VETERINARSKI ZAVOD ZEMUNZemun, Batajnicki drum br. 4Broj: 231Datum: 16.11.2015. godine

Na osnovu clana 329. Zakona 0 privrednim drustvima ("Sluzbeni glasnik Republike Srbije" hr. 36/2011,99/2011, 83/14 i 5/2015), Skupstina "VETERINARSKOG ZAVODA ZEMUN" a.d. Beograd je na vanrednoj sedniciodrzanoj dana 16.11.20 15.g.odine, donela

ODLUKUo izboru predsednika skupstine

I. Za predsednika Skupstine "Veterinarski zavod Zemun" a.d. Beograd hira se Zarko Prelic.

2. Mandat izabranom predsedniku Skupstine traje do izbora predsednika na narednoj sednici Skupstine"Veterinarski zavod Zemun" a.d. Beograd.

3. Odluka stupa na snagu danom donosenja,

VETERINARSKI ZAVOD ZEMUNZemun, Batajnicki drum br. 4Broj: 231-Datum: 16.11.2015. godine

Na osnovu clana 329. Zakona 0 privrednim drustvirna ("Sluzbeni glasnik Republike Srbije" br. 36/2011,9912011, 83/2014 i 512015), Skupstina "VETERINARSKOG ZAVODA ZEMUN" a.d. Beograd je na vanredovnojsednici odrzanoj dana 16.11.2015.g.odine, donela

ODLUKUo izboru zapsinicara i Komisije za g/asanje

I. Za zapisnicara na vanrednovnoj Skupstini Veterinarskog zavoda Zemun ad Beograd bira se javni beleznik zateritoriju Opstine Zemun Vladan Radikic.

2. Za clanove Komisije za glasanje za sednicu vanredne Skupstine Veterinarskog zavoda Zemun ad Beogradbiraju se Gordana Kostic, Gordana Durie i Dusko Starnenic.

3. Odluka stupa na snagu danom donosenja.

VETERINARSKJ ZAVOD ZEMUNZemun, Batajnicki drum br. 4Broj: t..'3jDatum: 16.11.2015. godine

Na osnovu clana 329. Zakona 0 privrednim drustvima ("Sluzbeni glasnik Republike Srbije" br. 3612011,9912011, 83/2014 i 512015), Skupstina "VETERINARSKOG ZAVODA ZEMUN" a.d. Beograd je na vanrednojsednici odrzanoj dana 16.11.2015. godine, donela

ODLUKUo usvajanju izvestaja komisije za glasanje

Usvaja se Izvestaj komisije za glasanje sa sledecim:

I. Sednici prisustvuje Dusica Miljkovic punomocnik akcionara Zekstra Grupa Zekstra doo Beograd saukupno obicnih akcija 484.478. i sa 484.478 glasova.

Konstatuje se da postoji kvorum za punovazno odrzavanje sednice Skupstine.

2. Potrebna vecina za donosenje odluka uvrstenih u dnevni red sednice: 242.240 glasovaimaoca i predstavnika vise od polovine prisutnih akcija sa pravom glasa.

Konstatuje se da postoji kvorum za punovazno donosenje odluka na sednici Skupstine.

VETERINARSKI ZAVOD ZEMUNZemun, Batajnicki drum br. 4Broj: 23~Datum: 16.11.2015. godine

Na osnovu clana 329. Zakona 0 privrednim drustvima ("Sluzbeni glasnik Republike Srbije" br. 36/20 II,99/2011, 83/2014 i 512015), Skupstina "VETERINARSKOG ZAVODA ZEMUN" a.d. Beograd je na vanrednojsednici odrzanoj dana 16.11.2015. godine, donela

ODLUKUo usvajanju zapisnika sa prethodne sednice Skupstine

1. Usvaja se zapisnika sa vanredne sednice Skupstine "Veterinarski zavod Zemun" a.d. Beograd od31.07.2015. godine, bez primedbi.

2. Tekst zapisnika je sastavni deo ove odluke.

,,

VETERINARSKI ZAVOD ZEMUNZemun, Batajnicki drum br. 4Broj: 2"!>S"Datum: 16.11.2015. godine

Na osnovu clana 329. Zakona 0 privrednim drustvima ("Sluzbeni glasnik Republike Srbije" br. 3612011,9912011, 83/2014 i 512015), Skupstina "VETERfNARSKOG ZAVODA ZEMUN" a.d. Beograd je na vanrednojsednici odrzanoj dana 16.11.20IS. godine, donela

ODLUKEo razresenju Clanova Odbora direktora

1. Razresavaju se clanovi Odbora direktora koji su imenovani Odlukom Skupstine akcionara VeterinarskogZavoda Zemun ad Beograd br. 221 03. 30.06.2015.godine, i to: Zarko Prelic -predsednik Odboradirektora; Dejan Durie -Izvrsni i zavisni clan i Brana Dokic -neizvrsni i nezavisni clan.

2. Razresenim clanovima Odbora direktora prestaje mandat i sva prava, obaveze i odgovomosti,ukljucujuci i prava na naknadu utvrdenu Odlukom Skupstine akcionara br.224 od 30.06.201S.godine.

3. Poslove generalnog direktora, kao zakonskog zastupnika, obavljace i dalje lice koje je upisano uAgenciji za privredne registre, sve do donosenja odluke Nadzomog odbora 0 izboru generalnogdirektora i sve pravne radnje koje bude preduzeo do donosenja navedene odluke priznaju se i prihvatajuda su donete u ime i za racun Veterinarskog Zavoda Zemun ad Beograd.

4. Odluku dostaviti sluzbarna nadleznirn za njeno sprovodenje.

S. Odluka stupa na snagu danom donosenja.

ObrazlozenjeOdlukom 0 izmenama i dopunama Statuta Veterinarski Zavod Zemun ad Beograd, br.223 od

30.06.20 IS.godine utvrdena je promena iz jednodomnog u dvodomno upravljanje, sa primenom sticanja uslovautvrdenih Resenjern 0 usvajanju Unapred pripremljenog plana reorganizacije koje je donee Privredni sud uBeogradu pod br. 3-St-18S/20 13 od 28.03.20 14.godine.

Navedenom izmenom Statuta stekli su se uslovi da postojeci Odbor direktora kao organ jednodomnogupravljanja bude razresen i da se izvrsi izbor novih organa dvodomnog upravljanja, pa je reseno kao udispozitivu ove odluke.

VETERINARSKI ZAVOD ZEMUNZemun, Batajnicki drum br. 4Broj: 2. 3hDatum: 16.11.2015. godine

Na osnovu clana 329. Zakona 0 privrednim drustvima ("Sluzbeni glasnik Republike Srbije" br. 3612011,99120 11, 83/2014 i 5/2015), Skupstina "VETERINARSKOG ZAVODA ZEMUN" a.d. Beograd je na vanrednojsednici odrzanoj dana 16.11.2015. godine, donela

ODLUKAo imenovanju clanova Nadzornog Odbora

1. Za clanove Nadzomog odbora imenuju se:1.1.Gordana Durie, ispred Agencije za osiguranje depozita kao stecajnog upravnika Nove Agrobanke ad

u stecaju1.2.Marija Milic, ispred Agencije za osiguranje depozita kao stecajnog upravnika Nove Agrobanke ad u

stecaju1.3.Aleksandar Ilic, kao nezavistan clan u skladu sa Zakonom 0 privrednim drustvima.

2. Mandat imenovanim clanovima Nadzomog odbora je cetiri godine.

3. Obavezuju se imenovani clanovi Nadzomog odbora da po donosenju ove odluke odrze sednicu i donesuodluku 0 izboru predsednika Nadzomog odbora i izboru generalnog direktora.

4. Predsednik odbora direktora I zakonski zastupnik Veterinarskog zavoda Zemun ad Beograd, potvrduju dajeAleksandar Ilic nezavistan clan Nadzomog odbora u skladu sa clanom 437. Au vezi clana 392.Zakona 0

privrednim drustvima.

5. Odluku dostaviti sluzbama nadleznim za njeno sprovodenje.

6. Odluka stupa na snagu danom donosenja.

Obrazlozenje

Odlukom 0 izmenama i dopunama Statuta Veterinarski Zavod Zemun ad Beograd, br.223 od30.06.20 15.godine utvrdena je promena iz jednodomnog u dvodomno upravljanje, sa primenom sticanja uslovautvrdenih Resenjern 0 usvajanju Unapred pripremljenog plana reorganizacije koje je doneo Privredni sud uBeogradu pod br. 3-St-185/2013 od 28.03.2014.godine.

Navedenom izmenom Statuta stekli su se uslovi da se po razresenju Odbora direktora kao organajednodomnog upravljanja izvrsi izbor Nadzomog organa kao organa dvodomnog upravljanja.

Clanovi Nadzomog odbora ispred Nove Agrobanke ad u stecaju, kao nejveceg poverioca, imenovani supo osnovu Dopisa Nova Agrobanka ad u stecaju-Obavestenja 0 imenovanju br. A2-976 od 16.06.2015.godine.

Nezavistan clan Nadzomog odbora imenovan je u skladu sa clanom 437. Au vezi clana 392. Zakona 0

privrednim drustvima.Na osnovu iznetih cinjenica reseno je kao u dispozitivu.

VETERINARSKI ZAVOD ZEMUNZemun, Batajnicki drum br. 4Broj: 23}Datum: 16.11.2015. godine

Na osnovu clana 329. Zakona 0 privrednim drustvima ("Sluzbeni glasnik Republike Srbije" br. 36/201 I,99/201 I, 8312014 i 512015), Skupstina "VETERINARSKOG ZAVODA ZEMUN" a.d. Beograd je na vanrednojsednici odrzanoj dana 16.11.2015. godine, donela

ODLUKUo naknadama Clanovima Nadzornog Odbora

I. Clanovima Nadzornog odbora utvrduje se naknada za clanstvo i za rad u rnesecnom iznosu od700.EUR u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS, ali tako sto ce se svakog meseca isplacivatiakontacija u iznosu od 350 EUR neto, a ostatak naknade ce biti jednokratno isplacen na kraju prve godine kadace se definisati i visina naknade za narednu godinu .

2. Odluku dostaviti sluzbama nadleznirn za njeno sprovodenje.

3. Odluka stupa na snagu danom donosenja.

Obraz/oienje

Unapred pripremljenim planom reorganizacije, koji je usvojen Resenjern 0 usvajanju Unapredpripremljenog plana reorganizacije Privrednog suda u Beogradu pod br. 3-St-185/20 13 od 28.03.2014.godine,utvrdeno je da clanovi Nadzornog odbora imaju naknadu za clanstvo i rad, kao i iznos i uslovi isplate te naknade,paje stoga odluceno kao u dispozitivu.

,#

"VETERINARSKI ZA VOD ZEMUN" a.d. BEOGRADZemun, Batajnicki drum br. 4Broj: 1. 3BDatum: 16.11.201S.godine

Na osnovu clana 329. Zakona 0 privrednim drustvirna ("Sluzbeni glasnik Republike Srbije" br.36/2011, 99/2011, 83/2014 i 5/2015), Skupstina "VETERlNARSKOG ZAVODA ZEMUN" a.d. Beograd je navanrednoj sednici odrzanoj dana 16.11.2015. godine, donela

ODLUKUo promeni revizora za 2015 godinu

1.Vrsi se promena revizora "Veterinarskog zavoda Zemun" ad Beograd za 2015 godinupa se za revizora za 20 IS godinu bira Privredno drustvo za reviziju, konsalting iracunovodstvene usluge "PKF" doo, Beograd,ul.Palmira Toljatija br.SlIIl.

2. Sa revizorom iz prethodnog stava ove odluke, zakljuciti ugovor 0 vrsenju revizorskihusluga.Ovlascuje se generalni direktor da zakljuci ugovor 0 vrsenju revizorskih usluga.

3. Odluku dostaviti strucnirn sluzbarna nadleznim za sprovodenje odluke.

4. Donosenjem ove Odluke prestaje da vazi Odluka 0 izboru revizora za 2015 godinu od 30.06.2015 godine.

Obrazlozenje

Na redovnoj sednici skupstine odrzanoj 30.06.2015 godine za revizora za 2015 godinu izabran je VIZURAINVENT REVIZIJA, Zrenjanin, PODRUZNICA Novi Sad. Razlog donosenja predlozene odluke je da se odredinapovoljniji ponudac koji ce reviziju obaviti strucno, objektivno i u skladu sa propisima. Ponuda Privrednogdrustva za reviziju, konsalting i racunovodstvene usluge "PKF" doo, Beograd,ul. Palmira Toljatija br.S/I1I, jeocenjena kao povoljnija pa shod no iznetom je odluceno kao u dispozitivu.

,.