seligdar.ru · Web viewк 2010 году. Рост выручки достигнут в основном за счет роста мировой цены на золото. В 2011

СОДЕРЖАНИЕ

№ п.п. Название раздела Стр.1. Основные итоги 2011 года 31.1. Геологическая деятельность в 2011 году 31.2. Минерально-сырьевая база 51.3. Использование энергетических ресурсов в 2011 году 132. Обращение председателя Совета директоров 143. События года 2011 164. Бизнес-модель 235. Миссия и стратегия 236. Отчет Совета директоров о результатах развития общества по

приоритетным направлениям деятельности25

7. Производственная деятельность общества 278. Обзор и анализ рынков сбыта 329. Финансы 34

10. Корпоративное управление 37

11. Информация о рисках в деятельности компании 4912. Социальная ответственность 5013. Охрана окружающей среды 5614. Информация для акционеров и инвесторов 5814.1. Информация об акциях 5814.2. Индексы 5814.3. Рыночная капитализация 5914.4. Налогообложение 5914.5. Дивиденды. Дивидендная политика. 5914.6. Предложение об использовании прибыли 5914.7. Вопросы взаимодействия с инвесторами и акционерами 6015. Бухгалтерская отчетность, составленная в соответствии с РСБУ 6216. Информация по обществам, в которых ОАО «Селигдар» владеет

менее чем 50% акций/долей74

17. Общие сведения об ОАО «Селигдар» 7418. Общие сведения о Годовом отчете 7619. Приложения к ГО

20. Сведения о соблюдении Кодекса корпоративного поведения 7821. Перечень совершенных ОАО «Селигдар» в 2011 году

крупных сделок и сделок с заинтересованностью.94

1. ОСНОВНЫЕ ИТОГИ 2011 года

По итогам производственной деятельности за 2011 год объем добычи ОАО «Селигдар» составил 1098,5 кг, при этом объем добычи по холдингу составил 3027,4 кг.

В течение 2011 года увеличен уставной капитал общества, который на 01.01.2012 года составляет 620 500 000 (шестьсот двадцать миллионов пятьсот тысяч) рублей.

В ноябре 2011 года произошла смена генерального директора ОАО «Селигдар» Советом директоров был избран Татаринов Сергей Михайлович ранее работавшим главным инженером компании.

1.1. ГЕОЛОГОРАЗВЕДОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В 2011 Г.

Основной объем геологоразведочных работ в 2011 г. был проведен в Республике Саха (Якутия). Объем финансирования якутских объектов составил 276561,3 тыс. рублей, что составляет 68,8 % от общего объема финансирования ГРР холдинга. Объемы геологоразведочных работ, выполненные в 2011 г. приведены таблице 1.3.

ОАО «СЕЛИГДАР»В 2011 г. ОАО «Селигдар» выполняло ГРР в соответствии с утверждённым пообъектным планом по следующим проектам:

1. Проект на проведение поисково-разведочных работ на месторождении рудного золота Межсопочное (рудопроявление Гольцовое-1) на 2008-2011 г. г. Г. р. № 98-08-41 (лицензия ЯКУ № 02638 БР).

2. Проект на проведение поисково-разведочных работ на проявлении рудного золота Подголечное на 2010-2013 г.г. Г.р. № 98-10-179, (лицензия ЯКУ 02773 БР).

Все геологоразведочные работы проводились за счет собственных средств ОАО «Селигдар». За отчётный период 2011 г. выполнены объемы геологоразведочных работ на сумму 114372,1 тыс. рублей Объемы выполненных основных геологоразведочных работ в физическом выражении приведены в таблице 1.3.1.

Таблица 1.3.1

Таблица выполнения основных видов геологоразведочных работ за 2011 г.

Виды работ Ед. изм.Выполненные объемы

Подголечное Гольцовый-1 Всего

1. Колонковое бурениепог. м

скв.

14014,8

262

1632,0

22

15646,8

287

2. ГИС пог. м 5731,1 1224,4 6955,5

3. Опробование керновоепог. м

проба

11894,0

13830

1624,4

1626

13518,4

15456

4. Проходка траншейм3

пог. м

12498

601,0

29875

3017,5

42373

3618,5

5. Опробование бороздовоепог. м

проба

744,0

738

795,5

1240

1539,5

1978,0

6. Пробирный анализ на золото с контролем проба 18049 3015 21064

7. ААА на серебро с контролем проба 2637 66 2703

8. Стоимость работ тыс. руб. 100770,3 13601,8 114372,1

1.2. Минерально-сырьевая база

Минерально-сырьевую базу Холдинга « составляют месторождения рудного золота

Самолазовское, Гарбузовское, Межсопочное, Рябиновое, Лунное, Надежда, Смежное,

Верхнее, Трассовое, Хвойное в Республике Саха (Якутия), Нерундинское в Республике

Бурятия, Мурзинское-1 в Алтайском крае и месторождение Васин в Оренбургской

области.

На рудных месторождениях Холдинга добыча золота ведется открытым способом с

использованием технологии кучного выщелачивания. За исключение Нерундинского

месторождения, где применяется подземный способ добычи и гравитационный метод

извлечения золота по фабричной технологии.

Запасы руды золота и серебра Холдинга «Селигдар» категорий С1 + С2 учтенные

Государственным балансом запасов по состоянию на 01.01.2012 г. составляют 39793 тыс.

т руды, 98557 кг золота и 142,2 серебра. По регионам запасы распределены следующим

образом: 78 % запасов руды и 50 % запасов золота сосредоточены в Республике Саха

(Якутия), 16 % запасов руды и 45 % запасов золота приходится на месторождение Васин в

Оренбургской области. Остальные запасы руды и золота находятся в Алтайском крае и

Республике Бурятия.

Прогнозный потенциал рудного золота составляют месторождение Васин 100178

кг, перспективная площадь Аниховский грабен (16500 кг) в Оренбургской области,

Нерундинское – 19000 кг, Мурзинское – 10000 кг, Лунное – 28000 кг, месторождения

Нижнеякокитского рудного поля – 12762 кг, месторождение Рябиновое – 4944 кг,

месторождения Самолазовское, Гарбузовское, Межсопочное и Подголечное -5774 кг.

Всего прогнозная ресурсная база рудного золота Холдинга составляем 197158 кг.

Помимо добычи рудного золота компания ведет работы по разработке россыпных

месторождений золота в Республике Бурятия. Это россыпи р. Нерунда, руч. Кедровый,

руч. Левый Нижний, руч. Шаман и Левый Шаман.

Запасы россыпного золота Холдинга категорий С1 + С2 учтенные Государственным

балансом запасов по состоянию на 01.01.2012 г. составляют 902 тыс. м3 песков и 1285 кг

золота.

Запасы Холдинга «Селигдар» по состоянию на 01.01.2012 г. по месторождениям и

предприятиям приведены в таблице 1.4.

Таблица 1.4Сводная таблица запасов группы компаний холдинга "Селигдар"

учтенных Государственным балансом запасов по состоянию на 01.01.2012 г.

Месторождение, лицензия

Группа запасов

Категория

запасов

Запасы в недрах Запасы в промотвалах и на промскладе

Золото и серебро рудное Золото россыпное Уран Золото и серебро рудное

Руда, тыс. т

Золото, кг

Серебро, т

Пески, тыс. м3

Золото, кг

Руда,

тыс. т

Уран, т

Руда, тыс. т

Золото, кг

Серебро, т

ОАО "Селигдар"М-е

Самолазовское Балансовые

С1 389 286 0,2

Л-я ЯКУ 02577 БР С2

Забалансовые

С1 80 401 0,1

С2 3388 8629 7,0М-е

Гарбузовское Балансовые

С1 414 503 0,7

Л-я ЯКУ 02576 БР С2


С1 165 258 0,8

С2 202 275 0,5М-е

Межсопочное Балансовые

С1 12 22 0,1

Л-я ЯКУ 02575 БР С2 37 114 0,4


С1 12 11 0,1

С2 190 424 0,2М-е Балансо С1 10 56 0,1

МежсопочноевыеЛ-я ЯКУ 02638

БР С2 4 14 0,0


С1

С2 4 4 0,0Всего, Баланс

овые

С1 22 78 0,2 803 789 0,9ОАО

"Селигдар" С2 41 128 0,4


С1 177 269 0,9 80 401 0,1С2 33784 9332 7,7

ОАО "Золото Селигдара"М-е Надежда Балансо

вые

С1 4353 5976 8,0 512 931 0,7Л-я ЯКУ 013679

БР С2 982 1324 1,1


С1 132 151 0,2

С2 451 438 0,7М-е Верхнее Балансо

вые

С1 2949 4659 8,5 13 27 0,1Л-я ЯКУ 013679

БР С2 564 1064 1,3


С1 506 571 1,2

С2 430 430 0,8М-е Смежное Балансо

вые

С1 1821 2651 3,2Л-я ЯКУ 013679

БР С2 586 831 1,2


С1 236 291 0,4

С2 45 52 0,1М-е Трассовое Балансо С1

8

выеЛ-я ЯКУ 013679 БР С2 5098 5178 20,2


С1

С2 1000 797 4,3М-е Хвойное Балансо

вые

С1

Л-я ЯКУ 013679 БР С2 3270 3152 12,8


С1

С2 641 434 2,5Всего, Баланс

овыеС1 9123 13286 19,7 525 958 0,8

ОАО "Золото С2 10500 11549 36,9Селигдара" Забала

нсовыеС1 874 1013 1,8С2 2567 2151 8,4

ООО "Рябиновое"

М-е Рябиновое Балансовые

С1 5705 12381 24,6 54 155Л-я ЯКУ 13728

БЭ С2 3542 7154 14,0


С1 241 435 0,0С2 2165 3552 11,1

М-е Рябиновое Балансовые

С1 512 1177 1,6За контуром С2 183 386 2,5

лицензии Забалансовые

С1 156 333 1,0

С2 225 550 1,1

ЗАО "Лунное"

9

М-е Лунное Балансовые

С1 762 3000 36,2 762 408Л-я ЯКУ 14378

ТР С2


С1

С2

ООО "А/с " Сининда-1"

М-е Нерундинское Балансо

вые

С1

Л-я УДЭ 00423 БР С2 301 1703 41


С1

С2 45 48Россыпь р. Нерунда Балансо

вые

С1 31 108

Л-я УДЭ 000210 БЭ С2 1 4


С1 7 6

С2

Россыпь р. Кедровый Балансо

вые

С1 64 93

Л-я УДЭ 00230 БР С2


С1 50 16

С2

Россыпь р. Левый Балансо

выеС1 275 296

Нижний С2 188 192

10

Л-я УДЭ 00230 БР Забалан

совыеС1 104 38

С2 13 4Всего, Баланс

овые

С1 370 497ООО "А/с

"Сининда-1" С2 301 1703 189 196 41


С1 161 60С2 13 4 45 48

ООО "Авес-Байкал"

Россыпь руч. Шаман Балансо

вые

С1 264 477

Нижний уч-к 0-3 км С2 18 21


совыеС1

С2

Россыпь руч. Лев. Шаман Балансо

вые

С1 61 94

Нижний уч-к 0-3 км С2


совыеС1

С2 27 6Всего, Баланс

овые

С1 325 571ООО "Авес-

Байкал" С2 18 21

11


С1

С2 27 6

ООО "Артель старателей "Поиск"

М-е Мурзинское-1 Баланс

овые

С1 1166,8 2069,6

Л-я БАР 00126 БР С2 771,2 959,3


С1

С2 413 533

ООО "Оренбургская горная компания"

М-е Васин Балансовые

С1 281 1353,3 0,3Л-я ОРБ 01283

БР С2 6196 42952,4 9,9


С1 5 9,7 0,0С2

Группа компаний холдинга "Селигдар"

Балансовые

С117059,

8 32167,9 81,0 695 1068 762 408 1382 1902 1,7

Итого, С2 21351, 64445,7 61,2 207 217 0 41 0

12

2Холдинг

"Селигдар" Забалансовые

С1 1297 1726,7 2,7 161 60 80 401 0,1

С2 38929 15568 27,2 40 10 45 48 0

13

1.3. Использование энергетических ресурсов в 2011 году

Потребление электроэнергии (т.квт-ч) : Якутский узел + 19 % (45 460)ОАО Селигдар+ 18 % (23 362)

Затраты на электроэнергию с НДС (млн. руб.) : Якутский узел + 28 % (200,9)ОАО Селигдар + 31 % (103,4) тариф с НДС + 8% (4,42 руб.квт-ч)

Закупка ДТ и бензина (тн) : Якутский узел + 8 % (12 158)ОАО Селигдар - 5 % (6 314)

Затраты на ДТ и бензин с НДС (млн. руб.) : Якутский узел + 41 % (446,7)ОАО Селигдар + 26 % (232,7) цена с НДС + 30 % (36 741 руб/тн)

Закупка каменного угля (тн) : ОАО Селигдар +72 % (1 274)

Затраты на каменный уголь с НДС (млн. руб.) : ОАО Селигдар + 77 % (4,1) цена с НДС + 3 % (3 277 руб/тн)

14

2. ОБРАЩЕНИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВОАО «Селигдар»

Уважаемые акционеры!

В 2011 году холдинг «Селигдар» успешно продолжил реализацию своих основных стратегических целей по укреплению позиций на золотодобывающем рынке России. Сегодня мы входим в ТОП-15 крупнейших компаний страны по объемам добычи золота и в «тройку» лидеров по Республике Саха (Якутия).

Одна из сильных сторон Компании заключается в том, что мы представляем собой интегрированную группу золотодобывающих предприятий. В 2011 году нам удалось воспользоваться этим преимуществом и добиться значительных результатов на фоне восстановления экономики и повышения цен на золото. Эти факторы привели к значительному увеличению выручки, рентабельности и прибыли Компании. В целом этот показатель увеличился на 20%, и Совет директоров с удовлетворением объявил о выплате дивидендов во второй половине года. В сентябре по итогам 2010 года впервые в истории Компании выплачены дивиденды по обыкновенным акциям ОАО «Селигдар» на общую сумму 52 285 270 рублей. В апреле Советом директоров ОАО «Селигдар» утверждено Решение о дополнительном выпуске обыкновенных акций в количестве 120 млн. штук номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая. Обыкновенные акции ОАО «Селигдар» были включены в котировальный список ЗАО «ФБ ММВБ» «А» первого уровня и допущены к торгам в процессе обращения с прохождением процедуры листинга.

Мы получили высокую прибыль от деятельности в добывающем секторе благодаря повышению цен и сохранению объема добычи по сравнению с 2010 годом. Мы также заложили фундамент для дальнейшего роста, приступив к реализации совершенно новых проектов. В частности, начались подготовительные работы на месторождении Подголечное, результаты которых в 2012 году будут переданы для защиты в ТКЗ. В первый год мы запланировали добыть здесь 182 кг золота.

Руководство Компании продолжает уделять большое внимание дальнейшему повышению стандартов охраны труда и техники безопасности, и мы наблюдаем прогресс в этой важнейшей области. По мере реализации различных инициатив в Компании увеличился размер капитальных затрат. Мы ведем наиболее активную инвестиционную деятельность на объектах, в которых мы видим наибольший потенциал для роста.

Развитие ОАО «Селигдар» свидетельствует о том, что мы можем успешно использовать наш опыт в добывающей промышленности и знание региональной специфики для работы с другими ценными полезными ископаемыми.

Холдинг «Селигдар» сохраняет приверженность высоким стандартам корпоративного управления. Совет директоров хорошо сбалансирован между исполнительными и неисполнительными директорами и ведет тщательное наблюдение за тем, как руководство Компании добивается поставленных целей. Мы также стремимся к постоянному развитию высшего руководства. В июне состоялось годовое Общее собрание акционеров ОАО «Селигдар», на котором был избран новый Совет директоров. В конце 2011 года было объявлено об утверждении новой должности - Президента ОАО «Селигдар», на которую был назначен Анатолий Лабунь, возглавлявший Компанию с 1993 года. Генеральным директором стал Сергей Татаринов. Эти руководители внесли неоценимый вклад в становление и развитие Компании и располагают всем необходимым для того, чтобы обеспечить дальнейшее повышение эффективности и получение максимальной отдачи от нашей вертикально интегрированной модели.

Важную роль в достижении нами хороших результатов все эти годы, безусловно, играет доверие, которое оказывают нам инвесторы, акционеры и партнеры. И подтверждение тому мы также получили в 2011 году. ОАО «Селигдар» в лице члена Совета директоров Константина Бейрита было удостоено награды от Сбербанка России в

15

номинации «Стратегия года» за самую продуманную и перспективную стратегию развития. Кроме этого, «Национальное Рейтинговое Агентство» подтвердило индивидуальный рейтинг кредитоспособности Группы Компаний «Селигдар» на уровне «А» (высокая кредитоспособность – второй уровень).

В целом мы завершили 2011 год с позитивной динамикой, позволяющей рассчитывать на продолжение развития Компании в 2012 году. Мы полагаем, что рынок золота по-прежнему будет сильным вследствие повышения цен и тенденции клиентов к восстановлению запасов. Сегодня перед ОАО «Селигдар» стоят серьезные задачи по достижению высоких финансовых показателей. Убежден, что четкое представление о направлениях развития золотодобывающего сектора, понимание и формирование наших конкурентных преимуществ, профессионализм и сплоченность коллектива Компании помогут нам успешно реализовать намеченные планы и увеличить акционерную стоимость ОАО «Селигдар».

16

3. СОБЫТИЯ ГОДА 2011

Январь

Холдинг Селигдар проводит аудит запасов в соответствии с кодексом JORC.

Холдинг «Селигдар» начал мероприятия по проведению аудита запасов с целью классификации их в соответствии с кодексом JORC. По решению Технического совета Холдинга, для проведения работ по классификации запасов по международным стандартам, на конкурентной основе была выбрана компания Micon International Co Limited. Работа будет выполняться с привлечением компании ООО «ОРЕОЛЛ» для создания электронных баз данных и построения каркасных моделей. Селигдар планирует провести аудит запасов месторождений Васин, Рябиновое, Нижнеякокитского рудного поля. Окончание работ намечено на 4 квартал 2011 года.

ОАО «Золото Селигдара» рефинансировало облигационный займ.С целью снижения стоимости заимствования 29 декабря 2010 г. ОАО «Золото Селигдара» досрочно погасило облигации серии 04 на сумму 1,5 млрд. руб, размещенные в ноябре 2009 г. Ранее облигации планировалось погасить в 2014 г.; процентная ставка была установлена на уровне 16,5% годовых. Для рефинансирования задолженности предприятие привлекло кредит в Сбербанке на сопоставимый срок, но по существенно более низкой процентной ставке. Ставка была снижена почти в 2 раза, что позволит предприятию значительно сократить расходы по обслуживанию долга и улучшить финансовые показатели.

ФГУ «ГКЗ» утвердило ТЭО постоянных разведочных кондиций месторождения Рябиновое.

28 января прошло заседание Государственной комиссии по запасам, на котором было утверждено обоснование (ТЭО) постоянных разведочных кондиций месторождения Рябиновое. Геологоразведочные работы на месторождении Рябиновое велись с июля 2007 года. В 2010 году ООО «Арджейси Консалтинг» (г. Санкт-Петербург) завершило разработку ТЭО постоянных разведочных кондиций для подсчёта запасов месторождения. В принятом варианте по бортовому содержанию золота 0,8 г/т запасы по категории С1+С2 составляют: геологические – 18 576 кг, эксплуатационные – 18 037 кг. В течение 2011 года планируется уточнение и защита запасов в ГКЗ. ООО «Рябиновое» расположено в Алданском районе Республики Саха (Якутия). Единственным владельцем Общества является открытое акционерное общество «Золото Селигдара».

Февраль

ОАО «Селигдар»Завершены работы по составлению отчета по изучению флангов месторождения Межсопочное с подсчетом запасов в рамках лицензионных участков Межсопочный и Гольцовый-1. Материалы отчета направлены на государственную экспертизу. Ожидаемый срок получения Протокола ТКЗ с утверждёнными запасами – март 2011 г. Общий прирост балансовых запасов составит по категориям С1+С2: 62,8 тыс. т товарной руды, 206 кг золота, 549 кг серебра. По состоянию на 1 января 2011 г. балансовые запасы этих участков по категории С1+С2 составляют 344 кг золота.

17

Начаты геологоразведочные работы на месторождении Рябиновое.В соответствии с рекомендациями ГКЗ Роснедра, полученными по результатам экспертизы ТЭО постоянных разведочных кондиций, начаты дополнительные геологоразведочные работы по месторождению Рябиновое. В настоящее время работы ведутся двумя буровыми станками колонкового бурения, как своими силами, так и с привлечением подрядной организации ООО «Нерюнгристройизыскания». Работы ведутся с целью уточнения контуров карьера и проведения пересчёта запасов для проектирования и эксплуатации объекта. Планируемый срок завершения доразведки и представления материалов пересчёта запасов в ФГУ «ГКЗ»– июнь 2011 г. Ожидаемый прирост запасов составляет 1,5 т золота по категориям С1+С2. Подсчет запасов осуществляется в соответствии с принятым ТЭО постоянных разведочных кондиций по бортовому содержанию золота 0,8 г/т. По состоянию на 1 января 2011 г. балансовые запасы золота по категории С1+С2 на Рябиновом месторождении составляют 16,6 т.

Март

«Селигдар» планирует построить производственный комплекс на месторождении Лунное к концу 2011 года.Холдинг «Селигдар» планирует завершить первый этап строительства производственного комплекса на Лунном месторождении к концу 2011 года. В настоящее время НПП «ГЕОТЭП» завершил проектирование опытно-промышленного предприятия, материалы проходят государственную экспертизу. На месторождении ведутся работы по строительству необходимой инфраструктуры. Проект предполагает поэтапное строительство и ввод в эксплуатацию завода кучного выщелачивания. На первом этапе, в 2012 году, будет запущена линия мощностью в 200 тыс. тонн руды и до 500 кг золота в год. Второй этап предполагает расширение мощности до 400 тонн руды и 720 кг золота к 2014 году, а также установку оборудования для извлечения урана. Производство урана (в форме желтого кека) будет осуществляться в объеме 60 тонн в год.Проект развития Лунного месторождения золота и урана осуществляется холдингом «Селигдар» совместно с ОАО «Атомредметзолото». Селигдар осуществляет управление проектом.

Апрель

«Селигдар» планирует начать освоение Подголечного месторождения в 2012 году.

В апреле 2010 года ОАО «Селигдар» выиграл конкурс на право осуществления геологоразведочных работ и добычи золота на месторождении Подголечное.Месторождение расположено в Алданском районе Республики Саха, вблизи действующих производственных площадок холдинга. На баланс по категории С2 поставлено 836 тыс. тонн руды со средним содержанием золота 2,64 г/т (всего 2,4 т золота); по категории Р1 - 1985 тыс. тонн руды со средним содержанием 2,7 г/т (всего 2,7 т золота).

В течение 2011 года планируется завершить геологоразведочные и проектные работы на месторождении, начать строительство необходимой производственной базы и вспомогательной инфраструктуры. Проект включает строительство карьера производительностью 350 тыс. т руды в год и завода кучного выщелачивания мощностью в 700 кг золота в год. Начало эксплуатации месторождения запланировано на 2012 год. Предполагается, что запасов месторождения (после завершения запланированных геологоразведочных работ) будет достаточно для осуществления добычи вплоть до 2020 года. Всего планируется произвести 4,1 т золота.

18

Близость месторождения к другим производственным площадкам и возможность использования собственной строительной бригады минимизируют риски, связанные с проектом. Холдинг планирует перебросить оборудование с Самолазовского и Гарбузовского месторождений на Подголечное по мере исчерпания их запасов в 2011-2014 гг.

Май

«Лунное»

Проведено совместное совещание ОАО «Атомредметзолото» и ЗАО «Лунное» по текущим вопросам деятельности ЗАО «Лунное». На совещании обсуждались текущие вопросы деятельности предприятия, предварительно рассматривался отчет об исполнении бюджета и плановых показателей финансово-хозяйственной деятельности ЗАО «Лунное» по итогам 2010 года, рассматривался вопрос о синхронизации данных для расчета ФЭМ и актуализации паспорта проекта «Лунное» в 2011 году. По итогам совещания результаты деятельности ЗАО «Лунное» были признаны удовлетворительными.

ОАО «Селигдар» Micon International Co Limited завершён первый этап работ по выборочному аудиту запасов ОАО «Селигдар» - анализ материалов и посещение объектов.

ОАО «Золото Селигдара» Продолжается составление отчета ГРР по доразведке глубоких горизонтов центральной части месторождения Надежда. По предварительному подсчёту прирост геологических запасов составит более 1,5 т золота. Завершение составления отчета и его передача на экспертизу намечены на август месяц.

ООО «Артель старателей «Поиск»

Продолжаются работы по оценке промышленного значения всех потенциально перспективных золоторудных объектов, находящихся в пределах лицензионной площади Мурзинского участка, проводятся поисково-оценочные и разведочные работы на флангах месторождения Мурзинского-I на продолжениях его рудоносных структур, а также поисковые работы в пределах потенциально перспективных зон на Западно-Мурзинском участке. Произведен оперативный подсчет в соответствии с разведочными кондициями, принятыми для подсчёта запасов Мурзинского-I золоторудного месторождения, разработанными ООО «Рудметпроект» (г. Москва) и утверждёнными ТКЗ Алтайнедра (Протокол № 11 от 21.10.2006 г.). Согласно подсчету, общие запасы золота на участке Мурзинский III составляют 105,70 кг, в том числе по категории С1 - 77,26 кг, С2 - 28,44 кг.

ООО «Оренбургская горная компания», ООО «Евроарт»

Отчет по геологоразведочным работам, проведенным в 2007-2010 гг. на месторождении Васин и его флангах, 25 мая рассмотрен на НТС Оренбургнедра. На НТС было согласовано уточненное геологическое задание, в котором целевое назначение было изменено с доразведки на доизучение месторождения «Васин». НТС согласилось с оценкой прогнозных ресурсов золота, приведенных в отчете по результатам поисково-оценочных работ на всей лицензионной площади (0,48т по категории С2, 6т по категории Р1 и 15т по категории Р2). Отчет, после внесения в него исправлений и перерегистрации работ, будет передан на постоянное хранение в геологические фонды.

19

Июнь

ОАО»Селигдар»

1. ФСФР России была осуществлена государственная регистрация дополнительного выпуска и проспекта обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «Селигдар», размещаемых путем открытой подписки. Дополнительному выпуску обыкновенных именных бездокументарных акций (далее по тексту также – Акции) присвоен государственный регистрационный номер 1-01-32694-F-002D от 28.06.2011; количество Акций дополнительного выпуска: 120000000 (сто двадцать миллионов) штук; номинальная стоимость каждой Акции дополнительного выпуска: 1 (Один) рубль.

2. Micon International Co Limited приступили к выполнению 2 этапа работ - оценке запасов и ресурсов месторождений Холдинга «Селигдар». С компанией Micon заключен договор на проведение аудита запасов в соответствии с кодексом JORC месторождений Рябиновое, Васин и Нижнеякокитского рудного поля. В рамках 1 этапа работ специалисты компании Micon совершили инспекционную поездку по всем трём объектам, где ознакомились с ведением работ на объектах, а также геологической информацией по месторождениям. Для проведения аудита им были переданы все требуемые геологические материалы по объектам. По результатам проведенного аудита консультантами Micon будут подготовлены отчеты по оценке запасов месторождений в октябре-декабре 2011 года.

Июль

ООО «Рябиновое»

Заканчиваются работы по тиражированию отчёта с материалами пересчёта запасов на основе утверждённых в январе 2011 г ТЭО постоянных разведочных кондиций. В окончательном варианте подсчёта запасов, с учётом доразведки месторождения, балансовые запасы категорий С1+С2 составляют 9,95 млн. т товарной руды, 21 тн золота и 42,6 тн серебра.

Август

ОАО «Селигдар»

Для оптимизации структуры капитала компании акционерами было принято решение провести размещение привилегированных акций в количестве 150 млн. штук, что составит около 22 % от Уставного капитала. Данное решение было принято на внеочередном общем собрании акционеров, состоявшемся 05 августа 2011 года.

Цель эмиссии – привлечение финансирования с использованием пока нетрадиционного для России инструмента – привилегированных акций, вместо кредитных средств и облигационных займов. Опрос ряда институциональных инвесторов – пенсионных фондов и страховых компаний – показал интерес к такому виду финансовых инструментов. В результате выпуска данных акций компания планирует профинансировать освоение новых месторождений в соответствии с инвестиционной программой и снизить общий объем долговой нагрузки. Планируемый период размещения 3 кв. 2011 – 1 кв. 2012 года.

Акционеры также проголосовали за проведение допэмиссии 116,8 млн. обыкновенных акций. Данное решение было принято в соответствии с возможной перспективой поглощения новых активов. Акции будут размещаться после принятия решения Советом директоров о приобретении конкретных активов.

20

Кроме того, в целях повышения качества корпоративного управления на собрании были утверждены положения о Правлении, Совете директоров и Единоличном исполнительном органе, а также Устав ОАО «Селигдар» в новой редакции. Документы были разработаны в соответствии с существующими рекомендациями ФСФР, которые одновременно удовлетворяют требованиям российских фондовых бирж к эмитентам, акции которых допущены к торгам в котировальном списке А1.

Историческая находка1. На месторождении Мурзинском, разрабатываемом А/С «Поиск», была обнаружена шахта, давшая первое золото в России. Согласно проведенным дендрохронологическому и радиоуглеродному анализам, сооружение было построено в 1772-1789гг. 2. При поддержке Администрации края, Холдинг «Селигдар» финансирует работы по извлечению, реставрации, консервации и музеификации сруба. Результатом совместных усилий будет создание грандиозной экспозиции по истории горного дела в Алтайском государственном краеведческом музее. Торжественное открытие экспозиции намечено на ноябрь 2011г.


Micon International Co Limited продолжает выполнение 2 этапа работ - оценка запасов и ресурсов месторождений холдинга ОАО «Селигдар». В настоящее время завершены работы по созданию блочной модели месторождения Рябиновое.


В ФГУ «ГКЗ» (г. Москва) начата государственная экспертиза пересчёта запасов выполненных на основе утверждённых в январе 2011 г ТЭО постоянных разведочных кондиций. В окончательном варианте подсчёта запасов балансовые запасы категорий С1+С2 составляют 9,95 млн. т товарной руды, 21 т золота и 42,6 т серебра. Окончание проведения государственной экспертизы ожидается в конце ноября 2011 года.

ЗАО "Лунное"

Получено положительное заключение Государственной экспертизы № 781-11/ГГЭ-7121/15 ФАУ «Главгосэкспертиза России» на утверждаемую часть проекта опытно-промышленного предприятия на месторождении «Лунное». Ориентировочный срок начала финансирования проекта со стороны Сбербанка РФ - конец сентября – начало октября.

Сентябрь


22 сентября 2011

Обыкновенные акции ОАО «Селигдар» № 1-01-32694-F от 23.05.2007 были допущены к торгам на фондовой бирже «ММВБ» без прохождения процедуры листинга и с присвоением тикера SELG.

21

ООО «А/с Поиск»

Демидовский сруб1. Начались работы по возведению экспозиции на территории Алтайского краеведческого музея. 2. Определена дата торжественных мероприятий по открытию экспозиции - 29 ноября 2011г.


5 сентября подведены итоги размещения акций дополнительного выпуска ОАО «Селигдар» № 1-01-32694-F-002D от 28.06.2011г. в рамках преимущественного права. Количество фактически размещенных ценных бумаг лицам, включенным в список лиц, имеющих преимущественное право приобретения ценных бумаг - 7 758 584 шт.


Micon International Co Limited продолжает выполнение 2 этапа работ - оценка запасов и ресурсов месторождений холдинга ОАО «Селигдар». В настоящее время завершены работы по созданию блочной модели месторождения Рябиновое, ведутся работы по построению блочных моделей месторождений Нижнеякокитского рудного поля.

ЗАО «Лунное»

Получено Разрешение на строительство «Опытно-промышленного предприятия на месторождении «Лунное» в Управлении по недропользованию РС(Я), подписан кредитный договор со Сбербанком. Ориентировочный срок начала финансирования проекта со стороны Сбербанка РФ 3 декада октября.

Октябрь


Обыкновенные акции ОАО «Селигдар» № 1-01-32694-F от 23.05.2007 были допущены к торгам на фондовой бирже «ММВБ» без прохождения процедуры листинга и с присвоением тикера SELG. ОАО «Селигдар» будет продолжать работу по повышению ликвидности собственных акций и намерено привести их в соответствие с требованиями ММВБ для включения в категорию А1.

Отчет об итогах дополнительного выпуска акций ОАО «Селигдар» зарегистрирован ФСФР России. Согласно отчету, общее количество фактически размещенных акций доп.выпуска по цене 15,5 руб. за акцию – 120 000 000 штук, или 100% выпуска. Таким образом, общая сумма денежных средств, внесенная в оплату размещенных ценных бумаг, составила 1,86 млрд. руб.


В ФГУ «ГКЗ» (г. Москва) состоялось рабочее заседание экспертной комиссии по рассмотрению материалов пересчёта запасов месторождения Рябиновое по постоянным разведочным кондициям, утверждённых в январе 2011 г. 2 ноября проведено пленарное заседание ГКЗ Роснедра по утверждению запасов месторождения Рябиновое.

22

ЗАО «Лунное» Для реализации проекта «Опытно-промышленного предприятия на месторождении Лунное» в октябре заключен договор с ОАО «Сбербанк» на получение инвестиционного кредита на сумму 47,5 млн. долларов, под гарантийные обязательства ОАО «Селигдар». Во исполнение данного договора ЗАО «Лунное» заключило 16 договоров на приобретение горнотранспортной техники и металлоконструкций на основные здания и сооружения на общую сумму более 500 млн.рублей.

Ноябрь

Сбербанк России наградил группу компаний «Селигдар» за лучшую стратегию года25 ноября 2011 года в рамках празднования 170-летнего юбилея Сбербанка России в Магаданском областном драмтеатре прошел праздничный вечер, посвященный юбилею Северо – Восточного банка ОАО «Сбербанк России».

В торжественном мероприятии приняли участие и.о. губернатора Магаданской области Николай Карпенко, заместитель губернатора Валентина Соболева, мэр г. Магадана Владимир Печёный, руководители государственных органов власти, предприятий и организаций области, а также руководители и сотрудники Северо-Восточного банка Сбербанка России.

В течение всего вечера работники банка принимали поздравления с юбилеем от собравшихся гостей. В свою очередь, руководители Банка награждали своих партнеров, клиентов, друзей. Так, группа компаний «Селигдар» в лице члена Совета директоров Константина Бейрита была удостоена награды в номинации «Стратегия года». Диплом и памятную награду за самую продуманную и перспективную, по оценке Сбербанка, стратегию развития вручали исполняющий обязанности председателя Северо-Восточного банка Сбербанка России Андрей Котов и заместитель Председателя Правления Банка Татьяна Колбанцева.

По словам Константина Бейрита, эта высокая оценка – заслуженная награда всего коллектива группы «Селигдар». «Мы признательны Северо-Восточному банку Сбербанка России за партнерство и отмеченные достижения нашего холдинга. Эта награда подтверждает правильность выбранного курса развития и устойчивый характер роста бизнеса группы компаний «Селигдар», - отметил К.Бейрит.

Директор по экономике и финансам холдинга «Селигдар» Константин Мосейчев так прокомментировал полученную награду: «Стратегия Селигдара, которую так высоко оценили, – результат серьезной работы финансово-экономической службы нашего холдинга. Наши успехи обусловлены, в том числе, неизменным ростом качества управления, способностью компании адаптироваться к текущим рыночным условиям и постоянному стремлению совершенствовать свою деятельность».


«Национальное Рейтинговое Агентство» подтвердило индивидуальный рейтинг кредитоспособности Группы Компаний «Селигдар» на уровне «А» (высокая кредитоспособность – второй уровень)Присвоенный рейтинг отражает положительную динамику ключевых показателей деятельности Холдинга, приемлемый уровень долга и его преимущественно

23

долгосрочный характер, высокий уровень информационной прозрачности, а также хорошие перспективы развития, учитывая имеющиеся запасы, технологическую базу и инвестиции

Декабрь

ОАО «Золото Селигдара»

ОАО «Золото Селигдара» введено в эксплуатацию месторождение Смежное, относящееся к Нижнеякокитскому рудному полю. Запасы месторождения по категориям С1+С2 составляют 2,6 тонн золота, планируемый период отработки – до 2022 года при проектном объеме извлечения до 300 кг золота в год. Всего на текущий момент на территории Нижнеякокитского рудного поля в отработку вовлечено три месторождения из пяти – Надежда, Верхнее и Смежное. Прогнозный объем добычи ОАО «Золота Селигдара» в 2011 году составит 1,4 тонны золота.

Демидовский сруб передан музею

Холдинг «Селигдар» передал уникальный сруб шахты XVIII века Алтайскому краеведческому музе.

4. БИЗНЕС МОДЕЛЬ ОАО «Селигдар»

Факторы стоимости ОАО «Селигдар»:1. Наличие запасов золота, обеспечивающих деятельность ОАО «Селигдар» на

длительную перспективу.2. Владение пакетами акций, как эффективных высокорентабельных компаний, так и

перспективных компаний с высоким потенциалом роста. 3. Высокоэффективная политика по оптимизации структуры капитала.

5. МИССИЯ И СТРАТЕГИЯ

Миссия КомпанииОАО «Селигдар» стремится всегда быть стабильной, надежной компанией для

всех, с кем мы взаимодействуем, и войти в ТОП-5 крупнейших золотодобывающих компаний России.

Стратегические приоритеты ОАО «Селигдар»

1. Эффективность.Мы стремимся совершенствовать нашу бизнес-модель, корпоративную структуру и системы корпоративного управления для более эффективного взаимодействия на всех уровнях. Важными факторами нашей стабильности на рынке являются оптимизация и диверсификация портфеля активов, оптимизация логистики и структуры капитала, а также четкий контроль над расходами

2. Устойчивый рост.Компания ведет постоянную работу над увеличением акционерной стоимости и инвестиционной привлекательности. Для этого мы используем стратегическое планирование, постоянно стремимся наращивать объемы добычи, развиваемсистему управления рисками.

24

3. Прозрачность.Для нас очень важно действовать в рамках политики прозрачности и обеспечивать доступность информации для всех заинтересованных сторон. Мы соблюдаем современные российские и международные требования, регулярно обновляеминформацию, ведем открытый диалог с миноритарными акционерами и инвесторами.

4. Социальная ответственность.ОАО «Селигдар» - одно из ведущих золотодобывающих предприятий России, которое ведет разумную социальную политику. Основными приоритетами для нас являются: экологическая и промышленная безопасность, обеспечение безопасных и комфортных условий труда, охрана здоровья, улучшение качества жизни сотрудников и их семей, а также обеспечение личностного и профессионального развития сотрудников. Мы уделяем большое внимание благотворительной деятельности и обеспечиваем вклад в социально-экономическое развитие региона.

5. Инновации.Компания стремится не только идти в ногу со временем, но и работает на опережение. Для этого мы постоянно совершенствуем корпоративную систему инновационного развития, ведем непрерывную разработку и внедрение новых технологий. Мониторинг и адаптация передового мирового опыта, а также технологическое обучение специалистов позволяют нам своевременно и качественно достигать поставленных задач.

25

Основные итоги 2011 года по группе Селигдар

Добыча золота (тн) :

в мире + 6 % (2 809)в РФ (добыча) + 5 % (185)в Якутии + 4 % (19,4)

Производство золота (кг) :

группа - 3 % (3 027) Якутский узел - 0,2 % (2 537)ОАО Селигдар – 34 % (1 099)

Среднегодовые цены золота :

LBMA (USD/oz) 1 741 ЦБ РФ (руб./гр.) 1 707

Цена реализации (руб/гр) : группа + 28 % (1 566) Якутский узел + 27 % (1 575)ОАО Селигдар + 26 % (1 562)

Выручка без вн/гр. (млн. руб.) группа + 32 % (4 956) Якутский узел + 35 % (4 165)ОАО Селигдар – 9 % (1 841)

EBITDA (млн. руб) : группа + 11% (1 605) Якутский узел + 5 % (1 496)ОАО Селигдар - 46 % (572)

Себестоимость реализации 1 грамма золота (руб./гр.) группа + 35 % (966) Якутский узел + 43 % (912)ОАО Селигдар + 70 % (858)

Операционная прибыль (млн. руб.)группа + 13% (1 457) Якутский узел + 11 % (1 351)ОАО Селигдар - 46 % (527)

Капитальные затраты с НДС (млн. руб.) группа + 31 % (972) +Якутский узел + 30 % (934)ОАО Селигдар + 69 % (390)

Чистая прибыль (млн. руб.)группа - 22 % (385) Якутский узел - 46 % (300) ОАО Селигдар - 76 % (129)

6. Отчет Совета директоров о результатах развития по приоритетным направлениям

деятельности

26

Добыча В 2011 году группой Селигдар произведено 3027 кг. золота что на 3 % меньше факта 2010 года . Основное снижение объемов производства произошло по дочерним предприятиям. Производство Якутского узла осталось на уровне 2 500 кг. Выручка от реализации продукции группы без внутригуппового оборота составила 4 956 млн. руб. в т.ч. Якутский узел 4 165 млн. руб. или +35 % к 2010 году. Рост выручки достигнут в основном за счет роста мировой цены на золото. В 2011 году среднегодовая цена реализации золота в группе составила 1 566 руб/гр в т.ч. Якутский узел 1 575 руб/гр что выше факта 2010 года на +27 %. Себестоимость 1 грамма реализованного золота в 2011 году составила 966 руб/гр в т.ч. Якутский узел 912 руб/гр или + 43 % к 2010 году. Основными причинами роста себестоимости являются : ухудшение горно-гелогических условий (рост К вскрыши при снижении содержаний), рост цен на материальные ресурсы.По итогам 2011 года группой получена чистая прибыль в сумме 385 млн. руб. в т.ч. Якутский узел 300 млн. руб. - 46 % к 2010 году.

РазведкаВ 2011 году группой Селигдар продолжались ГРР на объектах Нижнеякокитского рудного поля,Подголечное, Лунное, Рябиновое. Расходы группы на ГРР в 2011 году составили по Якутским объектам 381 млн. руб. что практически в 2 раза больше факта 2010 года. По якутским объектам в 2011 году получен прирост запасов золота в объеме 3,3 тн., нетто изменение запасов за 2011 год составило +984 кг. Запасы золота по Якутским месторождениям на 31.12.2011 года составили 47,7 тн. Обеспеченность запасами Якутского узла составляет около 11 лет ( при годовом извлечении 3,5 тн. с Кизв=0,8)

Капитальные вложенияКапитальные затраты затраты группы в 2011 году с учетом ГРР составили 972 млн. руб.(с НДС) и были обеспечены только амортизационными отчислениями и прибылью группы .В конце 2011 года Сбербанком открыто финансирование капитальных затрат по 2 проектам : Лунное на сумму 47,5 млн. долл, обновление горно-транспортной техники на сумму 30,0 млн. долл. с возвратом средств в 2014-2017 годах по графику.

27

7. ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Холдинг «Селигдар» включает в себя предприятия: ОАО «Селигдар», ОАО «Золото Селигдара», ООО «Рябиновое», ЗАО «Лунное», ООО «ОГК», ООО «Евроарт», ООО «а/с Поиск», ООО «а/с Сининда - 1».

2011 год для холдинга «Селигдар» стал годом подготовки, для ввода новых месторождений.В отчетном году предприятия холдинга произвели 3028 кг. золота. Снижение производства золота по сравнению с предыдущим годом обусловлено: - с вовлечением в отработку более бедных руд и работами по разносу бортов карьеров для подготовки программы 2012года., - на россыпном месторождении снижение добычи золота объясняется технологическими проблемами.

ОАО «Селигдар» включает:- Участок «Самолазовский» расположен в 55 км к югу от г. Алдана, в составе которого 2 золоторудные месторождения «Самолазовское» и «Гарбузовское». Производственные мощности участка «Самолазовский» включают:- участок открытых горных работ.- ДСУ, производительность 200 т/час.- 2 линии окомкования с производительностью 200 т/час каждая. - завод КВ с мощность переработки растворов 440 м3 час. - ремонтно-механический участок- хозяйственно бытовой и жилой комплекс. Участок располагает карьерными самосвалами Белаз - 4 ед., экскаватором ЭКГ-5 – 1 ед. бульдозерной техникой Кomatsu Д375А, Т-20 в кол-ве 10 ед.

В 2011 году достигнуты следующие производственные показатели:Выемка ГМ - 211 тыс. м3. Добыча руды - 117 тыс. тонн. Дробление руды - 1000 тыс. тонн.Уложено в штабель - 770 тыс. тонн.Добыча золота – 806 кг. Среднесписочная численность участка составила - 167 человек.

В связи с полной отработкой месторождений, вскрышные и добычные работы на участке прекращены. В 2012 году планируется:- перерабатывать руду, добытую в предыдущие периоды. - продолжение геологических и научно-исследовательских работ по изучению упорной золотосодержащей руды и вовлечение в промышленное освоение упорных руд месторождения «Самолазовское».

- Участок «Межсопочный» удален к северо – востоку от г. Алдан на 45 км.В 2011 году участком отрабатывалось 2 месторождения «Гольцовое» и «Межсопочное».Месторождение разрабатывается открытым способом, круглогодично экскаваторами цикличного действия ЭКГ-5, РС-400, погрузчиком Dressta с предварительным рыхлением буровзрывным способом. Вывозка горной массы из карьера осуществляется автомобилями Белаз. Производственные мощности участка:- участок открытых горных работ - 1 млн. м3/год- дробильно-сортировочный комплекс, производительностью – 90 т/час. - линии окомкования – производительность 150 т/час.

28

- завод КВ производительностью 130 м3/час, переработки растворов.- мощность переработки растворов составляет 130 м3 час.

Показатели 2011года: Выемка ГМ - 850 т.м3. Добыча руды – 152 т.т. ДСУ – 160 т.т.Укладка руды в штабель – 161 т.т.Добыча золота – 292 кг.Среднесписочная численность составила – 119 человек.

- Участок «Подголечный»:Рудопроявление Подголечное расположено в 45 км к юго-востоку от административного центра – г. Алдан.В 2011 году производились следующие работы:- геологоразведочные работы (пройдено 11894 п.м. колонкового бурения, 744 м. бульдозерных канав, проанализировано 14568 керновых и бороздовых проб).-оформление земельных отводов. -разработка программы гиро инженерно-геологических изысканий. -лабораторно-аналитические работы. - составление отчета ГРР с оперативным подсчетом запасов.- утверждение запасов на ОПР.

- Отряд геологоразведки: В целях наращивания минерально-сырьевой базы, геологическим отрядом за отчетный период пробурено – 32000 п. метров, в соответствии с проектами на ГРР.Техническая оснащенность включает в себя: буровые установками УРБ – 2 ед., УКБ – 2 ед., ТСБУ-200М – 4шт. Бульдозерный парк автомобильную и вездеходную технику.Среднесписочная численность - 136 человек

В состав вспомогательных цехов и участков ходит:- Химико-аналитическая лабораторияХимико-Аналитическая лаборатория ОАО "Селигдар" в 2011 году, выполнила анализ 57357 проб на Au и 26750 проб на Ag. - Базисный постоянный поверхностный склад ВМ; емкостью 480 т. тонн.- Лесозаготовительный участок; объем переработки составляет 6000 м3/год - ШОУ- Производственная база в г. Алдан: - склады ТМЦ, ГСМ. - строительный участок- участок ремонта тяжелой землеройной техники- ремонтно-механические мастерские- сельскохозяйственный комплекс - оздоровительный комплекс- здание управления

ОАО « Золото Селигдара». Компания ОАО «Золото Селигдара» является владельцем лицензии ЯКУ №13679 БР на право пользования недрами, а именно на геологическое изучение и промышленную эксплуатацию на месторождениях НЯРП (месторождения Надежда, Смежное, Верхнее, Трассовое, Хвойное) на территории Алданского района Республики Саха (Якутия). Срок окончания действия лицензии – декабрь 2015 г. ).

29

Производственные мощности составляют:- участок открытых горных работ, с проектным объемом переработки ГМ – 5 млн. м3/год.- Дробильно-сортировочный комплекс, включает в себя 2 линии дробления руды. Производительность каждой 4 тыс. тонн. - 2 линии окомкования, суммированной производительностью 14 тыс. тонн/ сутки.- завод КВ, мощность переработки растворов составляет 1000 м3/ час.В 2011 году производственными мощностями достигнуты производственные показатели: - выемка ГМ – 4217 тыс. м3, ГРМ – 1500 т. тонн.- дробление – 1326 т. тонн- укладка руды в штабель – 1480 т. тоннДобыча золота - 1439 кгСреднесписочная численность в 2011г. составила – 340 человек.- ж.д. тупик- пробирная лаборатория ОАО "Золото Селигдара" выполнила анализ 85499 проб на Au, 575 проб на Ag. - хозяйственно бытовой и жилой комплекс.

ООО «Рябиновое»: Лицензия ЯКУ № 13728 БЭ, зарегистрирована 15 августа 2006 года. Срок окончания действия лицензии 25 декабря 2016 года.Месторождение рудного золота Рябиновое расположено в Центрально-Алданском золотоносном районе (ЦАР), в 44 километрах северо-восточнее г. Алдана, в верховьях руч. Рябиновый, являющегося правым притоком р. Якокут.В январе 2011 года «Технико-экономическое обоснование постоянных разведочных кондиций по золоторудному месторождению Рябиновое Республики Саха (Якутия)» рассмотрены на пленарном заседании ГКЗ Роснедра и утверждены протоколом № 292- от 28 января 2011 г.На месторождении Рябиновое за 2011г. проводились буровые работы на участке Мусковитовый и отвалах горных пород. После проведения дополнительных геологоразведочных работ (бурение скважин), Составлен отчет: «Пересчет запасов золоторудного месторождения Рябиновое в Алданском районе Республики САХА (Якутия) по состоянию на 01.06.2011 г. Запасы золоторудного месторождения Рябиновое по состоянию на 01.06.2011 г., утверждены протоколом ФБУ ГКЗ № 2612 от 02.11.2011. Проектирование месторождения осуществляется проектной группой «ТОМС-проект», г. Иркутск.

ЗАО «Лунное»:Недропользователь - закрытое акционерное общество «Лунное» (ЗАО «Лунное»), созданное 13 октября 2006 г. открытым внешнеэкономическим акционерным обществом «Техснабэкспорт» и открытым акционерным обществом «Атомредметзолото». В настоящее время собственниками ЗАО «Лунное» являются ОАО «Атомредметзолото» и ООО «Золото Селигдара». За отчётный 2011 год выполнены ГРР на сумму 90млн. рублей.

В Республике Саха (Якутия), предприятия ОАО «Золото Селигдара», ОАО «Селигдар», ООО «Рябиновое», ЗАО «Лунное» обеспечены необходимым парком горного оборудования и располагают более 120 единиц автотранспорта, из них грузовой и спец. автотранспорт – 90 единиц. Технологические карьерные самосвалы грузоподъемностью 30-45 тонн - 35 единиц, бульдозера Кomatsu Д-375 – 9 единиц, бульдозера (Т-170, Б-11м,

30

Т-20) – 33 единицы, экскаваторы (электрические и гидравлические + погрузчики)– 16 единиц, буровые станки (электрические и дизельные) – 9 единиц.

Горные работы:Горные работы на всех месторождениях ведутся в соответствии с рабочими проектами на отработку месторождений, добычу и переработку руды. Отработка месторождений осуществляется открытым способом. На всех месторождениях рудного передела, горные работы производятся круглогодично с применением буровзрывного способа рыхления с использованием автотранспортной схемы с вывозом пустых пород в отвал, бедной руды в пром. отвалы, и далее руды на дробильно-сортировочные комплексы. Потенциал существующего оборудования позволил в 2011 году в республике Саха (Якутия) выполнить вскрышных объемов – 4,4 млн. м3/год, объемы ГМ составили – 5,3 млн. м3/год. и показатели по руде 1,8 млн. м3/год.

Переработка руд:Окомкование дробленой руды осуществляется с наступлением положительных температур окружающего воздуха и предназначено для получения окомкованной рудной массы для укладки в штабель. Технически представляет очерёдность операций подачи руды на окомкователь, смешение руды с цементом, окомкование, конвейерная укладка руды в штабель. Далее производится орошение штабелей раствором цианида натрия. Оросительная система принята на основе вобблерной системы орошения. После перевода золота в цианистый раствор производится сорбция (извлечение золота из раствора на уголь), далее десорбция (извлечение золота с угля в раствор) и электролиз элюатов (извлечение золота из раствора в катодный осадок). Катодный осадок плавится в слитки лигатурного золота, которые далее направляются на аффинажный завод. Готовая продукция аффинажного завода – золото в слитках.

Программа развития: В республике Саха (Якутия) инвестиционная программа направлена на наращивание объемов переработки и ввод в эксплуатацию в 2012 году новых мощностей на месторождениях «Подголечный», «Лунное», за счет чего добыча должна составить – 2885 кг/год. Ожидается, что к 2015 году производство золота по Республике Саха (Якутия) составит 4245 кг/год, Инвестиционные проекты включают в себя объекты месторождений «Рябиновое», «Подголечный», «Лунное».

ООО «А/с «Поиск» находится в составе холдинга ОАО «Селигдар» с 2009 г.В административном отношении участок работ месторождения Мурзинское расположен в западной части Краснощековского района Алтайского края и имеет площадь 37,71 км2.. Предприятие отрабатывает месторождение золота «Мурзинское» на основании лицензии БАР 00126 БР, выданной ООО а/с «Поиск» на геологическое изучение и добычу золота.Технология отработки месторождения в соответствии с геологическими условиями и характеристиками полезного ископаемого осуществляется с буровзрывными работами. Погрузка руды производится при помощи экскаваторов САТ 330, САТ 336, транспортировка руды осуществляется автосамосвалами – КрАЗ-65055. На вспомогательных работах задействованы бульдозера Т-170. Парк погрузочной техники составляет – 9 ед., бульдозеров – 6 ед., автопарк – 16 ед. Извлечение золота в 2011 г. составило 280,5 кг. Численность - 330 чел.

31

ООО «А/с «Сининда-1» находится в составе холдинга ОАО «Селигдар» с 2009 г.Месторождение «Нерунда» входит в состав Неруднинского золоторудного района, находится в Северном Прибайкалья Республики Бурятия на территории Северо-Байкальского района, на границе с Иркутской областью.В 2011г году производственная деятельность предприятия осуществлялась по направлениям согласно планов разработанными ООО «а\с «Сининда-1» и утвержденными на производственном совещании в ОАО « Селигдар».Работы в текущем году проводились по трем основным направлениям: добыча россыпного золота, добыча рудного золота и проведение геолого-разведочных работ направленных на воспроизводство минерально-сырьевой базы предприятия. Эти основные виды деятельности предприятия остаются приоритетными и на 2012г. Объем добычи в 2011г составил 209,8 кг.Среднесписочная численность – 262 человека.

Программа развития включает:• реконструкция существующей ЗИФ с увеличением производительности переработки до 190 тыс. т. руды в год;

Социальные программы Холдинга «Селигдар» ориентированы на стабильность и рост доходов работников, улучшение условий проживания, медицинского обслуживания.Среднесписочная численность холдинга в 2011 году составила 1815 чел.Условия труда соответствуют всем требованиям правил безопасности при разработке полезных ископаемых. Серьезное внимание уделяется вопросам промышленной безопасности, организации комфортных условий труда и охране окружающей среды от отрицательных производственных процессов.Вся производственная деятельность предприятий Холдинга «Селигдар» осуществляется в строгом соответствии с действующим природоохранным законодательством Российской Федерации , проводимые на предприятиях мероприятия по промышленной безопасности и охране труда достаточны для обеспечения безопасных условий труда и соответствуют положениям Федеральных законов.

Стратегические планы Холдинга характеризуются:- постоянным ростом минерально-сырьевой базы;- стабильным ростом производственных показателей;- высокой эффективностью работ; - высоким уровнем и ростом капитализации.Суть производственной стратегии Холдинга «Селигдар» заключается в системном подходе к реализации проектов. Каждый проект проходит последовательно стадии разведки запасов, их промышленного освоения и наращивания мощностей. Согласно стратегии развития, основные усилия направлены на наращивание производственных мощностей, реконструкцию действующего производства, расширение ресурсной базы и оптимизацию структуры производства.

Холдинг нацелен на дальнейшее развитие и наращивание объемов производства путем проведения геологоразведочных работ и строительства новых производственных мощностей, участие в аукционах на перспективные золоторудные площади.

Холдинг уделяет приоритетное значение развитию своей минерально-сырьевая базы, которая составляет 100 тонн золота. На текущий момент ресурсная база составляет – 314 тонн золота.

32

Холдинг Селигдар постоянно наращивает свои производственные мощности, в 2011году введено в эксплуатацию месторождение «Смежное». 2012 году намечен ввод в эксплуатацию месторождений «Лунное», «Подголечное», ОПР технологического цикла на месторождении «Верхнее» – это позволит начиная с 2013 года добывать порядка 4 тонн золота.

• По данным ОАО Иргиредмет за последние 3 года объемы производства золота в мире составили около 2 700 тн. в год (+- 150 тн) в т.ч. за 2011 год 2 809 тн. Россия занимает в мире 5 место по производству золота с объемом 212 тн. в 2011 году. В 2011 году объемы производства золота в РФ составили 212 тн. в т.ч. добычное 185 тн. (87 %). (Таблица 1)

8. ОБЗОР И АНАЛИЗ РЫНКОВ СБЫТА

• ОАО Селигдар на протяжении последних 4 лет стабильно занимает 11 место с объемом производства добычного золота около 3,0 тн. с долей производства около 1,6-1,7 %. в РФ

• Производство золота в России 25 –ю крупнейшими добывающими компаниями в 2010 году составило 145 тн. (81 % от общей добычи) (Таблица 2) . В течении последних 3 лет просматривается тенденция по консолидации золотодобывающей отрасли между крупнейшими участниками рынка.

Место

Страна

Объем (тн)

2008 2009 2010 2011 2011 2010 2009 2008

1 1 1 1 Китай 350 344 324 288

4 2 2 2 Австралия … 259 224 211

3 3 3 3 США …. 234 221 232

2 4 4 5 ЮАР …. 206 220 234

Всего в мире: 2 809 2 652 2 553 2 409

5 5 5 4 Россия * 212 202 205 183

33

№ Компании*Таблица 2

Объемы добычи по годам (тн)2008 2009 2010 2011**

1 «Полюс Золото», ОАО 38,3 38 39,7 42,82 «ГК «Петропавловск», ЗАО 12,2 14,8 13,9 21,23 «Чукотская ГГК», ЗАО 15,4 25,6 20,0 16,14 «Полиметалл», ОАО 8,9 9,3 11,1 11,05 «Nordgold N.V.» (Северсталь) 6 9,8 9,3 10,66 «Руссдрагмет», ООО 5,1 5,1 6,4 5,77 «Южуралзолото ГК», ОАО 5,2 5,3 4,8 5,18 «Высочайший», ОАО 4,1 3,5 3,8 4,49 «Сусуманзолото», ОАО 4 4,3 3,7 3,310 «Соврудник», ООО 2,6 3,3 3,5 3,511 «Селигдар» ОАО 2,4 2,9 3,1 3,012 «Прииск Соловьевский», ОАО 2,2 2,5 2,5 н/д13 «Витим», а/с 1,6 2 2,3 н/д14 «Западная», а/с 1,8 1,9 2,1 н/д15 «Поиск», ООО 1,9 1,9 2,1 н/д16 «Амур Золото», ООО 3,3 2,5 2,1 н/д17 «Золото Камчатки», ОАО 1,4 2,1 2,1 н/д18 «Рудник Каральвеем», ОАО 1,2 2 1,9 н/д19 «Омсукчанская ГГК», ЗАО 1,6 1,6 1,6 н/д20 «Чукотка», а/с 2 1,8 1,6 н/д21 «Друза», ООО 1,2 1,2 1,4 н/д

22 «Дальневосточные ресурсы», ОАО 1,4 1,3 1,2 н/д

23 «Ойна», а/с 1 1 1,2 н/д24 «Васильевский рудник», ЗАО 1,1 0,9 1,1 н/д25 «Нирунган», ООО 1,3 1,1 1 н/д

Всего ведущими компаниями: 127,4 145,7 142,2 127,8Всего добычного золота в РФ 163,9 178,4 176,4 185,3Ведущие компании % от добычи в РФ: 77,7% 81,7% 80,6% 69,0%

ОАО Селигдарв % от добычи РФв % от добычи ведущих компаний

1,5%1,9 %

1,6%2,0 %

1,8%2,0 %

1,6%2,4 %

ВСЕГО производство золота РФ 183 205 202 212

34

9. ФИНАНСЫ

Динамика выручки и прибыли ОАО «Селигдар» 2008 – 2011 гг. (тыс. руб.)2011 2010 2009 2008

Выручка 2 236 572

2 322 874 2 186 901

1 667 905

Операционная прибыль 352 085 915 912 1 042 089

283 538

Операционная рентабельность (к выручке)

16% 39% 48% 17%

Финансовые результаты ОАО «Селигдар» в 2010 - 2011 гг. (тыс. руб.)2010 2011 Изменение

Выручка от реализации продукции 2 322 874 2 236 572 -86 302Себестоимость реализации продукции 1 186 186 1 501 938 315 752Валовая прибыль 1 136 688 734 634 -402 054в % к выручке 49% 33% -16%Коммерческие расходы 0 235 235Управленческие расходы 207 713 264 164 56 451Прочие операционные расходы/ доходы 13 063 118 150 105 087в % к выручке 10% 17% 8%Операционная прибыль 915 912 352 085 -563 827в % к выручке 39% 16% -24%EBITDA 1 023 187 468 849 -554 337в % к выручке 44% 21% -23%Прибыль за период 544 042 129 126 -414 916в % к выручке 23% 6% -18%

Основные финансовые показатели ОАО «Селигдар» в 2011 году продемонстрировали снижение: выручка на 86 млн. руб. (-3%), валовая прибыль на 402 млн. руб. (-35%), операционная прибыль на 564 млн. руб. (-62%), EBITDA на 554 млн. руб. (-54%), чистая прибыль на 415 млн. руб. (-76%). Рентабельность по EBITDA снизилась с 44% до 21%. Коммерческие, управленческие и прочие операционные расходы выросли как в абсолютном выражении, так и в процентном отношении, как к себестоимости, так и к выручке. Основной причиной роста прочих операционных расходов стала отрицательная курсовая разница 89 млн. руб.

Структура выручки ОАО «Селигдар» (тыс. руб.)2010 2011 Изменение

Золото 2 003 821 1 799 252 -204 569Серебро 19 178 24 587 5 408Прочее 299 874 412 734 112 859Итого 2 322 874 2 236 573 -86 301

Выручка от реализации золота снизилась на 10%, при этом объем реализации золота в натуральном выражении снизился на 29%, цена реализации повысилась на 26%.

Отчет о движении денежных средств ОАО «Селигдар» (тыс. руб.)Остаток на начало периода 28 371Текущая деятельность 583 466Финансовая деятельность 1 469 192Инвестиционная деятельность -1 975 912

35

Влияние курса валют -9 035Остаток на конец периода 96 082

« »Анализфинансового состоянияОАО СелигдарАгрегированный бухгалтерский баланс ОАО «Селигдар»

млн. руб. 31.12.2010 31.12.2011 Изменение

Значение Доля Значение Доля +/- %

АктивОборотные активы 4 101 37% 3 887 32% -214 -5%Денежные средства и краткосрочные финансовые вложения 314 3% 520 4% 206 66%Дебиторская задолженность 2 996 27% 2 839 23% -157 -5%Запасы 770 7% 512 4% -257 -33%Внеоборотные активы 7 051 63% 8 217 68% 1 166 17%Долгосрочные финансовые вложения 6 370 57% 7 279 60% 908 14%Основные средства 512 5% 635 5% 123 24%Общая величина активов 11 152 100% 12 104 100% 952 9%

ПассивКраткосрочные обязательства 2 497 22% 1 475 12% -1 021 -41%Кредиторская задолженность 1 218 11% 390 3% -828 -68%Краткосрочный долг 1 235 11% 1 001 8% -233 -19%Долгосрочные обязательства 1 760 16% 1 804 15% 44 3%долгосрочные кредиты и займы 1 696 15% 1 747 14% 52 3%Собственный капитал 6 895 62% 8 825 73% 1 929 28%Общая величина пассивов 11 152 100% 12 104 100% 952 9%

Основные финансовые показатели ОАО «Селигдар» в 2010 - 2011 гг.2010 2011 Изменени

еПоказатели финансовой устойчивостиДоля собственных средств в активах 62% 73% 11%Доля краткосрочных кредитов и займов в активах 11% 8% -3%Доля долгосрочных кредитов и займов в активах 15% 14% -1%Показатели ликвидности, доли ед.Коэффициент текущей ликвидности 1,7 2,8 1,1Коэффициент абсолютной ликвидности 0,1 0,4 0,2Коэффициент срочной ликвидности 1,3 2,4 1,1Показатели оборачиваемости, дн.Период оборота запасов 197 156 -42Период оборота дебиторской задолженности 426 476 50Период оборота кредиторской задолженности 270 195 -75Показатели рентабельности продаж, %Операционная рентабельность 39% 16% -24%Рентабельность по чистой прибыли 23% 6% -18%Рентабельность по EBITDA 44% 21% -23%

АКТИВЫ

36

Активы ОАО «Селигдар» на 31.12.2011 составили 12,1 млрд. руб., что на 9% больше, чем на начало года.Основные средства увеличились на 24% (+ 124 млн. руб. к 2009 году), что обусловлено реализацией инвестиционной программы.Стоимость долгосрочных финансовых вложений увеличилась на 14% (+ 908 млн руб.) за счет увеличения долей в дочерних компаниях, приобретения новых компаний, а также выдачи займов учредителям. Стоимость запасов снизилась на 33% (-257 млн. руб.) за счет снижения объемов незавершенного производства, остатков готовой продукции, а также перевода расходов будущих периодов в состав внеоборотных активов. В совокупности с ростом себестоимости реализованной продукции это привело к снижению периода оборота запасов на 42 дня.Дебиторская задолженность снизилась до 2,8 млрд. руб. (-5%), но это не привело к снижению коэффициента текущей ликвидности. Коэффициент текущей ликвидности повысился и на конец года составил 2,8. Нормальным считается значение показателя, находящееся в интервале от 1 до 2. Увеличение остатков денежных средств и краткосрочных финансовых вложений на 206 млн. руб. (+66%) привело к тому, что коэффициент абсолютной ликвидности вырос с 0,1 до 0,4. Нормальным считается значением показателя не ниже 0,1.ПАССИВЫСобственный капитал увеличился до 8,8 млрд. руб. (+28%) за счет поступлений от дополнительной эмиссии акций ОАО «Селигдар».Финансовая устойчивость повысилась: доля собственных средств в активах увеличилась на 11%, снизилась доля краткосрочных и долгосрочных кредитов и займов на 3% и 1% соответственно. Управление долгом ОАО «Селигдар».Долговая нагрузка снизилась на 182 млн. руб. или на 6%. При этом доля долгосрочных кредитов и займов повысилась с 58% до 64%.Несмотря на снижение общей суммы долга и расходов по процентам к уплате, отношение EBITDA/проценты к уплате снизилось с 4,1 до 2,4, а отношение Долг/EBITDA выросло с 2,9 до 5,9, за счет снижения значения показателя EBITDA.Основные направления политики в области заимствований ОАО «Селигдар»:• Минимизация стоимости заимствования;• Привлечение долгосрочных кредитов для финансирования контрактов, заключенных в рамках инвестиционной программы, с целью повышения финансовой устойчивости компании;• обязательное соблюдение условий по заключенным финансовым сделкам, в том числе, мониторинг и соответствие ограничениям (ковенантам) по хозяйственным операциям.

37

10. КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

Цели и задачи корпоративного управления.

Система управления, принятая в ОАО «Селигдар» основана на единых корпоративных стандартах, разработанных в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации и Устава Общества, и нацелена на обеспечение реализации прав акционеров, повышение результативности, эффективности и надёжности деятельности компании.

Основные ключевые принципы и направления развития корпоративного управления, принятые в ОАО «Селигдар» сводятся к следующему:

- обеспечение прав акционеров; - системный подход к управлению на основе единых корпоративных стандартов; - постоянное улучшение системы корпоративного управления на основе качества

(соответствия требованиям), оценки результативности и управления требованиями и рисками.

Система корпоративного управления

В течение 2011 года Общество в полном объеме раскрывало все сведения в соответствии с законодательством о ценных бумагах и антимонопольном законодатель-стве РФ, своевременно предоставляло информацию всем заинтересованным лицам.

В целях реализации принципов прозрачности и информационной открытости ОАО «Селигдар» на сайте Общества в сети Интернет http://www.seligdar.ru/ регулярно размещаются информационные сообщения (пресс-релизы) о важных для акционеров и инвесторов Общества событиях.

В разделе «Раскрытие информации» размещены ежеквартальные отчеты эмитента ценных бумаг и годовые отчеты Общества, списки аффилированных лиц Общества, дивидендная история Общества.

На сайте Общества размещается информация об итогах Общих собраний акционеров.

Высшим органом управления ОАО «Селигдар» является Общее собрание акционеров. В период между собраниями полномочия по управлению Обществом акционеры делегируют Совету директоров.

В соответствии с п.п. 16.1. ст. 16 действующего Устава ОАО «Селигдар» органами управления Общества являются:- Общее собрание акционеров.- Совет директоров.- Коллегиальный исполнительный орган (Правление).- Единоличный исполнительный орган (Генеральный директор).

Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров.Общее количество акционеров ОАО «Селигдар» по состоянию на 24.02.2012 года

составляет 167. К компетенции Общего собрания акционеров ОАО «Селигдар» относятся:

38

- внесение изменений и дополнений в устав общества или утверждение устава общества в новой редакции (кроме случаев, предусмотренных в п.п. 2 - 5 ст. 12 Федерального закона «Об акционерных обществах»);- реорганизация общества;- ликвидация общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;- определение количественного состава совета директоров общества, избрание членов совета директоров общества и досрочное прекращение их полномочий;- принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа общества по договору коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему);- принятие решения о досрочном прекращении полномочий управляющей организации или управляющего;- избрание членов ревизионной комиссии общества и досрочное прекращение их полномочий;- утверждение аудитора общества;- избрание членов счетной комиссии;- досрочное прекращение полномочий членов счетной комиссии;- определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;- увеличение уставного капитала общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций;- уменьшение уставного капитала общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных обществом акций;- утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков Общества по результатам финансового года;- принятие решения о размещении акций (эмиссионных ценных бумаг общества, конвертируемых в акции) посредством закрытой подписки;- принятия решения о размещении облигаций, конвертируемых в акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции;- определение порядка ведения общего собрания акционеров;- дробление и консолидация акций;- принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;- принятие решений об одобрении крупных сделок в случае, предусмотренном ст. 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;- принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;- приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;- утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов общества;- принятие решения о вознаграждении и (или) компенсации расходов членам ревизионной комиссии общества, связанных с исполнением ими своих обязанностей в период исполнения ими этих обязанностей; установление размеров таких вознаграждений и компенсаций;- принятие решения о вознаграждении и (или) компенсации расходов членам совета директоров общества, связанных с исполнением ими функций членов совета директоров в

39

период исполнения ими своих обязанностей, установление размеров таких вознаграждений и компенсаций;- принятие решения о возмещении за счет средств общества расходов по подготовке и проведению внеочередного собрания лицам и органам-инициаторам этого собрания;- принятие решения об обращении в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг с заявлением об освобождении Общества от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах;- решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».Совет директоров ОАО «Селигдар»Состав Совета директоров ОАО «Селигдар»Ф.И.О. состав статус

Татаринов Сергей Михайлович член Совета директоров

Лабунь Анатолий Никитович член Совета директоров

Подойникова Лидия Дмитриевна член Совета директоров

Бейрит Константин Александрович член Совета директоров

независимый

Рыжов Сергей Владимирович член Совета директоров


Пивень Геннадий Федорович Председатель Совета директоров


Мюир-Карби (Muir-Carby) Гордон (Gordon)

член Совета директоров


Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом к компетенции Общего собрания акционеров Общества.

К компетенции совета директоров общества относятся следующие вопросы:- определение приоритетных направлений деятельности общества, в том числе утверждение планов производственно-хозяйственной деятельности и бюджетов общества, а также отчетов об их выполнении, утверждение организационной структуры Общества, утверждение кредитной политики Общества;- созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных п. 8 ст. 55 Федерального закона «Об акционерных обществах»;- утверждение повестки дня общего собрания акционеров;- определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции совета директоров общества в соответствии с положениями главы VII Федерального закона «Об акционерных обществах» и связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров;- образование коллегиального исполнительного органа (Правления) и досрочное прекращение его полномочий; утверждение условий договоров, заключаемых с членами Правления, в том числе условий о размере выплачиваемого вознаграждения и компенсаций;- образование единоличного исполнительного органа (Генерального директора) общества, досрочное прекращение его полномочий; утверждение условий договора, заключаемого с

40

ним, в том числе условий о размере выплачиваемого вознаграждения и компенсаций; определение лица, уполномоченного подписать договор от имени общества с единоличным исполнительным органом;- принятие решений о назначении на должность Президента Общества, определении условий договора с ним, в том числе размера вознаграждения, а также прекращение его полномочий;- предварительное утверждение годовых отчетов общества;- утверждение годовой консолидированной (сводной) финансовой отчетности Общества;- утверждение решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, проспекта ценных бумаг, внесение в них изменений и дополнений;- определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;- утверждение отчета об итогах приобретения акций, приобретенных в соответствии с п. 1 ст. 72 Федерального закона «Об акционерных обществах»;- рекомендации общему собранию акционеров по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии общества вознаграждений и компенсаций;- определение размера оплаты услуг аудитора;- рекомендации общему собранию акционеров по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;- рекомендации общему собранию акционеров по порядку распределения прибыли и убытков общества по результатам финансового года;- использование резервного фонда и иных фондов общества;- утверждение внутренних документов общества, за исключением внутренних документов, регулирующих деятельность органов общества, утверждаемых решением общего собрания, а также иных внутренних документов общества, утверждение которых отнесено уставом к компетенции исполнительных органов общества, внесение в эти документы изменений и дополнений;- создание и ликвидация филиалов, открытие и закрытие представительств общества, утверждение положений о филиалах и представительствах, внесение в них изменений и дополнений;- внесение в устав общества изменений, связанных с созданием филиалов, открытием представительств общества и их ликвидацией (прекращением деятельности);- одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона «Об акционерных обществах»;- одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»;утверждение регистратора общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;- принятие во всякое время решения о проверке финансово-хозяйственной деятельности общества;- в случае невозможности управляющей организации (управляющим) исполнять свои обязанности, принятие решения об образовании временного единоличного исполнительного органа общества и о проведении внеочередного общего собрания акционеров для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий управляющей организации (управляющего) и об образовании нового исполнительного органа общества или о передаче полномочий единоличного исполнительного органа общества управляющей организации или управляющему;- принятие решения о приостановлении полномочий управляющей организации или управляющего. Одновременно с указанным решением совет директоров общества обязан принять решение об образовании временного единоличного исполнительного органа общества и о проведении внеочередного общего собрания акционеров для решения

41

вопроса о досрочном прекращении полномочий управляющей организации (управляющего) и об образовании нового единоличного исполнительного органа общества или о передаче полномочий единоличного исполнительного органа общества управляющей организации или управляющему;- осуществление прав и выполнение обязанностей работодателя в отношении единоличного исполнительного органа общества, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», Трудовым кодексом Российской Федерации и другими федеральными законами;- определение перечня дополнительных документов, обязательных для хранения в Обществе;- принятие решения об отчуждении размещенных акций общества, находящихся в распоряжении общества;- принятие решений о приобретении Обществом акций (паев, долей в уставном капитале) коммерческих организаций, принятие решений о совершении сделок в отношении принадлежащих Обществу акций (паев, долей в уставном капитале) коммерческих организаций, которые приведут или могут привести к изменению размера доли участия, отчуждению или обременению этих акций (паев, долей), а также принятие иных решений, которые могут повлечь изменение размера доли участия Общества в таких организациях (решения о неиспользовании преимущественного права приобретения акций (долей), об участии в подписке на акции и т.п.); - принятие решений по следующим вопросам, отнесенным к компетенции высших органов управления коммерческих организаций, 100% уставного капитала либо все голосующие акции которых принадлежат Обществу:

о приобретении такими обществами акций (паев, долей в уставном капитале) других коммерческих организаций,

о совершении сделок в отношении принадлежащих таким хозяйственным обществам акций (паев, долей в уставном капитале) коммерческих организаций, которые приведут или могут привести к изменению размера доли участия, отчуждению или обременению этих акций (паев, долей), а также принятие иных решений, которые могут повлечь изменение размера доли участия в таких организациях (решения о неиспользовании преимущественного права приобретения акций (долей), об участии в подписке на акции и т.п.);

- определение позиции представителей Общества по следующим вопросам, включенных в повестку дня общих собраний акционеров (участников) дочерних, зависимых обществ (далее - ДЗО):

о приобретении ДЗО акций (паев, долей в уставном капитале) других коммерческих организаций,

о совершении сделок в отношении акций (паев, долей в уставном капитале) коммерческих организаций, принадлежащих ДЗО, которые приведут или могут привести к изменению размера доли участия, отчуждению или обременению этих акций (паев, долей), и о принятии иных решений, которые могут повлечь изменение размера доли участия в таких организациях (решения о неиспользовании преимущественного права приобретения акций (долей), об участии в подписке на акции и т.п.),

об увеличении уставного капитала ДЗО, в том числе путем увеличении номинальной стоимости акций (долей) или путем размещения дополнительных акций,

о размещении ценных бумаг ДЗО, конвертируемых в обыкновенные акции, о дроблении, консолидации акций ДЗО, о реорганизации, ликвидации ДЗО;

- разрешение лицу, осуществляющему функции единоличного исполнительного органа, работы по совместительству у другого работодателя;

42

- принятие решений об участии в некоммерческих организациях, за исключением случаев, указанных в подп. 18 п. 1 ст. 48 Федерального закона «Об акционерных обществах»;- принятие решений об образовании комитетов при Совете директоров Общества, утверждение Положений о них.- утверждение внутренних документов (документа), определяющих правила и подходы к раскрытию информации об Обществе, порядок использования информации о деятельности Общества, о ценных бумагах Общества и сделках с ними, которая не является общедоступной, внесение изменений и дополнений в указанные документы, а также признание их утратившими силу;- утверждение процедур внутреннего контроля и системы управленческой информации, а также утверждение внутреннего документа (документов), определяющего систему внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества, внесение изменений и дополнений в утверждаемый документ (документы), а также признание его (их) утратившим силу;- принятие решений о назначении на должность (освобождении от должности) Корпоративного секретаря Общества, определении условий договора с ним, в том числе размера вознаграждения; назначение на период отсутствия Корпоративного секретаря лица, обеспечивающего работу Совета директоров, в том числе выполняющего функции Секретаря Совета директоров;- утверждение Положения о Корпоративном секретаре Общества, внесение изменений и дополнений в указанный документ, а также признание его утратившим силу;- утверждение внутренних документов, связанных с выполнением Обществом обязательных требований фондовых бирж, на которых имеют обращение ценные бумаги Общества и производные от них ценные бумаги, внесение изменений и дополнений в утверждаемые документы, а также признание их утратившими силу;- контроль за исполнением решений Общего собрания акционеров;- утверждение плана работы Совета директоров и его корректировка (внесение изменений);- иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах» и уставом.

Вопросы, отнесенные к компетенции совета директоров общества, не могут быть переданы на решение исполнительным органам общества.

Комитет Совета директоров по аудиту.Основной целью создания Комитета является повышение эффективности деятельности Общества путем:

выявления внутренних резервов и использование их для дальнейшего увеличения активов Общества;

внедрения и обеспечения функционирования эффективной системы внутреннего контроля в Обществе;

обеспечения независимости внешнего аудитора Общества; управления рисками деятельности Общества.

Комитет создан на постоянной основе в качестве рабочего органа Совета директоров Общества для предварительного рассмотрения, подготовки рекомендаций и дачи заключений Совету директоров по вопросам, перечисленным ниже. Решения Комитета носят рекомендательный характер для Совета директоров Общества.

К исключительной компетенции Комитета относятся следующие вопросы:

Оценка кандидатов в аудиторы Общества, выработка рекомендаций Совету директоров по выбору независимого аудитора, рекомендации по условиям заключаемого с успешным кандидатом договора об оказании аудиторских услуг;

43

Разработка процедур внутреннего контроля, оценка эффективности процедур внутреннего контроля Общества, подготовка предложений по их совершенствованию;

Оценка заключения внешнего аудитора Общества; Разработка предложений по созданию и порядку использования финансовых

фондов Общества, а также осуществление контроля за их рациональным и эффективным использованием.

Состав Комитет Совета директоров по аудиту ОАО «Селигдар»:Ф.И.О. состав статусРыжов Сергей Владимирович

председатель независимый

Бейрит Константин Александрович

Член комитета независимый

Пивень Геннадий Федорович


Комитет Совета директоров по кадрам и вознаграждениям

Основной целью создания Комитета является обеспечение эффективной работы Совета директоров Общества в решении вопросов, отнесенных к его компетенции и разработка рекомендаций Совету директоров и исполнительным органам Общества по вопросам, отнесенным к его компетенции.

К исключительной компетенции Комитета относятся следующие вопросы:

выработка принципов, критериев и рекомендаций в области вознаграждения и материального стимулирования (в том числе страхование жизни, здоровья, негосударственное пенсионное обеспечение):

- членов Совета директоров Общества, Председателя Совета директоров Общества;

- членов Правления Общества, Генерального директора Общества, управляющей организации или управляющего;

- членов Ревизионной комиссии Общества, Председателя Ревизионной комиссии Общества.

подготовка рекомендаций по утверждению (корректировке) внутренних документов, регулирующих вопросы в области вознаграждения и материального стимулирования;

определение критериев подбора кандидатов в члены Совета директоров Общества, члены Правления Общества, на должность Генерального директора Общества, а также предварительная оценка указанных кандидатов и подготовка для Совета директоров Общества соответствующих рекомендаций;

выработка предложений по определению существенных условий договоров (в том числе в части срока полномочий и размера выплачиваемых вознаграждений и компенсаций), заключаемых с членами Совета директоров Общества, членами Правления, Генеральным директором Общества, управляющей организацией или управляющим, изменение указанных договоров;

регулярная оценка деятельности Генерального директора Общества, управляющей организации (управляющего), членов Правления Общества и подготовка соответствующих рекомендаций Совету директоров Общества;

подготовка для Совета директоров Общества соответствующих рекомендаций по вынесению на решение Общего собрания акционеров Общества вопроса о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей

44

организации (управляющему) и досрочном прекращении полномочий управляющей организации (управляющего);

подготовка рекомендаций по вопросу приостановления полномочий управляющей организации (управляющего);

подготовка для Совета директоров Общества соответствующих рекомендаций по количественному составу Правления Общества, избранию и прекращению полномочий членов Правления Общества;

подготовка рекомендаций для принятия Советом директоров Общества решения о назначении исполняющего обязанности Генерального директора Общества, а также привлечения его к дисциплинарной ответственности;

подготовка для Совета директоров Общества соответствующих рекомендаций по привлечению к дисциплинарной ответственности Генерального директора Общества и членов Правления Общества и их поощрению в соответствии с трудовым законодательством РФ;

предварительное рассмотрение организационной структуры исполнительного аппарата Общества;

иные вопросы, рассматриваемые по поручению Совета директоров Общества.

Комитет создан на постоянной основе по решению Совета директоров Общества и является консультативно-совещательным органом, обеспечивающим эффективное выполнение Советом директоров Общества и исполнительными органами Общества своих функций по общему руководству деятельностью Общества. Комитет не является органом Общества и не вправе действовать от имени Общества. Решения Комитета носят рекомендательный характер для Совета директоров Общества.

Состав Комитет Совета директоров по кадрам и вознаграждениям ОАО «Селигдар»:

Ф.И.О. состав статусРыжов Сергей Владимирович


Бейрит Константин Александрович


Пивень Геннадий Федорович

председатель независимый

Руководство текущей деятельностью общества осуществляется единоличным исполнительным органом общества (Генеральным директором) и коллегиальным исполнительным органом общества (Правлением). Исполнительные органы подотчетны совету директоров общества и общему собранию акционеров. Председатель правления Общества осуществляет функции единоличного исполнительного органа Общества – Генерального директора Общества. К компетенции исполнительных органов общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров и совета директоров общества.Единоличный исполнительный орган (Генеральный директор)

Генеральный директор ОАО «Селигдар»:с 01.01.2011 по 20.11.2011 года – Лабунь Анатолий Никитович;с 21.11.2011 года по настоящее время - Татаринов Сергей Михайлович.Единоличный исполнительный орган (Генеральный директор) подотчетен общему

собранию акционеров и совету директоров Общества. Генеральный директор Общества

45

является председателем Правления Общества. Генеральный директор Общества без доверенности действует от имени Общества, в том числе:- осуществляет оперативное руководство деятельностью Общества;- имеет право первой подписи финансовых документов;- распоряжается имуществом Общества для обеспечения его текущей деятельности в пределах, установленных настоящим уставом и действующим российским законодательством, в пределах своей компетенции;- представляет интересы Общества как в Российской Федерации, так и за ее пределами;- утверждает штаты, заключает трудовые договоры с работниками Общества, применяет к работникам меры поощрения и налагает на них взыскания;- совершает сделки от имени Общества, в пределах своей компетенции;- выдает доверенности от имени Общества;- открывает и закрывает в банках счета Общества;- организует ведение бухгалтерского учета и отчетности Общества;- издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;- организует выполнение решений общего собрания акционеров, Совета директоров Общества;- утверждает внутренние документы, регламентирующие порядок наложения взысканий на работников Общества, а также введение системы мотивации и поощрений в Обществе;- обеспечивает разработку, заключение и исполнение коллективного договора исоглашений между Обществом и работниками Общества;- исполняет другие функции, необходимые для достижения целей деятельности Общества и обеспечения его нормальной работы, в соответствии с действующим законодательством и Уставом Общества, а исключением функций, закрепленных Федеральным Законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества а другими органами управления Обществом.

Коллегиальный исполнительный орган общества (правление).Коллегиально исполнительный орган - образованный из пяти лиц, реализующий функции управления ОАО «Селигдар», подотчетный ее высшему органу управления и осуществляющий текущее руководство деятельностью. Состав правления ОАО «Селигдар»:Татаринов Сергей михайлович председательМосейчев Константин ИвановичМченская Ирина ВикторовнаКнис Елена АнатольевнаТыхеев Владимир Леонидович

Коллегиальный исполнительный орган общества (правление) действует на основании Устава Общества, а также утвержденного общим собранием акционеров от 05 августа 2011 года, протокол б/н от 05.08.2011, внутреннего документа (Положение о Правлении ОАО «Селигдар»), в котором устанавливаются сроки и порядок созыва и проведения его заседаний, а также порядок принятия решений. Правление образуется в составе Председателя правления, Президента Общества и иных членов правления. Генеральный директор осуществляет функции Председателя правления Общества.

Правление координирует работу служб и подразделений общества, принимает обязательные для исполнения решения по важнейшим вопросам текущей хозяйственной деятельности общества, а также решает другие вопросы, отнесенные к его компетенции уставом общества. Правление в том числе:- Планирует хозяйственную деятельность Общества, в частности разрабатывает и представляет для утверждения Совету директоров Общества концепции развития,

46

перспективные планы и основные программы деятельности Общества, в том числе бюджеты и инвестиционные программы Общества, а также представляет отчеты об их выполнении.- Представляет Совету директоров общества годовой отчет и баланс для предварительного утверждения.- Разрабатывает организационную структуру Общества, определяет состав и статус структурных подразделений Общества и представляет на утверждение Совету директоров Общества.- Определяет сферу ответственности и круг полномочий работников Общества, занимающих должности заместителей генерального директора, главных специалистов, руководителей департаментов и управлений, а также утверждает должностные инструкции для таких категорий работников.- Назначает руководителей филиалов и представительств Общества, а также принимает решения о прекращении их полномочий; утверждает условия трудовых договоров, заключаемых Обществом с руководителями филиалов и представительств.- Разрабатывает программы развития персонала в целях создания атмосферы заинтересованности работников в эффективной работе Общества.- Устанавливает системы сбора, обработки и предоставления достоверной информации о финансовых и материальных показателях деятельности Общества, в том числе органам управления Общества, для принятия обоснованных управленческих решений.- Принимает необходимые меры для защиты конфиденциальной и инсайдерской информации.- Обеспечивает исполнение требований, установленных внутренним документом Общества по использованию информации о деятельности эмитента, о ценных бумагах общества и сделках с ними, которая не является общедоступной;- Регулярно информирует Совет директоров Общества о финансовом состоянии общества, о реализации приоритетных программ, о сделках и решениях, могущих оказать существенное влияние на состояние дел общества;- Осуществляет анализ и обобщение результатов деятельности отдельных служб и подразделений общества, филиалов и представительств, дочерних и зависимых обществ;- Представляет Совету директоров Общества рекомендации об одобрении крупных сделок и/или сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, выносимых на рассмотрение Совета директоров в соответствии с его компетенцией, установленной Уставом Общества.- Принимает решение о совершении сделки или нескольких взаимосвязанных сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения обществом прямо либо косвенно имущества, стоимость которого составляет более 2 (двух) процентов балансовой стоимости активов общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, в том числе:

сделок, предметом которых является недвижимое имущество Общества, в том числе земельные участки, а также в случаях, определяемых отдельными решениями Совета директоров Общества объекты незавершенного строительства;

сделок, предметом которых является рассрочка либо отсрочка исполнения гражданско-правовых обязательств, в которых участвует Общество и исполнение которых просрочено более чем на 3 месяца, либо заключение соглашения об отступном или новации таких обязательств, либо уступка прав (требований) или перевод долга по таким обязательствам;

сделок, связанных с безвозмездной передачей имущества Общества или имущественных прав (требований) к себе или к третьему лицу;

сделок, связанных с освобождением от имущественной обязанности перед собой или перед третьим лицом;

47

сделок, связанных с безвозмездным оказанием Обществом услуг (выполнением работ) третьим лицам;

(Решения о совершении Обществом указанных в настоящем пункте сделок принимаются в порядке и в соответствии с лимитами, установленными кредитной политикой Общества, утвержденной Советом директоров, а также в соответствии с уставом Общества.)- Принимает решения о признании (частичном признании) заявленных в суде исков кОбществу, заключении Обществом мирового соглашения или отказе (частичном отказе) от исковых требований Общества, если цена иска превышает 2 процента балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, предшествующую дате признания (частичного признания) иска, заключении Обществом мирового соглашения или отказе (частичном отказе) от иска.- Принимает решения по выдаче Обществом ссуд, заключения кредитных договоров и договоров займа, договоров банковской гарантии, выдачи поручительств, принятия обязательств по векселю (выдача простого и переводного векселя), передачи имущества в залог. Решения о совершении Обществом указанных сделок принимаются в порядке и в соответствии с лимитами, установленными кредитной политикой Общества, утвержденной Советом директоров, а также в соответствии с Уставом Общества.- Представляет рекомендации Совету директоров в отношении приоритетных направлений деятельности Общества, в том числе разрабатывает и выносит на рассмотрение Совета директоров концепцию развития дочерних, зависимых обществ и иных юридических лиц участником, учредителем или членом которых является Общество.- Определяет на основе принятых Советом директоров в соответствии с п.18.2.30. Устава решений и (или) утвержденной Советом директоров Общества концепции развития ДЗО порядок взаимодействия Общества с дочерними, зависимыми обществами и иными юридическими лицами, участником (акционером), учредителем или членом которых является Общество, включая утверждение соответствующих инструкций, регламентов и иных внутренних документов, а также принятие решений (или порядок принятия решений) по следующим вопросам:

назначение представителей Общества для участия на общих собраниях дочерних, зависимых обществ и иных юридических лиц участником (акционером), учредителем или членом которых является Общество, а также утверждение инструкций по порядку голосования по вопросам повестки дня на таких общих собраниях;

утверждение перечня вопросов для включения в повестки дня общих собраний, заседаний органов управления;

принятие решений о выдвижении Обществом кандидатур для избрания на должность единоличного исполнительного органа, в иные органы Общества, органы контроля, а также кандидатуры аудитора;

определение позиции (в том числе в форме дачи рекомендаций или заключений) по вопросам, рассматриваемым органами управления (исполнительными органами) этих юридических лиц, связанных с утверждением их бюджетов, основных направлений развития, структуры управления и других значимых для Общества вопросов, за исключением вопросов, определение позиции по которым отнесено к компетенции Совета директоров Общества;

принятие решений по вопросам, отнесенным к компетенции высших органов управления хозяйственных обществ, 100 (Сто) процентов уставного капитала либо все голосующие акции которых принадлежат Обществу, за исключением вопросов, решение которых отнесено к компетенции Совета директоров Общества;

определение позиции Общества (представителей Общества) по следующим вопросам повесток дня общих собраний акционеров (участников) ДЗО, в том числе

48

поручение принимать или не принимать участие в голосовании по вопросам повестки дня, голосовать по проектам решений «за», «против» или «воздержался»:

а) об определении повестки дня общего собрания акционеров (участников) ДЗО;б) об определении количественного состава совета директоров ДЗО, выдвижении и избрании его членов и досрочном прекращении их полномочий;в) об определении количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций ДЗО и прав, предоставляемых этими акциями;г) об одобрении крупных сделок, совершаемых ДЗО;д) о совершении ДЗО сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок) с имуществом, составляющим основные средства, нематериальные активы, объекты незавершенного строительства в случаях (размерах), определяемых порядком взаимодействия Общества с организациями в которых участвует Общество, утверждаемым Советом директоров Общества;е) о внесении изменений и дополнений в учредительные документы ДЗО;ж) об определении порядка выплаты вознаграждений членам совета директоров и ревизионной комиссии ДЗО;з) об утверждении целевых значений ключевых показателей эффективности (скорректированных целевых значений ключевых показателей эффективности) ДЗО и утверждение отчета о выполнении плановых значений годовых и квартальных ключевых показателей эффективности ДЗО;и) об утверждении бизнес-плана (скорректированного бизнес-плана) и отчета об итогах его выполнения, а также утверждение (корректировка) контрольных показателей движения потоков наличности (бюджета) ДЗО и/или утверждение (корректировка) движения потоков наличности (бюджета) ДЗО;к) об утверждении распределения прибыли и убытков по результатам финансового года ДЗО;л) о рекомендациях по размеру дивиденда по акциям ДЗО и порядку его выплаты;м) о выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года, а также по результатам финансового года ДЗО;н) об утверждении (корректировке) инвестиционной программы ДЗО и об утверждении (рассмотрении) отчета об исполнении инвестиционной программы ДЗО.- Правление Общества также вправе принимать решения по иным вопросам руководства текущей деятельностью Общества по поручению Совета директоров, по предложениям комитетов Совета директоров или Генерального директора Общества, за исключением решений по вопросам, отнесенным к компетенции Общего собрания акционеров, Совета директоров Общества.

49

На основании специфики компания выделяет и оценивает по шкале высокий, средний, низкий следующие факторы

риска в своей деятельности на ближайшие 3 года

11. ИНФОРМАЦИЯ О РИСКАХ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМПАНИИ

Риски качества запасов – оценивается как низкий Учитывая высокие затраты на предварительную разведку и оценку месторождений, высокое качество ГРР риски неподтверждения золота и его извлечения оцениваются как низкие .

Курсовой риск – оценивается как низкий Курс обмена национальной валюты напрямую участвует в формировании цены на золото, так как золото реализуется по

мировой цене в рублях на внутреннем рынке.

Риски природно-климатические – оценивается как среднийПо своим природно-климатическим условиям, район является приравненным к районам Крайнего Севера. Учитывая используемый компанией сезонный метод извлечения с использованием технологии КВ , имеются риски сокращения сезона в случае низких температур.

Риски производственные – оцениваются как низкие Масштабы, территориальная удаленность и сложность производства обуславливают вероятность аварий, поломок оборудования, перебоев в энергоснабжении и связи.Учитывая высокую квалификацию инженерно-технического персонала, состояние техники и оборудования, наличие ремонтной базы и систему управления производством данный риск оценивается как низкий

50

12. СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

Социальная политика

Социальная политика как часть корпоративной стратегии ОАО «Селигдар» реализуется в целях повышения эффективности и конкурентоспособности по всем направлениям деятельности. Политика направлена на формирование высокой социальной ответственности перед всеми заинтересованными сторонами: органы власти, бизнес-партнеры, персонал Компании, население регионов, общественные организации и т.д.

Основными направлениями социальной политики Компании являются:

- обеспечение безопасных и комфортных условий труда;- поддержка здорового образа жизни;- решение жилищных проблем и улучшение качества жизни сотрудников и их семей;- профессиональное обучение сотрудников;- материальная поддержка ветеранов и пенсионеров;- социальное и экономическое развитие регионов;- благотворительные проекты.

По состоянию на 31 декабря 2011 года общая численность персонала ОАО «Селигдар» составляла 794 человека, средний возраст составил 42 года. Численность ИТР составила 137 человек.

Материальная поддержка персонала

Грамотный, квалифицированный персонал - одна из основополагающих ценностей ОАО «Селигдар». Именно от слаженной и ответственной работы всех сотрудников зависит устойчивое развитие и будущий рост Компании. В холдинге стремятся объективно оценивать профессиональный вклад каждого специалиста и предоставляют справедливые возможности карьерного роста сотрудникам всех категорий. Открытие новых месторождений влечет за собой создание новых рабочих мест, соответственно растет и потребность в квалифицированных работниках.

Именно поэтому среди ключевых приоритетов Компании – реализация социальной политики, направленной на повышение качества жизни сотрудников и их семей, что способствует личной заинтересованности каждого работника в достижении наилучших производственных результатов. Эта задача успешно решается путем внедрения программ материального и нематериального стимулирования.

Так, в Компании действует система компенсационных и стимулирующих выплат, которая распространяется на всех работников в зависимости от выполнения производственных показателей. Компенсационные выплаты включают в себя надбавки и доплаты за труд в особых условиях, в том числе на тяжелых работах, работах с вредными или опасными условиями труда, при сверхурочной и работе в ночное время. По желанию работника сверхурочная работа может быть компенсирована предоставлением дополнительного времени отдыха. За работу в ночное время работникам установлена доплата в размере 20%. Кроме этого всем работникам выплачивается районный коэффициент за работу в условиях Крайнего Севера и местностях, к ним приравненных.

Стимулирующими выплатами в Компании являются премии, персональные доплаты и надбавки, которые выплачиваются по итогам работы за месяц, квартал, год. Особый вид материального поощрения работников – дополнительное вознаграждение по итогам работы за год с учетом индивидуальных трудовых показателей работника. В Компании также действует надбавка за выслугу лет, которая выплачивается любому

51

работнику, независимо от занимаемой должности и профессии. Надбавка за выслугу лет начисляется работникам, начиная от 3-х лет непрерывного стажа работы в Компании, и составляет 5 -12% от тарифной ставки, оклада с учетом вознаграждения по итогам года.

Трудовым коллективам и отдельным работникам ОАО «Селигдар» выплачиваются разовые премии за выполнение особо важных производственных заданий, достижение значительных результатов в совершенствовании технологии, достижение специальных показателей, а также в связи с юбилейными датами и профессиональными праздниками.

Сотрудники ОАО «Селигдар» имеют право на пользование корпоративными кредитами российских банков. Ежегодно Компания выступает поручителем на сумму до 20 млн рублей.

Социальный пакет Компании включает в себя:

- льготы, связанные с охраной здоровья и предоставлением возможностей для полноценного отдыха: добровольное медицинское страхование, бесплатные и льготные путевки на отдых и санаторно-курортное лечение для сотрудников и их детей, оплата проезда до места отдыха и обратно; - единовременную материальную помощь в сложных жизненных ситуациях.

Затраты Компании на добровольное медицинское страхование в отчетном году составили 9 715 207 рублей, в том числе приобретено 57 путевок для сотрудников и их детей в санатории Белокурихи, Кисловодска, Геленджика, Сочи и Анапы. 10 человек прошли обследование в лечебно-медицинских учреждениях Новосибирска, Хабаровска, Благовещенска.

В 2011 году было начато строительство собственного оздоровительного центра ОАО «Селигдар» для сотрудников Компании на территории г.Алдан, где будут оказываться медицинские услуги различного характера.

Обучение и развитие персонала

ОАО «Селигдар» предоставляет своим сотрудникам широкие возможности для профессионального развития и роста. Система подготовки персонала Компании отвечает следующим ключевым задачам:

- обеспечить уровень профессионально-технической компетентности сотрудников, соответствующий потребностям Компании;

- обеспечить стратегические проекты Компании инновационными решениями;- выполнить обязательные государственные требования к уровню подготовки

персонала горнодобывающей промышленности, нацеленные на обеспечение качества и безопасности на производстве.

В соответствии с вышеуказанными задачами в Компании на постоянно основе проводится профессиональная подготовка по следующим направлениям:

- обязательное обучение;- профессионально-техническое обучение;- управленческое обучение.Ежегодно ведущие специалисты Компании выезжают на курсы повышения

квалификации, проходят переподготовку на базе ВУЗов, НИИ, предприятий, посещают отраслевые выставки, принимают участие в специализированных конференциях российского и международного уровней, что способствует их профессиональному и личностному росту в целом. Также для повышения квалификации и получения смежных специальностей в ОАО «Селигдар» проводится обучение с привлечением специализированных образовательных учебных заведений. В 2011 году Компания направила на эти цели 2 227 180 рублей.

52

В 2012 году Компания планирует внедрить корпоративные программы обучения для управленцев холдинга с участием приглашенных и внутренних тренеров.

Молодые специалисты

Привлечение молодых специалистов является одним из приоритетных направлений кадровой политики Компании. В этих целях в холдинге действуют программы поддержки молодых специалистов, создаются условия для их профессионального и личностного роста, развития лидерских и управленческих компетенций.

В целях поддержки молодых сотрудников и их семей ОАО «Селигдар» реализует программу аренды жилья сроком до 3-х лет. В 2011 году на эти цели было направлено 1 058 тыс. рублей. Всего за последние 3 года в Компанию было принято 10 молодых специалистов.

На протяжении нескольких лет ОАО «Селигдар» сотрудничает с ВУЗами и ССУЗами страны, в т.ч. Томским государственным университетом, Российской академией народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации, Уральским государственным горным университетом, Национальным исследовательским Томским политехническим университетом, Томским государственным архитектурно-строительным университетом, Новосибирским государственным техническим университетом, Сибирским федеральным университетом (г.Красноярск), Северо-Восточным федеральным университетом (г.Якутск), Алданским политехническим техникумом.

Студенты данных учебных заведений приглашаются на производственную или преддипломную практику, а затем наиболее перспективные из них – на постоянную работу. В 2011 году в Компании по различным специальностям прошли практику 34 человека.

Улучшение условий труда и отдыха

ОАО «Селигдар» уделяет особое внимание организации и проведению мероприятий, направленных на улучшение производственных и социально-бытовых условий труда работников, обеспечивающих максимальную производительность труда и снижение непроизводительных потерь рабочего времени. С этой целью в Компании реализуются мероприятия по приведению социально-бытовых условий труда работников в соответствие с Типовыми стандартами. Одно из таких мероприятий – обустройство и развитие вахтовых поселков.

В 2011 году на четырех горных участках Компании работали более 400 человек. Вахтовые поселки включают в себя общежития, столовые, банно-прачечные комплексы. В отчетном году на участках были возведены два новых общежития, баня, столовая, пекарня. Затраты Компании на их строительство в отчетном году составили 26 683 рублей.

Также в 2011 году было построено новое здание управления Компании с комфортными кабинетами, конференц-залом, залом для переговоров и комнатой отдыха для работников.

Благотворительная деятельность

Одним из важнейших направлений социальной политики Компании является благотворительная деятельность. Компания неизменно оказывает поддержку Совету ветеранов Алданского района, Алданскому дому детства, общеобразовательным и дошкольным учреждениям, людям, попавшим в сложные жизненные ситуации. Компания финансирует участие в спортивных соревнованиях, конкурсах, выставках местных

53

некоммерческих организаций, творческих и спортивных объединений. Участвует в социально значимых программах общественных организаций и благотворительных фондов.

Поддержка спорта

Поддержка спорта и пропаганда здорового образа жизни – один из важнейших приоритетов социальной политики ОАО «Селигдар». Холдинг не раз становился спонсором Международных спортивных игр «Дети Азии», которые получили свое начало в 1996 г. по инициативе первого Президента Республики Саха (Якутия) М.Е.Николаева и были посвящены 100-летию олимпийского движения. С тех пор они проводятся совместно с Олимпийским комитетом России, Росспортом, Министерством иностранных дел, Министерством образования и науки Российской Федерации. Игры получили патронат Международного Олимпийского комитета и Президента России Владимира Путина. Помимо этого, ежегодно ОАО «Селигдар» финансирует участие спортивных команд, объединений, федераций различных видов спорта в состязаниях регионального и российского уровней. Всего в отчетном году на эти цели было пожертвовано порядка 1 млн. рублей.

Культура и духовность

Значительные средства Компания направляет на возрождение духовного наследия. Так, в 2011 году на средства Компании были изготовлены икона и киот для православного храма Рождества Пресвятой Богородицы в поселке Нижний Куранах Алданского района. 200 тысяч рублей было перечислено на издание книги Иоанна Горненского для этого же прихода. Также была оказана финансовая помощь Якутской епархии РПЦ на покупку рождественских подарков для детей из малообеспеченных семей.

Особая дружба на протяжении многих лет связывает ОАО «Селигдар» и Алданский государственный концертный оркестр под управлением заслуженного деятеля искусств Республики Саха (Якутия) Н. В. Базалевой. Благодаря экономической поддержке Компании в оркестре были обновлены музыкальные инструменты. Участники оркестра из числа детей-сирот при поддержке холдинга поступают в высшие музыкальные учебные заведения России. Также Компания финансирует гастроли коллектива, благодаря чему музыканты смогли посетить множество городов страны и стать лауреатами конкурсов.

В ноябре 2011 года состоялась торжественная церемония передачи Алтайскому краеведческому музею уникального экспоната, получившего название «Мурзинская горная крепь». Деревянный сруб шахты конца 18 века был обнаружен летом рабочими артели старателей «Поиск» на Мурзинском месторождении холдинга «Селигдар». Шахта предположительно была построена в 1772-1789 годах рудознатцами Акинфия Демидова, одного из родоначальников горного дела в Сибири. Извлечение части сруба, реставрация и создание экспозиции обошлись Компании в 10 млн. рублей.

В отчетном году расходы ОАО «Селигдар» на благотворительность и материальную помощь нуждающимся составили более 13,5 млн. рублей.

Социально-экономическое развитие региона

ОАО «Селигдар» — одно из наиболее стабильных и динамично развивающихся предприятий Алданского района. Здесь «Селигдар» давно стал синонимом надёжности и успеха. Как одна из крупнейших золотодобывающих компаний Якутии уделяет внимание реализации комплексных социально-экономических программ.

54

Финансирование развития социальной инфраструктуры осуществляется в рамках соглашений, которые заключаются с исполнительными органами власти района на основе взаимовыгодного сотрудничества. Средства направляются на обустройство дорог, школ, медицинских учреждений, культурных и спортивных объектов, на приобретение современного оборудования.

Охрана труда и промышленная безопасность

ОАО «Селигдар» применяет новейшие технологии и самые современные методы производства для создания безопасной и здоровой рабочей среды для своих сотрудников, сведения к минимуму риска аварийных ситуаций и несчастных случаев. Профилактическая работа по обеспечению промышленной безопасности при эксплуатации опасных производственных объектов осуществляется на основании требований Федерального Закона «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», других федеральных законов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, а также нормативно-технических документов, которые принимаются в установленном порядке. Помимо этого в Компании разработано и используется «Положение о производственном контроле за соблюдением требований промышленной безопасности на опасных производственных объектах», цель которого привлечь к решению вопросов безопасности всех работников предприятия, начиная от машиниста экскаватора и заканчивая первым руководителем предприятия. Результатом этого является, в первую очередь, обеспечение безопасности на каждом рабочем месте, защита жизненно важных интересов личности и общества в районах ее деятельности и разработка целого ряда программ и комплекса организационно-технических мероприятий.

Не менее важным аспектом является постоянно проводимый анализ контрольно-профилактической работы руководителей и специалистов Компании, итоги которого ежемесячно подводятся комиссией производственного контроля с разработкой конкретных предложений и их решений.

Таким образом, в Компании постоянно ведется совершенствование технологий производственных процессов, проводится периодическое техническое перевооружение, модернизация и обновление парка оборудования, замена его на более современное, производительное и безопасное в эксплуатации.

Система управления охраной труда в ОАО «Селигдар» устанавливает функции, задачи и содержание работ по обеспечению безопасности труда, определяемые Федеральным законом от 17 июля 1999г. № 181-ФЗ «Об основах охраны труда в Российской Федерации», Трудовым кодексом Российской Федерации от 30 декабря 2001г. и другими нормативными правовыми актами, стандартами, регламентами в области охраны труда и иными законодательными актами в области охраны труда, гигиены труда и производственной среды.

Управление охраной труда осуществляется путем организации работ в сфере обеспечения безопасности производственной деятельности на предприятии, которая наилучшим образом соответствовала бы выполнению своей главной задачи – созданию безопасных и здоровых условий труда для работающего персонала ОАО «Селигдар».

В целях создания безопасных условий труда и сокращению производственного травматизма и на основании приказа Минздравсоцразвития РФ № 873 от 25.12.2006 г. «Об утверждении типовых норм бесплатной выдачи сертифицированных специальной одежды, специальной обуви и других СИЗ работникам горной и металлургической промышленности…» в ОАО «Селигдар» производится закупка и выдача бесплатных средств индивидуальной защиты (СИЗ), специальной одежды и обуви. На эти цели направляются как собственные средства Компании, так и денежные ассигнования,

55

получаемые ежегодно из Фонда Социального Страхования в счет начисляемых страховых взносов. Так в 2011 году на эти цели было получено 4 545 916 рублей.

Для оздоровления и сокращения риска профессиональных заболеваний работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными производственными факторами, производится выдача согласно приказа Минздравсоцразвития РФ от 16 февраля 2009 года № 45н молока и равноценных заменителей молока - напитков «Леовит». В отчетном году была произведена закупка молока и спецпитания на сумму 585 000 рублей.

Все работники предприятия, как вновь принятые, так и выходящие с отпуска обязательно проходят периодические медицинские осмотры. В 2011 году медицинские осмотры прошли 690 человек, сумма расходов на эти цели составила 1 033 620 рублей.

На всех отдаленных участках предприятия в целях контроля за здоровьем работающего персонала и оказания первой медицинской помощи организованы и оборудованы фельдшерские кабинеты с квалифицированным медицинским персоналом. Для укомплектования медицинских кабинетов постоянно производится закупка медикаментов и медицинского оборудования. В 2011 году из бюджета Компании на эти цели было выделено 650 тыс. рублей. Также в 2011 году Компания получила лицензию на проведение предрейсового медицинского освидетельствования и оказания первой медицинской помощи.

С помощью аккредитованной лаборатории ФФГУЗ (ЦГиЭ в РС(Я) в Алданском районе) в подразделениях Компании постоянно отслеживаются санитарно- гигиенические условия труда и отдыха работников. На эти цели в 2011 году было израсходовано 501 421 рублей.

В ОАО «Селигдар» уделяется особое внимание мерам предупреждающего характера, направленным на минимизацию негативного воздействия на работающий персонал вредных и опасных производственных факторов. В частности в 2012 году запланировано проведение аттестации рабочих мест в целях оценки условий труда на рабочих местах и для выявления и последующего устранения выявленных вредных и опасных производственных факторов. Первая аттестация рабочих мест в ОАО «Селигдар» была проведена в 2007 году, по результатам которой были установлены работникам, занятым на тяжелых работах и работах с вредными условиями труда, дополнительные оплачиваемые отпуска и повышенная оплата труда за вредность.

Система управления охраной труда ОАО «Селигдар» соответствует требованиям ГОСТ Р 12.0.230-2007 (OHSAS 18001:2007) (Сертификат соответствия рег. № РОСС RU.3575.04ШЮ00 от 13.07.2009г., выдан Системой сертификации систем менеджмента «Центр Регистр»).

56

13. ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

ОАО «Селигдар» рассматривает решение вопросов защиты окружающей среды, техники безопасности, а также социально-экономические аспекты производственной деятельности как важнейшую составляющую эффективной организации производства. В связи с этим Компания определила для себя следующие основные цели:

* повышать уровень промышленной и экологической безопасности производственных объектов;

* последовательно снижать показатели негативного воздействия на окружающую среду;

* постоянно обучать сотрудников и подрядчиков с целью улучшения их знаний в сфере защиты окружающей среды;

* определить круг важнейших вопросов защиты окружающей среды, связанных с особенностями горно-обогатительных работ, что позволяет разрабатывать технические аспекты с учетом всех потенциальных ограничений, которые могут возникнуть ввиду таких особенностей;

* в максимально сжатые сроки определить все меры, необходимые для снижения любых существенных последствий, учесть связанные с ними затраты;

* своевременно выполнять основные требования контролирующих организаций и потенциальных источников финансирования;

* обеспечить минимальный уровень воздействия неблагоприятного воздействия вновь вводимых объектов на окружающую среду и персонал.

Вышеперечисленные задачи соответствуют отечественным и международным стандартам данной отрасли. ОАО «Селигдар» признает их неотъемлемой частью и важнейшей предпосылкой для эффективной организации защиты окружающей среды - необходимых условий эксплуатации предприятия.

В 2010 году в Компании прошёл надзорный аудит. В настоящее время ОАО «Селигдар» имеет сертификат соответствия по международным стандартам ISO 14 001 «Системы экологического менеджмента».

Одним из приоритетных направлений работы Компании в сфере защиты окружающей среды является сокращение выбросов вредных веществ в атмосферу. Для этого Компанией реализуются такие мероприятия как капитальный ремонт и регулировка топливных систем, замена газоочистного оборудования, постоянный мониторинг состояния атмосферного воздуха, проведение инвентаризации источников выбросов загрязняющих веществ в атмосферу, контроль ПДК.

Наряду с традиционными методами охраны окружающей среды, такими как рациональное использование водных ресурсов, очистка почв и ее рекультивация, активно внедряются и самые современные технологии – гидроизоляционный материал Бентомат.

Основными достоинствами бентонитовых матов является: низкая водопроницаемость; способность «самозалечиваться»; долговечность и неизменность свойств; высокая стойкость к различным химическим загрязнениям; высокая технологичность, простота в укладке; экологическая чистота.

При проведении природоохранных мероприятий ОАО «Селигдар» активно сотрудничает со специализированными организациями, использующими новейшие технологии и оборудование. На всех производственных объектах ведётся мониторинг окружающей среды в течение всего периода эксплуатации. В сфере охраны окружающей среды уделяется особое внимание мерам предупреждающего характера, направленным на минимизацию негативного воздействия на окружающую среду. Расходы компании на реализацию природоохранных мероприятий

57

выросли по сравнению с предыдущими годами и составили в 2011 году 2 066, 9 тыс.руб.

2009 2010 20110

500

1000

1500

2000

2500

Инвестиции и текущие расходы на реализацию природоохранных мероприятий (тыс. руб)

14. ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ АКЦИОНЕРОВ И ИНВЕСТОРОВ

58

14.1. Информация об акциях

28 декабря 2011 года Федеральной службой по финансовым рынкам были зарегистрированы:

Решение о дополнительном выпуске ценных бумаг ОАО «Селигдар» акции обыкновенные именные бездокументарные номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая, в количестве 116 854 730 (Сто шестнадцать миллионов восемьсот пятьдесят четыре тысячи семьсот тридцать) штук, способ размещения – открытая подписка, государственный регистрационный номер выпуска 1-0-32694-F-003D;Решение о выпуске ценных бумаг ОАО «Селигдар» акции привилегированные именные бездокументарные номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая, в количестве 150 000 000 (Сто пятьдесят миллионов) штук, способ размещение – открытая подписка, государственный регистрационный номер выпуска 2-01-32694-F.

По состоянию на 25.05.2012 года Федеральной службой по финансовым рынкам зарегистрирован 19.04.2012 года отчет об итогах выпуска ценных бумаг ОАО «Селигдар» акции привилегированные именные бездокументарные номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая, в количестве 150 000 000 (Сто пятьдесят миллионов) штук. Размещение состоялось.

04.05.2012 года акции привилегированные именные бездокументарные номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая, в количестве 150 000 000 (Сто пятьдесят миллионов) штук, способ размещение – открытая подписка, государственный регистрационный номер выпуска 2-01-32694-F от 28.12.2011 года включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам российским организатором торговли на рынке ценных бумаг – ЗАО «Фондовая биржа ММВБ».

По состоянию на 25.05.2012 года размещение дополнительного выпуска ценных бумаг ОАО «Селигдар» акции обыкновенные именные бездокументарные номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая, в количестве 116 854 730 (Сто шестнадцать миллионов восемьсот пятьдесят четыре тысячи семьсот тридцать) штук, способ размещения – открытая подписка, государственный регистрационный номер выпуска 1-0-32694-F-003D продолжается. 19.04.2012 года Федеральной службой по финансовым рынкам зарегистрированы изменения в Решение о дополнительном выпуске ценных бумаг.

14.2. Индексы

Описание методики присвоения кредитного рейтинга или адрес страницы в сети Интернет, на которой в свободном доступе размещена (опубликована) информация о методике присвоения кредитного рейтинга:http://www.ra-national.ru/press-center/press-releases/2017Значение кредитного рейтинга на дату окончания отчетного квартала: Индивидуальный рейтинг кредитоспособности Группы Компаний «Селигдар» на уровне «А» (высокая кредитоспособность – второй уровень)

История изменения значений кредитного рейтинга за последний завершенный финансовый год, предшествующий дате окончания отчетного квартала, а также за период с даты начала текущего года до даты окончания отчетного квартала, с указанием значения кредитного рейтинга и даты присвоения (изменения) значения кредитного рейтинга

Дата присвоения

Значения кредитного рейтинга

21.10.2010 Индивидуальный рейтинг кредитоспособности Группы Компаний "Селигдар" на уровне "А" (высокая кредитоспособность - второй

59

уровень)10.11.2011 Индивидуальный рейтинг кредитоспособности Группы Компаний

"Селигдар" на уровне "А" (высокая кредитоспособность - второй уровень)

05.08.2009 Индивидуальный рейтинг кредитоспособности Группы Компаний "Селигдар" на уровне "А-" (высокая кредитоспособность, третий уровень)

14.3. Рыночная капитализация

Рыночная капитализация рассчитывается как произведение количества акций соответствующей категории (типа) на рыночную цену одной акции, раскрываемую организатором торговли на рынке ценных бумаг и определяемую в соответствии с Порядком определения рыночной цены ценных бумаг, расчетной цены ценных бумаг, а также предельной границы колебаний рыночной цены ценных бумаг в целях 23 главы Налогового кодекса Российской Федерации, утвержденным Приказом ФСФР России от 09.11.2010 № 10-65/пз-нЕдиница измерения: тыс. руб.

Наименование показателя 2011 1 кв. 2012Рыночная капитализация 6 366 330 7 073 700

14.4. Налогообложение

В соответствии с российским законодательством ставка налогообложения дивидендных выплат для юридических лиц-владельцев акций, являющихся резидентами РФ, составляет 9%, для нерезидентов РФ – 15%, для физических лиц – 9% и 15% (ставка действует с 01.01.2008), соответственно. В случае действия соглашения об избежании двойного налогообложения налоговые выплаты производятся в соответствии со ставкой, определенной в данном соглашении. Информация о налогообложении предоставляется для общего сведения.

Потенциальным и существующим инвесторам следует проконсультироваться со своими консультантами в отношении налоговых последствий при осуществлении вложений в акции Компании.

14.5. Дивиденды. Дивидендная политика.

Выплаты дивидендов производились ОАО «Селигдар» в 2011 году впервые со дня основания компании. Выплаты составили 60 060 000 рублей, или 12 копеек на акцию.

14.6. Предложения об использовании прибыли

Совет Директоров Общества на своем заседании 20 апреля 2012 года рекомендовал Общему собранию акционеров сформировать резервный фонд Общества в полном объеме за счет чистой прибыли 2011 года и произвести отчисления в указанный фонд в размере 31 025 000 рублей, а также создать специальный фонд, предназначенный для обеспечения обязательств Общества по выплате дивидендов по привилегированным акциям, и произвести в него отчисления в размере 5 026 000 рублей за счет чистой прибыли 2011 года и в размере 332 474 000 рублей за счет нераспределенной прибыли 2010 года.

14.7. Вопросы взаимодействия с инвесторами и акционерами

60

Принципы взаимодействия

Взаимодействие ОАО «Селигдар» с заинтересованными сторонами базируется на следующих общих принципах:

выстраивание отношений на основе сложившихся деловых практик и этических норм;

взаимное уважение и учет интересов; своевременное информирование заинтересованных сторон о деятельности

Компании.

Акционеры и инвесторы

Работу по взаимодействию с акционерами и инвесторами ведут Финансовое управление, Департамент геологии и недропользования, PR - менеджер и Департамент правового обеспечения и корпоративных отношений. Компания раскрывает информацию о своей деятельности в соответствии с принципами Кодекса корпоративного поведения и информационной политики ОАО «Селигдар» и на основании требований законодательства, регуляторов российских и зарубежных рынков ценных бумаг, а также бирж, на которых торгуются акции Компании. ОАО «Селигдар» обеспечивает доступность раскрываемой информации всем заинтересованным лицам независимо от целей получения данной информации.

Компания регулярно публикует свои финансовые результаты. Для представителей инвестиционного сообщества организуются встречи с высшим руководством Компании, телеконференции, издаются пресс-релизы по значимым корпоративным событиям. Приоритетным для Компании также является ведение постоянного открытого диалога с акционерами – физическими лицами посредством встреч-консультаций, на которых подробно освещается широкий круг вопросов акционерного права и прочие актуальные темы.

Более подробные сведения о взаимодействии Компании с инвесторами и акционерами можно получить на интернет-сайте ОАО «Селигдар» www.seligdar.ru

Поставщики и подрядчики

Компания стремится к формированию прозрачных отношений с поставщиками и подрядчиками на основе честной конкуренции. Определяющими факторами являются качество продукции и услуг, цена, своевременность поставок. При прочих равных условиях предпочтение отдается российским компаниям. Компания создает условия для развития бизнеса своих партнеров путем заключения долгосрочных договоров с прозрачными правилами ценообразования и гибкими условиями оплаты.

Федеральные и местные органы государственной власти

Компания осуществляет постоянное взаимодействие с органами государственной власти всех уровней.

Взаимоотношения с региональными органами государственной власти Компания строит на основе соглашений о сотрудничестве, в которых четко определены взаимные

61

обязательства региона и Компании, направленные на развитие региональной социально-экономической инфраструктуры.

15. БУХГАЛТЕРСКАЯ ОТЧЕТНОСТЬ, СОСТАВЛЕННАЯ В СООТВЕТСТВИИ С РСБУ

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

16. ИНФОРМАЦИЯ ПО ОБЩЕСТВАМ,В КОТОРЫХ ОАО «СЕЛИГДАР» ВЛАДЕЕТ МЕНЕЕ ЧЕМ 50 %

АКЦИЙ/ДОЛЕЙ

Единственным акционерным обществом в котором ОАО «Селигдар» владеет менее 50 % акций является – закрытое акционерное общество «Лунное».

ЗАО «Лунное» — совместное предприятие ОАО «Селигдар» и государственной компании ОАО «Атомредметзолото» («Урановый холдинг АРМЗ») в долях 49,9/50,1 соответственно. ЗАО «Лунное» разрабатывает золотоурановое месторождения «Лунное» в республике Саха (Якутия). Оператором проекта выступает ОАО «Золото Селигдара». Данный проект является первым в России, в рамках которого инвестором является частная компания — ОАО «Золото Селигдара».

Разработка месторождения «Лунное» — проект разрабатываемый в рамках освоения Эльконского Горста, которое является приоритетным пунктом программы развития минерально-сырьевой базы «Уран России», утвержденной Росатомом, Роснедрами и МПР до 2015 года. Эльконский Горст, расположенный в Республике Саха (Якутия) является один из крупнейших месторождений урана в мире. По предварительным оценкам, запасы составляет 6-7% мировых запасов урана.

В 2012 г будет запущена линия мощностью переработки 200 тыс. т руды и производством до 500 кг золота в год. К 2014 году проектом предусмотрено расширение мощностей до 400 т руды и 720 кг золота, а также установка оборудования фабрики для извлечения желтого кека. Проектная мощность фабрики - 60 т урана в год.

В настоящее время на госбаланс поставлено 3 тонны золота категории С1, прогнозные ресурсы оцениваются в 28 тонн. Среднее содержание золота 3,9 г/т, урана – 540 г/т.

17. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОАО «Селигдар»

1. Полное фирменное наименование Общества:

На русском языке – Открытое акционерное общество «Селигдар»На английском языке – Open joint-stock company «Seligdar»;

2. Сокращенное фирменное наименование Общества:

На русском языке – ОАО «Селигдар»На английском языке – OJSC «Seligdar»

3. Место нахождения и почтовый адрес:

678901, Республика Саха (Якутия), г. Алдан, ул. 26 Пикет, 12

4. Сведения о регистрации Общества:

Открытое акционерное общество «Селигдар» зарегистрировано Инспекцией Федеральной налоговой службы по Алданскому улусу (району) Республики Саха (Якутия) 09 апреля 2007 г.

75

ОГРН Общества - 1071402000438ИНН Общества - 1402047184КПП Общества - 140201001

ОКПО - 97550871ОКОГУ – 49014ОКАТО – 98203501000ОКВЭД – 13.20.41ОКФС – 16ОКОПФ - 47

5. Сведения об уставном капитале:

Уставный капитал Общества составляет 620 500 000 (шестьсот двадцать миллионов пятьсот тысяч) рублей.

Он разделен на обыкновенные именные бездокументарные акции в количестве 620 500 000 (Шестьсот двадцать миллионов пятьсот тысяч) штук номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая.

Общество вправе размещать дополнительно к размещенным акциям (объявленные акции) 116 854 730 (сто шестнадцать миллионов восемьсот пятьдесят четыре тысячи семьсот тридцать) штук обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая и 150 000 000 (сто пятьдесят миллионов) штук привилегированных именных акций номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая. Форма выпуска акций – бездокументарная. Все объявленные акции Общества являются именными.

6. Информация о регистраторе Общества: Ведение реестра владельцев именных ценных бумаг осуществляется Открытым

акционерным обществом «Регистратор НИКойл», местонахождение: 121108, Россия, г. Москва, ул. Ивана Франко, д. 8.

7. Лицензии Общества:

- Лицензия Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору № ХВ-00-008475 (В) от 13 марта 2008 г сроком действия до 13 марта 2013 г на хранение взрывчатых материалов промышленного назначения.- Лицензия Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору № ПВ-73-000265 (В) от 12 февраля 2008 г сроком действия до 12 февраля 2013 г на применение взрывчатых материалов промышленного назначения.- Лицензия Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору № ЭХ-73-000268 (Х) от 27 февраля 2008 г сроком действия до 27 февраля 2013 г на эксплуатацию химически опасных производственных объектов.- Лицензия Федерального агентства по недропользованию Управления по недропользованию по Республике Саха (Якутия) (Якутнедра) ЯКУ 02638 БР от 05 марта 2008 г. сроком до 10 февраля 2015 г. на геологическое изучение и добычу рудного золота на месторождении Межсопочное (рудопроявление Гольцовое-1).- Лицензия Федерального агентства по недропользованию Управления по недропользованию по Республике Саха (Якутия) (Якутнедра) ЯКУ 02577 БР от 01 октября 2007 г. сроком до 25 декабря 2012 г. на геологическое изучение и добычу рудного золота на месторождении Самолазовское.

76

- Лицензия Федерального агентства по недропользованию Управления по недропользованию по Республике Саха (Якутия) (Якутнедра) ЯКУ 02576 БР от 01 октября 2007 г. сроком до 31 декабря 2015 г. на геологическое изучение и добычу рудного золота на рудопроявлении Гарбузовское.- Лицензия Федерального агентства по недропользованию Управления по недропользованию по Республике Саха (Якутия) (Якутнедра) ЯКУ 02575 БР от 01 октября 2007 г. сроком до 27 декабря 2013 г. на геологическое изучение и добычу рудного золота на месторождении Межсопочное.- Лицензия Министерства регионального развития Российской Федерации № ГС-7-14-02-1027-0-1402047184-003801-1 от 29 декабря 2008 г. сроком до 29 декабря 2013 г. на осуществление строительство зданий и сооружений, за исключением сооружений сезонного или вспомогательного назначения.- Лицензия Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору № ПМ-73-000280 (О) от 21 мая 2008 г. сроком до 21 мая 2013 г. на производство маркшейдерских работ.- Лицензия Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору № ОП-73-000447 (14) от 27 февраля 2010 г. сроком до 27 февраля 2015 г. на деятельность по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортировке, размещению отходов I-IV класса опасности.

Структура холдинга

18. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ГОДОВОМ ОТЧЕТЕ ОАО «Селигдар

Дата публикации последнего из предшествующих отчетовГодовые отчеты ОАО «Селигдар» являются ежегодными в соответствии с федеральным законом РФ «Об акционерных обществах» №208-ФЗ от 24.11.1995 года с изменениями и дополнениями. Помимо обязательности ОАО «Селигдар» рассматривает годовой отчет как инструмент повышения прозрачности своей деятельности.

77

Предыдущий годовой отчет ОАО «Селигдар» был подготовлен по итогам 2010 года и утвержден общим собранием акционеров, состоявшимся 16.06.2011 года. Годовой отчет ОАО «Селигдар» за 2010 год доступен на сайте в Интернет.

Контактная информация для вопросов относительно содержания отчета: Руководитель департамента правового обеспечения и корпоративных отношений Оношко Наталья КонстантиновнаТелефон: +7 (499) 940-1646Факс: +7 (499) 940-1646Адрес электронной почты: [email protected]

Процесс определения содержания отчета:При формировании настоящего годового отчета ОАО «Селигдар» ставил перед собой цель максимально полного раскрытия информации обо всех аспектах своей деятельности в 2011 году. В отчет включены результаты различных видов деятельности Общества (производственной, экономической, финансовой, социальной, экологической), представляющие интерес для всех заинтересованных сторон. В результате всестороннего анализа деятельности Общества и его влияния на социальную и природную среду были выявлены основные группы заинтересованных сторон.

В качестве тем настоящего отчета были признаны следующие: производственная, финансовая, сбытовая деятельность, взаимодействие с заинтересованными сторонами, социальная и природоохранная деятельность. При этом признавались все события, оказывающие влияние на реализацию стратегических целей.

Границы отчетаНастоящий отчет составлен по результатам деятельности ОАО «Селигдар» на основании бухгалтерской отчетности по российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ) за 2011 год финансовый год и консолидированной отчетности Группы ОАО «Селигдар», составленной в соответствии с МСФО. Настоящий отчет может рассматриваться как отчет по Группе.

Ограничения области охвата или границ отчетаНастоящий отчет полностью охватывает деятельность ОАО «Селигдар» и дальнейшее расширение возможно только в части увеличения показателей деятельности, в случае выявления заинтересованности в них у пользователей информации об Обществе.

Влияние на сопоставимость отчета В настоящий отчет включены данные об итогах деятельности Обществ Группы ОАО «Селигдар», поэтому отчет является сопоставимым по отчету ОАО «Селигдар» и Обществ Группы за предыдущие периоды.

Существенные изменения в отчетеВ настоящем отчете отсутствуют значительные изменения информации, приведенной в предыдущих отчетах, равно как и изменения относительно предыдущих периодов отчетности в области охвата, границах и измерениях результатов деятельности.

78

Приложение № 1 к Годовому отчету

ОАО «Селигдар» за 2011 год

СВЕДЕНИЯ О СОБЛЮДЕНИИ КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ

(В соответствии с формой, установленной методическими рекомендациями по составу и форме представления сведений о соблюдении Кодекса корпоративного поведения в годовых отчетах акционерных обществ, утвержденными Распоряжением ФКЦБ России от 30.04.2003 № 03-849/р)

N Положение Кодекса корпоративного поведения

Соблюдается илине

соблюдается

Примечание

Общее собрание акционеров1. Извещение акционеров о

проведении общего собранияакционеров не менее чем за 30дней до даты его проведениянезависимо от вопросов,включенных в его повестку дня,если законодательством непредусмотрен больший срок

соблюдается п. 17.39. Устава ОАО «Селигдар», утвержденного внеочередным общим собранием акционеров ОАО «Селигдар», протокол № б/н от «05» августа 2011 года

2. Наличие у акционероввозможности знакомиться сосписком лиц, имеющих право научастие в общем собранииакционеров, начиная со днясообщения о проведении общегособрания акционеров и дозакрытия очного общего собранияакционеров, а в случае заочногообщего собрания акционеров - додаты окончания приемабюллетеней для голосования

соблюдается п. 17.65-17.66. Устава ОАО «Селигдар», утвержденного внеочередным общим собранием акционеров ОАО «Селигдар», протокол № б/н от «05» августа 2011 года

3. Наличие у акционероввозможности знакомиться синформацией (материалами),подлежащей предоставлению приподготовке к проведению общегособрания акционеров,посредством электронных средствсвязи, в том числе посредствомсети Интернет

соблюдается При поступлении запроса в Общество от акционера с указанием электронного почтового адреса.

4. Наличие у акционера возможностивнести вопрос в повестку дняобщего собрания акционеров илипотребовать созыва общегособрания акционеров безпредоставления выписки изреестра акционеров, если учет


79

его прав на акцииосуществляется в системеведения реестра акционеров, а вслучае, если его права на акцииучитываются на счете депо, -достаточность выписки со счетадепо для осуществлениявышеуказанных прав

5. Наличие в уставе или внутреннихдокументах акционерногообщества требования обобязательном присутствии наобщем собрании акционеровгенерального директора, членовправления, членов советадиректоров, членов ревизионнойкомиссии и аудитораакционерного общества


6. Обязательное присутствиекандидатов при рассмотрении наобщем собрании акционероввопросов об избрании членовсовета директоров, генеральногодиректора, членов правления,членов ревизионной комиссии, атакже вопроса об утвержденииаудитора акционерного общества


7. Наличие во внутреннихдокументах акционерногообщества процедуры регистрацииучастников общего собранияакционеров

соблюдается п. 17.92 Устава ОАО «Селигдар», утвержденного внеочередным общим собранием акционеров ОАО «Селигдар» протокол № б/н от «05» августа 2011 г.

Совет директоров8. Наличие в уставе акционерного

общества полномочия советадиректоров по ежегодномуутверждению финансово-хозяйственного планаакционерного общества

соблюдается п. 18.2.1. Устава ОАО «Селигдар», утвержденного внеочередным общим собранием акционеров ОАО «Селигдар» протокол № б/н от «05» августа 2011 г.

9. Наличие утвержденной советомдиректоров процедуры управлениярисками в акционерном обществе

соблюдается Приняты Положение о комитете Совета директоров ОАО «Селигдар» по аудиту, утвержденное решением Совета директоров от 17.06.2011 года, протокол б/н от 20.06.2011 года. Также в Обществе создана служба внутреннего контроля, Приказ № 130-ОП от 01.11.2010 года, действует Положение о

80

внутреннем контроле ОАО «Селигдар», утвержденное Советом директоров 15.09.2009 года, протокол б/н от 15.09.2009 года.

10. Наличие в уставе акционерногообщества права советадиректоров принять решение оприостановлении полномочийгенерального директора,назначаемого общим собраниемакционеров

соблюдается п. 19.15 Устава ОАО «Селигдар», утвержденного внеочередным общим собранием акционеров ОАО «Селигдар», протокол № б/н от «05» августа 2011 года

11. Наличие в уставе акционерногообщества права советадиректоров устанавливатьтребования к квалификации иразмеру вознаграждениягенерального директора, членовправления, руководителейосновных структурныхподразделений акционерногообщества

соблюдается п. 18.2.5, п. 18.2.6 Устава ОАО «Селигдар», утвержденного внеочередным общим собранием акционеров ОАО «Селигдар», протокол № б/н от «05» августа 2011 года

12. Наличие в уставе акционерногообщества права советадиректоров утверждать условиядоговоров с генеральнымдиректором и членами правления

соблюдается п. 18.2.6 Устава ОАО «Селигдар», утвержденного внеочередным общим собранием акционеров ОАО «Селигдар», протокол № б/н от «05» августа 2011 года

13. Наличие в уставе или внутреннихдокументах акционерногообщества требования о том, чтопри утверждении условийдоговоров с генеральнымдиректором (управляющейорганизацией, управляющим) ичленами правления голоса членовсовета директоров, являющихсягенеральным директором ичленами правления, при подсчетеголосов не учитываются

нет При принятии решений Советом директоров данные положения учитываются.

14. Наличие в составе советадиректоров акционерногообщества не менее 3 независимыхдиректоров, отвечающихтребованиям Кодексакорпоративного поведения

соблюдается В настоящее время в обществе 4 члена Совета директоров Общества являются независимыми: Пивень Г.Ф., Бейрит К.А., Рыжов С.В., Мюир-Карби Гордон.

15. Отсутствие в составе советадиректоров акционерного


81

общества лиц, которыепризнавались виновными всовершении преступлений в сфереэкономической деятельности илипреступлений противгосударственной власти,интересов государственнойслужбы и службы в органахместного самоуправления или ккоторым применялисьадминистративные наказания заправонарушения в областипредпринимательской деятельности или в областифинансов, налогов и сборов,рынка ценных бумаг

16. Отсутствие в составе советадиректоров акционерногообщества лиц, являющихсяучастником, генеральнымдиректором (управляющим),членом органа управления илиработником юридического лица,конкурирующего с акционернымобществом


17. Наличие в уставе акционерногообщества требования об избраниисовета директоров кумулятивнымголосованием


18. Наличие во внутреннихдокументах акционерногообщества обязанности членовсовета директороввоздерживаться от действий,которые приведут илипотенциально способны привестик возникновению конфликта междуих интересами и интересамиакционерного общества, а вслучае возникновения такогоконфликта - обязанностираскрывать совету директоровинформацию об этом конфликте

соблюдается Положение п. 4.6 Положение о совете директоров утв. Решением внеочередного общего собрания ОАО «Селигдар» от «05» августа 2011 г.

19. Наличие во внутреннихдокументах акционерногообщества обязанности членовсовета директоров письменноуведомлять совет директоров онамерении совершить сделки сценными бумагами акционерного

соблюдается п. 18.31 Устава ОАО «Селигдар», утвержденного внеочередным общим собранием акционеров ОАО «Селигдар», протокол № б/н от «05» августа 2011 года.п. 4.7. Положения о Совете

82

общества, членами советадиректоров которого ониявляются, или его дочерних(зависимых) обществ, а такжераскрывать информацию осовершенных ими сделках стакими ценными бумагами

директоров ОАО «Селигдар», утвержденного общим собранием акционеров 05.08.2011 года, протокол б/н от 05.08.2011.

20. Наличие во внутреннихдокументах акционерногообщества требования опроведении заседаний советадиректоров не реже одного разав шесть недель

не соблюдается

21. Проведение заседаний советадиректоров акционерногообщества в течение года, закоторый составляется годовойотчет акционерного общества, спериодичностью не реже одногораза в шесть недель


Заседания Совета Директоров созываются по мере необходимости

22. Наличие во внутреннихдокументах акционерногообщества порядка проведениязаседаний совета директоров

соблюдается Ст. 3 Положения о совете директоров, утвержденное Решением внеочередного общего собрания ОАО «Селигдар» от «05» августа 2011 г. , протокол б/н от 05.08.2011.

23. Наличие во внутреннихдокументах акционерногообщества положения онеобходимости одобрения советомдиректоров сделок акционерногообщества на сумму 10 и болеепроцентов стоимости активовобщества, за исключениемсделок, совершаемых в процессеобычной хозяйственнойдеятельности


В Обществе существует достаточный контроль за соблюдение бюджета

24. Наличие во внутреннихдокументах акционерногообщества права членов советадиректоров на получение отисполнительных органов ируководителей основныхструктурных подразделенийакционерного обществаинформации, необходимой дляосуществления своих функций, атакже ответственности занепредоставление такойинформации

соблюдается Используется в практике корпоративного управления ОАО «Селигдар».

25. Наличие комитета совета нет

83

директоров по стратегическомупланированию или возложениефункций указанного комитета надругой комитет (кроме комитетапо аудиту и комитета по кадрами вознаграждениям)

26. Наличие комитета советадиректоров (комитета поаудиту), который рекомендуетсовету директоров аудитораакционерного общества ивзаимодействует с ним иревизионной комиссиейакционерного общества

соблюдается Положение о комитете Совета директоров ОАО «Селигдар» по аудиту утверждено решением Совета директоров 17.06.2011 г., протокол б/н от 20.06.2011.

27. Наличие в составе комитета поаудиту только независимых инеисполнительных директоров


28. Осуществление руководствакомитетом по аудиту независимымдиректором


29. Наличие во внутреннихдокументах акционерногообщества права доступа всехчленов комитета по аудиту клюбым документам и информацииакционерного общества приусловии неразглашения имиконфиденциальной информации

соблюдается п. 5.9 Положения о комитете Совета директоров ОАО «Селигдар» по аудиту, утверждено решением Совета директоров 17.06.2011 г., протокол б/н от 20.06.2011.

30. Создание комитета советадиректоров (комитета по кадрами вознаграждениям), функциейкоторого является определениекритериев подбора кандидатов вчлены совета директоров ивыработка политики акционерногообщества в областивознаграждения

соблюдается Положение о комитете Совета директоров ОАО «Селигдар» по кадрам и вознаграждениям, утверждено 17.06.2011 г. Советом директоров, протокол б/н от 20.06.2011 года.

31. Осуществление руководствакомитетом по кадрам ивознаграждениям независимымдиректором


32. Отсутствие в составе комитетапо кадрам и вознаграждениямдолжностных лиц акционерногообщества


33. Создание комитета советадиректоров по рискам иливозложение функций указанногокомитета на другой комитет(кроме комитета по аудиту икомитета по кадрам ивознаграждениям)

нет

84

34. Создание комитета советадиректоров по урегулированиюкорпоративных конфликтов иливозложение функций указанногокомитета на другой комитет(кроме комитета по аудиту икомитета по кадрам ивознаграждениям)

нет

35. Отсутствие в составе комитетапо урегулированию корпоративныхконфликтов должностных лицакционерного общества

нет

36. Осуществление руководствакомитетом по урегулированиюкорпоративных конфликтовнезависимым директором

нет

37. Наличие утвержденных советомдиректоров внутреннихдокументов акционерногообщества, предусматривающихпорядок формирования и работыкомитетов совета директоров


38. Наличие в уставе акционерногообщества порядка определениякворума совета директоров,позволяющего обеспечиватьобязательное участиенезависимых директоров взаседаниях совета директоров

нет

Исполнительные органы39. Наличие коллегиального

исполнительного органа(правления) акционерногообщества


40. Наличие в уставе или внутреннихдокументах акционерногообщества положения онеобходимости одобренияправлением сделок снедвижимостью, полученияакционерным обществом кредитов,если указанные сделки неотносятся к крупным сделкам иих совершение не относится кобычной хозяйственнойдеятельности акционерногообщества

соблюдается п. 19.23.13, п. 19.23.15 Устава ОАО «Селигдар», утвержденного внеочередным общим собранием акционеров ОАО «Селигдар», протокол № б/н от «05» августа 2011 года.Положение о Правлении ОАО «Селигдар», утвержденное решением внеочередного общего собрания от 05.08.2011 года, протокол б/н от 15.08.2011 года.

41. Наличие во внутренних нет

85

документах акционерногообщества процедуры согласованияопераций, которые выходят зарамки финансово-хозяйственногоплана акционерного общества

42. Отсутствие в составеисполнительных органов лиц,являющихся участником,генеральным директором(управляющим), членом органауправления или работникомюридического лица,конкурирующего с акционернымобществом


43. Отсутствие в составеисполнительных органовакционерного общества лиц,которые признавались виновнымив совершении преступлений всфере экономическойдеятельности или преступленийпротив государственной власти,интересов государственнойслужбы и службы в органахместного самоуправления или ккоторым применялисьадминистративные наказания заправонарушения в областипредпринимательской деятельности или в областифинансов, налогов и сборов,рынка ценных бумаг. Еслифункции единоличногоисполнительного органавыполняются управляющейорганизацией или управляющим -соответствие генеральногодиректора и членов правленияуправляющей организации либоуправляющего требованиям,предъявляемым к генеральномудиректору и членам правленияакционерного общества

соблюдается Используется в практике корпоративного управления ОАО «Селигдар»

44. Наличие в уставе или внутреннихдокументах акционерногообщества запрета управляющейорганизации (управляющему)осуществлять аналогичныефункции в конкурирующемобществе, а также находиться вкаких-либо иных имущественныхотношениях с акционерным

нет

86

обществом, помимо оказанияуслуг управляющей организации(управляющего)

45. Наличие во внутреннихдокументах акционерногообщества обязанностиисполнительных органоввоздерживаться от действий,которые приведут илипотенциально способны привестик возникновению конфликта междуих интересами и интересамиакционерного общества, а вслучае возникновения такогоконфликта - обязанностиинформировать об этом советдиректоров

нет

46. Наличие в уставе или внутреннихдокументах акционерногообщества критериев отборауправляющей организации(управляющего)

нет

47. Представление исполнительнымиорганами акционерного обществаежемесячных отчетов о своейработе совету директоров

нет

48. Установление в договорах,заключаемых акционернымобществом с генеральнымдиректором (управляющейорганизацией, управляющим) ичленами правления,ответственности за нарушениеположений об использованииконфиденциальной и служебнойинформации


Секретарь общества49. Наличие в акционерном обществе

специального должностного лица(секретаря общества), задачейкоторого является обеспечениесоблюдения органами идолжностными лицамиакционерного обществапроцедурных требований,гарантирующих реализацию прав изаконных интересов акционеровобщества


50. Наличие в уставе или внутреннихдокументах акционерногообщества порядка назначения(избрания) секретаря общества и

соблюдается п. 18.2.36 Устава ОАО «Селигдар», утвержденного внеочередным общим собранием акционеров ОАО

87

обязанностей секретаря общества «Селигдар» протокол № б/н от «05» августа 2011 года

51. Наличие в уставе акционерногообщества требований ккандидатуре секретаря общества

нет

Существенные корпоративные действия52. Наличие в уставе или внутренних

документах акционерногообщества требования ободобрении крупной сделки до еесовершения

соблюдается п. 19.23.13 Устава ОАО «Селигдар», утвержденного внеочередным общим собранием акционеров ОАО «Селигдар», протокол № б/н от «05» августа 2011 года

53. Обязательное привлечениенезависимого оценщика дляоценки рыночной стоимостиимущества, являющегосяпредметом крупной сделки


54. Наличие в уставе акционерногообщества запрета на принятиепри приобретении крупныхпакетов акций акционерногообщества (поглощении)каких-либо действий,направленных на защитуинтересов исполнительныхорганов (членов этих органов) ичленов совета директоровакционерного общества, а такжеухудшающих положение акционеровпо сравнению с существующим (вчастности, запрета на принятиесоветом директоров до окончанияпредполагаемого срокаприобретения акций решения овыпуске дополнительных акций, овыпуске ценных бумаг,конвертируемых в акции, илиценных бумаг, предоставляющихправо приобретения акцийобщества, даже если правопринятия такого решенияпредоставлено ему уставом)

нет

55. Наличие в уставе акционерногообщества требования обобязательном привлечениинезависимого оценщика дляоценки текущей рыночнойстоимости акций и возможныхизменений их рыночной стоимостив результате поглощения


56. Отсутствие в уставе соблюдается

88

акционерного обществаосвобождения приобретателя отобязанности предложитьакционерам продатьпринадлежащие им обыкновенныеакции общества (эмиссионныеценные бумаги, конвертируемые вобыкновенные акции) припоглощении

57. Наличие в уставе или внутреннихдокументах акционерногообщества требования обобязательном привлечениинезависимого оценщика дляопределения соотношенияконвертации акций приреорганизации

нет

Раскрытие информации58. Наличие утвержденного советом

директоров внутреннегодокумента, определяющегоправила и подходы акционерногообщества к раскрытию информации(Положения об информационнойполитике)

соблюдается Положение об информационной политике ОАО «Селигдар», утверждено Решением Совета директоров ОАО «Селигдар», протокол № б/н от 15.09.2009 г.

59. Наличие во внутреннихдокументах акционерногообщества требования о раскрытииинформации о целях размещенияакций, о лицах, которыесобираются приобрестиразмещаемые акции, в том числекрупный пакет акций, а также отом, будут ли высшиедолжностные лица акционерногообщества участвовать вприобретении размещаемых акцийобщества

соблюдается ст. 2 Положения об информационной политике ОАО «Селигдар», утвержденное Решением Совета директоров ОАО «Селигдар», протокол № б/н от 15.09.2009 г

60. Наличие во внутреннихдокументах акционерногообщества перечня информации,документов и материалов,которые должны предоставлятьсяакционерам для решениявопросов, выносимых на общеесобрание акционеров

соблюдается ст. 2 Положения об информационной политике ОАО «Селигдар», утвержденное Решением Совета директоров ОАО «Селигдар», протокол № б/н от 15.09.2009 г

61. Наличие у акционерного обществавеб-сайта в сети Интернет ирегулярное раскрытие информацииоб акционерном обществе на этомвеб-сайте

соблюдается http://www.seligdar.ru/

62. Наличие во внутренних соблюдается ст. 2 Положения об

89

документах акционерногообщества требования о раскрытииинформации о сделкахакционерного общества с лицами,относящимися в соответствии суставом к высшим должностнымлицам акционерного общества, атакже о сделках акционерногообщества с организациями, вкоторых высшим должностнымлицам акционерного обществапрямо или косвенно принадлежит20 и более процентов уставногокапитала акционерного обществаили на которые такие лица могутиным образом оказатьсущественное влияние

информационной политике ОАО «Селигдар», утвержденное Решением Совета директоров ОАО «Селигдар», протокол № б/н от 15.09.2009 г

63. Наличие во внутреннихдокументах акционерногообщества требования о раскрытииинформации обо всех сделках,которые могут оказать влияниена рыночную стоимость акцийакционерного общества

Соблюдается в практике корпоративного управления ОАО «Селигдар»

64. Наличие утвержденного советомдиректоров внутреннегодокумента по использованиюсущественной информации одеятельности акционерногообщества, акциях и другихценных бумагах общества исделках с ними, которая неявляется общедоступной ираскрытие которой может оказатьсущественное влияние нарыночную стоимость акций идругих ценных бумагакционерного общества

соблюдается Положение об инсайдерской информации ОАО «Селигдар», утв. Решением Совета директоров ОАО «Селигдар» от 17.06.2011 г.Положение о раскрытии информации об эмитенте, утвержденное советом директоров 17.06.2011 года, протокол б/н от 20.06.2011 года.

Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью65. Наличие утвержденных советом

директоров процедур внутреннегоконтроля зафинансово-хозяйственной деятельностью акционерногообщества

соблюдается Создана служба внутреннего контроля, Приказ № 130-ОП от 01.11.2010 года, Положение о внутреннем контроле ОАО «Селигдар» утверждено Советом директоров 15.09.2009 года, протокол б/н от 15.09.2009года.

66. Наличие специальногоподразделения акционерногообщества, обеспечивающего


90

соблюдение процедур внутреннегоконтроля (контрольно-ревизионной службы)

67. Наличие во внутреннихдокументах акционерногообщества требования обопределении структуры и составаконтрольно-ревизионной службыакционерного общества советомдиректоров

нет

68. Отсутствие в составеконтрольно-ревизионной службылиц, которые признавалисьвиновными в совершениипреступлений в сфереэкономической деятельности илипреступлений противгосударственной власти,интересов государственнойслужбы и службы в органахместного самоуправления или ккоторым применялисьадминистративные наказания заправонарушения в областипредпринимательской деятельности или в областифинансов, налогов и сборов,рынка ценных бумаг


69. Отсутствие в составеконтрольно-ревизионной службылиц, входящих в состависполнительных органовакционерного общества, а такжелиц, являющихся участниками,генеральным директором(управляющим), членами органовуправления или работникамиюридического лица,конкурирующего с акционернымобществом


70. Наличие во внутреннихдокументах акционерногообщества срока представления вконтрольно-ревизионную службудокументов и материалов дляоценки проведеннойфинансово-хозяйственной операции, а такжеответственности должностных лици работников акционерногообщества за их непредставлениев указанный срок

нет

91

71. Наличие во внутреннихдокументах акционерногообщества обязанностиконтрольно-ревизионной службысообщать о выявленныхнарушениях комитету по аудиту,а в случае его отсутствия -совету директоров акционерногообщества


72. Наличие в уставе акционерногообщества требования опредварительной оценкеконтрольно-ревизионной службойцелесообразности совершенияопераций, не предусмотренныхфинансово-хозяйственным планомакционерного общества(нестандартных операций)

нет

73. Наличие во внутреннихдокументах акционерногообщества порядка согласованиянестандартной операции ссоветом директоров

нет

74. Наличие утвержденного советомдиректоров внутреннегодокумента, определяющегопорядок проведения проверокфинансово-хозяйственной деятельности акционерногообщества ревизионной комиссией

нет

75. Осуществление комитетом поаудиту оценки аудиторскогозаключения до представления егоакционерам на общем собранииакционеров


Дивиденды76. Наличие утвержденного советом

директоров внутреннегодокумента, которымруководствуется советдиректоров при принятиирекомендаций о размередивидендов (Положения одивидендной политике)

нет

77. Наличие в Положении одивидендной политике порядкаопределения минимальной доличистой прибыли акционерногообщества, направляемой навыплату дивидендов, и условий,при которых не выплачиваютсяили не полностью выплачиваются

нет

92

дивиденды по привилегированнымакциям, размер дивидендов покоторым определен в уставеакционерного общества

78. Опубликование сведений одивидендной политикеакционерного общества ивносимых в нее изменениях впериодическом издании,предусмотренном уставомакционерного общества дляопубликования сообщений опроведении общих собранийакционеров, а также размещениеуказанных сведений на веб-сайтеакционерного общества в сетиИнтернет

нет

93

Приложение 2к Годовому отчету

ОАО «Селигдар» за 2011 год

Перечень совершаемых ОАО «Селигдар» в 2011 году крупных сделок и сделок с заинтересованностью

1. Принятие решения об одобрении крупной сделки: заключении Генерального соглашения об открытии рамочной кредитной линии, в рамках которой заключаются договоры об открытии невозобновляемой кредитной линии со свободным режимом выборки между ОАО «Селигдар» и ОАО «Сбербанк России» в лице филиала - Якутского отделения №8603 Сбербанка России.

Предмет: Одобрить заключение ОАО «Селигдар» с ОАО «Сбербанк России» в лице филиала - Якутского отделения №8603 Сбербанка России Генерального соглашения об открытии рамочной кредитной линии на следующих условиях: Сумма: 65 000 000 (шестьдесят пять миллионов) долларов США;Дата вступления в силу и срок действия с «05» декабря 2011 г. по «30» ноября 2013 г.; Размер годовой процентной ставки за пользование кредитом: 7 (семь) процентов годовых от суммы кредита.Плата за открытие кредитной линии – 0,5 процентов от максимального лимита рамочной кредитной линии;Плата за пользование лимитом кредитной линии – 0,1 процентов годовых от свободного остатка лимита кредитной линии;Неустойка за несвоевременное перечисление платежа в погашение кредита и/или уплату процентов и/или комиссионных платежей – увеличенная в 1,5 раза ставка по кредиту, в процентах годовых.

2. Принятие решения о совершении крупной сделки и/или сделки с заинтересованностью по передаче в залог акций/долей в уставном капитале хозяйственных обществ, 100 (сто) процентов уставного капитала либо все голосующие акции которых принадлежат ОАО «Селигдар», а также имущественных прав по договору купли-продажи золота по заключаемому Генеральному соглашению об открытии рамочной кредитной линии, принадлежащих ОАО «Селигдар»:

Общая стоимость предоставляемого залогового обеспечения составляет 1 682 467 835 (Один миллиард шестьсот восемьдесят два миллиона четыреста шестьдесят семь тысяч восемьсот тридцать пять) рублей 77 копеек.Общая залоговая стоимость предоставляемого залогового обеспечения составляет 1 678 663 376 (Один миллиард шестьсот семьдесят восемь миллионов шестьсот шестьдесят три тысячи триста семьдесят шесть) рублей 83 копейки.

3. Принятие решения по вопросам отнесенным к компетенции высших органов управления хозяйственных обществ, 100 (сто) процентов уставного капитала либо все голосующие акции которых принадлежат ОАО «Селигдар»: об одобрении крупной сделки – заключении ООО «Артель старателей «Сининда-1» Договора

94

поручительства с ОАО «Сбербанк России» в лице филиала - Якутского отделения №8603 Сбербанка России.

ООО «Артель старателей «Сининда-1» обязуется отвечать перед ОАО «Сбербанк России» в лице филиала – Якутского отделения №8603 Сбербанка России за исполнение ОАО «Селигдар» всех обязательств по Генеральному соглашению об открытии рамочной кредитной линии, заключаемому между ОАО «Сбербанк России» в лице филиала – Якутского отделения №8603 Сбербанка России и ОАО «Селигдар».ООО «Артель старателей «Сининда-1» ознакомлено со всеми условиями указанного выше Договора и согласно отвечать за исполнение ОАО «Селигдар» его обязательств полностью.

4. Принятие решения по вопросам отнесенным к компетенции высших органов управления хозяйственных обществ, 100 (сто) процентов уставного капитала либо все голосующие акции которых принадлежат ОАО «Селигдар»: об одобрении крупной сделки – заключении ООО «Артель старателей «Поиск» Договора поручительства с ОАО «Сбербанк России» в лице филиала - Якутского отделения №8603 Сбербанка России.

ООО «Артель старателей «Поиск» обязуется отвечать перед ОАО «Сбербанк России» в лице филиала – Якутского отделения №8603 Сбербанка России за исполнение ОАО «Селигдар» всех обязательств по Генеральному соглашению об открытии рамочной кредитной линии, заключаемому между ОАО «Сбербанк России» в лице филиала – Якутского отделения №8603 Сбербанка России и ОАО «Селигдар».ООО «Артель старателей «Поиск» ознакомлено со всеми условиями указанного выше Генерального соглашения об открытии рамочной кредитной линии и согласно отвечать за исполнение ОАО «Селигдар» его обязательств полностью.

5. Принятие решения по вопросам отнесенным к компетенции высших органов управления хозяйственных обществ, 100 (сто) процентов уставного капитала либо все голосующие акции которых принадлежат ОАО «Селигдар»: об одобрении крупной сделки/сделки с заинтересованностью – заключении ОАО «Золото Селигдара» Договора поручительства с ОАО «Сбербанк России» в лице филиала - Якутского отделения №8603 Сбербанка России.

ОАО «Золото Селигдара» обязуется отвечать перед ОАО «Сбербанк России» в лице филиала – Якутского отделения №8603 Сбербанка России за исполнение ОАО «Селигдар» всех обязательств по Договору, заключаемому между ОАО «Сбербанк России» в лице филиала – Якутского отделения №8603 Сбербанка России и ОАО «Селигдар».ОАО «Золото Селигдара» ознакомлено со всеми условиями указанного выше Договора и 6. согласно отвечать за исполнение ОАО «Селигдар» его обязательств полностью.

6. Об одобрении сделки с заинтересованностью. Открытое акционерное общество «Селигдар» с Обществом с ограниченной ответственностью «АРТЕЛЬ СТАРАТЕЛЕЙ «ПОИСК» в отношении приобретения Обществом с ограниченной ответственностью «АРТЕЛЬ СТАРАТЕЛЕЙ «ПОИСК» акций дополнительного выпуска ОАО «Селигдар».

Предмет сделки: Сделка по приобретению ООО «АРТЕЛЬ СТАРАТЕЛЕЙ «ПОИСК» акций дополнительного выпуска ОАО «Селигдар».

95

Эмитент: Открытое акционерное общество «Селигдар» (ОГРН 1071402000438, ИНН/КПП 1402047184/140201001, адрес местонахождения: 678900, Республика Саха (Якутия), г. Алдан, 26 Пикет, 12);Выгодоприобретатель: Открытое акционерное общество «Селигдар» (ОГРН 1071402000438, ИНН/КПП 1402047184/140201001, адрес местонахождения: 678900, Республика Саха (Якутия), г. Алдан, 26 Пикет, 12); Приобретатель: Общество с ограниченной ответственностью «АРТЕЛЬ СТАРАТЕЛЕЙ «ПОИСК» (ОГРН 1022202218411, ИНН/КПП 2251001116/225101001, адрес местонахождения: Алтайский край, Краснощековский район, село Акимовка, улица Поисковая 9); Регистрационный номер дополнительного выпуска акций ОАО «Селигдар»: 1-01-32694-F- 002D от 28.06.2011 г.;Вид (категория) акций: акции обыкновенные именные бездокументарные; Номинальная стоимость одной акции: 1 (один) рубль;Цена размещения одной акции: 15 (Пятнадцать) рублей 50 копеек;Количество приобретаемых акций: 7 903 018 (Семь миллионов девятьсот три тысячи восемнадцать) штук;

7. Об одобрении сделки, - договора поручительства №36000000002-1, заключенного 12 октября 2011г. между открытым акционерным обществом «Сбербанк России» и открытым акционерным обществом «Селигдар» на следующих условиях:

Стороны договора: Открытое акционерное общество «Сбербанк России» (далее - БАНК) и Открытое акционерное общество «Селигдар».

Предмет договора: В соответствии с договором открытое акционерное общество «Золото Селигдара» обязуется отвечать перед БАНКОМ за исполнение Закрытым акционерным обществом «Лунное».

лимит кредитной линии в сумме 47 500 ООО (Сорок семь миллионов пятьсот тысяч) долларов США;

срок возврата кредита 29.12.2017 г.;процентная ставка: 9,5% (Девять целых пять десятых) процентов годовых с 12

октября 2011 г. по 29 декабря 2017 г.срок доступности - по 30 июля 2014 г.плата за открытие кредитной линии в размере ОД (Ноль целых одна десятая)

процент от суммы лимита кредитной линии, что составляет 47 500 (Сорок семь тысяч пятьсот) долларов США;

плата за пользование лимитом кредитной линии в размере 0,1 (Ноль целых одна десятая) процента годовых;

плата за резервирование ресурсов в размере 0,2 (Ноль целых две сотых) процента годовых от суммы невыбранного в срок транша за период, начиная с даты окончания выборки транша, не включая эту дату, по дату его фактической выборки включительно;

плата за досрочный возврат кредита - 2 (Два) процента годовых от досрочно возвращаемой суммы.

неустойка размере процентной ставки, увеличенной в 1,5 (Одну целую пять десятых) раза, в процентах годовых, с суммы просроченного платежа за каждый день просрочки в период с даты возникновения просроченной задолженности (не включая эту дату) по дату полного погашения просроченной задолженности (включительно);

Целевое назначение кредита: для освоения золото-уранового месторождения «Лунное».

БАНК имеет право в одностороннем порядке производить по своему усмотрению увеличение процентной ставки по Кредитному договору в том числе, но не исключительно, при условии принятия Банком России решений по повышению учетной ставки, с уведомлением об этом

96

8. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - договора поручительства №36000000002-2, заключенного 12 октября 2011г. между открытым акционерным обществом «Сбербанк России» и открытым акционерным обществом «Золото Селигдара».

заинтересованность Бейрит Константина Александровича и Татаринова Сергея Михайловича как лиц, входящих одновременно в Совет директоров ОАО «Золото Селигдара» и Совет директоров ЗАО «Лунное» (выгодоприобретатель) - договора поручительства №36000000002-2, заключенного 12 октября 2011г. между открытым акционерным обществом «Сбербанк России» и открытым акционерным обществом «Золото Селигдара» на следующих условиях:

Стороны договора: Открытое акционерное общество «Сбербанк России» (далее - БАНК) и Открытое акционерное общество «Золото Селигдара». Выгодоприобретатель: ЗАО «Лунное»;

Предмет договора: В соответствии с договором открытое акционерное общество «Золото Селигдара» обязуется отвечать перед БАНКОМ за исполнение Закрытым акционерным обществом «Лунное».

лимит кредитной линии в сумме 47 500 ООО (Сорок семь миллионов пятьсот тысяч) долларов США;

срок возврата кредита 29.12.2017 г.;процентная ставка: 9,5% (Девять целых пять десятых) процентов годовых с 12

октября 2011 г. по 29 декабря 2017 г.срок доступности - по 30 июля 2014 г.плата за открытие кредитной линии в размере ОД (Ноль целых одна десятая)







БАНК имеет право в одностороннем порядке производить по своему усмотрению увеличение процентной ставки по Кредитному договору в том числе, но не исключительно, при условии принятия Банком России решений по повышению учетной ставки, с уведомлением об этом

9. Об одобрении крупной сделки – договора поручительства №36000000002-3 заключенного 12 октября 2011 г. Между открытым акционерном обществом «Сбербанк России» и обществом с ограниченной ответственностью «АРТЕЛЬ СТАРАТЕЛЕЙ «ПОИСК».Стороны договора: Открытое акционерное общество «Сбербанк России» (далее -

БАНК) и ООО «АРТЕЛЬ СТАРАТЕЛЕЙ «ПОИСК».Выгодоприобретатель: ЗАО «Лунное»;

97

Предмет договора: В соответствии с договором общество с ограниченной ответственностью «АРТЕЛЬ СТАРАТЕЛЕЙ «ПОИСК» обязуется отвечать перед БАНКОМ за исполнение закрытым акционерным обществом «Лунное», местонахождение: Республика Саха (Якутия), 678900, Алданский улус, г. Алдан, ул. 26 Пикет, д. 12, ИНН 7706016076, ОГРН 1061402006203, именуемым далее ЗАЕМЩИК, всех обязательств по Договору №36000000002 об открытии невозобновляемой кредитной линии от 12 октября 2011 г., именуемому далее Кредитный договор, заключенному между БАНКОМ и ЗАЕМЩИКОМ. Общество с ограниченной ответственностью «АРТЕЛЬ СТАРАТЕЛЕЙ «ПОИСК» согласно отвечать за исполнение ЗАЕМЩИКОМ его обязательств полностью, в том числе по следующим условиям Кредитного договора:

лимит кредитной линии в сумме 47 500 000 (Сорок семь миллионов пятьсот тысяч) долларов США;

срок возврата кредита 29.12.2017 г.;процентная ставка:

9,5% (Девять целых пять десятых) процентов годовых с 12 октября 2011 г. по 29 декабря 2017 г.

срок доступности - по 30 июля 2014 г.плата за открытие кредитной линии в размере 0,1 (Ноль целых одна десятая)





неустойка размере процентной ставки, увеличенной в 1,5 (Одну целую пять десятых) раза, в процентах годовых, с суммы просроченного платежа за каждый день просрочки в период с даты возникновения просроченной задолженности (не включая эту дату) по дату полного погашения просроченной задолженности (включительно

10. Об одобрении крупной сделки - договора поручительства №36000000002 4, заключенного 12 октября 2011г. между открытым акционерным обществом «Сбербанк России» и обществом с ограниченной ответственностью «Артель старателей «Сининда-1».

Стороны договора: Открытое акционерное общество «Сбербанк России» (далее - БАНК) и ООО «Артель старателей «Сининда-1».

Выгодоприобретатель: ЗАО «Лунное»; Предмет договора: В соответствии с договором общество с ограниченной ответственностью «Артель старателей «Сининда-1» обязуется отвечать перед БАНКОМ за исполнение Закрытым акционерным обществом «Лунное», местонахождение: Республика Саха (Якутия), 678900, Алданский улус, г. Алдан, ул. 26 Пикет, д. 12, ИНН 7706016076, ОГРН 1061402006203, именуемым далее ЗАЕМЩИК, всех обязательств по Договору №36000000002 об открытии невозобновляемой кредитной линии от 12 октября 2011 г., именуемому далее Кредитный договор, заключенному между БАНКОМ и ЗАЕМЩИКОМ. ООО «Артель старателей «Сининда-1» согласно отвечать за исполнение ЗАЕМЩИКОМ его обязательств полностью, в том числе по следующим условиям Кредитного договора:

лимит кредитной линии в сумме 47 500 000 (Сорок семь миллионов пятьсот тысяч) долларов США;

срок возврата кредита 29.12.2017 г.;

98

процентная ставка: 9,5% (Девять целых пять десятых) процентов годовых с 12 октября 2011 г. по 29 декабря 2017 г.

срок доступности - по 30 июля 2014 г.плата за открытие кредитной линии в размере 0,1 (Ноль целых одна десятая) процент

от суммы лимита кредитной линии, что составляет 47 500 (Сорок семь тысяч пятьсот) долларов США;


плата за резервирование ресурсов в размере 0,2 (Ноль целых две сотых) процента годовых от суммы невыбранного в срок транша за период, начиная с даты

окончания выборки транша, не включая эту дату, по дату его фактической выборки включительно;




БАНК имеет право в одностороннем порядке производить по своему усмотрению увеличение процентной ставки по Кредитному договору в том числе, но не исключительно, при условии принятия Банком России решений по повышению учетной ставки, с уведомлением об этом ЗАЕМЩИКА без оформления этого изменения дополнительным соглашением.

99

Documents

seligdar.ru · Web viewк 2010 году. Рост выручки достигнут в основном за счет роста мировой цены на золото. В 2011