1.000 kr)

ORDINÆRE INDTÆGTER

601 Administrationsbidrag

* 1. Egne afdelinger i drift, hovedaktivitet 5.410.636 5.422 5.508

* 2. Andet støttet boligbyggeri, hovedaktivitet

* 3. Sideaktivitets-afdelinger

Konto 601 i alt 5.410.636 5.422 5.508

602 * Lovmæssige gebyrer m.v. og særlige ydelser 5.099.858 4.725 4.589

603 * Renteindtægter (incl. kursgevinster, obligationer m.v.) 6.567.433 2.095 8.000

604 * Afdelingernes bidrag m.v.til dispositionsfonden ogarbejdskapital

25.930.493 23.860 24.950

605 1. Byggesagshonorar, Nybyggeri 462.000

2. Bestyrelsesvederlag, Nybyggeri

Konto 605 i alt 462.000

606 1. Byggesagshonorar, Forbedringsarbejder m.v. 2.078.325 2.000 2.000

2. Bestyrelsesvederlag, Forbedringsarbejder m.v.

Konto 606 i alt 2.078.325 2.000 2.000

607 Diverse

610 SAMLEDE ORDINÆRE INDTÆGTER 45.548.745 38.102 45.047

611 * Ekstraordinære indtægter

620 INDTÆGTER I ALT 45.548.745 38.102 45.047

621 Årets underskud overført til konto 805

630 INDTÆGTER OG EVT. UNDERSKUD I ALT 45.548.745 38.102 45.047

Side 3 af 24 LBF.SEL7.0.20170208


Til 30-06-2016

Balance

Kontonr. Note Specifikation Indeværende år Sidste år(1.000 kr)

Balance pr. 30-06-2016

AKTIVER

ANLÆGSAKTIVER

MATERIELLE AKTIVER

701 * Administrationsbygning 4.461

Kontantværdi pr. 30-06-2016

Kontantværdi

702 * Inventar 34.055 81

703 * Automobil 33

704 * EDB anlæg 753.122 1.047

709 * Andre anlægsaktiver

FINANSIELLE ANLÆGSAKTIVER

712 Garantikapital i anden virksomhed

713 * Aktier og andele

714 Dispositionsfond/Lån til afdelinger 515.434 519

715 * Kapitalindskud, sideaktiviteter. (specificeres under note 805)

716 * Indskud i Landsbyggefonden 27.446.834 23.928

719 * Andre finansielle anlægsaktiver 166.750 13

720 ANLÆGSAKTIVER I ALT 28.916.195 30.082

OMSÆTNINGSAKTIVER

TILGODEHAVENDER

721 * 1. Afdelinger i drift

721 * 2. Afdelinger, sideaktiviteter 73

722 * Afdelinger under opførelse (nybyggeri) 2.966.453

Afdelingstilgodehavender i alt 2.966.453 73

723 Godkendt administrationsorganisation

724 Tilskud til forbedringsarbejder

725 Debitorer

726 Andre tilgodehavender 823.581 3.103

727 Forudbetalte udgifter 2.123.634 1.444

730 Tilgodehavende renter m.v. 1.000.603 1.441

731 * Værdipapirer (omsættelige) /Obligationsbeholdning 186.189.364 215.475

732 Likvide beholdninger

1. Kassebeholdning 1.257 2

* 2. Bankbeholdning 8.226.413 11.335

Side 4 af 24 LBF.SEL7.0.20170208


Til 30-06-2016

Balance


740 OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT 201.331.305 232.873

750 AKTIVER I ALT 230.247.500 262.955

Side 5 af 24 LBF.SEL7.0.20170208


Til 30-06-2016

Balance


PASSIVER

EGENKAPITAL

801 * Boligforeningsandele

802 * Garantikapital

803 * Dispositionsfond/Særlig henlæg. konto 61.895.640 53.327

804 * Opskrivningshenlæggelser

805 * Arbejdskapital 2.239.626 11.795

810 EGENKAPITAL I ALT 64.135.266 65.122

LANGFRISTET GÆLD

811 Prioritetsgæld, administrationsbygning 4.056

812 * Anden langfristet gæld

820 LANGFRISTET GÆLD I ALT 4.056

KORTFRISTET GÆLD

821.1 * Afdelinger i drift 158.884.746 186.726

821.2 * Afdelinger, sideaktiviteter 73.274

822 * Afdelinger under opførelse (nybyggeri)

Gæld til afdelinger i alt 158.958.020 186.726

823 Godkendt administrationsorganisation

824 * Bankgæld (sikkerhedsstillelse)

825 Leverandører 506.107 1.238

826 Omkostninger 5.317.766 4.698

827 * Afsætninger

828 Opnoteringsgebyrer

829 Feriepengeforpligtelse 1.094.379 900

830 * Anden kortfristet gæld 235.962 215

840 KORTFRISTET GÆLD I ALT 166.112.234 193.777

850 PASSIVER I ALT 230.247.500 262.955

Eventualforpligtelse:

Side 6 af 24 LBF.SEL7.0.20170208


Til 30-06-2016

Noter til resultat



(1.000 kr)

Budgetnæste år

(1.000 kr)

FASTE NOTER

502 MØDEUDGIFTER, KONTINGENTER M.V

Bestyrelsesmøder 101.631

Andre møder 68.740

Repræsentation og gaver 139.238

Kurser & kongresser mv. 89.819

Transportomkostninger 28.719 700 550

Konto 502 i alt 428.147 700 550

511 PERSONALEUDGIFTER

1. Lønninger, adm. personale 5.108.055 6.444 6.910

2. Pension/pensionsbidrag 638.803

3. Andre udgifter til social sikring 173.899

4. Fremmed assistance

5. Forskydninger i feriepengetilsvar, funktionærer 99.832

10. - Refusion af syge- og dagpenge m.v. 27.565

Personaleudgifter i alt 5.993.024 6.444 6.910

Oplysning om antal medarbejdere m.v. (omregnet til antalheltidsbeskæftigede)

SPECIFIKATION LEDELSESUDGIFTER

Løn 844.597 988 988

Pension, arbejdsgiverbidrag 128.354

Kørselsgodtgørelse 14.381

Ledelsesudgifter i alt 987.332 988 988

Samlede personaleudgifter 6.980.356 7.432 7.898

512 FORRETNINGSFØRELSE

Konto 512 i alt

513 KONTORHOLDSUDGIFT INCL. EDB-DRIFT

Forsikringer 302.009 2.049 2.200

Kontorartikler 129.919

Tryksager og papir m.v. 95.144

Telefon og EDB 1.957.022

Diverse 953.819

Konto 513 i alt 3.437.913 2.049 2.200

514 Kontorlokaleudgifter (incl. afskrivningadministrationsejendom)

1. Egne lokaler, prioritetsrenter el. lign. 89.114 1.000 715

Side 7 af 24 LBF.SEL7.0.20170208


Til 30-06-2016

Noter til resultat



(1.000 kr)

Budgetnæste år

(1.000 kr)

2. Lejede lokaler, leje 757.493

3. Ejendomsskatter 32.909

4. El 57.920

5. Vand, varme 34.077

6. Forsikringer

7. Renovation, vedligeholdelse, rengøring m.v. 234.488

8. Intern forrentning, egenkapital bundet iadministrationsejendom

8. Intern forrentning, egenkapital bundet iadministrationsejendom, fast sats i %

9. Afskrivning, administrationsejendom

Kontorlokaleudgifter i alt 1.206.001 1.000 715

Evt. udlejningsindtægt m.v. kontorlokaler

Nettoudgift kontorlokaleudgifter 1.206.001 1.000 715

515 AFSKRIVNINGER, DRIFTSMIDLER

1. Inventar

2. Bil 32.750 588 350

3. EDB 535.437

4. Andet

Konto 515 i alt 568.187 588 350

516 SÆRLIGE AKTIVITETER

Konto 516 i alt

531 TILSKUD TIL AFDELINGER

Flere afdelinger end plads til. Findes liste? (Skriv J/N)

Konto 531 i alt

533/604 HENLÆGGELSE AF AFDELINGERNES BIDRAG M.V. TILDISPOSITIONSFONDEN OG ARBEJDSKAPITAL SAMTINDETALINGER TIL LANDSBYGGEFONDEN OGNYBYGGERIFONDEN

1. Afdelingernes bidrag til dispositionsfonden jf. konto 803.2 1.177.804 23.860 24.950

2. Ydelser (beboerbetaling) fra afdelinger vedr.udamortiserede lån, jf. konto 803.4

6.300.724

3. Nettoprovenu ved lånoptagelse i afdelinger efter § 24 i lovom almene boliger, jf. konto 803.5

4. Nettoprovenu ved likvidation af en afdeling jf. konto 803.6

5. Indbetalinger til Landsbyggefonden, jf. konto 803.24 12.586.833

6. Indbetalinger til Nybyggerifonden, jf. konto 803.25

7. Overskydende beboerbetaling vedr. bygningsrenoveringm.v., jf. konto 803.7

Side 8 af 24 LBF.SEL7.0.20170208


Til 30-06-2016

Noter til resultat



(1.000 kr)

Budgetnæste år

(1.000 kr)

8. Pligtmæssige bidrag til Landsbyggefonden, jf. kt. 803.11 5.865.132

9. Afdelingernes bidrag til arbejdskapitalen, jf. kt. 805.3

I alt (+ konto 533) (- konto 604) 25.930.493 23.860 24.950

541 EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER

Ekstraordinære udgifter 141.212 80

Konto 541 i alt 141.212 80

601 OVERSIGT OVER ADMINISTRATIONSOMKOSTNINGER.BRUTTOADMINISTRATIONSUDGIFTER (konto 530)

Bruttoadministrationsudgift (konto 530) 12.944.313 12.148 12.097

- Andet støttet boligbyggeri (konto 601.2)

- Sideaktivitets-afdelinger (konto 601.3)

- Lovmæssige gebyrer og særlige ydelser (konto 602) 5.099.858 4.725 4.589

- Byggesagshonorar (konto 605/606) 2.540.325 2.000 2.000

Nettoadministrationsudgift vedr. egne afdelinger i drift: 5.304.130 5.423 5.508

Nettoadministrationsudgift pr. lejemålsenhed 2.500 3 3

OPGØRELSE AF ADMINISTRATIONSBIDRAG

1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed 5.189.392 5.422 5.508

1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed

1.3 Delt grundbidrag:

1.3.1 Grundbidrag pr. lejemålsenhed

1.3.2 Grundbidrag pr. afdeling

1.5 Tillægsydelser 221.244

1. Egne afdelinger i drift, i alt 5.410.636 5.422 5.508

2. Andet støttet boligbyggeri

3. Sideaktivitets-afdelinger

602 LOVMÆSSIGE GEBYRER OG SÆRLIGE YDELSER

1. Indmeldelse/kontingent

2. Fraflytningsgebyr

3. Restancegebyr (påkravsgebyr) 45.375

4. Ventelistegebyr 727.385

5. Antenneregnskabsgebyr 292.314

6. Råderetsgebyr

21. Refusion af lønudgifter m.v. 4.034.784 4.725 4.589

22. Udlejningsindtægt m.v. kontorlokaler

23. Annonceindtægt m.v., beboerblade o.lign.

Side 9 af 24 LBF.SEL7.0.20170208


Til 30-06-2016

Noter til resultat



(1.000 kr)

Budgetnæste år

(1.000 kr)

24. Deltagerbetaling, kursusvirksomhed o.lign.

25. Salg af publikationer, EDB-progammer o.lign.

26. Tilskud til sociale projekter o.lign.

27. Tilskud til arkitektkonkurrencer

28. Rammeaftalegebyr, jf. specifikation, særskilt regnskab forindkøbscentral.

Konto 602 i alt 5.099.858 4.725 4.589

OPGØRELSE AF NETTORENTEINDTÆGT/-UDGIFT

Anvendt renteberegningsmetode: Dag til dag renteberegning

Anvendte rentesatser:

603 RENTEINDTÆGTER:

1. Afdelinger (konto 603.11)

Afdelinger, rentesats

Afdelinger, årets gennemsnitssaldo

2. Bankbeholdning 6.680

3. Obligationer (incl. kursgevinster) 6.560.753 2.095 8.000

4. Debitorer

5. Beregnet rente af bunden egenkapital

6. Renter fra LBF vedr. egen trækningsret

7. Andet

Konto 603 i alt 6.567.433 2.095 8.000

532 RENTEUDGIFTER

1. Dispositionsfond (konto 532.11) 1.469.497

Dispositionsfond, rentesats 2

Dispositionsfond, årets gennemsnitssaldo

2. Afdelinger:

Afdelinger. Henlagte midler (konto 532.21) 2.972.707 2.000 8.000

Henlagte midler, rentesats 2

Henlagte midler, årets gennemsnitssaldo

Afdelinger. Driftsmidler (konto 532.22)

Driftsmidler, rentesats 2

Driftsmidler, årets gennemsnitssaldo

Afdelinger. Sideaktiviteter (konto 532.23)

Sideaktiviteter, rentesats

Sideaktiviteter, årets gennemsnitssaldo

3. Bankgæld 1.244

Side 10 af 24 LBF.SEL7.0.20170208


Til 30-06-2016

Noter til resultat



(1.000 kr)

Budgetnæste år

(1.000 kr)

4. Kreditorer

5. Kurstab, obligationer m.v. 1.412.045

6. Kurtage m.v. obligationsbeholdning 332.537

7. Egen trækningsret

8. Andet 25

Konto 532 i alt 6.188.055 2.000 8.000

Nettorenteindtægt / -udgift 379.378 95

Nettorenteindtægt/ -udgift pr lejemålsenhed 178

611 EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER

Konto 611 i alt

Side 11 af 24 LBF.SEL7.0.20170208


Til 30-06-2016

Noter til balance


701 ADMINISTRATIONSBYGNING

Anskaffelsessum primo 5.463.682 5.463

+ Nyanskaffelser i året

+ Forbedringer i året

- Afgang i året 5.463.682

Samlet anskaffelsessum ultimo 5.463

Samlede opskrivninger primo

- Tilbageført opskrivning på afhændede aktiver

+ Opskrivninger i året

Samlede opskrivninger ultimo

Af- og nedskrivninger primo 1.002.292 906

- Tilbageført nedskrivning af afhændede aktiver 1.002.292

+ Af- og nedskrivninger i året 96

Af- og nedskrivninger ultimo 1.002

Bogført værdi ultimo 4.461

702 INVENTAR

Anskaffelsessum primo 188.408 188



- Afgang i året

Samlet anskaffelsessum ultimo 188.408 188





Af- og nedskrivninger primo 107.251 60

- Tilbageført nedskrivning af afhændede aktiver

+ Af- og nedskrivninger i året 47.102 47

Af- og nedskrivninger ultimo 154.353 107

Bogført værdi ultimo 34.055 81

703 BIL




- Afgang i året

Side 12 af 24 LBF.SEL7.0.20170208


Til 30-06-2016

Noter til balance







Af- og nedskrivninger primo 98.250 65



Af- og nedskrivninger ultimo 131.000 98

Bogført værdi ultimo 33

704 EDB-ANLÆG


+ Nyanskaffelser i året 194.250 721


- Afgang i året

Samlet anskaffelsessum ultimo 2.902.176 2.708





Af- og nedskrivninger primo 1.660.719 1.091



Af- og nedskrivninger ultimo 2.149.054 1.661

Bogført værdi ultimo 753.122 1.047

709 ANDRE ANLÆGSAKTIVER

Hvilke anlægsaktiver:

Anskaffelsessum primo



- Afgang i året

Samlet anskaffelsessum ultimo




Side 13 af 24 LBF.SEL7.0.20170208


Til 30-06-2016

Noter til balance



Af- og nedskrivninger primo


+ Af- og nedskrivninger i året

Af- og nedskrivninger ultimo

Bogført værdi ultimo

713 AKTIER OG ANDELE

Hvilke aktier/andele: Ikke børsnoterede aktier

Anskaffelsessum primo

+ Tilgang i året

- Afgang i året

Samlet anskaffelsessum ultimo





Samlede nedskrivninger primo


+ Nedskrivninger i året

Samlede nedskrivninger ultimo

Bogført værdi ultimo

716 INDESTÅENDE I LANDSBYGGEFONDEN

1. Bundne A-og G indskud 9.956.964 9.957

2. C-indskud 49.222 49

3. Egen trækningsret:

Primosaldo 13.921.569 17.278

Årets tilgang 3.519.079 3.463

Årets afgang 7.000

Tilskrevne renter 181

Ultimosaldo 17.440.648 13.922

Indestående i alt 27.446.834 23.928

719 ANDRE FINANSIELLE ANLÆGSAKTIVER

Hvilke finans. anlægsaktiver? Depositum kontorlokale


+ Tilgang i året 153.700

Side 14 af 24 LBF.SEL7.0.20170208


Til 30-06-2016

Noter til balance


- Afgang i året








+ Nedskrivninger i året

Samlede nedskrivninger ultimo

Bogført værdi ultimo 166.750 13

721.1 TILGODEHAVENDER, AFDELINGER I DRIFT

Konto 721.

721.2 TILGODEHAVENDER I AFD. SIDEAKTIVITETER

Ekstern ejendomsadministration o lign. (afd. 91000)

Opførelse og drift af ferieboliger (afd. 92000) 73

Intern teknisk rådgivning og intern håndværksvirksomhed(afd. 93000)

Indskud m.v. i andre virksomheder (afd. 94000)

Konto 721.2 i alt 73

722 TILGODEHAVENDER I AFD. UNDER OPFØRELSE

Kastruphuse fortætning 2.966.453

Konto 722 i alt 2.966.453

731 VÆRDIPAPIRER


+ Tilgang i året 103.833.275 156.178

- Afgang i året 134.510.436 151.478

Samlet anskaffelsessum ultimo 184.797.097 221.224



+ Opskrivninger i året 2.804.312 1.247

Samlede opskrivninger ultimo 2.804.312 1.247


-Tilbageført nedskrivning, afhændede aktiver

+ Nedskrivninger i året 1.412.045 6.996

Side 15 af 24 LBF.SEL7.0.20170208


Til 30-06-2016

Noter til balance


Samlede nedskrivninger ultimo 1.412.045 6.996

Bogført værdi ultimo 186.189.364 215.475

732.2 BANKBEHOLDNING

Danske bank - driftskonti 5.257.219 6.197

Girokonti - driftskonti 2.764.296 4.583

Kapitalkonti formueforvaltning 204.898 555

Konto 732.2 i alt 8.226.413 11.335

801 BOLIGFORENINGSANDELE

Konto 801 i alt

802 GARANTIKAPITAL

Konto 802 i alt

803 DISPOSITIONSFOND/SÆRL. HENLÆG.KONTO

1. Saldo primo 53.327.013 50.739

Tilgang:

2. Bidrag, afdelinger 1.177.804 1.167

3. Rentetilskrivning 1.469.497 -392

4. Ydelser (beboerbetaling), udamortiserede lån 18.887.557 18.015

5. Nettoprovenu ved lånoptagelse efter §24 i lov om almeneboliger

6. Nettoprovenu ved likvidation af en afdeling

7. Overskydende beboerbetaling vedr. bygningsrenoveringm.v. (jf. § 91)

8. Overført fra arbejdskapital i boligorganisation

9. Provenu ved belåning/salg af administrationsejendom 1.178.998

10. Indskud i Landsbyggefonden, overført fra byggefonden

11. Pligtmæssige bidrag fra afdelinger jf. § 79 og 80 5.865.132 5.771

12. Renter af egen trækningsret fra Landsbyggefonden 181

Afgang:

20. Ydelsesstøtte til afdelinger jf. spec.

21. Tilskud m.v. jf. specifikation 4.943.615 669

22. Tilskud til tab v/lejeledighed og fraflyttere 133.861 166

23. Diverse

24. Indbetalinger til Landsbyggefonden 14.932.885 14.319

25. Indbetalinger til nybyggerifonden

26. Tilskud fra Landsbyggefonden til overførsel til afdelinger.(Egen trækningsret)

7.000

50. Saldo ultimo 61.895.640 53.327

Side 16 af 24 LBF.SEL7.0.20170208


Til 30-06-2016

Noter til balance


SALDO ULTIMO OPDELT:

Bunden del:

31. Udlån jf. specifikation, årets bevægelser 515.434 519

32. Finansiering af administrationsejendom, jf. specifikation

33. Finansiering af EDB-anlæg, jf. specifikation, åretsbevægelser

34. Indskud i administrationsorganisation og/ ellerbyfornyelsesselskab. Jf. specifikation, årets bevægelser

35. Indskud i Landsbyggefonden (kt. 716) 27.446.834 24.447

40. Disponibel del: 33.933.372 28.361

50. Saldo ultimo 61.895.640 53.327

804 OPSKRIVNINGSHENLÆGGELSER

1. Opskrivningshenlæggelser, administrationsejendom, jf.spcifikation, årets bevægelser

2. Opskrivningshenlæggelser andre aktiver, jf. spcifikation,årets bevægelser

Konto 804 i alt

805 ARBEJDSKAPITAL

1. Saldo primo 11.795.278 11.779

Tilgang:

2. Årets overskud + afvikling af underskud (kt. 517) 344.672 16

3. Særlige bidrag fra afdelinger m.v.

Afgang:

4. Årets underskud

5. Overførsel til dispositionsfonden

6. Diverse tilskud jf. specifikation 9.900.324

Saldo ultimo ekskl. 805.5 12.139.950 11.795

Saldo ultimo 2.239.626 11.795

SALDO ULTIMO OPDELT

Bunden del:

7. Udlån, jf.specifikation, årets bevægelser

Kapitalindskud i sideaktivitetsafdelinger:

Afdeling for ekstern ejendomsadministration (afd. 91000)

Afdeling for opførelse og drift af ferieboliger (afd. 92000)

Afdeling for intern teknisk rådgivning og internhåndværksvirksomhed (afd. 93000)

Afdeling for indskud m.v i andre virksomheder (afd. 94000)

Kapitalindskud i sideaktivitetsafdelinger i alt

Side 17 af 24 LBF.SEL7.0.20170208


Til 30-06-2016

Noter til balance


8. Administrationsorganisations administrationsejendom, jf.spcifikation, årets bevægelser

9. Diverse, jf. specifikation, årets bevægelser 953.927 1.579

10. Disponibel del: 1.285.699 10.216

5.Saldo ultimo 2.239.626 11.795

812 ANDEN LANGFRISTET GÆLD

Konto 812 i alt

821.1 KORTFRISTET GÆLD, AFD.I DRIFT

Afdeling 401 Bredagergården 17.238.699 10.059

Afdeling 402 Nordmarksgården 8.138.882 6.860

Afdeling 403 Tårnbyparken 43.672.839 64.948

Afdeling 405 Kastruphuse 9.690.557 10.617

Afdeling 407 Vægterparken 29.987.586 32.894

Afdeling 408 Randkløvehuse 13.254.917 26.221

Afdeling 801 Saltværkshuse 21.025.736 19.654

Afdeling 802 Flyverbo 15.875.530 15.473

Konto 821.1 i alt 158.884.746 186.726

821.2 AFDELINGER, SIDEAKTIVITETER

Afdeling for ekstern ejendomsadministration (afd. 91000)

Afdeling for opførelse og drift af ferieboliger (afd. 92000) 73.274

Afdeling for intern teknisk rådgivning og internhåndværksvirksomhed (afd. 93000)

Afdeling for indskud m.v i andre virksomheder (afd. 94000)

Konto 821.2 i alt 73.274

822 KORTFRISTET GÆLD AFDELINGER UNDEROPFØRELSE

Konto 822 i alt

824 BANKGÆLD (SIKKERHEDSSTILLELSE)

Konto 824 i alt

827 AFSÆTNINGER

Konto 827 i alt

830 ANDEN KORTFRISTET GÆLD

Lommepenge projekt 20.000

Mastercard 2.785 14

Skyldige pension og ATP 141.530 139

Personaleklub 17.443 20

Diverse 54.204 42

Side 18 af 24 LBF.SEL7.0.20170208


Til 30-06-2016

Noter til balance


Konto 830 i alt 235.962 215

Side 19 af 24 LBF.SEL7.0.20170208


Til 30-06-2016

Noter til sideaktiviteter

Kontonr. Note Specifikation Omsætning Driftsresultat Egenkapital

FAST NOTE - SIDEAKTIVITETER

AFDELING FOR EKSTERN EJENDOMSADMINISTRATION

1. Administration af opførelse og drift af kapitel 12institutioner (§5), som en afdeling ikke har skøde på.

2. Administration og drift af kommunalebeboelsesejendomme (§11)

3. Administration af opførelse og drift af visse kommunaleejendomme m.v. (§12).

4. Administration og opførelse og drift af visse kommunaleinstitutioner og selvejende institutioner (§13).

5. Administration af drift af visse privateudlejningsejendomme (§14).

6. Administration af drift af visse private kollegier (§15)

7. Administration af drift af visse grundejerforeninger ogejerlejlighedsforeninger (§16)

8. Administration af opførelse og drift af erhvervslokaler, somen afdeling ikke har skøde på ( § 31, stk. 2 )

AFDELING FOR OPFØRELSE OG DRIFT AFFERIEBOLIGER

9. Ejerskab, administration af opførelse og drift af ferieboliger(§ 31, stk. 3)

-74.745 -177.365

AFDELING FOR INTERN TEKNISK RÅDGIVNING OGINTERN HÅNDVÆRKSVIRKSOMHED

10. Udførelse af intern teknisk rådgivning og internhåndværksvirksomhed (§19).

AFDELING FOR INDSKUD M.V. I ANDREVIRKSOMHEDER

11. Etablering og indskud i selskab, der udlejererhvervsarealer (§ 4).

11.1. Selskabets omsætning, driftsresultat og egenkapital

12. Indskud i visse kollektive anlæg o.lign. (§9, stk.2)

13. Etablering og indskud i selskab, der administrereropførelse og drift af private udlejningsboliger, erhvervsarealerm. fl. (§ 10).


14. Etablering og indskud i selskab, der udførervedligeholdelse m.v. af gårdanlæg o.lign., der ejes af andre(§ 17)


15. Indskud i almene administrationsorganisationer og igodkendte byfornyelsesselskaber (§ 20 og § 31 stk. 6).

16. Etablering og indskud i særligt i et særligtbyfornyelsesselskab (§ 21).


17. Etablering og indskud i et eksportselskab til salg iudlandet af viden om boligbyggeri og boligadministration (§22).


Side 20 af 24 LBF.SEL7.0.20170208


Til 30-06-2016

Noter til sideaktiviteter

Kontonr. Note Specifikation Omsætning Driftsresultat Egenkapital

18. Udlån af medarbejdere til de selskaber, som er nævntunder punkt 11, 13, 14, 16 og 17 (§ 24).

19. Indskud i danske håndværksvirksomheder (§ 31, stk.4)

20. Indskud i virksomheder, som leverer varer,tjenesteydelser eller entreprenør ydelser til almeneboligorganisationer (§ 31, stk. 5).

UDENFOR SIDEAKTIVITETSAFDELINGER rubriceresfølgende aktiviteter

21. Ejerskab, administration af opførelse og drift aferhvervslokaler i alment byggeri (§3).

3.291.684 105.813 4.224.245

22. Ejerskab, administration af opførelse og drift af kapitel 12institutioner og boliger (§5).

965.604 13.362 923.168

23. Ejerskab, administration af opførelse og drift afkursuslokaler (§7)

24. Erhvervelse af eksisterende private ejendomme medhenblik på omdannelse til boliger derfalder inden for formålet(§8, stk. 1 og 2)

25. Ejerskab, administration af opførelse og drift af diversekollektive anlæg m.v. (§9, stk. 1)

26. Iværksættelse af sociale aktiviteter og fritidsaktivitetero.lign. (§18).

27. Ejerskab, administration af opførelse og drift afservicearealer (§12).

28. Udgivelse af publikationer og bøger om almenboligvirksomhed samt salg af EDB-programmer (§25)

29. Afholdelse af udgifter til arkitektkonkurrence i forbindelsemed offentligt støttet byggeri (§26).

Note: Hvis flere forskellige aktiviteter er samlet i ét selskab, jf.§ 23, stk. 4, fordeles aktiviteterne på de respektive pkt., menmed en note om, at det indgår i et selskab med andrenærmere angivne aktiviteter.

Side 21 af 24 LBF.SEL7.0.20170208


Til 30-06-2016

SPØRGESKEMA for boligorganisation og administrator

Besvarelser med »Ja« skal uddybes særskilt i noter (herunder omtales iværksatte forholdsregler, eventuelt medhenvisning til under hvilken note i årsregnskabet spørgsmålet er behandlet). Er spørgsmålet ikke relevant, sættes krydsi kolonnen »Irrelevant«. Spørgsmål:

ORGANISATIONEN / SELSKABET

1. Giver indtægter fra byggesagshonorarer sammenholdt med byggeaktivitetens om-fang set over de seneste 5 åranledning til tvivl om, hvor vidt udgifter og indtægter vedrørende byggeri er i balance?

Nej

2. Er sædvanlige afskrivning på driftsmidler undladt eller ændret? Nej

3. Er der foretaget opskrivning på aktiver? Nej

4. Skønnes der at kunne være risiko for tab og/eller likviditetsproblemer som følge af:

4a. Investeringer (herunder projekteringsudgifter)? Nej

4b. Udestående fordringer, herunder udlån og/eller garantistillelse til afdelinger? Nej

4c. Løbende retssager? Nej

4d. Pantsætninger, kautions- og garantiforpligtelser (herunder afdelingernes forpligtelser), leje- og leasingkontraktereller andre væsentlige økonomiske forpligtelser?

Nej

4e. Andre forhold? Nej

5. Er der anvendt midler af dispositionsfonden til dækning af afdelingers tab som følge af lejeledighed? *) Nej

6. Er forfaldne ydelser betalt for sent? Nej

7. Giver bedømmelsen af boligorganisationens soliditet og likviditet anledning til tvivl om, hvorvidt der er fuld sikkerhedfor opfyldelse af boligorganisationens forpligtigelser, herunder normal afvikling af mellemregninger til afdelingerne?

Nej

8. Er der efter regnskabsårets afslutning indtruffet begivenheder af betydning for bedømmelsen af økonomien? Nej

*) Besvares ikke af administrationsorganisationer uden dispositionsfond.

AFDELINGER

9. Er der afdelinger:

9a. hvor årets regnskabsresultat sammenholdt med regnskabsresultaterne fra de to foregående år tyder på, at dertilbagevendende bliver budgetteret med et overskud, der overstiger opsamlede underskud og underfinansiering?

Nej

9b. med underskudssaldi og/eller underfinansiering? Ja

10. Er der afdelinger med udlejningsvanskeligheder? Nej

11. Skønnes der at være risiko for tab og/eller likviditetsproblemer som følge af:

11a. Investeringer i ubebyggede grunde eller anden fast ejendom? Nej

11b. Løbende retssager? Nej

11c. Overskridelse af den godkendte anskaffelsessum (skema B) for ejendomme under opførelse? Nej

11d. Aktiverede projekteringsudgifter? Nej

11e. Udestående fordringer, herunder udlån til boligorganisationen eller andre debitorer? Nej

11f. Andre forhold? Nej

12. Er der afdelinger, hvor de akkumulerede henlæggelser skønnes utilstrækkelige i relation til de forventede fremtidigeudgifter vedrørende:

12a. Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse? Nej

12b. Istandsættelse ved fraflytning? Nej

12c. Tab ved fraflytning? Nej

13. Skønnes der at være tvivl om, hvorvidt der er uomtvistelig god sikkerhed for afdelingernes henlagte midler? Nej

Side 22 af 24 LBF.SEL7.0.20170208


Til 30-06-2016

NOTER TIL SPØRGESKEMAER

Spørgsmål 1

Spørgsmål 2

Spørgsmål 3

Spørgsmål 4a

Spørgsmål 4b

Spørgsmål 4c

Spørgsmål 4

Documents

TÅRNBY KOMMUNE - Borger - Tårnby · 4/25/2017 · Mads Vinterby, Paw Karslund, Tommy Frederiksen, ... 4. Tårnbyhuse, regnskaber 2016.....7 5. Decisionsskrivelse - Børne- og Socialministeriet,