1
ILMARINEN PÖRSSIYHTIÖN OMISTAJANA Miten hallitusten monimuotoisuus näkyy omistajapolitiikassa? Kehittyvät, kansainväliset ja monimuotoiset hallitukset / 25.11.2015 Timo Ritakallio, toimitusjohtaja @ritakti
2
Lyhyesti Ilmarisesta
Q2/20153
HUOLEHDIMME LÄHES 900 000 SUOMALAISEN ELÄKETURVASTA
479 000työntekijää
38 300TyEL-yritystä
62 200YEL-yrittäjää
TYÖELÄKEMAKSUT
Eläkkeiden maksuun320 500
eläkkeensaajalle
Sijoituksiin tulevia
eläkkeitä varten
4
ARVOT OHJAAVAT TOIMINTAAMME
5
SIJOITUSTEN MARKKINA-ARVO 35,2 MILJARDIA EUROA Sijoitusjakauma riskin mukaan
31.12.2011 31.12.2012 31.12.2013 31.12.2014 30.9.20150
5,000
10,000
15,000
20,000
25,000
30,000
35,000
40,000
27,48529,520
32,26634,196
35,181
Osakesijoitukset KiinteistösijoituksetMuut sijoitukset Korkosijoitukset ml. johdannaisten vaikutus
Milj
. eur
oa
6
Maailma muuttuu: monimuotoisuuden merkitys korostuu
7
MONIMUOTOISUUS ONNISTUMISEN VARMISTAJANA
Erilaiset taustat
Monenlaiset
osaamiset
Ikäkirjo ”20‒70” ??
Molempia sukupuoli
a
Erilaiset kyvykkyyd
et
Erilaisuudesta ammentava johtaminen parantaa yrityksen innovatiivisuutta ja tuloksentekokykyä
8
UUDESTA HALLINNOINTIKOODISTA TULEVA SUOSITUS PÖRSSIYHTIÖILLE
• Yhtiön on määriteltävä hallituksen monimuotoisuutta koskevat periaatteet – Yhtiö valitsee periaatteisiin oman toimintansa kannalta
olennaiset seikat (esimerkiksi ikä, sukupuoli, ammatti-, koulutus- ja kansainvälinen tausta, yhtiön liiketoiminnan laajuus ja kehitysvaihe)
• Yhtiö raportoi, miten tavoitteiden toteutumisessa on edistytty sekä toimenpiteet tavoitteiden toteuttamiseksi.– Raportoitava ainakin tavoitteet molempien sukupuolten
edustuksen toteutumiselle yhtiön hallituksessa
Monimuotoisuussuositus
9
Monimuotoisuus Ilmarisen
omistajapolitiikassa
10
SUOMALAISTEN OSAKESIJOITUSTEN OSUUS KASVOI
Suomi Eurooppa USA Japani Kiina Kehittyvät markkinat pl. Kiina
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
31.12.2011 31.12.2012 31.12.2013 31.12.2014 30.9.2015
%
Noteerattujen osakkeiden maantieteellinen jakauma
11
OMISTUS SUOMALAISYHTIÖISSÄ 2,9 MILJARDIA EUROASuurimmat kotimaiset noteeratut osakeomistukset
Milj. euroa 30.9.2015 31.12.2014 Prosentteina 30.9.2015 31.12.2014Sampo Oyj A 217 223 Digia Oyj 14,58 14,58Nokia Oyj 184 359 PKC Group Oyj 12,19 12,23Kone Oyj 168 212 Basware Oyj 10,76 10,70Wärtsilä Oyj Abp 141 148 Finnlines Oyj 10,58 10,58Citycon Oyj 140 117 Technopolis Oyj 10,41 10,41Neste Oyj 131 73 Talentum Oyj 9,73 9,73Stora Enso Oyj 126 79 Sotkamo Silver AB 8,72 8,72UPM-Kymmene Oyj 119 176 CapMan Oyj 8,32 8,32Nokian Renkaat Oyj 111 64 Martela Oyj 8,07 8,07Fortum Oyj 85 81 Munksjö Oyj 8,03 5,98
12
KANNATTAA SIJOITTAA YHTIÖIHIN, JOILLA ON…• …vahva markkina-asema omassa
liiketoiminnassaan• …markkinoita nopeampi kasvu• …lisääntyvä osuus kasvusta
maailman talouden kasvualueilta• …kannattavuus toimialan
keskimääräistä kannattavuutta parempi
• …vahva tase ja hyvä osingonmaksukyky
• …taitava ja strategisesti näkemyksellinen johto
ILMARINEN OMISTAJANA• Ilmarinen on pitkäjänteinen
sijoittaja • Tavoitteenamme on
sijoituskohteiden mahdollisimman hyvä arvonkehitys pitkällä aikavälillä
• Edellytämme sijoituskohteiltamme omistaja-arvon kasvattamista ja riittävää läpinäkyvyyttä
13
14
JULKINEN OMISTAJA-POLITIIKKA• Ilmarisen hallituksen hyväksymä• Kattaa kaikki omaisuusluokat• Vastuullisuus huomioitu laajasti• Vähimmäisvaatimuksena
lainsäädännön lisäksi kansainväliset normit
AKTIIVISUUS KÄYTÄNNÖSSÄ• Osallistumme yhtiökokouksiin ja
hallitusten jäsenten valintaan• Osallistumme aktiivisesti
osakkeen-omistajien nimitystoimikuntien työhön ja vaikutamme siten myös hallitusten jäsenten valintaan
• Vastuullisuus integroitu osaksi sijoituspäätöksiä
• Toimimme yhteistyössä muiden osakkeenomistajien kanssa– PRI, NEC, FINSIF, CDP yms.
15
16
AKTIIVINEN OMISTAJUUS: HALLITUKSEN VALINTA
• Osallistumme aktiivisesti hallituksen jäsenten valintaan osakkeen-omistajien nimitystoimikunnissa
• Pidämme tärkeänä, että– hallituksen jäseninä on molempia
sukupuolia– jäsenillä on ammattitaitoa,
kokemusta, toisiaan täydentäviä osaamisia sekä riittävästi aikaa tehtävän hoitamiseen
17